Справа № 487/5887/23
Провадження № 1-кс/487/4409/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Миколаєва клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 0000309 від 22.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

встановив:

30.10.2023 дізнавач СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 , в рамках здійснення досудового розслідування кримінального проступку, зареєстрованого у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000309 від 22.08.2023,, звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням, в якому просив надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та з можливістю вилучення належним чином завірених копій (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформації по банківській карті № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі; інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків; інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ; інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту, за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання; інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів; у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій; інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 , за 16 червня 2023 року по дату розгляду клопотання, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів; у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту; відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , та інші операції. Розгляд даного клопотання провести без виклику представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Клопотання дізнавач обґрунтовує тим, що вищевказані відомості, які містяться в документах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для кримінального провадження, оскільки необхідні для повного та всебічного дослідження усіх обставин кримінального проступку та можуть бути використані у якості доказів.

До судового засідання дізнавач не з`явився, надав заяву про розгляд справи у його відсутність, просив про задоволення клопотання.

Відповідно до ст. 163 КПК України клопотання розглянуто за відсутності особи, у володінні якої знаходяться документи.

Вивчивши клопотання та докази, якими воно обґрунтовується, слідчий суддя дійшов до такого висновку.

Із матеріалів клопотання вбачається, що СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000309 від 22.08.2023 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.08.2023 до ЧЧ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшов рапорт від Головного інспектора 1 відділу 5 управління Департаменту кіберполіції (міжрегіонального територіального органу), майора поліції ОСОБА_9 про те, що під час вивчення матеріалів (ЖЄО 7565) було встановлено, що до Миколаївського РУП 20.06.2023 до Миколаївського РУП звертався ОСОБА_10 , щодо вжиття заходів до невстановленої особи, яка під приводом продажу військової амуніції , шляхом обману заволоділа грошовими коштами 13670 гривень, які перерахував самостійно на картку НОМЕР_3 .

Вказаний рапорт було зареєстроване до інформаційно-телекомунікаційної системи «Інформаційний портал Національної поліції» за ЄО № 11809 від 21.08.2023 та відомості викладені в ньому внесено 22.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000309, за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування встановлено таке.

На сьогоднішній день ОСОБА_10 перебуває у лавах ЗСУ (військовослужбовець) та приймає безпосередню участь у бойових діях на Сході держави.

Через необхідність придбання військової амуніції заявник переглядав різні інтернет-магазини в Інтернет ресурсі, де залишав повідомлення про бажання придбати тактичний шолом.

Так 16.06.2023 приблизно о 15:00 год. ОСОБА_10 на його аккаунт в Instagram в мобільному пристрої надійшло повідомлення від аккаунту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо наявності шолому. Між заявником та аккаунтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (далі-продавець) розпочалась переписка (обмін повідомленнями) про можливість придбання військової амуніції, технічних характеристик та умов оплати.

ОСОБА_10 замовив придбання військового шолому та берців. Відповідно до вимог висунитух продавцем необхідно сплатити відразу всю суму за замовлений товар, яка складала 13670 (тринадцять тисяч шістсот сімдесят) гривень на номер банківської карти надісланий продавцем у месенджері, а саме № НОМЕР_3 .

Потім за допомогою встановленого в мобільний телефон банківського додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_10 зайшов до особистого банківського кабінету та здійснив трансакцію з переказу грошових коштів у сумі 13670 (тринадцять тисяч шістсот сімдесят) гривень зі свого банківського рахунку на номер банківської карти № НОМЕР_3 .

Після сплати грошових коштів заявник відразу відправив продавцю зображення здійсненого переказу. В реквізитах квитанції вказано отримувача грошей ОСОБА_11 , та що переказ пройшов успішно.

Через деякий час продавець написав ОСОБА_10 про те, що банківська операції з переказу грошових коштів не пройшла та необхідно повторити переказ, відправив грошові кошти на вже інший номер банківської карти № НОМЕР_4 , запевняючи, що гроші від нездійсненого першого платежу повернуться на рахунок ОСОБА_10 .

Але заявник відмовився від повторного переказу, вимагаючи повернення грошей або відправлення оплаченого товару.

У подальшому продавцем було заблоковано аккаунт ОСОБА_10 для спілкування. Зрозумівши, що він ошуканий невідомою особою, котра заволоділа шляхом обману грошовими коштами заявника, ОСОБА_10 звернувся на сайт до кіберполіції.

З метою отримання тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » дізнавачем було подано клопотання до слідчого судді, яке було задоволено та в подальшому ухвала слідчого судді направлена до вказаної вище фінансової установ для виконання.

Вивченням інформації наданої банком встановлено, що клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , який має у зазначеному вище банку карту № НОМЕР_3 .

Відповідно до виписки по карті № НОМЕР_3 за період з 16.06.2023 по 05.09.2023 встановлено проведення таких транзакції, а саме:

Поповнення карти: 16.06.2023 о 15:32:53 год. здійснено поповнення грошовими коштами у сумі 13620 (тринадцять тисяч шістсот двадцять) гривень з банківської карти № НОМЕР_5 (відправник ОСОБА_12 ).

Переказ на свою карту: 16.06.2023 о 15:42:51 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 536 (п`ятсот тридцять шість) гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_13 ); 22.06.2023 о 11:28:46 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 7000 (сім тисяч) гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_13 ); 22.06.2023 о 12:37:48 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 450 (чотириста п`ятдесят) гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_13 ); 29.06.2023 о 20:50:09 год. здійснено переказ грошових коштів у сумі 3500 (три тисячі п`ятсот) гривень з банківської карти № НОМЕР_3 на номер банківської карти № НОМЕР_2 (отримувач ОСОБА_13 ).

Також встановлено проведення 16.06.2023 о 15:36:45 год. переказу грошових коштів у сумі 13567 (тринадцять тисяч п`ятсот шістдесят сім) гривень з банківської карти № НОМЕР_3 (відправник ОСОБА_13 ) на номер банківської карти № НОМЕР_6 .

Оскільки встановлено, що 16 червня 2023 року стався факт заволодіння грошовими коштами ОСОБА_10 , у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до відомостей, що можуть становити банківську таємницю, які перебувають у володінні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме до інформації по банківським картам № НОМЕР_6 та № НОМЕР_2 .

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно із п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, порядок доступу до якої регулюється положеннями ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

У відповідності до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Дізнавачем надані докази обставин, на які він посилається та доведено наявність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

За такого з огляду на суть кримінального проступку, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, слідчий суддя дійшов висновку про те, що такий ступінь втручання щодо зазначеної в клопотанні інформації повністю виправдовує потреби досудового розслідування, а мети доступу без вилучення її копій досягти неможливо, тому клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенант поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Миколаївського районного відділу поліції ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, та перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів (електронних і паперових) у Миколаївському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

- інформації по банківській карті № НОМЕР_2 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети-заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття банківської карти, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника банківської карти, карти із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, а також з обов`язковим вказанням інформації щодо наявності в особи, на яку зареєстровано вищевказану банківську карти інших банківських карток/рахунків у банківській установі;

-інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 за 16 червня 2023 року по 30 жовтня 2023 року із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформації про IP та MAC адреса комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких за 16 червня 2023 року по 30 жовтня 2023 року здійснювався доступ через мережу Інтернет до банківської карти № НОМЕР_2 , а саме вхід через Інтернет (мобільний) додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до особистого банківського кабінету (у разі користування його власником web-банкінгом) чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-інформації про банківські рахунки (обов`язково вказати банківську установу) із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на які зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , або з яких здійснювалось переведення на вказану вище карту за 16 червня 2023 року по 30 жовтня 2023 року;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття отриманих коштів із картки № НОМЕР_2 за 16 червня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, в яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по картці № НОМЕР_2 за 16 червня 2023 року по 30 жовтня 2023 року у приміщеннях відділень AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії відеозаписів із камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплати з картки № НОМЕР_2 за 16 червня 2023 року по 30 жовтня 2023 року, а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту;

- відомості про номер телефону (фінансовий номер), на який надходять SMS повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 та інші операції.

Ухвала дійсна до 30.11.2023 (включно).

Роз`яснити посадовим особам AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1