УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 серпня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майор поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0000328 від 05.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що на початку серпня 2021 року у громадянина ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою власного збагачення, виник злочинний умисел щодо надання неправомірної вигоди своєму знайомому - вченому секретарю ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , за сприяння ОСОБА_4 та іншим особам в успішному складанні іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов`язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов`язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України.

Також встановлено, що ОСОБА_4 для реалізації злочинного задуму залучив свої знайомих ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , які попередньо отримавши інформацію щодо можливості успішної здачі іспитів на рівень володіння державною мовою для осіб, які зобов`язані володіти державною мовою та застосовувати її під час виконання службових обов`язків, та осіб, які мають намір набути громадянство України, на базі ІНФОРМАЦІЯ_3 за неправомірну вигоду у розмірі 5500 тисяч гривень, підшуковували останньому бажаючих для цього осіб.

За отриманою інформацією, грошові кошти за успішну здачу іспитів за вказівкою ОСОБА_4 необхідно було до початку їх складання переказати на одну з банківських карток, а саме:

- № НОМЕР_3 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), якою користувався ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- № НОМЕР_5 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), на ім`я батька ОСОБА_4 ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 , якою фактично користувався ОСОБА_4 ;

- № НОМЕР_7 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), якою користувалася дружина ОСОБА_4 ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_8 ;

- № НОМЕР_9 , відкриту у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_2 ), якою користувався приятель ОСОБА_4 ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_10 .

Встановлено, що після одержання на одну із зазначених банківських карток грошового переказу за успішну здачу іспиту та підтвердження у вигляді фотографії квитанції про зарахування коштів за допомогою месенджеру у мобільному телефоні, ОСОБА_4 надавав особі, яка повинна була складати іспит контактний номер мобільного телефону ОСОБА_5 та повідомляв про необхідність зв`язатися з останнім, а також у подальшому слідувати його вказівкам для успішного складання іспиту.

За наявними відомостями у період з жовтня 2021 року по лютий 2022 року вказаною схемою із здачі іспитів на рівень володіння державною мовою скористалося близько 25 осіб.

Враховуючи вищевикладене у органу досудового слідства виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить банківську таємницю, з метою перевірки відомостей про злочинну діяльність зазначених осіб та забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження. Зокрема інтерес представляє інформація щодо рахунків зазначених вище клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ).

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0000328 від 05.07.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- інформацію про власників (користувачів) банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 із зазначенням анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копії документів власників (користувачів) банківських карток НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформацію про рух коштів по банківським карткам НОМЕР_3 , НОМЕР_5 , НОМЕР_7 у період часу з 01.08.2021 до 01.06.2022, а саме: відомостей щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв.

Роз`яснити представнику АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1