СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/7299/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2023 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000080від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,-

УСТАНОВИВ:

22.11.2023року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000080від 21.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим відділом Святошинського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві проводиться досудове розслідування за матеріалами кримінального провадження, яке зареєстроване у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000080 від 21.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням становлено, що службові особи Комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утримання автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва» () та посадові особи ПП «Автомагістраль» (), за попередньою змовою, вчиняють привласнення бюджетних коштів під час проведення державних закупівель, щодо поточного ремонту Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва за державні кошти.

По зазначеній схемі, КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» проведено державну закупівлю:

- UA-2023-05-18-002483-a. Укладено договір з ПП «Автомагістраль» () щодо надання послуг ДК 021:2015:45230000-8 Будівництво трубопроводів, ліній зв`язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь (Поточного ремонту Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва). Договір № 32-05/23-13 від 11.07.2023, на загальну суму 35 980 147,48 грн. Договір закритий, сума оплати за договором становить: 35 314 970,80 грн.

Так службові особи КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» вступивши злочинну змову з посадовими особами ПП «Автомагістраль» запровадили механізм розкрадання бюджетних коштів, які було виділено на поточний ремонт Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва та пов`язані з цим витратами, шляхом їх придбання за завищеними цінами та подальшого перерахування різниці на рахунки суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками фіктивності, з метою їх переведення у готівку та привласнення.

Встановлено, що під час формування вартості закупівлі на виконання ремонтних робіт, посадовими особами КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», умисно завищується обсяг та вартість робіт при розрахунку очікуваної вартості закупівлі, внаслідок чого потенційні підрядні організації при проведенні конкурсу із закупівель товарів/послуг надають/укладають договори за цінами значно вище ринкових. В подальшому, після укладання договору на виконання робіт, підписують акти виконаних робіт, які фактично не виконувались, а вартість матеріалів при їх виконанні значно вище середньо ринкових.

В ході опрацювання кошторисного розрахунку № П-145 встановлено, що ПП «Автомагістраль» для виконання поточного ремонту Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва було здійснено закупівлю «Суміші асфальтобетоні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у нижніх шарах покриттів, крупнозернисті, (тип А-40) АСГ.Кр.Щ.А1.НП.1.БНД» в кількості 6030,5 тон, ціна за тонну складає 4005,28 грн., на загальну суму 24 153 841,04 грн.

Під час огляду цінових пропозицій з відкритих джерелах інформації було встановлено, що на ринку наявні інші пропозиції з наступною вартістю:

- Пропозиція ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» складає 2408грн., за тону асфальтобетону тип «А-40».

- Пропозиція ПрАТ «АБ Столичний» складає 5009,40 грн., за тону асфальтобетону марки «А-40».

В ході порівняння закупівельної ціни ПП «Автомагістраль» в 4005,28 грн. за тонну, з ціновою пропозицією ТОВ «ТД Металпром» яка складає 5009,40 грн. за тонну та ТОВ «Будіндустрія-Сервіс ЛТД» яка складає 2408грн. за тонну, середнє значення по вищевказаних цінових пропозиціях складає 3807,56 гривень.

Враховуючи викладене, відповідно до вищевказаної інформації, завищення закупівельної ціни на асфальтобетонну суміш тип «А-40» ПП «Автомагістраль» може складати 1 192 350,42 грн.

09.10.2023 в кримінальному провадженні призначено судову будіельно-технічну експертизу, проведення якої доручено експертам ТОВ «БМВС-ЕКСПЕРТ».

Від судового експерта ТОВ «БМВС-експерт» ОСОБА_4 надійшло клопотання стосовно надання додаткових відомостей для проведення експертизи від 12.10.2023 вих. № 351, а саме:

- виконавчі схеми;

- контрольно-геодезичні зйомки виконаних робіт;

- паспорти якості/сертифікати на матеріали (бітумна емульсія, щебенево-піщана суміш, асфальто-бетонна суміш);

- видаткові накладні на матеріали;

- товаро-транспортні накладні на матеріали;

- договір на технічний нагляд;

- акти на приховані роботи;

- загальний журнал виконання робіт;

- журнал розливу бітумної емульсії;

- результати штампових випробувань основи (якщо такі виконувались);

- результати лабораторних випробувань кернів.

Встановлено, що оригінали документів зазначені в клопотанні судового експерта можуть знаходитись:

1. За місцем знаходження КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» (), за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно земельною ділянкою користується Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району м. Києва».

2. За місцем знаходження офісних приміщень ПП «Автомагістраль» (), за адресою: Київська обл., Бучанський р-н.,

с. Синяк, вул. Київська, 68.

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником адміністративних будівель та виробничої бази є ПП «Автомагістраль» ().

3. За місцем фактичного проживання директора ПП «Автомагістраль» ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником будинку є ОСОБА_5 , ІПН НОМЕР_1 .

4. За місцем фактичного проживання начальника КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» () ОСОБА_6 ІНФОРМАЦІЯ_2 , за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власником квартири є ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_2 .

Вказані речі та документи мають доказове значення у кримінальному провадженні, а їх втрата призведе до унеможливлення проведення експертиз та може зашкодити кримінальному провадженню.

