Справа № 487/1072/24
Провадження № 1-кс/487/1231/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05.02.2024 м.Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 у кримінальному провадженні №0000189 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України, про арешт майна,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївської спеціалізації прокуратури у сфері оборони Південного регіону звернувся до суду з клопотанням про арешт майна, в якому просив накласти арешт на тимчасово вилучене майна 02.02.2024 в ході особистого обшуку затриманого в прядку ст.208 КПК України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон iPhone 14 Pro номер моделі MQ0T3ZDA/A серійний номер НОМЕР_1 з карткою мобільного оператора НОМЕР_2 ; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_3 відносно транспортного засобу JEEP LIBERTY іноземний державний номерний знак НОМЕР_4 номер кузову НОМЕР_5 , загалом на 1-му арк; документ формату А4 на одному аркуші оформлений іноземною мовою щодо технічного огляду на вказаний автомобіль; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_6 відносно транспортного засобу JEEP CHEROKEE іноземний державний номерний знак НОМЕР_7 номер кузову НОМЕР_8 , загалом на 1-му арк; транзитний документ на вказане авто з індивідуальним позначенням № НОМЕР_9 від 19.01.2024 на 1-му арк.; страховка на вказане авто іноземного походження з індивідуальним позначенням НОМЕР_10 на 1-му арк.; документ схожий на декларацію польською мовою з індивідуальним номером 24PL301010E0074575 на 1-му арк; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_11 відносно транспортного засобу CHRYSLER VOYAGER іноземний державний номерний знак НОМЕР_12 номер кузову НОМЕР_13 , загалом на 1-му арк; транзитний документ на вказане авто з індивідуальним позначенням № НОМЕР_14 від 21.12.2024 на 1-му арк; страховка на вказане авто іноземного походження з індивідуальним позначенням LT/ НОМЕР_15 на 2-ох арк; документ іноземною мовою з відносно вказаного автомобіля з індивідуальним номером НОМЕР_16 від 21.12.2023 на 1-му арк; флеш накопичувач в металевому корпусі (без будь-яких індивідуальних позначень); ключі від автомобіля з позначенням JEEP з пластиковим брилком чорного кольору; ключі від автомобіля з позначенням CHRYSLER та пластиковий брилок у чорному корпусі; ключі від автомобіля з позначенням PANIC.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000189 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 ОСОБА_4 будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією, проходячи військову службу на посаді стрільця 3 відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу) військової частини НОМЕР_17 Національної гвардії України, в умовах воєнного стану, у порушення вимог ст. 9, 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 2-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, п. 1, 3 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів «JEEP LIBERTY (CHEROKEE) 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 (LT), номер кузову НОМЕР_5 ; автомобілю «CHRYSLER VOYAGER» 2007 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_18 (LT), номер кузову НОМЕР_13 ; автомобілю «JEEP CHEROKEE» 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_19 , номер кузову НОМЕР_8 , які були ввезені на територію України через пункт пропуску «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, в якості гуманітарної допомоги в період листопада 2023 січня 2024 року, за що одержав визначені ним грошові кошти в сумі 13 600 доларів США.

02.02.2024 в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України затримано ОСОБА_4 , що мало місце поблизу пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 . В ході особистого обшуку затриманого було вичавлено та вилучене зазначене у клопотанні майно. Посилаючись на те, що зазначене майно є речовими доказами, оскільки відповідають критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, тобто є матеріальними об`єктами, зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які використовуються як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій, а тому згідно ч.3 ст.170 КПК України підлягають арешту.

В судовому засіданні слідчий не був присутнім, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

Згідно з ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Уповноважена службова особа, слідчий, прокурор може здійснити обшук затриманої особи з дотриманням правил, передбачених частиною сьомою статті 223 і статтею 236 цього Кодексу (ч. 3 ст. 208 КПК України).

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу. При цьому, на відміну від інших правових підстав, передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт з метою забезпечення речових доказів не вимагає повідомлення про підозру у кримінальному провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

При вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та справедливого рішення слідчий суддя згідно зі ст. 94, ст. 132, ст. 173 КПК України повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину і достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої злочином; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Частиною 1 ст. 173 КПК України визначено, що слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000189 від 30.01.2024, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України.

Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснюється прокурорами Миколаївської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Південного регіону.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 02.02.2024 ОСОБА_4 , будучи військовослужбовцем військової служби за мобілізацією, проходячи військову службу на посаді стрільця 3 відділення 1 стрілецького взводу 2 стрілецької роти з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу стрілецького батальйону (з конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та охорони спеціального складу) військової частини НОМЕР_17 Національної гвардії України, в умовах воєнного стану, у порушення вимог ст. 9, 11, 16, 127, 128 Статуту внутрішньої служби Збройних Сил України, ст. 2-4 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, п. 1, 3 ч. 2 ст. 24 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу», Законів України «Про гуманітарну допомогу» та «Про благодійну діяльність та благодійні організації», здійснив продаж товарів (предметів) гуманітарної допомоги з метою отримання прибутку, а саме транспортних засобів «JEEP LIBERTY (CHEROKEE) 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_4 (LT), номер кузову НОМЕР_5 ; автомобілю «CHRYSLER VOYAGER» 2007 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_18 (LT), номер кузову НОМЕР_13 ; автомобілю «JEEP CHEROKEE» 2005 року випуску, іноземної реєстрації з номерним знаком НОМЕР_19 , номер кузову НОМЕР_8 , які були ввезені на територію України через пункт пропуску «Устилуг Зосин» митного поста «Устилуг» Волинської митниці, в якості гуманітарної допомоги в період листопада 2023 січня 2024 року, за що одержав визначені ним грошові кошти в сумі 13 600 доларів США.

02.02.2024 в порядку ст.208 КПК України за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.201-2 КК України затримано ОСОБА_4 , що мало місце поблизу пункту обміну валют за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до протоколу затримання особи, підозрюваної у вчиненні злочину від 02.02.2024 року, після затримання ОСОБА_4 було добровільно видано мобільний телефон iPhone 14 Pro номер моделі MQ0T3ZDA/A серійний номер НОМЕР_1 з карткою мобільного оператора НОМЕР_2 ; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_3 відносно транспортного засобу JEEP LIBERTY іноземний державний номерний знак НОМЕР_4 номер кузову НОМЕР_5 , загалом на 1-му арк; документ формату А4 на одному аркуші оформлений іноземною мовою щодо технічного огляду на вказаний автомобіль; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_6 відносно транспортного засобу JEEP CHEROKEE іноземний державний номерний знак НОМЕР_7 номер кузову НОМЕР_8 , загалом на 1-му арк; транзитний документ на вказане авто з індивідуальним позначенням № НОМЕР_9 від 19.01.2024 на 1-му арк.; страховка на вказане авто іноземного походження з індивідуальним позначенням НОМЕР_10 на 1-му арк.; документ схожий на декларацію польською мовою з індивідуальним номером 24PL301010E0074575 на 1-му арк; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_11 відносно транспортного засобу CHRYSLER VOYAGER іноземний державний номерний знак НОМЕР_12 номер кузову НОМЕР_13 , загалом на 1-му арк; транзитний документ на вказане авто з індивідуальним позначенням № НОМЕР_14 від 21.12.2024 на 1-му арк; страховка на вказане авто іноземного походження з індивідуальним позначенням LT/ НОМЕР_15 на 2-ох арк; документ іноземною мовою з відносно вказаного автомобіля з індивідуальним номером НОМЕР_16 від 21.12.2023 на 1-му арк; флеш накопичувач в металевому корпусі (без будь-яких індивідуальних позначень); ключі від автомобіля з позначенням JEEP з пластиковим брилком чорного кольору; ключі від автомобіля з позначенням CHRYSLER та пластиковий брилок у чорному корпусі; ключі від автомобіля з позначенням PANIC.

03.02.2024 слідчим Першого слідчого відділу (з дислокацією у місті Миколаєві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Миколаєві, ОСОБА_3 винесено постанову про визнання речовими доказами у даному кримінальному провадженні речі та майно, які були вилученні 02.02.2024 року при затриманні ОСОБА_4 .

За вимогами ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи встановленні досудовим розслідуванням обставини кримінального провадження, існує обґрунтоване припущення, що вилученні в ході за затримання ОСОБА_4 речі та документи, зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та можуть бути об`єктом кримінально протиправних дій.

А за такого, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено відповідність вилученого майна критеріям, визначенні статтею 98 КПК України.

Також доведена наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу та існує необхідність накладення арешту на це майно для забезпечення збереження його як речового доказу та виконання завдань кримінального провадження.

Незастосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту може мати наслідком перешкоджання кримінальному провадженню та встановленню істини у ньому, шляхом знищення чи зміни вказаного майна.

Таке обмеження права власності є розумним та співрозмірним із завданням кримінального провадження.

Вказане у своїй сукупності свідчить про обґрунтованість клопотання та наявність достатніх підстав для застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту цього майна.

Керуючись ст.ст. 168, 170-173 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майна 02.02.2024 в ході особистого обшуку затриманого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме: мобільний телефон iPhone 14 Pro номер моделі MQ0T3ZDA/A серійний номер НОМЕР_1 з карткою мобільного оператора НОМЕР_2 ; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_3 відносно транспортного засобу JEEP LIBERTY іноземний державний номерний знак НОМЕР_4 номер кузову НОМЕР_5 , загалом на 1-му арк; документ формату А4 на одному аркуші оформлений іноземною мовою щодо технічного огляду на вказаний автомобіль; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_6 відносно транспортного засобу JEEP CHEROKEE іноземний державний номерний знак НОМЕР_7 номер кузову НОМЕР_8 , загалом на 1-му арк; транзитний документ на вказане авто з індивідуальним позначенням № НОМЕР_9 від 19.01.2024 на 1-му арк.; страховка на вказане авто іноземного походження з індивідуальним позначенням LT/ НОМЕР_20 на 1-му арк; документ схожий на декларацію польською мовою з індивідуальним номером 24PL301010E0074575 на 1-му арк; файл з пакетом оригіналів документів, серед яких: заламіноване іноземне (Литовське) свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серія та номер НОМЕР_11 відносно транспортного засобу CHRYSLER VOYAGER іноземний державний номерний знак НОМЕР_12 номер кузову НОМЕР_13 , загалом на 1-му арк; транзитний документ на вказане авто з індивідуальним позначенням № НОМЕР_14 від 21.12.2024 на 1-му арк; страховка на вказане авто іноземного походження з індивідуальним позначенням LT/ НОМЕР_15 на 2-ох арк; документ іноземною мовою з відносно вказаного автомобіля з індивідуальним номером НОМЕР_16 від 21.12.2023 на 1-му арк; флеш накопичувач в металевому корпусі (без будь-яких індивідуальних позначень); ключі від автомобіля з позначенням JEEP з пластиковим брилком чорного кольору; ключі від автомобіля з позначенням CHRYSLER та пластиковий брилок у чорному корпусі; ключі від автомобіля з позначенням PANIC.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Миколаївського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Слідчий суддя ОСОБА_1