1Справа № 335/4686/23 1-кс/335/3327/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника арештованого майна адвоката ОСОБА_3 , слідчого ОСОБА_4 , розглянувши клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС», про скасування арешту з майна у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС»., у порядку ст. 174 КПК України, звернувся до слідчого судді з клопотанням про скасування арешту з документів, а саме з:договору №039 П/2022-І303 від 07.12.2022 з додатками на 177 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.; акту №І-417 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022, від 23.12.2022 на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 4 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-417 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.; акту №І-418 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 23.12.2022, на 13 арк.; відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 9 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-418 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.; акту №І-419 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 23.12.2022 на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 4 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-419 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.; акту №І-420 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 23.12.2022, на 6 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 6 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-420 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 23.12.2022 на 1 арк.; акту №І-416 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 23.12.2022 на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів, звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-416 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 22.12.2022 на 1 арк.; акту №І-412 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 22.12.2022 на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-412 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 22.12.2022 на 1 арк.; акту №І-413 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 22.12.2022, на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-413 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 22.12.2022 на 1 арк.; акту №І-414 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 22.12.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-414 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 19.12.2022 на 1 арк.; акту №І-408 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 19.12.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 4 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-408 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 19.12.2022 на 1 арк.; акту №І-409 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 19.12.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-409 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 19.12.2022 на 1 арк.; акту №І-407 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 19.12.2022, на 4 арк.; відомісті ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-407 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 19.12.2022 на 1 арк.; акту №І-406 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 19.12.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-406 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 14.12.2022 на 1 арк.; акту №І-405 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 14.12.2022, на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-406 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 14.12.2022 на 1 арк.; акту №І-404 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 14.12.2022, на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-404 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.; акту №І-403 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-403 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.; акту №І-402 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-402 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.; акту №І-401 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 4 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-417 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.; акту №І-399 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-399 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 12.12.2022 на 1 арк.; акту №І-400 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 12.12.2022, на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-400 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 22.12.2022 на 1 арк.; акту №І-415 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 22.12.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів звітний період 1 (грудень 2022 р.) на 5 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-415 на 1 арк.; копій платіжних доручень по договору №039 П/2022-І303 від 07.12.2022 на 20 арк.; копії заключної виписки о поточному рахунку НОМЕР_1 за період з 01.01.2022 по 10.07.2023, на 22 арк.; виписки по рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.01.2022 по 10.072023на 5 арк.; виписки по особовому рахунку за період з 01.01.2022 по 10.07.2023 №8226.980 на 597 арк.; договору №025П/2022-І/201 від 17.08.2022 з додатками на 57 арк.; акту звірки взаємних розрахунків за період з 17.08.2022 по 18.11.2022 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за вересень 2022 р., від 16.09.2022 на 1 арк.; акту №І-356 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, від 16.09.2022, на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-356 на 5 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-356 на 2 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за вересень 2022 р., від 19.09.2022 на 1 арк.; акту №І-357 приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2022 року, від 19.09.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-357 на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-356 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2022 р., від 17.10.2022 на 1 арк.; акту №І-362 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, від 17.10.2022, на 2 арк.; відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-362 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-362 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2022 р., від 17.10.2022 на 1 арк.; акту №І-364 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, від 17.10.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-364 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-364 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2022 р., від 17.10.2022 на 1 арк.; акту №І-365 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, від 17.10.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-365 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-365 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-368 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-368 на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-368 на 2 арк.; платіжних доручень до договору №025П/2022-І/201 від 17.08.2022 на 7 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.; акту №І-372 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022,на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-372 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-372 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.; акту №І-373 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-373 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-373 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.; акту №І-374 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-374 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-374 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.; акту №І-375 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-375 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-375 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 21.11.2022 на 1 арк.; акту №І-378 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 21.11.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-378 на 4 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-378 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за грудень 2022 р., від 21.12.2022 на 1 арк.; акту №І-410 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2022 року, від 21.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-410 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-410 на 1 арк.; копій платіжних доручень до договору №025П/2022-І/201 від 17.08.2022 на 6 арк.; акту звірки розрахунків з контрагентом ТОВ «Укрюгпласт» за період з 01.01.2022 по 30.11.2022 на 1 арк.; акту звіряння розрахунків з ТОВ «Роберт Бош Лтд» від 09.01.2022 на 1 арк.; акту звіряння взаємних розрахунків з ПП «Оригінал Авто» від 09.01.2022 на 1 арк.; копії заяви Жовніренко Лідії від 28.04.2023 на 1 арк.; копії заяви ОСОБА_5 від 14.03.2023 на 1 арк.; копії заяви ОСОБА_5 від 28.04.2023 на 1 арк.; копії заяви ОСОБА_5 від 23.05.2023 на 1 арк.; наказу №19-К від 26.05.2022 на 1 арк.; наказу №21-К від 20.06.2022 на 1 арк.; наказу №17-К від 05.05.2022 на 1 арк.; наказу №14-К від 07.04.2022 на 1 арк.; наказу №12-К від 04.04.2022 на 1 арк.; наказу №11/2-К від 01.04.2022 на 1 арк.; наказу №1 від 22.03.2006 на 1 арк.; протоколу збору учасників збору ТОВ «Виробничо-комерційної фірми Імпекс» від 19.08.2020 на 1 арк.; копії витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ТОВ «Виробничо-комерційної фірми Імпекс» на 11 арк.; копії протоколу збору учасників ТОВ «Виробничо-комерційної фірми Імпекс» №7 від 17.03.2020 на 1 арк.; договору №026П/2022-І/260 від 17.10.2022 з додатками на 21 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 07.11.2022 на 1 арк.; акту №І-371 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 07.11.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-371 на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-371 на 1 арк.; договору №030П/2022-І/250 від 05.10.2022 з додатками на 50 арк.; акту звірки взаємних розрахунків за період з 05.10.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за жовтень 2022 р., від 18.10.2022 на 1 арк.; акту №І-367 приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2022 року, від 18.10.2022 на 6 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-367 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-367 на 2 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.; акту №І-370 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 2 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-370 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-370 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.; акту №І-376 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-376 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-376 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.; акту №І-377 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-377 на 3 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-377 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.; акту №І-379 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-379 на 1 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-379 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 14.11.2022 на 1 арк.; акту №І-380 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 14.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-380 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-380 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-381 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 5 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-381 на 3арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-381 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-382 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-382 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-382 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-383 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 2 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-383 на 1 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-383 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-384 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-384 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-384 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-386 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-386 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-386 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-385 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-385 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-385 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-387 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 2 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-387 на 1 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-387 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-388 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-388 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-388 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-389 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-389 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-389 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-390 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022, на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-390 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-390 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-391 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 2 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-391 на 1 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-391 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-392 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 3 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-392 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-392 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-393 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 2 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-393 на 1 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-393 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 17.11.2022 на 1 арк.; акту №І-394 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 17.11.2022 на 2 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-394 на 1 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-394 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 25.11.2022 на 1 арк.; акту №І-398 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 25.11.2022 на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-398 на 1 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-398 на 1 арк.; довідки про вартість виконаних робіт за листопад 2022 р., від 25.11.2022 на 1 арк.; акту №І-397 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2022 року, від 25.11.2022 на 4 арк.; підсумкової відомості ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт №І-397 на 2 арк.; розрахунку загальновиробничих витрат до акту КБ-2в №І-397 на 1 арк.; акту звірки взаємних розрахунків за період з 07.12.2022 по 31.12.2022 на 2 арк.; відтиску печатки ТОВ «Комерційно-виробнича фірма «Імпекс» на 7 аркушах формату А-4, флеш носія «HS-RALI» об`ємом 8 Gb, на який скопійовано файли та документи, що мають відношення до листування, укладання договорів з ДП «Івченко-Прогрес», виявлені під час огляду комп`ютерної техніки, що перебуває на другому поверсі двоповерхового приміщення, які вилучені 02.08.2023 у ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 4, який накладено ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.08.2023.

