Справа № 676/805/24
Номер провадження 1-кс/676/263/24
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
07 лютого 2024 року м. Кам`янець-Подільський
В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 12 січня 2024 рогу в чергову частину Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшли матеріали із Кам`янець-Подільської окружної прокуратури по факту можливого неправомірного заволодіння бюджетними коштами ОСОБА_5 , вчиненого в умовах воєнного стану.
Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_6 , являється директором та засновником приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 та « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , які в період часу з 2015 року є діючими та не перебувають у стані припинення.
З метою встановлення всіх обставин, котрі мають суттєве значення для розслідування вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю, а саме до: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих само зайнятими особами, а також про суму річного доходу задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан та доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Кам`янець-Подільським РВ УМВС України в Хмельницькій області, 19.08.2009 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства приватного підприємства « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року. Володільцем зазначеної інформації є ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться по АДРЕСА_1 .
Зазначений тимчасовий доступ слідчому необхідний з метою використання даних, отриманих у зв`язку з наданням тимчасового доступу, як доказ доведення обставин правопорушення, які неможливо довести іншим шляхом.
В судове засідання слідчий СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 не з`явилась, про час і місце розгляду справи повідомлена належним чином, однак на адресу суду надала письмову заяву про розгляд клопотання у її відсутності в письмовому провадженні, клопотання підтримує і просить задоволити, з мотивів наведених в ньому.
Так, оскільки вказані дані мають суттєве значення для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність в одержанні зазначеної інформації, без участі представника ІНФОРМАЦІЯ_3 , з метою попередження їх заміни або знищення.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, робити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно із ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речи або документи, перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
У відповідності до ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Для встановлення усіх обставин вказаного кримінального правопорушення слідчий просить надати тимчасовий доступ до відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також про суму річного доходу задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан та доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року.
На підставі викладеного, керуючись ст. ст.132, 160-165 КПК України, слідчий суддя, -
Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) до документів, які містять охоронювану державою таємницю, та перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , а саме до: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також про суму річного доходу задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан та доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Кам`янець-Подільським РВ УМВС України в Хмельницькій області, 19.08.2009 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року, з можливістю вилучення їх копій.
Зобов`язати представника ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 забезпечити слідчому СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 (або іншому процесуальному слідчому відповідно до постанови про призначення групи слідчих) тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану державою таємницю, та перебувають у їх володінні, а саме до: відомостей з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків про джерела та суми доходів, отриманих від податкових агентів, та/або про суми доходів, отриманих самозайнятими особами, а також про суму річного доходу задекларованого фізичною особою в податковій декларації про майновий стан та доходи гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , паспорт серії НОМЕР_3 виданий Кам`янець-Подільським РВ УМВС України в Хмельницькій області, 19.08.2009 року, ідентифікаційний номер НОМЕР_4 ; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; інформації про суми нарахованих доходів та сплачених податків юридичної особи приватного підприємства « ОСОБА_8 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства « ОСОБА_7 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року; інформації про рахунки платника податків приватного підприємства приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 у банках та інших фінансових установах на період з 01.01.2015 року по 30.06.2023 року, з можливістю вилучення їх копій.
Ухвала підлягає виконанню у строк, протягом 20 днів, з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали представником ІНФОРМАЦІЯ_3 , слідчий суддя вправі дати дозвіл слідчому на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення потрібних доказів.

Копію ухвали направити слідчому, прокурору та представникам ІНФОРМАЦІЯ_3 по АДРЕСА_1 , для виконання.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду

ОСОБА_1