Справа № 211/3084/23
Провадження № 1-кс/211/1824/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, суд, -

ВСТАНОВИВ:

26.10.2023 року слідчий ОСОБА_3 в межах кримінального провадження № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України звернулася до суду з клопотанням та надала заяву про розгляд справи за її відсутності, на клопотанні наполягала.

Особи, у володінні яких знаходяться вказані в клопотанні документи, у судове засідання відповідно ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

З клопотання слідує, що нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва досудовим розслідуванням здійснюється групою прокурорів Криворізької східної окружної прокуратури: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ОСОБА_6 , ОСОБА_7 . До ВП № 1 надійшла письмова заява від ОСОБА_8 щодо проведення розгляду за фактом того, що 19.04.2023 року, близько о 12.51 год., їй на мобільний телефон зателефонував невідомий чоловік та представившись працівником служби безпеки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " повідомив заявниці про те, що її начебто заблоковані та для їх розблокування необхідно повідомити код, який був у надісланому їй смс-повідомленні, що віона і зробила, після чого з її банківської картки АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , було списано грошові кошти в розмірі 14500 грн. Таким чином невідома особа шахрайським шляхом завдала заявниці майнового збитку на вказану суму. У ході допиту потерпілої встановлено, що 19.04.2023 року приблизно о 12:00 год їй зателефонували на мобільний телефон з номеру НОМЕР_2 чоловічий голос, представившись працівником служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », повідомив, що її банківські картки заблоковані через шахрайські дії. Він запропонував розблокувати їх. Чоловік попросив назвати останні чотири цифри банківської карти. Потерпіла назвала останні чотири цифри зарплатної карти. Далі чоловік повідомив суми грошових коштів, які дійсно були на рахунках та дати, коли зараховується ї заробітна плата. Після чого попросив назвати код, який прийде в СМС-повідомленні. Вона назвала йому. Чоловік повідомив, що інформація обробляється та завершив розмову. Через 1-2 хвилини він передзвонив з того ж номеру та попросив назвати ще раз пароль, який прийшов у новому СМС- повідомленні. Потерпіла назвали даний пароль та він сказав почекати. Потім, він ще раз попросив назвати пароль, що прийде в СМС-повідомленні, вона сказала пароль. Після цього він сказав, що ій зателефонує дівчина з банку та назве 5 цифр, які потерпіла йому повинна повідомити. Після дівчини ( НОМЕР_3 ), знову їй зателефонував цей же чоловік з номеру НОМЕР_4 , та попросив почекати. Поки потерпіла чекала, у месенджері «Viber» мені прийшло повідомлення про те, що з її банківської карти знято грошові кошти у розмірі 14 500 грн. Після вона я зателефонувала оператору АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заблокувала картки та подзвонила до поліції.

У ході досудового розслідування встановлено, що з банківської карти потерпілої № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 14 500 грн були переведені на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 .

У сторони обвинувачення виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, яка міститься в банківських документах, які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до наступних документів: 1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку, № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків; 2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по день отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи; 3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по день отримання тимчасового доступу; 4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по день отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки); 5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по день отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Дана інформація необхідна для встановлення особи або групи осіб, які вчинили злочин, встановлення способу використання грошових коштів, отриманих від злочинної діяльності та збирання доказової бази для притягнення винних осіб до відповідальності.

Згідно п.п. 4, 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю. У зв`язку з тим, що дані, які містяться у вказаних документах, відносяться до конфіденційної інформації, в тому числі такої, що містить комерційну таємницю, та містять відомості, які можуть становити банківську таємницю, отримати такі відомості можливо лише шляхом тимчасового доступу до речей і документів, передбаченим ст. 159 КПК України.

Саме тимчасовий доступ до речей і документів у даному випадку забезпечить виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст. ст. 107, 131, 159-160, 163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000452 від 21.04.2023 року, з правовою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» надати групі слідчих СВ ВП № 1 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 (старший групи), ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 та ОСОБА_27 , дозвіл на проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 ., електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_3 , а саме до наступних документів:

1) відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового рахунку № НОМЕР_5 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

2) відомостей щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по день отримання тимчасового доступу із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

3) вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по день отримання тимчасового доступу;

4) інформацію про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по день отримання тимчасового доступу (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

5) виписка руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_5 за період з 01.01.2023 по день отримання тимчасового доступу (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату; з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1