Справа № 588/36/24
провадження №1-кс/588/16/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.01.2024 року Слідчий суддя Тростянецького районного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 4 статті 185 КК України,

про надання тимчасового доступу до документів,

У С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 05.01.2024 року звернулася до суду із указаним клопотанням, в якому просить надати їй та групі слідчих тимчасовий доступ до документів, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію у друкованому та електронному вигляді щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ОСОБА_4 , з 00:00 годин 06.12.2023 по 31.12.2023 року, із зазначенням точного часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, куди було переведено грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 , а також інформацію щодо отримувача грошових коштів, а саме: (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання), фотокопії паспортів, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за тим банківським рахунком, фотозображення власника банківського рахунку.

Клопотання слідчого мотивоване тим, що у провадженні Слідчого відділення Відділення поліції №1 (м. Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області перебуває кримінальне провадження розпочате за повідомленням від ОСОБА_4 про те, що у період часу з 06.12.2023 по 31.12.2023, з його банківської карти належної АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_1 ), відбувалось списання грошових коштів декількома транзакціями, на невідомі рахунки, на загальну суму 11678 грн. Також заявник повідомив, що ні на які сумнівні сайти він не заходив, незнайомі телефоні номери йому не телефонували, та своїх даних він нікому не повідомляв.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , дав наступні покази, 02.01.2024 року, він спробував зайти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », але у нього не вийшло, тоді він вирішив звернувся до відділення ІНФОРМАЦІЯ_1 у м. Тростянець. У ході опрацювання звернення потерпілого спеціаліст повідомив йому, що по банківському рахунку НОМЕР_1 , з карти № НОМЕР_2 , період з 06.12.2023 по 31.12.2023, здійснювалось списання грошових коштів на невідомі рахунки, в загальній сумі 11678 грн. ОСОБА_4 додав, що свої дані та паролі він нікому не повідомляв, у який спосіб були викрадені грошові кошти потерпілому невідомо.

Слідчий посилається на те, що виникла необхідність установити інформацію, якою володіє банк АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про рух коштів по банківському рахунку, що необхідно для установлення особи, винної у вчиненні кримінального правопорушення.

У судове засіданні слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання без її участі (а.с.9).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив, його неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання (а.с.11).

Дослідивши матеріали провадження, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з таких мотивів.

Згідно з положеннями статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до частини 5 та 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

З матеріалів, доданих до клопотання слідчого установлено, що у провадженні СВ Відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 04.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 185 КК України.

Указане кримінальне провадження розпочате за заявою ОСОБА_4 про те, що у період часу з 06.12.2023 по 31.12.2023, з його банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , рахунок ( НОМЕР_1 ), відбувалось списання грошових коштів декількома транзакціями, на невідомі рахунки, на загальну суму 11678 грн. (а.с.2, 3).

Відповідно до виписки по рахунку потерпілого НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у період з 06 по 31 грудня 2023 року списувались кошти в якості розрахунків через мережу інтернет (казино, букмекери) тощо (а.с.4-7).

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, про рух коштів по рахунку потерпілого та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного та керуючись вимогами статей 162, 163, 164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного ВП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 та групі слідчих СВ відділення поліції №1 (м.Тростянець) Охтирського районного відділу поліції ГУ НП в Сумській області: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю їх отримання у друкованому та електронному вигляді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію - щодо руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », належному ОСОБА_4 , у період з 00:00 годин 06.12.2023 по 31.12.2023 року, із зазначенням часу здійснення операцій по рахунку, сум коштів, на які здійснювались відповідні операції, інформації щодо отримувача грошових коштів списаних з рахунку НОМЕР_1 (прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць, рік народження, місце реєстрації та фактичне місце проживання, копії паспортів, ідентифікаційний номер, номер мобільного телефону, який закріплений за банківським рахунком отримувача, фотозображення власника банківського рахунку).

Ухвала діє до 16 лютого 2024 року включно.

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1