Справа № 302/2069/23
У Х В А Л А

05.12.2023 смт.Міжгір`я

Слідчий суддя Міжгірського районного суду Закарпатської області ОСОБА_1 ,

розглянувши клопотання прокурора Міжгірського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_2 від 04.12.2023 року в кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000130 від 22.08.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів,-

В С Т А Н О В И В:

04.12.2023 року прокурор звернулася до суду з вищевказаним клопотанням, яке обґрунтувала так.

21.08.2023 року в чергову частину ВП №2 Хустського РУП ГУНП в Закарпатської області, надійшла письмова заява ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_1 мешканця АДРЕСА_1 , проживаючого АДРЕСА_2 , про те, що 27.07.2023 о 12.28 год. перерахував передоплату у сумі 3000 гривень, на рахунок НОМЕР_1 ОСОБА_4 , за антикварну полковницьку нагороду « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яку знайшов на оголошенні ОЛХ і домовився із продавцем ОСОБА_5 за мобільним телефоном НОМЕР_2 про купівлю, при отриманні виявив її підробленість, та повернув її продавцеві, але грошові кошти завдатку йому повернуто не було.

На підставі цього відомості були внесені до ЄРДР за №0000130 за правовою кваліфікацією ч.1 ст. 190 КК України.

Прокурор зазначає, що вході досудового розслідування опитаний ОСОБА_3 який повідомив, що на сайті «ОЛХ» знайшов оголошення про продаж полковницьку нагороду « ОСОБА_6 », вході цього домовився із продавцем, після цього скинув завдаток в сумі 3000 гривень на банківський рахунок продавця, після цього отримав покупку під час огляду медалі виявив що вона є підробленою, та повернув покупку, але продавець йому грошові кошти в сумі 3000 гривень завдатку не повернув.

Прокурор наголошує, що вході досудового розслідування дано доручення в порядку ст. 40-1 КПК України про встановлення користувача власника номеру телефону НОМЕР_2 , вході виконання даного доручення було встановлено, що належить особі, яка вчинила даний злочин фіксується згідно базовим станціям за адресою: АДРЕСА_3 .

Також прокурор підкреслила, що згідно платіжної інструкції про переказ грошових коштів ОСОБА_3 P24AD5884, що отримувач грошових коштів в сумі 3000 гривень, ОСОБА_7 , код отримувача НОМЕР_3 та рахунок отримувача НОМЕР_1 надавач платіжних послуг отримувача Запорізьке РУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Прокурор в своєму клопотанні висловила позицію, що відомості, які знаходяться в документах, що містять банківську таємницю, нададуть можливість стороні обвинувачення використати їх в якості доказу для доведення елементів складу злочину, зокрема таких як об`єкт та суб`єктивна сторона.

Прокурор зазначає, що враховуючи те, що для всебічного, повного та неупередженого проведення досудового розслідування в межах кримінального провадження №0000130, необхідно отримати відомості, які мають суттєве значення для встановлення істини по справі, і може мати значення речового доказу у кримінальному провадженні, просить надати тимчасовий доступ до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою АДРЕСА_4 .

В своєму клопотанні прокурор висловила прохання розглянути його без її участі, зазначивши, що клопотання підтримує в повному обсязі. Крім того, просить клопотання розглянути без володільців вище вказаної інформації.

У відповідності до положень частин 2,4 статті 163 КПК України і частини 4 статті 107 КПК України слідчим суддею розглянуто клопотання без участі прокурора та володільця інформації, а тому фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів не проводилася.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя доходить висновку, що прокурором доведено нагальну потребу розкриття банківської таємниці, щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства: АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (юридична адреса: АДРЕСА_5 ), з можливістю їх вилучення в копіях.

При цьому слідчий суддя зазначає, що відповідно до ст. 162 КПК України інформація щодо банківського рахунку містить банківську таємницю і є конфіденційною, а тому відповідно до п. 5 вказаної статті є охоронюваною законом таємницею.

Виходячи з того, що прокурором доведено можливість використання, як доказів в кримінальному провадженні відомостей, що містяться в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", щодо відкриття та обслуговування банківського рахунку - банківської карти АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " НОМЕР_1 , що містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю), та зберігаються в приміщеннях обслуговуючого підприємства банку, з можливістю їх вилучення в копіях, а також доведено, що на теперішній час вичерпана можливість іншими способами встановити істину по справі та причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за № 0000130, і вказані відомості можуть сприяти встановленню особи злочинця, тому, за цих підстав, клопотання прокурора про розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів підлягає до задоволення в повному обсязі.

Керуючись ст.ст.163165, 309, 369372 та 395 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання прокурора задоволити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачеві сектору дізнання відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 , старшому дізнавачеві СД відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатської області капітану поліції ОСОБА_9 , оперативним уповноваженим відділення поліції №2 Хустського районного управління поліції в Закарпатській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , капітану поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , капітану поліції ОСОБА_13 , та капітану поліції ОСОБА_14 , старшому інспектору з особливих доручень ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітана поліції ОСОБА_15 , старшому інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_16 , інспектору ВПК в Закарпатській області ДКП НПУ старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 , до відомостей наявних в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , за юридичною адресою АДРЕСА_4 .

1) Надати відомості про особу власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 у вигляді завіреної копії паспорту громадянина України (усі сторінки з відмітками), фото підтвердження отримання банківської карти;

2) матеріали відео нагляду по операціях в атм з 27.07.2023 по термін винесення ухвали;

3) інформацію про дату/час входу в сдбо з 27.07.2023 по термін винесення ухвали;

4) ІР адреси точок входу з 27.07.2023 по термін винесення ухвали;

5) точні адреси розташування місця зняття грошових коштів з 00.01 год. 27.07.2023 по термін дії ухвали;

6) інформацію виписки про рух коштів по всіх інших рахунках куди були переказані грошові кошти 27.07. 2023 по термін винесення ухвали;

7) надати відомості про всі наявні банківські карти які зареєстровані на власника вище вказаного рахунку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів (розкриття банківської таємниці та вилучення речей і документів) слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала підлягає виконанню протягом двох місяців починаючи з 05.12.2023 року і така має одноразовий характер.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:ОСОБА_1