Справа № 438/1617/23
Провадження № 1-кс/438/101/2023
У Х В А Л А

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів

06 жовтня 2023 року м.Борислав

Слідчий суддя Бориславського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000092, від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

встановила:

У провадженні СД ВП №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000092, від 03 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В межах вказаного кримінального провадження 05 жовтня 2023 року до слідчого судді Бориславського міського суду Львівської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене з прокурором Бориславського відділу Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні юридичної особи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В поданому клопотанні дізнавач ОСОБА_3 , зазначила, що 11.09.2023 о 14 год. 58 хв., невстановлена особа шляхом обману, під приводом продажу білизни на інтернет платформі «instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа її грошовими коштами в загальній сумі 560 грн. 00 коп., котрі заявниця особисто зі своєї банківської карти банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 перерахувала на банківську карту невстановленої особи НОМЕР_2 .

Дане кримінальне правопорушення 03.10.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань №0000092, правова кваліфікація правопорушення - ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , котра повідомила, що 11 вересня 2023 року вона перебувала вдома, за адресою АДРЕСА_1 . Так, переглядаючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона натрапила на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на котрій вподобала собі комплект нижньої білизни та в подальшому вирішила його придбати. ОСОБА_5 написала на дану сторінку, після чого з нею зв`язався менеджер та уточнивши всі дані для відправки менеджер запропонувала їй два способи оплати даного товару а саме : накладений платіж та оплата на карту. ОСОБА_5 обрала оплату на карту, після чого менеджер надіслала їй номер банківської карти НОМЕР_2 , на котру вона повинна була здійснити переказ грошових коштів, так звану оплату за товар, у сумі 560 гривень 00 копійок. Після цього, о 14год. 58хв. ОСОБА_5 особисто перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 на карту, котру їй надіслала менеджер НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 560 гривень 00 копійок. Здійснивши переказ вона надіслала менеджеру скрін про переказ коштів та свої дані для відправки, на що їй відповіли щоб вона очікувала свою посилку. Після цього вона очікувала на повідомлення, про те, що їй надіслали посилку, однак ніхто на зв`язок із нею не виходив. Через деякий час вона намагалась зв`язатись з ним, однак зрозуміла, що її заблокували, оскільки її повідомлень вони не читають та їй не відповідають

Дізнавач в поданому клопотанні зазначає, що для перевірки якому саме банку належить банківська карта за вказаним вище номером було використано інтернет ресурс ІНФОРМАЦІЯ_5 де за допомогою введення 6-ти перших цифр (BIN) було визначено, що банківська карта № НОМЕР_2 видана банком: « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, а саме:

-детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 11.09.2023 року по термін виконання ухвали;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 11.09.2023 року по день надходження ухвали;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.09.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Також, в обґрунтуванні свого клопотання дізнавач ОСОБА_3 зазначає, що у кримінальному провадженні є достатні дані про те, що банківські документи, а саме: щодо руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів, детальної інформації про власника рахунку, відеозапис (фотознімки) з камер спостереження з банкомату в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів із вказаної банківської картки знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

Дізнавач сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 та прокурор у судове засідання не з`явилися, в мтеріалах справи наявні заяви, в яких просили розглядати клопотання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі та просять його задовольнити.

Представник AБ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », також не з`явився, проте відповідно до ч. 4 ст.163 КПК України їхня неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Таким чином, на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового засідання не здійснюється.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначається зокрема: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Виходячи з вимог ч. 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Крім того, ч. 5 ст.163 КПК України, передбачено, що слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п.1, 2, 3 ч.5 ст.163 КПК України.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Судом встановлено, що дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 , до матеріалів клопотання додано: копію витягу з ЄРДР, копія письмової заяви ОСОБА_5 , копія квитанції про переказ готівки №ВК0Р-НР29-1688-ХВ8А від 11.09.22023 р., виписка з карткового рахунку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 », копію протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 , фотоматеріали листування потерпілої.

Вивчивши клопотання дізнавачем сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , та додані до нього матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню.

Документи, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для ідентифікування особи.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ухвалила:

Клопотання задовольнити повністю.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника карткового рахунку НОМЕР_2 (фотознімком власника за наявності);

-детальної інформації про інші карткові рахунки відкриті на власника карткового рахунку № НОМЕР_2 у період часу з 11.09.2023 року по термін виконання ухвали;

-руху коштів по картковому рахунку за платіжною карткою № НОМЕР_2 з інформацією щодо контрагентів, реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів в період часу з 11.09.2023 року по день надходження ухвали;

-інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки, на які були перекинуті або переслані грошові кошти, з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 в період часу з 11.09.2023 року по день надходження ухвали, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливістю їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через ЗАХІДНЕ ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Доступ слід надати строком на два місяці з дня винесення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого судового провадження.

Слідчий суддя ОСОБА_1