Провадження № 1-кс/686/8117/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні №0000354 від 04.07.2023р.за фактом вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190КК України,

ВСТАНОВИВ:

22.09.2023 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Хмельницькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання зазначено, що 03.07.2023 року, близько 14:31 год, невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місця, шляхом обману, шахрайським способом, під приводом продажу системного блоку «ПК», заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , в сумі 5000 грн, які останній перерахував із власної банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000354від 04.07.2023р. за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування04.07.2023р. допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 03.07.2023 року він знаходився за адресою свого проживання в кв. АДРЕСА_3 та здійснював пошук системних блоків «ПК» на сервісі безкоштовних оголошень «ОЛХ».

Одне з оголошень його зацікавило, тому він зв`язався з автором оголошення за зазначеним у ньому номером мобільного телефону НОМЕР_4 , де в ході спілкування він погодився на основну умову продавця, яка полягала в повній попередній оплаті на надану ним банківську картку та здійснив замовлення.

Після чого продавець надав номер банківської картки НОМЕР_3 , а потерпілий в свою чергу за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » перерахував грошові кошти в сумі 5000 гривень за здійснене замовлення з своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на надану продавцем банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 .

Після чого продавець на зв`язок не виходив, відправлення замовлення не здійснив та грошових коштів не повернув.

В ході досудового розслідування надано доручення ВПК в Хмельницькій області в ході якого встановлено, що банківська картки НОМЕР_3 емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, проте у клопотанні дізнавача міститься прохання про проведення розгляду даного клопотання без його участі. Також дізнавач просить проводити розгляд клопотання за відсутності представника Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання інспектора без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Згідно ч.6 ст.163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання інспектора підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити особу, яка вчинила злочин, та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області у складі: дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_6 , старшого дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_7 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_9 або іншим уповноваженим на це особам за наявності відповідного доручення ініціатора клопотання на проведення тимчасового доступу з можливістю їх вилучення до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ») (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), АДРЕСА_1 , з можливістю здійснити їх вилучення у Хмельницькій філії, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 , АДРЕСА_2 , а саме:

-виписок (руху коштів) по картковому рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням всіх суб`єктів, об`єктів контрагентів, що отримували кошти (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД), відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », по вказаному рахунку у період часу з00.00 год. 01.07.2023р. по термін виконання ухвали;

-документів, які містять інформацію про особу якою було відкрито банківську картку № НОМЕР_3 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з долученням копій документів на основі яких було відкрито рахунок;

-матеріалів фото- та відеофіксації зняття грошових коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_3 з00.00 год. 01.07.2023р. по термін виконання ухвали;

-інформації про перелік IP адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з00.00 год. 01.07.2023р. по термін виконання ухвали;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_3 з00.00 год. 01.07.2023р. по термін виконання ухвали.

Ухвала діє по 20 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1