печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту на майно, яке було вилучено 04.12.2023 в ході проведення обшуку єдиного майнового комплексу, який знаходиться на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:001:1065, :01:001:0872 (Житомирська область, Житомирський район, село Соловіївка), де фактично розташовані виробничі потужності ТОВ «ЛТВ 26» (), в рамках кримінального провадження № 0001470 від 28.12.2022.

Вказане клопотання обґрунтовує тим, що Офісом Генерального прокуратура здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 0001470 від 28.12.2022 за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, а саме за фактом того, що службові особи юридичних осіб приватного права, за сприяння посадових осіб державних органів виконавчої влади з питань лісового та мисливського господарства та керівництва підконтрольних їм державних лісових господарств, протиправно використовують свої повноваження під час придбання та продажу необробленої деревини, її переробки та подальшого експорту, з метою привласнення коштів державних підприємств, а також одержання неправомірної вигоди для себе чи інших осіб, що спричиняє тяжкі наслідки охоронюваним законом інтересам держави у сфері екологічної та економічної безпеки України.

Так, у ході досудового розслідування встановлено, що у період з 2021 по 2023 роки невстановлені посадові особи Північного регіонального офісу ДП «Ліси України», Столичного регіонального офісу ДП «Ліси України», Карпатського регіонального офісу ДП «Ліси України» та Поліського регіонального офісу ДП «Ліси України» спільно з керівництвом підконтрольних філій ДП «Ліси України» (надалі філії) з метою отримання неправомірної вигоди, вступивши у злочинну змову з фактичним власником ТОВ «ЛТВ 26» () ОСОБА_4 , організували протиправний механізм, спрямований на привласнення коштів/майна державних підприємств в особливо великих розмірах в ході експорту лісопродукції.

Механізм протиправної діяльності полягає у тому, що посадові особи філій за сприянням регіонального офісу ДП «Ліси України» у злочинній змові з ОСОБА_4 організували експорт лісоматеріалу 1 сорту на іноземні суб`єкти господарювання (посередники) по заниженій вартості. Зокрема експорт лісоматеріалу відбувається на фірми нерезиденти Metropol Yapi Malzemeleri Pazarlama Insaat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (Dilovasi Osb Mah. Sakarya Caddesi No: 16/1 41455Dilovasi/Kocaeli/, Turkey Ulucinar Vd/), A. Sahin Orman Urunleri San Ve Tic Ltd Sti (Erenler Mah 1240 Sk No 24 (Ada Avm Arkasi) Erenler Sakarya Turkey), Caghisar Yapi Mim. Muh. OrmanUrunleri Ith. Ihr. Tic. Ltd. Sti. (Karakopru Mah. Ataturk Bulvari No 416 Golcuk Kocaeli Turkey), Ik Kocak Kereste Insaat Ic Ve Dis Tic. Ltd. Sti. (Semerciler Mahallesi Postahane Sokak No 7/81 Adapazari - Sakarya Turkey - Gumrukonu Vergi Dairesi - ), Metropol Yapi Malzemeleri Ltd (Dilovasi Osb Mah. Sakarya Caddesi No 16/1 41455, Dilovasi, Kocaeli Turkey), Sarac Orman Urunleri Ins. Tic. Ltd. Sti. (Dilovasi Org. San. Bolg. 4 Kisim Sakarya Cad. No 16/1 Dilovasi - Kocaeli, Ulucinar, Turkey), Suleyman Senturk - Senturk Kereste (Yali Mah. Ankara Cad. No 8 Karasu - Sakarya Turkey), Xiamen Haixia Investment Co. LTD (15/F Port Building, No.31 Donggang North Road, Huli, Xiamen. PRC), Berk Grup Agac San. ve Tic. Ltd Sti (Balcik mah. Mustafa Kemal cad. no 106 Gebze/Kocaeli), Erol Cifteci / Akerwood (Tavsanli mah. 4519. Sk. No 1 Gebze, Kocaeli), Grup Agac Ithalat Ihracat Sanayi Ve Ticaret A.S (Dilovasi OSB Mahallesi D 4009. Sk. No 9 Dilovasi, Kocaeli, Turke), Hasan Akkas Orman Urun. Hayv Ith. Ihr.San.Ve TIC.LTD. STI (Batikent, Ballibahce Sk. №1 Tepebasi/Eskisehir(39.787749 30.463125), СD Gida Orman Urunleri Kozmetik ihracat ithalat Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (Omeraga Mah. Sahabettin Bilgisu CAD Tuysuzler Is Hani SitesI NO 89 IC Kapi NO 29 Izmit/Kocaeli), Okumus Kerestecilik Insaat Turizm Sanayi Ve Ticaret Limited Sirketi (Izzetpasa Mahallesi Avcilar Sokak No 14 SISLI Istanbul), Point orm&n urunleri san ith ihr ds tic ltd su (Akcaburgaz Mahallesi Hadimkoy yolu caddesi no 86 Esenyurt Istanbul), Royalhouse Agac Ve Orman Urunleri Sanayi Ticaret Limited Sir (Sube 1382 Akincilar Subesi Balikesir), за середньою ціною 102-150 доларів США за 1 м3, що є значно нижчою від ринкової. При цьому, відповідно до проведеного аналізу цін на аналогічну лісопродукцію в Україні ціна складає 162,42-297,78 доларів США за 1 м3 в Туреччині складає 314,38 доларів США за 1 м3. Таким чином можна дійти висновку, що посадові особи ТОВ «ЛТВ 26» вступивши у злочинну з мову з керівниками іноземних суб`єктів господарювання навмисно укладають договори купівлі-продажу по заниженій вартості на лісопродукцію з метою зниження обов`язкових митних та податкових платежів до державного бюджету України. Також, за усною домовленістю ОСОБА_4 представники іноземних суб`єктів господарювання різницю в ціні сплачують їй окремо, що дає змогу ОСОБА_4 уникнути від виконання обов`язків перед бюджетом у вигляді приховування податків і не сплати їх до бюджету.

