Справа № 539/6050/23
Провадження № 1-кс/539/922/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2023 року м. Лубни

Слідчий суддя Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за №0001123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Лубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Лубенського міськрайонного суду Полтавської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за №0001123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що в період часу з 18 год. по 18 год. 30 хв. 07.12.2023 не встановлена особа під приводом надання грошової допомоги, шляхом переходу через посилання, отримала данні банківської картки АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 в результаті чого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами зі вказаної картки двома платежами на загальну суму 639,38 доларів США (23946,82 грн.), чим спричинили майнові збитки ОСОБА_5 на вказану суму.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001123 від 08.12.2023, із правовою кваліфікацією за ч.4 ст.190 КК України.

Будучи допитаною як потерпіла ОСОБА_5 повідомила, що у неї є банківська картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . 07.12.2023 заявниця переглядала стрічну новин в соціальні мережі "Телеграм", де їй висвітилася реклама з пропозицією надання грошової допомоги в сумі 6500 грн. Заявниця перейшла за посиланням, підтвердила реєстрацію через " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", після чого до неї зателефонували з номеру НОМЕР_2 та чоловік, представившись працівником банку, повідомив, що з картки заявниці шахраї хочуть зняти грошові кошти, а також те, що їй потрібно зайти в додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " та виконувати дії які він скаже, про те заявниця відмовилася, кинула слухавку та зателефонувала на гарячу лінію ІНФОРМАЦІЯ_4 , які заблокували їй банківську картку та повідомили, що з її банківської картки № НОМЕР_1 двома платежами були зняті гроші: перший о 18 год. 14 хв. в сумі 373 долара США (13992,51 грн.), другий о 18 год. 24 хв. в сумі 265,78 доларів США (9954,31 грн.).

Загалом із картки заявниці знято грошові кошти в сумі 639,38 доларів США (23946, 82 грн.).

Відповідно до виписок із банку грошові кошти було знято з двох карток № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ).

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому в АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги вищевикладене, а також неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, яка має бути використана у розкритті злочину та як доказу під час досудового розслідування і в суді, сторона обвинувачення прохає надати тимчасовий доступ до інформації про рух грошових коштів по банківській картці ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У судове засідання слідча не з`явилася, надіславши до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, подане клопотання підтримала.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив.

Слідчий суддя, дослідивши зміст клопотання, надані докази, прийшов до наступного висновку.

Під час розгляду клопотання встановлено, що 08.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за №0001123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що для всебічного проведення досудового слідства, з`ясування об`єктивної істини по кримінальному провадженню та повноти досудового розслідування, враховуючи, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132, 159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчої СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2023 за №0001123, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області у складі ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса : АДРЕСА_2 , із можливістю їх вилучення у Полтавському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованому за адресою АДРЕСА_1 ., шляхом виготовлення копій (в тому числі електронних) які містять інформацію :

про особу на котру зареєстровані банківські картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 (заяву про відкриття карткового рахунку, паспорт громадянина України, довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, фотознімки особи, котра отримувала грошові кошти, документи які заповнювалися особою при відкритті карткового рахунку);

про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про осіб, їх телефон, місце реєстрації, номери карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 06.12.2023 по 08.12.2023;

про час та місце зняття грошових коштів із банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ) за період часу із 06.12.2023 по 08.12.2023;

відеозаписи та фотознімки осіб, які знімали грошові кошти із банківських картках № НОМЕР_1 ( НОМЕР_3 ) та № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали до 20.01.2024.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Лубенського міськрайонного суду ОСОБА_1