Справа № 559/3621/23
Провадження № 1-кс/559/819/2023
УХВАЛА

про дозвіл на тимчасовий доступ до документів

"16" жовтня 2023 р. Дубно

Дубенський міськрайонний суд Рівненської області у складі слідчої судді ОСОБА_1 , секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубенської оружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000670 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,- про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

клопотання обґрунтовано тим, що 09.10.2023 невідома особа під приводом покупки в ОСОБА_5 одягу через інтернет сайті «ОЛХ», відправила посилання з номера НОМЕР_1 , підписаний «OLX», після переходу за яким та заповнення необхідних реквізитів, із її картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_2 о 18 год. 01 хв. було списано грошові кошти в сумі 9200 грн. В подальшому о 18 год. 43 хв. заявниця під приводом повернення власних коштів із вказаної картки перерахувала кошти в сумі 9045 грн. на банківську картку № НОМЕР_3 . Встановлено, що гроші потерпілої було списано з її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в сумі 9246 грн. на інший невідомий рахунок, відомості про отримувача, яких банком не надано. Крім того, в ході спілкування з зловмисником, останній вказав банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 імітовані в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картку № НОМЕР_5 , яка імітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, перевірки на причетність до вчинення інших кримінальних правопорушень, встановлення можливих співучасників злочину, виникла необхідність у отриманні доступу до деталізованої інформації про рахунки потерпілої ОСОБА_5 та власників вищевказаних карток.

Просить розгляд клопотання проводити без представників володільця інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що знаходяться в м. Києві, згідно ч.2 ст.163 КПК України. Також просить розглянути клопотання без її участі, в зв`язку з великим навантаженням і проведенням інших слідчих дій. Клопотання підтримує, просить його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає до задоволення.

Встановлено, що групою слідчих СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР 0000670 від 10 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України. З`ясовано, що під час вчинення кримінального правопорушення використовувалися банківські картки № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 імітовані в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та картку № НОМЕР_5 , яка емітована в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відомості, до яких просить доступ слідчий, становлять охоронювану законом таємницю згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України. Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

У цьому випадку відомості, що містяться в банках, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають важливе значення, бо можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. А здобути докази в інакший спосіб, ніж розкрити банківську таємницю з дозволу слідчого судді - неможливо. Таким чином, клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.131-132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити. Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення деталізованої інформації про наявні карткові рахунки та банківські картки видані:

на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_6 , у Акціонерного товариства комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " код ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 . за період з 08.10.2023 по 12.10.2023, про

власникам карток: № НОМЕР_3 ; № НОМЕР_4 у Публічне акціонерне товариство акціонерний банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , за період з 01.09.2023 по 16.10.2023;

власнику картки № НОМЕР_5 у Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ), за період з 01.09.2023 по 16.10.2023;

зокрема про:

-наявність карткових рахунків та банківських карток (в тому числі не активних, які діяли у визначений період), з зазначенням їх номерів та відомостей про всі номери рахунків відкритих на ім`я ОСОБА_5 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

-рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму) по всіх рахунках ім`я ОСОБА_5 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки;

-наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки (за наявності вказати дату та час зміни фінансового номера);

-відомості, про те, чи створений обліковий запис в системі самообслуговування банку та дату його створення по кожній особі;

-анкетні дані, паспортні дані ОСОБА_5 та осіб на ім`я яких видано зазначені банківські картки (з наданням копій документів);

-фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні рахунками вказаних осіб;

-інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк);

-інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за вказаний період, розкривши для працівників слідчого відділення СВ Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , які перебувають у складі слідчої групи.

Встановити строк дії ухвали до 16.11.2023 включно.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1