Справа №705/6218/23
1-кс/705/1350/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001497 від 11.09.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001497 від 11.09.2023, за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 11.09.2023 в обідній час, близько 13:05 годин, невідома особа, перебуваючи у невстановленому місці, здійснила телефонний дзвінок з номер НОМЕР_1 , представившись працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », під приводом проведення заміни паролю до банківської карти заявника, з використанням комп`ютерних технологій, заволоділа реквізитами банківської карти № НОМЕР_2 , банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритої на ім`я заявника, незаконно списала грошові кошти в загальній сумі 10 000 гривень, чим спричинила останньому матеріального збитку на вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 вказав, що приблизно з початку 2021 року, більш точно вказати не може, він являється клієнтом банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », по теперішній час. В даному банку він отримав карту для виплати, на яку отримує заробітну плату, та карту для отримання кредитних грошових коштів з відповідним кредитним лімітом у розмірі 10 000 гривень.

11.09.2023 о 12:56 годин до потерпілого зателефонував раніше невідомий номер НОМЕР_1 , взявши слухавку звернулась раніше невідома особа і чоловічим голосом повідомила, що являється працівником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і повідомив про те, що його аккаунтом в інтернет-банкінгу хтось має намір незаконно скористатись та для цього потрібно змінити пароль від додатку, на що останній погодився, та невідомий повідомив про те, що зараз зателефонує жінка і повідомить одноразовий пароль, який він повинен йому вказати, на що потерпілий погодився та через хвилину, як чоловік покинув слухавку, зателефонував інший номер НОМЕР_3 , взявши слухавку жіночий голос повідомив одноразовий пароль який складався з 4-ох цифр та кинула слухавку, після чого відразу зателефонував чоловік, за номером вказаним вище, в розмові якому потерпілий повідомив одноразовий пароль, на що чоловік сказав що доступ до інтернет банку заблоковано та пароль змінено і кинув слухавку. В подальшому, він запідозрив щось недобре та зателефонував на гарячу лінію банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де після розмови з оператором дізнався, що з карти вказаної вище, відбулось списання кредитних грошових коштів в сумі 10 000 гривень та заблокував картки.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в період з 00:00 год. 11.09.2023 по 00:00 год. 12.09.2023.

Просила надати групі слідчих Уманського РУП ГУНП в Черкаській області дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що зберігаються АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в період з 00:00 год. 11.09.2023 по 00:00 год. 12.09.2023, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.

У судове засідання слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 не з`явилася, однак подала до суду заяву, в якій просила проводити розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, причини неявки невідомі.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання належить задовольнити, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001497 від 11.09.2023 за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та відносяться до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001497 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженій особі на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, за наведений у клопотанні період, з можливістю вилучення таких документів.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_14 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , в період з 00:00 год. 11.09.2023 по 00:00 год. 12.09.2023, із зазначенням операцій, які були проведені на користь чи від імені клієнта, їх дати та часу, грошових сум, які списувались з рахунку, повних анкетних даних та реквізитів осіб, на користь яких здійснювались платежі із банківського рахунку, номерів їх банківських карток та рахунків, та зазначенням місць зняття грошових коштів із банківської картки, із зазначенням IP-адрес, з яких здійснювалися транзакції, ідентифікатори пристроїв, браузерів та GPS-координат.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1