16.11.2023
Справа № 331/7075/23
Провадження № 1-кс/331/2181/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 листопада 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого 2-го відділення слідчого відділу Управління Служби безпеки України в Запорізькій області лейтенант юстиції ОСОБА_3 , погоджене із прокурором який здійснює процесуальне керівництво ОСОБА_4 , про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001194 від 21.07.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим із прокурором який здійснює процесуальне керівництво про арешт майна по кримінальному провадженню № 0001194 від 21.07.2023 р., за ознаками вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 28 ч. 1 ст. 111-2 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено наступне.

Слідчим відділом УСБУ в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001194 від 21.07.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.28 ч.1 ст.111-2 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що починаючи з 06.07.2022, гр. України із числа колишніх та діючих працівників ПАТ «Запоріжжяобленерго», НЕК «УКРЕНЕРГО" та ТОВ "Запоріжжяелектропостачання", займаючи посади у електроенергетичному підприємстві «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго» (м. Мелітополь, пл. Перемоги, 4), незаконно створеному окупаційною адміністрацією держави агресора - т.зв. «Военно-гражданская администрация Запорожской области» на тимчасово окупованій території Запорізької області, діючи за попередньою змовою, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво) та вказаній окупаційній адміністрації держави-агресора, з метою завдання шкоди Україні шляхом реалізації рішень та дій зазначеної окупаційної адміністрації держави-агресора, направлених на незаконне привласнення майна вказаних енергетичних підприємств України, втручання у діяльність Об`єднаної енергетичної системи України з метою створення власної відокремленої енергетичної системи, підконтрольної лише окупаційній адміністрації держави-агресора; незаконного розподілу та постачання електричної енергії споживачам на тимчасово окупованій території Запорізької області за тарифами, встановленими окупаційною адміністрацією держави-агресора відповідно до розпорядження голови окупаційної адміністрації тощо.

Окрім того, за наявною інформацією вказані громадяни України із числа представників - т.зв. «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго» здійснюють закупку у підприємств РФ та Республіки Беларусь різноманітного електрообладнання та устаткування, яке постачають на тимчасово окуповану територію Запорізької області для відновлення пошкоджених, незаконно захоплених об`єктів критичної інфраструктури та енергетики ПАТ «Запоріжжяобленерго», НЕК «УКРЕНЕРГО», а також АТ «Укрзалізниця», які використовуються окупаційною владою, в тому числі, з метою забезпечення належного електропостачання військових об`єктів збройних формувань держави-агресора та сприяння їм, тим самим, у проведенні збройної агресії проти України.

Зокрема встановлено, що зазначене окупаційне підприємство - т.зв. «Государственное Унитарное Предприятие «Таврия-Енерго», крім іншого, також використовує обладнання придбане у російського підприємства АО «ЭТК «Плутон» (код 695, зареєєстроване за адресою: РФ, м. Москва, вул. Палехська, б. 131, поверх 1, прим.1, кім.10) та білоруського підприємства ООО «Плутон Групп» (зареєстроване за адресою: РБ, м. Мінськ, вул. Машинобудівників, б.29А, прим.29), які безпосередньо входять до групи компаній «ПЛУТОН», співвласником яких є гр. України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також встановлено, що ОСОБА_5 разом із гр. РФ ОСОБА_6 також є співвласником підприємства цієї ж групи компаній - ПрАТ «ПЛУТОН» (ЄДРПОУ 23795568, юридична адреса: м. Запоріжжя, пр. Соборний, 75, фактично розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5), яке протягом 2021 року під керівництвом ОСОБА_5 здійснювало численні прямі поставки виготовленого електрообладнання на адресу афілійованого власного російського підприємства АО «ЭТК «Плутон», яке у свою чергу, постачає його підприємствам держави-агресора та на тимчасово окуповані території України.

Окрім того, встановлено, що у вказаній протиправній діяльності з постачання електрообладнання на територію РФ та тимчасово окуповану територію Запорізької області ОСОБА_5 також використовує власне підприємство ТОВ «ПЛУТОН ІС» (, юр. адреса: м. Львів вул. Лукаша М., буд.4-Б, оф.1), яке фактично також розташоване за адресою: м. Запоріжжя, вул. Новобудов, 5, а директором з 2014 року є його син ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Також встановлено факт виведення ОСОБА_5 коштів до РФ на власне підприємство АО «ЭТК «Плутон» (м. Москва) після початку повномасштабного вторгнення 24.02.2022 у розмірі 829 248,00 Євро, а також його спробу уникнення відповідальності за порушення законодавчо встановлених строків розрахунків по імпортному контракту №18-09-2020 від 18.09.2020 з Компанією «AVL REACH LIMITED» (Великобританія), у вигляді сплати до бюджету України пені за прострочення розрахунків на суму більше 13 млн. грн., шляхом укладання шляхом укладання афілійованими підприємствами «AVL REACH LIMITED» (Великобританія) та АО «ЭТК «Плутон» (м. Москва, РФ) фіктивної Угоди про переведення боргу від 14.02.2022, за якою боржником у простроченій дебіторській заборгованості за вказаним контрактом з британською компанією на суму 829 248,00 Євро перед ТОВ «Плутон ІС» стало власне російське підприємство ОСОБА_5 - АО «ЭТК «Плутон», що в силу введених законодавчих обмежень та санкцій унеможливило неповернення цих коштів та поставки товару у вигляді електрообладнання в Україну.

При цьому, відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що до вказаної протиправної діяльності ОСОБА_5 також залучив співробітника ТОВ «Плутон ІС» - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який приймає безпосередню участь у веденні зовнішньоекономічної діяльності підприємства, в тому числі, яка стосується взаємодії з «AVL REACH LIMITED» та контрагентами із РФ.

13.11.2023 органом досудового розслідування, на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 № 1-кс/331/2025/2023 від 27.10.2023 проведено обшук домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , у якому зареєстрована на проживає ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , під час проведення якого було виявлено та вилучено наступні речі, які мають вагоме значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, а саме:

1. Контракт «Согласие на перевод долга» № 17.02.2022 укладений між AVL REACH LIMITED та АО «Электротехническая компания «Плутон», загалом на 3 аркушах, оригінал;

2. Лист від АО «Электротехническая компания «Плутон» (російська федерація) до AVL REACH LIMITED та №01-к від 19.02.2023, загалом на 1 аркуші, оригінал;

3. Сертифікат про форс-мажорні обставини №2300-23-4257 від 18.10.2023, загалом на 1 аркуші, оригінал;

4. Лист від AVL REACH LIMITED до АО «Электротехническая компания «Плутон» (російська федерація) від 18.02.2023, загалом на 2 аркушах, оригінал;

5. Контракт № 03-08-2020 від 18.08.2020 між AVL REACH LIMITED та ТОВ «Плутон ІС», з додатками у вигляді специфікації та додаткових угод, загалом на 17 аркушах, оригінал;

6. Контракт №02/2021 від 25.06.2021 між ТОВ «Плутон ІС» та АО «Электротехническая компания «Плутон» (російська федерація), з додатками у вигляді специфікації та додаткових угод, загалом на 17 аркушах, кольорова копія;

7. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 362 за червень 2021 р. жовтень 2023 р., загалом на 2 аркушах;

8. Митна декларація №UA112080/2021/013818 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

9. Митна декларація №UA112080/2021/013817 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

10. Митна декларація №UA112080/2021/013314 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 6 аркушах, оригінал;

11. Митна декларація №UA112080/2021/012468 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

12. Митна декларація №UA112080/2021/011988 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

13. Митна декларація №UA112080/2021/011984 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

14. Митна декларація №UA112080/2021/011859 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 7 аркушах, оригінал;

15. Митна декларація №UA112080/2021/008202 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

16. Митна декларація №UA112080/2021/006979 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

17. Митна декларація №UA112080/2021/005885 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

18. Митна декларація №UA112080/2021/005884 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

19. Митна декларація №UA112080/2021/005643 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

20. Митна декларація №UA112080/2021/005283 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

21. Митна декларація №UA112080/2021/004506 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

22. Митна декларація №UA112080/2021/004505 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

23. Митна декларація №UA112080/2021/004124 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 6 аркушах, оригінал;

24. Митна декларація №UA112080/2021/004123 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

25. Банківські розрахунки банківського рахунку №0326153 з 31 серпня 2021 року по 02 лютого 2022 року, загалом на 11 аркушах, оригінал;

26. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 632 за 03.08.2020 31.10.2023, загалом на 2 аркушах, оригінал;

27. Митна декларація №UA110230/2021/012681 між Customs terminal «Blumbergi MN» та ТОВ «Плутон ІС», загалом на 6 аркушах, оригінал;

28. Митна декларація №UA110230/2021/011805 між Customs terminal «Blumbergi MN» та ТОВ «Плутон ІС», загалом на 7 аркушах, оригінал;

29. Митна декларація №UA110230/2021/008395 між Customs terminal «Blumbergi MN» та ТОВ «Плутон ІС», загалом на 5 аркушах, оригінал;

30. Митна декларація №UA110230/2021/007925 між Customs terminal «Blumbergi MN» та ТОВ «Плутон ІС», загалом на 5 аркушах, оригінал;

31. Платіжні доручення від платника ТОВ «Плутон ІС» від 26 серпня 2020 року по 19 січня 2022 року, загалом на 15 аркушах, оригінал.

Вище зазначені речі та документи, які вилучені в ході проведення обшуку, зберігають на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

13.11.2023 постановою слідчого всі вилучені під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 речі та документи визнано речовими доказами у кримінальному провадженні та передано на відповідальне зберігання до камери речових доказів УСБУ в Запорізькій області.

Згідно із ч. 9 ст. 100 КПК України питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів, які були надані суду, вирішується судом під час ухвалення судового рішення, яким закінчується кримінальне провадження. Такі докази і документи повинні зберігатися до набрання рішенням законної сили. У разі закриття кримінального провадження слідчим або прокурором питання про спеціальну конфіскацію та долю речових доказів і документів вирішується ухвалою суду на підставі відповідного клопотання, яке розглядається згідно із статтями 171-174 цього Кодексу.

Відповідно до п. 6 ч. 9 ст. 100 КПК України гроші, цінності та інше майно, що одержані фізичною або юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від нього, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено, конфіскуються.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відтак, наразі вилучені під час обшуку за місцем проживання ОСОБА_9 речі у вигляді мобільного телефону, факсиміле, флеш-накопичувачів та документів оглянуті та містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження

В той же час незастосування заборони та обмеження у користуванні і розпорядженні вищезазначеними речами може призвести до їх приховування та знищення, адже вони можуть безпосередньо свідчити про причетність до вчинення вказаного злочину, а отже призведе до знищення доказів протиправної діяльності.

Враховуючи цей факт, керуючись ч. 2 ст. 172 КПК України «Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна», прошу провести розгляд клопотання без виклику ОСОБА_9 та її адвоката.

Враховуючи вищенаведене, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 13.11.2023 під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Слідчий надав до суду заяву в якій просить слідчого суддю розглядати клопотання за його відсутності, доводи клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, просив слідчого суддю з метою забезпечення арешту майна дане клопотання розглянути за відсутності володільця майна.

Слідчий суддя вивчивши матеріали справи вважає за можливе розглянути клопотання за відсутності володільця майна вилученого в ході проведення обшуку.

Згідно ч. 1 та ч. 5 ст. 171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач. Клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Так, згідно ч. 2 ст. 171 КПК України, у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено: 1) підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна; 2) перелік і види майна, що належить арештувати; 3) документи, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, або конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження підозрюваним, обвинуваченим, засудженим, третіми особами таким майном; 4) розмір шкоди, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, у разі подання клопотання відповідно до частини четвертої статті 170 цього Кодексу.

Вказана норма також узгоджується зі ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, відповідно до якої будь-яке обмеження власності повинно здійснюватись відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно вимог ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

За змістом ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно вимог ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Тобто, за змістом вказаних положень закону арешт може бути накладено слідчим суддею на майно, яке є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову.

При вирішенні питання про накладення арешту на майно, слідчий суддя, відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України, враховує: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього спеціальної конфіскації (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (у разі арешту майна з підстав, передбачених пунктами 2, 3 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При дослідженні матеріалів, доданих до клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що стороною кримінального провадження, відповідно до ч. 2 ст. 173 КПК України, доведено наявність правових підстав для накладення арешту на майно, через що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.170-173 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом заборони відчуження, користування та розпорядження на майно, яке було вилучене 13.11.2023 року під час проведення обшуку домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме на:

1. Контракт «Согласие на перевод долга» № 17.02.2022 укладений між AVL REACH LIMITED та АО «Электротехническая компания «Плутон», загалом на 3 аркушах, оригінал;

2. Лист від АО «Электротехническая компания «Плутон» (російська федерація) до AVL REACH LIMITED та №01-к від 19.02.2023, загалом на 1 аркуші, оригінал;

3. Сертифікат про форс-мажорні обставини №2300-23-4257 від 18.10.2023, загалом на 1 аркуші, оригінал;

4. Лист від AVL REACH LIMITED до АО «Электротехническая компания «Плутон» (російська федерація) від 18.02.2023, загалом на 2 аркушах, оригінал;

5. Контракт № 03-08-2020 від 18.08.2020 між AVL REACH LIMITED та ТОВ «Плутон ІС», з додатками у вигляді специфікації та додаткових угод, загалом на 17 аркушах, оригінал;

6. Контракт №02/2021 від 25.06.2021 між ТОВ «Плутон ІС» та АО «Электротехническая компания «Плутон» (російська федерація), з додатками у вигляді специфікації та додаткових угод, загалом на 17 аркушах, кольорова копія;

7. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 362 за червень 2021 р. жовтень 2023 р., загалом на 2 аркушах;

8. Митна декларація №UA112080/2021/013818 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

9. Митна декларація №UA112080/2021/013817 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

10. Митна декларація №UA112080/2021/013314 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 6 аркушах, оригінал;

11. Митна декларація №UA112080/2021/012468 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

12. Митна декларація №UA112080/2021/011988 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

13. Митна декларація №UA112080/2021/011984 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

14. Митна декларація №UA112080/2021/011859 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 7 аркушах, оригінал;

15. Митна декларація №UA112080/2021/008202 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

16. Митна декларація №UA112080/2021/006979 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

17. Митна декларація №UA112080/2021/005885 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

18. Митна декларація №UA112080/2021/005884 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

19. Митна декларація №UA112080/2021/005643 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

20. Митна декларація №UA112080/2021/005283 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

21. Митна декларація №UA112080/2021/004506 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 5 аркушах, оригінал;

22. Митна декларація №UA112080/2021/004505 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

23. Митна декларація №UA112080/2021/004124 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 6 аркушах, оригінал;

24. Митна декларація №UA112080/2021/004123 між ТОВ «Плутон ІС» та АТ «Електротехнічна компанія «Плутон» (російська федерація), загалом на 4 аркушах, оригінал;

25. Банківські розрахунки банківського рахунку №0326153 з 31 серпня 2021 року по 02 лютого 2022 року, загалом на 11 аркушах, оригінал;

26. Оборотно-сальдова відомість по рахунку 632 за 03.08.2020 31.10.2023, загалом на 2 аркушах, оригінал;

27. Митна декларація №UA110230/2021/012681 між Customs terminal «Blumbergi MN» та ТОВ «Плутон ІС», загалом на 6 аркушах, оригінал;

28. Митна декларація №UA110230/2021/011805 між Customs terminal «Blumbergi MN» та ТОВ «Плутон ІС», загалом на 7 аркушах, оригінал;

29. Митна декларація №UA110230/2021/008395 між Customs terminal «Blumbergi MN» та ТОВ «Плутон ІС», загалом на 5 аркушах, оригінал;

30. Митна декларація №UA110230/2021/007925 між Customs terminal «Blumbergi MN» та ТОВ «Плутон ІС», загалом на 5 аркушах, оригінал;

31. Платіжні доручення від платника ТОВ «Плутон ІС» від 26 серпня 2020 року по 19 січня 2022 року, загалом на 15 аркушах, оригінал.

Виконання ухвали доручити співробітникам УСБУ в Запорізькій області.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1