Справа № 526/3397/23
Провадження № 1-кс/526/791/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

18 грудня 2023 року м. Гадяч

слідча суддя Гадяцького районного суду ОСОБА_1 ,

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 23.08.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

в с т а н о в и в:

11 грудня 2023 року начальник сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просить надати групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_3 та ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні : АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та у наданні дозвілу на розкриття банківської таємниці та дозвілу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 у період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_7 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.08.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.

Крім цього у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 НОМЕР_6 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 ; Ігбабул Сімеон Соосе РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_12 у період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_7 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.08.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу; операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ,) інформації щодо даних абонентських номерів телефонів № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.08.2023 по час дії ухвали.

Обґрунтовуючи клопотання начальником СД зазначено, що 22.08.2023 до ВП №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області надійшла письмова заява від ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , про те, що 22.08.2023 о 11 год. 56 хв. невстановлена особа, з використанням мобільного телефону НОМЕР_16 , під приводом здачі квартири в оренду в м.Києві через Всесвітню мережу Інтернет на сайті «OLX» шахрайським способом заволоділа моїми грошовими коштами в загальній сумі 4000 гривень, які я перерахувала одним платижем зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_17 на банківську картку № НОМЕР_18 .

Відомості по даному факту було внесено 23.08.2023 до ЄРДР за № 000160 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ст. 190 ч. 1 КК України.

В подальшому отримано ухвалу слідчого судді та здійснено тимчасовий доступ до документів, відповідно до яких грошовіі кошти потерпілої ОСОБА_18 з картки № НОМЕР_18 були переказані АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_19 , але подальший їх рух коштів невстановлено, окрім того, що 22.08.2023 гроші переказані на ОСОБА_7 , НОМЕР_1 та в цей самий день також були перекази грошей на інших клієнтів, зокрема ОСОБА_8 НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 НОМЕР_7 ; Ігбабул Сімеон Соосе НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 НОМЕР_12 .

В зв`язку з чим на даний час виникла необхідність у наданні дозвілу на розкриття банківської таємниці та дозвілу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 у період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_7 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.08.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.

Крім цього у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 ; Ігбабул Сімеон Соосе РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_12 у період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_7 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.08.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.

Крім цього встановлено, що невстановлена особа користувалася мобільним терміналом з номером мобільного телефону № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 .

Роздруківка вищезазначеної інформації про рух грошових коштів та анкетні дані власника даної картки можуть бути сформовані та перебувати у володінні, АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться в АДРЕСА_3 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » яке розташоване в АДРЕСА_2 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яке розташоване в АДРЕСА_4 .

Іншим чином отримати такі відомості неможливо.

У судове засідання прокурор та начальник СД не з`явилися, про місце і час розгляду клопотання повідомлені належним чином. Начальник СД подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності.

Особи, у володінні яких знаходяться документи, до суду не з`явились, про час та місце розгляду справи повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх не прибуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідча суддя дійшла висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п.5, п.6 ч.2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Законом України від 22.11.2018р. N 2617-VIII, який набрав законної сили 01.07.2020 р., передбачено, що відповідно до частини 1 статті 40-1 Кримінального процесуального кодексу України, дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Пунктом 7 частини 1 ст. 162 КПК України також передбачено, що інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, а саме що речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи та самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, в зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, суд вбачає достатність підстав для задоволення клопотання начальника сектору дізнання про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та до речей і документів операторів мобільного зв`язку.

Керуючись ст. 159 - 166 КПК України, слідча суддя

у х в а л и л а:

Клопотання начальника сектору дізнання ВП № 1 Миргородського РВП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000160 від 23.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №1 Миргородського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_4 , ОСОБА_6 право тимчасового доступу до документів, що містять банківську таємницю та знаходиться у володінні :

-АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) та у наданні дозвілу на розкриття банківської таємниці та дозвілу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 у період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_7 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.08.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу.

Крім цього у наданні дозволу на розкриття банківської таємниці та дозволу на тимчасовий доступ з можливістю вилучення наступної інформації та документів, що знаходяться у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема відомостей про рух коштів по наявних банківських рахунках ОСОБА_8 РНОКПП НОМЕР_2 ; ОСОБА_9 РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_10 РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_11 РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_12 РНОКПП НОМЕР_20 ; ОСОБА_13 РНОКПП НОМЕР_7 ; Ігбабул Сімеон Соосе РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_14 РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_15 РНОКПП НОМЕР_10 ; ОСОБА_16 РНОКПП НОМЕР_11 ; ОСОБА_17 РНОКПП НОМЕР_12 у період з 01.08.2023 до часу дії ухвали; відомостей про зняття коштів з наявних у ОСОБА_7 через банкомати, фотографій, на яких зафіксовано осіб, що здійснювали зняття коштів у період з 01.08.2021 до часу дії ухвали; повну інформацію про клієнта банку, а саме прізвище, ім`я та по батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, документи, що посвідчують особу;

-операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_2 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( АДРЕСА_3 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_4 ,) інформації щодо даних абонентських номерів телефонів № НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 із якими здійснювався зв`язок за встановленими ІМЕІ їх терміналів під час роботи таких терміналів, а також розташування базових станцій, через які здійснювався зв`язок (азимут, відстань) та адреси розташування і номери базових станцій, які забезпечували зв`язок абонентів; типи з`єднання абонентів: вихідні та вхідні дзвінки, SMS (короткі текстові повідомлення), MMS (мультимедійні повідомлення), GPRS (передача інформації по незайнятій голосовим зв`язком смузі частот), переадресація тощо; дати, часу та тривалості з`єднань, у тому числі з`єднання нульової тривалості (неприйняті виклики) абонентам за період з 00 години 00 хвилин 01.08.2023 по час дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді діє два місяці.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1