Справа № 565/1992/23
Провадження № 1-кс/565/435/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 листопада 2023 року м.Вараш

Слідчий суддя Кузнецовського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань Кузнецовського міського суду Рівненської області клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000165 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Згідно викладених у клопотанні дізнавача обставин справи, 06.10.2023 невідома особа шляхом зловживання довірою, під приводом позики грошових коштів, видаючи себе за дочку, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 у розмірі 15200,00 грн., отримавши від неї вказані грошові кошти на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинила потерпілій шкоду на зазначену суму. Діяння попередньо кваліфіковано за ч.1 ст.190 КК України.

Дізнавач СД Вараського РВП ГУНГП в Рівненській області ОСОБА_4 (надалі дізнавач ОСОБА_4 ) звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Вараської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та стосуються відомостей про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.10.2023 по дату виконання ухвали, а також відомостей про особу власника цієї картки та осіб, що причетні до здійснення операцій по ній. Клопотання обґрунтовується тим, що відомості про рух грошових коштів по даній банківській картці мають доказове значення у цьому кримінальному провадженні, оскільки її власник може бути причетний до вчинення злочину.

В судове засідання дізнавач дізнавач ОСОБА_4 та представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " не з`явились, про день та час розгляду клопотання повідомлялись своєчасно та належним чином. Дізнавач ОСОБА_4 подала до суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності, клопотання підтримала та просила його задовольнити. Суд дійшов висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності дізнавача та представника володільця документів, з урахуванням змісту клопотання не вбачає підстав для визнання участі дізнавача у розгляді клопотання обов`язковою, неявка представника володільця документів не перешкоджає розгляду клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів судового розгляду даного клопотання не здійснюється. Вивчивши подані матеріали, суд прийшов до наступних висновків.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

В провадженні СД Вараського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000165 від 16.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, по факту шахрайських дій невстановлених осіб, які шляхом введення в оману ОСОБА_3 заволоділи її грошовими коштами.

Як вбачається з протоколу допиту потерпілої ОСОБА_3 , 06.10.2023 у додатку "Телеграм" їй надійшло повідомлення від абонента, який підписаний у її журналі як " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", з проханням перевести кошти для її знайомого в розмірі 15200,00 грн., на що остання погодилась та здійснила пересилання коштів на банківську картку № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 . Через деякий час ОСОБА_3 дізналась, що аккаунт її доньки зламаний та зрозуміла, що її ошукали.

Вищезазначені обставини можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, а саме заволодіння грошовими коштами ОСОБА_3 невстановленими особами шляхом обману та зловживання довірою.

Суд вважає обґрунтованими доводи, наведені у клопотанні дізнавача, щодо необхідності надати дізнавачу тимчасовий доступ до документів, наявних у розпорядженні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " щодо відомостей про рух коштів по рахунку для обслуговування платіжної картки № НОМЕР_1 у період, наведений дізнавачем, стосовно вчинення цих дій в інтересах забезпечення дієвості кримінального провадження, з метою встановлення усіх обставин об`єктивної сторони кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили.

Відомості, які містяться в документах, відносно яких вирішується питання про тимчасовий доступ, становлять банківську таємницю. За правилом ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З урахуванням того, що іншим шляхом отримати інформацію по операціям за платіжною карткою № НОМЕР_1 неможливо, у дізнавача відсутні інші можливості доведення тих обставин, які мають бути встановлені з використанням документів, що перебувають у володінні банку. Суд погоджується з доводами слідчого про те, що дані документи можуть бути використані як доказ у даному кримінальному провадженні.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.132, 159, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в :

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_4 , а також за їх дорученням оперуповноваженим СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та начальнику СКП Вараського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_12 тимчасовий доступ до документів з правом вилучення їх копій в електронному чи паперовому вигляді,що знаходяться у центральному офісі Акціонерного товариства комерційний банк" ІНФОРМАЦІЯ_2 " за адресою: АДРЕСА_1 , у яких міститься наступна інформація:

-відомості про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.10.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням: дат, сум номерів рахунків, з яких або на якій проводилось перерахування, назви та організаційно-правової форми власників цих рахунків, підстави перерахування із зазначенням платіжного документу, дати та номеру відповідних договорів чи угод, призначення платежів, залишку коштів по рахунку після проведення кожної операції;

-копій документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується банківська карта № НОМЕР_1 , оформлена в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", її фото, копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських рахунків та карт, за якими вони закріплені;

-матеріали фото- та відеофіксації операцій зі зняття та перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за період з 06.10.2023 по дату виконання ухвали у відділеннях банку, через термінали чи банкомати, із зазначенням адрес розташування цих відділень, терміналів, банкоматів;

-абонентських номерів телефонів, які були закріплені за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та використовувалась як фінансова, відобразивши всі зміни фінансового телефону, вказавши номери цих телефонів, зазначивши точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

-у разі перерахування коштів з карткового рахунку № НОМЕР_1 за допомогою Інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів) інформацію про ці ресурси із зазначенням ІР-адрес, з яких здійснювалось їх відвідування, МАС-адрес обладнання, з наданням повної інформації по таких транзакціях та користувачах за період з 06.10.2023 по дату виконання ухвали;

-у разі перерахунку грошових коштів з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 , на абонентський номер оператора мобільного зв`язку, вказати абонентський номер,відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях)та користувачах за період з 06.10.2023 по дату виконання ухвали із зазначенням абонентського номера та відомостей про оператора.

Роз`яснити володільцю документів, що згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали встановити два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1