Справа № 161/1998/24
Провадження № 1-кп/161/491/24
В И Р О К

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

м. Луцьк 07 лютого 2024 року

Луцький міськрайонний суд Волинської області під головуванням

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3 ,

обвинуваченого ОСОБА_4 ,

захисника ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому підготовчому судовому засіданні в залі судових засідань кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 20 січня 2023 року про обвинувачення ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця смт. Макарів, Київської області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , фактично проживаючого за адресою: АДРЕСА_2 громадянина України, українця, з середньою освітою, одруженого, не судимого,

- у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Обвинувачений ОСОБА_4 , діючи з корисливих мотивів, не будучи зареєстрованим як суб`єкт підприємницької діяльності, зокрема фізичною особою-підприємцем, не маючи відповідного державного дозволу на виготовлення, зберігання та продажу підакцизних товарів (пального), в порушення вимог ст. 15 Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, спиртових дистилятів, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах, та пального» №481/95-ВР від 19.12.1995 (із змінами та доповненнями), незаконно виготовляв підакцизні товари (пальне) та незаконно зберігав, придбавав цей підакцизний товар з метою збуту та його збував. Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 умисно вчиняв набуття, володіння, використання та розпорядження майном, одержаним злочинним шляхом, здійснював фінансові операції з таким майном, його переміщував, перетворював, вчиняв дії, спрямовані на приховування, маскування походження такого майна, знаючи що таке майно одержано злочинним шляхом.

Так, ОСОБА_4 , переслідуючи мету отримання прибутку від реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), розуміючи справжній зміст і характер своїх протиправних дій та бажаючи настання відповідних наслідків, у період з початку січня 2023 року по 27.08.2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено), умисно, здійснював незаконне виготовлення підакцизних товарів (пального) за адресою: АДРЕСА_2 .

Зокрема, у період з початку січня 2023 року по 28.07.2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) ОСОБА_4 будучи співробітником ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» (, юридична адреса та фактична: 43000, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, буд. 2), без відома керівника згаданого товариства, придбавав у невстановлених досудовим розслідуванням осіб незаконно виготовлені підакцизні товари (незаконно виготовлене пальне), а саме: незаконно виготовлений бензин марки А-95 в загальній кількості близько 10000 л. та незаконно виготовлений низькооктановий бензин з октановим числом 86 в загальній кількості близько 14000 л. з метою його подальшого змішування та збуту. Вищевказане пальне транспортували невстановлені слідством особи вантажними транспортними засобами безпосередньо до нафтобази ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, де ОСОБА_4 зливав цей товар у вільні резервуари.

Після чого, ОСОБА_4 , у період з початку січня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) будучи працівником ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» та маючи вільний доступ до потужностей нафтобази та без відома керівника даного Товариства, переслідуючи свої злочинні наміри, незаконно виготовляв підакцизні товари (пальне - бензин) з метою збуту, шляхом змішування за допомогою наявного обладнання нафтобази бензину марки А-95 з низькооктановим бензином з октановим числом 86.

Однак, вказані незаконні дії ОСОБА_4 було припинено працівниками правоохоронних органів. Зокрема, 28.07.2023 в ході досудового розслідування кримінального провадження детективами ТУ БЕБ у Волинській області проведено обшук на ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2.

За результатами проведення обшуку у резервуарах №№ 7-9 (згідно схеми протоколу обшуку) виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне у кількості 8503 л., яке ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані останнім в результаті продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів в загальній сумі 31890 грн. (з яких кошти в сумі 400 грн. це кошти, які були використані для проведення оперативної закупівлі, в рамках контролю за чиненням злочину).

Згідно висновку експерта встановлено, що рідини, вилучені з резервуарів №№ 7, 9 та зразок, відібраний з рідини, що була придбана в рамках контролю за вчиненням злочину за визначеним показником «масова частка сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного палива Євро 5. Рідини, вилучені з резервуарі № 8, за визначеними показниками «об`ємна частка бензолу», «масова частка сірки» та «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Крім того, ОСОБА_4 , будучи працівником ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» та маючи вільний доступ до потужностей нафтобази ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, маючи злочинні наміри, направлені на отримання прибутку від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), в період з початку січня 2023 року по 28 липня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, без відома керівника згаданого товариства, придбавав з метою збуту у невстановлених слідством осіб, незаконно виготовлені підакцизні товари в загальній кількості близько 40000 л. (незаконно виготовлене дизельне пальне в кількості близько 16000 л., незаконно виготовлений бензин марки А-95 в кількості близько 10000 л. та незаконно виготовлене низькооктановий бензин з октановим числом 86 в кількості близько 14000 л.).

