Справа №: 630/735/23 Провадження №: 1-кс/630/362/23
У Х В А Л А

Іменем України

12 жовтня 2023 року м. Люботин

Слідчий суддя Люботинського міського суду Харківської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Люботин Харківської області клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 06 жовтня 2023 року, погоджене з прокурором Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, -

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням, в якому просить надати у кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається у АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинні документи, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2021 року по 29 вересня 2023 року;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2021 року по 29 вересня 2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2021 року по 29 вересня 2023 року, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомості на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2021 року по 29 вересня 2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копії документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

На обґрунтування клопотання слідчий вказав, що під час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року допитано потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_7 , які повідомили, що перерахували грошові кошти на банківську картку НОМЕР_1 , яка зареєстрована на ОСОБА_8 , за замовлення товару, але його так і не отримали. У вчиненні злочинів проти потерпілих підозрюється ОСОБА_8 , який, за даними AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », дійсно отримував грошові перекази на банківську картку НОМЕР_1 , оформлену на його ім`я.

Окрім цього, під час проведення обшуків за місцем проживання ОСОБА_8 та його батьків було встановлено, що він міг вчиняти шахрайські дії, використовуючи банківську картку № НОМЕР_2 , емітентом якої є AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та яка рахується за його батьком ОСОБА_9 .

На переконання слідчого, тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сприятиме встановленню повного кола осіб, причетних до організації та вчинення вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий ОСОБА_3 та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явилися, але дізнавачем подано заяву про розгляд клопотання за його відсутності. В зв`язку з цим, відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України під час розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З представленого слідчим витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України, вбачається, що до реєстру були внесені такі відомості:

за заявою ОСОБА_5 про те, що 09 липня 2022 року приблизно о 12-00 год. невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці, під приводом продажу ехолоту, оголошення про яке було розміщено на інтернет-сайті «OLX», зловживаючи довірою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які останній перерахував на картковий рахунок № НОМЕР_1 , внаслідок чого було завдано матеріальну шкоду на суму 7499 грн.;

за заявою ОСОБА_6 про те, що 14 березня 2023 року приблизно о 10-00 год. за адресою: АДРЕСА_2 , невстановлена особа під приводом продажу мотодрезини на веб-сайті «Резина 24 ін.юа», використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_4 та банківську картку № НОМЕР_1 заволоділа грошовими коштами у розмірі 8028 грн., що належать ОСОБА_6 ;

за заявою ОСОБА_7 про те, що 27 січня 2023 року у невстановленому місці шляхом зловживання довірою невідома особа на сайті оголошень «OLX» під приводом продажу камери «Ranger», використовуючи абонентський номер НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , заволоділа грошовими коштами в сумі 3900 грн., які ОСОБА_7 відправив зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_7 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , чим завдала матеріального збитку на суму 3900 грн.

Органом досудового розслідування є СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області. Уповноваженими особами на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000398, є слідчі ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 .

Під час проведення досудового розслідування 26 липня 2022 року був проведений допит потерпілого ОСОБА_5 який повідомив, що 09 липня 2022 року знайшов оголошення про продаж ехолота та зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Узгодивши умови придбання товару, він переказав з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 продавця грошові кошти близько у сумі 8000 грн., але товар так і не отримав.

Крім того, 26 квітня 2023 року допитано потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив, що 14 березня 2023 року знайшов оголошення про продаж моторезини та зв`язався з продавцем за номером мобільного телефону НОМЕР_4 . Під час розмови сторони домовилися, що ОСОБА_6 здійснить переказ грошових коштів на банківську картку продавця, а останній в свою чергу відправить товар. Потерпілий переказав з власної банківської картки на банківську картку НОМЕР_1 грошові кошти у сумі 8028 грн., але товар так і не отримав.

Також 20 травня 2023 року був допитаний в кримінальному провадженні потерпілий ОСОБА_12 , який пояснив, що 27 січня 2023 року він зі своєї банківської картки переказав на банківську картку № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_8 грошові кошти у сумі 3900 грн за покупку товару - камери «Ranger Lux15», оголошення про продаж якої він знайшов на сайті «OLX».

На підставі документації, отриманої від АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та оглянутої слідчим 27 вересня 2023 року, про що складено відповідний протокол, було встановлено, що ОСОБА_8 дійсно отримував грошові перекази на банківську карту № НОМЕР_1 , яка оформлена на нього, та знімав з цієї картки грошові кошти через банківські термінали. Серед транзакцій, пов`язаних з банківською картою № НОМЕР_1 , виявлені грошові перекази, які надійшли від потерпілих ОСОБА_5 , ОСОБА_6 і ОСОБА_13 у день і час, вказані ними слідчому під час допиту.

29 вересня 2023 року у кримінальному провадженні № 0000398 ОСОБА_8 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України.

Крім цього, 29 вересня 2023 року слідчим у кримінальному провадженні був проведений огляд предметів, вилучених у ОСОБА_8 під час обшуку в квартирі за місцем його проживання. Серед таких предметів була оглянута банківська карта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , яка оформлена на ОСОБА_9 , але якою користувався безпосередньо ОСОБА_8 .

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Беручи до уваги вищевикладене, та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана вище інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також місця знаходження особи, що причетна до вчинення даного кримінального правопорушення, можливість використати такі відомості як доказ у даному кримінальному провадженні, а також те, що іншим способом вказані відомості отримати неможливо, оскільки вказані дані перебувають лише у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення клопотання слідчого.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 від 06 жовтня 2023 року про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000398 від 22 липня 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2, 3 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ відділення поліції № 2 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до документів щодо відкриття та обслуговування карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , емітентом яких є АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка містить охоронювану законом таємницю (банківську таємницю) та зберігається в АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВІ КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в копіях, а саме:

Документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за розрахунковим рахунком, а саме документи, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12 листопада 2003 року № 492;

Первинних документів, які свідчать про зняття грошових коштів з розрахункового рахунку карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2021 року по 29 вересня 2023 року;

Розшифровані відомості про рух грошових коштів по розрахункового рахунку карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2021 року по 29 вересня 2023 року, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за вищевказаними банківськими картами на паперовому та/або електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

Інформації відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по рахунку карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2021 року по 29 вересня 2023 року, та відомостей стосовно IP-адреси, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг та іншої наявної інформації про безпосереднє місце здійснення авторизації в Web-банкінгу з моменту відкриття банківських рахунків;

Відомостей на паперових та електронних (магнітних) носіях про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (назва підприємства, код ЄДРПОУ, дані фізичних осіб), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів за рахунками;

Перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з карток № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за період з 00:00 годин 01 січня 2021 року по 29 вересня 2023 року, із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових кошт, та наданням фото- відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначених банківських терміналів;

Копій документів, які подавались на відкриття рахунку по банківським карткам (включно копії особистих документів, заяв, договорів, анкет, фотозображень особи, на яку оформлено картки, тощо).

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1