Провадження №1-кс/592/6289/23

УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

28 вересня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , без фіксації процесуальної дії технічними засобами, розглянувши клопотання дізнавача Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000422, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.05.2023 р., за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий своє клопотання обґрунтовує тим, що 08.05.2023 р. близько 10 години ОСОБА_3 зателефонувала невстановлена особа з номеру мобільного телефону НОМЕР_1 , яка представилась працівником AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським способом заволоділа грошовими коштами, які остання перерахувала на зазначений нею рахунок, який вона не запам`ятала, з своєї банківської картки AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , приблизною сумою 43000 гривень, чим завдала заявниці матеріальної шкоди.

В ході досудового розслідування було встановлено, 08.03.2023 р. близько 10:00 год. на мобільний телефон ОСОБА_3 зателефонувала невідома особа з номера телефону НОМЕР_1 та представилася працівником ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Будучи введена в оману потерпіла 08.05.2023 виконуючи вказівки невідомої особи, перерахувала грошові кошти в сумі близько 43000 грн. з власного карткового рахунку ( НОМЕР_3 ) на невідомий картковий рахунок який продиктував невідомий. Номер даного карткового рахунку потерпілий не пам`ятає.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, які можуть мати доказове значення у кримінальному провадженні, є потреба в отриманні даних з приводу руху грошових коштів по усім банківським картам належним потерпілій ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 , оскільки вказані дані можуть містити інформацію, яка самостійно або в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин злочину та встановлення і притягнення до кримінальної відповідальності особи, яка вчинила дане правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які є власністю AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , а також отримати можливість тимчасового вилучення цих документів для приєднання до кримінального провадження.

У судове засідання дізнавач не з`явився.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України стороною кримінального провадження, доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ дізнавачам Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_2 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених копій у Сумському відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по усіх карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 , зокрема про рух грошових коштів починаючи з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

способів переказу (зняття), місця та сум зняття, сум платежів, призначення платежів, по карткових рахунках належних потерпілій ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 05.05.2023 р. по 10.05.2023 р., з зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

детальної інформації про власника картки (рахунку) на яку здійснювалося перерахування грошових коштів із карткових рахунків належних потерпілій ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 05.05.2023 р. по 10.05.2023 р. із зазначенням дати (часу) перерахування грошових коштів;

за умови, якщо грошові кошти із банківських рахунків належних потерпілій ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 , були перераховані на банківський рахунок особи яка є клієнтом AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати про останню усю наявну інформацію, а саме: відділення банку, в якому обслуговувалась ця особа та виготовлялась картка;

детальної технічної інформації щодо користування послугами дистанційного керування банківськими рахунками (онлайн банкінг, смс-банкінг), закріплених за банківськими картками належними потерпілій ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 05.05.2023 р. по 10.05.2023 р., з яких було переведено грошові кошти в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, із зазначенням дати, точного часу, змісту операції та ір-адреси доступу;

матеріалів фото-фіксації з камер, при використанні банківських карток належних потерпілій ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, з зазначенням дати (часу) та суми зняття грошових коштів;

інформацію про всі випущені картки належні потерпілому ОСОБА_3 ІНФОРМАЦІЯ_2 , жительці АДРЕСА_1 , ІПН: НОМЕР_4 , в період часу з 05.05.2023 по 10.05.2023, із зазначенням способу випуску карток.

Строк дії ухвали тридцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1