Справа №705/2874/23
1-кс/705/1310/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

08 листопада 2023 року м. Умань

Уманський міськрайонний суд Черкаської області в складі :

слідчого судді ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Умань клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. В клопотанні вказано, щодо Уманського РУП ГУНП в Черкаській області 25.05.2023 із заявою звернувся ОСОБА_5 , про те, що невідома особа, перебуваючи в невстановленому місці, шляхом зловживання довірою заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 на загальну суму близько 250 000 грн., під приводом продажу автомобіля. Грошові кошти ОСОБА_5 перераховував зі своєї банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_1 на банківську карту банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " НОМЕР_2 .

25.05.2023 допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , пояснив, що 10.05.2023 його знайомий ОСОБА_6 сказав, що він знайшов в мережі інтернет волонтера, який займається допомогою військовим і у нього можна придбати за гарну ціну автомобіль. ОСОБА_5 зацікавився даною пропозицією, оскільки він планував придбати автомобіль. ОСОБА_5 взяв мобільний номер волонтера у ОСОБА_6 .. В мессенджері «Вайбер» ОСОБА_5 написав повідомлення на мобільний номер НОМЕР_3 з метою придбати авто. Користувач мобільного номеру НОМЕР_3 представився на ім`я ОСОБА_7 . Спілкування відбувалось через мессенджер «Вайбер», особисто потерпілий та волонтер не знайомі. ОСОБА_5 в ході розмови з даною особою, зацікавився в придбанні автомобіля та запитав, що необхідно для того, щоб волонтер «пригнав» авто із закордону в Україну. Дана особа, повідомила йому, що необхідно перерахувати завдаток в сумі 3000 доларів, по курсу 37 грн. 80 коп. на його банківську карту НОМЕР_2 . ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 120 000 грн. зі своєї банківської карти. Потім дана особа, повідомила, що везе декілька авто із закордону і для того, щоб не було проблем на митниці необхідно перерахувати всю суму за автомобіль, тобто ще 3000 доларів на ту саму банківську карту. Потерпілий перерахував грошові кошти в сумі 120 000 грн.. 12.05.2023 в мессенджері «Вайбер» ОСОБА_5 отримав повідомлення від даного волонтера, який повідомив, що його не пропускають через митницю і щоб не було проблем необхідно ще надіслати 500 доларів. Потерпілий надіслав грошові кошти в сумі 23 900 грн. Після чого волонтер, повідомив що скоро привезе авто.

17.05.2023 ОСОБА_5 намагався зв`язатись з волонтером, проте він на дзвінки та повідомлення не відповідав. Після цього ОСОБА_5 зрозумів, що мав справу із шахраєм та його ошукали.

26.05.2023 допитаний в якості свідка ОСОБА_6 пояснив, що 10.05.2023 використовуючи мобільний телефон він зайшов до браузеру та в пошуку «Гугл» ввів «Волонтери в Черкасах» в ході чого йому було знайдено ОСОБА_8 , який являється волонтером міжнародного штабу гуманітарної допомоги (на даний час посилання на сайт не має) В подальшому через дану особу він намагався придбати автомобіль для своїх товаришів ЗСУ. Далі його знайомий ОСОБА_5 також захотів придбати авто, в ході чого ОСОБА_6 дав мобільний номер НОМЕР_4 , яким користувався ОСОБА_7 . Через декілька днів ОСОБА_5 повідомив про те, що невідома особа, використовуючи неправдиві анкетні дані, вчинила шахрайські дії. Особисто ОСОБА_6 дану особу не знає та хто б міг вчинити шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , йому не відомо.

07.08.2023 на підставі ухвали слідчого судді Уманського міськрайонного суду № 705/2874/23 1-кс/705/659/23 від 08 червня 2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, в ПрАТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", в ході якого вилучено інформацію по мобільному номеру телефону НОМЕР_4 в період часу з 00 год. 00 хв. 12.05.2023 по 00 год. 00 хв. 16.05.2023, яку записано на CD-R диск марки ,,Hp.

10.08.2023 оглянуто вилучену інформацію та встановлено, що за вище вказаний період часу абонент НОМЕР_4 перебуває закордоном.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність встановити місцезнаходження абонента під час телефонних з`єднань в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023, ідентифікатори пристроїв в яких знаходилась сім-карта із мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , дані щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , вхідні і вихідні з`єднання, текстові повідомлення (SMS та MMS), з вказанням місцезнаходження абонента «А» в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023 з прив`язкою до базових станцій оскільки дана інформація має важливе значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального правопорушення, а також в інший спосіб встановити місце знаходження даної особи неможливо, оскільки зазначена інформація знаходиться у операторів телекомунікації і містить охоронювану законом таємницю.

На даному етапі досудового розслідування слідством не встановлено повні анкетні дані особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , а також місце перебування даної особи.

Отриманні у ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відомості можливо використати як докази у кримінальному провадженні.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час досудового розслідування до суду від учасників судового розгляду не надходило, в зв`язку з чим відповідно до ст. 107 КПК України застосування технічних засобів фіксування не проводилося.

Суд розглядає клопотання на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза змінити або знищення такої інформації, без виклику представника ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », у володінні якого знаходиться дана інформація.

Слідчий будучи повідомленим, в суд не з`явився, попередньо надав заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримує та просить його задоволити.

Враховуючи процесуальну позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 31 Конституції України, кожному гарантується таємниця листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції. Винятки можуть бути встановлені лише судом у випадках, передбачених законом, з метою запобігти злочинові чи з`ясувати істину під час розслідування кримінальної справи, якщо іншими способами одержати інформацію неможливо.

За змістом ст. 26 КПК України, слідчий суддя у кримінальному провадженні вирішує лише ті питання, що винесені на його розгляд сторонами та віднесені до його повноважень КПК, при цьому сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Стаття 132 КПК України встановлює загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

При цьому зазначено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

До клопотання слідчого, прокурора про застосування, зміну або скасування заходу забезпечення кримінального провадження додається витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Стаття 162 КПК України встановлює перелік речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. Серед них: інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації; відомості, які можуть становити лікарську таємницю; відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій; конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю; відомості, які можуть становити банківську таємницю; особисте листування особи та інші записи особистого характеру; інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо; персональні дані особи.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. При цьому, при наданні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження, повинна довести можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Таким чином, враховуючи позицію слідчого, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вбачає підстави для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст. 31 Конституції України, ст.ст. 26, 131, 132,159, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, задоволити.

Надати дозвіл слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_21 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_23 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_24 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_25 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_29 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_30 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_31 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_32 , старшому слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 у кримінальному провадженні №0000832 від 25.05.2023 тимчасовий доступдо інформації, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати інформацію про ідентифікатори пристроїв в яких знаходилась сім-карта із мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , дані щодо особи (фізичної чи юридичної, з повними анкетними даними), яка користується мобільним номером ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , вхідних-вихідних з`єднань, GPS з`єднань та СМС повідомлень з мобільного оператора « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме: з абонентського номеру телефону НОМЕР_4 , яким користується невстановлена особа, яка здійснила шахрайські дії відносно ОСОБА_5 , з вказанням місцезнаходження абонента «А» в період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2023 по 00 год. 00 хв. 20.10.2023 з прив`язкою до базових станцій, та іншу інформацію, що сприятиме встановленню інформації про зв`язок, телекомунікаційні послуги, їх тривалість, зміст, маршрути передавання, тощо, яка перебуває у володінні оператора телекомунікацій ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Копії зазначеної інформації надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel, в якій обов`язково зазначити: тип, дату, час, тривалість дзвінків, номери абонентів з`єднань, ІМЕІ їх мобільних терміналів, азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_35