Справа № 211/3685/23
Провадження № 1-кс/211/219/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000640 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що 05.06.2023 до відділення поліції №1 КРУП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 03.06.2023 приблизно о 20 год. 30 хв. останній через « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знайшов сайт де надавали 1000 гривень для покупки в « ІНФОРМАЦІЯ_3 », після чого останній зайшов на вказаний сайт особисто ввів на сайті свої персональні дані, після чого з його кредитної карти № НОМЕР_1 АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " переведені його власні кошти на його іншу карту для виплат АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_2 з якої в подальшому було списано грошові кошти в сумі 17 396 гривень. В ході досудового розслідування допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що «…Я маю картку для виплат АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 , розрахунковий рахунок НОМЕР_3 , яка оформлена на моє ім`я а також маю кредитну картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , розрахунковий рахунок НОМЕР_4 , яка також оформлена на моє ім`я. Кредитною карткою користувався постійно, на ній був баланс 18200 грн. А картою для виплат рідко. Там було приблизно до 5 гривень. Так, 03.06.2023 близько 20:30 години я знаходився вдома за вищевказаною адресою та переглядав інформацію у « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В цей час я у соціальній мережі «Фейсбук» знайшла рекламу про отримання 1000 гривень від АТБ маркету на карту свого банку, нижче було посилання « ОСОБА_5 » на яке я і перейшов. Далі були назви різних банків, а саме логотипи, серед ним я знайшла посилання на « ОСОБА_6 » та відкрив його. Далі відкрився сайт на якому потрібно було ввести код з смс для реєстрації на сайті. Так як у мене фейсбук прив`язаний до номера телефону мені відразу на вищевказаний номер прийшов код від офіційного номеру «PUMB» що саме там написано було я не читав. На сайті ніякі дані карти я не вводив, номер телефону також не вводив. Так як це був номер банку я відразу на тому сайті ввів код який прийшов «2913» після цього сайт пере загрузився, нікуди далі не пішло. Я знову ввів той самий код, але мені на телефон прийшов інший, знову від банку. Я ввів другий код « НОМЕР_5 ». Надалі сайт знову пере загрузився і потрібно було ввести код. Далі я вирішив перевірити чи прийшли мені 1000 гривень на карту чи ні. Я зайшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та побачив, що з моєї кредитної карти перевелися кошти на мою карту для виплат в сумі 17600, я відразу з карти для виплат повернув на кредитну карту 16800 гривень а потім ще 800, так як я хвилювався та точно не пам`ятав суму яку зняли. Після цього я відразу зателефонував до банку та сказав, що хтось перевів мої кошти з однієї карти на іншу, на що мені оператор повідомив, що мої кошти вже переведено на карту іншого банку також сказали, що мої кошти заблокують та потрібно буде звернутися до банку для того щоб пере випустити карту. Так як це була субота, а в неділю банк не працює, я пішов в понеділок до банку там мені співробітники сказали пере випустити карту та надали роздруківку по руху, де було вказано, що мої кошти переведені та заблоковані. Я запитав, чи повернуть мені ці кошти, на що мені повідомили якби кошти були застраховані то їх би повернули, а так як вони не застраховані то це мої проблеми. Чи заблоковані мої кошти чи ні я так і не зрозумів, співробітники мені нічого не повідомили, проте кошти з картки знялися…». В ході досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Довгинцівського районного суду м. Кривого Рогу ОСОБА_1 №211/3685/23 від 04.08.2023 проведено тимчасовий доступ до інформації, яка зберігається у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " та встановлено, що з карти потерпілого № НОМЕР_2 було проведено дві операції щодо зняття грошових коштів, а саме: 1. 03.06.2023 о 20:57:42, сума списання 10 055, 00 грн, опис FX 31000959 IPM FDY*asviobank.ua CHERNIGIV UAUA, банк екваєр Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 2. 03.06.2023 о 20:58:28 сума списання 7 341, 50 грн, опис FX 31000959 IPM FDY*asviobank.ua CHERNIGIV UAUA, банк екваєр Public Joint Stock Company « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Надалі, отримано відповідь від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та встановлено, що кошти потерпілого були переведені на картку № НОМЕР_6 , емітовану АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ». Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, встановлення особи, яка може бути причетна до скоєння даного кримінального правопорушення, отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення особи, що скоїла дане кримінальне правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю. Дана інформація має суттєве значення для встановлення особи, що причетна до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення. Крім того, при отриманні вказаних відомостей, це дасть змогу встановити місцезнаходження самої особи, яка скоїла кримінальне правопорушення відносно потерпілої.

Відповідно до п. 2 ч.1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Беручи до уваги вищевказане, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000640 від 06.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому СВ відділення поліції №1 Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , слідчому СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 дозвіл на отримання тимчасового доступу до речей та документів, що містять банківську таємницю шляхом вилучення їх копій або виготовити на паперовому чи електронному носії, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (МФО НОМЕР_7 ), місцем знаходження якого є адреса: АДРЕСА_1 , а саме:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_6 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

2) відомостей щодо переказу грошових коштів з карткового рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 02.06.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та осіб - отримувачів цих коштів з обов`язковим зазначенням повного номеру карткового рахунку, на який перераховувались кошти (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

3) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 в період часу з 02.06.2023 до моменту отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи.

4) вказати номери «IP адреси» та місцезнаходження, через які входили до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та з якого телефону (пристрою), з банківської картки № НОМЕР_6 за в період часу з 02.06.2023 до моменту отримання тимчасового доступу;

5) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківських карти № НОМЕР_6 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

6) інформацію щодо переказу грошових коштів з картки № НОМЕР_6 в період часу з 02.06.2023 до моменту отримання тимчасового доступу, а саме, якщо зняття коштів відбулося через термінал/банкомат вказати повну адресу розташування банкомату, терміналу та час здійснення транзакцій, фото інформацію на якій зазначено особу при транзакції.

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1