Провадження № 1-кс/202/7418/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 вересня 2023 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю прокурора ОСОБА_3

слідчого ОСОБА_4

підозрюваного ОСОБА_5

захисника ОСОБА_6

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду під час досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000239 від 11.05.2022 за ознаками складів кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307, ч. 1 ст. 263, ч. 1 ст. 304 КК України, клопотання слідчого СУ Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_4 про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Жовті Води Дніпропетровської області, громадянина України, який мешкає за адресою: АДРЕСА_1 ,

підозрюваного у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255,

ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий СУ ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_4 за погодженням з прокурором відділу Дніпропетровської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Індустріального районного суду м. Дніпропетровська із клопотанням про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 .

Згідно клопотання, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи умисел, направлений на систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, діючи з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, розробив детальний (поступовий) злочинний план, неухильно дотримуючись умов якого був упевнений у неможливості викриття його злочинної діяльності, уникнення притягнення до кримінальної відповідальності.

Розробленим ОСОБА_8 злочинним планом передбачено:

- створення згуртованої, структурованої організованої групи - злочинної організації та підшукання осіб, які повністю визнаватимуть його владу та авторитет, як лідера злочинної організації, у суворому порядку будуть дотримуватися встановлених ними неформальних правил поведінки та погодяться залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у складі злочинної організації;

- визначення організаційно-структурної будови злочинної організації на чолі з довіреними особами, із диференціацією задач і функцій кожної з цих осіб, необхідних для досягнення спільної злочинної мети самої організації, що, у свою чергу, забезпечуватиме її ієрархічність у вигляді багаторівневості й структурованості (шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній), управління та координація їх діяльності;

- організація на території м. Жовті Води Дніпропетровської області шляхом доручення довіреним особам, що діятимуть, як керівники структурного підрозділу (ланки) злочинної організації, скоєння кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, а саме:

пошук осіб (підбору кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності, пов`язаної із незаконним збутом наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також осіб, що здійснюватимуть координацію їх діяльністю,

затвердження графіку роботи, здійснення щоденного фінансового контролю, а також збору грошових коштів,

незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин;

незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Жовті Води Дніпропетровської області;

- забезпеченні взаємозв`язку всередині злочинної організації та координація їх діяльності шляхом:

- визначення конкретних завдань, які полягали у:

незаконному зберіганні, перевезенні, з метою збуту, а також незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Жовті Води Дніпропетровської області,

координації, контролі дій учасників злочинної організації, як при особистих зустрічах, так й шляхом використання мобільного зв`язку;

- забезпеченні безпеки діяльності злочинної організації у випадку можливої загрози з боку працівників правоохоронних органів шляхом:

конспірації, яка виражалась у присвоєнні кожному члену організованої групи прізвиська,

використанні спеціально підготовлених засобів мобільного зв`язку виключно для спілкування між членами злочинної організації щодо обговорення тактики й методики вчинення ними злочинів;

- впровадження спільних неформальних правил поведінки всередині злочинної організації, обов`язкових для виконання всіма її членами;

- розподілі грошових коштів (прибутків), отриманих злочинним шляхом, між членами злочинної організації відповідно до зайнятої посади у ланці її ієрархічної структури.

Враховуючи значний попит серед кола наркозалежних осіб на наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини, а також характер скоєння кримінальних правопорушень, з метою забезпечення здійснення цілодобового, оперативного обслуговування наркозалежних осіб (покупців), ОСОБА_7 визначив чітку схему здійснення злочинної діяльності, яка полягала у наступному: незаконно придбані ним наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини з метою збуту транспортуються ним до заздалегідь підібраного місця, за адресою: АДРЕСА_2 , про існування якого нікому, крім ОСОБА_7 , не відомо, та утримання якого здійснюється виключно останнім, після чого частина незаконно, з метою збуту придбаних ним наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин саме ОСОБА_7 перевозиться за місцями мешкання «старших» осіб, які, у свою чергу, також незаконно, з метою подальшого збуту забезпечують їх надходження до безпосередніх «збувальників» - осіб, які, працюючи цілодобово, приймаючи замовлення від наркозалежних осіб (покупців) по спеціально підібраним для здійснення злочинної діяльності мобільних терміналах із відповідними абонентськими номерами, пересуваються по місту до місця знаходження наркозалежної особи (покупця), де фактично здійснюють продаж, тобто незаконно збувають наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини з рук в руки. Після завершення «робочої зміни» - щоденно кожен із безпосередніх «збувальників» звітує перед «старшим» ланки злочинної організації або її керівником ОСОБА_7 щодо кількості проданих та залишку наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, їм же передають грошові кошти, отримані в результаті незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин.

Усвідомлюючи, що самостійне, без залучення інших осіб систематичне скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів неможливо, ОСОБА_7 , володіючи якостями лідера та організатора, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, зустрівся із раніше знайомими йому ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , - особами, із якими (кожним окремо) підтримував стабільні, довірливі, тривалі за часом стосунки та у яких користувався авторитетом, під час зустрічі із якими ознайомив останніх зі своїми злочинними намірами, довів до їх відома деталі вищевказаного розробленого ним злочинного плану. У свою чергу ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , бажаючи отримувати власну матеріальну вигоду, керуючись корисливим мотивом, прийняли пропозицію ОСОБА_7 та надали (кожен окремо) свою добровільну згоду на участь у злочинній діяльності у якості лідера («старшої» особи) структурного підрозділу (ланки) цієї злочинної організації, діяльність якої мала спрямовуватися виключно із незаконного збуту наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, при цьому, ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 повністю визнали владу та авторитет ОСОБА_7 , як керівника злочинної організації, погодилися залучати інших осіб для заняття протиправною діяльністю у її складі, забезпечуючи її багаторівневість і структурованість шляхом поділу посад на вищи та нижчі, їх підлеглість одна одній, що вимагатиме управління ним та координування їх діяльності.

Після чого ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 , діючи, як спільно, так й окремо, до систематичного скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів залучили ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , неповнолітнього ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб.

Враховуючи єдність та спільність намірів, цілей ОСОБА_7 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, їх добровільність та згоду щодо скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, з числа перелічених вище осіб організовано стійке, ієрархічне об`єднання у формі злочинної організації.

Досягнувши між собою домовленості про здійснення систематичної протиправної діяльності, визнавши головою ОСОБА_7 та погодившись, що підготовка до вчинення кримінальних правопорушень, їх безпосереднє скоєння будуть відбуватися виключно за вказівкою, керівництвом, координацією ОСОБА_7 злочинних дій всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, у невстановлений органами досудового розслідування час, але не пізніше 11.05.2022, у невстановленому органами досудового зслідування місці на м. Жовті Води Дніпропетровської області, члени злочинної організації ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітній ОСОБА_18 , інші невстановлені органами досудового розслідування особи разом почали втілювати у життя заздалегідь розроблений ОСОБА_7 злочинний план, яким передбачено розподіл функцій та ролей кожного члена злочинної організації.

При цьому, кожен з вищезазначених учасників злочинної організації усвідомлював про свою безпосередню участь у складі даної злочинній організації, був обізнаний про свої особисті роль та функції у вчинюваних ними кримінальних правопорушеннях, усвідомлював факт існування злочинної організації та надав добровільну згоду на участь у систематичному вчинені кримінальних правопорушень саме у складі цього об`єднання, а конкретними злочинними діями кожен учасник організації підтвердив реальність своїх намірів.

Як керівник злочинної організації ОСОБА_7 (прізвиська « ОСОБА_19 », « ОСОБА_20 ») виконував наступні обов`язки:

- створення злочинної організації;

- організація та керівництво злочинною організацією, що передбачає: розробку плану скоєння кримінальних правопорушень, підшукання та залучення до скоєння кримінальних правопорушень лідерів, рядових членів, спрямування, об`єднання та координація зусиль всіх учасників злочинної організації на скоєння тяжких злочинів, розподіл функцій та ролей кожного учасника злочинної організації, керування діями всіх учасників злочинної організації та кожного окремо, тощо);

- встановлення ієрархічності, що передбачає: визначення лідерів, та підпорядкованості їм рядових членів об`єднання, встановлення вертикальних зв`язків між вищими та нижчими структурами об`єднання, правил поведінки та забезпечення їх дотримання всіма учасниками;

- здійснення нагляду, контролю за систематичним скоєнням іншими учасниками злочинної організації тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- забезпечення функціонування злочинної організації, що передбачає: фінансування, прикриття злочинної діяльності, її приховування, правове, побутове, інформаційне забезпечення, легалізацію доходів, отриманих злочинним шляхом, тощо;

- підшукання джерел придбання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, забезпечення ними інших учасників злочинної організації;

- утримання місця для незаконного, з метою збуту, зберігання, фасування наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин (здійснення конспіративних заходів, матеріальне забезпечення - придбання та оплата технічних засобів із охорони приміщення, камер спостереження, контроль за їх безперебійним функціонуванням, придбання та оплата знарядь та пристосувань для зберігання, фасування наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, стеження за відсутністю доступу до цього приміщення сторонніми особами, тощо);

- незаконному, з метою збуту перевезенні наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин від невстановлених органами досудового розслідування осіб до заздалегідь підібраного місця, про існування якого нікому, крім ОСОБА_7 , не відомо, та утримання якого здійснюється виключно останнім, а також до членів злочинної організації (лідерів) - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 (кожного окремо);

- розподіл грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, між всіма членами злочинної організації.

Злочинні функції та ролі ОСОБА_9 на прізвисько « ОСОБА_21 » (лідера, який підпорядковувався виключно керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, перевезенні наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону (фенадону) до інших учасників злочинної організації -

ОСОБА_14 , ОСОБА_5 , його розподілі між ними;

- здійсненні нагляду за систематичним (щоденним) скоєнням іншими учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (незаконним збутом наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону);

- щоденному звітуванні керівнику організованої групи ОСОБА_7 про:

безперебійне функціонування злочинної організації,

систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданого наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, його залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, їх передача ОСОБА_7 ;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_10 (лідера, який підпорядковувався виключно керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, перевезенні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу до інших учасників злочинної організації - ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , їх розподілі між ними, а також у безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого, канабісу;

- здійсненні нагляду за систематичним (щоденним) скоєнням іншими учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (незаконним збутом особливо небезпечних наркотичних засобів опію ацетильованого, канабісу);

- щоденному звітуванні керівнику організованої групи ОСОБА_7 про:

безперебійне функціонування злочинної організації,

систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданих особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, їх залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, їх передача ОСОБА_7 ;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_11 (лідера, який підпорядковувався виключно керівнику злочинної організації ОСОБА_7 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, перевезенні психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін до інших учасників злочинної організації - ОСОБА_22 , неповнолітнього ОСОБА_18 , її розподілі між ними, а також у безпосередньому незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін;

- здійсненні нагляду за систематичним (щоденним) скоєнням іншими учасниками злочинної організації кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів (незаконним збутом психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін);

- щоденному звітуванні керівнику організованої групи ОСОБА_7 про:

безперебійне функціонування злочинної організації,

систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданої психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін, її залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- здійсненні збору грошових коштів, отриманих злочинним шляхом, їх передача ОСОБА_7 ;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_14 на прізвисько « ОСОБА_23 » (виконавця, який підпорядкований ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, фасуванні наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, а також у безпосередньому незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону;

- підшуканні джерел збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону (покупців);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданого наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, його залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_5 (виконавця, який підпорядкований ОСОБА_7 , ОСОБА_9 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, фасуванні наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, а також у безпосередньому незаконному збуті наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону;

- підшуканні джерел збуту наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону (покупців);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_9 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданого наркотичного засобу, обіг якого обмежено, - метадону, його залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 , ОСОБА_9 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_15 на прізвисько « ОСОБА_24 » (виконавця, який підпорядкований ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, фасуванні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також у безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу;

- підшуканні джерел збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу (покупців);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданих особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу, їх залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_12 (виконавця, який підпорядкований ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, фасуванні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також у безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу;

- підшуканні джерел збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу (покупців);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданих особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу, їх залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_16 (виконавця, який підпорядкований ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, фасуванні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також у безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу;

- підшуканні джерел збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу (покупців);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданих особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу, їх залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_17 на прізвисько « ОСОБА_25 » (виконавця, яка підпорядкована ОСОБА_7 , ОСОБА_10 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, фасуванні особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - опію ацетильованого та особливо небезпечного наркотичного засобу, обіг якого заборонено, - канабісу, а також у безпосередньому незаконному збуті особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу;

- підшуканні джерел збуту особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу (покупців);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_10 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданих особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, - опію ацетильованого, канабісу, їх залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 , ОСОБА_10 .

Злочинні функції та ролі ОСОБА_13 (виконавця, який підпорядкований ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, фасуванні психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін, а також у безпосередньому незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін;

- підшуканні джерел збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін (покупців);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_11 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданої психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін, її залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .

Злочинні функції та ролі неповнолітнього ОСОБА_18 (виконавця, який підпорядкований ОСОБА_7 , ОСОБА_11 ) полягають у:

- підшуканні та залученні до скоєння кримінальних правопорушень виконавців;

- незаконному, з метою збуту зберіганні, фасуванні психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін, а також у безпосередньому незаконному збуті психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін;

- підшуканні джерел збуту психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін (покупців);

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін;

- щоденному звітуванні ОСОБА_7 , ОСОБА_11 про:

безперебійне, систематичне здійснення злочинної діяльності,

виникнення проблем,

кількість проданої психотропної речовини, обіг якої обмежено, - метамфетамін, її залишок,

отримання прибутку із зазначенням сум, тощо;

- виконанні інших вказівок, доручень ОСОБА_7 , ОСОБА_11 .

Злочинні роль та функції невстановлених органами досудового розслідування осіб полягають у:

- пошуку осіб (підборі кадрів) для їх залучення до протиправної діяльності, пов`язаної із систематичним скоєнням кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- підшуканні осіб-покупців наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин;

- прийомі від населення (наркозалежних осіб) замовлень щодо придбання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин;

- незаконному, з метою збуту зберігання, фасуванні наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також у безпосередньому незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин;

- незаконному пересиланні наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин засобами поштового зв`язку;

- відкритті у банківських, фінансових установах на території України на своє ім`я рахунків, на які від населення (наркозалежних осіб) здійснюється переказ грошових коштів (оплата) за придбані наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини.

Створена ОСОБА_7 злочинна організація, до складу якої входили

ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітній ОСОБА_18 , інші невстановлені органами досудового розслідування особи, характеризується:

- попередньою зорганізованістю для систематичного скоєння умисних кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- ієрархічністю, тобто чіткою структурою, якою керує безпосередньо

ОСОБА_7 , інші учасники об`єднання підпорядковуються та виконують всі накази та задачі, які їм ставлять керівник та/або лідер злочинної організації, підкорюються розпорядженням керівника та/або лідерів, беззастережно виконують їх;

- стабільністю, згуртованістю та стійкістю складу, постійному зміцненні внутрішніх зв`язків між учасниками злочинної організації та чіткому визначенні ролей та функцій кожного з них, єдиним злочинним умислом щодо вчинення умисних кримінальних правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів;

- спрямованістю на вчинення тяжких злочинів, а саме: незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин;

- домовленістю і готовністю до постійного вчинення кримінальних правопорушень кожним із учасників злочинної організації, отриманням матеріальних благ від такої діяльності на постійній основі;

- наявністю чіткого плану вчинення умисних кримінальних правопорушень з неухильним дотриманням його всіма членами злочинної організації;

- розподілом грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, між членами вказаної злочинної організації.

Стійкість злочинної організації забезпечувалась матеріальною зацікавленістю учасників об`єднання у скоєнні тяжких злочинів, координацією дій учасників організації з боку ОСОБА_7 , наявністю чітких правил поведінки всередині злочинної організації.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися в участі у злочинній організації, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 255 КК України.

Реалізуючи їх єдиний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, ОСОБА_7 , діючи у складі створеної ним злочинної організації із ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітнім ОСОБА_18 , іншими невстановленими органами досудового розслідування особами, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, задля досягнення їх спільної злочинної мети - отримання незаконного прибутку внаслідок систематичного скоєння тяжких злочинів у сфері незаконного обігу наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів або прекурсорів, у невстановлений органами досудового розслідування час, знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці, з невстановленого органами досудового розслідування джерела незаконно, з метою збуту придбав:

- речовини, у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 0,186 г, кожна з яких містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці ІІ «Наркотичні засоби, обіг яких обмежено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 0,0858 г;

- рідину, масою 1,8244 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0495 г та який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено»;

- речовину, масою 0,762 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 0,679 г та який відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесено до списку 1 таблиці І «Особливо небезпечні наркотичні засоби, обіг яких заборонено»;

- речовини, у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 0,1838 г, кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, яка відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 06.05.2000 № 770 «Про затвердження переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів» (із змінами) віднесена до списку 2 таблиці ІІ «Психотропні речовини, обіг яких обмежено», у невстановленій органами досудового розслідування кількості, однак, не менше 0,1236 г, та які у невстановлений органами досудового розслідування час, на невстановленому органами досудового розслідування транспортному засобі, незаконно, з метою збуту перевіз до невстановлених органами досудового розслідування місць на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, де також незаконно, з метою їх подальшого збуту безпосередніми «збувальниками» та водночас членами злочинної організації ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітнім ОСОБА_18 передав їх лідерам злочинного об`єднання ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , незаконно розподіливши, з метою збуту перелічені вище наркотичні засоби, особливо небезпечні наркотичні засоби, психотропні речовини наступним чином:

- ОСОБА_9 - речовини, загальною масою 0,186 г, кожна з яких містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), маса якого складає 0,0858 г;

- ОСОБА_10 - рідину, масою 1,8244 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0495 г, а також речовину, масою 0,762 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 0,679 г;

- ОСОБА_11 - речовини, загальною масою 0,1838 г, кожна з яких у своєму складі містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, маса якого становить 0,1236 г.

Таким чином, керівник злочинної організації ОСОБА_7 , діючи умисно, у складі злочинної організації із ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітнім ОСОБА_18 , іншими невстановленими органами досудового розслідування особами, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), у невстановлений органами досудового розслідування час незаконно, з метою збуту здійснив придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин.

Лідер злочинної організації ОСОБА_9 , діючи у складі створеної

ОСОБА_7 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, з відома інших її членів - ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, з метою сприяння досягненню злочинного результату наданими йому речовинами, кожна з яких містить наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), розпорядився наступним чином:

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_5 речовини, масами 0,0398 г та 0,0397 г (загальною масою 0,0795 г), які у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон, маса якого відповідно складає 0,0013 г, 0,0012 г (загальною масою 0,0025 г), та які останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області до 07.12.2022;

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_14 речовину, масою 0,1065 г, у якій виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено, - метадон (фенадон), вміст метадону (фенадону) становить 0,0833 г, та яку останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області до 15.12.2022.

Лідер злочинної організації ОСОБА_10 , діючи у складі створеної

ОСОБА_7 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, з відома інших її членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, з метою сприяння досягненню злочинного результату наданими йому рідиною та речовиною, які містять відповідно особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - опій ацетильований, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - канабіс, розпорядився наступним чином:

- у невстановлений органами досудового розслідування час незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації ОСОБА_15 рідину, масою 1,8244 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - опій ацетильований, маса якого в перерахунку на суху речовину становить 0,0495 г, та який останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області до 09.12.2022;

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав членам злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 речовину, масою 0,762 г, яка є канабісом, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса якого в перерахунку на висушену речовину становить 0,679 г., та яку останні також незаконно, з метою збуту залишили зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області до 28.12.2022.

Лідер злочинної організації ОСОБА_11 , діючи у складі створеної

ОСОБА_7 злочинної організації, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, з відома інших її членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 ,

ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва ОСОБА_7 , знаходячись у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області, з метою сприяння досягненню злочинного результату наданими йому речовинами, які містять особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонено, - опій ацетильований, особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений, - канабіс, розпорядився наступним чином:

- речовину, масою 0,1116 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, маса якого становить 0,0857 г, незаконно, з метою збуту особисто залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області до 15.12.2022;

- у невстановлений органами досудового розслідування час, незаконно, з метою збуту передав члену злочинної організації неповнолітньому ОСОБА_18 речовину, масою 0,0722 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, маса якого становить 0,0379 г, та яку останній також незаконно, з метою збуту залишив зберігати у невстановленому органами досудового розслідування місці на території м. Жовті Води Дніпропетровської області до 26.12.2022.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному придбанні, зберіганні, перевезенні наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин з метою збуту, а також у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітнього, злочинною організацією, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, 07.12.2022, о 12 годині 28 хвилині, член злочинної організації ОСОБА_5 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з відома її інших членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_16 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва організатора злочинної організації

ОСОБА_7 , всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись поблизу будинку № 79 на вул. Івана Богуна у м. Жовті Води Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти, у сумі 400,00 грн., незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_26 речовини, масами 0,0398 г та 0,0397 г (загальною масою 0,0795 г), які у своєму складі містять наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон, маса метадону відповідно складає 0,0013 г, 0,0012 г (загальною масою 0,0025 г).

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітнього, злочинною організацією, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Також продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, 09.12.2022, о 15 годині 35 хвилині, член злочинної організації ОСОБА_15 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з відома її інших членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва організатора злочинної організації ОСОБА_7 , всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_3 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти, у сумі 300,00 грн., незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_27 рідину, масою 1,8244 г, яка містить особливо небезпечний наркотичний засіб, обіг якого заборонений - опій ацетильований, маса опію ацетильованого в перерахунку на суху речовину становить 0,0495 г.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітнього, злочинною організацією, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Все також продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, 15.12.2022, о 12 годині 42 хвилині, член злочинної організації ОСОБА_14 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з відома її інших членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва організатора злочинної організації ОСОБА_7 , всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись на третьому поверсі будинку АДРЕСА_4 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти, у сумі 200,00 грн., незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_27 речовину, масою 0,1065 г, у якій виявлено наркотичний засіб, обіг якого обмежено - метадон (фенадон), вміст метадону (фенадону) становить0,0833 г.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітнього, злочинною організацією, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Крім того, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, 15.12.2022, о 14 годині 48 хвилині, лідер злочинної організації ОСОБА_11 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з відома її інших членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва організатора злочинної організації ОСОБА_7 , всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись поблизу будинку № 60 на бульварі Свободи (вул. Петровського) у м. Жовті Води Дніпропетровської області, усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти, у сумі 250,00 грн., незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_26 речовину, масою 0,1116 г, яка містить психотропну речовину, обіг якої обмежено, - метамфетамін, маса метамфетаміну становить 0,0857 г.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітнього, злочинною організацією, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Окрім того, продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, 26.12.2022, о 14 годині 02 хвилині, члени злочинної організації неповнолітній ОСОБА_18 та ОСОБА_13 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з відома її інших членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва організатора злочинної організації ОСОБА_7 , всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись поблизу будинку АДРЕСА_5 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти, у сумі 250,00 грн., незаконно збув особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_27 речовину, масою 0,0722 г, яка містить у своєму складі психотропну речовину, обіг якої обмежено - метамфетамін, маса метамфетаміну в речовині становить 0,0379 г.

Умисні дії ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які виразилися у незаконному збуті наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, вчинені із залученням неповнолітнього, злочинною організацією, кваліфікуються за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

Не зупиняючись на досягнутому та продовжуючи реалізовувати їх спільний злочинний умисел, направлений на незаконне, з метою збуту, придбання, зберігання, перевезення наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, а також на незаконний збут наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин, 28.12.2022, об 11 годині 55 хвилині, члени злочинної організації ОСОБА_16 та ОСОБА_17 , діючи умисно, відповідно до заздалегідь розподілених функцій та ролей, у складі створеної та очолюваної ОСОБА_7 злочинної організації, з відома її інших членів - ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_14 , ОСОБА_13 , ОСОБА_15 , ОСОБА_12 , ОСОБА_5 , неповнолітнього ОСОБА_18 , інших невстановлених органами досудового розслідування осіб, за керівництва організатора злочинної організації ОСОБА_7 , всупереч ст. 2 Закону України «Про заходи протидії незаконному обігу наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів та зловживання ними» від 15.02.1995 № 62/95-ВР (зі змінами), а також ст. 14 Закону України Про внесення змін до Закону України «Про обіг в Україні наркотичних засобів, психотропних речовин, їх аналогів і прекурсорів» від 08.07.1999 № 863 (зі змінами), знаходячись за місцем свого спільного мешкання, за адресою: АДРЕСА_6 , усвідомлюючи суспільну небезпеку своїх дій, передбачаючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, за грошові кошти, у сумі 150,00 грн., незаконно збули особі під вигаданими анкетними даними ОСОБА_26 речовину, масою 0,762 г, яка є канабісом, що відноситься до особливо небезпечних наркотичних засобів, обіг яких заборонено, маса канабісу (в перерахунку на висушену речовину) становить 0,679 г.

28.03.2023 у порядку ст. ст. 277-278 КПК України ОСОБА_5 оголошено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України.

28.03.2023 ОСОБА_5 затримано у порядку ст. 208 КПК України, поміщено до ІТТ № 1 ГУНП в Дніпропетровській області.

В судовому засіданні прокурор підтримав заявлене клопотання. Вказує на наявність обґрунтованої підозри відносно обвинуваченого та ризиків, визначених п.п. 1, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України, тому просив продовжити застосовану міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою, оскільки жоден із більш м`яких заходів не зможе запобігти наявним ризикам.

Захисник вважав клопотання необґрунтованим, просив відмовити у задоволенні клопотання. Вважав, що запобіжний захід застосовано судом, який не мав на це повноважень.

Підозрюваний підтримав захисника, заперечив проти продовження застосування відносно нього запобіжного заходу.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, у скоєнні яких йому повідомлено про підозру.

