УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 486/820/23

Провадження № 1-кс/486/391/2023

20 листопада 2023 року м. Южноукраїнськ

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду Миколаївської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погоджене прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 від 11 травня 2023 року,

В С Т А Н О В И В:

20 листопада 2023 року слідчий слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_3 звернувся із клопотанням про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, погодженим прокурором Южноукраїнського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000024 від 11 травня 2023 року.

Згідно клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що СВ відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 будучи службовою особою, підозрюється у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги, з метою отримання прибутку, вчиненому у значному розмірі, під час дії воєнного стану, за наступних обставин.

Відповідно до рішення учасника №6 Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 06 червня 2022 року та на підставі наказу №1/06 від 07 червня 2022 року ОСОБА_5 приступив до виконання обов`язків директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) з 07 червня 2022 року.

Відповідно до п. 8.5. Статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », затвердженого рішенням учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 05.07.2019 (далі - Статут) виконавчим органом товариства, що здійснює керівництво його поточною діяльністю, є директор.

До компетенції директора Товариства, згідно п. 8.5.4. Статуту, входить зокрема: діє без довіреності від імені товариства; видає накази та розпорядження, у відповідності з трудовим законодавством наймає на роботу і звільняє працівників, розпоряджається майном і коштами товариства; представляє товариство у відносинах з вітчизняними і зарубіжними юридичними та фізичними особами; укладає в Україні та за її межами всі види правочинів, договори, за винятком тих, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників; вчиняє інші юридичні дії та видає доручення (довіреності) при укладенні правочинів, договорів та на представництво інтересів товариства іншими особами; здійснює керівництво поточною діяльністю товариства і несе персональну відповідальність за виконання покладених на нього завдань, розподіляє обов`язки між керівниками структурних підрозділів і визначає їх повноваження; представляє без довіреності інтереси товариства в органах державної влади та управління, органах місцевого самоврядування, у судах, громадських організаціях, перед іншими підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності та фізичними особами; відкриває в банках поточні рахунки, має право першого підпису всіх фінансових документів, розпоряджається коштами товариства та ін.

Обов`язки та відповідальність директора, визначені п. 8.5.9 Статуту та передбачають наступне. Директор товариства повинен діяти добросовісно і розумно в інтересах товариства.

Таким чином, ОСОБА_5 , будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 07 червня 2022 року по теперішній час, обіймав постійно посаду, пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим, відповідно до ч. 3 ст. 18, примітки 1 до ст. 364 КК України, був службовою особою.

На початку серпня 2022 року, точної дати та часу досудовим розслідуванням встановити на надалося за можливе, але не пізніше 08.08.2022 ОСОБА_5 обрав в якості джерела додаткового прибутку протиправну діяльність пов`язану із продажем гуманітарної допомоги.

При цьому, ОСОБА_5 визначив, що буде здійснювати продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

З метою забезпечення реалізації свого умислу та доведення його до кінця, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів та з метою отримання прибутку розробив план протиправних дій, який включав у себе наступне.

1.Укладання договорів постачання автомобільної техніки від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із суб`єктами господарювання, в тому числі органами місцевого самоврядування з метою забезпечення в подальшому продажу гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

2.Забезпечення перевезення на територію України через митний кордон України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, що надходять у період здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях для отримання і використання Збройними Силами України.

3.Безпосередній продаж гуманітарної допомоги та отримання прибутку від його продажу.

Реалізуючи свій протиправний умисел, ОСОБА_5 з огляду на своє службове становище забезпечив в період з 08 серпня 2022 року по 18 серпня 2022 року участь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у проведенні процедури закупівлі ІНФОРМАЦІЯ_2 вантажопасажирських позашляховиків.

За результатами процедури закупівлі між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі першого заступника ІНФОРМАЦІЯ_3 (Покупець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (Продавець), укладено договір поставки №125 від 26 серпня 2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 440000 грн. та Mitsubishi L200 в кількості 1 шт. вартістю з урахуванням ПДВ 360000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.3 Договору загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних протягом дії договору, що складає всього з урахуванням ПДВ 800 000 грн. Оплата ціни товару здійснюється на підставі видаткової накладної та виставленого постачальником рахунку. Оплата здійснюється у безготівковій формі протягом 10 банківських днів після отримання товару шляхом банківського переказу на розрахунковий рахунок постачальника, що зазначений в договорі, в національній валюті України.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: АДРЕСА_1 .

На підставі листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 05 вересня 2022 року між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.3. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: Оплата за товар проводиться в наступному порядку: попередня оплата в розмірі 30 відсотків від загальної вартості товару 240 000 грн. з ПДВ на строк не більше 2-х місяців протягом 10 робочих днів з дати надання рахунку на оплату. 70 відсотків від загальної вартості товару в розмірі 560 000 грн. з ПДВ протягом 10 робочих днів з моменту отримання товару та підписання обома сторонами видаткової накладної та рахунку.

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_5 залучив ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , які не були обізнані про дійсні протиправні ОСОБА_10 .

Так, 06 листопада 2022 року ОСОБА_8 та ОСОБА_9 , діючи за проханням ОСОБА_5 , здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ІНФОРМАЦІЯ_5 ) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби :

-Автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_2 , іноземної реєстрації з номерним знаком B-20-KJH.

-Автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01 березня 2022 року №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 25 жовтня 2022 року № 4/226, які ОСОБА_5 надіслав до митного органу в електронній формі.

В подальшому, ОСОБА_5 , усвідомлюючи неможливість виконання договірних зобов`язань за договором поставки №125 від 26 серпня 2022 року в частині поставки ІНФОРМАЦІЯ_2 автомобілів ІНФОРМАЦІЯ_7 та Mitsubishi L200, оскільки на той момент ним ще не забезпечено їх ввезення на територію України в якості гуманітарної допомоги, останній скерував лист до ІНФОРМАЦІЯ_2 з проханням укладення додаткової угоди до договору та внесення змін в частині поставки автомобілів ISUZU та FORD RANGER.

При цьому, ОСОБА_5 достовірно усвідомлював, що зазначені автомобілі з моменту ввезення на територію України являються гуманітарною допомогою.

На підставі листа директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 від 10 листопада 2022 року, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 2 від 11 листопада 2022 року до договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26.08.2022 № 125.

Предметом додаткової угоди є внесення зміни до Договору, зокрема до п. 2.1. Розділу 2, який викладено в наступній редакції: загальна сума договору складається з вартості товару, що був переданий постачальником покупцю згідно накладних, що складає всього 795000 грн. з ПДВ.

Крім того, додатковою угодою №2 від 11 листопада 2022 року внесено зміни в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом договору поставки, а саме: автомобіль ISUZU, VIN номер НОМЕР_2 в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 363 221 грн. та автомобіль FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , в кількості 1 шт., вартістю з урахуванням ПДВ 431779 грн.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 06 листопада 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_5 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року №125 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку ІНФОРМАЦІЯ_8 , двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_2 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , за адресою АДРЕСА_1 , про що складено видаткову накладну № 56 від 11 листопада 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення від 16 листопада 2022 року №876, ІНФОРМАЦІЯ_9 23.11.2022 було перераховано із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_2 , вартістю 363221 грн. та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , вартістю 431779 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибуток в загальній сумі 795 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Разом з тим, діючи з єдиним протиправним умислом направленим на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем забезпечив укладання від імені ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з ІНФОРМАЦІЯ_2 договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків без використання електронної системи закупівель.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 (Покупець), та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 (Продавець), укладено договір купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків № 210 від 08 грудня 2022 року (далі - Договір), предметом якого є постачання вантажопасажирських позашляховиків Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та Nissan Navara вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Відповідно до п.п. 2.1, 2.4 Договору загальна сума договору складає всього з урахуванням ПДВ 1090000 грн. Розрахунки проводяться після поставки продавцем товару, згідно наданої видаткової накладної та рахунку, які підтверджують приймання-передачу товару в безготівковій формі протягом 10 робочих днів з дати отримання товару покупцем.

Місцем поставки, згідно п. 4.2. договору визначено: АДРЕСА_1 .

Таким чином, ОСОБА_5 забезпечено виконання початкового етапу свого протиправного плану, направленого на продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів.

Разом з тим, з метою забезпечення ввезення на територію України гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів для подальшого їх продажу в рамках укладеного договору ОСОБА_5 залучив ОСОБА_11 , який не був обізнаний про дійсні протиправні наміри ОСОБА_5 .

Так, 14 грудня 2022 року ОСОБА_5 разом із ОСОБА_11 здійснили перетин державного кордону України в напрямку в`їзд без сплати мит за розмитнення транспортних засобів, через пункт пропуску « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (зона діяльності митного поста « ІНФОРМАЦІЯ_13 » Львівської митної служби) та ввезли на територію України наступні транспортні засоби:

-Автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_8 -N.

-Автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 , іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_10 .

Таким чином, відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 01.03.2022 №174 «Деякі питання пропуску гуманітарної допомоги через митний кордон України в умовах воєнного стану» зазначені вище автомобілі визнані гуманітарною допомогою за декларативним принципом без прийняття відповідного рішення спеціально уповноважених державних органів з питань гуманітарної допомоги.

Підставою для визнання працівниками митної служби автомобілів гуманітарною допомогою слугували виготовлені при невстановлених досудовим розслідуванням обставинах, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місці, завідомо недостовірні звернення від імені начальника ІНФОРМАЦІЯ_6 від 24 листопада 2022 року № 4/226 та від від 25 листопада 2022 року № 4/229, які ОСОБА_5 надіслав до митного органу в електронній формі.

З метою продажу зазначених автомобілів в рамках раніше укладеного договору ОСОБА_5 забезпечив укладання додаткової угоди з метою зміни предмета договору купівлі-продажу.

Так, між ІНФОРМАЦІЯ_2 , в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в особі директора ОСОБА_6 , укладено додаткову угоду № 1 від 12 вересня 2022 року до договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210.

Предметом додаткової угоди є внесення змін в додаток № 1 до договору, та встановлено найменування товару який є предметом купівлі-продажу, а саме: автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю з урахуванням ПДВ 550 000 грн. та автомобіль Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю з урахуванням ПДВ 540 000 грн.

Отже, ОСОБА_5 , діючи з корисливих мотивів, реалізуючи протиправний умисел, направлений на продаж гуманітарної допомоги забезпечив включення до договору поставки автомобілів, які з 14 грудня 2022 року рахувались як гуманітарна допомога. Зазначене давало можливість ОСОБА_5 здійснити подальший безперешкодний продаж цих автомобілів.

На виконання умов договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210 ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки, з метою доведення до кінця свого протиправного умислу направленого на продаж гуманітарної допомоги та отримання від цього прибутку, під час дії воєнного стану на території України, забезпечив поставку ІНФОРМАЦІЯ_8 , двох автомобілів: NissanNavara, VIN номер НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , VIN номер НОМЕР_9 , за адресою АДРЕСА_1 , про що складено видаткову накладну № 58 від 16 грудня 2022 року.

Після цього, на підставі складених документів щодо виконання умов договору директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , згідно платіжного доручення від 20.12.2022 № 1040, ІНФОРМАЦІЯ_9 28 грудня 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на розрахунковий рахунокТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

За такого, ОСОБА_5 , зловживаючи своїм службовим становищем, виконавши всі дії розробленого ним протиправного плану, в умовах воєнного стану, здійснив продаж автомобілів: Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_7 вартістю 550 000 грн. та Nissan Navara, VIN номер НОМЕР_9 вартістю 540 000 грн., які ввезені на територію України як гуманітарна допомога, отримавши від їх продажу на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » прибуток в загальній сумі 1 090 000 грн., маючи в подальшому можливість розпоряджатись вказаними коштами з огляду на своє службове становище.

Таким чином, ОСОБА_5 зловживаючи своїм службовим становищем, в період з 26 серпня 2022 року по 28 грудня 2022 року, діючи з корисливих мотивів, під час дії воєнного стану на території України, здійснив продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1 885 000 гривень, та відповідно до примітки 2 до ст. 201-2 КК України розмір такої гуманітарної допомоги становить великий розмір оскільки вартість гуманітарної допомоги у тисячу разів перевищують неоподаткований мінімум доходів громадян.

Крім того, ОСОБА_5 , здійснюючи в період з 26 серпня 2022 року по 28 грудня 2022 року продаж гуманітарної допомоги у вигляді транспортних засобів на загальну суму 1885000 гривень за викладених вище обставин, заздалегідь знаючи про порядок та умови здійснення економічної діяльності, яка передбачає отримання прибутку лише в рамках чинного законодавства, незаконно одержав в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, дохід, тобто економічну вигоду у вигляді незаконно отриманих бюджетних коштів від ІНФОРМАЦІЯ_8 , та з огляду на своє службове становище в якості директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », маючи реальну можливість розпоряджатись вказаними грошовими коштами, здійснив їх легалізацію (відмивання) за наступних обставин.

Так, після поставки ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі договору поставки вантажопасажирських позашляховиків від 26 серпня 2022 року № 125 двох автомобілів: ISUZU, VIN номер НОМЕР_2 та FORD RANGER, VIN номер НОМЕР_3 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 23.11.2022 було перераховано із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), грошові кошти в сумі 795 000 гривень.

Також, після поставки ІНФОРМАЦІЯ_8 на підставі договору купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків від 08 грудня 2022 року № 210 двох автомобілів NissanNavara, VIN номер НОМЕР_7 та НОМЕР_11 , VIN номер НОМЕР_9 , які відносяться до гуманітарної допомоги, та продаж яких відповідно до діючого законодавства заборонений, про що було достовірно відомо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_9 28 грудня 2022 року було перераховано із розрахункового рахунку ІНФОРМАЦІЯ_10 (№ НОМЕР_5 у ІНФОРМАЦІЯ_11 ) на розрахунковий рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (№ НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 »), грошові кошти в сумі 1 090 000 гривень.

Разом з тим, ОСОБА_5 , реалізуючи свій протиправний план злочинної діяльності та достовірно усвідомлюючи, що бюджетні кошти в сумі 1885000 гривень, які надійшли на поточний рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від ІНФОРМАЦІЯ_8 , фактичні обставини щодо яких свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання та розпорядження зазначених грошових коштів, будучи директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та з огляду на службове становище, наділеним повноваженнями щодо розпорядження коштами товариства, здійснив з ними фінансові операції, пов`язані з їх переміщенням на інші поточні рахунки суб`єктів господарювання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ), ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), на власний банківський розрахунковий рахунок, в якості оплати податків, зборів, оплати за комунальні послуги та за забезпечення подальшого законного функціонування підприємства (купівлі товарно-матеріальних цінностей та ін.).

Так, в період з 23 листопада 2022 року по 29 червня 2023 року ОСОБА_5 , маючи реальну можливість розпоряджатись вищевказаними незаконно отриманими бюджетними коштами в загальній сумі 1 885 000 гривень, які знаходились на підконтрольному поточному рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 відкритому АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », здійснив з ними наступні фінансові операції:

-Перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 », 28.11.2022 о 12:38:24 коштів в сумі 390 000 грн. із призначенням платежу: «часткова оплата за полімер-бітумну мембрану».

-Перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 02.12.2022 о 12:56:55 коштів в сумі 865 000 грн. із призначенням платежу: «за трактор Беларус 82,1».

-6 транзакцій щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » коштів в загальній сумі 666 300 грн. з призначенням платежів: «Надання зворотної безвідсоткової фінансової допомоги» та «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 07.02.2023 о 18:03:50 перераховано 346 300 грн.; 10.02.2023 о 09:19:12 перераховано 120 000 грн.; 23.05.2023 о 15:40:02 перераховано 10 000 грн.; 30.05.2023 о 11:22:04 перераховано 85 000 грн.; 06.06.2023 о 09:43:01 перераховано 95 000 грн.; 27.06.2023 о 13:40:09 перераховано 10 000 грн.

-Перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 », 07.04.2023 о 10:45:05 коштів в сумі 510 000 грн. із призначенням платежу: «за будівельні матеріали».

-2 транзакції щодо перерахування ПТК ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » коштів в загальній сумі 460 000 грн. з призначенням платежів: «за плитку», а саме: 29.12.2022 о 13:49:06 перераховано 210 000 грн.; 29.12.2022 о 14:50:02 перераховано 250 000 грн.

-2 транзакції щодо перерахування ПП « ОСОБА_12 » (ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) на розрахунковий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » коштів в загальній сумі 329 467,39 грн. з призначенням платежів: «за плитку керамічну», а саме: 29.12.2022 о 15:04:12 перераховано 207 000 грн.; 16.03.2023 о 17:11:32 перераховано 122 467,39 грн.

