Справа № 186/1375/23
Провадження № 1-кс/0186/357/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 вересня 2023 року м.Першотравенськ

Слідчий суддя Першотравенського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Першотравенської окружної прокуратури Дніпропетровської області про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 25 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Першотравенського міського суду Дніпропетровської області надійшло клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000313 від 25 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 25.08.2023 року до ВП №3 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із заявою про те, що невстановлена особа, з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), належних ОСОБА_4 , викрала грошові кошти в загальній сумі 69 176,77 грн.

Відомості за даним фактом 25.08.2023 року внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000313 за ч.4 ст.185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що 24.08.2023 року невідома особа зателефонувала на мобільний номер телефону НОМЕР_3 (належний ОСОБА_4 ). Під час телефонної розмови з невідомою особою ОСОБА_4 будь-яких даних відносно себе та своїх банківських карток (пін коди або паролі) не надавала. Та розмова з невідомою особою не здійснилася, у зв`язку з тим, що було чутно лише незрозумілий скрип.

Після чого на вищевказаний номер надійшло 2 смс - повідомлення для входу в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та на телефоні ОСОБА_4 відкрилося віконце для вводу паролю від мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Та зі слів потерпілої у вказаному віконці вона вводила зовсім інші цифри (тобто не пароль від додатку).

25.08.2023 року, ОСОБА_4 в телефоні побачила повідомлення, щодо того, що з належних їй кредитних карток, емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було викрадено грошові кошти в загальному розмірі 69 176, 77 грн.. А саме з картки № НОМЕР_1 перераховано грошові кошти в сумі 40 384, 64 грн., з картки № НОМЕР_2 перераховано грошові кошти в сумі 28 792, 13 грн..

Враховуючи вище викладене, а також те, що для повного, об`єктивного доказування у розслідуванні даного кримінального правопорушення виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, а також враховуючи неможливість іншим способом встановити осіб, які заволоділи коштами потерпілої ОСОБА_4 , а також те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація роботи з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, та перебуває у володінні відповідної юридичної особи, викликана необхідність звернення до слідчого судді з таким клопотанням.

Таким чином, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківськім карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період часу з 24.08.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, інформацію щодо власника зазначеної банківської платіжної картки (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці), фото та відеоматеріали з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 24.08.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях, інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період часу з 01.01.2022 року по час проведення тимчасового доступу включно, яка міститься у власника інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківським каркам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_6 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 ; № НОМЕР_9 ; № НОМЕР_10 ; № НОМЕР_11 , за період часу з 21.09.2021 року по час проведення тимчасового доступу включно, яка містить охоронювану законом таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий у судове засідання не з`явилася, надала заяву в якій прохала розгляд справи здійснювати за її відсутності, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представники АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином.

Слідчий суддя розглядає клопотання без представників осіб у володінні яких знаходяться речі та документи, що узгоджується з нормами ч.4 ст.163 КПК України.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази, заслухавши доводи слідчого, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до клопотання слідчого, 25.08.2023 року до ВП №3 СРУП ГУНП в Дніпропетровській області звернулась ОСОБА_4 , із заявою про те, що невстановлена особа, з банківських карток емітованих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (№ НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 ), належних ОСОБА_4 , викрала грошові кошти в загальній сумі 69 176, 77 грн.

За вказаним фактом до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України за №0000313 від 25 серпня 2023 року.

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати відомості, що становлять охоронювану законом банківську таємницю, щодо роботи з картками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які належать ОСОБА_4 .

Відповідно до змісту ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно вимог ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Потреба в отриманні доступу до матеріалів роботи банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , виникла у зв`язку з встановленням важливих обставин у кримінальному провадженні та встановлення особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

Отримання доступу до матеріалів роботи вказаних карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надасть слідчому змогу спланувати подальший хід проведення слідства, висунути та відпрацювати інші можливі версії.

Вказана інформація має важливе доказове значення у кримінальному провадженні та зважаючи що іншим шляхом окрім, як на підставі ухвали слідчого судді отримати доступ до неї неможливо, в даному випадку є обґрунтована необхідність в застосуванні тимчасового доступу на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ст. 162 КПК України, документи, які містяться в банківських справах що перебувають у володінні банку, містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Відповідно до п.п. 3.2, 4.1., 4.2. «Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», затверджених постановою правління Національного банку України № 267 від 14.07.2006, банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, встановленому законодавством України. За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду. Вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На даний час неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою матеріалів роботи банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, а тому, враховуючи вищевикладене керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159, 160, 162, 166 КПК України, - слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення роздрукованих матеріалів та матеріалів в електронному форматі роботи карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_4 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- Інформацію щодо руху коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 24.04.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно;

- Інформацію про власників банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (заяву про відкриття карткового рахунку, копію паспорту, фотокартку з виданою карткою в руці);

- Фото та відеоматеріали з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за допомогою яких проводились операції щодо зняття коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 24.08.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно, що містяться на електронних носіях;

- Інформацію про місце розташування та назву банкоматів інших банків за допомогою яких проводились операції по зніманню коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , за період з 24.08.2023 року по час проведення тимчасового доступу включно.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення, тобто з 19 вересня 2023 року по 19 жовтня 2023 року включно.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Виконання ухвали покласти на старшого слідчого СВ ВП № 3 Синельниківського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, старшого лейтенанта поліції, ОСОБА_3 .

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1