Справа № 639/1225/17
Провадження № 1-кс/639/1853/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Харків

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 26.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищезазначеним клопотанням, яке погоджене у встановленому кримінальним процесуальним законодавством порядку прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий просить надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Мотивоване клопотання тим, що у провадженні СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали досудового розслідування за №0000157 від 26.01.2017, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 26.01.2017 приблизно о 04 годині 30 хвилин, невстановлена особа, вчинила напад, з метою заволодіти майном ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що був поєднаний із насильством, небезпечним для здоров`я останньої.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що 26.01.2017 приблизно о 04 годині 30 хвилини вона йшла на роботу, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_17 проходячи Основ`янський міст по вулиці Москалівська у місті Харкові, почула як до неї зі спини хтось підбігає, в цей час, вона взяла свою сумку двома руками та почала тримати перед собою, після чого, раніше невідомий чоловік, вштовхнув потерпілу двома руками у спину, від чого ОСОБА_17 впала, внаслідок чого зламала ліву ногу. Далі, раніше невідомий чоловік вирвав з-під потерпілої сумку, у якій знаходилось пенсійне посвідчення на її ім`я, окуляри для зору, банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти у розмірі 100 грн. однією купюрою., після чого, побіг у невідомому напрямку.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного злочину, виникла необхідність у тимчасовому доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, що стосується банківської таємниці в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів з відкриття та обслуговування рахунка, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 .

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу вилучення.

Ураховуючи вищевикладене, для встановлення осіб, які причетні до вчинення вказаного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо повних анкетних даних осіб, на чиє ім`я вони видані, фотозображень осіб, рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , руху коштів по вказаному рахунку, фотозображення осіб, які знімали грошові кошти з картки за період з 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини

у кримінальному провадженні і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий ОСОБА_4 та прокурор ОСОБА_3 не з`явилися. Прокурор ОСОБА_3 надав заяву, в якій просить розгляд клопотання проводити за його відсутності, клопотання підтримав та просив задовольнити.

Представники особи, у володінні якої знаходиться інформація, в судове засідання не з`явилися, про час та місце його розгляду повідомлялися належним чином.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання й додані до нього документи, приходить до наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судовим розглядом встановлено наступне.

26.01.2017 приблизно о 04 годині 30 хвилин, невстановлена особа, вчинила напад, з метою заволодіти майном ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , що був поєднаний із насильством, небезпечним для здоров`я останньої.

Під час допиту в якості потерпілої ОСОБА_17 повідомила, що 26.01.2017 приблизно о 04 годині 30 хвилини вона йшла на роботу, що розташована за адресою: АДРЕСА_3 .

Надалі, ОСОБА_17 проходячи Основ`янський міст по вулиці Москалівська у місті Харкові, почула як до неї зі спини хтось підбігає, в цей час, вона взяла свою сумку двома руками та почала тримати перед собою, після чого, раніше невідомий чоловік, вштовхнув потерпілу двома руками у спину, від чого ОСОБА_17 впала, внаслідок чого зламала ліву ногу. Далі, раніше невідомий чоловік вирвав з-під потерпілої сумку, у якій знаходилось пенсійне посвідчення на її ім`я, окуляри для зору, банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на її ім`я, гаманець чорного кольору, в якому знаходились грошові кошти у розмірі 100 грн. однією купюрою., після чого, побіг у невідомому напрямку.

Із поданого до суду клопотання видно, що в органів досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до банківської таємниці, тобто, до документів, що містять інформацію щодо руху грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ; документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492; довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти, яка зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові.

Відомості, які містяться у документах, що становлять банківську таємницю про відкриття, використання та рух грошових коштів по рахунках, відкритих на ім`я зазначеної особи, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані слідством у якості доказів.

Слідчий суддя вважає доведеним слідчим у своєму клопотанні, відповідно до ч.ч. 5-6 ст. 163 КПК України, те, що документи можуть перебувати у володінні юридичної особи - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , або банківської установи, яка є його представником, філією, підрозділом у м. Харкові, та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Одержати зазначену інформацію іншими способами неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню шляхом надання тимчасового доступу до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Крім того, з урахуванням п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, згідно якого в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів, слідчий суддя надає право тимчасового доступу слідчим, дані яких зазначено в клопотанні до вказаних в клопотанні документів, з можливістю вилучення копій документів та інших носіїв інформації (у тому числі електронних).

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Новобаварської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000157 від 26.01.2017, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 187 КК України, задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №1 ХРУП №3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , старшому слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до документів, щодо відкриття та обслуговування рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », які містять охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄРДПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення інформації у м. Харкові, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по рахунку, відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, яка перебуває у володінні в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ;

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- довідки з юридичного оформлення вищезазначеного рахунку та карток в повному обсязі, зокрема, заяви на відкриття рахунку, копії паспорта, копії ідентифікаційного коду, договорів з додатковими угодами, картки зі зразками підписів, інших документів, які стали підставою для відкриття рахунку, видачі платіжних карток по рахунку тощо;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з моменту відкриття рахунку та до 16.11.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який належить та відкритий на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото -, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку, відкритого на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зареєстрована за адресою: АДРЕСА_1 , яка є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 період часу з 09:00 годині 25.01.2017 по 09:00 годині 25.02.2017, а також до інформації, яка містить адресу банкомату, з якого були зняті грошові кошти.

Визначити строк дії даної ухвали два місяці з моменту її постановлення, тобто до 16.01.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1