Справа № 346/6693/23
Провадження № 1-кс/346/948/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2

розглянув клопотання слідчого СВ Коломийського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури у кримінальному провадженні № 0000143 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про арешт майна з метою забезпечення збереження речових доказів,-

в с т а н о в и в:

клопотання про арешт майна відповідає вимогам ст. 171 КПК України.

Слідчий обґрунтовує тим, що під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 , виявила факт списання грошових коштів 10.08.2023 року з її пенсійної карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_1 в сумі 1 000 грн. та 12.08.2023 року в сумі 300 грн., а також 12.08.2023 року з розрахункової банківської карти АТ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 в сумі 1 000 грн., які перераховані при невідомих обставинах на банківську карту «МоноБанк» № НОМЕР_3 .

За даним фактом слідчим відділенням відділення поліції № 2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області здійснювалось досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

На підставі ухвали Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області про тимчасовий доступ до речей і документів від 25.08.2023 року проведено тимчасовий доступ з можливістю вилучення інформації, яка містить охоронювану законом таємницю з центрального офісу АТ «Універсал Банк» та встановлено рух коштів із банківської карти № НОМЕР_3 , на яку були перераховані гроші потерпілої.

Так, встановлено, що 10.08.2023 року о 13:48 год. та 13:47 год. грошові кошти двома транзакціями в загальній сумі 1 000 грн., а також 12.08.2023 року о 13:03 год. - в сумі 300 грн. із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_5 , перераховані на банківську картку АТ «УніверсалБанк», що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Крім цього, 12.08.2023 року о 13:03 год. із банківської картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_2 , що належить також потерпілій, грошові кошти в сумі 1 000 грн. перераховані на банківську картку № НОМЕР_3 .

Також, з банківської карти № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_6 , проведено розрахунки в M.KOLOMYYA, MAGAZYN FAVORYT, що за адресою: м. Коломия, вул. Симона Петлюри 9, Івано-Франківської області.

В подальшому, прокурором Рожнятівського відділу Калуської окружної прокуратури Івано-Франківської області в даному кримінальному провадженні визначено підслідність за слідчим відділенням Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області.

З матеріалів кримінального провадження, зокрема, рапортів оперативних працівників СКП Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, встановлено, що до вчинення шахрайських дій із використанням електронно-обчислювальної техніки відносно потерпілої ОСОБА_4 може бути причетний ОСОБА_6 , який фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки під час проведення тимчасового доступу АТ «УніверсалБанк» встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 , на яку здійснено перекази грошових коштів потерпілої, належить вищевказаній особі.

Крім цього, відповідно до огляду мобільного телефону потерпілої, до моменту списання грошових коштів із її банківських карток, невідомою особою о змінено пін-код входу у її мобільний додаток «Приват 24».

23.11.2023 року на підставі ухвали слідчого судді Коломийського міськрайонного суду проведено обшук за місцем фактичного проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме житлового будинку та господарських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено: сім-картку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 ; банківські картки «Дельта Банк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 ; банківську картку ТАС «Таскомбанк» (Спортбанк) № НОМЕР_14 ; банківську картку АТ «ОТП» № НОМЕР_15 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Iphone» імеі: НОМЕР_19 із сім-карткою № НОМЕР_20 , та системний блок чорного кольору марки «LG».

Тому з метою забезпечення збереження речових доказів виникла необхідність в накладенні на них арешту.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд клопотання в її відсутності.

ОСОБА_4 та ОСОБА_7 в судове засідання не з`явились, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялися.

Тому фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до таких висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п. 1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим майном може бути майно у вигляді речей, які є підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди, а також є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно з ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Як вбачається із протоколу обшуку від 23.11.2023 року такий проведено в житловому будинку за адресою: АДРЕСА_2 , тобто за місцем проживання ОСОБА_7 , під час якого виявлено та вилучено: сім-картку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 ; банківські картки «Дельта Банк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 ; банківську картку ТАС «Таскомбанк» (Спортбанк) № НОМЕР_14 ; банківську картку АТ «ОТП» № НОМЕР_15 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Iphone» імеі: НОМЕР_19 із сім-карткою № НОМЕР_20 , та системний блок чорного кольору марки «LG» , які постановою від 24.11.2023 року визнано речовими доказами.

Враховуючи вищенаведене, приходжу до висновку, що є достатні підстави вважати, що дане майно відповідає критеріям, визначеним у ст. 98 КПК України, і може бути використане як докази в даному кримінальному провадженні. Тому з метою забезпечення його збереження на вищезгадане вилучене майно слід накласти арешт.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом.

Згідно з ч.2 ст.174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

На підставі викладеного та, керуючись ст. ст. 27, 40, 87, 98, 107, 167, 168, 170-173 КПК України,-

У Х В А Л И В:

клопотання задовольнити.

З метою забезпечення збереження речових доказів накласти арешт на: сім-картку № НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 ; банківську картку АТ «Універсалбанк» № НОМЕР_9 ; банківські картки «Дельта Банк» № НОМЕР_10 та № НОМЕР_11 ; банківську картку АТ «Ощадбанк» № НОМЕР_12 ; банківську картку АТ «ПУМБ» № НОМЕР_13 ; банківську картку ТАС «Таскомбанк» (Спортбанк) № НОМЕР_14 ; банківську картку АТ «ОТП» № НОМЕР_15 ; банківські картки АТ КБ «ПриватБанк» № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 ; банківську картку «Райффайзен Банк» № НОМЕР_18 ; мобільний телефон марки «Iphone» імеі: НОМЕР_19 із сім-карткою № НОМЕР_20 , та системний блок чорного кольору марки «LG», які вилучені під час проведеного 23.11.2023 року обшуку за місцем проживання ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме житлового будинку та господарських приміщень, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_2 .

Ухвала підлягає негайному виконанню Коломийським відділом поліції ГУНП в Івано-Франківській області.

Ухвала може бути оскаржена через Коломийський міськрайонний суд до Івано-Франківського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення відповідно до п. 9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя: ОСОБА_1