Провадження № 1-кс/752/6415/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

28 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в кримінальному провадженні №0000938 від 23.07.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання дізнавача відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Голосіївської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштову адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавач в судове засідання не з`явився, подав заяву в якій просив розглядати клопотання за його відсутності.

Також, дізнавач у клопотанні просив, відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, розглянути клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що відділом дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000938 від 23.07.2023, за ознаками вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановлює ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач уповноважений, у т.ч., звертатись за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

З клопотання дізнавача вбачається, що досудовим розслідуванням встановлено, що 22.07.2023 приблизноо 15:00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 в мережі інтернет, на сайті "ОЛХ", знайшов оголошення з приводу продажу меблів, після чого звязавшись з автором оголошення по номеру мобільного телефону НОМЕР_2 домовився про передплату за меблі, після чого з своєї банківської картки НОМЕР_3 перерахував грошові кошти в сумі 1800 грн. на банківську карту НОМЕР_4 , після чого продавець відмовився відправляти товар та не повернув грошові кошти.

Опитаний у кримінальному провадженні ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснив, що дійсно, в мережі Інтернет, він знайшов оголошення про продаж меблів. З цією метою він знайшов контакти продавця, яким виявилася раніше невідома особа, що користується номером телефону НОМЕР_2 . Під час спілкування з останнім потерпілий домовився про замовлення товару та 22.07.2023 на банківську карту № НОМЕР_4 перерахував грошову суму у розмірі 1800,00 грн. Після отримання грошових коштів невідома особа почала вимагати всю суму за товар, а коли потерпілий відмовився це робити, така особа відмовилася повертати перераховані грошові кошти та відправляти товар.

Окрім цього, під час дізнання проведено слідчий експеримент, під час якого установлено, що картковий рахунок, на який ОСОБА_5 перераховував грошові кошти є « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Під час дізнання дізнавачем неодноразово здійснено телефонні дзвінки на номер телефону НОМЕР_2 , однак під час них постійно отримувалася інформація, що в абонента обмежена можливість отримувати вхідні дзвінки (увімкнена функція самим абонентом).

Сукупність отриманих під час дізнання доказів може свідчити про те, що особа, яка користується телефоном із номером НОМЕР_2 , з метою маскування своєї протиправної діяльності використовує банківську картку за номером № НОМЕР_4 .

Також, в рамках досудового розслідування проведено оглядів комп`ютерних даних, що знаходяться у вільному доступі в мережі Internet, а саме посилань « ІНФОРМАЦІЯ_3 », « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у яких зі змісту інформації встановлено, що АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштову адреса АДРЕСА_1 .

Дізнавачем в клопотанні доведено, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам відділу дізнання Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, ОСОБА_3 та ОСОБА_6 , тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, по рахунку № НОМЕР_4 , з дати його відкриття до дати його закриття або дати винесення ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має ЄДРПОУ НОМЕР_1 , поштову адреса АДРЕСА_1 , а саме:

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму скопійовані на магнітний носій та роздруковані на паперовому носії про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу проведення платежів (дат, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва, код ЄДРПОУ, номер рахунку, назва банку, МФО банку), розшифровкою кредитових та дебетових оборотів, з вхідним та вихідним залишком за кожен операційний день, загальним обсягом кредитових та дебетових оборотів;

-заяв про відкриття (закриття) рахунків, договорів розрахунково-касового обслуговування рахунків, корінців повідомлень від платника податків про відкриття рахунку в установі банку, довідок про взяття на облік платника податків, страхового свідоцтва, , копій паспортів, копій довідок фізичних осіб платників податків;

-електронних документів перетворених електронними засобами у візуальну форму і роздрукованих на паперовому носії протоколів обліку інформації, в яких відображаються ІР-адреси з якої вказані клієнти користувалися Інтернетом і при цьому надсилали до банку платіжні документи;

-актів інсталяції системи Інтернет-Клієнт-Банк, регенерації ключів, встановлення комунікаційної системи, актів приймання-передачі виконаних робіт, з зазначенням адрес та телефонів за якими встановлено та через які здійснювався зв`язок з сервером банку по вказаних рахунках;

-довіреності на осіб, які мають право отримувати як на паперовому носії так і в електронному вигляді відомості, інформацію про рух коштів по рахунку, отримувати готівкові кошти, чекові книжки;

-акт виконаних робіт, яким підтверджено факт встановлення системи Клієнт-Банк та передачі банком електронного шифру (ключа) уповноваженому представнику підприємства, регенерації ключів;

-карток із зразками підписів та відбитків печаток, що діяли на протязі періоду з моменту відкриття рахунку, а також наявні копії паспортів осіб, яким надано право підпису та розпорядження коштами підприємства;

-платіжних доручень по рахункам;

-заяв на видачу готівки;

-інформації відносно визначених осіб, які була зібрана банківською установою при укладанні угод по наданню відповідних послуг та інше (в тому числі відомості про банківських співробітників, які безпосередньо працювали з клієнтом);

-заяв на отримання чекових книжок по рахункам;

-заяв на встановлення системи «Клієнт-Банк»;

-договорів про порядок проведення електронних платежів за допомогою системи «Клієнт-Банк»;

-актів передачі ключів програмного комплексу «Bank On-Line» по рахункам;

-чеків на отримання готівкових коштів та платіжних доручень по рахункам.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1