Провадження № 1-кс/686/8371/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні №0000383 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2023 року старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області майор поліції ОСОБА_3 , звернулась до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку у адміністративній будівлі ТОВ «Торговий Дім «Фаворит Авто» () за адресою м. Хмельницький, Проспект Миру, 101/2, що на праві власності належить ТОВ «Транс-Груп ЛТД», з метою відшукання та вилучення доручення № 3105/2 від 31.05.2022 року; наказу № 3105-1 від 31.05.2022 року про продаж автомобіля марки AudiQ5 НОМЕР_5 (2017); рішення № 31/05/22-1 Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Фаворит-Авто» від 31.05.2022; рішення № 31/05/2022 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Фаворит Авто» від 31.05.2022 року; наказу № 0106-1 від 01.06.2022 року щодо придбання автомобіля AUDIQ5, рахунку № 35 від 01.06.2022 року; доручення № 0106/1 від 01.06.2022 року, договору про відступлення права вимоги від 12.07.2022 року укладений між ТОВ «Інтер Авто Центр», ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» та ТОВ «Торговий дім «Фаворит Авто», угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог № 1 від 12.08.2022 року між ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» та ТОВ «Торговий дім «Фаворит Авто», документів, що стали підставою укладення вказаних договорів, довіреності № 12/07-1Д від 12.07.2022 року; договору про надання банківських послуг №98/18-CL з АТ «КредіАгріколь Банк»; довідки ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» щодо балансової вартості AUDIQ5, бухгалтерських документів, щодо купівлі та продажу транспортного засобу, належно завірених копій установчих документів ТОВ «Торговий дім «Фаворит Авто».

В судовому засіданні слідча наполягала на задоволенні клопотання.

Заслухавши слідчу, яка підтримала клопотання, дослідивши додані до клопотання матеріали та матеріали кримінального провадження, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

У провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке 07.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000383 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів кримінального провадження, 02.09.2022 на адресу СУ ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява генерального директора ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» ОСОБА_5 , про те, що протягом травня-червня 2022 року службові особами ТОВ «Фрит-Авто» за попередньою змовою між собою, вчинили розтрату майна товариства, чим заподіяли товариству матеріальні збитки.

08.09.2022 за вх. №№ 1919, 1920, 1921 та 1922 надійшли заяви про вчинення злочину від гр. ОСОБА_6 , щодо розтрати майна товариства, учасником якого вона являється, шляхом зловживання службовими особами своїм службовим становищем, вчинена за попередньою змовою групою осіб.

Зі змісту заяви встановлено, що протягом 1-3 червня 2022 року службові особами ТОВ «Фаворит-Авто» за попередньою змовою між собою, переслідуючи корисливий мотив, вчинили розтрату майна товариства, чим заподіяли товариству матеріальні збитки.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачені ч. 3 ст. 191 КК України, відповідно до вимог ч. ч. 1, 4 ст. 214 КПК України внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.09.2022 за № 0000397.

22.09.2022 матеріали кримінальних проваджень за № 0000383 від 07.09.2022 та № 0000397 від 16.09.2022 об`єднанні в одне провадження, якому присвоєно № 0000383.

23.09.2022 року кваліфікацію кримінальних правопорушень змінено з ч. 3 ст. 191 КК України на ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_7 (колишній чоловік ОСОБА_6 ), за попередньою змовою з ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , та іншими службовими особами, з метою можливого привласнення майна та майнових прав, які належать ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО», 21.04.2022 року зареєстрували підприємство з максимально схожою назвою - ТОВ «ТД «ФАВОРИТ АВТО» () та призначили на посаду керівника ОСОБА_8 , який до 15.07.2022 року був керівником ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» ().

В подальшому в період 23.04.2022 - 22.05.2022 року шляхом проведення фіктивних господарських операцій активи ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ФАВОРИТ - АВТО» () зменшено шляхом передачі до новоствореного ТОВ «ТД» ФАВОРИТ АВТО» ().

31.05.2022 року ОСОБА_8 , як генеральним директором ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» видано Наказ №3105-1 про продаж належного товариству автомобіля марки AudiQ5 НОМЕР_5 (2017). Підставою для видачі такого наказу зазначено рішення загальних зборів Товариства № 31/05/22-1 від 31.05.2022, яке ОСОБА_6 , як єдиний учасник товариства не підписувала.

У той же день, генеральним директором товариства ОСОБА_8 підписано доручення №3105/2 яким уповноважено ОСОБА_10 вчиняти відповідні дії щодо продажу належного товариству автомобіля марки AudiQ5.

Так само ОСОБА_8 , але вже як генеральним директором ТОВ «ТД «Фаворит Авто», засновником якого являється ОСОБА_9 , 01.06.2022 року видано наказ №0106-1 про придбання та реєстрацію автомобіля марки AudiQ5 та підписано доручення, яким уповноважено ОСОБА_11 вчиняти відповідні дії щодо придбання для потреб товариства автомобіля марки AudiQ5 НОМЕР_5 (2017).

Так, 01.06.2022 між ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» () в особі ОСОБА_10 та ТОВ «ТД «Фаворит Авто» () в особі ОСОБА_11 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу №6841/2022/3198806. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки AudiQ5, 2017 р.в., д.н.з. НОМЕР_1 продано за 525 тис. грн.

Окрім того, 31.05.2022 року ОСОБА_8 , як генеральним директором ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» видано Наказ №31/05/22 про продаж належного товариству автомобіля марки Audi А3 НОМЕР_6 (2015). Підставою для видачі такого наказу зазначено рішення загальних зборів Товариства № 31/05/22-2 від 31.05.2022, яке ОСОБА_6 , як єдиний учасник товариства не підписувала.

У той же день, генеральним директором товариства ОСОБА_8 підписано доручення НОМЕР_7 яким уповноважено ОСОБА_10 вчиняти відповідні дії щодо продажу належного товариству автомобіля марки AudiA3.

02.06.2022 між ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» () в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Інтер Авто Центр» (засновником якого являється ОСОБА_7 ) в особі ОСОБА_12 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6841/2022/3199374. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки Audi А3, 2015 р.в., д.н.з. НОМЕР_2 продано за 226 тис. грн.

В подальшому, 31.05.2022 року ОСОБА_8 , як генеральним директором ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» видано Наказ НОМЕР_9 про продаж належного товариству автомобіля марки Audi Q8 НОМЕР_8 (2019). Підставою для видачі такого наказу зазначено рішення загальних зборів Товариства № 31/05/22-3 від 31.05.2022, яке ОСОБА_6 , як єдиний учасник товариства не підписувала.

У той же день, генеральним директором товариства ОСОБА_8 підписано доручення НОМЕР_9 яким уповноважено ОСОБА_10 вчиняти відповідні дії щодо продажу належного товариству автомобіля марки Audi Q8.

02.06.2022 між ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» () в особі ОСОБА_10 та ТОВ «Гранд Мотор» (засновником якого являється ОСОБА_9 ) в особі ОСОБА_13 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6841/2022/3200224. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки Audi Q8, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_3 продано за 1315 тис. грн.

Також, 31.05.2022 року ОСОБА_8 , як генеральним директором ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» видано Наказ №3105-2 про продаж належного товариству автомобіля марки Skoda KAROQ НОМЕР_10 (2019). Підставою для видачі такого наказу зазначено рішення загальних зборів Товариства №31/05/22-4 від 31.05.2022, яке ОСОБА_6 , як єдиний учасник товариства не підписувала.

У той же день, генеральним директором товариства ОСОБА_8 підписано доручення НОМЕР_11 яким уповноважено ОСОБА_10 вчиняти відповідні дії щодо продажу належного товариству автомобіля марки Skoda KAROQ.

03.06.2022 між ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» () в особі ОСОБА_10 , який діяв на підставі доручення виданого генеральним директором ОСОБА_8 , та ПП «Торговий Дім «Євромоторс» (власником якого являється ОСОБА_14 ) в особі ОСОБА_15 укладено договір купівлі-продажу транспортного засобу № 6841/2022/3202619. Відповідно до вказаного договору, автомобіль марки Skoda KAROQ, 2019 р.в., д.н.з. НОМЕР_4 продано за 590 тис. грн.

На даний час виникла необхідність у встановлені обставин кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили. У зв`язку з чим, виникла необхідність у призначенні почеркознавчої та технічної експертизи документів.

З метою отримання доказів вчинення службовими особами ТОВ «Фаворит Авто» кримінального правопорушення, документування безпосередньої причетності до вчинення такого злочину, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, встановлення та вилучення документів, слідчий просить надати дозвіл на проведення санкціонованого обшуку у ТОВ «Торговий Дім «Фаворит Авто» () за адресою м. Хмельницький, Проспект Миру, 101/2.

Відповідно до інформаційної довідки №347560241 від 21.09.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна будівля торгівельного комплексу загальною площею 1611.9 кв.м за адресою м. Хмельницький, проспект Миру, 101/2 на праві власності належить ТОВ «Транс-Груп ЛТД».

Так, відповідно статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук, слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке, окрім іншого, повинно містити індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням, підстави для обшуку.

Слідчим наведені підстави для проведення обшуку, клопотання слідчого, погоджене з прокурором, відповідає вимогам статті 234 КПК України, існують достатні дані вважати, що у адміністративній будівлі ТОВ «Торговий Дім «Фаворит Авто» () за адресою м. Хмельницький, Проспект Миру, 101/2, можуть зберігатись речі та предмети, які містять інформацію про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, а тому клопотання слідчого, погоджене з прокурором, підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 234, 235 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУ НП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , - задовольнити .

Надати дозвіл слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №0000383 від 07.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України на проведення обшуку у адміністративній будівлі ТОВ «Торговий Дім «Фаворит Авто» () за адресою м. Хмельницький, Проспект Миру, 101/2, що на праві власності належить ТОВ «Транс-Груп ЛТД», з метою відшукання та вилучення доручення № 3105/2 від 31.05.2022 року; наказу № 3105-1 від 31.05.2022 року про продаж автомобіля марки AudiQ5 НОМЕР_5 (2017); рішення № 31/05/22-1 Учасника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Фаворит-Авто» від 31.05.2022; рішення № 31/05/2022 засновника Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Фаворит Авто» від 31.05.2022 року; наказу № 0106-1 від 01.06.2022 року щодо придбання автомобіля AUDIQ5, рахунку № 35 від 01.06.2022 року; доручення № 0106/1 від 01.06.2022 року, договору про відступлення права вимоги від 12.07.2022 року укладений між ТОВ «Інтер Авто Центр», ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» та ТОВ «Торговий дім «Фаворит Авто», угоди про зарахування зустрічних однорідних вимог № 1 від 12.08.2022 року між ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» та ТОВ «Торговий дім «Фаворит Авто», документів, що стали підставою укладення вказаних договорів, довіреності № 12/07-1Д від 12.07.2022 року; договору про надання банківських послуг №98/18-CL з АТ «КредіАгріколь Банк»; довідки ТОВ «Торговий дім «Фаворит-Авто» щодо балансової вартості AUDIQ5, бухгалтерських документів щодо купівлі та продажу транспортного засобу, належно завірених копій установчих документів ТОВ «Торговий дім «Фаворит Авто».

Ухвала діє по 02 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя