печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

24.10.2023 до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого першого відділу управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Обґрунтовуючи внесене клопотання сторона кримінального провадження зазначає, що слідчими Управління з досудового розслідування кримінальних правопорушень, вчинених працівниками правоохоронних органів та суддями, Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001350 від 05.10.2022 за фактом можливого зловживання службовим становищем, вчиненого службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 , за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 3 ст. 209, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 364 КК України.

В ході досудового розслідування, працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 , на підставі доручення, встановлено що, на території України сформувалося стійке злочинне угруповання, до складу якого входять співробітники митних органів Держмитслужби України, службові особи брокерських фірм, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та підприємств вигодонабувачів, до числа якої входить група підприємств « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »).

Так, встановлено, що в період, починаючи з 24.02.2022 року по 04.10.2022 року, група підприємств до числа якої входить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та брокери ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з використанням підроблених документів здійснили декларування про ввезення на територію України товарів на адресу благодійної організації Благодійного фонду «Ми різні ми рівні» у кількості 16 вантажів, в тому числі, креветка морожена, аптечки IFAK, медичні засоби та засоби гігієни, харчові продукти, медикаменти, тощо.

Допитані на стадії досудового слідства службові особи Благодійного фонду «Ми різні ми рівні» зазначили, що із ввезеного на їх адресу за відомостями митної служби вантажами, ними одержано лише два з шістнадцяти контейнерів.

Таким чином, існують обґрунтовані підстави вважати, щодо заволодіння залученими до протиправної діяльності особами 14 гуманітарних вантажів, які прямували на територію України громадянам, які потребували гуманітарної допомоги.

В ході досудового розслідування встановлено, що вказана група осіб за період з 01.09.2022 по 31.10.2022 заволоділа гуманітарними вантажами, які адресувалися на користь Благодійного фонду «Ми різні ми рівні», на загальну суму близько 10 000 000 гривень, а розмір збитків спричинених державі, у вигляді ненадходження платежів становить 3 004 329 грн.

У ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , в складських приміщеннях, в яких здійснюють господарську діяльність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », було вилучено продукцію, дозвіл на вилучення якої надано ухвалою слідчого судді про проведення обушку, яка була ввезена на територію України за сприяння посадових осіб митних органів, у протиправний спосіб, шляхом подання документів про її приналежність товарам гуманітарної групи, а також походження якої документально під час проведення слідчої дії підтверджено не було.

Далі, на вказану продукцію було накладено арешт 10.05.2023 ухвалою Печерського районного суду міста Києва та передано вказане майно в ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержаними від корупційних та інших злочинів для здійснення заходів з управління вказаним майном, шляхом його реалізації без згоди власника.

Однак, згідно з відомостями із ІНФОРМАЦІЯ_10 , одержаними від корупційних та інших злочинів, встановлено, що всю продукцію ПП « ОСОБА_5 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », що підтверджено актом приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей № 030523. Відповідно, вказаним органом встановлено відсутність активів.

Вказані обставини найшли своє підтвердження під час допиту директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ОСОБА_6 , який повідомив, що вказана продукція, після отримання від ПП « ОСОБА_5 », була реалізована вказаним суб`єктом господарювання.

В подальшому, після проведення вказаних обшуків, із загальнодоступних джерел встановлено, що 18.04.2023, тобто після проведення обшуків, внесено зміни до установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ). Так, змінено назву товариства на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». Змінено юридичну адресу на АДРЕСА_3 .

Крім того, змінено статутний капітал до 1000 гривень, а був 29 400 000 грн. Вибули із числа власників товариства ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та ОСОБА_9 . Станом на сьогодні власником товариства є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), а кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_10 .

Із загальнодоступних джерел вказано, що ОСОБА_10 є засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ». Також, встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » володіє корпоративними правами у 48 суб`єктах господарювання.

Разом з тим, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (нова назва ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 ») замінено керівника з ОСОБА_11 на ОСОБА_10 . Однак, в ОСОБА_11 залишається право підпису, оскільки остання є підписантом, а ОСОБА_10 є керівником із обмеженнями, а саме: обмеження вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договору тощо.

Вказані дії дають обґрунтовані підстави вважати, що група осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, шляхом перереєстрації суб`єкта господарювання бажають приховати свою злочинну діяльність та таким чином уникнути від притягнення до кримінальної відповідальності.

