УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 3015-2.Ds.61.2022, -

В С Т А Н О В И В:

До Солом`янського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 3015-2.Ds.61.2022.

Клопотання обґрунтовується тим, що Окружна прокуратура з Катовицях, 2 Відділ до справ економічної злочинності, веде нагляд над слідством за номером 3015-2.Ds.61.2022, що ведеться в справі: доведення до некорисного розпорядження майном в періоді від лютого до вересня 2022 року, в Мендзижеч-Дольйому, з метою отримання майнової користі, в коротких проміжках часу, з попереднім наміром, на загальну суму 2.016.621, 28 злотих: ОСОБА_4 [в документі ОСОБА_5 ] на суму 1.799.745,04 злотих та ОСОБА_6 [в документі ОСОБА_7 ] на суму 216.946,24 злотих, вводячи в оману щодо фактичного наміру інвестування засобів за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_1 в різноманітні активи: сировину, криптовалюти, акції - це злочин за параграфом 1 статті 286 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 294 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу, що відбулося в період від 15 липня 2022 року до 27 липня 2022 року в Опочні та інших невизначених місцях, з коротких проміжках часу з попереднім наміром, виконували переказ платіжних засобів, походження яких пов`язане зі скоєнням заборонених дій, що полягали на доведенні до некорисного розпорядження майном вартістю 19 000,00 злотих, вводячи в оману щодо можливості отримайся прибутку від інвестицій, які реалізував суб`єкт «Bitcenter» з юридичною адресою з в Лондоні на території Великої Британії, до якого виконали переказ платіжних засобів з банківського рахунку за номером НОМЕР_1 , що був відкритий для ОСОБА_8 [в документі ОСОБА_19] Акціонерне товариство « Bank Рекао », таким чином, що на вказаний банківський рахунок виконувалися перекази на суму 19 000,00 злотих з банківських рахунків за номерами НОМЕР_2 (Акціонерне товариство « АІіог Bank ») на суму 7 500,00 злотих. НОМЕР_3 (Акціонерне товариство « SGB-Bank ») на суму 10 000,00 злотих та НОМЕР_4 (Акціонерне товариство « Bank Millennium ») на суму 1 500,00 злотих, а потім з рахунку за номером НОМЕР_1 (Акціонерне товариство « Bank Рекао ») переказано вказані платіжні засоби на загальну суму 18 868,23 злотих на рахунки за номерами НОМЕР_5 (Акціонерне товариство « Bank Рекао ») на суму 7 000,00 злотих НОМЕР_6 (Акціонерне товариство « Bank Рекао ») на суму 500,00 злотих, НОМЕР_13 (Акціонерне товариство « Banking Circle ») на суму 2 000,00 євро (9 889,20 злотих) і 300 євро (1 479,03 злотих), ці дії могли перешкодити або значно ускладнити ствердження злочинного походження, виявлення або арешт вказаних платіжних засобів, це діяння за параграфом 1 стаггі 299 Кримінального кодексу у зв`язку з параграфом 1 статті 12 Кримінального кодексу.

Слідство було відкрите у зв`язку з повідомленнями про злочин, що було подане 16 вересня 2022 року потерпілими ОСОБА_9 та ОСОБА_10 в Управлінні центрального офісу боротьби з кіберзлочинністю в Катовицях .

З поданих повідомлень виникало, що невизначені особи, діючи за посередництвом сервісу ІНФОРМАЦІЯ_7 вчинили шахрайства щодо ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , намовляючи їх до інвестування в різні активи.

В ході слідства встановлено, що злочинці, за допомогою рекламування оголошень в соцмережах, зв`язалися з потерпілими, які були зацікавлені інвестуванням своїх грошових засобів. Злочинці контактувалися з потерпілими за посередництвом інтернет- комунікаторів типу «WhatsApp» а також повідомлень e-mail, що походили з адрес з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Злочинці, представляючи потерпілим можливість швидкого заробітку на різних активах, намовили їх до реєстрації аккаунта на платформі «Bitcenter». Потім повідомили потерпілих, що з метою поповнення своїх гаманців на платформі «Bitcenter», необхідно зареєструватися на біржі криптовалют « Віпапсе », що потерпілі виконали. Після позитивної перевірки і створення аккаунта на біржі « Віпапсе », потерпілих попросили виконати переказ коштів з метою їх подальшої передачі до платформи « Bitcenter ».

