Справа № 442/8923/23
Провадження № 1-кс/442/1642/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

13 грудня 2023 року м. Дрогобич

Слідчий суддя Дрогобицького міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення, -

в с т а н о в и в:

Дізнавач СД Дрогобицького РВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Дрогобицької окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду в рамках кримінального провадження №0000276 від 05.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, з клопотанням, в якому просить надати дозвіл до банківських документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , та можливістю їх вилучення.

В обґрунтування свого клопотання посилається на те, що у Дрогобицький РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 з повідомленням про те, що 30.11.2023 року о 14.18 год. невідома особа шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами у сумі 14777 гривень, які він самостійно переказав зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 під приводом купівлі морозильної скрині ІНФОРМАЦІЯ_2 .

В ході допиту потерпілий ОСОБА_5 повідомив, ЩО 30.11.2023 року він найшов оголошення про продаж морозильної скрині ІНФОРМАЦІЯ_2 (посилання на сайт ним не було збережено). Поспілкувавшися з продавцем по номеру мобільного телефону, який був вказаний на сайті (моб. НОМЕР_4 ). Продавець представився ОСОБА_6 та вони узгодили, що він здійснює повну оплату за морозильну скриню ІНФОРМАЦІЯ_2 у сумі 14777 гривень. Дані умови він виконав та 30.11.2023 року о 14:18 год. переказав зі свого банківського рахунку НОМЕР_2 грошові кошти у сумі 14777 грн. на банківський рахунок ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 . З даною особою він спілкувався зі свого мобільного номеру НОМЕР_5 . Після чого так званий Вадим його заблокував та товар не надіслав.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у отриманні доступу до банківських документів, зазначених у клопотанні.

Враховуючи, що без вищевказаних документів не можливо дослідити всі обставини справи, тому виникла необхідність здійснити їх вилучення на підставі ч. 1 ст. 159 КПК України, забезпечивши таким чином виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування.

Зважаючи на вимоги ч.4 ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких можуть знаходитись речі та документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість їхнього вилучення просить слідчий, що не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання дізнавач не з`явився. В поданому клопотанні просив проводити розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 107 КПК України рішення про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування, в тому числі під час розгляду питань слідчим суддею, приймає особа, яка проводить відповідну процесуальну дію. Клопотань учасників процесуальної дії про застосування технічних засобів фіксування не поступило, а тому фіксування клопотання за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснюється.

Дослідивши письмові докази клопотання, приходжу до наступного висновку.

Згідно статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи. можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Згідно п.1 та п. 2 частини 5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв"язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

У клопотанні дізнавача міститься інформація про те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому таке підлягає до задоволення.

На підставі ст.ст.107, 159,160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задоволити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (Код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати дізнавачам сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , начальнику сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області майору поліції ОСОБА_14 , дізнавачу сектору дізнання Дрогобицького РВП ГУНП у Львівській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_15 дозвіл на тимчасовий доступ до банківських документів, а саме:

- детальної інформації про власника банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 (фотознімком власника за наявності);

- детальної інформації про карткові рахунки відкриті на власника банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 у період часу з 30.11.2023 року по 07.12.2023 року;

- руху коштів по банківському рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 з інформацією щодо реквізиту рахунку, місць отримання та зняття грошових коштів у період часу з 30.11.2023 року по 07.12.2023 року;

- інформацію про службове розслідування проведене банком по факту даного випадку у разі його проведення;

- інформацію про контрагентів, тобто карткові рахунки на які були перекинуті або переслані грошові кошти з вищезгаданого банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 , з інформацією про власників таких рахунків (фотознімком власника за наявності), та інформацією де знімалися грошові кошти з таких рахунків (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів та із зазначенням точної адреси таких банкоматів у період часу з 30.11.2023 року по 07.12.2023 року.

- відеозаписів (фотознімків) з камер спостереження з банкоматів (із зазначенням точної адреси таких банкоматів) в момент здійснення операцій по зняттю грошових коштів з банківського рахунку ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_3 у період часу з 30.11.2023 року по 07.12.2023 року, з метою ознайомлення з ними та можливістю їх вилучення шляхом отримання через АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1