Провадження № 1-кс/686/695/24
УХВАЛА

Іменем України

16 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому, ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000318 від 13.10.2022,

ВСТАНОВИВ:

16.01.2024 року слідчий першого слідчого відділу Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого в місті Хмельницькому ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що відповідно до повідомлення ГВ ЗНД Управління СБ України в Одеській області про виявлення ознак кримінального правопорушення №65/5/І/6-3178 від 06.10.202 громадянин України ОСОБА_5 , 1977 р.н. (уродженець с. Олексіївка Білгород-Дністровського району Одеської області, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_2 ), перебуваючи на посаді співробітника сектору екологічної безпеки ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою надання Російській Федерації, її державним органам, організаціям і представникам допомоги в проведенні підривної діяльності проти України, на пропозицію вищевказаних представників російських окупаційних військ ОСОБА_6 (позивний « ОСОБА_7 ») та ОСОБА_8 (позивний « ОСОБА_9 ») погодився співпрацювати та виконувати вимоги, вказівки, а також надавати сприяння збройним формуванням країни-агресора у підривній діяльності проти України.

Із відповіді оперативного підрозділу в рамках виконання доручення органу досудового розслідування в порядку ст.40, 41 КПК України встановлено, ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , що використовує номер мобільного телефону НОМЕР_1 , перебуваючи на тимчасово окупованій території Херсонської області, виконує певні організаційно розпорядчі функції на території ІНФОРМАЦІЯ_4 , зокрема на посаді начальника підрозділу охорони ІНФОРМАЦІЯ_2 , координуючи свою діяльність з окупаційною адміністрацією держави-агресора рф.

В ході досудового розслідування отримано інформацію про наявність у ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , банківських рахунків, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 та можливе надходження значних сум грошових коштів на ці рахунки.

Таким чином, у кримінальному провадженні існує необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що мають значення у кримінальному провадженні та можуть мати доказове значення, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів, що містять відомості про банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , а також відомості про операції та рух коштів на вказаних рахунках за період 24.02.2023 дочасу фактичного виконання ухвали слідчого судді, або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_5 , з можливістю отримання копії (роздруківок) документів, які містять вказані відомості.

Як встановлено, вказані матеріали на теперішній час перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ).

Слідчий судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаної інформації, а тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Хмельницькому) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , групі прокурорів, що здійснюють процесуальне керівництву у зазначеному кримінальному провадженні: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000318 від 13.10.2022 тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), з можливістю здійснення тимчасового доступу в приміщенні Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 , які містять інформацію про банківські рахунки відкриті у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема: НОМЕР_3 ; НОМЕР_4 , на ім`я ОСОБА_5 РНОКПП НОМЕР_2 , а також відомості про операції та рух коштів на вказаних рахунках за період 24.02.2022дочасу фактичного виконання ухвали слідчого судді, зокрема, дані про: відправника та одержувача коштів, банк та номер рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, номер платіжного доручення, призначення, суму платежу, адреси терміналів, через які поповнювались та знімалися готівкові кошти, фото (відео) особи, яка це здійснювала, або будь-які інші операції щодо рахунків ОСОБА_5 , з можливістю отримання копії (роздруківок) документів, які містять вказані відомості, у електронному чи друкованому вигляді.

Зобов`язати посадових та службових осіб Хмельницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вказаних документів з можливістю вилучення належним чином завірених копій.

Ухвала діє по 01.03.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя