Справа № 346/5795/23
Провадження № 1-кс/346/868/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 р.м. Коломия Коломийський міськрайонний суд Івано - Франківської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1

за участі секретаря ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача ОСОБА_3 , в кримінальному провадженні № 0000280 від 06.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

06 листопада 2023 року до суду надійшло клопотання слідчого, в якому посилається на те, що 05 жовтня 2023 року в Коломийський РВП звернувся ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 із заявою про те, що 03.10.2023 невідома особа в соціальній мережі «Інстаграм» з аккаунту ІНФОРМАЦІЯ_2 , під приводом продажі мобільного телефону марки «Iphone 13 pro max», зловживаючи довірою, шахрайським методом заволоділа грошима ОСОБА_4 у сумі 5 000 грн., які останній перевів 03.10.2023 о 20.08 год. із своєї картки " ІНФОРМАЦІЯ_3 " НОМЕР_1 на банківську картку НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , після оплати товар надісланий не був, невідома особа на зв`язок не виходить.

Будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_4 повідомив, 03.10.2023 близько 18:00 год. він знайшов оголошення в соціальній мережі «Інстаграм» про продаж мобільного телефону марки «IPHONE 13 PRO MAX», чорного кольору вартістю 22440 (двадцять дві тисячі чотириста сорок) гривень, яке було опубліковано на інстаграм-сторінці з назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Дана пропозиція зацікавила ОСОБА_4 , після чого він написав із власної інстаграм-сторінки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » продавцю, про те що цікавиться вищевказаним телефоном. Після цього ОСОБА_4 відповіли та вказали, що модель, яка його цікавить є в наявності. В подальшому було обговорено всі характеристики телефону. Відтак продавець запитав ОСОБА_4 чи буде здійснюватись оплата частинами, на що останній відповів, що так. Тоді продавець вказав, що потрібно буде оплачувати 2180 грн. протягом 8 місяців та попросив вказати всі необхідні анкетні дані та відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 , на яку повинна прийти посилка із вищевказаним телефоном. В подальшому ОСОБА_4 надав свої анкетні дані, а продавець надіслав реквізити, на які потрібно було скинути грошові кошти, а саме номер банківської карти, відкритої в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_2 , власниця ОСОБА_5 та вказав, що після оплати обов`язково надіслати квитанцію. Тоді, ОСОБА_4 увійшов до мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та із своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_1 перерахував грошові кошти у сумі 5000 (п`ять тисяч) гривень, на картку, яку вказав продавець. Далі ОСОБА_4 зробив знімок екрану та надіслав вищевказаному продавцю підтвердження оплати, на що продавець відповів, що оплата успішна та посилка буде відправлена на наступний день зранку.

Проте посилка із вищевказаним телефоном до ОСОБА_4 так і не надійшла, на повідомлення та дзвінки ОСОБА_4 продавець не відповідає.

В ході досудового розслідування встановлено, що картковий рахунок НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_5 , на який потерпілий перерахував грошові кошти, відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

З метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, у встановленому законом порядку було отримано тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю, та, які перебували у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 ., ЄДРПОУ НОМЕР_3 .

Із отриманої інформації встановлено, що 03.10.2023 о 20:08:08 год. грошові кошти в сумі 5000 грн. були отримані на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 03.10.2023 о 20:10:51 із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 , власником якої є ОСОБА_5 , було здійснено переказ коштів в сумі 4824,00 грн. (комісія 276,09 грн.) на банківську картку № НОМЕР_4 .

За допомогою мережі Інтернет, а саме за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_9 , який визначає банківську установу, якому належить банківська картка № НОМЕР_4 , встановлено, що вищевказана банківська картка належить банківській установі Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Враховуючи вищевикладене, з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження всіх обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, з метою встановлення причетності конкретних осіб до вчинення кримінального правопорушення та з метою документування злочинної діяльності, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю знаття їх копій (в тому числі і електронних) з електронних інформаційних та комп`ютерних систем, які містять банківську таємницю по банківській картці № НОМЕР_4 , та які перебувають у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », що за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

інформацію про особу (осіб), на ім?я якої (яких) було відкрита банківська картка № НОМЕР_4 , (надати копії документів, на підставі яких було відкрита ця банківська картка. Якщо банківська картка відкрита через мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_11 , вказати усі дані при реєстрації у додатку: номер мобільного телефону, ІМЕІ телефону. Якщо реєстрація картки відбувалась через будь-який інший пристрій, вказати ІР-адрес пристрою, ІМЕІ пристрою.

