Провадження № 1-кс/727/3927/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 грудня 2023 року м.Чернівці

Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

слідчого судді - ОСОБА_1

при секретарі - ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 про арешт майна (матеріали кримінального провадження №0000510 від 09.06.2023 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України),

за участю:

слідчого ОСОБА_3

власника майна ОСОБА_4

адвоката ОСОБА_5

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна. Дане клопотання погоджене із прокурором відділу Чернівецької обласної прокуратури ОСОБА_6 .

Посилається на те, що що ОСОБА_7 , вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 , достовірно знаючи, що Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан, термін дії якого неодноразово продовжувався, востаннє 09.11.2023, строком на 90 діб, тобто до 14 лютого 2024 року, у зв`язку з чим, в Україні діють обмеження на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років, діючи умисно та з корисливих мотивів, вчинили злочин, пов`язаний із незаконним переправленням осіб через державний кордон України до республіки Молдова при наступних обставинах.

Так, з метою реалізації свого злочинного умислу, направленого на отримання доходу внаслідок незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ОСОБА_7 вступивши у попередню злочинну змову із ОСОБА_8 , та іншими на даний час невстановленими слідством особами, розробили план незаконного переправлення осіб призовного віку через державний кордон України до республіки Молдова поза межами діючих пунктів пропуску, з подальшим транспортування до країн Європейського союзу, за грошові кошти у сумі від 6500 до 8000 Євро.

Так реалізовуючи свій злочинний план, у період часу з червня по листопад 2023 року, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші на даний час невстановлені слідством особи підшукали двох осіб з числа громадян України, яким виїзд з території України у період дії воєнного стану заборонено та які мають на меті незаконно перетнути державний кордон України, а саме: ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .

Після чого, ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші на даний час невстановлені особи, обумовили між собою суму грошових коштів за незаконний перетин державного кордону України поза пунктами пропуску, а також порядок їх передачі. Зокрема ОСОБА_7 , повідомив ОСОБА_9 про те, що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску буде становити 6500 доларів США, натомість невстановлена слідством особа повідомила ОСОБА_10 , що послуга з організації його незаконного переправлення через державний кордон України, буде становити 8000 Євро.

12.11.2023 ОСОБА_10 , погодившись на вище вказану пропозицію, спільно із своєю матір`ю ОСОБА_11 , перебуваючи в транспортному засобі марки «Volkswagen Passat», поблизу готелю «Корал», розташованого за адресою: м. Чернівці, вул. Фастівська, 30, передали невстановленій органом досудового розслідування особі грошові кошти в сумі 8000 Євро за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктом пропуску.

Наступного дня, тобто 13.11.2023, близько 07:15 ОСОБА_9 згідно попередньої домовленості із ОСОБА_8 , зустрівся із ним поблизу магазину «АНТОШКА», який розташований в м. Чернівці, по проспекту Незалежності, 121, та за вказівкою останнього сів у транспортний засіб марки «Mercedes Sprinter 318 cdi», д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_8 , де передав йому обумовлену вище суму грошових коштів, а саме 6500 доларів США, за організацію його незаконного перетину державного кордону України до республіки Молдова, поза межами пункту пропуску.

Після цього, ОСОБА_8 використовуючи транспортний засіб марки «Mercedes Sprinter 318 cdi», д.н.з. НОМЕР_1 , спільно із ОСОБА_9 , поїхали в напрямку гіпермаркету «Метро», за адресою м. Чернівці, вул. Остапа Вільшини, 1Д, де зупинившись на автостоянці, яка розташована на території вищевказаного гіпермаркету, ОСОБА_8 надав вказівку ОСОБА_9 , пересісти до іншого транспортного засобу марки «Nisan Leaf», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 , за кермом якого знаходилась невстановлена на даний час слідством особа, чоловічої статі.

В подальшому ОСОБА_9 спільно із невстановленою слідством особою, на вказаному вище транспортному засобі поїхали до гіпермаркету «Епіцентр», де до них в салон автомобіля сів ОСОБА_10 , та зробивши круг навколо гіпермаркету «Епіцентр», невстановлена особа, яка була водієм транспортного засобу марки «Nisan Leaf», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_2 надав вказівку ОСОБА_10 , та ОСОБА_9 , пересісти до транспортного засобу марки «Mercedes Vito», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , за кермом якого перебувала інша на даний час невстановлена досудовим розслідуванням особа чоловічої статі.

Далі ОСОБА_9 та ОСОБА_10 на вище вказаному автомобілі марки «Mercedes Vito», білого кольору, д.н.з. НОМЕР_3 , повезли до лісосмуги яка розташована позаду вище вказаного гіпермаркету «Епіцентр», де втретє надали вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 пересісти у інший автомобіль марки «Mercedes Sprinter» синього кольору д.н.з. НОМЕР_4 , де за кермом перебував водій ОСОБА_12 , який надав вказівку ОСОБА_9 та ОСОБА_10 сісти до багажного відділення та сховатись за картонними ящиками і дорогою взагалі нічого не говорити без його команди, на що останні погодились та виконали дану вказівку.

Одразу після цього, ОСОБА_12 повіз ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у напрямку державного кордону України, який розташований у межах населеного пункту смт. Кельменці, Дністровського району, Чернівецької області, метою незаконного переправлення їх через державний кордон України до республіки Молдова.

