Провадження № 1-кс/554/705/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 січня 2024 року слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Полтава клопотання дізнавача ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ст. лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів

матеріали кримінального провадження, внесеного 21.10.2022 р. за №0000298 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

У провадженні ВнП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного 21.10.2022 р. за №0000298 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження установлено, що 20.10.2022 в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення гр. ОСОБА_4 про те, що в період часу з 18.10.2022 року по 20.10.2022 року невідома особа під приводом працівника банку, шахрайським шляхом, зловживаючидовірою, заволоділашрошовими коштами які належали ОСОБА_4 .

Так в ході досудового розслідування булов становлено, що ОСОБА_4 в період часу із 18.10 по 20.10.2022 року зняла зі свого рахунку ПриватБанкUA5115789 кошти за допомогою банківського терміналу ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк CAPL0083 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в загальній сумі 107000 грн. котрі перерахувала за допомогою айбоксу на невстановлений рахунок.

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: відеозапис із камери розташованої в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк CAPL0083 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 18.10. по 20.10.2022 року.

Прохали надати тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-відеозапис із камери розташованої в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк CAPL0083 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 18.10. по 20.10.2022 року.

-за наявності із камер належних АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк розташованих поблизу що охоплюють термінал CAPL0083.

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 18.10. по 20.10.2022 року із зазначенням рахунків на котрі було перераховано кошти.

Дізнавач надав заяву про розгляд справи без його участі. Клопотання підтримує у повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до вимог ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом п. 3 ч. 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За змістом ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На даний час слідству необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації , яка перебуває у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою повного, швидкого та неупередженого дослідження обставин вчиненого кримінального правопорушення, вилучення інформації що до осіб на яких відкриті банківські рахунки та банківських операцій.

Отримати вищевказану інформацію у інший спосіб не представляється можливим, оскільки запитувана інформація становить банківську таємницю та може бути розкрита лише у судовому порядку на підставі ухвали суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст. 159-163 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 та/або працівникам відділення поліції № 1 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , начальнику сектору дізнання ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 :

-відеозапис із камери розташованої в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк CAPL0083 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 18.10. по 20.10.2022 року.

-за наявності із камер належних АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк розташованих поблизу що охоплюють термінал CAPL0083;

-рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 18.10. по 20.10.2022 року із зазначенням рахунків на котрі було перераховано кошти.

Зобов`язати банк АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_2 ), а також відділення АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 надати тимчасовий доступ до вказаної інформації та виготовити на електронному носії відеозапис із камери розташованої в терміналі ІНФОРМАЦІЯ_1 Банк CAPL0083 розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в період часу з 18.10. по 20.10.2022 та інформацію щодоруху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок НОМЕР_2 відкритих в АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 18.10. по 20.10.2022 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даним банківських рахунках АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунку№ НОМЕР_2 на рахунки інших банків, якщо так, то вказати повні номери рахунків (банківських карток) на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів;

Роз`яснити службовим особам банку АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (фізично АТКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 ), що особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, зобов`язана згідно ч. 1 ст. 165 КПК України надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукування зазначених речей та документів.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1