Справа № 527/8/24
провадження № 1-кс/527/13/24
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

09 січня 2024 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 27 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

03 січня 2024 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000456 від 27 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, в якому просив надати йому тимчасовий доступ до інформації по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: - інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 25.12.2023 по 31.12.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки; - інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2023 по 31.12.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 ; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що у провадженні сектору дізнання відділу поліції № 1 Кременчуцького РУП ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000439від 27.12.2023, за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 26.12.2023 року близько 18 год. 25 хв. невстановлена особа, перебуваючи в невстановленому місті, шляхом шахрайських дій в мережі «Телеграм», зловживаючи довірою ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , маючи злочинний намір, надіслала повідомлення з аканта її знайомої, з проханням позичити кошти в розмірі 9500 грн. та в ході бесіди ще 5700 грн. Кошти були перераховані ОСОБА_6 на картковий рахунок АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 двома платежами.

Перший платіж було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 18 год. 25 хв., в розмірі 9500грн., другий платіж було здійснено на картковий рахунок № НОМЕР_1 АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » о 19год. 46хв., в розмірі 5700 грн.

Загальна сума збитків 15200грн.

27.12.2023 сектором дізнання ВП № 1 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області відомості про вказане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000456. Попередня правова кваліфікація ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку потерпіла перевела кошти в сумі 15200 грн.

У судове засідання дізнавач не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація до якої дізнавач просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці потерпілої № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- інформацію про рух коштів по вищевказаній картці за період часу з 25.12.2023 по 31.12.2023 із зазначенням операцій, які проводилися у вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки;

- інформацію по ІР адресах входу до системи клієнт-банку АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період часу з 25.12.2023 по 31.12.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1