Провадження № 1-кс/344/8051/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , представника заявника адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "ВС Груп Менеджмент" про часткове скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000466

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "ВС Груп Менеджмент" звернулася з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалася на те, що ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року було накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ВС Груп Менеджмент» () в: 1. АТ «Перший інвестиційний банк»(МФО 300506): НОМЕР_1 ;· НОМЕР_2 ; · НОМЕР_3 ;· НОМЕР_2 ; · НОМЕР_4 ; · НОМЕР_5 ; · НОМЕР_6 ; · НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . 2. АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): · НОМЕР_10 . 3. АТ «ПУМБ» (МФО334851): · НОМЕР_11 . 4. Т «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . 5. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465): · НОМЕР_14 , із забороною відчуження, розпорядження та користування ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна в порядку встановленому КПК України), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, у тому числі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, починаючи із дня винесення ухвали слідчим суддею. З 04 жовтня 2023 року (з дня винесення ухвали про арешт) ТОВ «ВС Груп Менеджмент» не має змоги направити кошти, що є на арештованих рахунках на виплату заробітної плати, оскільки резолютивна частина ухвали передбачає видаткові операції тільки до бюджетів усіх рівнів. Зняття коштів або направлення їх на карткові рахунки робітників не передбачено, через що банки відмовляють у проведенні таких операцій. Внаслідок арешту всіх банківських рахунків ТОВ «ВС Груп Менеджмент», повністю паралізовано господарську діяльність підприємства, оскільки всі грошові кошти, які надходять на вказані банківські рахунки вже після накладання арешту, автоматично блокуються банками і підприємство позбавлено можливості ними розпоряджатися. Також зазначила, що жодній посадовій особі підприємства підозра не вручена, саме ТОВ «ВС Груп Менеджмент» як юридична особа ніякого статусу не має у КП №0000466 від 04.05.2023, стосовно підприємства у даному кримінальному провадженні жодні слідчі дії не проводяться. Вважає, що відсутні докази, які б свідчили про будь-які логічні та об`єктивні підстави для заборони ТОВ «ВС Груп Менеджмент» здійснювати законну господарську діяльність, що є неможливим без видаткових операцій, пов`язаних з виплатою заробітною плати, оренди та забезпечення офісного приміщення. Просить скасувати арешт, накладений Ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04 жовтня 2023 року на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ВС Груп Менеджмент» () в: АТ «Перший інвестиційний банк»(МФО 300506): НОМЕР_1 ;· НОМЕР_2 ; · НОМЕР_3 ;· НОМЕР_2 ; · НОМЕР_4 ; · НОМЕР_5 ; · НОМЕР_6 ; · НОМЕР_7 ; НОМЕР_8 ; НОМЕР_9 . 2. АТ «Сенс Банк» (МФО 300346): · НОМЕР_10 . 3. АТ «ПУМБ» (МФО334851): · НОМЕР_11 . 4. Т «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749): НОМЕР_12 ; НОМЕР_13 . 5. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465): · НОМЕР_14 .

Представник заявника в судовому засіданні підтримала доводи клопотання, просила його задоволити.

Прокурор в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання про скасування арешту майна, просив відмовити у задоволенні клопотання.

Заслухавши учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Ст. 174 КПК України визначено, що підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Судом встановлено, що ухвалою Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області від 04.10.2023 року накладено арешт на грошові кошти, які перебувають на банківських рахунках ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» () з забороною відчуження, розпорядження та користування ними у будь-який спосіб до завершення досудового розслідування та судового розгляду (до скасування арешту майна у встановленому КПК України порядку), за винятком видаткових операцій по сплаті податків, зборів, інших обов`язкових платежів, в тому числі до бюджетів всіх рівнів та державних цільових фондів, починаючи з дня винесення ухвали слідчим суддею, а саме на:

1. ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» ():

1.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

- НОМЕР_15 ;

- НОМЕР_16 ;

- НОМЕР_15 (євро).

