УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню №0001060 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),-

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковник юстиції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню №0001060 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).

Клопотання обґрунтовується тим, що головним слідчим управлінням Служби безпеки України за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001060 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що на початку 2020 року, громадянин України ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ) спільно з керівництвом та співробітниками консалтингової компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 / ОСОБА_7 ), ОСОБА_10 ( ОСОБА_10 / ОСОБА_10 ), ОСОБА_13 ( ОСОБА_13 / ОСОБА_13 ), створили на території Нідерландів підконтрольний фінансовий холдинг « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ), засновником якого виступило українське Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ) через Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_5 ), а директором призначено ОСОБА_7 ( ОСОБА_7 ).

Вищевказаними особами вказаний холдинг заплановано використати для легалізація коштів, отриманих від незаконної діяльності на території України, з подальшим їх інвестування у різні проекти.

Так, у період з грудня 2021 року по грудень 2022 року під контролем ОСОБА_5 ( ОСОБА_5 ), узгоджено підписання угоди між компаніями « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) та « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) щодо купівлі-продажу уставного капіталу Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код НОМЕР_1 , АДРЕСА_7 ) разом з частиною виключних прав інтелектуальної власності за ціною договору близько 1,5 млн. євро. Згідно умов договору продаж здійснювався у декілька етапів.

У подальшому було складено та підписано угоду від 21.12.2021 року, в рамках якої « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період з 22.12.21 - 24.01.22 перераховано на адресу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 545 тис. євро.

Встановлено, що компанія « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (Нідерланди) мало відкритий банківський рахунок у в банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_8 ) в т.ч. рахунок: НОМЕР_2 , через який здійснювались зазначені вище операції.

В органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, шляхом їх вилучення, які містять банківську таємницю щодо «ІНФОРМАЦІЯ_7.», які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по банківських рахунках, які належать компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ), в тому числі по рахунку НОМЕР_2 та документів які свідчать про відкриття та використання рахунків даного підприємства.

Відомості, що містяться в документах використовуватимуться як докази, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що підлягають доказуванню, встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб, а також з метою надання документам належної правової оцінки, всебічного повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, в якій клопотання про тимчасовий доступ підтримав в повному обсязі, просив задовольнити з підстав викладених в ньому.

На підставі ч.2 ст. 163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Відповідно до ч. 2, 4, 5 ст. 132 КПК України, клопотання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді подається до місцевого загального суду, у межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя приходить до висновку, що у клопотанні доведено можливість використання як доказів документів та інформації у цьому кримінальному провадженні за попередньою правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 111 КК України, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, а вилучення їх копій необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості які містяться в документах та перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення і можуть бути доказами під час судового розгляду.

За таких обставин, слідчий суддя вважає, що у клопотанні доведено достатніх підстав вважати, що є необхідність тимчасового доступу та вилучення саме копій вказаних документів за період з 01.01.2022 р. по 01.12.2023 р., оскільки вони самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин, а саме у кримінальному провадженні з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень за передбачених ч. 2 ст. 111 КК України.

Проте, слідчим в переліку документів, до яких необхідно надати тимчасовий доступ, зазначено «інші» без будь-якої конкретизації даного поняття, що є грубим порушенням вимог, які ставляться до зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження, та позбавляють суд можливості визначити обсяг інформації та документів, які будуть надані за ухвалою слідчого судді, а тому клопотання в цій частині не підлягає задоволенню.

За змістом ст. 562 ч.2 КПК України, у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159,161-166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

клопотання старшого слідчого в ОВС 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковника юстиції ОСОБА_3 ,по кримінальному провадженню №0001060 від 17.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 111 КК України, про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, які перебувають у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ),- задовольнити частково.

Надати старшому слідчому з особливо важливих справ 1 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України підполковнику юстиції ОСОБА_3 та уповноваженим особам компетентних органів Нідерландів на підставі запиту про міжнародну правову допомогу право тимчасового доступу до документів (інформації) з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), та свідчать про відкриття, використання та обіг коштів по банківському рахунку, який належить компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( АДРЕСА_6 ) - НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 р. по 01.12.2023 р., а саме:

- відомостей про рух грошових коштів по рахунку, який використовувався компанією « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_2 , відкритому у фінансовій установі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), у електронному вигляді, із зазначенням з якого та на який банківський рахунок надійшли, відправлені кошти, дату та час кожної з цих операцій, призначення платежу, суму, номер платіжного документу, особу яка його підписала, здійснила наказ, доручення про переказ, в тому числі за допомогою електронного підпису, дату здійснення такого наказу, формування платіжного доручення;

- документів, які стали підставою для відкриття вищевказаного рахунку, включаючи заповнені службовими особами документи для відкриття рахунку та надані ними банківській (фінансовій) установі в копіях та оригіналах доручення (мандати), карточки з підписом клієнта, документи щодо уповноважених осіб, що мають право підпису (в тому числі електронного) платіжних документів;

- платіжних доручень та меморіальних, прибуткових, видаткових ордерів, чеків, документів, які свідчать про надходження та використання коштів вищевказаного рахунку;

- файлів кореспонденції з даного рахунку, включаючи кореспонденцію з власником рахунку, а також усіма компаніями чи фізичними особами, які отримували гроші або відправляли грошові кошти на зазначений рахунок компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- відомостей про всі файли, речі та документи, які зберігались від імені власника рахунку;

- депозитні, кредитні справи компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з наявними договорами, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави;

- документів щодо проведення фінансового моніторингу співробітниками банку (фінансового моніторингу) банківських операцій по рахунку компанії « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме: реєстр фінансового моніторингу, файлів-повідомлень, файлів-запитів, файлів-відповідей, файлів-додатків, файлів-квитанцій.

Банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити уповноваженим особам компетентних органів Нідерландів реалізувати право тимчасового доступу шляхом надання копій вищевказаних документів (інформації).

Ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів оскарженню не підлягають, крім ухвал про тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя: ОСОБА_1