Провадження № 1-кс/537/1056/2023
Справа № 537/5509/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.12.2023 слідчий суддя Крюківського районного суду міста Кременчука Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 ,розглянувши у судовому засіданні в м. Кременчуці клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

установив:

Старший дізнавач СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, у встановленому законом порядку погодженим з прокурором Кременчуцької окружної прокуратури Полтавської області про надання тимчасового доступу до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з зазначенням відомостей, вказаних в прохальній частині клопотання.

На обґрунтування вказаного вище клопотання зазначено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000426 від 06.12.2023 про те, що 19.11.2023 невстановлена особа в мобільному додатку «WhatsApp» надіслала смс-повідомлення ОСОБА_4 про додатковий заробіток, шляхом виконання завдань на що остання погодилась. Під час виконання завдань, спілкуючись із невстановленою особою під іменем «Діано» в мобільному додатку «Телеграм», потерпіла добровільно перерахувала грошові кошти на загальну суму 55 174 грн, а саме: 20.11.2023 о 15:34 год. на картку № НОМЕР_5 в сумі 2 800 грн; 20.11.2023 о 15:50 год. на картку № НОМЕР_1 в сумі 6 918 грн; 20.11.2023 о 16:01 год. та о 16:02 год. на картку № НОМЕР_2 в сумі 8 614 грн та 8 355 грн відповідно; 20.11.2023 о 16:38 год., 16:39 год. та о 16:40 год. на картку № НОМЕР_3 в сумі 9 865 грн, 9 145 грн та 9 477 грн відповідно, в якості оплати платного завдання, проте додаткового заробітку не отримала, грошові кошти не повернули. Також, потерпілою надано в підтвердження перерахунку грошових коштів копію платіжних інструкції. Враховуючи вищевикладене, на даний час виникла необхідність у з`ясуванні обставин даного кримінального правопорушення, а саме встановлення руху коштів по банківським карткам № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з чим старший дізнавач звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Ініціатор клопотання в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у володінні якого знаходяться необхідні слідству документи, належним чином повідомлений про дату, час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За викладених підстав, згідно з нормами ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглядається за його відсутності.

В п.п. 8 п. 2.5. Узагальнення судової практики щодо розгляду слідчим суддею клопотань про застосування заходів забезпечення кримінального провадження від 2014 року Вищий Спеціалізований Суд України з розгляду цивільних і кримінальних справ дав роз`яснення, що КПК не містить конкретної вказівки слідчому судді на те, яким чином необхідно діяти в разі неявки на розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів сторони кримінального провадження, якою таке клопотання було подане, враховуючи, що відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, клопотання цієї категорії розглядається за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання. В такому випадку слідчим суддям необхідно керуватись ч. 5 ст. 163 КПК України, відповідно до якої слідчий суддя вправі постановити ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що мають місце обставини, передбачені п.п. 1, 2, 3, ч. 5 ст. 163 КПК України.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Вивчивши клопотання та представлені в суд матеріали в його обґрунтування, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Слідчим суддею достовірно встановлено, що СД ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000426 від 06.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно витягу Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 06.12.2023 за заявою ОСОБА_4 внесено відомості такого змісту: «19.11.2023 невстановлена особа надіславши в мобільному додатку «WhatsApp» повідомлення ОСОБА_4 про додатковий заробіток шляхом виконання завдань на що остання погодилась та під час виконання завдань спілкуючись із невстановленою особою під іменем « ОСОБА_5 » в мобільному додатку «Телеграм», добровільно перерахувала грошові кошти в загальній сумі 55174 грн., а саме 20.11.2023 о 15:34 год. на картку № НОМЕР_5 в сумі 2800 грн.; 20.11.2023 о 15:50 год. на картку № НОМЕР_1 в сумі 6918 грн.; 20.11.2023 о 16:01 год. та о 16:02 год. на картку № НОМЕР_2 в сумі 8614 грн. та 8355 грн. відповідно; 20.11.2023 о 16:38 год., 16:39 год. та о 16:40 год. на картку № НОМЕР_3 в сумі 9865 грн., 9145 грн. та 9477 грн. відповідно, в якості оплати платного завдання, проте додаткового заробітку не отримала, грошові кошти не повернули».

На час розгляду клопотання повідомлення про підозру за описаними вище фактом жодній фізичній особі не вручено.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 від 06.12.2023 вбачається, що остання 19.11.2023 отримала в мессенджері «WhatsApp» смс-повідомлення щодо заробітку. Потерпіла виконувала завдання, а саме бронювала готелі, за що отримувала гроші. 20.11.2023 року їй повідомили, що необхідно перерахувати грошові кошти на картку № НОМЕР_5 в сумі 2800, на картку № НОМЕР_1 в сумі 6918 грн, на картку № НОМЕР_2 в сумі 8614 грн та 8355 грн, що ОСОБА_4 й зробила. В подальшому потерпіла також перерахувала трьома платежами на картку № НОМЕР_3 грошові кошти в сумі 9865 грн, 9145 грн та 9477 грн. Через деякий час ОСОБА_4 перестали пересилати грошові кошти за виконання завдань й вона зрозуміла, що то були шахраї.

З довідки про операцію № НОМЕР_6 , виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що з банківського рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_4 20.11.2023 був здійснений переказ грошових коштів на картку НОМЕР_7 на суму 6 918 грн.

З довідок про операцію № НОМЕР_8 та № НОМЕР_9 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що з банківського рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_4 20.11.2023 були здійснені перекази грошових коштів на картку НОМЕР_10 на суму 8 414 грн та 8 355 грн.

З довідок про операцію № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 та № НОМЕР_13 , виданих АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вбачається, що з банківського рахунку, який відкрито на ім`я ОСОБА_4 20.11.2023 були здійснені перекази грошових коштів на картку НОМЕР_14 на сумі 9 865 грн, 9 145 грн та 9 477 грн.

Згідно положень ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В силу ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ять цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги доводи викладені в клопотанні, матеріали, подані в обґрунтування необхідності отримання дозволу на тимчасовий доступ до документів, з яких слідує наявність ознак кримінального правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР за №0000426, дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підтвердженим, зокрема, доданими до нього матеріалами в їх сукупності.

При цьому старшим дізнавачем не обґрунтовано надання тимчасового доступу до документів за період з 19.11.2023 по дату винесення ухвали, оскільки досудове розслідування проходить за фактом заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 20.11.2023 шахрайським шляхом в розмірі 55 174 грн. Таким чином, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до документів за період з 20.11.2023 по 13.12.2023.

Враховуючи вищевикладене, а також те, що вказані старшим дізнавачем в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, при цьому доведеною є можливість використання витребуваних відомостей як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є законним, обґрунтованим та таким, що підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. 159, 160, 163, 164, 376 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання старшого дізнавача СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати дізнавачам СД ВП №1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 тимчасовий доступ до документів по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , за період з 20.11.2023 по 13.12.2023, з можливістю вилучення копій, а саме:

- договору по відкриттю та обслуговуванню платіжних карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 (в т.ч. додатків до них);

- детальної інформації про операції (рух коштів), виконаної по платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , із зазначенням усіх реквізитів (типу операції, дати та часу операції, місця вчинення операції, суми операції, термінали, які використовувалися для здійснення операцій, повну інформацію щодо отримувачів грошових коштів);

- номерів телефонів, які використовувалися як фінансові по платіжних картках № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , в т.ч. відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна;

- вказати (надати, зазначити) IP-адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до Інтренет-банку чи інших Інтернет-ресурсів (Інтренет-банків, Інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у випадку переведення грошових коштів - даних їх отримувача;

- у разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- у разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах;

- фото- та/або відеоматеріали щодо особи, яка проводила розрахункові операції (зняття готівки в банкоматах) з вищевказаних платіжних карток.

Відповідальних за забезпечення тимчасового доступу попередити про те, що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

З цієї ухвали виготовлено лише дві копії.

Ухвала діє до 13.02.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1