Справа № 750/680/24
Провадження № 1-кс/750/284/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого слідчого відділу Чернігівського районного управління поліції ГУНП в Чернігівській області про тимчасовий доступ до інформації, яка містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

18.01.2024 слідчий СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням, погодженим прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 щодо операцій з банківською карткою за номером № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо) за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 01.06.2023 по 07.01.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.06.2023 по 07.01.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- вказати абонентський номер до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- вказати залишок грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_3

Слідчий в провадженні якого перебуває кримінальне провадження, в судове засідання не з`явився, в поданому клопотанні просив проводити судове засідання без його участі.

Повідомлений у встановленому законом порядку володілець документів в судове засідання не з`явився, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, вважаю, що подане клопотання підлягає задоволенню, з наступних підстав.

В провадженні СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 06.01.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст. 263, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 309 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 06.01.2024 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення про те, що працівниками поліції за адресою: АДРЕСА_4 , виявлено ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який отримав поштове відправлення з наркотичними речовинами.

05.01.2024 ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , затримано в порядку ст. 208 КПК України

За результатами обшуку у ОСОБА_13 виявлено та вилучено: банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 ; зіп-пакет з маркуванням «120» з речовиною кристалоподібного;упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; паперова коробка;мобільний телефон марки «Нокія»; мобільний телефон марки «OPPO» обладнаний сім-картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , IMEI 1 : НОМЕР_7 , IMEI 2 : НОМЕР_8 .

Під час допиту ОСОБА_13 пояснив, що 05.01.2024 у вечірній час він разом зі своїм товаришем пішли до поштомату, що за адресою: АДРЕСА_4 , щоб забрати своє замовлення, а саме психотропну речовину PVP, яку він планував реалізувати шляхом розкладання закладок. 05.01.2024, під час отримання посилки його було затримано співробітниками поліції.

Разом з тим, встановлено, зокрема, що вилучений в останнього телефон марки «OPPO», IMEI 1 : НОМЕР_7 , IMEI 2 : НОМЕР_8 містить переписку його власника з невстановленою особою щодо розміщення об`єктів, які згідно контексту містять наркотичні засоби, психотропні речовини або їх аналоги, що супроводжувалася пересиланням власнику смартфону фотознімків із зображенням місць їх розміщення та відповідних координат.

Поставною слідчого від 06.01.2024, вилучені в ході обшуку речі, а саме: банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_4 ; - зіп-пакету з маркуванням «120» з речовиною кристалоподібного походження та частини вказаної речовини; упакування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »; паперової коробки; мобільного телефону марки «Нокія»; мобільного телефону марки «OPPO» обладнаного сім-картами НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , IMEI 1 : НОМЕР_7 , IMEI 2 : НОМЕР_8 , визнано речовими доказами.

06.01.2024, ОСОБА_13 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

Також в ході досудового розслідування оглянуто банківську картку поміщену до спец. пакету № WAR1153158, в ході огляду встановлено банк даної карти та номер АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 .

Згідно сервісу визначення банку за номером карти за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 вбачається, що банківські картки за № НОМЕР_3 обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які знаходяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо інформації про рух коштів на банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю ( ч. 5 ст. 163 КПК України)

За змістом положень ст. 162 КПК України, Закону України «Про банки та банківську таємницю», документи з інформацією, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст. 163, ч.6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи те, що вказані у клопотанні данні дають достатні підстави вважати, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зазначені в них данні містять охоронювану законом таємницю, які необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення, можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163, 164 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області майору поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 щодо операцій з банківською карткою за номером № НОМЕР_3 , а саме:

- документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів тощо) за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти за період часу з 01.06.2023 по 07.01.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки за період часу з 01.06.2023 по 07.01.2024 за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

- інформацію щодо IP-адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп'ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за номером банківської картки № НОМЕР_3 ;

-вказати абонентський номер до якого прив`язана банківська картка № НОМЕР_3 ;

- вказати залишок грошових коштів на банківській карті № НОМЕР_3 .

Строк дії ухвали встановити до 29 лютого 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_14