Дата документу 19.10.2023Справа № 554/7835/23
УХВАЛА

Іменем України

19 жовтня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м.Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000114 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що у провадженні СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000114 від 19.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Полтавської окружної прокуратури.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, яке надійшло з ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Так, відповідно до вказаного повідомлення, у період часу з 22.05.2023 по 06.06.2023, згідно Плану проведення заходів державного фінансового контролю, спеціалістами ІНФОРМАЦІЯ_1 проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_2 (далі по тексту - Лабораторія) за період з 01.01.2021 по 31.12.2022 року.

За результатами ревiзii складено акт від 06.06.2023 №201607-22/15, відповідно до якого виявлені порушення, що призвели до втрат на загальну суму 427 494,49 тис грн.

Так, Лабораторією при наданні платних послуг у період з 12.03.2021 по 22.03.2021 не враховано вимоги Наказу №395 «Про внесення змін до наказу ІНФОРМАЦІЯ_3 від 13.02.2013 №96» в частині збільшення вартості послуг. Застосування недіючого розміру плати за послуг призвело до недоотримання доходiв спеціального фонду на суму 427494,94 грн., чим порушено розмiри плати за послуги, які надаються територіальними органами та бюджетними установами, що належать до сфери управління ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Під час проведення ревiзiї дане порушення не усунуто та по даних бухгалтерського обліку Лабораторії відображено дебіторську заборгованість в сумі 427494,94 грн., направлено листи та пред`явлено рахунки-фактури до підприємств-організацій щодо відшкодування вартості наданих послуг.

У ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено тимчасовий доступ до документів ІНФОРМАЦІЯ_2 на підставі ухвали слідчого судді Октябрського районного суду від 29.08.2023.

За наслідками проведення слідчої дії виявлено відсутність у Лабораторії договору про надання послуг Товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ). Про факт наявності таких договірних відносин свідчать, оплата наданих послуг, рахунок-фактура №612 від 19.03.2021 року та акт виконаних робіт №501 від 22.03.2021.

Тобто, вказаний документ може знаходитися у володінні другої сторони договірних відносин ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Таким чином, виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального провадження, зокрема, для отримання відомостей, котрі є необхідними для встановлення обставин події, належної кваліфікації вчиненого діяння, для прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, а також враховуючи те, що іншим шляхом неможливо отримати відомості, інформацію у даному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у розпорядженні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, надавши суду клопотання про розгляд справи без його участі. В клопотанні прохав проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст.ст.159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 на тимчасовий доступ до відомостей, які перебувають у володінні Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з метою вилучення оригіналу договору між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , на підставі якого оплачено рахунок-фактура №612 від 19.03.2021 року та акт виконаних робіт №501 від 22.03.2021.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1