Справа № 577/196/24
Провадження № 1-кс/577/70/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"18" січня 2024 р.

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001252 від 11.12.2023, року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

15.01.2024 року до Конотопського міськрайонного суду Сумської області надійшло клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в приміщенні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених документів, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 23.10.2023 року по час винесення ухвали. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що 23.10.2023 ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканець АДРЕСА_2 , який є військовослужбовцем НОМЕР_3 , під час перегляду оголошень в додатку «ОЛХ», натрапив на оголошення про продаж не розмитненого автомобіля із-за кордону марки Toyоta RAV4 н.з. НОМЕР_4 . ОСОБА_23 зв`язався з продавцем через номер мобільного телефону НОМЕР_5 , який зазначено в оголошенні за допомогою додатку «Телеграм», та почав з ним спілкування. Особа представилася як волонтер - ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та повідомив про продаж автомобіля за низьку ціну. В ході листування потерпілий ОСОБА_23 періодично перераховував грошові кошти на різні банківські картки НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , по проханню продавця ОСОБА_24 , на так звані документи для оформлення та перереєстрації автомобіля, однак після кожного переказу грошових коштів ОСОБА_24 прохав знову перераховувати кошти, та повідомляв, якщо ОСОБА_23 цього робити не буде, то автомобіль йому не привезуть та відправлять його на утилізацію. Домовлена сума при покупці автомобіля повинна була складати близько 4-5 тис. доларів США, однак за період часу з 23.10.2023 року по 10.12.2023 року потерпілий ОСОБА_23 перерахував грошові кошти в сумі близько 300 тис. грн., однак автомобіля так і не отримав. В зв`язку з чим потерпілому ОСОБА_23 було завдано матеріальних збитків на суму 300 тис. грн.

11.12.2023 року Конотопський РВП ГУНП в Сумській області вказаний факт зареєстрований в ЄРДР за №0001252 за ч.3 ст.190 КК України.

Грошові кошти перераховувались з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , що є ключем доступом до кредитного рахунку НОМЕР_1 , та картки № НОМЕР_16 , що є ключем доступом до кредитного рахунку НОМЕР_2 які належні потерпілому ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі, або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч.1 ст. 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 11.12.2023 року відомості про вчинення злочину внесено до ЄРДР за №0001252 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України (а.с. 3).

Слідчим доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація, яка знаходиться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мати суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, оскільки слідством буде встановлено банківський рахунок на який перераховано гроші, а також встановлено особу, яка причетна до вчинення даного злочину.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні дізнавача та довели неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Водночас слідчій суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню за період з 23.10.2023 року по 23.11.2023 року.

Керуючись ст. ст. 132,159-164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Конотопського районного відділу поліції Головного Управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001252 від 11.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться в приміщенні офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення завірених документів, що містять інформацію про рух грошових коштів із зазначенням банківських операцій, які здійснювались по банківському рахунку, сум коштів, знятих з рахунку, кількості транзакцій, адреси та номера банкоматів де відбувалось зняття чи переказ грошових коштів, на які рахунки здійснювався переказ коштів, точний час цих транзакцій, рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 в період часу з 23.10.2023 року по 23.11.2023 року. За наявності документації про укладання угоди (договору) надати копії таких документів.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

СуддяОСОБА_1