Справа № 758/831/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , представника власника майна - адвоката ОСОБА_3 , прокурора ОСОБА_4 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000600 від 17.02.2020, -

В С Т А Н О В И В :

До Подільського районного суду м. Києва надійшло клопотання представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна, накладеного ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 08.07.2022 на 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні Ресурси», із забороною особам, що мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо ТОВ «Регіональні Ресурси» та вносити щодо вказаного Товариства будь-які зміни до Єдиного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

В обгрунтування клопотання вказує, що на даний час відпала необхідність у подальшому збереженні заходу запебпечення кримінального провадження у виді арешту майна, оскільки Верховним судом у складі колегії суддів Касаційного господарського суду розглянуто корпоративний спір у справі №911/2780/20, та постановою від 08.02.2022 відмовлено в задоволенні касаційної скарги, залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 24 січня 2022 року, якою визначено статутний капітал Товариства, витребувано від ОСОБА_7 на користь позивачів частки у статутному капіталі Товариства, переведено на озивачів права покупця частки в Статутному капіталі Товариства, визначено розмір часток в статутному капіталі Товариства, з яких частки ОСОБА_8 та ОСОБА_9 становлять по 25%, а частка ОСОБА_5 становить 50% статутного капіталу ТОВ «Регіональні Ресурси». За таких обставин, враховуючи, що вказаним рішенням суду остаточно вирішено спір про право власності на корпоративні права ТОВ «Регіональні ресурси», вважає, що арешт та заборона вчинення реєстраційних дій щодо корпоративних прав ТОВ «Регіональні Ресурси", підлягають скасуванню з метою забезпечення виконання рішення суду та реалізації власниками їхніх прав та обов`язків.

У судовому засіданні представник власника майна - ОСОБА_3 клопотання підтримала з підстав, у ньому наведених, та просила задовольнити.

Прокурор в судовому засіданні щодо задоволення клопотання заперечив, вказав, що досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває та необхідність заходів забезпечення у вигляді арешту майна існує і на даний час.

Дослідивши матеріали клопотання та долучених до нього документів, заслухавши представника власника майна та прокурора, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000600 від 17.02.2020 здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 08.07.2022 клопотання слідчого, погодженого прокурором про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000600 від 17.02.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задоволено. Накладено арешт на корпоративні права, а саме на 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні Ресурси» (код 33960377), з забороною всім державним реєстраторам, приватним нотаріусам та іншим особам, що мають реєстраційні повноваження, вчиняти будь-які дії щодо ТОВ «Регіональні Ресурси» та вносити щодо вказаного Товариства будь-які зміни до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Арешт на майно обґрунтовано необхідністю забезпечення застосування конфіскації майна, як додаткового покарання, за результатми розгляду кримінального провадження.

Відповідно до ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 132 КПК України арешт майна є одним заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується на підставі ухвали слідчого судді або суду.

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Відповідно до ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Відповідно до абз 1 ч. 1 ст. 174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Відтак, КПК України надає слідчому судді вичерпний перелік повноважень при розгляді питання про скасування арешту майна, в частині перевірки підстав щодо наявності чи відсутності потреби в подальшому застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження, а також підстав щодо обґрунтованості вжиття такого заходу.

Згідно з ч. 11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчим суддею встановлено та підтверджено письмовими доказами, долученими на обґрунтування клопотання, що постановою Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08 серпня 2022 у справі № 911/2780/20 розглянуто корпоративний спір, залишено без змін постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.01.2022.

Зокрема, постановою Пінічного апеляційного господарського суду від 24.01.2022 вирішено корпоративний спір та, серед іншого, визначено розмір часток у статутному капітал Товариства з обмеженою відповідальністю "Регіональні ресурси" наступним чином: частка ОСОБА_8 - 25% статутного капіталу, що становить 8300 грн.; частка ОСОБА_9 - 25% статутного капіталу, що становить 8300 грн.; частка ОСОБА_5 - 50% статутного капіталу, що становить 33 200 грн.

Таким чином, остаточно вирішено питання щодо власників корпоративних прав ТОВ "Регіональні ресурси.

Відповідно до ч. 2 ст. 13 КПК України, судові рішення, що набрали законної сили, є обов`язковими до виконання всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими та службовими особами, фізичними і юридичними особами та їх об`єднаннями на всій території України. Обов`язковість урахування (преюдиційність) судових рішень для інших судів визначається законом.

Слідчий суддя враховує практику Європейського суду, висловлену в рішення у справі "АГОСЬ" проти Сполученого Королівства" від 24 жовтня 1986 року, серія А.№108, п.52, про те, що для того, щоб втручання в право власності вважалося допустимим, воно повинно служити не лише законній меті в інтересах суспільства, а повинно бути розумна співмірність між використовуваними інструментами і тією метою, на котру спрямований будь-який захід, що позбавляє особу власності. Розумна рівновага має зберігатись між загальними інтересами суспільства та вимогами дотримання основних прав особи.

Враховуючи викладені обставини, зважаючи на те, що кінцевим рішенням суду вирішено спір щодо права власності на корпоративні права ТОВ «Регіональні Ресурси», визначено розподіл часток товариства, тому збереження арешту корпоративних прав товариства із забороною вчинення реєстраційних дій, перешкоджає виконанню рішення суду, а саме постанови Верховного суду у складі колегії суддів Касаційного господарського суду від 08 серпня 2022 у справі № 911/2780/20 та утруднює реалізацію ОСОБА_10 , як власником 50% статутного капіталу товариства, наділених законом прав та обов`язків.

При цьом, слідчий суддя критично оцінює посилання прокурора на те, що подальше збереження арешту є необхідним для забезпечення кримінального провадження на даній стадії досудового розслідування, оскільки досудове розслідування у кримінальному провадженні триває понад три роки, жодній особі на даний час не повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, а тому подальше збереження аршту є неспівмірним із цілями досудового розслідування.

Відповідно до абз 2 ч.1 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Таким чином, враховуючи те, що органом досудового розслідування не доведено необхідності подальшого збереження арешту, слідчий суддя дійшов висновку, що на даний час, такий ступінь втручання у права і свободи особи не виправдовує потреб досудового розслідування, а подальше обмеження прав власника корпоративних прав ОСОБА_10 не буде узгоджуватись з приписами ст. 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод щодо права особи на володіння своїм майном, а тому на даній стадії досудового розслідування у подальшому застосуванні вказаного заходу забезпечення кримінального провадження відпала потреба.

За таких обставин, арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 08 липня 2022 у справі №758/5138/22 на корпоративні права, а саме на 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні Ресурси» підлягає скасуванню.

Керуючись ст. 170, 174, 309 КПК, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання представника власника майна ОСОБА_5 - адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна у кримінальному провадженні №0000600 від 17.02.2020,- задовольнити.

Скасувати арешт, накладений ухвалою слідчого судді Подільського районного суду м. Києва від 08 липня 2022 у справі №758/5138/22 на корпоративні права, а саме на 100% статутного капіталу Товариства з обмеженою відповідальністю «Регіональні Ресурси» (код 33960377), юридична адреса 07501, Київська область, Баришівка, вул. Софіївська 34, будинок 1.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1