Провадження № 1-кс/686/9412/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Хмельницькому клопотання слідчого відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України,

ВСТАНОВИВ:

03.11.2023 року слідчий відділу СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_5 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем фактичного проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в квартирі АДРЕСА_1 , яка згідно з інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно на праві власності належать ОСОБА_7 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень, відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_6 , домовляється про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, грошові кошти здобуті злочинним шляхом, а також будь-яких предметів чи документів, що містять інформацію про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що «05.04.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області, через секретаріат надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході проведення оперативно-розшукової діяльності отримано інформацію, що група осіб, " ОСОБА_8 ", " ОСОБА_9 ", " ОСОБА_10 ", " ОСОБА_11 ", " ОСОБА_12 ", " ОСОБА_13 ", " ОСОБА_14 "," ОСОБА_15 "та " ОСОБА_16 ", за попередньою змовою між собою, з метою власного збагачення, займаються незаконним збутом наркотичних засобів, психотропних речовин та сильнодіючих лікарських засобів на території Хмельницької області.

Проведеними у кримінальному провадженні слідчими та негласними слідчим (розшуковими) діями встановлено, що до групи осіб, які займаються зазначеною злочинною діяльністю також входить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрована та проживає АДРЕСА_2 . Отримує контрабанду за меж України, займається фасуванням та збутом психотропних речовин через відділення ТОВ «Нова пошта» по території України. Періодично виконує обов`язки оператора кол-центру сайту «Farmital.com.ua».

Так, в наслідок проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування вказаного кримінального провадження, а саме за результатами знаття інформації транспортних комунікаційних мереж - з засобів зв`язку та абонентських номерів мобільних операторів України, які перебувають у користуванні учасників злочинної групи зафіксовано ряд розмов, які вказують на контрабанду психотропних речовин, а також розмови з приводу незаконного, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

Аналізуючи вказані розмови, з їх змісту стало відомо, що вказані особи займаються контрабандою та незаконним придбанням, зберіганням, перевезенням, пересиланням та збутом психотропних речовин.

Разом з тим в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.05.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянки ОСОБА_17 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_22 » за грошові кошти в сумі 2050 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 06.05.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000239, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000239 від 06.05.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/4909-БЛ, від 05.06.2023, надані на експертизу речовини містять у своєму складі психотропні речовини, обіг яких обмежено і стосовно яких допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0597 г та клонозепам масою 0,0272 г.

Крім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 16.06.2023, працівниками УБН в Хмельницькій області ДБН НП України проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_17 , психотропної речовини, яку останній збув за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_24 » за грошові кошти в сумі 445 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 16.06.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000334, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000334 від 16.06.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/6472-НЗПРАП, від 31.07.2023, надана на експертизу речовина містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0294 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 28.07.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_17 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_21 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_25 » за грошові кошти в сумі 350 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 28.07.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000409, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000409 від 28.07.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8257-НЗПРАП, від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300608 г.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.08.2023, працівниками УКР ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки у громадянина ОСОБА_17 , психотропної речовини, яку остання збула за попередньою змовою, з іншими особами ОСОБА_23 , ОСОБА_21 , ОСОБА_17 , та ОСОБА_26 для особи під зміненими анкетними даними « ОСОБА_25 » за грошові кошти в сумі 400 гривень, яку в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 04.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000420, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000420 від 04.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8408-НЗПРАП, від 18.08.2023, надані на експертизу таблетки містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0300256 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 21.08.2023 за результатами проведення контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, група осіб, за попередньою домовленістю між собою, збули психотропні речовини "Клоназепам" та "Алпрозолам" за 1350 грн.

За даним фактом 21.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000450, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000450 від 21.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/8985-НЗПРАП, від 06.10.2023, надані на експертизу таблетки, що знаходяться у блістерах з надписом «Rivotril» містять у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - клоназепам масою 0,0369792 г.

Окрім того, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 30.08.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14 , за попередньою домовленістю між собою, за допомогою поштового зв?язку здійснюють збут психотропних речовин та 29.08.2023 здійснено огляд кореспонденції та виїмку психотропних речовин.

За даним фактом 30.08.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000461, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000461 від 30.08.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Далі, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 4.09.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування кримінального провадження №° 0000162 від 05.04.2023, встановлено, що група осіб, а саме: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_12 та ОСОБА_14., за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв?язку здійснюють збут психотропних речовин, які 13.09.2023, під час огляду і виїмки кореспонденції було вилучено працівниками правоохоронних органів.

