Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/7071/23
Провадження № 1-кс/552/19/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.01.2024 м. Полтава

Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 21.12.2023 звернувся до слідчого судді Київського районного суду м. Полтави в інтересах ОСОБА_4 , як фізичної особи - підприємця, з клопотанням про скасування арешту майна в порядку ст. 174 КПК України.

Клопотання обґрунтоване тим, що в рамках досудового розслідування в кримінальному провадженні № 0000006 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, ухвалою слідчого судді від 04.12.2023 було накладено арешт на майно, в тому числі і на грошові кошти в сумі 285000 грн, які знаходилися в квартирі ОСОБА_5 та були вилучені, які вона мала передати в подальшому ФОП ОСОБА_4 ..

Вказував, що арешт накладено необґрунтовано, майно, на яке накладено арешт, жодного відношення до кримінального провадження не має, грошові кошти в розмірі 285000 грн є особистими коштами ОСОБА_6 , яка працює як ФОП та не має заборгованості за несплату податків і ніякого відношення до діяльності ТОВ «Агромолтранс».

В клопотанні просив скасувати арешт та повернути грошові кошти, належні ФОП ОСОБА_4 в сумі 285000 грн.

В судове засідання ОСОБА_4 , а також адвокати ОСОБА_3 та ОСОБА_7 , які діють в її інтересах, неодноразово не з`явилися, про причини неявки не повідомили.

Детектив просив слідчого суддю проводити розгляд без його участі.

Відповідно до норм ч. 2 ст. 174 КПК України явка учасників в судове засідання не є обов`язковою.

Слідчий суддя, розглянувши матеріали клопотання, приходить до такого висновку.

Встановлено, що детективами ТУ БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000006 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, під час досудового розслідування в якому встановлено, що службові особи ТОВ «Агромолтранс» у період 2021-2023 років, шляхом безпідставного документального оформлення нереальних господарських операцій щодо продажу молочної продукції та відображення в податковій звітності неіснуючих фінансово-господарських операцій з придбання бензину, скрапленого газу, дизельного пального, автомобільних шин, умисно ухилились від сплати податків на загальну суму понад 6,8 млн. грн., що призвело до фактичного ненадходження до бюджету держави грошових коштів у великих розмірах.

Також встановлено, що ухвалою слідчого судді Київського районного суду м. Полтави від 04.12.2023 в справі № 552/7071/23 (провадження 1-кс/552/2188/23) клопотання детектива задоволено, накладено арешт на майно, в тому числі і на вилучене в ході проведеного обшуку у ОСОБА_5 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави майно, в тому числі і виявлені готівкові кошти.

Загалом ухвалою слідчого судді від 04.12.2023 накладено арешт на виявлені та вилучені в ході проведеного 29.11.2023 на підставі ухвали Київського районного суду м. Полтави обшуку квартири за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 :

- грошові кошти, які зв`язані резиновими зв`язками загальною сумою 409 500 грн.: (- 8 купюр номіналом по 1 000 грн. (8 000 грн.); 688 купюр номіналом по 500 грн. (344 000 грн.); 237 купюр номіналом по 200 грн. (47 400 грн.); 101 купюри номіналом по 100 грн. (10 100 грн.);

- грошові кошти запаковані у банківські корінці з відміткою ПУАТ «АкордБанк» відділення №101 (код 380634) та підписами касирів і датою: номіналом по 200 грн., загальною сумою 200 000 грн. (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 старший касир ОСОБА_9 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_9 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_9 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 старший касир ОСОБА_9 пачка з купюрами в кількості 100 шт.); номіналом по 500 грн., загальною сумою 650 000 грн. з відміткою касирів (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 07.11.2023 старший касир ОСОБА_9 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.); номіналом по 1 000 грн., загальною сумою 600 000 грн. (07.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 01.11.2023 зав. каси ОСОБА_10 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.; 08.11.2023 зав. каси ОСОБА_8 пачка з купюрами в кількості 100 шт.;

- банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 500 грн. 1000 аркушів з відміткою ПАТ «Акордбанк» сума 500 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_10 ;

- банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 500 грн. 1000 аркушів з відміткою ПАТ «Акордбанк» сума 500 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_8 ;

- банківська упаковка поліетиленова з грошовими коштами номіналом по 200 грн. 1 000 аркушів з відміткою ПАТ «Акордбанк» сума 200 000 грн. 03.11.2023, зав каси ОСОБА_8 ;

- грошові кошти загальною сумою 24 310 Євро та 1 200 дол. США, виявлені в шкіряній косметичці з написом «MAKEUP», а саме: валюта Євро в загальній сумі 24 310 Євро (купюри номіналом 50 Євро в кількості 229 шт. (11 450 Євро); купюри номіналом 500 Євро в кількості 6 шт. (3 000 Євро); купюри номіналом 20 Євро в кількості 23 шт. (460 Євро); купюри номіналом 10 Євро в кількості 30 шт. (300 Євро); купюри номіналом 100 Євро в кількості 79 шт. (7 900 Євро); купюри номіналом 200 Євро в кількості 6 шт. (1 200 Євро); валюта долар США в загальній сумі 1 200 доларів США (купюри номіналом 100 дол. США в кількості 12 шт.)

Всього за вказаною адресою органом досудового розслідування виявлено та вилучено готівкові кошти в сумі: 3059500 грн., 24 310 Євро, 1200 дол. США.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Звертаючись до суду з даним клопотанням, заявник не зазначає підстав, передбачених нормами ст. 174 КПК України, для скасування арешту майна.

Натомість, слідчий суддя, вирішуючи питання про накладення арешту, оцінив підстави щодо накладення арешту на вилучені під обшуку речі і предмети (в тому числі і грошові кошти), було з`ясовано можливість використання вказаного майна як доказу у кримінальному провадженні.

Зазначене майно (кошти) відповідають критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 212 КК України.

Грошові кошти, які вилучені під час обшуку, щодо яких порушено питання про скасування з них арешту, відповідають критерію речового доказу, визнані такими постановою детектива в кримінальному провадженні.

Слідчим суддею при постановленні ухвали про накладення арешту на майно враховано, що є всі обґрунтовані підстави для накладення арешту на таке майно саме у зв`язку з необхідністю досягнення мети, передбаченої ч. 2 ст. 170 КПК України - забезпечення збереження речових доказів.

Окрім того, питання наявності правових підстав для накладення арешту на значене в клопотанні майно було предметом розгляду слідчим суддею при вирішенні питання про накладення на нього арешту.

Станом на час вирішення даного клопотання відсутні будь-які підстави вважати, що в подальшому в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

Той факт, що в даному кримінальному провадженні жодній особі не повідомлено про підозру, не може бути оцінено як підстава для скасування арешту майна.

Походження зазначених грошових коштів підлягає встановленню органом досудового розслідування в ході проведення відповідних слідчих дій.

При вирішенні клопотання слідчим суддею встановлено, що відповідні готівкові кошти були виявлені за місцем проживання ОСОБА_5 , а не ОСОБА_4 , та не в розмірі 285000 грн, як зазначає заявник в поданому до слідчого судді клопотанні, а в розмірі 3 059 500 грн., 24 310 Євро, 1200 дол. США.

Належність грошових коштів в сумі 285000 грн із загальної вилученої суми саме ОСОБА_4 не підтверджено.

Довідка ПАТ «КБ «Акордбанк» від 01.12.2023 про наявність у ФОП ОСОБА_4 відкритого поточного рахунку та отримання нею готівкових коштів через касу банку за період 13-19 жовтня 2023 року на суму 285000 грн (а.с. 6) жодним чином не спростовує обґрунтованість висновку про відповідність грошових коштів, на які накладено арешт, критерію речових доказів в кримінальному провадженні.

Наявність чи відсутність правовідносин між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , як фізичною особою та/чи як фізичною особою-підприємцем, з повернення грошових коштів не є предметом розгляду слідчим суддею при вирішенні питання про скасування арешту майна.

При вирішенні даного клопотання слідчий суддя також враховує, що ОСОБА_4 з 12.12.2023 не є ФОП, має місце припинення державної реєстрації ФОП за її рішенням, хоча клопотання до суду подане саме в інтересах фізичної особи - підприємця.

Окрім того, ФОП ОСОБА_4 , будучи в період до 12.12.2023 фізичною-особою підприємцем, в розумінні норм законодавства мала зобов`язання з ведення обліку оприбутковування готівки, але матеріали на підтвердження таких обставин не надає.

Наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000006 від 18.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 212 КК України, були встановлені слідчим суддею при вирішенні питання про надання дозволу на проведення обшуку.

На підставі викладеного, враховуючи відсутність підстав, визначених ст. 174 КПК України для скасування арешту, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є необґрунтованим та не підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170-174 КПК України, -

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_4 про скасування арешту майна відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1