Єдиний унікальний номер 725/8525/23
Номер провадження 1-кс/725/2511/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0003731 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0003731 від 23.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України по факту того, ОСОБА_5 перебуваючи на посаді головного фахівця сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_1 Чернівецької філії AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у 2023 році змінив фінансові номери 17-ти клієнтів банку на власний мобільний номер НОМЕР_2 , та в подальшому грошові кошти з рахунків клієнтів за допомогою системи ІНФОРМАЦІЯ_2 (додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 ) перерахував на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , відкриті в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_4 на ім`я ОСОБА_5 на загальну суму 265 179,79 грн..

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), а саме:

Які операції проводилися по банківських картах рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , з моменту створення, по 30.10.2023 року;

Деталізованої виписки руху коштів банківських карт по рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 за вищевказаний період часу;

Документів, що містять анкетні дані власників рахунків: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти);

Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківських карт фінансових номерів по рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 ;

Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових номерів по рахунках: НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу;

Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » фінансових номерів по рахунках НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , НОМЕР_11 , НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , НОМЕР_19 , НОМЕР_20 , НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції;

Деталізованих виписок руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_23 , за період з 28.10.2022 року по 30.10.2023 року; Документів ОСОБА_5 , копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт ОСОБА_5 за вказаний період; Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » до банківських картах ОСОБА_5 ; Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по банківським картам ОСОБА_5 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_5 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 , на рахунки інших клієнтів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; Матеріалів службового розслідування за фактом зміни фінансових номерів клієнтам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » працівником ОСОБА_5 ; Відомостей, про перебування (переміщення) на посаді завідувача сектору роздрібного бізнесу ТВБВ № НОМЕР_24 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » гр. ОСОБА_5 ; Функціональних обов`язків, посадових інструкцій ОСОБА_5 ; Довідки про доходи (відомості про нарахування заробітної плати з моменту призначення на посади по теперішній час); Реквізитів рахунків ОСОБА_5 на які надходили заробітні плати; Відомостей про скарги, що надходили з приводу діяльності ОСОБА_5 , з відомостями про результати їх розгляду; Відомостей про заохочення (премії, подяки та інше); Відомостей про перебування у відпустці, лікарняному в період з моменту призначення на посаду по теперішній час, в тому числі табель обліку робочого часу за вказаний період; Характеристики на гр. ОСОБА_5 ; Відомостей, щодо переведення (звільнення) ОСОБА_5 ..

З можливістю отримати зазначену інформацію в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1