Провадження № 1-кс/756/2724/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 грудня 2023 року слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001399 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИВ:

Слідчий Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду міста Києва з клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001399 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що у провадженні СВ Оболонського управління поліції ГУНП у м. Києві перебуває кримінальне провадження № 0000201 від 18.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК Ук№0001399 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння шахрайським способом невстановленою особою грошовими коштами ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що 08.10.2022 приблизно о 20 год. 30 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 невстановлена досудовим розслідуванням особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала матеріальної шкоди потерпілій.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила, що 08.10.2022 близько о 20 годині 30 хвилини, знаходячись поблизу магазину « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , де виявила відсутність власного мобільного телефону марки «Iphone 11». У зв`язку з втратою мобільного телефону, ОСОБА_4 заблокувала свою кредитну карту, відкриту на своє ім`я у банківській установі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та 10.10.2022 заблокувала особисту банківську карточку, відкриту на своє ім`я у банківській установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Проте, працівники банківської установі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомили її, що в неї була створена віртуальна картка, яку вона ніколи не оформлювала та не створювала. Також ОСОБА_4 виявила, що за допомогою її карток (кредитної та особистої) відбувався рух грошових коштів, в тому числі були переведені грошові кошти на ім`я ОСОБА_5 , якого потерпіла нікого не знала.

Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки обставин, що мають значення для кримінального провадження, встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про номера банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до оголошення ухвали; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та відомості про те, який з них являється/являвся фінансовим; почтові адреси, за якими закріплено банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; банківську або кредитну справу, відкриту на ім`я клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (за наявності); роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та банківських картках, відкритих до них у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських картках, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів на банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022; надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими картками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 01.10.2022 по 01.11.2022.

Слідчий та прокурор у судове засідання надали заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутністю, клопотання підтримали.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлялась у встановленому законом порядку.

Клопотання розглянуто на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Ознайомившись з клопотанням та доданими до нього документами слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ч. 2 ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Частиною 1 статті 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частина 2 ст. 159 КПК України передбачає здійснення тимчасового доступу до речей і документів на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

У відповідності до ч.ч. 5, 6, 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні слідчого документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання слідчого та надання тимчасового доступу до документів, що містять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та стосуються інформації щодо розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , зазначених у клопотанні слідчого, за період за період з 08.10.2022 по 10.10.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

При цьому, при наданні тимчасового доступу за вказаний період, слідчий суддя враховує той факт, що з матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що списання грошових коштів з рахунку потерпілої відбувалось з 08.10.2022 по 10.10.2022, тому клопотання в частині надання тимчасового доступу до зазначеної у клопотанні інформації після 10.10.2022 є необгрунтованим.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого Оболонського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001399 від 13.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, - задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Оболонського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001399 від 13.10.2022, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 або іншій уповноваженій особі за дорученням слідчого, тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, перебувають у володінні посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), а саме: інформації про номера банківських карток, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та закріплених за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 ; № НОМЕР_3 , а також копії заяв та договорів про відкриття даних рахунків, копії платіжних доручень, грошових чеків, квитанцій, меморіальних ордерів банку, які підтверджують рух грошових коштів по даним банківським рахункам з моменту оформлення банківської платіжної карти до 10.10.2022; особисті дані (адреси), всі контактні (абонентські) номери мобільних операторів та відомості про те, який з них являється/являвся фінансовим; почтові адреси, за якими закріплено банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 ; банківську або кредитну справу, відкриту на ім`я клієнта у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за розрахунковими рахунками № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 (за наявності); роздруківки руху грошових коштів по розрахункових рахунках № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 № НОМЕР_3 та банківських картках, відкритих до них у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у період часу з 08.10.2022 по 10.10.2022 із зазначенням всіх наявних даних, щодо особи яка здійснювала зарахування та відрахування грошових коштів; відомостей щодо місць розташування банкоматів та банківських установ через які здійснювалось зняття та поповнення готівки рахунку із зазначенням ID терміналу, та ID банку еквайеру при знятті готівки в інших банкоматах по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 08.10.2022 по 10.10.2022; матеріалів фото та відео фіксації при знятті грошових коштів по банківських картках, відкритих АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 08.10.2022 по 10.10.2022; всі наявні відомості, включаючи ІР, що могли використовуватись при проведенні операцій по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 08.10.2022 по 10.10.2022; надати інформацію та аудіо записи, що маються в наявності при всіх випадках звернення до Call-центру, служби безпеки, тощо по банківських картках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 у період часу з 08.10.2022 по 10.10.2022; дані ідентифікаторів фізичних осіб (номер телефону, номер банківської картки, ПІБ особи), що здійснювали зарахування грошових коштів на банківські картки, відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 08.10.2022 по 10.10.2022; надати інформацію, чи являються особи, які користуються банківськими картками, відкритими у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до розрахункових рахунків № НОМЕР_1 ; № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 користувачем інтернет-банкінгу, якщо так, то надати всі наявні відомості включаючи ІР адреси що могли використовуватись при проведенні операцій з використанням мережі Інтернет, а також інформацію про засоби зв`язку, які закріплені за вищевказаним сервісом з використанням мережі «Інтернет» у період часу з 08.10.2022 по 10.10.2022, з можливістю вилучення належним чином завірених копій вказаних документів на паперових та електронних носіях.

В іншій частині у задоволенні клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1