У подальшому, вищевказане пальне транспортувалось невстановленими слідством особами за допомогою вантажних транспортних засобів безпосередньо до нафтобази ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, де ОСОБА_4 зливав цей товар у вільні резервуари, який зберігав з метою збуту.

Крім того, ОСОБА_4 , в період часу з початку січня 2023 року по 28 липня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів (незаконно виготовленого пального), діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, будучи працівником ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл» та маючи вільний доступ до потужностей нафтобази ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, без відома керівника даного Товариства, збув незаконно виготовлені підакцизні товари (пальне) близько 32000 л., за що отримав незаконний прибуток в сумі близько 170000 грн.

Зокрема, із загальної кількості незаконно виготовленого пального (із 40000 л.) ОСОБА_4 , на підставі зібраних доказів, збув цей товар ОСОБА_6 та ОСОБА_7 в загалом 60 л на суму 2565 грн, а інше пальне об`ємом 32000 л, на суму 187435 грн, збув невстановленим досудовим розслідуванням особам.

Так, ОСОБА_4 28.02.2023 збув ОСОБА_6 за допомогою автозаправочної колонки нафтобази ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, 15 л. незаконно виготовленого дизельного пального по ціні 45 грн. за 1 л. на загальну суму 675 грн. та 5 л. незаконно виготовленого бензину по ціні 36 грн. за 1 літр на загальну суму 180 грн.

Згідно висновку експерта встановлено, що надана на експертизу рідина (об`єкт № 1) за визначеними показниками «температура спалаху в закритому тиглі» та «масова частка сірки» не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного пального ЄВРО 5. Надана на експертизу рідина (об`єкт № 1) за визначеними показниками «октанове число», «об`ємна частка бензолу», «фракційний склад» та «масова частка сірки» не відповідає «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 №927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО 5. Невідповідність наданих для проведення дослідження рідин вимогам нормативної документації, свідчить про здійснення втручання в хімічний склад рідин, що досліджувались. Надані на дослідження зразки рідин виготовлені кустарним способом (незаконно).

Крім того, ОСОБА_4 06.04.2023 повторно збув ОСОБА_6 за допомогою автозаправочної колонки нафтобази згаданого вище Товариства, 20 л. незаконно виготовленого дизельного пального по ціні 45 грн. за 1 л. на загальну суму 900 грн. та 10 л. незаконно виготовленого бензину по ціні 36 грн. за 1 літр на загальну суму 360 грн.

Згідно висновку експертів встановлено, що об`єкт № 1 являє собою світлий нафтопродукт, «легкий дистилят», який за визначеними показниками «октанове число», «масова частка сірки», «об`ємна частка бензолу», «фракційний склад» не відповідає «ДСТУ 7687:2015 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту що вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судних та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного марки А-95 ЄВРО 5 . Об`єкт № 2 являє собою світлий нафтопродукт, «важкий дистилят», «газойль», який за визначеними показниками «температура спалаху в закритому тиглі» та «масова частка сірки» не відповідає ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту що вимог до автомобільних бензинів, дизельного, судних та котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо дизельного палива А-95 ЄВРО 5. Невідповідність наданих для проведення дослідження рідин вимогам нормативної документації, свідчить про здійснення втручання в хімічний склад рідни, що досліджувались. Надані на дослідження зразки рідин виготовлені кустарним способом (незаконно).

Також, ОСОБА_4 , продовжуючи свої злочині наміри, направлені на отримання прибутку від продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів (незаконно виготовленого пального), 28.07.2023 повторно збув ОСОБА_7 за допомогою автозаправочної колонки нафтобази ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», що за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2, 10 л. незаконно виготовленого дизельного пального по ціні 40 грн. за 1 л. на загальну суму 400 грн.

Згідно висновку експерта встановлено, що зразок, відібраний з рідини, що була придбана в рамках контролю за вчиненням злочину за визначеним показником «масова частка сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного палива Євро 5. Надана на дослідження рідина виготовлені кустарним способом (незаконно).

Однак, вказані незаконні дії ОСОБА_4 було припинено працівниками правоохоронних органів. Зокрема, 28.07.2023 в ході досудового розслідування кримінального провадження детективами ТУ БЕБ у Волинській області проведено обшук на ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2.

За результатами проведення обшуку у резервуарах №№ 7-9 (згідно схеми протоколу обшуку) виявлено та вилучено незаконно виготовлене пальне у кількості 8503 л., яке ОСОБА_4 зберігав з метою подальшого збуту, а також грошові кошти, отримані останнім в результаті продажу незаконно виготовлених підакцизних товарів в загальній сумі 31891 грн. (з яких кошти в сумі 400 грн. це кошти, які були використані для проведення оперативної закупівлі, в рамках контролю за чиненням злочину).

Згідно висновку експерта встановлено, що рідини, вилучені з резервуарів №№ 7, 9 та зразок, відібраний з рідини, що була придбана в рамках контролю за вчиненням злочину за визначеним показником «масова частка сірки» не відповідають ДСТУ 7688:2015 «Паливо дизельне Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 до дизельного палива Євро 5. Рідини, вилучені з резервуарі № 8, за визначеними показниками «об`ємна частка бензолу», «масова частка сірки» та «фракційний склад» не відповідають ДСТУ 7687 «Бензини автомобільні Євро. Технічні умови» та «Технічному регламенту, щодо вимог до автомобільних бензинів, дизельного, суднових котельних палив», затвердженого постановою КМУ від 01.08.2013 № 927 щодо бензину автомобільного ЄВРО 5.

Крім цього ОСОБА_4 діючи умисно, з корисливих мотивів, легалізував кошти, одержані внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, що передувало легалізації (відмиванню) доходів.

Так, ОСОБА_4 , в період часу з початку січня 2023 року по 28 липня 2023 року (більш точної дати та часу під час досудового розслідування не встановлено) діючи умисно, з корисливих мотивів, усвідомлюючи суспільно-небезпечний характер своїх дій, звернув на свою користь готівкові грошові кошти в загальній сумі 145500 грн., отримані ним від збуту незаконно виготовлених підакцизних товарів (незаконно виготовленого пального).

З метою маскування походження вищевказаних коштів та їх легалізації, ОСОБА_4 здійснював внесення (зарахування) на особистий картковий (банківський) рахунок готівкових грошових коштів в загальній сумі 145500 грн., у подальшому проводив переказ цих коштів на інший особистий картковий (банківський) рахунок.

Так, ОСОБА_4 12.03.2023 об 11 год. 19 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 4975 грн., які були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 12.03.2023 об 11 год. 22 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 4974 грн. на власну картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «Універсал Банк». Крім того, ОСОБА_4 12.03.2023 об 12 год. 24 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 4100 грн., які були отримані в наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального) та о 12:25 здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 8400 грн., які була отримана в наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 12.03.2023 об 12:28 він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 12462 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк». Крім того, ОСОБА_4 14.05.2023 о 10 год. 08 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 40000 грн., які були отримані в наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального) та о 10 год. 10 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 3500 грн., які були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 14.05.2023, о 10 год. 09 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 30149 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк», о 10 год. 11 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 10050 грн. на свою картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «Універсал Банк», та о 10 год. 47 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 1999 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк». Крім того, ОСОБА_4 22.05.2023 об 11 год. 12 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 8150 грн., які були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 22.05.2023 об 11 год. 14 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 8140 грн. на свою картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «Універсал Банк».Крім того, ОСОБА_4 22.05.2023 о 13 год. 58 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 7450 грн., які були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 22.05.2023 о 13 год. 59 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 7437 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк».Крім того, ОСОБА_4 22.05.2023 о 14 год. 56 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 7450 грн., які були отримані в наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 22.05.2023 о 14 год. 57 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 7467 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк».Крім того, ОСОБА_4 30.05.2023 об 11 год. 37 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 4975 грн., які були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 30.05.2023 об 11 год. 42 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 4948 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк».Крім того, ОСОБА_4 30.05.2023 о 12 год. 36 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 10900 грн., які були отримані в наслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 30.05.2023 о 12 год. 38 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 5025 грн. на свою картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «Універсал Банк» та о 13 год. 04 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 6180 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкритої в АТ «Універсал Банк».Крім того, ОСОБА_4 30.05.2023 о 13 год. 27 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 26600 грн., які були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 30.05.2023 о 19 год. 56 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк» в сумі 6030 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк», о 20 год. 23 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 10050 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк» та о 20 год. 33 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», в сумі 10502 грн. на свою картку № НОМЕР_2 , відкриту в АТ «Універсал Банк».Крім того, ОСОБА_4 22.06.2023 о 18 год. 28 хв. здійснив поповнення своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк», готівковими коштами в сумі 19000 грн., які були отримані внаслідок реалізації незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального). Цього ж дня, 22.06.2023 о 18 год. 56 хв. він здійснив переказ коштів зі своєї картки № НОМЕР_1 , відкритої в АТ «Приват Банк» в сумі 18994 грн. на свою картку № НОМЕР_2 ,відкриту в АТ «Універсал Банк».

Після вчинення банківських операцій, а саме переказу вищевказаних коштів із карткового (банківського) рахунку № НОМЕР_1 на карткових (банківський) рахунок № НОМЕР_2 , ОСОБА_4 із останнього зазначеного карткового рахунку,частково знімав кошти готівкою, перераховував кошти на оплату послуг, продуктів харчування, товарів, тощо.

Згідно аналітичного продукту (висновку аналітика) № 4 від 18.01.2024обставини протиправної діяльності ОСОБА_4 можуть бути пов`язані з приховуванням джерел незаконного походження доходів, одержаних від реалізації фальсифікованих паливо мастильних матеріалів, що відповідно до частини 1 статті 5 Закону України №361-IХ може належати до дій, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів в сумі 145500грн. (а саме грошові кошти в сумі 145500грн., які надійшли на картковий банківський рахунок № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) відкритий на ім`я ОСОБА_4 в АТ КБ «ПриватБанк».

Таким чином ОСОБА_4 своїми умисними діями, які виразились у незаконному виготовленні підакцизних товарів (пального), вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 204 КК України.

Окрім цього ОСОБА_4 своїми умисним діями, які виразились у незаконному придбанні, зберіганні з метою збуту та збуті незаконно виготовлених підакцизних товарів (пального), вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 204 КК України.

Окрім цього ОСОБА_4 своїми умисним діями, які виразились у набутті, володінні, використанні, розпорядженні майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом, у тому числі здійснення фінансової операції та зміна форми (перетворення) такого майна вчинені особою, яка знала, що таке майно повністю одержано злочинним шляхом, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 209 КК України.

24 січня 2024 року під час досудового розслідування між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 і підозрюваним ОСОБА_4 укладена угода про визнання винуватості, згідно з якої, останній беззаперечно визнав себе винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, не заперечує обставин вчинення інкримінованих йому кримінальних правопорушень, що викладені в обвинувальному акті, щиро розкаявся та активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, має на утриманні двох неповнолітню дитину. Сторонами узгоджено, що при затвердженні угоди: ОСОБА_4 буде призначене покарання за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів; за ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5100 (п`яти тисяч сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 86700 (вісімдесят шість сімсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення; за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5400 (п`яти тисяч чотириста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 91800 (дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою (господарською) діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів (зокрема, зберігання, транспортування, придбання та продаж пального) на строк 2 (два) роки, з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, призначити ОСОБА_4 остаточне покарання у виді штрафу в розмірі 5500 (п`яти тисяч п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 93500 (дев`яносто три тисячі п`ятсот) гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою (господарською) діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів (зокрема, щодо виготовлення, зберігання, транспортування, придбання та продажу пального) на строк 2 (два) роки, з конфіскацією майна, а також з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Зазначеною угодою також передбачені наслідки укладення та затвердження угоди про визнання винуватості, встановлені ст. 473 КПК України та наслідки її невиконання.

Розглядаючи питання про затвердження угоди, суд виходить з наступного.

Відповідно до ст. 468 КПК України у кримінальному провадженні може бути укладена угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Згідно з ч. 4 ст. 469 КПК України угода про визнання винуватості між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим може бути укладена щодо кримінальних проступків, злочинів, внаслідок яких шкода завдана лише державним чи суспільним інтересам. Укладення угоди про визнання винуватості у кримінальному провадженні щодо уповноваженої особи юридичної особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, у зв`язку з яким здійснюється провадження щодо юридичної особи, а також у кримінальному провадженні щодо кримінальних правопорушень, внаслідок яких шкода завдана державним чи суспільним інтересам або правам та інтересам окремих осіб, у яких беруть участь потерпілий або потерпілі, не допускається, крім випадків надання всіма потерпілими письмової згоди прокурору на укладення ними угоди.

Судом встановлено, що ОСОБА_4 цілком розуміє положення ч. 4 ст. 474 КПК України, укладення угоди сторонами є добровільним, тобто не є наслідком застосування насильства, примусу, погроз або наслідком обіцянок чи дії будь-яких інших обставин, ніж ті, що передбачені в угоді.

Крім того, умови угоди не суперечать вимогам Кримінального процесуального Кодексу та Кримінального Кодексу України, інтересам суспільства, а кримінальне провадження свідчить про наявність фактичних підстав для визнання винуватості.

Обвинувачений ОСОБА_4 погоджується на призначення узгодженого покарання.

Виходячи з викладеного, суд дійшов висновку про наявність підстав для затвердження угоди про визнання винуватості між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 з другої сторони і призначення обвинуваченому узгодженого покарання.

Суд вважає, що узгоджене сторонами покарання буде необхідним і достатнім для виправлення, перевиховання обвинуваченого ОСОБА_4 та попередження вчинення ним нових кримінальних правопорушень, так і іншими особами.

Судові витрати, згідно ст.124 КПК України, що підтверджені документально, покласти на обвинуваченого ОСОБА_4 .

У відповідності до вимог ст. 100 КПК України суд вирішує долю речових доказів.

Арешт, накладений на майно, згідно ухвал слідчого судді від 03 серпня 2023 року та 05 грудня 2023 року скасувати.

Відповідно до вимог ст.ст. 96-1, 96-2 КК України судом застосовується спеціальна конфіскація до предметів та речових доказів злочину -грошових коштів одержаних ОСОБА_4 внаслідок вчинення кримінальних правопорушень, а саме при збуті підакцизних товарів, що становить в загалом 31890 грн.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.314, 368, 370, 468, 473, 475, 476 КПК України, суд, -

У Х В А Л И В:

Затвердити угоду про визнання винуватості від 24 січня 2024 року у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 20 січня 2023 року про обвинувачення ОСОБА_4 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України, між прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Волинської області ОСОБА_3 та підозрюваним ОСОБА_4 .

Визнати ОСОБА_4 винуватим у пред`явленому обвинуваченні за ч. ч. 1, 2 ст. 204, ч. 1 ст. 209 КК України і призначити покарання:

за ч. 1 ст. 204 КК України у виді штрафу в розмірі 5000 (п`яти тисяч) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 85000 (вісімдесят п`ять тисяч) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів.

за ч. 2 ст. 204 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5100 (п`яти тисяч сто) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 86700 (вісімдесят шість сімсот) гривень, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

за ч. 1 ст. 209 КК України із застосуванням ст. 69 КК України у виді штрафу в розмірі 5400 (п`яти тисяч чотириста) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 91800 (дев`яносто одна тисяча вісімсот) гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою (господарською) діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів (зокрема, зберігання, транспортування, придбання та продаж пального) на строк 2 (два) роки, з конфіскацією майна.

На підставі ч. 1 ст. 70 КК України, за сукупністю кримінальних правопорушень, шляхом часткового складання призначених покарань, ОСОБА_4 остаточно визначити покарання у виді штрафу в розмірі 5500 (п`яти тисяч п`ятсот) неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 93500 (дев`яносто три тисячі п`ятсот) гривень, з позбавленням права займатися підприємницькою (господарською) діяльністю пов`язаною із обігом підакцизних товарів (зокрема, щодо виготовлення, зберігання, транспортування, придбання та продажу пального) на строк 2 (два) роки, з конфіскацією майна, а також з конфіскацією та знищенням незаконно виготовлених товарів, з конфіскацією та знищенням незаконно вироблених або придбаних товарів, знарядь виробництва, сировини для їх виготовлення.

