Провадження № 1-кс/686/1419/24
УХВАЛА

Іменем України

7 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні №0000177 від 13.09.2023 року,

ВСТАНОВИВ:

07.02.2024 року старший слідчий СВ УСБУ Хмельницькій області ОСОБА_3 , звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, в березні 2023 року, перебуваючи в приміщенні міського відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Старокостянтинів Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, оформила та передала від імені вигаданої особи « ОСОБА_5 , АДРЕСА_4 » працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення № RA311458603UA, адресоване « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на адресу « АДРЕСА_5 », у якому знаходились сокирка-амулет та підвіска монетоподібна.

Продовжуючи свою злочинну діяльність, вищевказана невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, в березні 2023 року, перебуваючи в приміщенні міського відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Старокостянтинів Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, оформила та передала від імені вигаданої особи « ОСОБА_5 » працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення№ RA311458625UA, адресоване « АДРЕСА_6 », у якому знаходилась бронзова статуетка у вигляді бога Серапіса.

Разом з тим, продовжуючи свою злочинну діяльність, вищевказана невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, на початку червня 2023 року, перебуваючи в приміщенні міського відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Старокостянтинів Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, оформила та передала від імені вигаданої особи « ОСОБА_5 , АДРЕСА_3 , НОМЕР_2 » працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення № RK061217006UA, адресоване « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на адресу « АДРЕСА_7 », у якому знаходився амулет-змійовик.

Окрім того, невстановлена особа, діючи з корисливих мотивів, завідомо для себе не маючи свідоцтва на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей, у липні 2023 року, перебуваючи в приміщенні міського відділення поштового зв`язку № НОМЕР_1 м. Старокостянтинів Хмельницької дирекції АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , маючи на меті переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю культурних цінностей, оформила та передала від імені вигаданої особи « АДРЕСА_8 » працівнику об`єкта поштового зв`язку міжнародне поштове відправлення № НОМЕР_3 , адресоване « АДРЕСА_9 », у якому знаходився кинжал з прорізним руків`ям.

Відповідно до висновків Національного музею історії України сокирка-амулет, підвіска монетоподібна, бронзова статуетка у вигляді бога Серапіса, амулет-змійовик та кинжал з прорізним руків`ям, що містились у міжнародних поштових відправленнях № RK 063 328 565 UA, № RA 311 458 603 UA, № RA 311 458 625 UA,№ RK 061 217 006 UA мають культурну цінність.

В ході здійснення досудового розслідування вищевказаного кримінального провадження встановлено, що відправником міжнародних поштових відправлень№ RK 063 328 565 UA, № RA 311 458 603 UA, № RA 311 458 625 UA,№ RK 061 217 006 UA є громадянин України ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженець м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_10 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 .

Так, здобуто інформацію про те, що ОСОБА_6 є чоловіком ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , уродженки с. Нападівка, Старокостянтинівського району, Хмельницької області, яка в свою чергу є дочкою мешканцям. Старокостянтинів Хмельницької області гр. ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , який помер ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Зокрема ОСОБА_8 до 14.06.2022 займався придбанням та збутом в м. Старокостянтинові так і з застосуванням мережі Інтернет антикварних речей. Після смерті ОСОБА_8 вказаною діяльністю продовжив займатись ОСОБА_6 , використовуючи при цьому його персональні дані.

Встановлено що ОСОБА_6 та ОСОБА_8 мають карткові рахунки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які могли використовуватись для отримання оплати від іноземних покупців за продані культурні цінності, котрі в подальшому із приховуванням від митного контролю переміщуються через митний кордон України у міжнародних поштових відправленнях, а також за сплату послуг міжнародного зв`язку.

Також встановлено, що за сплату послуг міжнародного зв`язку від імені « ОСОБА_5 » використовувався картковий рахунок № НОМЕР_6 .

З метою вилучення документів, які надавались ОСОБА_6 та ОСОБА_8 до банківської установи, а також з метою вивчення особистості вказаних осіб, їх способу життя, джерел доходів, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, отримання доказів про їх причетність до вчинення цього та інших кримінальних правопорушень, та встановлення ймовірних співучасників злочину, враховуючи, що відомості про ідентифікацію особи ОСОБА_6 та ОСОБА_8 , а також про рух коштів по їх рахунках, з розшифруванням контрагентів та призначення платежів, мають суттєве значення для встановлення обставин, що належать до предмета доказування у кримінальному провадженні, і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, у органу досудового розслідування є необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх у електронному та роздрукованому вигляді.

Володільцем вказаних документів є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса АДРЕСА_1 , фактична адреса АДРЕСА_2 ).

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності і у закритому судовому засіданні, визначивши такою, що підлягає захисту від розголошення (в тому числі опублікування), інформацію щодо детальних обставин підготовки та вчинення злочинів, ідентифікаційних ознак речей, предметів та документів, щодо яких подається відповідне клопотання, ідентифікаційних ознак та найменувань фізичних та юридичних осіб, а також самого факту звернення із даним клопотанням, та задовольнити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_9 , начальнику слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_10 , заступнику начальника слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_11 , начальнику 2 відділення слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_12 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_13 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_14 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_15 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_16 , старшому слідчому-криміналісту слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_17 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_18 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_19 , слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_20 , старшому слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_22 та слідчому в ОВС слідчого відділу УСБУ у Хмельницькій області ОСОБА_23 у кримінальному провадженні №0000177 дозвіл на тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код НОМЕР_7 , МФО НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , що містять відомості про:

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , уродженця м. Старокостянтинів Хмельницької області, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_10 , користується номерами мобільних телефонів НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2020 по день дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- операції та рух коштів по розрахункових рахунках ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2020 по день дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді;

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_6 або від імені чи в інтересах ОСОБА_6 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_6 , фотознімки ОСОБА_6 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_6 , анкети-заяви тощо);

- копій усіх документів, які подавались ОСОБА_8 або від імені чи в інтересах ОСОБА_8 до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для відкриття, обслуговування та закриття своїх особистих рахунків (зокрема копії паспорта ОСОБА_8 , фотознімки ОСОБА_8 , зроблені співробітниками банку або банкоматами, номери мобільних телефонів ОСОБА_8 , анкети-заяви тощо);

- операції та рух коштів по розрахунковому рахунку № НОМЕР_6 , із зазначенням місця та адреси здійснення операції, даних відправника та одержувача коштів, банка та номеру рахунку контрагента, дату проведення банківської операції, призначення та суму платежу, за період з 01.01.2020 по день дії ухвали слідчого судді, з можливістю ознайомлення із документами та вилучення їх копій у електронному чи роздрукованому вигляді.

Посадовим та службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 адати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Ухвала діє по 07.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя