Справа № 752/876/22
Провадження № 1-кс/752/1090/24
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

02 лютого 2024 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва подане в рамках кримінального провадження № 0000817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Також, просить розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені документи.

Слідчий суддя розглядає клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться вищевказані речі, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується, приходжу до наступних висновків.

Із матеріалів клопотання вбачається, що слідчим управлінням ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000817, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України встановлено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити з них їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання слідчого вбачається, що у вересні 2021 року до ГУНП у м. Києві із заявою звернувся ОСОБА_5 про те, що у серпні 2016 року, голова наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ), перебуваючи по АДРЕСА_1 , шляхом обману, заволодів його коштами у сумі 3 190 002,18 доларів США, чим спричинив йому матеріального збитку в особливо великих розмірах.

Відповідно до зібраних у кримінальному провадженні матеріалів встановлено, що у червні 2015 року, ОСОБА_5 відкрив три депозитні рахунки у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де зберігав власні кошти у сумі 3 148 000 доларів США.

У серпні 2016 року, посадові особи голова АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », повідомили ОСОБА_5 завідомо неправдиву інформацію, ввели в оману та схилили останнього до підписання низки договорів, в результаті чого кошти, що перебували на його депозитних рахунках у сумі 3 148 000 доларів США, перераховано на кореспондентські рахунки ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як погашення заборгованості ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) по трьох кредитних договорах, укладених у 2012-2013 роках між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_2 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Допитана як свідок колишня директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ОСОБА_6 показала, що фактично не керувала господарською діяльністю вказаного товариства. Окрім неї на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) ніхто офіційно не працевлаштований. Куратором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) був чоловік на ім`я ОСОБА_7 , який давав їй на підпис документи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

Під час тимчасового доступу до документів, що перебували у володінні ІНФОРМАЦІЯ_4 встановлено, що податкова звітність ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » подавалась 14.04.2016 об 11:07:35 год. Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 з ІP-адреси НОМЕР_4 .

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження всіх обставин кримінального провадження, документування злочинних дій та здобуття доказів, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів щодо адреси електронної пошти ІНФОРМАЦІЯ_5 , що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_1 ), оскільки особи, які користувались вказаною електронною поштою, можуть бути причетними до вчинення даного кримінального правопорушення.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, що перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги викладене вище, та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги викладене, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Надати слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 та/або слідчому СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_8 тимчасовий доступ до документів, що були використані під час реєстрації адреси електронної скриньки ІНФОРМАЦІЯ_5 ; інформації про місцезнаходження обладнання та особу, яка користувалась Е-mail: ІНФОРМАЦІЯ_5 з ІP-адреси НОМЕР_4 , 14.04.2016 об 11:07:35 год., з можливістю вилучення (виїмки) їх копій.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1