Провадження № 1-кс/750/5784/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000106 від 10.05.2023, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, і можливість вилучення документів у Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий, в провадженні якої перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явилась, у клопотанні просить провести розгляд справи без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник особи, у володінні якої перебувають документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

Чернігівським РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0000106 від 10.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 382 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що у провадження приватного виконавця виконавчого округу Чернігівської області ОСОБА_5 перебуває виконавче провадження № 66508549 щодо примусового стягненню з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) боргів на загальну суму понад 1 млн. грн на виконання судових рішень.

13.08.2021 приватним виконавцем винесено постанову про відкриття виконавчого провадження № 66508549, якою Боржника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язано подати декларацію про доходи та майно, та попереджено про відповідальність за неподання такої декларації або внесення до неї завідомо неправдивих відомостей, копію якої направлено сторонам виконавчого провадження рекомендованим листом.

Директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » як службова особа достовірно був обізнаний про наявність судових рішень та виконавчих документів, маючи змогу погасити заборгованість за рахунок здійснення подальшої підприємницької діяльності та отримання прибутку зазначеним товариством, достовірно знаючи про накладення арештів на рахунки товариства, з метою уникнення виконання судових рішень систематично відкривав нові розрахункові рахунки в банківських установах.

Інформація, з приводу тимчасового доступу до якої звернувся слідчий, містить конфіденційну інформацію, в тому числі таку, що містить комерційну таємницю, тобто відноситься до охоронюваної законом таємниці (п. 4 ч. 1 ст. 162 КПК України), тому тимчасовий доступ та вилучення документів має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на викладені обставини справи, слідчий суддя приходить до висновку, що документи з інформацією, яка містить охоронювану законом таємницю, знаходяться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вказані документи можуть бути використані як доказ та іншим способом довести ці обставини неможливо, тому клопотання слід задовольнити в цій частині.

Разом з тим, слідчим не доведено та не обґрунтовано в клопотанні, яке доказове значення для розслідуваного нею кримінального провадження мають оригінали документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та яка мета їх вилучення, тому клопотання не підлягає задоволенню в частині надання можливості вилучити оригінали зазначених документів, а достатнім у цьому провадженні буде вилучення копій даних документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити частково.

Зобов`язати ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ; фактична адреса: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ), надати старшому слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме: реєстрів отриманих та виданих податкових накладних, податкових накладних (видані та отримані); звітів про суми нарахованого доходу застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску; банківських виписок по розрахункових рахунках НОМЕР_2 (980 українська гривня, 840 долар США), НОМЕР_3 (980 українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », НОМЕР_4 (980 українська гривня, 840 долар США), НОМЕР_5 (980 українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_6 (980 українська гривня), НОМЕР_7 (980 українська гривня), НОМЕР_8 (980 українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », НОМЕР_9 (980 українська гривня), НОМЕР_10 (840 долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », НОМЕР_11 (980 українська гривня, 840 долар США) у Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_6 », НОМЕР_12 (980 українська гривня), НОМЕР_13 (840 долар США) у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », НОМЕР_14 (980 українська гривня) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », НОМЕР_15 (980 українська гривня, 840 долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 », НОМЕР_16 (980 українська гривня, 840 долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », НОМЕР_17 (980 українська гривня, 840 долар США) у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », НОМЕР_18 (980 українська гривня, 840 долар США) у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 », НОМЕР_19 (980 українська гривня, 840 долар США) у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 »; господарських договорів з контрагентами з основної та неосновної діяльності товариства; книг обліку доходів і витрат, а у разі їх відсутності детальну інформацію помісячно щодо отриманих доходів та включення до складу витрат сум сплачених коштів за товари (послуги); договорів про надання бухгалтерських, юридичних та інших послуг; актів виконаних робіт, прибуткових касових ордерів, актів здачі-прийняття робіт (надання послуг), інших договорів, додатків договорів, угод, контрактів, рахунків; накладних, рахунків-фактур, актів звірок, специфікацій, калькуляцій, заявок, платіжних доручень, довіреностей, вантажно-митних декларацій, векселів, касових чеків, актів прийому-передачі з додатками, листів, доручень, кошторисної документації, актів про вартість робіт, копій дозволів на проведення робіт, ліцензій, журналів ввідного інструктажу з техніки безпеки, книг в`їзду та виїзду автотранспорту, шляхових листів, сертифікатів якості та технічної документації на придбані (реалізовані) ТМЦ, товаро-транспортних накладних; зведених регістрів бухгалтерського обліку (журналів-ордерів, карток рахунків, оборотно-сальдових відомостей тощо) по бухгалтерських рахунках та інших бухгалтерських документів, які підтверджують відображення в бухгалтерському та податковому обліках операцій з переліченими СГД, а також копії наказів про призначення на посади(звільнення) службових осіб, службові обов`язки (розподіл обов`язків) вказаних осіб, довідку про наявність дебіторської (кредиторської) заборгованості, товариства за період з 14.08.2021 по 25.07.2023.

У задоволенні решти вимог відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 04 лютого 2023 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не може бути оскаржена.

Слідчий суддя ОСОБА_1