Крім того, з метою забезпечення функціонування протиправної схеми, та збільшення об`ємів експорту продукції, ОСОБА_4 долучила до діяльності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який фактично відповідає за виробництво, здійснює закупівлю лісоматеріалів у філіях та в подальшому організовує експорт продукції на адресу вищевказаних нерезидентів.

Також, головний бухгалтер ТОВ «ЛТВ 26» є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , діючи у складі вищевказаної групи та згідно з відведеною їй роллю, виконує функцію ведення «чорної» бухгалтерії вказаного підприємства, та за вказівкою ОСОБА_4 приймає участь в торгах на різноманітних аукціонах продажу деревини з метою легалізації незаконно отриманої деревини та здійснює пошук фіктивних документів щодо походження деревини (ТТН, які є підставами для видачі сертифікатів походження лісопродукції).

Окрім того, встановлено, що ОСОБА_4 здійснює оформлення митних документів через підконтрольного їй митного брокера ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який з метою зниження вартості митних платежів оформлює відвантаження за документами змішаних лісоматеріалів (1-3 сорту), але фактично відвантажується лісопродукція 1 сорту.

Так, 04.12.2023 на підстав ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_8 проведено обшук єдиного майнового комплексу, який знаходиться на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:001:1065, :01:001:0872 (Житомирська область, Житомирський район, село Соловіївка), де фактично розташовані виробничі потужності ТОВ «ЛТВ 26» ().

Під час проведення даної слідчої дії, зокрема було тимчасово вилучено комерційні інвойси на 7 арк.; пакувальні листи №67 на готову до відвантаження партію товару пиломатеріалів обрізні хвойні, що упаковані в пакети №1-13 з печаткою ТОВ «ЛТВ 26» на 7 арк.; виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ЛТВ 26» на 2 арк.; витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ЛТВ 26» на 5 арк.; витяг №107 з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «ЛТВ 26» на 1 арк.; дозвіл №139.18.56 Управління Держпраці у Рівненській області на ТОВ «ЛТВ 26» на 1 арк.; 45 товарних чеків; 396,44 м3 лісоматеріалів кругляку, породи сосна, класу В та С; 34,211 м3 обрізної дошки, породи сосна; 40,39 м3 заготовок під дошку (плахи), породи сосна; 58,7 м3 неліквідної деревини, породи сосна; верстат для пакетного торцювання дошок без маркування; верстат для пакетного торцювання дошок одинарних без маркування; дисковий брусоріз без маркування; багатопил дисковий без маркування; 4 ланцюгових пилорами без маркування; вилковий навантажувач із кабіною синьою кольору без маркування; вилковий навантажувач із кабіною сірого кольору без маркування; вилковий навантажувач марки «JCB», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », серійний номер НОМЕР_2 , які перебувають у користуванні та фактично належать ТОВ «ЛТВ 26», а також вантажний автомобіль «УРАЛ» реєстраційний номер « НОМЕР_3 », який перебуває в користуванні ТОВ «ЛТВ 25» та праві власності належить ОСОБА_5 .

