Справа № 544/2619/23
пров. № 1-кс/544/468/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Пирятин

Слідчий суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Пирятина по вул. Соборна, 41, клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000219, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И Л А :

До Пирятинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000219, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий указує на те, що 09.05.2023 до СПД №1 ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що невстановлена особа шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислюваної техніки, 05.05.2023 о 17 год. 16 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 285 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , та 06.05.2023 о 00 год. 15 хв. перерахувала грошові кошти у сумі 11 100 грн. з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 , які належать потерпілому ОСОБА_5 .

В ході допиту потерпілого встановлено, що 05 травня 2023 року близько 17 год. ОСОБА_5 перебував у мережі інтернет де побачив посилання про надання допомоги від держави та перейшов по даному посиланню, де сайт ззовні схожий на сайт банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де він у відповідних графах вказав дані своєї банківської карти № НОМЕР_2 . Близько 18 год. 00 хв. потерпілому на картку прийшла зарплатня у розмірі 11 204 грн. Наступного дня надійшло смс-повідомлення від банку у якому було вказано, що близько 00 год. 15 хв. з вищевказаної картки було перераховано грошові кошти у сумі 11 100 грн. двома транзакціями на невідомий рахунок. Після цього, 08 травня 2023 року у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпілому стало відомо, що 05.05.2023 о 17 год. 16 хв. з його кредитної карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 було перераховано грошові кошти у сумі 285 грн.

Встановлення особи, котра шляхом переказу коштів заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 можливо шляхом опрацювання інформації про рух грошових коштів по його банківських картках « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 відкритій у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, являється банківською таємницею та доступна у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » розташованому в АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, просив розгляд клопотання проводити без його участі; клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом банківську таємницю, розкриття якої відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» можливе на підставі рішенням суду.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки інформація, доступ до якої має отримати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Ці відомості можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні на підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами, які знаходились на банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті на ім`я ОСОБА_5 , а іншим способом неможливо довести вказані обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Таким чином клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Лубенського РВП ГУНП Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0000219, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 09.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України - задовольнити.

Дозволити слідчим ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до копій документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення або виготовлення копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-про рух грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням реквізитів контрагентів (контактну інформацію про особу, її телефон, місце реєстрації, номер карткових рахунків, з яких відбувалися перерахування коштів) та розшифровками призначення платежу, за період часу із 05.05.2023 по теперішній час;

-про час та місце зняття грошових коштів по банківських картках № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу із 05.05.2023 по теперішній час;

-фотознімки особи, яка знімала грошові кошти із банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , які відкриті у Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі їх зняття через банкомат.

Строк дії ухвали один місяць, тобто до 30 листопада 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя - ОСОБА_1