Провадження № 1-кс/592/6768/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів по матеріалам кримінального провадження № 0001710, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 10.04.2014 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернулася із клопотанням, погодженим з прокурором, про доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, котре підтримав у клопотанні, та вимоги мотивує тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського РУП ГУНП в Сумській області здійснюється досудове розслідування виділеного кримінального провадження № 0001710, зареєстрованому 10.04.2014 року в Єдиному реєстрі досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що протягом 2013 року гр. ОСОБА_4 під виглядом регіонального представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у місті Суми, з метою подальшого заволодіння шляхом обману грошима ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 надав неправдиву інформацію щодо свого безпосереднього представництва вказаного товариства та шахрайським шляхом заволодів грошовими коштами останніх чим завдав матеріальної шкоди.

На даний час місцезнаходження ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 не встановлено.

З метою забезпечення повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин вчинення кримінального правопорушення і встановлення винних осіб, у слідства виникла необхідність в отриманні завірених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя, вивчивши матеріали клопотання, вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню. Так, заявлені слідчим документи перебувають у віданні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 за адресою: АДРЕСА_1 , самі по собі та в сукупності з іншими документами можуть містити відомості, які є доказами, що самостійно чи в сукупності з іншими доказами можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, нададуть можливість підтвердити чи спростувати факт вчинення кримінального правопорушення та встановити осіб, причетних до його скоєння.

Крім того, не можливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою речей і документів.

Керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України,

УХВАЛИВ:

1. Надати тимчасовий доступ до документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучення їх оригіналів та/або належним чином завірених копій у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території міста Суми.

2. Документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ:

«- Відомості про відкриті банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 (ІПН НОМЕР_3 ), а також відомості щодо руху грошових коштів по наявним рахункам за період з 01.01.2013 по теперішній час із зазначенням всіх обов`язкових реквізитів, а саме: назви контрагенту, коду ЄДРПОУ контрагента, номеру рахунку контрагента, МФО та назви банку, в якому обслуговується контрагент, дати, часу та виду здійснення транзакції, суми та призначення платежів, підстави руху коштів (вид та номер платіжного документу) тощо».

Установа, яка має надати тимчасовий доступ до документів, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з можливістю отримання у відділеннях/філіях/представництв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих на території міста Суми.

3. Строк дії ухвали до 11.11.2023 включно.

4. Право тимчасового доступу до документів надати слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник 1 знаходиться в матеріалах судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія надано слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1