Справа № 524/7200/23
Провадження № 1-кс/524/2586/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Автозаводського районного суду міста Кременчука ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002301, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Ст. слідчий СВ Кременчуцького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженню № 0002301, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. Клопотання погоджене з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 .

Слідчий клопотання обґрунтовував тим, що 18.09.2023 до Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з письмовою заявою про те, що 18.09.2023 року, зателефонували невстановлені особи на її мобільний номер НОМЕР_1 з номеру НОМЕР_2 , які представились працівниками банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та попрохали повідомити пін-код картки, в результаті чого з її банківської картки імітованої « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) невідома особа, шахрайським шляхом з застосуванням електронно обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявника в сумі 31900 грн.

За даним фактом СВ Кременчуцького РУП 07.09.2023 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002301 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, під час допиту потерпілу ОСОБА_5 пояснив наступне: «в мене мається банківська картка « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . Дана банківська карта є пенсійною. На даній картці на момент 18.09.2023 знаходились мої власні кошти в сумі 32,400 гривень. Вище вказані кошти я відклада з пенсії, та хотіла подарувати онуку. Отже 18.09.2023 близько 12 години дня до мене зателефонували з номеру НОМЕР_5 , та представились працівниками служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В ході розмови працівник банку повідомив мені що з моєї картки намагались зняти грошові кошти шахраї. В подальшому мені повідомили що для того щоб платіж не пройшов необхідно змінити пін код на карті. Далі я продиктувала в телефоні номер своєї картки та пін код від картки. Після цього мені почали приходити якісь смс-повідомлення, я злякалась та повидаляла їх. Після цього я звернулась у відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та мені повідомили що з моєї картки зняли грошові кошти в сумі 31,900 гривень. Залишок 500 гривень.»

Тобто під час досудового розслідування встановлено, що потерпілий перераховував власні грошові кошти з картки № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) імітована банком АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ".

Враховуючи вищевикладене та беручи до уваги те, що досудовим розслідуванням для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (а саме повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи власника картки), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " по картці № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу з 00.00 годин 16.09.2023 до 00.00 годин 20.09.2023, а також, те що досудовим розслідуванням іншими способами отримати вищезазначені документи та речі не представляється можливим.

Вищевказані відомості знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " про дату розгляду клопотання повідомлявся, у судове засідання не з`явився, письмово про причини неявки суд не повідомляв, по суті клопотання не висловився, на адресу суду заперечень проти клопотання слідчого не направив.

За відсутності клопотань від учасників, на підставі ст. 107 КПК України, фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши додані до клопотання матеріали, які обґрунтовують доводи клопотання, приходжу до наступного:

Внесене слідчим (дізнавачем) клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим (дізнавачем) досудового розслідування раніше зазначеного кримінального правопорушення, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, можуть знаходитися у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Згідно з положеннями п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий (дізнавач) містять охоронювану законом таємницю, проте, відомості які в них містяться можуть бути використані як докази, сприяти розкриттю кримінального правопорушення та встановленню осіб які його скоїли.

Доступ до документів в яких міститься вказана інформації, має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлення особи, що вчинила дане кримінальне правопорушення, розміру майнової шкоди завданої злочином.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, частинами 5-7 ст. 163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим (дізнавачем) клопотання.

Слідчий суддя вважає за необхідне надати доступу до інформації по день постановлення даної ухвали.

Тимчасовий доступ може бути наданий лише слідчому, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні згідно з наданим слідчому судді витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

На підставі викладеного, відповідно до ст. 132, 160, 163-165, 376 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання ст. слідчого СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0002301, зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 19.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати ст. слідчому СВ Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власника банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) (а саме її повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи власника картки), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ), з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРІІОУ, номерів, розрахункових рахунків МФО банків та вказанням дати, часу, місця зняття коштів (із зазначенням адреси, назви ) та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період часу 00.00 годин 16.09.2023 до 00.00 годин 20.09.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій у паперовому та електронному вигляді та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", МФО НОМЕР_6 , (код ЄДРПОУ - НОМЕР_7 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали визначити до 04 грудня 2023 року (включно).

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя ОСОБА_1