Справа № 165/3613/23
Провадження № 1-кс/165/1327/23
НОВОВОЛИНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Нововолинськ

Слідчий суддя Нововолинського міського суду Волинської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Нововолинську клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Нововолинського відділу Володимирської окружної прокуратури Волинської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000942 від 05.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.190 КК України,

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 , про надання тимчасового доступу до речей і документів.

В обгрунтування свого клопотання посилається на те, що ОСОБА_5 , у період часу з січня 2022 року по червень 2023 року, перебував за місцем свого тимчасового проживання за адресою: АДРЕСА_1 , керуючись прямим умислом, спрямованим на заволодіння чужими грошовими коштами шляхом обману, за допомогою власного мобільного телефону марки «Redmi моделі Note 10 Pro» на базі операційної системи «Android» серії НОМЕР_1 з доступом до мобільного Інтернету, діючи умисно, повторно, розуміючи протиправний характер своїх дій, їх караність, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків та бажаючи їх настання, переслідуючи корисливий мотив, усвідомлюючи, що зі змістом оголошень у загальнодоступній соціальній мережі «Facebook» може ознайомитись необмежена кількість осіб, створив та зареєстрував фіктивні сторінки з подальшим розміщенням на ній оголошення про терміновий збір грошових коштів на лікування тяжко хворої дитини та тяжко хворого військовослужбовця, яким потрібна негайна медична допомога, при цьому використав реальні фотографії, вказав банківський картковий рахунок, відкритий на ім`я ОСОБА_6 , котра є дружиною обвинуваченого та котра не була обізнана про його злочинний намір, з метою приховування шахрайських дій. У подальшому, отримавши від потерпілих грошові кошти, обвинувачений будь-яких обов`язків щодо збору коштів для лікування дитини та хворого військовослужбовця не виконав, грошима розпорядився на власний розсуд, чим заподіяв потерпілим матеріальну шкоду.

В ході виконання доручення працівниками СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області, було опрацьовано тимчасовий доступ до речей і документів, а саме інформації про транзакції по банківській картці № НОМЕР_2 виданої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». В ході огляду вище вказаного тимчасового доступу було виявлено значну кількість транзакцій, а саме зарахувань на рахунок ( НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Зокрема наявні наступі операції щодо зарахування грошових коштів:

20.04.2023 20:19:54 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_6 500,00 UAH

20.04.2023 20:27:49 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_7 300,00 UAH

20.04.202321:42:43 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_8 000,00 UAH

20.04.2023 22:15:25 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_9 500,00 UAH

20.04.2023 22:35:06 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_10 350,00 UAH

20.04.2023 22:45:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_11 000,00 UAH

21.04.2023 0:16:46 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_12 300,00 UAH

21.04.2023 13:22:06 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_13 500,00 UAH

21.04.2023 16:20:32 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_14 300,00 UAH

21.04.2023 18:50:56 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_15 300,00 UAH

21.04.2023 21:19:47 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_16 1000,00 UAH

21.04.2023 21:21:53 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_17 400,00 UAH

21.04.2023 21:52:41 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_18 500,00 UAH

21.04.2023 22:47:00 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_19 000,00 UAH

21.04.2023 23:44:47 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_20 300,00 UAH

22.04.2023 0:07:50 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_21 300,00 UAH

22.04.2023 1:10:25 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_22 300,00 UAH

22.04.2023 9:10:19 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_23 300,00 UAH

22.04.2023 13:46:56 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_24 300,00 UAH

22.04.2023 19:37:56 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_25 300,00 UAH

22.04.2023 21:31:20 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_26 500,00 UAH

22.04.2023 21:43:05 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_27 600,00 UAH

22.04.2023 23:19:21 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_28 3000,00 UAH

23.04.2023 0:50:09 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_29 350,00 UAH

23.04.2023 9:51:12 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_30 000,00 UAH

23.04.2023 9:52:32 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_31 300,00 UAH

23.04.2023 10:11:14 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_32 1000,00 UAH

23.04.2023 20:26:22 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_33 500,00 UAH

23.04.2023 21:47:18 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_34 300,00 UAH

24.04.2023 1:49:46 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_35 000,00 UAH

24.04.2023 8:03:09 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_36 300,00 UAH

24.04.2023 8:40:42 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_37 500,00 UAH

24.04.2023 13:08:11 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_38 300,00 UAH

24.04.2023 13:45:17 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_39 300,00 UAH

24.04.2023 15:37:34 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_40 500,00 UAH

24.04.2023 16:43:15ьКредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24ьВідправник: НОМЕР_41 ь*9391 C 1000,00 UAH

24.04.2023 18:12:57 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_42 300,00 UAH

24.04.2023 19:15:23 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_43 300,00 UAH

24.04.2023 21:01:26 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_44 1000,00 UAH

24.04.2023 21:30:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_45 300,00 UAH

25.04.2023 14:47:26 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_46 1000,00 UAH

25.04.2023 15:51:02 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_47 300,00 UAH

25.04.2023 20:10:01 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_48 400,00 UAH

25.04.2023 20:45:09 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_49 1000,00 UAH

25.04.2023 21:19:05 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_50 500,00 UAH

25.04.2023 22:10:31 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_51 500,00 UAH

25.04.2023 23:23:29 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_52 300,00 UAH

25.04.2023 23:55:50 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_53 300,00 UAH

26.04.2023 12:49:10 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_54 500,00 UAH

26.04.2023 13:51:26 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_55 500,00 UAH

26.04.2023 14:32:44 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_56 300,00 UAH

26.04.2023 16:43:31 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_57 300,00 UAH

26.04.2023 20:22:15 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_58 500,00 UAH

26.04.2023 20:23:00 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_59 500,00 UAH

26.04.2023 21:29:29 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_60 500,00 UAH

26.04.2023 21:37:49 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_61 300,00 UAH

26.04.2023 23:15:24 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_62 500,00 UAH

27.04.2023 11:54:42 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_63 300,00 UAH

27.04.2023 13:38:15 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_64 2000,00 UAH

27.04.2023 16:53:51 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_65 300,00 UAH

28.04.2023 11:40:47 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_66 500,00 UAH

28.04.2023 12:00:39 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_67 2000,00 UAH

28.04.2023 12:08:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_68 1000,00 UAH

28.04.2023 12:15:30 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_69 300,00 UAH

28.04.2023 12:17:19 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_70 500,00 UAH

28.04.2023 12:34:24 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_71 500,00 UAH

28.04.2023 12:36:39 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_72 1000,00 UAH

28.04.2023 12:38:42 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_73 300,00 UAH

28.04.2023 12:42:07 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_74 2000,00 UAH

28.04.2023 12:54:23 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_75 500,00 UAH

28.04.2023 13:15:37 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_76 500,00 UAH

28.04.2023 17:04:20 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_77 300,00 UAH

28.04.2023 17:57:04 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_78 500,00 UAH

28.04.2023 18:13:00 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_79 300,00 UAH

28.04.2023 18:22:42 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_80 2000,00 UAH

28.04.2023 18:45:44 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_81 300,00 UAH

28.04.2023 19:15:56 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_82 500,00 UAH

28.04.2023 20:26:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_83 300,00 UAH

28.04.2023 22:16:10 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_84 500,00 UAH

29.04.2023 5:09:13 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_85 500,00 UAH

29.04.2023 12:08:08 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_86 1000,00 UAH

29.04.2023 19:18:36 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_87 1000,00 UAH

29.04.2023 21:49:31 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_88 500,00 UAH

30.04.2023 7:38:03 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_89 500,00 UAH

30.04.2023 11:23:52 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_90 500,00 UAH

30.04.2023 15:33:13 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_91 300,00 UAH

30.04.202315:47:04Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24Відправник: НОМЕР_92 400,00 UAH 400,00

Слідчий вважає, що інформація стосовно операцій, а саме зарахувань на рахунок ( НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » грошових коштів від клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », яка знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_2 , і самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами є доказами в кримінальному провадженні і мають значення для встановлення обставин вчинення даного злочину, без їх отримання неможливо іншими способами доведення цих обставин, а також з метою отримання нових доказів, підтвердження/спростування вже отриманої в ході досудового розслідування інформації, встановлення кола потерпілих осіб від шахрайських дій тому необхідно одержати дозвіл на тимчасовий доступ до них та можливість вилучення їх копій (здійснення виїмки).

