Справа №638/7406/23
Провадження № 1-кс/638/3196/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м.Харків

Слідчий суддя Дзержинського районного суду міста Харкова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Дзержинського районного суду міста Харкова клопотання слідчого СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001496 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слічий СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Борівського відділу Ізюмської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.06.2023 року та по 03.07.2023 року у банківській установі; інформації про використання банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з карток (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.06.2023 по 03.07.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.06.2023 по 03.07.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) за період з 03.06.2023 по 03.07.2023; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних картках; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 03.06.2023 по 03.07.2023.

Клопотання обґрунтовується тим, що 10.06.23 до РУП надійшла заява зареєстрована до ІНФОРМАЦІЯ_3 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в період часу з 03.06 по 08.06.2023 коли він перебував в Донецькій області, Лиманському районі, с. Яцьківка невідомі особи під приводом пригону автомобіля шахрайським шляхом заволоділи грошима у сумі 376000 гривень.

Відомості за вказаним фактом у відповідності до вимог норм чинного КПК України 10.06.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001496, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (шахрайство).

Допитаний в якості потерпілого, ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 пояснив, що в період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року він спілкувався з раніше йому невідомим « ОСОБА_6 » під приводом пригону транспортного засобу. Всього потерпілим було здійснено 21 транзакцію зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківські картки №: НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після перерахування грошових коштів потерпілим на банківські картки, які надав йому « ОСОБА_6 », останній перестав виходити на зв`язок.

З метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків за період часу з 03.06.2023 по 03.07.2023, а саме: до документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) первинних документів, які свідчать про зарахування на вищевказані банківські рахунки, інформації про використання рахунку в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських рахунках, інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків, інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних рахунках, інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг.

В судове засідання представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слідчий не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Слідчий суддя прийшов до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності слідчого та представника володільця документів, оскільки з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі слідчого та представника володільця документів у розгляді клопотання обов`язковою.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється.

Слідчий суддя дослідивши матеріали клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів в межах кримінального провадження № 0001496 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України встановив наступне.

В провадженні СВ Ізюмського РУП ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження № 0001496 від 10.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення злочину передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 10.06.23 до РУП надійшла заява зареєстрована до ІНФОРМАЦІЯ_3 від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що в період часу з 03.06 по 08.06.2023 коли він перебував в Донецькій області, Лиманському районі, с. Яцьківка невідомі особи під приводом пригону автомобіля шахрайським шляхом заволоділи грошима у сумі 376000 гривень.

Під час досудового розслідування була допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що в період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року він спілкувався з раніше йому невідомим « ОСОБА_6 » під приводом пригону транспортного засобу. Всього потерпілим було здійснено 21 транзакцію зі своєї картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 на банківські картки №: НОМЕР_6 (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »); НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »). Після перерахування грошових коштів потерпілим на банківські картки, які надав йому « ОСОБА_6 », останній перестав виходити на зв`язок.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження

Заходами забезпечення кримінального провадження є крім іншого, тимчасовий доступ до речей і документів відповідно до ч.2 ст. 131 КПК України.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні відповідно до ч.5 статті 132 КПК України.

Відповідно до ч.6,7 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються. До клопотання слідчого, дізнавача, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1)перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3)не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчим обґрунтоване та доведено відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Сторона кримінального провадження у своєму клопотання довела наявність достатніх підстав вважати, що дані банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, становлять собою охоронювану законом банківську таємницю, у зв?язку з чим у слідчого відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку.

Слідчий суддя, враховуючи положення ст.ст.160-163 КПК України, вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні слідчого, щодо необхідності надати тимчасовий доступ до банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , враховуючи об`єктивну потребу у його дослідженні під час кримінального провадження, стосовно вчинення таких дій з метою забезпечення дієвості провадження, повного та об`єктивного дослідження фактів та подій, спрямованого на встановлення обставин кримінального правопорушення. Об`єктивно існує необхідність дослідження даних банківського рахунку, що в сукупності з іншими даними може мати суттєве значення для встановлення об`єктивної сторони кримінального правопорушення і осіб, причетних до вчинення злочину. Слідчий суддя погоджується з доводами слідчого про те, що дана інформація може бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

Враховуючи, що слідчому необхідно отримати тимчасовий доступ до даних та інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя прийшов до висновку, що таке втручання у діяльність вказаного банку є співмірним заходом для виконання завдань кримінального провадження, встановлених у ст.2 КПК України.

Разом з тим, слідчий просить надати тимчасовий доступ до речей та документів собі та крім інших співробітникам оперативного підрозділу Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області за дорученням слідчого в порядку ст. 40 КПК України, разом з тим слідчий не надає суду докази, що дані особи є особами, які здійснюють розслідування по даному кримінальному провадженню.

Враховуючи викладене, клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документації та інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 або в інших філіях банку, що розташовані в місті Харків, а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) та зняття з неї грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 03.06.2023 року та по 03.07.2023 року у банківській установі;

- інформації про використання банківських карток НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з карток (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 03.06.2023 по 03.07.2023, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківських картках НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЕДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 03.06.2023 по 03.07.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з банківських карток № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 (остання картка за період з 03.06.2023 року по 08.06.2023 року) за період з 03.06.2023 по 03.07.2023;

- інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаних картках;

- інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 03.06.2023 по 03.07.2023.

В іншій частині клопотання відмовити.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно з ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1