Справа № 373/1555/23
Номер провадження 1-кс/373/387/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

08 листопада 2023 року м. Переяслав

Слідчий суддя Переяслав - Хмельницького міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області ОСОБА_2 , яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в межах кримінального провадження № 0000329 від 11 липня 2023 року,

встановив:

Слідчий за погодженням із прокурором звернувся до суду з даним клопотанням.

Посилається на те, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про те, що 10 липня 2023 року шляхом незаконних операцій з використанням електро-обчислювальної техніки невідомі особи заволоділи грошовими коштами в сумі 200 000 гривень з банківських карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( НОМЕР_1 та НОМЕР_2 ), які належить ОСОБА_3 .

Правова кваліфікація даного кримінального правопорушення за ч.3 ст.190 КК України. Кримінальному провадженню було присвоєно № 0000329.

ОСОБА_3 під час допиту в якості потерпілого повідомив, що 10 липня 2023 року близько 14 год. 30 хв. на його номер телефону зателефонувала незнайома жінка та представилась ОСОБА_4 , працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Вона назвала кодове слово, яке відповідало дійсності, тому він повірив, що вона працівник банку. В телефонній розмові вона повідомила, що з його рахунками у банках відбуваються шахрайські дії, що вона зараз на зв`язку із службами безпеки інших банків і попросила назвати останні цифри його зарплатної та пенсійної карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що він і зробив. Після телефонної розмови він побачив на телефону смс-повідомлення про списання з його карток в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 грошових коштів на загальну суму 200 000 гривень.

Ухвалою слідчого судді від 10 серпня 2023 року було надано доступ до інформації про рух коштів рахунках банківських платіжних карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які належить ОСОБА_3 .

З отриманої інформації встановлено, що кошти з рахунку № НОМЕР_1 були перераховані на рахунок № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення даного кримінального провадження, враховуючи, що зазначена інформація у сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження може слугувати як доказ та не може бути отримана іншим шляхом, у дізнання виникає необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка находиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

До суду слідчий подав заяву про підтримання клопотання та розгляд у його відсутність.

Представник банку повідомлений про день та час розгляду клопотання, до суду не з`явився, будь-яких заяв чи клопотань не направив, що в силу ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.160 КПК України сторона кримінального провадження має право звернутися до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, котрі мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні і їх можливо використати як доказ.

Ознайомившись з матеріалами клопотання, яке відповідає вимогам ст. 160 КПК України, ч. 5 та ч. 6 ст. 163 КПК України, зважаючи на кваліфікацію кримінального правопорушення, ту обставину, що в даному випадку застосовувалися електронні платіжні засоби для перерахування коштів, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки з отриманих даних вбачається наявність достатніх підстав вважати, що запитувані відомості, що становлять банківську таємницю, матимуть доказове значення у справі, та не можуть бути отримані іншим шляхом.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст.159, 160, 163, 309 КПК України,

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Бориспільського РУП ГУ НП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-до документів, які містять інформацію щодо дати, часу реєстрації користувача банківської картки № НОМЕР_3 , в тому числі документів, що посвідчують його особу;

-про рух коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 за період часу з 14 год. 00 хв. по 23 год. 59 хв. 10 липня 2023 року, із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата, час відомості щодо платника (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер), суми платіжної операції, її цільового призначення, щодо отримувача (прізвище, ім`я, по батькові, ідентифікаційний номер для фізичної особи та назву, організаційно-правову форму, код ЄДРПОУ для юридичної особи), відомості щодо залишку коштів після кожної платіжної операції, належним чином посвідченні копії платіжних доручень на видаткові платіжні операції;

-договорів щодо автоматизованого обслуговування рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням ІР-адреси, з якої було здійснено сеанс доступу до рахунку, номеру телефону.

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчому ОСОБА_2 тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації та документів - з можливістю її вилучення.

Ухвала є обов`язковою для виконання службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У разі невиконання даної ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до інформації на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали: до 01 грудня 2023 року

Оригінал ухвали пред`являється, а її копія вручається службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1