Провадження №1-кс/447/187/24
Справа №447/3518/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю

16 січня 2024 р. Слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000183 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в :

16.01.2024 дізнавач ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів. В обґрунтування клопотання наведено наступне.

Сектором дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні з приводу того, що 03.10.2023 ОСОБА_4 , спілкуючись із невідомою особою за номерами телефонів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 особисто перерахував на банківську картку НОМЕР_4 , за купівлю автомобіля із сайту «Авторіа», грошові кошти в загальній сумі 26500 грн., які в подальшому були перераховані на іншу банківську картку - НОМЕР_5 .

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, що 29.09.2023 точно сказати не може ввечері на сайті «Авторіа», знайшов оголошення про продаж автомобіля «Кіа Каренс». У оголошенні був вказаний номер телефону НОМЕР_1 та особа яка нібито продає автомобіль «Віталій». 30.09.2023 потерпілий зателефонував на номер телефону НОМЕР_1 , однак ніхто не піднімав, та після обіду з даного номеру телефону потерпілому відзвонила жінка та повідомила що автомобіль продає її брат який нібито знаходиться за кордоном та який попросив її розмістити дане оголошення і дала його мобільний номер телефону НОМЕР_2 .

30.09.2023 потерпілий зв`язався із особою яка назвалася ОСОБА_5 , який повідомив, що дійсно продає вказаний автомобіль, такий автомобіль знаходиться у Норвегії і що його необхідно привезти на територію України та за це необхідно заплатити 700 доларів в гривневому еквіваленті.

03.10.2023 особа на ім?я ОСОБА_5 написала потерпілому на «Вайбер» з номеру телефону НОМЕР_3 та скинула нібито свої паспортні дані на ім?я ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , а також номери банківських картк № НОМЕР_6 (валютна картка) та номер банківської картки № НОМЕР_4 на останню потерпілий 03.10.2023 о 18:22 год. перерахував грошові кошти у сумі 26500 гривень. Після перерахування коштів особа перестала виходити на зв?язок, видалила оголошення та вимкнула мобільні телефони.

Також потерпілий самостійно зміг дізнатися, що власником банківських карток № НОМЕР_6 (валютна картка) банківської картки № НОМЕР_4 на яку він 03.10.2023 о 18:22 год. перерахував грошові кошти у сумі 26500 гривень є ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жит. с. Іванівка, Семенівського району, Полтавської області (моб.тел. НОМЕР_7 ), з якою потерпілий зв?язався та така потерпілому повідомила що продала була свій акаунт від банківських карток невідомій їй особі яка користується мобільним телефоном НОМЕР_8 , за що отримала 1000 гривень, а також те, що гроші потерпілого 2-ма платежами: 1-й платіж 500 гривень та 2-й платіж 25000 гривень були переведені з її картки № НОМЕР_4 на банківську картку № НОМЕР_5 .

В ході тимчасових доступів до речей та документів було встановлено, що банківська карта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 відкрита на особу ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , адреса реєстрації АДРЕСА_2 , адреса мешкання: АДРЕСА_3 , фінансовий номер телефону був змінений на - НОМЕР_9 .

Під час огляду транзакцій по банківській карті № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), не виявлено інформації про зняття грошових коштів із банкоматів, а кошти потерпілого одразу перераховуються на інші банківські карти, а саме: 03.10.2023 о 19:05 год. в сумі 500 грн. та 03.10.2023 о 19:17 год. в сумі 25000 грн. на банківську карту ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (власник картки - ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_5 , місце реєстрації проживання: АДРЕСА_4 ) - фінансовий номер телефону НОМЕР_10 .

Із банківської карти № НОМЕР_5 ( ОСОБА_8 ) кошти потерпілого із банкоматів не знімаються, а далі перераховуються на інші банківські карти.

Відтак, під час досудового розслідування встановлено фінансовий номер телефону НОМЕР_9 , який закріплений за банківською картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_7 ), на яку потерпілий перерахував грошові кошти, фінансовий номер телефону НОМЕР_10 який закріплений за банківською картою ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_5 (власник картки - ОСОБА_8 ) номер телефону НОМЕР_3 із яким потерпілий переписувався у «Вайбері», а також номер телефону НОМЕР_8 якому продала свій акаунт від банківських карток ОСОБА_7 .

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати інформацію про зв`язки абонентів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а саме мобільних терміналів НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 у період часу з 28.09.2023 по 08.10.2023, без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номера абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) у період часу з 28.09.2023 по 08.10.2023.

Дізнавач у своєму клопотанні просив проводити розгляд справи без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація щодо якої він клопоче про тимчасовий доступ.

Зважаючи на вимоги ст. 163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходиться інформація та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, що згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, не перешкоджає розгляду даного клопотання. Разом із клопотанням подав заяву, у якій просив проводити розгляд такого за його відсутності, клопотання підтримав і просив таке задоволити.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах прийшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Інформація, щодо якої дізнавач клопоче про доступ, містить охоронювану законом таємницю згідно п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_6 .

Дізнавачем доведено, що отримана інформація може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншими способами неможливо встановити особу, що вчинила кримінальне правопорушення та довести її вину.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 1 ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

З метою забезпечення принципу змагальності сторін, свободи в поданні доказів і у доведенні в подальшому перед судом їх переконливості, слідчий суддя приходить висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області, а саме: дізнавачу СД старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику СД капітану поліції ОСОБА_11 , у кримінальному провадженні №0000183 від 20.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України на тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації мобільного зв`язку найменування юридичних осіб: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташоване за адресою: АДРЕСА_5 та ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", розташоване за адресою: АДРЕСА_6 шляхом надання копії інформації про зв`язки абонентів мобільного зв`язку НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_3 , НОМЕР_8 без розкриття змісту повідомлень, що передаються, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі, отримання послуг, їх тривалість, маршрут передавання, вхідні та вихідні дзвінки (в т. ч. нульової тривалості), з прив`язкою до базових станцій (із вказанням адрес розташування та номерів базових станцій), а також інформацію із зазначенням ІМЕІ мобільних терміналів у яких працювали зазначені номери абонентів, та адреси розташування базових станцій співрозмовників на момент з`єднання (абонент Б) у період часу з 28.09.2023 по 08.10.2023.

Службовим особам ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 16.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1