печерський районний суд міста києва
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 жовтня 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000003 від 16.01.2023, -

В С Т А Н О В И В:

03.10.2023 старший детектив відділу детективів із захисту економіки у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва, з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Детектив до початку судового засідання подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

Зважаючи на думку детектива, що виклик в судове засідання особи у володінні якої знаходяться речі та документи може привести до зміни або знищення документів до яких планується здійснити тимчасовий доступ та до передчасного розголошення відомостей, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, які заплановано провести з метою збирання доказів, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Вивчивши клопотання та дослідивши долучені до нього матеріали кримінального провадження в частині поданого клопотання, приходжу до наступного висновку.

Детективами Підрозділу детективів (на правах Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 , за процесуального керівництва прокурорів Київської міської прокуратури здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 16.01.2023 за ч. 3 ст. 212 КК України.

За обставинами кримінального провадження встановлено, що службові особи підприємства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код НОМЕР_2 при проведенні фінансово-господарських операцій в період з 01.07.2021 по 31.12.2021, безпідставно використали реквізити підприємства-постачальника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код НОМЕР_1 яке відобразило, нібито, придбання сільськогосподарської продукції від підприємств: ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 » код НОМЕР_3 , ФГ « ОСОБА_7 » код НОМЕР_4 , ФГ « ОСОБА_8 » код НОМЕР_5 , ФГ « ОСОБА_9 » код НОМЕР_6 , які не мали реальної можливості такого постачання, для документального оформлення операцій з придбання сільськогосподарської продукції, яку фактично закуповували за готівку, в результаті чого ухилились від сплати податків на загальну суму 29 854 005,5 гривень, в тому числі податку на додану вартість в сумі 3 666 281,36 гривень та податку на прибуток в сумі 26 187 724,14 гривень, що призвело до фактичного ненадходження до бюджету коштів у особливо великих розмірах.

З метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості під час його розслідування, зокрема для отримання відомостей з речей і документів, які можуть бути використані як докази у вказаному провадженні, на даний час у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до перелічених у клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних; державна таємниця; таємниця фінансового моніторингу; відомості, що становлять професійну таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені у клопотанні детектива, правове обґрунтування клопотання, яке ґрунтується на положеннях ст.ст. 161, 162 КПК України, приходжу до висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до перелічених у клопотанні документів.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання- задовольнити.

Надати дозвіл прокурору у провадженні заступнику начальника відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури ОСОБА_10 , прокурорам відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Київської міської прокуратури: ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ; ОСОБА_4 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 ; детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві: ОСОБА_3 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий, ОСОБА_24 тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 за період з 01.01.2021 по 31.12.2021 та стосуються фінансово-господарських взаємовідносини з ФГ « ОСОБА_5 » ОСОБА_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ФГ « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ФГ « ОСОБА_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), а саме: договори про купівлю-продаж та поставку зернових з додатками, специфікації до них, податкові накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки-фактури, платіжні доручення про оплату поставленої продукції, акти виконаних робіт, акти взаємозвірки, реєстри виданих та отриманих податкових накладних, залізничні квитанції, сертифікати якості (відповідності), надані контрагентами дозвільні документи, журнал-ордер по рахунку № 361 (розрахунки з вітчизняними покупцями), журнал-ордер по рахунку № 281 (товари на складі), картки складського обліку, журнал видачі довіреностей, первинні бухгалтерські документи про рух товарів (робіт, послуг), договори про заміну кредитора у зобов`язанні з додатками, договори переуступки з додатками, протоколи загальних зборів учасників, статут, аудиторські висновки, довіреності товариств та фізичних осіб, квитанції, ліцензії, дозволи, документи про прийняття та звільнення з роботи, документи податкового обліку, договори оренди офісних, складських приміщень та рухомого майна, документи щодо перерахування грошових коштів контрагентам, документи про отримання електронного цифрового підпису службовою особою, документи за результатами інвентаризацій та перевірок, документи податкової, бухгалтерської, статистичної звітності товариства та інші документи щодо походження, купівлі, продажу, приймання, зберігання та передачі зернових.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_25

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/43956/23-к.

Примірник № 2 наданий детективу ОСОБА_3

Слідчий суддя Світлана ГРЕЧАНА