Справа № 163/1789/23
Провадження № 1-кс/163/844/23
ЛЮБОМЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

03 листопада 2023 року Слідчий суддя Любомльського районного суду

Волинської області ОСОБА_1

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні суду в місті Любомль Волинської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 (м.Любомль) Ковельського районного управління поліції ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Любомльського відділу Ковельської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання в кримінальному провадженні № 0000260 дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Клопотання обґрунтоване тим, що слідчим відділенням ВП N°1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.08.2023 за № 0000260, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, по факту заволодіння шахрайським способом грошовими коштами ОСОБА_5 в сумі 3343 гривні, які були списані з її банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 двома платежами на картку невстановленої особи " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що кошти були списані з належної ОСОБА_5 картки № НОМЕР_1 , яка емітована АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

В ході проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженні, встановлено, що грошові кошти в сумі 2000 грн 02.08.2023 о 20:55:23 та в сумі 1300 грн 02.08.2023 о 20:55:53 були перераховані з картки потерпілої на картковий рахунок НОМЕР_2 - емітований АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , місце реєстрації проживання АДРЕСА_1 . Відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було встановлено, що 02.08.2023 о 21:02:29 з картки НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5500 грн на картку невстановленої особи НОМЕР_3 - емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв?язку з цим виникла необхідність отримання повної інформації щодо руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 - емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »- в період з 20 години 02.08.2023 по даний час.

На думку слідчого, одержання доступу до інформації рахунку в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " надасть можливість встановити рух коштів, проведені банківські операції та надасть суттєве значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, а в інший спосіб одержати інформацію неможливо.

Слідчий ОСОБА_3 до матеріалів справи долучив заяву про розгляд цього клопотання за його відсутності.

Під час розгляду клопотання встановлено таке.

Кримінальне провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 05 серпня 2023 року за №0000260, що підтверджено відповідним витягом.

Копією протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 04.08.2023, рапортом інспетора чергового підтверджено факт звернення ОСОБА_5 до ВП №1 (м.Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області.

Ознаки списання грошових коштів в сумі 3343 гривні з банківської карти N° НОМЕР_1 та належність до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » підтверджується випискою по картковому рахунку та протоколом допиту потерпілого.

Відповідно до наданої інформації АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що 02.08.2023 о 21:02:29 з картки НОМЕР_2 було здійснено переказ грошових коштів в сумі 5500 грн на картку невстановленої особи НОМЕР_3 - емітований АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Згідно з п.5 ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Частиною 6 статті 163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як в клопотанні, так і при його розгляді встановлено достатні підстави вважати, що отримання інформації про рух коштів по вказаному в клопотанні рахунку матиме важливе значення для розслідування цього кримінального провадження, зокрема, для встановлення причетних до кримінального правопорушення осіб та інших об`єктивних даних у кримінальному провадженні, а іншим чином здобути відомості про рух коштів неможливо.

Таким чином, підстави внесеного слідчим клопотання відповідають вимогам ст.ст.159, 160, 162, 163 КПК України і належним чином обґрунтовані.

Зважаючи на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159, 162, 163, 164, 166, 372, 376 КПК України,

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати в кримінальному провадженні № 0000260 слідчим слідчого відділення відділення поліції № 1 (м. Любомль) Ковельського РУП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення інформації у відділенні Волинського головного регіонального управління АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_3 ), та зобов`язати останнього надати наступну інформацію, а саме:

- відомостей про власника банківської картки НОМЕР_3 ;

- відомостей щодо повних анкетних даних власника рахунку, заяви на відкриття рахунку, документів, що посвідчують особу, ІН код, фотознімків особи зроблених при відкритті рахунку;

- інформації щодо номера мобільного зв?язку, який прив?язаний до цього картковому рахунку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку;

- інформації щодо смс-повідомлень (дата та час), сам тексту смс-повідомлень, які направлялись на номер мобільного зв?язку за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по цьому рахунку та відправлялись повідомлення з даного номера мобільного зв?язку для підтвердження здійснення платіжних операцій, по рахунку;

- інформацію про прив?язку фінансового номеру власника цього рахунку до системи «24» із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет-банкінгу;

- історія авторизації по банківській платіжній картці із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра, назв і контактів платіжного серверу, через який проведена операція, номер картки/рахунку на який були зараховані кошти, ІР-адреси, з яких проводились операції, реєстраційні дані, в тому числі номера телефонів, e-mail, які використовувались при реєстрації облікового запису, наявність чи відсутність підтвердження проведення банківських операцій відповідно до вимог послуги «3D)-secure»;

- інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по банківській платіжній картці (про переказ та отримання коштів) - грошові чеки, квитанції. фіскальні чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів 3 розшифровкою контрагентів, П.І.П. фізичної особи, назва підприємства. ідентифікаційний код, в тому числі реквізитів їх рахунків номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи, референс кожного платіжного документу (номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції), призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів (включаючи години, хвилини та секунди), відомостей щодо документів (команд), на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій. що свідчать про обіг грошових коштів, повних даних платника та отримувача коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), номерів банківських рахунків, на які перераховувались грошові кошти, номери мобільних операторів стільникового зв?язку, номери терміналів. 3 яких проводилися будь-які операції з коштами, адрес розташувань терміналів;

- фотографії та відеозаписи щодо безпосереднього перерахування, поповнення. зняття грошових коштів з банківських терміналів, банкоматів та приміщень касових залів із зазначенням часу, дати, адреси термінала, банкомату, відділення банку, де була здійснена операція по цьому картковому рахунку.

Вищевказану інформацію надати за період часу з 20:00 години 02.08.2023 по 23:59 годину 03.11.2023.

Строк дії ухвали встановити до 03 січня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1