За даним фактом 14.09.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000488, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000488 від 14.09.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів. Згідно висновку експерта № СЕ-19/123-23/9798-НЗПРАП, від 26.09.2023, надана на експертизу речовина у вигляді таблеток, які знаходяться в упакуванні із надписом «XANAX» містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено і стосовно якої допускається виключення деяких заходів контролю - альпразолам масою 0,0195 г.

Також, в ході проведення негласних слідчих (розшукових) дій під час розслідування даного кримінального провадження 04.10.2023 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали правоохоронних органів про те, що в ході розслідування даного кримінального провадження працівниками УБН ГУНП в Хмельницькій області проведено контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки в ході якої група осіб, а саме: ОСОБА_14 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та О.В.А., в період часу з 02.10.2023 по 04.10.2023, за попередньою змовою між собою, за допомогою поштового зв?язку здійснили збут психотропних речовин, для особи під зміненими анкетними даними, за грошові кошти в сумі 5000 гривень, які в подальшому було вилучено працівниками поліції.

За даним фактом 05.10.2023, СУ ГУНП в Хмельницькій області відомості внесено до ЄРДР за № 0000516, за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України. Також, на підставі постанови відділу прокурора Хмельницької обласної прокуратури, кримінальні провадження № 0000162 від 05.04.2023, та № 0000516 від 05.10.2023, об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000162, в межах якого призначено експертизу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів, яка на даний час знаходиться на виконанні.

Також, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 з метою подальшого незаконного пересилання та збуту, фасує, зберігає психотропні речовини за адресою свого проживання, а саме в квартирі АДРЕСА_1 .».

У судовому засіданні слідча підтримала подане клопотання, просила його задовольнити.

Заслухавши слідчу, дослідивши додані до клопотання матеріали, приходжу до наступних висновків.

Згідно із ч. 2 ст. 223 КПК України підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП у Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України.

Про можливу причетність ОСОБА_6 до кримінального правопорушення свідчать: рапорт оперуповноваженого УБН ГУНП у Хмельницькій обл. Я. Цепляка; рапорти СОАР УКР ГУНП у Хмельницькій обл. ОСОБА_27 від 04.05.2023 та від 16.06.2023; протокол вилучення придбаного товару від 04.05.2023; протоколи про результати контролю за вчиненням злочину від 05.05.2023, від 16.06.2023; висновки експерта від 05.06.2023, від 31.07.2023; протокол про результати здійснення негласних слідчих дій візуального спостереження від 21.06.2023; інші матеріали кримінального провадження у їх сукупності.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно №352365633 від 30.10.2023 право власності на квартиру АДРЕСА_1 зареєстровано за ОСОБА_7 .

З огляду на обставини, зазначені у клопотанні та озвучені в судовому засіданні слідчим слідчий суддя приходить до висновку, що органом досудового розслідування зібрано достатньо даних, які б давали підстави вважати, що вказані у клопотанні речі, а саме мобільні термінали та сім-картки, за допомогою яких ОСОБА_6 , ймовірно, домовляється про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, а також предмети та документи, що містять інформацію про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин можуть знаходитися у квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , їх вилучення має важливе значення для встановлення обставин кримінального провадження.

З метою відшукання та вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_6 , ймовірно, домовляється про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, а також предметів та документів, що містять інформацію про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин слід надати дозвіл на проведення обшуку, який за встановлених обставин є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей, які містять інформацію, що має значення для досудового розслідування кримінального провадження, тому клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Не підлягає задоволенню подане клопотання в частині відшукання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, оскільки з матеріалів клопотання не вбачається можливості їх ідентифікації в ході обшуку саме як предмету, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення та відмежування від тих грошових коштів, що на законних підставах використовуються їх володільцями.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим групи слідчих, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000162 від 05.04.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 307 КК України дозвіл на проведення обшуку у квартирі АДРЕСА_1 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з метою відшукання і вилучення мобільних терміналів та сім-карток, за допомогою яких ОСОБА_6 , ймовірно, домовляється про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин, а також предметів та документів, що містять інформацію про контрабанду та незаконне придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збут психотропних речовин.

В задоволенні решти клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали до 02 грудня 2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя