Справа № 752/4871/23
Провадження № 1-кс/752/8820/23
У Х В А Л А

20 грудня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва, розглянувши клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001622, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, подане в порядку глави 15 Кримінального процесуального кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001622, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування заявлених вимог, слідчий зазначив, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001622, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Голосіївського УП ГУНП у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 23.02.2022 перерахував грошові кошти в сумі 155 000,00 грн., на банківську картку № НОМЕР_1 , невідомій особі на ім`я ОСОБА_6 , 1972 р.н., який представився директором ТОВ ООО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , та під приводом організації доставки автомобіля марки Mercedes-BenzGLE 350d, із-за кордону шахрайським шляхом заволодів вище вказаною сумою грошей потерпілого.

Під час допиту потерпілий ОСОБА_5 , повідомив, що 18 лютого 2022 року, йому на мобільний номер телефону: НОМЕР_3 в додатку «Viber», зателефонувала невідома особа з мобільного номеру: НОМЕР_4 з ніком « ОСОБА_7 », яка представились як ОСОБА_8 . У телефонній розмові невідомий чоловік повідомив, що в соціальній мережі «Інтернет», він отримав запит та те, що він займається послугами у сфері придбання автомобілів.

Слідча зазначає, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення можуть бути причетні наступні громадяни:

- гр. ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІПН НОМЕР_5 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований АДРЕСА_2 ;

- гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_6 , уродженець м. Запоріжжя, зареєстрований АДРЕСА_3 , які протягом 2021-2023 років, використовуючи створені інтернет-ресурси ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 та інші (сайти, телеграм-канали, облікові записи в соціальних мережах, тощо), на яких розміщували (розміщують) оголошення про продаж елітних авто, здійснили заволодіння грошовими коштами понад 20 громадян України.

В органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 .

Звертаючись з зазначеним клопотанням слідчий просив розглянути його за відсутності володільця майна, з метою унеможливлення останніми завчасного знищення або переховування документів, до яких просить надати тимчасовий доступ, що було прийнято до уваги, а тому судовий виклик останніх не здійснювався.

Слідчий подав до суду клопотання про розгляд заявлених у клопотанні вимог за його відсутності, з викладених у ньому підстав, просив задовольнити.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши матеріали клопотання та доданих до нього документів, слідчий суддя прийшов до висновку про задоволення клопотання у зв`язку за наступних підстав.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні слідчого відділу Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001622, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Необхідність тимчасового доступу до документів слідчий обґрунтував тим, що документи, які необхідно вилучити необхідні з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Іншими способами встановити вищевказані відомості та довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних документів неможливо у зв`язку з тим, що вони знаходяться виключно у документах, які знаходяться у володінні банківської установи.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , дослідивши додані до клопотання документи, приходжу до висновку, що зазначене клопотання підлягає задоволенню, оскільки з наданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що надання доступу до інформації, яка перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 " , має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, а можливість довести їх іншими способом, крім тих про які йдеться в клопотанні, відсутня.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 108, 159-166, 309 КПК України слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

клопотання подане в кримінальному провадженні № 0001622, відомості про яке були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 25.07.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України, слідчою слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУНП у м. Києві, ОСОБА_3 погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого відділу Голосіївського управління поліції ГУ Національної поліції у м. Києві підполковнику поліції ОСОБА_3 , слідчим з групи слідчих та прокурорам групи прокурорів, в рамках кримінального провадження № 0001622 від 16.04.2022 року, на тимчасовий доступ до відомостей та документів, що перебувають в розпорядженні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "(код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_4 , що містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- номер розрахункового рахунку отримувача закріпленого за банківськими карткамиАТ " ІНФОРМАЦІЯ_7 "№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , власник ОСОБА_9 ІНФОРМАЦІЯ_3 ;

- копії документів, які слугували підставою для відкриття розрахункового рахунку отримувача, закріпленого за банківськими картками№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 ;

- роздруківки про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку закріпленому за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , за період часу з моменту відкриття рахунку по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів/найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/та призначення платежу, копій документів, які підтверджують зняття/отримання готівки в тому числі і грошових чеків/переказів грошових коштів.

- копії документів, що свідчать про блокування/розблокування (зупинення видаткових операцій) по розрахунковому рахунку,закріпленому за банківськими картками № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 , за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.

- копії документів, які підтверджують зняття готівки (в тому числі грошові чеки); фотознімки та відеозаписи, зроблені банкоматами під час зняття готівки з вказаної вище електронної пластиковоїкартки/рахунку за період з моменту відкриття вказаного рахунку по теперішній час;

- відомості щодо входів до інтернет-банкінгу із зазначенням IP-адрес, МАС-адрес (за наявності) або інших ідентифікуючих даних комп`ютера або іншого пристрою, з якого безпосередньо було здійснено входи в інтернет банкінг користувачем/власником вище зазначеної банківськими картками№ НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_10 та закріпленого за нею рахунками.

Роз`яснити положення ч. 4 ст. 165 ч. 1 ст. 166 КПК України, відповідно до змісту яких: на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів; у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1