Справа № 163/2536/23
Провадження № 1-кс/163/878/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

22 листопада 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна в кримінальному провадженні № 0000063 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.1112 КК України,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що у вказаному кримінальному провадженні досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_4 , будучи директором та одним із засновників ТОВ «СаппортЛаб» (Волинська область, м.Луцьк, вул.Винниченка, буд.26, офіс 411, код ЄДРПОУ - 42135142), усвідомлюючи повномасштабне вторгнення російських військ на територію України, продовжує здійснювати технічну підтримку діяльності та супроводження діяльності мережі онлайн-казино, що функціонують в рамках партнерського проекту «Alpha Affiliates», які перебувають у власності та контролюються громадянами російської федерації, що свідчить про добровільний збір, підготовку та передачу ОСОБА_4 матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора. Партнерська програма «Alpha Affiliates» зареєстрована на території російської федерації як ООО «Альфа Маркетинг Глобал», її генеральним директором є громадянин рф ОСОБА_5 , працює з різними ігровими брендами. Суть цієї програми полягає в інвестуванні (вкладені) громадянами російської федерації, у тому числі з числа державних службовців, працівників спеціальних служб та правоохоронних органів, коштів у створення та підтримку діяльності мережі онлайн-казино, клієнтами (гравцями) яких є переважно громадяни країни Європейського союзу, з метою отримання надприбутків та їх виведення (перерахування) на територію російської федерації. При цьому, технічну підтримку, процес залучення нових клієнтів та роботу з чинними клієнтами мережі онлайн-казино забезпечує ТОВ «СаппортЛаб», яке у цій протиправній діяльності використовує орендовані офісні приміщення АДРЕСА_1 , 111, АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , 115, 116, 117 за адресою: АДРЕСА_5 .

09 листопада 2023 року в ході проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 08 листопада 2023 року у вказаних офісних приміщеннях відшукано і вилучено:

- в офісі № 110: ноутбук марки «Lenovo V15-IIL», модель «82C5» S: PF20CVZR із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude 5490» S: BNHZST2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «ACER», модель «N20C1» S: NHQBAEU0012380F3743400 із зарядним пристроєм;

- в офісі № 111: ноутбук марки «HР», модель «RTL8821CE», SCND9453JHX із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HР», модель «15s-fq1021ur», S5CDO32B16G із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HР», модель «3168NGW», SCND812OW4N із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5490», S6RRWMQ2 без зарядного пристрою;

- в у офісі № 117: ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», SGPL8ZM2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», S7R4ZJM2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HР», модель «3168NGW», SCND8354TGY із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5490», SBM3V3M2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5490», S1SXD5S2 із зарядним пристроєм;

- в офісі № 116: ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», SBNSWJM2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», S2BQ26M2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», S422MLH2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», SH45V5M2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», S87985Q2 із зарядним пристроєм;

- в офісі № 115: ноутбук марки «DELL», модель «inspiron3583», S7J7MX23 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo», модель «V15-IIL», SPF20CJAH із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo», модель «V15-IIL», SPF20CG6T із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP», модель «15s-eq0001ua», S5CD105KBDN із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5490», SCT2F5S2 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «inspiron3583», S2G7MX23 із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP», модель «15s-fq1021ur», S5CD03443JV із зарядним пристроєм;

- в офісі № 114: ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND9453JHP із зарядним пристроєм; ноутбук марки «ASUS», модель «S510U», SFSJY із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo», модель «V15-IIL», SPF20CG4N із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND9373QTM із зарядним пристроєм; ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5390», S24L1Q13 із зарядним пристроєм;

- в офісі № 113: ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND0130TXH із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», S5CD122432R із зарядним пристроєм;

- в офісі № 112 ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND0130TZH із зарядним пристроєм; ноутбук марки «Lenovo», модель «82C5», SPF20D71F із зарядним пристроєм; ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND9373QTX із зарядним пристроєм.

На думку прокурора, вилучені ноутбуки мають силу речових доказів, відповідають критеріям, зазначеним у ч.2 ст.167 КПК України, підлягають детальному дослідженню, проведенню із ними слідчих дій та експертизи, тому вимагають свого збереження шляхом накладення арешту, в іншому ж випадку підлягатимуть поверненню, а це є реальною загрозою зміни або знищення інформації, яку містять ці речі, при цьому іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей не можливо.

Прокурор ОСОБА_3 в канцелярію суду подав заяву про підтримання клопотання та проведення судового розгляду за його відсутності.

Захисник володільця тимчасово вилученого майна адвокат ОСОБА_6 на розгляд клопотання в суд не прибув, будь-яких заяв чи клопотань не подав.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження по зазначеному в клопотанні факту здійснення умисних дій, спрямованих на допомогу державі-агресора шляхом передачі матеріальних ресурсів чи інших активів представникам держави-агресора, зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 08 травня 2023 року під № 0000063 за ознаками ч.1 ст.1112 КК України, що підтверджено відповідним витягом.

Причетність посадових осіб та працівників ТОВ «СаппортЛаб» до розслідуваного кримінального правопорушення на даній стадії досудового розслідування достатньо вбачається із рапорту оперуповновженого ВКІБ УСБУ у Волинській області, сукупності результатів виконаних КІБ УСБУ у Волинській області доручень про проведення слідчих (розшукових) дій, протоколів допиту свідків, у тому числі колишніх працівників ТОВ «СаппортЛаб».

Ухвалою слідчого судді Любомльського районного суду Волинської області від 08 листопада 2023 року надано дозвіл на проведення обшуку в офісних приміщеннях № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, які використовує ТОВ «СаппортЛаб», за адресою: м.Луцьк, вул.Винниченка, буд.26, з метою відшукання і вилучення мобільних телефонів, комп`ютерного обладнання, флеш-носіїв, блокнотів із записами, чорнової бухгалтерії, проектів та документації щодо здійснення господарської діяльності з російською фірмою ООО «Альфа Маркетинг Глобал», грошових коштів, отриманих внаслідок вищеописаної протиправної діяльності та інших предметів, які мають значення для кримінального провадження і можуть бути використані для доказу фактів і обставин, що встановлюються в ході розслідування даного кримінального провадження.

Майно, щодо якого подано клопотання, дійсно вилучене під час обшуку, проведе-ного на підставі указаної ухвали слідчого судді, що підтверджується протоколом обшуку від 09 листопада 2023 року.

Вилучене майно постановою начальника Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_3 від 10 листопада 2023 року визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

За змістом п.1 ч.2 ст.167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони: підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Відповідно до ч.2 ст.168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Отже, в силу вище наведених норм під час розгляду клопотання встановлено, що вилучене майно, яке прокурор просить арештувати, має статус тимчасово вилученого майна.

Згідно із ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

За змістом ч.ч.2, 3 ст.170КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів. У цьому випадку, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

У статті 98 КПК України визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, за-значені в частині першій цієї статті.

Під час розгляду клопотання слідчим суддею встановлено, що обґрунтування клопотання щодо фактичних обставин розслідуваного кримінального правопорушення, правова кваліфікація та предмет доказування, дає обґрунтовані підстави вважати, що вилучене під час обшуку приміщень, які орендує ТОВ «СаппортЛаб», майно відповідає зазначеним у ст.98 КПК України ознакам.

Тому, з урахуванням виявлених і встановлених на цій стадії досудового розслідування фактів та обставин вбачаються достатні підстави вважати, що проведення відповідних процесуальних дій щодо цього майна матиме важливе значення, зокрема для встановлення або спростування ознак кримінального правопорушення, причетних осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні.

Крім цього, це майно відповідає відшукуваним предметам відповідно до ухвали слідчого судді про обшук.

У зв`язку з цим та для досягнення дієвості розслідування кримінального провадження, збереження інформації, що міститься у цьому вилученому майні, проведення із ним слідчих дій, у тому числі, судових експертиз, для яких необхідна сама комп`ютерна техніка з метою її експертного дослідження, вбачається за необхідне застосувати до вказаного майна запропонований прокурором захід забезпечення кримінального провадження.

Таким чином, підстави внесеного прокурором клопотання відповідають вимогам ст.ст.98, 170, 173 КПК України і належним чином обґрунтовані, через що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170, 172, 173, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на вилучене 09 листопада 2023 року під час проведення обшуку в офісних приміщеннях № 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, які використовує ТОВ «СаппортЛаб» за адресою: м. Луцьк, вул. Винниченка, буд. 26, майно:

- ноутбук марки «Lenovo V15-IIL», модель «82C5» S: PF20CVZR із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude 5490» S: BNHZST2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «ACER», модель «N20C1» S: NHQBAEU0012380F3743400 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HР», модель «RTL8821CE», SCND9453JHX із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HР», модель «15s-fq1021ur», S5CDO32B16G із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HР», модель «3168NGW», SCND812OW4N із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5490», S6RRWMQ2 без зарядного пристрою;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», SGPL8ZM2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», S7R4ZJM2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HР», модель «3168NGW», SCND8354TGY із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5490», SBM3V3M2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5490», S1SXD5S2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», SBNSWJM2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», S2BQ26M2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», S422MLH2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», SH45V5M2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5480», S87985Q2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «inspiron3583», S7J7MX23 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Lenovo», модель «V15-IIL», SPF20CJAH із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Lenovo», модель «V15-IIL», SPF20CG6T із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP», модель «15s-eq0001ua», S5CD105KBDN із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5490», SCT2F5S2 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «inspiron3583», S2G7MX23 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP», модель «15s-fq1021ur», S5CD03443JV із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND9453JHP із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «ASUS», модель «S510U», SFSJY із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Lenovo», модель «V15-IIL», SPF20CG4N із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND9373QTM із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «DELL», модель «Latitude5390», S24L1Q13 із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND0130TXH із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», S5CD122432R із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND0130TZH із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «Lenovo», модель «82C5», SPF20D71F із зарядним пристроєм;

- ноутбук марки «HP», модель «RTL8821CE», SCND9373QTX із зарядним пристроєм,

заборонивши власнику (володільцю) володіти, користуватись та розпоряджатися вказаним майном.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

На ухвалу може бути подана апеляційна скарга протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до Волинського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1