УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 грудня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

захисників ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11

підозрюваних ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СУ ГУ НП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000085 від 19.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, після повідомлення особі про підозру, -

в с т а н о в и в:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з заступником керівника Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_21 звернувся до слідчого судді із клопотанням про продовження строку досудового розслідування після повідомлення особі про підозру по кримінальному провадженню № 0000085 від 19.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України, після повідомлення особі про підозру.

В судовому засіданні прокурор та слідчий клопотання підтримали, просили продовжити строк досудового розслідування до 6 місяців.

Захисники та підозрювані заперечили проти задоволення клопотання, вважаючи що строк досудового розслідування і так тривалий, для проведення слідчих дій буде достатньо 2 місяців.

Підозрюваний ОСОБА_19 заперечив проти клопотання повністю, просив відмовити у продовженні строку досудового розслідування.

Вислухавши учасників кримінального провадження, дослідивши клопотання та матеріали якими воно обґрунтоване, слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відділом розслідування злочинів загальнокримінальної спрямованості СУ ГУНП в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000085 від 19.01.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255 КК України.

Із клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що громадянин України ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, з корисливих мотивів, обравши вчинення злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, як спосіб отримання стабільного незаконного прибутку, в порушення вимог Законів України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів та прекурсорів», Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними», не пізніше, ніж з 19.01.2023 (більш точний час органом досудового розслідування не встановлений) прийняв рішення про створення стійкого ієрархічного злочинного об`єднання - злочинної організації з метою вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів, які полягали у незаконному придбанні, перевезенні, зберіганні з метою збуту, а також незаконному збуті особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини - метамфетамін на території міста Марганця, Дніпропетровської області.

Для досягнення злочинного задуму ОСОБА_12 розробив план, яким передбачив наступне:

1) підбір в якості співучасників злочинної організації довірених осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет як лідера злочинної організації, дотримуватимуться в суворому порядку встановлених ним правил поведінки, погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

2) визначення організаційно-структурної будови злочинної організації за структурними частинами, підрозділами, окремими ланками на чолі з довіреними особами, з диференціацією задач і функцій кожної з цих частин, підрозділів, окремих ланок, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що у свою чергу забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості шляхом поділу посад на вищі та нижчі в ієрархічні структурі, їх підлеглість одна одній, та вимагатиме управління ними та координацію їх діяльності;

3) організація на території м. Марганця, Дніпропетровської області на чолі з довіреною особою, яка діятиме як керівник структурної частини злочинної організації, незаконного придбання, перевезення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини - метамфетамін з метою збуту:

-пошук джерел придбання психотропної речовини метамфетаміну;

-організація доставки наркотичного засобу та психотропної речовини до місць зберігання у м. Марганці, Дніпропетровської області;

-пошук об`єктів нерухомості на території м. Марганця, Дніпропетровської області, в яких здійснюється зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін;

-зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу та психотропної речовини метамфетаміну у визначених об`єктах нерухомості на території м. Марганця, Дніпропетровської області;

-затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів, одержаних від збуту особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін;

-організація доставки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін до безпосередніх збувачів;

-організація засобів комунікації між безпосередніми продавцями та покупцями особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, придбання та використання «робочого» абонентського номеру оператора мобільного зв`язку, за якими здійснюється отримання замовлення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін від покупців, надаються інструкції покупцям щодо місця зустрічі із збувачами;

-організація суворої системи звітності та контролю, в якій учасники нижчої ланки злочинної організації звітують про виконання покладених на них функцій перед вищестоячими в ієрархічній структурі злочинної організації співучасниками.

4) забезпечення стабільності та безпеки функціонування злочинної організації шляхом протидії внутрішнім та зовнішнім дезорганізуючим факторам:

-сувора конспірація злочинної діяльності, підбір учасників злочинної організації серед довірених осіб;

-комунікація між організатором та іншими співучасниками здійснюється за таких умов, що співучасники нижньої ланки злочинної організації не мають прямого доступу до організатора, не знають анкетних даних та ролі окремих співучасників злочинної організації, а лише виконують відведену їм кожному окремо роль у злочинній організації, за що одержують відповідну винагороду;

-використання спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики і методики вчинення ними злочинів, періодична зміна абонентських номерів та терміналів мобільного зв`язку, зміна транспортних засобів та об`єктів нерухомості, в яких здійснюється зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу та психотропної речовини;

-використання під час приватного спілкування між учасниками злочинної організації на теми, пов`язані із придбанням, перевезенням, зберіганням і збутом психотропних речовин, умовностей та скорочень, кодових назв;

-впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами, зокрема, надання учасникам злочинної організації вигаданих імен та прізвиськ, ретельна перевірка кожного із співучасників злочинної організації, а також покупців наркотичного засобу та психотропної речовини на предмет можливого співробітництва з правоохоронними органами та документування злочинної діяльності;

-налагодження каналів взаємодії та обміну інформацією з іншими злочинними об`єднаннями, які діють на території м. Марганця, Дніпропетровської області, з метою розподілу місць збуту наркотичних психотропних речовин виходячи із розташування адміністративних районів та житлових масивів міста.

-налагодження корупційних зв`язків із окремими представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальностей;

5) легалізація (відмивання) грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів між членами злочинної організації відповідно до займаної посади та статусу в ієрархічній структурі злочинної організації.

Враховуючи значний попит на особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину метамфетамін, серед наркозалежних осіб на території м. Марганця, Дніпропетровської області, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування покупців, ОСОБА_12 визначив алгоритм здійснення злочинної діяльності, який полягав у наступному:

-придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін у постачальника за оптовою ціною;

-транспортування, перевезення особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін до заздалегідь пристосованих об`єктів нерухомості на території м. Марганця, Дніпропетровської області для зберігання;

-фасування особливо небезпечний наркотичний засіб - канабіс та психотропну речовину метамфетамін у так звані "дози" у сліп пакети по 0,03 та 0,05 грм;

-передання розфасованої психотропної речовини метамфетамін та особливо небезпечного наркотичного засобу - канабісу співучасникам, які відповідають за безпосередній збут;

-прийняття на «робочий» абонентський номер оператора мобільного зв`язку замовлень щодо придбання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, прийняття оплати від покупців готівкою або в окремих випадках шляхом переводу грошових коштів на банківську карту.

-безпосередній збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, споживачам способом «з рук в руки» та одержання грошових коштів за наркотичний засіб та психотропну речовину;

-легалізація грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, розподіл грошових коштів, одержаних злочинним між співучасниками в залежності від їх ролі та статусу в ієрархії злочинної організації.

-фінансування подальшої злочинної діяльності злочинної організації: придбання мобільних телефонів для зв`язку і прийняття замовлень від покупців, оренда транспортних засобів для перевезення наркотичних засобів та психотропних речовин, надання заробітної плати співучасникам злочинного об`єднання, надання неправомірної вигоди окремим представниками правоохоронних органів, зокрема місцевих відділень поліції, з метою одержання оперативної інформації про діяльність правоохоронних органів, забезпечення можливості безперешкодного збуту психотропних речовин та не притягнення до кримінальної відповідальності.

В свою чергу, ОСОБА_12 не пізніше 19.01.2023 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Марганці, Дніпропетровської області, залучив до складу злочинної організації ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_13 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_12 та надав свою добровільну згоду на участь в злочинній організації в якості співвиконавця та керівника злочинної організації «контролера», діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_12 та невстановленої особи (іншого учасника злочинної організації так званого «постачальника») особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, зберігання наркотичного засобу, психотропної речовини та постачання іншим співучасникам у складі злочинної організації, які відповідають за збут наркотичного засобу та психотропної речовини на території м. Марганця за місцем їх мешкання та збувачів, які біля лісопосадок на окремих житлових масивів, (так званим «диспетчерам»), здійснення контролю за функціонуванням мережі збуту психотропної речовини метамфетамін, збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «диспетчерів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику ОСОБА_12 .

ОСОБА_13 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_12 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_12 не пізніше 19.01.2023 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено), перебуваючи у м. Марганці, Дніпропетровської області, залучив до злочинної організації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ознайомив його зі своїми злочинними намірами, довівши до його відома деталі заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів. В свою чергу ОСОБА_14 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_12 та надав свою добровільну згоду на участь злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера», діяльність якого мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_12 , ОСОБА_13 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, розфасовки їх на окремі дози ( у сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн і особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у слід пакети по 0,5 грама вартістю по 250 грн ), зберіганні наркотичного засобу та психотропної речовини за місцем свого мешкання у м. Марганці, Дніпропетровської області, передання наркотичного засобу та психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут наркотичного засобу та психотропної речовини на території м. Марганця за місцеми їх мешкання та визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику «контролеру» ОСОБА_13 .

ОСОБА_14 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_12 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

Окрім того, ОСОБА_13 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (більш точного часу органом досудового розслідування не встановлено) з відома і погодження вищого в ієрархічній структурі злочинної організації співучасника ОСОБА_12 залучив до складу злочинної організації ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 . В свою чергу ОСОБА_14 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_13 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця «диспетчера», діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_13 , ОСОБА_14 особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, розфасовки їх на окремі дози ( у сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн і особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у слід пакети по 0,5 грама вартістю по 250 грн ), зберіганні наркотичного засобу та психотропної речовини за місцем свого мешкання у

м. Марганці, Дніпропетровської області, передання наркотичного засобу та психотропної речовини нижчим в ієрархічній структурі злочинної організації співучасникам, які відповідають за безпосередній збут наркотичного засобу та психотропної речовини на території м. Марганця за місцеми їх мешкання та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, здійснення контролю за додержанням цілодобового графіку роботи «збувачів», підтримання жорсткої дисципліни серед «збувачів», збір грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, від «збувачів» та передачі їх вищому в ієрархічній структурі злочинної організації співучаснику «контролеру» ОСОБА_13 .

ОСОБА_14 повністю визнав владу і авторитет організатора злочинної організації ОСОБА_12 , погодився залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість.

В свою чергу, ОСОБА_12 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), залучив до складу злочинної організації ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , довів до відома останньої деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_20 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняла пропозицію ОСОБА_12 та надала свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» особливо небепечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якої мала спрямовуватися на одержання від ОСОБА_12 особливо небезпечного наркотичного засобу -канабіс та від ОСОБА_13 , ОСОБА_14 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн і особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс у слід пакети по 0,5 грама вартістю по 250 грн),зберіганні особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини у за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 , прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання наркотичного засобу та психотропної речовини, зустрічі із покупцями наркотичного засобу та психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут наркотичного засобу та психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , «контролеру» ОСОБА_13 , організатору ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_12 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_15 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_13 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_14 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини у за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_2 , прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , «контролеру» ОСОБА_13 , організатору ОСОБА_12 ..

В свою чергу, ОСОБА_13 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_12 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_22 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_13 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_14 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини у за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_3 , прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , «контролеру» ОСОБА_13 , організатору ОСОБА_12 ..

В свою чергу, ОСОБА_13 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_12 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_23 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_13 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_14 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини при собі у особистих речах до її збуту покупцям, прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , «контролеру» ОСОБА_13 , організатору ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_12 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_17 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_13 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_14 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини при собі у особистих речах до її збуту покупцям, прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , «контролеру» ОСОБА_13 , організатору ОСОБА_12 ..

В свою чергу, ОСОБА_13 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_12 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_15 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_13 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_14 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини при собі в особистих речах до їх збуту покупцям, прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , «контролеру» ОСОБА_13 , організатору ОСОБА_12 .

