Шаргородський районний суд
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

16 січня 2024 року

м. Шаргород

Справа № 152/556/23

провадження № 1-кс/152/23/24

Слідчий суддя Шаргородського районного суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання заступника начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000021, внесеному до ЄРДР 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 191 КК України,

встановив:

15.01.2024 заступник начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Шаргородського районного суду Вінницької області з клопотанням, яке погоджене з прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і містять охоронювану законом таємницю, зокрема до відомостей щодо нарахування коштів у виді заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (платіжних доручень, чеків та касових ордерів, роздруківку руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків) за період часу з 01 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року з зазначенням осіб, які здійснювали нарахування коштів у системі клієнт-банк, а також підтверджували правильність внесених даних за допомогою електронного цифрового ключа відповідно до договору про обслуговування Клієнта з переказу заробітної плати, авансів, на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат з використанням платіжних карток.

Клопотання мотивує тим, що ним розглядаються матеріали кримінального провадження № 0000021 від 30.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем, протягом 2022-2023 року здійснили безпідставні нарахування та виплату заробітної плати працівникам навчального закладу у сумах, які не відповідали сумам коштів, виділених із місцевого бюджету для виплати заробітної плати та заявленої потреби, завищення цін на продукти харчування, а також розкрадання матеріальних цінностей, чим заподіяно матеріальну шкоду місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму понад 400 тис. грн.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що наказом директора ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 № 05-01-10 від 11.02.2022 на посаду головного бухгалтеру ІНФОРМАЦІЯ_2 призначено ОСОБА_6 (дівоче прізвище ОСОБА_7 ). Відповідно до своїх функціональних обов`язків ОСОБА_6 здійснювала ведення бухгалтерських обліків щодо фінансової діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема здійснювала нарахування заробітної плати працівникам ліцею. Виплата заробітної плати на карткові рахунки працівників ліцею здійснювалась ОСОБА_6 шляхом направлення в електронному вигляді платіжної інструкції на переказ коштів у вигляді заробітної плати, авансів, та відомості розподілу заробітної плати до банківської установи, які підписувались шляхом проставлення КЕП головним бухгалтером ліцею ОСОБА_6 за погодженням з директором Мурафського ліцею ОСОБА_5 .

Так, ОСОБА_6 , зловживаючи службовим становищем, порушуючи вимоги чинного законодавства, здійснюючи нарахування заробітної плати працівникам ліцею, з метою особистого збагачення, шляхом внесення до платіжної інструкції на переказ коштів у вигляді заробітної плати, авансів, та відомостей розподілу заробітної плати, недостовірних даних, які в подальшому надавала до банківської установи, здійснювала виплату нарахованої собі заробітної плати в значно більшому розмірі, ніж нараховано згідно відомостей. Зокрема під час здійснення перевірки відомостей нарахування заробітної плати та відомостей виплати заробітної плати (згідно банківський даних) встановлено, що ОСОБА_6 в березні 2022 року нараховано 5 312,84 грн., однак виплачено 22 058,56 грн., в квітні 2022 року нараховано 5 312,84 грн., виплачено 7 500 грн., в травні 2022 року нараховано 5 462,76 грн. виплачено 21 318,64 грн., в червні 2022 року нараховано 5 527,84 грн. виплачено 69 392,78 грн., в липні 2022 року нараховано 5 538,15 грн., виплачено 98 486,32 грн., серпні 2022 нараховано 6902,85 грн. виплачено 36 381,06 грн., в вересні 2022 нараховано 5 464,83 грн. виплачено 69 229,09 грн., в жовтні 2022 року нараховано 5 464,83 грн. виплачено 61494,70 грн., в листопаді 2022 року нараховано 5 464,83 грн. виплачено 55 551,49 грн., в грудні 2022 року нараховано 8 880,15 грн. виплачено 10 246,19 грн., в лютому 2023 нарахованого 6 830,81 грн. виплачено 7 061,99 грн. заробітної плати. Загальна різниця в сумі між нарахованою заробітною платою та виплачено за вказаний період складає понад 400 тис. грн.

Даний факт підтверджується отриманими під час тимчасового доступу бухгалтерськими документами ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Однак, для юридичного підтвердження нарахування, а також з метою встановлення подальшого руху коштів, в органу досудового розслідування виникла необхідність тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю по рахункам, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » становить банківську таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин вчинення зазначеного злочину та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, просить надати тимчасовий доступ до документів, та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду поступили заяви від прокурора Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 та заступника начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП У Вінницькій області ОСОБА_3 про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у судове засідання не прибув.

Згідно з положеннями ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин, або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до наступного висновку.

