пр. № 1-кс/336/1405/2023
УХВАЛА

Іменем України

24 жовтня 2023 року м. Запоріжжя

Слідча суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000488 від 05.10.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів, -

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та використання рахунку, руху коштів по рахунку, тощо, обґрунтовуючи тим, що 05.10.2023 дізнавачем СД ВП №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за фактом вчинення кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснюється групою прокурорів Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя.

В ході досудового розслідування було встановлено, 04.10.2023 року до відділу поліції № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 про те, що 27.09.2023 приблизно о 18:00 годині, невстановлена особа, під приводом позики грошей від ім`я знайомої в месенджері «Телеграмм», з корисливих мотивів, шляхом обману заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 на суму 8200 гривень, які остання перевела на картку невстановленої особи № НОМЕР_1 з картки Приват Банку № НОМЕР_2 . (ЄО 22361)

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_4 пояснила наступне: 27.09.2023 о 17:37 годині їй на телеграм, який прив`язаний до мого номеру телефону НОМЕР_3 прийшло повідомлення від ім`я її знайомої ОСОБА_5 з номеру телефону НОМЕР_4 в якому вона просить терміново позичити на пару годин 8200 гривень та вказує номер картки на яку потрібно переслати гроші, а саме № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 перетелефонувала в Телеграмі ОСОБА_6 , але виклик було скасовано, а надіслано повідомлення про неможливість відповісти. Так, на її прохання вона погодилась, але так як на той час в мене на картці грошей не було попрохала знайомого ОСОБА_7 перерахувати на вказану картку 8200 гривень. Так, 27.09.2023 о 17:59 годині ОСОБА_7 зі своєї картки Приват Банку № НОМЕР_2 перерахував на карту № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 8200. В той же день, трохи пізніше вона вирішила зателефонувати ОСОБА_6 на мобільний номер, та в телефонній розмові ОСОБА_6 повідомила, що її акаунт в Телеграмм було взламано шахраями. Про злам акаунту ОСОБА_6 зверталась до відділу поліції № 3 в м. Запоріжжя . В той час коли сталась дана подія ОСОБА_4 знаходилась у Німеччині, а її знайомий ОСОБА_7 знаходився в Словаччині. В той же, день ОСОБА_4 повернула ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 8200 гривень шляхом переказу на його банківську картку. Таким чином в результаті дій невідомої особи ОСОБА_4 було спричинено матеріальний збиток на суму 8200 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки АТ « ПУМБ » № НОМЕР_1 , з 27.09.2023 до моменту оголошення ухвали:

?копії документів на відкриття вищевказаної банківської платіжної картки;

?виписки руху коштів із зазначенням контрагентів, їх контактних даних, вхідного залишку, розшифровки дати та призначення надходження на рахунок грошових коштів, дати та призначення зняття чи перерахування з рахунку грошових коштів із зазначенням вихідних залишків;

?фото матеріали при знятті грошових коштів у мережі банкоматів АТ « ПУМБ » із зазначеної банківської картки, які знаходяться у АТ" ПУМБ ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою дотримання вимог КПК України, та з метою доказування обставин по кримінальному провадженню, що передбаченні ст. 91 КПК України, у слідства на даному етапі досудового розслідування виникла необхідність, виходячи з вищенаведеного відповідно до ст. 93 КПК України, зібрати докази у повному обсязі.

А саме необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю з їх подальшим вилученням у АТ" ПУМБ ", МФО НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

При досліджені клопотання слідчим суддею встановлено наступне.

З наданих до клопотання документів, а саме витягу з ЄРДР, протоколу прийняття заяви про кримінальне правопорушення, протоколу допиту потерпілих, вбачається, що слідчим проводиться досудове розслідування за кримінального провадження.

Статтею 160 КПК України визначено, що у клопотанні зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Статтею 163 ч. 5, 6 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Дослідивши матеріали, слідчим суддею встановлено, що до клопотання не додано будь-яких документів, які б підтверджували факт відкриття карткових рахунків потерпілою в будь якому банку, отже відсутня інформація про перерахування нею коштів зі своїх рахунків.

Платіжна інструкція наявна в матеріалах справи (а.с. 12) лише підтверджує факт перерахування коштів у розмірі 8200,00 грн., при чому платником зазначений ОСОБА_9 .

Однак встановити належність вказаного карткового рахунку потерпілій, слідча суддя позбавлена можливості, оскільки матеріали такої інформації не містять.

Оскільки ініціатором клопотання не обґрунтоване належним чином, слідчий суддя не вбачає підстав для його задоволення.

Керуючись ст. 163 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого дізнавача СВ ВП № 3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню №0000488 від 05.10.2023 року за ч. 1 ст. 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1