Справа № 138/2680/22
Провадження №:1-кс/138/626/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

06.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 19.10.2022 звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 18.10.2022 невідома особа шахрайським шляхом, представившись представником банку із мобільних номерів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 під приводом збільшення кредитного ліміту заволоділа грошовими коштами в сумі 32000 гривень, із кредитної карти НОМЕР_7 . Таким чином невідома особа шляхом зловживання довірою та з використанням незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами потерпілої та завдала збитків на вказану суму.

За даним фактом 20.10.2022 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000453 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що має рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та карту із номером НОМЕР_7 . Так, 18.10.2022 о 12 год. 16 хв., до потерпілої зателефонував невідомий номер, та розмову розпочав чоловік який представився працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Чоловік повідомив, що у її банківської картки закінчився ліміт, та щоб продовжити його, працівнику банку необхідно зайти в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для здійснення операції необхідно з картки на картку, яку повідомить чоловік, перерахувати кошти. У подальшому в телефонному режимі він назвав чотири картки на які потрібно перевести кошти, при цьому у розмові працівник банку неодноразово повідомляв, що необхідно підтвердити платіж, здійснити оплату, що потерпіла і зробила. Працівник банку запевняв ОСОБА_5 , що протягом 24-х годин кошти будуть повернуті, а ліміт продовжено. Окрім цього, під час їх розмови неодноразово втрачався зв`язок, тому працівник банку неодноразово телефонував із різних номерів телефонів, а саме: НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 під час розмови з різних номерів потерпіла чула голос однієї і тієї самої особи.

Крім того встановлено, що 02.11.2022 о 14:50 до чергової частини Могилів-Подільського РВП надійшла заява від ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , жительки АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_13 , про те, що 01.11.2022 до неї з номеру НОМЕР_14 зателефонувала невідома особа чоловічої статті, представилась працівником служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в ході розмови дізналась 6 ти значний код, який їй надійшов у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з карткового рахунку ОСОБА_6 № НОМЕР_15 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у сумі 300 000 гривень. За вказаним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000488 від 02.11.2022 із попередньою правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час проведення допиту ОСОБА_6 зазначила, що 01.11.2022 близько о 13:51 на її номер телефону зателефонувала особа, чоловічої статі з номеру НОМЕР_14 та повідомила, що вона являється працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та запитала в потерпілої чому вона не користується своєю банківською карткою № НОМЕР_15 , яку невідома особа назвала повністю. Як даний чоловік повідомив, ІНФОРМАЦІЯ_5 блокує всі карткові рахунки на яких наявні грошові кошти в сумі більше 50 000 гривень та які не активні (тобто, якщо ними не користуються). В ході даної розмови даний чоловік повідомив, що дана картка також заблокована та якщо ОСОБА_6 хоче розблокувати її, то потрібно продиктувати йому код, який зараз надійде в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». Через декілька секунд на вищевказаний номер телефону надійшов 6-ти значний код в додаток та після чого потерпіла продиктувала його невідомій особі, однак після цього в неї почали знімати кошти з картки № НОМЕР_15 про що остання повідомила даній особі, він сказав очікувати дзвінка іншого працівника.

В загальному з даної картки були знятті кошти у сумі 327 498,00 гривень (сума комісій 1545,00 гривень).

У ході проведення досудового розслідування 25.05.2023 відповідно до ч. 1 ст. 217 КПК України прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_7 було винесено постанову про об`єднання матеріалів досудових розслідувань в одне провадження та об`єднаним матеріалам надано №0000453 від 20.10.2022 за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч. 3 ст. 190 КК.

Таким чином встановлено, що в наслідок незаконного перерахунку грошових коштів потерпілій ОСОБА_5 завдано матеріального збитку у сумі 32000 гривень та потерпілій ОСОБА_6 завдано матеріального збитку у сумі 327 498,00 грн.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті із номером НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 та по банківській карті із номером НОМЕР_15 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих ними під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »має суттєве значення в розкритті вказаних злочинів.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів за 18.10.2022 по банківській карті із номером НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , та відомості за 01.11.2022 по банківській карті із номером НОМЕР_15 що належить потерпілій ОСОБА_6 та знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити частково з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківських карток із номером НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , та із номером НОМЕР_15 , що належить потерпілій ОСОБА_6 , знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000453 від 20.10.2022 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000453 від 20.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю з можливістю отримання належним чином засвідчених копій документів, в тому числі в електронному вигляді, а саме відомостей за 18.10.2022 по банківській карті із номером НОМЕР_7 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , та відомостей за 01.11.2022 по банківській карті із номером НОМЕР_15 , що належить потерпілій ОСОБА_6 : роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів; CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку; інформацію щодо, входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », які зберігаються в Акціонерному товаристві комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_7 контактні телефони НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_8 , з можливістю вилучення даної інформації в будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Строк дії даної ухвали до 21 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1