Коростишівський районний суд Житомирської області
Справа № 935/3012/23
Провадження № 1-кс/935/941/23
У Х В А Л А

09 листопада 2023 року м.Коростишів

Слідчий суддя Коростишівського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , зі секретарем ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідча СВ ВП № 2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області звернулася до слідчого судді Коростишівського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, в обґрунтування якого вказала, що у червні 2023 року невстановлена особа, шляхом вільного доступу, виконуючи операції з використанням електронно-комунікативних систем, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , чим завдала останній майнової шкоди.

31.08.2023 відомості за вказаним фактом внесенні до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000421 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

У органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що містять інформацію про банківську таємницю, а саме: у встановленні даних про рух коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , з метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування в даному кримінальному провадженню. У інший спосіб встановити вказані обставини у ході досудового розслідування не представляється можливим.

Слідча просить, враховуючи вимоги ч. 1 ст.163 КПК України, не здійснювати виклик особи, у володінні якої знаходиться інформація, оскільки інформація, яка перебуває в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути змінена або втрачена.

Слідча в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить розгляд справи проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2. ст. 163 КПК України, розгляд клопотання проведено у відсутності особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Розглянувши клопотання, дослідивши матеріали справи, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Виходячи зі змісту вимог ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Документи, які перебувають у вищевказаній установі містять конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані осіб, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається із змісту п.4, 5, 8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, слідчий суддя дійшов висновку про обґрунтованість клопотання слідчого та наявність підстав для надання тимчасового доступу до документів, з урахуванням мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.160-166 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; заступнику начальника СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_9 ; старшому слідчому СВ ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , опероуповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому опероуповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , старшому опероуповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_13 , опероуповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , опероуповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , опероуповноваженому СКП ВП№2 Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_16 тимчасовий доступ до речей і документів та вилучити інформацію в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

-відомості про ІР-адресу, з якої здійснювався вхід до Веб-банкінгу ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та проведення подальших банківських операцій у період часу з 07.06.2023р. 23 год. 29 хв. по 10.06.2023р. 16 год. 33 хв. до банківського рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

-документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта) щодо відкриття банківського рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 ;

-відомості про рух коштів із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту у період часу з 07.06.2023р. 23 год. 29 хв. по 10.06.2023р. 16 год. 33 хв. до банківського рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 );

-інформацію щодо терміналів /банкоматів/, з яких було здійснено зняття готівки у період часу з 07.06.2023р. 23 год. 29 хв. по 10.06.2023р. 16 год. 33 хв. до банківського рахунку НОМЕР_2 клієнта ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 (РНОКПП: НОМЕР_3 ) з наданням фото- або відео фіксування даної операції за період часу з 10.08.2023р. по час надання інформації;

- інформацію щодо фото- або відео фіксування дій, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням пластикової розрахункової картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » по банківській картці № НОМЕР_1 , з правом отримання копій вказаних вище документів.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_2 , надати вище вказану інформації в Житомирському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_17