Єдиний унікальний номер 725/9658/23
Номер провадження 1-кс/725/2759/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29.11.2023 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

розглянувши клопотання, в кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 року, яке подане старшим слідчим СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні посилається на те, що слідчими СВ Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області у складі групи слідчих з СУ ГУНП в Чернівецькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000208, внесеного 14.09.2022 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3,4 ст. 190 КК України за фактом того, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 що упродовж 20162018 років укладено з інвесторами попередні до говори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Зі змісту заяви про вчинення кримінального правопорушення керівника громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 вбачається, що у період з 2016 по 2018 рік між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ; АДРЕСА_2 ), в особі засновника та директора ОСОБА_5 , а також більш ніж 225 громадянами України, укладені попередні договори про подальше укладення договору купівлі-продажу на об`єкти нерухомості в будинку АДРЕСА_1 .

Відповідно до умов укладених попередніх договорів строк здачі об`єкта нерухомості в експлуатацію був визначений 4 квартал 2017 року, а покупці, в свою чергу сплачували за подальше набуття права власності на об`єкт нерухомості повну чи часткову його вартість. Будівництво мало проводитись на земельній ділянці (кадастровий номер :11:005:0008) за адресою АДРЕСА_1 , яку згідно з рішенням сесії ІНФОРМАЦІЯ_3 від 17 грудня 2015 року № 27 передано в оренду ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку.

Упродовж 20162017 років будівництво відбувалось прискореними темпами, проте в 2018 році будівельні роботи раптово призупинилися. На той момент закінчено будівництво секцій А та Б, зведено десять поверхів секцій В, Г, Д, Е та розпочато будівництво секцій Ж та К (котлован). З того часу забудовником будівельні роботи не здійснювались. Звернення інвесторів ним ігноруються.

Влітку 2020 року забудовником здійснена технічна інвентаризація побудованих площ, здійснені перерахунки вартості квартир, в зв`язку з чим інвесторам запропоновано укласти додаткові угоди та доплатити вартість донарахованих квадратних метрів. Громадяни (інвестори), в свою чергу, перебуваючи в безвихідному положенні, вимушені були погоджуватись на запропоновані умови. Тобто кількість вкладених грошей збільшилась, а будівництво все одно не продовжилось.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою), ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення так званих попередніх договорів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, шляхом введення в оману громадян під виглядом виконання потерпілими взятих зі своєї сторони цивільно-правових зобов`язань щодо оплати коштів за майбутнє придбання неіснуючих по теперішній час об`єктів нерухомості отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 809 339 063 гривень, чим своїми діями спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.

30.08.2023 директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 3,4 ст. 190 КК України.

Наведені обставини та відомості, які перебувають у сторони обвинувачення дають органу досудового розслідування достатньо підстав вважати про наявність в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та іншими невстановленими на даний час особами умислу про заволодіння шахрайським шляхом коштами інвесторів, залучених на будівництво багатоквартирного будинку по АДРЕСА_1 , які надходили на банківські рахунки вказаного товариства, а також про імовірне «виведення» вказаних грошових коштів з рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на інші підконтрольні підприємства на користь пов`язаних осіб.

10.10.2023 року під час проведення огляду та аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей фінансової звітності та матеріалів досудового розслідування в тому числі, наданих в порядку тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », встановлено ряд юридичних осіб, що можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_4 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (перейменовано на «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_6 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_7 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » ( НОМЕР_14 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_15 ); ПП « ОСОБА_7 » ( НОМЕР_16 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_17 );

15.11.2023 року в ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_19 , отримано відомості про наявні банківські рахунки вказаних підприємств.

На даний час в органу досудового розслідування з метою повного, всебічного, об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, (в тому числі електронних), якими володіє Акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_20 »(юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_18 , МФО НОМЕР_19 ), з метою отримання інформації стосовно вказаних вище юридичних осіб, а саме: до інформації, щодо виписок по руху коштів із зазначенням дат проведення операцій, сум, відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку, на який переказувалися гроші та найменуванням банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, а також документів, на підставі яких відкрито рахунки по розрахункових рахунках ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_16 )з моменту відкриття наявних рахунків по теперішній час з можливістю ознайомитись з ними та отримати належним чином завірені копії у філії банківської установи в м. Чернівці

На підставі вищевикладеного просить надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), з можливістю отримання їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у філії банківської установи в м. Чернівці, стосовно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_16 ), а саме:

Рух коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 20.11.2023 року стосовно наступних рахунків: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .

LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій.

Документів та їх додатків, на підставі яких відкрито вказані рахунки, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками.

В судове засідання сторони кримінального провадження не з`явились. Від слідчого надійшла заява про розгляд клопотання у його відсутності. Клопотання підтримує та просить його задовольнити.

На підставі ч.4 ст. 107 КПК України судове засідання проводилось без технічної фіксації.

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав:

Слідчий під час розгляду клопотання довів, що документи про доступ до яких він клопоче перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ). Самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази, які неможливо отримати іншим способом.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (юридична адреса: АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_20 , МФО НОМЕР_21 ), з можливістю отримання їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у філії банківської установи в м. Чернівці, стосовно наступних юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_10 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » ( НОМЕР_16 ), а саме:

Рух коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 20.11.2023 року стосовно наступних рахунків: НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ;; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 .

LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій.

Документів та їх додатків, на підставі яких відкрито вказані рахунки, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1