печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 вересня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно, а саме на кошти, які належать ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (код 38016918) та розміщені на банківських рахункаху наступних банківських установах: Державна казначейська служба України (код МФО 899998), АТ «СЕНС БАНК» (код МФО 300346), ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528), АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), з метою забезпечення збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2021 року, точний час невстановлений, у ОСОБА_4 - співзасновника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () із часткою в статутному капіталі в розмірі 51% (255000,00 грн.), за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння корпоративними правами другого співзасновника вказаного суб`єкта господарювання ОСОБА_5 частка в статутному капіталі у розмірі 49% (245000,00 грн.), та подальшим заволодінням рухомим та нерухомим майном, у незаконний спосіб, відсторонив ОСОБА_5 від управління Товариства.

В подальшому, ОСОБА_6 організував позачергові загальні збори Учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» без участі ОСОБА_5 під час яких, відповідно до протоколу № 03/08 від 04.08.2021, ОСОБА_6 одноосібно прийнято рішення про виключення зі складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що вона нібито має заборгованість із внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, оскільки не внесла свій вклад у розмірі 245000,00 грн., що відповідає 49 % голосів.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ») статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

З огляду на положення ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ»), п. 5.3 Статуту ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» та рішенням установчих зборів засновників зазначеного Товариства, яке оформлено Протоколом Загальних зборів Учасників № 03.06.16 від 03.06.2016, ОСОБА_5 зобов`язана була внести свій вклад до статутного капіталу вказаного Товариства не пізніше 01.07.2017. При невнесенні своєї частки вкладу до статутного капіталу співзасновником ОСОБА_5 , загальні збори учасників після 01.07.2017 прийняли б одне з таких рішень:

- про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про ліквідацію товариства.

Однак, учасники ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» після 01.07.2017 не прийняли жодне з рішень, передбачених ч. 2 ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ»), що підтверджує внесення ОСОБА_5 у 2016 році свого внеску до статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ».

Відтак, ОСОБА_6 , прийняв одноосібно рішення на незаконних позачергових загальних зборах Учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», оформлене протоколом № 03/08 від 04.08.2021 про виключення зі складу учасників зазначеного Товариства ОСОБА_5 та про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства, а саме про володіння ним часткою 100%, що спричинило ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму в 245000,00 грн.

Окрім цього, прийняття рішення про виключення зі складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» надало можливість ОСОБА_6 здійснити відчуження майна, яке було зареєстроване на Товариство.

Також, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, визначив об`єктом свого злочинного посягання транспортний засіб AUDI Q7 (VIN-код: НОМЕР_1 ), який був об`єктом лізингу відповідно до договору № 00014184 від 23.06.2017, укладеного між лізингодавцем ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗІНГ УКРАЇНА» та лізингоодержувачем - ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (вартість об`єкту лізингу відповідно до договору становила 2 700 089,20 грн.).

Напередодні укладання договору лізингу, між засновниками Товариства, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 досягнута домовленість про те, що вказаний транспортний засіб буде знаходитись у користуванні останньої та її чоловіка ОСОБА_7 .

З метою вилучення, у 2021 році, зазначеного транспортного засобу із користування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та його подальшим заволодінням, посадовими особами ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» за вказівкою ОСОБА_6 та за фактичної і юридичної відсутності співзасновника ОСОБА_5 були створені штучні причини, які спричинили несплату платежів за договором про фінансовий лізинг № 00014184 від 23.06.2017, що призвело до його розірвання зі сторони лізингодавця та подальшим вилученням 08.07.2021 автомобіля безпосередньо у ОСОБА_7 .

В подальшому, від ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» за підписом директора - ОСОБА_8 до ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗІНГ УКРАЇНА» надійшла заява про надання дозволу на викуп транспортного засобу марки AUDI Q7 2017 року випуску (VIN-код: НОМЕР_1 ) ТОВ «ЕКВІСТ-СІМ» () єдиним засновником якого є ОСОБА_9 дружина ОСОБА_4 .

За результатами вказаних дій, 18.11.2021 відповідно до договору купівлі-продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗІНГ УКРАЇНА» як продавець, поставило покупцю - ТОВ «ЕКВІСТ-СІМ» автомобіль марки AUDI Q7 2017 року випуску (VIN-код: НОМЕР_1 ) за ціною 678 362,46 грн.

При цьому, таке відчуження відбулось за заниженою вартістю вказаного транспортного засобу, оскільки, відповідно до висновку експерта № 61-22 від 14.07.2022 середньо ринкова вартість автомобіля AUDI Q7 номер кузова НОМЕР_1 , станом на 04.12.2021, визначається рівною 1 742 660,00 грн.

В подальшому, вказаний автомобіль 21.12.2021 був перепроданий вказаним Товариством громадянці ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 690 000,00 грн., а 13.09.2022 нею проданий громадянці ОСОБА_11 .

З огляду на викладене, в діях вище перерахованих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який законом, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (код ) у своїй протиправній діяльності використовує рахунки, відкриті у наступних банківських установах:

- у Державній казначейській службі України (код МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у Державній казначейській службі України (код МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «СЕНС БАНК» (код МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ().

