Справа № 953/4923/23
н/п 1-кс/953/7618/23
"18" жовтня 2023 р. м.Харків
Слідчий суддя Київського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
секретар судового засідання ОСОБА_2 ,
27 вересня 2023 року слідчий СВ ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Київського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим прокурором Київської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про банківську картку № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належних чином завірених копій документів у паперовому (електронному) вигляді у Харківському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Допитана у ході досудового розслідування як свідок ОСОБА_9 повідомила, що під час вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень з метою виведення грошових коштів та приховування слідів його вчинення через онлайн банкінг « ІНФОРМАЦІЯ_2 » був використаний банківський рахунок, до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_1 , відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий зазначає, що у органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що грошові кошти, які належать потерпілим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 були переведені шляхом здійснення Інтернет - транзакцій на банківську картку № НОМЕР_1 , яка відкрита АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " на невстановлену органом досудового розслідування особу.
Слідчий зазначає, що з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані інформації в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо руху грошових коштів по банківській карті № НОМЕР_1 .
Ці відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та містять охоронювану законом таємницю, яка знаходиться у володінні банківської установи, довести вказані обставини іншим способом, ніж за допомогою отримання зазначеної інформації від банківської установи, неможливо.
Слідчий ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання просив задовольнити.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, був повідомлений своєчасно і належним чином, причини неявки суду не повідомив.
Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Оскільки учасники кримінального провадження у судове засідання не з`явились, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.
Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, вважає його таким, що не підлягає задоволенню з наступних підстав.
Згідно з п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження.
За змістом положень п. 1 ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, який може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.
Відповідно до положень ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Положеннями ч. 2 ст. 160 КПК України встановлено, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей та документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно з ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
У ч. 5 ст. 163 КПК України зазначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.
Разом з тим у порушення вимог п. 1 ч. 2 ст. 160 КПК України клопотання слідчого не містить короткого викладу обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання.
Крім того, слідчий не довів наявність достатніх підстав вважати, що грошові кошти, які належать ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , якими невстановлена органом досудового розслідування особа заволоділа шахрайським способом, були переведені саме на банківську картку № НОМЕР_1 , оскільки будь-якого підтвердження цього слідчий до клопотання не долучив, зокрема до матеріалів клопотання не долучені заяви потерпілих про вчинення кримінального правопорушення, протоколи допиту потерпілих, в яких повідомляється про те, яким саме чином невідома особа заволоділа грошовими коштами.
Окрім того, у порушення вимог ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий не довів, що документи, до яких він просить надати доступ, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, з огляду на те, що слідчим жодним чином не обґрунтовано, яке вони мають значення для даного кримінального провадження.
З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що слідчий не надав належного обґрунтування необхідності здійснення тимчасового доступу, тому у задоволенні клопотання слід відмовити.
На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131-132, 159-166, 309 КПК України, слідчий суддя
Ухвала оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1