Дата документу 27.12.2023Справа № 554/8218/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 грудня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю представника власника майна- адвоката ОСОБА_4

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання старшого слідчого в ОВС відділу СУ ГУНП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_5 про арешт майна

матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023за № 0000281, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149КК України,

В С Т А Н О В И В:

У провадженні СУ ГУНП в Полтавській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000281 від 15.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149 КК України.

Досудовим розслідування встановлено, що до слідчого управління ГУНП в Полтавській області надійшли матеріали із УМП ГУНП в Полтавській області про те, що на території Полтавської області діє злочинна група, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

Під час розслідування у кримінальному провадженні до УМП ГУНІІ в Полтавській області було направлено доручення в порядку ст. 40 КПК України, на встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальне правопорушення.

Відповідно до письмового рапорту працівників УМП ГУНП в Полтавській області встановлено злочину групу осіб, яка займається вербуванням з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

Так, встановлено, що зазначена протиправна група діє під виглядом псевдо реабілітаційного центру громадської організації «Нове небо» (юридична адреса: м. Полтава, Площа Незалежності, 24, офіс 21, , дата заснування 21.06.2017, основний вид діяльності 94.99, діяльність інших громадських організацій, директор ОСОБА_6 ), яка надає допомогу безпритульним та мало захищеним верствам населення.

Також, на виконання доручення слідчого, під час супроводження матеріалів досудового розслідування кримінального провадження було встановлено, що організатором злочинної діяльності являється гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , українець, громадяни України, уродженець Харківської області, смт. Рогань, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який безпосередньо організував протиправну діяльність групи та контролює інших учасників протиправної групи, здійснює розподіл коштів отриманих злочинним шляхом.

Встановлено, що з метою злочинної діяльності гр. ОСОБА_6 , під виглядом діяльності реабілітаційного центру ГО «Нове небо» () орендує приватні будинки за адресами: АДРЕСА_2 , та АДРЕСА_3 , які використовуються для проживання безпритульних.

Так, за отриманими даними, з метою вербування безпритульних, учасники злочинної групи під керівництвом гр. ОСОБА_6 , на території Полтавської області відвідують ринки, автовокзали, залізничні вокзали та інші громадські місця, де виявляють мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані, яким пропонують безкоштовну їжу та житло, а в подальшому після вербування, останніх переміщають до вищевказаних псевдо реабілітаційних центрів, де забирають мобільні телефони, паспорти та інші документи особи, з метою їх особистого контролю, в подальшому таких громадян передають третім особам з метою трудової експлуатації, а грошові копни отримані від трудової експлуатації забирають та розподіляють на власні потреби. Соціально незахищені особи, які пробувають у вказаних закладах, піддаються трудовій експлуатації у сфері сільського господарства, будівництва та інших роботах.

Одним із активних учасників протиправної діяльності являється гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , українець, громадянин України, уродженець м. Полтава, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 , фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , користується мобільним телефоном з сім картою оператора мобільного зв`язку ПрАТ «ВФ Україна» за № НОМЕР_1 , яку використовує в злочинній діяльності та який згідно розподілу ролей в злочинній групі здійснює контроль так званого «філіалу» псевдо реабілітаційного центру під прикриттям діяльності ГО «Нове небо» (), що розташований за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шишкіна, 30-А.

ОСОБА_7 будучи «керівником» даного центру організував для своєї злочинної діяльності ряд осіб, яким розподілив ролі по вербування та подальшій передачі в трудову експлуатацію безпритульних та отримання за це грошових коштів. Окрім цього ОСОБА_7 щомісячно передає так звану «десятину» за діяльність вказаного центру ОСОБА_6 .

Так, ними являються:

-ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , уродженець м. Харків, Харківська область, фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 , який виконує роль «наглядача» за безпритульними під час перебування їх на роботах та за місцем розташування псевдо реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_2 .

-ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , уродженець Німеччини, проживаючий за адресою: АДРЕСА_3 , який є старшим групи в м. Полтава, отримує грошові кошти від спільників, займається вербуванням та в подальшому передає безпритульних третім особам з метою трудової експлуатації. Має у власності транспортний засіб марки «DAEWOOLANOS», днз. НОМЕР_2 , 2006 р.в., номер шасі: НОМЕР_3 , сірого кольору, який також надає у користування ОСОБА_7

-ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Харків, Харківської області, фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , який виконує роль «бухгалтера», веде облік безпритульних під час перебування їх на роботах та за місцем розташування псевдо реабілітаційного центру за адресою: АДРЕСА_2 . Контролює оплату праці утриманців від третіх осіб, виконує організацію роботи та проживання за вищевказаною адресою.

Так, за отриманими даними гр. ОСОБА_7 , особисто та за участю ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , на території м. Кременчука та Кременчуцького району відвідує ринки, автовокзали. залізничні вокзали та інші громадські місця, де виявляє мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані, яким пропонує безкоштовну їжу та житло, а в подальшому, після вербування останніх переміщає до вищевказаного «філіалу», де забирає мобільні телефони, паспорти та інші документи а потім передає третім особам з метою трудової експлуатації, а грошові кошти отримані від трудової експлуатації забирають та розподіляють на власні потреби.

З цією метою останні використовують транспортний засіб марки «DAEWOOLANOS», днз. НОМЕР_2 , 2006 р.в., номер шасі: НОМЕР_3 , сірого кольору, належний ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , (інформації згідно реєстраційної картки ТЗ)

Так, за результатами проведення негласних слідчих (розшукових) дій у вигляді зняття інформації з електронних комунікаційних мереж, підтверджено факт того, що гр. ОСОБА_7 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , вербують мало захищених громадян, які перебувають в уразливому стані, поміщають до так званого реабілітаційного центру ГО «Нове небо», яке розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Шишкіна, 30-А, та вподальшому передають третім особам для трудової експлуатації, а вилучені за це грошові кошти розподіляють між собою та використовують на власні потреби. Виявлено факти перебування безпритульних на різних об`єктах нерухомості, приватних секторах, обговорення грошових коштів, які необхідно заплатити за кожну особу, яка працюватиме на об`єкті, об`ємів роботи, кількості необхідних працівників, стан та якість виконаних ними робіт та інше.

На підставі доручення №09/3-1249т/23 від 17.08.2023 та постанови №09/3-1248т/23 від 17.08.2023 прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_11 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 06.09.2023 було проведено НСРД відносно ОСОБА_7 в ході якого останній повідомив, що передає утриманців закладу для господарських робіт по ціні 500 грн. за одного утриманця закладу, за один день роботи, а також, що кошти він забирає собі. 05.09.2023 о 08 год. 46 хв. ОСОБА_7 за адресою: АДРЕСА_2 , передав особі із зміненими біографічними відомостями ОСОБА_12 трьох осіб, утриманців центру для виконання робіт, що були обумовлені завчасно та які вподальшому виконували господарчі роботи на дачному кооперативі Будівник 2, вул. Зарічна, 54, Кременчуцького району Полтавської області протягом однієї години. Після чого вказаних осіб було повернуто до центру та ОСОБА_7 передано грошові кошти в сумі 1500 грн. за виконану утриманцями роботу.

На підставі доручення №09/3-1317т/23 від 30.08.2023 та постанови №09/3-1316т/23 від 30.08.2023 прокурора Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_13 про проведення контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту 21.09.2023 було проведено НСРД відносно ОСОБА_9 , в ході якого останній повідомив, що передає утриманців закладу для господарських робіт по ціні 500 грн. за одного утриманця закладу, за один день роботи, а також, що кошти він забирає собі. 20.09.2023 о 07 год. 30 хв. під час спілкування по телефону із ОСОБА_9 , останній повідомив, що на визначене місце прибуде дві особи, утриманці центру Кирил та ОСОБА_14 , які він передає особі із зміненими біографічними відомостями ОСОБА_15 , для виконання господарчих робіт. Також ОСОБА_9 повідомив, що утриманці фізично слабі та зможуть працювати лише пів дня, а тому ціна буде 250 грн. за чоловіка і до сплати за виконанні роботи, що були обумовлені завчасно, потрібно буде внести грошові кошти в сумі 500 грн. на банківську картку АТ «Універсал Банк» № НОМЕР_4 , що надав ОСОБА_9 . Господарчі роботи утриманці виконували на недобудованому гаражному кооперативі, який розташований на околиці м. Полтава. Після закінчення робіт двох утриманців було доставлено до реабілітаційного центру за адресою: Полтавська область, Полтавський район, с. Гожули.

Окрім цього встановлено, що приватне підприємство «Кремінбуд» виграло тендер на капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття у підвальному приміщенні в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області (), що розташоване за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, проспект Свободи, 148 (номер торгів UA-2023-04-03-006813-а), де з метою виконання будівельних робіт посадовими особами ПП «Кремінбуд» були залучені утриманці ГО «Нове небо», а в звітності про виконання робіт це не відображається, а лише в чорнових записах причетних осіб, кошти від вказаних робіт гр. ОСОБА_7 використовував на власні потреби.

