КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД
Справа № 11-cc/824/5631/2023 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1
Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2
Єдиний унікальний номер справи: 758/7800/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 листопада 2023 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника ОСОБА_6 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «МЕЙТІМ», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ТЕХНАГРО», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» та ТОВ «ІННОВАГРО» на ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 12 липня 2023 року, -

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на:

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Това Агро» (), ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» (), у вигляді 1 % ТОВ «Банерс» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «ТОВА АГРО» (), ТОВ «Това Агро» (), ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» (), ТОВ «Банерс» ();

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «ІННОВАГРО» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «ІННОВАГРО» ();

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), у вигляді 99 % частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Дейвест» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» ();

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ТЕХНАГРО» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на майно, яке розташоване за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- групу об`єктів нерухомого майна, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ПРУВІС» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на майновий комплекс зі спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ) за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Незалежності, будинок 49;

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Рівненська область, Гощанський район, село Бабин, вулиця Заводська, будинок 1/1-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «МЕЙТІМ» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення № 2, літ. А, загальною площею (кв. м.): 215.2, розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Дарвіна, будинок 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ІННОВАГРО» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 106).

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, представник ОСОБА_7 подала в інтересах ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «МЕЙТІМ», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ТЕХНАГРО», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» та ТОВ «ІННОВАГРО» апеляційну скаргу, в якій ставить питання про поновлення їй строку на оскарження ухвали слідчого судді, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою залишити без задоволення клопотання прокурора про арешт майна.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження апелянт зазначає, що розгляд клопотання був здійснений за відсутності представника будь-якого із власників майна, а копію оскаржуваної ухвали слідчого судді нею, як представником вищевказаних Товариств, було отримано лише 30 серпня 2023 року.

Стосовно ухвали слідчого судді, то автор апеляції вважає її необґрунтованою. Зокрема, представник стверджує, що інформація щодо того, що ОСОБА_9 є кінцевим бенефіціарним власником зазначених Товариств не відповідає дійсності, оскільки він не є ані кінцевим бенефіціарним власником, ані директором чи іншою посадовою особою Товариств.

Крім того, апелянт зауважує, що в ухвалі слідчого судді та у витягу з ЄРДР зазначено номер кримінального провадження, який стосується філії ПрАТ «СК «Укррічфлот», при цьому у всіх додатках, якими прокурор обґрунтовує своє клопотання, зазначено зовсім інший номер кримінального провадження.

На думку автора апеляції, в ухвалі слідчого судді не приведено жодного обґрунтування того, що зазначені Товариства якимось чином пов`язані із ОСОБА_14, ОСОБА_10 і ПрАТ «СК «Укррічфлот», а також обґрунтування, що вказані Товариства спрямували свій прибуток до бюджету рф.

Далі ОСОБА_7 запевняє, що Товариства не є юридичними особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження, а їх посадовим чи службовим особам не повідомлено про підозру.

Також представник звертає увагу, що ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 22 травня 2023 року вже накладався арешт за аналогічним клопотанням прокурора, однак 09 червня 2023 року ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва арешт було скасовано.

Прокурор в судове засідання не з`явився, подавши клопотання про розгляд апеляційної скарги представника за його відсутності. При цьому у своєму клопотанні він зазначив, що заперечує проти задоволення апеляційної скарги представника ОСОБА_7 . Тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення представника ОСОБА_6 , яка підтримала апеляційну скаргу і просила її задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що представником ОСОБА_7 не було пропущено строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді з огляду на положення абзацу 2 ч. 3 ст. 395 КПК України, але її апеляційна скарга не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, Подільським УП ГУ НП у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000034, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03 лютого 2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 111-1, ч. 3 ст. 212, ч. 4 ст. 190 КК України.

Органи досудового розслідування посилаються на те, що службові особи ПрАТ «СК «Укррічфлот» вчиняють дії, пов`язані із провадженням господарської діяльності щодо реалізації запасів мінеральних добрив, сільськогосподарської продукції у взаємодії з державою-агресором, незаконними органами влади, створеними на тимчасово окупованій території, у томі числі окупаційною адміністрацією держави-агресора.

Крім того, встановлено, що безпосереднім власником та кінцевим бенефіціаром компаній ТОВ «Аграрні системні технології», ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «МЕЙТІМ», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «Това Агро», ТОВ «ТЕХНАГРО», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ», ТОВ «ІННОВАГРО», ТОВ «Банерс» є ОСОБА_9 і ОСОБА_11 . Так, ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактичний власник вказаних компаній, підконтрольний ОСОБА_12 та російському бізнесмену ОСОБА_13 . Отриманий прибуток від вказаних компаній, а також ряду інших аграрних підприємств фактично ОСОБА_9 спрямовується через банківські і фінансові установи до материнських компаній та фізичних осіб рф, внаслідок чого сплачуються відповідні податки і збори до бюджету рф.

06 липня 2023 року (клопотання датоване 05 липня 2023 року) прокурор Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 звернувся до Подільського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на:

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Това Агро» (), ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» (), у вигляді 1 % ТОВ «Банерс» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «ТОВА АГРО» (), ТОВ «Това Агро» (), ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» (), ТОВ «Банерс» ();

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «ІННОВАГРО» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «ІННОВАГРО» ();

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), у вигляді 99 % частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Дейвест» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» ();

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ТЕХНАГРО» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, зокрема, на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212), а саме на:

· складову частину об`єкта нерухомого майна: свинарник, Ж-1, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 194.3, матеріали стін: Цегла, Опис: Свинарник одноповерховий;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: склад, Е-1, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 1751.9, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля одноповерхова. Літери по плану: Е-1-склад, е1-гараж;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: контора, А-2, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 457.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Контора двоповерхова з підвалом. Літери по плану: А-2-контора, Пд-підвал, а-вхід в підвал, а1-перехід;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: головний корпус, Г-2, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 1652.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Головний корпус двоповерховий. Літери по плану: Г-2-головний корпус;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: гараж, Д-1, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 1081.3, матеріали стін: Цегла, Опис: Гараж одноповерховий. Літери по плану: Д-1-гараж, д-склад, д1-вхідний ганок, д2-вхідний ганок, д3-вхідний ганок, д4-прибудова;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: вагова, В-1, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 15.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля одноповерхова. Літери по плану: В-1-вагова, в-навіс;

- групу об`єктів нерухомого майна, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212), зокрема, на:

· складову частину об`єкта нерухомого майна: прохідна з лабораторією, Б-ІІ, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 23.6, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля двоповерхова. Літери по плану: Б-ІІ-прохідна з лабораторією, б-вхідні східці, б1-вхідні східці;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: склад, Н-1, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 1231.7, матеріали стін: Цегла, Опис: Склад одноповерховий. Літери по плану: Н-1-склад, Н-прибудова;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: склад, М-1, Опис складової частини: Загальна площа (кв. м.): 1223.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Склад одноповерховий. Літери по плану: М-1-склад, М-прибудова;

· земельну ділянку, з кадастровим номером :01:005:0025, Площа: 3.6946 (га), яка на праві власності належить Гощанській селищній раді, орендар ТОВ «ТЕХНАГРО»;

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ПРУВІС» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на майновий комплекс зі спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ): Силос металевий № 1-10 шт.; Зерносушарка Strahl 15000 FR|10, з додатковим обладнанням, № 2; Норія ZEO-100, № 3; Хопри вологого зерна - 2 штуки, з транспортним обладнанням, № 4; Пункт завантаження вагонів з транспортним обладнанням, № 5; Пункт розвантаження вагонів з транспортним обладнанням, № 6; Пункт завантаження відходів, № 6; Пункт автозавантаження автомобілів з навісом, № 8; Навіс бункера-завантажувача автомобілів, № 9; Нижня галерея силосів з транспортним та аспіраційним обладнанням, № 10-3 штуки; Навіс стор. 13 з 16 RRP-4HK39LDOU входу до нижньої галереї, № 11-3 штуки; Транспортна галерея верхня силосів, № 12; Газорозподільний пункт, № 13; Огорожа, № 14; Ворота, № 15. Адреса: Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Незалежності, будинок 49:

· складову частину об`єкта нерухомого майна: адмінбудівля, А-1. Загальна площа (кв. м): 204.5;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: вагова, Б-1. Загальна площа (кв. м): 19.6;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: лабораторія, В-. Загальна площа (кв. м): 106.9;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: гараж, Г-1. Загальна площа (кв. м): 146.3;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: вбиральня, М-1. Загальна площа (кв. м): 3.3;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Склад зерновідходів, Н. Загальна площа (кв. м): 211.8;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Підстанція трансформаторна, О. Загальна площа (кв. м): 50.6;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Операторська зерносушарки, Р. Загальна площа (кв. м): 4.7;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Компресорна, С. Загальна площа (кв. м): 1.2;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Робоча вежа з транспортним аспіраційним обладнанням, Т. Загальна площа (кв. м): 16.3;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Норійна вежа з транспортним обладнанням, У. Загальна площа (кв. м): 5.7;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Насосна, П. Загальна площа (кв. м): 51.2;

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Рівненська область, Гощанський район, село Бабин, вулиця Заводська, будинок 1/1-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212), зокрема, на:

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Приміщення ТЕП, Б-1. Загальна площа (кв. м): 1331.3, Приміщення одноповерхове з підвалом;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Профілакторій гаража, П-2. Загальна площа (кв. м): 221, Опис: Будівля двоповерхова;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: склад розфасовки цукру, Е-1. Загальна площа (кв. м): 821.9, Опис: Будівля одноповерхова;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад № 2, І-1. Загальна площа (кв. м): 579.2, Опис: Будівля одноповерхова;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад № 4, М-1. Загальна площа (кв. м): 1853.5, Опис: Склад М-1, підсобка 2, підсобка 3, підсобка 4;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Будівельний цех, склад запчастин, пошивочна майстерня. Опис: Загальна площа (кв. м): 533.5;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Матеріальний склад, Н-2. Загальна площа (кв. м): 674.7, Опис: Будівля двоповерхова;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: продуктовий цех. Загальна площа (кв. м): 3117.1, Опис: Будівля 4-х поверхова;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Цех реставрації мішкотари, Р-2. Загальна площа (кв. м): 3535.1, матеріали стін: Цегла, Опис: Будівля двоповерхова;

· складову частину об`єкта нерухомого майна: Цукровий склад № 3, Л-1. Загальна площа (кв. м): 798.7, Опис: Будівля одноповерхова;

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «МЕЙТІМ» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення № 2, літ. А, загальною площею (кв. м.): 215.2, розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Дарвіна, будинок 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ІННОВАГРО» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 106), зокрема, на:

· складову частину об`єкта нерухомого майна: єдиний майновий комплекс, елеваторний комплекс одночасного зберігання зернових культур ємкістю 90000 тонн (1 черга). Опис: До складу єдиного майнового комплексу входить: Сховище силосного типу, загальною площею 4762,8 кв. м.; Вузол розвантажування вагонів-хоперів та вузол погрузки автотранспорту, загальною площею 234,8 кв. м.(вузол розвантажування вагонів-хоперів площею 185,4 кв. м., вузол погрузки автотранспорту площею 49,4 кв. м.); Розподільчий пункт Р4 04 кВт, загальною площею 63,8 кв. м. (коридор площею 2,2 кв. м., операторська площею 14,2 кв. м., приміщення площею 47,4 кв. м.); КТП, загальною площею 87,4 кв. м. (КТП № 1 площею 43,6 кв. м., КТП № 2 площею 43,8 кв. м.); Будівля зальною площею 70,2 кв. м.; Блок загальною площею 68 кв. м.(блок очистки № 2 приміщення площею 26,3 кв. м., приміщення площею 41,7 кв. м.); Блок (блок очистки № 1) загальною площею 149,4 кв. м., а саме приміщення площею 72,1 кв. м., приміщення площею 77,3 кв. м; Блок загальною площею 280,4 кв. м.(блок сушарки вологої сировини чотири приміщення площею по 29,4 кв. м. кожне, чотири приміщення площею 40,7 кв. м. кожне); Будівля загальною площею 111,3 кв. м. (будівля вагової: приміщення № 1 площею 101,8 кв. м., приміщення № 2 площею 9,5 кв. м.); Станція загальною площею 309,5 кв. м.; Будівля загальною площею 111,3 кв. м. (будівля вагової: приміщення № 1 площею 9,5 кв. м., приміщення № 2 площею 101,8 кв. м.); Пожежна водойма та насосна станція протипожежного водопроводу загальною площею 148,1 кв. м. (пожежна водойма площею 132,8 кв. м., насосна станція протипожежного водопроводу 15,3 кв. м.);

· нежитлове приміщення. Загальна площа (кв. м.): 410.3. Опис: Приміщення адміністративно-побутового корпусу, загальною площею 410,3 кв. м.;

· нежитлова будівля. Загальна площа (кв. м): 2477.1. Опис: Будівля адміністративно-побутових приміщень, загальною площею 2477,1 кв. м.;

· гараж. Загальна площа (кв. м): 210.3, із забороною державним реєстраторам та органам державної реєстрації прав, у тому числі, але не виключно, Міністерству юстиції України та його територіальним органам, виконавчим органам сільських, селищних та міських рад, Київській міський, районним у місті Києві державним адміністраціям, акредитованим суб`єктам, нотаріусам, іншим особам та органам, які виконують функції державного реєстратора, будь-яким фізичним та юридичним особам приховувати, пошкоджувати, знищувати, передавати, відчужувати, вчиняти реєстраційні дії стовно вказаного нерухомого майна.

Це клопотання мотивовано необхідністю забезпечити збереження переліченого вище майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 12 липня 2023 року зазначене клопотання прокурора було задоволено частково та накладено арешт на:

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Това Агро» (), ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» (), у вигляді 1 % ТОВ «Банерс» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «ТОВА АГРО» (), ТОВ «Това Агро» (), ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» (), ТОВ «Банерс» ();

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «ІННОВАГРО» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «ІННОВАГРО» ();

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), у вигляді 99 % частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Дейвест» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» ();

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ТЕХНАГРО» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на майно, яке розташоване за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- групу об`єктів нерухомого майна, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ПРУВІС» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на майновий комплекс зі спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ) за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Незалежності, будинок 49;

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Рівненська область, Гощанський район, село Бабин, вулиця Заводська, будинок 1/1-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «МЕЙТІМ» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення № 2, літ. А, загальною площею (кв. м.): 215.2, розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Дарвіна, будинок 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ІННОВАГРО» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 106).

Задовольняючи частково вказане клопотання прокурора, яке внесене в межах кримінального провадження № 0000034, та накладаючи арешт на майно, перелік якого приведено в оскаржуваній ухвалі, слідчий суддя, як вбачається з журналу судового засідання та технічного запису судового засідання, заслухав пояснення прокурора ОСОБА_8 , дослідив матеріали, які додані до клопотання, і прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на майно, яке перелічене в оскаржуваній ухвалі, з огляду на те, що існують достатні підстави для накладення арешту на майно з метою можливої конфіскації майна як виду покарання.

Колегія суддів погоджується з висновками слідчого судді про необхідність накладення арешту на приведене в оскаржуваній ухвалі майно, однак в даному випадку не з метою його конфіскації як виду покарання, як то помилково зазначено в оскаржуваній ухвалі слідчого судді, а з метою забезпечення збереження цього майна як речового доказу у кримінальному провадженні, про що обґрунтовано ставилось питання і в клопотанні прокурора про арешт майна, тобто правовою підставою для арешту цього майна є його відповідність критеріям, визначеним в ст. 98 КПК України, як то передбачено ч. 3 ст. 170 КПК України.

В свою чергу, матеріали провадження свідчать, що на цьому етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власників майна з метою, визначеною в п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, тобто з метою забезпечення збереження вищевказаного майна як речового доказу у кримінальному провадженні.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя, хоча і проявив неуважність при складанні оскаржуваної ухвали, помилково пославшись на мету арешту майна, яка не зазначалася в клопотанні прокурора, але в цілому арешт на майно, перелічене в оскаржуваній ухвалі, слід визнати правильним та накладеним з урахуванням наслідків від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, а також із забезпеченням розумності і співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження. Тому доводи апелянта стосовно відсутності підстав для арешту майна, власниками якого є ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «МЕЙТІМ», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ТЕХНАГРО», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» та ТОВ «ІННОВАГРО», слід визнати непереконливими.

Порушень норм КПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не вбачається.

Враховуючи встановлені факти та відповідні їм правовідносини, колегія суддів вважає, що оскаржувана ухвала слідчого судді є законною, у зв`язку з чим її необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «МЕЙТІМ», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ТЕХНАГРО», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» та ТОВ «ІННОВАГРО» - без задоволення.

Керуючись ст. ст. 170, 171, 173, 309, 376, 395, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів -

ПОСТАНОВИЛА:

Ухвалу слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 12 липня 2023 року, якою частково задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_8 та накладено арешт на:

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Това Агро» (), ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» (), у вигляді 1 % ТОВ «Банерс» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «ТОВА АГРО» (), ТОВ «Това Агро» (), ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «МЕЙТІМ» (), ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» (), ТОВ «Банерс» ();

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), яке зареєстровано за адресою: 01032, місто Київ, вулиця Жилянська, будинок 106-Б, у вигляді 100 % частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «ІННОВАГРО» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Технагро» (), ТОВ «ПРУВІС» (), ТОВ «ІННОВАГРО» ();

- корпоративні права, власником яких є ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), у вигляді 99 % частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» (), із забороною приватним та державним органам реєстрації, Міністерству юстиції України, ТОВ «Дейвест» () вчиняти будь-які дії щодо зміни власників (відчуження) частки статутного капіталу ТОВ «Банерс» ();

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ТЕХНАГРО» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на майно, яке розташоване за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- групу об`єктів нерухомого майна, об`єкт житлової нерухомості за адресою: Рівненська область, Гощанський район, смт. Гоща, вулиця Шевченка, будинок 77-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ПРУВІС» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на майновий комплекс зі спорудами (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна ) за адресою: Рівненська область, Здолбунівський район, місто Здолбунів, вулиця Незалежності, будинок 49;

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Рівненська область, Гощанський район, село Бабин, вулиця Заводська, будинок 1/1-А (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 212);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «МЕЙТІМ» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на нежитлове приміщення № 2, літ. А, загальною площею (кв. м.): 215.2, розташоване за адресою: місто Київ, вулиця Дарвіна, будинок 3 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 000);

- нерухоме майно, зареєстроване на праві власності за ТОВ «ІННОВАГРО» () в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстрі прав власності на нерухоме майно, а саме на групу об`єктів нерухомого майна за адресою: Хмельницька область, місто Славута, вулиця Ганнопільське шосе, будинок 1-Б (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна 106), - залишити без змін, а апеляційну скаргу представника ОСОБА_7 в інтересах ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ», ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП», ТОВ «МЕЙТІМ», ТОВ «ДЕЙВЕСТ», ТОВ «ТЕХНАГРО», ТОВ «ПРУВІС», ТОВ «АГРО ЛАЙН ПРОПЕРТІ» та ТОВ «ІННОВАГРО» - залишити без задоволення.

Ухвала апеляційного суду оскарженню не підлягає.

СУДДІ:

_________________ _____________________ ____________________

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4