Справа № 646/4108/23
№ провадження 1-кс/646/1955/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10.10.2023 м.Харків

Слідчий суддя Червонозаводського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000807 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК України , -

в с т а н о в и в :

До Червонозаводського районного суду м. Харкова надійшло клопотання таємницю слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000807 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий СВ ВП № 1 ХРУП №1 в Харківській області звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтоване тим, що 17.07.2023 до ВП № 1 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшли матеріали стосовно того, що 11.02.2023, невідома особа, шляхом обману, під приводом продажу газового балону, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_4 , з банківської картки № НОМЕР_1 , попросивши перерахувати кошти на рахунок фірми, а потім на картку № НОМЕР_2 , на загальну суму 3600 гривень, чим спричинила заявнику матеріальну шкоду. (ЄО № 6800 від 17.07.2023)

Під час досудового розслідування було допитано потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який пояснив, що 11.02.2023 року близько о 12:30 годині він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» повідомлення про продаж газового балону, який коштував 3600 гривень. ОСОБА_4 зателефонував до продавця цього газового балону. Йому відповів чоловік, який представився на ім`я ОСОБА_5 , та повідомив потерпілого, що може швидко відправити останньому газовий балон, але треба перевести кошти в сумі 1800 гривень на фірму « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». ОСОБА_4 погодився, і продавець надіслав йому номер рахунку цієї фірми у Вайбері, а саме НОМЕР_3 . Так, потерпілий здійснив оплату на вищевказаний рахунок у розмірі 1800 гривень

11.02.2023 о 12:50 годині з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своєї дружини ОСОБА_6 , а саме: № НОМЕР_1 (Рахунок платника: НОМЕР_4 ). ОСОБА_4 доповнив, що гроші, які були переведені з картки його дружини належали йому. Після цього, невідомий чоловік повідомив потерпілого, що оплата не пройшла, і якщо він хоче, щоб товар був відправлений цього ж дня, він може повторити платіж, алевже на банківську картку № НОМЕР_2 , яку чоловік надіслав потерпілому у Вайбері, а гроші, які були переведені на фірму, зі слів чоловіка повинні були повернутися назад найближчим часом. Так, ОСОБА_4 знову з картки своєї дружини АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 , 11.02.2023 приблизно о 13:30 годині надіслав кошти у розмірі 1800 гривень вже на картку № НОМЕР_2 .

На жаль, жодну квитанцію або виписку стосовно цієї транзакції він надати не може, у зв`язку з технічними складнощами самого банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Після чого невідомий чоловік підтвердив, що кошти йому надійшли і що зараз надішле потерпілому його накладну, за якою він зможе відслідкувати свій товар, але так нічого не надіслав. Пізніше ОСОБА_4 намагався зв`язатися з цим чоловіком, але він на зв`язок не виходив, на повідомлення не відповідав.

Тоді, потерпілий почав шукати оголошення чоловіка на ім`я ОСОБА_5 на «ОЛХ» і знайшов оголошення про той самий газовий балон та вирішив зателефонувати на один з двох запропонованих в оголошенні телефонів, а саме: НОМЕР_5 та НОМЕР_6 , тільки вже не зі свого номеру мобільного дзвонив, а з іншого номеру, щоб перевірити, чи відповість невідомий на дзвінок.

Невідомий відповів на телефонний дзвінок, та знову представився ОСОБА_5 . ОСОБА_4 йому нагадав, що він є покупцем газового балону та надсилав йому кошти. Чоловік підтвердив, що кошти йому дійсно надходили, сказав, що сталася технічна помилка і зараз все виправить, після чого надішле мені товар. Нажаль, цього не трапилося, продавець заблокував всі номери телефонів, з яких потерпілий йому телефонував.

Окрім цього, потерпілий ОСОБА_4 надав до своїх показань виписку з банку, що свідчить про зняття коштів з картки шахраями та довідку за реквізитами, що підтверджує що картка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 дійсно належить його дружині ОСОБА_6 ..

Так, у органу досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, що становлять охоронювану законом таємницю, а саме до рахунку за № НОМЕР_3 , який відкритий в акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПО НОМЕР_7 ), який належить невідомій особі.

На думку слідчого, вказана у клопотанні інформація буде сприяти у розкритті даного кримінального правопорушення, встановлення осіб які можуть бути причетні до даного кримінального правопорушення.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав у повному обсязі, просив його задовольнити.

Власник (володілець) майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 4 ст. 170 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Тимчасовий доступ до речей та документів є заходом забезпечення кримінального провадження, передбаченого п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 та п. 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить: відомості, які можуть становити банківську таємницю; персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ст. 60 Закону України Про банк та банківську діяльність Інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема є: відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України; операції які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійсненні ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів; системи охорони банків та клієнтів; інформація про організаційно правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Дослідивши матеріали справи та беручи до уваги те, що для встановлення особи, яка отримала вищевказані грошові кошти за № НОМЕР_3 , відкритому у Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", необхідно отримати тимчасовий доступ до банківської таємниці, а саме : - документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків; - первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 10.02.2023 року по 20.02.2023 року (включно); - розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.02.2023 року по 20.02.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента, що має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та складає банківську таємницю, без розкриття якої отримати вказані данні не є можливим клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000807 від 18.07.2023, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.190 КК Українипро тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , ( ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме:

- документи, що містяться в справах юридичного оформлення банківського рахунку № НОМЕР_3 , в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д.) за період з 10.02.2023 року по 20.02.2023 року (включно);

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку № НОМЕР_3 із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 10.02.2023 року по 20.02.2023 року (включно) на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Надання вказаної інформації покласти на Акціонерному товаристві " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", ЄДРПОУ: НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Дозвіл на проведення тимчасового доступу до речей і документів зможливістю їх вилучення в завірених копіях надати старшим слідчим та слідчим слідчого відділення відділу поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 .

Строк дії ухвали до 10.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1