В свою чергу, ОСОБА_13 , діючи на досягнення розробленого плану злочинної діяльності, не пізніше 19.01.2023 (точну дату органом досудового розслідування не встановлено), з відома і погодження організатора злочинної організації ОСОБА_12 , залучив до складу злочинної організації ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , довів до відома останнього деталі заздалегідь розробленого злочинного плану. В свою чергу, ОСОБА_24 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняв пропозицію ОСОБА_13 та надав свою добровільну згоду на участь у злочинній організації в якості співвиконавця та безпосереднього «збувача» психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця та на визначених місцях поблизу лісопосадок на окремих житлових масивах, діяльність якого мала спрямовуватися на одержанні від ОСОБА_14 психотропної речовини метамфетамін, розфасованої на окремі дози ( сліп пакети по 0,02 грама і 0,04 грама психотропної речовини метамфітамін вартістю 200 грн та 400 грн,зберіганні психотропної речовини при собі в особистих речах до їх збуту покупцям, прийняття на «робочий» абонентський номер НОМЕР_1 оператора мобільного зв`язку замовлень на придбання психотропної речовини, зустрічі із покупцями психотропної речовини, здійснення безпосереднього збуту «з рук в руки» психотропної речовини метамфетамін, одержання від покупців грошових коштів за збут психотропної речовини, передачі грошових коштів, одержаних злочинним шляхом, співучасникам у складі злочинної організації «диспетчерам» ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , «контролеру» ОСОБА_13 , організатору ОСОБА_12 ..

Таким чином, ОСОБА_12 створив та очолив злочинну організацію зі стабільним складом, до якої увійшли ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , які заздалегідь зорганізувалися у стійке ієрархічне об`єднання для вчинення тяжких та особливо тяжких злочинів у сфері незаконного обігу психотропних речовин.

Об`єднані єдиним планом з розподілом функцій учасників, спрямованих на досягнення цього плану, які одночасно, перебуваючи в м. Марганці, виконуючи відведену кожному роль, в період не пізніше ніж 19 січня 2023 до 15 вересня 2023 року (до моменту припинення злочинної організації правоохоронними органами) здійснювали придбання, перевезення та зберігання особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін з метою збуту, та здійснювали цілодобово збут особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс та психотропної речовини метамфетамін на території м. Марганця, Дніпропетровської області.

Так, ОСОБА_23 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 06.04.2023, приблизно о 13.56 год., перебуваючи поблизу будинку № 40 по

вул. Крупській у м. Марганець, Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0451 г, 0,0398 г, (загальною масою 0,0849 г ) ОСОБА_23 одержав від ОСОБА_26 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста ) гривень.

ОСОБА_15 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 13.04.2023, приблизно о 15.20 год., перебуваючи поблизу будинку № 180 по вул. Київська у м. Марганець, Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0200 г, 0,0309 г (загальною масою 0,0509 г ) ОСОБА_15 одержав від ОСОБА_26 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот ) гривень.

ОСОБА_17 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 19.04.2023, приблизно о 13.28 год., перебуваючи поблизу будинку № 164 по вул. Єдності у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0278 г, 0,0273 г, (загальною масою 0,0551 г) ОСОБА_17 одержав від ОСОБА_28 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (п`ятсот ) гривень.

ОСОБА_18 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 23.06.2023, приблизно о 12.30 год., перебуваючи в лісосмузі по вул. Фокіна у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0416 г, 0,0392 г, (загальною масою 0,0808 г). ОСОБА_18 одержав від ОСОБА_26 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста) гривень.

ОСОБА_16 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 10.07.2023, приблизно о 14.55 год., перебуваючи в лісосмузі по вул. Фокіна у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянці ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_15 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), яка на основі конфіденційного співробітництва приймала участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0319 г, 0,0248 г, (загальною масою 0,0567 г), ОСОБА_16 одержав від ОСОБА_29 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста) гривень.

ОСОБА_20 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» наркотичного засобу та психотропної речовини метамфетамін, 13.07.2023, приблизно о 14.10 год., перебуваючи біля будинку № 6 по вул. Парковій у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно неї негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснила збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_16 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0480 г, 0,0617 г, (загальною масою 0,1097 г), ОСОБА_20 одержала від ОСОБА_31 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (п`ятсот) гривень.

ОСОБА_19 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 18.07.2023, приблизно о 14.35 год., знаходячись на перехресті вулиць Фестивальна та Титова у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання двох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_13 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0322 г, 0,0302 г, (загальною масою 0,0624 г) ОСОБА_19 одержав від ОСОБА_26 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 400 (чотириста ) гривень.

