печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Києві провадження за клопотанням адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 року,-

В С Т А Н О В И В :

У вересні 2023 року до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» про скасування арешту в кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 року.

У вимогах даного клопотання адвокат просить: скасувати повністю арешт, накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 09.03.2023 року у справі № 757/571/23-к, у кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 року на грошові кошти у безготівковій формі,у сумі 2,6398 млн. грн. що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (Код ) № НОМЕР_1 (980-україньска гривня), № НОМЕР_2 (980-україньска гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), шляхом заборони розпорядження грошима у безготівковій формі та зупинення видаткових операцій по рахунку, за виключенням здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

В обґрунтування заявлених вимог вказує наступне.

З моменту накладення арешту на грошові кошти сплинуло вісім місяців, посадові особи ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» були допитані як свідки у кримінальному провадженні, жодній особі у кримінальному провадженні не повідомлено про підозру, прокурором заявлено до ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» до Господарського суду м. Києва два позови про стягнення коштів, що у межах кримінального розглядаються в якості збитків, але в той же час накладений арешт у межах кримінального провадження продовжує діяти, незважаючи на те, що відпала потреба в подальшому застосуванні цього заходу.

Так, прокурор Житомирської спеціалізованої прокуратури в сфері оборони Центрального регіону звернувся до Господарського суду м. Києва з позовними заявами до ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» про стягнення сум ПДВ, що свідчить про те, що прокуратурою обрано спосіб захисту інтересів держави в порядку господарського судочинства та відносини сторін стосовно коштів мають цивільно-правовий характер, що виключає подальшу потребу у накладенні арешту в межах кримінального провадження.

У проваджені Господарського суду м. Києва перебувала справа №910/2416/23 за позовною заявою заступника керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у військовій та оборонній сфері Центрального регіону, в інтересах держави в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України та військової частини НОМЕР_4 до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» про визнання недійсним договору в частині та стягнення 2 833 012,61 грн.

За результатами розгляду позовної заяви у справі №910/2416/23 Господарським судом м. Києва винесено рішення від 15.06.2023 р., згідно якого судом вирішено стягнути з Товариства з обмеженою відповідальністю «Західна Сировинна Компанія» (02091, м. Київ, вул. Харківське шосе, будинок 164, офіс 2, ) на користь Військової частини НОМЕР_4 Державної прикордонної служби України ( АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) сплачене ПДВ у розмірі 2 360 879 (два мільйони триста шістдесят тисяч вісімсот сімдесят дев`ять) грн 40 коп., 3% річних у розмірі 53 944 (п`ятдесят три тисячі дев`ятсот сорок чотири) грн 48 коп., інфляційні втрати у розмірі 418 188 (чотириста вісімнадцять тисяч сто вісімдесят вісім) грн 73 коп.

Як вбачається, окрім суми ПДВ, прокуратура додатково заявила до стягнення з ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» 3% річних та інфляційні втрати у загальній сумі 472 133,21 грн. Таким чином, після набрання законної сили рішенням держава отримає не лише сплачену суму ПДВ, а й суму визначену з розрахунку 3% річних та інфляційних втрат.

На даний час справа №910/2416/23 перебуває у провадженні Північного апеляційного господарського суду, у зв`язку з поданням ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» апеляційної скарги.

Крім того, у проваджені Господарського суду м. Києва знаходиться справа №910/6680/23 за позовною заявою заступника керівника Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону, в інтересах держави в особі Адміністрації Державної прикордонної служби України та Військової частини НОМЕР_4 Державної прикордонної служби України до Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» про визнання договору частково недійсним та стягнення 376 378,06 грн.

Рішення у справі №910/6680/23 станом на момент подання даного клопотання Господарським судом м. Києва не прийнято.

В той же час, вказані обставини свідчать, що прокуратурою обрано спосіб захисту інтересів держави та відносини сторін стосовно коштів мають цивільно-правовий характер, і питання щодо наявності підстав для стягнення коштів (зокрема суми ПДВ) та правомірності включення податку на додану вартість до ціни товару належить до компетенції господарських судів України.

При цьому, накладення арешту в межах кримінального провадження та за наявності розгляду того самого питання в межах господарського провадження може по суті призвести до подвійного стягнення з ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» суми спірних коштів та фактично призводить до подвійного притягнення до відповідальності.

Зважаючи на те, що у межах господарського судочинства прокуратура заявила у двох позовах до стягнення суму ПДВ у розмірі, на яку накладено арешт, наявні підстави стверджувати, що відпала потреба у подальшому застосуванні арешту майна. У будь-якому разі після набрання законної сили рішенням суду, яким буде постановлено стягнути кошти з ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ», у господарських справах останній сплатить відповідні кошти.

Крім того, грошові кошти, що знаходяться на рахунку ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ», набуті внаслідок законної господарської діяльності та не є грошовими коштами, отриманими внаслідок вчинення кримінального правопорушення .

Постанова слідчого від 29.11.2022 року про визнання речовими доказами грошових коштів у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках без визначення їх суми ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» не відповідає вимогам ст. 98, 110 КПК України, положенням наведених вище законів України, є передчасним, належним чином необґрунтованим та немотивованим рішенням, винесеним без належного врахування обставин даного кримінального провадження, та є нічим іншим, як звичайною формальністю.

Таким чином, грошові кошти у безготівковій формі на банківському рахунку (без найменування номіналів купюр, їх серійних номерів та інших родових та індивідуальних ознак, властивих для готівкових коштів та без визначення їх суми), не підпадають під визначення речових доказів в кримінальному провадженні, оскільки не є матеріальними об`єктами, які можуть зберегти сліди злочинів або які можуть бути ідентифіковані, як отримані злочинним шляхом.

Особа, яка звернулась з клопотанням у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте адвокатом подано заяву про розгляд справи у його відсутність, вимоги клопотання підтримав та просив задовольнити.

Прокурор у судове засідання не з`явився, про дату час та місце розгляду повідомлявся належним чином, проте подав заяву про розгляд справи у його відсутність, проти скасування арешту з майна не заперечує.

Судовим розглядом встановлено, що Головним слідчим управлінням Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000662 від 29.08.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364 КК України.

Ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 12 січня 2023 року у справі № 757/571/23-к накладено арешт на грошові кошти у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «БІОЕТАЛОН» (Код ) та ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ», відкритих в АТ «УкрСиббанк» (Код ) № НОМЕР_1 (980-українська гривня), № НОМЕР_2 (980-українська гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), шляхом заборони розпорядження грошима у безготівковій формі та зупинення видаткових операцій по рахунку, за виключенням операцій щодо розрахунків з державним бюджетом та операцій по надходженню грошових коштів.

09.03.2023 року Київським апеляційним судом апеляційну скаргу адвоката ОСОБА_3 в інтересах Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» задоволено частково.

Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 12 січня 2023 року, в частині якою задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на гроші у безготівковій формі, що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» () скасовано.

Постановлено в цій частині нову ухвалу, якою задоволено частково клопотання прокурора відділу Офісу Генерального прокурора та накладено арешт на гроші у безготівковій формі, у сумі 2,6398 млн. грн., що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «Західна сировинна компанія» () № НОМЕР_1 (980-україньска гривня), № НОМЕР_2 (980-україньска гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , адреса: м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), шляхом заборони розпорядження грошима у безготівковій формі та зупинення видаткових операцій по рахунку, за виключенням здійснення обов`язкових платежів до бюджету, перерахування обов`язкових зборів до Пенсійного фонду України та виплати заробітної плати.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до абз. 2 ч. 1 ст. 174 КПК України арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Так, статями 7, 16 КПК України встановлено, що загальною засадою кримінального провадження є недоторканість права власності. Позбавлення або обмеження права власності під час кримінального провадження здійснюється лише на підставі вмотивованого судового рішення, ухваленого в порядку, передбаченому цим Кодексом.

Згідно ст. 2 КПК України, завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Відповідно до рішення Європейського суду з прав людини у справі «Ісмаїлов проти Росії» від 06 листопада 2008 року, де вказувалися порушення ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, в якому зазначено, що кожна фізична та юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше, як в інтересах суспільства на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права».

Окрім того, Європейський суд з прав людини у своїх рішень неодноразово акцентував увагу на тому, що володіння майном повинно бути законним (див. рішення у справі "Іатрідіс проти Греції" [ВП], заява N 31107/96, п. 58, ECHR 1999-II).

Як вбачається з мотивувальної частини ухвали від 09.03.2021 року справа № 757/571/23-к, арешт накладено з метою забезпечення збереження речових доказів.

Органом досудового розслідування/прокурором не надано доказів, що продовження строку дії заходу забезпечення кримінального провадження є на разі доцільним та співмірним цілям кримінального правопорушення.

Разом з тим в своїй заяві прокурор вказав, що проти скасування арешту з майна Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» не заперечує.

Так, накладений арешт порушує права володільця майна на розпорядження належним йому майном.

Отже, враховуючи встановлені обставини приходжу до висновку, що застосування арешту у даній справі є безпідставним та необхідність у продовженні дії вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала.

Між тим, при застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти відповідно до вимог КПК України та судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

За таких обставин слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2, 26, 107, 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання -задовольнити.

Скасувати арешт накладений ухвалою Київського апеляційного суду від 09.03.2023 року у справі № 757/571/23-к, у кримінальному провадженні № 0000662 від 29.08.2022 року на грошові кошти у безготівковій формі, у сумі 2,6398 млн. грн. що знаходяться на банківських рахунках ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (Код ) № НОМЕР_1 (980-україньска гривня), № НОМЕР_2 (980-україньска гривня), № НОМЕР_3 (980-українська гривня), відкриті у АТ «УкрСиббанк» (МФО 351005, , адреса м. Київ, вул. Андріївська, 2/12), скасувати заборону розпорядження грошима у безготівковій формі та скасувати зупинення видаткових операцій по рахунку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1