справа № 752/7660/23
провадження №: 1-кс/752/3104/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

04.05.2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Києві клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000589, відомості щодо якого 01.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації щодо власників рахунків « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », руху грошових коштів на зазначених банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: інформації щодо власників рахунків « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », руху грошових коштів на зазначених банківських рахунках, відкритих в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

- АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ), а саме до: інформації щодо власника рахунку « НОМЕР_15 », руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритому в установі АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: інформації щодо власників рахунків « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритому в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Слідчий обґрунтовує клопотання тим, що у провадженні слідчого управління ГУ НП у місті Києві знаходиться кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000589, відомості щодо якого 01.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що До Голосіївського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява члена співправління Громадської організації « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (далі - ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») ОСОБА_5 , про те, що особа на ім`я ОСОБА_6 , який використовує нікнейм yura_2023uero08 в соціальній мережі Instagram та представляючись членом ГО « ІНФОРМАЦІЯ_6 », при цьому використовуючи фотоматеріали вказаної організації, намагається шахрайським шляхом заволодіти грошовими коштами осіб, під приводом збору коштів для потреб ІНФОРМАЦІЯ_7 в сумі 150 000, 00 гривень.

Враховуючи вищевикладене, з метою забезпечення швидкого, повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до документів які знаходяться у володінні вищевказаних банківських установах.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду вказаного клопотання повідомлявся належним чином. До початку розгляду клопотання подав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити. Також, просив розглянути клопотання без виклику осіб, у яких необхідно отримати вказані документи, а також в порядку пункту 7 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 27 КПК України під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів. Офіційним записом судового засідання є лише технічний запис, здійснений судом у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Положеннями ч. 1 ст. 107 КПК України визначено, що рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію.

Таким чином, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності слідчого та без фіксування судового засідання за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши вказане клопотання та документи, якими воно обґрунтовується, вважає необхідним задовольнити клопотання частково, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження зокрема тимчасовий доступ до речей і документів.

Зі змісту положень ч. 3 ст. 132 КПК України, вбачається, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається у разі існування обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування, які виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; виконання завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому слідчий та/чи прокурор повинні довести зазначене, належним чином, як у самому клопотанні так і матеріалами доданими до нього.

Разом з цим, слідчим суддею встановлено, що у клопотанні слідчого викладені обставини кримінального правопорушення, які мають місце; правову кваліфікацію із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави щодо отримання вказаних речей і документів і значення цих речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні щодо використання їх як доказів, що у сукупності також підтверджується копіями документів долучених до клопотання. Також, слідчим доведено, що вказані документи перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Отже, слідчим, у відповідності до вищезазначених приписів та положень Кримінального процесуального Закону України, в повному обсязі та належним чином доведено необхідність досудового розслідування в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів з метою виконання завдань кримінального провадження у вказаному кримінальному провадженні.

Разом з тим, слідчим не в повній мірі доведено необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів іншим особам, які не перелічені у клопотанні, оскільки у відповідності до приписів та положень КПК України, слідчий самостійно може надати відповідні доручення щодо залучення певних службових осіб для проведення слідчих та/або процесуальних дій.

Враховуючи вищевикладене та з огляду на те, що вказані документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, які містять охоронювану законом таємницю, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність достатніх підстав для надання тимчасового доступу до вказаних документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю вилучення вказаних копій документів, у зв`язку із цим клопотання слідчого підлягає задоволенню частково.

Керуючись ст.ст. 164, 372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

Надати слідчому Голосіївського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, зокрема: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 у кримінальному провадженні №0000589, відомості щодо якого 01.03.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15 ч.3 ст.190 КК України тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні наступних банківських установах:

- АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме до: інформації щодо власників рахунків « НОМЕР_2 », « НОМЕР_3 », « НОМЕР_4 », « НОМЕР_5 », « НОМЕР_6 », « НОМЕР_7 », руху грошових коштів на зазначених банківських рахунках, відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме до: інформації щодо власників рахунків « НОМЕР_10 », « НОМЕР_11 », « НОМЕР_12 », руху грошових коштів на зазначених банківських рахунках, відкритих в установі ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , МФО НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

- АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ), а саме до: інформації щодо власника рахунку « НОМЕР_15 », руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритому в установі АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , МФО НОМЕР_14 , АДРЕСА_3 ), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме до: інформації щодо власників рахунків « НОМЕР_18 », « НОМЕР_19 », руху грошових коштів на зазначеному банківському рахунку, відкритому в установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 , МФО НОМЕР_17 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), а саме відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах, копії паспортів та анкет, виконані власником рахунку при відкритті рахунку, IP адрес з яких здійснювався вхід до системи інтернет банкінгу для доступу до рахунків вказаних клієнтів, дата, час та місце знаходження банкоматів / терміналів на яких проводилися зняття коштів чи поповнення банківських карток, за період часу 01.01.2023 по теперішній час, із зазначенням залишку на рахунку на кінець кожного дня, з можливістю вилучення завірених належним чином копій вказаних документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Уповноваженим посадовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », АТ АКЦІОНЕРНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, зазначеним в ухвалі особам, підготувати вказані документи для можливості вилучення їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1