Обґрунтованість підозри, пред`явленої ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, підтверджується зібраними у кримінальному провадженні доказами, а саме:

матеріалами негласних слідчих (розшукових) дій; протоколами обшуків від 28.03.2023; висновками експертів від 28.12.2022 № СЕ-19/104-22/40780-НЗПРАП,від 24.01.2023 № СЕ-19/104-22/40166-НЗПРАП, від 02.02.2023 № СЕ-19/104-23/40788-НЗПРАП, від 17.02.2023 № СЕ-19/104-22/40783-НЗПРАП, від 22.02.2023 № СЕ-19/104-22/40164-НЗПРАП, від 28.02.2023 № СЕ-19/104-23/40789-НЗПРАП; від 20.04.2023 № СЕ-19/104-23/13307-НЗПРАП; від 20.04.2023 № СЕ-19/104-23/13254-НЗПРАП; від 24.04.2023 № СЕ-19/104-23/13280-НЗПРАП; від 24.04.2023 № СЕ-19/104-23/13300-НЗПРАП; від 26.04.2023 № СЕ-19/104-23/13242-НЗПРАП; від 26.04.2023 № СЕ-19/104-23/13230-НЗПРАП; від 26.04.2023 № СЕ-19/104-23/13295-НЗПРАП; від 27.04.2023 № СЕ-19/104-23/13298-НЗПРАП; від 01.05.2023 № СЕ-19/104-23/13252-НЗПРАП; від 01.06.2023 № СЕ-19/104-23/13282-НЗПРАП; від 01.05.2023 № СЕ-19/104-23/13316-НЗПРАП; від 02.05.2023 № СЕ-19/104-23/13269-НЗПРАП; від 03.05.2023 № СЕ-19/104-23/13258-НЗПРАП; від 03.05.2023 № СЕ-19/104-23/13309-НЗПРАП; від 04.05.2023 № СЕ-19/104-23/13373-НЗПРАП; від 04.05.2023 № СЕ-19/104-23/13308-НЗПРАП; від 11.05.2023 № СЕ-19/104-23/13293-НЗПРАП; від 12.05.2023 № СЕ-19/104-23/14294-НЗПРАП; від 12.05.2023 № СЕ-19/104-23/13231-НЗПРАП; від 17.05.2023 № СЕ-19/104-23/13312-НЗПРАП; від 22.05.2023 № СЕ-19/104-23/13313-НЗПРАП; від 24.05.2023 № СЕ-19/104-23/13222-НЗПРАП; від 24.05.2023 № СЕ-19/104-23/13241-НЗПРАП; від 29.05.2023 № СЕ-19/104-23/13368-НЗПРАП; від 30.05.2023 № СЕ-19/104-23/13284-НЗПРАП; від 31.05.2023 № СЕ-19/104-23/13306-НЗПРАП; від 31.05.2023 № СЕ-19/104-23/13267-НЗПРАП; від 01.06.2023 № СЕ-19/104-23/13302-НЗПРАП; від 05.06.2023 № СЕ-19/104-23/13314-НЗПРАП; від 05.06.2023 № СЕ-19/104-23/13301-НЗПРАП; від 05.06.2023 № СЕ-19/104-23/13296-НЗПРАП; від 06.06.2023 № СЕ-19/104-23/13365-НЗПРАП; від 06.06.2023 № СЕ-19/104-23/13270-НЗПРАП; від 06.06.2023 № СЕ-19/104-23/13370-НЗПРАП; від 07.06.2023 № СЕ-19/104-23/13299-НЗПРАП; від 09.06.2023 № СЕ-19/104-23/13317-НЗПРАП; від 24.07.2023 № СЕ-19/104-23/13298-НЗПРАП; від 17.05.2023 № СЕ-19/104-23/13273-НЗПРАП, від 11.05.2023 № СЕ-19/104-23/13244-НЗПЗАП, від 19.05.2023 № СЕ-19/104-23/13315-НЗПРАП;речовими доказами та іншими матеріалами кримінального провадження у їх сукупності.

29.03.2023 слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська відносно підозрюваного ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 26.05.2023.

23.05.2023 слідчим суддею Кіровського районного суду м. Дніпропетровська строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 21.07.2023.

18.07.2023 слідчим суддею Індустріального районного суду м. Дніпропетровська строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою відносно підозрюваного ОСОБА_5 продовжено до 15.09.2023.

Кримінальні правопорушення, передбачені ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, у скоєнні яких підозрюється ОСОБА_5 , відповідно ст. 12 КК України є особливо тяжкими злочинами.

Враховуючи викладене, слідчий суддя прийшов до переконання, що ОСОБА_5 обґрунтовано підозрюється у вчиненні особливо тяжких злочинів.

Згідно вимог п.4 ч.1 ст.184 КПК України, слідчим суддею встановлено доведеність прокурором наявності ризиків, передбачених п.п.1, 2, 3, 5 ч.1 ст.177 КПК України.

