УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.12.2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Київської окружної прокуратури м.Одеси ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Як вбачається з клопотання, в провадженні СВ ОРУП №1 ГУНП в Одеській області знаходяться матеріали досудового розслідування внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000601 від 01.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, щодо заволодіння невстановленими особами грошовими коштами ОСОБА_5 шахрайським шляхом з використанням мобільного додатку «Viber», з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №НОМЕР_1 на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів та інформації, що перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення в філії розташованій в м. Одесі, завірених належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації, а саме: копії юридичної справи власника банківської карти № НОМЕР_2 , та усіх поточних рахунків які використовує власник банківської карти № НОМЕР_2 в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта; роздруківок руху грошових коштів банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу із 30.04.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; роздруківок руху грошових коштів по усім поточним рахунках клієнта який використовує банківської карти № НОМЕР_2 за період часу із 30.04.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку; протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта та зазначення повних даних про контрагентів за банківською карткою № НОМЕР_2 матеріали камер спостереження, фотознімків паперовому та електронному носіях зняття готівки із банківської карти № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків клієнта який використовує банківську карту № НОМЕР_2 , за період часу із 30.04.2023 року по теперішній час - мотивуючи клопотання тим, що вказані відомості можуть бути використані як докази та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та просив розглянути клопотання без його участі та без повідомлення про судове засідання володільця інформації.

Вивчивши клопотання та матеріали які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулась з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчім суддею без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги викладене, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження, вбачається наявнiсть достатнiх пiдстав вважати, що вказані в клопотанні документи, перебувають у володінні посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 та відомості у вказаних документах, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального правопорушення, вважаю можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ОРУП № 1 ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати відповідних посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , розкрити банківську таємницю та надати дозвіл слідчому групи слідчих ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до речей та документів, що містять інформацію, яка становить банківську таємницю, з можливістю вилучення в філії розташованій в м. Одесі, завірених належним чином посвідчених копій в паперовому та електронному вигляді наступних документів та інформації, а саме:

копії юридичної справи власника банківської карти № НОМЕР_2 , та усіх поточних рахунків які використовує власник банківської карти № НОМЕР_2 в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені власника та/або уповноваженої особи за весь період часу обслуговування клієнта;

роздруківок руху грошових коштів банківської карти № НОМЕР_2 , за період часу із 30.04.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

роздруківок руху грошових коштів по усім поточним рахунках клієнта який використовує банківської карти № НОМЕР_2 за період часу із 30.04.2023 року по теперішній час, відображених на паперовому та/або електронному носіях, з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, маски карти, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахунку за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях), які надавалися службовими особами та/або повіреним особам при розпорядженні рахунками за весь період обслуговування клієнта по теперішній час та/або закриття банківського рахунку;

протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та IP - адреса клієнта та зазначення повних даних про контрагентів за банківською карткою № НОМЕР_2 ;

матеріали камер спостереження, фотознімків паперовому та електронному носіях зняття готівки із банківської карти № НОМЕР_2 та усіх поточних рахунків клієнта який використовує банківську карту № НОМЕР_2 , за період часу із 30.04.2023 року по теперішній час.

Надати слідчому СВ ОРУП № 1 ГУПН в Одеській області ОСОБА_3 другий примірник оригіналу ухвали та її копії, для виконання вимог, передбачених ч. 2 ст. 165 КПК України.

Попередити посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали становить два місяці і обчислюється з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1