печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3825/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 січня 2024 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

прокурора: ОСОБА_3 ,

захисника-адвоката: ОСОБА_4 ,

підозрюваного: ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 30.07.2022 року, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 30.07.2022 року.

Одночасно із продовженням строку домашнього арешту прокурор ставить питання про продовження строку дії обов`язків покладених на підозрюваного передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України на два місяці, а саме: - прибувати до уповноважених слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, та суду за першим викликом; - не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого та прокурора; - повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; - утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами визначеними слідчим та прокурором; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - носити електронний засіб контролю.

В судовому засіданні прокурор підтримав подане клопотання, просив задовольнити та продовжити строк дії покладених на підозрюваного обов`язків.

Захисник - адвокат ОСОБА_4 заперечувала проти задоволення клопотання, просила відмовити у його задоволенні та застосувати запобіжний захід у вигляді домашнього арешту в певний період доби.

Підозрюваний підтримав позицію свого захисника.

Заслухавши доводи прокурора, пояснення підозрюваного та захисника, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступного висновку.

В обґрунтування доводів та вимог клопотання прокурор вказує, Головним слідчим управління Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000196 від 30.07.2022, в якому повідомлено про підозру ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

16.03.2023 о 07 год. 55 хв. вручено письмове повідомлення про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 206-2 КК України ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, проживаючому (до затримання) за адресою: АДРЕСА_1 , громадянину України, в силу ст. 89 КК України раніше не судимому, а саме 16.12.2019 Дніпровським районним судом м. Києва за ч. 3 ст. 190 КК України до позбавлення волі на строк 3 роки з іспитовим терміном 2 роки.

Обгрунтованість підозри ОСОБА_5 та інших учасників злочинної організації в інкримінованих кримінальних правопорушеннях, підтверджується зокрема:

- Протокол огляду відеозапису до протоколу огляду місця події - території ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», від 30.07.2022, на якому зафіксовано ОСОБА_7 , який представився представником директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та представником інтересів нового власника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також зафіксовано 8 осіб чоловічої статті спортивної тіло будови, які приїхали разом із ОСОБА_7 з метою працевлаштування охоронцями на ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Заява про вчинення кримінального правопорушення від 01.08.2022, підписана адвокатом ОСОБА_8 як представника АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», в якій викладені вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення;

- Протокол допиту представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» ОСОБА_9 , в якому вказано, що протоколи наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» є підробленими, про перереєстрацію власників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» йому стало відомо 30.07.2022;

- Протокол допиту директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_10 , в якому зазначено, що 30.07.2022 до вказаного заводу приїхали невідомі особи та представились представниками нового власника, під час спілкування із законними власниками заводу - ОСОБА_11 та представником з управління активами - ОСОБА_9 , вони повідомили що ніяких дій по відчуженню часток товариства не здійснювали і їм про це нічого невідомо, рішення про звільнення ОСОБА_10 з посади директора не приймали;

- Протокол допиту представника потерпілого ОСОБА_8 , в якому описано вищевказані обставини вчинення кримінального правопорушення;

- Протокол допиту ОСОБА_12 від 01.08.2022, в якому вона підтверджує факти вчинення нею вищевказаних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_12 від 05.09.2022, відповідно до якого вона впізнала ОСОБА_5 як особу, яка 28.07.2022 та 29.07.2022 зверталася до неї з метою проведення реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_12 від 05.09.2022, відповідно до якого вона впізнала ОСОБА_7 як особу, яка 29.07.2022 зверталася до неї разом із ОСОБА_5 з метою проведення реєстраційних дій щодо переоформлення часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол допиту ОСОБА_13 від 02.08.2022, в якому він підтверджує факти вчинення дій щодо протиправного відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол допиту ОСОБА_7 від 20.09.2022, в якому він зазначає про вищевказані обставини перереєстрації часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», при цьому зазначає що ОСОБА_5 він побачив вперше безпосередньо перед здійсненням вказаних реєстраційних дій, про умови та порядок купівлі вказаного заводу йому нічого невідомо і він не пам`ятає їх;

- Протокол допиту ОСОБА_14 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол допиту ОСОБА_15 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол допиту ОСОБА_16 від 04.08.2022, відповідно до якого він як член наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не підписував протокол про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол допиту ОСОБА_17 від 25.08.2022, яка працює начальником відділу Дніпровського ВДВС у м. Києві та повідомила, що 28.07.2022 до неї із заявою звернувся ОСОБА_5 про закриття виконавчого провадження щодо нього, з метою проведення в подальшому протиправних реєстраційних дій щодо відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол допиту ОСОБА_18 , відповідно до якого влітку 2022 року до нього звернулися ОСОБА_19 , ОСОБА_20 та ОСОБА_21 з метою надання правової допомоги та організації корупційних зв`язків в Міністерстві Юстиції України під час протиправного заволодіння частками у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол допиту ОСОБА_22 , відповідно до, якого він зізнався, що в кінці літа 2022 року йому запропонували за грошову винагороду в сумі 1000 доларів США, використовуючи підроблений паспорт ОСОБА_9 підписати замість нього документи, які в подальшому стали підставою для зміни власників заводу;

- Протоколи тимчасового доступу до речей та документів, які знаходились у приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 , щодо реєстраційних дій, пов`язаних із незаконним продажем часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та вилучені документи, зокрема:

- Заява ОСОБА_5 щодо зміни складу засновників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Підроблений протокол засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», в якому прийнято рішення про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Підроблений протокол засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», в якому прийнято рішення про відчуження часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_22 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» - ОСОБА_9 , відповідно до якого ОСОБА_5 став власником часток статутному капіталі даного заводу в розмірі 100 %;

- Заява ОСОБА_7 щодо зміни складу засновників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Рішення про призначення в липні 2022 року ОСОБА_7 директором ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» та уповноваження його на підписання акту приймання передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» підписаний ОСОБА_5 та ОСОБА_7 в особі директора ТОВ «Нутрітек дитяче харчування», відповідно до якого ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» стало власником часток статутному капіталі даного заводу в розмірі 100 %;

- Заява ОСОБА_13 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_23 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_10 ), щодо зміни складу засновників даного заводу;

- Підроблена довіреність на ОСОБА_13 щодо надання повноважень представляти інтереси ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписана ОСОБА_23 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за директора даного заводу - ОСОБА_10 ;

- Підроблений протокол загальних зборів учасників ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», підписаний ОСОБА_22 , який використовуючи підроблений паспорт видав себе за представника з управління активами АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» - ОСОБА_9 , відповідно до якого прийнято рішення про зміну адреси реєстрації АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест»;

- Заява ОСОБА_13 від 28.07.2022 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_23 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_10 ), щодо зміни керівника юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника зміни установчих документів;

- Рішення єдиного учасника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_5 щодо затвердження нового статуту товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_10 , призначення ОСОБА_5 директором та визначення його кінцевим бенефіціарним власником;

- Заява ОСОБА_13 від 29.07.2022 (який діяв на підставі підробленого доручення підписаного ОСОБА_23 , який представився директором ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_10 ), щодо зміни керівника юридичної особи, кінцевого бенефіціарного власника зміни установчих документів;

- Рішення єдиного учасника ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» ОСОБА_7 щодо затвердження нового статуту товариства, звільнення з посади директора ОСОБА_5 , призначення ОСОБА_24 директором та визначення ОСОБА_25 кінцевим бенефіціарним власником;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_26 та підтверджують, що вона не засвідчувала протоколи наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» та АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», а також під номерами 1024, 1025, 1026, 1028, 1029, 1030 в її реєстрі зазначені зовсім інші реєстраційні дії з іншими особами;

- Наказ Міністерства юстиції України № 3209/5 від 01.08.2022, відповідно до якого дії приватного нотаріуса Полтавського міського нотаріального округу Полтавської області ОСОБА_12 щодо перереєстрації власників у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» визнано протиправними, а саме що остання відповідно до законодавства України повинна була відмовити у вчиненні вищевказаних реєстраційних дій, однак діючи всупереч нормам Законів України провела їх. Також відповідно до вказаного наказу вищевказані реєстраційні дії скасовані;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні Печерської районної в м. Києві державної адміністрації, а саме реєстраційних справ ТОВ «Нутрітек груп» та ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Відповідно до вказаних матеріалів: ТОВ «Нутрітек груп» заснувала 14.02.2022 близька знайома підозрюваного ОСОБА_20 - ОСОБА_27 , із статутним капіталом 1000 гривень; 27.06.2022 змінено відомості про склад засновників ТОВ «Нутрітек груп» з ОСОБА_27 на ОСОБА_25 ; 11.07.2022 ТОВ «Нутрітек груп» в особі директора ОСОБА_25 заснувало ТОВ «Нутрітек дитяче харчування» з статутним капіталом 25 000 000 гривень;

- Протокол тимчасового доступу до речей і документів, які знаходилися у володінні ГУ Державної податкової служби у м. Києві щодо ТОВ «Нутрітек дитяче харчування». Відповідно до вказаних матеріалів у вказаного товариства станом на 31.12.2022 відсутній баланс, доходи, витрати, чистий прибуток тощо;

- Висновок експерта № 2767/2831 за результатами проведення судової економічної експертизи, відповідно до якого вартість корпоративних прав АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та вартість корпоративних прав АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», які станом на 29.07.2022 володіли 100 % статутного капіталу ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» як збитки, арифметично підтверджуються в сумі 250 601 000 гривень;

- Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10947-ПЧ від 06.09.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на протоколі засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал», виконані не ОСОБА_16 ;

- Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10948-ПЧ від 09.09.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на протоколі засідання наглядової ради АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест», виконані не ОСОБА_10 , ОСОБА_14 ;

- Висновок експерта № СЕ-19/117-22/10946-ПЧ від 31.08.2022 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого підпис та рукописні записи на акті приймання-передачі часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», виконані не ОСОБА_9 ;

- Висновок експерта № СЕ-19-23/18451-ПЧ від 17.04.2023 за результатами проведення почеркознавчої експертизи, відповідно до якого рукописний напис « ОСОБА_10 » на нотаріальному бланку довіреності виконаний ОСОБА_23 ;

- Висновок експерта № СЕ-19-23/33986-ДД від 06.07.2023 за результатами проведення експертизи документів, відповідно до якого нотаріальні бланки засідань наглядових рад АТ «ЗНВКІФ «Генезис капітал» та АТ «ЗНВКІФ «Гіперіон інвест» не відповідають бланкам відповідного зразку Міністерства Юстиції України;

- Протокол негласних слідчих (розшукових) дій № 55/1-2891 від 01.05.2023, в якому зафіксовано розмову між ОСОБА_19 , ОСОБА_28 , ОСОБА_21 про обставини протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», в тому числі щодо обізнаності всіх учасників про незаконні дії, причетність та роль ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_25 та інших осіб у вчиненні злочину;

- Протокол негласних слідчих (розшукових) дій № 55/1-2669 від 02.05.2023, в якому зафіксовано розмову між ОСОБА_19 та ОСОБА_28 про обставини протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» та причетність до вчинення даного злочину ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , ОСОБА_21 , ОСОБА_13 , ОСОБА_25 та нотаріуса, а також намагання ОСОБА_28 та ОСОБА_19 застосовуючи корупційні зв`язки звільнити ОСОБА_5 з-під варти з метою недопущення дачі ним показань;

- Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_19 від 07.06.2023, а саме чату зафіксованого в додатку «WhatsApp» із ОСОБА_18 . В даному чаті ОСОБА_19 та ОСОБА_18 обговорюють план протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також участь інших учасників злочинної організації у вчиненні злочину, зокрема ОСОБА_20 , ОСОБА_21 ;

- Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_19 від 09.06.2023, а саме чату зафіксованого в додатку «WhatsApp» із ОСОБА_28 . В даному чаті ОСОБА_19 та ОСОБА_28 обговорюють план протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування», а також участь інших учасників злочинної організації у вчиненні злочину, зокрема ОСОБА_20 ;

- Протокол допиту підозрюваного ОСОБА_19 , який зафіксований на відео зйомку та протокол огляду флеш-носія, на якому зафіксовано даний допит. Під час вказаного допиту ОСОБА_19 частково зізнається у вчиненому злочині, а також частково викриває інших учасників злочину, зокрема ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_28 ;

