Провадження №1-кс/592/8236/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

19 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000711, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.08.2022 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач своє клопотання обґрунтовує тим, що 12.08.2022 р. до Сумського РУП ГУНП в Сумській області надійшло звернення від ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , про скоєння невідомою особою шахрайства.

12.08.2022 р. близько 12.00 год. невстановлена особа, шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами у сумі 17600,00 гривень належними громадянину ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , які були зняті при невідомих обставинах з банківського рахунку його картки № НОМЕР_1 , емітованої AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Таким чином, потерпілому ОСОБА_3 було завдано матеріальну шкоду на вказану суму.

В ході досудового розслідування встановлено, що 12.08.2022 р. о 12.00 год. потерпілим ОСОБА_3 було виявлено відсутність грошових коштів на банківському рахунку своєї картки № НОМЕР_1 , який обслуговується AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

На підставі викладеного, відомості, отримані від AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , за вказаним вище фактом можуть містити інформацію щодо доведення винуватості особи, яка вчинила вказаний кримінальний проступок, а також можуть бути доказами, які самостійно або в сукупності з іншими доказами матимуть суттєве значення для з`ясування обставин кримінального проступку.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у регіональному відділенні (філії) у м. Суми, а саме:

відомості про особу на чиє ім`я емітована платіжна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 : прізвище, ім`я, по-батькові, із зазначенням банківського рахунку; адреси проживання; паспортних даних: серія та номер паспорту, ким і коли виданий; коду ДРФО; місця роботи, а також відомості що; відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрита картка № НОМЕР_1 , дані працівника, які відкрив вказану картку та цифровий підпис особи, яким було завірено анкету/заяву про приєднання договору та інші документи на яких містяться підписи особи на ім`я якої емітована платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 ;

деталізовані відомості про рух коштів по вказаній картці за період часу з 01.08.2022 р. по 14.08.2022 із зазначенням рахунків з яких та на які були переведені грошові кошт контрагентів, кодів ЄДРПОУ, призначень платежів, залишку на рахунку; матеріали фото-, відео- фіксацій зняття грошових коштів за вказаний період часу в паперовол та електронному вигляді; інформацію про спосіб авторизації при використанні віб банкінгу із зазначенням IP-адреси; номери операторів мобільного зв`язку, які були використані, як фінансовий номер до вказаної картки; детальна інформація щодо дати часу, місця розташування банкоматів чи терміналів, за допомогою яких здійснювала зміна фінансових та контактних номерів телефонів, закріплених за банківським рахунком вказаної картки;

адреси розташування банкоматів, з яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій;

адреси розташування відділення банку, у яких проводились зняття грошових коштів з картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , дати та час здійснення вказаних банківських операцій; дані про особу, якою здійснювалось зняття коштів.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1