Провадження № 1-кс/643/1381/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02 листопада 2023 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні зали суду в м. Харкові клопотання прокурора Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0003671 від 21.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області, за процесуальним керівництвом Салтівської окружної прокуратури м. Харкова, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0003671 від 21.10.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України.

В ході проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню встановлено, що 21.10.2023 до ХРУП №2 ГУ НП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 про те, що 21.10.2023 близько 15:20 год. невстановлена особа проникла до приміщення пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 , звідки таємно викрала грошові кошти (ЖЕО № 23550 від 21.10.2023).

За даним фактом 21.10.2023 слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0003671 від 21.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

21.10.2023 в період часу з 20:40 год. по 21:05 год. старшим слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_5 було затримано в порядку ст. 208 КПК України гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 який фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 .

22.10.2023 в період часу з 12:20 год. по 12:45 год. слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_7 було проведено огляд місця події у службовому кабінеті № 70 за адресою м. Харків вул. Ахієзерів, 30 в ході якого гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 добровільно видав грошові кошти, а саме:

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень із наступними номерами купюр 3Б3385793, ВЄ0017756, ЕЄ3135777, АЛ1083755, ДГ0134009, ЕЕ8753201, ВЕ9113960, ДВ9447882, АЛ1083754, ВЄ6977278, ГГ3430942, ГБ0505122, ВИ8496923, ДД394448, ВЖ5502148, ГИ0158520, ДВ5619160, ГВ1441507, ВЗ7969604, ДЕ1588518, ВД0137628, ЕЄ4967590, ГБ0798751, ЄЄ7803275, ЗБ5898024, ДА0596919, ДЕ9387641;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень із номером купюри ЄВ6885788;

- грошові кошти купюрами номіналом 10 гривень із номером купюри ЮЕ8094180;

- грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень із номером купюри УB9183741;

- грошові кошти купюрами номіналом 300 доларів США із наступними номерами купюр PA24748720C, CB23378534D, FJ02639639A.

В ході огляду було встановлено, що загальна сума вилучених коштів становить 5515 гривень та 300 доларів США.

Крім того, 21.10.2023 в період часу з 21:08 год. по 22:38 год. старшим слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_9 було проведено обшук за адресою: АДРЕСА_2 в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 50 штук ( ФБ 7774022, СЗ 5737204, ЕВ 1022266, ЄЄ 2720917, ЗВ 4017637, ВЄ 6021799, ФГ 3393656, ЄЗ 9434569, БА 3717358, ЕИ 2713002, ЗБ 4197851, ЦА 1611378, ЕИ 4320027, ГЛ 7337623, ЄЗ 4705770, ЕБ 6161233, ВЖ 4631561, ЦА 3335198, ЄВ 8573200, ХБ 7253387, УГ 2361833, АН 7579364, ФД 8473131, ЗЗ 2393968, ПГ 6830692, ФБ 7380043, ЄД 4381791, ФГ 8156344, ХЄ 4533791, ВИ 0499406, ВТ 2464081, АЕ 7860395, АП 2058002, ХИ 1592047, ГЛ 7896092, ВИ 4505944, АП 5102051, ФЖ 5104390, ПД 2222733, АП 5102048, СЖ 6280016, ВП 4122926, ЗА 5199886, ЗБ 3780784, ЄЗ 2910886, ГП 6871645, ВЖ 7036914, ЛА 3228071, ВГ 1403244, УЖ 2731463;

- грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів у кількості 4 штук ( МЕ 01263503А, МВ 10369608D, JB 34902413А, ІВ 09884651А;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів у кількості 18 штук (АВ 70678662J, АВ 88424479Р, AG 98381545А, КК 06927053В, КВ 86331907А, НЕ 10178100С, НК 36067737С, КВ 21533994Р, НК 22030740В, НС 11788842В, НВ 63851953F, FE 07151324А, КВ 50435510Н, КВ 11408112N, НL 21006470Е, FL 57162263B, НL 21006469Е, КВ 28787416К;-

- грошові кошти купюрами номіналом 20 ЄВРО у кількості 10 штук ( SB , RP , CC , UD , FM , SC , XO , UE , RB , ZC );

- грошові кошти купюрами номіналом 50 ЄВРО у кількості 28 штук (UB , RB , EB , UD , EB , VC , ZC , ZB 3, ZC , RE , UC , VD , WA , RA , ZC , RC , VD , RE , UA , RC , RE , RE , RC , SE , WA , RE , SC , UC ;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 ЄВРО у кількості 1 штука ( S 9).

Крім того, 21.10.2023 в період часу з 23:08 год. по 23:47 год. старшим слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області капітаном поліції ОСОБА_5 було проведено огляд місця події у транспортному засобі Mercedes білого кольору з д.н.з. НОМЕР_1 , який розташований за адресою: м. Харків вул. Гвардійців Широнінців, 72-А ( навпроти 1 під`їзду) в ході якого було виявлено та вилучено:

- грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень у кількості 5 штук ( АЄ 1017870, БН 4921453, АГ 8596068, АТ 2315524, ЯБ 3568007;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 9 штук ( ФЗ 6308095, СД 6777233, ВЄ 1237668, БР 7060278, ЗД 5601298; ФЗ 4180244, БЕ 3739508; ЗА 265778; ВЄ 5575979);

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 5 штук ( ВЕ 496993, ДЕ 5125053, ЕГ 9633329, ВЗ 6906918, ЄЗ 6993889);

- грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень у кількості 1 штука ( ЕГ 5319165);

- грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень у кількості 1 штука ( ЕБ 4507870);

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень у кількості 3 штук ( ЯБ 9344010, АД 2343239, УЗ 6106028;

- грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів США у кількості 3 штук ( МВ 10944740D);

- грошові кошти купюрами номіналом 1 долар США у кількості 1 штук ( В 31585924D);

- грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень у кількості 66 штук ( ФЖ 4605001, СК 6354826, ФВ 3856942, ЕЕ 6575816, ФВ 3488832, СЙ 5743247, УК 4830332, УЕ 0532838, ФВ 0700764, ФВ 1372727, УД 4857642, СМ 8861891, УМ 7303747, ФД 8146791, ФИ 3652401, УИ 6979053, ФВ 3805712, СК 7227522, СТ 1723209, ТИ 4119888, УП 1325885, УК 0753151, УМ 1394938, УЗ 3554248, УМ 2201038, УБ 2770120, УБ 3198648, ФВ 4976321, ФИ 9889499, ФЕ 3318639, АБ 4715689, АА 5394503, ФВ 3608846, ТУ 2481015, ТЗ 7576285, ФГ 7458598, ФЄ 7547969, ЕБ 0912025, ФЕ 0801211, АА 9144706, ФЖ 1636780; СП 091911, ПЖ 8166760, ФЗ 6740695, ФЗ 7041876, ФД 5936978, АА 6462761, УР 3317400, АБ 5028357, СР 4276393, УБ 5526567, УП 3081561, АВ 4786938, ЕГ 1158968, ВЧ 2660967, ФГ 2975871, ФЗ 6956628, УБ 6120194, УР 5850254, ФЕ 3963047, УБ 4585103, АБ 0491944, АБ 5382416, УГ 3755751, СЛ 0104272, ТВ 6375469;

- грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень у кількості 2 штук ( ПБ 8305022, ЮВ 0181016;

Крім того, 21.10.2023 в період часу з 21:05 год. по 23:15 год. старшим слідчим СВ Харківського РУП № 2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_10 було проведено слідчий експеримент за участю свідка ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході якого останній вказав місце, де ОСОБА_6 ховав згортки з грошовими коштами, які в подальшому слідчим були виявлені та вилучені, а саме:

- АДРЕСА_3 ( підсобне приміщенні) вилучені грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 18 штук; грошові кошти купюрами номіналом 10 доларів США у кількості 3 штуки; грошові кошти купюрами номіналом 5 доларів США у кількості 6 штук; грошові кошти купюрами номіналом 2 долари США у кількості 1 штука; грошові кошти купюрами номіналом 1 долар США у кількості 7 штук; грошові кошти купюрами номіналом 100 злотих у кількості 1 штука; грошові кошти купюрами номіналом 20 ЄВРО у кількості 4 штуки; грошові кошти купюрами номіналом 5 ЄВРО у кількості 12 штук; грошові кошти купюрами номіналом 10 ЄВРО у кількості 10 штук; грошові кошти купюрами номіналом 10 фунтів у кількості 6 штук; грошові кошти купюрами номіналом 20 фунтів у кількості 7 штук.

