Справа №760/1859/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання слідчого СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 ,погоджене прокурором Солом`янської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні за № 0000167 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Солом`янського УП Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного 09.12.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000167 від 01.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 364 КК України.

Процесуальне керівництво досудового розслідування кримінального провадження здійснюється Солом`янською окружною прокуратурою міста Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, 22.11.2021 службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , шляхом зловживання службовим становищем всупереч інтересам служби та діючи в інтересах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснено реєстрацію права власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за товариством, незважаючи на обізнаність про наявність постанови Верховного Суду від 29.09.2021 у справі № 910/17079/19 та отримання її 07.10.2021, відповідно до якої право власності на судно збережено за АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 2 травня 2018 року між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено Договір купівлі-продажу судна, який посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 . Згідно п.1.1. Договору ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передає у власність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) приймає у власність судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » регістровий номер 2-305849, призначення та тип: стоянкове, плав готель, порт приписки м. Київ. Згідно п.2.2 Договору, продаж судна вчиняється за суму розміром 28 000 000 грн. Згідно п.2.3. Договору ціна судна має бути сплачена ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) на рахунок ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у наступному порядку: 9 240 000 грн. в день укладення Договору, а решта суми в розмірі 18 760 000 грн. в строк до 26 червня 2018 року.

Однак, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) своїх зобов`язань за укладеним Договором не виконав, сплативши лише 9 240 000 грн. в день укладення договору. Решту суми у розмірі 18 760 000 грн. ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) не сплатив до теперішнього часу.

У відповідності до п.2.5. Договору право власності на судно виникає у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) після отримання ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » оплати за ціну судна в повному обсязі та підписання сторонами Договору акту приймання-передачі судна, але в будь-якому випадку не раніше 11 червня 2018 року.

В серпні 2019 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » стало відомо, що Державною службою морського та річкового транспорту України ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано свідоцтво про право власності на судно АВ №001415 від 17.07.2019, відповідно до якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) є власником судна « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». При подачі документів посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) надали Державній службі морського та річкового транспорту України завідомо неправдиві відомості про право власності на майно.

В ході проведення досудового розслідування було надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_7 та отримано відповідь від 20.01.2020 вх. 1362 відповідно до якої директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 з метою отримання свідоцтва про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав до ІНФОРМАЦІЯ_7 документи а саме договір купівлі-продажу судна від 02 травня 2018 року посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 ; довідку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 11 липня 2019 року, якою директор ОСОБА_7 засвідчив, що підприємство є власником « ІНФОРМАЦІЯ_6 », регістровий номер: 2-305849, тип та призначення Судна: стоянкове, плавготель, порт приписки: Київ, дата побудови: 2007 рік, згідно Класифікаційного свідоцтва № НОМЕР_2 , яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 та дійсне до 12.03.2021 року на підставі Договору купівлі-продажу судна від 02 травня 2018 року посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 та зареєстровано в реєстрі №286; довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) від 19 квітня 2019 року видану директором ОСОБА_6 ; свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України Серія ДД № 000061 видане під № 001823 від 06.02.2017; витяг з Державного реєстру обтяжень рухомого майна № 60679231, а також заповнив та подав заяву для суден, що підлягають реєстрації у Державному судновому реєстрі України від 11 липня 2018 року, анкету Державного суднового реєстру України від 11 липня 2018 року. В подальшому на підставі вказаних документів було проведено технічний нагляд судна та складено акт № 311-04909-19 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 20 серпня 2019 року.

На підставі вказаних документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) видано Державною службою морського та річкового транспорту України свідоцтво про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 шахрайським шляхом, розуміючи, що він не являється законним власником « ІНФОРМАЦІЯ_6 » згідно Договору купівлі-продажу судна від 2 травня 2018 року, оскільки відповідно до п.2.1.2 не сплатив суми в розмірі 18 760 000 грн., та п.2.5. що право власності на Судно виникає у Покупця (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 )) після отримання Продавцем (ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») оплати Ціни Судна, встановленої п.2.2. Договору, в повному обсязі та підписання Сторонами акту приймання-передачі Судна, але в будь-якому випадку не раніше 11 червня 2018 року, маючи намір незаконно заволодіти вказаним судном, надав до Державної служби морського та річкового транспорту України завідомо неправдиві відомості та документи, на підставі яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) було видано свідоцтво про право власності на судно АВ №001415 від 17.07.2019.

Такими діями директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ОСОБА_6 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » завдано збитку в особливо великих розмірах.

