СНІГУРІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МИКОЛАЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
УХВАЛА

іменем України

01 лютого 2024 року м.Снігурівка

справа №485/292/24

провадження № 1-кс/485/57/24

Слідча суддя Снігурівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Снігурівка Миколаївської області клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні №0000017 від 29 січня 2024 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

установила:

31 січня 2024 року старший дізнавач СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з вказаним клопотанням.

У судове засідання учасники судового провадження не з`явилися, про час та місце розгляду клопотання повідомлені. Від дізнавача та прокурора надійшли заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, клопотання підтримали.

Розгляд клопотання проводиться за відсутності учасників розгляду та без фіксування ходу засідання за допомогою технічних засобів відповідно до положень ч.4 ст. 107 КПК України.

Дослідивши клопотання та додані до нього докази, слідча суддя дійшла до таких висновків.

Клопотання про доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » заявлено у кримінальному провадженні, відомості про яке 29 січня 2024 року внесено до ЄРДР за № 0000017 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України. Відомості внесено відповідно до заяви ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 в якій він просить притягнути до кримінальної відповідальність невідому особу, яка 27.01.2024 шахрайським шляхом під приводом продажу автомобілю марки «Toyota Land Cruiser», за допомогою мобільних терміналів НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , заволоділа грошовими коштами заявника в загальній сумі 47 000 гривень, які він самостійно перерахував на банківську карту продавця НОМЕР_3 чотирма різними платежами зі своїх банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_5 .

З допиту потерпілого від 29.01.2024 року встановлено, що він дійсно являється військовослужбовцем ЗСУ та для виконання бойових завдань йому знадобився автомобіль. З метою придбання автомобіля він знайшов оголошення на сайті «ОЛХ» про продаж автомобілю «Toyota Land Cruiser», за 85 000 гривень. У вказаному оголошені був вказаний мобільний номер телефону НОМЕР_1 . Зателефонувавши на вказаний в повідомлені мобільний номер телефону та в ході телефонної розмови з продавцем, який повідомив всі характеристики вказаного авто та умови купівлі, а саме те що потерпілий повинен був заплатити 17 000 гривень за перегон авто з Польщі до України та оплатити решту від вартості вже при отриманні автомобілю. Потерпілий погодившись на вказані умови та в ході листування у мобільному додатку «Вайбер» з користувачем вище зазначеного номеру телефону, який в свою чергу надіслав потерпілому номер банківської карти № НОМЕР_3 . В подальшому 27.01.2024 потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 перерахував грошові кошти в сумі 17 000 гривень на вище вказану продавцем банківську карту. Пізніше, того ж дня вказаний невідомий продавець повідомив потерпілому, що необхідно перерахувати ще 30 000 гривень на оформлення всіх необхідних документів та реєстрацію автомобілю на потерпілого. Погодившись, потерпілий зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти в загальній сумі 30 000 гривень, трьома різними платежами, а саме 20 000 гривень та два платежі по 5 000 гривень на вище вказану банківську карту продавця. Після чого продавець повідомив потерпілому, що все добре та через дві години автомобіль виїжджає та за два дні буде у потерпілого, але через 20-30 хвилин продавець знову повідомив потерпілому, що необхідні ще грошові кошти в розмірі 45 000 гривень, так як під час оформлення вказаного авто виявили непогашені штрафи, які необхідно сплатити. Після вказаної розмови з продавцем потерпілому у «Вайбер» зателефонував користувач НОМЕР_2 , який в ході розмови повідомив, що саме йому потерпілий повинен був перерахувати грошові кошти в сумі 45 000 гривень за вказані штрафи, а після надіслав інший номер банківської карти. Почувши вказане потерпілий відмовився та зрозумів, що відносно нього було вчинено шахрайські дії. В подальшому листування з останнім користувачем була видалена. Загальна сума матеріального збитку становить 47 000 гривень.

В ході досудового розслідування встановлено, що банківська картка № НОМЕР_3 являється банківською карткою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач просить надати доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, якими володіє банківська установа АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме щодо деталей банківських операцій щодо перерахування грошових коштів на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , у зв`язку із чим виникла потреба в отриманні дозволу на проведення тимчасового доступу до документів і речей, які містять охоронювану законом банківську таємницю, у тому числі в розрізі даних про дату/час та суми зарахування грошових коштів, дату/час, суми та місця зняття готівки, або переказу її на інший рахунок; фото особи під час зняття готівки з вказаного рахунку, а також телефонних номерів та ІР-адрес, з яких здійснювалось керування рухом грошових коштів по рахунку за період із 00:00 год. 27.01.2024 по час винесення ухвали (що є необхідним, з метою встановлення місця зняття грошових коштів, тобто де вчиняються злочинні дії та ймовірно перебуває особа, що вчинила кримінальне правопорушення), інформацію про власника банківської картки, фото власника картки при її оформленні та копії документів, що надані особою при отриманні вищевказаної картки.

Статтею 99 КПК України визначено, що документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно зі ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Матеріалами клопотання підтверджено, що є наявні підстави вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, відомості про яке внесено до ЄРДР, зазначені в клопотанні документи, які знаходяться у володінні особи, вказаної у клопотанні, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин й у подальшому вони можуть бути використані як докази, оскільки містять інформацію про обставини, що встановлюються під час кримінального провадження, а саме про рух коштів по банківських рахунках. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

Враховуючи викладене, клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст.132,160,163,164 КПК України, слідча суддя,

постановила:

Задовольнити клопотання старшого дізнавача СД ВП № 2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Снігурівського відділу Баштанської окружної прокуратури Миколаївської області ОСОБА_4 .

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП №2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , начальнику СД ВП№2 Баштанського РВП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до інформації та документів, у тому числі таких, що містять банківську таємницю, які перебувають у володінні/користуванні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄРДПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , із можливістю подальшого тимчасового доступу до них та вилучення у відділенні за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-інформацію про банківську картку № НОМЕР_3 з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: анкети - заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо відкриття карткового рахунку, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та інших документів, що надавались особою при відкритті банківського рахунку, з можливістю тимчасового вилучення даної інформації у період часу з 00:00 год 27.01.2024 по дату винесення ухвали;

-інформацію про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 27.01.2024 по дату винесення ухвали, із указанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, часу здійснення операції, адресами здійснення операцій, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття коштів із банківської картки № НОМЕР_3 у період часу з 00:00 год 27.11.2024 по дату винесення ухвали, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-інформацію про здійснення у період часу з 00:00 год 27.01.2024 по дату винесення ухвали будь-якого виду оплат з банківської картки № НОМЕР_3 , а саме поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів (у разі перерахунку коштів на інший рахунок із використанням онлайн-банкінгу надати відомості про телефонні номери та ІР-адреси із яких здійснювалося керуванням рухом грошових коштів по банківській карті);

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по даному факту.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », покласти на керівника або особу яка виконує його обов`язки.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 31 березня 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя ОСОБА_1