Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2017/2023 Справа № 641/3257/23
УХВАЛА
12 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.05.2023 до чергової частини ВП №2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області надійшло звернення ОСОБА_5 , яка просить прийняти міри до не встановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 810 грн., а саме 07.05.2023 близько 12:20 остання зробила замовлення у інстаграм магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перевела грошові кошти на банківську карту № НОМЕР_1 , однак оплачений товар не отримала та грошові кошти не повернуто.
Під час допиту ОСОБА_5 в якості потерпілого встановлено, що потерпіла найшла аккаунт в Instagram « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з продажу жіночого одягу та замовила у них речі. Після чого потерпілій надійшли у приватні повідомлення реквізити для оплати, номер карти та ПІБ отримувача, НОМЕР_1 ОСОБА_6 . Після чого ОСОБА_5 відправила кошти у розмірі 810 грн. зі своєї банківської карти № НОМЕР_2 на вище зазначену карту. На теперішній час посилка не отримана, грошові кошти не повернуто, та особа яка здійснювала листування через Instagram магазин « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на повідомлення не відповідає.
В ході досудового розслідування надано доручення працівникам оперативного підрозділу УПК в Харківській області ДКП НП України, щодо встановлення місця зняття грошових коштів, а також рух коштів з банківської карти № НОМЕР_1 . В ході розгляду доручення встановлено, що 07.05.2023 з банківської карти АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 був здійсненний переказ на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Щодо картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 кошти були переведені на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 .
Також під час досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , Справа № 641/3257/23, номер провадження № 1-кс/641/780/2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в якому зазначено, що 07.05.2023 о 16:51 на банківську карту АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у розмірі 810 грн., та після чого з вищезазначеної банківської карти були перераховані грошові кошти на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . Та після чого на підставі ухвали слідчого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_7 , справа №641/3257/23 (Номер провадження 1-кс/641/1571/2023) отримано тимчасовий доступ до речей і документів та здійснено тимчасовий доступ до речей і документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в якому зазначено, що 07.05.2023 о 17:31:50 з банківської карти № НОМЕР_4 перераховані грошові кошти у розмірі 2000 грн. на рахунок отримувача: НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_6 ) найменування отримувача: ОСОБА_8 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до документів.
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, будь-яких клопотань не подав.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Згідно протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 07.05.2023 приблизно 12:20 остання зробила замовлення у інстаграм магазині " ІНФОРМАЦІЯ_1 " та перевела грошові кошти 810 грн. на банківську карту № НОМЕР_1 , однак оплачений товар не отримала та грошові кошти не повернуто.
Суду також надано протокол огляду документу від 24.11.2023 з якого вбачається, рух коштів з картки № НОМЕР_3 , а з останньої на № НОМЕР_4 та в подальшому на № НОМЕР_5 .
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Відповідно до абзацу 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Враховуючи вищевикладене, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання дізнавача, погоджене прокурором, задовольнити.
Надати дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 та прокурору Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_18 тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію по рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_6 ), а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку отримувача АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 (Номер/Код отримувача: НОМЕР_6 ), інформації з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 07.05.2023 по 04.12.2023, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів.
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 12.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1