Єдиний унікальний номер 938/848/23
Судове провадження № 1-кс/938/295/23
УХВАЛА

про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю

03 листопада 2023 року селище Верховина

Слідчий суддя Верховинського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП України в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Верховинського відділу Косівської окружної прокуратури Івано-Франківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000153 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ :

02.11.2023 року т.в.о. слідчого СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 звернулася з клопотанням, яке погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по платіжній картці № НОМЕР_2 з), а саме: інформації щодо історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною карткою № НОМЕР_2 в період часу з 26.09.2023 по 27.09.2023; інформації, чи не є платіжна картка № НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформації про рух коштів по вказаній платіжній картці зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій за період часу з 26.09.2023 по 27.09.2023; результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із платіжною карткою № НОМЕР_2 (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Клопотання обґрунтоване тим, що СВ Верховинського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000153 від 14.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням в даному кримінальному провадженні встановлено що 13.10.2023 року до Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області зі заявою звернулася ОСОБА_5 , жителька села Кривопілля Верховинського району Івано-Франківської області з приводу того, що 26.09.2023 року вона, перейшовши за інтернет посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для купівлі мобільного телефону, ввела дані своєї банківської картки НОМЕР_3 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого невідомі особи з використанням електронно-обчислюваної техніки заволоділи її грошовими коштами на загальну суму 8 739 грн. шляхом списання з вищезазначеної банківської картки.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 26.09.2023 року вона знаходилася вдома. За допомогою мобільного телефону перебувала в мережі інтернет на сайті «ОЛХ» та переглядала оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому знайшла потрібний їй телефон марки «Айфон 11», який планувала придбати та подарувати своїй дочці та перейшла за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 . Як, повідомила потерпіла ОСОБА_5 у даному оголошенні не було вказано ім`я продавця чи його мобільний номер телефону, щоб з ним зв`язатися потрібно було заповняти «ОЛХ» доставку. Тоді ОСОБА_5 вписала анкетні дані своєї доньки ОСОБА_6 та вказала дані своєї банківської картки № НОМЕР_2 , відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Після чого , як здійснила замовлення мобільного телефону та заповнення «ОЛХ доставки» з її банківської картки було знято грошові кошти в сумі 8739 гривень. Надалі вона звернулась до Верховинського відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де працівник банку надав їй виписку по банківському рахунку.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що списання грошових коштів ОСОБА_5 відбулося з її банківської картки № НОМЕР_2 , яка емітована до рахунку НОМЕР_4 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відбулося одним плетижем, а саме 26.09.2023 року о 19.57 год. було здійснено переказ грошових коштів в сумі 8739,00 гривень (без урахування комісії 43,70 грн.) з її карткового рахунку № НОМЕР_2 на невідомий картковий рахунок.

З метою встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, фактів, що підлягають доказуванню в ході провадження, а також прийняття законного і обґрунтованого рішення та досягнення завдань цього кримінального провадження, на твиникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме відомостей, які перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю їх вилучення (здійснення їх виїмки), в яких міститься інформація, яка стосується платіжної картки № НОМЕР_2 .

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження № 0000153 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили крадіжку коштів потерпілої ОСОБА_5 та місця вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий та прокурору у судове засідання не з`явилися, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином (а.с.15-16).

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в судове засідання не викликався відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

Неприбуття вищевказаних осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання ( ч. 4 ст.163 КПК України).

На підставі ч. 4 ст.107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Слідчий суддя, перевіривши відповідність вказаного клопотання вимогам ст. 160 КПК України, приходить до такого висновку.

У силу ст.131 КПК України, одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які, відповідно до ст. 161 КПК України, не відносяться до документів, до яких заборонено доступ, але згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з вимогами ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданністороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя вважає, що в даному випадку вказані слідчим в клопотанні документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, одночасно доведеною є можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних слідчим документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, що перебувають у володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в зв`язку з чим клопотання слідчого є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Обґрунтованим строком, який слід надати для тимчасового доступу до вказаних документів, є один місяць з дня постановлення ухвали (п.7 ч. 1 ст. 164 КПК України).

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 160, 162, 163, 164 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні володінні банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (од ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) по платіжній картці № НОМЕР_2 , а саме до інформації щодо:

- історії авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за цією платіжною карткою в період часу з 26.09.2023 по 27.09.2023;

- чи є вказана платіжна картка заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин;

- про рух коштів по даній платіжній картці зі зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 26.09.2023 по 27.09.2023;

- результати внутрішнього розслідування відносно заяви потерпілої ОСОБА_5 за фактом шахрайських дій із вищезазначеною платіжною карткою (за наявності такої заяви або якщо таке внутрішнє розслідування проводилось).

Ухвала підлягає виконанню слідчими, які здійснюють досудове розслідування кримінального провадження №0000153 від 14.10.2023 року (слідчими СВ Верховинського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 ).

Строк дії ухвали 1 (один) місяць з дня постановлення ухвали.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, у тому числі електронних, на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Наталія ЧЕКАН