Справа № 752/1280/24
Провадження № 1-кс/752/705/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

09 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000070 від 20.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України , клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного судум.Києва надійшло клопотання старшого слідчого відділу розслідування тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів із можливістю їх вилучення, а також в електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності, просив клопотання задовольнити.

Також, у клопотанні просив дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя розглядає клопотання без участі особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що у провадженні слідчого управління ГУНП у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені 20.11.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000070 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

ч.2 ст. 163 КПК України передбачає, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обгрунтування клопотання зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 , які діючи за попередньою домовленістю між собою, створили неправомірну схему з розкрадання бюджетних грошових коштів під час проведення конкурсних торгів державних закупівель виділених на постачання фонтанної арматури, колонних головок, металопрокату, військової уніформи, костюмів, спецодягу, шляхом штучного завищення вартості виконаних робіт та поставленої продукції.

Проведеною перевіркою встановлено, що вказаними підприємствами здійснено імпорт товарів на загальну суму 869 645 634,01 грн., експорт на суму 2 867 642,24 грн. та реекспорт на суму 30 495 116,77 грн.

Встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ЄДРПОУ НОМЕР_4 протягом 2018-2023 рр. є переможцями ряду проведених процедур закупівлі на постачання фонтанної арматури, колонних головок, металопрокату, військової уніформи, костюмів, спецодягу тощо для ІНФОРМАЦІЯ_3 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ДП " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_8 ", АТ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " та інших на загальну суму 1 656 556 624,00 грн., а саме: - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 869 878 579,55 грн., - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 на суму 489 300 819,64 грн., - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на суму 119 765 114,00 грн., - ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 177 612 110,81 грн.

В 2023 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 заключило з ІНФОРМАЦІЯ_3 договори на постачання військової форми та обмундирування на загальну суму 280 млн. грн., ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заключило договорів на суму 93 млн. грн. В подальшому службові особи вказаних організацій та підконтрольні суб`єкти господарської діяльності після отримання бюджетних коштів з метою привласнення здійснили виведення коштів з подальшим обготівкуванням через підприємства з ознаками фіктивності.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, документування та здобуття доказів кримінально-протиправної діяльності вищевказаних осіб у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні дозволу суду на тимчасовий доступ до речей і документів, та їх подальше вилучення у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий у клопотанні зазначає, що речі і документи, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), мають доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки містять індивідуальні сліди тому їх дослідження, проведення експертиз, зокрема почеркознавчих, товарознавчих, та економічних, визначення якості продукції спеціалістами УкрТЕСТ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 », огляд приєднання як доказів, можливе лише в разі надання тимчасового доступу до них та їх вилучення.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також, слідчим доведено, що для визначення якості продукції спеціалістами УкрТЕСТ ДП « ІНФОРМАЦІЯ_10 » виникла необхідність у вилученні одягу, який був предметом закупівлі.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Разом з тим, слідчим у клопотанні не обґрунтована необхідність вилучення оригіналів зазначених документів, оскільки до клопотання не долучено копії постанов про призначення експертиз, зазначених у клопотанні, таким чином клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом вилучення копій документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання - задовольнити частково.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , іншим слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів Спеціалізованої Прокуратури у сфері оборони Центрального регіону у кримінальному провадженні за № 0000070 від 20.11.2023 доступ до документів із можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, а також в електронному вигляді, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- договору про закупівлю товарів № 286/3/23/337 від 18.08.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 ), разом з додатковими угодами, специфікаціями, транспортними накладними, акцизними накладними, податковими накладними, сертифікатами якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостями щодо транспортування, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, векселями, актами прийому-передачі, актами взаємозвірок, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, договорами та первинними бухгалтерськими документами про подальший рух товарів, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між військовою частиною та вказаними суб`єктами господарювання, в яких містяться їхні підписи, а також наступних речей:

- договору про закупівлю товарів № 286/3/23/342 від 31.08.2023, укладеного з ІНФОРМАЦІЯ_3 (Відділ підготовки та проведення закупівель за напрямком тилового забезпечення управління проведення закупівель ІНФОРМАЦІЯ_11 ), разом з додатковими угодами, специфікаціями, транспортними накладними, акцизними накладними, податковими накладними, сертифікатами якості (відповідності) на придбані ТМЦ, відомостями щодо транспортування, рахунками-фактури, платіжними дорученнями, векселями, актами прийому-передачі, актами взаємозвірок, реєстрами виданих та отриманих податкових накладних, договорами та первинними бухгалтерськими документами про подальший рух товарів, надання послуг, та інші бухгалтерські документи по фінансово - господарським взаємовідносинам між військовою частиною та вказаними суб`єктами господарювання, в яких містяться їхні підписи, а також наступних речей:

-5 комплектів зимових ( штани вітровологозахисні зимові тип 2 (ШВВ3) ТС А01XJ.14763-428:2023 (1) закуплених на підставі договору про закупівлю товарів № 286/3/23/337 від 18.08.2023;

- 5 комплектів зимових (куртка вітровологозахисна зимова (КВВ3) ТУ 14.1-134-16, закуплених на підставі договору про закупівлю товарів № 286/3/23/342 від 31.08.2023.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1