УХВАЛА

Іменем України

21 грудня 2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання слідчого першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в :

Слідчий звернувся з даним клопотанням, у якому посилається на те, що Першим слідчим відділом (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000098 від 09.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні розпочато за матеріалами Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НП України, згідно яких службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 з безпеки на транспорті, з використанням наданої їм влади чи службового становища, діючи за попередньою змовою із співробітниками патрульної поліції, НГ України, через посередника, вимагають неправомірну вигоду від суб`єктів господарювання за безперешкодний проїзд вантажного транспорту автомобільними дорогами Полтавської області.

Механізм вчинення злочину полягає в тому, що при здійсненні державного нагляду (контролю) з використанням наданої їй влади чи службового становища начальником ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 , головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_9 , за попередньою змовою групою осіб з інспектором роти № 4 батальйону патрульна поліція УПП в Полтавській області ДПП НПУ лейтенантом поліції ОСОБА_10 та заступником командира батальйону ІНФОРМАЦІЯ_3 ДПП НПУ капітаном поліції ОСОБА_11 , на пунктах габаритно-вагового контролю автомобільними дорогами загального користування на території Полтавської області, здійснюють прискіпливу перевірку транспортних засобів та створюють штучні перешкоди шляхом складання довідки про здійснення габаритно-вагового контролю або сертифікату зважування, окрім цього, у разі виявлення будь-яких порушень правил проїзду великовагових та великогабаритних транспортних засобів до складання акту перевірки, відбувається підбурення водіїв до активних дій пропонування або натякання службовими особами надати їм неправомірну вигоду за не складання матеріалів за виявлені порушення, а у разі згоди водіїв на такі умови, водії на місці надають неправомірну вигоду у виді грошових коштів (готівка) або перераховують грошові кошти на банківську карту, яку надав працівник ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Крім того, вказані фігуранти користуються ще однією корупційною схемою, яка являє собою отримання неправомірної вигоди через посередника, отже за вказівкою зазначених вище працівників правоохоронних органів до вимагання неправомірної вигоди, приєднується в якості посередника ОСОБА_12 (колишній працівник поліції), який телефонує до суб`єкта господарювання, обговорює закриття питання по виявленому порушенню та грошову суму, яку він повинен перерахувати на рахунок банківської карти.

Отримана внаслідок злочинної діяльності грошова сума в якості неправомірної вигоди на рахунки банківських карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , далі розподіляється між всіма учасниками організованої злочинної групи, окрім того, ОСОБА_12 під час розмови із перевізниками, пропонує послуги та переваги за щомісячну оплату в сумі від 5000 гривень до 10000 гривень, за безперешкодний проїзд транспортних засобів із завищеними габаритно-ваговими нормами по території Полтавської області, та не притягнення їх до відповідальності за такі незаконні дії.

В ході розробки фігурантів та проведеним аналізом встановлено, що головний спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , старший державний інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_8 , старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_13 та старший державний інспектор ІНФОРМАЦІЯ_2 з безпеки на транспорті ОСОБА_9 , під час виконання функцій по державному нагляду (контролю) з метою перевірки дотримання водіями вантажівок, габаритно-вагових норм автомобільними дорогами Полтавської області, пропонують за не складання акту перевірки щодо виявлених порушень, перерахувати певну грошову суму від 1000 гривень до 10000 гривень на банківські карти № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , для подальшого безперешкодного проїзду територією області.

Водночас встановлено, що власник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_5 , ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , зустрічався та домовився за винагороду на постійній основі у виді перерахунку щомісячної грошової суми на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з головним спеціалістом ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_15 та старшим державним інспектором ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_7 з метою безперешкодного проїзду його пасажирського транспорту по території Полтавської області.

На підставі вищевикладеного в органу досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні інформації, яка міститься у документах, що містять охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю по банківських рахунках, до яких випущені банківські платіжні картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », юридична адреса: АДРЕСА_2 .

В судове засідання слідчий не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглядати без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_3 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , старшим слідчим першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 та старшому слідчому криміналісту першого слідчого відділу (з дислокацією у м. Полтаві) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Полтаві, ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, які перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , щодо банківських рахунків, до яких випущені банківські платіжні картки за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , а саме до:

-документів осіб власників вказаних банківських карток (паспортів), особових справ банку щодо вказаних осіб;

-інформації (роздруківки) про рух коштів за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 21.12.2023 на зазначених банківських рахунках, сум надходження грошових коштів, місць з яких здійснювалося їх поповнення, інформації про переказ грошових коштів, поповнення номерів мобільних телефонів операторів рухомого мобільного зв`язку з вказаних рахунків;

-інформації з приводу місць зняття грошових коштів із зазначених рахунків за період з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 21.12.2023, а також щодо фото-, відеоматеріалів, що наявні у розпорядженні банку, де зображено осіб, що здійснювали зняття коштів (у кількості що відповідає кількості операцій зі зняття готівкових коштів, враховуючи операції з перевірки балансу на рахунку), а також до відомостей щодо користування послугами веб-банкінгу, в тому числі до інформації щодо IP-адрес, які використовувалися для авторизації та користування вказаним сервісом, номерів сім-карток, які прив`язувалися до банківських рахунків, з можливістю вилучення копій вказаних паперових документів, копіювання та запису фото-, відеоматеріалів на оптичні носії.

Зобов`язати службових осіб Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ЄДРПОУ НОМЕР_6 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , надати зазначену інформацію та документи.

Строк дії ухвали два місяці.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1