У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 жовтня 2023 року Слідчий суддя Слов`янського міськрайонного суду Донецької області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в режимі дистанційного судового провадження клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В:

До Слов`янського міськрайонного суду звернулась слідчий СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенант поліції ОСОБА_4 з клопотанням, узгодженим з прокурором Слов`янської місцевої прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З клопотання видно, що 05.04.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 05.04.2023 невідома особа через злам акаунту її знайомого в мережі «Інстаграм» від його імені, шляхом обману попросила надіслати грошові кошти на картку НОМЕР_1 у розмірі 2300 грн., чим було завдано останній матеріальну шкоду.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_6 повідомила, що 05.04.2023 у месенджері «Instagram» від її знайомого, у якого аккаунт підписаний, як « ОСОБА_7 » надійшло повідомлення о 14 год. 08 хв.: «Привет Сможешь помочь? У тебя есть на карте деньги одолжить? Это к вечеру, я у 20.30 где то так, обязательно верну», на що вона відповіла: «Сколько» й далі зав`язався діалог: «2300 грн, сможешь?», на що вона відповіла «Ща гляну», «Я вечером обязательно верну. Мне скинуть долг 12700 грн, я и верну. Ок, напишешь», «Ок, только не подведи», «Всё будет хорошо», «Карта та же», «586394 Вот карту», «Поменял?», «Давай на эту».

Після чого, ОСОБА_6 надіслала на зазначену картку грошові кошти у розмірі 2300 гривень з комісією. Надалі діалог продовжився: «Есть Спасибо Карту свою напиши сразу», « НОМЕР_2 », «Марина Ааа это ужас Стою на поште как дурак У тебя що 1855 грн есть одолжить? Я сегодня верну 4500 блин не удобно. 350 сможешь докинуть?», на що вона відповіла «Это последние Я сейчас занята».

Під час досудового розслідування здійснено тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по рахунку№ НОМЕР_1 , на який потерпілою переведено грошові кошти, за результатами якого встановлено, що 05.04.2023 о 14:21грошові кошти потерпілої ОСОБА_6 у сумі 2300 грн. переведені невідомій особі на картку одержувача № НОМЕР_3 .

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення та винних осіб, виникла необхідність в отриманні відомостей щодо власника карткового рахунку № НОМЕР_3 та відомостей про рух грошових коштів по вказаному рахунку, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковим рахункам відповідно: № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.04.2023 по теперішній час із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.04.2023 по теперішній час;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Зазначені документи та відомості, що в них містяться, можуть бути використані у даному кримінальному провадженні для встановлення обставин, що підлягають доказуванню, а саме встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, місце вчинення та долю грошових коштів, якими заволоділи у потерпілої. Іншим способом, інакше як за допомогою вказаних документів, довести обставини, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженню неможливо.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, доступ до яких здійснюється в порядку тимчасового доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Прокурор до судового засідання не з`явився, надав заяву про розгляд даного клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим, надані наступні докази.

Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 16.06.2023, відповідно якого 05.04.2023 до ЧЧ ВП № 4 Краматорського РУП звернулась ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із заявою про те, що 05.04.2023 невідома особа через злам акаунту її знайомого в мережі «Інстаграм» від його імені, шляхом обману попросила надіслати грошові кошти на картку НОМЕР_1 у розмірі 2300 грн., чим було завдано останній матеріальну шкоду;

Протокол допиту потерпілої ОСОБА_6 , яка повідомила, що 05.04.2023 у месенджері «Instagram» від її знайомого, у якого аккаунт підписаний, як « ОСОБА_7 » надійшло повідомлення о 14 год. 08 хв.: «Привет Сможешь помочь? У тебя есть на карте деньги одолжить? Это к вечеру, я у 20.30 где то так, обязательно верну», на що вона відповіла: «Сколько» й далі зав`язався діалог: «2300 грн, сможешь?», на що вона відповіла «Ща гляну», «Я вечером обязательно верну. Мне скинуть долг 12700 грн, я и верну. Ок, напишешь», «Ок, только не подведи», «Всё будет хорошо», «Карта та же», «586394 Вот карту», «Поменял?», «Давай на эту».

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України, визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги, що слідчим як стороною кримінального провадження у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у документах або електронному вигляді про рух грошових коштів на картці № НОМЕР_3 , зазначених у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим способом довести ті обставини не уявляється за можливе, а тому клопотання щодо надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000279 від 16.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000279, а саме слідчим Відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), а саме до:

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.04.2023 із зазначенням дати, часу, місця, розміру та способу перерахування/нарахування грошових коштів, призначення платежів та номери рахунків із розшифровкою відомостей про них, на які було здійснено такі перерахування;

-відомостей в паперовому або електронному вигляді про ІР-адреси обладнання за допомогою якого здійснювався доступ та місце доступу до карткового рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 00 хв. 05.04.2023;

-копій матеріалів банківської справи на особу, яка відкрила зазначений рахунок (заяви про відкриття рахунку; документу, що підтверджує особу власника рахунку; матеріалів фотофіксації особи, яка відкривала рахунок, номеру мобільного телефону);

-фото- та відеоматеріалів особи (на електронному носії), яку було зафіксовано камерами, встановленими у банкоматах в момент отримання грошових коштів за вказаним рахунком, номеру та місця розташування банкоматів або відділень, в яких здійснене зняття грошових коштів.

Строк дії даної ухвали становить один місяць до 25.11.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Слов`янського

міськрайонного суду ОСОБА_1