Справа № 138/2448/23
Провадження №:1-кс/138/596/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 вересня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000438 від 22.08.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 185 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

23.08.2023 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до чергової частини Могилів - Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області 22.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 про те, що 06.08.2023 невідома особа шляхом вільного доступу здійснила крадіжку її банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , із якої потім було знято кошти на зальну суму 3412 грн.

За даним фактом 22.08.2023 слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000438 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, розпочато досудове розслідування.

Так, відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 стало відомо, що вона на даний час проживає в АДРЕСА_1 одиноко та являється пенсіонеркою і має відкритий рахунок в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на який їй зараховується пенсія в розмірі 3 332 гривні 84 копійки, яку вона отримала 03.08.2023. Близько 14-ї години 06.08.2023 до неї до дому на її прохання приїхав ОСОБА_5 , щоб допомоги по господарству, а саме покосити. Так ОСОБА_5 по закінченню роботи отримав в сумі 200 гривень точно не пам`ятає. Кошти вона давала із гаманця біля будинку і при цьому могла залишити його на дивані під будинком без нагляду. По закінченню роботи ОСОБА_5 пішов.

У подальшому 07.08.2023 вона почала шукати свою картку так як хотіла зняти кошти із банкомата в м. Могилів-Подільський. Картку в гаманці не виявила, тому подумала, що залишила її в дома. В подальшому про приїзду до дому вона далі почала шукати картку, яку так і не знайшла.

Після цього 15.08.2023 вона поїхала в м. Могилів-Подільський в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та замовила іншу картку, а попередню заблокувала. Через деякий час вона коли ОСОБА_4 отримала нову картку, перевірила рахунок і виявила відсутність коштів. Після цього вона взяла виписку по своєму рахунку де побачила, що в періоді з 06.08.2023 по 07.08.2023 відбувались безліч розрахунків в різних торгівельних точках її карткою. Після чого ОСОБА_4 звернулась за допомогою до поліції. Номеру картки вона не пам`ятає, знає лише частину цифр із картки, а саме: НОМЕР_1 номер рахунку який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 .

Відповідно до роздруківки руху коштів по рахунку НОМЕР_2 , по якому була банківська картка НОМЕР_1 кошти були витрачені в період з 22 години 41 хвилини 06.08.2023 по 15 години 35 хвилини 07.08.2023 в різних торгових точках обладнаних банківськими терміналами в м. Могилів-Подільський, Вінницької області

З метою з`ясування усіх обставин вказаного кримінального правопорушення, всебічного, повного та об`єктивного досудового розслідування, встановлення осіб, причетних до злочину виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, а саме: встановлення номеру картки ОСОБА_4 згідно рахунку НОМЕР_2 якою користувались в період з 03.08.2023 по 07.08.2023; рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період 0 03.08.2023 по 07.08.2023; надати інформацію, що терміналів де відбувались розрахунки банківською карткою по рахунку НОМЕР_2 в період з 06.08.2023 по 07.08.2023 (при наданні інформації зазначити ідентифікаційні номери терміналів, місце їх розташування та ким використовуються), які самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження можуть бути використані як докази вини осіб, що вчинили кримінальне правопорушення.

З метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, встановлення особи, яка здійснювала незаконні операції з банківською карткою по рахунку НОМЕР_2 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в період з 06.08.2023 по 07.08.2023 в торгових точках обладнаних терміналами оплати, виникла необхідність у отриманні вказаних документів, оскільки саме вони стосуються вчиненого кримінального злочину.

Метою застосування заходів забезпечення кримінального провадження, одним з яких є тимчасовий доступ до речей і документів (п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України), як слідує зі змісту ч. 1 ст. 131 КПК України, є досягнення дієвості цього провадження.

Дієвість кримінального провадження, обумовлюється, з-поміж іншого, забезпеченням ефективної реалізації завдань кримінального провадження загалом та завдань його окремих стадій, забезпеченням доказування у кримінальному провадженні.

У ч. 1 ст. 28 КПК України зазначено, що під час кримінального провадження кожна процесуальна дія або процесуальне рішення повинні бути виконані або прийняті в розумні строки.

Мета тимчасового доступу до речей та документів, заявлена в клопотанні може бути досягнута, а відповідні документи можуть бути використані як докази сторони обвинувачення.

Можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ст. 93 КПК України, сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до ст. 223 КПК України, слідчі дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженні. Підставами для проведення слідчої дії є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення її мети.

У відповідності до ст.84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до ст.86 КПК України доказ визнається допустимим, якщо він отриманий у порядку, встановленому цим Кодексом. Недопустимий доказ не може бути використаний при прийнятті процесуальних рішень, на нього не може посилатися суд при ухваленні судового рішення.

Згідно ст. 87 КПК України недопустимими є докази, отримані внаслідок істотного порушення прав та свобод людини, гарантованих Конституцією та законами України, міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, а також будь-які інші докази, здобуті завдяки інформації, отриманій внаслідок істотного порушення прав та свобод людини.

Істотними порушеннями прав людини і основоположних свобод, зокрема, є здійснення процесуальних дій, які потребують попереднього дозволу суду, без такого дозволу або з порушенням його суттєвих умов.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст. 91 КПК України, у кримінальному провадженні підлягають доказуванню, зокрема, вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат.

Відповідно до ч.3 ст.99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, зобов`язані надати суду оригінал документа.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та з`ясування всіх обставин кримінального правопорушення виникла необхідність про тимчасовий доступ до документів. При отриманні тимчасового доступу до документів, доступ до яких клопочеться, можливо встановити кваліфікацію кримінального правопорушення та осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення. Іншими способами, ніж отримання вказаних документів, довести обставини вчиненого злочину, неможливо.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю, а тому з метою визнання ознак допустимості доказів подається клопотання про отримання тимчасового доступу до документів за ухвалою слідчого судді.

Неможливість іншим шляхом отримати речі і документи без застосування відповідного заходу забезпечення кримінального провадження підтверджується тим, що ці документи перебувають у володінні державних установ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Тому, отримання їх у законний спосіб можливе лише за допомогою процедури тимчасового доступу до речей і документів.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл ст. слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- номера картки ОСОБА_4 згідно рахунку НОМЕР_2 якою користувались в період з 03.08.2023 по 07.08.2023;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період 0 03.08.2023 по 07.08.2023;

- надати інформацію, що терміналів де відбувались розрахунки банківською карткою по рахунку НОМЕР_2 в період з 06.08.2023 по 07.08.2023 (при наданні інформації зазначити ідентифікаційні номери терміналів, місце їх розташування та ким використовуються);

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_7 в судове засідання не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл ст. слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області майору поліції ОСОБА_6 та слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ з можливістю вилучення (здійснення виїмки) документів, що містяться в Акціонерному Товаристві Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 тел. НОМЕР_4 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_3 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- номера картки ОСОБА_4 згідно рахунку НОМЕР_2 якою користувались в період з 03.08.2023 по 07.08.2023;

- рух коштів по рахунку НОМЕР_2 в період з 03.08.2023 по 07.08.2023;

- надати інформацію, що терміналів де відбувались розрахунки банківською карткою по рахунку НОМЕР_2 в період з 06.08.2023 по 07.08.2023 (при наданні інформації зазначити ідентифікаційні номери терміналів, місце їх розташування та ким використовуються);

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у будь-якій Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана ухвала діє до 19.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_8