Однак свій злочинний умисел з причин, що не залежали їх волі, до кінця не довели, оскільки їх протиправні дії були припинені працівниками правоохоронних органів.

13.11.2023 було допитано в якості свідка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який повідомив, що того ж дня, тобто 13 листопада 2023 року до нього на транспортному засобі типу «бус» під`їхала невідома особа, яка запитала чи може він обміняти грошові кошти із доларів США на Євро, на що останній погодився та обміняв грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США на 6050 (шість тисяч п`ятдесят) Євро.

Крім цього, того ж дня гр. ОСОБА_4 добровільно видав слідчому грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США, які отримав від невідомої йому особи.

В подальшому було допитано в якості свідка ОСОБА_9 , який повідомив що він особисто передав грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США ОСОБА_8 , за організацію його незаконного переправлення через державний кордон України поза пунктами пропуску та спільно із ним поїхав до Центрального ринку, який розташований в м. Чернівці, для обміну грошових на іншу валюту, а саме на Євро.

17.11.2023 року грошові кошти, які добровільно видав ОСОБА_4 , було оглянуто та в подальшому визнано речовим доказом, оскільки згідно протоколу про проведення негласної слідчої (розшукової) дії, а саме контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту використовувались грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США, купюрами із серіями на номерами, які ідентичні грошовим коштам, які добровільно видав ОСОБА_4 .

14.11.2023 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

В зв`язку з викладеним, просить накласти арешт на вищевказані грошові кошти, з метою забезпечення збереження речового доказу.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримала, просила накласти арешт на грошові кошти, які визнані речовими доказами, які були добровільно видані органу досудового розслідування ОСОБА_4 . Після отримання матеріалів НСРД, які було розсекречено, вказані кошти були звірені та подано до суду клопотання про арешт майна.

ОСОБА_4 та його представник адвокат ОСОБА_5 в судовому засіданні заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши учасників, дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

Встановлено, що 09.06.2023 року до ЄРДР внесені відомості за №0000510, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.332 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 13.11.2023 року ОСОБА_4 добровільно видав грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США, які отримав від невідомої йому особи, а саме купюри номіналом по 100 доларів США кожна, зокрема: KB45127268D, HL25819117G, KB52998052G, FG07860108B, HH03248376B, KL27138083D, HF61463709A, KB47287339K, HK52606969B, HC58160046A, KB81677602K, HF19575657A, KB30862927G, KA50263757A, KD94409073A, KJ08559984A, FF28236163A, KE10588979B, HF64232268E, HA02183514B, KL91069448C, KF44667459B, KB12772679G, KF60006143A, HK69693505C, KK16179146C, KL47528022A, HB10858801J, KF62530433C, KB82688900I, HB40599239Q, KF06431555B, HL89259089F, HB75284528M, KF42662201B, KB70684102J, KB05183011P, HC27247104B, HB24985368G, KK65610112C, KB00357195H, KE81834824A, HB12308610E, KB42739342B, HC55699330A, KB66247777J, KK60503380B, KK16382312C, PH20107622B, PD00287834C, LL83003723A, MB93228811Q, PF17872845H, PA26299567B, PA26299568B, PH26371446B, MB61227112E, LK40415246D, LL60601441A, LB71053851R, PA63464423A, MB16504099, PD00287853C, LB71053879R, MF90412571A.

Постановою слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 від 18.12.2023 року вищевказані грошові кошти визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні.

Як вбачається із протоколу про результати проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту від 14 листопада 2023 року, під час проведення НСРД використовувались вищевказані грошові кошти.

Частинами 2,3 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Враховуючи те, що грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США відповідають критеріям зазначеним у ст. 98 КПК України, а також те, що вони визнані речовим доказом, містять відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою забезпечення його збереження, на них слід накласти арешт.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 98, 170-175, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які були задіяні під час контролю за вчиненням злочину та які добровільно видав ОСОБА_4 , а саме: на грошові кошти в сумі 6500 (шість тисяч п`ятсот) доларів США, купюрами номіналом KB45127268D, HL25819117G, KB52998052G, FG07860108B, HH03248376B, KL27138083D, HF61463709A, KB47287339K, HK52606969B, HC58160046A, KB81677602K, HF19575657A, KB30862927G, KA50263757A, KD94409073A, KJ08559984A, FF28236163A, KE10588979B, HF64232268E, HA02183514B, KL91069448C, KF44667459B, KB12772679G, KF60006143A, HK69693505C, KK16179146C, KL47528022A, HB10858801J, KF62530433C, KB82688900I, HB40599239Q, KF06431555B, HL89259089F, HB75284528M, KF42662201B, KB70684102J, KB05183011P, HC27247104B, HB24985368G, KK65610112C, KB00357195H, KE81834824A, HB12308610E, KB42739342B, HC55699330A, KB66247777J, KK60503380B, KK16382312C, PH20107622B, PD00287834C, LL83003723A, MB93228811Q, PF17872845H, PA26299567B, PA26299568B, PH26371446B, MB61227112E, LK40415246D, LL60601441A, LB71053851R, PA63464423A, MB16504099, PD00287853C, LB71053879R, MF90412571A.

Виконання ухвали покласти на слідчого.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена до Чернівецького апеляційного суду протягом 5 днів.

Повний текст ухвали виготовлено 26 грудня 2023 року.

Слідчий суддя: ОСОБА_1