Справа № 592/2049/24
Провадження № 1-кс/592/933/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 лютого 2024 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого Сумського районного управління ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0002667, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України,

у с т а н о в и л а :

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, погоджене з прокурором, згідно якого слідча просить надати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024.

Клопотання мотивоване тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_5 перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вирішив створити організовану злочинну групу, залучивши до її складу своїх раніше знайомих, а саме ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

На ОСОБА_11 та ОСОБА_8 згідно відведених ОСОБА_5 їм ролей виконавців, було покладено обов`язок розміщення ряду оголошень в мережі «Інтернет» під видом надання інтимних послуг при цьому використовуючи вигадані анкетні дані та фотозображення отримані з мережі інтернет.

У свою чергу ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_10 , використовуючи мобільні телефони вели телефонні розмови з потенційними клієнтами та вимагали від потерпілих передплату за надання інтим послуг, після отримання грошей ніяких послуг не надавали.

ОСОБА_12 відповідно до розподілених ролей надавала власні банківські картки для зарахування грошових коштів отриманих шахрайським шляхом та в подальшому розпоряджалась вказаними коштами.

Зазначає, що інформація про рух грошових коштів на рахунках допоможе встановити обставини вчинених протиправних дій, а також осіб причетних до їх вчинення.

Згідно поданої заяви слідчий клопотання підтримав, просив розглядати без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що 14.07.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0002667 зареєстровано кримінальне провадження за частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України, досудове розслідування у якому здійснює Сумське районне управління поліції ГУНП в Сумській області.

Так, інформація зазначена у клопотанні знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ) та становить банківську таємницю.

Відповідно до частини 6 статті 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 160, 162, 163, 164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и л а :

Клопотання задовольнити.

Дозволити право тимчасового доступу до документів, зобов`язавши представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , надати слідчим Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 доступ до інформації у вигляді роздруківки даної інформації чи у електронному вигляді шляхом запису на матеріальний носій інформації, яка містить наступні відомості:

- документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- фото та відео з банкоматів та відділень банків, що зроблені під час зняття грошових коштів по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- протоколи системи «Клієнт-банк» в яких міститься дата та час з`єднання, електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта по рахункам № НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- фото та відео з банкоматів та відділень банків, що зроблені під час зняття грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- фото та відео з банкоматів та відділень банків, що зроблені під час зняття грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- фото та відео з банкоматів та відділень банків, що зроблені під час зняття грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- фото та відео з банкоматів та відділень банків, що зроблені під час зняття грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- документи у яких містяться інформація про відкриття рахунків, інформацію про рух грошових коштів по рахункам, виписки по рахункам, з зазначенням руху коштів, вказанням сум, сторін проведення фінансової операції, призначення платежів, інформації про зняття грошових коштів, коштів у банкоматах та відділеннях банків, з зазначенням суми залишку на рахунках на початок та на кінець дня за період часу, по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024;

- фото та відео з банкоматів та відділень банків, що зроблені під час зняття грошових коштів по рахункам відкритим на ім`я ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 , за період часу з 14.07.2023 по 05.02.2024.

Строк дії ухвали до 11.04.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до вимог статті 166 Кримінального процесуального кодексу України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надані слідчій.