Справа № 496/8659/23
Провадження № 1-кс/496/2812/23
У Х В А Л А

21 грудня 2023 року м. Біляївка

Біляївський районний суд Одеської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000201 від 11.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернувся до суду із вказаним клопотанням. Свої вимоги мотивує тим, що 10.11.2023 року до ЧЧ відділення поліції №2 Одеського РУП №2 ГУНП в Одеській області надійшов рапорт від старшого о/у СКП ВП №2 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області ОСОБА_4 , про те, що в результаті перевірки матеріалів ЄО № 4749 від 05.08.2023 року, було встановлено ознаки кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України, а саме за фактом вчинення шахрайських дій відносно гр. ОСОБА_5 (ЄО 7057). В ході досудового розслідування, допитаний як потерпілий ОСОБА_5 , показав, що 03.08.2023 року на платформі «ОЛХ» знайшов оголошення з приводу продажу двигуна, після цього написав продавцю та обговорив з ним деталі продажу. Продавець в свою чергу попросив надіслати передоплату на доставку двигуна та скинув реквізити своєї банківської картки, вартість двигуна складала 8500 грн. Так, цього ж дня близько 15:00 год. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснив перерахунок коштів, у сумі 800 грн. на банківську картку НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 .. Після цього продавець не виходив на зв`язок та не здійснив відправку двигуна. З метою з`ясування обставин, що мають суттєве значення для повного і неупередженого розслідування, підтвердження фактів причетності осіб до вчинення зазначеного кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації щодо здійснення всіх розрахунково-касових операцій за вказаними рахунками. Є достатні підстави вважати, що зазначені документи зберегли на собі сліди правопорушення, відомості, що в них містяться, можуть бути використані як докази, тому вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Іншими способами, без вилучення і дослідження інформації про рух коштів по вищевказаному рахунку та юридичної справи по рахунку, довести вину або невинуватість осіб у вчиненні правопорушення неможливо. Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до них та вилучити з метою подальшого дослідження.

Дізнавач до судового засідання не з`явився, просив розглянути клопотання у його відсутність.

У зв`язку з неявкою в судове засідання всіх учасників справи фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснюється, згідно з ч.4 ст.107 КПК України.

Дослідивши надані суду матеріали клопотання, приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, вважаю що заявлене клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч.1, п.4 ч.2 ст.40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Відповідно до ст. 62 ЗУ «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчім суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Клопотання відповідає вимогам ч.2 ст. 160 КПК України.

Дізнавач довів наявність підстав, передбачених ч.5,6 ст. 163 КПК України.

Враховуючи вищевикладене слідчий суддя вважає, що з матеріалів, доданих до клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, і неможливість отримати відомості в інший спосіб, у зв`язку з чим необхідно надати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю - задовольнити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №2 Одеського районного управління поліції №2 ГУНП України в Одеській області ОСОБА_3 та іншим дізнавачам, які здійснюють досудове розслідування по вказаному кримінальному провадженню, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення за місцем розташування територіальної філії, що розташована за адресою: АДРЕСА_2 , а саме доступ до інформації як в паперовому так і в електронному вигляді, з можливістю вилучення копій та здійснення запису на носій інформації у вигляді CD/DVD-диску або інший носій інформації, а саме:

-інформації щодо IP-адрес (у разі технічної можливості МАС-адресу (унікальний ідентифікатор) пристрою з якого здійснювався вхід) з яких особи здійснювали доступ до електронного кабінету АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (так званий веб-банкінг), що давав змогу здійснювати будь-які операції з банківського рахунку № НОМЕР_1 , у період часу з 01.08.2023 по 31.08.2023 (надати інформацію із зазначенням дати та точного часу використання конкретної ІР- адреси та мас-адреси);

- матеріалів банківських (юридичних) справ щодо власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 .

-роздруківок руху грошових коштів по усім розрахунковим та кредитним рахункам - власника (власників) банківського рахунку № НОМЕР_1 , за період з 01.08.2023 року по 31.08.2023 року, відображених на паперовому та електронному носіях (формату Microsoft Excel), з вказівкою призначення платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1