Справа № 387/2020/23
Провадження № 1-кс/396/10/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08.01.2024 року м. Новоукраїнка

Слідчий суддя Новоукраїнського районного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши в залі суду в м. Новоукраїнка Кіровоградської області клопотання начальника СД ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Начальник СД ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Добровеличківського відділу Новоукраїнської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів по матеріалах досудового розслідування зареєстрованого в ЄРДР за № 0000129 від 01.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання вказує, що 30.11.2023 до відділення поліції №2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що його знайомий надав йому номер мобільного телефону НОМЕР_1 , особи, яка здійснює продаж деревини. Після цього 28.11.2023 ОСОБА_5 в обідній час зв`язався з продавцем за вказаним номером та домовився про купівлю одного сладометру дров за ціною 1400 гривень та 350 гривень за доставку, цього ж дня на месенджер Viber заявнику надіслано повідомлення в якому вказано номери банківських карток на які можна здійснити оплату, а саме: № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . В подальшому ОСОБА_5 здійснив грошовий переказ в сумі 1750 гривень на картку № НОМЕР_2 .

Після цього наступного дня, а саме 29.11.2023 з ОСОБА_5 зв`язалась невідома особа та повідомила, що привезти замовлений один куб дров не можливо, та запропонувала останньому необхідно доплатити грошові кошти за ще два куба, а саме 2800 гривень на карту № НОМЕР_3 , але ОСОБА_5 відмовився та попросив повернути грошові кошти, але в подальшому його було заблоковано та на даний час грошові кошти не повернуто, дрова не доставлено.

За вищевказаних обставин, невстановлена слідством особа, шляхом обману заволоділа коштами, належними ОСОБА_5 , тим самим спричинивши останньому матеріальну шкоду в сумі 1750 гривень.

Перевіркою карти за банківським ідентифікаційним номером Bank Identification Number (BIN) НОМЕР_4 встановлено, що дана карта випущена акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код банку (МФО) НОМЕР_5 , код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »).

На підставі викладеного, з метою встановлення особи, яка причетної до вчинення вказаного злочину, яка заволоділа коштами належними ОСОБА_5 , з метою встановлення та отримання документів, які мають важливе значення у кримінальному провадженні, а також можуть бути використані в якості доказової бази, необхідно мати доступ до речей і документів та їх вилучення, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Враховуючи вищевикладене, дізнавач просить слідчого суддю надати тимчасовий доступ до матеріалів роботи з пластиковою картою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 і відповідного карткового рахунку, у період часу з 00:00 год. 28.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023, а саме:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 00:00 год. 28.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_2 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00 год. 28.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 год. 28.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023;

- з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

В судове засідання прокурор та дізнавач не з`явилися, подали письмові заяви про розгляд клопотання без їх участі.

У зв`язку неявкою учасників, фіксування судового засідання аудіо та відео технічними пристроями запису не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані дізнавачем матеріали, доходжу висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки доведено наявність достатніх підстав вважати, що зазначені в клопотанні дізнавача документи, мають суттєве доказове значення для розслідування кримінального провадження.

Також, вважаю доведеним можливість використання зазначених документів як доказів, а також відсутність можливості іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст.159,163,164,166 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД ВП № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградської області про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчо-оперативній групі, а саме: начальникові СД відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальникові сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 (смт. Добровеличківка) Новоукраїнського РВП ГУНП в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю їх вилучення (виїмки), стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по приватному картковому рахунку № НОМЕР_2 , який знаходиться у володінні який знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , у кримінальному провадженні № 0000129 від 01.12.2023.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії наступних документів:

- повних відомостей про власника картки, документів на підставі яких видавалась картка, з зазначенням дати видачі та відділення в якому власник отримував картку;

- абонентських номерів, на які була прив`язана картка, з зазначенням дати прив`язування при зміні фінансового номеру;

- відомостей про рух грошових коштів на вказаному картковому рахунку в період з 00:00 год. 28.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023;

- належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку власнику картки № НОМЕР_2 , та відкриті всі інші платіжні банківські картки (картки для виплат, кредитні картки, універсальні картки), та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по кожному із карткових рахунків, відкритих на ім`я власника із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку останнього, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції в період з 00:00 год. 28.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023 із зазначенням відомостей щодо залишків коштів на кожному з карткових рахунків потерпілого після кожної банківської операції;

- відомостей щодо наявності у клієнта банку облікового запису в системі «Інтернет-банкінг» із зазначенням відомостей логіну клієнта; відомостей щодо дати, часу входу до облікового запису системи «Інтернет-банкінг» клієнта банку, а також ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до системи облікового запису «Інтернет-банкінгу» за період з 00:00 год. 28.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023;

з можливістю вилучення копій даних роздруківок (здійснення виїмки), які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») по АДРЕСА_1 , з можливістю проведення виїмки у філії Кіровоградського обласного управління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яка розташована по АДРЕСА_2 .

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_2 , в період часу з 00:00 год. 28.11.2023 по 00:00 год. 20.12.2023.

Строк дії ухвали до 08.02.2024 року включно.

У випадку невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей та документів суд за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку відповідно до положень Кримінального Процесуального Кодексу України.

Ухвала оскарженню не підлягає, але на неї може бути подано заперечення під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1