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий в судове засідання не з`явився, у клопотанні просить проводити розгляд справи за його відсутності, клопотання підтримує з підстав, викладених у ньому, просить його задоволити.

Згідно зі ст.160 КПК України слідчий має право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням за погодженням з прокурором про тимчасовий доступ до документів, зазначивши підстави та мотиви такого звернення.

Дослідивши матеріали клопотання, беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, вважаю за необхідне клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 172-173 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) документів та інформації у паперовому та електронному вигляді, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », юридична адреса: АДРЕСА_2 , з можливістю їх ознайомлення та вилучення належним чином завірених копій документів через Волинське ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до: ідентифікаційних даних клієнтів, а саме: прізвище, ім`я, по-батькові, дата народження, місце реєстрації та проживання, копія паспорта громадянина України, номери телефонів та номери банківських карток осіб, з яких вони здійснювали операції з поповнення та переведення коштів на рахунок (IBAN - НОМЕР_3 ) відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », згідно руху коштів, та місце здійснення зарахування щодо наступних банківських операцій:

20.04.2023 20:19:54 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_6 500,00 UAH

20.04.2023 20:27:49 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_7 300,00 UAH

20.04.202321:42:43 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_8 000,00 UAH

20.04.2023 22:15:25 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_9 500,00 UAH

20.04.2023 22:35:06 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_10 350,00 UAH

20.04.2023 22:45:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_11 000,00 UAH

21.04.2023 0:16:46 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_12 300,00 UAH

21.04.2023 13:22:06 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_13 500,00 UAH

21.04.2023 16:20:32 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_14 300,00 UAH

21.04.2023 18:50:56 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_15 300,00 UAH

21.04.2023 21:19:47 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_16 1000,00 UAH

21.04.2023 21:21:53 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_17 400,00 UAH

21.04.2023 21:52:41 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_18 500,00 UAH

21.04.2023 22:47:00 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_19 000,00 UAH

21.04.2023 23:44:47 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_20 300,00 UAH

22.04.2023 0:07:50 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_21 300,00 UAH

22.04.2023 1:10:25 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_22 300,00 UAH

22.04.2023 9:10:19 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_23 300,00 UAH

22.04.2023 13:46:56 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_24 300,00 UAH

22.04.2023 19:37:56 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_25 300,00 UAH

22.04.2023 21:31:20 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_26 500,00 UAH

22.04.2023 21:43:05 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_27 600,00 UAH

22.04.2023 23:19:21 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_28 3000,00 UAH

23.04.2023 0:50:09 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_29 350,00 UAH

23.04.2023 9:51:12 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_30 000,00 UAH

23.04.2023 9:52:32 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_31 300,00 UAH

23.04.2023 10:11:14 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_32 1000,00 UAH

23.04.2023 20:26:22 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_33 500,00 UAH

23.04.2023 21:47:18 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_34 300,00 UAH

24.04.2023 1:49:46 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_35 000,00 UAH

24.04.2023 8:03:09 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_36 300,00 UAH

24.04.2023 8:40:42 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_37 500,00 UAH

24.04.2023 13:08:11 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_38 300,00 UAH

24.04.2023 13:45:17 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_39 300,00 UAH

24.04.2023 15:37:34 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_40 500,00 UAH

24.04.2023 16:43:15ьКредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24ьВідправник: НОМЕР_41 ь*9391 C 1000,00 UAH

24.04.2023 18:12:57 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_42 300,00 UAH

24.04.2023 19:15:23 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_43 300,00 UAH

24.04.2023 21:01:26 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_44 1000,00 UAH

24.04.2023 21:30:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_45 300,00 UAH

25.04.2023 14:47:26 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_46 1000,00 UAH

25.04.2023 15:51:02 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_47 300,00 UAH

25.04.2023 20:10:01 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_48 400,00 UAH

25.04.2023 20:45:09 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_49 1000,00 UAH

25.04.2023 21:19:05 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_50 500,00 UAH

25.04.2023 22:10:31 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_51 500,00 UAH

25.04.2023 23:23:29 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_52 300,00 UAH

25.04.2023 23:55:50 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_53 300,00 UAH

26.04.2023 12:49:10 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_54 500,00 UAH

26.04.2023 13:51:26 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_55 500,00 UAH

26.04.2023 14:32:44 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_56 300,00 UAH

26.04.2023 16:43:31 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_57 300,00 UAH

26.04.2023 20:22:15 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_58 500,00 UAH

26.04.2023 20:23:00 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_59 500,00 UAH

26.04.2023 21:29:29 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 : НОМЕР_60 500,00 UAH

26.04.2023 21:37:49 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_61 300,00 UAH

26.04.2023 23:15:24 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_62 500,00 UAH

27.04.2023 11:54:42 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_63 300,00 UAH

27.04.2023 13:38:15 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_64 2000,00 UAH

27.04.2023 16:53:51 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_65 300,00 UAH

28.04.2023 11:40:47 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_66 500,00 UAH

28.04.2023 12:00:39 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_67 2000,00 UAH

28.04.2023 12:08:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_68 1000,00 UAH

28.04.2023 12:15:30 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_69 300,00 UAH

28.04.2023 12:17:19 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_70 500,00 UAH

28.04.2023 12:34:24 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_71 500,00 UAH

28.04.2023 12:36:39 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_72 1000,00 UAH

28.04.2023 12:38:42 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_73 300,00 UAH

28.04.2023 12:42:07 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_74 2000,00 UAH

28.04.2023 12:54:23 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_75 500,00 UAH

28.04.2023 13:15:37 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_76 500,00 UAH

28.04.2023 17:04:20 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_77 300,00 UAH

28.04.2023 17:57:04 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_78 500,00 UAH

28.04.2023 18:13:00 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_79 300,00 UAH

28.04.2023 18:22:42 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_80 2000,00 UAH

28.04.2023 18:45:44 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_81 300,00 UAH

28.04.2023 19:15:56 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_82 500,00 UAH

28.04.2023 20:26:33 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_83 300,00 UAH

28.04.2023 22:16:10 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_84 500,00 UAH

29.04.2023 5:09:13 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_85 500,00 UAH

29.04.2023 12:08:08 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_86 1000,00 UAH

29.04.2023 19:18:36 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_87 1000,00 UAH

29.04.2023 21:49:31 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_88 500,00 UAH

30.04.2023 7:38:03 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24 Відправник: НОМЕР_89 500,00 UAH

30.04.2023 11:23:52 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_90 500,00 UAH

30.04.2023 15:33:13 Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, ІНФОРМАЦІЯ_3 Відправник: НОМЕР_91 300,00 UAH

30.04.202315:47:04Кредитова частина Card2C перерахування № НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , IVAN PEREKHODKO, Приват24Відправник: НОМЕР_92 400,00 UAH 400,00

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення (здійснення виїмки) вказаних документів надати начальнику СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ОСОБА_8 , старшим слідчим СВ ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , слідчим СВ ВП № 1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_12 , ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , а також начальнику СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_20 , заступнику начальника СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_21 , старшим оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , оперуповноваженим СКП ВП №1 (м. Нововолинськ) Володимирського РВП ГУНП у Волинській області ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 або особі, якій у відповідності до ст. 41 КПК України, буде доручено отримання тимчасового доступу.

Строк дії ухвали суду не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, відповідно до ст.166 КПК України.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_32