Провадження № 1-кс/686/9430/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 листопада 2023 року м. Хмельницький

Слідча суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором, про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000158,

встановила:

03.11.2023 року дізнавач сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим із прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ), з можливістю отримання інформації в Хмельницькій філії КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ).

СД Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000158, відомості у якому внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 13.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що «13 березня 2023 року до ВПД №1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_5 . Вказала, що 06 березня 2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці під приводом продажу автомобіля у соціальній мережі Facebook, зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа його грошовими коштами в сумі 12000 грн, які останній перерахував на банківську картку № НОМЕР_2 , чим спричинила йому матеріальну шкоду на вище вказану суму.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 надав показання, що він є користувачем соціальної мережі «Фейсбук». Коли він в черговий раз переглядав світлини у вказаній соціальній мережі, то помітив, що в стрічці наявні оголошення про продаж автомобілів. У зв`язку з цим він вирішив пошукати та придбати собі недорогий автомобіль, яким би користувався кожного дня.

06 березня 2023 року в соціальний мережі «Фейсбук» він натрапив на оголошення про продаж автомобіля матки «ВАЗ 2109» д.н.з НОМЕР_3 , який продавався в м. Суми та ціна його була 1000 доларів США. Дане оголошення його зацікавило і він вирішив зв`язатись з продавцем по номеру телефону, який був зазначений в оголошені, а саме НОМЕР_4 . Коли набрав вказаний номер мобільного телефону, то слухавку підняв чоловік, з яким він почав розмову. Під час розмови даний чоловік підтвердив факт продажу автомобіля та вони домовились, що він продасть йому автомобіль за 900 доларів США та якщо він йому перерахує грошові кошти, то даний чоловік прижене автомобіль до його місця проживання. Вказані домовленості його влаштовували та він був чомусь впевнений в порядності того чоловіка.

Так як він домовився про купівлю автомобіля та згідно попередньої домовленості, він за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », чотирма платежами перерахував на наданий йому банківський картковий рахунок НОМЕР_2 грошові кошти в загальній сумі 12000 грн. в якості оплати пригону автомобіля і в подальшому даний чоловік мав пригнати йому автомобіль.

Однак при наступних телефонних розмовах той чоловік почав вимагати, щоб він ще перерахував грошових коштів, говорив що їде, але конкретно нічого не повідомляв. Таким чином він вирішив деякий час зачекати, однак даний чоловік при розмовах йому автомобіль не доставив та грошові кошти не повернув та він домовитись з ним не може. На думку потерпілого, даний чоловік його ошукав, тому з даного приводу він вирішив звернутись з відповідною заявою в поліцію.

06.10.2023 відповідно до ухвали Хмельницького міськрайонного суду від 07.08.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Відповідно до чого було встановлено, що грошові кошти ОСОБА_5 перерахував на картку/рахунок (одержувач) НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_6 , яка відразу за допомогою картки/рахунку перерахувала отримані кошти на картковий рахунок НОМЕР_5 . Відповідно до електронної системи «Сервіс визначення банку по номеру картки» вбачається, що номер банківської картки НОМЕР_5 , належить ІНФОРМАЦІЯ_4 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), тобто ІНФОРМАЦІЯ_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ) скорочено назва, якого АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою встановлення особи, яка незаконно заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 та встановлення подальшого руху коштів і їх заволодіння виникла необхідність у доступі до інформації про рух коштів власника банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_5 , готівкових операцій, які були проведені із вказаним рахунком.

Встановлення власника банківського рахунку, на який було здійснено грошовий переказ, дасть можливість встановити місце його проживання/реєстрації, місць здійснення зняття грошових коштів з рахунку, що може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні.

Інформацію необхідно отримати за період з 00 год. 00 хв. 06.03.2023 по день виконання ухвали суду, оскільки для проведення банківських операцій необхідний певний проміжок часу та невстановлена особа, може здійснити зняття грошових коштів, чи подальший переказ їх на іншу банківську карту, не тільки в день вчинення вказаного злочину, а й пізніше.

Одночасно, з метою розкриття вказаного злочину необхідно встановити зовнішній вигляд особи, яка використовувала вказану картку при знятті з неї грошових коштів, зафіксованих за допомогою камер банку.

Отримання вказаної інформації наддасть можливість органу досудового розслідування ідентифікувати особу, яка шляхом обману вчинила вказане протиправне діяння, яке виразилося у заволодінні грошовими коштами потерпілого. В подальшому вказані відомості можуть бути використані як доказ злочинної діяльності згаданої невстановленої особи та її можливих спільників».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак у своєму клопотанні просив проводити судове засідання без участі ініціатора, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Дослідивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання слід повернути з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Вказаних вимог дізнавачем не дотримано, оскільки дізнавач ОСОБА_3 згідно відомостей, зазначених у витягу з ЄРДР у кримінальному провадженні №0000158 від 13.03.2023, не є особою, уповноваженою на здійснення досудового розслідування у вказаному провадженні, а тому обставин клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 слід повернути ініціатору клопотання.

Керуючись ст. 36, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 повернути ініціатору клопотання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя