Справа № 454/2086/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

м. Сокаль 06.10.2023 року

Слідчий суддя Сокальського районного суду Львівської області ОСОБА_1 за участю :

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчої про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

В клопотанні погодженому прокурором, слідча просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до відомостей з можливістю їх вилучення, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивоване тим, що 10.05.2023р. близько 17.44год. невстановлена органом досудового розслідування особа, перебуваючи у не встановленому місці, під приводом купівлі товару у ОСОБА_3 на сайті «ОLХ», надіслала останній фіктивне посилання, як оплата за товар, після чого програма потребувала підв`язку карткового рахунку, перейшовши по посиланні, було списано грошові кошти з карткового рахунку потерпілої в сумі 24750грн, чим спричинила останній матеріальну шкоду на вказану суму.

10.05.2023 року за даним фактом внесено відомості в Єдиний державний реєстр досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З метою своєчасного вилучення та фіксації відомостей щодо обставин кримінального правопорушення необхідно отримати доступ до інформації щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по вищевказаному банківському рахунку.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступного висновку.

Згідно витягу, 10.05.2023р. до ЄРДР внесено відомості за №0000149 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

З протоколу допиту встановлено, що ОСОБА_3 їй у додаток «Вайбер» прийшло повідомлення від особи, яка вказала, що хоче придбати в неї шубу за 1500грн., яку та зареєструвала для продажу на Інтернет-сайті «OLX». Також з вказаного номера у цей же додаток їй прийшло посилання, перейшовши за яким потерпіла ввела номер своєї банківської картки та надалі в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » їй надійшов код підтвердження , ввівши який вона підтвердила списання коштів. Надалі їй надійшло повідомлення про списання з її картки 24750грн.

В судовому засіданні встановлено, що зазначена слідчим інформація перебуває у розпорядженні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема підтвердження чи спростування обставин кримінального правопорушення.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди, фінансово-економічний стан клієнтів та інше.

Тому, відомості про рух коштів на рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » слід вважати банківською таємницею.

Відповідно до ст. 61 цього ж закону, банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України інформація, доступ до якої просить надати слідчий належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах та документах.

В свою чергу, згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З огляду на зазначене, слідчому слід надати тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

В той же час, згідно ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що зазначені документи та інформація необхідні для підтвердження наявності або встановлення відсутності обставин, на які покликалася потерпіла, а також ознак кримінального правопорушення в діях особи, яка отримала грошові кошти, встановлення такої особи.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 166 КПК України,

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_4 , слідчому відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , слідчому відділення поліції №2 Червоноградського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_6 право тимчасового доступу у кримінальному провадженні №0000149 до інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00.00год. 10.05.2023р. по день виконання ухвали ( в межах строку дії ухвали), із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунків та дати часу, місця зняття коштів із зазначених рахунків з доданням фото та відео матеріалів, на яких можуть бути зафіксовані особи, котрі безпосередньо здійснювали зняття коштів.

Зазначена інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , адреса: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали 50 (п`ятдесят) днів з дати постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1