Справа № 442/2173/22
Провадження № 1-кс/442/1664/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчому судді Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ Дрогобицького районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в якому просить надати їй дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:

податкової звітності ФОП ОСОБА_5 за період часу із 01.01.2019 по 18.12.2023, а також інформацію щодо його виду діяльності, кількість найманих працівників із зазначенням їх анкетних даних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначає, що 03.02.2022 до Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області надійшла ухвала слідчого судді Дрогобицького міськрайонного суду від 20.12.2022 у справі № 442/9676/21 про зобов`язання внести відомості у ЄРДР за заявою ОСОБА_6 за ознаками ч. 3 ст. 382 КК України. У своєму зверненні ОСОБА_6 зазначає, що Дрогобицький міськрайонний суд Львівської області видав рішення від 06.02.2020 справа № 442/2224/19, де позов ОСОБА_6 задоволено по сплаті аліментів на утримання неповнолітнього сина та стягнено з ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в її користь пеню за прострочення сплати аліментів у розмірі 8 941,33 євро та 248,45 грн. Вказує, що в ході досудового розслідування потерпілою ОСОБА_6 неодноразово заявлено клопотання, де вказує, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (ідентифікаційний номер НОМЕР_1 ), являється родичом ОСОБА_7 , діє в його інтересах, та за його дорученнями викупив 11 лотів (майно, на яке накладено арешт), являється фізичною особою-підприємцем, часто спілкуєтесь із ОСОБА_7 , та останній працює у нього та отримує доходи. Враховуючи викладене для перевірки факту можливого не офіційного працевлаштування ОСОБА_7 у ФОП ОСОБА_5 , виникла необхідність отримати відомості щодо податкової звітності ФОП ОСОБА_5 за період часу із 01.01.2019 по даний час, а також інформацію щодо його виду діяльності, кількість найманих працівників із зазначенням їх анкетних даних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . У випадку отримання тимчасового доступу до вказаних документів, інформація, яка в них міститься, може бути використана як доказ вчинення кримінального правопорушення, надасть змогу зібрати докази, які доводитимуть час, місце, спосіб, розмір завданої шкоди та інші обставини вчинення кримінального правопорушення, досягти завдань кримінального провадження, визначених ст. 2 КПК України та притягнути до відповідальності винних осіб. Наголошує, що довести вказані обставини неможливо іншими способами (на запит), окрім як у спосіб здійснення тимчасового доступу до них, оскільки відомості, які в них містяться можуть становити банківську таємницю, розкриття яких можливе лише на підставі рішення суду, а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судовому засіданні вимоги клопотання підтримала.

Неприбуття за судовим викликом осіб, у володінні яких знаходяться документи, без поважних причин та неповідомлення ними про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання (ч. 4 ст. 163 КПК України).

Частиною 1 ст. 131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є: тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 4-6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається, зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст.ст. 161, 162 КПК України, документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, не є документами, до яких заборонено доступ, але містять охоронювану законом таємницю.

Частинами 5, 6 статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою та не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, з метою отримання інформації вказаної у клопотанні, дійсно можуть бути отримані у ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки вказана юридична особа може такими документами володіти, слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, а тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 26, 40, 86, 93, 131, 132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділу Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації:

податкової звітності ФОП ОСОБА_5 за період часу із 01.01.2019 по 18.12.2023, а також інформацію щодо його виду діяльності, кількість найманих працівників із зазначенням їх анкетних даних, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити два місяці з моменту постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Контроль за виконанням даної ухвали покласти на Дрогобицький РВП ГУ НП у Львівській області.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1