Справа № 671/1335/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до документів

16 листопада 2023 року м. Волочиськ

Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000218 від 01 червня 2023 року,

встановила:

Слідчий ОСОБА_3 звернулась до слідчого судді з вищевказаним клопотанням, погодженим з прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання зазначила, що 31.05.2023 року до відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла письмова заява ОСОБА_5 про те, що 28.05.2023 в період часу з 10:24 год. по 10:27 год., невстановлена особа за невідомих обставин відкрила картковий банківський рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , з якого таємно викрала грошові кошти в сумі 36400 гривень 00 копійок, які було перераховано на невстановлений рахунок.

За даним фактом 01.06.2023 СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000218 за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України та кваліфіковано, як крадіжка, вчинена в умовах воєнного стану.

На даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення виявилось не можливим.

03.07.2023 здійснено виїмку у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », руху коштів по банківській картці ОСОБА_5

02.10.2023 проведено огляд та встановлено, що грошові кошти із банківської картки № НОМЕР_1 , що належить ОСОБА_5 , були перераховані на банківський рахунок JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 в сумі 20800 гривень та № НОМЕР_3 в сумі 15600 гривень, тобто переказ грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 був здійснений на банківські рахунки JSC « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Станом на теперішній час у даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_1 ).

Слідчий подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності, клопотання підтримала.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

В судовому засіданні доведено, що інформація, яка містить банківську таємницю і якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, тому необхідно надати стороні обвинувачення доступ до зазначеної інформації.

Керуючись ст.ст. 162-164, 166 КПК України,

ухвалила:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим відділу поліції № 2 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , заступнику начальника СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, якими володіє Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме:

- завірених копій договорів про відкриття банківсьих (карткових) рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- інформацію про рух коштів по банківських (карткових) рахунках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з в період з 00:00 год. 22.05.2023 до 00:00 год. 29.05.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаних карткових рахунків, які відкрито у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 00:00 год. 22.05.2023 до 00:00 год. 29.05.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткових рахунків

№ НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу з в період з 00:00 год. 22.05.2023 до 00:00 год. 29.05.2023.

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , за період часу в період з 00:00 год. 22.05.2023 до 00:00 год. 29.05.2023.

У разі наявності технічної можливості, надати вищевказаним слідчим доступ до зазначеної інформації та документів, з можливістю ознайомитися з ними, зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку) їх копій, в тому числі електронних, у одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованих у Львівській області.

Строк дії даної ухвали до 16 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1