Злочинці також намовили потерпілих встановити на свої комп`ютери програму «TeamViewer», що дозволила їм дистанційно отримати певний контроль над комп`ютерами потерпілих, а в результаті виконувати, за згодою потерпілих, операції на біржі « Віnancе » та на платформ; «Bitcenter»: виконувати перекази засобів, які вплатили потерпілі. Після переказу потерпілими засобів на біржу « Віnancе », вони одразу змінювалися на криптовалюти, а потім переказувалися на інші зовнішні криптовалютні гаманці.

З метою запевнення дальшого інвестування потерпілими засобів, злочинці показували на платформі « Bitcenter » фікційні дані про прибуток. Маніпуляція полягала на презентації фікційних прибутків до моменту, коли потерпілі забажають виплатити згромаджені засоби.

В моменті вказання потерпілими, що бажають виплати прибуток, злочинці повідомили потерпілих, що аби мати змогу виплатити засоби, вони мусять пройти законну процедуру « Anti - Money Laundenng ( AML) », що має на меті протидію відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Після чого злочинці зв`язатися з потерпілими, використовуючи електронні адреси з закінченням « ІНФОРМАЦІЯ_11 ». В ході переписки по електронній пошті, злочинці представили потерпілим фікційний перебіг процедури «AML», повідомляючи їх про необхідність переказати рівно стільки засобів, скільки заробили, з метою перевірки вірогідності походження з легального джерела. Окрім того, злочинці повідомили потерпілих про необхідність оплати фікційного податку, пов`язаного з отриманим прибутком.

В результаті таких дій злочинців, в періоді від лютого до серпня 2022 року, потерпілий - ОСОБА_13 був доведений до некорисної розпорядження майном загальною сумою 1.799.745,04 злотих, а ОСОБА_14 на загальну суму 216.946,24 злотих.

Крім того, в ході слідства встановлено також інших осіб, потерпілих в результаті описаного вище злочину.

В ході провадження - між іншим в результаті огляду приладів потерпілих - встановлено, що протягом операції вчиненої за посередництвом програми «TeamViewer», прилад, що використовувався потерпілим ОСОБА_10 мав приписаний ID: НОМЕР_14. В перевіреному періоді до вказаного приладу вхід за посередництвом додатку « TeamViewer » відбувався з приладів за номерами: НОМЕР_16, НОМЕР_17, НОМЕР_18.

Перший вхід з використанням ID НОМЕР_16 відбувся 22 березня 2022 року о9:25:59, а останній 23 березня 2022 року о 15:16:08. В системі, для вказаного ID, записано між іншим наступну адресу: IP НОМЕР_8 , з датою першого використання - 09 лютого 2022 року та останнього використання - 25 березня 2022 року.

В результаті перевірки, за посередництвом приладів доступних в домені ІНФОРМАЦІЯ_12 та ІНФОРМАЦІЯ_13, було встановлено, що адреса: ІР НОМЕР_15 належить до суб`єкта «IP Services» товариство з обмеженою відповідальністю з юридичною адресою в Любліні.

З відповіді, отриманої від вказаного оператора, виникає, що адреса ІР НОМЕР_8 , у вказаному періоді була приписана суб`єктові - Товариство з обмеженою відповідальністю « Мегатрейд Продакшн » Код ЄДРПОУ 4452290 , пункт фізичної інсталяції знаходився у Львові на вулиці Газовій 36/4 .

Така ж адреса ІР була приписана до приладів з ID АпуРезк НОМЕР_19 (дата: 13 травня 2022-05-13, година 15:09) та НОМЕР_20 (дата: 2022-05-13, година 15:09), в моменті входу до комп`ютера ОСОБА_6 за посередництвом додатку « AnyDesk ».

Перший вхід з використанням ID НОМЕР_17 відбувся 12 травня 2022 року о 15:34:00, а останній 13 травня 2022 року о 15:04:59. В системі для вказаного ID записано, між іншими, наступну адресу: ІР НОМЕР_8 , з датою першого використання 12 травня 2022 року та останнього використання 13 травня 2022 року.

Перший вхід з використанням ID НОМЕР_18 відбувся 12 травня 2022 року о 15:34:00, а останній 13 травня 2022 року о 15:04:59. В системі, для вказаного ID, записано, між іншими, наступну адресу: ІР НОМЕР_8 , з датою першого використання 07 квітня 2022 року, а останнього використання 16 травня 2022 року.

Також, протягом сесії з використанням програми « ТеamViewer », з комп`ютером потерпілої ОСОБА_15 поєднувалися за посередництвом, між іншими, приладу, якому приділено ID НОМЕР_16.

