Справа № 724/2145/23
Провадження № 1-кс/724/271/23
У Х В А Л А

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Хотинського районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000104 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000104 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом 03.12.2022 із карткового рахунку покійного ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснили перерахунок коштів в сумі 3400 грн., а 06.12.2022 повторно здійснили перерахунок коштів із вказаної картки на суму 6532 грн.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , розповіла, що її син ОСОБА_4 , був мобілізований до лав Збройних Сил України та проходив службу в районі м. Бахмут Донецької області. 27.11.2022 року ОСОБА_4 , загинув внаслідок вибухової травми, а 02.12.2022 року був похований в с. Круглик Дністровського району Чернівецької області.

В подальшому їй телефонували із номеру НОМЕР_2 і чоловік який представився працівником кредитної компанії, повідомив, що її сином тобто покійним ОСОБА_4 , 22.12.2022 було оформлено кредит на суму 3500 грн., і на час телефонної розмови заборгованість складає вже 7 000 грн.

Після звернення до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в м. Хотин їй стало відомо, що з одного рахунків відкритих в ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_1 , 03.12.2022 покійним ОСОБА_4 , було знято кошти на суму 3400 грн., а 06.12.2022 із зарплатної картки ОСОБА_4 було проведено перерахунок на картку для виплат, яка також належить останньому на суму 6532 грн.

Скільки всього у ОСОБА_4 було карток їй не відомо, окрім вищевказаної картки їй відомо про іще одну картку відкриту в « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з номером НОМЕР_3 , а також картку відкриту в ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 .

В ході досудового розслідування були встановлені факти перерахунку коштів на рахунках ОСОБА_4 , після його смерті.

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка заволоділа грошовими коштами, ОСОБА_4 , не встановлена, а тому необхідно отримати інформацію про особу, яка отримала кошти які були перераховані з картки потерпілого, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого може знаходитися вказана інформація, для подальшого її опрацювання та використання в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження, як доказу.

Іншим чином отримати вказані відомості не представляється можливим, оскільки вказана інформація містить охоронювану законом таємницю, передбачену п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України та ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Слідчий СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, однак начальник СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майор поліції ОСОБА_6 надав суду заяву в якій клопотання підтримав, просив його задовольнити та розглянути без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, однак його неприбуття відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області знаходиться кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000104 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, по факту того, що невстановлені слідством особи, шахрайським шляхом 03.12.2022 із карткового рахунку покійного ОСОБА_4 № НОМЕР_1 здійснили перерахунок коштів в сумі 3400 грн., а 06.12.2022 повторно здійснили перерахунок коштів із вказаної картки на суму 6532 грн.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Пунктом 5 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно матеріалами клопотання слідчим доведено, наявність достатніх підстав вважати, що документи та речі, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що підлягають доказуванню, та те, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання до документів і іншим способом встановити інформацію, яка має доказове значення неможливо.

Таким чином, вважаю, що дане клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 41, 163-166 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в рамках кримінального провадження № 0000104 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 (м. Хотин) Дністровського РВП- ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області капітану поліції ОСОБА_8 , начальнику СВ ВП № 2 (м. Хотин) Дністровського РВП ГУНП в Чернівецькій області майору поліції ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що становлять охоронювану законом таємницю, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » юридична адреса якого: АДРЕСА_1 , зобов`язавши володільця документів надати інформацію з можливістю її вилучення у філії Чернівецьке обласне управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована за адресою АДРЕСА_2 , щодо:

- всієї наявної інформації щодо руху коштів по рахунках (картках) відкритих на ОСОБА_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 , картка платника податків НОМЕР_5 ) в період часу з 00:00 год. 27.11.2022 по 09.10.2023, а також всієї інформації по активах відкритих на вищевказану особу за вищевказаний період часу;

- всієї наявної інформації щодо реквізитів номеру рахунків (карток) на які в період часу із 00 год. 00 хв. 27.11.2022 по 09.10.2023 здійснювалися переведення грошових коштів із рахунків (карток) відкритих на ОСОБА_4 (картка платника податків НОМЕР_5 ) із зазначенням номерів банківської картки отримувача коштів, місце відкриття даного рахунку (картки) із наданням копій таких документів: паспорта та ідентифікаційного коду власника картки, на яку було здійснено переведення коштів, копію анкети заповненої працівником банку при відкритті рахунку, копією договору про відкриття рахунку, фотознімок особи на яку відкрито рахунки (картки), на які були перераховані кошти;

- всієї наявної інформації щодо ІР адреси, яка використовувалась під час легування в онлайн банкінгу та пристрої, із яких здійснювався вхід, а також їх GPS координати.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: ОСОБА_9 ЄФТЕНЬЄВ