Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/9349/23
Провадження № 1-кс/644/1684/23
УХВАЛА

Іменем України

08 грудня 2023 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001444 від 22.09.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювалися зарахування кредитних коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_3 ХХ-ХХХХ-0407 за 13.09.2023 року вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, з 01.09.2023 року по теперішній час а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

У провадженні СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001444 від 22.09.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 .

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 21.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на суму 29.936 тис.грн. та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на суму 34.013 тис.грн.84 коп. які належать останньому, чим спричинили матеріальної шкоди. Крім того, 13.09.2023 року невстановлені особи відкрили кредит на ім`я ОСОБА_5 без його згоди в компаніях " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", чим спричинили матеріальної шкоди останньому

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, 11.09.2023 року будучи в Германії, через свій мобільний телефон зайшов на сайт « ІНФОРМАЦІЯ_8 » для того, щоб придбати білети на автобус до України на 19.09.2023 року, на вказаному сайті потерпілий ввів всі свої анкетні данні ( ПІБ, закордонний паспорт). 12.09.2023 з його картки ІНФОРМАЦІЯ_5 НОМЕР_6 невстановлені особи почали здійснювати грошові перекази в різних сумах на різні картки без відому потерпілого. 20.09.2023 року коли потерпілий приїхав в Україну, грошові перекази з його картки зупинились. 17.10.2023 року потерпілому на мобільний номер телефону № НОМЕР_7 зателефонували ( як представились) представники виконавчої служби з мобільного номеру телефону № НОМЕР_8 , до яких звернулись представники МаниВео для з`ясування обставин про погашення боргу, як вони повідомили 13.09.2023 року був оформлений кредит на ім`я потерпілого на суму 1500 грн. Під час телефонної розмови, потерпілому стало відомо, що сума боргу вже становить 2957.00 грн., яку він погасив, у зв`язку з великим відсотком, який зростав кожного дня, та підвищував борг за кредит, який потерпілий не оформлював. Представниками виконавчої служби було надіслано потерпілому на мобільний номер телефону СМС повідомлення з реквізитами для оплати а саме рахунок ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_9 , на який потерпілий відправив 2957.00 грн. Після чого потерпілий відправив лист на виконавчу службу з проханням повідомити, чи існують у нього ще борги, на що отримав відповідь, що йому необхідно зайти на сайт кредиторів та пошукати за власним ПІБ його борги, де він побачив, що на його ім`я відкритий кредит у « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на суму 12000 тис. грн. який відкритий 13.09.2023 року, який на 20.10.2023 року складає 18.240 тис. грн. Також працівники виконавчої служби потерпілому відправили договір про оформлення кредиту в МаниВео підписаний електронним підписом на ім`ям потерпілого.

Тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання кредитного договору відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та встановлено, що оформлений кредит був надісланий на картку № НОМЕР_10 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Таким чином, задля повноти проведення досудового розслідування виникла необхідність отримання даних особи на картки/рахунки якої було здійснено зарахування кредитних коштів загальною сумою 12.000 грн. 13.09.2023 року, та інші дані, що необхідні для повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Слідчий подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представникв АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання до суду не надходило.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру 0001444 від 22.09.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_5 з коротким викладом обставин: 21.09.2023 року до ЧЧ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , про те, що невстановлені особи здійснили крадіжку коштів з картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_4 на суму 29.936 тис.грн. та кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_5 на суму 34.013 тис.грн.84 коп. які належать останньому, чим спричинили матеріальної шкоди. Крім того, 13.09.2023 року невстановлені особи відкрили кредит на ім`я ОСОБА_5 без його згоди в компаніях " ІНФОРМАЦІЯ_6 " та " ІНФОРМАЦІЯ_7 ", чим спричинили матеріальної шкоди останньому.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого, ОСОБА_5 надав пояснення щодо шахрайського заволодіння його грошовими коштами.

Тимчасовим доступом до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо надання кредитного договору відкритого на ім`я ОСОБА_5 , та встановлено, що оформлений кредит був надісланий на картку № НОМЕР_10 , що належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить слідчий містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 .

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001444 від 22.09.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 телефон НОМЕР_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_2 ), а саме: інформації відносно персональних даних особи, на картку (рахунок) якої здійснювалися зарахування кредитних коштів від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на картку № НОМЕР_3 ХХ-ХХХХ-0407 за 13.09.2023 року вказавши адресу реєстрації цієї особи, підставу для видачі картки, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, з 01.09.2023 року по 08.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки.

Встановити строк дії ухвали до 08.01.2024 року.

Роз`яснити представникам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1