справа № 492/1058/23
провадження № 1-кс/492/62/23
УХВАЛА

Іменем України

22 вересня 2023 року м.Арциз

Слідчий суддя Арцизького районного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського районного РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000055, -

встановила:

19 вересня 2023 року до Арцизького районного суду Одеської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського районного РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали в рамках кримінального провадження № 0000055.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавачем зазначено, 11 вересня 2023 року ОСОБА_5 , в мережі Інтернет на сайті «Facebook» побачив на сторінці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » оголошення про продаж дров твердих порід деревини, від імені ОСОБА_6 , де було вказано контактні телефонні номери: НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , після чого він здійснив телефонний дзвінок на номер мобільного телефону НОМЕР_2 , де йому відповів чоловік, який представився ОСОБА_7 та повідомив про те, що для замовлення дров треба перерахувати грошові кошти в сумі 11000,00 грн. бухгалтерові підприємства, контакти якого вислав у месенджері «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 (який було ідентифіковано як « ОСОБА_8 »), де йому було надіслано номер банківської картки № НОМЕР_4 , номер рахунку IBAN НОМЕР_5 , код отримувача НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та вказано анкетні дані особи, на яку зареєстровано банківську картку - ОСОБА_9 . В подальшому 11 вересня 2023 року о 16 год. 11 хв. ОСОБА_5 , перерахував грошові кошти у сумі 11000,00 грн. на номер банківської картки НОМЕР_4 , IBAN НОМЕР_5 , код отримувача НОМЕР_6 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після цього ОСОБА_5 скинув скріншот з додатку про оплату у месенджер «Вайбер» та ще додатково зателефонував на вищевказаний номер і повідомив про те, що перерахував кошти, але дрова не отримав. Зранку 12 вересня 2023 року ОСОБА_5 , телефонував на номер мобільного телефону № НОМЕР_2 , але вже ніхто не відповідав на його дзвінки, після чого він звернувся до поліції.

За вказаним фактом 13 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000055 внесені відомості за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, - заволодіння чужим майном шляхом обману.

Проведеними оперативно-розшуковими заходами встановити коло осіб, причетних до вчинення вищезазначеного кримінального проступку не вдалося.

В клопотанні дізнавача ставиться питання про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_5 , з наданням копій документів, підтверджуючих цю особу; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 10 вересня 2023 року по 18 вересня 2023 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 у період часу з 10 вересня 2023 року по 18 вересня 2023 року, які мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть бути використані в подальшому як докази протиправної діяльності та встановлення істини по справі.

В судовому засіданні дізнавач клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів підтримала та просила його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно, його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду даного клопотання.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, дослідивши додані до клопотання копії матеріалів кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи, до яких заявник просить тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, внаслідок чого клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » належить, згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах виходячи з наступного.

13 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000055 внесені відомості щодо кримінального провадження за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та розпочато досудове розслідування.

Слідчим суддею встановлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, а саме: відомості про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_5 , з наданням копій документів, підтверджуючих цю особу; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 10 вересня 2023 року по 18 вересня 2023 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 у період часу з 10 вересня 2023 року по 18 вересня 2023 року, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим слідчий суддя прийшов до висновку, що необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів, які знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та надати дозвіл на їх вилучення.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів, у даному випадку забезпечить, таким чином, виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Відповідно до ст. ст. 132, 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 1 Болградського районного РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000055 задовольнити.

Дозволити начальнику сектору дізнання ВП №1 Болградського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу вказаного сектору майору поліції ОСОБА_3 або за їхнім дорученням оперуповноваженим Болградського РВП ГУНП в Одеській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , підполковнику поліції ОСОБА_12 , майору поліції ОСОБА_13 , капітану поліції ОСОБА_14 , капітану поліції ОСОБА_15 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , лейтенанту поліції ОСОБА_17 , лейтенанту поліції ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів, відомостей про особу, за якою зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_5 , з наданням копій документів, підтверджуючих цю особу; інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_5 у період часу з 10 вересня 2023 року по 18 вересня 2023 року із зазначенням повних реквізитів, на які були перераховані грошові кошти, та отримувачів платежів; фото-відеоматеріалів і роздруківки операцій по зняттю грошових коштів за банківським рахунком № НОМЕР_5 у період часу з 10 вересня 2023 року по 18 вересня 2023 року, які знаходяться в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати інформацію в роздрукованому вигляді та на електронному носії з можливістю її вилучення.

Ухвала повинна бути виконана в строк до 21 листопада 2023 року.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя

Арцизького районного суду ОСОБА_1