Дата документу 17.01.2024
Справа № 334/353/24
Провадження № 1-кс/334/123/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

15 січня 2024 року дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, мотивуючи свої вимоги тим, що у провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000556 від 09 жовтня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

08.10.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа у месенджері "Tik Tok" в групі " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", під приводом продажу товарів, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 2900 грн, які останній 05.10.2023, о 18:08, перерахував одним платежем зі своєї банківської карти, емітованої банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_1 (повністю номер картки називати відмовився) на банківську карту, емітовану банком АТ ІНФОРМАЦІЯ_4 НОМЕР_2 , тим самим спричинивши ОСОБА_4 матеріальний збиток на зазначену суму. В ході досудового розслідування, відповідно рапорту дізнавача СД ОСОБА_5 було встановлено, що на даний момент громадянин ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прописаний: АДРЕСА_1 , являється військовослужбовцем ЗСУ, номер в/ч, посаду та звання повідомити відмовився, лише сказав що зараз знаходиться на бойових завданнях у м. Куп`янськ Харківської області та повідомив, що 05.10.2023, приблизно о 13:00, знаходячись у Харківській обл., у месенджері «Тік Ток» в групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » - допомога військовим, знайшов оголошення про продаж військового мегабоксу (в якому повинно було знаходиться: спальний мішок, військовий рюкзак, термобілизна, камера на шолом, сонячна станція, бінокль, ніж, тример з насадками, полева піч). В ході спілкування у месенджері «Тік Tok» заявнику скинули номер банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 на яку треба було перерахувати грошові кошти, на ім?я - ОСОБА_6 . Заявник погодився та 05.10.2023 о 18:08 зі свого мобільного телефону через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі свої банківської картки № НОМЕР_3 перерахував грошові кошти у сумі 2900 грн. на картку емітовану « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 . Після чого йому написали планований час доставки 06.10.2023 о 18:00 год. - адреса доставки: АДРЕСА_2 , відділення № НОМЕР_4 " ІНФОРМАЦІЯ_6 ", але на даний час посилка не прийшла, та на повідомлення ніхто не відповідає. 03.11.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_7 від 20.10.2023, у ході якого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 , були перераховані шахрайським шляхом на карту емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому 06.10.2023 був здійснений переказ з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_5 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ». На теперішній час з метою встановлення осіб, які причетні до скоєння даного кримінального правопорушення та встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, у дізнавача виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташоване за адресою:АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення з відділення ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , а саме по банківській картці № НОМЕР_5 за період з 05.10.2023 року по момент оголошення ухвали, а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.10.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 05.10.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.10.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 05.10.2023 по момент оголошення ухвали.

Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явилися. До клопотання дізнавач СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 додала заяву про розгляд справи без її участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, про що свідчить довідка про доставку електронного листа 15.01.2024 року о 17-33 годині, а саме судової повістки, на офіційну електронну адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », причини неприбуття суд не повідомив.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, доходить наступних висновків.

У провадженні СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області знаходиться кримінальне провадження зареєстроване в Єдиному реєстрі досудових розслідувань під №0000556 від 09.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, а саме за фактом заволодіння грошовими коштами потерпілого ОСОБА_4 шахрайським шляхом у розмірі 2900 гривень, які потерпілий05.10.2023 року о 18-08 годині перерахував одним платежем зі своєї картки на карту шахрая, емітовану банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 (ЄО №22542 від 08.10.2023 року) (а.с.6).

03.11.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей та документів у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 на підставі постанови про тимчасовий доступ до речей та документів прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_7 від 20.10.2023, у ході якого встановлено, що грошові кошти ОСОБА_4 , були перераховані шахрайським шляхом на карту емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , та в подальшому 06.10.2023 був здійснений переказ з карти № НОМЕР_2 на карту № НОМЕР_5 емітовану ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

У судовому засіданні встановлено, що для досягнення повноти, всебічності розслідування вищезазначеного факту, зокрема для встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, у органу дізнання виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою:АДРЕСА_5 .

У відповідності до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта,яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ними третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1)відомості про банківські рахунки клієнтів,у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації.

Відповідно до ч. 1ст.159КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч. 5 та 6 ст. 163 КПК України.

Одержати зазначені документи іншими способами неможливо, оскільки згідно ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить слідчий,має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які причетні до скоєння ймовірних злочинів. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до п. 6 ч.1 ст.164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Крім того, в ухвалі має бути зазначено конкретну особу або осіб, яким слід надати тимчасовий доступ і документів.

Клопотання в частині надання тимчасового доступу іншим особам, що не включені в групу дізнавачів у даному кримінальному провадженні, не підлягає до задоволення, оскільки такі не є стороною кримінального провадження у розумінні п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, а відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів надається стороні кримінального провадження.

З урахуванням вищевикладеного клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, - задовольнити частково.

Надати старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », розташованого за адресою: АДРЕСА_5 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по номеру банківської картки № НОМЕР_5 із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 05.10.2023 по момент оголошення ухвали;

копії документів на відкриття банківської картки № НОМЕР_5 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 05.10.2023 по момент оголошення ухвали;

інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного номеру банківської картки № НОМЕР_5 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному номеру банківської картки № НОМЕР_5 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 05.10.2023 по момент оголошення ухвали;

історію зміни фінансових номерів за номером банківської картки № НОМЕР_5 за період з 05.10.2023 по момент оголошення ухвали.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 30 днів з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1