Справа № 686/61/24
Провадження № 1-кс/686/750/24
18 січня 2024 року м. Хмельницький
18.01.2024 року слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Зі змісту повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення встановлено, що між АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , від імені, в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , в особі продавця і особами, які подали дане повідомлення «Покупці» укладено Договори купівлі-продажу паїв (корпоративних прав).
Відповідно до п. 2.1 вказаних Договорів «Продавець зобов`язується передати у спільну часткову власність, а Покупець прийняти у спільну часткову власність пай (корпоративні права), та здійснити оплату за нього на умовах та в порядку, визначених цим Договором.
Згідно п. 3.2 договорів «оплата Ціни паю (корпоративних прав) асоційованого члена Кооперативу, вказаної у п.3.1. цього Договору, здійснюється Покупцем, після підписання договорів згідно Графіку платежів, за попередньою домовленістю сторін».
На погашення вище зазначених грошових зобов`язань Покупцями на розрахунковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сплачено кошти, що підтверджується платіжними документами.
Після здійснення оплат в повній мірі, між ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , в інтересах та за рахунок якого діє ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , та особами, які подали дане повідомлення «Покупці» укладено Додаткові угоди до Договорів пайової участі в будівництві.
Згідно довідок Голови правління ЖБК « ІНФОРМАЦІЯ_1 » особи, які подають дане повідомлення є його асоційованими членами і здійснили у повному обсязі внесення пайового внеску на житлове приміщення.
Однак, в порушення вимог чинного законодавства, умов укладених договорів і додаткових угод, службові особи вище вказаних суб`єктів господарювання взяті на себе зобов`язання не виконали, у визначені строки житловий будинок на добудували і не ввели його в експлуатацію. Будівельні роботи сповільнено навесні 2021року і на сьогоднішній день повністю припинено.
Згідно відомостей ІНФОРМАЦІЯ_5 08.06.2017 за № 147 замовнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , видано містобудівні умови та обмеження щодо «Нове будівництво чотирьох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 з почерговою здачею».
Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз, зокрема судово будівельно-технічної та економічної експертизи, з метою підтвердження заподіяних збитків, та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ).
Слідчий в судове засідання не з`явився, проте у клопотанні слідчого міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також слідчий просить проводити розгляд клопотання за відсутності представників осіб у володінні яких знаходяться документи.
Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.
Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання задовольнити
Надати дозвіл заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_5 , начальнику відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 та слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю вилучення (виїмки) належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні Обслуговуючого кооперативу житлово-будівельного кооперативу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 (місцезнаходження: АДРЕСА_1 ), а саме: Статут товариства, договори купівлі-продажу паю (корпоративних прав), з додатками та додатковими угодами, відомості про сплату ціни за договорами, договори підряду (виконання робіт) з додатками до них та додатковими угодами на будівництво об`єктуНове будівництво чотирьох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 з почерговою здачею, проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнали виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань, акти приймання виконаних робіт, трудові договори, розрахункові платіжні відомості, виписки банку, платіжні доручення і вимоги, та інші документи щодо об`єкту Нове будівництво чотирьох багатоквартирних житлових будинків з вбудованими приміщеннями за адресою: АДРЕСА_2 з почерговою здачею.
Ухвала діє по 16 березня 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1