Справа № 202/7899/23
Провадження № 1-кс/202/9331/2023
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
У Х В А Л А

19 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , яке погоджене з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся з погодженим із прокурором клопотанням, в якому просить надати йому, а також слідчим ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 або іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023 року тимчасовий доступ до інформації та оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 : а саме до довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по теперішній час: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 ; документів на відкриття зазначених карткових рахунків, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по теперішній час за вказаними рахунками, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених розрахункових рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, інформації стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних карток: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 по теперішній час, довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по теперішній час за рахунком НОМЕР_14 , оформленим на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , оформлених на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , оформленим на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , оформленим на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_22 , документів на відкриття зазначених карткових рахунків, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за вказаними рахунками за період з 01.01.2023 року по теперішній час, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, інформацію, отриману банком при обслуговуванні рахунків, інформації стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних рахунків: НОМЕР_14 , оформлений на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , оформлені на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , оформлений на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_22 , з наданням довідок-інформації про рух грошових коштів за період з 01.01.2023 по теперішній час; даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за наявними у вказаної особи рахунками з 01.01.2023 по теперішній час, інформації стосовно балансу грошових коштів на наступних рахунках: НОМЕР_14 , оформлений на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , оформлені на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , оформлений на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_22 .

Посилаючись на положення ч. 2 ст. 163 КПК України, а саме загрозу знищення чи приховування документів, слідчий просить розглянути клопотання без повідомлення особи, у володіння якої перебувають документи.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 06 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 229 КК України, за фактом заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами фізичних та юридичних осіб шляхом реалізації фальсифікованої продукції.

У зв`язку з розслідуванням вказаного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання слідчий не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про проведення судового розгляду без його участі.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши доводи, на які слідчий посилається в своєму клопотанні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів підлягає частковому задоволенню за наступних підстав:

Слідчим суддею встановлено, що СУ ГУНП в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000130 від 06.02.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч.3 ст.229 КК України.

Відповідно до частини першої статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Частиною п`ятою статті 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає доведеним, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть перебувати у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Водночас слідчий суддя вважає, що тимчасовий доступ до інформації слід надати за період з 01.01.2023 року по день винесення ухвали.

Крім того, щодо карткового рахунку № НОМЕР_13 , то слідчий суддя вважає клопотання слідчого є необґрунтованим, оскільки слідчим не надано об`єктивних даних про те, що користувач вказаного рахунку може мати відношення до кримінального правопорушення.

Також суддя вважає передчасним надання тимчасового доступу та розкриття детальної інформації по рахункам, які на теперішній час не встановлені.

Отже, клопотання слідчого необхідно задовольнити частково.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , фактична адреса: АДРЕСА_2 , надати старшому слідчому СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000130 від 06.02.2023, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до оригіналів документів та інформації з можливістю отримання їх копій у паперовому та електронному вигляді (без вилучення оригіналів), що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), а саме: довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по 19.12.2023 року: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , документів на відкриття зазначених карткових рахунків, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по 19.12.2023 року, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним карткам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, інформації, отриманої банком під час обслуговування зазначених розрахункових рахунків, а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи, інформації, стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників карток: № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , а також довідки-інформації про рух грошових коштів по розрахунковим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено розрахунковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 01.01.2023 року по 19.12.2023 року по таким рахункам: НОМЕР_14 , оформлений на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , оформлені на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , оформлений на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_22 , документів на відкриття зазначених карткових рахунків, даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за рахунками за період з 01.01.2023 року по 19.12.2023 року: НОМЕР_14 , оформлений на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , оформлені на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , оформлений на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_22 , ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, ІР-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, по зазначеним платіжним рахункам, з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди, інформації, стосовно наявних відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » додаткових банківських рахунків у осіб, власників наступних рахунків: НОМЕР_14 (оформлений на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_15 ), НОМЕР_16 , НОМЕР_17 (оформлені на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_18 ), НОМЕР_19 (оформлений на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_23 ), НОМЕР_21 (оформлений на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_22 ), інформації стосовно балансу грошових коштів наступних рахунках: НОМЕР_14 , оформлений на ОСОБА_15 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_15 ; НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , оформлені на ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_2 , іпн НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 , оформлений на ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_3 , іпн НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 , оформлений на ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , іпн НОМЕР_22 , станом на 19.12.2023 року.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали слідчого судді до 31 січня 2024 року.

Роз`яснити, що невиконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може мати наслідки, що передбачені ч. 1 ст. 166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19