29.01.2024 Єдиний унікальний № 371/121/24
провадження № 1-кс/371/49/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 січня 2024 року м. Миронівка

Слідчий суддя Миронівського районного суду Київської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

24.01.2024 до суду надійшло вказане клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, в період з 15.01.2024 по 17.01.2024, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.01.2024 до ВП № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 про те, що з 15.01.2024 по 17.01.2024 невідома особа шляхом незаконних операції з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами заявниці на загальну суму 36500 грн. Списання коштів відбулося з банківських карт потерпілої № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Потерпіла ОСОБА_5 , пояснила, що 13.12.2023 вона виставила оголошення на сайті «Olx» - сумку на суму 550 грн. 09.01.2024 об 11 годині 59 хвилин потерпілій ОСОБА_5 надійшло повідомлення у месенджері «Viber» від ОСОБА_6 , за номером мобільного телефону ( НОМЕР_4 ). В ході діалогу дана особа виявила бажання здійснити купівлю сумки через «Olx доставку» та вказала, що самостійно оформить замовлення, а потерпілій ОСОБА_5 знадобиться лише підтвердити оформлення. Софія надіслала посилання, перейшовши за яким, ОСОБА_5 ввела дані своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , а також CVV-код. Потерпіла ОСОБА_5 відкривши посилання, ввела свої дані та дані картки, після чого 15.01.2024 о 13 годині 47 хвилин було знято 850 грн; о 13 годині 50 хвилин 550 грн; о 13 годині 56 хвилин 50 грн. 16.01.2024 оператор допомоги вказав ОСОБА_5 , що повернення грошових коштів можливе тоді, коли в неї на балансі буде хоча б 5-6 тисяч. Цього ж дня, о 08 годині 12 хвилин ОСОБА_5 поповнила баланс на 6 000 грн, продовжуючи спілкування з оператором, о 09 годині 58 хвилин було знято 5 900 грн. Наступного дня, 17.01.2024 ОСОБА_5 написала в технічну підтримку, перейшовши за посиланням, надісланим Софією. Спілкуючись з оператором, з кредитної картки потерпілої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 о 10 годині 46 хвилин було знято 27 000 грн; о 10 годині 48 хвилин 1600 грн.; об 11 годині 56 хвилин 450 грн.

Фактами і доказом, що свідчить про користування чи розпорядженням даними банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 потерпілою ОСОБА_5 , являється виписка по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 .

Відомості про рух грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , в період з 15.01.2024 по 17.01.2024, органу досудового розслідування необхідні для встановлення банківської карти на яку було перераховано грошові кошти, які належні ОСОБА_5 , а тому, вказана інформація дасть можливість встановити особу, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення.

Також, дана інформація, яка буде отримана від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі та в сукупності з іншими доказами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливої обставини у кримінальному провадженні та необхідна для подальшого проведення аналітичної роботи, з метою встановлення осіб причетних до вчиненого кримінального правопорушення.

В інший спосіб, ніж вилучення відомостей, які містяться вищезазначену інформацію, неможливо довести такі обставини кримінального провадження як: місце, час вчинення кримінального правопорушення, неможливо встановити всіх осіб, які причетні до схеми злочинних дій.

До клопотання подані матеріали на підтвердження його обґрунтованості.

За правилами ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Про розгляд клопотання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомлено належним чином.

Неявка представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий просив розглянути клопотання за його відсутності, про що подав відповідну заяву, в якій клопотання підтримав, просив задовольнити.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та копії матеріалів, якими обґрунтовуються доводи клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність»- інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно положень ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчим суддею встановлено наступні обставини.

З наданих в обґрунтування клопотання матеріалів вбачається, що слідчим відділенням відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000018 від 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

З метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , оскільки інформація, яка буде отримана надасть можливість встановити осіб, які можуть бути причетними до вчинення вказаного кримінального правопорушення.

У інший спосіб отримати речі та документи, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », неможливо.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання, долучені до нього документи, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку вважає, що наявні у провадженні докази свідчать про те, що слідчим у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом на даному етапі довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України, а тому воно підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 163 - 164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ Національної поліції в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Миронівського відділу Обухівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0000018, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділення відділу поліції № 2 Обухівського РУП ГУ НП в Київській області поліції: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , на тимчасовий доступ до відомостей про рух грошових коштів за банківськими картками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , належних потерпілій ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (паспорт НОМЕР_3 , зареєстрована та проживаюча за адресою: АДРЕСА_1 ), відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на її ім`я, в період з 15.01.2024 по 17.01.2024, із зазначенням суми валюти операцій, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків, а також відомостей про власників рахунків, на які здійснювалися грошові перекази.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали до 29.02.2024.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1