Провадження № 1-кс/369/3358/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0003308 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У жовтні 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0003308 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що слідчий СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження за №003308 від 11.08.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

11.08.2023 року до ЧЧ відділення поліції №2 Бучанського РУП ГУ НП в Київській області надійшло повідомлення з ДКП №312830 про те, що ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканці АДРЕСА_1 надійшло повідомлення в телеграм каналі про допомогу ІНФОРМАЦІЯ_2 , та в подальшому подавши заявку за посиланням з картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " невідомою особою з використанням електронно-обчислювальної техніки було знято грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 13 219, 08 гривень, чим потерпілій спричинено матеріальну шкоду. Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 10.08.2023 року близько 11 год отримала в Телеграм каналі повідомлення про грошову допомогу від ІНФОРМАЦІЯ_4 , після того як вона зайшла за посиланням для прочитання повідомлення, то з мобільного додатку ІНФОРМАЦІЯ_5 почали надходити незрозумілі смс, але потерпіла встигла змінити паролі. Після цього перевіривши свої рахунки через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_6 , виявила, що 10.08.2023 о 12 год. 19 хв невідомою особою були знаті кошти на загальну суму 10 718,33 грн, о 22 год 11 хв зняті кошти на загальну суму 1007, 49 гривень та о 20 год 19 хв. Зняті кошти на загальну суму 1 493,26 грн. Вказані суми коштів були зняті з її банківської картки № НОМЕР_1 на загальну суму 13 219,08 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження вбачається, що невстановлена особа вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 та заволоділа його грошовими коштами за допомогою електронно- обчислювальної техніки, a саме використовуючи електронні пристрої (комп`ютер, телефон, планшет, банківський термінал, тощо) отримала доступ до персональних даних потерпілого, що містять банківську таємницю, тому за вказаних обставин кримінальне правопорушення у кримінальному провадженні № 0003308 необхідно кваліфікувати за ч. 4 ст. 190 КК України, а саме шахрайство, вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

На даний час інформація про подальший рух коштів по вказаній транзакції, дата, час та місце знаття, переведення або списання грошових коштів не відома. у зв`язку з чим виникла необхідність отримати інформацію щодо руху коштів по банківській карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 з 10.08.2023 до 11.08.2023 року.

Просили надати дозвіл ст. слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_3 . слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області сержанту поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області ст.лейтенанту поліції ОСОБА_9 , на тимчасовий доступу до оригіналів документів та відомостей, з можливістю їх вилучення, що становлять банківську таємницю та знаходяться у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 10.08.2023 до 11.08.2023 року;

- інформацію про рух коштів по рахунку № НОМЕР_1 з 10.08.2023 дo 11.08.2023 iз зазначенням залишків коштів після здійснення банківської операції адресатами банківських терміналів та відділень банків;

- інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття, отриманих шахрайським шляхом коштів із карткового рахунку № НОМЕР_4 10.08.2023 до 11.08.2023, а також копії записів з камер відео спостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- інформацію про банківську картку або картковий рахунок № НОМЕР_1 з 10.08.2023 до 11.08.2023 з розшифровкою контрагентів, із інформації про володільця банківської картки або карткового завіреної копії справи з юридичного оформлення карткового рахунка тимчасового вилучення даної інформації.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0003308 від 11 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1