В обґрунтування клопотання зазначено, що ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.08.2023 (справа № 335/4686/23, 1-кс/336/2012/2023), в рамках кримінального провадження № 0000003 від 03.04.2023, задоволено клопотання слідчого про арешт майна та накладено арешт на документи, перелік яких зазначено вище, які виявлено та вилучено у ході обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, б. 4.

Адвокат вказує, що арешт на вказане майно було накладено, оскільки воно відповідало критеріям, передбаченим ст. 98 КПК України, та може бути використане при проведенні слідчих дій.

Однак наразі, як зазначає адвокат, підстави для збереження такого заходу забезпечення кримінального провадження відсутні, оскільки у слідчого було достатньо часу, понад два місяці, щоб провести усі необхідні слідчі дії із вказаним майном.

Крім того, жодній посадовій особі ТОВ «ВКФ «ІМПЕКС» не повідомлено про підозру.

У судовому засіданні представник ТОВ «ВКФ «ІМПЕКС» - адвокат ОСОБА_3 підтримав клопотання з підстав, викладених у ньому. Зазначив, що у ході обшуку вилучено оригінали первинної документації товариства, у тому числі тієї, яка не стосується обставин по яким здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, та вказані документи наразі необхідні товариству для підготовки до можливої податкової перевірки.

Слідчий ОСОБА_4 у судовому засіданні проти задоволення клопотання заперечив. Зазначив, що вилучені у ході обшуку документи ТОВ «ВКФ «ІМПЕКС» є речовими доказами у вказаному кримінальному провадженні, та стосуються обставин, по яким здійснюється досудове розслідування. Також, документи необхідні для проведення експертиз, оскільки в них наявні, у тому числі, вільні зразки підписів посадових осіб. У ході досудового розслідування залучено спеціалістів для проведення аналітичного дослідження фінансово-господарської діяльності товариства. До того ж, ГУ ДПС в Запорізькій області, у разі необхідності проведення податкової перевірки на підставі документів, які вилучені у ході досудового розслідування кримінального провадження, може звернутись до слідчого для отримання таких документів з метою проведення перевірки.

Заслухавши учасників розгляду клопотання, дослідивши клопотання про скасування арешту з майна, слідчий суддя дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити, виходячи з наступних підстав.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000003 від 03.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В рамках вказаного кримінального провадження, 02.08.2023 слідчим, на підставі ухвали слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя, проведено обшук за місцем впровадження господарської діяльності ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «Імпекс», а саме за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке шосе, 4, під час якого було виявлене та вилучене вказані у клопотанні предмети і документи.

Ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 07.08.2023 накладено арешт на вилучені у ході обшуку документи та флеш-носій.

Зі змісту ухвали слідчого судді про арешт майна від 07.08.2023 встановлено, що підставою для накладення арешту на вказане майно є необхідність забезпечення збереження речових доказів у кримінальному провадженні.

Відповідно до ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Статтею 131 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При вирішенні клопотання про скасування арешту майна, слідчий суддя враховує підстави для арешту майна, зокрема, що арешт майна застосовувався слідчим суддею з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті (з метою забезпечення збереження речових доказів), арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ч. 1 ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У клопотанні про скасування арешту з майна та у судовому засіданні заявник посилається на те, що досудове розслідування кримінального провадження триває понад 100 днів, та у органу досудового розслідування було достатньо часу для проведення необхідних слідчих дій із вилученим майном. Крім того, такий захід забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, перешкоджає ТОВ «ВКФ «ІМПЕКС» здійснювати їх господарську діяльність.

Разом з тим, слідчий суддя не може погодитись із такими доводами заявника, оскільки досудове розслідування вказаного кримінального провадження, згідно ст. 219 КПК України, становить 12 місяців, та саме стільки часу орган досудового розслідування має для здійснення всіх необхідних слідчих (розшукових) дій.

Крім того, визначення кількості та обсягу слідчих дій, які необхідно провести із арештованим в рамках вказаного кримінального провадження майном, відноситься до повноважень слідчого, який здійснює досудове розслідування, що прямо передбачено ст. 40 КПК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що з резервного фонду державного бюджету для фінансування ліквідації наслідків бойових дій та відновлення виробничої діяльності, відповідно до Розпорядження Кабінету Міністрів України №783рс-ОП від 07.09.2022, для ДП «Запорізьке машинобудівне конструкторське бюро «Прогрес» ім. академіка О.Г. Івченка» виділено бюджетні кошти у розмірі близько 72 млн. грн.

У свою чергу, посадові особи ДП «Івченко-Прогрес», з метою присвоєння вказаних коштів, уклали низку договорів з ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС» та ТОВ «Променерго-Інновація» щодо виконання будівельних (відновлювальних, ремонтних та інших) робіт, в яких вартість будівельних матеріалів була передбачена значно вища, ніж їх середня ринкова вартість. У подальшому керівником ДП «Івченко-Прогрес» зазначені роботи були прийняті та оплачені у повному обсязі.

З досліджених слідчим суддею матеріалів кримінального провадження убачається, що досудове розслідування триває, у кримінальному провадженні слідчим залучено спеціалістів ГУ ДПС в Запорізькій області для проведення аналітичного дослідження в сфері податкового законодавства щодо господарської діяльності ДП «Івченко-Прогрес», ТОВ «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС» та ТОВ «Променерго-Інновація», і слідчим суддею не встановлено зволікання слідчого у проведенні досудового розслідування.

За таких обставин, слідчий суддя доходить до висновку, що заявником не доведено, що у арешті вилученого у ході проведення обшуку майна відпала потреба, оскільки досудове розслідування триває, та, як убачається із пояснень слідчого у судовому засіданні, органом досудового розслідування проводяться слідчі дії дій, та для їх проведення необхідно вилучене майно.

З огляду на вищезазначені обставини, слідчий суддя доходить висновку, що заявником не надано належних, допустимих та достовірних доказів на підтвердження тих обставин, що арешт слідчим суддею було накладено необґрунтовано, або у його збереженні відпала потреба, а тому у задоволенні клопотання про скасування арешту з майна слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 170, 172-174, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма «ІМПЕКС», про скасування арешту з документів, які вилучені 02.08.2023 у ході проведення обшуку за адресою: м. Запоріжжя, вул. Донецьке Шосе, 4, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Вступна та резолютивна частини ухвали виготовлені у нарадчій кімнаті та проголошені у судовому засіданні 23.11.2023.

Повний текст ухвали складено 24.11.2023.

Слідчий суддя ОСОБА_1