Перший вхід з використанням ID НОМЕР_16, до комп`ютера потерпілої ОСОБА_16 , відбувся 21 вересня 2022 року о 13:56:18, а останній - 7 жовтня 2022 року о 14:28:26. В системі для вказаного ID приписано, між іншим, наступну адресу: ІР НОМЕР_8 , з датою першого використання 09 лютого 2022 року та останнього використання - 25 березня 2022 року.

В ході слідства виконали перевірку даних, отриманих від товариства « ІР Services » товариство з обмеженою відповідальністю з юридичною адресою в Любліні, з яких виникає, що адреса ІР НОМЕР_8 була орендована для суб`єкта: товариство з обмеженою відповідальністю « Бигнет » , яке надавало це з`єднання Товариству з обмеженою відповідальністю « Мегатрейд Продакшн » , а пізніше суб`єктові: Товариству з обмеженою відповідальністю « Имперіал Констракшен » . Товариство з обмеженою відповідальністю « БИГНЕТ » має право користуватися номером IP НОМЕР_8 згідно з договором за номером 210101 від 01 січня 2021 р укладеного між ТОВ « БИГНЕТ » та товариством з обмеженою відповідальністю Services », вулиця Фрезерув 3, 20-209 Люблін .

Реєстраційними документами в повному обсязі володіє Головне управління ДПС у м. Києві , розташоване за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 .

У зв`язку із встановленням обставин у кримінальному провадженні, з метою проведення повного та всебічного розслідування провадження, компетентні органи Республіки Польща звернулись до правоохоронних органів України з клопотанням про надання міжнародної правової допомоги, зокрема, у наданні тимчасового доступу до речей та документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 , а саме: копій документів реєстраційної справи ТОВ « БІГНЕТ », ( ), інформації щодо банків, в яких відкриті рахунки ТОВ « БІГНЕТ », ( ), списку осіб, за яких ТОВ « БІГНЕТ », ( ) сплачувало податок від доходу або інших дій, які вимагаються законом в період з 30.08.2021р. по 26.12.2023р., списку осіб, за яких ТОВ « БІГНЕТ », ( ) сплачувало завдатки/оплати на соціальне, пенсійне страхування за період з 30.08.2021р. по 26.12.2023р., списку осіб працевлаштованих до ТОВ « БІГНЕТ », ( ) або виконуючих послуг для ТОВ « БІГНЕТ », ( ), які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні.

В судове засідання прокурор ОСОБА_3 не з`явилася, проте 26.12.2023р. надіслала заяву, в якій підтримала доводи, викладені в клопотанні та просила розглядати клопотання у її відсутності. Тому, відповідно до вимог ст. 163 КПК України слідчий суддя ухвалив проводити судовий розгляд у її відсутності.

Крім того, прокурор ОСОБА_3 просила розглянути подане клопотання про надання тимчасового доступу до зазначених речей та документів без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України вважає за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику представників особи, у володінні якої вони знаходяться, за наведених прокурором підстав.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведенні будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Вказані відомості, отримані в результаті виконання запиту про міжнародну правову допомогу, можуть бути використані в порядку ст.ст. 558, 562 КПК України як докази для підтвердження обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Відсутність вказаної інформації та документів унеможливить належне розслідування кримінального провадження, оскільки в інший осіб неможливо встановити обставини кримінального правопорушення.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України у разі якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія може запитуватися лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Враховуючи зазначене, слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що інформація, яка вказана у клопотанні, міститься в речах та документах, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів неможливо.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372, 558, 562 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання прокурора Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 - про тимчасовий доступ до речей і документів, у зв`язку із наданням компетентним органам Республіки Польща міжнародної правової допомоги на території України в межах кримінальної справи № 3015-2.Ds.61.2022 - задовольнити.

Надати прокурорам Солом`янської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Головного управління ДПС у м. Києві , розташованого за адресою: м. Київ, вул. Шолуденка, 33/19 , з можливістю ознайомитися та здійснити виїмку їх належним чином завірених копій в електронному та паперовому вигляді, а саме:

- документів реєстраційної справи ТОВ « БІГНЕТ », ( ), інформації щодо банків, в яких відкриті рахунки ТОВ « БІГНЕТ », ( ), списку осіб, за яких ТОВ « БІГНЕТ », ( ) сплачувало податок від доходу або інших дій, які вимагаються законом в період з 30.08.2021р. по 26.12.2023р., списку осіб, за яких ТОВ « БІГНЕТ », ( ) сплачувало завдатки/оплати на соціальне, пенсійне страхування за період з 30.08.2021р. по 26.12.2023р., списку осіб працевлаштованих до ТОВ « БІГНЕТ », ( ) або виконуючих послуг для ТОВ « БІГНЕТ », ( ).

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1