465/4906/23
1-кс/465/204/24
У Х В А Л А

судового засідання

16.01.2024 року Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 розглянувши матеріали клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

старший дізнавач ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Просить тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківського рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

аудіозаписи звернень п по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2023 по дату виконання ухвали.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC ІПНТ №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 року встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_4 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

В ході проведення допиту в якості потерпілого ОСОБА_5 повідомив, що 05.11.2023 року в період часу з 15:00 год. по 16:00 год., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , тобто за місцем свого проживання зайшов в мобільному додатку «Telegram» групу (канал), назви якого не пам`ятає. В подальшому, у вищевказаній групі (каналі) групі він побачив розміщене оголошення з приводу продажу елітного алкоголю, та вирішив придбати віскі, торгової марки не пам`ятає. В ході спілкування із невідомою особою чоловічої статі надіслав в особисті повідомлення номер банківської картки № НОМЕР_4 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з метою перерахування авансу у сумі 4 000 грн., у зв`язку з тим, що невідома особа чоловічої статі побоювалася за товар, ніби то останній отримає посилку, але решту суми, яка була обумовлена не перерахує продовцю.

Після цього, з продавцем підтримувався зв`язок. Крім того, невідома особа чоловічої статі повідомила, що відправлятиме посилку скориставшись послугами « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у зв`язку з чим потерпілий одразу за допомогою терміналу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перерахував решту обумовленої суми, тобто 9 000 грн. Після того як, грошові кошти було перераховано на вище вказану карту, він зателефонував невідомій особі чоловічої статі, однак на телефонний дзвінок ніхто не відповідав, таких дзвінків було декілька, однак жодної відповіді потерпілий не отримав. В подальшому, продавець видалив із групи (каналу) у мобільному додатку «Telegram», тоді останній зрозумів, що його грошовими коштами заволоділи шляхом обману та зловживання довірою. В подальшому, потерпілий звернувся в кіберполіцію та залишив звернення, щодо шархрайських дій невідомою особою.. Сума завданих збитків 13 000 грн. Всі грошові перекази здійснювалися з рахунку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме НОМЕР_5 .

В ході аналізу вилученої інформації з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » було встановлено, що грошові кошти після зарахування на банківську карту було перераховано трьома транзакціями на наступні банківські карти, а саме: 03.01.2023 о 15:41 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_6 , 19.01.2023 о 11:56 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_7 .

В ході аналізу вказано файлу встановлено, що з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано грошові кошти у сумі 12 750 грн на банківську карту № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2023 о 15:56:22 год. Крім того, з банківської карти № НОМЕР_6 , емітованої АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », яка належить гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_7 було перераховано грошові кошти у сумі 80 грн. на банківську карту № НОМЕР_2 , емітованої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » 01.03.2023 о 16:08:27 год.

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, а тому за таких умов отримати вказану інформацію від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » іншим шляхом, окрім як за ухвалою суду про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, передбаченою ст. 160 КПК України, неможливо. Отримання доступу до таких документів та інформації по рахунку стосовно відкриття та обслуговування та руху коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , відкритих у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » має істотне значення для встановлення особи, яка вчинила кримінальне правопорушення та надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення інформації, розгляд даного клопотання прошу проводити без виклику представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання прокурор подав заяву, просить клопотання розглядати без його участі, та просить таке задоволити.

Враховуючи вимог ст.163 КПК України, вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності дізнавача та прокурора.

Розглянувши клопотання слідчої, вивчивши доводи слідчої щодо задоволення клопотання, вважаю, що клопотання слід задоволити.

Встановлено, що у провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесених у Єдиний реєстр досудових розслідувань №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході вивчення довідки про результати перевірки ITC ІПНТ №383 від 05.01.2023 та №696 від 12.01.2023 року встановлено, що в інтернет-мережі на сайті «Telegram» ОСОБА_4 знайшов інтернет магазин з продажу алкогольних напоїв, на якому замовив елітне віскі. З цього приводу на вказаному сайті він списався з невстановленою особою, яка була нібито була продавцем та обговорювали умови купівлі-продажу вказаного товару. Продавець надіслав реквізити картки, на яку необхідно було здійснити передоплату за товар перед його відправкою, ОСОБА_5 переказав на карту НОМЕР_4 грошові кошти загальною сумою 13000 гривень, однак товар останній не отримав.

Згідно ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Прокурором доведено необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів та наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни чи знищення вказаного документу, факт вчинення кримінального правопорушення стверджено витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000144 від 20.06.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слід розглядати без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, згідно ч.2 ст. 163 КПК України, та клопотання підлягає до задоволення частково, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи та інформація, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими матеріалами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а іншим шляхом отримати вищевказану інформацію не можливо.

За вказаних обставин, слідчий суддя приходить до висновку про достатність підстав, передбачених ч. 5, 6 ст. 163 КПК України для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до вказаних документів шляхом надання можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копій, оскільки таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

Поряд з тим, прокурор зазначаючи про необхідність отримати доступ до оригіналів документів, обґрунтовує таку необхідність наступним. Вище вказані документи мають істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення в кримінальному провадженні, їх встановлення та вилучення надасть інформацію, необхідну для досудового розслідування, можливість встановити причетних осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Відтак слідчий суддя приходить до переконання, що в поданому клопотанні підстави для надання тимчасового доступу до документів з метою вилучення їх копій, в розумінні вимог статей 84-102,132,160, 163 КПК України перед слідчим суддею доведено. За таких обставин клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 159, 162, 163, 164 КПК України -

постановив:

Клопотання старшого дізнавача ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_7 про тимчасовий доступ у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000144 від 20.06.2023, за ч.1 ст.190 КК України задоволити.

Надати (забезпечити) тимчасовий доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄРДПОУ НОМЕР_1 який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій таких документів у відділенні ЗАХІДНОГО ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

надати повну інформацію з приводу переказу грошових коштів з банківського рахунку відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

документів щодо відкриття, обслуговування та руху коштів по банківських рахунках по банківського рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали, із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення;

платіжних доручень, та інших документів про отримання, переказ коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

інформацію про зміну паролю доступу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

з вказанням часу дати та джерела зміни паролю.

ІР-адреси входу в інтернент-банкінг (мобільний банкінг) « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з вказанням точної дати та часу, ІМЕІ пристрою (в десятковій системі числення), мобільний номер телефону, який використовувався для входу в інтернет-банкінг (мобільний банкінг) по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

координати які були зафіксовані при вході у інтернет-банкінг (мобільний банкінг) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали;

аудіозаписи звернень п по банківському рахунку № НОМЕР_2 в період 01.03.2023 по дату виконання ухвали, на гарячу лінію за номером НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з 01.03.2023 по дату виконання ухвали.

Виконання ухвали слідчого судді Франківського районного суду м. Львова покласти на старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_8 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_10 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_11 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_12 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_13 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_14 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_15 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_16 , старшого дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 , дізнавача сектору дізнання ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_17 або у відповідності до вимог до ст. 401 КПК України за дорученням останнього на працівників ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області: старшого оперуповноваженого ВКП ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області, майора поліції ОСОБА_18 та зобов`язати посадових осіб надати дану документацію останнім.

Строк дії зазначеної ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч.ч. 1,4 ст. 165 КПК Україниу разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цьогоКодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає і заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1