В ході слідчого експерименту свідок ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_4 показав місце де Він сховав грошові кошти, які йому дав ОСОБА_6 , а саме:

- АДРЕСА_4 на 5 поверсі 3-го під`їзду (в електролічильнику) вилучені грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 100 штук; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 100 штук; грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 20 штук;

Вказані речі визнані речовим доказом у вказаному кримінальному провадженні та мають доказове значення для подальшого досудового розслідування.

Вилучені під час огляду місця речі мають істотне значення по кримінальному провадженню для встановлення істини по кримінальному провадженню. У разі повернення речових доказів вони можуть будуть знищенні, зіпсовані та пошкодженні.

Прокурор разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглянути клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив задовольнити в повному обсязі та речові докази, які належать потерпілій ОСОБА_12 передати на відповідальне зберігання.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Суд, розглянувши клопотання про арешт майна, дослідивши додані до клопотання матеріали, вважає його таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна здійснюється під час огляду, обшуку.

Згідно ст. 167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використовувалися як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Згідно абз. 2 ч.1 ст. 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно положень ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Відповідно до ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної особи за наявності підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України.

Згідно ч.1 ст.98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом.

Відповідно до ч.5 ст.171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилученого майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Відповідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини 2 статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження є арешт майна. Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Стороною обвинувачення доведено, що зазначене в клопотанні слідчого майно має значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Незастосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт вказаного майна в подальшому може перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, сторона обвинувачення довела слідчому судді необхідність арешту цього майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

Застосування заходу забезпечення у вигляді арешту у вказаний спосіб відповідає належній правовій процедурі та завданням кримінального провадження.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 170-175, 309, 395 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме:

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень із наступними номерами купюр 3Б3385793, ВЄ0017756, ЕЄ3135777, АЛ1083755, ДГ0134009, ЕЕ8753201, ВЕ9113960, ДВ9447882, АЛ1083754, ВЄ6977278, ГГ3430942, ГБ0505122, ВИ8496923, ДД394448, ВЖ5502148, ГИ0158520, ДВ5619160, ГВ1441507, ВЗ7969604, ДЕ1588518, ВД0137628, ЕЄ4967590, ГБ0798751, ЄЄ7803275, ЗБ5898024, ДА0596919, ДЕ9387641;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень із номером купюри ЄВ6885788;

- грошові кошти купюрами номіналом 10 гривень із номером купюри ЮЕ8094180;

- грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень із номером купюри УB9183741;

- грошові кошти купюрами номіналом 300 доларів США із наступними номерами купюр PA24748720C, CB23378534D, FJ02639639A.

- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 50 штук ( ФБ 7774022, СЗ 5737204, ЕВ 1022266, ЄЄ 2720917, ЗВ 4017637, ВЄ 6021799, ФГ 3393656, ЄЗ 9434569, БА 3717358, ЕИ 2713002, ЗБ 4197851, ЦА 1611378, ЕИ 4320027, ГЛ 7337623, ЄЗ 4705770, ЕБ 6161233, ВЖ 4631561, ЦА 3335198, ЄВ 8573200, ХБ 7253387, УГ 2361833, АН 7579364, ФД 8473131, ЗЗ 2393968, ПГ 6830692, ФБ 7380043, ЄД 4381791, ФГ 8156344, ХЄ 4533791, ВИ 0499406, ВТ 2464081, АЕ 7860395, АП 2058002, ХИ 1592047, ГЛ 7896092, ВИ 4505944, АП 5102051, ФЖ 5104390, ПД 2222733, АП 5102048, СЖ 6280016, ВП 4122926, ЗА 5199886, ЗБ 3780784, ЄЗ 2910886, ГП 6871645, ВЖ 7036914, ЛА 3228071, ВГ 1403244, УЖ 2731463;

- грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів у кількості 4 штук ( МЕ 01263503А, МВ 10369608D, JB 34902413А, ІВ 09884651А;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 доларів у кількості 18 штук (АВ 70678662J, АВ 88424479Р, AG 98381545А, КК 06927053В, КВ 86331907А, НЕ 10178100С, НК 36067737С, КВ 21533994Р, НК 22030740В, НС 11788842В, НВ 63851953F, FE 07151324А, КВ 50435510Н, КВ 11408112N, НL 21006470Е, FL 57162263B, НL 21006469Е, КВ 28787416К;-

- грошові кошти купюрами номіналом 20 ЄВРО у кількості 10 штук ( SB , RP , CC , UD , FM , SC , XO , UE , RB , ZC );

- грошові кошти купюрами номіналом 50 ЄВРО у кількості 28 штук (UB , RB , EB , UD , EB , VC , ZC , ZB 3, ZC , RE , UC , VD , WA , RA , ZC , RC , VD , RE , UA , RC , RE , RE , RC , SE , WA , RE , SC , UC ;

- грошові кошти купюрами номіналом 100 ЄВРО у кількості 1 штука ( S 9).

- грошові кошти купюрами номіналом 1000 гривень у кількості 5 штук ( АЄ 1017870, БН 4921453, АГ 8596068, АТ 2315524, ЯБ 3568007;

- грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 9 штук ( ФЗ 6308095, СД 6777233, ВЄ 1237668, БР 7060278, ЗД 5601298; ФЗ 4180244, БЕ 3739508; ЗА 265778; ВЄ 5575979);

- грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 5 штук ( ВЕ 496993, ДЕ 5125053, ЕГ 9633329, ВЗ 6906918, ЄЗ 6993889);

- грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень у кількості 1 штука ( ЕГ 5319165);

- грошові кошти купюрами номіналом 20 гривень у кількості 1 штука ( ЕБ 4507870);

- грошові кошти купюрами номіналом 100 гривень у кількості 3 штук ( ЯБ 9344010, АД 2343239, УЗ 6106028;

- грошові кошти купюрами номіналом 50 доларів США у кількості 3 штук ( МВ 10944740D);

- грошові кошти купюрами номіналом 1 долар США у кількості 1 штук ( В 31585924D);

- грошові кошти купюрами номіналом 50 гривень у кількості 66 штук ( ФЖ 4605001, СК 6354826, ФВ 3856942, ЕЕ 6575816, ФВ 3488832, СЙ 5743247, УК 4830332, УЕ 0532838, ФВ 0700764, ФВ 1372727, УД 4857642, СМ 8861891, УМ 7303747, ФД 8146791, ФИ 3652401, УИ 6979053, ФВ 3805712, СК 7227522, СТ 1723209, ТИ 4119888, УП 1325885, УК 0753151, УМ 1394938, УЗ 3554248, УМ 2201038, УБ 2770120, УБ 3198648, ФВ 4976321, ФИ 9889499, ФЕ 3318639, АБ 4715689, АА 5394503, ФВ 3608846, ТУ 2481015, ТЗ 7576285, ФГ 7458598, ФЄ 7547969, ЕБ 0912025, ФЕ 0801211, АА 9144706, ФЖ 1636780; СП 091911, ПЖ 8166760, ФЗ 6740695, ФЗ 7041876, ФД 5936978, АА 6462761, УР 3317400, АБ 5028357, СР 4276393, УБ 5526567, УП 3081561, АВ 4786938, ЕГ 1158968, ВЧ 2660967, ФГ 2975871, ФЗ 6956628, УБ 6120194, УР 5850254, ФЕ 3963047, УБ 4585103, АБ 0491944, АБ 5382416, УГ 3755751, СЛ 0104272, ТВ 6375469;

- грошові кошти купюрами номіналом 5 гривень у кількості 2 штук ( ПБ 8305022, ЮВ 0181016;

-грошові кошти купюрами номіналом 20 доларів США у кількості 18 штук; грошові кошти купюрами номіналом 10 доларів США у кількості 3 штуки; грошові кошти купюрами номіналом 5 доларів США у кількості 6 штук; грошові кошти купюрами номіналом 2 долари США у кількості 1 штука; грошові кошти купюрами номіналом 1 долар США у кількості 7 штук; грошові кошти купюрами номіналом 100 злотих у кількості 1 штука; грошові кошти купюрами номіналом 20 ЄВРО у кількості 4 штуки; грошові кошти купюрами номіналом 5 ЄВРО у кількості 12 штук; грошові кошти купюрами номіналом 10 ЄВРО у кількості 10 штук; грошові кошти купюрами номіналом 10 фунтів у кількості 6 штук; грошові кошти купюрами номіналом 20 фунтів у кількості 7 штук.

-грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 100 штук; грошові кошти купюрами номіналом 200 гривень у кількості 100 штук; грошові кошти купюрами номіналом 500 гривень у кількості 20 штук.

Речові докази які належать потерпілій ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прож. АДРЕСА_5 , м.т. НОМЕР_2 , передати на відповідальне зберігання.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Роз`яснити, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Харківського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення, а особою, яка не була присутньою під час проголошення ухвали в той самий строк з моменту отримання копії ухвали.

Слідчий суддя ОСОБА_1