В подальшому між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено іпотечний договір 27.05.2021 року який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , предметом іпотеки є судно готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » номер у Державному судновому реєстрі № АРС-85 від 17.07.2019 року; призначення та тип судна: стоянкове, плавготель Н 300; порт прописки: Київ; рік та місце побудови: 2007 рік. Україна (Херсон); Основний матеріал: залізобетон.

Так, 08.09.2021 між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено договір про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет який посвідчено приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 . За зобов`язаннями, зазначеними в п.п. 1.1.-1.5. Договору іпотеки, яка складає 4500000 (чотири мільйони п`ятсот тисяч) гривень 00 копійок, та в рахунок виконання зобов`язань за Договором іпотеки майно, а саме: Судно Готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 », номер у Державному судновому реєстрі № АРС-85 від 17.07.2019 року; призначення та тип судна: стоянкове, плавготель Н 300; порт прописки: Київ; рік та місце побудови: 2007 рік. Україна (Херсон); Основний матеріал: залізобетон. Головні розміри за обмірним свідоцтво, що видане Регістром судноплавства України, Акту технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 20.06.2019 року під № 311-04909-19: Довжина 138,05 м, ширина 16,50 м, осадка 2,14 м, валова місткість 32,00 од.

Постановою Верховного Суду від 29.09.2021 Касаційного господарського суду скасовано реєстрацію права власності на судно, що має наступні характеристики : назва « ІНФОРМАЦІЯ_6 », регістровий номер: 2-305849, тип та призначення судна: стоянкове, плав готель, порт приписки: Київ, дата побудови: 2007 рік, згідно класифікаційного свідоцтва № НОМЕР_2 ., яке видане Регістром судноплавства України 12.03.2013 року та дійсне до 12.03.2021.

Скасувати свідоцтво про право власності на судно від 17.07.2019 року серії НОМЕР_4 та свідоцтво про право плавання під Державним прапором України від 17.07.2019 серії НОМЕР_5 .

Для отримання права власності директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_9 з метою отримання свідоцтва про право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надав до Державної служби морського та річкового транспорту України документи, а саме: заяву для суден, що підлягають реєстрації у Державному суднову реєстрі України від 30.09.2021, анкету державного суднового реєстру України від 30.09.2021, акт № 101-07968-21 технічного нагляду судна для здійснення його державної реєстрації від 28.09.2021, Свідоцтво про виключення судна з Державного суднового реєстру України від 22.09.2021, довідка ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 30.09.2021, рішення № 6 учасників товариства ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 21.04.2021, довіреність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 29.09.2021, виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, договір про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021, акт приймання-передачі по договору про задоволення вимог іпотекодержателя від 08.09.2021, статут ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Листом від 27.10.2021 Державної служби морського та річкового транспорту України повідомлено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », про те, що до Морської адміністрації надійшла Постанова Верховного Суду від 29.09.2021 по справі № 910/17079/19, якої скасовується реєстрація права власності на судно з назвою готель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на власника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не втрачав право власності на продане судно, він був і залишається власником спірного судна, оскільки повного та належного виконання ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » своїх зобов`язань за договором не відбулося, що визнається і самим ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Не зважаючи на обізнаність Морської адміністрації про наявність постанови Верховного суду від 29.09.2021 по справі № 910/17079/19, 22.11.2021 ІНФОРМАЦІЯ_7 за зверненням ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було зареєстровано право власності на судно « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаним товариством та видано свідоцтво про право власності на судно серії НОМЕР_6 та свідоцтво про права плавання під державним прапором України серії НОМЕР_7 .

На даному етапі в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_7 з метою проведення почеркознавчої експертизи для подальшого доказування вини винних осіб.

З метою проведення почеркознавчої експертизи та технічного дослідження документа, наявність яких є обов`язковим при досліджені та передбачено «Інструкцією про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень», яка затверджена наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.98, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з метою вилучення їх оригіналів, що знаходиться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали: іпотечний договір від 27 травня 2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет від 08 вересня 2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та усіх документів відповідно до укладених договорів.

Слідчий в судове засідання не з`явився подав, до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також беручи до уваги те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а також те, що не має іншої об`єктивної можливості отримати оригінали документів, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Солом`янського управління поліції ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 або оперативним підрозділам за його дорученням в порядку ст. 40 Кримінального процесуального Кодексу України на тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 .

2. Винести ухвалу про тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів, що містяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , за адресою: АДРЕСА_1 , а саме оригінали: іпотечний договір від 27 травня 2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), договір про задоволення вимог іпотекодержателя шляхом передачі іпотекодержателю права власності на предмет від 08 вересня 2021 року укладеного між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), та усіх документів відповідно до укладених договорів.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1