УХВАЛА

Справа № 569/18699/22

1-кс/569/462/24

18 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого дізнавача СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів (інформації),

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: кредитної справи на підставі кредитного договору №320 від 01.09.2021 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

В обґрунтування клопотання вказав, що у провадженні СД Рівненського районного управління поліції ГУ Національної поліції в Рівненській області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001428 від 26.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Із матеріалів провадження вбачається, до Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа, здійснила підробку протоколу загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », серії та номеру: 10, виданого 17 березня 2021 року, у наслідок чого на підставі вказаного протоколу зборів 25 вересня 2021 року було укладено договір купівлі-продажу нежитлового приміщення (реєстраційний номер 101) загальною площею 295,7 м2, що за адресою: АДРЕСА_3 посвідчений приватним нотаріусом Рівненського міського нотаріального округу ОСОБА_6 .

Правова кваліфікація кримінального правопорушення: ч. 1 ст. 358 КК України - підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів.

Документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: кредитної справи на підставі кредитного договору №320 від 01.09.2021 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Підстави, що документи перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 тел. НОМЕР_2 , е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_3 . відповідно до матеріалів кримінального провадження.

Значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в документах мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та містять в собі інформацію про отримання особою коштів здобутих незаконним шляхом. Відповідно до п.1 ч.1 ст.91 КПК України доказуванню у кримінальному провадженню підлягають подія злочину, в тому числі обставини вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч.2 ст.91 КПК України доказування полягає, зокрема, у збиранні доказів. Відповідно до ч.1 ст.92 КПК України, обов`язок доказування вказаних обставин, покладається на слідчого. Відповідно до ч.2 ст.93 КПК України збирання доказів здійснюється, зокрема, шляхом витребування від установ та органів державної влади документів.

Обґрунтування необхідності вилучення документів на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до ч.1 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно ч.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Також, на даний час неможливо іншими способами встановити обставини, що мають значення для даного кримінального провадження, окрім як вилучити вищевказані документи.

Старший дізнавач СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 подав суду заяву про розгляд клопотання у його відсутність, просив задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату та час розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення із наступних підстав.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 ст.163 КПК України регламентовано, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), слідчий суддя прийшов до висновку, що документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а відомості, що містяться в даних документах можуть бути використані як докази, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, слідчий суддя прийшов до висновку, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів (інформації).

На підставі вищенаведеного та керуючись ст. ст. 131, 132, 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , тел. НОМЕР_2 (з можливістю вилучення за адресою: АДРЕСА_2 ), відносно ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , а саме: кредитної справи на підставі кредитного договору №320 від 01.09.2021 року, з можливістю вилучення оригіналів документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_7