Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/292/24
Провадження № 1-кс/644/63/24
УХВАЛА

Іменем України

22 січня 2024 року Орджонікідзевський районний суд м.Харкова у складі: головуючого слідчого судді ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань у приміщенні суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000442 від 09.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

УСТАНОВИВ:

До Орджонікідзевського районного суду м. Харкова надійшло відповідне клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, а саме про надання дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.10.2023 по 10.10.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

У провадженні СД ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000442 від 09.10.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_9 .. В ході досудового розслідування встановлено, що 01.10.2023 близько 8:35 невстановлена особа, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману, під виглядом передоплати за товар - постільну білизну, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , в розмірі 1300 гривень на платіжну карту НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Допитана у якості потерпілої, ОСОБА_10 пояснила, що 01.10.2023 приблизно о 08:00 вона перебувала вдома за адресою АДРЕСА_4 . У цей час потерпіла через свій мобільний телефон зайшла до мобільного додатку «Instagram» з своєї сторінки « ОСОБА_11 » на сторінку магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для того щоб замовити постільну білизну. Написавши на вищезазначену сторінку потерпіла уточнила наявність товару та домовилась про замовлення чотирьох комплектів постільної білизни. У повідомленнях вона зазначила свої данні як отримувача відправлення та поштомат на який продавець повинен був відправити її замовлення. Продавець надав номер карти НОМЕР_3 та зазначив прізвище отримувача ОСОБА_12 . Потерпіла здійснила оплату за товар шляхом переказу коштів за допомогою банківського застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зі своєї карти НОМЕР_4 на карту НОМЕР_3 двома переказами грошових коштів, перший платіж на суму 1000 гривень здійснений о 08:35, другий платіж на суму 300 гривень здійснений о 12:03. Потерпіла отримала повідомлення, що її замовлення буде відправлено 02.10.2023. Після оплати за товар та не отримавши інформації про відправлення потерпіла почала писати продавцю стосовно того коли буде відправлено її замовлення, але відповіді не отримала. Її повідомлення були прочитані але відповіді на них не надходили. Своє замовлення потерпіла не отримала та гроші їй не повернули.

Потерпіла ОСОБА_13 надала копію квитанції переказу з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 на карту шахрая № НОМЕР_3 в сумі 1000 гривень та копію квитанції аналогічного переказу з її банківської карти на карту шахраїв на суму 300 гривень.

В ході результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, 01/10/2023 08:35:33 на платіжну карту НОМЕР_3 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 1000 гривень шляхом переказу з платіжної карти НОМЕР_4 . 01/10/2023 12:03:05 на платіжну карту НОМЕР_3 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 300 гривень шляхом переказу з платіжної карти НОМЕР_4 .

Також в ході результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, що 01/10/2023 17:44:03 грошові кошти у розмірі 1267 гривень 34 копійок були переказані з карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_5 .

В ході результаті проведення тимчасового доступу до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено, 01/10/2023 17:44:10 на банківську карту НОМЕР_5 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 1267 гривень шляхом переказу з банківської карти НОМЕР_3 .

01/10/2023 17:59:34 грошові кошти у розмірі 1223 гривень були переказані з карти НОМЕР_5 на платіжну карту НОМЕР_2 .

Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

З метою забезпечення повного, всебічного, неупередженого досудового розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні банківської установи та дана інформація є банківською таємницею.

Дізнавач подав суду заяву, в якій доводи клопотання підтримав, просив його задовольнити. Представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було повідомлено про розгляд клопотання шляхом надіслання електронного листа, до суду будь-яких пояснень, заперечень з приводу розгляду даного клопотання не надходило, неявка представника не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали за клопотанням, встановлено наступне.

