У Х В А Л А

Іменем України

23 жовтня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

секретар судового засідання: ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Вінницького міського суду Вінницької області клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майор поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів.

Клопотання мотивовано тим, що слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 09.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, в ході здійснення якого виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак 23.10.2023 звернувся до суду із заявою, про розгляд клопотання за його відсутності, а також зазначив, що вказане клопотання підтримує в повному обсязі.

ІНФОРМАЦІЯ_1 явку уповноваженого представника в судове засідання не забезпечило, однак про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлялось завчасно та належним чином шляхом направлення судової повістки на електронну адресу.

Відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

З огляду на наведене слідчий суддя вважає за можливе здійснювати розгляд клопотання без участі слідчого та особи у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до частини четвертої статті 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії в судове засідання не з`явилися, слідчий суддя вважає за можливе розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Дослідивши матеріали клопотання, оцінивши докази в їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про відсутність підстав для задоволення клопотання, з огляду на таке.

Згідно зі статтею 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Пунктами 1 та 2 частини п`ятої статті 163 КПК України передбачено, що ухвала про надання тимчасового доступу до речей і документів постановляється, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Як вбачається з матеріалів справи та встановлено судом, слідчим управлінням ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000168 від 09.02.2023, за підозрою ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27.11.2022 о 17:16 год. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проживаючий та зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , здійснив перерахунок грошових коштів малознайомому ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , паспорт НОМЕР_1 , виданий 14.11.2012 ІНФОРМАЦІЯ_4 , ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_2 , який використовує мобільний номер телефону НОМЕР_3 , на рахунки: Приват - НОМЕР_4 , Моно - НОМЕР_5 , А-банк - НОМЕР_6 , а також на банківський рахунок ФОП НОМЕР_2 ОСОБА_5 , НОМЕР_7 , у загальній сумі 440 000 гривень для придбання супутникових систем «Starlink» у кількості 22 штук, які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув.

Крім того, 08.12.2022 о 21:56 год. та 09.12.2022 о 11:27 год., на ті ж рахунки, ОСОБА_6 здійснено перерахунок грошових коштів ОСОБА_5 у загальній сумі 1 360 000 гривень для придбання комплектуючих, виробництва і поставки електростанцій потужністю 1.2, 2.4, 3.3 Квт у кількості 50 штук, які ОСОБА_5 не поставив та кошти не повернув, чим вчинив шахрайські дії, заволодівши чужим майном грошовими коштами на загальну суму 1 800 000 грн., шляхом обману та зловживання довірою, яка в шістсот і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян на момент вчинення кримінального правопорушення.

Обгрунтовуючи клопотання слідчим зазначено, що під час досудового розслідування установлено, що за ОСОБА_5 зареєстровано (рахується):

1.ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , вид діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування), зареєстроване місце обліку платника в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , вид діяльності: 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку), яке перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3.Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 33.13 ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

4.Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 ;

5.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

6.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 , вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Як зазначено слідчий у клопотанні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (адреса: АДРЕСА_3 ), у яких містяться відомості щодо осіб, які перебували (перебувають) у трудових відносинах (керівник, заступник керівника, бухгалтер, тощо), в період з 01.01.2021 по час винесення ухвали, з наступними суб`єктами господарської діяльності:

1.ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , вид діяльності: 69.10 Діяльність у сфері права; 69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з питань оподаткування), зареєстроване місце обліку платника в ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

2.Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_8 , вид діяльності: 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку), яке перебуває на податковому обліку у ІНФОРМАЦІЯ_7 ;

3.Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_9 , вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 33.13 ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного устаткування; 61.20 діяльність у сфері безпроводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

4.Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_10 , вид діяльності: 94.99 Діяльність інших громадських організацій, н.в.і.у.), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_10 .

5.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_11 , вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 ;

6.Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ № НОМЕР_12 , вид діяльності: 61.10 діяльність у сфері проводового електрозв`язку; 61.90 інша діяльність у сфері електрозв`язку), яке перебуває на податковому обліку в ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

- перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

- самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

- не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Однак, у клопотанні слідчим не доведено та не надано доказів, на підтвердження того, що документи у яких містяться відомості щодо осіб, які перебували (перебувають) у трудових відносинах (керівник, заступник керівника, бухгалтер, тощо), в період з 01.01.2021 по час винесення ухвали, з наступними суб`єктами господарської діяльності: ФОП ОСОБА_5 , Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Приватне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_6 », Громадська організація « ІНФОРМАЦІЯ_9 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », Товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_11 », які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159 - 164, 309, 310, 372 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у Вінницькій області майора поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - відмовити.

Ухвала слідчого судді є остаточною та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя