УХВАЛА

про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів,

які містять охоронювану законом таємницю

Справа № 317/455/24

Провадження № 1-кс/317/66/2024

24 січня 2024 року м. Запоріжжя

Запорізький районний суд Запорізької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування № 0000013 від 13.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про надання їй, дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.01.2024 по 16.01.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.01.2024 по 16.01.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.01.2024 по 16.01.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.01.2024 по 16.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.01.2024 по 16.01.2024.

Клопотання мотивоване тим, що 13.01.2024 до ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.01.2024 о 17:45 годині невстановлена особа використовуючи мережу Інтернет, зломавши сторінку його знайомого в мобільному додатку «Телеграм» та під приводом прохання грошових коштів у борг, шляхом обману заволоділа грошовими коштами у розмірі 15 600 гривень, які належать гр. ОСОБА_8 , котрі останній перерахував, зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 на банківську картку невстановленої особи № НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілого ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив наступне: 12.01.2024 приблизно 17:45 годині йому у мережі «Інтернет» в мобільному додатку «Телеграм» написав його знайомий ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (який користується мобільним номером телефону НОМЕР_3 , та підписаний у нього як ОСОБА_10 ). Від нього йому надійшло смс повідомлення з прохання позичити грошові кошти у борг в сумі 15 600 гривень, а також повідомив, що наступного дня поверне їх, з компенсацією процентів. В свою чергу він повідомив, що на даний час грошових коштів у нього на картці не має. Невідома особа запитала у нього, чи не має він грошей на кредитній картці, на що він повідомив, що має та зазначив, що при переказі грошових коштів дуже велика комісія. В свою чергу невідома особа зазначила, що поверне грошові кошти разом з комісією та компенсацією, на вказані умови він погодився. Невідома особа надіслала йому номер банківської картки № НОМЕР_1 .

Так, 12.01.2023 о 17:59 годині він використовуючи мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував грошові кошти на суму 15 600 гривень на банківську карту № НОМЕР_1 .

Після того як перерахував грошові кошти він написав невідомій особі смс- повідомлення у соціальній мережі «Телеграм» про те, чи отримав він їх чи ні, де він відповів, що отримав та завтра поверне грошові кошти, а також надіслав скріншот.

Приблизно 18:30 йому зателефонував ОСОБА_11 та повідомив, що його сторінку в телеграмі зламано.

Так, з метою встановлення належності вказаної вище банківської картки фінансовій установі здійснено моніторинг в мережі Інтернет, щодо пошуку онлайн-програми (сервіс визначення банку за номером картки) та перейшовши за посиланням: ІНФОРМАЦІЯ_6 та ввівши усі цифри банківської карти № НОМЕР_1 встановлено банківську установу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Отримання інформації, яка знаходиться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та може бути використана під час досудового розслідування як докази факту протиправних дій, а також необхідна для встановлення осіб, які причетні до скоєння вказаного кримінального правопорушення.

Прокурор та дізнавач в судове засідання не з`явились, були належним чином повідомлені, надали до суду заяви, в яких просять клопотання розглядати без їх участі та задовольнити в повному обсязі (а.с.33,34).

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином (а.с.35).

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів у відповідності до частини 4 статті 107 Кримінального процесуального кодексу України не здійснювалось.

Перевіривши матеріали клопотання суд приходить до наступного.

Дане кримінальне правопорушення зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 13.01.2024 за № 0000013, правова кваліфікація кримінального правопорушення ч. 1 ст. 190 КК України. У витязі з кримінального провадження викладено фабулу правопорушення (а.с.7).

В матеріалах справи містяться наступні матеріали: доручення про проведення досудового розслідування (а.с.8), постанова про доручення проведення досудового розслідування у формі дізнання групі дізнавачів (а.с.9), рапорт (а.с.10), протокол прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію (а.с.11-13), заява про залучення до провадження як потерпілого (а.с.14-15), протокол допиту потерпілого (а.с.16-17), заява ОСОБА_8 про добровільну видачу телефону співробітникам поліції (а.с.18), протокол огляду предмету (а.с.19-20), розписка ОСОБА_8 про отримання телефону після огляду (а.с.21), копія паспорта (а.с.22-23), квитанція (а.с.24), доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (а.с.25-26), повідомлення про призначення групи прокурорів у кримінальному провадженні (а.с.27), постанова про призначення групи прокурорів (а.с.28), доручення про проведення слідчих (розшукових) дій (а.с.29-31).

Відповідно до ст. 300 КПК України для досудового розслідування кримінальних проступків дозволяється виконувати всі слідчі (розшукові) дії, передбачені цим Кодексом, та негласні слідчі (розшукові) дії, передбачені частиною другою статті 264 та статтею 268 цього Кодексу, а також відбирати пояснення для з`ясування обставин вчинення кримінального проступку, проводити медичне освідування, отримувати висновок спеціаліста, що має відповідати вимогам до висновку експерта, знімати показання технічних приладів і технічних засобів у провадженнях щодо вчинення кримінальних проступків, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобів фото- і кінозйомки, відеозапису, вилучати знаряддя і засоби вчинення кримінального проступку, речі і документи, що є безпосереднім предметом кримінального проступку, або які виявлені під час затримання особи, особистого огляду або огляду речей, до внесення відомостей про кримінальний проступок до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 2, 3 ч. 5 ст. 163 КПК України суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами або документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, якщо вони не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали судді, суду.

Враховуючи зміст поняття тимчасового доступу до речей і документів суд вважає, що необхідно надати дізнавачам тимчасовий доступ до вказаної інформації для залучення до матеріалів кримінального провадження № 0000013 від 13.01.2024. Вищевказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання дізнавача є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-164, 300 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №6 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей та документів, а саме інформації, яка становить охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні юридичної особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.01.2024 по 16.01.2024, а саме:

- довідку-інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 12.01.2024 по 16.01.2024;

- копії документів на відкриття розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 ;

- даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.01.2024 по 16.01.2024;

- інформацію отриману банком під час обслуговування зазначеного розрахункового рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 , а саме номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по зазначеному розрахунковому рахунку платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 12.01.2024 по 16.01.2024;

- історію зміни фінансових номерів за розрахунковим рахунком платіжної банківської картки за № НОМЕР_1 за період з 12.01.2024 по 16.01.2024.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Ухвала не оскаржується.

Суддя ОСОБА_1