УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3508/23

15 грудня 2023 року

Костопільський районний суд в Рівненської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №2 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № 0000238 від 10.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 09.10.2023 о 09:18 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області (зі служби 102) надійшло звернення з ДКП №323042 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителья АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 07.10.2023 близько 15 год. невстановлена особа, шляхом обману, в месенджері «Телеграм» ( НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 грн., які заявник надіслав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку невідомої з № НОМЕР_4 .

Згідно рапорту старшого дізнавача СД ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 встановлено, що провести допит ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , не представилося можливим, оскільки останній є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_5 та на даний час перебуває на виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії російської федерації проти України. Також, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) останній пояснив, що 07.10.2023 о 15.25 год. невідома особа, використовуючи акаунт месенджеру «Телеграм» знайомої - ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), попросила в нього перекинути грошові кошти в сумі 8300 грн., які будуть повернуті через 2-3 год., на що ОСОБА_5 погодився та цього ж дня о 15.31 год. здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 8 300 грн. (використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зі своєї банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на банківську картку невідомої особи з № НОМЕР_4 . В якості підтвердження свої слів, ОСОБА_5 надіслав скрін переписки з невідомою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка з № НОМЕР_4 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

Згідно рапорту старшого інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що згідно веб - ресурсу ЕМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено вивід коштів 07.10.2023 о 15:34:15 гол. в сумі 8300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувачем якої являється громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_2 , РПОКИ НОМЕР_7 .

В ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській карті № НОМЕР_6 , встановлено, що зняття грошових коштів по даній картці не зафіксовано, однак, з даного рахунку здійснювались транзакції на іншу банківську картку та рахунок, зокрема, на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 .

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є: документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_9 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_8 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 07.10.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:01 год. 07.10.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год. 07.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Зазначає, що вказані документи перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання уйого відсутності.

Представник Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Всатновлено, що сектором дізнання ВП №2 (м. Костопіль) Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадження внесеному до ЄРДР за № 0000238 від 10.10.2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Так, досудовим слідством встановлено, що 09.10.2023 о 09:18 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області (зі служби 102) надійшло звернення з ДКП №323042 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителья АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 07.10.2023 близько 15 год. невстановлена особа, шляхом обману, в месенджері «Телеграм» ( НОМЕР_2 ), заволоділа грошовими коштами в сумі 8300 грн., які заявник надіслав зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 на банківську картку невідомої з № НОМЕР_4 .

Згідно рапорту старшого дізнавача СД ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 встановлено, що провести допит ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , не представилося можливим, оскільки останній є військовослужбовцем ВЧ НОМЕР_5 та на даний час перебуває на виконанні бойових завдань з відсічі збройної агресії російської федерації проти України. Також, в ході телефонної розмови з ОСОБА_5 ( НОМЕР_1 ) останній пояснив, що 07.10.2023 о 15.25 год. невідома особа, використовуючи акаунт месенджеру «Телеграм» знайомої - ОСОБА_6 ( НОМЕР_2 ), попросила в нього перекинути грошові кошти в сумі 8300 грн., які будуть повернуті через 2-3 год., на що ОСОБА_5 погодився та цього ж дня о 15.31 год. здійснив переказ власних грошових коштів в сумі 8 300 грн. (використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») зі своєї банківської картки КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , на банківську картку невідомої особи з № НОМЕР_4 . В якості підтвердження свої слів, ОСОБА_5 надіслав скрін переписки з невідомою особою.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка з № НОМЕР_4 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

Згідно рапорту старшого інспектора ВПК в Рівненській області ДКП НП України капітана поліції ОСОБА_7 встановлено, що згідно веб - ресурсу ЕМА « ІНФОРМАЦІЯ_6 », з банківської картки № НОМЕР_4 здійснено вивід коштів 07.10.2023 о 15:34:15 гол. в сумі 8300 грн. на банківську картку № НОМЕР_6 емітована « ІНФОРМАЦІЯ_5 », користувачем якої являється громадянин ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , житель АДРЕСА_2 , РПОКИ НОМЕР_7 .

В ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по банківській карті № НОМЕР_6 , встановлено, що зняття грошових коштів по даній картці не зафіксовано, однак, з даного рахунку здійснювались транзакції на іншу банківську картку та рахунок, зокрема, на банківську картку AT « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_8 та банківський рахунок AT « ІНФОРМАЦІЯ_8 » НОМЕР_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і до якої дізнавач просить надати доступ, має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене та керуючись ст. ст. 131, 132, 159-164, 372, 395 КПК України та статтями 60,62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 та оперуповноваженому відділення поліції №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », поштова адреса: АДРЕСА_3 , тел. НОМЕР_10 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_12 на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_8 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва,- код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:01 год. 07.10.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 08.10.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_10 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:01 год.07.10.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1