У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю

Справа № 348/2080/23

Номер провадження 1-кс/348/533/23

20 жовтня 2023 року м.Надвірна Слідчий суддя Надвірнянського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши винесене в кримінальному провадженні № 0000355 від 18.08.2023 слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 і погоджене прокурором Надвірнянської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, та додані до клопотання матеріали, перевіривши їх,

У с т а н о в и в :

Слідчим СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000355 від 18.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 17.08.2023 до Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла заява від ОСОБА_5 по факту вчинення відносно неї шахрайських дій, а саме, 17.08.2023 близько 16 години 30 хвилин на мобільний телефон у месенджері «Viber» надійшло повідомлення із номеру телефону НОМЕР_1 від невідомої особи, у повідомленнях йшлося про те, що невідома особа хоче придбати товар, який заявниця попередньо виставила на продаж в онлайн сервісі «OLX», та надіслала їй посилання для введення даних банківської карти одержувача грошових коштів, переконавши останню, що це є офіційний сайт, перейшовши по посиланню, ОСОБА_5 ввела дані своєї банківської карти, після чого із її банківського рахунку було здійснено переказ грошових коштів у сумі 42500 грн на невідомий рахунок.

В ході проведення досудового розслідування, встановити картковий рахунок, на який незаконно перераховані кошти та дані особи, причетної до вчинення злочину, не представилося можливим, тому, з метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, зокрема осіб, які його вчинили та фактів, що підлягають доказуванню в ході досудового розслідування, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні розширеної інформації щодо рахунку НОМЕР_2 АТ ІНФОРМАЦІЯ_1 , що належить потерпілій в даному кримінальному провадженні ОСОБА_5 .

Необхідна документація (інформація) зберігається у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В клопотанні слідчий ОСОБА_3 посилалася на достатність підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення необхідної інформації.

В судове засідання слідчий СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи в її відсутність, клопотання просила задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться зазначені документи, з огляду на наявність достатніх підстави вважати, що існує реальна загроза їх знищення або внесення до них змін.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) - ч. 1 ст. 159 КПК України.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація по банківському (картковому) рахунку НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні уповноважених осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, є підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до переліченої вище інформації.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. 107, 159, 160, 162, 163166, 309, 369372 КПК України,

П О С Т А Н О В И В :

Задовольнити клопотання слідчого СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Іван-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_10 , начальникові СВ Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_11 , чи за дорученням оперуповноваженому СКП Надвірнянського ВРП ГУНП ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Надвірнянського ВРП ГУНП ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Надвірнянського ВРП ГУНП ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів до відомостей, що містять охоронювану законом таємницю і знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , що розташований за адресою АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення необхідної інформації у відділенні вказаного банку у місті Івано-Франківськ, а саме:

- завірених копій договору про відкриття банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 , емітованому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку, а також фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку

НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів, проведених операцій за період часу з 00:00 год. 16.08.2023 по 19.08.2023;

- інформації про перелік IP-адрес та геолокації місця авторизації в інтернет-банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет-банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського (карткового) рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 16.08.2023 по 19.08.2023;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою, яких здійснювались входи до особистого кабінету АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку НОМЕР_2 з 00:00 год. 16.08.2023 по 19.08.2023;

- інформації про всі фінансові мобільні номери телефонів, які були раніше та є на цей час прив`язаними до особового кабінету та використовувалися для обслуговування карткового рахунку заявниці 00:00 год. 16.08.2023 по 19.08.2023, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів на паперовому або цифровому носіях інформації.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на уповноважених осіб Акціонерного товариства ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення у відділенні вказаного банку у місті Івано-Франківськ.

Строк дії ухвали встановити 30 днів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ця ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Надвірнянського

районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1