Дата документу 22.01.2024Справа № 554/641/24
Провадження № 1-кс/554/1372/2024
У Х В А Л А

22 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання дізнавача СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000819 від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів або засвідчених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування поданого клопотання дізнавач зазначив, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, за фактом того, що 27 листопада 2023 року невідома особа, шляхом обману, та зловживання довірою, під приводом заробітку в мережі Інтернет заволоділа грошовими коштами в розмірі 115000 грн, які ОСОБА_5 перерахувала на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , завдавши останній матеріального збитку на вищевказану суму.

Будучи допитаною в якості потерпілої ОСОБА_5 повідомила, що 27 листопада 2023 року, близько 12 години, їй в особисті повідомлення в додатку «WhatsApp» надійшла пропозиція від невідомої особи про можливість отримувати грошові кошти в сумі 100 грн, за завдання, яке полягало у тому, що їй необхідно буде ставити вподобайки на пісні на веб-сайті « ІНФОРМАЦІЯ_2 », і за кожен лайк під піснею вона буде отримувати 100 грн, а в знак підтвердження вона повинна надсилати скріншоти з підтвердженням виконання завдань, на що вона погодилась. В подальшому, невідома особа запропонувала їй зв`язатись безпосередньо з бухгалтером, після чого мені надіслали посилання на профіль в телеграмі, перейшовши за яким вона почала спілкування з невідомою особою яка представилась як ОСОБА_6 , та попрохала мене вказати номер її банківської карти, назву банку, та ім`я після чого вона надіслала вказану інформацію. ОСОБА_6 повідомила, що на банківську карту, яку вона зазначила, а саме: НОМЕР_5 буде зараховано 100 грн протягом 30 хвилин, далі ОСОБА_6 запропонувала приєднатися до групи в Телеграм, посилання на яку вона їй надіслала, після чого вона перейшла до вказаної групи та вступила до неї. Після цього ОСОБА_6 запропонувала перейти на більш високо оплачувані завдання, але для цього їй потрібно буде внести кошти в сумі 500 грн, які потім мені повернуть, на що вона погодилася та перевела кошти в сумі 500 грн на банківську карту № НОМЕР_1 , надалі вона надіслала скріншот квитанції про сплату. Далі ОСОБА_6 запропонувала отримувати завдання більш високооплачувані, з умовою що я надішлю 5000 грн на банківську картку, після чого їй потрібно буде написати іншій невідомій мені особі, типу інструктору, який буде надавати завдання, на що вона погодилася та перерахувала кошти в сумі 5000 грн на банківську карту № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_7 . Далі, спілкуючись з іншими невідомими їй особами в додатку «Телеграм» їй надходили завдання, де потрібно було надсилати грошові кошти. Так, 28 листопада 2023 року вона перерахувала кошти в сумі 20 000 грн на банківський номер НОМЕР_3 . Потім знову було запропоновано перерахувати кошти в сумі 8000 грн з умовою, що вона виконає завдання, які їй будуть надсилати і що мені повернуть більшу суму, на що вона погодилася та перерахувала кошти в сумі 8000 грн на банківський номер № НОМЕР_3 . Також в ході подальшого спілкування їй знову було запропоновано виконувати завдання та перерахувати кошти в сумі 29998 грн, на що їй було обіцяно, що ці кошти повернуть з доплатою, на що вона погодилася і перерахувала вищевказану суму на банківську карту № НОМЕР_4 . Далі їй знову запропонували перевести кошти на банківську карту в сумі НОМЕР_6 з умовою, що їх повернуть з відсотками, на що вона погодилася та перерахувала вказану суму на банківську карту № НОМЕР_3 . Після чого мені запропонували ще перерахувати кошти в сумі 22003 грн, з тією ж умовою, що кошти повернуть з відсотками, на що вона знову погодилася та перерахувала вищевказану суму на банківську карту № НОМЕР_2 . Після цього вона почала вимагати, щоб їй повернули кошти, але їй повідомили що їй потрібно буде сплатити ще кошти, після чого повернуть гроші. Вона зрозуміла, що це шахраї та вирішила звернутися до поліції.

З метою проведення повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, для виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації) по банківському рахунку № НОМЕР_4 , які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явився, надіслав до суду заяву про розгляд клопотання без його участі, в якій клопотання підтримав в повному обсязі.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, на підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Частиною 7 вказаної статті також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що СД Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000819 від 21 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин та істини у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо. Вилучення зазначених документів необхідне для досягнення мети тимчасового доступу.

На підставі викладеного, з метою забезпечення повного та об`єктивного досудового розслідування, клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання дізнавача задовольнити.

Надати групі дізнавачів Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів або засвідчених належним чином копій документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 ), надавши можливість їх вилучення, а саме:

інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_4 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові);

документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо);

відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № НОМЕР_4 за період 00 год 00 хв з 20 листопада 2023 року по строк дії закінчення ухвали, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо);

фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_4 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів;

ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою № НОМЕР_4 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу);

геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керування банківською карткою № НОМЕР_4 (з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу);

відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки № НОМЕР_4 ;

надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ НОМЕР_8 за адресою: АДРЕСА_1 ), а також відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код банку МФО НОМЕР_7 , ЄДРПОУ НОМЕР_9 за адресою: АДРЕСА_2 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 22 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_15