Провадження № 1-кс/686/8047/23
УХВАЛА

Іменем України

21 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 про арешт тимчасово вилученого майна у кримінальному провадженні №0003275 від 13.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

20.09.2023 року прокурор окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було 13.09.2023 року вилучено при затриманні і проведенні особистого обшуку ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , саме на:

-чорну спортивно-дорожню сумку, яку було поміщено до сейф-пакету №WAR1678141 в середині якої виявлено та вилучено:

- чорний текстильний пакет-мішок, який поміщено до сейф-пакету №PSP3161278;

- поліетиленовий пакет з перукоюіз волосся темногокольору, яку поміщено до сейф-пакету №PSP3251036;

- мобільний телефон марки «SIGMA» червоного кольору, IMEI: НОМЕР_1 всередині якого наявна сім-карта оператора «Київстар» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , який було поміщено до сейф-пакету №PSP2417753;

- блокнот в коричневій обкладинці, який поміщено до сейф-пакету №PSP3251033;

- стартовий пакет «Київстар» із № НОМЕР_3 та тримач для сім-карти до номеру телефону НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету №PSP3251034;

- банківські картки «А-банк» № НОМЕР_4 та «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету №PSP3161279;

- два чеки №642288 та №168664, які поміщено до сейф-пакету №PSP3161280;

- мобільний телефон марки «MiviGlobal», в чохлі рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 із абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який було поміщено до сейф-пакету №4257755;

- мобільний телефон марки «Redmi», чорно-білого кольору, IMEI: НОМЕР_8 у якому відсутня сім-карта та який було поміщено до сейф-пакету №4257556;

- грошові коштив сумі 4000 доларів США,номіналом 100 доларів США, у кількості 40 шт. (виявлені в паперовомузгортку),з наступними серійними номерами: FN61129774A, VHB72674434K, FE18312028A, FF02104056A, FH61129777A, FK65296552B, DG71651206A, HB63042452I, HF53680911C, DF25326188B, HL95678301D, HL49924962D, HF76866173C, FH44972724A, HB08108471F, FL20917783C, FL52810538B, FG48114761A, FF24628472C, DB81756949B, AC10693230A, FB06717358C, FF54911603B, FF021040055A, HB88101639K, HC03668968A, HB47280910B, HP63042454I, KB66611923F, FF55131125B, FG04141982B, DD06061760A, FE07114542A, HE18428105C, FH37775423A, HF71756233A, HF76866157C, HB64830529R,HP64830530R, HL95678304D, які поміщено до сейф пакету SUD17752;

- грошові кошти в сумі 50 500 грн., купюрами номіналом 500 грн., в кількості 101 шт. з наступними серійними номерами: ГА8077436, ЕЖ5751318, ЗА4453395, ЗА4453391, ЕА8594485, ЕД0895121, ЕИ5600796, ЗБ3377152, ЄЖ4028665, ЄИ2575575, ВЗ3957253, ЄИ1474922, ЄИ1474924, ЄИ1474923, ВЕ6080359, ХИ0921094, ХЖ9425897, ЕГ7799931, ЕЄ3413495, ХД1365506, ГА8958280, ХБ8468470, АА6642336, ХГ5468002, ЗВ6026133, ЄЄ4155275, ЕВ6586282, ХЕ2749749, ГА5392642, ХИ2824539, АГ1137743, ЗД7160734, ХД1577227, АБ8068162, ЕД7246300, ЕЕ0970957, ВИ1918458, ХД7696188, БГ9160419, ЦБ7050759, ХЄ5566069, ЄИ9911165, ЕЗ1578190, ХБ9056896, ЦА5043527, АЄ6821322, АА6133707, ХЕ6065036, АМ7205583, ХЗ7029259, ХД5914867, ХЕ9108485, ХБ1383423, ВЗ7943711, ЄБ7339688, ВЗ5252826, АД1196100, ЛД5564052, ЦА5482190, ЕЕ0216202, ЄЗ2425967, ЕД1366918, ЕЄ8065126, АА7670689, АИ1674579, ЄВ2652726, ВД1296365, БГ5655949, ВЖ5084799, ГА8382127, ЗГ5712978, АК6214345, ЕД7012843, ВД9146798, ГА3761751, ВЄ8576439, ХА6074459, АБ7142946, АК3845042,ВЄ1727987, ЄГ7943210, АЄ8352413, ЗГ9378601, ХГ9342124, АИ6871897, ЯБ1731818, АМ4976970, АГ8487644, ХА7302183, ХЖ9918947, АД5450957, ВЗ9236936, ХЕ0979680, ЄГ6188017, ХИ8298510, ЄЖ2780317, АГ2696906, ЕВ7719901, ВЕ8594144, ЄЗ4909334, ГБ6488738, які поміщено в сейф-пакет PSP3251043;