ОСОБА_19 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на нього функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» психотропної речовини метамфетамін, 25.07.2023, приблизно о 19.10 год., знаходячись неподалік будинку № 18 по вул. Степова у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно нього негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснив збут психотропної речовини метамфетамін, шляхом передання трьох сліп пакетів із психотропною речовиною метамфетамін, особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут психотропної речовини метамфетаміну масами 0,0230 г, 0,0263 г, 0,0239 (загальною масою 0,0732 г) ОСОБА_19 одержав від ОСОБА_32 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 600 (шістсот ) гривень.

ОСОБА_20 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, реалізуючи спільний злочинний умисел, спрямований на збут психотропної речовини метамфетамін, з корисливих мотивів, діючи у складі злочинної організації, на виконання заздалегідь розробленого плану вчинення злочинів, виконуючи покладені на неї функції, як співвиконавця у складі злочинної організації - «збувача» наркотичного засобу та психотропної речовини метамфетамін, 27.07.2023 приблизно о 16.35 год., перебуваючи біля будинку № 6 по вул. Парковій у м. Марганець в Дніпропетровської області, під час проведення відносно неї негласної слідчої (розшукової) дії - контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки, здійснила збут особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено- канабіс, маса канабісу в перерахунку на суху речовину становить 0,5260 г; та психотропної речовини обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну складає 0,0279 г. особисто із рук в руки громадянину ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_14 (анкетні дані особи змінено у зв`язку із застосуванням до особи заходів безпеки), який на основі конфіденційного співробітництва приймав участь у проведенні оперативної закупки в якості «покупця» психотропної речовини. За збут наркотичного засобу та психотропної речовини, ОСОБА_20 одержала від ОСОБА_27 у готівковій формі грошові кошти у загальній сумі 500 (п`ятсот) гривень.

Всі вчинені злочинною організацією у період не пізніше ніж з 19.01.2023 до 27.07.2023 року тяжкі та особливо тяжкі злочини, пов`язані із незаконним обігом наркотичних засобів та психотропних речовин повністю охоплювались умислом організатора злочинної організації ОСОБА_12 , умислом інших співучасників у складі злочинної організації, а саме ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , та інших невстановлених досудовим розслідуванням осіб охоплювались ті, злочини, в яких вони приймали участь незалежно від тієї ролі, яку виконував у кримінальних правопорушеннях кожен із них.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307,ч. 1 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_12 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_12 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 09:00 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307,ч. 1 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_13 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 1 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_13 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 08:40 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307,ч. 2 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307,ч. 1 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_14 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 08:45 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_14 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_14 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 11:20 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_15 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_15 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 13:05 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_16 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_16 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307,ч. 2 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_17 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307,ч. 2 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_17 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 09:35 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_18 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_33 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 08:40 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_19 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_19 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 09:53 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 в порядку ст. 208 КПК України затримано ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 за підозрою у вчинені кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_20 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України.

18.09.2023 ухвалою Індустріального районного суду м. Дніпропетровська до підозрюваного ОСОБА_20 , застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком 60 днів, тобто до 13:14 годин 14 листопада 2023 року.

16.09.2023 у зв`язку з тим, що місце знаходження ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 невідоме, повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 255 КК України вручено його батькові ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 .

07 листопада 2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 від 19.01.2023 року до чотирьох місяців, тобто до 16 січня 2024 року.

07 листопада 2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська продовжено застосований до підозрюваних ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів по 05.01.2024 року.

08 листопада 2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська продовжено застосований до підозрюваних ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_20 , ІНФОРМАЦІЯ_5 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 (шістдесят) днів по 06.01.2024 року.

