Справа № 676/8592/23
Номер провадження 1-кс/676/2117/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

14 грудня 2023 року м. Кам`янець-Подільський

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001870 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Кам`янець-Подільського міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янець-Подільської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по номеру картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій регістрів аналітичного обліку у вигляді особових рахунків та виписки з них (з вказанням реквізитів контрагентів та розшифровкою призначення платежу) та до усіх карткових рахунків, закріплених за вищевказаним банківським рахунком, адреси банкоматів (терміналів), з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, інформації про перелік ІР адрес та абонентських номерів мобільних телефонів з використанням яких проводились перерахунки, історію авторизації із зазначенням дати та часу здійснення таких операцій, в період часу з 30.11.2023 по термін дії ухвали суду, а також інформації про власника рахунку та копій усіх наявних документів щодо відкриття та ведення рахунку, з можливістю ознайомитися з ними та зробити їх копії в тому числі електронних документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що в період часу з 10:00 години 30.11.2023 р. по 18:00 годину 01.12.2023 р. в АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 , переписуючись в «Telegram» із невстановленою особою, яка під приводом надання додаткового заробітку, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 146 274 гривень, які ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із банківської карти № НОМЕР_1 на банківські карти невстановленої особи.

За вказаним фактом 01.12.2023 слідчим відділом Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області, розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001870, відомості якого внесено до ЄРДР, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування, було допитано як потерпілу ОСОБА_5 , яка повідомила, що 25.11.2023 року вона у застосунку «Instagram»побачила рекламу про заробіток на завданнях, і вона скинула їм «плюс» у особисті повідомлення. 30.11.2023 у застосунок «Telegram» у особисті повідомлення їй написали та повідомили порядок заробітку. Їй потрібно було заходити по посиланню на готель та робити скриншот та скидати їм. Після чого вона зробила 3 скриншоти та переслала їм, і в подальшому їй на карточку чоловіка АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 прийшли грошові кошти в сумі 300 гривень. Потім її додали в загальний чат « ІНФОРМАЦІЯ_3 », і там потрібно було виконувати завдання. Одне із завдань було бронювання готелів, і вона розпочала його виконувати. Вона забронювала деякі готелі, про те за інші потрібно було надсилати грошові кошти у різних сумах. Коли вона бронювала готелі за грошові кошти, то у її особистому кабінеті її грошові кошти йшли в мінус і вона знову поповнювала свій рахунок у особистому кабінеті. Таким чином вона поповнила свій рахунок в особистому кабінеті на загальну суму 146 274 гривень із своєї картки віза-преміум АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Після чого вона так і продовжувала виконувати завдання. Після неодноразового виконання завдань у неї в особистому кабінеті з`явилась сума в розмірі 268 000 гривень. І вона одразу хотіла вивести грошові кошти у сумі 268 000 гривень, про те після того як вона натиснула вивести, їй вибило віконце «успішно». І вона очікувала зарахування на свою картку № НОМЕР_1 . Про те дані кошти так їй і не надійшли.

Окрім того, під час додаткового допиту потерпіла вказала, що їй писали у застосунку «Telegram» із акаунту ОСОБА_6 із ім`ям « ОСОБА_7 ». Також під час додаткового допиту остання вказала, що вона надсилала грошові кошти на картки ІНФОРМАЦІЯ_4 (« ІНФОРМАЦІЯ_5 ») № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 та на картку ІНФОРМАЦІЯ_6 № НОМЕР_9 .

А тому, з метою встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме причетних осіб до вчинення злочину та їх місце знаходження в момент вчинення, слідчий ОСОБА_3 просила надати їй та іншим слідчим СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 тимчасовий доступ до зазначених у клопотанні документів, оскільки є достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, які можливо встановити лише за умов отримання доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », а також, що здобуті внаслідок цього фактичні дані можуть бути використані в якості доказів, в інший спосіб отримати докази кримінального правопорушення слідчий не може.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте надав слідчому судді письмову заяву, в якій просив розглядати клопотання у його відсутності та задовольнити клопотання із зазначених у ньому підстав. Слідчим суддею клопотання розглянуте у відсутності слідчого, оскільки відповідно до ч.3 ст.244 КПК України його неприбуття у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчим суддею розглянуте без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки сторона обвинувачення довела наявність ризиків, встановлених ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно із ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Перевіривши наданні матеріали клопотання та дослідивши докази, слідчий суддя вважає, що в задоволенні клопотання необхідно відмовити.

Так, встановлено, що згідно із витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001870 від 01.12.2023 року розпочато кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Так, відповідно до ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються: 1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; 2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; 4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; 6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; 7) обґрунтування необхідності вилучення речей і документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно вимог п.5 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Під час розгляду клопотання стороною обвинувачення не доведено правових підстав для надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001870 від 01 грудня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, оскільки з долучених до клопотання матеріалів зазначеного кримінального вбачається, що потерпіла ОСОБА_5 перерахувала через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » на її ім`я банківської карти № НОМЕР_1 на банківські карти невстановленої особи грошові кошти в сумі 146 274 гривень, в період часу з 10 год. 00 хв. 30.11.2023 року по 18 год. 00 хв. 01.12.2023 року, проте слідчий та прокурор просять надати тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію щодо здійснення банківських операцій по вказаному рахунку за період часу з 30 листопада 2023 року по термін дії ухвали суду.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 159, 160, 163-166 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В :

Відмовити в задоволенні клопотання слідчого СВ Кам`янець-Подільського РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,які містять охоронювану законом таємницю, по кримінальному провадженню, внесеного 01 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001870 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Копію ухвали направити слідчому для відома.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя Кам`янець-Подільського

міськрайонного суду ОСОБА_1