У Х В А Л А

Іменем України

№ 610/2088/23 № 1-кс/610/215/2024
м. Балаклія06 лютого 2024 року

Слідчий суддя Балаклійського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в:

Клопотання обґрунтовано тим, що під час проведення досудового розслідування кримінального провадження № 0000884 отримані дані, які дають достатні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Як встановлено досудовим розслідуванням, 07.10.2023 невідомі особи під приводом працівників служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зателефонувавши з номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_1 , шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами з банківський карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , відкритих на ім`я потерпілої ОСОБА_4 , в загальній сумі 53667 грн.

Із метою отримання доказів, які в подальшому будуть сприяти розкриттю й розслідуванню даного кримінального правопорушення та встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у тому числі особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення, необхідно отримати дані, якими володіє банківська установа.

У судове засідання слідчий не прибула, надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала із наведених у ньому підстав.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про день, час та місце судового розгляду клопотання був повідомлений належним чином шляхом направлення повістки про виклик до суду на адресу електронної пошти, однак в судове засідання для розгляду клопотання їхній представник не прибув.

У відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання з урахуванням визначеного законом скороченого строку розгляду клопотання, наслідків не розгляду клопотання для кримінального провадження і публічного інтересу, який переважає над приватним.

Внаслідок неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося за правилом ч. 4 ст. 107 КПК України.

Під час розгляду клопотання з наявних у суду матеріалів справи встановлено наступне.

Як убачається з клопотання і доданих на його обґрунтування матеріалів, слідчим відділенням ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000884. Відомості про вчинене кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) було внесено 10.10.2023 із кваліфікацією за ч. 4 ст. 190 КК України.

Підставою для цього стали відомості із заяви ОСОБА_4 від 09.10.2023 про вчинене кримінальне правопорушення.

Із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що на її ім`я оформлені картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 «Золота «Універсальна», рахунок НОМЕР_4 та № НОМЕР_2 «Золота для виплат», рахунок НОМЕР_5 , які натепер заблоковані. Наразі вона отримала нові картки. 07.10.2023 о 17.30 год потерпілій на її мобільний номер зателефонував з мобільного номеру НОМЕР_1 невідомий чоловік, який представився працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ім`я якого вона не пам`ятає, але назвав номер « НОМЕР_6 » та запитав, чи здійснює вона на той час переказ грошових коштів в сумі 29100 грн з Універсальної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на що вона відповіла, що не здійснює. Тоді працівник повідомив, що з її банківської картки зараз здійснюється переказ грошових коштів, а тому їй потрібно перевести грошові кошти на іншу картку та повідомив номер карти, на яку необхідно здійснити переказ, а саме № НОМЕР_7 . О 17.58 год їй зателефонували з номеру 3700 через мобільний додаток «Telegram», але вона відхилила мобільний дзвінок. Після чого в телефонній розмові о 18.11 год потерпіла через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перевела грошові кошти в сумі 29100 грн на банківську карту № НОМЕР_7 . Після цього працівник банку сказав, що необхідно терміново перевести всі гроші, які залишились на її картці, на вказаний номер картки, інакше гроші з її рахунку викрадуть. Потерпіла знову здійснила переказ грошових коштів на картку № НОМЕР_7 в сумі 22000 грн (комісія 110 грн) в загальній сумі 51100 грн. Після переказу грошових коштів, працівник повідомив, що зараз їй зателефонує «шахрай», якого потрібно вичислити, при цьому потерпілій не потрібно називати йому номери карток, але потрібно назвати «секретне слово», що переказ здійснюєте доньці та підтвердити платіж переказу, після перевірки грошові кошти потерпілій повернуться на рахунок. Через декілька хвилин з мобільного номеру НОМЕР_1 потерпілій зателефонував чоловік, який представився ОСОБА_5 та сказав, що він куратор « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та запитав, чи здійснює вона переказ грошових коштів, на що потерпіла повідомила кодове слово, після цього ОСОБА_5 сказав, що зараз прийде смс-повідомлення з кодом підтвердження операції, який вона також повідомила. Після цього до телефону підключився представник служби безпеки банку, який телефонував перший раз, вона впізнала його за голосом, який повідомив, що в неї на рахунку, а саме на картці для виплат, залишились грошові кошти в сумі 2300 грн та їх потрібно перевести знову на картку № НОМЕР_7 , щоб потерпілій потім повернулись кошти. ОСОБА_4 знову в телефонній розмові зайшла до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де о 18.22 год ввела вказаний номер картки та перевела грошові кошти в сумі 2300 грн (комісія 11.50 грн).Коли потерпіла намагалася перетелефонувати на вказаний номер, зрозуміла, що її заблоковано. Після чого зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та заблокувала свої банківські картки. Вказаними шахрайськими діями їй завдано матеріального збитку на суму 53400 грн. У своєму особистому кабінеті мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вона побачила, що 07.10.2023 з її банківської картки № НОМЕР_3 відбулося списання грошових коштів в сумі 22000 грн та 29100 грн на номер картки отримувача № НОМЕР_8 , надавач платіжних послуг- ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Із виписки по картці (рахунку) № НОМЕР_9 (НОМЕР_5 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , від 09.10.2023 вбачається, що з цього рахунку 07.10.2023 о 18.22 год було перераховано грошові кошти в сумі 2311,50 грн (з урахування комісії).

Із виписки по картці (рахунку) № НОМЕР_10 (НОМЕР_4 ), відкритої на ім'я ОСОБА_4 , від 09.10.2023 вбачається, що з цього рахунку 07.10.2023 о 18.11 год та о 18.18 було перераховано грошові кошти в сумі 22110 грн та 29245,50 грн відповідно (з урахування комісії).

У відповідності до платіжних інструкцій та скріншотів з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що вищезазначені грошові перекази з картки потерпілої було здійснено на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 .

Відомості, якими володіє банківська установа, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженніта їх можливо використати як докази, а для цього їх необхідно вилучити.

У відповідності до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

На підставі викладеного, керуючись ст. 131-132, 159-166 КПК України,

п о с т а н о в и в:

1.Клопотання задовольнити повністю.

2.Надати старшому слідчому СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчим СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , т.в.о. слідчого СВ ВП № 1 Ізюмського РУП ГУНП в Харківській області ОСОБА_12 можливість вилучити (здійснити виїмку) в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_1 ) в паперовому та в електронному вигляді:

інформації про власника рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , його повних анкетних даних, місця проживання, контактного телефону та іншої наявної інформації в банківській установі;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 2311,50 гривень в період часу з 07.10.2023 по 19.10.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_7 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

інформації про рух грошових коштів (операції списання з рахунку та зарахування на рахунок) у сумі 29245,50 грн та 22110,00 грн в період часу з 07.10.2023 по 19.10.2023 (включно), які було зараховано на рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », картка № НОМЕР_7 , з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 (рахунок НОМЕР_4 ), з обов`язковим зазначенням відомостей про контрагентів (назва, код), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, номеру або інших символів, які використовуються для ідентифікації трансакції, із зазначенням кінцевої трансакції, пов`язаної із вказаними грошовими коштами, дати та місця її виконання;

матеріалів фото-, відеозйомки, аудіозаписів, наявних в банківській установі, із зображенням особи, якій на рахунок банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 , було перераховано в період часу з 07.10.2023 по 19.10.2023 (включно) грошові кошти в сумі 2311,50 грн з банківської картки № НОМЕР_2 (рахунок НОМЕР_4 ); в сумі 29245,50 грн та 22110,00 грн з банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (рахунок НОМЕР_4 ), в момент їх зняття.

3.Визначити строк дії даної ухвали 1 місяць з моменту її винесення.

4.Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1