н/п 1-кс/490/7695/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А ЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18 грудня 2023 року м. Миколаїв

Сл ідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчому судді Центрального районного суду м. Миколаєва надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0001499 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

На обгрунтування клопотання вказано, що Досудовим розслідуванням встановлено, що 08.11.2023 до ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_5 , з приводу того, що 06.11.2023 в період часу з 20.00 год. по 20.30 год., шляхом отримання доступу до банківської картки ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , таємно, здійснила крадіжку грошових коштів із вказаної картки, здійснивши покупки на невстановленій ігровій платформі у мережі Інтернет, в умовах воєнного стану, чим спричинила матеріалі збитки ОСОБА_5 на загальну суму приблизно 16 800 грн.

Дане кримінальне правопорушення 09.11.2023 було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0001499, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч.4 ст.185 КК України.

Проведення досудового розслідування доручено старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 та групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні.

Окружною прокуратурою міста Миколаєва відповідно до ст. 36 КПК України здійснюється процесуальне керівництво у вказаному кримінальному провадженні.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом тривалого часу, у неї наявні дві банківські карти, одна з яких під назвою «Для виплат» з номером НОМЕР_2 , інша карта під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 , які на теперішній час вже заблоковані. На карті під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 був кредитний ліміт на суму 50000 гривень. Будь-яких реквізитів своїх банківських карток ОСОБА_5 нікому не передавала, у мережі Інтернет за посиланнями не переходила, та дані банківських карток ніде не вводила. Банківською картою під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 ОСОБА_5 взагалі ніколи не користувалась, та вона постійно знаходилась у її гаманці. Банківською картою під назвою «Для виплат» з номером НОМЕР_2 , ОСОБА_5 користувалась лише під час розрахунку у магазинах, рідше для зняття грошових коштів та поповнення мобільних номерів телефонів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 06.11.2023 приблизно о 20:00 год., ОСОБА_5 знаходилась за місцем свого проживання. В той же час, на її мобільний номер телефону НОМЕР_3 з номеру, який належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , зателефонували для підтвердження авторизації у додатку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За номером НОМЕР_4 із ОСОБА_5 спілкувався робот, який для підтвердження авторизації до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » запропонував їй натиснути цифру № НОМЕР_5 , що вона одразу і зробила. Після вказаного, на її телефоні автоматично було здійснено перехід до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де ОСОБА_5 власноруч були введені логін та пароль до аканту її додатку. Після переходу до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ОСОБА_5 необхідно було у додатку ввести пін-коди від її банківський карток, що вона і зробила. Після чого, ОСОБА_5 вийшла з додатку. В подальшому, приблизно через 10-15 хвилин, ОСОБА_5 на телефон почали надходити сповіщення. Побачивши, що сповіщення надходили від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вона одразу здійснила вхід до вказаного додатку, де побачила, що з її банківської карти під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номером НОМЕР_1 було здійснено приблизно 20 транзакцій, кожна з яких була на суму 824,26 гривень. Побачивши вказане, вона одразу зателефонувала на гарячу лінію АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та її дві банківські картки одразу були заблоковані. Під час розмови з оператором ОСОБА_5 одразу подала заявку на повернення грошових коштів. 07.11.2023, ОСОБА_5 направилась до одного з відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де працівник банку повідомила, що з банківської картки ОСОБА_5 проводився розрахунок за покупки у невідомій ігровій платформі у мережі Інтернет. Загальна сума збитків складає 16800 гривень.

Потерпілою ОСОБА_5 , долучено до матеріалів кримінального провадження квитанцію з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » виписку із банківської картки та рахунку.

Слідчий, пославшись на те, що для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами потерпілої ОСОБА_5 - власника банківського рахунку, часу, місця зняття (перерахунку) грошових коштів та осіб, які їх знімали, потрібно отримати повну інформацію, яка є банківською таємницею, та відомості про ці обставини, що мають важливе значення, містяться у документах, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », вказує на необхідність отримання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » у судове засідання не з`явились. Слідчий надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 163 КПК України, встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, що знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », містить відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом та може бути отримана лише на підставі ухвали слідчого судді.

Матеріалами клопотання доведено, що вказані документи в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема для доведення наявності чи відсутності корисливого умислу вчинення кримінального правопорушення,для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, а також можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні щодо обставин кримінального правопорушення.

Враховуючи вищенаведене, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159 - 160, 162 - 164 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Окружної прокуратури м. Миколаєва ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

Надати старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 тимчасовий доступ до документів (в тому числі в електронному вигляді) з можливістю їх копіювання, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_6 , МФО: НОМЕР_7 з можливістю вилучення всіх необхідних документів у Філії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

-?? роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 із зазначеннямсуми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 06.11.2023 та по 09.11.2023 року;

??- копій документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомостей про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №НОМЕР_1 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 06.11.2023 та по 09.11.2023 року;

- місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з банківського рахунку №НОМЕР_1 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку з 06.11.2023 та по 09.11.2023 року.

Строк дії ухвали по 18 січня 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення в разі, якщо надано тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність. В інших випадках ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1