Провадження № 1-кс/592/6554/23
УХВАЛА

про проведення огляду

11 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , розглянув клопотання сторони кримінального провадження - слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазину «Кошик», за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000057 від 01.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку учасника судового провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУ НП в Сумській області ОСОБА_3 , -

встановив:

Слідчий клопотання мотивує тим, що підставою для подання заяви ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» став факт можливого привласнення кавомашин (обладнання для приготування кави), які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» (Код ) у особливо великому розмірі на загальну суму 7 018 608,73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто у вчиненні кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

3 метою популяризації кавових продуктів в каналі «споживання кави поза межами дому» Товариство закуповує у іноземних компаній - виробників обладнання, для самостійного приготування споживачами кавових напоїв Товариства в каналі «поза межами дому» (надалі «Кавомашини», або «Обладнання», або «автоматичні кавоварки»), 3 цією ж метою такі Кавомашини Товариство в подальшому надає в оплатне тимчасове користування своїм бізнес партнерам в Україні, для надання послуг споживачам по приготуванню кавових напоїв торгівельних марок Товариства.

02.01.2019 - між ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» та ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (Код ) (надалі «Орендар» або TOB «КСК») було укладено Договір Оренди Обладнання № SL 1812-0022 (надалі «Договір оренди»), відповідно до умов якого Товариство зобов`язалось передати Орендарю в строкове оплатне користування (оренду) автоматичні кавоварки (надалі Кавомашини). Загалом, за період дії Договору Орендарю було передано 927 шт. кавомашин.

Зазначені Кавомашини передавались Орендарю з метою передачі третім сторонам в суборенду для використання за цільовим призначенням: приготування та для реалізації продукції (кавових напоїв), чаю та іншої продукції виробництва компанії Якобз Дау Егбертс під торговими марками JACOBS та іншими торговими марками Товариства.

На дату припинення співпраці за вищезазначеним Договором Оренди, TOB «КСК» повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» частину Кавомашини у кількості 528 (п`ятсот двадцять вісім) штук, а решта 399 (триста дев`яносто дев`ять) Кавомашин повинні були бути поверненими Товариству як власнику майна.

Однак, ТОВ «КСК» у визначений строк не повернув ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Окрім цього, ТОВ «КСК» не сплачував в належні строки передбачені Договором Оренди орендну плату за користування Кавомашинами. Тому, ТОВ «Якобз Дау Егбертс «. Україна» було вимушене звернутись до Господарського суду Сумської області за захистом своїх прав (справа №920/977/22). Так, рішенням Господарського суду Сумської області від 20.03.2023 р. задовільнив позовні вимоги Товариства, зокрема зобов`язуючи ТОВ «КСК» сплатити Товариству заборгованість по орендній платі в розмірі 3 117 167, 59 (три мільйони сто сімнадцять тисяч сто шістдесят сім) грн. 59 коп. та повернути ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» 399 Кавомашин.

Станом на 23.05.2023, ТОВ «КСК» не повернуло ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» належні йому 399 Кавомашин. Правових підстав для подальшого користування і утримання у себе 399 Кавомашинами, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» у ТОВ «КСК» не має.

Враховуючи вищевказане ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» вважає, що у діях колишньої службової особи та колишніх власників TOB «КСК» наявні ознаки привласнення 399 шт. Кавомашин, які належать ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна» на загальну суму 7 018 608.73 грн. (сім мільйонів вісімнадцять тисяч шістсот вісім) грн. 73 коп., тобто кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Як слідує з обставин справи вказаних раніше, у ТОВ «КСК» перебувало у законному користуванні чуже майно (399 шт. Кавомашин) на підставі Договору Оренди. Тобто, 399 шт. Кавомашин знаходилися у ТОВ «КСК» на законних підставах і службові особи ТОВ «КСК» здійснювали повноваження щодо зберігання, володіння, користування або цим майном. Коли дію Договору Оренди було припинено ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», чуже майно (399 шт. Кавомашин) підлягало поверненню законному власнику ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна». Однак, ТОВ «КСК» добровільно майно (399 шт. Кавомашин) власнику не повернуло і почало вчиняти дії, які викликають підстави вважати у намаганні колишнього директорка власників ТОВ «КСК» привласнити майно ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна».

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що наступі особи, можуть бути причетні до вчинення вказаного вище кримінального правопорушення, який є особливо тяжким злочином, санкція частини 5 статті 191 КК України передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна, а саме:

1) ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в минулому засновник ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та директор ТОВ «Рост - 2010» (який є рідним братом ОСОБА_5 ) та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_1 ;

2) ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який є колишнім співзасновником ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» та власником торгової марки «White Collars» (який є рідним братом ОСОБА_4 )та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_2 ;

3) ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є нинішнім директором ТОВ «Рост-2010» та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_3 ;

4) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який є колишнім директором ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (наразі має назву - ТОВ «Кава Сервіс Продакшн») і на даний час виконує функції директора даного підприємства та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - - НОМЕР_4 ;

5) ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який являється особою (представником ОСОБА_9 ) по перереєстрація/реєстраціям фізичних осіб на посади директорів відповідних суб`єктів господарської діяльності, зокрема ТОВ «Кава Сервіс Продакшн» (раніше мала назву - ТОВ «Кавова Сервісна Компанія») та який користується мобільним телефоном з абонентським номером (терміналом зв`язку) ПрАТ «ВФ Україна - НОМЕР_5 .

Тобто, підсумовуючи вищевикладене, з метою уникнення кримінальної відповідальності ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ретельно приховують свої злочинні дії, вчинили реєстраційні по зміні назви ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» на ТОВ «Кава Сервіс Продакшн», видалили себе як засновників, змінили директора призначивши підставну особу та змінили адресу реєстрації ТОВ, у подальшому продовжують використовувати привласнене майно ТОВ «РОСТ - 2010», в якому також змінили директора з ОСОБА_10 на ОСОБА_6 , при цьому зробивши «ребрендінг» кавових машин з торгової марки «Якобз» на торгову марку «White Collars», яка належить ОСОБА_5 . З метою конспірації спілкуються лише тісним колом своїх знайомих.

Враховуючи, що вчинено особливо тяжке кримінальне правопорушення (злочин) та вищезазначені особи хочуть уникнути кримінальної відповідальності, без проведення ряду слідчий дій за місцем знаходження вищезазначених Кавомашин, з метою їх безпосереднього виявлення та тимчасового вилучення не можливо отримати достовірну інформації про дійсну кількість осіб, точну кількість самих ОСОБА_11 та обставин вчинення злочину, тобто в іншій спосіб отримати відомості про злочин та всіх причетних осіб не видається за можливе, тому у органа досудового розслідування виникла об`єктивна необхідність у зверненні до Ковпаківського районного суду м. Суми з клопотання про проведення огляду за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Засумська, буд. № 12А, мережа «Кошик», де знаходиться кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH з метою вилучення останньої, оскільки дана кавомашина офіційно належить ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна».

Отримання вказаних вище речей, предметів та документів в порядку інших заходів буде малоймовірним та малоефективним, надасть змогу вищезазначеним особам сховати, знищити, спотворити чи переробити (перебрендувати) його/їх тощо. За таких обставин, орган досудового розслідування вважає, що огляд є єдиним дієвим та необхідним на даний час засобом відшукання та отримання вищевказаної речі, предмету тощо з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження № 0000057.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно: нежиле приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », об`єкт житлової нерухомості: Ні, загальною площею (кв.м): 300.2, Опис: відсутній, яке знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Суми, вулиця Засумська, будинок 12а, на праві спільної часткової власності належить ТОВ "СУМИ-АТЛАНТ", де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазину « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

З урахуванням даних обставин, є достатні підстави вважати, що речі, предмети тощо, а саме: кавомашина BIANCHI LEI SA TOUCH, яка була передана у оренду/суборенду іншим суб`єктам господарювання від ТОВ «Кавова Сервісна Компанія» (на даний час має назву - ТОВ «Кава Сервіс Продакшн») без законних на те підставах, оскільки офіційно належить TOB «Якобз Дау Егбертс Україна» знаходиться за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Засумська, буд. № 12А, мережа «Кошик».

Відповідно ч. 1 ст. 237 КПК України огляд місцевості, приміщення, речей та документів проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Також, ч. 3 ст. 237 КПК України передбачено, що з метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в огляді може запросити спеціалістів. Пунктом 5 вказаної статті передбачено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно п. 7 ст. 237 КПК України при огляді слідчий, прокурор або за їх дорученням залучений спеціаліст має право проводити вимірювання, фотографування, звуко- чи відеозапис, складати плани і схеми, виготовляти графічні зображення оглянутого місця чи окремих речей, виготовляти відбитки та зліпки, оглядати і вилучати речі і документи, які мають значення для кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 та ч. 2 ст. 232 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої (розшукової) дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що останнє підлягає задоволенню, оскільки встановлено, що дійсно наявні підстави для проведення огляду у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазину «Кошик», з метою огляду та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення.

На підставі викладеного та керуючись ст. 232, 233, 234, 235, 237 КПК України, слідчий суддя

постановив:

1. Надати дозвіл на проведення огляду у нежитловому приміщенні за адресою: Сумська обл., м. Суми, вул. Засумська, буд. № 12А, що на праві спільної часткової власності належить ТОВ "СУМИ-АТЛАНТ"та де фактично здійснюється продаж продуктових товарів у мережі магазину «Кошик».

2. Мотиви надання дозволу на огляд у зв`язку з неможливістю в будь-який інший спосіб підтвердити вищевикладені обставини або їх остаточно спростувати.

3. Для виявлення чого проводиться огляд з метою огляду та фіксації відомостей щодо обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, а саме виявлення та тимчасового вилучення кавомашини BIANCHI LEI SA TOUCH, яка офіційно належить ТОВ «Якобз Дау Егбертс Україна», для забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення істини у вказаному кримінальному провадженні і можуть містити сліди або інші ознаки злочинної діяльності та будуть використані, як докази у кримінальному провадженні № 0000057.

4. Строк дії ухвали - тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1