Справа № 138/2802/23
Провадження №:1-кс/138/687/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000487 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

25.09.2023 до Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області надійшло клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Могилів-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000487 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Клопотання мотивовано тим, що 19.09.2023 до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_1 , про те що о 15 год. 44 хв. 09.09.2023 невідома особа, невідомим способом здійснила крадіжку грошових коштів у сумі 10450 гривень із банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 шляхом переказу грошових коштів одним платежем на банківських рахунок іншого банку.

За даним фактом 20.09.2023 внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000487 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_5 зазначила, що має рахунок у банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » IBAN НОМЕР_2 та карту з номером НОМЕР_1 .

Так, 08.09.2023 біля 19 год. 40 хв. чоловік потерпілої ОСОБА_6 який проходить військову службу в лавах Збройних Сил України, перекинув на банківську картку потерпілої грошові кошти в сумі 10000 грн. Всього на вказаному вище рахунку знаходились грошові кошти в сумі 10600 грн., після поповнення рахунку чоловіком. Вказаною карткою ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 користується більше року здебільшого через інтернет-банкінг ІНФОРМАЦІЯ_2 . У подальшому 10.09.2023 зайшовши додаток для дистанційного керування рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ОСОБА_5 виявила відсутність вказаних коштів, а саме з картки було перераховано грошові кошти в сумі 10450 грн. Наступного дня 11.09.2023 потерпіла вирішила звернутися до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », щоб з`ясувати куди відбувся переказ грошових коштів, працівники банку надали ОСОБА_5 роздруківку руху грошових коштів по банківській карті, а також повідомили, що кошти в сумі 10450 гривень було перераховано о 15 год. 44 хв. 09.09.2023 на банківській рахунок НОМЕР_3 , який обслуговується АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Яким чином було перераховано грошові кошти ОСОБА_5 на вказаний банківський рахунок останній не відомо, оскільки будь-які дані власної картки вона нікому не надавала, доступу сторонніх осіб до фізичної банківської картки немає, оскільки потерпіла проживає одиноко, телефонних дзвінків від нібито працівників банку не надходило.

За таких обставин у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківській карті із номером НОМЕР_3 з метою підтвердження переказу грошових коштів потерпілої на вказаний рахунок та для встановлення особи, яка шахрайським способом заволоділа грошовими коштами.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб отримати їх не можливо.

На думку слідчого інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківської карти НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також відео та фото фіксація зняття коштів з картки на яку було здійснено перевідмає суттєве значення в розкритті вказаного злочину.

З цих підстав слідчий просить надати йому дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю ознайомлення та вилучення копій документів по банківській карті НОМЕР_3 за 09.09.2023, яка знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явились, подали до суду заяви, в яких клопотання підтримали та просили судовий розгляд проводити у їх відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходиться інформація, про доступ до якої просить слідчий, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання, у судове засідання не з`явився без повідомлення причин про неприбуття. Вказане відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання, а згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши зміст клопотання з доданими до нього документами, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання необхідно задовольнити з таких підстав.

Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, подане з додержанням вимог ст. 160, 162 КПК України.

Слідчий довів, що інформація, яка міститься в документах щодо банківської карти з номером НОМЕР_3 знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0000487 від 20.09.2023 та виявлення особи/осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також, що іншими способами довести такі обставини неможливо, оскільки ця інформація містить охоронювану законом таємницю.

З огляду на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000487 від 20.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, необхідно задовольнити.

Керуючись ст. 159-164, 166 ч. 1, 309 ч. 3, 369, 372 КПК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що зберігаються в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_4 ,контактний телефон НОМЕР_5 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_5 , з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 09 вересня 2023 року по банківській карті із номером НОМЕР_3 , щодо:

- юридичної справи, тобто документів, що стали підставою для відкриття рахунку для банківської картки відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із зазначенням рахунків для користування та видачі цієї банківської картки (заява, договір, анкета, завірені клієнтом банку, копії паспорта громадянина України);

- платіжних доручень;

- чеків та касових ордерів про зняття готівки;

- роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »,) та призначенням платежів;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку;

- карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку) за вказаний період.

Строк дії даної ухвали до 05 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1