Дата документу 31.01.2024Справа № 554/887/24
Провадження № 1-кс/554/1701/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

31 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, , відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань зат №0000019 від 23 січня 2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

Дізнавач звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться в АДРЕСА_4 та містять інформацію про

дані про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказано банківську картку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ ( із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

дані, інформація щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження, які знаходилися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначила, що 23 січня 2024 року до чергової частини відділення поліції № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що перебуваючи в АДРЕСА_5 , 19 грудня 2023 року близько 17 год 35 хв, перерахував грошові кошти в сумі 22 500,00 грн за мобільний телефон Iphone 11 Pro Max малознайомому чоловіку на імя ОСОБА_5 на банківську картку НОМЕР_1 , після чого чоловік перестав виходити на зв`язок. ОСОБА_5 користується мобільними телефонами з номерами НОМЕР_2 та НОМЕР_3 .

Відомості про вказану подію 23 січня 2024 року були внесені до ЄРДР за №0000019 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування, ОСОБА_4 повідомив, що сестра є влсником автомийки в АДРЕСА_5 , де він познайомився із чоловіком на ім?я ОСОБА_5 . Потерпілий повідомив, що знає лише, що ОСОБА_5 військовслужбовець та що він користується мобільними номерами НОМЕР_4 , НОМЕР_3 .

В середині грудня 2023 року потерпілий перебував на автомийці за адресою в АДРЕСА_5 , де випадково зустрів ОСОБА_5 та під час розмови з яким, останній запропонував придбати у нього мобільний телефон Apple iPhone 11 Pro Max 512 GB, який був у вжитку, але в ідеальному стані за 22 500,00 грн. Через деякий час ОСОБА_5 зателефонував у застосунку WhatsApp та ОСОБА_4 повідомив, що готовий придбати вищевказаний телефон. Тоді ОСОБА_5 надіслав номер банківської картки НОМЕР_1 та ОСОБА_4 перерахував на неї грошові кошти в сумі 22 500,00 грн. Грошові кошти були зараховані на картку ОСОБА_6 , дані ОСОБА_7 висвітились коли вводився номер банківської картки в мобільному застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_5 перестав відповідати на дзвінки, потім перетелефонував та знову став запевняти, що мобільний телефон доставить потерпілому, але так і не привіз.

У ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти потерпілий перерахував на банківську картку № НОМЕР_1 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » », що розташований в АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 .

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для підтвердження факту протиправних дій невідомих осіб, може мати значення речових доказів та вищезазначені документи необхідні для досягнення мети кримінального провадження виникає необхідність у відкритті банківської таємниці шляхом отримання тимчасового доступу до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що в провадженні СД відділення поліції № 1 Полтавського відділу поліції ГУНП в Полтавській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23 січня 2024 року за №0000019 з правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 1 ст. 190 КК України.

Дізнавачем доведено, що вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 та служба безпеки банку, яка знаходиться в АДРЕСА_4 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення та встановлення відомостей обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу ВП № 1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , дізнавачам ВП № 1 Полтавського РУП ОСОБА_8 , ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у

володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться в АДРЕСА_4 та містять інформацію про

дані про рух коштів по банківському рахунку, до якого емітовано банківську картку № НОМЕР_1 з дати відкриття банківського рахунку до якого емітовано вказано банківську картку до дати виконання ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ ( із зазначенням дати та часу здійснення банківської операції, суті операції (у разі відмови в проведенні операції зазначити причини такої відмови); відомостей про те, яким чином здійснювався переказ коштів з рахунку, куди саме були переказані грошові кошти (повного номера рахунку чи банківської картки на який здійснювався переказ грошових коштів, електронних, карткових рахунків отримувача грошових коштів із зазначенням їх контрагентів);

дані, інформація щодо особи, яка отримувала та користувалася вказаною карткою (копії документів, які особа надала для відкриття вказаної картки (паспорт, іпн);

IP адреси -, MAC адреси обладнання, за допомогою якого здійснювався вхід в інтернет банкінг ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) та даних геолокації при вході в інтернет - банкінг;

запис з камер відеоспостереження (фото (відео) файлів) з камер відеоспостереження, які знаходилися в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зобов`язати службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований в АДРЕСА_1 ; адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а також відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 та службу безпеки банку, яка знаходиться в АДРЕСА_4 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 30 березня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_10