Крім того, в ході проведення 04.12.2023 обшуку вантажного тягача марки «Volvo» моделі FN 480 42T, реєстраційний номер НОМЕР_4 із вантажним напівпричіпом бортовим тентованим марки «Krone» моделі «SDP 27», реєстраційний номер « НОМЕР_5 » на території пункту пропуску державного «Порубне-Сірет», було виявлено та вилучено 10 пакетів пиломатеріалів, клас яких є вищим, ніж заявлений у митній декларації ТОВ «ЛТВ 26».

05.12.2023 на підставі постанови старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_9 зазначене майно визнано речовими доказами у даному кримінальному провадженні так як воно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також є знаряддям вчинення кримінального правопорушення.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини своєї неявки не повідомили. Прокурор подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив, що клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання власник майна не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся шляхом вручення повістки слідчому, про причини своєї неявки не повідомив, власну правову позицію не виклав.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Зокрема, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст. 94, 132, 173 КПК України, повинен врахувати правову підставу для арешту майна, можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні або застосування щодо нього конфіскації, в тому числі і спеціальної, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, а також наслідки арешту майна для підозрюваного, третіх осіб.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Статтею 98 КПК України, визначено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 2 ст. 168 КПК України передбачено, що тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Частиною 10 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно положень ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно абзацу 2 ч. 5 ст. 171 КПК України, у разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено.

Надані суду матеріали свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою забезпечення кримінального провадження, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у фізичної або юридичної особи за вчинення кримінального правопорушення, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих даних визначити, що їх сукупність, відповідно до вимог ст. 170 КПК України, є достатньою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Дослідивши надані матеріали, враховуючи відповідно до вимог ст. 173 КПК України наявність даних про достатність доказів, що вказують на наявність ознак кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364-1, ч. 5 ст. 191 КК України, наявність даних про належність майна, на яке прокурор просить накласти арешт, з метою забезпечення збереження речових доказів, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання, накласти арешт на майно, оскільки вважає наявні передбачені ст. 170 КПК України підстави для його накладення, та заборонити розпоряджатися та використовувати зазначене майно.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про накладення арешту задовольнити.

Накласти арешт на майно, заборонивши до завершення досудового розслідування та судового розгляду користуватися та розпоряджатися у будь-який спосіб майном, яке перебуває у фактичному володінні та користуванні ТОВ «ЛТВ 26» та ОСОБА_5 , яке було вилучено 04.12.2023 в ході проведення обшуку єдиного майнового комплексу, який знаходиться на земельних ділянках із кадастровими номерами :01:001:1065, :01:001:0872 (Житомирська область, Житомирський район, село Соловіївка), де фактично розташовані виробничі потужності ТОВ «ЛТВ 26» (), в рамках кримінального провадження № 0001470 від 28.12.2022, а саме:

- комерційні інвойси на 7 арк.;

- пакувальні листи №67 на готову до відвантаження партію товару пиломатеріалів обрізні хвойні, що упаковані в пакети №1-13 з печаткою ТОВ «ЛТВ 26» на 7 арк.;

- виписку з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ЛТВ 26» на 2 арк.;

- витяг Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців щодо ТОВ «ЛТВ 26» на 5 арк.;

- витяг №107 з реєстру платників ПДВ щодо ТОВ «ЛТВ 26» на 1 арк.;

- дозвіл №139.18.56 Управління Держпраці у Рівненській області на ТОВ «ЛТВ 26» на 1 арк.;

- 45 товарних чеків;

- 396,44 м3 лісоматеріалів кругляку, породи сосна, класу В та С;

- 34,211 м3 обрізної дошки, породи сосна;

- 40,39 м3 заготовок під дошку (плахи), породи сосна;

- 58,7 м3 неліквідної деревини, породи сосна;

- верстат для пакетного торцювання дошок без маркування;

- верстат для пакетного торцювання дошок одинарних без маркування;

- дисковий брусоріз без маркування;

- багатопил дисковий без маркування;

- 4 ланцюгових пилорами без маркування;

- вилковий навантажувач із кабіною синьою кольору без маркування;

- вилковий навантажувач із кабіною сірого кольору без маркування;

- вилковий навантажувач марки «JCB», реєстраційний номер « НОМЕР_1 », серійний номер JCB5AJJGV71423003;

- вантажний автомобіль «УРАЛ» реєстраційний номер « НОМЕР_3 ».

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1