- Протоколи допитів ОСОБА_23 , в яких він вказує про те, що в червні 2022 року ОСОБА_28 та ОСОБА_5 запропонували йому підписати документи замість директора ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування» за грошову винагороду 1000 доларів США. 21.07.2022 він знаходячись в приміщенні приватного нотаріуса ОСОБА_12 в м. Полтава, використовуючи підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_10 підписав довіреність на ОСОБА_13 , при цьому саме ОСОБА_13 надав йому вказаний підроблений паспорт;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_23 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_20 як особу, яка в м. Києві зустрічалася із ним, ОСОБА_5 та іншими особами перед виїздом до м. Полтава та передавала їм документи;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_23 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_7 як особу, яка спільно з іншими учасниками злочинної організації знаходилась в м. Полтава біля приміщення приватного нотаріуса під час здійснення реєстраційних дій щодо протиправного заволодіння часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_23 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_5 як особу, яку возив в м. Полтава до приватного нотаріуса та яка запропонувала йому підписати документи від імені ОСОБА_10 ;

- Протокол пред`явлення особи для впізнання за фотознімками із ОСОБА_23 , відповідно до якого він впізнав ОСОБА_13 як особу, яка надала йому підроблений паспорт громадянина України на ОСОБА_10 ;

- Протокол огляду мобільного телефону ОСОБА_20 від 06.07.2023, під час якого зафіксовані чати, що підтверджують його участь у протиправному заволодінні часток у статутному капіталі ТОВ «Хорольський завод дитячих продуктів харчування»;

- Інші матеріали кримінального провадження в своїй сукупності.

17.03.2023 слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва щодо ОСОБА_5 застосовано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, строком до 14.05.2023 включно, та визначено альтернативний запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 39 991 600 гривень, зобов`язавши останнього виконувати процесуальні обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 14.05.2023 включно, а саме: - не відлучатися із міста Києва без дозволу слідчого, прокурора або суду; - повідомляти слідчого, прокурора чи суд про зміну свого місця проживання та/або місця роботи; - утримуватися від спілкування із свідками та підозрюваними у кримінальному провадженні № 0000196; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - носити електронний засіб контролю.

08.05.2023 постановою заступника Генерального прокурора строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 продовжено до трьох місяців, тобто до 16.06.2023.

10.05.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк тримання підозрюваного ОСОБА_5 під вартою до 16.06.2023 включно.

26.05.2023 підозрюваному ОСОБА_5 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри та про нову підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

08.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва продовжено строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000196 до 9 місяців, а саме до 16 грудня 2023 року.

13.06.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 10 серпня 2023 року.

08.08.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 06 жовтня 2023 року.

03.10.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 продовжено строк тримання під вартою до 01 грудня 2023 року включно.

21.11.2023 ОСОБА_5 вручено повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255 ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 206-2, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28 ч. 4 ст. 358 КК України.

23.11.2023, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування для надання доступу сторонам кримінального провадження.

28.11.2023 слідчим суддею Печерського районного суду м. Києва підозрюваному ОСОБА_5 змінено запобіжний захід з тримання під вартою на домашній арешт, заборонивши йому цілодобово залишати місце свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 , а також покладено обов`язки, визначені ч. 5 ст. 194 КПК України строком до 26.01.2024 включно, а саме: - прибувати до уповноважених слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, та суду за першим викликом; - не відлучатися за межі м. Києва без дозволу слідчого та прокурора; - повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; - утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами визначеними слідчим та прокурором; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - носити електронний засіб контролю.

У відповідності до ч. 2 ст. 181 КПК України домашній арешт може бути застосовано до особи, яка підозрюється або обвинувачується у вчиненні злочину, за вчинення якого законом передбачено покарання у виді позбавлення волі.

Згідно із ст. 178 КПК України при вирішенні питання про обрання запобіжного заходу, крім наявності ризиків, зазначених у статті 177 цього Кодексу, слідчий суддя, суд на підставі наданих сторонами кримінального провадження матеріалів зобов`язаний оцінити тяжкість покарання, що загрожує відповідній особі , дані про особу підозрюваного, вік та стан здоров`я , міцність соціальних зв`язків підозрюваного в місці його постійного проживання, у тому числі наявність в нього родини й утриманців, наявність у підозрюваного постійного місця роботи , репутацію підозрюваного.

Відповідно до ч. 6 ст. 181 КПК України у разі необхідності строк тримання особи під домашнім арештом може бути продовжений за клопотанням прокурора в межах строку досудового розслідування в порядку, передбаченому статтею 199 цього Кодексу.

23.11.2023, в порядку ст. 290 КПК України, сторонам кримінального провадження повідомлено про завершення досудового розслідування та здійснено відкриття матеріалів досудового розслідування для надання доступу сторонам кримінального провадження.

Відповідно до ч. 3 ст. 219 КПК України, строк ознайомлення з матеріалами досудового розслідування сторонами кримінального провадження в порядку, передбаченому статтею 290 цього Кодексу, не включається у строки досудового розслідування.

Таким чином, починаючи з 23.11.2023 строк досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не рахується.

Необхідність продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту стосовно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , прокурор обгрунтовує тим, що строк попередньої ухвали спливає 26.01.2024 року, зазначені ухвалою ризики продовжують діяти. Крім того вказує, що на даний час досудове розслідування завершене і стороні захисту надано матеріали досудового розслідування для ознайомлення.

Оцінивши наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України та наявність вагомих доказів про вчинення кримінального правопорушення, тяжкість покарання, що загрожує підозрюваному у разі визнання його винуватим у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення, його вік, стан здоров`я, міцність соціальних зв`язків - має постійне місце проживання, слідчим суддею встановлено, що стороною обвинувачення в судовому засіданні доведено наявність ризиків, передбачених ст. 177 КПК України, та те, що заявлені ризики не зменшилися, вказане надає підстави для продовження строку дії щодо ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту за місцем фактичного проживання, заборонивши йому відлучатися з місця проживання, за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру і є тим запобіжним заходом, який забезпечить виконання підозрюваним покладених на нього процесуальних обов`язків.

Продовжуючи застосування до підозрюваного запобіжного заходу у виді домашнього арешту у певний період доби, слід продовжити строк дії покладених на нього обов`язків, а саме: - прибувати до уповноважених слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, та суду за першим викликом; - не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого та прокурора; - повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; - утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами, визначеними слідчим та прокурором; - здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну; - носити електронний засіб контролю.

Виходячи з викладеного, на підставі ст.ст.29, 55, 62, 63, 129 КУ, керуючись ст.ст. 177, 178, 181, 205, 309 КК України слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання Прокурора у кримінальному провадженні - Прокурора другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_6 про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , підозрюваному у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 4 ст. 358, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 206-2 КК України, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000196 від 30.07.2022 року, - задовольнити.

Продовжити строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту підозрюваному ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженцю м. Києва, громадянину України, проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 , заборонивши йому залишати місце проживання за адресою: АДРЕСА_1 , за виключенням необхідності отримання медичної допомоги та необхідності прямувати до зони укриття від надзвичайних ситуацій воєнного, техногенного чи природного характеру.

Продовжити строк дії покладених на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , обов`язків, передбачених ч. 5 ст. 194 КПК України, до 24.03.2024 року включно, а саме:

- прибувати до уповноважених слідчого, прокурора у кримінальному провадженні, та суду за першим викликом;

- не відлучатися за межі міста Києва без дозволу слідчого та прокурора;

- повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи;

- утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними, свідками та іншими особами, визначеними слідчим та прокурором;

- здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) громадянина України для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в`їзд в Україну;

- носити електронний засіб контролю.

Роз`яснити підозрюваному, що відповідно до ч. 5 ст. 181 КПК України, працівники органу Національної поліції з метою контролю за поведінкою підозрюваного, обвинуваченого, який перебуває під домашнім арештом, мають право з`являтися в житло цієї особи, вимагати надати усні чи письмові пояснення з питань, пов`язаних із виконанням покладених на неї зобов`язань, використовувати електронні засоби контролю.

Визначити строк дії ухвали слідчого судді до 24.03.2024 року включно.

Виконання ухвали доручити органу Національної поліції за місцем проживання підозрюваного.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку на подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Визначити час проголошення повного тексту ухвали о 08 год. 00 хв. 30.01.2024 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1