Справа № 585/4395/23
Номер провадження 1-кс/585/1488/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року м.Ромни

Слідчий суддя Роменського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 ,-

В С Т А Н О В И В:

07 грудня 2023 року до суду надійшло вказане клопотання, з якого вбачається, що у провадженні СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області перебуває кримінальне провадження за № 0000005 від 05.02.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КІС України.Слідчим відділом Роменського РВП ГУНП в Сумській області розслідується кримінальне провадження № 0000005 від 05.02.2021 службові особи ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ФОП ОСОБА_4 за попередньою змовою між собою, упродовж II півріччя 2020 року, шляхом зловживання службовим становищем, завищення фактичної вартості будівельних матеріалів через підприємства «прокладки», невиконання будівельних робіт у повному обсязі, а також складання будівельних документів, які не відповідали дійсності, заволоділи бюджетними коштами, що виділялися на будівництво в сумі близько 700 тис. грн.Згідно рапорту УСР в Сумській області в Сумській області ДСР НП України за попередньою інформацією та проведеними заходами встановлено, що службові особи ДПТНЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 », вступивши в злочинну змову з підрядником - виконавцем робіт, скоїли гозкрадання бюджетних коштів виділених на будівельні роботи в закладці освіти, шляхом завшцення фактичної вартості будівельних матеріалів через підприємства - прокладки та шляхом невиконання будівельних робіт в повному обсязі та в подальшому складання будівельних документів, які не відповідають дійсності та стали підставою для перерахунку грошових коштів, попередньо узгодивши з керівником підприємства-підрядника питань, щодо перемоги в тендері, складення угод за завищеною вартістю, пришвидшення перерахування бюджетних коштів, конвертація їх в готівку та розподіл між учасниками вищевказаної злочинної змови. Отже, протягом 2020 року вищевказані службові особи здійснили розкрадання бюджетних коштів в розмірі близько 700 тис. грн.Вказані відомості було внесено відомості в СРДР за № 0000005, із попередньою правовою кваліфікацією ч. З ст. 191 КК України.Встановлено, що 29.09.2020 між ДПТНЗ № « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 та ФОП Змисля було укладено договір підряду № 236 по об`єкту «Реконструкція навчально- виробничої будівлі № 1 з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по АДРЕСА_2 . Договірна ціна по договору складала - 5281525 грн., сума кошторисних призначень - 1552142 грн.

21.10.2020 між ДПТНЗ № « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 та ФОП Змисля було укладено додаткову угоду № 1 до договору підряду № 236 від 29.09.2020 по об`єкту «Реконструкція навчально-виробничої будівлі № 1 з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сума кошторисних призначень становитиме - 1552142 грн.

04.11.2020 між ДПТНЗ № « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 та ФОП Змисля було укладено додаткову угоду № 2 до договору підряду № 236 від 29.09.2020 по об`єкту «Реконструкція навчально-виробничої будівлі № 1 з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої сума кошторисних призначень становить 2672142 грн.

30.11.2020 між ДПТНЗ № « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в особі ОСОБА_5 та ФОП Змисля було укладено додаткову угоду № 3 до договору підряду № 236 від 29.09.2020 по об`єкту «Реконструкція навчально-виробничої будівлі № з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відповідно до якої сума кошторисних призначень становить 5281525.

В подальшому 23.10.2020, 09.11.2020, 13.11.2020, 04.12.2020, 17.12.2020 через ГУУДКСУ у Сумській області, використовуючи при цьому накладні акти виконаних будівельних робіт форми КБ-2в та довідку про вартість форми КБ-3 ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » було перераховано грошові кошти загальною сумою 3454956 грн. на рахунок ФОП ОСОБА_6 . Відповідно до п.2.1 договору підряду № 236 від 29.09.2020 строк виконання робіт - до 18.12.2020, а в частині розрахунку - до 31.12.2020. відповідно до протоколу засідання тендерного комітету № 50 від 23.12.2020 прийнято рішення про намір укласти договір про закупівлю з ФОП ОСОБА_6 , у зв`язку з необхідністю внесення додаткових робіт в реконструкцію навчально- виробничої будівлі № 1 з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