Обґрунтованість підозри ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 у вчиненні зазначених кримінальних правопорушень підтверджуються:

-протоколом допиту свідка ОСОБА_35 від 25.01.2023;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.01.2023 року;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.01.2023 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_36 від 25.01.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_37 від 25.01.2023;

-протоколом пред`явлення особи для впізнання за фотознімками від 25.01.2023 року;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 26.01.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 09.02.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 12.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 25.05.2023;

-протоколом про результати проведення негласних слідчо (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину від 06.04.2023 року;

-протоколом про результати проведення негласних слідчо (розшукових) дій -аудіо, відеоконтроль особи від 17.05.2023;

-протоколом про результати проведення негласних слідчо (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину від 13.04.2023 року;

-протоколом про результати проведення негласних слідчо (розшукових) дій -аудіо, відеоконтроль особи від 17.05.2023;

-протоколом про результати проведення негласних слідчо (розшукових) дій - контроль за вчиненням злочину від 19.04.2023 року;

-протоколом про результати проведення негласних слідчо (розшукових) дій -аудіо, відеоконтроль особи від 17.05.2023;

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме візуальне спостереження за особою, а саме за ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_39 , ОСОБА_17 ;

-протоколами проведення негласних слідчих (розшукових) дій, а саме зняття інформації з електронних комунікаційних мереж мобільного оператора зв`язку, а саме відносно ОСОБА_15 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 (1996 р.н.);

-протоколами огляду від 06.04.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 06.04.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/14122-НЗПРАП від 26.05.2023 року;

-протоколами огляду від 13.04.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 13.04.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/14310-НЗПРАП від 02.06.2023 року;

-протоколами огляду від 19.04.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 19.04.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/14993-НЗПРАП від 09.06.2023 року;

-протоколами огляду від 23.06.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 23.04.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/21636-НЗПРАП від 29.06.2023 року;

-протоколами огляду від 10.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_29 від 10.07.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/23465-НЗПРАП від 14.07.2023 року;

-протоколами огляду від 13.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_38 від 13.07.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/24481-НЗПРАП від 20.07.2023 року;

-протоколами огляду від 18.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_26 від 18.07.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/24483-НЗПРАП від 21.07.2023 року;

-протоколами огляду від 25.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 25.07.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/25948-НЗПРАП від 03.08.2023 року;

-протоколами огляду від 27.07.2023;

-протоколом допиту свідка ОСОБА_27 від 27.07.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/25950-НЗПРАП від 02.08.2023 року;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_12 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34343-НЗПРАП від 09.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_13 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34323-НЗПРАП від 05.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34342-НЗПРАП від 09.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34338-НЗПРАП від 03.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_14 (1996 р.н.) від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34316-НЗПРАП від 10.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_15 від 16.09.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_16 від 16.09.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_17 від 16.09.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_18 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34337-НЗПРАП від 04.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_19 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34345-НЗПРАП від 10.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34348-НЗПРАП від 10.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34347-НЗПРАП від 09.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34349-НЗПРАП від 09.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34346-НЗПРАП від 11.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34413-НЗПРАП від 11.10.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34344-НЗПРАП від 12.10.2023;

-протоколом обшуку за місцем мешкання ОСОБА_20 від 16.09.2023;

-висновком експерта № СЕ-19/104-23/34336-НЗПРАП від 04.10.2023;

-допит свідків ОСОБА_40 ;

-допит свідків ОСОБА_41 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_23 , ОСОБА_17 як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідків ОСОБА_42 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_23 , як особу яка збувала психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідків ОСОБА_43 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідка ОСОБА_44 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідка ОСОБА_45 ;

-допит свідка ОСОБА_46 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідка ОСОБА_47 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_19 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідка ОСОБА_48 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідка ОСОБА_49 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_23 , як особу яка збувала психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідка ОСОБА_50 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_23 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_51 , ОСОБА_52 ,;

-допитом свідка ОСОБА_53 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_18 , ОСОБА_19 як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_54 ;

-допитом свідка ОСОБА_55 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , ОСОБА_23 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допит свідка ОСОБА_56 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_18 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-допитом свідка ОСОБА_57 ;

-пред`явлення особи для впізнання за фотознімками, в ході якого свідок впізнав ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_23 , як осіб які збували психотропну речовину «метамфетамін»;

-протоколом тимчасового доступу до контактів, вхідних та вихідних дзвінків, листування, текстових та електронних документів, файлів, зображень, фото - які знаходяться у мобільних телефонах котрі належать і якими користувалися для вчинення злочинів ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20

07 листопада 2023 року слідчим суддею Індустріального районного суду

м. Дніпропетровська продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000085 від 19.01.2023 року до чотирьох місяців, тобто до 16 січня 2024 року.

