Провадження № 1-кс/686/9556/23
УХВАЛА

Іменем України

8 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0003848 від 02.11.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 року старший слідчий ВРЗСГСД СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького М. Засаднюк, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 02 вересня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 800 гривень, які гр. ОСОБА_4 перерахувала на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003848_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

Також, 29 серпня 2023 року, у невстановлений час, невстановлені особи, перебуваючи у невстановленому місці, з метою заволодіння чужим майном, діючи умисно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою, під приводом продажу меблів в соціальній мережі "Фейсбук", заволоділи грошовими коштами в сумі 750 гривень, які гр. ОСОБА_5 перерахувала з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдали матеріальної шкоди останній на вказану суму.

02.11.2023 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за№ 0003849_ за ч. 2 ст. 190 КК України.

02.11.2023 вказані кримінальні провадження об`єднанні в одне кримінальне провадження.

Відповідно до рапорту ВПК у Хмельницькій області Департаменту кіберполіції НПУ 24.10.2023 на адресу відділу протидії кіберзлочинам в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України поштою надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , користується номером телефону НОМЕР_3 .

Відповідно до Наказу №100 «Про затвердження Порядку ведення єдиного обліку в органах (підрозділах) поліції заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події» звернення ОСОБА_5 , зареєстровано в Журналі єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події від 24.10.2023 за №644 ВПК в Хмельницькій області Департаменту кіберполіції Національної поліції України.

На номер телефону НОМЕР_3 , яким користується ОСОБА_5 здійснено телефонний дзвінок, та під час спілкування стало відомо, що 29 серпня 2023 року невстановлена особа, шахрайським шляхом під приводом продажу товару, а саме меблів в соціальній мережі «Фейсбук», заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 750 грн, які остання перерахувала в якості попередньої оплати за товар з належної їй банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , в подальшому продавець перестав виходити на зв?язок, товар не надіслав та грошові кошти не повернув.

В ході розгляду звернення встановлено, що банківська картка емітована в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкрита на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_5 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_3 .

Також встановлено, що частина здобутих злочинним шляхом грошових коштів обготівковано з використанням терміналів та банкоматів розташованих на території м. Хмельницького, а іншу частину грошових коштів перераховано на банківську картку емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , яка відкрита на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який користується абонентським номером мобільного телефону НОМЕР_7 та являється співмешканцем ОСОБА_6 .

Окрім цього встановлено, що з використанням банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 здійснюються розрахунки в магазинах, які розташовані на території м. Хмельницького.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по картковому рахунку НОМЕР_6 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для з`ясування місцезнаходження коштів потерпілого та встановлення особи, яка вчинила його, що іншим способом встановити неможливо, необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення документальної інформації по картковому рахунку, який належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), у період часу з 28.08.2023 року по момент виконання ухвали, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за юридичноюадресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати прокурор, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання прокурора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 у кримінальному провадженні №0003848 від 02.11.2023 року дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ) (ЄРДПОУ НОМЕР_8 ), що за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , із можливістю вилучення даної інформації, а саме:

-завірених копій договору про відкриття банківського рахунку НОМЕР_6 , заяв про відкриття рахунків, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, ідентифікаційного коду та інших документів, наданих при відкритті банківських рахунків, та фотозображень особи, яка відкривала рахунки;

- інформації про рух коштів по банківського рахунку НОМЕР_6 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 01.07.2023 по момент дії ухвали;

-інформації чи здійснювалося зняття коштів по банківського рахунку НОМЕР_6 , через банкомати чи каси відділень з 01.07.2023 року по теперішній час, якщо так, то надати інформацію їх адресного місця знаходження, а також надати інформацію у вигляді всіх наявних фото чи відео під час здійснення таких операцій;

-інформацію про те, які фінансові номери телефонів прив`язані до банківського рахунку НОМЕР_6 ;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, платіжної системи, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_6 за період часу з 28.08.2023 по момент дії ухвали.

Службовим та посадовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів, з можливістю отримання необхідної інформації.

Ухвала діє по 29.12.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя