Справа № 717/2240/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами кримінального провадження № №0000239 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: прокурор ОСОБА_4 з`явився,

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи представник акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - не з`явився, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № №0000239 від 16.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання погоджене з прокурором Дністровської окружної прокуратури. Прокурор ОСОБА_4 клопотання підтримав.

В клопотанні зазначено, що 15.11.2023 року до Дністровського РВП із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 01.11.2023 о 10:30 год із номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 зателефонувала невідома особа, яка представившись працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шахрайськими діями, шляхом обману, а саме вводу комбінацій цифр на телефоні і надання паролів, заволоділа грошовими коштами у сумі 40000 грн, які із банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 було знято двома платежами в сумі 29000 грн. та 1 1000 грн., чим спричинила збитків на загальну суму 40 000грн.

За допомогою мережевого сайту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 належить AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що в Україні діє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » юридична адреса: АДРЕСА_1 , який у встановленому законом порядку вправі надавати інформація про рух коштів своїх клієнтів, а також відео фото записи, операцій зняття готівки з банкоматів, із зазначенням адреси банкоматів та дати проведення операції, які зафіксовані на внутрішніх камерах банкоматів та зовнішніх камерах розташованих поряд з банкоматами.

З метою швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, слідча СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів з інформацією про рух коштів, операції зняття готівки (якщо таке було), чи проведення будь-яких інших операцій по руху коштів із банківського рахунку знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що документи з інформацією про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську таємницю" інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів та їх вилучення неможливо довести факт викрадення коштів, оскільки кримінальне провадження здійснюється за ч.1 ст.190 КК України, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Згідно ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність", керуючись ст.ст.159, 162 - 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Зобов`язати акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 : АДРЕСА_1 надати тимчасовий доступ старшому слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП ОСОБА_3 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_6 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_7 , слідчому СВ Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_8 до документів які містять інформацію:

- про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 01.11.2023 по 30.11.2023 та в разі перерахування з рахунку чи зняття коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет сайті та інформацію про ІР-адреси, з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 01.11.2023 року по 30.11.2023 року.

- про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку, на яку (який) в період з 01.11.2023 року з рахунку по банківській картці № НОМЕР_3 були перераховані грошові кошти в сумі 29 000 гри. та 11 000 гри та в разі зняття картки коштів вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакції, якщо власник картки був зареєстрований на Інтернет- сайті та інформацію про IP-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 01.11.2023 року по 30.11.2023 року.

- щодо особи, яка є власником банківської картки або банківського рахунку , на яку 01.11.2023 року з банківської картки № НОМЕР_3 було надіслано грошові кошти в сумі 29000 та 11000 грн з обовязковим зазначенням його контактнихї даних.

Дана ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1