Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7658/23
Провадження № 1-кс/644/1392/23
УХВАЛА

Іменем України

13 жовтня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001467 від 26.09.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 21.09.2023 по 23.09.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.09.2023 по 23.09.2023 року та можливості отримання доступу до інформації зазначеної у клопотанні в електронному вигляді.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001467 від 26.09.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування допитана в якості потерпілого по вказаному кримінальному провадженню ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 22.09.23 приблизно о 9:00 він повернувся додому за адресою АДРЕСА_3 із дачі. Повернувшись, потерпілий перевірив баланс його рахунку на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що баланс значно менший ніж повинен бути. Тому ОСОБА_5 перейшов до вкладки «історія операцій» і побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був виконаний переказ коштів на суму 9580,82 грн. о 07:55 22.09.23. Даний переказ потерпілий не виконував та він був здійснений без його відома. Відразу після цього ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб дізнатися, що сталося з його коштами. Оператор йому відповів, що, ймовірно, їх було викрадено і тому заблокував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого, а також порадив звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прийшовши до відділення, він взяв виписку по картці № НОМЕР_3 та йому порекомендували звернутися до поліції для написання заяви.

В ході досудового розслідування потерпілий ОСОБА_5 добровільно надав виписку по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 9580,82 грн. від 07:55 22.09.2023.

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » був повідомлений про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру № 0001467 від 12.05.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , надав показання, що 22.09.23 приблизно о 9:00 він повернувся додому за адресою АДРЕСА_3 із дачі. Повернувшись, потерпілий перевірив баланс його рахунку на банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і побачив, що баланс значно менший ніж повинен бути. Тому ОСОБА_5 перейшов до вкладки «історія операцій» і побачив, що з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 був виконаний переказ коштів на суму 9580,82 грн. о 07:55 22.09.23. Даний переказ потерпілий не виконував та він був здійснений без його відома. Відразу після цього ОСОБА_5 подзвонив на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для того щоб дізнатися, що сталося з його коштами. Оператор йому відповів, що, ймовірно, їх було викрадено і тому заблокував банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 потерпілого, а також порадив звернутись до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Прийшовши до відділення, він взяв виписку по картці № НОМЕР_3 та йому порекомендували звернутися до поліції для написання заяви.

До матеріалів клопотання долучено виписки по по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , що підтверджує факт переказу грошових коштів з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 у сумі 9580,82 грн. від 07:55 22.09.2023..

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001467 від 26.09.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ; Україна АДРЕСА_2 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ) а саме: інформації відносно персональних даних особи, на ім`я якої було видано банківську картку № НОМЕР_3 , адресу реєстрації цієї особи, підстав для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів по вищезазначеній картці/рахунку в період часу з 21.09.2023 по 23.09.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей, щодо джерел з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, та записів з камер стеження терміналів АТ КБ

« ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою яких було проведено операцію зі зняття готівкових коштів із зазначених карток, номерів мобільних телефонів які були та є прив`язаними до банківських карток, а також ІP адрес, з яких здійснювався вхід до інтернет-банкінгу, в період часу з 21.09.2023 по 23.09.2023 року та можливості отримання доступу до інформації в електронному вигляді.

Встановити строк дії ухвали до 13.11.2023 року.

Роз`яснити представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1