СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/5894/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001826, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 , звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Святошинської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , в якому просить надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 01.09.2023 по 06.09.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 .

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2023 по 06.09.2023.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, подала заяву про слухання клопотання за її відсутності.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання без виклику представників, у володінні яких знаходяться речі та документи.

Розглянувши дане клопотання, долучені до нього матеріали, слідчий суддя, дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Клопотання обґрунтоване тим, що 25.09.2023 до Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві, надійшла заява від ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який проживає за адресою: АДРЕСА_2 , з приводу того, що 03.09.2023, невстановлена особа, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 11 070 грн., які належать ОСОБА_11 .

Допитаний під час дізнання потерпілий ОСОБА_11 повідомив, що 30.08.2023 знаходячись вдома він побачив оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж зимової резини, вартістю 1 600 грн. за колесо. Так як в оголошенні не було вказано номеру телефону, ОСОБА_11 написав із проханням надати номер телефону для зв`язку. Зателефонувавши за номером, який йому надіслали, а саме НОМЕР_3 , відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_12 . Запропонувавши ОСОБА_12 привезти резину за 1 000 грн. він згодився. 03.09.2023 ОСОБА_12 подзвонив та повідомив, що у нього вихідний та він може привезти резину та попросив надіслати всю суму на банківську картку № НОМЕР_2 . ОСОБА_11 через банкомат надіслав 2 000 грн. на вищевказану картку та зі своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надіслав 8 070 грн. на вищевказану банківську картку. Після чого ОСОБА_12 написав, що грошові кошти отримав та повідомив, що о 14 год. надішле номер декларації. Однак о 16 год. коли ОСОБА_11 зайшов до месенджеру «Вайбер» він помітив, що всі смс-повідомлення ОСОБА_12 видалив та його телефон знаходився поза зоною досягнення.

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішеннями суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться таку речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку, що при зверненні до суду із зазначеним клопотанням дізнавачем доведено, що існує потреба у вказаних заходах, а у дізнання відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а тому подане клопотання слід задовольнити.

Керуючисьст.ст.159-165, 369, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача відділу дізнання Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні № 0001826, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.09.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_6 дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліціїОСОБА_7 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу відділу дізнання Святошинського УП ГУНП у місті Києві лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення, та зобов`язати керівника Акціонерого товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », коротка назва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 :

1) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів, що засвідчують кому належить вказана карта, а саме: прізвище, ім`я та по-батькові, число, місяць, рік народження, копія паспорту, фінансовий номер телефону та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні рахунків;

2) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо руху коштів по карті № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023, із зазначенням:

- карткових рахунків отримувачів коштів, що бути переказані з карток/рахунків клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023, а також повних відомостей щодо осіб, на чиє ім`я були відкриті дані рахунки;

- повних відомостей щодо місць розташування об`єктів, де кошти з банківської карти № НОМЕР_2 отримувалися готівкою за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023, та даних систем відео спостереження і фото фіксації з банкоматів, а також відділень банківської установи, в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання готівкових коштів за аналогічний період з 01.09.2023 по 06.09.2023 по банківській карті клієнта № НОМЕР_2 .

3) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 та надати для вилучення в повному обсязі копії документів щодо операцій, пов`язаних з переказом чи отриманням коштів по картам/рахунках клієнта номер банківської карти якого № НОМЕР_2 , за період часу з 01.09.2023 по 06.09.2023, в яких кошти не були фактично переказані чи отримані, внаслідок блокування чи не завершення таких операцій.

4) розкрити банківську таємницю стосовно клієнта, якому належить рахунок № НОМЕР_2 , надавши відомості про IP-адреси, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету клієнта при отриманні доступу до карти/рахунку № НОМЕР_2 за період з 01.09.2023 по 06.09.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1