Провадження №1-кс/389/1208/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

04 січня 2024 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання старшого слідчого СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001048 від 03.12.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст.115 КК України, про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження № 0001048 від 03.12.2023, подав до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритому у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про рух коштів за період з 01.01.2023 р. по дату розгляду клопотання судом, з можливістю її вилучення.

Клопотання обґрунтоване тим, що 02 грудня 2023 року від гр. ОСОБА_5 (знайома зниклого), надійшла заяви з приводу того, що 29 листопада 2023 року приблизно о 12 год. 00 хв. гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 житель АДРЕСА_1 , пішов із місця свого проживання у невідомому напрямку та до теперішнього часу не повернувся, місце знаходження останнього невідоме.

Під час здійснення досудового розслідування було допитано, як свідка ОСОБА_5 , яка у своїх показах поміж іншого зазначила, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 особисто знає дуже давно, із ним перебуває у дружніх відносинах протягом тривалого часу, який проживав сам протягом останніх двох років, за адресою: АДРЕСА_2 . Квартирне приміщення, в якому проживав ОСОБА_4 розташоване на території військового містечка військової частини НОМЕР_2 , та перебуває на балансі Міністерства оборони України. Конфліктів та боргів не мав. В поліцію гр. ОСОБА_5 звернулася за проханням колишньої невістки на ім`я ОСОБА_6 , так як він спілкувався із нею постійно, а з 28 листопада 2023 року не виходить на зв`язок, телефон вимкнутий. 02 грудня 2023 року під час огляду квартирного приміщення разом із працівниками ДСНС було встановлено, що у ній гр. ОСОБА_4 не має, речі та предмети в квартирі не порушенні.

Крім цього, будучи допитаним як потерпілий ОСОБА_7 , у своїх показах поміж іншого зазначив, що ОСОБА_4 , 1956 р.н. є йому рідним батьком, який проживає в АДРЕСА_2 , де і він зареєстрований, однак протягом тривалого часу проживає за кордоном, останні 2 роки в Польщі.

Із батьком він спілкується рідко, спілкувалися вони із ним по додаткам «Вайбер», «Ватцап». Останній раз він із батьком спілкувався приблизно 3 (три) місяці тому, при цьому від нього погано він нічого не чув, боргів у нього не було, алкогольні напої він вживав, але при цьому не зловживаючи ними. Його батько, приблизно 1 рік тому, дізнався про ракову пухлину на простаті, і в цьому місяці, тобто в грудні 2023 року на скільки йому відомо мав був звертатися до лікарні на лікування. На скільки йому відомо, так як батько військослужбовець, він отримував пенсійне забезпечення приблизно 20 000 грн., тому він не чув і не чує, щоб батько комусь був винний грошові кошти. Його мама, ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , вона ж дружина батька, останні приблизно 3-4 роки перебуває в місті Брянськ російської федерації, де проживає у доньки, його сестри ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 (адресу проживання він не пам`ятає). Тобто, фактично батько в с. Богданівка багато років проживав сам. Його сестра ОСОБА_9 в м. Брянськ проживає дуже тривалий час, починаючи із її навчання в 10 класі школи. Батько його по характеру людина не конфліктна, ворогів не мав, натомість мав тільки добрих знайомих. Так, 03 грудня 2023 року він дізнався від колишньої дружини ОСОБА_6 , що батько приблизно 29.11.2023 р. пішов із дому та до теперішнього часу не повернувся. Місце знаходження його не відоме. Після цього, він вирішив повернутися до України та розпочати пошуки свого батька. Коли він приїхав у батьківську квартиру по АДРЕСА_2 , він побачив, що в ній обстановка не порушена, все як завжди, на ліжку знаходилася сумка із речами, яку він мабуть зібрав до лікарні для лікування ракової пухлини. Всі документи, банківські картки на місці, окрім паспорту громадянина України. У квартирі наявні телефони, і тим, що він спілкувався по додаткам «Вайбер» і «Вацап», та тими якими він користувався раніше. Однак, на його думку, та із розповідей знайомих одного телефону звичайного кнопкового не має. Із грошових коштів у квартирі він знайшов 3 000 доларів США, приблизно 30 000 грн., а також грошові кошти російської федерації, в якій сумі він не знає, бо їх не рахував. Де може перебувати його батько він не знає.

Досудовим розслідування достовірно встановлено, що громадянин ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 мав відритий розрахунковий рахунок на своє ім`я у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на який також отримував грошові кошти у вигляді пенсійного забезпечення.

Так, відповідно до картки реквізитів для проведення операції поповнення карткового рахунку у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 відрито розрахунковий рахунок № НОМЕР_1 .

У зв`язку із вищевикладеним, на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме до інформації про рух коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_1 відкритого у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою підтвердження або спростування факту зняття грошових коштів, ним та/або сторонньою особою із вказаного банківського рахунку, які надходять кожного місяця у вигляді пенсійного забезпечення.

Враховуючи зібрані матеріли, а також беручи до уваги, те що інформація, яка вказана у вищезазначеному переліку в даному кримінальному провадженні може бути використана як доказ, та приймаючи до уваги, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явився, повідомлений про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий ОСОБА_3 подав заяву, в якій просить суд клопотання задовольнити, а розгляд справи проводити за його відсутності.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Вилучення оригіналів документів обумовлено необхідністю підтвердження або спростування факту зняття грошових коштів, ОСОБА_4 та/або сторонньою особою із вказаного банківського рахунку, які надходять кожного місяця у вигляді пенсійного забезпечення.

Так, наведені вище обставини дають підстави вважати, що документи, які містять інформацію по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , про рух коштів за період з 01.01.2023 р. по дату розгляду клопотання судом, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Зазначена інформація, що міститься у вказаних документах сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Разом з цим, враховуючи те, що необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю, слідчий обугрунтовує необхідністю підтвердження або спростування факту зняття грошових коштів ОСОБА_4 та/або сторонньою особою із вказаного банківського рахунку, які надходять кожного місяця у вигляді пенсійного забезпечення, зважаючи при цьому на те, що слідчим не доведено обставин необхідності вилучення вищезазначених документів в оригіналах, оскільки досягнення мети заявленої слідчим цілком можливо досягти і шляхом отримання копій відповідних документів і ознайомленням з їх суттю, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання у частині надання дозволу на вилучення оригіналів зазначених документів відмовити.

Таким чином, перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню шляхом надання слідчому тимчасового доступу до зазначених ним документів, що полягає у можливості ознайомитися з ними/зробити копії.

Крім того, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчим, який здійснює досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_3 тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише останньому.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.131,132, 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СВ ВП№1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка вул.Київська, 25, тел. ), у межах кримінального провадження за № 0001048 від 03.12.2023 року, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , E-mail: ІНФОРМАЦІЯ_6 ).

Зобов`язати Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати належним чином завірені копії документів, що містять відомості про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 р. по дату розгляду клопотання судом по банківському розрахунковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Строк дії ухвали з 04 січня 2024 року по 04 лютого 2024 року.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий судя ОСОБА_1