печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 14 серпня 2022 року між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який виступав покупцем в особі директора ОСОБА_5 та продавцем юридичною особою зареєстрованою в Словаччині « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код: НОМЕР_2 , місцезнаходження: АДРЕСА_2 ) в особі директора громадянина Словаччини ОСОБА_6 , підписано контракт на поставку мінометних пострілів у кількості 100 тис. шт., а саме: мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 40 000 штук за ціною 510 доларів США за одиницю та 60 000 мінометних пострілів калібру 82 мм. за ціною 270 доларів США за одиницю на загальну суму 36 млн. доларів США.

В подальшому, 11 жовтня 2022 року ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) укладено державний контракт на поставку (закупівлю) товарів оборонного призначення з ІНФОРМАЦІЯ_1 № 403/1/22/317 від 11.10.2022 року, а саме мінометних пострілів калібру 120 мм. у кількості 60 тис. шт. та мінометних пострілів калібру 82 мм. у кількості 40 тис. шт. на загальну суму 36,6 млн. доларів США. Зі сторони МО України контракт підписаний т.в.о. директора ІНФОРМАЦІЯ_4 ОСОБА_7 .

В свою чергу, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не отримавши відповідних підтверджуючих документів здійснило сплату частини коштів за поставку вказаного озброєння на рахунки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: 24.11.2022 перераховано 3 659 970 доларів США та 05.12.2022 - 9 150 000 Євро.

Відповідно до отриманих даних частину грошових коштів « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в подальшому перерахувала на рахунки юридичної особи зареєстрованої в Хорватії « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( АДРЕСА_3 ). Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МОУ не були поставлені.

А також відповідно до вказаного контракту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » АДРЕСА_4 через АБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код НОМЕР_1 адреса: АДРЕСА_5 BIC/SWIFT/:UGASUAUK, IBAN: ІНФОРМАЦІЯ_7 : НОМЕР_3 та ПуАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код НОМЕР_4 адреса: АДРЕСА_6 , IBAN: НОМЕР_5 на рахунки (продавця) « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АДРЕСА_2 , Словачинна код: НОМЕР_2 банк ІНФОРМАЦІЯ_9 , a.s відділення: ІНФОРМАЦІЯ_10 , адреса: АДРЕСА_7 /SWIFT/:CEKOSKBX, IBAN: НОМЕР_6 , IBAN USD: НОМЕР_7 перерахували грошові кошти в сумі 3 659 970 доларів США та 9 150 000 Євро.

Крім того, 08.12.2022 між « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МВ НОМЕР_8 , OIB НОМЕР_9 ) та ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_10 , АДРЕСА_8 ) укладено контракт № 403/1/22/377 на постачання боєприпасів 125 мм ОФ танковий постріл у кількості 30 000 шт. на суму 32 700 000 Євро.

Відповідно до вказаного контракту в січні 2022 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на банківський рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (IBAN: НОМЕР_11 , ІНФОРМАЦІЯ_11 ) перераховано передплату в сумі 3 270 000 Євро.

Після сплати грошових коштів та до сьогодні товари до МОУ не були поставлені також по зазначеному контракту.

В ході досудового розслідування встановлено, що до вищевказаної протиправної діяльності, а також господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) може бути причетний ОСОБА_8 , який є директором вказаного Товариства.

Із урахуванням цього, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_9 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у його відсутність, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000674 від 20.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_9 .

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 107, 159, 160, ч. 5 ст. 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в матеріалах кримінального провадження № 0000674 від 20.04.2023 ОСОБА_3 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , старшого слідчого в особливо важливих справах ГСУ НП України, ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 та прокурорам групи прокурорів у даному кримінальному провадженні, які здійснюють досудове розслідування на проведення тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх вилучення, у копіях які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 за адресою: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитись з ними, зробити їх копії та вилучити їх, у тому числі в електронному вигляді, а саме: податкової справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яка, містить відомості про засновників, керівників, бухгалтерів, юридичні та фактичні адреси, наявність банківських рахунків, із зазначенням відрахування ЄСВ, перелік осіб (із зазначенням всіх наявних даних працівників), які здійснюють трудову діяльність на вказаних юридичних особах за період з моменту створення по дату постановлення ухвали, у разі проведення перевірок вищевказаних суб`єктів господарювання надати матеріали на підставі яких вони проводились та їх результати (накази на проведення перевірки, направлення, акти (довідки) з усіма додатками, заперечення та висновки за результатами їх розгляду, винесених податкових повідомлень-рішень, результати їх оскаржень та ін.), витягів з АІС «Податковий блок», підсистеми «Реєстрація ПП», з інформацією платників з історією, довідки про суми отриманих пільг податків, зборів (платежів), інформації про відкриті рахунки в банківських установах, податкової звітності (1-ДФ, додатку №5, податку на прибуток), витягів з реєстру видаткових та прибуткових накладних за період з моменту створення по дату постановлення ухвали, із зазначенням номенклатури товару, його кількості та вартості, відомостей про найманих працівників, а також інформації про ІР адреси та електронні пошти, з яких звітували засобами електронного зв`язку, про імпортно/експортні операції, інформація щодо електронних цифрових підписів (ЕЦП) з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів платника податків (із зазначенням ІР адрес щодо входу/виходу), а також документів, щодо відкриття (реєстрації) електронних цифрових підписів, які використовувались для входу до електронного кабінету платника податків та подання податкової звітності, відомостей з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПА України щодо податкового кредиту з ПДВ платників, про відшкодування ПДВ платникам податків за період з моменту створення по дату постановлення ухвали, інформації щодо пов`язаних суб`єктів господарювання (по посадовим особам та засновникам) з «ЦБК юридичних осіб ДПА України». А також відомості про доходи ОСОБА_8 ІНФОРМАЦІЯ_13 , РНОКПП НОМЕР_12 та ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , РНОКПП НОМЕР_13 починаючи з 01.01.2014 по 01.11.2023 року.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1