Справа № 138/3407/23
Провадження №:1-кс/138/899/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

09 грудня 2023 року м. Могилів-Подільський

Слідчий суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі судових засідань Могилів-Подільського міськрайонного суду клопотання слідчого СВ Могилів-Подільського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, за матеріалами кримінального провадження №0000555 від 07.11.2023,-

ВСТАНОВИВ:

23.11.2023 слідчий ОСОБА_3 звернулася до Могилів-Подільського міськрайонного суду з вказаним клопотанням, в зв`язку з наступним:

до Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області, 06.07.2023 надійшла письмова заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 , моб. тел. НОМЕР_1 , про те, що 06.11.2023 невідома особа, під приводом купівлі товару у заявниці на платформі OLX, за допомогою фішингового посилання надісланого у додатку призначеному для обміну повідомленнями «Viber» з моб тел. НОМЕР_2 , шахрайським шляхом заволоділа коштами в сумі 28500,00 гривень із банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , шляхом зняття у банкоматі №5798483 за адресою: АДРЕСА_2 та у банкоматі №6897086 за адресою: АДРЕСА_2 .

За вказаним фактом 07.11.2023 слідчим відділенням Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000555 з попередньою правовою кваліфікацією кримінального правопорушення: ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході проведення допиту, потерпіла ОСОБА_4 повідомила, що дійсно має рахунок у банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_4 , а саме карту з номером НОМЕР_3 .

Так, 06.11.2023 близько 15 год. 00 хв. на сайті «ОLX» потерпіла виставила оголошення про продає дитячого пальта за кошти в сумі 250,00 грн. В подальшому о 15 год. 58 хв. їй у додатку призначеному для обміну повідомленнями «Viber» написала користувач « ОСОБА_5 » з номера НОМЕР_2 , яка спитала, чи ще не продано пальто та чи може потерпіла відправити його в м. Дніпро. ОСОБА_4 повідомила, що так на днях може відправити. Після чого останній у приватні повідомлення скинули посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 ?. Перейшовши за посиланням за допомогою телефону, їй висвітилась сторінка на якій було зображено оголошення про продаж куртки, а нижче потрібно було вказати номер картки та її дані. Побачивши цю сторінку, ОСОБА_4 нічого не вводила, а просто вийшла з даного посилання. Користувач « ОСОБА_5 » писала повідомлення, однак потерпіла не відписувала.

У подальшому о 16 год. 38 хв. 06.11.2023 на телефон ОСОБА_4 надійшло повідомлення, що із її банківської карти знято 20000,00 грн. і в подальшому о 16 год. 39 хв. 06.11.2023 знято 8500,00 грн. А далі у «Viber» прийшло повідомлення від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із запитанням чи підтверджує платіж потерпіла. Після чого ОСОБА_4 зателефонувала на гарячу лінію і повідомила що 28500,00 грн. з банківської картки № НОМЕР_3 ОСОБА_4 зняли шахраї за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у банкоматі № НОМЕР_5 , що знаходиться у АДРЕСА_2 , 20000,00 грн. та у банкоматі №6897086, що знаходиться у АДРЕСА_2 , 8500,00 грн. Таким чином ОСОБА_4 спричинена шкода на суму 28500.00 грн.

За таких обставин, у слідства виникла необхідність в отриманні інформації про рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , з метою підтвердження, або спростування показань наданих нею під час допиту, куди саме кошти було перераховано, а також встановлення даних рахунку.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Інформація, яка міститься в документах щодо руху коштів з банківських карток АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », дані про власників карток, дані про місце зняття коштів чи їх переводу, а також відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено перевід, знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , та становлять банківську таємницю та згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належить до охоронюваної законом таємниці, тому шляхом проведення інших слідчих дій та в інший спосіб її отримати не представляється можливим, окрім як шляхом тимчасового доступу до документів, що полягає в можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії чи вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Проведеними по справі слідчими діями на даний час встановити осіб, причетних до вчинення даного правопорушення не представилось можливим, а отримані відомості щодо номеру картки на яку було здійснено переказ грошових коштів та дані про власника даної карти, відео та фото фіксація зняття даних коштів з картки на яку було здійснено переказ, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення осіб, які його вчинили.

Враховуючи вище викладене та неможливість отримати необхідні відомості в інший спосіб, слідчий за погодженням з прокурором просить надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 06.11.2023 по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

-роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку);

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву, де просила розглянути клопотання у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити. З метою збереження інформації та недопущення її знищення слідчий просить не викликати представника особи, у володінні якої перебуває дана інформація.

Прокурор ОСОБА_6 в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву, де просив розглянути клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі, та просить його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не викликався на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Дослідивши зміст клопотання з додатками, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав:

так, клопотання відповідає вимогам ст. 160, 162 КПК України.

Слідчим доведено, що вище зазначені відомості, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні самостійно або в сукупності з іншими доказами та можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, та в інший спосіб їх отримати немає можливості.

Керуючись ст.131, 132, 159-163, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Надати дозвіл слідчому СВ Могилів-Подільського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, що зберігаються в Акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , місце знаходження юридичної особи: АДРЕСА_3 , офіційний сайт ІНФОРМАЦІЯ_5 контактні телефони НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , офіційна електронна пошта: ІНФОРМАЦІЯ_6 , тобто можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії, а саме відомості за 06.11.2023 по банківському рахунку НОМЕР_4 , що належить потерпілій ОСОБА_4 , а саме:

-роздруківку руху коштів по банківських рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних, контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »,) та призначенням платежів;

- наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку);

- CMC-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн - підтримкою банку;

- інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

з можливістю подальшого вилучення даної інформації у Вінницькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Дана ухвала діє до 09.02.2024.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_7