У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.09.2023 м. Бар Вінницької області

Слідча суддя Барського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , яке погоджено начальником Барського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000267 від 25.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

УСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з належно погодженим клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 22.08.2023 по 24.08.2023. Відомості про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, з можливістю ознайомитись та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

В обґрунтування клопотання зазначив, що 24.08.2023 до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , про те, що 23.08.2023 близько 20 год. 40 хв., невстановлена особа під виглядом купівлі товару заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 грн., із банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , які належали останній. ЄО 2572.

З метою отримання відомостей щодо руху коштів по банківському рахунку, який належить ОСОБА_5 , у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до руху коштів, щодо банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , який перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ).

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Представники особи, у володінні якої перебувають документи, зазначені у клопотанні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у судове засідання не з`явився. Про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином судовою повісткою, надісланою на електронну адресу.

Відповідно до частини 4 статті 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Згідно з частиною 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, слідча суддя дійшла висновку, що клопотання підлягає задоволенню з таких підстав.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Згідно із частиною 3 статті 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно із частиною 5 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

За частиною 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до пункту 5 частини 1 статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із абзацом 2 частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000267 від 25.08.2023 підтверджується, що 25.08.2023 до реєстру були внесені відомості за заявою ОСОБА_5 , за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 190 КК України. Короткий виклад обставин: 24.08.2023 до ЧЧ ВП № 1 надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , про те, що 23.08.2023 близько 20 год. 40 хв., невстановлена особа під виглядом купівлі товару заволоділа грошовими коштами у сумі 11000 грн., із банківської картки/рахунку № НОМЕР_1 , які належали останній. ЄО 2572.

Згідно з протоколом допиту потерпілої ОСОБА_5 від 26.08.2023, користуючись додатком ОЛХ, вона розмістила оголошення про продаж взуття. 23.08.2023 близько 20:10 їй в додатку телеграм надійшло текстове повідомлення від користувача «Дарья - @Egorl599», який виявив бажання придбати взуття, та запропонували скористуватись ОЛХ-доставкою. Після цього користувач ОСОБА_6 надіслав ОСОБА_5 текстове повідомлення із посиланням на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за яким необхідно перейти та забрати свої кошти. Далі ОСОБА_5 перейшла за посиланням на сторінку з виглядом на додаток ІНФОРМАЦІЯ_4 , після чого в графу «Логін» ввела свій мобільний телефон декілька разів, і на її телефон надходили повідомлення із кодом підтвердження, однак даний код потерпіла не вводила, а користувач ОСОБА_6 в цей момент надсилав її повідомлення із проханням ввести даний код. Після цього через 40 хвилин із картки/рахунку потерпілої № НОМЕР_1 , трьома платежами а саме 4468 грн, 5329 грн, та 1071 грн, були списані грошові кошти які були кредитними.

До клопотання додано виписку по картковому рахунку НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 , з якої встановлено, що 23.08.2023 з вказаного рахунку було здійснено три перекази грошових коштів, а саме 4468,54 грн, 5329,21 грн, та 1071,16 грн.

Таким чином, слідчим доведено, що інформація, зазначена у клопотанні, перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », іншим способом встановити осіб, причетних до вчинення злочину, неможливо, є достатні підстави вважати, що отримана інформація сама по собі та у сукупності з іншими речами та документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, адже дозволить встановити осіб, причетних до вчинення злочину, та може бути використана у якості доказу, іншим способом отримати доступ до інформації неможливо.

Отже, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст. 132, 159-165, 369-372, 376 КПК України,

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 задовольнити повністю.

Надати слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП № 1 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 , ел. Пошта - ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме до відомостей щодо наявного у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительки АДРЕСА_2 , банківського рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , а також руху коштів по вказаному банківському рахунку у період часу з 22.08.2023 по 24.08.2023, відомостей про перерахування, зняття готівкових коштів, та інші операції по банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому на ім`я ОСОБА_5 із зазначенням повної інформації, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформації щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів, за допомогою яких такі зміни були внесені (із зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, IP-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін, здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, з можливістю ознайомитись із вказаними відомостями та документами та здійснити виїмку інформації в Вінницькій філії AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на паперовому носії.

Строк дії ухвали встановити один місяць з дня постановлення ухвали до 18.10.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідча суддя Юлія САЛДАН

Виготовлено у двох оригінальних примірниках:

Перший для справи

Другий для особи, якій надано тимчасовий доступ до документів