Справа № 214/138/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 січня 2024 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , від 05.01.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 до суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстроване за адресою АДРЕСА_1 .

Вимоги клопотання слідчий мотивувала тим, що 18.05.2023 до ВП №1 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області із заявою звернулась ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка проживає за адресою: АДРЕСА_2 , про те, що 17.05.2023 на її мобільний телефон зателефонувала не відома особа з мобільного телефону, з номерів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка представлялась представником « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В подальшому після виконання вказівок, які надавала не відома особа, із банківських карт заявниці " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 , було списано грошові кошти у загальній сумі 28 485 грн.

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка показала, що приблизно 12 років являється клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та користується їхніми послугами, а також, має картки «Універсальна» № НОМЕР_3 та «Для виплат» № НОМЕР_5 . 17.05.2023 приблизно о 17:05 год., вона перебувала за місцем мешкання, на її мобільний телефон надійшов дзвінок із абонентського номеру НОМЕР_6 , піднявши слухавку до неї звернулась жінка, яка повідомила, що являється співробітником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та для захисту її абонентського номеру їй необхідно підтвердити наступний дзвінок, який надійде через хвилину після даного дзвінка. Незабаром на абонентський номер потерпілої надійшов дзвінок з абонентського номеру НОМЕР_7 , піднявши слухавку до неї звернувся роботизований жіночий голос, котрий запросив підтвердити авторизацію захисного абонентського номеру, натиснувши цифру 1, потерпіла так і зробила. Після чого дзвінок обірвався. Того ж дня, мобільний пристрій та банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » були заблоковані за невідомих їй обставин. На наступний день потерпіла виявила, що з її картки «Для виплат» було знято грошові кошти у розмірі 2 510 грн., а також, із картки « ІНФОРМАЦІЯ_6 » грошові кошти у розмірі 25 975 грн.

Крім того, в ході аналізу отриманої інформації від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти з рахунку потерпілої було знято 17.05.2023 о 18:57:08 год. та 18:58:04 год. в банкоматі АТМ 1309 банк еквайринг « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення особи, яка скоїла дане кримінальне правопорушення та розкриття даного злочину, під час досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме, до інформації: фото (відеоматеріалів) з камер спостереження банкомату АТМ 1309, при зняті грошових коштів потерпілої 17.05.2023 о 18:57:08 год. та 18:58:04 год. та надати адресу місцезнаходження зазначеного банкомату.

Даний захід необхідно провести для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також, з метою встановлення осіб, які його вчинили. Отже, наявна потреба у здійсненні тимчасового доступу до речей та документів, які містяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 .

В разі отримання цієї інформації можливо її безпосереднє використання як речового доказу в кримінальному провадженні, так і встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, з використанням в сукупності з іншими відомостями.

Також, слідчий просить надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів групі слідчих в даному кримінальному провадженні: слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 .

В судове засідання слідчий не з`явилася, про час та місце розгляду клопотання була повідомлена належним чином, однак, надала до суду письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій зазначила, що вказані в ньому вимоги підтримала в повному обсязі та просила їх задовольнити, посилаючись на обставини, зазначені в клопотанні.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, доступ до яких слідчий просить надати, в судове засідання не викликався.

Враховуючи наявність достатніх відомостей, доведених слідчим, та характер інформації, яка міститься в документах, що становить банківську таємницю, слідчий суддя вважає необхідним розглянути клопотання без представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого вони знаходяться. Вказані обставини не перешкоджають судовому розгляду.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, включаючи витяг з ЄРДР за №0000344 від 18.05.2023, в рамках якого подано клопотання, та дослідивши докази по даних матеріалах, доходить до висновку про необхідність задоволення клопотання, виходячи з такого.

Клопотання про тимчасовий доступ до документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

З метою встановлення особи, причетної до скоєння кримінального правопорушення, відшукання доказів протиправної діяльності винних осіб до протиправного заволодіння коштами потерпілої, виникла необхідність у тимчасовому доступі до вищезазначених в клопотанні слідчого документів, які містять охоронювану законом банківську таємницю.

Встановлено, що вказані речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», банківська таємниця це інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; 3) фінансово-економічний стан клієнтів; 4) системи охорони банку та клієнтів; 5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) коди, що використовуються банками для захисту інформації; 9) інформація про фізичну особу, яка має намір укласти договір про споживчий кредит, отримана під час оцінки її кредитоспроможності.

Слідчим в клопотанні доведено, що самі по собі речі та документи, доступ до яких вона просить надати, а також, у сукупності з іншими доказами кримінального провадження, матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Хоча, відповідно до змісту п.5 ч.1 ст.162 КПК України, вказані в клопотанні речі та документи містять охоронювану законом банківську таємницю, однак слідчим доведено можливість використання в якості доказів відомостей, що містяться в цих речах та документах, доступ до яких він просить надати, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів, що відповідає вимогам ч. 6 ст.163 КПК України.

В свою чергу, відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Керуючись ст.ст.132, 159, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , від 05.01.2024 по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 18.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_3 , а також, групі слідчих в кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000344 від 18.05.2023, а саме, старшим слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_23 ; ОСОБА_25 ; ОСОБА_26 ; ОСОБА_24 ; слідчим СВ ВП №4 Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_6 ; ОСОБА_7 ; ОСОБА_10 ; ОСОБА_11 ; ОСОБА_12 ; ОСОБА_13 ; ОСОБА_27 ; ОСОБА_15 ; ОСОБА_16 ; ОСОБА_17 ; ОСОБА_18 ; ОСОБА_19 ; ОСОБА_8 ; ОСОБА_9 ; ОСОБА_20 ; ОСОБА_21 ; ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містяться у розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю зняття їх копій на електронному та паперовому носіях, а саме, до інформації: фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкомату АТМ 1309, при зняті грошових коштів потерпілої 17.05.2023 о 18:57:08 год. та 18:58:04 год. та надати адресу місцезнаходження зазначеного банкомату.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Встановити строк дії ухвали два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1