УХВАЛА

Іменем України

28.09.2023 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні

клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів,

подане дізнавачем Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 ,

погоджене прокурором Житомирської окружної прокуратури ОСОБА_4 ,

у кримінальному провадженні №0001038 від 24.07.2023,, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, та додані до нього матеріали,

в с т а н о в и в:

Дізнавач, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, в обґрунтування якого вказав, що 23.07.2023, близько 14 год 11 хв, невідома особа, перебуваючи у не встановленому місці, шахрайським шляхом, зателефонувавши з мобільного номеру НОМЕР_1 , та представившись працівником АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", під приводом оновлення банківської картки, заволоділа з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , належної гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами, які останній перерахував на начебто свою оновлену картку, яку вказали шахраї, № НОМЕР_3 , у сумі 10 854 грн, чим було завдано останньому матеріального збитку.

Згідно з рапортом інспектора ВКП в Житомирській області ДКНП України встановлено, що після зарахування грошових коштів потерпілого на банківську карку № НОМЕР_3 , грошові кошти були перераховані на банківський рахунок АТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 ) № НОМЕР_5 .

Дізнавач вказує, що в ході проведення досудового розслідування, для встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, виникла необхідність у встановленні даних про рух коштів по банківських рахунках, відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », платіжній банківській картці, емітованій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », їх структурних підрозділах, філіях, а також копій документів, на підставі яких було відкрито та обслуговується вказаний рахунок, які мають значення для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по кримінальному провадженню.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, про розгляд клопотання повідомлений належним чином, до клопотання долучив заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, повідомлення про розгляд справи було направлено на офіційну електронну адресу банку, причини неприбуття в судове засідання суду не повідомлено.

Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання відповідно до ч.4 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування судового засідання технічними засобами не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям всіх осіб, які беруть участь у провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками на підставі рішення суду.

Враховуючи обставини вчинення ймовірного злочину, так як вони викладені в клопотанні дізнавача, правове обґрунтування клопотання, яке відповідає вимогам ст.ст. 93, 161, 162 КПК України, та враховуючи, що з поданих матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані у клопотанні документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що необхідно задовольнити клопотання та надати дізнавачу тимчасовий доступ до зазначених в клопотанні речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », оскільки вони можуть мати значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в кримінальному провадженні згідно зі ст.91 КПК України, а в інший спосіб їх отримати неможливо.

Керуючись ст. 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_6 (посвідчення ЖТП №010731 від 07.03.2022), дізнавачу СД Житомирського РУП ОСОБА_3 (посвідчення ЖТП №012357 від 01.03.2023), та оперуповноваженим Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області, які будуть діяти за дорученням дізнавачів, ОСОБА_7 (посвідчення ЖТП №011434 від 13.07.2022), ОСОБА_8 (посвідчення ЖТП №010480 від 27.10.2021), ОСОБА_9 (посвідчення ЖТП № 011608 від 07.09.2022), тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДІЮУ НОМЕР_4 ) та містить банківську таємницю:

документи банківської справи (договорів, заяв, копій паспорта), щодо відкриття банківського рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 ;

відомостей про рух коштів, із зазначенням призначення платежів, обігу грошових коштів по дебету та кредиту, по банківському рахунку № НОМЕР_5 та по банківському рахунку закріпленому за платіжною банківською карткою № НОМЕР_5 в період з 22.07.2023 по час отримання ухвали;

інформацію щодо терміналів/банкоматів, з яких було здійснено зняття готівки з банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 22.07.2023 по час отримання ухвали;

інформацію щодо фото- або відео фіксуванням дій,, пов`язаних з отриманням, заміною та обслуговуванням банківського рахунку № НОМЕР_5 в період 3 22.07.2023 по час отримання ухвали;

ІР-адреси входу до особистого електронного кабінету власників банківського рахунку № НОМЕР_5 в період з 22.07.2023 по час отримання ухвали.

Встановити строк дії ухвали до 28.11.2023 включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Володілець речей і документів, зобов`язане надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей та документів.

Згідно зі ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1