Справа №766/3578/23
н/п 1-кс/766/1313/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 серпня 2023 року м. Херсон

Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Херсонської окружної прокуратури Херсонської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0001151 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку НОМЕР_1 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів з можливістювилучити інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Обґрунтування клопотання:

Слідчим відділенням Херсонського районного управління поліції ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001151, відомості про яке внесені до ЄРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

До Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області надійшла заява від Херсонського обласного благодійного фонду « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про те, що ФОП ОСОБА_5 під приводом виготовлення та продажу дронів, шляхом обману заволодів грошовими коштами фонду у розмірі 328 тис. 700 грн., які були перераховані на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , а замовлений товар у вигляді дронів та обладнання не передав.

Допитана в якості представника потерпілого ОСОБА_6 повідомила, що до фонду звернулася військова частина НОМЕР_3 за допомогою у вигляді придбання для військової частини дрони та обладнання до них. Також контактна особа військової частини повідомила, що може надати дані особи в якої можна придбати товар. Фонд погодився та після чого здзвонилася з ФОП ОСОБА_5 , який виступив як виробник та продавець дронів та перерахувала грошові кошти в сумі 328 тис. 700 грн. з банківського рахунку фонду, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ФОП ОСОБА_5 періодично виходив на зв`язок, але з кінця квітня 2023 року припинив виходити на зв`язок та умови договору не виконав товар у вигляді дронів та обладнання до них у військову частину не передав. Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), а саме стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 .

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Згідно ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: на письмовий запит або з письмового дозволу відповідної юридичної чи фізичної особи, або за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація та документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, у зв`язку із чим, необхідно отримати тимчасовий доступ до документації та інформації, яка знаходиться у власності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом вилучення зазначених документів.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надала заяву про розгляд справи у її відсутність.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України фіксування розгляду за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснювалось.

Мотивація суду:

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання в частині є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно приписів ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Згідно витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0001151 досудове розслідування здійснюється визначеним слідчим.

Слідчим відділенням Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до ЄРДР № 0001151 від 08.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, а саме: про те, що ФОП ОСОБА_5 під приводом виготовлення та продажу дронів, шляхом обману заволодів грошовими коштами фонду у розмірі 328 тис. 700 грн., які були перераховані на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 , а замовлений товар у вигляді дронів та обладнання не передав.

Після допиту в якості представника потерпілого ОСОБА_6 стало відомо, що до фонду звернулася військова частина НОМЕР_3 за допомогою у вигляді придбання для військової частини дрони та обладнання до них. Також контактна особа військової частини повідомила, що може надати дані особи в якої можна придбати товар. Фонд погодився та після чого здзвонилася з ФОП ОСОБА_5 , який виступив як виробник та продавець дронів та перерахувала грошові кошти в сумі 328 тис. 700 грн. з банківського рахунку фонду, який відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківський рахунок ФОП ОСОБА_5 НОМЕР_1 , який відкритий у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому ФОП ОСОБА_5 періодично виходив на зв`язок, але з кінця квітня 2023 року припинив виходити на зв`язок та умови договору не виконав товар у вигляді дронів та обладнання до них у військову частину не передав.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, яка містить банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформацію про рух коштів по рахунку НОМЕР_1 , за та іншу інформацію, документи, які стосуються руху коштів по вказаному рахунку, із можливістю їх вилучення у м. Миколаїв, Миколаївської області.

Враховуючи вищевикладене, а також те що є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у документах, які знаходяться у володінні банківської установи, та не можливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених відомостей, то слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, із можливістю вилучити (здійснити виїмку) копії документів.

Крім того, слідчий у клопотанні просить надати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доступ до відомостей та документів стосовно банківського рахунку НОМЕР_1 . Проте, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Ч. 1 ст. 165 КПК України передбачає, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів визначені ст. 166 КПК України.

Враховуючи, що в інший спосіб дані документи (інформацію) отримати неможливо, керуючись положеннями ст.ст. 2, 40, 131, 132, 159, 160, 162 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на розкриття банківської таємниці, шляхом надання слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних) з можливістю їх копіювання, в тому числі на носії інформації в електронному вигляді, що становлять банківську таємницю щодо руху коштів по банківському рахунку, відкритому у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код в ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме НОМЕР_1 з можливістювилучити інформацію у Миколаївському та/або Херсонському відділенні АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- про відкриття банківського рахунку НОМЕР_1 відомості про власника банківського рахунку (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, відомості про документ, що підтверджує особу, ідентифікаційний код, дані про реєстрацію місця проживання, контактний телефон);

- про підключення банківського рахунку НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати доступ до документів про IP - адреси, з яких здійснювалося управління банківським рахунком у період з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023;

- про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 з посекундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023; роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді, а також фотографій, зроблених камерами банкоматів в момент видачі чи зарахування грошей по банківському рахунку громадянки за період часу з 00 год.00 хв. 12.03.2023 по 23 год. 59 хв. 08.06.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути пред`явлена до виконання до 15.09.23 року.

Попередити відповідальну особу про наслідки невиконання ухвали слідчого судді передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1