Справа №523/6073/23
Провадження №1-кс/523/1255/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.04.2023 року м.Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду подане в кримінальному провадженні № 0000419 від 29.03.2023 року клопотання про надання тимчасового доступу до документів,

в с т а н о в и в:

До Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області про надання тимчасового доступу до документів, який містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність слідчого, оскільки будучі належним чином повідомлений про час і місце судового розгляду клопотання, слідчий до суду не прибув, про поважність причин неявки не повідомив. Згідно ч.3 ст.244 КПК України неприбуття особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання, у зв`язку з чим фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до ч.4 ст.107 КПК України не здійснювалося.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався, відповідно до ст.163 ч.2 КПК України.

Вивченням клопотання із долученими до нього додатками встановлено, що 28.03.2023 до відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в період часу із 23.03.2023 по 24.03.2023 невідома особа шляхом електронно-обчислювальної техніки під приводом продажу транспортного засобу заволоділа грошовими коштами заявника на суму близько 283 799 грн.

У ході здійснення досудового розслідування під час допиту потерпілого ОСОБА_3 встановлено наступне: 23.03.2023 в мережі Інтернет, а саме на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » потерпілий знайшов оголошення з приводу продажу транспортного засобу. Далі, ОСОБА_3 зв`язався з власником оголошення по абонентському номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , відповівши на дзвінок чоловік представився, як ОСОБА_4 , який повідомив, що необхідно здійснити передоплату у сумі 30 000 грн. Так, ОСОБА_3 переказав грошові кошти сумою 30 000 грн. з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_2 на банківську картку АТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_3 .

У подальшому 24.03.2023 близько 14:00 год. до потерпілого на мобільний НОМЕР_4 надійшов дзвінок від ОСОБА_4 , який повідомив, що через декілька годин з ОСОБА_3 спілкуватиметься брокер. Так, з абонентського номеру ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 зв`язався брокер на ім`я ОСОБА_5 , який повідомив, що для пригону транспортного засобу та переоформлення усіх документів в Україні необхідно переказати грошові кошти у сумі 75 000 грн. Потерпілий направився до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та за допомогою терміналу переказав грошові кошти на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 75 000 грн. Через деякий час ОСОБА_5 повторно зателефонував та повідомив, що необхідно здійснити повний грошовий переказ у сумі 285 000 грн., для того щоб переоформити транспортний засіб та доставити його до м. Одеси. Після цього, потерпілий повторно направився до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 та здійснив грошові перекази, але не повною сумою, а окремими транзакціями, у зв`язку з недостатністю грошових коштів. Перший грошовий переказ здійснений у сумі 19 500 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , другий грошовий переказ сумою 39 800 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Також, у зв`язку з недостатністю грошових коштів потерпілий попросив знайомого ОСОБА_6 переказати грошові кошти у сумі 20 500 грн., після чого ОСОБА_7 переказав 20 500 грн. з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_8 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 , що належить ОСОБА_5 .

Далі, ОСОБА_3 переказав грошові кошти з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_9 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 у сумі 49 000 грн. Також, потерпілий переказав грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_10 загальною сумою 50 000 грн. на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_7 . Після цього ОСОБА_5 через 15 хвилин зателефонував та сказав, що повна сума надійшла.

У подальшому, 24.03.2023 близько 19:00 год. зателефонував ОСОБА_4 , який сказав, що спілкувався з брокером та те що транспортний засіб прибуде 25.03.2023 року. Надалі, з власником оголошення та брокером зв`язок було втрачено, на дзвінки та повідомлення не відповідали.

Таким чином з метою встановлення обставин вчиненого злочину, перевірки вказаних банківських карток та їх власників на причетність до його вчинення, отримання відомостей про місце їх знаходження під час домовленостей, перерахування коштів та їх зняття, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Відповідно ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно п.6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні має бути зазначено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно п.8 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу, вилучення вищезазначених даних може стати доказами у кримінальному провадженні, і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим внесене клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст., 160, 162, 163165, 369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 - задовольнити, надавши дозвіл зазначеній службовій особі, а також слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_9 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_10 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_11 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_12 ; слідчим СВ відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області лейтенантом поліції ОСОБА_13 та іншими слідчими, що входять до групи слідчих або за його дорученням працівникам СКП відділу поліції №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області за дорученням слідчого або прокурора іншим особам на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_11 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з подальшою можливістю їх вилучення в паперовому і електронному вигляді за період часу з 01.01.2022 по 10.04.2023 виконання ухвали, а саме до відомостей:

- відомостей про руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості);

- у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказату повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

- фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

- документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

- абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає один місяць з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1