-9 транзакцій щодо перерахування КП « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » коштів в загальній сумі 208 980, 04 грн. з призначенням платежів: «за послуги з водопостачання та водовідведення», а саме: 30.11.2022 о 17:05:18 перераховано 13 620, 72 грн.; 26.12.2022 о 09:37:33 перераховано 14 713, 30 грн.; 01.02.2023 о 17:06:15 перераховано 25 696, 56 грн.; 13.03.2023 о 14:36:38 перераховано 10 515, 51 грн.; 04.04.2023 о 16:21:01 перераховано 15 000, 82 грн.; 28.04.2023 о 10:01:14 перераховано 15 165, 48 грн.; 30.05.2023 о 13:15:03 перераховано 14 267, 65 грн.; 15.06.2023 о 12:23:05 перераховано 50 000, 00 грн.; 27.06.2023 о 13:00:04 перераховано 50 000, 00 грн.

-9 транзакцій щодо перерахування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) на розрахунковий рахунок відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » коштів в загальній сумі 178 143, 75 грн. з призначенням платежів: «оплата за електроенергію», а саме: 27.12.2022 о 12:33:09 перераховано 12 492, 28 грн.; 25.01.2023 о 13:03:11 перераховано 20 582, 69 грн.; 21.02.2023 о 18:08:26 перераховано 23 980, 32 грн.; 13.03.2023 о 14:36:37 перераховано 22 152, 14 грн.; 17.03.2023 о 16:51:07 перераховано 20 065, 34 грн.; 31.03.2023 о 11:49:45 перераховано 20 065, 34 грн.; 25.04.2023 о 09:55:00 перераховано 16 869, 54 грн.; 09.05.2023 о 17:08:01 перераховано 22 483, 01 грн.; 01.05.2023 о 12:55:00 перераховано 19 453, 09 грн.

-15 транзакцій щодо перерахування на особистий рахунок ОСОБА_5 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » коштів в загальній сумі 519 000 грн. з призначенням платежів: «Повернення зворотної безвідсоткової фінансової допомоги», а саме: 29.12.2022 о 13:48:25 перераховано 150 000 грн.; 29.12.2022 о 14:04:39 перераховано 91 000 грн.; 30.12.2022 о 12:17:30 перераховано 40 000 грн.; 18.01.2023 об 11:21:30 перераховано 35 000 грн.; 24.01.2023 о 09:19:30 перераховано 21 200 грн.; 25.01.2023 о 12:39:30 перераховано 5 000 грн.; 27.01.2023 об 11:51:19 перераховано 9 500 грн.; 02.02.2023 о 13:22:31 перераховано 8 000 грн.; 10.02.2023 о 13:44:31 перераховано 15 000 грн.; 20.02.2023 об 11:35:30 перераховано 1 000 грн.; 21.02.2023 о 09:05:30 перераховано 1 000 грн.; 04.04.2023 о 10:16:37 перераховано 40 000 грн.; 07.04.2023 об 11:27:31 перераховано 60 000 грн.; 18.04.2023 о 09:18:48 перераховано 10 000 грн.; 02.05.2023 об 11:58:26 перераховано 33 000 грн.

Таким чином, ОСОБА_5 в період з 23 листопада 2022 року по 29 червня 2023 року, шляхом здійснення законних фінансових операцій з грошовими коштами, щодо яких фактичні обставини свідчать про їх одержання злочинним шляхом, внаслідок вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, що передувало легалізації (відмиванню) доходів, легалізував грошові кошти в загальній сумі 1 885 000 гривень.

У вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, тобто у продажі товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану, 03 серпня 2023 року повідомлено про підозру:

ОСОБА_5 22 вересня 2023 року повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану,ч. 1 ст. 209 КК України:набуття, володіння, використання, розпорядження майном,щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 , який підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України телефонував через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_20 службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу продажу вантажопасажирських позашляховиків.

Під час допиту свідка секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 було встановлено, що він особисто підписував договори купівлі продажу вантажопасажирських позашляховиків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та міг зв`язуватись через засоби мобільного зв`язку з власного номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_21 з продавцем, а тому може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення.

Також в ході допиту свідка - начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих комітетів (головного бухгалтера) ОСОБА_14 було встановлено, що вона особисто підписувала накладні на прийняття придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 вантажопасажирських позашляховиків, після цього перевіряла всі бухгалтерські документи та здійснювала перерахування грошових коштів на рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та могла зв`язуватись через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_22 з продавцем, а тому може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

В ході допиту свідка головного спеціаліста (уповноваженої особи) з питань проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 було встановлено, що вона проводила процедуру закупівлі вантажного сідлового тягача ІНФОРМАЦІЯ_2 та зв`язувалась з продавцем транспорту через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 , а тому може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення.

В ході допиту свідка головного спеціаліста (уповноваженої особи) з питань проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 було встановлено, що він проводив процедуру закупівлі вантажопасажирських позашляховиків ІНФОРМАЦІЯ_2 та зв`язувався з продавцем транспорту через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_24 , а тому може бути причетний до вчинення кримінального правопорушення.

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_17 згідно витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань являється представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому міг зв`язуватись через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_25 з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Беручи до уваги викладене вище, а також неможливість отримання відомостей в інший спосіб, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання споживачів телекомунікацій, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 .

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання.

Відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000024 внесені відомості за ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2, ч. 1 ст. 209 КК України. Короткий виклад обставин: під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товарів, вартість яких значно перевищує середньо ринкову вартість, чим можливо спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час моніторингу електронної системи публічних закупівель України ІНФОРМАЦІЯ_27 ( ІНФОРМАЦІЯ_28 та сервісу моніторингу реєстраційних даних українських компаній ІНФОРМАЦІЯ_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_30 встановлено, що посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_2 , користуючись спрощеною процедурою публічних закупівель в період воєнного стану, здійснили закупівлю товару, вартість якого значно перевищує середньо ринкову вартість, чим спричинили матеріальні збитки місцевому бюджету.

Під час проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, за фактом розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, встановлено наступне. У відповідності до абзацу 1 підпункту 3 пункту 13 Особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його скасування, затверджених постановою КМУ від 12 жовтня 2022 року №1178 між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), в особі першого заступника Южноукраїнської міської голови ОСОБА_18 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 125 від 26 серпня 2022 року купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA вартістю 440 000,00 грн. та MITSUBISHI L200 вартістю 360 000,00 грн., при цьому додатковою угодою змінено предмет договору на автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu». Також, між ІНФОРМАЦІЯ_8 (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), в особі секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_7 , та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), в особі директора ОСОБА_6 , укладено договір № 210 від 08.12.2022 купівлі-продажу вантажопасажирських позашляховиків NISSAN NAVARA 2,5 D Platinum (2008 року випуску), вартістю 550 000,00 грн. та NISSAN NAVARA 2,5 D Пікап (2010 року випуску), вартістю 540 000,00 грн. Встановлено, що з міського бюджету було оплачено вартість вказаних автомобілів «Nissan Navarra» (2 шт.), «Ford Ranger» та «Isuzu», які були ввезені на територію України як гуманітарна допомога (згідно декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою): за автомобілі «Nissan Navarra» (2 шт.) - 1 090 000,00 гри. (оплачено 28 грудня 2022 року); за автомобілі «Ford Ranger» та «Isuzu» -795 000,00 грн. (оплачено 23 листопада 2022 року), тобто на загальну суму 1 885 000,00 грн, яка більш ніж у тисячу разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Кошти надійшли на один і той же банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

24 серпня 2023 року до відділення поліції №3 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшли матеріали з УСР в Миколаївській області ДСР НПУ з приводу того, що на виконання доручення (вх. УСР в Миколаївській області №293- Д від 17 серпня 2023 року) про проведення слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 40000024 від 11 травня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 3 ст. 201-2 КК України, було проведено аналіз руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » за період з 01 січня 2022 року по 29 червня 2023 року за результатами якого встановлено наступне: 23 листопада 2022 року о 15:15:20 на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів в сумі 795 000 грн від кореспондента ІНФОРМАЦІЯ_31 ЄДРПОУ НОМЕР_26 , призначення платежу: «Зах. та роб. З територіальної оборони (вантажопасажирські позашляховики); накл. №56 від 11.11.2022 року, дог №125 від 26.08.2022 року; ПДВ-132 500,00 грн.». 29.12.2022 о 08:50:15 на рахунок НОМЕР_6 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснено перерахування коштів в сумі 1 090 000 грн. від кореспондента ІНФОРМАЦІЯ_31 ЄДРПОУ НОМЕР_26 , призначення платежу: «Зах. та роб. З територіальної оборони (вантажопасажирські позашляховики); накл. №58 від 16 грудня 2022 року, дог. №210 від 08 грудня 2022 року; ПДВ-181 666,67 грн.». Таким чином, ОСОБА_5 одержавши на рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », директором якого він являвся, грошові кошти в сумі 1 885 000 гривень в результаті вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України, з метою надання правомірного вигляду набуття, володіння, використання зазначених грошових коштів, здійснив фінансові операції пов`язані з їх переміщенням на інші поточні рахунки.

