Єдиний унікальний номер 741/2409/23
Провадження № 1-кс/741/12/23
У Х В А Л А

м. Носівка 14 грудня 2023 року

Слідчий суддя Носівського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000006 від 25 листопада 2023 року, за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

14 грудня 2023 року до суду надійшло зазначене клопотання, яке мотивоване тим, що 25 листопада 2023 року до чергової частини СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що з банківської картки його матері ОСОБА_5 невідома особа здійснила викрадення коштів приблизно на суму 15000 грн. В подальшому гр. ОСОБА_5 звернулась з заявою про те, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 на протязі трьох місяців ОСОБА_6 без її відома перераховував кошти на свою банківську картку.

Відомості за даним фактом було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000006 від 25 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що в період часу з 01 червня 2023 року по 25 листопада 2023 року з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , відкритої на ім`я гр. ОСОБА_5 , було перераховано грошові кошти близько 15000 грн. без її відома на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 , яка ймовірно належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

У зв`язку з вищевикладеним та з метою встановлення власника рахунку, його контактних даних та осіб причетних до керування вказаним вище рахунком, а також інших рахунків, відкритих на цю ж особу, виникла необхідність у тимчасовому доступі та вилученні документів, які мають значення в розслідуванні кримінального провадження та містять відомості, які становлять банківську таємницю, а саме інформацію про рух коштів з банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , в період часу з 01 червня 2023 року по 25 листопада 2023 року з інформацією про власника вказаної банківської картки.

Вказана інформація буде використана в якості доказу під час досудового розслідування та судового розгляду, тому необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучити, шляхом копіювання документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю, а саме повної інформації щодо рахунку, відео- або фотоматеріалів із зображенням осіб, які використовують, або використовували вказаний рахунок.

У судове засідання слідчий не з`явилася, в клопотанні просить проводити розгляд без її участі та без застосування засобів фіксації.

Вважаю за можливе розгляд клопотання проводити у відсутності сторони кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням.

Оцінивши всі представлені докази в їх сукупності, роблю висновок, що стороною кримінального провадження, яка звернулася із клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, а тому клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у зв`язку із неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, розгляд клопотання проводиться без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, приходжу до наступного.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відповідає вимогам ст.ст. 160, 162 КПК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема, відноситься конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю.

Згідно ч. 1 ст. 7 Закону України «Про інформацію» конфіденційна інформація це інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов.

Частиною 6 ст. 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Документи, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Отримати відомості в інший спосіб не можливо.

На підставі викладеного та керуючись вимогами ст.ст. 40, 159, 160, 162, 163 КПК України, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ ВП Ніжинського ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та знаходяться у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , у електронному і паперовому вигляді, з метою їх копіювання та вилучення, а саме:

- документи, передбачені інструкцією «Про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління Національного банку України від 12.11.2003 № 492, щодо відкриття, використання та у випадку припинення дії договору - закриття банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 , в період часу з 01.06.2023 року по 25.11.2023 року, інформації про власників вказаних рахунків, документів, на підставі за яких було відкрито вказані рахунки;?

- повну деталізовану інформацію про рух грошових коштів (в тому числі нездійснені операції, які були відхилені банком або не були проведені у зв`язку з технічною чи іншою помилкою) з повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів по банківській картці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 та по усіх інших рахунках, відкритих на ту саму особу, яка обов`язково містить відомості щодо ідентифікаційних ознак пристроїв, їх місцезнаходження, ІР-адрес та вхідних портів з яких здійснювались входи до систем банкінгу, а також з яких здійснювались фінансові операції (в тому числі відхилені) у період часу з 01.06.2023 року по 25.11.2023 року;

- усіх наявних документів щодо ведення банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 рахунків з можливістю вилучення їх копій, інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до систем « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунками за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період часу з 01.06.2023 року по 25.11.2023 року;

- місцезнаходження об`єктів (банкоматів та терміналів тощо), через які здійснювались фінансові операції (перекази грошових коштів на інші рахунки, зняття грошових коштів у готівку тощо), за вище вказаними рахунками, із зазначенням конкретних номерів банкоматів (терміналів тощо) та точних адрес їх розташування, часу проведення операцій по здійсненню переказів та зняттю грошових коштів, відео та фото зображенням осіб, які здійснювали перекази коштів та знімали кошти в готівку та грошових сум, які переказувались чи виводилися в готівку ( у випадку зняття готівки у банкоматах що перебувають в обслуговуванні інших банків, вказати якому саме банку він належить), у період часу з 01.06.2023 року по 25.11.2023 року.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на паперовому та електронному носії вищевказані документи.

Ухвала підлягає виконанню т.в.о. начальника СВ ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області майором поліції ОСОБА_8 , т.в.о. старшого слідчого СВ ВП № 4 Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_3 , т.в.о. начальника СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській область майором поліції ОСОБА_9 , старшим оперуповноваженим СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області капітаном поліції ОСОБА_10 , т.в.о. оперуповноваженого СКП ВП № 4 (м. Носівка) Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області старшим сержантом поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали до 11 лютого 2024 року, включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, буде постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1