- грошові кошти в сумі29 000 грн.,купюрами номіналом 1000 грн. у кількості 29 шт.,з наступними серійними номерами: ЕГ1961639, БМ5406869, БК0563651, АТ8778096, АТ5470428, АТ3910180, АТ2219321, БА6489700, АА5148240, БЛ9750673, АУ1867621, АТ9759555, АИ5158924, БК4212016, БЛ4576260, БМ9727434, АЖ7613011, ЕВ6966297, ЕГ0157774, БР4548288, АП0516471, БМ6789346, БА4511968, ЕВ2860748, АЖ0284041, АТ533758, ЕБ5177705, АИ5753451, ВС6055317, які поміщено до сейф-пакету PSP3251042, взуття, а саме пару кросівок чорно-білого кольору, марки «LadyLili», 39 розміру , які бул о поміщено до сейф-пакету №WAR1678149 з метою забезпечення збереження речових доказів, тобто запобігання можливості пошкодження, псування, знищення чи відчуження такого майна.

Прокурор, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання у судове засідання не з`явився, в клопотанні зазначив розгляд провести за його відсутності, вимоги клопотання підтримав.

Ознайомившись з матеріалами клопотання та матеріалами кримінального провадження слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Як вбачається з матеріалів клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 13.09.2023 близько 20:30 год., ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , спільно із невстановленою особою, перебуваючи в приміщенні квартири АДРЕСА_1 , в умовах воєнного стану, шляхом ОСОБА_5 , під приводом надання допомоги її опікуну, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 доларів США, які остання їй передала, чим завдала ОСОБА_6 значної шкоди на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення 13.09.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003275 за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

13.09.2023 на місці події виявлено ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яку було затримано в порядку ст. 208 КПК України.

В ході затримання при собі ОСОБА_4 мала чорну спортивно-дорожню сумку, яку було поміщено до сейф-пакету №WAR1678141в середині якої виявленота вилучено: чорний текстильний пакет-мішок, який поміщено до сейф-пакету №PSP3161278, в поліетиленовому пакеті виявлено перуку з темним волоссям, яку поміщено до сейф-пакету №PSP3251036, мобільний телефон марки «SIGMA», червоного кольору, IMEI: НОМЕР_1 всередині якого наявна сім-карта оператора «Київстар» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , який було поміщено до сейф-пакету №PSP2417753, блокнот в коричневій обкладинці, який поміщено до сейф-пакету №PSP3251033, стартовий пакет «Київстар» із № НОМЕР_3 та тримач для сім-карти до номеру телефону НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету №PSP3251034, банківські картки «А-банк» № НОМЕР_4 та «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету №PSP3161279, два чеки №642288 та №168664, які поміщено до сейф-пакету №PSP3161280.Мобільний телефон марки «MiviGlobal», в чохлі рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 із абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який було поміщено до сейф-пакету №4257755,мобільний телефон марки «Redmi», чорно-білого кольору, IMEI: НОМЕР_8 у якому відсутня сім-карта та який було поміщено до сейф-пакету №4257556.

Окрім цього в сумці виявлено паперовий згорток із купюрами в загальній кількості 4000 доларів США,номіналом 100 доларів США у кількості 40 шт. з наступними серійними номерами: FN61129774A, VHB72674434K, FE18312028A, FF02104056A, FH61129777A, FK65296552B, DG71651206A, HB63042452I, HF53680911C, DF25326188B, HL95678301D, HL49924962D, HF76866173C, FH44972724A, HB08108471F, FL20917783C, FL52810538B, FG48114761A, FF24628472C, DB81756949B, AC10693230A, FB06717358C, FF54911603B, FF021040055A, HB88101639K, HC03668968A, HB47280910B, HP63042454I, KB66611923F, FF55131125B, FG04141982B, DD06061760A, FE07114542A, HE18428105C, FH37775423A, HF71756233A, HF76866157C, HB64830529R,HP64830530R, HL95678304D, які поміщено до сейф пакету SUD17752.

А також, купюри номіналом 500грн.,в кількості 101 шт. на загальну суму 50 500 грн. з наступними серійними номерами: ГА8077436, ЕЖ5751318, ЗА4453395, ЗА4453391, ЕА8594485, ЕД0895121, ЕИ5600796, ЗБ3377152, ЄЖ4028665, ЄИ2575575, ВЗ3957253, ЄИ1474922, ЄИ1474924, ЄИ1474923, ВЕ6080359, ХИ0921094, ХЖ9425897, ЕГ7799931, ЕЄ3413495, ХД1365506, ГА8958280, ХБ8468470, АА6642336, ХГ5468002, ЗВ6026133, ЄЄ4155275, ЕВ6586282, ХЕ2749749, ГА5392642, ХИ2824539, АГ1137743, ЗД7160734, ХД1577227, АБ8068162, ЕД7246300, ЕЕ0970957, ВИ1918458, ХД7696188, БГ9160419, ЦБ7050759, ХЄ5566069, ЄИ9911165, ЕЗ1578190, ХБ9056896, ЦА5043527, АЄ6821322, АА6133707, ХЕ6065036, АМ7205583, ХЗ7029259, ХД5914867, ХЕ9108485, ХБ1383423, ВЗ7943711, ЄБ7339688, ВЗ5252826, АД1196100, ЛД5564052, ЦА5482190, ЕЕ0216202, ЄЗ2425967, ЕД1366918, ЕЄ8065126, АА7670689, АИ1674579, ЄВ2652726, ВД1296365, БГ5655949, ВЖ5084799, ГА8382127, ЗГ5712978, АК6214345, ЕД7012843, ВД9146798, ГА3761751, ВЄ8576439, ХА6074459, АБ7142946, АК3845042,ВЄ1727987, ЄГ7943210, АЄ8352413, ЗГ9378601, ХГ9342124, АИ6871897, ЯБ1731818, АМ4976970, АГ8487644, ХА7302183, ХЖ9918947, АД5450957, ВЗ9236936, ХЕ0979680, ЄГ6188017, ХИ8298510, ЄЖ2780317, АГ2696906, ЕВ7719901, ВЕ8594144, ЄЗ4909334, ГБ6488738, які поміщено в сейф-пакет PSP3251043.

Також, виявлено купюри номіналом 1000 грн. у кількості 29 шт.на загальну суму 29 000 грн. з наступними серійними номерами: ЕГ1961639, БМ5406869, БК0563651, АТ8778096, АТ5470428, АТ3910180, АТ2219321, БА6489700, АА5148240, БЛ9750673, АУ1867621, АТ9759555, АИ5158924, БК4212016, БЛ4576260, БМ9727434, АЖ7613011, ЕВ6966297, ЕГ0157774, БР4548288, АП0516471, БМ6789346, БА4511968, ЕВ2860748, АЖ0284041, АТ533758, ЕБ5177705, АИ5753451, ВС6055317, які поміщено до сейф-пакету PSP3251042.

Крім того, ОСОБА_4 добровільно видала своє взуття, а саме пару кросівок чорно-білого кольору, марки «LadyLili», 39 розміру, які було оглянуто та поміщено до сейф-пакету №WAR1678149.

Постановою слідчого від 13.09.2023 року вищевказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Відповідно до п.1 ч.2 ст.170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України, у випадку передбаченому п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної чи юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Згідно із п. 1 ч. 2 ст. 171 КПК України у клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено підстави і мету відповідно до положень статті 170 цього Кодексу та відповідне обґрунтування необхідності арешту майна.

У клопотанні слідчого, прокурора про арешт майна повинно бути зазначено перелік і види майна, що належить арештувати (п. 2 ч. 2 ст. 171 КПК України).

Згідно ч.2 ст.173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

На даному етапі кримінального провадження не надано доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, і потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання в права та інтереси власників майна з метою забезпечення кримінального провадження. Менш обтяжливий спосіб арешту майна, на думку слідчого судді, призведе до неможливості збереження речових доказів та може призвести до їх пошкодження, знищення, відчуження або до настання інших наслідків, які можуть перешкодити повному, швидкому та неупередженому розслідуванню.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що майно, яке було вилучено 13.09.2023 року під час проведення затримання та особистого обшуку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, враховуючи положення ст.ст. 170, 171 КПК України, а саме, що вилучене майно відповідає критеріям, зазначеним у ч.1 ст. 98 КПК України, тобто є речовим доказом у данному кримінальному провадженні, слідчий судя вважає, що необхідно накласти арешт на вищезазначене майно.

Керуючись ст.ст.170 - 173 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_3 - задовольнити.

Накласти арешт на чорну спортивно-дорожню сумку, яку було поміщено до сейф-пакету №WAR1678141 в середині якої виявлено та вилучено:

- чорний текстильний пакет-мішок, який поміщено до сейф-пакету №PSP3161278;

- поліетиленовий пакет з перукою із волосся темного кольору, яку поміщено до сейф-пакету №PSP3251036;

- мобільний телефон марки «SIGMA» червоного кольору, IMEI: НОМЕР_1 всередині якого наявна сім-карта оператора «Київстар» з абонентським номером телефону НОМЕР_2 , який було поміщено до сейф-пакету №PSP2417753;

- блокнот в коричневій обкладинці, який поміщено до сейф-пакету №PSP3251033;

- стартовий пакет «Київстар» із № НОМЕР_3 та тримач для сім-карти до номеру телефону НОМЕР_2 , які поміщено до сейф-пакету №PSP3251034;

- банківські картки «А-банк» № НОМЕР_4 та «Ощадбанк» № НОМЕР_5 , які поміщено до сейф-пакету №PSP3161279;

- два чеки №642288 та №168664, які поміщено до сейф-пакету №PSP3161280;

- мобільний телефон марки «MiviGlobal», в чохлі рожевого кольору, IMEI: НОМЕР_6 із абонентським номером телефону НОМЕР_7 , який було поміщено до сейф-пакету №4257755;

- мобільний телефон марки «Redmi», чорно-білого кольору, IMEI: НОМЕР_8 у якому відсутня сім-карта та який було поміщено до сейф-пакету №4257556;

- грошові коштив сумі 4000 доларів США,номіналом 100 доларів США, у кількості 40 шт. (виявлені в паперовомузгортку),з наступними серійними номерами: FN61129774A, VHB72674434K, FE18312028A, FF02104056A, FH61129777A, FK65296552B, DG71651206A, HB63042452I, HF53680911C, DF25326188B, HL95678301D, HL49924962D, HF76866173C, FH44972724A, HB08108471F, FL20917783C, FL52810538B, FG48114761A, FF24628472C, DB81756949B, AC10693230A, FB06717358C, FF54911603B, FF021040055A, HB88101639K, HC03668968A, HB47280910B, HP63042454I, KB66611923F, FF55131125B, FG04141982B, DD06061760A, FE07114542A, HE18428105C, FH37775423A, HF71756233A, HF76866157C, HB64830529R,HP64830530R, HL95678304D, які поміщено до сейф пакету SUD17752;

