Справа № 209/5801/23
Провадження № 1-кс/209/922/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 жовтня 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000614 від 26.08.2023 року старшим слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітаном поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000614 від 26.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 23.08.2023 року, невстановлена особа, подзвонила потерпілій ОСОБА_5 на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 із номеру телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого попрохала потерпілу повідомити номери її банківської картки під приводом повернення боргу, після чого потерпіла ОСОБА_5 , будучи введеною в оману, повідомила даній особі номери своїх банківських карток № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 та паролі від даних карток, після чого із її банківських карток було знято грошові кошти у сумі 2927 гривень та 604 гривень відповідно, спричинивши ОСОБА_5 , майнової шкоди на вказану суму.

26.08.2023 відомості заданим фактом в порядку ст. 214 КПК України внесено СВ ВП №1 Кам`ямського РУП до Єдиного реєстру досудових розслідувані, за № 0000614 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Під час розслідування зазначеного кримінального правопорушення було встановлено, що потерпіла ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , с користувачем послуг АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та має банківський рахунок НОМЕР_6 (кредитна картка № НОМЕР_4 ) та банківський рахунок НОМЕР_7 (соціальна картка № НОМЕР_5 ) та 23.08.2023 року, перебуваючи за місцем свого мешкання, на її мобільний номер телефону № НОМЕР_1 подзвонив раніше знайомий ОСОБА_6 , із номеру мобільного телефону № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , після чого, попрохав її сказати номери свої банківських карток та паролі від даних карток, нібито для повернення боргу, після чого, ОСОБА_5 надала йому дану інформацію та із її банківського рахунку НОМЕР_8 (кредитна картка № НОМЕР_4 ) було списано грошові кошти у сумі 2927 гривень та із її банківського рахунку НОМЕР_9 (соціальна картка № НОМЕР_5 ) було поповнено мобільний рахунок № НОМЕР_10 гривні.

Після чого, потерпіла одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокувала свої картки.

Під час досудового розслідування потерпілою ОСОБА_5 було надано довідкп- виписки по банківським рахункам, надані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у м. Кам`ямське, згідно якої, гроші з банківського рахунку потерпілої було списано декількома транзакціями.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те що інформація, яка міститься у документах, які необхідні під чає досудового розслідування, підпадає під ознаки банківської таємниці, отримати вказану інформацію про рух коштів по банківському рахунку не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, що інформація про те, куди були переведеш грошові кошти, хто злочинним шляхом отримав кошти з банківського рахунку ОСОБА_5 має доказове значення для кримінального провадження і необхідна для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію щодо банківської карти № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 , яка перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МФО банку: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 код ЕРДПОУ (ОКНО) НОМЕР_11 ) у АДРЕСА_2 .

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_11 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_12 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_13 , слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ОСОБА_14 , або за їх дорученням: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_23 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_24 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_25 , на тимчасовий доступ до документів з можливістю її зняття (виготовлення копій), що перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ), МФО банку: НОМЕР_12 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливість їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (МФО НОМЕР_12 код ЕРДПОУ (ОКНО) НОМЕР_11 ) у АДРЕСА_2 , а саме:

- копії документів, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання картки, та анкетні даній її власника та копію паспорта, щодо банківської карти № НОМЕР_4 та НОМЕР_5 ;

- інформацію про наявність фінансового номеру за вказаною картою, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- наявну інформацію про рух грошових коштів по вказаних картках за період часу з 23.08.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали) у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакціи виду транзакцій контрагента (отримувача та відправника грошових коштів) інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції (ІМЕІ, МАС-адреси), а також у разі зняття з вказаної карій (рахунку) грошей у вищезазначений період час і місце транзакції та фотографію особи, яка здійснила дану операцію;

- інформацію про дату/час входу в систему дистанційного банківського обслуговування, IP адреси точок входу, фінансові номери телефонів, на які відправляються одноразові паролі для підпису платежів СДБО по вказаних банківських картах за період часу з 23.08.2023 по момент здійснення тимчасового доступу (оголошення ухвали).

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 09 жовтня 2023 року до 09 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1