Справа№751/9910/23
Провадження №1-кс/751/2468/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 листопада 2023 року місто Чернігів

Слідчий суддя Новозаводського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Чернігівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( тел. НОМЕР_1 ), з можливістю вилучення їх копій в електронній та/або паперовій формі.

В обґрунтування клопотання зазначає, що у провадженні ІНФОРМАЦІЯ_2 перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000069 від 12.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Згідно зібраних в ході досудового розслідування матеріалів встановлено, що приватне підприємство « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) у 2023 році імпортувало на митну територію України овочі (картопля, капуста, перець, огірки, помідори, тощо), фрукти (апельсини, мандарини, грейпфрути, сливи тощо) та кавуни, які в подальшому реалізовувало за готівкові кошти фізичним особам та фізичним особам-підприємцям за ринковими цінами. Оформлення вантажів здійснювалось у зоні обслуговування ІНФОРМАЦІЯ_3 . Документально, зазначену реалізацію імпортованих товарів, службові особи підприємства оформлювали за цінами, що дорівнюють фактурній вартості товарів.

Таким чином, службові особи ПП « ОСОБА_5 » при реалізації імпортованої продукції умисно занизили вартість товарів, що є базою оподаткування податку на додану вартість. Дані дії спричинили несплату податку на додану вартість понад 9,5 млн. грн.

Згідно реєстраційної справи ПП « ОСОБА_5 » керівником підприємства є ОСОБА_6 , власником підприємства ОСОБА_7 .

Окрім цього за результатами проведеного аналізу відомостей, що маються в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань встановлено, що ОСОБА_6 є також керівником підприємства ПП « ОСОБА_8 », кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 , керівником ПП « ОСОБА_10 », кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 , керівником ПП « ОСОБА_11 », кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 , керівником ПП « ОСОБА_12 », кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 , керівником ПП « ОСОБА_13 » кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 , керівником ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 », кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 , керівником «ПП ОСОБА_14 », кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_9 .

Враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до електронних облікових карток застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, з можливістю вилучення їх копій в електронному та/або паперовій формі, а саме Форма НОМЕР_3 , Форма ОК7 та щодо яких сплачені загальнообов`язкові державні соціальні внески ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), «ПП ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2023 по 01.11.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( тел. НОМЕР_1 ).

Слідчий у судове засідання не з`явився, клопотання просить розглядати у його відсутність.

Представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не з`явився, про час та місце рогляду клопотання повідомлені належним чином.

Суд, керуючись ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив судове засідання проводити у відсутності осіб, які не з`явились в судове засідання.

Фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів згідно ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалось.

Вивчивши матеріали справи, слідчий суддя доходить наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

Враховуючи вище зазначене, слідчий суддя вважає, що викладені в клопотанні доводи про необхідність тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , є обґрунтованими та підлягають задоволенню, оскільки є підстави вважати, що документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної юридичної особи, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, слідчий довів можливість використання як доказів відомостей, що міститься в цій інформації та неможливість іншими способами довести обставинами, які передбачається довести за допомогою цих документів, а тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим у кримінальному провадженні № 0000069 від 12.09.2023: старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_15 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_16 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_17 , старшому слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_18 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчого відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_19 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_20 , слідчому відділу СУ ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_21 право на тимчасовий доступ до оригіналів документів, а саме: електронних облікових карток застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, з можливістю вилучення їх копій в електронній та/або паперовій формі, а саме Форма НОМЕР_3 , Форма ОК7 та щодо яких сплачені загальнообов`язкові державні соціальні внески ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), ПП « ОСОБА_11 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_6 ), ПП « ОСОБА_12 » (код НОМЕР_7 ), ПП « ОСОБА_13 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ПВП « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), «ПП ОСОБА_14 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) за період з 01.01.2023 по 01.11.2023, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 розташоване за адресою: АДРЕСА_1 ( тел. НОМЕР_1 ).

Ухвала підлягає виконанню не пізніше одного місяця з дня постановлення ухвали.

Згідно вимог ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується, заперечення можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий cуддя ОСОБА_1