465/9603/23
1-м/465/15/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

27.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , прокурора Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання керівника Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4017-0.Ds. 800.2023,-

в с т а н о в и в :

Керівник Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді із клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання прокурор посилається на те, що на адресу Франківської окружної прокуратури міста Львова Львівської області надійшло доручення Львівської обласної прокуратури щодо виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі №4017-0.Ds. 800.2023. Згідно вказаного доручення Окружна прокуратура в м. Ольштин просить отримати від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » інформацію, котра становить банківську таємницю, а саме щодо особових та адресних даних користувача банківського рахунку номер НОМЕР_1 разом х історією операцій за період з 01.12.2022 року до 30.12.2022 року.

Враховуючи, що отримати доступ до запитуваної інформації в інший спосіб неможливо, керівник Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області просить для забезпечення виконання клопотання про надання міжнародної правової допомоги надати прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В судове засідання з`явився прокурор, який подане керівником окружної прокуратури клопотання підтримав, просив його задоволити. При цьому, додатково пояснив, що на території Республіки Польща розслідується кримінальне провадження по факту заволодіння у шахрайський спосіб коштами Агати Лісецької. Як встановлено в ході розслідування, ОСОБА_5 на порталі оголошень OLX.pl розмістила пропозицію продажу торби. 16.12.2022 року на адресу електронної скриньки остання отримала повідомлення разом з посиланням на інтернет-сторінку. Зміст повідомлення вказував на те, що для отримання оплати за продаж торби потрібно було провести операцію, вказуючи свої дані на інтернет-сторінці, що вказана у посиланні. Потерпіла перейшла за вищевказаним посиланням, а потім вказала свої дані разом із паролем та кодом банківського рахунку. Невдовзі після цього отримала смс-повідомлення про списання із банківського рахунку коштів на суму 3288,50 польських злотих. Агата Лісецька зрозуміла, що її обдурено, і заблокувала свій банківський рахунок. В ході провадження встановлено, що кошти 2976 польських злотих була переведена на банківський рахунок номер НОМЕР_1 на дані отримувача ОСОБА_6 , а сума 300 польських злотих була виплачена системою ІНФОРМАЦІЯ_2 у банкоматі по АДРЕСА_1 . Зазначений рахунок відповідно до інформації, наданої ІНФОРМАЦІЯ_3 був відкритий в рамках надання послуги «Система віртуальних контрагентських рахунків». Банк не має доступу до конкретних рахунків суб`єктів, які користуються цим банківським продуктом, та не має інформації, що стосується цього рахунку і його власника. Відповідно до інформації, наданої банком, банківський рахунок номер НОМЕР_1 пов`язаний із реальним рахунком, який ведеться для АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку із чим будь-які відомості про згаданий рахунок має АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». У зв`язку з цим Окружною прокуратурою в м. Ольштин подано клопотання про надання правової допомоги у кримінальній справі для встановлення одержувача коштів, які в протиправний спосіб вибули з власності потерпілої Агати Лісецької, що дасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення. Виконання доручення компетентного органу прокуратури Республіки Польща доручено Львівською обласною прокуратурою Франківській окружній прокуратурі м. Львова Львівської області.

Враховуючи вимоги ч.ч.2, 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи оскільки, існує реальна загроза знищення чи зміни документу (інформації).

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши прокурора, слідчий суддя встановив наступне.

Районна прокуратура у Лідзбарку Вармінському (Республіка Польща) веде нагляд за дізнанням у справі №4017-0.Ds. 800.2023, розпочатої по факту заволодіння 16.12.2022 року коштами Агати Лісецької в сумі 3288,50 польських злотих у шахрайський спосіб. В ході досудового розслідування компетентними правоохоронними органами Республіки Польща з`ясовано, що викрадені кошти були переведені на банківський рахунок НОМЕР_1 , відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». 11.10.2023 року Окружною прокуратурою у м. Ольштин подано клопотання про надання правової допомоги у справі в рамках міжнародного співробітництва з метою отримання відомостей про одержувачів коштів по вказаному банківському рахунку, відкритому на території України. Львівською обласною прокуратурою виконання клопотання доручено Франківській окружній прокуратурі м. Львова Львівської області.

Керівник Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 у зв`язку із наданим дорученням вніс клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів, пов`язаних з банківським рахунком НОМЕР_1 , відкритим в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою отримання згідно клопотання про міжнародну правову допомогу доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, зокрема про користувача вказаного рахунку та руху коштів по ньому.

Згідно із ст.561 КПК України на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Відповідно до ч.1 ст.562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає.

В поданому прокурором клопотанні порушено питання про надання тимчасового доступу до документів, які становлять банківську таємницю.

За змістом ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх ( здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Згідно з ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України ,,Про банки та банківську діяльність відомості про банківські рахунки клієнтів, операції, які були проведені на користь клієнта, є банківською таємницею.

Також згідно з п. 6 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

На підставі вищевикладеного, слідчий суддя вважає, що подане прокурором клопотання спрямоване на виконання вимог ст.558 КПК України, є обґрунтованим та підлягає до задоволення, так як доводи, наведені у клопотанні, знайшли своє підтвердження в долучених до нього матеріалах провадження. Документи та інформація, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в сукупності з іншими матеріалами, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення, та нададуть можливість використовувати їх як докази у кримінальному провадженні. Відстеження руху коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 та дані щодо його власника можуть надати компетентному органу досудового розслідування Республіки Польща відомості про особу, яка у протиправний спосіб заволоділа коштами потерпілої Агати Лісецької, що, як встановлено, переказувались на вищевказаний банківський рахунок.

Керуючись ст.ст.159, 160, 163, 164, 558, 561, 562 КПК України,-

у х в а л и в :

Клопотання керівника Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів на виконання клопотання компетентного органу Республіки Польща про надання правової допомоги у кримінальній справі 4017-0.Ds. 800.2023 задовольнити.

Надати прокурору Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей та документів з інформацією, яка становить банківську таємницю, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 ), який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , а саме щодо особових та адресних даних користувача банківського рахунку номер НОМЕР_1 разом із історією операцій за період з 01.12.2022 року до 30.12.2022 року.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст. 166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1