Справа № 541/4014/23
Провадження № 1-кс/541/1151/2023
У Х В А Л А

22 листопада 2023 рокум. Миргород

Слідчий суддя Миргородського міськрайонного суду Полтавської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Миргороді клопотання слідчого СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню за №0000278 від 11.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до суду з вищевказаним клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000278 від 11.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 10 березня 2023 року близько 13 години 10 хвилин, невстановлена особа, представившись працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шляхом обману, з використанням незаконних операцій з електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами в розмірі 22 814 гривень, які були перераховані з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_4 на банківську картку № НОМЕР_2 , чим завдала потерпілій ОСОБА_4 матеріальної шкоди на суму 22 814 гривень.

Враховуючи те, що у вказаному кримінальному провадженні за ч. 3 ст. 190 КК України, невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 в сумі 22 814 грн., з рахунку НОМЕР_3 відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому отримана інформація та виписка по зазначеному банківському рахунку буде мати доказове значення щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» №2121-ІІІ від 07.12.2000 р., інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

В судове засідання слідчий СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до вимог ст.163 ч.2 УПК України, про розгляд клопотання не повідомлявся.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

У відповідності до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п.5 ч.2 ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Частиною 3 ст.132 КПК України встановлено перелік обставин, які повинен довести слідчий, прокурор з метою необхідності застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Відповідно до ч.5 цієї статті, сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються під час розгляду питання про застосування заходів кримінального провадження.

Згідно частин 1,2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом з цим, у відповідності до вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, наявність достатніх підстав вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, їх неможливо отримати іншим способом, ніж на підставі ухвали суду, і те, що у матеріалах кримінального провадження такі відомості відсутні й вони знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », слідчий суддя вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню ,

На підставі вищевикладеного, керуючись, ст.ст.131-132, 159, 163-166, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_5 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 ; слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_8 та старшому слідчому СВ Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_4 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) з метою отримання інформації щодо суми надходжень грошових коштів, переказ на інші рахунки, місця зняття готівки, про особу, на ім`я відкритий банківський рахунок НОМЕР_3 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на рахунок якої були перераховані грошові кошти, а також транзакції даного рахунку за 10 березня 2023 року із долученням фотоматеріалу місця зняття готівки (зазначити адресу розміщення відділення чи банкомата банку), з можливістю отримання таких документів у Полтавському головному регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 .

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів у відповідності до ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Копію ухвали направити слідчому.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1