Пр.№1-кс/333/3851/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засіданні: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого старшого слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) ТУ ДБР, розташованого у м. Мелітополі, ОСОБА_3 , погоджене прокурором, заявлене в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000338 від 01.11.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про тимчасовий доступ до речей та документів, та додані до нього матеріали, -

ВСТАНОВИЛА:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло дане клопотання органу досудового розслідування, яке обґрунтоване наступним.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що в період часу з 09.10.2023 по 11.10.2023, невстановлені працівники поліції ГУНП в Запорізькій області, діючи умисно, за попередньою змовою між собою, під час проведення слідчих дій у квартирі АДРЕСА_1 , таємно викрали грошові кошти, в тому числі з банківських карток, які належали ОСОБА_4 .

Опитаний ОСОБА_5 пояснив, що коли він знаходився за кордоном, його батько ОСОБА_4 , який проживав за адресою: АДРЕСА_2 , перестав відповідати на дзвінки. 09.10.2023 він попросив сусідів викликати поліцію, а потім дізнався про те, що працівники поліції, відкривши квартиру, виявили там труп ОСОБА_4 . Як зазначив ОСОБА_5 , коли він приїхав до м. Запоріжжя та зайшов до квартири батька, то виявив відсутність грошових коштів в сумі 20000 доларів США та банківських карток батька банків « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на яких також були грошові кошти, які були зняті після проведення слідчих дій за фактом смерті його батька.

Таким чином, під час досудового розслідування виникла необхідність у встановленні інформації щодо руху грошових коштів по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкритим на ім`я ОСОБА_4 та користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 ») із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта.

Вказані обставини є такими, що підлягають обов`язковому дослідженню під час досудового розслідування кримінального провадження із правовою кваліфікацією за ч. 4 ст. 185 КК України, оскільки є такими, що обумовлюють наявність чи відсутність об`єктивної сторони складу кримінального правопорушення.

Крім того, під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) мав відкриті рахунки у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 .

З метою здійснення об`єктивного, всебічного та неупередженого досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, слідчий просить надати тимчасовий доступ дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.10.2023 по 31.10.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.10.2023 по 31.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 08.10.2023 по 31.10.2023;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 08.10.2023 по 31.10.2023 за вказаними рахунками..

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву з проханням розглянути клопотання за його відсутності, на задоволенні клопотання наполягає.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, дане клопотання розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться запитувані слідчим документи.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання погоджено прокурором та оформлене відповідно до вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З доданих до цього клопотання документів вбачається, що 01.11.2023 року до Єдиного реєстру досудового розслідування внесені відомості про кримінальне провадження № № 0000338 за ознаками кримінального правопорушення (злочинів), передбачених ч. 4 ст. 185 КК України. Наразі в межах даного кримінального провадження здійснюється досудове розслідування.

Дослідивши клопотання та додані до нього документи, слідча суддя виснує, що слідчим доведено, що документи та речі, до яких просить він тимчасовий доступ, необхідні для встановлення важливих обставин по цьому кримінальному провадженню, іншим чином неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, в подальшому вони можуть бути використані як докази.

Керуючись ст.ст.159-166,167,309,372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИЛА:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 та старшому слідчому - криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Мелітополі та м. Запоріжжі) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Мелітополі, ОСОБА_14 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів у акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_2 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , а саме:

- документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунків на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківські рахунки на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 08.10.2023 по 31.10.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківським рахункам на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 08.10.2023 по 31.10.2023, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації, яка утримується на фото-, відео-регістраторах та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунків банківських карток на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), за період з 08.10.2023 по 31.10.2023;

- інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS-інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам по банківській картці;

- роздруківки сесій користування послугами інтернет-банкінгу (« ІНФОРМАЦІЯ_3 »), а саме інформації із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР-адреси, телефонного номеру авторизації клієнта, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг за період з 08.10.2023 по 31.10.2023 за вказаними рахунками.

Зобов`язати посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити завірені належним чином копії вказаних документів, а також їх паперові та електронні вигляди з можливістю їх вилучення вищевказаними слідчими.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення до 05.02.2024 року.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1