Таким чином, строк досудового розслідування вказаного кримінального провадження закінчується 16 січня 2024 року, однак у кримінальному провадженню не проведено усіх необхідних для слідства слідчих дій, спрямованих на отримання та перевірку отриманих доказів у ньому, що має суттєве значення для кримінального провадження.

Так, для закінчення досудового розслідування необхідно встановити чи належить мовлення дикторів у фонограмах розмов зафіксованих в протоколах негласних слідчих ( розшукових ) дій та на цифрових носіях, для чого призначено судову експертизу відео,-звукозапису, проведення якої наразі триває, долучити до матеріалів кримінального провадження матеріали, на підставі яких проводились негласні слідчі (розшукові) дії; долучити до матеріалів кримінального провадження висновки 12 судових фонетичних експертиз; провести тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні мобільного оператору щодо з`єднань абонентів; за результатами всіх отриманих судових експертиз та проведених слідчих (розшукових) дій скласти повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , виконати вимоги ст. 290 КПК України щодо відкриття матеріалів кримінального провадження за участю підозрюваного, захисника та надання доступу до матеріалів досудового розслідування для ознайомлення; скласти обвинувальний акт та реєстр матеріалів досудового розслідування.

Закінчити досудове розслідування без проведення зазначених слідчих дій неможливо, оскільки це може негативно вплинути на всебічне, повне і неупереджене дослідження всіх обставин події.

Результати проведення вказаних дій мають суттєве значення для судового розгляду, оскільки отримані відомості дадуть змогу органам досудового розслідування надати належну правову кваліфікацію діям підозрюваного, повноти і всебічності проведеного досудового розслідування.

Окрім того, в результаті проведення вказаних слідчих дій, можуть бути отримані докази, які матимуть суттєве значення для даного кримінального провадження, і в подальшому можуть бути використані в суді під час судового розгляду, та дадуть можливість суду винести законне, обґрунтоване і вмотивоване рішення, яке буде ґрунтуватись на дотриманні завдань та загальних засад кримінального провадження.

Обставинами, що перешкоджали здійснити вказані слідчі та процесуальні дії раніше є довготривале проведення ряду призначених експертиз, значний обсяг слідчих дій у даному кримінальному провадженні.

Відповідно ч.3 ст. 219 КПК України з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців.

Відповідно ч.4 ст. 219 КПК України строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Відповідно ч.3 ст. 294 КПК України якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у пункті 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених пунктами 2 і 3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу:

1) до трьох місяців - керівником окружної прокуратури, керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступником Генерального прокурора;

2) до шести місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим з керівником обласної прокуратури або його першим заступником чи заступником, заступниками Генерального прокурора;

3) до дванадцяти місяців - слідчим суддею за клопотанням слідчого, погодженим із Генеральним прокурором чи його заступниками.

Враховуючи критерії складності даного кримінального провадження, характер кримінальних правопорушень, їх попередню кваліфікацію, що вказує на значний обсяг процесуальних дій, необхідних для здійснення досудового розслідування, слідчий суддя дійшов до переконання про обґрунтованість клопотання, оскільки у зв`язку з необхідністю виконання зазначених процесуальних дій неможливо закінчити досудове розслідування у передбачений законом строк, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 294, 295-1, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за № 0000085 від 19.01.2023 року за підозрою ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_20 ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , до шести місяців, тобто до 16 березня 2024 року.

Відповідно ч.5 ст. 219 КПК України строк із дня винесення постанови про зупинення кримінального провадження до винесення постанови про відновлення кримінального провадження, а також строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки, передбачені цією статтею, крім дня прийняття відповідної постанови та дня повідомлення підозрюваному, його захиснику, законному представнику та захиснику особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру, про завершення досудового розслідування та надання доступу до матеріалів досудового розслідування.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1