Провадження № 1-кс/202/9395/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
УХВАЛА

21 листопада 2023 року м. Дніпро

слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СУ ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000076 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Дніпровською спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Східного регіону.

20 листопада 2023 року слідчому судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Дане клопотання, згідно з протоколом передачі судової справи раніше визначеному складу суду, було передано слідчому судді 20 листопада 2023 року.

Згідно з матеріалами клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, Згідно наказу командира військової частини А 1126 від 14.02.2019 № 33 ОСОБА_5 було виключено зі списків особового складу військової частини НОМЕР_1 у зв`язку зі звільненням з військової служби в запас.

Ухвалою Кіровоградського окружного адміністративного суду від 31 травня 2021 року відкрито провадження у справі № 340/2532/21 за правилами спрощеного позовного провадження за позовом ОСОБА_5 до військової частини НОМЕР_1 про визнання протиправною бездіяльність військової частини НОМЕР_1 щодо невиплати ОСОБА_5 середнього заробітку за час затримки розрахунку при звільненні з дня звільнення (14.02.2019) по день фактичного розрахунку (17.03.2021) та зобов`язати вчинити певні дії щодо проведення відповідного розрахунку.

23 червня 2021 року за вих. № 691/2510 до ІНФОРМАЦІЯ_1 , військовою частиною А НОМЕР_2 було подано відзив на адміністративний позов ОСОБА_5 у справі № 340/2532/21 з проханням в задоволення позовних вимог відмовити повністю.

Рішенням ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2021 У справі № 340/2532/21 було задоволено адміністративний позов ОСОБА_5 до військової частини НОМЕР_1 . 13.07.2021 зазначене рішення суду надійшло до військової частини А НОМЕР_2 та зареєстровано за вх. № 3726.

Згідно резолюції ТВО командира військової частини НОМЕР_1 підполковника ОСОБА_6 на супровідному листі до рішення суду від 01.07.2021 у справі №340/2532/21 було поставлено завдання «ЮК, НФЕС - опрацювати, оскаржити встановленим порядком», яке було доведено до виконавців, саме до НФЕС підполковника ОСОБА_7 - 15.07.2021 про що свідчить його особистий підпис про ознайомлення та в подальшому передано для долучення до матеріалів справи до юридичної служби частини.

03.08.2021 за вих. № 691/3064 військовою частиною НОМЕР_1 на зазначене рішення суду у порядку ст. 295 КАС України було подано апеляційну скаргу з проханням скасувати рішення першої інстанції і ухвалити нове судове рішення про відмову позивачу у задоволенні адміністративного позову, а також відстрочити апелянту сплату судового збору на час розгляду справи у апеляційній інстанції.

08.09.2021 помічником командира військової частини НОМЕР_1 з фінансово-економічної роботи - начальником фінансово-економічної служби підполковником ОСОБА_7 командиру частини було подано письмову доповідь за вх. 2455 про те, що згідно рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2021 у справі №340/2532/21 (позивач ОСОБА_5 ) по виконавчому листу з військової частини буде стягнуто 43 685,00 грн. (середній заробіток). Рішення суду надійшло до військової частини до набрання законної сили 13.07.2021. Відповідно до змісту зазначеного рапорту: рішення суду не оскаржувалося. Крім того підполковником ОСОБА_7 було висловлено прохання командиру частини дати вказівку помічнику командира з правової роботи начальнику юридичної служби терміново поновити строки та подати апеляцію з водяним судовим рішенням.

09.09.2021 помічником командира з правової роботи - начальником юридичної служби майором юстиції ОСОБА_8 після надання усної доповіді командиру частини про своєчасне оскарження юридичною службою військової частини А 1126 зазначеного судового рішення було підготовлено та за підписом командира частини направлено за вих. №°691/3406.

В свою чергу, за вих. №340/2532/21/32225/21 від 13.09.2021 на адресу військової частини НОМЕР_1 (вх. № 3215 від 16.09.2021) надійшло повідомлення за підписом голови ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_9 про те, що по адміністративній справі № 340/2532/21 за позовом ОСОБА_5 до військової частини НОМЕР_1 про зобов`язання вчинити певні дії - 13.08.2021 за вих. № 340/2532/21/1664/21/ДААС, відповідно до апеляційної скарги справу підготовлено для передачі до апеляційної інстанції, але своєчасно не передано

Відповідно до ухвали ІНФОРМАЦІЯ_2 від 05.10.2021, у зв`язку з усуненням недоліків апеляційної скарги, таку скаргу визнано такою, то подана у строк та відповідає вимогам закону, відкрито апеляційне провадження за апеляційною скаргою військової частими А 1126 на рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2021 у адміністративній справі № 340/2532/21.

24.12.2021 на електронну адресу юридичної служби військової частини НОМЕР_1 було надіслано копію постанови ІНФОРМАЦІЯ_2 від 14.12.2021 у справі №340/2532/21, згідно якої апеляційну скаргу військової частини НОМЕР_1 задоволено частково, рішення ІНФОРМАЦІЯ_1 від 01.07.2021 у адміністративній справі №340/2532/21 змінено, третій абзац рішення викладено в наступній редакції «Стягнути з військової частини НОМЕР_1 ІНФОРМАЦІЯ_3 на користь ОСОБА_5 середній заробіток за час затримки виплати грошової компенсації за невикористані дні додаткової відпустки при звільненні з військової служби за період з 14.02.2019 по 17.03.2021 в розмірі 33 880,63 грн. Постанова суду набрала законної сили 14.12.2021. При цьому, Третій апеляційний адміністративний суд керувався висновками із застосування норм права, викладеними у постанові Верховного Суду від 30.10.2019 у справі №806/2473/18, відповідно до яких розмір відшкодування розраховується шляхом визначення істотної частки складових заробітної плати в порівнянні з середнім заробітком за час затримки розрахунку.

При цьому, відповідно до платіжного доручення № 4775 від 23.12.2021 військової частини А НОМЕР_2 (виконано банком 28.12.2021) на користь ОСОБА_10 перераховано кошти в сумі 197 000,00 грн. (де зазначено виконання рішення суду у справі №340/2532/21 від 01.07.2021). Відповідно до платіжного доручення № 4727 від 13.12.2021 військової частини НОМЕР_1 (виконано банком 14.12.2021) на користь ОСОБА_5 перераховано кошти в розмірі 22 273,23 грн. (підставою зазначено виконання рішення суду у справі № 340/2532/21 від 01.07.2021).

Встановлено, що вказані вище грошові кошти зараховані на банківський рахунок ОСОБА_5 , саме НОМЕР_3 який відкритий у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначила, що з метою підтвердження причетності начальника фінансово-економічної служби підполковника ОСОБА_7 , до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, отримання доказів, які самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та які знаходяться у володінні юридичної особи - Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), ЄДРПОУ НОМЕР_4 , МФО НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", ЄРДПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_2 .

Наведене зумовило слідчого за погодженням з прокурором звернутись до слідчого судді з відповідним клопотанням.

З метою запобігання можливої зміни або знищення документів, до яких планується отримати тимчасовий доступ, слідчий в клопотанні просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Слідчий у судове засідання не з`явилася, натомість до матеріалів клопотання додала заяву, відповідно до якої просила здійснювати розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала та просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

У відповідності до ч. 2 ст. 131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини,які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, клопотання слідчого є законним, обґрунтованим та таким, що відповідає вимогам ч. 1 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки для з`ясування всіх обставин кримінального провадження і встановлення осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, необхідний доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000076 від 03 червня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 та слідчим, які входять до складу слідчої групи у кримінальному проваджені

№ 0000076, а саме: старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_17 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_21 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області підполковнику поліції ОСОБА_22 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_23 тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення у Дніпропетровському обласному управлінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (ЄРДПОУ НОМЕР_6 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- документів на підставі яких відкрито банківський рахунок на ім`я ОСОБА_5 , саме НОМЕР_3 (паспорт громадянина України, реєстраційна картка платника податків, заява на відкриття рахунку, заява на обслуговування у банківській установі, договір ті інші документи);

- довідки-інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , саме НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2021 до 01.01.2022, зазначенням підстав здійснення операцій, реквізитів відправників та одержувачів коштів, дати суми та призначення платежів;

- довідки-інформації про операції по банківському рахунку відкритого на ім`я ОСОБА_5 , саме НОМЕР_3 в період часу з 01.12.2021 до 01.01.2022, що були проведені за допомогою електронних платіжних засобів (зазначити: яким способом були ініційовані платіжні операції; відомості про відправника та одержувача платежу; реквізити рахунку відправника та одержувача платежу; реквізити електронної платіжної картки чи іншого електронного платіжного засобу, на реквізити якого здійснювався переказ кошті та з реквізитів якого було отриманого грошовий переказ, та банку емітенту; реєстраційні дані операції; IP-адрес та МАС-адрес електронно-обчислювальних машин за допомогою, яких здійснювались входи до онлайн-банкінгу із використанням електронних платіжних засобів, а також іншу інформацію, яка може встановити ініціатора платежу, відправника та одержувача та їх місцезнаходження під час проведення операції). У разі відсутності запитуваної інформації зобов`язати надати відомості про осіб, які можуть нею володіти.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк виконання ухвали до 21 грудня 2023 року.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1