Єдиний унікальний номер судової справи 678/1097/23
Номер провадження №1-кс-678-639/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції № 3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000146 від 29 липня 2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

встановив:

14 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого 28 липня 2023 року, в період часу з 15 год. 58 хв. по 16 год. 38 хв., невстановлена особа, під приводом продажу дров твердих порід, оголошення про що було розміщено у соціальній мережі "Фейсбук", шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 12 800 грн. ОСОБА_5 , які остання двома платежами перерахувала через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з своєї банківської картки № НОМЕР_1 на картку банківського рахунку № НОМЕР_2 , після спілкування із номера мобільного телефону НОМЕР_3 за номером мобільного телефону НОМЕР_4 .

Відомості за даним фактом 29 липня 2023 року працівниками сектору дізнання відділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області внесено до ЄРДР за №0000146, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, та розпочато його досудове розслідування.

В ході досудового розслідування встановлено, що 13 липня 2023 року ОСОБА_5 у соціальній мережі «Фейсбук», на соціальній спільноті «Летичів/ оголошення барахолка без правил» знайшла оголошення про продаж дров твердих порід (дуб, ясен, акація). У даному оголошенні було вказано номер мобільного телефону НОМЕР_4 особи продавця.

Тому, 28 липня 2023 року близько 15 год. 40 хв., з метою придбання дров твердих порід потерпіла ОСОБА_5 зі свого номера мобільного телефону НОМЕР_5 зателефонувала за номером мобільного телефону невідомої особи продавця - НОМЕР_4 , який був розміщений у вищевказаному оголошенні.

В подальшому, в ході розмови із так званим продавцем чоловічої статі, останній, з метою доставки дров, попросив ОСОБА_5 перерахувати йому грошові кошти в сумі 7800 грн., надіславши, при цьому, останній повідомлення у месенджер «Вайбер» із номера мобільного телефону НОМЕР_6 за номером її мобільного телефону НОМЕР_3 . В даному повідомленні було вказано номер банківського рахунку № НОМЕР_2 , на ім`я « ОСОБА_6 ».

У той же день, 28 липня 2023 року, о 15 год. 58 хв., потерпіла ОСОБА_5 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_1 перерахувала грошові кошти в сумі 7839 грн. 00 коп. та 274, 11 грн. комісії на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 невідомого банку.

В подальшому, цього ж дня, спілкуючись із особою шахраєм за номером його мобільного телефону НОМЕР_4 із номера мобільного телефону НОМЕР_5 , з останнім було обговорено умови знижки в розмірі 20 % для учасників бойових дій. Після обговорення деталей зазначеної акції потерпіла ОСОБА_5 вирішила придбати ще одну машину дров, їх вартість, із вказаною знижкою, становила 5000 грн.

Таким чином, 28 липня 2023 року о 16 год. 38 хв. потерпіла ОСОБА_5 із карти свого банківського рахунку № НОМЕР_1 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на карту банківського рахунку № НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти в сумі 5025 грн. 00 коп. та 175, 75 грн. комісії.

В подальшому, 28 липня 2023 року, протягом дня до вечора ОСОБА_5 телефонувала за номером телефону НОМЕР_4 особи шахрая, неодноразово спілкуючись із ним про доставку дров твердих порід, доставка яких мала бути 28.07.2023, близько 19 год. 00 хв., проте останній після обіцянки доставки дров о вказаній годині припинив відповідати на дзвінки та видалив усі повідомлення із ОСОБА_5 , таким чином остання зрозуміла, що її ошукали, заволодівши її грошовими коштами на суму 13 313, 86 грн (в тому числі 449, 86 грн. комісії).

В ході проведеного тимчасового доступу до документів банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » встановлено, що картковий рахунок № НОМЕР_2 , на який потерпіла ОСОБА_5 28.07.2023 перерахувала грошові кошти в рахунок оплати дров, належить ОСОБА_7 .

Згідно матеріалів цього ж тимчасового доступу 28 липня 2023 року об 16 год. 01 хв. 16 с. та об 16 год. 42 хв. 32 с. грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 в сумі 7500 грн. та 4900 грн., відповідно, з картки № НОМЕР_2 , належної ОСОБА_7 , перераховані через банкомат/термінал №31001733, НОМЕР_7 , ОСОБА_8 , АДРЕСА_1 , KYI3 1001733 АДРЕСА_1 .

З метою встановлення власника карткового рахунку та інформації, щодо транзакцій за рахунком, на який 28 липня 2023 року об 16 год. 01 хв. 16 с. та об 16 год. 42 хв. 32 с. перераховано грошові кошти потерпілої в сумі 7500 грн. та 4900 грн., відповідно, дізнавачем спрямовано запит до банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно відповіді АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від 05.12.2023 №5375/47.7.-БТ, отриманої на вказаний запит, грошові кошти потерпілої із платіжної картки № НОМЕР_2 перераховані на карту банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

У зв`язку з викладеним, для перевірки доводів ОСОБА_5 , встановлення місця вчинення кримінального правопорушення, особи, яка чинила кримінальне правопорушення, виникла необхідність в розкритті банківської таємниці та отриманні доступу до документів, які стосуються руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (дати проведення банківських операцій, зняття та зарахування грошових коштів, відомості про контрагентів, призначення платежів, вид банківських операцій, час, місце зняття тощо) з 01 години 00 хвилин 27.07.2023 по 27.10.2023.

Відомості, що містяться у банківських документах по банківському рахунку № НОМЕР_8 - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням. В інший спосіб встановити обставини, які передбачається довести за допомогою даних відомостей, інакше як розкриття банківської таємниці, не представляється можливим.

Дізнавач зазначає, що враховуючи вищевикладене, а також те, що іншим шляхом отримати зазначену інформацію не представляється можливим, виникла необхідність в тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у володінні яких знаходяться документи, у зв`язку із розташуванням банківських установ в іншому місті і можливості приховання, зміни чи знищення необхідної інформації.

До суду представники банку на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що юридичні особи розташовані на значній відстані, відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

В силу п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею. Як зазначено у п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, що становить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Згідно з ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого, а відповідно до ст. 39-1 КПК України керівник органу дізнання уповноважений здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків, користуючись при цьому повноваженнями дізнавача.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 31 липня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 29 липня 2023 року за №0000146 із правовою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

У протоколі прийняття заяви про кримінальне правопорушення та іншу подію від 29 липня 2023 року та протоколі допиту потерпілого ОСОБА_5 від 31 липня 2023 року остання детально повідомила про обставини вчинення щодо неї кримінального правопорушення.

Згідно листа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » від №5375/47.7.-БТ від 05 грудня 2023 року, грошові кошти потерпілої ОСОБА_5 із платіжної картки № НОМЕР_2 перераховані на карту банківського рахунку № НОМЕР_8 , що належить банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у банківських документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення, в тому числі встановлення осіб, причетних до його вчинення, його правильної кваліфікації, розміру збитків, завданих правопорушенням.

Дізнавач у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні банківської установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати начальнику сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_9 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області рядовому поліції ОСОБА_10 , заступнику начальника сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, можливість ознайомитись та зробити їх копії, провести вилучення (здійснити виїмку, їх копій, в тому числі електронну), що перебувають у володінні:

1.1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_2 , а саме надати дозвіл на тимчасовий доступ до :

- руху коштів по рахунку № НОМЕР_8 з 01 години 00 хвилин 27.07.2023 по 27.10.2023.

-інформації про власника карткового рахунку № НОМЕР_8 ;

-фотокартки осіб, які були виконані, при видачі даного карткового рахунку НОМЕР_8 , його власника;

-документів, які підтверджуватимуть факт: чи була підключена послуга до номера рахунку № НОМЕР_8 SMS-оповіщення (Мобайлбанкінг), якщо була, то до якого номеру мобільного телефону та з якого часу і чи була зміна номеру мобільного телефону;

-фото з камер спостереження банкоматів під час знімання коштів з використанням карти № НОМЕР_8 з 01 години 00 хвилин 27.07.2023 по 27.10.2023;

-документів, що підтверджуватимуть місце зняття коштів із карткового рахунку № НОМЕР_8 з 01 години 00 хвилин 27.07.2023 по 27.10.2023;

-IP- адреси входу до облікових записів онлайн-банкінгу та локація авторизаційного пристрою (за наявності).

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1