СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6188/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що Відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000627 від 14.07.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14.07.2023 року до СУ ГУНП в Київській області надійшли матеріали за заявою директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 з приводу того, що у період час з червня 2020 по 25 січня 2022 року з ОСОБА_6 перебуваючи на посаді бухгалтера ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та маючи доступ до банківської платіжної пластикові картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знаючи пін-код від вказаної картки, а також маючи доступ до електронно-цифрового підпису здійснила привласнення грошових коштів на загальну суму 1644 574,50 грн. чим спричинила ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » матеріальну шкоду в особливо великому розмірі.

Будучи допитам в якості свідка ОСОБА_5 повідомив наступне: починаючи з 26.01.2022 року він займає посаду директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 . До нього, посаду директора у товаристві займав ОСОБА_7 .

Під час розбирання з фінансово-господарській діяльності товариства разом із комерційним директором ОСОБА_8 ними було встановлено наступне.

23.06.2020 року до Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на посаду бухгалтера була прийнята ОСОБА_6 , яка по працювала у товаристві на вказаній посаді до 25 січня 2022 року.

Саме за час виконання нею своїх прямих функціональних обов`язків, як бухгалтера підприємства відбулося привласнення грошових коштів, які належали ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму: 1 644 574,50 гривень (один мільйон шістсот сорок чотири тисячі п`ятсот сімдесят чотири гривні 50 коп.), що підтверджується доданими документами, а саме: випискою з банку про стан рахунку підприємства, та довідкою про прибутки та видатки товариства.

Під час проведення перевірки з`ясувалося, що ОСОБА_6 мала на руках банківську платіжну (пластикову) карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », знала пін-код від цієї карти, мала доступ до електронного цифрового підпису (ЕЦП), тобто мала доступ до безготівкових коштів товариства.

Відповідно до своїх обов`язків, ОСОБА_6 мала працювати з безготівковими коштами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для сплати: податків, єдиного соціального внеску (ЄСВ), інших обов`язкових платежів на користь держави, як у місцевий, так й у обласний бюджети, а також для виплати заробітної плати працівникам товариства та витрати на потреби фірми.

Однак, виходячи із виписки про банківські рахунки, ОСОБА_6 в переважній більшості за час своєї роботи у товаристві, кожного вечора, після роботи, та навіть в ночі знімала кошти на власні потреби. Крім цього, ОСОБА_6 перебуваючи у відпустці безпідставно знімала кошти на власні потреби. На зняті безпідставно грошові кошти з рахунків товариства ОСОБА_6 жодного підтверджуючого документу не надала, та про вказані дії нічого не пояснила.

В рамках вищезазначеного кримінального провадження, з метою виконання покладених на нього завдань, зокрема: захисту особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорони прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і до документів, а саме інформації по рахунку:

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 відкритих ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 в АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , по яким надавались банківські картки за №№ НОМЕР_5 ; НОМЕР_6 ; НОМЕР_7 .

Орган досудового розслідування вказує, що є підстави вважати, що документи, які містять охоронювану законом таємницю стосовно вищевказаних рахунків, відкриті АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за період користування ОСОБА_6 пластиковою карткою товариства винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та вилучити їх з метою проведення аналізу руху грошових коштів вказаних рахунків, та у подальшому, з метою встановлення подальшого руху коштів, які отриманні злочинним шляхом, а також інші відомості про обставини вчиненого кримінального правопорушення, які потребують виявлення та фіксації для виконання завдань кримінального судочинства.

Зазначені документи перебувають у володінні службових та посадових осіб АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , та будуть використані під час досудового розслідування як доказ у кримінальному провадженні, іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Зважаючи на викладене, орган досудового слідства просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських картках за № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом із клопотанням подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності. Клопотання просив задовольнити.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

У поданому клопотанні слідчий просив розгляд клопотання здійснити без повідомлення та виклику представників АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на зазначені положення, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для часткового задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0000627 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідністьу отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» та ст. 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» встановлено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) інформація про організацію та здійснення охорони банку та осіб, які перебувають у приміщеннях банку; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності; 10) інформація про організацію та здійснення інкасації коштів та/або перевезення валютних цінностей; 11) інформація про банки чи клієнтів банків, що збирається від банків під час здійснення банківського нагляду, валютного нагляду, нагляду (оверсайту) платіжних систем та систем розрахунків, а також нагляду у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення; 12) інформація про банки чи клієнтів банків, отримана Національним банком України відповідно до міжнародного договору або за принципом взаємності від органу банківського нагляду іншої держави; 13) рішення Національного банку України про застосування заходів впливу, крім рішень про накладення штрафів, про віднесення банку до категорії неплатоспроможних, про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію банку.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Зважаючи на п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

При досліджені наданих до клопотання матеріалів, суд встановив, що слідчий просить суд надати тимчасовий доступ до речей і документів, слідчим, які у відповідності до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань не входять до групи слідчих у даному кримінальному провадженні.

За таких обставин слідчий суддя не вбачає підстав для надання тимчасового доступу у даній частині, оскільки надання тимчасового доступу особам, які не мають повноважень здійснювати процесуальних дій у даному кримінальному провадженні може призвести до надання занадто широкого кола повноважень органу досудового розслідування, що може призвести до ряду порушень кримінального процесуального законодавства.

Крім того, суд не вбачає підстав для надання тимчасового доступу працівникам оперативних підрозділів ІНФОРМАЦІЯ_3 за аналогічних підстав.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняслідчого СУ ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000627 від 14.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Надатидозвіл старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області майору поліції ОСОБА_3 , іншим слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000627 від 14.07.2023 року, на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні :

- АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 , що становлять банківську таємницю, які містять відомості по банківських картках за № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 (по рахунках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 ) з можливістю вилучення їх копій у паперовому та/або електронному вигляді, а саме:

- персональних даних, тобто повних анкетних даних власника вказаного банківської картки (чи особи яка її отримувала), відомостей з анкетою осіб на яких оформлена картка та документи які подавалась на заміну її;

- документів, які надавалися для відкриття вказаних банківських карток, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

- роздруківок руху грошових коштів по вказаних банківських карток, із зазначенням сум, дати, часу, місця користування, способу та осіб, якими здійснювалося поповнення рахунків та зняття у період часу з 1 червня 2020 року по 25 січня 2022 року;

- відомостей про контрагентів від яких здійснювалося перерахування грошових коштів на вказані банківські рахунки у період часу з 1 червня 2020 року по 25 січня 2022 року;

- копій в паперовому або електронному вигляді фото та відео осіб з камер зовнішнього відео-спостереження банкоматів та терміналів з адресою розташування АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які в період з червня 2020 року по 25 січня 2022 року за допомогою банківських карток знімали та зараховували грошові кошти по вказаному банківським карткам;

- сум, дати, місця, часу переведення грошових коштів на інший рахунок із зазначенням призначення платежу у період з 1 червня 2020 року по 25 січня 2022 року;

- суми, дати, час, місця зняття (отримання, із зазначенням повної адреси) грошових коштів у період з червня 2020 року по 25 січня 2022 року, які знаходяться у володінні АТК БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ;

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1