Провадження №1- кс/712/4906/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

12 жовтня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 про здійснення тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000096 від 11.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190, ч.2 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася старший слідчий СВ Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивує тим, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000096 від 11.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, у період часу з березня по липень 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи умисел на заволодіння чужим майном, завідомо не маючи наміру здійснювати продаж автозапчастин, з метою власного матеріального збагачення, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману надав неправдиву інформацію потерпілим, які зверталися до нього за оголошенням по телефону, розміщених в мережі Інтернет на різних сайтах, може продати їм запчастини до автомобіля. Після чого, потерпілі за вказівкою ОСОБА_5 , перераховували з власних банківської карток, на розрахункові рахунки підконтрольні ОСОБА_5 завдаток, який в подальшому отримав ОСОБА_5 , та якими він розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілим майнову шкоду.

30.09.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у шахрайстві (заволодінні чужим майном), вчиненому шляхом обману, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування 18.07.2023 отримано ухвалу № 712/7280/23 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

01.08.2023 у період часу з 14:13 год. по 15:45 год. було проведено обшук нерухомого майна, розташованого за адресою: АДРЕСА_1 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/7280/23 від 18.07.2023, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон «ZTE» ІМЕІ: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з сім картами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 - упаковано до сейф пакету WAR 1470534;

- мобільний телефон «Nokia» 205 IMEI: НОМЕР_5 , НОМЕР_6 ;

- мобільний телефон «Nokia» IMEI: НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ,

- мобільний телефон «TECNO» 301 IMEI: НОМЕР_9 ,

- мобільний телефон «Samsung» 510 IMEI НОМЕР_10 , НОМЕР_11 ,

- мобільний телефон «Nokia» чорного кольору,

- мобільний телефон «Nokia» 6020,

- мобільні телефони «Ergo» ІМЕІ: НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ,

- зарядний пристрій «Economic»,

- мобільні телефони «HONOR» L22,

- мобільні телефони «HUAWEI» чорного кольору,

- мобільний телефон «Ergo» F 243 ІМЕІ: НОМЕР_14 , НОМЕР_15 упаковано до сейф пакету PSP 3215076;

- ноутбук «Samsung» № 220 Peuss, серійний номер ZQQ593LZ800059L упаковано до сейф пакету PSP 3215062;

- банківську картку № НОМЕР_16 ,

- аркуш паперу із рукописними записами,

- заява договір по рахунку НОМЕР_17 ,

- банківська карта НОМЕР_18 ,

- банківська карта НОМЕР_19 - упаковано до сейф пакету PSP 3215061;

- тримачі номерів: НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ,

НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 , НОМЕР_26 ,

НОМЕР_27 , НОМЕР_28 , НОМЕР_29 , НОМЕР_30 ,

НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 - упаковано до сейф пакету PSP 3215075.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 01.08.2023 року речовими доказами.

07.08.2023 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

18.07.2023 отримано ухвалу № 712/7279/23 Соснівського районного суду м. Черкаси про надання дозволу на проведення обшуку транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_34 .

01.08.2023 у період часу з 12:03 год. по 13:58 год. було проведено обшук транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_34 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси № 712/7279/23 від 18.07.2023 за адресою: Черкаська область, м. Черкаси, вул. Бидгощська, в ході якого було виявлено та вилучено:

- мобільний телефон SAMSUNG IMEI: НОМЕР_35 , НОМЕР_36 , з сім картами НОМЕР_37 , НОМЕР_38 упаковано до сейф пакету PSP 2292942

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_39 , НОМЕР_40 з сім картами НОМЕР_41 , НОМЕР_42 упаковано до сейф пакету PSP 2292940,

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_43 , НОМЕР_44 з сім картами НОМЕР_45 , НОМЕР_46 упаковано до сейф пакету WAR 1076878,

- мобільний телефон TECNO IMEI: НОМЕР_47 з сім картами НОМЕР_48 , НОМЕР_49 упаковано до сейф пакету WAR 1076878,

- мобільний телефон NOKIA IMEI: НОМЕР_50 з сім картою НОМЕР_51 упаковано до сейф пакету WAR 1076880

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_52 , НОМЕР_53 з сім картою НОМЕР_54 упаковано до сейф пакету WAR 1076874

- мобільний телефон ZTE IMEI: НОМЕР_55 , НОМЕР_56 з сім картами НОМЕР_57 , НОМЕР_58 упаковано до сейф пакету PSP 2292885

- мобільний телефон SAMSUNG galaxy s9 IMEI: НОМЕР_59 , НОМЕР_60 з сім картою НОМЕР_61 упаковано до сейф пакету PSP 2292808

- банківські картки № НОМЕР_62 , № НОМЕР_63 , № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 , № НОМЕР_66 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- зошит на 96 аркушів із рукописними записами упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- блокнот чорного кольору із рукописними записами упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- чеки про перекази грошових коштів у кількості дев`ять штук упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- тримачі до номерів НОМЕР_67 , НОМЕР_49 , НОМЕР_45 , НОМЕР_46 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- тримачі до номерів НОМЕР_37 , НОМЕР_51 , НОМЕР_68 , НОМЕР_69 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- бейсболка чорного кольору з написом «Ferrari», футболка «Adidas» білого кольору, футболка білого кольору «boco», футболка «New» у полоску білого кольору, сині спортивні штани «Trussardi», маска для обличчя бежевого кольору закрита, маска для обличчя відкрита упаковано до сейф пакету PSP 4011682;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_34 , № НОМЕР_70 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- один ключ від автомобіля MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_34 упаковано до паперового конверту з підписами понятих, слідчого;

- автомобіль MITSUBISHI PAJERO державний номер НОМЕР_34 , він код НОМЕР_71 , чорного кольору, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_72 опечатано бирками з підписами понятих, слідчого.

Вказані предмети та речі були визнані постановою слідчого від 01.08.2023 року речовими доказами.

07.08.2023 згідно Ухвали слідчого судді Соснівського районного суду м. Черкаси на вищевказані предмети та речі було накладено арешт.

08.08.2023 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11.08.2023 до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу отриманої інформації, було встановлено, що зняття грошових коштів відбулося у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мають номери: CACS5481, CACS8872, CACS5465, CACS6145, CACS7260, CACS6359.

Підставами вважати, що вказані документи перебувають в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_73 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) є наявність інформації, що невстановлена особа, у своїй злочинній діяльності використовує картки вказаної банківської установи, про що свідчить інформація отримана в ході аналізу тимчасового доступу до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Отримання тимчасового доступу до інформації про фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »,(код банку (МФО) НОМЕР_73 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS5481: за період з 15 год. 00 хв 07 березня 2023 року по 17 год. 00 хв. 07 березня 2023 року; за період з 15 год. 00 хв 10 березня 2023 року по 18 год. 00 хв. 10 березня 2023 року; за період з 14 год. 00 хв 08 липня 2023 року по 16 год. 00 хв. 08 липня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS8872: за період з 17 год. 00 хв 12 квітня 2023 року по 19 год. 00 хв. 12 квітня 2023 року; за період з 15 год. 00 хв 13 квітня 2023 року по 18 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS5465: за період з 16 год. 00 хв 13 квітня 2023 року по 19 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року; за період з 16 год. 00 хв 16 травня 2023 року по 19 год. 00 хв. 16 травня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS6145: за період з 16 год. 00 хв 30 травня 2023 року по 19 год. 00 хв. 30 травня 2023 року; за період з 16 год. 00 хв 31 травня 2023 року по 19 год. 00 хв. 31 травня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS7260: за період з 18 год. 00 хв 05 червня 2023 року по 21 год. 00 хв. 05 червня 2023 року; за період з 16 год. 00 хв 19 липня 2023 року по 19 год. 00 хв. 19 липня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS6359: за період з 07 год. 00 хв 12 липня 2023 року по 22 год. 00 хв. 12 липня 2023 року, необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явилася, скерувала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі. Заявлені вимоги підтримала в повному обсязі.

Відповідно до ч. 3 ст. 244 КПК України, неприбуття в судове засідання особи, яка подала клопотання не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Із доданих до клопотання матеріалів випливає, що Слідчим відділом Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області здійснюється досудове розслідування об`єднаного кримінального провадження № 0000096 від 11.03.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

За даними матеріалів досудового розслідування, у період часу з березня по липень 2023 року, ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 маючи умисел на заволодіння чужим майном, завідомо не маючи наміру здійснювати продаж автозапчастин, з метою власного матеріального збагачення, керуючись корисливим мотивом, шляхом обману надав неправдиву інформацію потерпілим, які зверталися до нього за оголошенням по телефону, розміщених в мережі Інтернет на різних сайтах, може продати їм запчастини до автомобіля. Після чого, потерпілі за вказівкою ОСОБА_5 , перераховували з власних банківської карток, на розрахункові рахунки підконтрольні ОСОБА_5 завдаток, який в подальшому отримав ОСОБА_5 , та якими він розпорядився на власний розсуд, чим завдав потерпілим майнову шкоду.

30.09.2023 ОСОБА_5 , повідомлено про підозру у шахрайстві (заволодінні чужим майном), вчиненому шляхом обману, повторно, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 2 ст. 190 КК України.

08.08.2023 було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та 11.08.2023 до банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході аналізу отриманої інформації, було встановлено, що зняття грошових коштів відбулося у банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що мають номери: CACS5481, CACS8872, CACS5465, CACS6145, CACS7260, CACS6359.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що в клопотанні слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація, до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні службових осіб АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_73 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

-фото та відео файли щодо зняття грошових коштів з банкоматів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код банку (МФО) НОМЕР_73 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_74 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ):

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS5481: за період з 15 год. 00 хв 07 березня 2023 року по 17 год. 00 хв. 07 березня 2023 року; за період з 15 год. 00 хв 10 березня 2023 року по 18 год. 00 хв. 10 березня 2023 року; за період з 14 год. 00 хв 08 липня 2023 року по 16 год. 00 хв. 08 липня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS8872: за період з 17 год. 00 хв 12 квітня 2023 року по 19 год. 00 хв. 12 квітня 2023 року; за період з 15 год. 00 хв 13 квітня 2023 року по 18 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS5465: за період з 16 год. 00 хв 13 квітня 2023 року по 19 год. 00 хв. 13 квітня 2023 року; за період з 16 год. 00 хв 16 травня 2023 року по 19 год. 00 хв. 16 травня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS6145: за період з 16 год. 00 хв 30 травня 2023 року по 19 год. 00 хв. 30 травня 2023 року; за період з 16 год. 00 хв 31 травня 2023 року по 19 год. 00 хв. 31 травня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS7260: за період з 18 год. 00 хв 05 червня 2023 року по 21 год. 00 хв. 05 червня 2023 року; за період з 16 год. 00 хв 19 липня 2023 року по 19 год. 00 хв. 19 липня 2023 року;

- банкомат « ІНФОРМАЦІЯ_4 » CACS6359: за період з 07 год. 00 хв 12 липня 2023 року по 22 год. 00 хв. 12 липня 2023 року

Виконання ухвали доручити старшому слідчому слідчого відділу Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_3 , або слідчим зазначених у постанові про групу слідчих лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 чи за їх дорученням старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому відділу кримінальної поліції Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, слідчим суддею може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 30 діб з моменту постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1