Справа № 317/4714/23
Провадження № 1-кс/317/671/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей і документів

13 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Запорізького районного суду Запорізької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000274 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У серпні 2023 року до Запорізького районного суду Запорізької області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000274 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання вмотивоване тим, що слідчим відділом відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000274 від 30 листопада 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

29.11.2022 до BП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що, 28.11.2022 невідома особа, шахрайським шляхом, представившись співробітником банку, заволоділа грошовими коштами в сумі 29145 гривень з банківської картки заявника (ЄO №6743).

За даним фактом 30.11.2022 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000274 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, та розпочато досудове розслідування.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка пояснила, що 28.11.2022 о 11 годині 27 хвилин на її мобільний номер телефону НОМЕР_1 надійшов дзвінок від невідомої особи з номеру телефону НОМЕР_2 . Невідома особа представилася як співробітник служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 шахраї намагались зняти кошти в сумі 24500 гривень. Також невідома особа повідомила потерпілу, що остання повинна зайти до особистого кабінету в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та назвати код з чотирьох цифр. Після чого розмова перервалася, та на мобільний номер телефону потерпілої надійшов дзвінок вже з іншого номеру телефону - НОМЕР_3 . У ході розмови з`ясувалось, що це була та сама особа, з якою ОСОБА_5 розмовляла до цього. Останній надав потерпілій номер банківської картки, а саме НОМЕР_4 , на яку ОСОБА_5 повинна була перерахувати свої грошові кошти з метою знайти особу, котра намагалася шахрайськими діями заволодіти коштами. Після чого остання перерахувала грошові кошти в сумі 29000 гривень на вищевказану картку, а також сплатила комісію на суму 145 гривень за обробку транзакції.

Враховуючи викладене, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами банківської картки потерпілої ОСОБА_5 , виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів за 28.11.2022 за банківською карткою, емітованою «sportbank» № НОМЕР_5 , із зазначенням власника вказаної банківської картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківку руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській картці, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, з зазначенням МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаною банківською карткою, фото- та відеофіксацію з відеокамер у відділеннях АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у моменти зняття грошових коштів з картки.

Оскільки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » оформлює та здійснює видачу банківських карток на підставі ліцензії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і діє в регулятивному полі НБУ (ліцензія НБУ №84 від 25.10.2011), тому для отримання необхідної інформації, необхідно звернутися саме до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Слідчий та прокурор у судове засідання не з`явились, про місце та час розгляду справи повідомлені належним чином, прокурор надав заяву про розгляд справи без її участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні якої перебувають документи (речі) до суду не з`явився, про час та місце розгляду справи повідомлялись своєчасно та належним чином.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши доводи клопотання, вивчивши надані матеріали, вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчим суддею встановлено, що клопотання за змістом відповідає ч. 2 ст. 160 КПК України.

Так, 30.11.2022 до ЄРДР за №0000274 внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Встановлено, що досудове розслідування у кримінальному провадженні доручено слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Встановлено, що процесуальне керівництво здійснюється прокурорами Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , що вбачається з наданих письмових доказів.

Крім того, зазначені у клопотанні обставини підтверджено: рапортом ЄО за №6743 від 29.11.2022, протоколом прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 28.11.2022, протоколом допиту потерпілого від 30.11.2022, протоколом огляду предмету від 30.11.2022.

Згідно з ч. 5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно із ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги викладене, враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, іншим чином неможливо встановити такі обставини, вилучення вказаної інформації в копіях необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 107, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 погоджене з прокурором Запорізької окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000274 від 30.11.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документів та вилучення їх в копіях (завірених належним чином), які перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформації, щодо руху грошових коштів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів, номерів їх рахунків із зазначенням банку та призначення платежів по вказаній банківській картці за період з 28.11.2022 по 13.10.2023;

- інформації щодо дати, часу та місця зняття грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 28.11.2022 по 13.10.2023;

- документів, на підставі яких відкрита банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 (заява про відкриття банківської картки, копії документів які підтверджують особу власника банківської картки, копії ІПН власника банківської картки та інші);

- фото та відео матеріалів з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 28.11.2022 по 13.10.2023;

- ір-адреси, МАС-адреси обладнання, логіни та номери телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті Інтернет-банкінгу по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 28.11.2022 по 13.10.2023;

- історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за банківською карткою « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 за період з 28.11.2022 по 13.10.2023.

Строк дії ухвали слідчого судді два місяці з дня постановлення ухвали.

Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення вказаних документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1