Справа №760/58/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 січня 2024 року cлідчий суддя Солом`янського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому клопотання старшого слідчого в ОВС 4 відділу слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Київської обласної ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000816, внесеному до ЄРДР 02.11.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000816, внесеного 02.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 КК України.

Згідно рапорту про виявлене кримінальне правопорушення, який надійшов з Білоцерківського РВ ГУ СБ України у м. Києві та Київській області, отримано інформацію стосовно осіб можливо причетних до порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю та іншої протиправні' діяльності на шкоду державній безпеці України.

Встановлено факт можливої причетності невстановлених осіб до збуту в Білоцерківському районі Київської області товарів військового та подвійного призначення (запчастин до повітряних суден) іноземцям, які в подальшому можуть потрапляти до інших країн.

За отриманими даними, невстановлені особи використовуючи мережу експрес доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснюють відправлення вказаних запчастин іноземцям, які проживають в Київській області (зокрема, в Білоцерківському районі).

Відповідно до відповіді на доручення встановлено, що до протиправної діяльності причетний ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , залучає до реалізації запчастин до повітряних суден та ймовірно наземної військової та спецтехніки свою дружину громадянку України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , а також батька дружини громадянина України ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , та громадянина України ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Так, встановлено, що ОСОБА_5 використовуючи мережу експрес доставок « ІНФОРМАЦІЯ_1 » здійснює відправлення вищевказаних запчастин іноземцям, які проживають в Київській області (зокрема, в Білоцерківському районі), які після їх продажу можуть потрапляти до інших країн з порушенням правил міжнародних передач товарів військового призначення та подвійного призначення.

Встановлено, що ОСОБА_5 06.10.2023 року здійснив продаж запчастини подвійного або військового призначення громадянину рф ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_7 та здійснив відправлення до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_1 м. Узин Білоцерківського району Київської області з поштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 м. Умань Черкаської області, при цьому в товарно транспортній накладній № 0335 відправником зазначено тестя ОСОБА_5 .

Також, встановлено, що ОСОБА_5 25.10.2023 року здійснив продаж запчастини подвійного або військового призначення громадянину Республіки Узбекистан ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 та здійснив відправлення до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_3 м. Київ з поштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 м. Умань Черкаської області, при цьому в товарно транспортній накладній № 6824 відправником зазначено ОСОБА_12 .

Разом з тим, встановлено, що ОСОБА_5 14.11.2023 року здійснив продаж запчастини подвійного або військового призначення громадянину Республіки Узбекистан ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_9 та здійснив відправлення до відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_4 м. Біла Церква Київської області з поштового відділення ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 м. Умань Черкаської області, при цьому в товарно транспортній накладній № 7254 відправником зазначено ОСОБА_12 .

Водночас, ОСОБА_5 ймовірно розмістив оголошення на Веб ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_10 ( ІНФОРМАЦІЯ_10 >) та « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ІНФОРМАЦІЯ_12 з продажу запчастин військового та подвійного призначення.

-З огляду на викладене, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до документів з можливістю вилучення їх копій, а саме до фото/ відеозаписів камер відео нагляду, на яких зафіксовано осіб, які перебували у поштовому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 м. Умань Черкаської області та відправляли товари за накладними 6824 від 24.10.2023, 7254 від 14.11.2023, 0335 від 05.10.2023; фото/ відеозаписів камер відео нагляду, на яких зафіксовано осіб, які перебували у поштовому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримували товари за накладними 6824 від 24.10.2023 (відділення № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), 7254 від 14.11.2023 (відділення № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ), 0335 від 05.10.2023 (відділення № НОМЕР_1 АДРЕСА_3 ); копії всіх товаросупровідних документів за №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 ; інформацію щодо осіб, які відправляли товари за ттн №№ НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 (у тому числі ПІБ, номери телефонів які зазначені у ттн та які закріплені за вказаними особами), інформацію щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПІБ, контактний телефон), які оформлювали приймання та видачу відправлень за ттн 6824 від 24.10.2023, 7254 від 14.11.2023, 0335 від 05.10.2023.

Слідчий в судове засідання не з`явився, подав до суду заяву в якій зазначає, що подане клопотання підтримує, з підстав зазначених у клопотанні та просить його задовольнити, провівши судове засідання у його відсутність.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання у відсутність слідчого/прокурора та без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних заходів не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання, якого слідчий прокурор звертається із клопотанням.

Частиною 4 ст. 132 КПК України передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінально провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою і статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги, що в матеріалах досудового розслідування наявні достатні данні, що зазначена інформація, перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ) необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як докази у суді, а також неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись статтями 107, 131, 132, 159-164, 166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні

№ 0000816, а саме: слідчим слідчого управління Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, а саме:

-фото/ відеозаписів камер відео нагляду, на яких зафіксовано осіб, які перебували у поштовому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 № НОМЕР_2 м. Умань Черкаської області та відправляли товари за накладними 6824 від 24.10.2023, 7254 від 14.11.2023, 0335 від 05.10.2023;

-фото/ відеозаписів камер відео нагляду, на яких зафіксовано осіб, які перебували у поштовому відділенні ІНФОРМАЦІЯ_8 та отримували товари за накладними 6824 від 24.10.2023 (відділення № НОМЕР_3 АДРЕСА_1 ), 7254 від 14.11.2023 (відділення № НОМЕР_4 АДРЕСА_2 ), 0335 від 05.10.2023 (відділення № НОМЕР_1 АДРЕСА_3 );

-копії всіх товаросупровідних документів за №№ 6824, 7254, 0335, у тому числі копії чеків про оплату наданих послуг;

-інформацію щодо осіб, які відправляли товари за ттн №№ НОМЕР_5 , 7254, НОМЕР_7 (у тому числі ПІБ, номери телефонів які зазначені у ттн та які закріплені за вказаними особами);

-інформацію щодо працівників ІНФОРМАЦІЯ_8 (ПІБ, контактний телефон), які оформлювали приймання та видачу відправлень за ттн 6824 від 24.10.2023, 7254 від 14.11.2023, 0335 від 05.10.2023.

Ухвала слідчого судді діє протягом двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1