Справа № 461/5930/23
Провадження № 1-кс/461/5715/23
УХВАЛА

про надання дозволу на арешт майна

13.10.2023 року слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , секретар ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на арешт майна, -

в с т а н о в и в :

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням у кримінальному провадженні №0000389 від 29.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України, погодженим прокурором Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Подане клопотання мотивує тим, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання, у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, та те, що у разі визнання його винним у вчиненні інкрімінованого йому кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації.

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив проводити слухання справи без його участі.

Враховуючи положення ч.2 ст.172 КПК України, з метою забезпечення арешту майна, слідчий суддя вважає за можливим провести судовий розгляд без повідомлення власника майна.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши та перевіривши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000389 від 29.12.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 367, ч. 5 ст. 191 КК України.

В межах даного кримінального провадження 12.10.2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах та за попередньою змовою групою осіб, тобто у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 КК України, санкція статті якого передбачає покарання, у вигляді позбавленням волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих кримінальних правопорушень повністю доводиться зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме: заявами про вчинення кримінального правопорушення від 05.01.2023 та 06.01.2023; рапортом про виявлення кримінального правопорушення; договором підряду №4 від 01.12.2022 та додатковими угодами № 1 від 21.12.2022 та №2 від 22.02.2022; актами №2, №3 виконаних будівельних робіт форми КБ-2в за грудень 2022 року від 05.12.2022 та 22.12.2022; довідками про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 форми КБ-3 від 05.12.2022 та 22.12.2022; платіжними дорученнями №9 від 06.12.2022 та №11 від 22.12.2022; договором підряду № 5 від 12.12.2022; актом приймання виконаних будівельних робіт форми КБ-2в №1 за грудень 2022 року від 12.12.2022; довідкою про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2022 року; платіжним доручення №10 від 15.12.2022; установчими документами, а саме: Положенням «Про виконавчий орган (директора)» ТзОВ «Ді Енд Ді Лоєрс» затвердженого одноосібно ОСОБА_5 як директором вказаного підприємства; наказом № 03/07/21-02 від 03.07.2021, що підтверджують повноваження ОСОБА_5 щодо виконанням адміністративно-господарських та організаційно-розпорядчих функцій, тобто підтверджують те, що останній являється службовою особою; допитами свідків у кримінальному провадженні; довідками Західного офісу Держаудитслужби від 12.04.2023 та 19.06.2023; висновками будівельно-технічних (СЕ-19/114-23/7077-БТ від 21.04.2023; СЕ-19/114-23/527-БТ від 28.03.2023), судово-економічних (№ СЕ-19/114-23/12641-ЕК від 21.07.2023; СЕ-19/114-23/6909-ЕК від 28.04.2023) та почеркознавчих експертиз (СЕ-19/114-23/9077-ПЧ від 26.05.2023, СЕ-19/114-23/4867-ПЧ від 12.04.2023), а також іншими матеріалами кримінального провадження в сукупності.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що у відповідності до витягу №349704483 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна у власності ОСОБА_5 перебуває наступне майно:

Нежитлова будівля літ. «А», загальною площею 608,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 (належить на праві приватної власності).

Земельна ділянка площею 0,25 га з кадастровим номером :01:001:0269, що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний об`єкта нерухомого майна 49 (належить на праві приватної власності).

Земельна ділянка площею 0,5726 га з кадастровим номером :01:001:0268, що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний об`єкта нерухомого майна 9 (належить на праві приватної власності).

Житловий будинок загальною площею 46,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 49 (належить на праві спільної часткової власності, розмір частки 1/2).

Разом з тим, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 у відповідності до Витягів з Державного реєстру юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань належить частки статутного капіталу у наступних товариствах та підприємствах:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЛ СКВЕА ТРЕЙД» () у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНВІЛЬ» () у розмірі 18 400 000 гривень.

Приватне підприємство «Дельта-В» () - у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙСІДІ СТІЛ ЛІМІТЕД» () у розмірі 106 660 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМ`ЄР СТРОЙ» () у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Приватне підприємство «ЛІТАН-99» () - у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИСІУМ» () у розмірі 16 000 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВЕ-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАПОРТ-БЕЗПЕКА» () у розмірі 44 000 гривень.

Споживче товариство «№10 БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙСТ» () у розмірі 500 гривень.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи, що накладення арешту на майно проводиться з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду, правову підставу для арешту майна, наслідки арешту, розумність та співрозмірність обмеження права власності, а також те, що ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, санкція якого передбачає конфіскацію майна, та те, що у разі визнання її винною у вчиненні інкримінованого кримінального правопорушення, вказане майно підлягатиме конфіскації, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя ,-

у х в а л и в :

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною відчуження та розпорядження ним (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме на:

нежитлову будівлю літ. «А», загальною площею 608,1 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000 (належить на праві приватної власності).

земельну ділянку площею 0,25 га з кадастровим номером :01:001:0269, що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний об`єкта нерухомого майна 49 (належить на праві приватної власності).

земельну ділянку площею 0,5726 га з кадастровим номером :01:001:0268, що за адресою: АДРЕСА_1 реєстраційний об`єкта нерухомого майна 9 (належить на праві приватної власності).

житловий будинок загальною площею 46,7 кв.м., що за адресою: АДРЕСА_1 - реєстраційний об`єкта нерухомого майна 49 (належить на праві спільної часткової власності, розмір частки 1/2).

Накласти арешт на частки статутного капіталу товариств, підприємств, що належить підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 із забороною відчуження та розпорядження ними (перетворення, передачі чи продажу іншім особам), а саме на:

Товариство з обмеженою відповідальністю «ОЛЛ СКВЕА ТРЕЙД» () у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНВІЛЬ» () у розмірі 18 400 000 гривень.

Приватне підприємство «Дельта-В» () - у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЙСІДІ СТІЛ ЛІМІТЕД» () у розмірі 106 660 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРЕМ`ЄР СТРОЙ» () у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Приватне підприємство «ЛІТАН-99» () - у розмірі 100% частки статутного капіталу.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦИСІУМ» () у розмірі 16 000 гривень.

Товариство з обмеженою відповідальністю «НАУКОВЕ-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «РАПОРТ-БЕЗПЕКА» () у розмірі 44 000 гривень.

Споживче товариство «№10 БАХЧИСАРАЙСЬКОГО РАЙСТ» () у розмірі 500 гривень.

Контроль за виконанням ухвали покласти на старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п?яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1