Ухвала

Іменем України

05 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м.Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України, -

встановив:

Cлідчий СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомира із клопотанням, погодженим прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, відповідно до змісту якого просить надати слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_5 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , або за їх дорученням, оперуповноваженим УСР в Житомирській області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на проведення тимчасового доступ до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення документів, а саме:

- документів, які слугували підставою для відкриття рахунків відкритих ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем с.Тайтан Араратського району, Республіки Вірменія, громадянином України в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 );

- відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках, які належать ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Тайтан Араратського району, Республіки Вірменія, громадянином України, з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.05.2023 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування;

- відомостей про рух грошових коштів по інших розрахункових рахунків, що були відкриті ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцем с.Тайтан Араратського району, Республіки Вірменія, громадянином України в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_1 код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 18.05.2023 по теперішній час, що мають суттєве значення для досудового розслідування.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий ОСОБА_3 зазначає, що у провадженні СУ ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000263, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.240 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2023 року службові особи суб`єкта господарювання, діючи за попередньою змовою, використовуючи своє службове становище, здійснюють незаконне видобування корисних копалин загальнодержавного значення, на земельній ділянці розміщеній в Житомирській області.

Зокрема, в ході слідчих (розшукових) дій встановлено, що особи причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, здійснюють незаконний видобуток піску на земельній ділянці сільськогосподарського призначення комунальної форми власності ІНФОРМАЦІЯ_3 кадастровий номер :50:000:0001 площею 212 га та на земельній ділянці, що не має кадастрового номеру та є публічно доступною ділянкою місцевості, за координатами: 49.9326710, 28.4017000, що розташована в лісовому масиві, між селами Демчин та Озадовка Бердичівського району, Житомирської області.

Крім того, в ході оперативно-розшукових заходів встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетний колишній директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який наразі являється фізичною особою - підприємцем.

14 серпня 2023 року на підставі ухвали слідчого судді Корольовського районного суду м.Житомир №296/7644/23 (1-кс/296/2859/23) від 09.08.2023 проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності ОСОБА_15 , а саме: об`єктів нерухомості та прилеглих до них територій, що за адресою: АДРЕСА_3 , в ході якого виявлено та вилучено ряд речей та документів, зокрема мобільний телефон марки та моделі Iphone 12 pro max, який належить ОСОБА_15 .

Під час огляду вище вказаного телефону, що відбувся 25.08.2023 в галереї телефону, що оглядався виявлено скріншот (знімок екрану) виконаний 27.05.2023 о 14:34 год відповідно до якого встановлено, що грошові кошти в сумі 50 050 грн перераховані на розрахунковий рахунок без зазначення його номеру, що відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_14 .

Необхідність надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий ОСОБА_3 обґрунтовує тим, що інформація щодо руху грошових коштів по рахунках відкритих ОСОБА_14 , яка перебуває у володінні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 , має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та події кримінального правопорушення, є важливою для встановлення винних осіб.

Слідчий ОСОБА_6 (який входить в групу слідчих у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023) подав до суду заяву, в якій розгляд клопотання просить провести без його участі, клопотання підтримує.

Згідно ч.2 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України), клопотання розглядається слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться інформація та документи.

Дослідивши подані документи та матеріали, всебічно і повно з`ясувавши фактичні обставини, на яких ґрунтується клопотання, оцінивши докази, які мають юридичне значення для розгляду і вирішення клопотання по суті, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відомості про банківські рахунки клієнтів відповідно до п.1 ч.2 ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» (№2121-III від 07.12.2000) є банківською таємницею.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому, частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Обставини, викладені у клопотанні щодо можливого вчинення кримінальних правопорушень підтверджуються сукупністю доказів, в тому числі: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; протоколом огляду предмету від 25 серпня 2023 року; фото-таблицею до протоколу огляду предметів від 25 серпня 2023 року; повідомленням про підозру ОСОБА_15 від 19 жовтня 2023 року; протоколами огляду місця події від 26 травня 2023 року, від 02 серпня 2023 року; протоколами за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій від 03 липня 2023 року, від 11 липня 2023 року, від 01 серпня 2023 року, від 02 серпня 2023 року, від 11 серпня 2023 року, від 22 серпня 2023 року; висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_6 від 11 вересня 2023 року №22528/23-34; висновком експерта ІНФОРМАЦІЯ_7 від 29 вересня 2023 року №СЕ-19/106-23/11126-ФХЕД; висновком експерта Житомирського науково - дослідного експертно - криміналістичного центру Міністерства внутрішніх справ України від 22 вересня 2023 року №СЕ-19/106-23/11127-ФХЕД; протоколом допиту підозрюваного від 08 листопада 2023 року.

Разом з тим, в ході розгляду клопотання слідчим не доведено необхідність вилучення оригіналів документів, які слугували підставою для відкриття ОСОБА_14 рахунків, як і не доведено необхідності доступу до всіх рахунків, відкритих ОСОБА_14 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », у зв`язку з чим суд вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації по картковому рахунку НОМЕР_4 , рух коштів по якому має значення для встановлення всіх обставин кримінального провадження.

Враховуючи доведеність наявності достатніх підстав вважати, що інформація та документи по картковому рахунку НОМЕР_4 ОСОБА_14 перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », зважаючи на те, що зазначені інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, не можуть бути отримані у інший спосіб та можуть бути використані, як докази у кримінальному провадженні, клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягає частковому задоволенню.

Крім того, суд вважає за необхідне надати тимчасовий доступ слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, оскільки саме вони є стороною кримінального провадження.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання слідчого СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.240 КК України - задовольнити частково.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000263 від 18.05.2023: слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_7 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, у тому числі до електронних інформаційних систем або їх частин, які містять банківську таємницю, з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_4 ), а саме до:

- копій документів, які слугували підставою для відкриття ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю с.Тайтан Араратського району, Республіки Вірменія, громадянину України, карткового рахунку НОМЕР_4 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », завірених належним чином;

- виписки про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_4 , як на паперових так і на електронних носіях, із зазначенням: дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти, - за період з 18.05.2023 по 05.12.2023.

В решті вимог клопотання - відмовити.

У відповідності до статті 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє до 05 січня 2024 року.

Ухвала суду набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1