УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшої слідчої СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Старша слідча СВ Шевченківського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві капітан поліції ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивовано тим, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м.Києві знаходиться кримінальне провадження № 0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом частки корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кількості 43005 штук.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що до Шевченківського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що ОСОБА_6 у співучасті з ОСОБА_7 після смерті її батька ОСОБА_8 , шляхом шахрайства та підробки договору купівлі продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (нотаріальний бланк Серії НРР 675224) укладений між ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 , протоколу №15/02/22 загальних зборів власників приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 де приватний нотаріус засвідчив справжність підписів ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 та ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 в протоколі (нотаріальний бланк Серії НРР 675222), договору дарування цінних паперів (нотаріальний бланк серії НРР 675140) на підставі якого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , РНОКПП НОМЕР_3 подарував ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_4 43005 шт. (сорок три тисячі п`ять штук) цінних паперів, заволоділи корпоративними правами, а саме сукупністю майнових і немайнових прав засновника на статутний капітал Приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що складає 100% статутного капіталу, код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_2 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: об`єктом незавершеного будівництва, готовність незавершеного будівництва готелю курортного типу 99%; реєстраційний №23343402, розташований на земельній ділянці: АДРЕСА_3 , земельною ділянкою, загальною площею 0.0698 га., кадастровий №:03:016:0004 розташована за адресою: АДРЕСА_3 (цільове призначення 03.08 Для будівництва та обслуговування об`єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування) та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кількості 43005 штук (сорок три тисячі п`ять) простих іменних акцій ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , загальною номінальною вартістю 860100,00 грн., частка в статутному капіталі становить 86,0100% (вісімдесят шість цілих, одна сота), які належали ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_3 (депозитарний код рахунку в цінних паперах НОМЕР_5 , що обліковуються на рахунку в цінних паперах в Депозитарній установі, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) чим завдали ОСОБА_5 матеріальних збитків.

22.03.2023 року до СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві в межах проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000824 від 10.03.2023 надійшов висновок експерта № 20/23 від 20.03.2023 який проведений експертом ОСОБА_9 . Згідно висновку експерта, який надав відповіді на поставленні запитання, встановлено, що: 1. Підпис від імені ОСОБА_8 , зображення якого міститься у графі «Дарувальник:» у технічній копії договору дарування цінних паперів від 31 грудня 2021 року, бланк серії НРР номер 675140, укладеного від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номером 8081, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_11 . Рукописний запис « ОСОБА_12 », зображення якого міститься у графі «Дарувальник:» у технічній копії договору дарування цінних паперів від 31 грудня 2021 року, бланк серії НРР номер 675140, укладеного від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номером 8081, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. 2. Підпис від імені ОСОБА_8 , зображення якого міститься у графі «ПРОДАВЕЦЬ:» у технічній копії договору купівлі - продажу корпоративних прав частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 15 лютого 2022 року бланк серії НРР номер 675224, укладеного від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номером 1193, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_11 . Рукописний запис « ОСОБА_8 », зображення якого міститься у графі «ПРОДАВЕЦЬ:» у технічній копії договору купівлі-продажу корпоративних прав - частки у статутному капіталі ПРИВАТНОГО ГДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 ) від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675224, укладеного від імені ОСОБА_8 та ОСОБА_6 , посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номером 1193, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою. 3. Підпис від імені ОСОБА_13 , зображення якого міститься у графі «ВЛАСНИК (ЗАСНОВНИК) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА:» у технічній копії протоколу N° 15/02/22 загальних зборів власників ПРИВАТНОГО ПІДРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675222, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номерами 1191, 1192, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою з наслідуванням підпису ОСОБА_8 . Рукописний запис « ОСОБА_12 », зображення якого міститься у графі «ВЛАСНИК (ЗАСНОВНИК) ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА:» у технічній копії протоколу № 15/02/22 загальних зборів власників ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ - НОМЕР_1 від 15 лютого 2022 року, бланк серії НРР номер 675222, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_10 , зареєстрованого в реєстрі за номерами 1191, 1192, виконаний не ОСОБА_8 , а іншою особою.

На даний час з метою встановлення обставин даного кримінального правопорушення та можливості придбання ПП « ОСОБА_4 » виникла необхідність у отриманні інформації щодо отримуваної заробітної плати та інших доходів гр-н. ОСОБА_6 , РНОКПП: НОМЕР_4 , ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 .

Вказані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та мають важливе доказове значення у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах можуть бути використані як докази, та іншим чином їх отримати неможливо.

Саме тому, зазначені документи необхідно безпосередньо вилучити (здійснити їх виїмку) з метою подальшого використання у кримінальному провадженні.

Слідча в судове засідання не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання повідомлялася належним чином. Подала слідчому судді заяву, в якій клопотання підтримала, просила провести розгляд за її відсутності та задовольнити.

Вивчивши матеріали клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково, з огляду на наступне.

Відповідно до ч.1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно з ч.ч.1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої перебувають такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями до ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім об ставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як передбачено ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено слідчим суддею, що в провадженні СВ Шевченківського УП ГУ НП в м. Києві знаходиться кримінальне провадження №0000824 від 10.03.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України щодо заволодіння шахрайським шляхом частки корпоративних прав у статутному капіталі Приватного підприємства « ОСОБА_4 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , нерухомим майном, що належить Приватному підприємству « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та пакетом акцій АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в кількості 43005 штук.

Враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходять до висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині надання дозволу тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме, інформації щодо отриманої заробітної плати та інших доходів фігурантом вказаного кримінального провадження ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2019р. по 15.02.2022р., яка може підтвердити або спростувати фінансову спроможність ОСОБА_6 купівлі 100% статутного капіталу ПП " ОСОБА_4 ", згідно нотаріально посвідченого договору від 15.02.2022р., зареєстрованого в реєстрі №1193.

При цьому, слідчий суддя приходить до висновку, що відсутні підстав для задоволення клопотання в частини надання дозволу на тимчасового доступу до документів, які містять інформацію щодо заробітної плати та інших доходів ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_7 , оскільки всупереч вимогам п. 5 ч. 2 ст. 160 КПК України слідчим не доведено значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, з огляду на короткий виклад обставин, який викладений в Єдиному реєстрі досудових розслідувань у кримінальному провадженні за №0000824 від 10.03.2023р. за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Таким чином, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ Шевченківського управління поліції в м. Києві ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, інформації щодо отриманої заробітної плати та інших доходів ОСОБА_6 , РНОКПП НОМЕР_4 за період з 01.01.2019р. по 15.02.2022р.

В задоволенні іншої частини клопотання, - відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_14