У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/8631/23

№ 1-кс/183/2832/23

07 листопада 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР 25.06.2023 року за № 0000859 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області в порядку глави 15 КПК України надійшло слідчого СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_2 , погоджено з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до інформації, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування клопотання слідчій зазначив, що 22.06.2023 невстановлена особа з використанням інформаційно комунікаційних систем, в мережі Інтернет, з метою шахрайства, розмістила у стрічці новин додатку "Фейсбук" рекламу, про надання допомоги, на яку натиснула ОСОБА_4 , зареєструвалася та ввела пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого з її картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 були списані грошові кошти в розмірі 33200 гривень.

Вказана інформація слідчим СВ Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області внесена 25 червня2023 року до ЄРДР за № 0000859за попередньою правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190КК України.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , вказала, що вїї володіння перебувають банківські картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: картка для виплат з розрахунковим рахунком НОМЕР_2 та картка Універсальна з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 .

22 червня 2023 року, остання перебувала за місцем свого мешкання та переглядала новини у соціальній мережі «Фейсбук», де побачила оголошення «Допомога для всіх українців 6 тисяч гривень», після чого натиснула на це оголошення. Після чого, висвітилось віконце, де потрібно була ввести логін та пароль від додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ОСОБА_4 зробила. Одразу після цього, на її мобільному телефону відкрився мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де вона побачила, що з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 почалися списання грошових коштів.

Так, враховуючи факт, що рух грошових коштів потерпілої ОСОБА_4 має суттєве значення для встановлення важливих обставин при розслідуванні кримінального провадження, та необхідно безпосередньо оцінити з точки зору належності, допустимості та достовірності саме роздруковану на паперових носіях інформацію, щодо банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за 22 червня 2023 року, із зазначенням способу зняття грошових коштів у вказаного банківського рахунку та фізичних/юридичних осіб, куди були перераховані грошові кошти, з метою перевірки факту причетності до вказаного злочину інших осіб.

Тимчасовий доступ до зазначених документів, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1

Прокурор та слідчій в судове засідання не з`явились.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився. У відповідності з ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов до таких висновків.

У відповідності до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Як вбачається з клопотання слідчого, останній довів слідчому судді підстави вважати, що інформація, про доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В клопотанні слідчій зазначив необхідність надання інформації про рух коштів в час скоєння кримінального правопорушення.

Разом з тим, слідчій суддя вважає за необхідне частково задовольнити клопотання слідчого, оскільки останнім не доведено факту наявності всіх документів, доступ до яких просить слідчій, а визначені в клопотанні відомості як такі, що можуть знаходитись у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - є невизначеними, що в свою чергу позбавляє права слідчого судді надавати доступ до інформації, про наявність якої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », слідчому достеменно не відомо.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчім факт неможливості іншим способом довести обставини кримінального правопорушення ніж отримання тимчасового доступу в клопотанні частково доведений, тому слідчий суддя вважає, що надане клопотання обґрунтоване та підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 161-163 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати дозвіл, слідчім СВ Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: ОСОБА_2 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , на тимчасовий доступ до інформації, що містить банківську таємницю, яка зберігається в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- відкриття банківської картки з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 клієнтом, а саме: анкету клієнта; копію паспорту; фото клієнта у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » при оформлені карти; дата оформлення карти з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 із зазначенням адреси розташування відділення банку;

- рух грошових коштів по банківській картці з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за 22 червня 2023 року, в яких зазначити час проведення операцій, контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, обороти за дебетом та кредитом рахунку, призначення платежу, місце розташування терміналів та банкоматів за допомогою яких здійснювалося поповнення рахунку та зняття з нього грошових коштів;

- первинних банківських документів (грошових чеків, платіжних доручень), що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів за банківською карткою з розрахунковим рахунком НОМЕР_1 за 22 червня 2023 року.

В іншій частині клопотання слідчого відмовити.

Строк дії ухвали до 07.01.2024 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1