Справа № 461/9062/23
Провадження № 1-кс/461/6001/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

30.10.2023 м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду міста Львова ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

в с т а н о в и в :

25.10.2023 старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтриманням публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір виконання робіт щодо встановлення та постачання пристроїв дистанційної передачі даних, в рамках інвестиційної програми, у період 2021-2022 років з усіма додатковими угодами та додатками до нього; сертифікати якості, квитанції, договори поставки/купівлі-продажу, тощо, на пристрої дистанційної передачі даних; довідка вартості виконаних робіт та акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт, платіжні доручення, що стосується встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; інвестиційна програма щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; документація бухгалтерського обліку, у тому числі витяги з програмного комплексу «1С Бухгалтерія» щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; інша наявна документація щодо якості, постачання, закупівлі, встановлення, функціонування та обслуговування пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; накази про преміювання працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосувались виконання інвестиційної програми щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; рух коштів по усіх наявних рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 до 31.12.2022; матеріали службового розслідування з усіма додатками до нього, яке проводилось щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки, в рамках інвестиційної програми; наказ за результатами проведення такого службового розслідування; належним чином завірених копій наступних документів: статут AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (у редакціях чинних у 2021-2022 роках); посадові інструкції наступних осіб: начальника відділу метрології AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 за 2021-2022 роки, начальника відділу обслуговування вузлів обліку газу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 за 2021-2022 роки, провідного інженера відділу обслуговування вузлів обліку газу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 за 2021-2022 роки, головного бухгалтера AT Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021-2022 роки; накази про призначення на посаду наступних осіб: начальника відділу метрології AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , начальника відділу обслуговування вузлів обліку газу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , провідного інженера відділу обслуговування вузлів обліку газу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , головного бухгалтера AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розпис AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування внесеного клопотання покликається на те, що cлідчим управлінням ГУ Національної поліції у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості щодо якого 04.10.2023 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

Під час досудового розслідування встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою та із залученням інших працівників облгазу у період 2021-2022 років, організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів в ході виконання інвестиційної програми (далі - ІП).

Відтак, протягом 2021-2022 років вказані працівники AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі - товариство) організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів інвестиційної програми шляхом внесення недостовірних відомостей в акти виконаних робіт, бухгалтерський облік (програмний комплекс «1С Бухгалтерія»), фінансово-звітну документацію щодо кількості фактично встановлених, в рамках ІП, пристроїв дистанційної передачі даних (далі - ПДПД).

Встановлено, що протягом вказаного періоду товариством, в рамках ІП, було встановлено 7174 ПДПІД на загальну суму 26 045 970 грн., із закладеною середньою вартістю 1 ПДШД та витратами на його встановлення у сумі близько 3 600 грн.

Проте, за результатами організованого вказаними службовими особами та працівниками облгазу, протиправного механізму були внесені недостовірні відомості про встановлення близько 1500 шт. ПДПД, які фактично не були встановлені.

Таким чином, протягом 2021-2022 років, з метою одержання неправомірної вигоди для себе, використовуючи свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до актів виконаних робіт та бухгалтерських документів, на підставі чого незаконно привласнили грошові кошти у вигляді премій за виконання ІП та роботу по встановленні ПДПД загальною сумою понад 3 млн. гривень.

Враховуючи наведену інформацію виникла необхідність в дослідженні діяльності AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , зокрема, отриманні тимчасового доступу до вищезазначених речей та документів.

Вказана інформація перебуває у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Розгляд клопотання просить проводити без участі слідчого та прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

З метою забезпечення проведення тимчасового доступу, слідчий суддя приходить до висновку про можливість розгляду клопотання у відсутності учасників процесу.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Згідно положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.8 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим управлінням ГУ НП у Львівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 04.10.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000249, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, за фактом заволодіння службовими особами бюджетними коштами шляхом зловживання своїм службовим становищем, вчиненого в умовах воєнного стану.

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження встановлено, що службові особи AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ) за попередньою змовою та із залученням інших працівників облгазу у період 2021-2022 років, організували протиправний механізм незаконного привласнення коштів в ході виконання інвестиційної програми.

Разом з тим, слідчий в поданому клопотанні просить надати йому тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів наступних документів: договір виконання робіт щодо встановлення та постачання пристроїв дистанційної передачі даних, в рамках інвестиційної програми, у період 2021-2022 років з усіма додатковими угодами та додатками до нього; сертифікати якості, квитанції, договори поставки/купівлі-продажу, тощо, на пристрої дистанційної передачі даних; довідка вартості виконаних робіт та акти прийому-передачі виконаних будівельних робіт, платіжні доручення, що стосується встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; інвестиційна програма щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; документація бухгалтерського обліку, у тому числі витяги з програмного комплексу «1С Бухгалтерія» щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; інша наявна документація щодо якості, постачання, закупівлі, встановлення, функціонування та обслуговування пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; накази про преміювання працівників AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що стосувались виконання інвестиційної програми щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки; рух коштів по усіх наявних рахунках AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за період з 01.01.2021 до 31.12.2022; матеріали службового розслідування з усіма додатками до нього, яке проводилось щодо постачання та встановлення пристроїв дистанційної передачі даних за 2021-2022 роки, в рамках інвестиційної програми; наказ за результатами проведення такого службового розслідування; належним чином завірених копій наступних документів: статут AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (у редакціях чинних у 2021-2022 роках); посадові інструкції наступних осіб: начальника відділу метрології AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 за 2021-2022 роки, начальника відділу обслуговування вузлів обліку газу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 за 2021-2022 роки, провідного інженера відділу обслуговування вузлів обліку газу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 за 2021-2022 роки, головного бухгалтера AT Оператор газорозподільної системи « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 за 2021-2022 роки; накази про призначення на посаду наступних осіб: начальника відділу метрології AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_5 , начальника відділу обслуговування вузлів обліку газу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_6 , провідного інженера відділу обслуговування вузлів обліку газу AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 ОСОБА_7 , головного бухгалтера AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; штатний розпис AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за 2021-2022 роки, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

На обґрунтування поданого клопотання, слідчим долучено до матеріалів справи лише рапорт про виявлення кримінального правопорушення від 29.09.2023, що не може бути єдиною підставою для обґрунтування необхідності отримання тимчасового доступу до речей та документів.

Відтак, всупереч вимогам ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України, слідчим жодним чином не обґрунтовано та не доведено наявність підстав вважати, що вказанідокументи, самі по собі чи у сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні чи відомості, які вони містять можуть бути використані як доказ, чи неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, які саме обставини справи він встановить за допомогою таких документів. Таким чином, в силу вимог ч.5 ст.163, ч.6 ст.163 КПК України, вказане є підставою для відмови в задоволенні клопотання.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

в задоволенні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала остаточна, оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1