Справа № 463/1074/23
Провадження № 1-кс/463/7199/23
У Х В А Л А

про накладення арешту

03 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м.Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Львові клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України,

в с т а н о в и в :

слідчий СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про арешт майна у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

Подане клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службовими особами АТ «Українська залізниця» за попередньою змовою із працівниками структурних підрозділів регіональної філії «Львівська залізниця», філії «Центр будівельно-монтажних робіт та експлуатації будівель і споруд», філії «Центр охорони здоров`я» та приватними нотаріусами Львівського, Київського, Івано-Франківського та інших нотаріальних округів здійснено ряд протиправних дій, спрямованих на незаконне відчуження об`єктів державної власності.

Так, відповідно до свідоцтва про право власності серії НОМЕР_1 від 18.01.2007 року, об`єкт нерухомого майна, а саме нежитлова будівля магазину з реєстраційним номером 10, площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві державної форми власності належав Державі в особі Верховної Ради України, орган управління майном - Міністерство транспорту та зв`язку України, балансоутримувач - ДТГО «Львівська залізниця».

11 грудня 2014 року державний реєстратор прав на нерухоме майно реєстраційної служби Ужгородського міськрайонного управління юстиції Закарпатської області ОСОБА_5 розглянув заяву № 9374670 від 11.12.2014, яку подав ОСОБА_6 (довіреність №4962/16/14-14 видана 29.07.2014 Міністром Міністерства інфраструктури України ОСОБА_7 ) для проведення державної реєстрації права власності (форма власності державна) щодо об`єкта нерухомості - будівлі магазину з реєстраційним номером 10, площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 . За результатами розгляду прийнято рішення № 17927420 від 11.12.2014 року та проведено зазначену реєстрацію за суб`єктом права - Міністерством інфраструктури України.

Разом з тим, згідно зі Зведеним переліком майна від 18.08.2015 року, зазначений об`єкт нерухомості увійшов до статутного капіталу ПАТ «Українська залізниця».

Відповідно до Статуту АТ «Українська залізниця», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2015 № 735, засновником товариства є держава в особі Кабінету Міністрів України, який є і органом управління товариства. Товариство має право від свого імені вчиняти будь-які правочини та укладати будь-які договори, набувати майнові та немайнові права, нести обов`язки, виступати позивачем та відповідачем у суді, крім випадків, передбачених законодавством та цим Статутом. Здійснюючи право власності, товариство володіє,користується та розпоряджається належним йому майном і вчиняє стосовно нього будь-які дії, що не суперечать законодавству, цьому Статуту та меті діяльності товариства.

Товариство використовує, утримує державне майно, закріплене за ним на праві господарського відання, та розпоряджається ним з урахуванням обмежень, установлених законодавством. Майно, що є державною власністю і закріплене за товариством на праві господарського відання, включається до його активів. Товариство не може вчиняти правочини, наслідком яких може бути відчуження такого майна.

Разом з тим, після проведення вказаних реєстраційних дій 02.11.2021 АТ «Українська залізниця» оголосило електронний аукціон UA-PS-2021-11-02-000006-3, лот № 0029-0221, стосовно продажу будівлі магазину з реєстраційним номером 10, площею 122,6 кв.м., за адресою: Закарпатська область, м.Чоп, вул.Берег, буд.111Б, із визначенням початкової ціни без ПДВ - 53264,03 гривень та зазначенням інформації щодо балансоутримувача - виробничий структурний підрозділ «Львівська механізована дистанція розвантажувально-навантажувальних робіт» РФ «Львівська залізниця», контактної особи - ОСОБА_8 , який завершено 26.11.2021 та обрано переможця ТОВ «І-КОНТРАКТ» (), яке запропонувало найбільшу суму в розмірі 77001,0 гривень без ПДВ.

14 грудня 2021 року по завершенню електронного аукціону приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_9 посвідчено договір купівлі-продажу № 7583 від 14.12.2021 року, укладеного між продавцем - АТ «Українська залізниця» в особі першого заступника директора виконавчого регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_10 , заступника директора виконавчого регіональної філії з фінансово-економічних питань РФ «Львівська залізниця» АТ «Українська залізниця» ОСОБА_11 та покупцем (переможцем аукціону) - ТОВ «І КОНТРАКТ» (, м.Ужгород, площа Курятовича, буд.15, кв. 9) в особі представника ОСОБА_12 (зареєстрована за адресою: АДРЕСА_2 ), щодо предмету договору - об`єкта нерухомого майна - нежитлової будівлі магазину з реєстраційним номером 10, площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 . Ціна зазначеного правочину разом з ПДВ склала 92401,20 гривень.

Разом з тим, приватним нотаріусом прийнято рішення № 62705429 від 30.12.2021 року про проведення державної реєстрації права власності (форма власності - приватна) щодо об`єкта нерухомого майна нежитлової будівлі магазину із реєстраційним номером 10, площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , за суб`єктом права - ТОВ «І КОНТРАКТ», а також внесено відповідні відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

27 вересня 2023 року слідчим СВ Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області проведено огляд місця події - нежитлової будівлі магазину з реєстраційним номером 10, площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час в органу досудового розслідування є обґрунтовані підстави вважати, що вказане вище майно є об`єктом протиправних дій невстановлених на даний час осіб, а тому, з метою забезпечення завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, захисту законних прав та інтересів держави, просить клопотання задовольнити.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, належним чином була повідомлена про час та місце розгляду клопотання, разом з тим, подала заяву про розгляд клопотання без її участі, просить клопотання задовольнити.

Враховуючи наведене, розгляд клопотання проведено без участі слідчого у відповідності до вимог ч.1 ст.172 КПК України, оскільки неприбуття слідчого у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Крім цього, з метою забезпечення арешту майна клопотання розглянуто без повідомлення власника майна у відповідності до вимог ч.2 ст.172 КПК України.

Відповідно до ч.1 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши та дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань підтверджується факт внесення зазначених вище даних по кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

Згідно з ч.1 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину.

Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів (п.1 ч.2 ст.170 КПК України).

Згідно з вимогами ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Частиною 11 ст.172 КПК України передбачено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Слідчий просить накласти арешт на приміщення нежитлової будівлі - магазину, площею 122,6 кв.м., та земельну ділянку без кадастрового номеру, на якій знаходиться вищевказане приміщення, за адресою: АДРЕСА_1 , які є речовими доказами в межах кримінального провадження, заборонити будь яким фізичним та юридичним особам вчиняти будь які дії пов`язані із перебудовою, добудовою, виділом, поділом об`єкта, переходом права власності, зокрема, продажу через електронні торги вказаного майна, а також заборонити суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам вчиняти реєстраційні дії щодо вказаного майна, у тому числі вчинення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації прав, а також інших дій, що здійснюються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 337503286 від 29.06.2023 року вбачається, що нежитлова будівля - магазин, загальною площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ТОВ «І КОНТРАКТ», .

Так, постановою слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 від 28.09.2023 року, нежитлову будівлю - магазин, площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 та земельну ділянку без кадастрового номеру, на якій знаходиться вищевказане приміщення, визнано речовими доказами у кримінальному проваджені за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання, яке відповідає вимогам ч.2 ст.171 КПК України, враховуючи те, що є підстави вважати щодо можливого заподіяння кримінальним правопорушенням шкоди інтересам держави, з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок вчинення кримінального правопорушення, недопущення приховування, використання, перетворення, передачі нерухомого майна, а також те, що вказане майно містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого слід задовольнити частково, в частині накладення арешту на приміщення нежитлової будівлі магазину, площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 .

В частині накладення арешту на земельну ділянку без кадастрового номеру, на якій знаходиться нежитлова будівля магазину, площею 122,6 кв.м., за адресою: АДРЕСА_1 , слід відмовити, оскільки всупереч ч.3 ст.171 КПК України слідчим до матеріалів клопотання не долучено документів, які підтверджують право власності на майно, що належить арештувати, а також не зазначено конкретні факти і докази, що свідчать про володіння, користування чи розпорядження таким майном.

Керуючись вимогами статей 170-173, 309, 395 КПК України КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

клопотання слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 погодженого прокурором Галицької окружної прокуратури міста Львова ОСОБА_4 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні за № 0000008 від 30.01.2023 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191, ч.2 ст.364, ч.2 ст.367 КК України - задовольнити частково.

Накласти арешт на приміщення нежитлової будівлі - магазин (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 10), загальною площею 122,6 кв.м., що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

У задоволенні решти вимог клопотання - відмовити.

Заборонити будь яким фізичним та юридичним особам вчиняти будь які дії пов`язані із перебудовою, добудовою, виділом, поділом об`єкта, переходом права власності, зокрема, продажу через електронні торги вказаного майна, а також заборонити суб`єктам державної реєстрації або нотаріусам вчиняти реєстраційні дії щодо вказаного майна, у тому числі вчинення державної реєстрації прав, внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування державної реєстрації прав, а також інших дій, що здійснюються в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Виконання ухвали покласти на слідчого СВ Львівського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

На ухвалу слідчого судді може бути подана апеляційна скарга безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1