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації об`єкт, який містить відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження. Оригіналом документа є сам документ, а оригіналом електронного документа-його відображення, якому надається таке ж значення як документу.

Тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбачений ст. 131 ч. 2 п. 5 КПК України.

Частинами 3, 4, 5 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно зі ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктом 6 ч.2 ст.160 КПК України встановлено, що у клопотанні зазначаються: можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю (п.5 ч.1 ст.162 КПК України).

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч.5 ст.163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів слідчий суддя, суд може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному Банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи-клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… Інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського нагляду, становить банківську таємницю.

Згідно з п.2 ч.1 ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із витягу з кримінального провадження №0000021 вбачається, що 30.03.2023 до ЄРДР внесено заяву голови ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_8 про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 шляхом зловживання службовим становищем, протягом 2022-2023 років здійснювали безпідставні нарахування та виплату заробітної плати працівникам навчального закладу у сумах, які не відповідали сумам коштів, виділених з місцевого бюджету для виплати заробітної плати та заявленої потреби, завищили ціни на продукти харчування, а також розкрадання матеріальних цінностей, чим було заподіяно матеріальну шкоду місцевому бюджету ІНФОРМАЦІЯ_3 на суму понад 400 000 грн., з попередньою правовою кваліфікацією - ч.4 ст.191 КК України (а.с.3).

Заступником начальника СВ ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 у клопотанні доведено наявність підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по зазначеному картковому рахунку перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, ці документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і їх можливо використати як доказ.

Відомості, що перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають обмежений доступ та відповідно до ЗУ «Про банки та банківську діяльність» можуть бути одержані лише на підставі рішення суду, а також те, що дані відомості в подальшому можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні, оскільки способом заволодіння чужого майна стало отримання грошових коштів через банківську установу.

За таких обставин, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, і містяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131, 159-164, 166, 309, 395 КПК України, п.2 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» слідчий суддя,

постановив:

Клопотання заступника начальника СВ відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000021 від 30.03.2023 року, у складі: заступника начальника слідчого відділення ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, у тому числі електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), а саме до відомостей щодо нарахування коштів у виді заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце знаходження: АДРЕСА_2 Код ЄДРПО НОМЕР_3 , Код КОАТУУ НОМЕР_4 ), а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів, роздруківку руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків за період часу з 01 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року з зазначенням осіб, які здійснювали нарахування коштів у системі клієнт-банк, а також підтверджували правильність внесених даних за допомогою електронного цифрового ключа відповідно до договору про обслуговування Клієнта з переказу заробітної плати, авансів, на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат з використанням платіжних карток № НОМЕР_5 .

Адміністрації АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити групі слідчих у кримінальному провадженні № 0000021 від 30.03.2023 року, у складі: заступника начальника СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_9 , слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_10 , слідчого СВ ВП № 2 Жмеринського районного відділу поліції ГУНП у Вінницькій області молодшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, які містить охоронювану законом таємницю, у тому числі електронних, з можливістю подальшого вилучення їх копій, без вилучення первинних носіїв, у електронному та паперовому вигляді, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса: АДРЕСА_1 , тел. НОМЕР_2 ), а саме до відомостей щодо нарахування коштів у виді заробітної плати працівникам ІНФОРМАЦІЯ_2 (місце знаходження: АДРЕСА_2 Код ЄДРПО НОМЕР_3 , Код КОАТУУ НОМЕР_6 ), а саме: платіжних доручень, чеків та касових ордерів, роздруківку руху коштів по зазначених рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів та призначенням платежів, заяв на відкриття та обслуговування рахунків за період часу з 01 лютого 2022 року по 01 лютого 2023 року з зазначенням осіб, які здійснювали нарахування коштів у системі клієнт-банк, а також підтверджували правильність внесених даних за допомогою електронного цифрового ключа відповідно до договору про обслуговування Клієнта з переказу заробітної плати, авансів, на відрядження, стипендій, виплат за договорами цивільно-правового характеру та інших виплат з використанням платіжних карток № НОМЕР_5 .

Строк дії ухвали протягом місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду.

На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Інформація про приватне життя особи, отримана в порядку виконання даного судового рішення, не може бути використана інакше як для виконання завдань кримінального провадження.

Кожен, кому наданий доступ до інформації про приватне життя особи, в порядку виконання даного судового рішення, зобов`язаний запобігати розголошенню такої інформації.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала є обов`язковою для виконання на всій території України.

Ухвала постановлена та підписана слідчим суддею 16.01.2024.

Слідчий суддя : ОСОБА_1