1.2. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

- НОМЕР_17 ;

1.3. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168)

- НОМЕР_18 ;

2. ТОВ «ВС Груп Менеджмент» ():

2.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

- НОМЕР_1 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_3 ;

- НОМЕР_2 ;

- НОМЕР_4 ;

- НОМЕР_5 ;

- НОМЕР_6 ;

- НОМЕР_7 ;

- НОМЕР_8 ;

- НОМЕР_9 .

2.2. АТ «Сенс банк» (МФО 300346):

- НОМЕР_10 ;

2.3. АТ «ПУМБ» (МФО 334851):

- НОМЕР_11

2.4. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

- НОМЕР_12 ;

- НОМЕР_19 .

2.5. АТ «Ощадбанк» (МФО 300465)

- НОМЕР_14 .

3. ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» ():

3.1. АБ «Укргазбанк» (МФО 320478):

- НОМЕР_20 ;

- НОМЕР_21 ;

- НОМЕР_22 ;

3.2. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

- НОМЕР_23

4. ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» ():

4.1. АТ «Перший інвестиційний банк» (МФО 300506):

- НОМЕР_24 ;

- НОМЕР_25 ;

- НОМЕР_26 ;

- НОМЕР_27 .

4.2. АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749):

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ;

4.3. АТ «Сенс банк» (МФО 300346):

- НОМЕР_30 .

4.4. АТ «ОЩАДБАНК» (МФО 300465)

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_32 ;

- НОМЕР_31 ;

- НОМЕР_33 ;

- НОМЕР_34 ;

4.5. ПАТ «МТБ банк» (МФО 328168):

- НОМЕР_35 ;

- НОМЕР_36 ;

- НОМЕР_37 .

Зобов`язати відповідні банківські установи повідомити Офіс Генерального прокурора про стан виконання ухвали слідчого судді та суму коштів, які належать ТОВ «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (), ТОВ «ВС Груп Менеджмент» (), ТОВ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (КОД ), ПрАТ «Українська іноваційно-фінансова компанія» (), на які було накладено арешт.

Ухвалою Івано-Франківського апеляційного суду від 27.10.2023 року, ухвалу слідчого судді від 04.10.2023 року залишено без змін.

Суд апеляційної інстанції погодився з висновком слідчого судді, про те, що грошові кошти, які розміщені на вищевказаних рахунках мають значення під час встановлення всіх обставин, які досліджуються під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000466, є речовими доказами в розумінні ст. 98 КПК України, оскільки використовувалися та використовуються для вчинення злочину проти основ національної безпеки України, як знаряддя його вчинення, а також містить інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На даний час, по кримінальному провадженню № 0000466 триває досудове розслідування та проводяться слідчі дії.

Аналізуючи доводи клопотання про скасування арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку, що зазначені доводи не вказують на необґрунтованість накладення арешту та не доводять, що в подальшому в застосуванні арешту відпала потреба, оскільки за встановлених обставин вбачається, що підстави, на які посилається заявник, що, на його думку, свідчать про необхідність скасування вказаного арешту, є предметом перевірки органу досудового розслідування в рамках кримінального провадження.

Скасування арешту майна станом на даний час може зашкодити ходу досудового розслідування у кримінальному провадженні та не сприятиме його дієвості та досягненню мети кримінального провадження.

З урахуванням вищезазначеного, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, а також у зв`язку з тим, що представником заявника не було доведено, що в подальшому відпала необхідність у накладенні арешту, слідчий суддя дійшов висновку,що в задоволенні клопотання про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Івано-Франківського міського суду від 04.10.2023 року, слід відмовити.

Керуючись ст.ст. 170, 174, 309, 376 КПК України

У Х В А Л И В:

В задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , яка діє в інтересах ТОВ "ВС Груп Менеджмент" про часткове скасування арешту майна в рамках кримінального провадження №0000466 - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали виготовлено 09.11.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1