Справа № 457/1707/23
провадження №1-кс/457/406/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

27 листопада 2023 року м. Трускавець

Слідчий суддя Трускавецького міського суду Львівської області ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000294 та яке надійшло до суду 27.11.2023.

Перевіривши надані матеріали, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, щодо кримінального провадження, в межах якого було подано дане клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах,

В С Т А Н О В И В:

27.11.2023 до слідчого судді Трускавецького міського суду Львівської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, яке погоджено прокурором Трускавецького відділу Дрогобицької місцевої прокуратури ОСОБА_4 у кримінальному провадженні № 0000294 від 19.11.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Дане клопотання мотивоване тим, що у провадженні СВ відділення поліції №2 Дрогобицького районного відділу поліції ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000294 від 19.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

18.11.2023 до ВП №2 Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява він ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , в якій просить вжити заходів до невідомої особи, яка 17.11.2023 о 15:49 год., шахрайським способом заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 гривень з банківської карти потерпілого.

З показів ОСОБА_5 , стало відомо, що а 17.11.2023 о 15:49 год., невідома особа за допомогою чат-боту в месенджері «ТЕЛЕГРАМ» надіслала посилання, за яким перейшов потерпілий, вказавши необхідні реквізити своєї банківської картки, після чого на номер телефону потерпілого надійшло СМС-повідомлення із чотирьохзначним кодом, який потерпілий написав у чат-боті, після чого за допомогою електронно-обчислювальної техніки, з використанням інформаційних технологій, шахрайським шляхом невідома особа заволоділа грошовими коштами банківської карти потерпілого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , чим завдано потерпілому матеріальної шкоди в сумі 10000 гривень.

Слідчий зазначає, що у сторони обвинувачення виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів та інформації, що міститься в них та становлять банківську таємницю, зокрема комп`ютерних даних по руху коштів, інформація щодо яких для кримінального провадження буде мати доказове значення.

Вказана інформація перебуває в документах ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий також зазначає, що виникла необхідність у отримані тимчасового доступу до інформація щодо карткового рахунку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по банківській карті № НОМЕР_1 з метою встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, а саме отримання інформації про обслуговування та рух коштів по даному банківському рахунку в період з 00 год. 00 хв. 17.11.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів рахунку, куди було здійснено переказ, у разі проведення операції «без карточки» у будь-якому банкоматі вказати адресу та ідентифікаційні ознаки банкомату, за можливості надати фото-, чи відео, - матеріали.

Отримання такої документації та інформації по рахунку стосовно руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі.

Прокурор в судове засідання не з`явився, однак в клопотанні зазначив, що просить розглядати клопотання без його участі.

Згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обовязковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши матеріали клопотання та додані копії документів, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно ч. 2 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Пунктом 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, передбачено, що арешт застосовується з метою збереження речових доказів. В силу статті 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні обєкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були обєктом кримінально протиправних дій.

Як вбачається з матеріалів кримінального провадження, то викладені слідчою в клопотанні доводи підтверджуються доданими до клопотання документами, а саме: витягом з ЄРДР №0000294 від 24.11.2023, заявою ОСОБА_5 від 18.11.2023, протоколом допиту потерпілого ОСОБА_5 від 20.11.2023, випискою по картковому рахунку з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 20.11.2023.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідає вимогам ст. 160 КПК України і в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження, необхідно витребувати документи, які перебувають у юридичної особи володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 172 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення у Філії Львівського Обласного Управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати уповноважених осіб установи надати слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , документи про наступне, а саме:

- інформації руху коштів по банківській карті № НОМЕР_1 за період з 00 год. 00 хв. 17.11.2023 по час виконання ухвали із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за період часу та дату, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації шляхом їх копіювання на електронний носій (СD/DVD-диск);

- інформації щодо відомостей IP адрес та пристроїв, які входили в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », із зазначенням координат місця входу з прив`язкою до місцевості, пристроїв з яких входили (марка, модель, IMEI) в період з 17.11.2023 по час виконання ухвали до банківської карти № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 27 січня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1