печерський районний суд міста києва
Справа № 757/4960/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 07.10.2023 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання сторони кримінального провадження № 0000400 від 07.10.2023 слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

З матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, відомості про яке зареєстровані 10.11.2023 в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000400 від 07.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує наступне.

Установлено, що на території України діє організована злочинна група, члени якої попередньо зорганізувалися у стійке об`єднання для вчинення кримінальних правопорушень проти власності, об`єднаних єдиним планом з розподілом функцій учасників групи, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, які шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки вчиняють шахрайські дії з продажу неіснуючої деревини.

Встановлено, що причетні до злочинів особи використовують банківські картки акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яких розміщуються грошові кошти, отримані від вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) шахрайства, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

Слідчий вказує, що з метою проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування, встановлення істини та збирання доказів у кримінальному провадженні, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отримані тимчасового доступу до речей та документів, в банківських установах України, які є володільцями необхідної інформації щодо використання вказаних вище банківських карток та інших рахунків їх власників, для вчинення кримінальних правопорушень (злочинів) в період часу з 01.01.2022 по теперішній час, а саме: акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Як вбачається із змісту п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів з можливістю їх вилучення в копіях.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у вказаному кримінальному проваджені: старшим слідчим в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , старшому слідчому відділу Бучанського районного управління поліції ГУНП в Київській області ОСОБА_3 , слідчому слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , старшому слідчому слідчого управління ГУНП в Київській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу відділення поліції №6 Дніпровського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у володінні акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " (МФО НОМЕР_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою: АДРЕСА_1 , в період часу з 01.01.2022 по 31.01.2024, щодо руху коштів по банківських картках з № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , а також наявних банківських рахунках власників вказаних банківських карт, із зазначенням наступних відомостей: власника банківських карток і рахунків (повні його анкетні відомості, копії паспорту), які використовують вказані вище мобільні телефони як клієнти банку, дата та час проведення відповідних банківських операцій, сума відповідної операції (транзакції), призначення відповідних платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, де відбувалося зняття грошових коштів чи поповнення рахунків, відеозапис з відповідного банкомату, у якому відбувалось зняття грошових коштів.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/4960/24-к

Примірник № 2 наданий слідчому.

Слідчий суддя ОСОБА_1