Провадження №1-кс/463/9426/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Львівського районного управління поліції №1 ГУ НП у Львівської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м.Львова ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні №0000974 від 23.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

встановив:

Дізнавач ВД Львівського районного управління поліції №1 Головного управління Національної поліції у Львівській області за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Личаківського районного суду м. Львова про надання тимчасового доступу до речей і документів з можливістю вилучення документів, які становлять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", детальний перелік яких передбачено у прохальній частині поданого клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні ВД ЛРУП №1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000974 від 23.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.11.2023 року до ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області звернулася гр. ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до невідомої особи, яка під приводом взяття передоплати за оренду квартири заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 5000 гривень, які остання переказувала 22.11.2023 о 15:58 год. та 16:04 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 двома платежами. ІТС ІПНП 39692 від 23.11.2023.

Допитана в процесуальному статусі потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що 22.11.2023 року близько 00:00 год. зайнялася пошуком квартири на сайті ОЛХ, адже проживає у гуртожитку та умови там її не зовсім влаштовують. Гортаючи даний сайт, натрапила на оголошення із квартирою, яка їй сподобалася по ціні та тим, що близько знаходилася до роботи. В подальшому, вирішила написати власнику даної квартири у соціальній мережі « Вайбер», так як у описі було вказано, що деталі необхідно з?ясовувати саме там. Дівчина запитала чи здається вона на даний момент, на що відповіли, що так, дана квартира підлягає оренді. Її ціна в місяць 7 тис. грн, але так як щодо даної квартири уже зверталися про оренду близько трьох людей, які теж хотіли прийти і подивитися на неї, тому невідома жінка попросила скинути завдаток в сумі 3500 грн. Христина вагалася чи скидувати кошти, адже не бачила ще даної квартири навіть, та попросила її скинути особисте фото із документом, що посвідчує її особу. Невідома жінка скинула дане фото із паспортом у руках та витяг з Реєстру речових прав про нерухоме майно. Після цього заявниця подумала, що тепер це не є так небезпечно і вирішила таки скинути завдатоток, аби нанаступний день зразу ж її оглянути та ніхто інший не забронював ї. ОСОБА_5 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , близько 16:00 год. здійснила переказ коштів у сумі 3500 грн із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яку їй надіслала невідома особа, яка представилася як ОСОБА_6 . В подальшому жінка одразу ж сказала, аби ОСОБА_7 надіслала ще 1500 грн. на цю ж саму картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». На запитання навіщо, вона не дала відповіді та сказала, що в подалышому просто віднімить заплачені кошти від суми оренди за місяць. Після цього вона повідомила, що залишить бронь огляду на 23.11.2023 тільки для Христини та коли приїде у м. Львів, адже на даний момент проживає десь дальше то за годину до цього зателефонує. Дівчина надала їй свій контактний номер телефону, у неї не просила, адже у «Вайбері» уже був. 23.11.2023 близько 10:00год. потерпіла вирішила нагадати про себе, написавши їй, але відповіді станом на 14:00 год. так і не отримала, тому вирішила зателефонувати її, але остання на дзвінки не відповідала. В подальшому ОСОБА_7 одразу ж звернулася на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та вони повідомили їй, що необхідно написати заяву у поліцію спочатку, тому остання вирішила звернутися у поліцію по даному факту.

Так, як емітентом карткового рахунку № НОМЕР_2 є АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Необхідність отримання тимчасового доступу та вилучення зазначених у клопотанні документів дізнавач мотивує тим, що такі документи необхідні з метою повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування кримінального провадження. Зокрема, рух коштів по даному рахунку має істотне значення для встановлення обставин у цьому кримінальному провадженні і полягає у тому, що тимчасовий доступ до зазначеної інформації, надасть можливість дослідити подальший рух викрадених коштів, встановити осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Тобто, на думку дізнавача, такі документи самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні. Іншим способом, аніж як отримати тимчасовий доступ до відповідних документів, встановити відповідні обставини неможливо, оскільки інформація, які міститься у вказаних документах належить до банківської таємниці (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

А тому дізнавач звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить надати дізнавач.

Дізнавач просив розгляд клопотання проводити у його та прокурора відсутність та без фіксування технічними засобами, підтримує його в повному обсязі та просить задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до п. 5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких з можливістю вилучення просить надати дізнавач мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000974 від 23.11.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, приходжу до висновку, що клопотання підставне та його слід задовольнити, однак частково, надавши дізнавачу тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів та інформації за період з 21.11.2023 по час постановлення ухвали, оскільки отримання тимчасового доступу по час виконання ухвали у поданому клопотанні не обгрунтовано.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області дізнавачу ВД ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , та іншим дізнавачам, які входять в слідчу групу у кримінальному провадженні №0000974, тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю ознайомитися з оригіналами документів та вилучити належним чином засвідчені їх копії (письмові документи), а також зняття копії інформації на електронному та паперовому носіях (якщо така міститься в електронних інформаційних чи комп`ютерних системах) без її вилучення, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій таких документів та/або зняття копії інформації без її вилучення за місцем знаходження відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме: до документів по банківській карті № НОМЕР_2 за період часу з 21.11.2023 по час постановлення ухвали, а саме:

- інформацію щодо осіб, на ім`я яких відкрито банківську картку у тому числі копії паспорту, заяв про відкриття рахунку, матеріалів фото-фіксації видачі (оформлення) картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису. У разі якщо картка була перевипущена, надати необхідну інформацію по новому картковому рахунку;

- відомості про рух грошових коштів по банківській карті із зазначенням всіх наявних даних про відправників/отримувачів коштів, дати, часу, адреси, суми, призначення платежу, місця та спосіб перерахування грошових коштів, номеру рахунку з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з якого здійснено переказ грошових коштів;

- відомості про номер телефону, на який надходять смс повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській карті та інші операції;

- відомості про зняття готівки з банківській карті із зазначенням місця розташування банківських терміналів чи банкоматів з яких було здійснено операції зі зняття коштів та копії фото-відео записів осіб, які їх знімали;

- документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі по банківській карті;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань по банківських картках

В решті клопотання відмовити.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", покладається на уповноважену особу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням дізнавача, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1