Справа № 645/5902/23
Провадження №1-кс/645/1209/23
У Х В А Л А

Іменем України

30 жовтня 2023 року Слідчий суддя Фрунзенського районного суду

м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянув у залі судових засідань в приміщенні суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Харківського РУП № 2 Головного управління Національної поліції лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001456 від 13.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

встановив:

Слідчий СВ ВП №2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням погодженим із прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області знаходяться матеріали кримінального провадження №0001454 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. 13.10.2023 до ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102, про те, що 13.10.2023 року о 12 год. 18 хв. за адресою: АДРЕСА_2 , ОСОБА_5 , виявила відсутність грошових коштів у розмірі 5272 гривень. За вказаним фактом 13.10.2023 року СВ ВП № 2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області було зареєстровано кримінальне провадження №0001454 від 13.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст.185 КК України. 18.10.2023 слідчим СВ ВП № 2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 допитано в якості потерпілу ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка повідомила, що 13.10.2023 р. приблизно о 10:40 год. разом зі своєю донькою ОСОБА_6 пішли по магазинам, які розташовані по АДРЕСА_2 . З початку потерпіла разом зі своєю донькою зайшли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де ОСОБА_5 оплатила там покупку своєю банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на суму 151, 56 грн. Потім вони пішли в інший магазин, назву якого ОСОБА_5 не пам`ятає, де купили продукти харчування та оплатили банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 на суму 315, 50 грн. Після чого потерпіла та її донька ОСОБА_6 зайшли до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , зробили покупку, оплативши її банківською карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Далі зайшли до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , для того, щоб заплатити за комунальні послуги, де потерпіла ОСОБА_5 , виявила відсутність своєї банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_1 . Потерпіла ОСОБА_5 відразу побігла до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », який розташований за вищевказаною адресою, де вона останній раз розплачувалась банківською карткою. Зайшовши до приміщення магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », остання звернулася до охоронця та запитала у нього: «Чи не бачили Ви банківську картку?» - на що він відповів, що не бачив. ОСОБА_5 відправилася до відділення банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 », для того, щоб їй заблокували картку, на що її менеджери банку сказали, що наразі це не можливо зробити, так як відсутній інтернет. Потерпіла знову відправилась до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де ще раз запитала у охоронця, чи не бачив він картку, та є можливості подивиться по камерам відеоспостереження, для того щоб з`ясувати куди пропала банківська картка. Він повідомив, щоб ОСОБА_5 почекала 10 хвилин та він відправився у службове приміщення. Тим часом остання вийшла та чекала на вулиці поки пройде час. Приблизно через 8 хвилин ОСОБА_5 повернулася до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де охоронець повідомив, що спочатку ОСОБА_5 поклала свою картку до себе у рюкзак, а потім сказав, що до кишені куртки, але там її не було та потерпіла з донькою вирушили до дому. Зайшовши до дому ОСОБА_5 дістала свій мобільний телефон на якому встановлено додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та помітила, що відбуваються зняття її грошових коштів на невідомі їй покупки та вона відразу зателефонувала до поліції. Після, ОСОБА_5 допомогли заблокувати її картку. Згідно виписки про рух грошових коштів банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » потерпіла дізналася, що з її банківської картки було знято 5272 грн.

Слідчий зазначає, що в ході досудового розслідування у органу досудового слідства виникла об`єктивна необхідність отримати повні анкетні дані власника банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , розрахункових рахунків, МФО та назви банків, коду ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо за період з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 по теперішній час на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента; фото- та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, за період 00 год. 00 хв. 13.10.2023 по час отримання ухвали про тимчасовий доступ, на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номера платіжного документа, найменування операції. Власником інформації про рух грошових коштів по банківській картці є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Оскільки, вищевказана інформація може сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та має доказове значення для подальшого досудового розслідування. Враховуючи, що встановлення інформації про власників карткових рахунків, а також інформацію про рух коштів за цим рахунком з 00 год. 00 хв. 13.10.2023 по теперішній час, може мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, дані відомості можуть бути використані в якості доказів по кримінальному провадженню, а також сприятиме розкриттю злочину, у зв`язку з чим слідчий клопоче про надання тимчасового доступу.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце судового розгляду повідомлявся належним чином, просив про розгляд клопотання за його відсутність. Відповідно до ч.3 ст. 244 КПК України, неприбуття слідчого/прокурора не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, до суду не з`явився, про причини неявки не повідомив.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки на виконання вимог ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий довів наявність достатніх підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення; відшукувана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і іншими способами довести їх неможливо; відомості, які містяться у відшукуваній інформації, можуть бути використані в якості доказів під час судового розгляду; відшукувана інформація знаходиться у зазначеному в клопотанні місці.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.40-1, 107, 162-165, 300, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , лейтенанту поліції ОСОБА_11 , рядовому поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю і, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ - НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) з можливістю вилучення в працюючому відділенні в м. Харкові, а саме про:

- Розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за період часу 00 год. 00 хв 13.10.2023 по дату постановлення ухвали, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- Матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Ухвала слідчого судді діє протягом строку, передбаченого п.7 ч.1 ст.164 КПК України, до 30.12.2023 року.

Наслідки невиконання ухвали слідчого судді про надання тимчасового доступу до речей і документів підлягають вирішенню згідно діючого законодавства.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1