Так, про наявність ризику переховуватись від органів досудового розслідування, свідчить тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України, які відповідно до ст. 12 КК України, відноситься до категорії особливо тяжких злочинів, за які передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк до 12 років, у зв`язку із чим, розуміючи тяжкість можливого покарання у разі визнання вини підозрюваного, останній може переховуватись від органу досудового розслідування та суду з метою уникнення покарання.

На переконання суду, підозрюваний ОСОБА_5 може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення з огляду на те, що досудове розслідування триває та органами досудового розслідування повідомлено ОСОБА_5 про підозру не за всіма епізодами скоєних кримінальних правопорушень, що свідчить про те, що підозрюваний може знищити, сховати або спотворити будь-яку із речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, у т.ч. знаряддя їх скоєння.

Крім того, підозрюваний ОСОБА_5 може незаконно впливати на інших підозрюваних у цьому ж кримінальному провадженні, а саме: будучи обізнаним у доказах, які на теперішній час наявні в матеріалах кримінального провадження, своїми порадами та вказівками підозрюваний ОСОБА_5 може допомогти особам, яких органами досудового розслідування ще не встановлено та до кримінальної відповідальності не притягнуто (у т.ч. джерела придбання наркотичних засобів, особливо небезпечних наркотичних засобів, психотропних речовин) ухилитися від притягнення до кримінальної відповідальності, що, як наслідок, потягне за собою можливість отримання підозрюваним (обвинуваченим) ОСОБА_5 більш м`якого покарання.

Таким чином, на переконання слідчого судді встановлені при застосуванні запобіжного заходу ризики які виправдовують тримання ОСОБА_5 під вартою не зменшилися.

17.07.2023 слідчим суддею продовжено строк досудового розслідування до 6 місяців, тобто до 28 вересня 2023 року.

Згідно ч.1 ст. 183 КПК України тримання під вартою є винятковим запобіжним заходом, який застосовується виключно у разі, якщо прокурор доведе, що жоден із більш м`яких запобіжних заходів не зможе запобігти ризикам, передбаченим ст. 177 КПК України.

Вирішуючи питання доцільності продовження застосування до підозрюваного ОСОБА_5 виняткового запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, слідчий суддя враховує сукупність обставин, а саме: вагомість наявних доказів про обґрунтованість підозри пред`явленої йому у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 2 ст. 27, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307 КК України; тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному; наявність ризиків, передбачених п. 1, 2, 3, 5 ч. 1 ст. 177 КПК України; дані про його особу: вік, стан його здоров`я, наявність стійких соціальних зв`язків.

Крім того, згідно вимог ч.3 ст. 199 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення доведено неможливість завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою, оскільки органу досудового розслідування ще необхідно отримати висновки призначених судових експертиз призначити, провести та отримати результати (висновок) експертизи матеріалів і засобів відео-звукозапису (фоноскопічна експертиза), для долучення до матеріалів кримінального провадження; здійснити аналіз отриманої інформації згідно з висновків по результатам проведених експертиз, з метою встановлення фактичних обставин, відомостей які мають доказове значення для кримінального провадження; з урахуванням отриманих доказів вирішити питання про повідомлення про підозру іншим особам, які можуть бути причетними до вчинення кримінальних правопорушень; розсекретити та долучити до матеріалів кримінального провадження ухвали Дніпровського апеляційного суду, згідно яких були проведенні необхідні негласні слідчі (розшукові) дії, які доказують причетність вищевказаних осіб до вчинення злочину; виконати інші слідчі дії, необхідність в яких виникне в ході виконання вище перелічених слідчих дій.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов до переконання, що наявні ризики виправдовують подальше тримання ОСОБА_5 під вартою, оскільки саме цей вид запобіжного заходу є необхідним та єдиним достатнім для попередження існуючих ризиків, а завершення досудового розслідування до закінчення дії попередньої ухвали про тримання під вартою є неможливим з об`єктивних причин, у зв`язку з чим вважає, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 177- 178, 183, 199, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Продовжити застосований до підозрюваного ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком в межах строку досудового розслідування, на 15 (п`ятнадцять) днів до 28 вересня 2023 року включно, з утриманням у Державній установі «Дніпровська установа виконання покарань №4».

Ухвала слідчого судді діє до 29 вересня 2023 року включно та підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Ухвалу про продовження застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою передати для виконання до Державної установи «Дніпровська установа виконання покарань №4».

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1