Дата документу 25.01.2024Справа № 554/724/24
Провадження № 1-кс/554/1455/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду міста Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Решетилівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів за матеріалами досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 09.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України , -

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач звернулася до суду із вище зазначеним клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні банківської установи. Своє клопотання мотивує наступним, З 07.12.2020 по 08.12.2020, невідома особа, шляхом та зловживання довірою, під приводом виграшу автомобіля, протиправно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , чим причинила останній матеріальний збиток на загальну суму 51451 грн.

09.12.2020 відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000109 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування з показів потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що на її мобільний телефон 04.12.2020 року 0 8:40 год. надійшло повідомлення з невідомого номера ( НОМЕР_1 ) з написом pay-sistems24.com.ua. «Ваш номер став переможним.». Та коли вона зайшла за даним посиланням то побачила свій мобільний номер у списку переможців під № 6. Потім вона зателефонувала на номер ( НОМЕР_2 ), який був зазначений у повідомленні та невідомий чоловік який представився як ОСОБА_7 підтвердив, що вона дійсно виграла автомобіль Хюндай Акцент, та вона може забрати автомобіль, або 520 тис. на, що вона відповіла, що коли вирішить повідомлення згодом. Далі, з вказаного мобільного телефону, цього ж дня зателефонував чоловік який представився як ОСОБА_8 , та попросив щоб вона йому на вайбер написала повні анкетні дані, адресу проживання, серійний номер паспорта та вона повідомила дану інформацію. 07.12.2020 року знову зателефонував даний чоловік та вона повідомила, що вибирає виграш коштами та невідомий чоловік повідомив, що для отримання виграшу потрібно сплатити 1%, та для цього потрібно повести операцію через термінал та продиктувати наступний номер карти НОМЕР_3 (здійснення операції 07.12.2020 о 16:3 сума переказу 3000 (158 комісія). На зазначену карту наступний переказ 07.12.2020 16:38 сума переказу 1800 (90 комісія). Далі, невідомий чоловік продиктував їй дані іншої карти НОМЕР_4 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » p/p НОМЕР_5 отримано 550 (комісія 30,25) 07.12.2020 о 16: 38. Далі, невідомий чоловік сказав, що треба заплатити за міжбанківські операції та продиктував інший номер карти НОМЕР_6 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який зазначений вище. Отримано 4200 0 18:31 год., 07.12.2020. На останню зазначену карту отримано 4200 (комісія 210) 0 18:31 07.12.2020. Невідомий чоловік повідомив іншу карту для поповнення НОМЕР_7 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » 4750 грн о 23:46 год 07.12.2020 ,карта НОМЕР_8 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сума 4560 грн. (комісія 240) 07.12.2020 23:42 год., карта НОМЕР_7 сума 4512,50 (комісія 237) 07.12.2020 23:46 год. отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта НОМЕР_9 сума 4130 (комісія 206) 07.12.2020 23:51 год. отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта НОМЕР_8 (комісія 240) 07.12.2020 23:42 год. отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта НОМЕР_9 (комісія 206) 07.12.2020 23:51 год. отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », карта НОМЕР_10 сума 4800 (комісія 240) 08.12.2020 09:45 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі здійснювала платежі на мобільні телефони НОМЕР_11 у загальній сумі 8 тис. грн. 08.12.2975 на загальну суму 7 тис грн. 08.12.2020. Загальна сума збитку 51452грн.

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 на ім`я невідомої особи, на яку ОСОБА_6 перерахувала кошти.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_3 . Отже, у ході досудового слідства отримані точні дані про те, що у ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » знаходяться документи, які подавала особа для відкриття рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , з якої невідомою особою шляхом обману та зловживання довірою були викрадені гроші та відомості про особу, яка здійснювала доступ до банківської картки НОМЕР_3 , а також інформація про рух коштів по банківській картці.

З метою розкриття даного кримінального проступку, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 , у період часу з 00 год. 00 хв. з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022, даних про її власника, фото та відео особи, даних про власника даного рахунку, осіб, місце та дату доступу до банківської картки.

Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 07.12.2024 року.

Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні Публічного акціонерного товариства акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Приймаючи до уваги неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається достатньо підстав вважати, що вказана інформація та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та має бути використана у розкритті даного кримінального правопорушення та як доказ під час досудового розслідування і в суді, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів про рух грошових коштів регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них по рахунку, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_3 якою володіє Публічне акціонерне товариство акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд справи без її участі, клопотання підтримала, просила клопотання задовольнити.

У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, встановив, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Судом встановлено, що в провадженні відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 0000109 від 09.12.2020, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дізнавачем доведено, що інформація перебуває у володінні Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та вказана інформація, сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення. Іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є: операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

З урахуванням наведеного, клопотання підлягає задоволенню.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Враховуючи вищевикладене, керуючись ст.ст. 107, 159-166, 167, 372 КПК України, Законом України «Про банки та банківську діяльність», -

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача- задовольнити.

Надати дізнавачам у кримінальному провадженні: старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Полтавського районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , які входять у склад групи дізнавачів, тимчасовий доступ до речей та документів (у тому числі електронних) з можливістю їх вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю, відомості про картку НОМЕР_3 у період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022 та доступна Публічному акціонерному товариству акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_13 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Полтавської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , а саме: зобов`язати ІНФОРМАЦІЯ_3 », за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому і електронному носії документ за вказаними вище координатами за період часу з 00 год. 00 хв. 01.12.2020 по 00 год. 00 хв. 01.12.2022 з наступними відомостями:

1.інформацію щодо власника банківського рахунку (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номерів телефонів, що зазначенні, як фінансові);

2.документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання умов банку тощо);

3.відомості щодо зміни номерів телефонів, з зазначенням дати, часу та способу зміни номеру (через мобільний додаток, у терміналі самообслуговування або у відділенні банку);

4.інформацію щодо усіх номерів рахунків даного клієнта, що відкриті банківською установою (з зазначенням номеру картки, як фізичної, так і віртуальної, та у форматі IBAN);

5.відомостей щодо руху коштів по рахунку, як того, що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків з яких здійснювалось надходження коштів, та на які здійснювався подальший переказ коштів, повних номерів карток, або рахунків у форматі IBAN усіх контрагентів ( з зазначенням дати, часу, суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайєрів проведених транзакцій тощо);

6.фото-, відеоматеріалів, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з запитуваних рахунків (з зазначенням дати, часу та номеру картки, з якої відбувається зняття коштів);

7.ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу входу у додаток, інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, IMEI мобільного терміналу);

8.геолокацій входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку відповідного банку) для керування банківським рахунком (з зазначенням дати, часу та координати входу до онлайн-банкінгу);

9.відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даного банківського рахунку (у разі наявності скарг та проведення службового розслідування), з доданням матеріалів службового розслідування.

Зобов`язати акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (скорочена назва АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») за адресою: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , тел. НОМЕР_13 , з можливістю їх вилучення у приміщенні Полтавської обласної дирекції ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у АДРЕСА_2 , надати можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1