Постановою від 12 травня 2023 року досудове розслідування здійснює група слідчих серед яких ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 .

Відповідно до постанови від 21 червня 2023 року ОСОБА_24 , ОСОБА_25 та ОСОБА_4 здійснюють повноваження прокурорів.

03 серпня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 201-2 КК України.

22 вересня 2023 року ОСОБА_5 повідомлено про нову підозру та зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 201-2 КК України: продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, вчиненому у великому розмірі, службовою особою з використанням службового становища, під час дії воєнного стану,ч. 1 ст. 209 КК України:набуття, володіння, використання, розпорядження майном,щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції з таким майном, якщо ці діяння вчинені особою, яка знала, що таке майно прямо, повністю одержано злочинним шляхом.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 телефонував через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_20 службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 з приводу продажу вантажопасажирських позашляховиків.

Під час допиту свідка секретаря ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_13 було встановлено, що він особисто підписував договори купівлі продажу вантажопасажирських позашляховиків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі директора ОСОБА_5 та міг зв`язуватись через засоби мобільного зв`язку з власного номеру оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_21 з продавцем.

В ході допиту свідка - начальника відділу бухгалтерського обліку та господарського забезпечення апарату ІНФОРМАЦІЯ_2 та її виконавчих комітетів (головного бухгалтера) ОСОБА_14 було встановлено, що вона особисто підписувала накладні на прийняття придбаних ІНФОРМАЦІЯ_2 вантажопасажирських позашляховиків, після цього перевіряла всі бухгалтерські документи та здійснювала перерахування грошових коштів на рахунок продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та могла зв`язуватись через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_22 з продавцем.

Під час допиту свідка головного спеціаліста (уповноваженої особи) з питань проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_15 було встановлено, що вона проводила процедуру закупівлі вантажного сідлового тягача ІНФОРМАЦІЯ_2 та зв`язувалась з продавцем транспорту через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_23 .

В ході допиту свідка головного спеціаліста (уповноваженої особи) з питань проведення публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_10 ОСОБА_16 було встановлено, що він проводив процедуру закупівлі вантажопасажирських позашляховиків ІНФОРМАЦІЯ_2 та зв`язувався з продавцем транспорту через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_24 .

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_17 , який є представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а тому міг зв`язуватись через засоби мобільного зв`язку з власного номеру телефону оператора мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » НОМЕР_25 з службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_10 .

Вищезазначені номери мобільних операторів обслуговуються ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 ».

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, заслухавши слідчого, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання, оскільки з матеріалів клопотання вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 40, 159, 160, 162, 163, 164, 165, 166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Задовольнити клопотання, надати групі слідчих слідчого відділення Відділення поліції №3 Вознесенського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Миколаївській області в складі: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_22 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 згоду на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні оператора телекомунікації (мобільного зв`язку) ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_26 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , телефон НОМЕР_27 , факс НОМЕР_28 , копії зазначеної інформації на електронному носії у форматі Microsoft Excel копії інформації про вихідні та вхідні дзвінки, текстові повідомлення абонентів мобільного зв`язку з наступними номерами, а саме : НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , НОМЕР_23 , НОМЕР_24 , НОМЕР_25 в період часу з 01 серпня 2022 року по 30 травня 2023 року, із зазначенням номерів ІМЕІ, які використовувались з даним абонентським номером та ретрансляційних антен, у зоні покриття яких виходили на зв`язок абоненти.

Копію зазначеної інформації підготувати та надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Ухвала підлягає виконанню до 20 січня 2024 року включно.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Южноукраїнського міського суду ОСОБА_1