Провадження №1-кс/712/4653/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про тимчасовий доступ до речей і документів

які містять охоронювану законом таємницю

21 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси справу за клопотанням слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженим прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002842 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

19.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002842 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів (розширену довідку по руху коштів) за період 00:00 годин 08 квітня 2023 року по 00:00 годин 15 вересня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00:00 годин 08 квітня 2023 року по 00:00 годин 15 вересня 2023 року;

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 08 квітня 2023 року по 00:00 годин 15 вересня 2023 року;

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .

В обґрунтування клопотання слідчим зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що протягом квітня 2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківського кредитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_5 , шляхом проведення незаконних операцій, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 грн.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 показала, що заявниця приписана за адресою: АДРЕСА_2 , та на цю адресу їй надійшов письмовий лист від « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про її заборгованість перед банком в розмірі 6870, 93 грн., дізнавшись про це потерпіла відразу зателефонувала по мобільному номеру телефона який був вказаний у листі, та мала розмову з представниками « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй ще раз повідомили про заборгованість та надіслали посилання для відновлення входу в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 », так як заявниця не могла увійти до свого онлайн гаманця. Після цього ОСОБА_5 пішла до точки видачі карток ІНФОРМАЦІЯ_2 (так як фізичного відділення у банку немає) де їй повідомили, що необхідно перейти за посиланням для того щоб відновити доступ до онлайн банкінгу, перейшовши за посиланням та ще виконавши деякі вказівки потерпіла відновила доступ до онлайн банкінгу. Увійшовши до банкінгу заявниця виявила, що з її кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рахунок НОМЕР_4 були списані грошові кошти в загальному розмірі 66 870.93 грн. в період з 09.04.2023 по 25.04.2023 а з 01.06.2023 ІНФОРМАЦІЯ_2 почав нараховувати на картку відсотки за користування кредитними грошовими коштами. Також ОСОБА_5 неодноразово спілкувалась із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили, що грошові кошти були переведені на наступні картки: № НОМЕР_5 особа на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Таким чином, в діях невстановленої особи вбачаються ознаки тяжкого злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетні особи, які в своїй злочинній діяльності використовують рахунки відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_5 .

Підставами вважати, що вказані документи перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) є наявність інформації, що особи, причетні до вчинення кримінального правопорушення, використовують рахунок вказаної банківської установи для отримання грошових коштів шляхом шахрайських дій.

Отримання тимчасового доступу до інформації про рух коштів за період 00:00 годин 08 квітня 2023 року по 00:00 годин 15 вересня 2023 року, до рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код банку (МФО) НОМЕР_8 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) рахунок № НОМЕР_5 , необхідно для встановлення обставин кримінального провадження та перевірки отриманої інформації, що можливо виконати лише шляхом проведення аналізу руху коштів, а іншим способом отримати вказані дані неможливо.

Посилаючись на ст. 159, п. 5 ч. 1 ст. 163, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» просить клопотання задовольнити.

У судове засідання слідчий не з`явився, у клопотанні просив розглянути справу за його відсутності, клопотання підтримав.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи до суду не з`явилась, про час дату та місце розгляду справи повідомлялась належним чином.

Приймаючи до уваги зазначені обставини, не проводилася фіксація судового засідання за допомогою технічних засобів, що відповідає ч. 4 ст. 107 КПК України.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання слідчим надані копії наступних доказів.

З витягу кримінального провадження № 0002842 від 05.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України за заявою ОСОБА_5 вбачається, що протягом квітня 2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, незаконно отримавши доступ до банківського кредитного рахунку ІНФОРМАЦІЯ_2 , що належить ОСОБА_5 , шляхом проведення незаконних операцій, таємно заволоділа грошовими коштами в сумі 60 000 грн. (ЄО-39498 від 05.09.2023, 34198 від 07.08.2023).

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 18.09.2023 року показала про обставини скоєння стосовно неї кримінального правопорушення та зазначила, що неодноразово спілкувалась із працівниками ІНФОРМАЦІЯ_2 , які повідомили, що її грошові кошти були переведені на наступні картки: № НОМЕР_5 особа на ім`я ОСОБА_6 , № НОМЕР_6 ІНФОРМАЦІЯ_5 , № НОМЕР_3 ІНФОРМАЦІЯ_6 , та № НОМЕР_7 ІНФОРМАЦІЯ_7 .

Під час допиту потерпілої ОСОБА_7 , остання надала слідчому виписку про рух коштів за рахунком НОМЕР_4 .

Згідно з п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; а також персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Разом із цим, у відповідності до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України.

Згідно ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банкову діяльність» банківську таємницю зокрема, є:

1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди;

3) фінансово-економічний стан клієнтів;

4) системи охорони банку клієнтів;

5) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи, як клієнта, її керівників, напрями діяльності;

6) відомості стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна таємниця;

7)інформація щодо звітності по окремому банку, за винятком тієї, що підлягає блокуванню;

8) коди, що використовуються банками для захисту інформації… та інше

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя приймає до уваги, що слідчим, як стороною кримінального провадження, у ході судового розгляду даного клопотання доведено, що відомості які знаходяться у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і зазначені у даному клопотанні можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншим шляхом довести ті обставини не уявляється за можливе, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162 164 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002842 від 05.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 України про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ Черкаського РУП ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які входять до складу групи слідчих по даному кримінальному провадженню, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення та зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ), виготовити на паперовому носії та в електронному вигляді наступні документи:

?щодо власника рахунку, відкритого в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ) рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням персональних даних особи та контактної інформації, а також документів, що стали підставою для відкриття зазначеного рахунку, окрім того номери інших банківських рахунків відкрити на вказаному особу;

?інформацію про рух коштів (розширену довідку по руху коштів) за період 00:00 годин 08 квітня 2023 року по 00:00 годин 15 вересня 2023 року по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), рахунок № НОМЕР_3 із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, де здійснювалось внесення та зняття коштів; копії заяв на внесення, видачу та переказ готівки, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

?інформацію щодо фінансових операцій, які здійснювались за допомогою інтернет-банкінгу по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 , із зазначенням: дати внесення та зняття коштів; призначення платежів; суми платежів; даних про контрагентів; фактичні адреси банківських установ, за період 00:00 годин 08 квітня 2023 року по 00:00 годин 15 вересня 2023 року;

?повну інформацію про банківські рахунки із зазначенням номерів рахунків, номерів банківських карток, повних анкетних даних осіб на яких зареєстровано рахунки та копій документів, на які було здійснено переведення грошових коштів з банківського рахунку рахунок № НОМЕР_3 за період часу з 00:00 годин 08 квітня 2023 року по 00:00 годин 15 вересня 2023 року;

?завірені належним чином матеріали юридичної справи щодо відкриття рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код банку (МФО) НОМЕР_1 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) рахунок № НОМЕР_3 .

Термін надання відомостей службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 5 діб, з моменту отримання даної ухвали.

Строк дії даної ухвали становить два місяці до 21.11.2023.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1