Також ПП «Кремінбуд», та ТОВ «РБФ Креміньбуд», , є переможцем тендерів та проводить будівельні роботи на території м. Кременчук, а саме:

-На капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття у підвальному приміщенні в Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради (номер торгів UA-2023-04-03-006813-а);

-На капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцької гімназії № 7 (номер торгів UA-2023-05-03-007128-а);

Відповідно за місцем розташування ПП «Кремінбуд», та ТОВ «РБФ Креміньбуд», , керівником яких являється ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , іпн: НОМЕР_5 , що розташовані за адресою: АДРЕСА_5 , можуть знаходитися документи, які мають відношення до виконання робіт під час облаштування укриттів, фото-відеоматеріали, цифрові носії електронної інформації (флеш-карти будь-якого формату, USB-Flash носії, носіїв на жорстких магнітних дисках (HDD), носіїв на твердотільних дисках (SSD), оптичні диски CD, DVD, Blu-rayDisk, комп`ютерів (СБПК, монітор, клавіатура), планшетів, ноутбуків із зарядними пристроями (ППК), мобільних телефонів із сім-картами), блокноти та чорнові записи із відомостями щодо переліку осіб, які здійснювали виконання робіт, із їхніми персональними банківськими даними (номерами банківських платіжних карток, номерами телефонів, інше), кошторисна документація по тендерах (номер торгів UA-2023-04-03-006813-а), (номер торгів UA-2023-05-03-007128-а), журнали обліку робочого часу, списки працівників, які виконували роботи по вказаних тендерах, інші документи та інформація, що має значення для досудового розслідування.

27.11.2023 отримано ухвалу Октябрського районного суду м. Полтава про надання дозволу на проведення обшукуПП «Кремінбуд», та ТОВ «РБФ Креміньбуд», , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 89-А, кім. 212.

21.12.2023 року в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем знаходження проживання ПП «Кремінбуд», та ТОВ «РБФ Креміньбуд», , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 89-А, кім. 212, в ході якого було вилучено:

В сейфі кабінету директора ОСОБА_16 було виявлено:

1.Список осіб із зазначеними прізвищами, посадами, авансом та підписами за вересень 2023 року, на одному аркуші із зазначенням прізвища ОСОБА_17 бригади, чол. 11 200 із підписом. Вказаний список осіб було вилучено та запаковано до спец. пакету НПУ WAR 1576165.

В загальній кімнаті персоналу було виявлено та вилучено:

2.Договір підряду № 1 «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологічного реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, від 20.04.2023, разом із додатками до нього: протокол погодження договірної ціни на виконання робіт об`єкту «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологічного реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області»; Календарний графік виконання робіт «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологічного реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області»; План фінансування будівництва на 2023 рік по об`єкту «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологічного реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області»; загалом на 11 арк;

3.Договір № 3, від 19.06.2023, разом із додатками: договірна ціна на виконання проектних робіт по об`єкту та кошторис на проекті, науково-проектні, вишукувальні роботи Форми № 2-П, разом на 6 арк;

4.Пояснювальна записка, щодо Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологічного реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області, разом із додатками: договірна ціна будівництво; рахунки № 1-4 прямі витрати і загальновиробничі витрати; відомість трудомісткості і заробітної плати до об`єктного кошторису № 02-01; локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на загальнобудівельні роботи; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на опалення та вентиляція; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Водопровід та каналізація; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-02 на Електромонтажні роботи, разом на 80 арк.;

5.Договір підряду № 2 Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області від 15.08.2023, разом із додатками: Договірна ціна; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01; Календарний графік робіт; План фінансування будівництва на 2023 рік, разом на 15 арк;

6.Договір № 1 на авторський нагляд за об`єктом «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття підвального приміщення Центру соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» від 09.05.2023, разом із додатками: Графік здійснення авторського нагляду за виконанням робіт по об`єкту, Кошторис вартості зі здійснення авторського нагляду за виконанням робіт по об`єкту; разом на 4 арк.;

7.Договір № 41 «Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» від 23.08.2023, разом із додатками: Календарний графік виконання робіт по об`єкту; Договірна ціна на будівництво; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01; Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01; Зведений кошторисний розрахунок вартості об`єкта будівництва; разом на 19 арк;

8.Договір на розроблення проєктно-кошторисної документації № 5 від 17.02.2023 «Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області», разом із додатками: Договірна ціна на розроблення проєктно-кошторисної документації по об`єкту; Кошторис № 1 вартості робіт з проведення експертного обстеження технічного стану будівлі по об`єкту; Кошторис № 2 вартості робіт з розробки енергетичного паспорту будівлі по об`єкту; Кошторис № 3 вартості робіт з розробки проєктно-кошторисної документації по об`єкту; Кошторис № 4 вартості робіт з розробки розділу «Блискавкозахист» та «Вогнезахист дерев`яних конструкцій» по об`єкту; Кошторис № 5 на проведення державної експертизи розробленої проєктно-кошторисної документації по об`єкту; разом на 17 арк;

9.Договір № 37 від 15.11.2023 «Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області», разом із додатком: Календарний план графік виконання робіт з капітального ремонту об`єкту; разом на 8 арк;

10.Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» разом із додатками: Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на ремонтні роботи; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 ремонті роботи; Дефектний акт; Загальновиробничі витрати на будову; загалом на 23 арк;

11.Договір № 9 від 03.05.2023 «Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області», на 7 арк;

12.Дефектний акт на ремонтні роботи «Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області», на 5 арк;

13.Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області» разом із додатками: Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на ремонтні роботи; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 ремонті роботи; Загальновиробничі витрати на будову; календарний план графік виконання робіт з капітального ремонту об`єкту, разом на 34 арк;

14.Додаткова угода № 1 до договору № 9 від 03.05.2023, на 1 арк;

15.Договір № 47 від 12.12.2023 «Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області», разом із додатком: календарний графік виконання по об`єкту, разом на 8 арк;

16.Договірна ціна на будівництво «Капітальний ремонт, заміна внутрішніх інженерних мереж для облаштування найпростішого укриття Кременчуцької гімназії № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області», разом із додатками: Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на внутрішні санітарно-технічні мережі; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 внутрішні санітарно-технічні мережі; Дефектний акт на капітальний ремонт; разом на 24 арк;

17.Договір № 97 на авторський нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт санвузлів та каналізації підвального приміщення (сховища), розташованого у будівлі КНМП «центр первинної медико-санітарної допомоги № 1» від 19.04.2023, разом із додатками: Графік здійснення авторського нагляду за виконанням робіт об`єкту, кошторис вартості робіт зі здійснення авторського нагляду за виконанням будівельних робіт по об`єкту; разом на 4 арк;

18.Договір підряду № 86 від 21.03.2023 «КНМП Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кременчука», разом із додатками: Договірна ціна на будівництво; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на капітальний ремонт санвузлів та каналізації підвального приміщення (сховища); Підсумкова вартість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01; Календарний план графік виконання робіт з капітального ремонту об`єкту; Додаткова угода № 1, від 28.04.2023 до договору № 86; Додаткова угода № 2 від 30.06.2023, до договору № 86, разом на 27 арк;

В папці «ПП Кремінбуд вихідна кореспонденція за 2022 рік за 2023 рік» було виявлено:

19.Інформаційна довідка щодо субпідрядника за вих. № 8 від 05.04.2023, на 1 арк.;

20.Інформаційна довідка щодо згоди з умовами проекту договору за вих. № 9 від 05.04.2023, на 1 арк.;

21.Інформаційна довідка про службову (посадову) Учасника, яка підписала тендерну пропозицію за вих. № 10 від 05.04.2023, на 1 арк.;

22.Тендерна/цінова пропозиція за вих. № 11 від 05.04.2023, на 1 арк.;

23.Довідка про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за вих. № 14 від 06.04.2023, на 2 арк.;

24.Гарантійний лист за вих. № 17 від 06.04.2023, на 1 арк.;

25.Гарантійний лист за вих. № 22 від 06.04.2023, на 1 арк.;

26.Інформаційна довідка щодо якості проведення робіт та використання якісних матеріалів за вих. № 27 від 07.04.2023, на 1 арк.

27.Довідка щодо укладених раніше договорів між переможцем та замовником, за вих. № 29 від 17.04.2023, 1 арк;

28.Пояснення до таблиці даних платника податку, за вих. № 41 від 26.07.2023, на 4 арк.;

29.Пояснення щодо реальності здійснення господарської операції до податкової накладної реєстрація якої була зупинена, за вих. № 44 від 18.08.2023, на 4 арк.;

30.Відомості про учасника за вих. № 46 від 27.07.2023, на 1 арк;

31.Довідка про патент та наявність чинних ліцензій вих. № 57 від 28.07.2023 на 1 арк..;

32.Довідка про наявність у Учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід за вих. № 59 від 01.08.2023, на 1 арк;

33.Інформаційна довідка щодо відсутності підстави для відмови учаснику процедури закупівлі в участі у відкритих торгах, встановленої в абзаці 14 пункту 47 Особливостей за вих. № 60 від 01.08.2023, на 1 арк;

34.Реєстр 1 переліку документів, які вимагаються для підтвердження відповідності пропозиції учасника кваліфікаційним критеріям, за вих. № 61 від 01.08.2023, на 1 арк;

35.Лист до директора Кременчуцької гімназії № 7 за вих. 80 від 15.12.2023, на 1 арк.;

В папці «ПП Кремінбуд договора замовники 2023 рік» було виявлено:

36.Список «Договора замовники» за 2023 рік, на 2 арк;

В папці «Акти виконаних робіт 2023 рік» було виявлено:

37.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 (замовник Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 1 Приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1, загалом на 12 арк.;

38.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2023 (замовник Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 2 Приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 13 арк.;

39.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 (замовник Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 3 Приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в № 3; загалом на 21 арк.;

40.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 (замовник Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт Приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; Розрахунок загальновиробничих витрат до акту КБ-2в; загалом на 21 арк.;

В папці «Акти 2023 рік» Верес - грудня було виявлено:

41.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за вересень 2023 (замовник КНМП «центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Кременчук»), разом із додатками: Акт № 1 Приймання виконаних будівельних робіт за вересень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 9 арк.;

42.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 (замовник Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 5 Приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 11 арк.;

43.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за жовтень 2023 (замовник Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 6 Приймання виконаних будівельних робіт за жовтень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 18 арк.;

44.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за листопад 2023 (замовник Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1), разом із додатками: Акт Приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 9 арк.;

45.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за грудень 2023 (замовник Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 1 Приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в № 1, загалом на 14 арк.;

В папках без назв рожевого та жовтого кольорів було виявлено:

46.Наказ № 11/1 п від 04.05.2023, на 1 арк.,

47.Наказ № 50 п від 12.12.2023, на 1 арк;

48.Рахунок № 28, Рахунок № 34, Рахунок № 35, до договору № 9 від 09.05.2023, Рахунок № 37 до договору № 37 від 15.11.2023 (платник Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), із додатком довідки вартості виконаних будівельних робіт), загалом на 8 арк;

49.Рахунок № 5, Рахунок № 7, Рахунок № 8, Рахунок № 11, Рахунок № 14, Рахунок № 15, Рахунок № 16, Рахунок № 20, Рахунок № 21, Рахунок № 22, Рахунок № 25, Рахунок № 26 до договору № 9 від 09.05.2023 (платник КНМП «Центр медико-санітарної допомоги № 3 м. Кременчук») із додатками до них, загалом на 31 арк.;

В папці без назви зеленого кольору було виявлено:

50.Список договорів замовників, на 1 арк;

51.Договір надання послуг № 191 від 07.11.2023 (КНМП «центр первинної медико-санітарної допомоги № 1») із додатками до нього: Договірна ціна на будівництво поточний ремонт з вимощення запасних виходів з будівлі; Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01 на поточний ремонт з вмощення запасних виходів з будівлі; Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 поточного ремонту з вимощення запасних виходів з будівлі; Дефектний акт; загалом на 13 арк.;

52.Договір № 01-81 на розроблення кошторисної частини проектно-кошторисної документації, від 23.11.2023 (Центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області) із додатком до нього: Кошторис на розроблення кошторисної частини проєктно-кошторисної документації по об`єкту; загалом на 4 арк.;

В папці із назвою «ПП Кремінуд 2023 рік Акти виконаних робіт січень-серпень» зеленого кольору було виявлено:

53.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за квітень 2023 (замовник КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кременчук»), разом із додатками: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за квітень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 9 арк.;

54.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 (замовник КНМП «Центр первинної медико-санітарної допомоги № 1 м. Кременчук»), разом із додатками: Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 15 арк.;

55.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за травень 2023 (замовник центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за травень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 7 арк.;

56.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за червень 2023 (замовник Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 2 приймання виконаних будівельних робіт за червень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 11 арк.;

57.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за липень 2023 (замовник центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт № 3 приймання виконаних будівельних робіт за липень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 7 арк.;

58.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 (замовник КНМП «центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м. Кременчук»), разом із додатками: Акт № 1 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 24 арк.;

59.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 (замовник центр соціально-психологічної реабілітації дітей Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області»), разом із додатками: Акт № 4 приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року; Підсумкова відомість ресурсів; загалом на 11 арк.;

60.Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати за серпень 2023 (замовник Кременчуцька гімназія № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області), разом із додатками: Акт приймання виконаних будівельних робіт за серпень 2023 року; Акт вартості устаткування, придбання якого покладено на виконавця робіт; Підсумкова відомість ресурсів; Розрахунок загальновиробничих витрат до Акту КБ-2в; загалом на 17 арк.;

В загальній кімнаті персоналу було виявлено:

61.Копія статуту ТОВ «РБФ Креміньбуд» на 15 арк.;

62.Посадова інструкція директора ПП «Кремінбуд» ОСОБА_16 , на 5 арк.;

63.Посадова інструкція економіста ПП «Кремінбуд» ОСОБА_18 , на 2 арк.;

64.Розрахункові відомості нарахування зарплати по ПП «Кремінбуд» за жовтень, листопад, грудень 2023 року, на 4 арк.

Постановою про визнання речовим доказом від 22.12.2023 року, вилучені документи під час обшуку від 21.12.2023 року були визнані речовим доказами, оскільки останні мають значення для подальшого досудового розслідування та підтверджують факт виконання робіт осіб, які знаходились в реабілітаційному центрі ГО «Нове небо».

В ході проведення санкціонованих обшуку встановлено, шо вилучені документи за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 89-А, кім. 212, видані та затведженні ПП «Кремінбуд», та ТОВ «РБФ Креміньбуд», .

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Представник власника майна заперечував проти задоволення клопотання , пояснив, що кримінальне провадження порушено за фактом вербування з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

Вилучені документи ніяким чином не можуть ні підтвердити, ні спростувати залучення осіб до праці. Даний арешт буде перешкоджати законній господарській діяльності підприємства.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що воно підлягає до часткового задоволення посилаючись на таке.

Як було встановлено, досудове розслідування кримінального провадження №0000281 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.04.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 149КК України порушено за фактом вербування з використанням обману соціально незахищених осіб, які перебувають в уразливому стані, з метою їх подальшої трудової експлуатації, з корисливих мотивів.

В рамках даного кримінального провадження, в ході проведення санкціонованого обшуку за місцем знаходження проживання ПП «Кремінбуд», та ТОВ «РБФ Креміньбуд», , за адресою: Полтавська область, м. Кременчук, вул. Троїцька, 89-А, кім. 212, в ході якого було вилучено ряд документів. З аналізу вилучених документів вбачається, що вони стосуються виконаних будівельних робіт по м. Кременчуку.

Підприємство «Кремінбуд» не заперечує надати копії даних документів органам досудового розслідування. Вилучення оригіналів даних документів буде перешкоджати господарській діяльності вказаного підприємства. Дані документи про виконання будівельних робіт не стосуються трудової експлуатації громадян. Разом з тим, документи зазначені в п.1 переліку-а саме список осіб із зазначеними прізвищами, посадами, авансом та підписами за вересень 2023 року, на одному аркуші із зазначенням прізвища ОСОБА_17 бригади, чол. 11 200 із підписом стосуються підозрюваного ОСОБА_7 та можуть бути речовим доказом по справі, тому підлягають арешту.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Враховуючи , що вилучений список осіб із зазначеними прізвищами, посадами, авансом та підписами за вересень 2023 року, на одному аркуші із зазначенням прізвища ОСОБА_17 бригади, чол. 11 200 зберіг на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, відповідає вимогам ст. 98 КПК України, а тому з метою збереження речового доказу підлягає арешту.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Керуючись ст. 98, 167, 170-173 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Накласти арешт на вилучений в ході проведення санкціонованого обшуку за адресою: АДРЕСА_5 список осіб із зазначеними прізвищами, посадами, авансом та підписами за вересень 2023 року, на одному аркуші із зазначенням прізвища ОСОБА_17 бригади, чол. 11 200 шляхом позбавленням права відчуження, розпорядження, використання даним майном до скасування арешту у передбаченому КПК України порядку.

Визначити місцем зберігання вказаного речового доказу камеру зберігання речових доказів СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області по вул. Сковороди, 2 Б, м. Полтава.

В задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1