04.09.2023 грошові кошти на вищевказаних рахунках ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

З урахуванням вказаних обставин та з метою попередження незаконного відчуження майна чи інших негативних наслідків, які можуть перешкодити проведенню всебічного та повного досудового розслідування, зважаючи на те, що в даному випадку обмеження права власності є розумним і співрозмірним завданням кримінального провадження, орган досудового розслідування вважає за необхідне накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на указаних розрахункових рахункахТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ».

Згідно ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

З метою забезпечення арешту майна, яке не має статусу тимчасово вилученого, та з метою забезпечення арешту майна, на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України клопотання розглядається без повідомлення власника майна.

В судове засідання прокурор не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, в якій підтримав вимоги клопотання з викладених у ньому підстав, просив їх задовольнити.

Оскільки, згідно ч. 1 ст. 172 КПК України, неприбуття прокурора у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання, слідчий суддя визнав можливим розглянути клопотання за відсутності прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу технічними засобами не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України, за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора, здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні за № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на початку літа 2021 року, точний час невстановлений, у ОСОБА_4 - співзасновника ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» () із часткою в статутному капіталі в розмірі 51% (255000,00 грн.), за попередньою змовою групою осіб із невстановленими на даний час особами, маючи умисел на заволодіння корпоративними правами другого співзасновника вказаного суб`єкта господарювання ОСОБА_5 частка в статутному капіталі у розмірі 49% (245000,00 грн.), та подальшим заволодінням рухомим та нерухомим майном, у незаконний спосіб, відсторонив ОСОБА_5 від управління Товариства.

В подальшому, ОСОБА_6 організував позачергові загальні збори Учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» без участі ОСОБА_5 під час яких, відповідно до протоколу № 03/08 від 04.08.2021, ОСОБА_6 одноосібно прийнято рішення про виключення зі складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ОСОБА_5 у зв`язку з тим, що вона нібито має заборгованість із внесення вкладу до статутного капіталу Товариства, оскільки не внесла свій вклад у розмірі 245000,00 грн., що відповідає 49 % голосів.

Відповідно до ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ») статутний капітал товариства з обмеженою відповідальністю підлягає сплаті учасниками товариства до закінчення першого року з дня державної реєстрації товариства. Учаснику товариства з обмеженою відповідальністю, який повністю вніс свій вклад, видається свідоцтво товариства.

З огляду на положення ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ»), п. 5.3 Статуту ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» та рішенням установчих зборів засновників зазначеного Товариства, яке оформлено Протоколом Загальних зборів Учасників № 03.06.16 від 03.06.2016, ОСОБА_5 зобов`язана була внести свій вклад до статутного капіталу вказаного Товариства не пізніше 01.07.2017. При невнесенні своєї частки вкладу до статутного капіталу співзасновником ОСОБА_5 , загальні збори учасників після 01.07.2017 прийняли б одне з таких рішень:

- про виключення із складу товариства тих учасників, які не внесли (не повністю внесли) свої вклади, та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про зменшення статутного капіталу та про визначення порядку перерозподілу часток у статутному капіталі;

- про ліквідацію товариства.

Однак, учасники ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» після 01.07.2017 не прийняли жодне з рішень, передбачених ч. 2 ст. 52 Закону України «Про господарські товариства» (у редакції, яка діяла на час включення ОСОБА_5 до складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ»), що підтверджує внесення ОСОБА_5 у 2016 році свого внеску до статутного капіталу ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ».

Відтак, ОСОБА_6 , прийняв одноосібно рішення на незаконних позачергових загальних зборах Учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», оформлене протоколом № 03/08 від 04.08.2021 про виключення зі складу учасників зазначеного Товариства ОСОБА_5 та про перерозподіл часток у статутному капіталі Товариства, а саме про володіння ним часткою 100%, що спричинило ОСОБА_5 матеріальної шкоди на суму в 245000,00 грн.

Окрім цього, прийняття рішення про виключення зі складу учасників ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» надало можливість ОСОБА_6 здійснити відчуження майна, яке було зареєстроване на Товариство.

Також, ОСОБА_6 за попередньою змовою групою осіб, визначив об`єктом свого злочинного посягання транспортний засіб AUDI Q7 (VIN-код: НОМЕР_1 ), який був об`єктом лізингу відповідно до договору № 00014184 від 23.06.2017, укладеного між лізингодавцем ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗІНГ УКРАЇНА» та лізингоодержувачем - ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (вартість об`єкту лізингу відповідно до договору становила 2 700 089,20 грн.).

Напередодні укладання договору лізингу, між засновниками Товариства, а саме ОСОБА_4 та ОСОБА_5 досягнута домовленість про те, що вказаний транспортний засіб буде знаходитись у користуванні останньої та її чоловіка ОСОБА_7 .

З метою вилучення, у 2021 році, зазначеного транспортного засобу із користування ОСОБА_5 та ОСОБА_7 та його подальшим заволодінням, посадовими особами ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» за вказівкою ОСОБА_6 та за фактичної і юридичної відсутності співзасновника ОСОБА_5 були створені штучні причини, які спричинили несплату платежів за договором про фінансовий лізинг № 00014184 від 23.06.2017, що призвело до його розірвання зі сторони лізингодавця та подальшим вилученням 08.07.2021 автомобіля безпосередньо у ОСОБА_7 .

В подальшому, від ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» за підписом директора - ОСОБА_8 до ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗІНГ УКРАЇНА» надійшла заява про надання дозволу на викуп транспортного засобу марки AUDI Q7 2017 року випуску (VIN-код: НОМЕР_1 ) ТОВ «ЕКВІСТ-СІМ» () єдиним засновником якого є ОСОБА_9 дружина ОСОБА_4 .

За результатами вказаних дій, 18.11.2021 відповідно до договору купівлі-продажу/поставки бувшого у використанні автомобіля ТОВ «ПОРШЕ ЛІЗІНГ УКРАЇНА» як продавець, поставило покупцю - ТОВ «ЕКВІСТ-СІМ» автомобіль марки AUDI Q7 2017 року випуску (VIN-код: НОМЕР_1 ) за ціною 678 362,46 грн.

При цьому, таке відчуження відбулось за заниженою вартістю вказаного транспортного засобу, оскільки, відповідно до висновку експерта № 61-22 від 14.07.2022 середньо ринкова вартість автомобіля AUDI Q7 номер кузова НОМЕР_1 , станом на 04.12.2021, визначається рівною 1 742 660,00 грн.

В подальшому, вказаний автомобіль 21.12.2021 був перепроданий вказаним Товариством громадянці ОСОБА_10 ІНФОРМАЦІЯ_1 за 690 000,00 грн., а 13.09.2022 нею проданий громадянці ОСОБА_11 .

З огляду на викладене, в діях вище перерахованих осіб вбачаються ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, що відповідно до ст. 12 КК України є особливо тяжким злочином, за який законом, передбачено покарання у вигляді позбавленням волі на строк від п`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Окрім того, встановлено, що ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (код ) у своїй протиправній діяльності використовує рахунки, відкриті у наступних банківських установах:

- у Державній казначейській службі України (код МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_2 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у Державній казначейській службі України (код МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6, рахунок № НОМЕР_3 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «СЕНС БАНК» (код МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100, рахунок № НОМЕР_4 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, рахунок № НОМЕР_5 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28, рахунок № НОМЕР_6 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43, рахунок № НОМЕР_7 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_8 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_9 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_10 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ();

- у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, рахунок № НОМЕР_11 , який належить ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» ().

04.09.2023 грошові кошти на вищевказаних рахунках ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Як визначено у ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Як визначено у ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України, арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Оскільки, грошові кошти в безготівковій формі, які знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ», на які просить накласти арешт прокурор, визнані речовими доказами у кримінальному провадженні та зважаючи на те, що незастосування накладення арешту може призвести до настання наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню, беручи до уваги наслідки арешту майна для інших осіб, розумність та співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, доведеність необхідності такого заходу забезпечення кримінального провадження, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

При цьому, слідчий суддя роз`яснює, що згідно ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 107, 170, 172, 173, 174, 309, 372, 392, 532 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 2 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, а саме на кошти, які належать ТОВ «ЄВРОТАНК ЛПІДЖІ» (код 38016918) та розміщені на банківських рахункаху наступних банківських установах: Державна казначейська служба України (код МФО 899998), АТ «СЕНС БАНК» (код МФО 300346), ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528), АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), а саме:

- рахунок № НОМЕР_2 , відкритий у Державній казначейській службі України (код МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6;

- рахунок № НОМЕР_3 , відкритий у Державній казначейській службі України (код МФО 899998), юридична адреса: м. Київ, Печерський р-н., вул. Бастіонна, 6;

- рахунок № НОМЕР_4 , відкритий у АТ «СЕНС БАНК» (код МФО 300346), юридична адреса: м. Київ, вул. Велика Васильківська, 100;

- рахунок № НОМЕР_5 , відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28;

- рахунок № НОМЕР_6 , відкритий у ПАТ «МТБ БАНК» (код МФО 328168), юридична адреса: Одеська область, м. Чорноморськ, проспект Миру, будинок 28;

- рахунок № НОМЕР_7 , відкритий у АТ «ОТП БАНК» (код МФО 300528), юридична адреса: м. Київ, вул. Жилянська, 43;

- рахунок № НОМЕР_8 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- рахунок № НОМЕР_9 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- рахунок № НОМЕР_10 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12;

- рахунок № НОМЕР_11 , відкритий у АТ «УкрСиббанк» (код МФО 351005), юридична адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12, та зупинити видаткові операції з коштами, які надійшли на зазначені вище рахунки, вже знаходяться на них та які надходитимуть в подальшому, окрім здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Роз`яснити підозрюваному, обвинуваченому, їх захисникам, законним представникам, іншим власникам або володільцям майна, представнику юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором у кримінальному провадженні № 0000109 від 03.02.2022 року.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1