Провадження № 1-кс/947/643/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.01.2024 року м. Одеси

Слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Білгород - Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Біляївка, Одеської області, громадянин України, українець, із середньою освітою, раніше не судимий, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючий за адресою: АДРЕСА_2 , офіційно не працевлаштований,

якій повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

10.01.2024р. до Київського районного суду м. Одеси надійшло клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Білгород - Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання до ОСОБА_4 ..

Згідно вказаного клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Одеській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000015, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 29.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що відповідно до статті 68 Конституції України кожен зобов`язаний неухильно додержуватися Конституції України та законів України. Незнання законів не звільняє від юридичної відповідальності.

Законом України «Про державний кордон України» встановлено, що Державний кордон України визначається Конституцією та законами України, а також міжнародними договорами України, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України (ст. 1, 2), а перетинання державного кордону України здійснюється на шляхах сполучення через державний кордон з додержанням встановленого порядку (ст. 9).

Крім того, у зв`язку з військовою агресією російської федерації проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану», Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 лютого 2022 року строком на 30 діб. В подальшому, термін дії воєнного стану Указами Президента України № 133, 259, АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , АДРЕСА_5 , АДРЕСА_6 , АДРЕСА_7 , АДРЕСА_8 , 734 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» неодноразово продовжувався та діє по теперішній час.

Так, відповідно до п. 2 Указу Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні» Військовому командуванню (Генеральному штабу Збройних Сил України, ІНФОРМАЦІЯ_2 , командуванням видів, окремих родів військ (сил) Збройних Сил України, управлінням оперативних командувань, командирам військових з`єднань, частин Збройних Сил України, Державної прикордонної служби України, Державної спеціальної служби транспорту, Державної служби спеціального зв`язку та захисту інформації України, Національної гвардії України, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Управління державної охорони України) разом із Міністерством внутрішніх справ України, іншими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування запроваджувати та здійснювати передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави.

Крім того, п. 3 вказаного Указу зазначено, що у зв`язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені зокрема статтею 33 Конституції України, тобто право кожному хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію України, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України, затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 27.01.1995 № 57 (зі змінами внесеними після запровадження воєнного стану), право перетинання державного кордону України військовозобов`язаними надано особам лише з окремих документально підтверджених підстав.

Так, згідно з листом Адміністрації Державної прикордонної служби України № 23-6122/0/6-22-вих від 24.02.2022, з метою забезпечення оборони України, захисту її суверенітету, територіальної цілісності і недоторканності, проведення своєчасної та повної мобілізації, на період дії правового режиму воєнного стану виїзд за межі України громадянам України чоловічої статі віком від 18 до 60 років заборонений (за виключеннями).

ОСОБА_6 , у невстановлений досудовим розслідуванням період часу, але не пізніше початку червня 2023 року, діючи з прямим умислом, маючи стійку життєву позицію, спрямовану на незаконне збагачення через зайняття протиправною діяльністю, з метою систематичного вчинення тяжких злочинів, пов`язаних з організацією незаконного переправлення осіб через державний кордон України на територію Республіки Молдова з корисливих мотивів, при цьому усвідомлюючи необхідність залучення до незаконної діяльності значних людських ресурсів, а саме довірених осіб, які будуть діяти за її вказівками та будуть об`єднанні загальною метою отримання незаконного прибутку, залучила в якості виконавців своїх знайомих ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , яких запевнила про безпеку їх діяльності, та матеріально зацікавивши їх до участі у незаконних діях.

Очолювана ОСОБА_6 організована група мала чітку ієрархію, стійкий характер, високий ступінь організованості та конспірації, відрізнялася чітким плануванням, підготовкою до вчинення тяжких злочинів, розподілом ролей та функцій між її учасниками.

Визначивши собі роль керівника організованої групи, ОСОБА_6 розподілила функції між усіма її учасниками, визначивши за собою організацію основних напрямків злочинної діяльності, керування діями учасників організованої групи, шляхом надання вказівок, а також сприяння їх вчиненню шляхом надання засобів, а саме: документів з відміткою місця реєстрації на території Болградського району, Одеської області, що наддає право безперешкодного проїзду транзитного автошляху «Маяки-Удобне», підшукування громадян які бажають незаконно перетнути державний кордон та розподіл між членами організованої групи грошових коштів отриманих внаслідок вчинення дій пов`язаних із незаконним переправленням осіб через державний кордон України.

