Провадження №: 1-кс/755/3458/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Київ "26" жовтня 2023 р.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002664 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

слідчий СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0002664 від 26.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Клопотання мотивоване тим, що ІНФОРМАЦІЯ_1 померла ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка була власником квартири АДРЕСА_1 . Після своєї смерті ОСОБА_4 залишила у спадок нерухоме майно, грошові кошти, та майнові права, які належали спадкодавцю за її життя та не припинила внаслідок смерті.

В подальшому на підставі заяв спадкоємців серед яких була ОСОБА_5 , приватним нотаріусом Київського міського округу ОСОБА_6 28.03.2018 була заведена спадкова справа № 62211399, відповідно до якої ОСОБА_5 визнана спадкоємцем другої черги за законом.

З метою отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, у слідства виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що становлять банківську таємницю і перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ).

Слідчий подав заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання та додані до нього документи, суд дійшов до наступного.

У випадку необхідності отримання інформації, яка може становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя, постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 )), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а також те, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, та з урахуванням можливості використати як доказ, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення оригіналів, а в разі їх відсутності завірених належним чином копій, до наступних документів, які містять банківську таємницю що знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_1 ) місце розташування юридичної особи АДРЕСА_3 , відносно клієнта, який використовувавномер банківського рахунку НОМЕР_2 , а саме: інформацію про власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_2 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, банківськи картки, які були прив?язані до вказаного номеру рахунку, а також кінцеві банківські картки та рахунки, на які були здійснені грошові перекази; 3. копії документів власників (користувачів) банківського рахунку НОМЕР_2 які були пред?явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку; 4. інформацію про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_2 у період часу з 00 год. 00 хв. 09.03.2018 по 21 год. 00 хв. 07.08.2023, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу * xls або * ?ls?) Щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, IP-адреси тa ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з?єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: