Справа №766/5324/23
н/п 1-кс/766/3338/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023 року Слідчий суддя Херсонського міського суду Херсонської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Херсоні клопотання т.в.о. слідчого СВ ХРУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Херсонської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 0000055 від 29.08.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України,

в с т а н о в и в:

Т.в.о. слідчого, за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням, в якому просив: надати т.в.о. старшому слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 та/або іншим слідчим, які входять до групи слідчих у кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку товариства з додатковою відповідальність «Реклама» НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у Херсонському/Миколаївському відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття зазначеного рахунку, відомості про власників рахунку;

- документи про рух коштів на зазначеному рахунку із посекундною реєстрацією та зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 16.05.2023;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 16.05.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Розгляд клопотання провести без участі володільців документів з метою недопущення можливого їх приховування або знищення, а також без участі слідчого та/або прокурора.

В обґрунтування клопотання посилався на те, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000055 від 29.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що під час проведення закупівель у 2023 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 допущено розтрату бюджетних коштів, під час укладання договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом завищення вартості будівельних матеріалів на загальну суму 1150000 грн.

При проведені досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі до копії договору перевезення вантажу автомобільним транспортом №1/3 від 01.03.2023 укладений між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Також надано доступ до товарно-транспортних накладних відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на автомобілі Камаз виконувало поставку товару від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до представника департаменту цивільного захисту та оборонної роботи ІНФОРМАЦІЯ_5 за що отримувала грошові кошти у розмірі 30 тисяч гривень за кожну доставку.

Проведеним аналізом інформації отриманої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо банківського рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17.05.2023 по 04.09.2023 встановлено що будь-яких перерахувань грошових коштів від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відбувалося, що вказує на можливе фіктивне складання договору перевезення, що призвело до неправомірного заволодіння бюджетних коштів.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку товариства з додатковою відповідальність «Реклама» НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

В судове засідання т.в.о. слідчого та представник банківської установи в судове засідання не з`явилися, причини неявки не пояснили, про час і місце розгляду клопотання повідомлялися у встановленому законом порядку.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що воно підлягає задоволенню з огляду на таке.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Згідно ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчим суддею встановлено, що в провадженні СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області перебувають матеріали досудового розслідування, зареєстровані у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000055 від 29.08.2023 за ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено достатньо підстав вважати, що під час проведення закупівель у 2023 році службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 допущено розтрату бюджетних коштів, під час укладання договорів з ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", шляхом завищення вартості будівельних матеріалів на загальну суму 1150000 грн.

Так, моніторингом електронної системи публічних закупівель ІНФОРМАЦІЯ_6 встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено прямі договори закупівлі будівельних матеріалів із Товариством з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 , власник ОСОБА_5 ) на загальну суму 3 396 311 грн, а саме:

-UA-2023-05-23-015561-a, (договір № 29 від 19.05.2023) Скоба 12*300 у кількості 20000 шт. на загальну суму 1 078 000 грн., кутки сталеві 50/50 у кількості 1440 шт. на загальну суму 17294,40 грн., саморізи 90/3 у кількості 12000 шт. на загальну суму 3 320 грн;

-UA-2023-05-23-015573-a, (договір № 28 від 19.05.2023) Плівка гідробар`єрна 150 мкр, у кількості 10000 погонних метрів, на загальну суму 344 900,00 грн., сигнальна огороджувальна стрічка, у кількості 100 рулонів(100 м. у рулоні), на загальну суму 357 807,00 грн;

-UA-2023-07-21-004787-a, (договір № 41 від 19.07.2023) Плівка гідробар`єрна 150 мкр., у кількості 174 рулонів (по 50 м. у рулоні), на загальну суму 331818,00 грн;

-UA-2023-07-21-004905-a, (договір № 42 від 19.07.2023) Сітка рабиця оцинкована з ПВХ покриттям 50х50 на 1,5м, у кількості 200 рулонів (у рулоні 10 м.) на загальну суму 343600,00 грн;

-UA-2023-07-21-005010-a, (договір № 40 від 19.07.2023) Затіняюча сітка 75% зелена, 3*50 м, у кількості 2400 метрів погонних, на загальну суму 184224,00 грн;

-UA-2023-07-21-005303-a, (договір № 39 від 19.07.2023) Скоба 12х300, цвяхи 6х200, цвяхи 4х150, цвяхи 4х120, цвяхи 4х100, цвяхи 3х70, на загальну суму 1070248 грн.

Відповідно до зазначених вище договорів встановлено, що розрахунки відбувалися безготівковими операціями за допомогою банківський рахунків, а саме ІНФОРМАЦІЯ_2 має рахунки у ДКСУ м. Київ МФО НОМЕР_4 НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , товариство з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » має банківський рахунок у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 .

Згідно аналізу відкритих джерел та комерційних пропозицій інших підприємств, вбачається завищення вартості закуплених товарів до 35%, що складає близько 1150000 грн. із загальної суми 3 396 311 грн, що може свідчити про порушення ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», відповідно до якої основними принципами здійснення публічних закупівель є максимальна економія, ефективність та пропорційність.

Окрім цього, вивченням відомостей в системі публічних закупівель « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на предмет виконання аналогічних договорів за участі Товариства з додатковою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 ) виявлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 протягом 2023 року є єдиним замовником у товариства. Разом з цим, останній раз Товариство приймало участь у публічних закупівлях у 2019 році. Вказане може свідчити про порушення ст. 5 Закону України «Про публічні закупівлі», щодо недискримінації учасників та рівне ставлення до них та об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі.

При проведені подальшого досудового розслідування отримано тимчасовий доступ до речей та документів у ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в тому числі до копії договору перевезення вантажу автомобільним транспортом №1/3 від 01.03.2023 укладений між ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » Також надано доступ до товарно-транспортних накладних відповідно до яких ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на автомобілі Камаз виконувало поставку товару від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до представника ІНФОРМАЦІЯ_7 за що отримувала грошові кошти у розмірі 30 тисяч гривень за кожну доставку.

Проведеним аналізом інформації отриманої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформації щодо банківського рахунку ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період часу з 17.05.2023 по 04.09.2023 встановлено що будь-яких перерахувань грошових коштів від ТДВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не відбувалося, що вказує на можливе фіктивне складання договору перевезення, що призвело до неправомірного заволодіння бюджетних коштів.

Отже, в ході досудового розслідування зазначеного кримінального провадження, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, необхідно провести тимчасовий доступ до охоронюваної законом банківської таємниці, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку товариства з додатковою відповідальність «Реклама» НОМЕР_1 .

Отримати тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, необхідно для підтвердження чи спростування перерахунку коштів за виконання договорів закупівлі товару між зазначеними сторонами та з метою подальшого проведення судової економічної експертизи.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні, неможливо.

На підставі наведеного та керуючись статтями 3, 9, 22, 26, 159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати т.в.о. слідчого СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Херсонського РУП ГУНП в Херсонській області ОСОБА_6 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АДРЕСА_1 , щодо банківського рахунку товариства з додатковою відповідальність «Реклама» НОМЕР_1 , з можливістю вилучення інформації у Херсонському/Миколаївському відділеннях АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

- документи про відкриття зазначеного рахунку, відомості про власників рахунку;

- документи про рух коштів на зазначеному рахунку із посекундною реєстрацією та зазначенням часу проведення платежів (дата, годин, хвилин, секунд), призначення платежу, розшифровкою кореспондентів (назва/прізвище, ім`я, по батькові, код ЄДРПОУ/ідентифікаційний код, номер рахунку, назва банку, МФО банку) у період з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 16.05.2023;

- роздруківки руху коштів у друкованому та електронному вигляді за період часу з 00 год.00 хв. 01.01.2023 по 23 год. 59 хв. 16.05.2023 з обов`язковим зазначенням номерів платіжних документів, конкретного часу та дати платежу, суми коштів, повних даних отримувачів коштів (у тому числі клієнтів іншого банку), з зазначенням коду, номера рахунку та МФО банківської установи, призначення платежу (куди та за що відправлено кошти по рахунку банківської картки), місце зняття грошових коштів.

Встановити строк дії ухвали до 17.01.2024 року.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1