Справа № 488/1330/23
Провадження № 1-кс/488/698/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000397 від 02.05.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 02.05.2023 року за № 0000397 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що 28.04.2023 о 12:38 год., невстановлена особа, дзвонивши з номерів телефону НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , під приводом надання консультації у якості працівника банку " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шляхом обману, із застосуванням електронно-обчислювальної техніки, незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_3 з банківського рахунку останньої НОМЕР_4 (картка - НОМЕР_5 ), чим завдала останній матеріальний збиток у сумі 8300 грн.

На підставі ухвали слідчого судді Корабельного районного суду м. Миколаєва було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »).

Згідно наданих документів АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", а саме виписки по картковому рахунку потерпілої, грошові кошти набуті злочинним шляхом у сумі 8300 грн. були переведені на банківську карту № НОМЕР_6 , яка оформлена у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", код банку: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , адреса головного офісу: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

Слідчий просив про розгляд його клопотання за відсутності слідчого.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні та містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання підставне та підлягає задоволенню, але частково, зокрема за період, що не передує даті вчинення злочину та лише щодо запитуваної банківської картки.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим з числа групи слідчих СВ відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , та/або за доручення слідчого в порядку ст.40 КПК України старшому оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області майору поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_22 , оперуповноваженому СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_23 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код банку: НОМЕР_7 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_8 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у Миколаївському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо особи, на яку оформлено банківський рахунок за карткою № НОМЕР_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " з наданням копій документів щодо повної анкетної інформації про власника карткового рахунку у тому числі договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді, із зазначенням дати народження, місця проживання та реєстрації, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи, які надають поруку, довірені (довірителі) особи;

- відомості про всі наявні рахунки, відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_6 у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ";

- відомості щодо змін фінансових номерів телефону, зареєстрованих за рахунками оформленими на вказану особу, у період з 28.04.2023 року по день виконання даної ухвали;

- відомості про номери телефонів, на які надходили та надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів та інші операції по вказаним рахункам, у період з 28.04.2023 року по день виконання даної ухвали ;

- відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_6 з 28.04.2023 р. по день виконання даної ухвали;

- відомості щодо підключення до банківських рахунків власника розрахункової картки № НОМЕР_6 , послуги Інтернет-банкінг із зазначенням номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація у вказаній системі та ІР-адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями, GPS координат, та МАС адрес (мобільних та стаціонарних пристроїв), з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце/адресу здійснення авторизації в Інтернет-банкінгу та з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, з 28.04.2023 р. по день виконання даної ухвали,

- детальні відомості про методи аутентифікації по картковим рахункам власника розрахункової картки № НОМЕР_6 з 28.04.2023 р. по день виконання даної ухвали,

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- фотознімки осіб, які користувалися наявними у вказаної особи картками/рахунками з 28.04.2023 р. по день виконання даної ухвали, зроблені фотокамерами банкоматів або камерами спостереження в відділеннях банку із зазначенням точних адрес розташування вказаних банкоматів;

- копії записів (аудіо, відео, електронне листування тощо) про взаємодію з клієнтом, за яким оформлені вказані рахунки, такі як заявки на послуги, звернення, запити та скарги із зазначенням номерів телефонів, IP-адрес, GPS координат, та МАС адрес, з яких було з`єднання клієнта 28.04.2023 р. по день виконання даної ухвали,

- відомості про електронні платіжні системи, в яких використовувались банківські картки та рахунки вказаної особи у АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", із зазначенням IP- та МАС адрес відправника та одержувача грошових коштів за транзакціями у даних системах, детальних відомостей про контрагентів, призначення платежів, суми, дата та час таких транзакцій.

Строк дії ухвали до 02 січня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1