Справа № 570/5259/23
Номер провадження 1-кс/570/785/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 жовтня 2023 року

Рівненський районний суд Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, який здійснює нагляд за додержанням законів під час провадження досудового розслідування у формі процесуального керівництва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів в кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000625 від 21.08.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 190 КК У країни,-

в с т а н о в и в :

Як вбачається із клопотання, в період часу з червня 2023 по жовтень 2023, невстановлена особа, діючи на території Рівненського району Рівненської області, шляхом обману та зловживання довірою, під приводом здачі житла в оренду, заволодіває грошовими коштами, які потерпілі перераховують на карткові рахунки.

Досудовим розслідуванням встановлено, що грошові кошти перераховувалися на банківські картки з № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , які емітовані ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вищевказаним банківських картках.

Представники ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »до слідчого судді для розгляду клопотання не викликалися за клопотанням слідчого про розгляд справи без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав частково.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Вказана інформація, у відповідності до п. 2 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відносяться до банківської таємниці, в даному випадку отримати її в інший дозволений чинним законодавством спосіб неможливо.

Також у клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація перебуває саме у володінні даної юридичної особи - банку, і сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Враховуючи наведені вище обставини, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Оскільки доступ до речей і документів, які вказані в ухвалі не позбавляють юридичних осіб можливості здійснювати свою діяльність, то відповідно до ст.309 КПК України, ухвала оскарженню не підлягає.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 165, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

Клопотання - задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП № 1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю і розкриття інформації, яка містить банківську таємницю ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у філії, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , шляхом ознайомлення та виготовлення копії наявних у даній банківській установі документів про власників та рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , з повного розшифровкою контрагентів їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН. номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код. ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи) та інші призначенням платежів, адреси банкоматів з яких здійснювалось поповнення банківської картки або зняття грошових коштів (фотографії з банкоматів), ІР-адрес та номери банківських карток з яких здійснювались перекази грошових коштів, фінансові номери, які підв`язані до картки, інформацію про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеною банківською карткою (доступ до системи клієнт-банк) (в паперовому виді та на електронних носіях) у період з 00 год. 00 хв. 01.06.2023 по 00 год. 00 хв. 15.10.2023, копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 .

Для зручності оцінки доказів та можливості обробки даних персональним комп`ютером, зобов`язати ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати інформацію також (додатково) на електронному носієві інформації - оптичному диску.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів передбачені статтею 166 КПК України. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1