В свою чергу, ОСОБА_6 визначила ОСОБА_4 роль виконавця, який у телефонному режимі контролював та координував рух чоловіків які рухалися транзитним автошляхом «Маяки-Удобне», та які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, до визначеного ним місця та подальшої передачі чоловіків перевізнику для подальшого їх доставлення до ділянки кордону України яка межує з ділянкою Республіки Молдова, проводив інструктаж з приводу послідовності дій при перетині державного кордону України щоб не бути викритим працівниками ДПС України, а також за виготовлення через невстановлену досудовим розслідуванням особу підроблених документів про реєстрацію осіб призовного віку на території Болградського району Одеської області, які надавали право безперешкодного переїзду через транзитний автошлях «Маяки-Удобне», до визначеного ним місця. На що ОСОБА_4 погодився.

Також ОСОБА_6 до організованої групи в якості співучасника залучила ОСОБА_7 , відвівши останньому роль виконавця, який повинен був на своєму автомобілі у визначеному місті зустрічати чоловіків які мали намір незаконно перетнути державний кордон України, після чого перевозити останніх до ділянки кордону України яка межує з ділянкою Республіки Молдова, а також за допомогою саморобної рукописної карти вказувати нелегальний маршрут слідування до кордону для безперешкодного незаконного перетину поза межами пункту пропуску на територію Республіки Молдова. На що ОСОБА_7 , погодився.

На прикінці травня 2023 року ОСОБА_8 через свого знайомого на ім`я ОСОБА_9 , який на теперішній час перебуває за кордоном, та який надав номер телефону НОМЕР_1 яким користується ОСОБА_6 яка допомогла особі на ім`я ОСОБА_9 виїхати за межі країни під час воєнного стану, з метою незаконного переправлення ОСОБА_10 через державний кордон України, у телефонної розмові познайомився з ОСОБА_6 яка призначила зустріч на 05.06.2023 поблизу кафе «Грант», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки, вул. Преораженська,85, з метою обговорення незаконного виїзду через державний кордон України.

Так, ОСОБА_6 відповідно розробленого нею плану, щодо організації незаконного переправлення осіб через державний кордон України 05.06.2023, приблизно о 18:29 год., перебуваючи поблизу кафе «Грант», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки, вул. Преображенська, 85, зустрілась з громадянином ОСОБА_8 та ОСОБА_10 з метою вирішення питання проїзду ОСОБА_10 транзитного автошляху «Маяки-Удобне», шляхом надання нею останньому засобу у вигляді відповідного документу з відміткою місця реєстрації на території Болградського району, Одеської області, що надає право безперешкодного проїзду транзитного автошляху «Маяки-Удобне», а також організації подальшого перетину державного кордону останнім до Республіки Молдова.

В подальшому, приблизно у середині червня 2023 року, більш точний час досудовим розслідуванням не встановлено ОСОБА_6 за допомогою мессенджера «Whatsapp» який прив`язаний до номеру мобільного оператору НОМЕР_1 , в смс повідомленні повідомила ОСОБА_8 , щоб той, в свою чергу передав ОСОБА_10 про те, що вона може допомогти останньому перетнути державний кордон України поза межами пункту пропуску по так званій «зеленій ділянці», та повідомила, що вказана її послуга незаконного перетину кордону складає 2800 доларів США.

27.06.2023, приблизно о 17:30 год. ОСОБА_6 знаходячись поблизу кафе «Гранд», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки вул. Преображенська, 85, діючи з корисних мотивів, отримала від ОСОБА_10 частину обумовленої грошової винагороди у сумі 1400 доларів США, за організацію незаконного переправлення останнього через державний кордон України, окрім того надала ОСОБА_10 раніше обумовлений засіб у вигляді довідки про місце його реєстрації на території Болградського району Одеської області с. Малоярославець, вул. Суворова, буд. № 30, для безперешкодного проїзду по транзитному автошляху «Маяки-Удобне», а також повідомила, що в ході руху по транзитному автошляху «Маяки-Удобне» з ним, тобто ОСОБА_10 зв`яжеться ОСОБА_4 , який за її вказівкою буде у телефонному режимі контролювати та координував маршрут руху останнього, а також проведе інструктаж з приводу послідовності дій при перетині державного кордону України щоб не бути викритим працівниками ДПС України.

