н/п 1-кс/766/3263/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13.11.2023 року слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання Дізнавач СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором, в рамках матеріалів досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000332 від 06.11.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, про розкриття банківської таємниці -

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області проводиться досудове розслідування у матеріалах досудового розслідування, внесеними до ЄРДР №0000332 від 06.11.2023 за ознаками ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні встановлено, що 05.11.2023 року до ЧЧ Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що невстановлена особа ( НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ) шляхом обману під приводом продажу автомобіля заволоділа грошима в сумі 76500 гривень, котрі 04.11.2023 року заявник самостійно перерахував зі своєї банківської картки (номер на даний час невідомо) на банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Таким чином, невстановлена досудовим розслідуванням особа шляхом зловживання довірою, з корисливих мотивів, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , на суму 76500 гривень чим спричинила останньому майнової шкоди.

З метою встановлення особи, яка скоїла даний злочин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання відомостей, які становлять банківську таємницю та використання як доказів відомостей, що містяться в документах, та не можливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

В судове засідання дізнавач, прокурор та представники банку не з`явились, про час та місце розгляду клопотання повідомлялись у встановленому законом порядку. Дізнавач подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій вимоги вказаного клопотання підтримав, просив його задовольнити; заяв та клопотань від прокурора та представників банку до суду не надходило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання..

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши доводи клопотання та перевіривши їх наданими суду матеріалами справи, приходжу до наступних висновків.

Так, згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються: підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши в нарадчій кімнаті доводи клопотання та перевіривши їх доданими матеріалами, а саме витягом з ЄРДР від 06.11.2023 року, протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення від 25.11.2023 року, протоколом допиту потерпілого від 07.11.2023 року щодо здійснення ним перерахунку коштів із вказівкою на номери рахунків а також платіжними інструкціями щодо таких рахунків та платіжними дорученнями щодо перерахування коштів, приходжу до висновку про наявність законних підстав для задоволення клопотання.

Разом із тим, клопотання підлягає задоволенню в частині, а саме з приводу надання відповідного дозволу лише дізнавачу ОСОБА_3 , оскільки лише про нього наявні відомості у витягу з ЄРДР. Інші відомості, щодо слідчих про надання доступу яким також йдеться у клопотанні, в матеріалах справи відсутні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 108, 160, 162-164, 309 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу СД Відділу поліції №1 ХРУП ГУНП в Херсонській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на розкриття банківської таємниці щодо відомостей, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення документів у Регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Херсоні або в Регіональному відділенні в м. Миколаїв, за період часу 02.11.2023 по 13.11.2023 строк включно.

-Надати тимчасовий доступ та можливість вилучити у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » документи, що становлять банківську таємницю, які містяться в юридичних (банківських) справах по банківському рахунку на підставі якого видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати документи стосовно банківського рахунку на підставі якого видано банківські картки № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

-документи, які підтверджують відкриття, оформлення, отримання банківських карток № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 та анкетні дані її власника, копії паспорта, адресу мешкання, контактні номери мобільних терміналів;

-інформацію та підтверджуючі документи щодо осіб-контрагентів, на рахунки яких були здійснені перерахування грошових коштів у разі перерахування коштів;

-платіжні доручення та меморіальні ордери, які свідчать про надходження й використання коштів по картковому рахунку у вказаний період часу;

-заяви на зняття готівки (переведення на корпоративний рахунок), видаткових касових ордерів на отримання готівки, грошових чеків з контрольною маркою на отримання готівки, доручень, інших документів, щодо отримання готівки з карткового рахунку за вказаний період часу;

-інформацію про рух грошових коштів за вказаний період часу з адресами (транзакцій) зняття коштів та за допомогою яких пристроїв (їх ідентифікатори) було здійснено транзакції;

-за наявності відео, фото спостереження надати зображення осіб, які користувалися картками.

-відомостей щодо номерів IMEI мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-відомостей щодо IP адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо змін пін-кодів платіжних карток, відносно зазначеного клієнта;

-відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта;

-завірених належним чином платіжних документів (квитанція, виписка по рахунку), що підтверджують факт проведення платіжної операції.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею, тобто до 12.01.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, але заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

СуддяОСОБА_1