Справа № 459/2929/23
Провадження № 1-кс/459/1626/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 вересня 2023 року слідчий суддя Червоноградського міського суду Львівської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого Червоноградського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 ,погоджене прокурором,про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0000686 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся в суд з даним клопотанням. В його обґрунтування послався на те, що

08.07.2023 у період часу з 17 години 46 хвилин по 17 годину 48 хвилин, невідома особа, шляхом шахрайства, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , заволоділа грошовими коштами з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у загальній сумі 4 999 гривень, які належать ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , чим завдала матеріальної шкоди останній на вказану суму.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.07.2023 за № 0000686, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Дане кримінальне правопорушення було зареєстровано за результатом звернення гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 з письмовою заявою в Червоноградський районни відділ поліції.

З показів потерпілої ОСОБА_4 вбачається, що 08.07.2023 у період часу з 17 години 46 хвилин по 17 годину 48 хвилин, невідома особа, шляхом обману та зловживанням довірою, з використанням незаконних операцій електронно обчислювальної техніки, подзвонивши останній з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , після чого заволоділа грошовими коштами з банківської карточки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_2 ( НОМЕР_3 ) у загальній сумі 4 999 гривень.

Вважає, що речі та документи, якими володіє АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як докази та іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, не можливо, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів, що відповідно до вимог чинного законодавства становить банківську таємницю.

Дослідивши матеріали, додані до клопотання, приходжу до висновку про його обґрунтованість з наступних підстав.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Згідно із ст.61 цього ж закону банки зобов`язані забезпечити збереження банківської таємниці шляхом обмеження кола осіб, що мають доступ до інформації, яка становить банківську таємницю, організації спеціального діловодства з документами, що містять банківську таємницю та інше.

Статтею 62 вказаного закону визначено порядок розкриття банківської таємниці юридичних та фізичних осіб, яка може розкриватись на письмовий запит або з письмового дозволу власника такої інформації, за рішенням суду та інше.

Відомості про вказане кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000686 від 10.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Беручи до уваги вище викладене, вважаю, що інформація, яка міститься у документах, що перебуває у володінні банку має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра перебуває у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Тому, вважаю клопотання слідчого обґрунтованим і таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.159-164 КПК України, ст.64 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчим СВ Червоноградського РВП Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 до інформації про рух коштів за банківським рахунком АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , в період часу з 00 год 00 хв по 23 год 59 хв 08.07.2023 із зазначенням особи, яка є власником рахунку та її паспортних даних, фото вказаної особи, номер мобільного телефону до якого прив`язаний банківський рахунок, місця де було відкрито рахунок, дати, часу, місця, суми та способу зняття коштів (в тому числі фото з камери спостереження банкомату якщо такі є), якщо грошові кошти були перекинуті на інший банківський рахунок АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " - прізвище, ім`я, по-батькові власника цього рахунку та його паспортні дані, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " який розташований за адресою: АДРЕСА_1 (юридична адреса АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що по АДРЕСА_3 шляхом надання можливості ознайомитися з цією інформацією та зробити копії.

Дія даної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення до 05.10.2023 включно.

У випадку невиконання банком даної ухвали орган кримінального провадження вправі подати клопотання відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1