Справа № 276/75/24
Провадження по справі 1-кс/276/24/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 січня 2024 року смт. Хорошів

Слідчий суддя Володарсько-Волинського районного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене дізнавачем СД відділення поліції №4 Житомирського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Коростишівської окружної прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000006 від 06.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та додані до нього матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 03.01.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з банківської картки в сумі 55000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 невідомої особи в якості завдатку за купівлю автомобіля, після чого остання стала ігнорувати заявника та відмовляється повертати кошти.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що 03.01.2024 близько 18 год. 00 хв. він переглядаючи мережу інтернет шукав оголошення про пригон автомобілів з Європи та на сайті OLX він знайшов дане оголошення, де був вказаний номер телефону НОМЕР_2 і підписаний як ОСОБА_6 . В подальшому він зателефонував на вказаний номер та під час спілкування особа на ім`я ОСОБА_7 повідомила, що в нього є автомобіль та скинув фотографії, і так, як даний автомобіль йому сподобався, то ОСОБА_7 повідомив, що до нього зараз зателефонує чоловік на ім`я ОСОБА_8 . Надалі до нього зателефонував чоловік на ім`я ОСОБА_8 із номеру НОМЕР_3 , та представився директором організації, яка буде займатися перегоном автомобіля та сказав, що потрібно перекинути кошти в сумі 150000 гривень на розмитнення, проте він повідомив, що за розмитнення буде платити коли приїде авто до м. Житомира, і тоді ОСОБА_8 сказав, що потрібно сплатити завдаток за автомобіль в сумі 55000 гривень. А потім ОСОБА_7 скинув номер картки № НОМЕР_1 та повідомив, що потрібно перекинути кошти на дану картку двома платежами по 27500 гривень. Після чого він через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 він сплатив 55000 гривень двома частинами та став телефонувати до ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , щоб вони надали йому він-код автомобіля, однак вони почали його ігнорувати та в ході переписки вони відмовилися повертати кошти, і тоді він зрозумів, що його ошукали.

Дізнавач вказує, що отримання тимчасового доступу до банківської таємниці та конфіденційної інформації необхідно з метою правомірного доступу до документів, що містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та мають значення в кримінальному провадженні, а іншими способами не можливо отримати вказану інформацію, та у зв`язку з тим, що дана інформація допоможе підтвердити або спростувати причетність невстановленої на даний час особи до вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, до суду надіслав заяву, в якій просить розгляд клопотання провести без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі.

В судове засідання представник банку не з`явився, про дату та час розгляду клопотання банк повідомлений належним чином, про причини неявки суд не повідомив.

Згідно з положеннями ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь в розгляді клопотання.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

При цьому, як визначено п.п. 4.1, 4.2 Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, затвердженої постановою Правління Національного Банку України від 14.07.2006 року № 267, вилучення (виїмка) речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, проводиться на підставі ухвали слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів (далі - ухвала) та в порядку і з дотриманням вимог глави 15 розділу II Кримінального процесуального кодексу України. Банк зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі слідчого судді, суду речей і документів, які містять інформацію, що становить банківську таємницю, особі, зазначеній в ухвалі.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції № 4 Житомирського РУП ГУ НП в Житомирській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000006 від 06.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході розслідування встановлено, що 03.01.2024 близько 18 год. 00 хв. ОСОБА_5 перерахував грошові кошти з банківської картки в сумі 55000 гривень на банківську картку № НОМЕР_1 невідомої особи в якості завдатку за купівлю автомобіля, після чого остання стала ігнорувати заявника та відмовляється повертати кошти.

Таким чином, документація, яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») фактично підтверджує обставини про власника та рух коштів по банківським рахункам, а тому підлягає дослідженню в ході проведення досудового розслідування та є предметом доказування.

Враховуючи викладене та те, що дізнавачем доведено необхідність отримання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), оскільки наявні в них відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні №0000006 від 06.01.2024 року та мають значення доказів, оскільки без вилучення зазначених документів неможливо всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, встановити обставини перерахування грошових коштів з рахунків потерпілої та їх зняття з банкоматів, а тому, оскількиіншими способами не можливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим, та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_10 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та за дорученням оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 ЖРУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення, а саме:

- із застосуванням можливостей доступу працівників безпеки банку до внутрішніх автоматизованих ресурсів та облікових систем, встановити власника банківської картки за номером № НОМЕР_1 , надавши завірені належним чином копії документів, складені працівниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») та подані при відкритті банківського рахунку;

- надати банківську виписку про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 у період часу з 03.01.2024 по 06.01.2024, із зазначенням відомостей щодо руху коштів по зазначеній банківській картці із відображенням даних щодо дати та часу кожної платіжної операції як прибуткової, так і видаткової, відомостей щодо платника та одержувача по кожній платіжній операції, зокрема: номер розрахункового рахунку, банківської картки, суми коштів, які переводяться під час кожної банківської операції, цільового призначення платежу, відомостей щодо анкетних даних фізичних осіб - платників та одержувачів, відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та терміналів самообслуговування), яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції по вищезазначеному рахунку, матеріалів фото- та відеофіксації, що відображають хід та результати проведення кожної банківської операції, відомостей щодо залишку коштів після здійснення кожної банківської операції;

-фото та/або відеозаписів з камер відеоспостереження, встановлених на кінцевому банківському обладнанні (банкоматів, терміналів самообслуговування), які відображають відомості щодо фото осіб, які з використанням банківської платіжної картки за номером № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») здійснювали зняття коштів за період з часу 03.01.2024 по 06.01.2024 включно із зазначенням відомостей щодо ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання (банкоматів та/або терміналів самообслуговування), які використовувались з використанням вищезазначеної банківської картки із зазначенням адреси його встановлення.

Обов`язок надати тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів покласти на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), юридична адреса АДРЕСА_1 .

Встановити строк дії ухвали до 16.03.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, може бути постановлено ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1