- грошові кошти в сумі 50 500 грн., купюрами номіналом 500 грн., в кількості 101 шт. з наступними серійними номерами: ГА8077436, ЕЖ5751318, ЗА4453395, ЗА4453391, ЕА8594485, ЕД0895121, ЕИ5600796, ЗБ3377152, ЄЖ4028665, ЄИ2575575, ВЗ3957253, ЄИ1474922, ЄИ1474924, ЄИ1474923, ВЕ6080359, ХИ0921094, ХЖ9425897, ЕГ7799931, ЕЄ3413495, ХД1365506, ГА8958280, ХБ8468470, АА6642336, ХГ5468002, ЗВ6026133, ЄЄ4155275, ЕВ6586282, ХЕ2749749, ГА5392642, ХИ2824539, АГ1137743, ЗД7160734, ХД1577227, АБ8068162, ЕД7246300, ЕЕ0970957, ВИ1918458, ХД7696188, БГ9160419, ЦБ7050759, ХЄ5566069, ЄИ9911165, ЕЗ1578190, ХБ9056896, ЦА5043527, АЄ6821322, АА6133707, ХЕ6065036, АМ7205583, ХЗ7029259, ХД5914867, ХЕ9108485, ХБ1383423, ВЗ7943711, ЄБ7339688, ВЗ5252826, АД1196100, ЛД5564052, ЦА5482190, ЕЕ0216202, ЄЗ2425967, ЕД1366918, ЕЄ8065126, АА7670689, АИ1674579, ЄВ2652726, ВД1296365, БГ5655949, ВЖ5084799, ГА8382127, ЗГ5712978, АК6214345, ЕД7012843, ВД9146798, ГА3761751, ВЄ8576439, ХА6074459, АБ7142946, АК3845042,ВЄ1727987, ЄГ7943210, АЄ8352413, ЗГ9378601, ХГ9342124, АИ6871897, ЯБ1731818, АМ4976970, АГ8487644, ХА7302183, ХЖ9918947, АД5450957, ВЗ9236936, ХЕ0979680, ЄГ6188017, ХИ8298510, ЄЖ2780317, АГ2696906, ЕВ7719901, ВЕ8594144, ЄЗ4909334, ГБ6488738, які поміщено в сейф-пакет PSP3251043;

- грошові кошти в сумі29 000 грн.,купюрами номіналом 1000 грн. у кількості 29 шт.,з наступними серійними номерами: ЕГ1961639, БМ5406869, БК0563651, АТ8778096, АТ5470428, АТ3910180, АТ2219321, БА6489700, АА5148240, БЛ9750673, АУ1867621, АТ9759555, АИ5158924, БК4212016, БЛ4576260, БМ9727434, АЖ7613011, ЕВ6966297, ЕГ0157774, БР4548288, АП0516471, БМ6789346, БА4511968, ЕВ2860748, АЖ0284041, АТ533758, ЕБ5177705, АИ5753451, ВС6055317, які поміщено до сейф-пакету PSP3251042, взуття, а саме пару кросівок чорно-білого кольору, марки «LadyLili», 39 розміру , які було поміщено до сейф-пакету №WAR1678149 з метою запобігання можливості пошкодження, псування, знищення, перетворення, передачі, відчуження вищевказаного майна шляхом заборони розпорядження, відчуження та користування ним.

Ухвала про арешт виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала слідчого судді про арешт майна може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом 5 днів з дня її оголошення, якщо ухвала постановлена без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

Підозрюваний, захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні під час розгляду питання про арешт майна мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Слідчий суддя