Справа № 583/5079/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"11" жовтня 2023 р. м. Охтирка

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Охтирської окружної прокуратури Сумської області ОСОБА_4 за матеріалами досудового розслідування, внесеними до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України

встановив:

10.10.2023 слідчий звернувся з зазначеним клопотанням.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000772 від 08.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.09.2023 до ЧЧ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 06.09.2023 з її банківської карти АТ "Ощадбанк" № НОМЕР_1 за невідомих обставин було знято грошові кошти в розмірі 4150 грн. При цьому заявник повідомила, що ніхто їй з приводу картки не телефонував, ні на які посилання в Інтернет та (або) соціальних мережах не переходила, свої персональні дані та паролі нікому не повідомляла.

У ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що 05.09.2023 на її банківську картку банку «Ощадбанк» № НОМЕР_1 нарахували пенсію в розмірі 4150 грн. 07.08.2023 приблизно о 08 год. 30 хв. вона прийшла до відділення банку «Ощадбанк» для того, що б зняти грошові кошти, але під час знімання в касі грошових коштів їй повідомили, що на її рахунку залишилось тільки 232 гривні, а 4150 гривень вчора (06.09.2023) було відправлено на невідомий їй номер картки, а саме АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 . Дані грошові кошти вона нікому не перераховувала, цю транзакцію не підтверджувала, дані особистого банківського рахунку та банківської картки нікому не передавала та стороннім особам не повідомляла. Номер банківської картки, на яку було здійснено переказ грошових коштів їй невідомий.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю про рух грошових коштів по банківській картці АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 , яка належить невстановленій особі, інформація по якій знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», за адресою: Україна, 02000, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні Філія - АТ «ОТП БАНК» в м. Сумах, за адресою: 40030, Сумська обл., м. Суми, Покровська площа, буд. 5, .

В зв`язку з цим слідчий звернувся до суду з вказаним клопотанням.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання у їх відсутності.

Представник АТ «ОТП БАНК», будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду справи, в судове засідання не прибув з невідомих причин.

Згідно із ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в зазначених слідчим документах, може бути використана як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні та іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

Керуючись ст.ст.159-164, 370, 372 КПК України, -

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Охтирського РВП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000772 від 08.09.2023 року, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , тимчасовий доступ до речей і документів з правом вилучення оригіналів, в яких міститься інформація, а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській картці АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 яка належить невстановленій особі із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції станом на 06.09.2023;

- документи особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська картка АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена;

-номери телефонів, які були закріпленими за банківською карткою АТ «ОТП БАНК» № НОМЕР_2 яка належить невстановленій особі, та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна 06.09.2023.

Документи знаходяться у володінні АТ «ОТП БАНК», за адресою: Україна, 02000, м. Київ, вул. Жилянська, буд. 43, з правом вилучення оригіналів документів у відділенні Філія АТ «ОТП БАНК» в м. Сумах, за адресою: 40030, Сумська обл., м. Суми, Покровська площа, буд. 5, .

Строк дії ухвали до 11.12.2023.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_17