Справа № 594/1193/23
Провадження № 1-кс/594/222/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № 0000182, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 22.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 06.10.2023, слідчий СВ відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл йому та слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та яка містить банківську таємницю, а саме:- інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ; інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ; інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 21.08.2023 по закінчення терміну дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; деталі транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали; інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали; копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 21.08.2023 року до закінчення терміну дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти при наявності); інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою; інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Слідчий СВ відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибув, подав до суду заяву в якій клопотання підтримав, просить справу слухати у його відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СВ ВП № 1 (м. Борщів) ЧРВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000182 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 є клієнтом банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », через який на банківську карту за № НОМЕР_3 отримує грошові кошти у вигляді зарплати. Окрім цього, остання близько чотирьох місяців назад у вищевказаному банку відкрила віртуальну кредитну карту із лімітом в 5000 гривень.

21.08.2023 року близько 14:00 годин потерпіла ОСОБА_8 за місцем свого проживання намагаючись оплатити покупки в місцевому магазині смт.Скала-Подільська дізналася, що у неї для оплати на банківській карті недостатньо грошових коштів. Тоді зайшовши у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », остання виявила, що на рахунку, зокрема на кредитному, залишився нульовий баланс. Тому знаючи, що вона будь яких дій із своїми банківськими рахунками не вчиняла, одразу запідозрила, що грошовими коштами в сумі 5600 гривень, невідомим їй способом заволоділа невідома особа. Після чого вона відразу зателефонувала на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала всі свої рахунки та додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». На наступний день по даному факту ОСОБА_8 вирішила звернутися до поліції, та перед цим звернулася до банківського відділення, що в м.Борщів та отримала виписку про рух коштів за своїми рахунками. Після отримання виписки по рахунках, працівники банку пояснили, що невідома особа із її віртуальної кредитної картки перерахувала грошові кошти в сумі 4950 гривень на її зарплатну картку № НОМЕР_3 та після чого із вказаної картки перерахувала грошові кошти в сумі 5600 гривень на невідомий рахунок. Надалі ОСОБА_8 за вказаним фактом із відповідною заявою звернулася до відділення поліції №1 (м.Борщів). Під час допиту потерпіла зазначила, що вона дані своєї банківської карти третім особам не передавала та на невідомі чи інші посилання не переходила. Тому вказати яким чином із її банківського рахунку було знято грошові кошти, вона пояснити не може.

Вищенаведене підтверджується: протоколом прийняття заяви від 22.08.2023, протоколом допиту потерпілої ОСОБА_8 від 22.08.2023, протоколом огляду предмета від 22.08.2023, копіями виписок по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 22.08.2023.

03.10.2023 на підставі ухвали Борщівського районного суду від 06.09.2023 року №594/1193/23 було отримано тимчасовий доступ до документів, в яких міститься інформація та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 з подальшим їх вилученням.

Проведеним аналізом отриманої інформації встановлено, що грошові кошти в сумі 5600,00 грн., перераховані 21.08.2023 року на банківський рахунок який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та до якого видана банківська картка № НОМЕР_2 .

Слідчий доводить, що документи, які він просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: кваліфікації кримінального діяння, дата, час та місце вчинення злочину, встановленню осіб, яка його вчинили та встановлення інших осіб, які постраждали внаслідок шахрайських дій вказаних осіб.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.4 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого слідчий звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого злочину та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим СВ відділення поліції № 1 (м. Борщів) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що в АДРЕСА_1 , та які містить банківську таємницю, а саме:

- інформацію про номер банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію про власника рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 ;

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування (ідентифікаційні дані) отримувача, розрахункових рахунків отримувача, МФО та назви банків отримувача, кодів ЄДРПОУ банку отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00.00 год. 21.08.2023 по закінчення терміну дії ухвали, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- деталей транзакцій з переказу грошових коштів з із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

- інформацію про точне місце (стосовно адрес розташування банкоматів, відділень в яких проводили зняття грошових коштів), дату та час зняття (перерахунок) грошових коштів із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали;

- копії документів, які свідчать про зняття грошових коштів з вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, фото/відео особи, яка знімала грошові кошти при наявності);

- інформацію про використання банківської картки № НОМЕР_2 у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, пристроїв з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію про реквізити електронних гаманців на які було перераховано грошові кошти із вказаного банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до якого випущена платіжна картка № НОМЕР_2 за період з 00.00 год. 21.08.2023 року по закінчення терміну дії ухвали, у разі проведення такої операції із зазначенням фінансових телефонів клієнта за вказаним номером банківського рахунку.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1