Справа: № 148/2188/23
Провадження №1-кс/148/371/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

26 жовтня 2023 року м. Тульчин

Слідчий суддя Тульчинського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1 ,

за участю: секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

У провадженні СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області перебуває кримінальне провадження №0000122 відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

До Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області 17.08.2023 надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який проживає, за адресою: АДРЕСА_1 , про те, що на протязі часу з 26.06.2023 по 02.07.2023 невідома особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу кросівок заволоділа грошовими коштами в розмірі 6372 грн., які потерпілий перерахував на банківську картку НОМЕР_1 .

Під час допиту потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що 26.06.2023 останній знайшов оголошення в соціальній мережі «Instagram» на сторінці під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про продаж спортивних кросівок та вирішив дізнатися про умови продажу. Під час листування із невідомою особою потерпілому повідомлено, що даний товар в наявності та надсилання даного товару здійснюють тільки при попередній оплаті, а саме 35% від замовлення, загальна вартість товару становить 5750 грн. Також повідомлено, що всі товари надсилаються із іншої країни (з Америки), тому потрібно частково оплатити товар. Після довгого листування потерпілому надіслано реквізити для оплати, а саме номер банківської карти НОМЕР_1 , після чого він оплатив вище вказаний товар із своєї банківської картки НОМЕР_2 через онлайн додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме здійснив кілька переказів: 26.06.2023 о 11:40 год., на суму 1000 грн., 26.06.2023 о 11:43 год., на суму 1000 грн., 27.06.2023 на суму 672 грн., та 02.07.2023 о 12:21 год., на суму 3700 грн. У подальшому, після тривалого листування сторінку потерпілого заблоковано, кошти не повернуто та товар не надіслано.

У ході проведення дізнання здійснено тимчасовий доступ до речей та документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: до інформації про власника та рух коштів по банківській карті НОМЕР_1 . Згідно отриманої інформації встановлено, що на вказану картку дійсно зараховано кілька переказів коштів, а саме: 26.06.2023 о 11:40 год., на суму 1000 грн., 26.06.2023 о 11:43 год., на суму 1000 грн., 27.06.2023 на суму 672 грн., та 02.07.2023 о 12:21 год., на суму 3700 грн.

Окрім того, у подальшому з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_1 здійснено перекази на інші картки, а саме: 26.06.2023 о 17:01 год., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 у розмірі 1000 грн.; 27.06.2023 о 14:28 год., на картку АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 у розмірі 2000 грн.; 27.06.2023 о 17:12 год., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у розмірі 600 грн.; 28.06.2023 о 14:33 год., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у розмірі 1350 грн.; 29.06.2023 о 18:12 год., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_6 у розмірі 1500 грн.; 02.07.2023 о 12:33 год., на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_5 у розмірі 3600 грн.

В ході досудового розслідування, виникла необхідність у здійснені тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: до інформації про власника та рух коштів по банківській картці АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » НОМЕР_4 , з метою встановлення осіб причетних до скоєння кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, оскільки в інший спосіб здобути вказані відомості не можливо.

Окрім того, 12.10.2023 на адресу АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в межах вказаного кримінального провадження надіслано постанову прокурора Тульчинської окружної прокуратури Вінницької області від 12.10.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів по банківській карті НОМЕР_4 , та 19.10.2023 від Банку отримано листа №148/92211/2023 від 13.10.2023, щодо виконання постанови прокурора.

Згідно вказаного Листа, банк залишає постанову Тульчинської окружної прокуратури Вінницької обласної прокуратури від 12.10.2023 по кримінальному провадженню №0000122 від 18.08.2023, про тимчасовий доступ до речей та документів стосовно надання інформації по банківській картці № НОМЕР_4 без виконання, посилаючись на те, що у постанові прокурора Тульчинської окружної прокуратури від 12.10.2023, не аргументовано відсутність об`єктивної можливості виконання слідчим суддею Тульчинського районного суду Вінницької області повноважень, передбачених ст. 163, 164 КПК України, а також те, що переглядом сайту ІНФОРМАЦІЯ_7 за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_8 встановлено, що суд працює у штатному режимі, оголошень про неможливість здійснення правосуддя не виявлено, щодня у суді іде розгляд як судових справ, так і клопотань органів досудового розслідування, отже перешкоди в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів відсутні, таким чином на цей час не має достатніх підстав для надання запитуваної інформації, окрім як у порядку, визначеному нормами чинного законодавства України, тому на підставі вище викладеного, дізнавач звернувся з клопотанням до суду.

Дізнавач СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області у судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, заявлені вимоги підтримує.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, його неявка не перешкоджає розгляду клопотання. В зв`язку з чим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, слідчий суддя, вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки дізнавач належним чином довів можливість використання у якості доказів відомостей щодо банківської картки НОМЕР_4 , які зберігаються у ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване, за адресою: АДРЕСА_2 .

На підставі викладеного і керуючись ст. 160, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати керівництво та уповноважених осіб Публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить відомості щодо банківської картки НОМЕР_4 , зокрема інформації в період часу з 26.06.2023 по 26.09.2023, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та призначенням платежів); інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з 26.06.2023 по 26.09.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки № НОМЕР_4 , та надати дозвіл на вищевказану інформацію: дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому СД дізнання Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , начальнику СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_7 , з можливістю її подальшого вилучення у відділенні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

Виконання ухвали слідчого судді покласти на дізнавача СД Тульчинського РВП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: