Справа№751/9444/23
Провадження №1-кс/751/2324/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 жовтня 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2

за участю слідчого ОСОБА_3

розглянувши у судовому засіданні у залі судового засідання міста Чернігова клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим прокурором Козелецької окружної прокуратури Чернігівської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними кімнатами, підсобними та господарськими приміщеннями, сховищами, що на праві власності належить на праві спільної часткової власності в частці 65/100 ОСОБА_6 реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 ) в іншій частині права власності відомості відсутні та яким користується ОСОБА_5 з метою виявлення та вилучення документів щодо купівлі-продажу, поставки, комісії з продажу, а також інших договорів, в яких відображені відомості щодо передачі генераторів укладених з ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ТАВІС-79» (), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (), ТОВ «СМАРТ РЕВОЛЮТ» (), ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» () ТОВ «ТД ЦИФРОТРЕЙДИНГ» () ТОВ «КТД Україна» (), ТОВ «МАВІС 80» (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» Код , ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН ) з усіма додатками до них, додатковими угодами, специфікаціями, актами прийому-передачі, платіжних доручень, рахунків фактур, товарно-транспортних накладних, митних декларацій; інвойсів, прибуткових, видаткових накладних. Оригіналів угод про матеріальну, фінансову допомогу з усіма додатками, протоколами та додатковими угодами до них укладені з ТОВ «РУСТАС» (), ТОВ «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (), ТОВ «ТАВІС-79» (), ТОВ «ТАЛІС-ПЛЮС» (), ТОВ «СМАРТ РЕВОЛЮТ» (), ТОВ «УКР СТРОЙ АЛЬЯНС» () ТОВ «ТД ЦИФРОТРЕЙДИНГ» () ТОВ «КТД Україна» (), ТОВ «МАВІС 80» (), ТОВ «БІЛДІНГТРЕЙДХАУС» Код , ФОП « ОСОБА_7 » (ІНН НОМЕР_2 ), КП КМР «МІСЬКИЙ СПЕЦКОМБІНАТ» () журнали вхідної та вихідної документації з відображенням відомостей про листування між вказаними суб`єктами господарської діяльності, блокноти, записники, аркуші з чорновими записами про укладання вказаних договорів, з відомостями про надходження, відпуск, продаж генераторів, отримання та надання фінансової, матеріальної допомоги, комерційні пропозиції, та інші листи як в паперовому так і в електронному вигляді, що складалися в ході виконання вказаних договорів, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флешнакопичувачів, мобільних телефонів.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що особи, причетні до вчинення даного кримінального правопорушення, використовували мережу суб`єктів господарської діяльності, які шляхом укладання угод з поставки генераторів штучно завищили вартість генераторів з метою привласнення бюджетних коштів, виділених для придбання генераторів КП «НУВКГ» для забезпечення діяльності об`єктів критичної інфраструктури. У подальшому з метою приховування слідів вчинення кримінального правопорушення здійснили подальший продаж суб`єктів господарської діяльності, а також для унеможливлювання доведення причетності винних осіб у вчиненні вказаного злочину.

Одним з таких суб`єктів господарської діяльності є фізична особа-підприємець ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який здійснював поставку генераторів марки WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic за ціною 964 160, 00 грн, WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic за ціною 1 139 696 грн. Дані генератори були поставлені за договором №UA071222 від 07.12.2022 року ТОВ «МАВІС 80», директором якого був ОСОБА_8 . Згідно аналізу руху коштів ТОВ «Рустас» придбало у ТОВ «МАВІС 80» матеріали за договором 1223/22 від 23.12.2022, перерахувавши грошові кошти в розмірі 99 997, 00 грн, 272 503, 00 грн та 269500, 00 грн. За результатами аналізу руху коштів встановлено, що різниця між поставленими генераторами ТОВ «Рустас» до КП «НУВКГ» та від ФОП « ОСОБА_5 » до ТОВ «МАВІС 80» за генератор WIRMAN 170 KVA Diesel, Silent Automatic складає 568 854 грн, а за генератор WIRMAN 225 KVA Diesel Silent Automatic складає 672 424 грн.

Таким чином до вказаної злочинної діяльності з метою штучного завищення вартості генераторів та приховування злочинної діяльності було залучено ОСОБА_5 , який здійснює господарську діяльність як фізична особа-підприємець.

Досудовим розслідуванням встановлено, що за місцем проживання ОСОБА_9 , де він здійснює господарську діяльність як фізична особа-підприємець, а саме за адресою: АДРЕСА_1 , з усіма наявними кімнатами, підсобними та господарськими приміщеннями, сховищами, зберігаються документи та предмети, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникає необхідність у проведенні обшуку.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав та просив задовольнити, посилаючись на обставини, викладені у ньому.

Вислухавши слідчого, вивчивши матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні СУ ГУНП в Чернігівській області перебуває кримінальне провадження внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

23.10.2023 ОСОБА_10 вручено повідомлення про підозру у вчиненні злочинів, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Відповідно до ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі і документи мають значення для досудового розслідування; відомості, які містяться у відшуканих речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Обов`язок довести наявність достатніх для обшуку підстав покладається на слідчого, прокурора, який звернувся до слідчого судді з клопотанням. Ступінь обґрунтованості таких підстав визначається в кожному конкретному випадку.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Виходячи із наведених правових норм, враховуючи важливість прав особи, в які здійснюється втручання органами влади в ході обшуку, судом дозвіл на обшук може бути надано, у випадку, якщо іншим передбаченим законом способом не можливо досягти мети заявленої слідчим, зокрема у даному випадку отримати документи в фізичної особи-підприємцяЧебан ОСОБА_11 .

Главою 15 КПК України передбачено порядок здійснення тимчасового доступу до речей і документів, у тому числі з можливістю їх вилучення.

Слідчий у ході судового розгляду не довів достатність підстав для проведення обшуку на території домогосподарства за адресою: АДРЕСА_1 , що перелічені в ст. 234 КПК України, так і щодо неможливості отримання документів, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, згідно переліку вказаного в клопотанні, у порядку, визначеному главою 15 Розділу ІІ КПК України.

При цьому, у відповідності до ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій, службових та фізичних осіб речей, копій документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій, актів перевірок, ініціювання проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій та інших процесуальних дій, а також шляхом здійснення інших дій, які здатні забезпечити подання суду належних і допустимих доказів.

Також, слідчий у ході судового розгляду не довів, що ФОП ОСОБА_5 здійснює господарську діяльність за адресою: АДРЕСА_1 .

За таких обставин, слідчим не доведено в судовому засіданні те, що за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання вказаних в клопотанні документів, а тому клопотання слідчого задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-236 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції в Чернігівській області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №0000004 від 12.01.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4, ч. 5 ст. 191 КК України - відмовити повністю.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1