УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000738 від 28.03.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та кримінального правопорушення, передбаченого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокутари м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000738 від 28.03.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та кримінального правопорушення, передбаченого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції №4 Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000738 відомості відносно якого 28.03.2023 були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань з визначеною правовою кваліфікацією за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та кримінального правопорушення, передбаченого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), засноване 23.10.1992, місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , розмір статутного капіталу 9 850 гривень, засновниками якого були ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , частка кожного у статутному капіталі становила 50 %.

Так, у невстановлений досудовим розслідуванням час, але не пізніше 11.01.2022, у невстановленому досудовим розслідуванням місці, за невстановлених досудовим розслідуванням обставин, за результатами підроблення невстановленими особами Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », подальшого його погодження нотаріусом та його подання для проведення державної реєстрації, ОСОБА_7 набула у власність 50 % статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ), що складає 4925 гривень.

Крім цього, реалізуючи свій протиправний умисел, направлений на підроблення іншого офіційного документа, який надає права, при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, однак не пізніше 19.01.2022 (більш точна дата та час слідством не встановлена) ОСОБА_7 підробила інший офіційний документ, який надає права, а саме Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шляхом внесення до нього завідомо неправдивих відомостей щодо того, що ОСОБА_7 є власником частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) у розмірі 50%, що складає 4925 гривень, з метою його подальшого використання та розпорядження шляхом відчуження третій особі зазначеної частки у статутному капіталі, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, про що повинна була знати ОСОБА_7 .

Крім того, ОСОБА_7 , виконуючи заздалегідь розроблений план, продовжуючи злочинну діяльність, керуючись корисливим мотивом, з метою відчуження третій особі набутої нею за невстановлених досудовим розслідуванням обставин частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) у розмірі 50 %, що складає 4925 гривень, щодо якої фактичні обставини свідчать про її одержання злочинним шляхом, про що повинна була знати ОСОБА_7 , у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб та час, але не пізніше 19.01.2022, запропонувала ОСОБА_5 , з яким познайомилася у невстановлений досудовим розслідуванням час, придбати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 ) у розмірі 50 %, що складає 4925 гривень.

Встановлено, що державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 роздрукувала на спеціальному бланку НРО 731677 Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і надала для підпису ОСОБА_5 , який усвідомлюючи, що не вчиняє жодних неправомірних дій, та не будучи обізнаним про злочинні дії ОСОБА_7 , підписав даний Акт приймання-передачі в графі «ПІДПИСИ СТОРІН:». Крім того, державний нотаріус ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 , не будучи обізнаною про злочинні наміри ОСОБА_7 надала останній роздрукуваний на спеціальному бланку НРО 731677 Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для підпису, який ОСОБА_7 підписала в графі «ПІДПИСИ СТОРІН:», тим самим розпорядилася майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, про що ОСОБА_7 повинна була бути обізнаною.

15 листопада 2023 року, ОСОБА_7 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні почеркознавчої експертизи, об`єктом дослідження якої є оригінали підпису які містяться у записі про посвідчення підпису на Акті приймання-передачі за реєстровим номером 2,3 від 11.01.2022, який міститься в справі №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій», том №1 ОСОБА_9 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу.

Дана справа №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій», том №1 ОСОБА_9 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу знаходиться у розпорядженні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Крім того, в матеріалах нотаріальної справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за 2022 рік, щодо посвідчення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.01.2022, можуть міститися копія документів, що посвідчують осіб, підписи яких посвідчувалися приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 в Акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.01.2022, та копія договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 11.01.2022.

В органу досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів та копій, що містяться у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх оригіналів та копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться в документах та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, подане до суду клопотання слідчого не в повній мірі відповідає вимогам, регламентованим, зокрема, п.7 ч. 2 ст. 160 КПК України, а саме: слідчим у клопотанні не обґрунтувано необхідності вилучення усіх оригіналів документів, враховуючи попередню правову кваліфікацію кримінального правопорушення, зазначену в Єдиному реєстрі досудових розслідувань.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме оригіналу листа-запису за реєстровим №2,3 від 11.01.2022 р. про посвідчення підпису на акті приймання-передачі та копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 11.01.2022, оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 358 КК України, ч. 1 ст. 209 КК України, а тому клопотання підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання слідчого слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні №0000738 від 28.03.2023 за ознаками складу кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України, та кримінального правопорушення, передбаченого правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 209 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 ,- задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого відділу Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх оригіналів та копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- справи №02-33 «Реєстр для реєстрації нотаріальних дій», том №1 ОСОБА_9 приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу (за 2022 рік) з можливістю вилучення оригіналу листа-запису за реєстровим №2,3 від 11.01.2022 р. про посвідчення підпису на акті приймання-передачі;

- нотаріальної справи приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 за 2022 рік, щодо посвідчення Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 11.01.2022 з можливістю вилучення копії договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » б/н від 11.01.2022.

ІНФОРМАЦІЯ_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 забезпечити слідчому реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання оригіналів та копій вищевказаних документів (інформації).

Строк дії ухвали 2 місяці з дня її постановлення.

При виконанні даної ухвали слідчий в порядку ч.1, ч.2 ст.165 КПК України зобов`язаний пред`явити ІНФОРМАЦІЯ_4 її та залишити опис документів, які були вилучені, а ІНФОРМАЦІЯ_5 в порядку ч.4 ст. 165 КПК України має право вимагати залишення копій вилучених документів.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя в порядку ст. 166 КПК України має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1