Провадження № 1-кс/466/2873/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року м. Львів

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001670 від 12.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и л а :

02.11.2023 слідча СД ВП № 1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 звернулася до слідчої судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0001670 від 12.10.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання посилається на те, що 10.10.2023 до ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 про те, що 04.10.2023 останній через сайт "ОЛХ" замовив відеокарту у абонента, який зареєстрований на сайті під номером НОМЕР_1 та здійснив оплату через олх-доставку у сумі 12 000 гривень, після чого 06.10.2023 у відділенні ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 отримав посилку, в якій замість відеокарти була цеглина.

ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », банківська картка № НОМЕР_3 .

В ході досудового розслідування даного кримінального провадження, виникла необхідність в тимчасовому доступі до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_1 , а саме до:

1) Виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023 (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) Історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023;

3) Результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 12 000 грн (03.10.2023 по 05.10.2023 року) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

6) Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Оскільки вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, що в свою чергу дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного та обґрунтованого рішення по вказаному кримінальному провадженні та дасть змогу встановити інші факти вчинення аналогічних правопорушень, просить клопотання задовольнити.

В судове засідання слідча не з`явилася, подала на адресу суду заяву про розгляд клопотання у її відсутності. Також просить суд розгляд клопотання здійснювати без виклику осіб, у володінні яких знаходиться вказана вище інформація представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Згідно ч.4 ст.163 КПК України, суд вважає за можливе розглянути дане клопотання у відсутності осіб, які беруть участь у судовому провадженні без фіксування судового засідання технічними засобами.

Вивчивши матеріали клопотання, вважаю, що таке підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчою суддею встановлено, що СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0001670 від 12.10.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю;

Згідно ст. 60 ЗУ «Про Банки та банківську діяльність» банківська таємниця інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, зокрема, це відомості про банківські рахунки клієнтів.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Задовольняючи клопотання, приймаю до уваги доведення слідчою наявності достатніх підстав вважати, що вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході досудового розслідування, може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, іншим способом отримати зазначену інформацію та довести відповідні обставини можливості немає. Тому необхідно надати тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні .

На підставі наведеного та керуючись ст. ст. 40, 131, 132, 159-164 КПК України, слідча суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Надати слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області, а саме: слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУНП в Львівській області ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №1 ЛРУП №1 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_10

у кримінальному провадженні №0001670 від 12.10.2023

тимчасовий доступ до інформації, котра міститься у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до:

1)Виписки за картковим рахунком Держателя платіжної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 між зазначенням повних реквізитів власника картки (ПІБ, дата та місце народження, адреса реєстрації та проживання, контактний номер телефону, РНОКПП), інформації щодо дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів, призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, ІР- адрес з датами та часом входу в особистий кабінет, інформації щодо зняття готівки, на паперових та магнітних носіях, повних відомих ввіреному банку реквізитів контрагентів за період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023 (вказаний період необхідний для органу досудового розслідування з метою повного встановлення місць зняття готівкових коштів, що дасть змогу проаналізувати місцеперебування особи, яка отримала кошти);

2) Історії авторизації по платіжній картці клієнта банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням Acquirer ID (унікального ідентифікаційного коду банку-екваєра) з розшифруванням Acquirer Name за період часу з 03.10.2023 по 05.10.2023;

3) Результатів внутрішнього службового розслідування, у випадку якщо таке проводилося;

4) Банку-екваєра, який обслуговував мерчанта за трансакцією на суму 12 000 грн (03.10.2023 по 05.10.2023 року) (у випадку якщо власник мерчанта інший банк, то з зазначенням назви банку);

5) Фотографій осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з рахунків клієнта за допомогою карти прикріпленої до нього, інформація про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки.

6) Документи, які містять інформацію про реєстрацію у системі Інтернет-банкінгу, IP адреси чи інші ідентифікуючі ознаки пристроїв з яких здійснювався вхід із зазначення дати, часу та місця (GPS-координат) входу в обліковий запис, дій, які вчинялись у обліковому записі, у тому числі відомості про здійснені платежі.

Згідно ч.4 ст. 165 КПК України на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів.

Обов`язок надання тимчасового доступу до вищевказаних документів покласти на уповноважену особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , через його філії, відділення, представництва та інші відокремленні підрозділи, зокрема за адресою: АДРЕСА_3 А

Контроль за виконанням ухвали покласти на прокурора Галицької окружної прокуратури м. Львова ОСОБА_4 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_11