інформацію, щодо отримання банківської картки клієнтом (клієнтами).

- чи не є банківська картка № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, із зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків за період 03.10.2023 по дату виконання ухвали.

- інформації про дату, місце нарахування, перерахування чи зняття грошових коштів з вказаної банківської картки за період 03.10.2023 по дату виконання ухвали (у разі перерахування чи зняття грошових коштів надати точні дані про вчинення вказаних дій (в тому числі у електронному вигляді).

- у випадку перерахування грошових коштів на відповідний сайт з вищевказаних рахунків, вказати на який саме рахунок чи за яку послугу перераховано грошові кошти і куди саме (рахунки, інтернет магазини, інтернет послуги, тощо).

у випадку перерахунку коштів з вищевказаних рахунків на мобільний номер телефону, вказати номер мобільного телефону та кому він належить, з можливістю вилучення даної інформації на паперовому або електронному носії.

Враховуючи викладене, зважаючи на те, що вищевказані речі та документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, приймаючи до уваги можливість використання як доказів відомостей, що містяться у вказаних речах та документах, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

За клопотанням дізнавача та враховуючи, що вказана інформація може бути знищена або пошкоджена, чи змінена, розгляд клопотання проводиться без виклику представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Від дізнавача поступила заява про розгляд клопотання без її участі.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає до задоволення з наступних підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Ч. 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» встановлено порядок розкриття банківської таємниці, за змістом п. 2 ч. 1 зазначеної статті передбачено, що інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до абз. 1 ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів., а згідно з ч. 7 цієї статі слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів.

Беручи до уваги : витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000280 від 06.10.2023 року про внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України; копією протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 05.10.2023 року; копією протоколу допиту потерпілого від 07.10.2023 року; копією огляду предмета (документа) від 13.10.2023 року; копією огляду предмета від 03.11.2023 року; копією скриншоту; копією виписки по картці; копією скриншоту, вважаю, що дізнавачем належно обґрунтовано те, що інформація що вказані документи, які містять інформацію про те на чиє ім`я відкриті банківські рахунки та рух коштів по вказаних рахунках, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » має суттєве значення для об`єктивного встановлення всіх обставин події і в подальшому може бути використана як доказ по кримінальному провадженню, тому необхідно надати дізнавачу дозвіл, який вона просить.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , а саме інформацію:

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за платіжною картою НОМЕР_4 в період часу з 03.10.2023 по час виконання ухвали;

- завірених копій договорів про відкриття платіжної карти НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

- чи не є платіжна картка № НОМЕР_4 заблокована? якщо так, коли саме та з яких причин?;

- інформацію про інші відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки й т.д. з повними реквізитами із наданням всієї аналогічної інформації, а також інформації про наявність індивідуальних сейфів клієнта, дату відкриття (закриття) та дату останнього користування;

- інформацію про рух коштів по платіжній карті № НОМЕР_4 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 03.11.2023 по час виконання ухвали;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із платіжної картки № НОМЕР_4 , за період часу з 03.10.2023 по час виконання ухвали;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням якого здійснювалось обслуговування платіжної карти НОМЕР_6 , за період часу з 03.10.2023 по даний час;

- інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування платіжної карти № НОМЕР_4 , за період часу з 03.10.2023 по даний час;

- інформації про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на картку № НОМЕР_4 , за період часу з 03.10.2023 по даний час із вказанням дати, часу операції та суми коштів.

Виконання ухвали доручити дізнавачу - начальнику СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області підполковнику поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , дізнавачу СД Коломийського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 .

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 07 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1