1 УХВАЛА ІМЕНЕМ УКРАЇНИСправа № 335/8392/23 1-кс/335/3079/2023
13 листопада 2023 року м. Запоріжжя
ВСТАНОВИВ:
03.11.2023 року до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 , погоджене з прокурором Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_6 , про тимчасовий доступ до речей і документів.
Вказані твердження викладені у заяві заявника, а також підтверджуються відомостями викладеними ІНФОРМАЦІЯ_3 , якими відповідно до п.п.3.2.5.1 Плану проведення заходів державного фінансового контролю на 2 квартал 2023 року, проведено ревізію окремих питань фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 .
Так, під час ревізії ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлені факти, що можуть свідчити про використання службового автотранспорту та пального, що йому належить на цілі, не пов`язані із службовою діяльністю посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 , отриманням пального поза межами Запорізької області, без направлення у відрядження працівників ІНФОРМАЦІЯ_4 та відповідного відображення даних фактів у первинних документах, що є порушенням ч. 1 ст. 9 Закону України № 996 «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п.2.1 Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку, затвердженого наказом ІНФОРМАЦІЯ_5 від 24.05.1995 року № 88, та може свідчити про використання пального та транспорту, що належить Управлінню, на цілі, не пов`язані з його діяльністю.
Так, в ході проведення досудового розслідування проведено обшук у службових приміщеннях ІНФОРМАЦІЯ_1 та частково вилучено необхідну органу досудового розслідування документацію (лише щодо трьох транспортних засобів) щодо проведення закупівель та використання пального.
Але у зв`язку з тим, що в ході досудового розслідування залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 для визначення правильності розрахунків та відображення в обліку операцій з паливно-мастильними матеріалами за період часу з 01.05.2021 року до 01.09.2023 року, наразі в органа досудового розслідування виникла необхідність додатково вилучити копії документів ІНФОРМАЦІЯ_1 за вказаний період щодо паливно мастильних-матеріалів, які використовуються для всього службового автотранспорту, так як об`єктивно дослідити правильність відображення господарських операцій по вилученим раніше копіям документів не зовсім об`єктивно правильно, так як у органу досудового розслідування є об`єктивні підстави вважати про те, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 нівелюють складенням бухгалтерських документів щодо пального, яке закуповується для власних потреб управління та всіх транспортних засобів, які є у володінні.
Враховуючи вищевикладене, з метою перевірки доводів заявника та тверджень ІНФОРМАЦІЯ_6 , якими проведено ревізію фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 , та у зв`язку з новою перевіркою ІНФОРМАЦІЯ_1 в межах вищевказаного кримінального провадження, в тому числі з метою швидкого, повного та неупередженого розслідування та збирання доказів у кримінальному провадженні, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів та інформації, за період з 01.11.2021 року до 31.08.2023 року (необхідність вилучення документів саме за цей період обгрунтовується тим, що в межах вказаного кримінального провадження залучено спеціалістів ІНФОРМАЦІЯ_3 , яким поставлено запитання для перевірки саме за вказаний період ), які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 щодо використання всіх службових транспортних засобів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:
- подорожніх листів на автомобілі HAVAL H6 ( НОМЕР_4 ) за період з 21.03.2023 року по 31.08.2023 року, HAVAL (AP 6122 IM) за періоди з 01.11.2022 року по 23.01.2023 року, з 01.06.2023 року по 31.08.2023 року: HAVAL (AP 6123 IM) за періоди з 01.11.2022 року по 03.01.2023 року, з 01.06.2023 року по 31.08.2023 року;
- договорів на оренду автомобілів (за наявності), за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- відомостей по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- відомостей по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- актів звірок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року (за наявності);
- інвентаризаційних описів по бухгалтерському субрахунку 1015 «Транспортні засоби» за 2022 рік та 2023 рік (за наявності):
- інвентаризаційних описів по бухгалтерському субрахунку 1514 (1514/1) «Пально-мастильні матеріали» за 2022 рік та 2023 рік (за наявності);
- наказів про встановлення лімітів на використання транспортних засобів, що діяли у періоді з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- наказів на затвердження норм витрат пального на автомобілі, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- книги (журнали) реєстрації наказів на відрядження за 2022 та 2023 роки;
- наказів на відрядження за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- звіту про роботу автотранспорту (форма № 2-тр (річна) за 2022 рік;
- звіту про використання та запаси палива (форма №4-МТП, річна) за 2022 рік;
- інформації щодо обсягу фактично реалізованого пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у періоді з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року з зазначенням фактичної кількості відпущених талонів (скретч-карток), їх номіналу та серійних номерів;
- журналу обліку та видачі скретч-карток;
- табелів обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.11.2021 року по 01.08.2023 року;
- меморіальних ордерів №6, №6-1, №17 та №17с за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023. року
10.11.2023 року на адресу суду надійшли заперечення на клопотання від представника ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_4 , який просив відмовити у задоволенні клопотання, обґрунтовуючи тим, що в клопотанні слідчим не підтверджено необхідність надання тимчасового доступу до документів, не зазначено про те, чи звертався орган досудового розслідування до Головного управління з метою отримання певних відомостей, та чи було у такому випадку відмовлено, що на його думку свідчить про передчасність звернення з даним клопотанням про тимчасовий доступ для отримання таких відомостей. Отже, представник вважає, що вимога щодо надання вказаних у клопотанні документів за період з 05.04.2023 року по 31.08.2023 року є безпідставною та необґрунтованою, оскільки відноситься до періоду часу, який настав вже після вчинення діяння, за фактом вчинення якого порушено вищезазначене кримінальне провадження і проводиться досудове розслідування.
