Справа № 367/790/24
Провадження №1-кс/367/124/2024
УХВАЛА

Іменем України

24 січня 2024 року Ірпінський міський суд Київської області у складі:

Слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань суду клопотання прокурора Бучанської окружної прокуратури Київської області про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001063 від 03.05.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

До Ірпінського міського суду Київської області надійшло вищевказане клопотання.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав, просив задовольнити в повному обсязі.

У провадженні СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001063 від 03.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням досліджуються обставини вчинення шахрайських дій, вчинених шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 невстановлена особа під виглядом перевізника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_4 у сумі 4400 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

У своїй заяві гр. ОСОБА_4 , повідомила, що 28.02.2023 року, вона

в соціальній мережі «TELEGRAM» знайшла канал (сайт) ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якому містилась інформація про надання послуг перевізника, зокрема з Болгарії в Україну. ОСОБА_4 в переписці домовилась із володільцем каналу ОСОБА_5 , про бажану дату відправлення та придбання місця на перевезення в Україну та назад. Умовою бронювання місця на автобус була повна передоплата за вартість проїзного квитка. Таким чином, ОСОБА_4 01.03.2023 року зробила переказ грошових коштів у сумі 3800 грн. на банківську карту НОМЕР_1 , як за купівлю квитків з Болгарії - Україна, Україна-Болгарія, та ОСОБА_5 підтвердив отримання грошових коштів та бронь квитків. 21.04.2023 року ОСОБА_4 з метою підтвердження бронювання зв`язалась із чоловіком який представлявся як ОСОБА_5 та останній підтвердив бронь, про те зазначив, що квитки подорожчали та необхідно здійснити додатковий платіж в сумі 600 грн., на що остання цього ж дня здійснила переказ грошових коштів на зазначену ОСОБА_5 банківську картку за № НОМЕР_2 . Про те у визначений час відправки 23.04.2023 року автобус не прибув та власник телеграм-каналу перестав виходити на зв`язок, змінив нік (ім`я) каналу. По теперішній час грошові кошти ОСОБА_4 не повернуті.

В ході здійснення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів. Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу було встановлено, що 01.03.2023 року о 13:52 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 3800 грн, що є підтвердженням даних, зазначених ОСОБА_4 . Вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 та який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . При здійсненні пошуку за обліками ІПНП встановлено, що за аналогічною схемою шахрайства, було зареєстровано 4 звернення громадян, де потерпілі здійснювали грошові перекази на вказану вище банківську картку та іншу картку, яка видана на ім`я ОСОБА_6 .

Шахрайська схема полягала в тому, що потерпілі особи в групах

мессенджеру «telegram», в яких пропонують послуги з пасажирських

перевезень або перевезення товару, розміщували повідомлення про необхідність придбання такої послуги по Україні та закордон, у відповідь на таке повідомлення потерпілим з різних аккаунтів писали невідомі особи з рекомендацією про перевізника та зазначали його нікнейм в додатку «telegram».

В подальшому заявники зв`язувались з цією особою, яка начебто надавала послуги з пасажирських перевезень та транспортування товарів на комфортабельному мікроавтобусі. Особа, яка рекомендувала себе за перевізника, надсилала потерпілим фото паспортів загиблих військовослужбовців Збройних сил України, які видавала за особу водіїв даних мікроавтобусів. Перевізник повідомляв, що після здійснення повної грошової передплати на надану ним банківську картку, із замовниками послуги буде узгоджена локація, з якої водій забиратиме пасажирів. Після отримання грошового переказу перевізник припиняв виходити на зв?язок з потерпілими та видаляв переписку в «telegram».

Під час спілкування зі встановленими потерпілими, останні надали номери банківських карток, які їм надавав зазначений перевізник в додатку «telegram» для того, щоб заявники здійснювали передплату за електронні квитки, а саме на банківську картку № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 .

За отриманою відповіддю від ЄМА, зняття коштів проводилось в м. Ірпінь Бучанського району Київської області.

При перевірці за обліками ІНП, було встановлено, що абонентський номер НОМЕР_5 , який являється фінансовим номером банківської картки

ОСОБА_6 , використовувався ним і в його злочинній діяльності, так як встановлені потерпілі особи, які зверталися до поліції із заявами про вчинення у відношенні них шахрайських дій, зазначали вказаний вище абонентський номер як номер особи, яка пропонувала їм послугу пасажирського перевезення чи транспортування товару, в подальшому отримувала від потерпілих за це кошти та припиняла виходити з ними на зв`язок.

Слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Як вбачається з клопотання у провадженні СВ ВП № 2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області перебуває кримінальне провадження № 0001063 від 03.05.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.03.2023 невстановлена особа під виглядом перевізника, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами що належать ОСОБА_4 у сумі 4400 грн., чим спричинили останній матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході здійснення досудового розслідування було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до банківського рахунку № НОМЕР_1 , на який було здійснено переказ грошових коштів. Відповідно до інформації отриманої в ході тимчасового доступу було встановлено, що 01.03.2023 року о 13:52 було здійснено зарахування грошових коштів в сумі 3800 грн, що є підтвердженням даних, зазначених ОСОБА_4 . Вказаний рахунок відкрито на ім`я ОСОБА_6 , який користується мобільним телефоном з абонентським номером НОМЕР_3 та який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до допиту свідка ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_6 проживає в кв. АДРЕСА_2 , де винаймає житло на підставі усного договору оренди.

Існують достатні підстави вважати, що до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, може бути причетний ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , громадянин України, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та проживає за адресою: АДРЕСА_3 , а за його місцем проживання зберігаються речі, що можуть бути предметом вчинення злочину, які відповідають критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України.

Керуючись вищевикладеним є всі підстави вважати що під час обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_6 , а саме за адресою: АДРЕСА_3 , де останній проживає на підставі усного договору оренди, можемо виявити речі, що можуть бути знаряддям та предметом вчинення злочину, а саме банківські картки, зокрема № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 ), мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких здійснюється шахрайські дії, чеки, квитки, інші речі, які мають значення для досудового розслідування, і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Так, судом встановлено, що майно, на яке прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку, а саме приміщення за адресою: АДРЕСА_3 , відповідають критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Таким чином, слідчий суддя, дійшов висновку, що клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку на майно підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 27, 234-236, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Надати слідчим групи слідчих слідчого відділення відділу поліції №2 Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київські йобласті ОСОБА_3 дозвіл на обшук квартири, за адресою: АДРЕСА_3 , яка належить на праві приватної власності ОСОБА_15 та в якій проживає ОСОБА_6 , з метою відшукання, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речей, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, речі здобуті злочинним шляхом, а саме банківські картки, зокрема № НОМЕР_1 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_2 , мобільні телефони, сім-картки, зокрема з номером НОМЕР_5 , комп`ютери, ноутбуки за допомогою яких здійснюється шахрайські дії, чеки, квитки, інші речі, які мають значення для досудового розслідування і самі по собі та у сукупності з іншими доказами можуть бути використані під час судового розгляду.

Повний текст ухвали було складено, в межах строків, визначених ч. 2 ст. 376 КПК України та оголошено 26 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1