Надалі, 27.06.2023 ОСОБА_10 , який діючи під контролем правоохоронних органів, рухався по транзитному автошляху «Маяки-Удобне» разом з ОСОБА_8 , з телефонного номеру НОМЕР_2 , зателефонував ОСОБА_4 який діяв в якості виконавця за вказівками ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив маршрут слідування до с. Красне Болградського району, Одеської області, а також те, що у зазначеному населеному пункті його очікує ОСОБА_7 на автомобілі марки «GEELY CK» д/з НОМЕР_3 для подальшого доставлення до місця, яке розташоване неподалік з кордоном Республіки Молдова, а також провів інструктаж з приводу послідовності дій при перетині державного кордону України щоб не бути викритим працівниками ДПС України.

27.06.2023 близько 22.03 год., ОСОБА_7 перебуваючи в с. Красне Болградського району, Одеської області діючи в якості виконавця, відповідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_6 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на автомобілі марки «GEELY CK» д/з НОМЕР_3 зустрів ОСОБА_10 , перевіз до місця, яке розташоване неподалік з кордоном Республіки Молдова, проінструктував його щодо перетину кордону поза межами пункту пропуску та за допомогою саморобної рукописної карти вказав останньому маршрут слідування до кордону для безперешкодного незаконного перетину поза межами пункту пропуску на територію Республіки Молдова.

28.06.2023, о 15 год. 18 хв., ОСОБА_8 знаходячись поблизу кафе «Гранд», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки вул. Преображенська, 85, на виконання раніше обумовленої домовленості, після повідомлення ОСОБА_10 , про те, що він ніби-то вже перебуває на території Республіки Молдова, передав другу частину обумовленої грошової винагороди у сумі 1400 доларів США ОСОБА_6 за організацію незаконного переправлення ОСОБА_10 , через державний кордон України поза межами пункту пропуску до Республіки Молдова.

Вона ж, діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій, переслідуючи корисливі мотиви, повторно, організованою групою осіб із залученими нею виконавцями ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , відповідно розробленого нею плану, щодо організації незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України за грошову винагороду, 20.07.2023 близько о 16.48 год., перебуваючи поблизу кафе «Грант», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки, вул. Преображенська, 85 зустрілась з громадянином ОСОБА_8 та ОСОБА_11 з метою вирішення питання проїзду ОСОБА_11 транзитного автошляху «Маяки-Удобне», шляхом надання нею, останньому засобу у вигляді відповідної відмітки в паспорті громадянина України місця реєстрації на території Болградського району, Одеської області, що надає право безперешкодного проїзду транзитного автошляху «Маяки-Удобне», а також організації подальшого перетину державного кордону останнім до Республіки Молдова, за що попросила у ОСОБА_11 , грошову винагороду у розмірі 100 доларів США, а також повідомила, що в ході руху по транзитному автошляху «Маяки-Удобне» з ним, тобто ОСОБА_11 зв`яжеться ОСОБА_4 , який за її вказівкою буде у телефонному режимі контролювати та координував маршрут руху останнього, а також проведе інструктаж з приводу послідовності дій при перетині державного кордону України щоб не бути викритим працівниками ДПС України.

В подальшому 20.07.2023 ОСОБА_11 та ОСОБА_8 які діючи під контролем правоохоронних органів, рухалися по транзитному автошляху «Маяки-Удобне» з телефонного номеру НОМЕР_2 зателефонував ОСОБА_4 який діяв в якості виконавця за вказівками ОСОБА_6 , який в ході розмови повідомив маршрут слідування до с. Красне Болградського району, Одеської області, а також те, що у зазначеному населеному пункті його очікує ОСОБА_7 на автомобілі марки «GEELY CK» д/з НОМЕР_3 для подальшого доставлення до місця, яке розташоване неподалік з кордоном Республіки Молдова, а також провів інструктаж з приводу послідовності дій при перетині державного кордону України щоб не бути викритим працівниками ДПС України.

Надалі, 20.07.2023, ОСОБА_7 перебуваючи в с. Красне Болградського району, Одеської області діючи в якості виконавця, відповідно заздалегідь розробленого плану ОСОБА_6 щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, на автомобілі марки «GEELY CK» д/з НОМЕР_3 зустрів ОСОБА_11 , перевіз до місця, яке розташоване неподалік з кордоном Республіки Молдова, проінструктував його щодо перетину кордону поза межами пункту пропуску та за допомогою саморобної рукописної карти вказав останньому маршрут слідування до кордону для безперешкодного незаконного перетину поза межами пункту пропуску на територію Республіки Молдова.

21.07.2023, приблизно о 13.00 год, ОСОБА_8 перебуваючи навпроти кафе «Грант», розташованого за адресою: Одеська область, Одеський район, с. Маяки, вул. Преображенська, 85, на виконання раніше обумовленої домовленості при особистій зустрічі передав ОСОБА_6 грошову винагороду у сумі 900 доларів США, за незаконне переправлення через державний кордон України ОСОБА_11 .

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Підозрювана проти задоволення клопотання не заперечувала, повідомила, що вона виконувала раніше обраний запобіжний захід.

Вислухавши доводи учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з визначеним Європейським судом прав людини поняття, обґрунтована підозра - це добровільне припущення про вчинення особою певного діяння, ґрунтується на об`єктивних відомостях, які можна перевірити у судовому розгляді та які спонукали б неупереджену та розумну людину вдатися до практичних дій, щоб з`ясувати, чи є така підозра обґрунтованою.

Підозра, виходячи з постанови Судової палати у кримінальних справах Верховного Суду України від 24.11.2016р. № 5 - 328 кс 16, є обґрунтованим припущенням про вчинення особою кримінального правопорушення.

У відповідності до норм КПК України, на даному етапі кримінального провадження не допускається вирішення тих питань, які повинен вирішувати суд під час розгляду провадження по суті, а саме питань пов`язаних з оцінкою доказів з точки зору їх достатності і допустимості для визнання особи винною чи не винною у вчиненні злочину.

Підозра ОСОБА_4 у вчиненні вказаного вище кримінального правопорушення є обґрунтованою, оскільки підтверджується наступними доказами, здобутими під час досудового розслідування, зокрема: протоколом допиту свідка ОСОБА_12 ; протоколом допиту свідка ОСОБА_11 ; протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій; іншими матеріалами кримінального провадження в їх сукупності.

Європейський суд з прав людини у своєму рішенні "Мюррей проти Об`єднаного Королівства" зазначив, що факти які викликають підозру не обов`язково мають бути встановлені до ступеня, необхідного для засудження або навіть для пред`явлення обвинувачення, що є завданням наступних етапів кримінального процесу.

За такого, слідчий суддя, приходить до висновку про обґрунтованість підозри по кримінальному провадженню №0000015 від 29.05.2023 року відносно ОСОБА_4 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

У своєму клопотанні слідчий зазначив як ризики за для запобігання яких необхідне застосування запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання те, що ОСОБА_4 може переховуватись від досудового розслідування та суду, незаконно впливати на свідків у даному кримінальному провадженні.

З урахуванням викладеного, вважаю доведеною наявність мінімальних ризиків незаконного впливу на свідків, інших учасників кримінального провадження. Між тим, вказані ризики є незначними, оскільки підозрювана має постійне місце мешкання, постійне місце роботи та міцні соціальні зв`язки. Доказів на підтвердження існування ризику переховування від органу досудового розслідування не надано.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що запобігти встановленим ризикам та забезпечити належну процесуальну поведінку підозрюваного ОСОБА_4 зможе обрання запобіжного заходу у вигляді особистого зобов`язання з покладенням певних обов`язків.

На підставі вище викладеного та керуючись ст .ст. 181, 199 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 погоджене з прокурором Білгород-Дністровської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону ОСОБА_3 про обрання запобіжного заходу вигляді особистого зобов`язання - задовольнити частково.

Застосувати до підозрюваного ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у вигляді особистого зобов`язання та покласти на строк до 20 січня 2024 року включно наступні обов`язки:

- не відлучатися із населеного пункту в якому він перебуває без дозволу слідчого, прокурора або суду;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи;

- утримуватися від спілкування з підозрюваною ОСОБА_6 , підозрюваним ОСОБА_7 , свідком ОСОБА_8 , свідком ОСОБА_10 , свідком ОСОБА_11 ;

- не відвідувати місця, а саме території територіальних громад, які межують з державним кордоном України;

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1