Стягнути з ОСОБА_4 в дохід держави витрати пов`язані за проведення судових експертиз на загальну суму 53531 (п`ятдесят три тисячі п`ятсот тридцять одну) грн. 52 коп.

Речові докази: одну пластикову каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з вмістом дизельного пального в кількості 20 літрів та одну пластикову каністру білого кольору об`ємом 20 літрів з вмістом бензину марки А-95 в кількості 10 літрів, які передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області, за адресою: вулиця Кременецька, 38, місто Луцьк знищити.

Первинні бухгалтерські документи та технічна документація; відеореєстратор DH-XRV 5108c-x; блок функціональний «Дунай-8L» № 1908-65440; градуювальна таблиця № 01; градуювальна таблиця від 26.02.1997; блокнот чорного кольору з черновими записами; ноутбук Lenovo ideapad 330-15 AST; блокнот з черновими записами; папка червоного кольору з договорами; смартфон iPhone зеленого кольору в чорному полімерному чохлі, які передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області, за адресою: вулиця Кременецька, 38, місто Луцьк передати за належністю ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл».

2 аркуші паперу формату А 4 з черновими замисами; смартфон HUAWEI DUAL LEWS, які передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області, за адресою: вулиця Кременецька, 38, місто Луцьк передати за належністю ОСОБА_8 .

Первинні бухгалтерські документи на 24 арк.; ноутбук червоного кольору DELL s/n: D43SH72 з зарядним пристроєм; смартфон HUAWEI ine-lx1 в чорному чохлі, imei 41469; смартфон HUAWEI mrd-lx1 світло коричневого кольору, imei НОМЕР_4 ; Xiaomi 12 Pro світло фіолетового, imei НОМЕР_5 , які передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області, за адресою: вулиця Кременецька, 38, місто Луцьк передати за належністю ОСОБА_9 .

Документи та чорнові записи, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки транспортування та реалізації нафтопродуктів, які передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області, за адресою: вулиця Кременецька, 38, місто Луцьк - передати за належністю ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл».

Документи та чорнові записи, що складались в ході здійснення фінансово-господарських операцій із закупівлі, переробки транспортування та реалізації нафтопродуктів, які передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області, за адресою: вулиця Кременецька, 38, місто Луцьк - передати за належністю ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл».

Металевий резервуар № 1 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 2 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 3 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 4 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 5 об`ємом 100 м3, металевий резервуар № 6 об`ємом 100 м3, металевий резервуар № 7 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 8 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 9 об`ємом 10 м3, металевий резервуар № 10 об`ємом 75 м3, металевий резервуар № 11 об`ємом 75 м3, стаціонарна насосна станція, переносно насосна станція BREEZE DN 50/50 PN 25, мережа з`єднувальних металевих труб з кранами, 3 автозаправочні колонки залишити за належністю ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл», за адресою: Волинська обл., м. Луцьк, вул. Лідавська, 2.

Грошові кошти в сумі 31490 грн., які знаходяться на депозитному рахунку ТУБЕБ у Волинській області, який відкритий в ГУДКСУ у Волинській області: UA050723 конфіскувати в дохід держави.

Грошові кошти в сумі 400 грн., які передані на зберігання в кімнату зберігання речових доказів ТУ БЕБ у Волинській області, за адресою: вулиця Кременецька, 38, місто Луцьк конфіскувати в дохід держави.

Грошові кошти в сумі 20480 грн., які знаходяться на депозитному рахунку ТУБЕБ у Волинській області, який відкритий в ГУДКСУ у Волинській області: НОМЕР_6 повернути за належністю ОСОБА_10 .

Паливо-мастильні матеріали в кількості 8503 л., які знаходяться у резервуарах №№7-9 (згідно схеми протоколу обшуку) знищити.

Паливо-мастильні матеріали в кількості 27892 л., які знаходяться у резервуарах №№1-6, 10-11 (згідно схеми протоколу обшуку) залишити за належністю ТзОВ «Сервісна Компанія Сабсоіл».

Арешт на майно, який накладений ухвалами слідчого судді 03 серпня 2023 року та 05 грудня 2023 року скасувати.

На вирок може бути подана апеляційна скарга до Волинського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення через Луцький міськрайонний суд.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати в суді копію вироку.

Копію вироку після проголошення негайно вручити обвинуваченому та прокурору.

Головуючий: