Провадження № 1-кс/202/8282/2023
УХВАЛА

Іменем України

09 жовтня 2023 року слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000096 від 18.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000096 від 18.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

До Індустріального районного суду м. Дніпропетровська надійшло клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В своєму клопотанні слідчий просить зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками по них (у разі надання звітності в електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023 року;

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023 року;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СПД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023 року;

- ІР адреси, електронні скриньки з яких надавалась податкова звітність;

- дату державної реєстрації/припинення, місця реєстрації юридичної особи, у випадках зміни, колишні місця реєстрації;

- інформацію про засновників, власників, керівників та працівників за ввесь час існування товариства (інтернату);

- дані про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- інформацію щодо офіційно працевлаштованих осіб та трудових відносин із зазначеним підприємством за 2021-2023 роки, із зазначенням ПЗБ особи, номерів платників податків;

- інформації за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023 року з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів.

У разі вилучення зазначеного переліку документів співробітниками інших правоохоронних органів, надати копії підтверджуючих документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, в матеріалах клопотання наявна заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не прибув, що у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали даного клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, підлягає частковому задоволенню, з наступних підстав.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і оригіналів або копій документів, зобов`язана залишити володільцю речей і оригіналів або копій документів опис речей і оригіналів або копій документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання слідчого є законним, обґрунтованим, таким, що відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України та підлягає задоволенню, оскільки слідчим доведено, що зазначені у клопотанні документи перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

Керуючись ст. ст. 110, 131-132, 159-160, 162-166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Східного регіону ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000096 від 18.09.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , надати (забезпечити) старшому слідчому СВ ВП № 5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000096, тимчасовий доступ з можливістю ознайомитись, зробити копії та вилучити їх (здійснити виїмку) до документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), а саме:

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на прибуток з усіма додатками та уточнюючими розрахунками по них (у разі надання звітності в електронному вигляді - їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023;

- документів обов`язкової податкової звітності з податку на додану вартість з усіма додатками та уточнюючими розрахунками до них (у разі надання звітності у електронному вигляді їхніх завірених паперових копій) за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023 року;

- документів реєстраційної справи підприємства, включаючи і ухвали суду щодо порушення процедури про банкрутство і т.ін.;

- документів обов`язкової щоквартальної звітності, яка відображає чисельність працівників підприємства за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023 року;

- всіх актів (довідок, висновків), складених співробітниками ДПІ в результаті перевірок (у тому числі і камеральних) вказаного СПД, з усіма додатками до них, запитів на проведення зустрічних перевірок з іншими СПД та відповідей на них за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023 року;

- ІР адреси, електронні скриньки з яких надавалась податкова звітність;

- дату державної реєстрації/припинення, місця реєстрації юридичної особи, у випадках зміни, колишні місця реєстрації;

- інформацію про засновників, власників, керівників та працівників за ввесь час існування товариства (інтернату);

- дані про банківські рахунки, із зазначенням дати відкриття та дати закриття рахунків;

- інформацію щодо офіційно працевлаштованих осіб та трудових відносин із зазначеним підприємством за 2021-2023 роки, із зазначенням ПЗБ особи, номерів платників податків;

- інформації за звітні періоди з січня 2021 року по жовтень 2023 року з центральної бази даних Державного реєстру фізичних осіб ДПА України про суми виплачених доходів.

У разі вилучення зазначеного переліку документів співробітниками інших правоохоронних органів, надати копії підтверджуючих документів.

Строк дії ухвали встановити по «09» листопада 2023 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала виготовлена у двох оригінальних примірниках.

Примірник № 1 зберігається в матеріалах справи.

Примірник № 2 надати слідчому для пред`явлення особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів.

Слідчий суддя ОСОБА_1