Справа № 464/1740/23
пр.№ 1-кс/464/1476/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 листопада 2023 року слідчий суддя Сихівського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,-

в с т а н о в и в :

слідчий СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням із прокурором Франківської окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 , звернувся до суду із клопотанням, в якому просить надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів нотаріальної справи, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , щодо посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 березня 2023 року, який зареєстровано в реєстрі за №2089,2090 та рішення єдиного учасника №29/03/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 березня 2023 року, яке зареєстроване в реєстрі за №2091, яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а також завірених копій сторінок журналу вчинення вказаних нотаріальних дій, на яких містяться записи та підписи осіб якими засвідчено вчинення вищезазначених нотаріальних дій.

В обгрунтування клопотання покликається на те, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000251 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України. В ході розслідування даного кримінального провадження встановлено, що 22 березня 2023 року близько 18:16 год., невідома особа, зателефонувала до ОСОБА_6 коли остання перебувала за адресою: АДРЕСА_2 з номерів телефону НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , шляхом обману, представилась працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та використовуючи електронно-обчислювальну техніку, під приводом заміни банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами з належної їй банківської картки НОМЕР_3 , чим завдала матеріальну шкоду на загальну суму 74877 грн. 92 коп. Крім цього, 07 березня 2023 року невстановлені особи із застосуванням інформаційно-комунакаційних систем зателефонувавши з номера телефону НОМЕР_4 , представляючись працівниками « ІНФОРМАЦІЯ_3 », шляхом обману, заволоділи грошовими коштами ОСОБА_7 в сумі 14500 грн. через введення останньою смс паролю у мобільному додатку вказаного банку.

Так, органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження встановлюються обставини заволодіння коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

В ході проведення тимчасових доступів до телефонів з яких зловмисники телефонували до вищевказаних потерпілих, було встановлено, що всі вони використовуються ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО № НОМЕР_5 .

За результатами проведеної виїмки було встановлено, що згідно договору № про надання електронних комунікаційних послуг від 22 квітня 2022 року, який укладався між ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПУО НОМЕР_5 , номер телефону № НОМЕР_6 був переданий у користування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У вказаному договорі представником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в цей час значився ОСОБА_8 . При спілкуванні з останнім встановлено, що ОСОБА_8 на підставі договору купівлі продажу частки в статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 19 травня 2022 року продав вказане товариство ОСОБА_9 . Також, вказав мобільний телефон останнього та відправив на долучення до матеріалів кримінального провадження копію договору-купівлі продажу та акту приймання передачі. При спілкуванні з ОСОБА_9 було встановлено, що останній дійсно укладав з ОСОБА_8 вищевказаний договір купівлі-продажу, однак, станом на даний час, на підставі рішення єдиного учасника №29/03/23 від 29 березня 2023 року його було звільнено з посади директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а на вказане місце призначено ОСОБА_10 . Згідно витягу з Єдиного державного реєстру встановлено, що станом на 30 серпня 2023 року керівником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » є ОСОБА_10 . В ході допиту в якості свідка, останній повідомив, що ніколи не укладав ніяких договорів про купівлю ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та взагалі вперше чує про таке товариство. Хто оформив на нього дане товариство йому невідомо.

Встановлено, що 29 березня 2023 року приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 посвідчувалися акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 березня 2023 року, який зареєстровано в реєстрі за №2089,2090 та рішення єдиного учасника №29/03/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 березня 2023 року, яке зареєстроване в реєстрі за №2091.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального провадження виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до вказаних документів та всіх документів, які стали підставою для їхнього посвідчення.

Отримання доступу до вказаних документів, має істотне значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та їх вилучення надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин, надасть можливість перевірити достовірність вказаних відомостей, законність їх виконання та дозволить призначити у справі низку судових експертиз, в тому числі почеркознавчу.

Враховуючи той факт, що прокурор, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, а також провести таке досудове розслідування у розумні строки, а також враховуючи ту обставину, що без отримання тимчасового доступу до вищевказаних документів іншим способом довести обставини вчиненого кримінального правопорушення є неможливо, існує обґрунтована необхідність у доступі до вже зазначених документів, просить клопотання задоволити.

Слідчий на розгляд клопотання не з`явився, подав заяву у якій просить розглянути клопотання у його відсутності.

Приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , будучи належним чином повідомленою про дату, час і місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, тому слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у її відсутності.

Відповідно до ч.1 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділенням відділу поліції №2 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР за №0000251 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_6 та ОСОБА_7 .

Відповідно п. 3 до Глави 7 Розділу І наказу Міністерства юстиції України «Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України» від 22.02.2012 року №296/5 (надалі також Порядок вчинення нотаріальних дій) документи, на підставі яких вчинено нотаріальну дію, та документи або копії (витяги) з них, необхідні для вчинення нотаріальної дії, обов`язково долучаються до примірника правочину, свідоцтва тощо, які залишаються у справах нотаріуса.

Згідно п. 5 до Глави 7 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій, документи, за якими встановлено особу, яка звернулася за вчиненням нотаріальної дії, чи уповноваженого представника, повертаються особам, що їх подали. У реєстрі для реєстрації нотаріальних дій записуються назва документа, серія, номер, дата його видачі і найменування установи, яка його видала. При посвідченні правочинів, видачі свідоцтв чи оформленні інших документів, примірники яких залишаються у справах нотаріуса, витяг з документа, за яким встановлено особу громадянина, у якому відображено усі заповнені сторінки, що стосуються реквізитів поданого документа, його дійсності та мають значення для вчинюваної нотаріальної дії, долучається до справ нотаріуса.

Відповідно до п. 1.1 Глави 2 Розділу ІІ Порядку вчинення нотаріальних дій правочини щодо відчуження та застави майна, право власності на яке підлягає реєстрації, посвідчуються за умови подання документів, що посвідчують право власності (довірчої власності) на майно, що відчужується або заставляється.

Як встановлено п. 7 Глави 7 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій у справах нотаріуса залишаються копії (фотокопії) поданих для вчинення нотаріальних дій: документів, які посвідчують право власності фізичних чи юридичних осіб на нерухоме майно. На таких копіях (фотокопіях) зазначених документів проставляється відмітка "згідно з оригіналом" з проставленням дати та підпису нотаріуса.

Згідно п. 8 до Глави 7 Розділу І Порядку вчинення нотаріальних дій «При посвідченні правочинів майнового характеру нотаріусом у текстах правочинів зазначаються: для фізичних осіб - реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті) за даними Державного реєстру фізичних осіб - платників податків; для юридичних осіб - код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України або податковий номер. На підтвердження наявності номера (коду) нотаріусу подається відповідна довідка чи витяг або фотокопія сторінки паспорта з даними про реєстраційний номер облікової картки платника податків з Державного реєстру, фотокопія якої (якого) долучається до примірника правочину, який залишається у справах нотаріуса».

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.3 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що слідчий довів за допомогою належних та допустимих доказів, перевірених в судовому засіданні, що на даний час у ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність провести огляд та вилучення (здійснення виїмки) оригіналів документів, які знаходяться у приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_5 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до всіх оригіналів нотаріальної справи, щодо посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 березня 2023 року, який зареєстрований в реєстрі за №2089, 2090 та рішення єдиного учасника №29/03/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 березня 2023 року, яке зареєстроване в реєстрі за №2091, а також завірених копій сторінок журналу вчинення вказаних нотаріальних дій, на яких містяться записи та підписи осіб якими засвідчено вчинення вищезазначених нотаріальних дій, з метою встановлення обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення надасть можливість отримати важливий речовий доказ, мати постійний доступ до нього з метою використання його під час доказування вчинення кримінального правопорушення, зокрема при призначені почеркознавчої експертизи, а також унеможливлення його зміни, або знищення у зв`язку із збігом термінів зберігання вищезазначеної документації та інформації чи з інших причин.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріалами клопотання доведено достатність даних про здійснення слідчим досудового розслідування вказаного кримінального правопорушення, а також про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких він просить, в тому числі ті, що містять охоронювану законом таємницю, мають істотне значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використання як доказу відомостей, що містяться у таких документах та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище документів, необхідно отримати тимчасовий доступ, а отримати вказану інформацію, окрім як за ухвалою суду, неможливо, оскільки вказані документи відповідно п.3 ч.1 ст.162 КПК України, можуть становити охоронювану законом таємницю, а тому клопотання підлягає до задоволення.

Крім цього, слідчим доведено, що вилучення вищевказаних документів необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 107, 131, 132, 159, 160, 162, 163-166, 222, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в :

клопотання слідчого СВ відділу поліції №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_2 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000251 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України задоволити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 тимчасовий доступ до всіх оригіналів нотаріальної справи, яка перебуває у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_28 , яка здійснює свою діяльність за адресою: АДРЕСА_1 , а саме, щодо посвідчення акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 березня 2023 року, який зареєстрованго в реєстрі за №2089, 2090 та рішення єдиного учасника №29/03/23 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 29 березня 2023 року, яке зареєстроване в реєстрі за №2091, а також завірених копій сторінок журналу вчинення вказаних нотаріальних дій, на яких містяться записи та підписи осіб якими засвідчено вчинення вищезазначених нотаріальних дій, з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями чинного КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ Оксана БЕСПАЛЬОК