Провадження № 1-кс/369/3770/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0002977 від 04 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

У листопаді 2023 року до суду надійшло клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0002977 від 04 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що 03 жовтня 2023 року до ЧЧ ВП №2 Фастівського РУП ГУНП в Київській області надійшла заява від громадянки ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 з приводу того, що 03.10.2023, невідома особа шахрайським шляхом за допомогою додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заволоділа належними їй грошовими коштами з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 , в сумі 28000 гривень. (ЄО 4031 від 03.10.2023).

Даний факт 04 жовтня 2023 року було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002977 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , яка пояснила, що вона на протязі тривалого часу являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в якому відкрито картковий рахунок на який вона отримує заробітну плату. 03.10.2023 приблизно о 14 год. 00 хв. ОСОБА_5 скористалась додатком « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та виявила, відсутність належної їй банківської карти № НОМЕР_2 , замість якої було створену віртуальну картку з № НОМЕР_3 на яку було відкрито кредитний ліміт в сумі 56000 гривень, після чого відбулася несанкціонована сплата цифрових товарів з новоствореної банківської карти № НОМЕР_3 в розмірі 28861 гривня 75 копійок, але вона не створювала вказану банківську карту та не надавала будь- яких підтверджень на оплату цифрових товарів. Крім неї ніхто не має доступу до банківських карток, хто міг здійснити операції по створенню вказаної банківської картки та оплаті цифрових товарів з неї, їй не відомо.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка створила банківську картку та здійснила оплату з неї цифрових товарів кредитними коштами ОСОБА_5 і встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати інформацію про особу яка створила банківську карту № НОМЕР_3 та здійснила оплату цифрових товарів з неї, а саме інформацію де саме було створено вказану банківську картку, де було здійснено оплату цифрових товарів, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, а також прошу надати інформацію про ІР адресу провайдера, звідки було проведено операцію по створенню банківської картки та оплаті цифрових товарів за 03.10.2023.

Дана інформація зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Просили надати старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю їх вилучення, а саме:

- інформацію про власника банківського рахунку НОМЕР_4 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківського рахунку НОМЕР_4 та банківській карті НОМЕР_3 за період часу з 01.10.2023 по 03.10.2023 з зазначенням часу, дати, місця зняття грошових коштів, суми, номера банкомату проведення транзакцій з вказаного банківського рахунку, за наявності фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки, у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем (у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- інформацію про особу яка створила банківську картку № НОМЕР_3 та здійснила оплату цифрових товарів, де була здійснена оплата, номер банкомату, час, місце проведення транзакції, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти, ІР адресу провайдера, звідки було проведено операцію по оплаті цифрових товарів за 03.10.2023.

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання старшого слідчого СВ Фастівського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Бородянського відділу Фастівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному проваджені за №0002977 від 04 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1