22.12.2020, за день до прийняття вищевказаних рішень тендерним комітетом, було укладено договір № 352 по предмету договору «Реконструкція навчально - виробничої будівлі № 1 з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на загальну суму 626 500 грн. 30.09.2021 матеріали вказаного кримінального провадження були закриті за п.2 ч.1 ст. 284 КПК України. 25.08.2022 вказана постанова про закриття кримінального провадження була скасована ІНФОРМАЦІЯ_3 та було надано надано вказівки. 03.04.2023 по даному кримінальному провадженню було призначено судову будівельно- технічну експертизу до ІНФОРМАЦІЯ_4 . 13.04.2023 на адресу СВ Роменського РВП надійшло клопотання експерта відповідно до ст. 69 КПК України та п.7 Розділу 1 «Про затвердження Інструкції з організації проведення та оформлення експертних проваджень у підрозділах Експертної служби МВС України», затвердженої наказом МВС України від 17.07.2017 № 591 про надання для проведення експертизи наступних документів: 1. затверджену відповідно до чинного законодавства проектно-кошторисну документацію в повному обсязі по об`єкту «Реконструкція навчально-виробничої будівлі № 1 з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (Коригування)» - (далі по тексту - об`єкт дослідження), яка відповідно до експертного звіту від 21.12.2020 № 19-0605-20/К пройшла коригування; 2. підсумкову відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в № 5 за грудень 2020 року від 23.12.2020; 3. протоколи вимірювання опору розтікання контуру блискавкозахисту по об`єкту дослідження; 4.наряд замовлення (специфікацію) металопластикових віконних блоків по об`єкту дослідження; 5. розрахунки загальновиробничих витрат до актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту дослідження; 6. акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) по об`єкту дослідження; 7. акт прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння дерев`яних конструкцій покрівлі по об`єкту дослідження; 8. виконавчі схеми виконання будівельних робіт по об`єкту дослідження; 9. журнал авторського нагляду; 10. загальний журнал робіт; 11. журнал приймання та огляду риштувань та помосту за підписом керівника робіт, або акту приймання риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці, журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів конструкцій та виробів; 12. акти на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження; 13. сертифікати відповідності та паспорти якості на матеріали, що використовувалися під час виконання будівельних робіт по об`єкту дослідження; 14. оригінали видаткових накладених, товарних чеків та інших документів, що потверджують придбання та будівельних матеріалів, актів прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння дерев`яних конструкцій покрівлі, розрахунки загальновиробничих витрат та середньої заробітної плати, договори, ТТН, талони на утилізацію та перевезення сміття; 15. оригіналів актів приймання виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція навчально- виробничої будівлі № з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗ, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, а також платіжних доручень щодо оплати виконаних підрядником робіт; 16. оригіналів договорів для здійснення технічного та авторського нагляду; 17. оригіналів сертифікатів відповідності та паспорти якості на матеріали, що використовувалися під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція навчально- виробничої будівлі № з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »; 18. листування з ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також СІП ОСОБА_7 щодо змін до проектно-кошторисної документації, а також зауважень технічного та авторського нагляду; 19. документів, що стосуються претензійної вимоги ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від .2.2020 на адресу ФОП ОСОБА_6 до виконаних робіт, що зберігаються в Деожавному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

07.06.2023 року на адресу СВ Роменського РВП надійшло повідомлення про неможливість проведення експертизи.

15.11.2023слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 було винесено ухвалу про ІНФОРМАЦІЯ_7 в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів у зв`язку з тим, що у матеріалах відсутні відомості про скасування постанови про відкриття кримінального провадження.

29.11.2023слідчим суддею ІНФОРМАЦІЯ_6 вчергове було винесено У про відмову в задоволенні клопотання про надання тимчасового доступу до вищевказаних документів у зв`язку з тим, що слідчим не надано доказів, які б свідчили про наявність обставин мазаних у рапорті оперуповноваженого з відділу УСР в Сумській області ДСР НП України від 04.02.2021 ОСОБА_8 .

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Окрім цього, п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України визначає такий захід забезпечення як тимчасовий доступ до речей і документів.

Ч.1 ст. 159 КПК України визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Ч. 2 вказаної статті визначає, що тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судці, суду.

Положення ч. 2. ст. 160 КПК України визначає, що у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:

1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;

2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

3)речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;

4)підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

5)значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;

6)можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;

7)обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Безпосередньо в оригіналах вищевказаних у клопотанні документах містять всі дані, які плануються для використання під час проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде підтверджено чи спростовано факти відповідності або невідповідності фактично виконаних робіт об`ємам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт.

За результатами вилучення вище перелічених документів, вони можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, оскільки містять відомості, щодо всіх проведених дій з замовником, субпідрядними організаціями та постачальниками будівельних матеріалів.

Разом з тим, порядок реалізації повноважень (правова процедура) слідчого щодо витребування документів від підприємств, установ та організацій визначений главою 15 КПК України і здійснюється у формі отримання тимчасового доступу до речей і документів. У зв`язку з чим, неможливо такі документи вилучити в інший спосіб та неможливо в інший спосіб та інших джерел отримати відомості про такі фінансові операції (розрахунки).Необхідність вилучення саме оригіналів вище перелічених документів полягає у необхідності призначення судової будівельно-технічної експертизи для більш достовірного її результату.В свою чергу, призначення судової будівельно-технічної експертизи до вилучення оригіналів вище перелічених документів неможливо, оскільки така експертиза знову повернеться без виконання.У разі відмови слідчим-суддею у задоволенні клопотання щодо ненадання дозволу та отримання тимчасового доступу до оригіналів вказаних документів з можливістю їх вилучення, це позбавить можливості в ході досудового розслідування, призначити та провести зазначену судову експертизу.Таким чином установлено, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, а саме плануються для використання під час проведення будівельно-технічної експертизи, за результатами якої буде підтверджено чи спростовано факти відповідності або невідповідності фактично виконаних робіт об`ємам робіт, зазначеним в актах приймання виконаних будівельних робіт і такі документинеможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи та інформація мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, являються джерелом доказів та в частині повного, всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, що підлягають доказування, необхідних для проведення судової будівельно-технічної експертизи необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів вищевказаних документів, документів, що зберігаються в Державному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

У судове засідання старша слідча СВ Роменського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилась, надала заяву про розгляд клопотання без її участі. Клопотання просила задовольнити.

Представник ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не прибув. Належним чином повідомлені про розглдя справи. Заяв, клопотань до суду не надходило.

В силу ч. 4 ст. 107 КПК України вказане клопотання розглядається без застосування технічних засобів фіксування.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя дійшов такого висновку.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження №000005 від 05.02.2021р., в рамках якого розглядається вказане клопотання.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання уповноваженої особи, що надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя вважає, що уповноваженою особою доведено, що дана справа має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні.

Тому необхідно надати тимчасовий доступ до документів вказаних в клопотанні.

З метою повного, всебічного та об`єктивного досудового розслідування, а також встановлення істини у справі, наявності або відсутності складу злочину, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 107, 131, 132, 159-166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого слідчого СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про отримання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » яке зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих СВ Роменського РВП ГУНП в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_9 та заступнику начальника СВ Роменського РВП ОСОБА_10 на тимчасовий доступ до наступних документів:

1.затверджену відповідно до чинного законодавства проектно-кошторисну документацію в повному обсязі по об`єкту «Реконструкція навчально-виробничої будівлі № 1 з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 по АДРЕСА_2 (Коригування)» - (далі по тексту - об`єкт дослідження), яка відповідно до експертного звіту від 21.12.2020 № 19-0605-20/К пройшла коригування;

2.підсумкову відомість ресурсів до акту приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в № 5 за грудень 2020 року від 23.12.2020;

3.протоколи вимірювання опору розтікання контуру блискавкозахисту по об`єкту дослідження;

4.наряд замовлення (специфікацію) металопластикових віконних блоків по об`єкту дослідження;

5. розрахунки загальновиробничих витрат де актів приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в по об`єкту дослідження:

6.акти приймання виконаних будівельних робіт форми № КБ-2в в електронному форматі ІБД (інформаційний блок даних) по об`єкту дослідження.

7.акт прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння дерев`яних конструкцій покрівлі по об`єкту дослідження;

8.виконавчі схеми виконання будівельних робіт по об`єкту дослідження;

9.журнал авторського нагляду;

10.загальний журнал робіт;

11.журнал приймання та огляду риштувань ті помосту за підписом керівника робіт, або акту приймання риштувань комісією будівельної організації за участю інспектора з охорони праці, журнал вхідного контролю якості надходження матеріалів конструкцій та виробів;

12.акти на закриття прихованих робіт по об`єкту дослідження;

13.сертифікати відповідності та паспорти якості на матеріали, що використовувалися під час виконання будівельних робіт по об`єкту дослідження:

14.оригінали видаткових накладених, товарних чеків та інших документів, що підтверджують придбання та будівельних матеріалів, актів прийняття виконаних робіт з вогнезахисного обробляння дерев`яних конструкцій покрівлі, розрахунки загальновиробничих витрат та середньої заробітної плати, договори. ТТН. талони на утилізацію та перевезення сміття;

15.оригіналів актів приймання виконаних робіт по об`єкту «Реконструкція навчально- виробничої будівлі № з прибудовою в ДПТНЗ ІНФОРМАЦІЯ_2 », довідок про вартість виконаних робіт форми КБЗ, підсумкових відомостей ресурсів до актів приймання виконаних робіт форми КБ-2В, а також платіжних доручень щодо оплати виконаних підрядником робіт;

16.оригіналів договорів для здійснення технічного та авторського нагляду;

17.оригіналів сертифікатів відповідності та паспорти якості на матеріали, що використовувалися під час виконання будівельних робіт по об`єкту «Реконструкція навчально - виробничої будівлі № з прибудовою в ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

18.листування з ФОП ОСОБА_6 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а також ФОП ОСОБА_7 щодо змін до проектно-кошторисної документації, а також зауважень технічного та авторського нагляду;

19.документів, що стосуються претензійної вимоги ДПТНЗ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » від 31.12.2020 на адресу ФОП ОСОБА_6 до виконаних робіт, що зберігаються в Державному професійно-технічному навчальному закладі « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 та вилучити їх в оригіналах.

Ухвала діє протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий має право звернутися з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_1