У судовому засіданні слідчий ОСОБА_5 підтримала клопотання у повному обсязі та просила його задовольнити.
Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судовому засіданні заперечував щодо задоволення клопотання у повному обсязі. Пояснив, що до ІНФОРМАЦІЯ_1 з вказаним питанням слідчий не зверталась, не обґрунтувала необхідність надання тимчасового доступу до документів. Разом з цим, зазначив, що доступ до вказаних документів слідчому вже надавався.
Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання документи, заперечення представника особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, пояснення учасників, вважає, що клопотання підлягає задоволенню частково.
Викладені слідчим обставини підтверджуються витягом із ЄРДР, матеріалами проведених тимчасових доступів до речей і документів, відповідей на запити, протоколами обшуків, матеріалами проведеної ревізії.
Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначеним у ст. 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.
У відповідності до п. 5 ч. 2 ст. 131, ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - один із видів заходів забезпечення кримінального провадження, який полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Відповідно до вимог ч. 3, ч. 5 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Слідчий суддя встановив, що документи, до яких просить дати дозвіл орган досудового розслідування, знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .
Вирішуючи заявлене клопотання, слідчий суддя враховує, що слідчий не має можливості без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати документи, які можуть бути використані під час досудового розслідування для встановлення обставин у кримінальному провадженні.
Разом з цим, прохання слідчого щодо надання вказаних у клопотанні документів за період з 05.04.2023 року по 31.08.2023 року є обґрунтованою, оскільки діяння, за фактом вчинення якого зареєстровано кримінальне провадження, може бути триваючим, тому вказаний період підлягає задоволенню.
Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що документи, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та для встановлення особи причетної до вчинення кримінального правопорушення у даному кримінальному провадженні.
Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі передбачені ст. 132, ч.ч. 5-7 ст. 163 КПК України підстави для задоволення внесеного слідчим клопотання.
Однак, що стосується прохання слідчого в частині надання тимчасового доступу до інформації щодо обсягу фактично реалізованого пального ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у період з 01.11.2021 року по 01.08.2023 року з зазначенням фактичної кількості відпущених талонів (скетч-карток), їх номіналу та серійних номерів, задоволенню не підлягає, оскільки не відповідає вимогам п. 3, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України.
На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 160, 163 КПК України, слідчий суддя
ПОСТАНОВИВ:
Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.
Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, за період з 01.11.2021 року до 31.08.2023 року, а саме:
- подорожні листи на автомобілі HAVAL H6 ( НОМЕР_4 ) за період з 21.03.2023 року по 31.08.2023 року, HAVAL (AP 6122 IM) за періоди з 01.11.2022 року по 23.01.2023 року, з 01.06.2023 року по 31.08.2023 року: HAVAL (AP 6123 IM) за періоди з 01.11.2022 року по 03.01.2023 року, з 01.06.2023 року по 31.08.2023 року;
- договори на оренду автомобілів (за наявності), за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- відомості по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- відомості по розрахунках з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- акти звірок з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року (за наявності);
- інвентаризаційні описи по бухгалтерському субрахунку 1015 «Транспортні засоби» за 2022 рік та 2023 рік (за наявності):
- інвентаризаційні описи по бухгалтерському субрахунку 1514 (1514/1) «Пально-мастильні матеріали» за 2022 рік та 2023 рік (за наявності);
- накази про встановлення лімітів на використання транспортних засобів, що діяли у періоді з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- накази на затвердження норм витрат пального на автомобілі, що перебувають на балансі ІНФОРМАЦІЯ_1 ;
- книги (журнали) реєстрації наказів на відрядження за 2022 та 2023 роки;
- накази на відрядження за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023 року;
- звіт про роботу автотранспорту (форма № 2-тр (річна) за 2022 рік;
- звіт про використання та запаси палива (форма №4-МТП, річна) за 2022 рік;
- журнал обліку та видачі скретч-карток;
- табелі обліку робочого часу працівників ІНФОРМАЦІЯ_1 за період з 01.11.2021 року по 01.08.2023 року;
- меморіальні ордери №6, №6-1, №17 та №17с за період з 01.11.2021 року по 31.08.2023. року.
В іншій частині клопотання відмовити.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя, суд заклопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала діє протягом десяти днів з дня її постановлення та набирає законної сили з моменту її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1