Провадження № 1-кс/727/3678/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 листопада 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Чернівці клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000211, від 25 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

В клопотанні посилається на те, що 25 липня 2023 року о 09 год. 48 хв. в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької митниці по смузі руху «червоний коридор» на в`їзд в Україну прибув транспортний засіб марки «BMW X5» державний номер НОМЕР_1 під керуванням громадянина України ОСОБА_5 , яким було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_2 , лист прохання від 24.08.2023 року благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, де вказано, що вказаний транспортний засіб переміщується, як гуманітарна допомога. За результатами проведених митних формальностей встановлено, що останнім під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів за автомобіль, так як відповідно до листа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» вони не очікують жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги.

Крім того, 25 липня 2023 року о 01 год. 22 хв. в зону митного контролю МАПП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Чернівецької митниці по смузі руху «червоний коридор» на в`їзд в Україну прибув транспортний засіб марки «AUDI A6» державний номер НОМЕР_3 під керуванням громадянина Молдови ОСОБА_6 , яким було надано свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_4 , лист прохання від 24.08.2023 року благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та декларацію про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою, де вказано, що вказаний транспортний засіб переміщується, як гуманітарна допомога. За результатами проведених митних формальностей встановлено, що останнім під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів за автомобіль, так як відповідно до листа благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» вони не очікують жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги.

21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_5 , 2002 р.в., під керуванням гр. Молдови ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ); 21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_3 в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_6 , під керуванням гр. Молдови ОСОБА_9 ; 18.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, р/н НОМЕР_7 , під керуванням гр. України ОСОБА_5 ;21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки MITSUBISHI L200, р/н НОМЕР_8 , під керуванням гр. України ОСОБА_5 ; 21.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» Чернівецької митниці в`їхав транспортний засіб марки NISSAN X-TRAIL, р/н НОМЕР_9 , під керуванням гр. Молдови ОСОБА_10 ( ОСОБА_11 ); 19.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_3 в`їхав транспортний засіб марки BMW, р/н НОМЕР_10 , під керуванням гр. Молдови ОСОБА_9 ( ОСОБА_12 ) ; 22.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_3 в`їхав транспортний засіб марки SSANG YONG REXTON, р/н НОМЕР_11 , під керуванням гр. Румунії ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ); 09.07.2023 в зону митного контролю п/п «Порубне-Сірет» ІНФОРМАЦІЯ_3 в`їхав транспортний засіб марки OPELASTRA, р/н НОМЕР_12 , vin- НОМЕР_13 під керуванням гр. Молдови ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), якими під час здійснення митних формальностей було надано свідоцтво про реєстрацію транспортних засобів та декларації про перелік товарів, що визначаються гуманітарною допомогою де вказано, що вказані транспортні засіби переміщується, як гуманітарна допомога. Отримувачем гуманітарної допомоги у всіх вищевказаних випадках була зазначена Благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ). За результатами проведеної працівниками ІНФОРМАЦІЯ_3 перевірки встановлено, що вищевказаними особами під час митного оформлення подано завідомо неправдиву інформацію з метою уникнення сплати обов`язкових митних платежів за автомобілі, так як відповідно до листів Благодійної організації « ІНФОРМАЦІЯ_2 » вони не отримували жодного автомобіля у вигляді гуманітарної допомоги та не мають відношення до них.

Таким чином, під час досудового розслідування правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_5 , а саме до: декларацій про перелік товарів, що визнаються гуманітарною допомогою; копії свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів; копії паспортів водіїв/пасажирів, які в`їжджали/супроводжували на вказаних транспортних засобах; копії листів прохань від благодійної організації; контактні дані водіїв/пасажирів (адреса проживання, контактний номер телефону, копії паспортів тощо, та інших документів, які стали підставою для оформлення товарів в якості гуманітарної допомоги, в яких у даних отримувача зазначено Благодійна організація БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) за період з 24.02.22 року по 03.10.2023 рік.

Просить надати групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до вищевказаних документів.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що:

1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора;

3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 5 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається із матеріалів клопотання, зазначені відомості щодо нових фактів ввезення на митну територію України транспортних засобів під виглядом Благодійної організації БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які має намір встановити орган досудового розслідування виходять за межі відомостей внесених до ЄРДР. За таких обставин в задоволенні клопотання слідчого слід відмовити.

Керуючись ст..ст.159, 163-165, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Відмовити в задоволенні клопотання старшого детектива Територіального управління БЕБ у Чернівецькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів (матеріали кримінального провадження №0000211, від 25 серпня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 222 КК України).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1