Старший слідчий СУ ГУНП України в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором першого відділу управління процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтриманням публічного обвинувачення Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 ,
Досудо вим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, спільно з посадовим особами відділів державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької та Дніпропетровської областей, діючи з корисливих мотивів, організували схему по ухиленню громадян від мобілізації в України, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів цивільного стану про батьківство трьох неповнолітніх дітей, що дає право чоловікам на відтермінування мобілізації та подальший виїзд за межі України.
Під час досудового розслідування оперативному підрозділу, надано доручення в порядку ст. 40 КПК України, на проведення оперативних заходів направлених на встановлення кола осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочинів у сфері незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
За результатами виконаного доручення проведено оперативно-розшукові заходи, в ході яких отримана оперативна інформація про те, що до вчинення вказаного кримінального правопорушення причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , який являється організатором злочинної діяль ності з незаконного переправлення осіб через державний кордон України.
Окрім того, встановлено, що до своєї злочинної діяльності ОСОБА_5 залучив ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка займає посаду начальника Новомосковського відділу Державної реєстрації актів цивільного стану у Новомосковському районі Дніпропетровської області, ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка займає посаду начальника Васильківського відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Синельниківському районі Дніпропетровської області, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , яка займає посаду начальника відділу Державної реєстрації актів цивільного стану по Новокодацькому та Чечелівському районах у м. Дніпро та провідного спеціаліста ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , які за попередньою змовою з останнім видає документи, щодо визнання фіктивного батьківства, та в подальшому передає їх ОСОБА_5
Справа № 711/31.19-78 заявників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 11 арк.
Справа № 710/31.19-78 заявників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 10 арк.
Справа № 650/31.19-78 заявників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 12 арк.
Справа № 638/31.19-78 заявників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 7 арк.
Справа № 634/31.19-78 заявників ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 12 арк.
Справа № 555/31.19-78 заявників ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 8 арк.
Справа № 453/31.19-78 заявників ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 10 арк.
Справа № 539/31.19-78 заявників ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 9 арк.
Справа № 538/31.19-78 заявників ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 9 арк.
Справа № 552/31.19-78 заявників ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 9 арк.
Справа № 342/31.19-78 заявників ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 10 арк.
Справа № 514/31.19-78 заявників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 (зокрема оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_29 ) на 13 арк.
Справа № 513/31.19-78 заявників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 (зокрема оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_29 та довіреність на представництво) на 13 арк.
Справа № 864/31.19-78 заявників ОСОБА_30 та ОСОБА_31 на 10 арк.
Справа № 778/31.19-78 заявників ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 9 арк.
Справа № 777/31.19-78 заявників ОСОБА_34 та ОСОБА_35 на 9 арк.
Справа № 757/31.19-78 заявників ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на 15 арк.
Справа № 765/31.19-78 заявників ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на 10 арк.
Справа № 766/31.19-78 заявників ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на 10 арк.
Справа № 585/31.19-78 заявників ОСОБА_40 та ОСОБА_41 на 8 арк.
Справа № 511/31.19-78 заявників ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 14 арк.
Справа № 252/31.19-78 заявників ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на 13 арк.
Справа № 74/31.23-78 заявників ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на 10 арк.
Справа № 267/31.19-78 заявників ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на 12 арк.
Справа № 834/31.19-78 заявників ОСОБА_50 та ОСОБА_51 на 9 арк.
Справа № 849/31.19-78 заявників ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на 13 арк.
Справа № 848/31.19-78 заявників ОСОБА_54 та ОСОБА_53 на 12 арк.
Справа № 812/31.19-78 заявників ОСОБА_55 та ОСОБА_53 на 12 арк.
Справа № 815/31.19-78 заявників ОСОБА_56 та ОСОБА_57 на 9 арк.
Справа № 814/31.19-78 заявників ОСОБА_56 та ОСОБА_35 на 11 арк.
Службова записка від 03.01.2024 на 1 арк.
Пояснення на 1 арк.
Таблиці з інформацією на 4 арк.
Пояснення на 1 арк.
Копія наказу № 7349/12-05 на 1 арк.
Копії складу комісії на 2 арк.
Довідка про результати перевірки від 07.12.2023 на 12 арк.
Інформація про заходи спрямовані на усунення недоліків на 5 арк.
Орган досудового розслідування приходить до висновку, що вилучені в ході проведення обшуку речі та предмети мають істотне значення для встановлення об`єктивної істини по справі, а отже на вказані речі необхідно накласти арешт з метою їх збереження.
Крім цього, слід врахувати той факт, що по вказаним вилученим речам та предметам необхідно провести ряд слідчих дій, зокрема провести їх огляди з залученням відповідних спеціалістів, призначити відповідні судові експертизи.
Слідчий вказує у клопотанні, що метою накладення арешту на вказане майно є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження у зв`язку з наявністю підстав та розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.
Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що на стадії досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту на предмети та речі, вилучені 23.01.2024 в ході обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_2 .
Тому просить накласти арешт на предмети та речі, вилучені 23.01.2024 в ході обшуку за адресою: АДРЕСА_3 .
Старший слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, повідомлялася належним чином, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.
Власника майна в судове засідання не викликався на підставі ч. 2 ст. 172 КПК України, оскільки слідчий суддя, враховуючи обставини, зазначені слідчим у клопотанні, дійшов висновку, що це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.
Дослідивши клопотання, матеріали, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, слідчий суддя встановив наступне.
Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.
Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.
Досудовим розслідуванням встановлено, що невстановлені особи, спільно з посадовим особами відділів державної реєстрації актів цивільного стану Запорізької та Дніпропетровської областей, діючи з корисливих мотивів, організували схему по ухиленню громадян від мобілізації в України, шляхом внесення неправдивих відомостей до актів цивільного стану про батьківство трьох неповнолітніх дітей, що дає право чоловікам на відтермінування мобілізації та подальший виїзд за межі України.
Під час досудового слідства, ухвалою слідчого судді Орджонікідзевського районного суду м. Запоріжжя від 25.12.2023 надано дозвіл напроведення обшуку у приміщенні Новомосковського ДРАЦС за адресою: Дніпропетровська область, м. Новомосковськ, вул. Українська, буд. 7-а,з метою виявлення та вилучення, документів, щодо визнання батьківства, а саме: свідоцтва про народження дітей, витяги з відділу Державної реєстрації актів цивільного стану по Новокодацькому та Чечелівському районах у місті Дніпрі, бланки заяв про визнання батьківства, чорнові записи зі списками осіб, які користувались його незаконними послугами, грошові кошти в національній та іноземній валютах здобутих злочинним шляхом, засоби мобільного зв?язку, сім-картки, комп?ютерна техніка, банківські картки, а також інших предметів й документів, що мають значення для встановлення істини по досудовому розслідуванню.
Справа № 711/31.19-78 заявників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 11 арк.
Справа № 710/31.19-78 заявників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 10 арк.
Справа № 650/31.19-78 заявників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 12 арк.
Справа № 638/31.19-78 заявників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 7 арк.
Справа № 634/31.19-78 заявників ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 12 арк.
Справа № 555/31.19-78 заявників ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 8 арк.
Справа № 453/31.19-78 заявників ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 10 арк.
Справа № 539/31.19-78 заявників ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 9 арк.
Справа № 538/31.19-78 заявників ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 9 арк.
Справа № 552/31.19-78 заявників ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 9 арк.
Справа № 342/31.19-78 заявників ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 10 арк.
Справа № 514/31.19-78 заявників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 (зокрема оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_29 ) на 13 арк.
Справа № 513/31.19-78 заявників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 (зокрема оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_29 та довіреність на представництво) на 13 арк.
Справа № 864/31.19-78 заявників ОСОБА_30 та ОСОБА_31 на 10 арк.
Справа № 778/31.19-78 заявників ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 9 арк.
Справа № 777/31.19-78 заявників ОСОБА_34 та ОСОБА_35 на 9 арк.
Справа № 757/31.19-78 заявників ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на 15 арк.
Справа № 765/31.19-78 заявників ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на 10 арк.
Справа № 766/31.19-78 заявників ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на 10 арк.
Справа № 585/31.19-78 заявників ОСОБА_40 та ОСОБА_41 на 8 арк.
Справа № 511/31.19-78 заявників ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 14 арк.
Справа № 252/31.19-78 заявників ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на 13 арк.
Справа № 74/31.23-78 заявників ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на 10 арк.
Справа № 267/31.19-78 заявників ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на 12 арк.
Справа № 834/31.19-78 заявників ОСОБА_50 та ОСОБА_51 на 9 арк.
Справа № 849/31.19-78 заявників ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на 13 арк.
Справа № 848/31.19-78 заявників ОСОБА_54 та ОСОБА_53 на 12 арк.
Справа № 812/31.19-78 заявників ОСОБА_55 та ОСОБА_53 на 12 арк.
Справа № 815/31.19-78 заявників ОСОБА_56 та ОСОБА_57 на 9 арк.
Справа № 814/31.19-78 заявників ОСОБА_56 та ОСОБА_35 на 11 арк.
Службова записка від 03.01.2024 на 1 арк.
Пояснення на 1 арк.
Таблиці з інформацією на 4 арк.
Пояснення на 1 арк.
Копія наказу № 7349/12-05 на 1 арк.
Копії складу комісії на 2 арк.
Довідка про результати перевірки від 07.12.2023 на 12 арк.
Інформація про заходи спрямовані на усунення недоліків на 5 арк., що підтверджується протоколом обшуку.
Усе вищеперераховане майно, яке було вилучено в ході проведення санкціонованого обушку за постановою старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 було визнано речовим доказом в даному кримінальному провадженні.
Згідно зі ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.
Приймаючи до уваги, що вилучене майно є речовим доказом, відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України, мають важливе значення для з`ясування обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане у клопотанні майно, задовольнивши клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Запорізькій області капітан поліції ОСОБА_3 .
На підставі викладеного, керуючись ст. 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя
Справа № 711/31.19-78 заявників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 11 арк.
Справа № 710/31.19-78 заявників ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на 10 арк.
Справа № 650/31.19-78 заявників ОСОБА_12 та ОСОБА_13 на 12 арк.
Справа № 638/31.19-78 заявників ОСОБА_14 та ОСОБА_15 на 7 арк.
Справа № 634/31.19-78 заявників ОСОБА_16 та ОСОБА_17 на 12 арк.
Справа № 555/31.19-78 заявників ОСОБА_18 та ОСОБА_19 на 8 арк.
Справа № 453/31.19-78 заявників ОСОБА_20 та ОСОБА_21 на 10 арк.
Справа № 539/31.19-78 заявників ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 9 арк.
Справа № 538/31.19-78 заявників ОСОБА_22 та ОСОБА_23 на 9 арк.
Справа № 552/31.19-78 заявників ОСОБА_24 та ОСОБА_25 на 9 арк.
Справа № 342/31.19-78 заявників ОСОБА_26 та ОСОБА_27 на 10 арк.
Справа № 514/31.19-78 заявників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 (зокрема оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_29 ) на 13 арк.
Справа № 513/31.19-78 заявників ОСОБА_28 та ОСОБА_29 (зокрема оригінал нотаріально посвідченої заяви ОСОБА_29 та довіреність на представництво) на 13 арк.
Справа № 864/31.19-78 заявників ОСОБА_30 та ОСОБА_31 на 10 арк.
Справа № 778/31.19-78 заявників ОСОБА_32 та ОСОБА_33 на 9 арк.
Справа № 777/31.19-78 заявників ОСОБА_34 та ОСОБА_35 на 9 арк.
Справа № 757/31.19-78 заявників ОСОБА_36 та ОСОБА_37 на 15 арк.
Справа № 765/31.19-78 заявників ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на 10 арк.
Справа № 766/31.19-78 заявників ОСОБА_38 та ОСОБА_39 на 10 арк.
Справа № 585/31.19-78 заявників ОСОБА_40 та ОСОБА_41 на 8 арк.
Справа № 511/31.19-78 заявників ОСОБА_42 та ОСОБА_43 на 14 арк.
Справа № 252/31.19-78 заявників ОСОБА_44 та ОСОБА_45 на 13 арк.
Справа № 74/31.23-78 заявників ОСОБА_46 та ОСОБА_47 на 10 арк.
Справа № 267/31.19-78 заявників ОСОБА_48 та ОСОБА_49 на 12 арк.
Справа № 834/31.19-78 заявників ОСОБА_50 та ОСОБА_51 на 9 арк.
Справа № 849/31.19-78 заявників ОСОБА_52 та ОСОБА_53 на 13 арк.
Справа № 848/31.19-78 заявників ОСОБА_54 та ОСОБА_53 на 12 арк.
Справа № 812/31.19-78 заявників ОСОБА_55 та ОСОБА_53 на 12 арк.
Справа № 815/31.19-78 заявників ОСОБА_56 та ОСОБА_57 на 9 арк.
Справа № 814/31.19-78 заявників ОСОБА_56 та ОСОБА_35 на 11 арк.
Службова записка від 03.01.2024 на 1 арк.
Пояснення на 1 арк.
Таблиці з інформацією на 4 арк.
Пояснення на 1 арк.
Копія наказу № 7349/12-05 на 1 арк.
Копії складу комісії на 2 арк.
Довідка про результати перевірки від 07.12.2023 на 12 арк.
Інформація про заходи спрямовані на усунення недоліків на 5 арк.
Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.
Арешт майна може бути скасований в порядку, встановленому КПК України.
Ухвала може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її проголошення шляхом подання апеляційної скарги безпосередньо до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1