печерський районний суд міста києва
Справа № 757/3609/24-к
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 лютого 2024 року м. Київ

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

прокурора ОСОБА_3

захисника ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2022,

ВСТАНОВИВ:

24 січня 2024 року старший слідчий в ОВС ГСУ Національної поліції України майор поліції ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на майно вилученого під час проведення обшуку 23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/597/24-к від 10.01.2024 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- кошти в національній валюті у сумі 454 000 грн., кошти в іноземній валюті у сумі 1 200 доларів США, ланцюжок з написом «Cartier» та медальйоном «Спаси и сохрани», браслет з написом «Cartier», ланцюжок у зіп-пакеті, каблучку з каменем, кільце з 3 обручів та 3 каменів, каблучку з квадратним каменем, наручний годинник «Gold line smarogd», 2 наручних годинники «Rado», наручний годинник «Gucci», коробку з під поштового відправлення, у якій знаходяться 13 частин технічних пристроїв плати та батареї живлення, картонну коробку, у якій знаходяться 3 дрони та складові до них (батареї живлення, пульти управління, запасні частини та інше), ордени в шкатулках, а саме «Почесна відзнака Голови Дніпропетровської обласної ради», «Іван Сірко», «За розвиток місцевого самоврядування», а також без написів з гербом Дніпропетровської області, з метою конфіскації;

- свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , документ на особу ОСОБА_8 , з метою збереження речових доказів.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що вказане майно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Метою накладення арешту є забезпечення збереження речових доказів, а також забезпечення можливої конфіскації майна підозрюваного, як додаткового виду покарання.

З наданих в обґрунтування матеріалів вбачається, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що на території України, зокрема в Дніпропетровській та Запорізькій областях, за єдиним планом діє злочинна організація, з розподілом функцій учасників з метою незаконного виробництва, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту, а також незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів, в тому числі у місця позбавлення волі, у великих та особливо великих розмірах.

23.01.2023 за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/597/24-к від 10.01.2024 проведено обшук, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , документ на особу ОСОБА_8 , кошти в національній валюті у сумі 454 000 грн., кошти в іноземній валюті у сумі 1 200 доларів США, ланцюжок з написом «Cartier» та медальйоном «Спаси и сохрани», браслет з написом «Cartier», ланцюжок у зіп-пакеті, каблучку з каменем, кільце з 3 обручів та 3 каменів, каблучку з квадратним каменем, наручний годинник «Gold line smarogd», 2 наручних годинники «Rado», наручний годинник «Gucci», коробку з під поштового відправлення, у якій знаходяться 13 частин технічних пристроїв плати та батареї живлення, картонну коробку, у якій знаходяться 3 дрони та складові до них (батареї живлення, пульти управління, запасні частини та інше), ордени в шкатулках, а саме «Почесна відзнака Голови Дніпропетровської обласної ради», «Іван Сірко», «За розвиток місцевого самоврядування», а також без написів з гербом Дніпропетровської області, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Водночас, того ж дня, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

З урахуванням того, що ОСОБА_9 підозрюється у вчиненні кримінальних правопорушень, за вчинення яких передбачене покарання у вигляді конфіскації майна, з метою недопущення його відчуження або знищення, у органу досудового розслідування виникла обґрунтована необхідність у накладенні арешту на майно, яке підлягає конфіскації шляхом примусового безоплатного вилучення у власність держави у вказаному кримінальному провадженні, а саме на: кошти в національній валюті у сумі 454 000 грн., кошти в іноземній валюті у сумі 1 200 доларів США, ланцюжок з написом «Cartier» та медальйоном «Спаси и сохрани», браслет з написом «Cartier», ланцюжок у зіп-пакеті, каблучку з каменем, кільце з 3 обручів та 3 каменів, каблучку з квадратним каменем, наручний годинник «Gold line smarogd», 2 наручних годинники «Rado», наручний годинник «Gucci», коробку з під поштового відправлення, у якій знаходяться 13 частин технічних пристроїв плати та батареї живлення, картонну коробку, у якій знаходяться 3 дрони та складові до них (батареї живлення, пульти управління, запасні частини та інше), ордени в шкатулках, а саме «Почесна відзнака Голови Дніпропетровської обласної ради», «Іван Сірко», «За розвиток місцевого самоврядування», а також без написів з гербом Дніпропетровської області.

Окрім того, частина вилученого майна, а саме свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , документ на особу De Napoli Fabrizio, відповідають критеріям статті 98 КПК України, оскільки набуті кримінально протиправним шляхом, можуть бути використані, як докази факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, що вказує на можливість їх використання в якості речових доказів, а тому постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 23.01.2024 визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, з метою забезпечення виконання додаткового покарання, передбаченого Кримінальним кодексом України в частині конфіскації майна, а також збереження речових доказів у кримінальному провадженні, а також запобігання можливості приховування, псування, втрати, знищення, використання, перетворення, передачі, відчуження майна, виникла необхідність у накладенні арешту на майно.

Прокурор в судовому засіданні підтримав клопотання у повному обсязі, просив задовольнити із викладених в ньому підстав.

Захисник ОСОБА_4 в судовому засіданні заперечив, щодо вимог клопотання, оскільки не відомо власника вказаного майна, а також в клопотанні не зазначено,що вказане майно є ювелірними виробами. Зазначив, що в переліку майна не конкретизовано ордени, які були вилучені під час проведення обшуку, а тому просив відмовити в задоволенні клопотання.

Заслухавши думку учасників кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України захід забезпечення кримінального провадження застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження.

Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є арешт майна (ч. 2 ст. 131 КПК України).

Згідно з ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Під час судового розгляду клопотання встановлено, що Головним слідчим управлінням НП України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1, 2 ст. 255, ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 2 ст. 307 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 168 КПК України тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Згідно з положеннями ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

23.01.2023 за місцем проживання ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/597/24-к від 10.01.2024 проведено обшук, під час якого, серед іншого, виявлено та вилучено: свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , документ на особу ОСОБА_8 , кошти в національній валюті у сумі 454 000 грн., кошти в іноземній валюті у сумі 1 200 доларів США, ланцюжок з написом «Cartier» та медальйоном «Спаси и сохрани», браслет з написом «Cartier», ланцюжок у зіп-пакеті, каблучку з каменем, кільце з 3 обручів та 3 каменів, каблучку з квадратним каменем, наручний годинник «Gold line smarogd», 2 наручних годинники «Rado», наручний годинник «Gucci», коробку з під поштового відправлення, у якій знаходяться 13 частин технічних пристроїв плати та батареї живлення, картонну коробку, у якій знаходяться 3 дрони та складові до них (батареї живлення, пульти управління, запасні частини та інше), ордени в шкатулках, а саме «Почесна відзнака Голови Дніпропетровської обласної ради», «Іван Сірко», «За розвиток місцевого самоврядування», а також без написів з гербом Дніпропетровської області, при цьому у вказаній ухвалі слідчого судді дозвіл на їх вилучення не надано.

Водночас, того ж дня, ОСОБА_9 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України.

Постановою старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України від 23.01.2024 вказані речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

Так, вилучене майно є тимчасово вилученим майном у розумінні ч. 5 ст. 237 КПК України, оскільки на його вилучення дозвіл слідчим суддею не надавався.

Крім цього, покарання за вчинення кримінальних правопорушень передбачених ч. 1 ст. 255, ч. 4 ст. 28 ч. 3 ст. 307 КК України передбачає позбавлення волі на строк від дев`яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

Підставою звернення з цим клопотанням є те, що постановою слідчого від 23.01.2024 вилучене майно під час проведення обшуку 23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/597/24-к від 10.01.2024 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на: свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , документ на особу ОСОБА_8 , з метою збереження речових доказів, визнано речовим доказом за критерієм «матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення» (ч. 1 ст. 98 КПК України), оскільки можуть бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути набутими кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, а також, майно підозрюваного вилучене майно під час проведення обшуку 23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/597/24-к від 10.01.2024 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - кошти в національній валюті у сумі 454 000 грн., кошти в іноземній валюті у сумі 1 200 доларів США, ланцюжок з написом «Cartier» та медальйоном «Спаси и сохрани», браслет з написом «Cartier», ланцюжок у зіп-пакеті, каблучку з каменем, кільце з 3 обручів та 3 каменів, каблучку з квадратним каменем, наручний годинник «Goldlinesmarogd», 2 наручних годинники «Rado», наручний годинник «Gucci», коробку з під поштового відправлення, у якій знаходяться 13 частин технічних пристроїв плати та батареї живлення, картонну коробку, у якій знаходяться 3 дрони та складові до них (батареї живлення, пульти управління, запасні частини та інше), ордени в шкатулках, а саме: «Почесна відзнака Голови Дніпропетровської обласної ради», «Іван Сірко», «За розвиток місцевого самоврядування», а також без написів з гербом Дніпропетровської області; оскільки воно на праві власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно з ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Отже, арешт з метою забезпечення речових доказів, по суті являє форму забезпечення доказів у кримінальному провадженні та не вимагає обов`язкового повідомлення підозри у кримінальному провадженні, не пов`язується з особою, підозрюваною у вчиненні кримінального провадження.

Згідно з ч. 10 ст. 170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

З урахуванням наведеного, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно підозрюваного ОСОБА_10 , що було вилучене 23.01.2024 під час огляду місця події за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: - кошти в національній валюті у сумі 454 000 грн., кошти в іноземній валюті у сумі 1 200 доларів США, ланцюжок з написом «Cartier» та медальйоном «Спаси и сохрани», браслет з написом «Cartier», ланцюжок у зіп-пакеті, каблучку з каменем, кільце з 3 обручів та 3 каменів, каблучку з квадратним каменем, наручний годинник «Goldlinesmarogd», 2 наручних годинники «Rado», наручний годинник «Gucci», коробку з під поштового відправлення, у якій знаходяться 13 частин технічних пристроїв плати та батареї живлення, картонну коробку, у якій знаходяться 3 дрони та складові до них (батареї живлення, пульти управління, запасні частини та інше), ордени в шкатулках, а саме: «Почесна відзнака Голови Дніпропетровської обласної ради», «Іван Сірко», «За розвиток місцевого самоврядування», а також без написів з гербом Дніпропетровської області, оскільки воно на праві власності належить підозрюваному, щодо якого здійснюється провадження в рамках якого суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна та метою такого арешту є забезпечення додаткового покарання у вигляді конфіскації майна;

- свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , документ на особу ОСОБА_8 , оскільки вилучене майно відповідає критеріям, передбаченим ст. 98, ч. 2 ст. 167 КПК України, оскільки вказане майно може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а також можуть бути набутими кримінально-протиправним шляхом, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України

Доводи захисника висновків слідчого судді не спростовують.

З урахуванням наведеного та керуючись ст. 98, 167, 170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України майора поліції ОСОБА_5 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000038 від 18.01.2022 задовольнити.

Накласти арешт на тимчасово вилучене майно під час проведення обшуку 23.01.2024 на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду міста Києва у справі № 757/597/24-к від 10.01.2024 в будинку за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- кошти в національній валюті у сумі 454 000 грн., кошти в іноземній валюті у сумі 1 200 доларів США, ланцюжок з написом «Cartier» та медальйоном «Спаси и сохрани», браслет з написом «Cartier», ланцюжок у зіп-пакеті, каблучку з каменем, кільце з 3 обручів та 3 каменів, каблучку з квадратним каменем, наручний годинник «Goldlinesmarogd», 2 наручних годинники «Rado», наручний годинник «Gucci», коробку з під поштового відправлення, у якій знаходяться 13 частин технічних пристроїв плати та батареї живлення, картонну коробку, у якій знаходяться 3 дрони та складові до них (батареї живлення, пульти управління, запасні частини та інше), ордени в шкатулках, а саме: «Почесна відзнака Голови Дніпропетровської обласної ради», «Іван Сірко», «За розвиток місцевого самоврядування», а також без написів з гербом Дніпропетровської області;

- свідоцтва про реєстрацію ТЗ НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , посвідчення водія НОМЕР_4 на ім`я ОСОБА_6 , паспорт громадянина України на ім`я ОСОБА_7 , документ на особу ОСОБА_8 .

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Ухвала набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1