1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/317/23 1-кс/335/34/2024
05 січня 2024 року м. Запоріжжя
В ході досудового розслідування було встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_8 15.11.2022 було укладено договір купівлі - продажу з ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ) деревини паливної непромислового виробництва (1 група) об`ємом 336 м.куб. на загальну суму 739200 грн. (2200 грн. за 1 м.куб.), та ІНФОРМАЦІЯ_6 10.11.2022 укладено договір купівлі - продажу з ФОП ОСОБА_5 деревини паливної непромислового виробництва (1 група) об`ємом 370 м.куб. на загальну суму 999000 грн. (2700 грн. за 1 м.куб.).
Крім того, деревина дров`яна непромислового призначення 1 групи ДП « ІНФОРМАЦІЯ_9 » реалізується за ціною 2 448 грн ( разом із ПДВ) за 1 куб. м та доставкою. Вказані постачальники деревини є державними підприємствами, які спеціалізуються на лісозведенні та реалізації лісопродукції та мають дозвільні документи, що підтверджують походження деревини.
Згідно отриманої відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » від 27.11.2023 №27-11/2023/18/25, отримати вказані документи можливо лише в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів, на підставі ухвали слідчого судді, суду, що передбачено ч. 2 ст. 159 КПК України.
Документи щодо укладення та виконання умов, а також інші документи самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, могли зберегти на собі сліди кримінального правопорушення, а також містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин кримінального правопорушення.
Зазначені документи мають суттєве значення для встановлення події кримінального правопорушення, а також винуватості конкретних осіб у вчинені кримінального правопорушення та можуть бути використанні для проведення відповідних судових експертиз.
Згідно матеріалів кримінального провадження встановлено, що вказані документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .
Слідча посилаючись на те, що іншим способом, окрім проведення тимчасового доступу до документів довести зазначені вище обставини під час досудового розслідування не представляється можливим, просить клопотання задовольнити.
В судове засідання слідча не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів за її відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.
Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » в судове засідання не з`явився, про день та час судового засідання повідомлявся у встановленому законом порядку.
Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши надані докази, з врахуванням позиції слідчого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.
Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
За нормою частини шостої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.
Зазначені органом досудового розслідування обставини вказують, що тимчасовий доступ до документів надасть органу досудового розслідування можливість встановити фактичні обставини вчинення ймовірного злочину, які можуть мати доказове значення під час судового розгляду, при цьому підтвердження обставин, які передбачається довести за допомогою цих документів в інший спосіб є неможливим.
Проаналізувавши доводи клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація, яка міститься в документах, зазначених у клопотанні, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо, а тому наявні підстави для надання тимчасового доступу до цих документів, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, -
Клопотання задовольнити.
Надати старшій слідчій СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів, із можливістю ознайомитися з ними, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 ,що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:
- документів, які підтверджують надання послуг клієнту ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ) у відділенні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за період з листопада 2022 року по квітень 2023 року;
- виписок по рахунку, квитанції, які підтверджують списання грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » НОМЕР_3 через торгово-сервісні мережі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та інших банківських рахунків, що належать ФОП ОСОБА_5 (ІПН - НОМЕР_1 ), із зазначенням виду операцій, часу, місце за період з листопада 2022 року по квітень 2023 року, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій.
Визначити строк дії ухвали протягом шестидесяти днів з дня її постановлення слідчим суддею.
Умисне невиконання ухвали суду тягне за собою кримінальну відповідальність, передбачену ст. 382 КК України.
Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1