Справа № 527/865/23
провадження № 1-кс/527/846/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу документів

05 грудня 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 14 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 14 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просила надати їй та групі дізнавачів у даному кримінальному провадженні тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного облікової картки платника податків та інших документів. наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському(картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 13.04.2023 по 14.04.2023; - фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку. який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з 13.04.2023 по 14.04.2023; - інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13.04.2023 по 14.04.2023; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 13.04.2023 по 14.04.2023; - зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення (зробити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (А409); клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000091 від 14 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13.04.2023 близько 18:17 год. невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з абонентських номерів: НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , та, представившись працівником ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділа на рахунок банківської картки НОМЕР_2 грошовими коштами ОСОБА_5 у розмірі 15 000 грн., чим спричинила останній майнової шкоди на вказану суму.

Як пояснила ОСОБА_5 : 13.04.2023 близько 18:70 год. невстановлена особа зателефонувавши на її мобільний номер, представилась працівником банку, а саме працівником служби безпека та повідомила, що з банківської карти, яка видана на її ім`я намагаються здійснити покупку на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і так, як три рази було введено неправильний пароль, служба безпеки прийняла рішення набрати її особисто. ОСОБА_6 повідомила, що ніякої покупки вона не робила, ніяких операцій з своєю банківською картою не проводила. Після цього невідомий, який представився працівником банку запропонував зателефонувати на гарячу лінію банку та заблокувати картку. Після розмови ОСОБА_6 набравши номер НОМЕР_7 де їй повідомили, що дійсно з її банківського рахунку намагалися здійснити платіж і що потрібно заблокувати карту, а після операції знову набере служба безпеки. Після цього на мобільний номер ОСОБА_6 ( НОМЕР_8 ) здійснювалися дзвінки за номерами: НОМЕР_9 (4 рази), НОМЕР_5 (1 раз), НОМЕР_10 (4 рази), які представлялися службою безпеки та запевнили, що необхідно перевести власні кошти зі своєї карти на свою «нову картку» з метою збереження коштів від шахраїв. В ході розмови невідомий чоловічий голос продиктував номер карти НОМЕР_2 і через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї карти № НОМЕР_11 перерахувала грошові кошти в сумі 11000 гривень. Після транзакції з іншої своєї карти № НОМЕР_12 на повідомлений мені номер ( НОМЕР_2 ) я перерахувала ще 4000 гривень.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України, внесено до ЄРДР за № 0000091 від 14 квітня 2023 року.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації про рух коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 13.04.2023 року по 00:00 год. 14.04.2023 року, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000091 від 14 квітня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів СД відділу поліції №1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області: лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу капітану поліції ОСОБА_7 , дізнавачу капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу старшому лейтенанту ОСОБА_9 в даному кримінальному провадженню на тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) № НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; - інформації про рух коштів по банківському(картковому) рахунку № НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год. 13.04.2023 року по 00:00 год. 14.04.2023 року; - фото та відео-зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку. який відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з 00:00 год. 13.04.2023 року по 00:00 год. 14.04.2023 року; - інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в Інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 13.04.2023 року по 00:00 год. 14.04.2023 року; - інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_2 , за період часу з 00:00 год. 13.04.2023 року по 00:00 год. 14.04.2023 року.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПО НОМЕР_1 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , надати доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити копії, провести вилучення(зробити виїмку) їх копій в тому числі електронних в філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , (А409).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1