Номер провадження № 1-кс/641/1637/2023 Справа № 641/6879/23
УХВАЛА
27 жовтня 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 13.10.2023 по теперішній час, яка знаходиться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю вилучення у головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме надати можливість слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 отримати доступ до даних копій документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_2 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно допиту потерпілої ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_3 встановлено, що 13.10.2023 близько 14:15 год. знаходилась вдома та їй на мобільний телефон зателефонували з номеру НОМЕР_4 , потерпіла підняла слухавку та почула чоловічий голос. Чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , назвав свій код безпеки, а саме: 1215 та повідомив, що карта ОСОБА_6 заблокована, для того, щоб її розблокувати необхідно змінити пароль та перед цим назвати пароль від своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та уточнити останні чотири цифри карти, потерпіла сказала, що не буде нічого говорити, адже це конфедиційна інформація, але він почав вмовляти, адже карта заблокована та він продовжував говорити, що карта не може мати два пін коди від карти та зараз необхідно назвати чітко і повільно пароль від карти, але ОСОБА_6 знову повідомила, що не буде нічого говорити. Володимир після цього почав казати, що для розблокування карти залишилось 10 секунд, якщо ОСОБА_6 не назве пароль, то все почнеться спочатку. Коли він це сказав, то зв`язок обірвався і потерпілій зателефонували з номера НОМЕР_5 та повідомили, що це відділ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », невідома дівчина почала диктувати код з чотирьох цифр, який саме заявниця не пам`ятає та сказала, що код, який вона диктує необхідно повідомити ОСОБА_7 , одразу після цього дівчина сказала, що зараз необхідно вигадати новий пін код від карти та ввести його, але не в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 », а на клавішах набору номера телефона. Доки з нею розмовляла ОСОБА_6 писала новий пароль. Дівчина запевняла, що новий пароль вона не бачить та все буде добре.
Після цих слів зв`язок обірвався та одразу з номеру НОМЕР_6 зателефонував ОСОБА_8 , ОСОБА_6 йому продиктувала код, який їй назвала невідома дівчина та після цього він знову почав вмовляти назвати пін код від карти та потерпіла все ж таки назвала його. Після цього чоловік сказав почекати, доки пройде зміна паролю. ОСОБА_6 почекала близько 30 секунд та після цього ОСОБА_8 сказав, що пароль успішно змінено.
Як тільки потерпіла поклала слухавку одразу надійшло повідомлення в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про те, що о 14:29 год. відбувся переказ грошових коштів з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 через Ukr Kyiv Perekaz na kartku inshogo banku 30010001 на суму 8700 гривень. Після цього ОСОБА_6 зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для заблокування карти та звернулась до поліції з заявою щодо вчинення шахрайських дій.
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період часу з часу з 00:00 год. 13.10.2023 року по 23:59 год. 27.10.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання копій документів у Харківському АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_8 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_5 , а саме до інформації по руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника картки, ІР-адреси, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Ощад», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картку та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 13.10.2023 по 23:59 год. 27.10.2023 року.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 27.11.2023 року.
Роз`яснити AT « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1