Справа № 953/8133/23
н/п 1-кс/953/7578/23
"29" вересня 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді - ОСОБА_1 ,
при секретарі - ОСОБА_2 ,
27.09.2023 до Київського районного суду м. Харкова надійшло клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) для здійснення вилучення в копіях документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу « ОСОБА_4 » (номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із даним банківським рахунком; розшифровані відомості про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали суду.
Однак, 02.09.2023 протиправна діяльність ОСОБА_4 була викрита та припинена співробітниками Служби Безпеки України у ході проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_4 за адресою: АДРЕСА_2 .
03.09.2023 слідчим СВ УСБУ в Харківській області в порядку, визначеному ст. 208 КПК України, ОСОБА_4 було затримано.
03.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення злочину, передбаченого ч. 1 ст. 263 КК України.
13.09.2023 ОСОБА_4 повідомлено про нову та зміну раніше повідомленої підозри, у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 263, ч.2 ст.111 КК України
Разом з тим, з матеріалів кримінального провадження вбачається, що ОСОБА_5 - представник держави, що здійснює збройну агресію проти України за збір та передачу вищевказаної інформації ОСОБА_4 надавав останньому грошові кошти на використовуваному ним платіжну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з номером № НОМЕР_2 .
Разом з цим, встановлено, що ОСОБА_4 під час здійснення ним розвідувально-підривної діяльності відбувалися перерахунки грошових коштів на вищевказану банківську карту від невстановлених осіб, які використовують українські банківські карти. Вказані платіжні операції відбувались за вказівкою представників ІНФОРМАЦІЯ_3 за виконання ОСОБА_4 поставлених йому завдань.
На даний час продовжується систематичне надходження грошових коштів на особисту банківську карту ОСОБА_4 з банківських карт інших фізичних осіб, рахунки яких відкриті у кредитно-фінансових установах України.
Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність у перевірці та встановленні обставин зв`язку ОСОБА_4 (іпн НОМЕР_1 , паспорт НОМЕР_3 , орган, що видав 6313) з представниками іноземної держави, що здійснюють збройну агресію проти України або їх спростування шляхом отримання відомостей про рух грошових коштів на рахунку ОСОБА_4 (картка № НОМЕР_2 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_4 , встановленні конкретних ір-адрес входу в систему інтернет-банкінгу.
Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, повідомлений належним чином та своєчасно, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав.
Представник володільця документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України.
В главі 15 КПК України визначений та регульований спосіб вилучення речей і документів у особи, у володінні якої вони знаходяться, шляхом тимчасового доступу до них.
Так, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
За змістом ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю .
За змістом ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Сторона кримінального провадження, яка звернулась з даним клопотання, довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Керуючись ст.ст. 159, 163, 164, 165, 166, 222, 372 КПК України, слідчий суддя,
Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому слідчого відділу УСБУ в Харківській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а саме: документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», яка затверджена постановою Правління НБУ №492 від 12.11.2003 (копії паспорта громадянина України, довідки про реєстрацію місця проживання, картки платника податків, заяви на відкриття рахунку, опитувальника клієнта (анкети), згоди на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до договору) щодо банківського рахунку відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на особу « ОСОБА_4 » (номер облікової картки платника податків НОМЕР_1 ); фото та відеоматеріали з банківських терміналів (банкоматів) щодо осіб, які здійснювали операції (зняття грошових коштів) із платіжних карток пов`язаних із даним банківським рахунком; розшифровані відомості про рух грошових коштів на вказаному банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника, отримувача та їх розрахункових рахунків, призначення платежів та сальдо на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента, інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаному банківському рахунку; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг, за період часу з 01.01.2022 по день виконання ухвали суду.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 29.10.2023.
Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя - ОСОБА_1