Справа № 201/1027/24
Провадження № 1-кс/201/351/2024
УХВАЛА

Іменем України

29 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 21.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 21.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, Досудовим розслідуванням встановлено, до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товару, який потерпілий розмістив на сайті"olx.ua", надіслала останньому в месендрежі "Viber" з мобільного номеру НОМЕР_1 посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в розмірі 1116 грн, чим спричинила матеріальний збиток потерпілому.(ЄО№2167)

Відомості про кримінальне правопорушення були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.01.2024 за № 0000110 за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво здійснюється Правобережною окружною прокуратурою міста Дніпра.

В ході досудового розслідування встановлено, до ЧЧ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява гр. ОСОБА_4 про те, що невідома особа шахрайським шляхом під приводом купівлі товару, який потерпілий розмістив на сайті"olx.ua", надіслала останньому в месендрежі "Viber" з мобільного номеру НОМЕР_1 посилання " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", та заволоділа грошовими коштами з банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_2 в розмірі 1116 грн, чим спричинила матеріальний збиток потерпілому.

Тому, посилаючись на вказані обставини слідчий просив надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю вилучення (виїмки), які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »(ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), адресою якої є: АДРЕСА_1 а саме до:

- інформації щодо банківської картки № НОМЕР_2 на магнітному носії інформація (за неможливості паперовому) за період з 18.01.2024 по 22.01.2024, з відображенням:

1) інформація про усі наявні рахунки та платіжні картки клієнтів банку(включаючи закриті) з зазначенням дати відкриття чи закриття, способу проведення операції відкриття чи закриття та документами (заява, фото, анкета), що надавались при відкритті чи закритті;

2) інформація про пристрої, за допомогою яких здійснювалася авторизація, зміни облікових клієнтських даних чи інші операції з клієнт-банкінгом з зазначенням ідентифікатору пристрою, дати, часу, геолокації, ІР адреси та типу операції;

3) виписками до платіжних карток з розшифруванням повних даних контрагентів;

4) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

5) інформації стосовно зняття грошових коштів з рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах інших банків з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату, банку (якому належить банкомат чи каса);

6) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

7) аудіо матеріали під час звернення клієнту до банку (відділення або контакт центру) з зазначенням дати, часу, номеру телефону;

8) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

9) інформації стосовно переказів грошових коштів на інші платіжні картки з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР-адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ), назву банку емітенту (на який здійснено переказ);

10) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших платіжних карток на платіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

11) інформації стосовно переказів грошових коштів з інших банків наплатіжні картки вищезазначених клієнтів-банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, номера платіжної картки (з якої здійснювався переказ, поповнення);

12) інформації стосовно переказів грошових коштів на рахунки банку(або інших банків) з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера рахунку (на який здійснено переказ), назву банку (на який здійснено переказ);

13) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

14) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережах інших банків з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

15) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

16) інформації стосовно поповнень та переказів грошових коштів на мобільні номери з зазначенням дати, часу, суми, номеру мобільного номеру.

17) інформації щодо усіх операцій за картковими рахунками (платіжними картками) інших банків за період з 15.03.2023 по теперішній час:

18) інформації стосовно зняття грошових коштів з усіх наявних рахунків та платіжних карток у банкоматах чи касах банку з зазначенням: дати операції, часу, суми, номеру банкомату, адреси банкомату;

19) фото (відеоматеріали) з камер спостереження банкоматів чи відділень банку за усіма зняттями (обготівковуванням) грошових коштів з часовим проміжком: 5 хвилин до операції та 5 хвилин після операції;

20) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки банку з розкриттям контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ);

21) інформації стосовно переказів грошових коштів на платіжні картки іншого банку з зазначенням контрагентів, дати, часу, суми, ідентифікатору пристрою, ІР адреси, номера платіжної картки (на яку здійснено переказ),номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції);

22) інформації стосовно операцій у еквайринговій мережі банку з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікаційних відомостей стосовно власника терміналу;

23) інформації стосовно грошових переказів на користь інших осіб з зазначенням дати, часу, суми, номеру терміналу, адреси терміналу, ідентифікатора банку еквайера, назви банку (в мережі якого проводились операції).

У судове засідання слідчий не з`явився.

Вивчивши подане клопотання та надані матеріали, якими обґрунтовується необхідність тимчасового доступу до речей і документів, вважаю необхідним у задоволенні клопотання слідчого відмовити, виходячи з наступного.

Відповідно до п.7 ч.2 ст.160 КПК України клопотання повинно містити обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, оскільки в першу чергу, згідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вважаю, що підстави для вилучення документів, зазначених у клопотанні, не містять свого обґрунтування згідно п.7 ч.2 ст.160 КПК України.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є необґрунтованим та подане до суду з формальним підходом, тому не підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159, 163-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого СВ Відділення поліції №5 Дніпровського районного управління поліції Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0000110 від 21.01.2024 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Відповідно до ч.3 ст.309 КПК України ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1