Справа №127/1954/24
Провадження №1-кс/127/812/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 лютого 2024 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за №0000057 від 26.05.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно інформації УСБУ у Вінницькій області службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , фактично розташоване: с. Нагоряни Козлівської сільської ради Мотилів - Подільського району Вінницької області) запроваджено протиправний механізм виведення у «тіньовий» сектор економіки коштів, що призначені на виконання будівельно - монтажних та ремонтних робіт технологічного обладнання об`єкта критичної інфраструктури шляхом укладення договорів на виконання робіт та надання послуг за завищеною вартістю, а також без фактичного їх виконання.

Так встановлено, що службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до своєї протиправної діяльності залучили службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , Чернівецька обл., м. Новодністровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , Чернівецька обл., м. Новодністровськ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ), ПП « ОСОБА_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).

Зокрема, протягом 2021 - 2023 років службові особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пролобіювали інтереси вищевказаних комерційних структур, провели допорогові закупівлі шляхом умисного розподілу вартості кожного із лотів на суми до 4,9 млн. грн., чим забезпечили укладення договорів без тендерних процедур.

Крім того, службовими особами ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у 2021 році з метою ухилення від проведення відкритих торгів з порушенням тендерних вимог укладено договори із допороговою вартістю кожен із підконтрольною комерційною структурою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Так, за результатами проведення процедури закупівлі за спрощеною процедурою із найменуванням: «Частковий ремонт та хімзахист підагрегатної частини машзалу (будівля ГЕС). Код ДК 021:2015-45442000-7 - ІНФОРМАЦІЯ_5 » (ПА-2021-03-03-005432-а) від 25.03.2021 загальною вартістю 4 994 тис. грн. та «Антикорозійний захист та частковий ремонт бетонних конструкцій Нижньодністровської ГЕС» (15А-2021-03-29-001903-а) від 29.03.2021 загальною вартістю 4 991 тис. грн., укладено угоди на виконання однотипних робіт, що є необхідними для збереження основних агрегатів та будівель Нижньодністровської ГЕС.

Проте, на даний час роботи за вказаними договорами не виконані, а на підставі внесених змін до договорів № 167 та № 138 перенесено терміни виконання робіт до 31.12.2022, після чого згідно із додатковою угодою № 2 від 15.04.2022 продовжено термін виконання робіт до 31.12.2024 у зв`язку із затримкою фінансування витрат замовника. Разом з тим, за наявними даними, на виконання умов вищевказаного договору, ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перераховано на адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » понад 7,3 млн. грн. (73 % вартості робіт за договором).

Так, на даний час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) з метою отримання тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності, а саме: фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів, листування) між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 2021 по 2023 роки.

Отримана документація може мати значення для встановлення усіх обставин кримінального провадження, а також для правильної кваліфікації кримінального правопорушення, та може бути об`єктом у подальшому призначених судових експертиз.

В інший спосіб забезпечити ефективне досудове розслідування, всебічно, повно та об`єктивно дослідити усі обставини кримінального провадження не являється можливим.

З урахуванням викладеного, та необхідністю встановлення всіх обставин кримінального провадження у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю здійснення вилучення фінансово-господарської документації ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , тому слідчий просила клопотання задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явилась. Подала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала у повному обсязі.

Слідчий суддя вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до положень ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами встановити обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл слідчому четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей і документів із можливістю вилучення фінансово - господарської документації, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-фінансово-господарської документації (тендерної документації, укладених договорів, листування) між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) (« ІНФОРМАЦІЯ_6 » ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ ВП: НОМЕР_6 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_1 ) за період часу з 2021 по 2023 роки.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя