Справа № 211/6096/23
Провадження № 1-кс/211/1886/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Довгинцівського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 поданого в межах кримінального провадження № 0001016 про надання тимчасового доступу до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

слідчий ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, які зберігаються у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Особа, у володінні якої знаходяться вказані в клопотанні документи, в судове засідання відповідно ч.2 ст. 163 КПК України не викликалася.

Дослідивши надані суду матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню виходячи з наступного.

Згідно клопотання, 28.08.2023 до відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_4 , про те, що у період з 19.08.2023 по 25.08.2023 невстановлена особа, таємно, діючи в умовах воєнного стану запровадженого 24.02.2022 президентом України, заволоділа грошовими коштами з рахунків НОМЕР_1 та НОМЕР_2 гр. ОСОБА_4 , чим завдала останній матеріального збитку на суму 2966.00 грн. Обставини події встановлюються.

Для встановлення причетних осіб до вчинення вказаного кримінального правопорушення, у слідства виникла необхідність у тимчасовому доступі до відомостей що містять інформацію яка має суттєве значення та може бути використаною як доказ вчинення кримінального правопорушення відносно ОСОБА_4 , тому слідчий у клопотанні просить надати до неї тимчасовий доступ.

Приймаючи до уваги викладене вище, а також неможливість отримати документи в інший спосіб, слідчий суддя вважає можливим задовольнити клопотання слідчого.

На підставі вищенаведеного, керуючись вимогами ст.ст. 107,131,159-160,163-165 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 - задовольнити.

Зобов`язати відповідальну особу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_5 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , або старшому слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП вДніпропетровській області ОСОБА_10 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , або старшому слідчому СВ відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_16 , або слідчому відділення поліції № 1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , або слідчому відділення поліції №1 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , тимчасовий доступ до документів що містять інформацію по картковим рахункам НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , в період часу з 10.08.2023 р. до 30.08.2023 р., а саме:

відомостей щодо повних анкетних даних особи, яка звернулась до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для оформлення карткового номеру № НОМЕР_3 прив`язаного до рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та картковому номеру № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 , зокрема: прізвища, імені та по батькові, числа, місяця, року народження, індивідуального податкового номеру, місця реєстрації та місця мешкання, серії та номеру паспорту, дати та органу його видачі, із вилученням належним чином посвідчених копій документів особи, які стали підставою для складання та подання до відділення банку заяви про видачу вищевказаних карткових рахунків;

відомостей щодо руху коштів по картці № НОМЕР_3 прив`язаного до рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 10.08.2023 до 30.08.2023 із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, відомостей щодо осіб - платників та/або осіб - отримувачів цих коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткового рахунку, на який перераховувались кошти, анкетні дані, заява, фінансовий номер, фотознімок з карткою) (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру карткового рахунку з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача) та залишку коштів після кожної електронної платіжної операції), а також зарахування коштів на дану картку з різних установ, з можливістю повного найменування такої установи;

вказати номери «IP адреси» через які входили до додатку онлайн банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з якого телефону (пристрою, із зазначенням ідентифікаційних ознак присторою), з банківської карти № НОМЕР_3 прив`язаної до рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та банківської карти № НОМЕР_5 прив`язана до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 10.08.2023 до 30.08.2023;

інформації про телефонні номери, які було прив`язано як фінансові до банківської картки № НОМЕР_3 прив`язаної до рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та банківської карти № НОМЕР_5 прив`язаної до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 в період з 10.08.2023 до 30.08.2023 (копію паспорту, анкетну заяву, фото власника картки);

виписки руху грошових коштів із зазначенням адреси, де було здійснено зняття (або спроба зняття) грошових коштів у період з 10.08.2023 до 30.08.2023 з банківської картки № НОМЕР_3 прив`язаної до рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та банківської карта № НОМЕР_5 прив`язаної до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, фото інформацію при транзакції з банкомату;

аудіофайлів з голосом власника/користувача карток/рахунків № НОМЕР_3 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_1 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 , який прив`язаний до рахунку НОМЕР_2 , відкритий на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 під час розмов з оператором та при використанні голосу у інших випадках при взаємодії з банком, за період часу з 10.08.2023 до 30.08.2023;

інформації про Акредитований центр сертифікації ключів, який видав електронно-цифровий підпис, у разі підписання документів з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за допомогою ЕЦП по картковим рахункам № НОМЕР_3 прив`язаного до рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 10.08.2023 до 30.08.2023;

інформації про усі електронно-цифрові підписи, які використовувались при взаємодії з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »» та видавались АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по картковим рахункам № НОМЕР_3 прив`язаного до рахунку НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 та № НОМЕР_5 прив`язаного до рахунку НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_3 РНОКПП: НОМЕР_4 за період часу з 10.08.2023 до 30.08.2023,

з можливістю вилучення засвідчених належним чином копій вищевказаних документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СD-диск) у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 .

Роз`яснити, що відповідно до вимог ст. 165 КПК України, особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Повідомити, що згідно зі ст. 166 КПК України, У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії даної ухвали один місяць з дня її ухвалення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1