Справа № 346/5853/23
Провадження № 1-кс/346/900/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

Слідчий суддя ОСОБА_1 ,

з участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянула клопотання дізнавача сектору дізнання Коломийського РВП ГУ Н в Івано-Франківській області ОСОБА_3 за погодженням із прокурором Коломийської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні №0000283 від 09.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів

Клопотання надійшло до суду 13 листопада 2023 року.

Суд перевірив надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження в рамках якого подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

В клопотанні зазначені наступні документи, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме: історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_2 в період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали; засвідчених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали; фото та відеозображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 року по час виконання ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Існують наступні підстави вважати, що вказані документи знаходяться у володінні осіб, зазначених в клопотанні.

08.10.2023 до Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області надійшла протокол-заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительки АДРЕСА_2 , яка вказала, що 06.10.2023 близько 14:00 год. до неї в соціальній мережі «Телеграм» надійшло повідомлення від раніше невідомої особи на ім`я ОСОБА_6 (номер мобільного телефону прихований), із пропозицією роботи в інтернеті, яка полягає у виконанні завдань, на що заявниця ОСОБА_5 погодилася. Тоді ОСОБА_5 отримала повідомлення в соціальній мережі «Телеграм», де були зазначені номери банківських карток та суму, яку вона повинна перерахувати. В подальшому, 07.10.2023 ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснила переказ на банківську картку, номер якої вказала невідома особа у повідомленні, а саме: № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 16400 грн.; № 883823 « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в сумі 16800 грн.; № 484072 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в сумі 6815 грн. Також із картки свого сина № НОМЕР_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 16400 грн. Після даних переказів, ОСОБА_5 повинна була вивести дані кошти через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 », однак 07.10.2023 менеджер у соціальній мережі «Телеграм» надіслала повідомлення, що рахунок заморожений через невиконання завдання, тому ОСОБА_5 вивести дані кошти не змогла. Таким чином невідома особа шляхом обману, зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 56415 грн.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 06.10.2023 близько 14:00 год. вона перебувала на роботі в смт. Печеніжин, магазин « ІНФОРМАЦІЯ_8 », та на її номер мобільного телефону НОМЕР_7 надійшло повідомлення в соціальну мережу «Телеграм» від невідомої їй раніше особи із прихованого номеру телефону, яка представилась ОСОБА_6 , із пропозицією роботи в інтернеті, яка полягає у виконанні завдань, а саме: ставити вподобайки на оголошеннях та здійснювати викуп товару, на що потерпіла ОСОБА_5 погодилася. Після цього невідома особа, яка спілкувалась українською мовою, надіслала їй повідомлення, де вказала менеджера, який мав працювати із ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_7 . Тоді менеджер ОСОБА_7 , в ході спілкування, надіслала ОСОБА_5 номери банківських карток, куди вона мала переказати грошові кошти.

В подальшому, 07.10.2023 ОСОБА_5 через свій мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 здійснила переказ на банківську картку, номер якої вказала невідома особа у повідомленні, а саме: № НОМЕР_4 в сумі 16400 грн. о 18:02 год.; № НОМЕР_8 в сумі 16800 грн. о 16:55 год.; № НОМЕР_9 в сумі 6815 грн. о 16:14 год.

Також, попередньо із своєї карти № НОМЕР_3 переказала грошові кошти в сумі 16500 грн., на карту свого сина, та із карти свого сина № НОМЕР_5 , через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів на банківську картку № НОМЕР_6 в сумі 16400 грн. о 18:23 год.

Після даних переказів ОСОБА_5 надіслали в повідомлення посилання на яке вона перейшла, щоб викупити товар, що вона і зробила, чим вивела грошові кошти на додаток « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». В подальшому, щоб вивести грошові кошти з додатку та виконати наступне завдання, ОСОБА_5 повинна була купити товар на 128 800 грн. Однак вона вже не мала такої суми грошей, тому не виконувала дальше завдання і їй повідомили, що кошти вона не зможе вивести, оскільки рахунок є замороженим згідно умов, тому що вона не виконала завдання. Після того менеджер на повідомлення не відписував.

В ході огляду документів, які отримано в результаті тимчасового доступу до речей та документів від 09.11.2023 до банківської картки № НОМЕР_8 встановлено, що дана банківська картка належить ОСОБА_8 ( НОМЕР_10 ). 07.10.2023 о 16:55:29 год. бачимо переказ коштів на картку № НОМЕР_8 в сумі 16800 грн., який надійшов від потерпілої ОСОБА_5 .

Після надходжень грошових коштів на дану банківську картку, а саме: № НОМЕР_8 , здійснено переказ грошових коштів на наступну банківську картку: № НОМЕР_2 07.10.2023 о 17:07:12 год. у сумі 26000 грн.; 07.10.2023 о 17:32:06 у сумі 59962,58грн. В найменуванні отримувача вказано: « ОСОБА_9 », а призначення платежу «Переказ коштів для поповнення картки « НОМЕР_11 »#CARD_PAY_48_10849_3341867##07.10.2023»

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відомості, які планується отримати мають значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, оскільки дані документи дадуть змогу встановити усі обставини вчинення кримінального правопорушення. Обставини вчинення даного кримінального правопорушення іншим чином неможливо довести.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до відомостей, що становлять банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення в провадженні неможливо, оскільки інакше отримати інформацію про рух коштів по вище зазначеному рахунку неможливо.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів просить клопотання задовольнити.

Дізнавач також просила врахувати те, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розглядати клопотання прошу без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

Дізнавач подала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

В судове засідання не прибули особи, які беруть участь у судовому провадженні, відповідно фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється на підставі ч.4 ст.107 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 159 ч.1 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно, до ч.1 ст. 40-1 КПК України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Враховуючи вищенаведене, з метою проведення всебічного, повного та неупередженого досудового розслідування необхідно отримати доступ до інформації історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_2 в період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали; завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?; інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 року по час виконання ухвали; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали; інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів так як дізнавачем СД доведено і судом встановлено наявність достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у ньому, осіб причетних до даного кримінального правопорушення, що дана інформація в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню і іншим чином її отримати неможливо, тому клопотання підлягає до задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 132, 160, 162, 164 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю зняття їх копій (в тому числі електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю та які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_1 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_2 в період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_2 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка НОМЕР_2 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням наданням інформації про подальший рух коштів з вказаних рахунків із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 04.06.2023 по час виконання ухвали, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті НОМЕР_2 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 року по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку НОМЕР_2 , за період часу з 07.10.2023 по час виконання ухвали із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

Виконання ухвали доручити дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу-начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 .

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1