Справа № 286/5282/23
У Х В А Л А

29 грудня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів в кримінальному провадженні №0000300 від 23.12.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України , -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням та просить надати їй та працівникам відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок, та особи, якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.1.Виписки руху коштів по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 06.12.2023 по 25.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

1.2.Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 06.12.2023 по 25.12.2023 включно;

1.3.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 06.12.2023 по 25.12.2023 включно;

2.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок, та особи, якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2.1.Виписки руху коштів по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період 06.12.2023 по 25.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів, мотивуючи тим, що у провадженні СД ВП №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 23.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Так, 23.12.2023 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт про те, що в період з 05.12.2023 по 08.12.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 зі свого телефону НОМЕР_3 зайшла в додаток «WhatsApp» де їй надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 про роботу в Інтернеті. Перейшовши за посиланням, їй було запропоновано виконати завдання, а саме: ставити лайки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила та за це отримувала грошові кошти. В подальшому, адміністратор шляхом обману запропонував виконувати платні завдання, за що їй необхідно було перерахувати кошти на банківські картки, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти зі своєї кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Після чого, 07.12.2023 ОСОБА_8 із власної картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та того ж дня здійснила готівковий переказ грошових коштів через термінал на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в загальній сумі 131000 гривень. Після виконаних перерахунків з нею ніхто не зв`язувався та грошові кошти не повернув, в наслідок чого їй була заподіяна матеріальна шкода.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 у своєму користуванні має банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , з рахунків яких і були перераховані грошові кошти на рахунок невстановленої особи.

З метою встановлення подальшого руху грошових коштів, місця, способу зняття і розпорядження ними (грошовими коштами) виникла потреба у здійсненні тимчасового доступу до інформації АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківських картках: № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 з можливістю її подальшого вилучення.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо.

В судове засідання дізнавач не з`явилася, але надала заяву, в якій просить клопотання розглянути у її відсутність.

Розгляд клопотання проводиться судом без виклику особи, у володінні якої знаходиться запитувана інформація, оскільки дізнавачем доведено таку необхідність у відповідності до положень ч.2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження №0000300 від 23.12.2023, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

В судовому засіданні встановлено, що відомості про те, що 23.12.2023 до відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області надійшов рапорт про те, що в період з 05.12.2023 по 08.12.2023 ОСОБА_8 , перебуваючи за місцем свого проживання, а саме: АДРЕСА_2 зайшла зі свого телефону НОМЕР_3 в додаток «WhatsApp», де їй надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_4 про роботу в Інтернеті. Перейшовши за посиланням їй було запропоновано виконати завдання, а саме: ставити лайки в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що вона і зробила та за це отримувала грошові кошти. В подальшому, адміністратор шляхом обману запропонував виконувати платні завдання, за що їй необхідно було перерахувати кошти на банківські картки, на що остання погодилась та перерахувала грошові кошти зі своєї кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на банківські картки AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ": № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 . Після чого, 07.12.2023 ОСОБА_8 із власної картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 та того ж дня здійснила готівковий переказ грошових коштів через термінал на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_9 в загальній сумі 131000 гривень, було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000300 від 23.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості щодо інформації по банківських картках за № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 згідно з ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» становлять банківську таємницю, а отже, документи, до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оцінюючи письмові докази, долучені до клопотання; зважаючи, що для досягнення повноти та всебічності розслідування даного кримінального провадження, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи щодо заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_8 ; враховуючи відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, та наявність достатніх підстав вважати, що інформація знаходиться саме в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », і що без вилучення копій документів неможливо досягти мети отримання доступу до речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку, що у даному провадженні доведено необхідність надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю і про доступ до якої клопоче дізнавач в клопотанні.

За встановлених обставин та визначеного правового врегулювання слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 159, 160, 162 ч.1 п.5, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , т.в.о. начальника сектору дізнання ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю, та вилучити у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться в АДРЕСА_1 копії документів (засвідчені належним чином), котрі містять банківську таємницю, а саме:

1.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок та особи якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_1 , копії підтверджуючих документів;

1.1.Виписки руху коштів по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_1 за період 06.12.2023 по 25.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_1 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів;

1.2. Всі зміни, які відбувались по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме зміни паролів доступу до облікового запису, зміни персональної інформації, зміни абонентських телефонів та мобільних пристроїв, за період з 06.12.2023 по 25.12.2023 включно;

1.3.Інформацію про електронні (мобільні) пристрої, їх серійний номер (ІМЕІ), з яких здійснювався вхід до додатку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та їх місцезнаходження (за наявності координати) в момент вчинення транзакцій, за період з 06.12.2023 по 25.12.2023 включно;

2.Анкетні дані (прізвище, ім`я, по батькові, дата і місце народження, місце проживання, номера телефонів, фотозображення) особи, яка відкрила рахунок, та особи, якій була видана (надано у користування) банківська картка № НОМЕР_2 , копії підтверджуючих документів;

2.1.Виписки руху коштів по всіх наявних в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » рахунках користувача банківської картки № НОМЕР_2 за період 06.12.2023 по 25.12.2023 включно, із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, руху, суми, місця і способу зарахування, переказу, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; номера банківських карток (номера рахунків), на які були перераховані грошові кошти з рахунку користувача банківської картки за № НОМЕР_2 у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи, та анкетні дані їх користувачів.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується 29 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1