Справа № 635/8441/23
Номер провадження 1-кс/635/1262/2023
У Х В А Л А
20 вересня 2023 року смт. Покотилівка
Харківський районний суд Харківської області в складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням повних дата з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за аналогічний період по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку;
розглянути клопотання без осіб, у володінні яких знаходиться вищезазначена інформація.
Слідча та прокурор в судове засідання не з`явились, повідомлялись своєчасно і належним чином, надали суду заяви про розгляд клопотання без їх участі.
Слідчий суддя не знайшов підстав, передбачених ч.2 ст.163 КПК України, вважати, що співробітниками АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » будуть знищені документи зазначені в даному клопотанні, а тому виклик володільця документів здійснювався, водночас представник останнього в судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив.
Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.
Суд, дослідивши клопотання, приходить до наступного.
Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
Відповідно до письмових пояснень ОСОБА_10 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , убачається, що 30.08.2023 року до заявниці зателефонувала невстановлена особа, представившись представником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та незаконно заволоділа грошовими коштами з карток № НОМЕР_4 , № НОМЕР_3 в сумі 19 100 гривень 00 копійок. Згідно заяви та пояснення ОСОБА_10 29.08.2023 близько 10:00 години вона знаходилася вдома за адресою: АДРЕСА_2 . їй на мобільний телефон зателефонували співробітники нібито « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та повідомили, що її картка заблокована та у зв`язку з воєнним часом треба перевірити наявність карток та їх користувачів. ОСОБА_10 повідомила, що в її чоловіка також є картка та що вони інваліди та не зможуть приїхати до відділення банку, після чого вона назвала номери карток, свою № НОМЕР_3 та чоловіка № НОМЕР_4 . Через деякий час потерпілій передзвонили та повідомили, що з їхніми картками все добре та десь через годину можна користуватись картками. Після чого з картки заявниці були зняті грошові кошти у сумі 10 300 гривень, а з картки її чоловіка 8 800 гривень. З метою отримання інформації щодо обставин злочину існує необхідність в отриманні тимчасового доступу.
Відповідно до ст. 94 КПК України слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.
Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, відноситься до охоронюваної законом таємниці.
Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів (ч.6 ст.163 КПК України).
Клопотання обґрунтовується витягом з ЄРДР, письмовими поясненнями ОСОБА_10 від 30.08.2023, протоколом прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 30.08.2023, платіжною інструкцією №23925359, випискою за картковим рахунком ОСОБА_11 .
Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що було вчинене кримінальне правопорушення, слідчий суддя вважає необхідним задовольнити клопотання частково, надавши тимчасовий доступ до запитуємої інформації за період з 29.08.2023, враховуючи дату вчинення кримінального правопорушення.
На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 162-166 КПК України, слідчий суддя ,-
Надати старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , т.в.о. старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції №1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій наступних документів, які знаходяться у володінні до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), МФО банку: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 та його структурних підрозділів:
- довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 із зазначенням повних дата з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з 29.08.2023 по 20.09.2023; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 за період з 29.08.2023 по 20.09.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо переказ грошових коштів за період з 29.08.2023 по 20.09.2023 по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківським карткам № НОМЕР_5 , № НОМЕР_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 29.08.2023 по 20.09.2023; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківським карткам № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільців карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.
В іншій частині вимог - відмовити.
Строк дії ухвали два місяці з дня винесення, до 20 листопада 2023 року.
Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів підлягає обов`язковому виконанню.

У випадку невиконання ухвали слідчого судді, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1