Відтак, в ході досудового розслідування, стороною обвинувачення винесено постанову про призначення судової почеркознавчої експертизи, з метою встановлення виконавця підпису, що виконаний на документах, які подавались гр. ОСОБА_12 під час митного оформлення харчових продуктів креветки, яка ввозилась на митну територію України за допомогою транспортного засобу з держаним номерним знаком НОМЕР_4 та встановлення факту виконання однією особою декількох підписів у даних документах.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, проведення оцінки доказів з точки зору їх належності, допустимості та достовірності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, зокрема: інвойсу - проформи від 09.02.2022 №001-007-000031822, Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587; СМR б/н від 30.09.2022 (зі штампами митних органів Румунії (Ісакча) від 02.10.2022); міжнародного санітарного сертифікату SCI-D№0006470, сертифікату про походження від 15.02.2022 №Р, коносамента (Bill of Lading) від 31.03.2022, Транзитної декларації Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, документів, що складались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 під час проведення митного оформлення вказаного транспортного засобу та листування Одеської митниці з БФ БО « ІНФОРМАЦІЯ_14 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_13 , пояснень ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що надавались в адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших документів, що стосуються митного оформлення товарно-майнових цінностей, які ввозились на митну територію України за допомогою транспортного засобу з держаним номерним знаком НОМЕР_4 .

Відповідно до листа за вих. № 7.10-5/28.13/8.14/16941 від 31.08.2023 на вказану ухвалу встановлено, що 03.10.2022 посадовою особою ІНФОРМАЦІЯ_13 складено протокол про порушення митних правил № 1217/50000/22 у відношенні громадянина України ОСОБА_12 за ознаками порушення митних правил, передбаченого ч. 1 ст. 483 МК України, на підставі якого вилучено документи, як цікавлять слідство, та 17.01.2023 всі матеріали вказаної справи передано до ІНФОРМАЦІЯ_1 .

За результатом розгляду вказаної справи вказаним судом винесено постанову, якою визнано ОСОБА_12 винним у порушенні вказаних митних правил, накладено стягнення у вигляді штрафу в розмірі 100 відсотків вартості товару з конфіскацією товарів. Постановою ІНФОРМАЦІЯ_16 від 22.05.2023 у справі № 521/1948/23 апеляційну скаргу залишено без задоволення, а постанову ІНФОРМАЦІЯ_1 від 16.03.2023 залишено без змін.

Проте, станом на момент надання ІНФОРМАЦІЯ_17 відповіді, матеріали з ІНФОРМАЦІЯ_1 не повертались.

У зв`язку з цим, в слідства виникли обґрунтовані підстави у зверненні до слідчого судді з даним клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити.

За клопотанням слідчого, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання за відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Як вбачається зі змісту п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя дослідивши в нарадчій кімнаті матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. 108, 160, 162164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 та прокурорам, які входять до складу групи прокурорів ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0001350, дозвіл на тимчасовий доступ до матеріалів судової справи № 521/1948/23, яка перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення наступних оригіналів документів, а саме: інвойсу - проформи від 09.02.2022 №001-007-000031822, Декларації про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою від 03.10.2022 №UA500420/2022/003587; СМR б/н від 30.09.2022 (зі штампами митних органів Румунії (Ісакча) від 02.10.2022); міжнародного санітарного сертифікату SCI-D№0006470, сертифікату про походження від 15.02.2022 №Р, коносамента (Bill of Lading) від 31.03.2022, Транзитної декларації Європейського союзу типу «T1» від 28.09.2022 №22ROCT00, документів, що складались службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_13 під час проведення митного оформлення вказаного транспортного засобу та листування Одеської митниці з БФ БО «МИ РІЗНІ - МИ РІВНІ», ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 », ФОП ОСОБА_13 , пояснень ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , що надавались в адресу ІНФОРМАЦІЯ_13 та інших документів, що стосуються митного оформлення товарно-майнових цінностей, які ввозились на митну територію України за допомогою транспортного засобу з держаним номерним знаком НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в 2-х примірниках

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах судового провадження № 757/47762/23-к

Примірник № 2 та копія надані прокурору ОСОБА_30

Слідчий суддя: ОСОБА_1