УХВАЛА

Іменем УКраїни

6 грудня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000481 від 19.10.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

06.12.2023 року старший дізнавач СД 1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання дізнавачем зазначено, що 17.10.2023 року, невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману під приводом додаткового заробітку у букмекерській конторі «ФавБет», оголошення про що було отримано у соціальній мережі «Інстаграм» від акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами у сумі 54 058 грн, які ОСОБА_5 , перерахував через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї банківської карти # НОМЕР_1 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » # НОМЕР_2 , перебуває за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останньому майнової шкоди на вказану суму.

19.10.2023 відомості про дані кримінального проступку внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000481, попередня кваліфікація вчиненого кримінального проступку ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.10.2023 року потерпілому ОСОБА_5 у соціальній мережі «Інстаграм» надійшло повідомлення від невідомої особи з акаунта « ОСОБА_6 » про можливість додаткового заробітку у букмекерській конторі « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка полягала у перерахунку певної суми коштів на ставку на вказані умови останній погодився. Та того ж дня, близько 11:52 год., потерпілий через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської карти № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 1000 грн., 5 грн. комісія на банківську карту № НОМЕР_2 емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яку надіслала невідома особа з акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після чого, невідома особа повідомила потерпілого, що ставка зіграла та йому необхідно поповнити рахунок, ще раз на 2840 грн. в результаті він отримає виплату 45860 грн. Тому, о 12:11 год., потерпілий здійснив перерахунок зі своєї банківської карти коштів у сумі 2854 грн., 20 коп. №4314-14020-898-8151 на банківську карту емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В подальшому потерпілому повідомили, що йому необхідно сплатити комісію, що отримати виграш, на що останній погодився та із своєї вищевказаної банківської карти о 12:40 год., перерахував грошові кошти у сумі 5748 грн., 60 коп., на №4314-14020-898-8151 банківську карту емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого потерпілому повідомили, щоб отримати виграш потрібно сплатити за верифікацію кошти у сумі 8870 грн., що потерпілий і здійснив перерахувавши із своєї вищевказаної карти кошти о 13:02 год., у сумі 8914 грн., 35 коп., на той же рахунок. Надалі потерпілий почав хвилюватись за свої кошти, однак невідома особа запевнила останнього у його заробітку. Після чого, невідома особа знову повідомила потерпілого про необхідність пройти двох етапну аутентифікацію та заплатити кошти у сумі 11690 грн., на що потерпілий погодився та о 13:21 год., зі своєї вищевказаної банківської карти перерахував кошти у сумі 1178 грн., 45 коп. на №4314-14020-898-8151 банківську карту емітовану банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Через деякий час о 17:13 год., потерпілий знову здійснив перерахунок коштів зі своєї банківську карту у сумі 15919 грн., на карту № НОМЕР_2 та о 21:08 год., здійснив перерахунок коштів на той ще рахунок у сумі 7869 грн., 15 коп., задля перевірки службою безпеки його особи та процесу нарахування та об`єднання виграшу. В подальшому потерпілий зрозумів, що його обманули та кошти він не отримує. Вказаними діями потерпілому завдано майнової шкоди на суму 54 058 грн.

Під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду було здійснено тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вилученої інформації було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_2 відкритий на ім`я ОСОБА_7 , 2004 р.н., зареєстрована Дніпровська обл., м. Кривий Ріг., також було встановлено, що 17.10.2023 в період часу з 11:52 год., по 21:08 год. на вказаний рахунок було перераховано кошти на загальну суму 54 058 грн., з банківської карти яка належить потерпілому ОСОБА_5 .

Продовживши огляд вилученої інформації встановлено, що в період надходження коштів від потерпілого ОСОБА_5 на банківську карту № НОМЕР_2 із вказаної карти здійснювались перекази, а саме:17.10.2023 о 12:06:58 год., ПІБ відправника ОСОБА_7 , ПІБ клієнта отримувача ОСОБА_8 , номер карти отримувача НОМЕР_3 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 переказу 1000 грн.;

- 17.10.2023 о 12:32:28 год., ПІБ відправника ОСОБА_7 , ПІБ клієнта отримувача ОСОБА_8 , номер карти отримувача НОМЕР_3 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 переказу 2 840 грн.;

- 17.10.2023 о 12:14:18 год., ПІБ відправника ОСОБА_7 , ПІБ клієнта отримувача ОСОБА_9 , номер карти отримувача НОМЕР_4 ,емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 переказу 3 840 грн.;

- 17.10.2023 о 16:39:55 год., ПІБ відправника ОСОБА_7 , ПІБ клієнта отримувача , номер карти отримувача НОМЕР_5 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 переказу 7 100 грн.;

- 17.10.2023 о 21:18:13 год., ПІБ відправника ОСОБА_7 , ПІБ клієнта отримувача ОСОБА_10 , номер карти отримувача НОМЕР_6 ,емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 переказу 7 830 грн.;

- 17.10.2023 о 14:59:29 год., ПІБ відправника ОСОБА_7 , ПІБ клієнта отримувача ОСОБА_11 , номер карти отримувача НОМЕР_7 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 переказу 1000 грн.;

- 17.10.2023 о 17:17:36 год., ПІБ відправника ОСОБА_7 , ПІБ клієнта отримувача ОСОБА_12 , номер карти отримувача НОМЕР_8 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 переказу 15 840 грн.;

- 17.10.2023 о 22:58:48 год., ПІБ відправника ОСОБА_7 , ПІБ клієнта отримувача ОСОБА_13 , номер карти отримувача НОМЕР_9 , емітована банком « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сума переказу 4 170 грн.

На даний час з метою встановлення особи, яка може бути причетна до вчинення кримінальног правопорушення, виникла необхідність в отриманні документів від голови правління КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване в АДРЕСА_1 ,з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з метою долучення роздруківки про рух карткових рахунків відкритих у КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 в період часу з 16.10.2023 по 27.10.2023.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 ,дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_17 дозвіл здійснити тимчасовий доступ до з можливістю їх вилучення до документів, які містять інформацію про:

1. рух коштів по банківських (карткових) рахунках№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 16.10.2023 по 27.10.2023;

2. Завірених копій договорів про відкриття банківських (карткових) рахунку № НОМЕР_2 в КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

3. Фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , які відкрито у володінні КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 16.10.2023 по 27.10.2023;

4. Інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків№ НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , за період часу з 16 .10.2023 по 27.10.2023.

Посадовим та службовим особам Хмельницької філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищевказаних документів та речей з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 01.02.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя