Справа № 456/4247/23
Провадження № 1-кс/456/1306/2023
УХВАЛА

слідчого судді

13 грудня 2023 року місто Стрий

Слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Стрийського РУП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Стрийської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до ЄРДР 13.08.2023 за №0000697,

встановив:

В обґрунтування клопотання слідча покликається на те, що 12.08.2023 у Стрийське РУП ГУНП у Львівській області звернулася із письмовою заявою ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_1 про те, щоб прийняти міри до невідомої їй особи, яка 12.08.2023 близько 12:25 години зателефонувала їй із додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », представившись працівником служби безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , надіславши посилання на електрону пошту де ОСОБА_5 підтвердила вхід (не свого мобільною телефону) та після отримання коду із смс повідомлення від даного банку, невідома особа шахрайським способом, провела незаконні операції за допомогою електронно- обчислюваної техніки, внаслідок чого відбулося списання коштів із її карти « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 в сумі 20 100 гривень. Під час допиту потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що близько місяця тому вона закинула пост у соцмережі в якому вказується про збір коштів на потреби ЗСУ, так як її син знаходиться в лавах ЗСУ. У цьому пості ОСОБА_5 вказала карту « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на яку люди скидали кошти, за які вона мала придбати переносний зарядний пристрій іїля 82 ДШБр (бригади). 12.08.2023 близько 12:25 години ОСОБА_5 прийшло смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в якому вказувалося, що її кошти обмежені. Тоді із ІНФОРМАЦІЯ_2 до неї зателефонували (номер не відображався) та на електрону пошту ОСОБА_5 надіслали повідомлення із двома посиланнями: в одному із них вказувалося «це не мій пристрій» та «підтвердіть вхід з Хіаоmі 21051182 G». ОСОБА_5 підтвердила вхід, після чого прийшло смс повідомлення на її номер телефону НОМЕР_2 , де вказувався код « НОМЕР_3 », який ОСОБА_5 продиктувала під час розмови. Тоді нібито працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 подякували та сказали, що обмеження знято. Протягом 15-ти хв. ОСОБА_5 не могла зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але згодом зайшла та побачила, що було знято кошти у сумі 20 100 гривень. Одразу після цього ОСОБА_5 подзвонила на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_2 розібратися в ситуації, але працівники банку повідомили, що вони тут ні до чого, це були шахраї. Тоді ОСОБА_5 звернулася із письмовою заявою у поліцію. Також ОСОБА_5 додає, що коли вона підтверджувала вхід із « ІНФОРМАЦІЯ_3 », не зауважила, що це не її телефон та не її близьких, а це був невідомої їй особи. 18.08.2023 року слідчий суддя Стрийського міськрайонного суду Львівської області розглянувши клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, виніс ухвалу, якою клопотання задоволив та надав тимчасовий доступ слідчим Стрийського РУП ГУНП у Львівській області до інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення інформації, строком два місяці. Слідчим СВ Стрийського РУН ГУНІІ у Львівській області (слідчий групи слідчих по кримінальному провадженню №0000697), якому ухвалою слідчого судді від 18.08.2023 надано дозвіл на вилучення інформації, 17.10.2023 було здійснено виїзд в місто Київ з метою виконання ухвали, однак її виконано не було, оскільки інформація, яку необхідно було вилучити в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не була опрацьована та підготовлена для вилучення, що унеможливило виконати ухвалу слідчого судді.

Зважаючи на вищенаведене, з метою досягнення повноти, всебічності та неупередженості прийняття законного рішення у даному кримінальному провадженні необхідно отримати тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: документи (роздруківку) з відомостями про рух коштів та всіх операцій за банківським номером карти № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 11.08.2023 по 00:00 год 13.08.2023, із зазначенням дати та часу платежу, сум переказів, даних контрагентів і призначення платежів, детальну інформацію щодо транзакцій, місця зняття готівки в банкоматах та касах обслуговування клієнтів, а також, фотоматеріали та відеоматеріали, на яких зафіксовано особу можливо правопорушника із камери відео спостереження на електронних носіях процесу здійснення трансакцій за номером банківської карти № НОМЕР_1 . Таким чином, отримані документи з вказаною інформацією слугуватимуть важливим письмовим доказом у кримінальному провадженні, та надасть можливість встановити особу, яка завдала матеріальної шкоди потерпілій ОСОБА_5 , а також місце скоєння кримінального правопорушення. Відомості, що знаходяться в запитуваній інформації, становлять банківську таємницю, що на підставі п.5 ч.1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці.

Слідча та прокурор не прибули у судове засідання, однак у клопотанні просять здійснювати його розгляд без їх участі, що не суперечить вимогам КПК України щодо розгляду цього клопотання.

У зв`язку з неявкою у судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно до вимог частини 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження не здійснюється.

Вивчивши аргументи, викладені в клопотанні та додані до нього матеріали, суд доходить такого висновку.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 ст.190 КК України 13.08.2023 внесені до ЄРДР №0000695 (а.к.5) за заявою ОСОБА_5 (а.к.6).

Під час допиту потерпіла повідомила про обставини заволодіння невідомими особами її грошами (а.к.7) та надала копію квитанції з зазначенням суми переказу особистих коштів (а.к.9).

При вирішенні питання про тимчасовий доступ до речей і документів, суд враховує положення ст.ст. 159, 163 КПК України, які визначають загальні положення тимчасового доступу до речей і документів та порядок розгляду клопотання про такий доступ.

Враховуючи вищевикладене, суд доходить переконання про наявність достатніх підстав вважати, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », відомості, які містяться у цих документах, самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім цього, суд вважає, що слідча обґрунтовано покликається на те, що відомості, до яких вона просить надати тимчасовий доступ, містять охоронювану законом таємницю, оскільки такі відомості становлять банківську таємницю, і що ці відомості можуть бути використані як докази, та в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою, неможливо.

Враховуючи вищевикладене у своїй сукупності, суд вважає, що клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ Стрийського РУП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, за номером картки № НОМЕР_1 , за період з 00:00 год 11.08.2023 по 00:00 год 13.08.2023, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

документів, які надані для відкриття рахунків та на підставі яких видані банківські платіжні (кредитні) картки;

виписок по платіжних картках, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по рахунках (про зняття грошових коштів) - із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів);

фото- та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з рахунків та банківських платіжних (кредитних) картках, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів;

номери телефонів, яві використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

ІР-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

документів, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, ІР адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі;

у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку, надавши слідчим можливість ознайомитися з цими документами (фото- та відеозаписами) і зробити їх копії.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1