Справа 688/4350/23
№ 1-кс/688/2437/23
Ухвала

Іменем України

17 жовтня 2023 року м. Шепетівка

Слідчий суддя Шепетівського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , дізнавача ОСОБА_4 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 ,подане в рамках кримінального провадження №0000302 від 07 квітня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку,

встановив:

Дізнавач СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , за погодженням з прокурором Полонського відділу Шепетівської окружної прокуратури ОСОБА_5 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку у будинку та господарських спорудах, що розташовані по АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач послався на те, що 06 квітня 2023 о 18:30 годин до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з приводу того, що 04 квітня 2023 року у Messenger «Фейсбук» останній надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 » про те, що дана особа може допомогти з погашенням заборгованості по кредиту. В ході листування з невстановленою особою остання зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

Відомості по даному факту 07 квітня 2023 року внесено до ЄРДР за №000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

10 травня 2023 року за постановою прокурора Бориспільської окружної прокуратури проведено тимчасовий доступ до АТ «Універсал Банк» та вилучено документи, відповідно до яких встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 .

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 наявні відомості щодо надходження грошових коштів, а також інші відомості щодо подальших розрахунків, в тому числі транзакція коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки «ПриватБанку» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

09 червня 2023 року за постановою прокурора Бориспільської окружної прокуратури проведено тимчасовий доступ до АТ КБ «ПриватБанк» та вилучено документи відповідно до яких встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 .

Згідно виписки по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 наявні відомості щодо надходження грошових коштів, а також інші відомості щодо подальших розрахунків, в тому числі витрата коштів в м. Полонне Шепетівського району Хмельницької області.

Згідно довідки виданої депутатом Полонської міської ради Полонської міської об`єднаної територіальної громади ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає по АДРЕСА_1 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного документування та отримання доказів щодо причетності ОСОБА_8 до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, а саме з метою відшукання банківської карти емітованої АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , банківської карти емітованої АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чорнових записів, а також комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, які використовувалися для вчинення шахрайських дії, що мають значення по кримінальному провадженні, виникла необхідність у проведенні обшуку у будинку та господарських спорудах, по АДРЕСА_1 .

Прокурор ОСОБА_3 та дізнавач ОСОБА_4 в судовому засіданні підтримали подане клопотання, просили його задовольнити, посилаючись на мотиви такого.

Вислухавши дізнавача та прокурора, перевіривши надані матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання слід задовольнити частково з наступних підстав.

Згідно із ст.223 КПК України, слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Відповідно п.2 ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про короткий виклад обставин кримінального правопорушення, в зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання.

Судом встановлено, що СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000302 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, за фактом заволодіння невідомою особою чужим майном, шляхом обману.

Так, 06 квітня 2023 о 18:30 годин до Бориспільського РУП ГУНП в Київській області зі служби 102 надійшло повідомлення від ОСОБА_6 з приводу того, що 04 квітня 2023 року у Messenger «Фейсбук» останній надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 » про те, що дана особа може допомогти з погашенням заборгованості по кредиту. В ході листування з невстановленою особою остання зловживаючи довірою заволоділа грошовими коштами заявника, які заявниця добровільно перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування заявниця ОСОБА_6 показала, що 04 квітня 2023 року у Messenger «Фейсбук» останній надійшло повідомлення від користувача « ОСОБА_7 » про те, що дана особа може допомогти з погашенням заборгованості по кредиту, але для цього потрібно перерахувати грошові кошти у сумі 9400 грн їй на картку, які за її словами вона переведе в крипто валюту та закриє борг. Заявниця, погодившись на пропозицію невідомої особи, перерахувала грошові кошти 9400 грн трьома платежами на картковий рахунок № НОМЕР_1 , однак сума заборгованості погашена не була.

10 травня 2023 року за постановою прокурора Бориспільської окружної прокуратури проведено тимчасовий доступ до АТ «Універсал Банк» та вилучено документи відповідно до яких встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_1 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 .

Згідно виписки по банківській картці № НОМЕР_1 наявні відомості щодо надходження грошових коштів, а також інші відомості щодо подальших розрахунків, в тому числі транзакція коштів з банківської картки № НОМЕР_1 на банківські картки «ПриватБанку» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 .

09 червня 2023 року за постановою прокурора Бориспільської окружної прокуратури проведено тимчасовий доступ до АТ КБ «ПриватБанк» та вилучено документи відповідно до яких встановлено, що власником банківської картки № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 є ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителька АДРЕСА_2 .

Згідно виписки по банківських картках № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 наявні відомості щодо надходження грошових коштів, а також інші відомості щодо подальших розрахунків, в тому числі витрата коштів в м. Полонне Шепетівського району Хмельницької області.

Згідно довідки виданої депутатом Полонської міської ради Полонської міської об`єднаної територіальної громади ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає по АДРЕСА_1 .

Згідно довідки № 351 від 22 вересня 2023 року комунального підприємства Полонської міської ради Полонської міської ОТГ «Бюро технічної інвентаризації», право власності на нерухоме майно, розташоване за адресою: АДРЕСА_1, зареєстровано за ОСОБА_9 .

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно домоволодіння по АДРЕСА_1 , належить ОСОБА_9 .

Враховуючи вищевикладене, з метою відшукання банківської карти емітованої АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , банківської карти емітованої АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чорнових записів, а також мобільних пристроїв, на яких встановлені додатки, що використовуються для обслуговування та використання вищевказаних банківських карт, що мають значення по кримінальному провадженні, вважаю, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи та дають підстави на проведення обшуку будинку та господарських спорудах, по АДРЕСА_1 , де проживає ОСОБА_8 , у зв`язку з чим клопотання дізнавача підлягає частковому задоволенню.

В частині відшукання комп`ютерної техніки та мобільних терміналів, які використовувалися для вчинення шахрайських дій, відмовити через необґрунтованість.

Керуючись ст.ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_10 та старшому дізнавачу СД Шепетівського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 дозвіл на проведення обшуку у будинку та господарських спорудах по АДРЕСА_1 ,з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання банківської карти емітованої АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_1 , банківської карти емітованої АТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , чорнових записів, а також мобільних пристроїв, на яких встановлені додатки, що використовуються для обслуговування та використання вищевказаних банківських карт.

В решті вимог клопотання відмовити.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення і дозволяє проникнути у домоволодіння один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя