Справа №:755/7203/23
Провадження №: 1-кс/755/363/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"31" січня 2024 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003090 від 08 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

дізнавач ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 за погодженням прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , звернулася до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 , а також іншим уповноваженим особам, з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів матеріалів судової справи № 755/5942/20, за позовною заявою ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за договором позики, а саме: оригіналів боргових розписок, які перебувають у матеріалах цивільної справи, з можливістю їх вилучення.

Мотивуючи клопотання, дізнавач посилається на те, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшла заява від ОСОБА_7 про те, що невстановлена особа, яка відома йому як ОСОБА_9 вчинила відносно нього протиправні дії, які виразились у поданні до суду позовної заяви щодо стягнення з нього неіснуючого боргу, та вжиття заходів забезпечення даного позову, тим самим, примушує ОСОБА_7 до вступу в цивільно-правові зобов`язання (ЖЄО28774 від 07.05.2020).

Під час допиту в якості потерпілого, ОСОБА_7 пояснив що у березні 2019 року між ним та його дружиною ОСОБА_8 виник спір із розірвання шлюбу. У 2019 році потерпілий звернувся до свого знайомого ОСОБА_10 з проханням допомогти у ситуації, а саме за час шлюбу потерпілим було придбано дві квартири, а його дружина відмовляється передати йому у власність жодну із вказаних квартир. ОСОБА_11 запропонував ОСОБА_7 написати боргову розписку для того, яку б останній показав ОСОБА_8 та тим самим повернути бодай одну квартиру. ОСОБА_11 не побажав, щоб потерпілий писав розписку на його ім`я, а натомість запропонував написати боргову розписку на суму 235 тисяч доларів спочатку на ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який зареєстрований за а АДРЕСА_2 . Паспорт НОМЕР_2 Бабушкінським РВ ДМУ УМВС України у Дніпропетровській обл. 08.11.2007р., ПН НОМЕР_3 , а потім на ОСОБА_9 , на що потерпілий погодився. Обидві боргові розписки укладалися без свідків. За словами потерпілого, розписку на ім`я ОСОБА_9 він віддав ОСОБА_12 , а розписка на ОСОБА_6 залишилась у нього. Всі анкетні дані осіб диктував ОСОБА_11 , та особисто потерпілий їх не знав і ніколи не бачив. Згодом потерпілому стало відомо, що ОСОБА_9 подав позов до Самарського районного суду м. Дніпро щодо стягнення з нього та його дружини солідарно всієї суми боргу. У вказаному суді на розгляді перебувала справа за номером № 206/2777/19, у жодному судовому засіданні потерпілий участі не брав. Згодом потерпілому стало відомо, що провадження по справі було закрите за згодою сторін. Вже 21.04.2020 року на телефон потерпілого з номера НОМЕР_4 подзвонив невідомий, в подальшому виявилося, що це був ОСОБА_6 , який вимагав з потерпілого повернення неіснуючого боргу та погрожував подати позов до суду щодо стягнення даного боргу. Того ж дня, потерпілий подзвонив ОСОБА_11 , та попросив останнього пояснити дану ситуацію та отримав від нього номер телефону ОСОБА_9 для самостійного з`ясування обставин даної справи. 23.04.2020 року, потерпілий зателефонував ОСОБА_9 останній підтвердив, що вони не знайомі та за борг йому нічого не відомо. 28.04.2020 року потерпілий дізнався, що у ІНФОРМАЦІЯ_3 було призначено склад суду 27.04.2020 року у складі судді ОСОБА_13 та присвоєно єдиний унікальний номер даній справі ОСОБА_6 до ОСОБА_7 № 755/5942/20 щодо стягнення боргу.

У зв`язку з цим, з метою повного, швидкого та неупередженого досудового розслідування кримінального правопорушення, одержання доказів вчинення кримінального проступку, у дізнання виникла обґрунтована необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), з можливістю ознайомитися та вилучити речі і документи, а саме: судової справи № 755/5942/20, за позовною заявою ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за договором позики, а саме: оригіналів боргових розписок, які перебувають у матеріалах цивільної справи, з можливістю їх вилучення.

Крім того, вищевказана інформація буде використана як доказ для доведення вини невстановленої особи чи групи осіб у вчиненні кримінального правопорушення та наддасть можливість встановити всі обставини вчинення кримінального правопорушення.

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження № 0003090 від 08 травня 2020 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, з наведених дізнавачем підстав.

У судовому засіданні прокурор клопотання підтримав, просив його задовольнити.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, вислухавши думку прокурора, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені речі і документи знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , а також те, що такі документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

Згідно п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, прізвище, ім`я, та по батькові особи, якій надається право тимчасового до речей і документів.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ, зокрема, іншим уповноваженим особам без зазначення їх прізвищ, імен, та по батькові, що не відповідає вимогам КПК України.

Враховуючи викладене, у задоволенні клопотання в частині надання тимчасового доступу до речей і документів іншим уповноваженим особам слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання дізнавача ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 задовольнити частково.

Надати у розпорядження (забезпечити) дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ЄДРПОУ НОМЕР_1 , адреса розташування: АДРЕСА_1 ), дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_5 , дізнавачу ВД Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_4 з можливістю ознайомлення та вилучення оригіналів матеріалів судової справи № 755/5942/20, за позовною заявою ОСОБА_6 до ОСОБА_7 , ОСОБА_8 про стягнення заборгованості за договором позики, а саме: оригіналів боргових розписок, які перебувають у матеріалах цивільної справи, з можливістю їх вилучення.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали, не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: