Провадження №1-кс/369/3252/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

при секретарі - ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділу Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003651 від 04.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

В С Т А Н О В И В:

СВ Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003651 від 04.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в період часу з 01.09.2023 по 02.09.2023 невстановлена особа в період воєнного здійснила крадіжку грошових коштів із банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , шляхом розрахунку в магазинах м. Бучі та с. Блиставиця Бучанського р-ну Київської області, чим завдала матеріальної шкоди заявнику ЄО - 8673 від 03.09.2023

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , який вказав, що має банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . 01.09.2023 приблизно о 18 год. 20 хв. він перебував у магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розсташований за адресою: АДРЕСА_1 , де із вищевказаної картки знімав грошові кошти у розмірі 400 грн. та після чого сівши у таксі поїхав в сторону Лісової Бучі. 03.09.2023 зайшовши в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 помітив, що на рахунку вищевказаної картки відсутні грошові кошти у розмірі 30 000 грн. Коли зайшов у виписку по картці помітив, що невідома особа розраховувалася із його картки у різних магазинах м. Бучі та с. Блиставиця Київської області, а саме приблизно 89 розрахунків в період із 18 год. 40 хв. 01.09.2023 по 17 год. 04 хв. 02.09.2023. Після чого ОСОБА_5 заблокував власну картку.

Таким чином, невстановлена особа реалізуючи свій злочинний умисел таємно викрала чуже майно, чим заподіяла матеріальної шкоди потерпілому ОСОБА_5 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 та ч. 1 ст. 160 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, що становлять банківську таємницю, являються охоронюваною законом таємницею, доступ до яких, відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, можливий лише на підставі ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до таких речей та документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, отримати інформацію та документи, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

Отримання зазначених документів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Вилучення таких документів є необхідним для досягнення мети отримання доступу до речей і документів, тобто встановлення обставин, що підтверджують подію кримінальних правопорушень, та вини осіб, які їх вчинили.

З метою виконання вимог ст. 2, ч. 2 ст. 9 КПК України щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформацію про клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зокрема відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридичну, депозитну та кредитні справи тощо.

Сторона обвинувачення вважає недоцільним виклик у судове засідання з розгляду цього клопотання представників банку, в якому знаходяться ці документи (інформація), оскільки не виключена можливість їх зміни або знищення.

Враховуючи вищевикладене, слідчий просив суд клопотання задовольнити та надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003651 від 04.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.09.2023 по 02.09.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління банківської картки № НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.09.2023 по 02.09.2023;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив суд його задовольнити.

Суд розглядає клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться вказані документи, з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів, зазначених у клопотанні.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України) заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги вищенаведене та враховуючи, що у клопотанні та доданих до нього матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що є підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділу Бучанського районного управління Головного управління Національної поліції в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0003651 від 04.09.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення копій документів, які містять інформацію про клієнта банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та надати можливість їх вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , а саме:

- юридичну, депозитну та кредитну справи ОСОБА_5 (заяви, висновки структурних підрозділів банку, бізнес-плани, рішення органів управління банку (Правління, Наглядова Рада тощо), кредитного та інших комітетів тощо);

- документів про відкриття банківської картки № НОМЕР_1 , відкритої на ім`я ОСОБА_5 (у т.ч. копій паспортів та ідентифікаційних кодів осіб, які відкривали рахунок, листи, заяви та інші документи, надані особами для відкриття вказаної картки в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »);

- листи, заяви, довіреності та інші документи, надані особою, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_1 ;

- виписки про рух грошових коштів по картці № НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з інформацією про точний час надходження (включаючи години, хвилини) і перерахування коштів по зазначеному рахунку за період з 01.09.2023 по 02.09.2023, в тому числі залишок грошових коштів на кінець і початок банківського дня, призначення платежів; розрахункові (поточні) рахунки юридичних (фізичних) осіб контрагентів по рахункам, їх реєстраційні коди; документів про внесення коштів на вказані рахунки, із зазначенням відділень банку; документів щодо зняття коштів із вказаного рахунку із зазначенням адрес банкоматів, відділень банку;

- договори та інші документи на встановлення системи дистанційного керування поточним рахунком;

- виписки з номерами телефонів (IP-адрес), за якими відбувалось управління банківської картки № НОМЕР_1 , а також по іншим рахункам, відкритим на ім`я ОСОБА_5 у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і датами проведення зазначених з`єднань, включаючи години та хвилини за період з 01.09.2023 по 02.09.2023;

- документів, які складалися при виготовленні платіжних карток, а також при складенні заявки на персоналізацію пластикових карток у модулі АРМ „Операції з пластиковими картками АБС банку, а також при видачі пластикових карток за договорами про відкриття рахунку з використанням зазначеного платіжного засобу (пластикової картки), в т.ч. заявки на персоналізацію пластикових карток, видаткових позабалансових ордерів та інших документів, складених при цьому; інформацію де використовувалися вказані пластикові картки.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС