Справа № 336/6503/23
провадження № 1-кс/336/1188/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 на підставі матеріалів кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0001167 від 02.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

13.09.2023 року слідчий СВ відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Запоріжжя ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, в обґрунтування якого зазначила що, в провадженні СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0001167 від 02.07.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

01.07.2023 р. до ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що у період часу з 17:40 год. до 17:52 год. 30.06.2023 р. невстановлена особа, з використанням електронно-обчислювальної техніки, з картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , рахунок НОМЕР_2 , шляхом розміщення фішингового посилання, покупки речей на сайті «OLX» шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами, спричинивши матеріальну шкоду на суму 51 475 грн. 00 коп.

В подальшому було проведено тимчасовий доступ в Запорізькій філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Під час проведення тимчасового доступу стало відомо, що грошові кошти були переказані наступним шляхом:

- 30.06.2023 р. о 17 год. 39 хв. з картки № НОМЕР_1 на суму 25 000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_3 ;

- 30.06.2023 р. о 17 год. 39 хв. з картки № НОМЕР_1 на суму 25 000 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_3 ;

- 30.06.2023 р. о 17 год. 52 хв. з картки № НОМЕР_1 на суму 1 475 грн. 00 коп. на картку № НОМЕР_4 .

Інші транзакції були відхилені банком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » як підозрілі та перевищення ліміту.

За допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 була емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_5 , ЕДРПОУ НОМЕР_6 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Також, відповідно до інформації, яка міститься на офіційному сайті банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є мобільним банком від вказаного банку, тому має такий самий МФО, ЄДРПОУ та адресу для листування.

Також, за допомогою інтернет сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що банківська картка № НОМЕР_4 була емітована банком АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", код банку НОМЕР_7 код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 , який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин, на стадії досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документації « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 30.06.2023р. по день винесення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 30.06.2023р. по день винесення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 30.06.2023р. по день винесення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 30.06.2023р. по день винесення ухвали.

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 .

В судове засідання слідчий не з`явився, до суду подана заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про день, час і місце розгляду клопотання повідомлявся у встановленому порядку, причину неявки суду не повідомив.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої сторона обвинувачення просить надати доступ, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Дана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та дасть змогу встановити особу, причетну до вчинення злочину.

В той же час вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо ідентифікувати особу, яка причетна до вчинення злочину.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 даної статті у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

П.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч.1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення злочину, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділу поліції № 3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції №3 Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_7 , тимчасовий доступ по картці № НОМЕР_3 , з можливістю вилучення у « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 »), код банку НОМЕР_9 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_3 , наступних документів:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо);

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти у період з 30.06.2023 р. по день винесення ухвали;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (ATM) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки у період з 30.06.2023 р. по день винесення ухвали;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань у період з 30.06.2023р. по день винесення ухвали;

- параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки у період з 30.06.2023 р. по день винесення ухвали.

Встановити строк дії вказаної ухвали суду до 24 жовтня 2023 року.

Умисне невиконання ухали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1