Як вбачається з витягу з ЄРДР відомості внесені до реєстру за № 0000442 від 09.10.2023 року за ознаками складу злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, відомості до ЄРДР по якому внесено на підставі заяви ОСОБА_14 з коротким викладом обставин: 01.10.2023 близько 8:35 невстановлена особа, розмістивши оголошення в соціальній мережі «Instagram», шляхом обману, під виглядом передоплати за товар - постільну білизну, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_10 , в розмірі 1300 гривень на платіжну карту НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріальну шкоду.

Згідно рапорту ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області від 08.10.2023 року - 08.10.2023 о 22:30 за адресою: АДРЕСА_4 . Номер звернення ДКП №323016, ПІБ: ОСОБА_15 , Карти зловмисника: НОМЕР_3 , Дата/час переказів: 2023-10-01, Суми збитків: 1306,54. 01.10.2023 року мною було замовлено постільну білизну з інстаграм-акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на суму 1306.54 грн. Замовлення було на 3 комплекти за 1000 грн. та 1 комплект на 300 грн., як акційний до замовлення. Доставка була обіцяна на наступний день 02.10.2023, але її не було. Товар не був отриманий, так само як не були повернуті гроші.

Допитана у якості потерпілого ОСОБА_10 , надала пояснення щодо обставин шахрайського заволодіння її грошовими коштами.

Відповідно до ухвали Орджонікідзевського районного суду м. Харкова від 11.12.2023 року отримано тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », встановлено, 01/10/2023 08:35:33 на платіжну карту НОМЕР_3 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 1000 гривень шляхом переказу з платіжної карти НОМЕР_4 . 01/10/2023 12:03:05 на платіжну карту НОМЕР_3 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 300 гривень шляхом переказу з платіжної карти НОМЕР_4 . Також встановлено, що 01/10/2023 17:44:03 грошові кошти у розмірі 1267 гривень 34 копійок були переказані з карти НОМЕР_3 на платіжну карту НОМЕР_5 , 01/10/2023 17:44:10 на банківську карту НОМЕР_5 відбулося зарахування грошових коштів у розмірі 1267 гривень шляхом переказу з банківської карти НОМЕР_3 , 01/10/2023 17:59:34 грошові кошти у розмірі 1223 гривень були переказані з карти НОМЕР_5 на платіжну карту НОМЕР_2 . Також у ході досудового розслідування встановлено, що картка № НОМЕР_2 належить АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

З урахуванням досліджених матеріалів, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки інформація про доступ до якої просить дізнавач містить банківську таємницю, тому підлягає наданню відповідний тимчасовий доступ до оригіналів відповідних документів та інформації, з можливістю отримати їх копії.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 40, 131, 132, 159-164, 166, 372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , внесеного в рамках досудового розслідування до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000442 від 09.10.2023 року, погоджене з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_6 , дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області, ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_8 , до охоронюваної законом таємниці документів володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) через центральне відділення м. Харкова ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 ), та можливості отримання (вилучення) інформації зазначеної у клопотанні на паперовому або цифровому носіях, а саме:

-документів, що містяться в справах юридичного оформлення банківської картки № НОМЕР_2 , а саме: документів, передбачених «Інструкцією про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах», затвердженою Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заяви на відкриття поточного рахунку, наданих до нього оригіналів та нотаріально завірених документів, а також договорів на відкриття та обслуговування банківського рахунку в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі електронних ключів доступу до системи «Клієнт-банк», довіреностей на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток у банк і інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків;

-первинних документів, які свідчать про зарахування на банківську картку № НОМЕР_2 та зняття з них грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери, чеки чекової книжки, інформацію стосовно банкоматів, з яких здійснювалося поповнення, зняття грошових коштів, із вказанням адрес їх розташування та обов`язковим наданням фото-, відеозаписів моментів поповнення, зняття грошових коштів, в тому числі за операції без картки і т.д..) з 01.10.2023 по 10.10.2023;

-розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням найменування платника і одержувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Встановити строк дії ухвали до 22.03.2024 року.

Роз`яснити представникам ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий: слідчий суддя ОСОБА_1