Крім того, є достатній підстави вважати, що за вказаними адресами здійснення господарської діяльності ПП «Автомагістраль» та КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» знаходяться документи щодо робіт з поточного ремонту Гостомельського шосе у Святошинському районі м. Києва, зокрема відповідний договір підряду та субпідряду, договори з фіктивними фірмами, які укладалися з метою виведення грошових коштів, проектно-кошторисна документація за відповідними договорами, акти приймання виконаних будівельних робіт, довідки про вартість виконаних будівельних робіт, дефектні акти, договірні ціни (протоколи узгодження цін), локальні, об`єктні та зведені кошториси, підсумкові відомості ресурсів за виконання робіт (надання послуг); відомості про списання матеріалів, загальний журнал робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, які велися підрядною (субпідрядною) під час виконання робіт за договорами; платіжні документи, а також можуть знаходитися: чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у протиправній діяльності, інформація, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, за вищенаведеними місцями проживання ОСОБА_5 , ОСОБА_6 можуть знаходитися договори з фіктивними фірмами, які укладалися з метою виведення грошових коштів, грошові кошти, отримані злочинним шляхом, чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у протиправній діяльності, інформація, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення.

Зазначені речі та документи мають доказове значення, так як можуть підтвердити факти попередньої змови причетних до кримінального правопорушення осіб, внесення недостовірних відомостей у первинно-звітну документацію щодо вартості матеріалів та робіт по поточному ремонту Гостомельського шосе.

У подальшому, 24.11.2023 слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні № 0000080 від 21.07.2023 на підставі ухвали слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва проведено обшук місцем знаходження КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» (), за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, в ході якого було виявлено та вилучено:

1. Копія контракту з начальником комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту таутриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва, що належить до комунальної власності територіальної громади від 01.08.2023 року з розпорядження та наказом на призначення ОСОБА_6 та особова картка працівника на 13 аркушах;

2. Копія посадової інструкції головного інженера від 01.08.2023 року та особова картка працівника на 8 аркушах;

3. Копія посадової інструкції головного технолога від 14.04.2023 року та особова картка працівника на 5 аркушах;

4. Копії видаткових накладних з додатками, зшито та пронумеровано на 117 аркушах;

5. Копія договору № 32-05/23-13 від 11.07.2023 року з додатками, зшита та пронумерована на 41 аркушах;

6. Копія довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зшита та пронумерована на 53 аркушах;

7. Копія реєстру ТТН на поточний ремонт Гостомельського шосе з додатками, зшите та пронумероване на 144 аркушах.

Орган досудового розслідування обґрунтовано вважає, що вказані документи, які було вилучено у ході обшуку, зберегли на собі сліди злочини та можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до вимог п.8 ч.2 ст.40, ст.94, ч.2 ст.100, ч.3 ст.110, на підставі ч.1 ст. 98 КПК України, вказані предмети, визнано в якості речових доказів та долучено до матеріалів кримінального провадження, про що винесено вмотивовану постанову.

На даний час з метою збереження вищевказаних речових доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на речі та документи.

Підставою вважати реальною загрозою зміни або знищення речових доказів є те, що в разі повернення таких документів представникам КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва», останні чи інші особи, які мають причетність до вчинення даного кримінального правопорушення, з метою уникнення відповідальності можуть піти на їх зміну, пошкодження або приховування.

В судове засіданні прокурор не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про його задоволення виходячи з наступного.

Згідно ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленого цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

2. Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1)збереження речових доказів;

2)спеціальної конфіскації;

3)конфіскації майна, як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4)відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

3. У випадку передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

4. Арешт може бути накладений на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

5. У невідкладних випадках і виключно з метою збереження речових доказів або забезпечення можливої конфіскації чи спеціальної конфіскації майна у кримінальному провадженні щодо тяжкого чи особливо тяжкого злочину, за погодженням прокурором, може бути накладено попередній арешт на майно або кошти на рахунках фізичних або юридичних осіб у фінансових установах. Такі заходи застосовуються протягом 48 годин. Невідкладно після прийняття такого рішення, але не пізніше ніж протягом 24 годин, прокурор звертається до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Якщо у визначений цією частиною строк прокурор не звернувся до слідчого судді із клопотанням про арешт майна або якщо в задоволенні такого клопотання було відмовлено, попередній арешт на майно або кошти вважається скасованим, а вилучене майно або кошти негайно повертаються особі.

6. Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі на кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Не може бути арештовано майно, якщо воно перебуває у власності добросовісного набувача, крім арешту майна з метою забезпечення збереження речових доказів.

7. Заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

8. Заборона використання житлового приміщення особам, які на законних підставах проживають у такому житловому приміщенні, не допускається.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні, наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність, можливість спеціальної конфіскації майна; розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третій осіб.

Враховуючи наведене та керуючись ст. ст. 131-132, 167, 170-173, 175, 309, 395 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на час досудового розслідування та судового розгляду на: копію контракту з начальником комунального підприємства «Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» м. Києва, що належить до комунальної власності територіальної громади від 01.08.2023 року з розпорядження та наказом на призначення ОСОБА_6 та особова картка працівника на 13 аркушах; копію посадової інструкції головного інженера від 01.08.2023 року та особова картка працівника на 8 аркушах; копію посадової інструкції головного технолога від 14.04.2023 року та особова картка працівника на 5 аркушах; копії видаткових накладних з додатками, зшито та пронумеровано на 117 аркушах; копію договору № 32-05/23-13 від 11.07.2023 року з додатками, зшита та пронумерована на 41 аркушах; копію довідок про вартість виконаних будівельних робіт та витрат, зшита та пронумерована на 53 аркушах; копію реєстру ТТН на поточний ремонт Гостомельського шосе з додатками, зшите та пронумероване на 144 аркушах, які було вилучено у ході обшуку за місцем знаходження КП «ШЕУ Святошинського району м. Києва» (), за адресою: м. Київ, вул. Янтарна, 5, з метою збереження вищевказаних речових доказів, оскільки зазначені предмети та документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та є речовими доказами.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя

Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1