Дата документу 28.11.2023
Справа № 334/6610/23
Провадження № 1-кс/334/3289/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у закритому судовому засіданні у залі Ленінського районного суду м. Запоріжжя клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001519 від 26.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001519 від 26.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що в листопаді 2021 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, підшукали ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який в той час перебував в стані емоційного хвилювання з приводу смерті своєї матері та не міг проживати з цього приводу в своїй квартирі, за адресою: АДРЕСА_1 , яка на той час належала йому в приватній спільній частковій власності у частці , та в силу цих обставин, відповідно, не міг контролювати незаконні дії, вчинені із вищевказаною квартирою, своєчасно висувати претензії на протиправні дії третіх осіб і запобігати їм.

В подальшому, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , діючи умисно, з корисливих мотивів, увійшли у довіру потерпілого ОСОБА_6 , повідомивши останньому неправдиві відомості, що вони є особами, які займаються послугами щодо продажу квартир на території міста Запоріжжя та запевнили його скористатись їх послугами щодо розміну його двокімнатної квартири на однокімнатну в Дніпровському районі міста Запоріжжя з доплатою 10 000 доларів США, при цьому, заздалегідь не маючи намірів виконувати свої домовленості, які не відповідали дійсності.

В свою чергу, потерпілий ОСОБА_6 , будучи введеним в оману, погодився на їх послуги та передав ОСОБА_4 та ОСОБА_5 правовстановлюючі документи на вищевказану квартиру.

Після чого, ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , переконали потерпілого ОСОБА_6 скласти на їх ім`я довіреність щодо розпорядження його квартирою.

Так, за допомогою приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу ОСОБА_7 , якій не було відомо про злочинні наміри співучасників, оформили довіреність з реєстраційним номером 53067866 від 23.11.2021 р. щодо надання ОСОБА_6 дозволу оформлення його спадкових прав, продажу квартири за адресою: АДРЕСА_1 , купівлі на його ім`я будь-якого нерухомого майна в Україні, на представників: ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , тобто на повний супровід на подальше відчуження майна потерпілого, при цьому переслідуючи злочинний умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом вказаної квартири ОСОБА_6 .

Так, з метою реалізації свого злочинного наміру, 22.12.2021 о 16 годині 23 хвилині, на підставі вищезазначеної довіреності, у приміщенні нотаріальної контори приватного нотаріуса ОСОБА_8 , якій не було відомо про злочинні наміри співучасників, розташованої за адресою: АДРЕСА_2 , на підставі вищезазначеної довіреності, яка була надана приватному нотаріусу ОСОБА_8 , було укладено договір купівлі-продажу (реєстровий №1841, виданий 22.12.2021) квартири АДРЕСА_3 між представником продавця ОСОБА_5 та сумлінним покупцем ОСОБА_9 на суму 678 810 гривень.

В подальшому, в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 , скориставшись довірою потерпілого ОСОБА_6 , наприкінці грудня 2021 року (більш точна дата і час в ході досудового розслідування не встановлена) повідомив останнього, що він - ОСОБА_4 та ОСОБА_5 придбали квартиру за адресою: АДРЕСА_4 , та повідомили, що вона на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , передавши останньому ключі від вказаної квартири, проте, не надавши останньому правовстановлюючі документи на дану квартиру, достовірно знаючи, про те, що вищевказана квартира лише здається в оренду.

Таким чином, ОСОБА_4 , діючи умисно, з корисливих мотивів, за попередньою змовою із ОСОБА_5 , шляхом обману, отримавши від потерпілого ОСОБА_6 довіреність на право розпорядження його нерухомим майном, а саме квартирою АДРЕСА_3 , здійснили її продаж, та розпорядились отриманими коштами на власний розсуд, заподіявши потерпілому матеріальний збиток на суму 678 810 гривень, яка в двісті п`ятдесят і більше разів перевищує встановлений на той період часу законодавством України неоподаткований мінімум доходів громадян і є великим розміром.

Під час досудового розслідування, з метою встановлення всіх об`єктивних обставин вчиненого правопорушення, виникла необхідність долучення до матеріалів кримінального провадження оригіналів всіх документів, на підставі яких вчинено реєстраційні дії щодо квартири АДРЕСА_3 , з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна: 060.

Відповідно до ч.ч. 1-3, 6 ст. 17 ЗУ «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» реєстраційна справа формується у паперовій та електронній формі після відкриття розділу на об`єкт нерухомого майна у Державному реєстрі прав та внесення до нього відомостей про речові права на нерухоме майно та їх обтяження, про об`єкти та суб`єктів цих прав та зберігається протягом всього часу існування об`єкта. Реєстраційній справі присвоюється реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна. Реєстраційна справа включає документи у паперовій та електронній формі, на підставі яких проведено реєстраційні дії, а також документи, сформовані за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру прав у процесі проведення таких реєстраційних дій. Документи, на підставі яких проведено реєстраційні дії та які підлягають поверненню заявнику, зберігаються у реєстраційній справі у формі електронних копій документів, виготовлених шляхом сканування під час проведення реєстраційних дій. Реєстраційна справа в паперовій формі зберігається протягом десяти років з дати її закриття. Після закінчення цього строку реєстраційні справи в паперовій формі, не внесені за результатами експертизи їх цінності до ІНФОРМАЦІЯ_4 , знищуються в установленому законодавством порядку. Реєстраційна справа в електронній формі зберігається в Державному реєстрі речових прав постійно. Витребування (вилучення) реєстраційних справ або документів із них здійснюється виключно за рішенням суду.

На теперішній час, з метою визначення переліку документів та їх вивчення, на підставі яких було проведено державну реєстрацію права власності на вищевказану квартиру, їх огляду, виникла необхідність в огляді реєстраційної справи, здійснення копій усіх документів.

Пунктами 3, 4, 5 Розділу 7 Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України, затвердженого Наказ Міністерства юстиції України 22 лютого 2021 року за № 296/5 було передбачено, що документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. У разі коли державну реєстрацію права власності на земельну ділянку та об`єкт нерухомого майна проведено без видачі документа, що посвідчує таке право або у зв`язку із втратою, пошкодженням чи псуванням відповідного державного акта на право власності, свідоцтва про право власності на нерухоме майно, нотаріальна дія щодо такого майна вчиняється на підставі інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, отриманої шляхом безпосереднього доступу до нього. Така інформація долучається до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса. Оригінали документів (наприклад, відповідні свідоцтва про факт державної реєстрації актів цивільного стану - про народження, шлюб, смерть, установчі документи (статути, положення, засновницькі договори тощо)) повертаються особам, що їх подали, а у нотаріуса залишаються їх копії (фотокопії) або витяги з таких документів. Копії (фотокопії) або витяги необхідних документів подаються заінтересованими особами або на їх прохання виготовляються нотаріусом чи іншим працівником нотаріальної контори або особою, яка перебуває у трудових відносинах з нотаріусом. Документи, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса.

З наведеного вбачається, що у приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 перебуває нотаріальна справа, заведена на підставі посвідчення договору купівлі продажу від 22 грудня 2021 року.

На теперішній час, з метою визначення переліку документів, на підставі яких було посвідчено правочин, їх огляду, виникла необхідність в огляді нотаріальної справи, здійснення її копії та, в разі наявності необхідності з метою проведення можливих експертиз документів, її вилучення.

Тому слідство вважає за необхідне, здійснити виїмку вищезазначених документів.

Клопотання слідчого оформлено відповідно до ст. 160 КПК України та погоджено процесуальним прокурором.

Розгляд вказаного клопотання проходив без участі особи, у володінні якої знаходяться вказана інформація, оскільки слідчим виконані вимоги ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно до ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали справи в їх сукупності, суд приходить до наступного висновку. Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За нормою ч. 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Судом встановлено, що в провадженні відділення слідчого відділу Запорізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001519 від 26.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..190 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження, з метою визначення переліку документів, на підставі яких було проведено державну реєстрацію права власності на вищевказану квартиру, виникла необхідність тимчасовому доступі до нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі продажу, укладеного 22 грудня 2021 року між ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 , зареєстрований у реєстрі за № 1841 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060).

Таким чином, суд вважає за необхідне надати органу досудового розслідування на тимчасовий доступ з вилученням, належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі продажу, укладеного 22 грудня 2021 року між ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 , зареєстрований у реєстрі за № 1841 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060).

Приймаючи до уваги, що сторона кримінального провадження у своєму клопотанні довела наявність достатніх підстав вважати, що ця інформація перебуває у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_7 , сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, і зазначені у клопотанні обставини іншими способами довести неможливо, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159-166 КПК України,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_10 про тимчасовий доступ до речей та документів, винесене в кримінальному провадженні за

№0001519 від 26.07.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст..190 КК України - задовольнити.

Надати слідчим СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 право на тимчасовий доступ з вилученням копій документів, які знаходяться у володінні приватного нотаріуса Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: нотаріальної справи щодо посвідчення договору купівлі продажу, укладеного 22 грудня 2021 року між ОСОБА_6 , від імені якого діяв ОСОБА_5 та ОСОБА_9 , посвідчений приватним нотаріусом Запорізького міського нотаріального округу Запорізької області ОСОБА_8 , зареєстрований у реєстрі за № 1841 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 060).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 28.12.2023 року.

Ухвала про тимчасовий доступ протягом п`яти днів може бути оскаржена безпосередньо до апеляційного суду, якщо дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльності.

Слідчий суддя ОСОБА_1