УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 звернулася до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 , згідно якого просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000648, від 31 серпня 2022 року, або ж співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме, роздруківок про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №: НОМЕР_2 за період часу з дати видачі по теперішній час із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з видачею карток та документів, які посвідчують особи, яким вони були видані, документів, які підтверджують зняття готівки, а також інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на картках станом на дату пред`явлення ухвали.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000648, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31 серпня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України.

У клопотанні слідчого зазначено, що проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб організувала канал незаконного придбання, виготовлення, зберігання та подальшого збуту наркотичних засобів та психотропних на території міста Києва та Київської області.

31.08.2022 до ДКІБ СБУ в рамках кримінального цровадження №0000648 від 31.08.2022 надано доручення з метою встановлення указаних oci6 їx анкетних даних, місця проживання, засоби зв`язку, для документування злочинної діяльності. 02.09.2022 на доручення слідчого, з ДКІБ СБУ надійшов лист №30/5/3-4294 від 02.09.2022, що отримана інформація, щодо протиправної діяльності на території міста Києва та Київської області групи oci6, які шляхом використання не банківських платіжних систем та Інтернет - pecypciв налагодили механізм незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання та збуту наркотичних засобів, психотропних речовин та їх аналогів. Це особи: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 .

Крім цього, встановлено, що в середині 2022 року ОСОБА_7 з корисливих мотивів, з метою збагачення від продажу наркотичних засобів, вступив в злочинну змову з ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9

26.04.2023 року в денний час, особа, яка проводила контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу ОСОБА_10 , під час телефонної розмови та спілкування за допомогою СМС в Інтернет месенджері із ОСОБА_8 , погодилась придбати у останніх особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Після цього, ОСОБА_8 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , повідомив останнім про збут наркотичного засобу канабіс ОСОБА_10 у кількості 30 г. Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_8 замовлення та від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 5100 грн. на вказаний ними банківський рахунок НОМЕР_3 , який відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та які останній раніше видані для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, підготовили поштове відправлення, яке у своєму вмісті містило наркотичний засіб канабіс, а також підготували поштову декларацію № 7013, на відправку поштового відправлення через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи вигадані анкетні, дані здійснили поштове відправлення з відділення № НОМЕР_4 м. Біла Церква Київської області до відділення № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 , тим самим здійснивши збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс ОСОБА_10

29.04.2023, ОСОБА_10 отримавши у відділенні недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 за адресою : АДРЕСА_2 поштове відправлення за декларацією № 7013, та виявивши в ньому пакет з подрібненою та висушеною речовиною рослинного походження, біля входу у відділення № НОМЕР_5 за адресою: АДРЕСА_2 добровільно видала його співробітникам правоохоронних органів, про що був складений протокол, тим самим проведено перший етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

Крім цього, 22.09.2023 року в денний час, особа, яка проводила контроль за вчиненням злочину у формі оперативної закупки наркотичного засобу ОСОБА_10 , під час телефонної розмови та спілкування за допомогою СМС в Інтернет месенджері із ОСОБА_8 , погодилась придбати у останніх особливо небезпечний наркотичний засіб канабіс. Після цього, ОСОБА_8 діючи спільно та узгоджено з ОСОБА_7 , ОСОБА_6 , ОСОБА_9 , повідомив останнім про збут наркотичного засобу канабіс ОСОБА_10 у кількості 150 г. Після цього, продовжуючи свої злочинні дії ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та ОСОБА_9 отримавши від ОСОБА_8 замовлення та від ОСОБА_10 , грошові кошти в сумі 30000 грн. на вказані ними три банківські рахунки, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та які останній раніше видані для проведення оперативної закупки наркотичного засобу, підготовили поштове відправлення, яке у своєму вмісті містило наркотичний засіб канабіс, а також підготували поштову декларацію № 3979, на відправку поштового відправлення через мережу недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » використовуючи вигадані анкетні, дані здійснили поштове відправлення з відділення № НОМЕР_7 с. Гатне, Фастівського району Київської області до відділення № НОМЕР_5 м. Києва, тим самим здійснивши збут особливо небезпечного наркотичного засобу канабіс ОСОБА_11 .

24.09.2023, ОСОБА_10 отримавши у відділенні недержавного оператора поштового зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 поштове відправлення за декларацією № 3979, та виявивши в ньому два пакети з подрібненою та висушеною речовиною рослинного походження, біля входу у відділення № НОМЕР_5 добровільно видала його співробітникам правоохоронних органів, про що був складений протокол, тим самим проведено другий етап контролю за вчиненням злочину у формі оперативної закупки особливо небезпечного наркотичного засобу - канабіс.

25.09.2023 року на доручення слідчого з ДКІБ СБ України надійшов лист, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у своїй злочинній діяльності використовує банківські картки НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , які відкриті в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) та НОМЕР_2 , який відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ).

Дані, які містяться на банківських картках та осіб, які їх відкрили, а саме: НОМЕР_3 , НОМЕР_6 , які відкриті в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_3 та НОМЕР_2 , який відкритий в Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 мають значення у кримінальному провадженні та містять дані про осіб, які відправляли указане поштове відправлення за деклараціями № 7013 та № 3979. Окрім того, за допомогою даної інформації можливо буде встановити і інших осіб, які можуть володіти інформацією щодо обставин кримінального правопорушення, встановити додаткові обставини та викрити додаткових причетних осіб або осіб яким відомі фактичні обставини злочину, надати належну оцінку встановленим доказам у провадженні, що надасть змогу провести всебічне, повне та неупереджене досудове розслідування.

На підставі викладеного, слідчий звернувся з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву у якій просив справу слухати у його відсутність, клопотання підтримав, та просив його задовольнити в повному обсязі.

Особи, у володінні яких знаходяться такі документи, у судове засідання не з`явилися, про час та слухання справи повідомлені належним чином.

Дослідивши доводи клопотання й додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для його задоволення, виходячи із наступного.

Так, згідно з ч. ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження, у володінні якої знаходиться такі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

При цьому, за змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Враховуючи, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, неможливо довести іншим шляхом, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

За таких обставин, керуючись вимогами ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000648, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.08.2022, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 307 КК України задовольнити у повному обсязі.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, інформації, яка знаходиться у Акціонерному товаристві комерційному банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ) адреса місцезнаходження: АДРЕСА_1 , старшому слідчому в ОВС слідчого управління ГУНП у місті Києві ОСОБА_5 слідчим групи слідчих слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві у кримінальному провадженні № 0000648, від 31 серпня 2022 року, або ж співробітнику оперативного підрозділу за дорученням прокурора, слідчого в порядку ст. 36, 40, 41 КПК України до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 ), що містять банківську таємницю, а саме, роздруківок про рух коштів по банківській картці « ІНФОРМАЦІЯ_1 » №: НОМЕР_2 за період часу з дати видачі по 11.10.2023 із зазначенням дат, сум платежів, повною розшифровкою контрагентів /найменування, ідентифікаційний код, найменування банку, МФО, номера рахунку/, та призначення платежу, копій документів, пов`язаних з видачею карток та документів, які посвідчують особи, яким вони були видані, документів, які підтверджують зняття готівки, а також інформації щодо залишку грошових коштів, які знаходяться на картках станом на 11.10.2023.

Строк дії ухвали становить 1 (один) місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала окремому оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена протягом 5 днів з моменту її отримання в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, як посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя