УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 564/3571/23

19 жовтня 2023 року

Костопільський районний суд Рівненської області в особі

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Костопіль клопотання старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Костопільського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № № 0000199 від 28.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший дізнавач СД ВП №2 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 звернувся до суду із вказаним вище клопотанням.

В обґрунтування клопотання, зазначив, що 27.08.2023 о 22:27 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області (зі служби 102) надійшло звернення з ДКП №315781 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 24.08.2023 о 15.01 год. невстановлена особа, під приводом продажу цигарок та їх відправки за кордон, в месенджері «Телеграм» (посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які заявниця надіслала зі свого банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Згідно рапорту старшого дізнавача СД ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 встановлено, що ним було здійснено розгляд повідомлення зареєстрованого в журналі ЄО за №5206 від 27.08.2023, по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 .

В ході розгляду повідомлення встановлено, що 27.08.2023 о 22:27 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області (зі служби 102) надійшло звернення з ДКП №315781 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 24.08.2023 о 15.01 год. невстановлена особа, під приводом продажу цигарок та їх відправки за кордон, в месенджері «Телеграм» (посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які заявниця надіслала зі свого банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

На даний час заявниця ОСОБА_5 перебуває за кордом України, а саме, у Німеччині.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка з № НОМЕР_3 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

В ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду (справа №564/2989/23) була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що зняття грошових коштів по даному рахунку не зафіксовано, однак, з даного рахунку здійснювались неодноразові транзакції на іншу банківську картку з № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Вказує, що документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати є документи, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_4 , в тому числі: наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів; наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »; рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 20.08.2023 по дату виконання ухвали; анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 20.08.2023 по дату виконання ухвали; інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »); інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год.20.08.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Вказані документи перебувають у власності AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та мають істотне значення у даному кримінальному провадженні, та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням вчинення вищезазначеного кримінального правопорушення.

Враховуючи викладене просить суд задоволити клопотання.

Старший дізнавач в судове засідання не зявився, просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності.

Представник AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про час і місце клопотання повідомлявся належним чином у встановленому законом порядку.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процессу в судове засідання не з`явилися та вимоги ч.1 ст.107 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе проводити розгляд клопотання без фіксування процесуальної дії за допомогою технічних засобів.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя прийшов до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

З клопотання та доданих до нього матеріалів встановлено, що 27.08.2023 о 22:27 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області (зі служби 102) надійшло звернення з ДКП №315781 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 24.08.2023 о 15.01 год. невстановлена особа, під приводом продажу цигарок та їх відправки за кордон, в месенджері «Телеграм» (посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які заявниця надіслала зі свого банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

Згідно рапорту старшого дізнавача СД ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 встановлено, що ним було здійснено розгляд повідомлення зареєстрованого в журналі ЄО за №5206 від 27.08.2023, по факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 .

В ході розгляду повідомлення встановлено, що 27.08.2023 о 22:27 год. до ВП №2 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області (зі служби 102) надійшло звернення з ДКП №315781 гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 (тел.: НОМЕР_1 ) про те, що 24.08.2023 о 15.01 год. невстановлена особа, під приводом продажу цигарок та їх відправки за кордон, в месенджері «Телеграм» (посилання " ІНФОРМАЦІЯ_2 ), шляхом обману, заволоділа грошовими коштами в сумі 4000 грн., які заявниця надіслала зі свого банківського рахунку КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 на банківську картку невідомої особи КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 .

На даний час заявниця ОСОБА_5 перебуває за кордом України, а саме, у Німеччині.

В ході досудового розслідування встановлено, що платіжна картка з № НОМЕР_3 належить банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Емітентом платіжної картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » є AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », який діє в регулятивному полі НБУ та на підставі своєї банківської ліцензії.

В ході огляду інформації, яка на підставі ухвали слідчого судді Костопільського районного суду (справа №564/2989/23) була отримана в AT « ІНФОРМАЦІЯ_4 », по банківській карті № НОМЕР_3 встановлено, що зняття грошових коштів по даному рахунку не зафіксовано, однак, з даного рахунку здійснювались неодноразові транзакції на іншу банківську картку з № НОМЕР_4 AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної шкоди клієнту є банківською таємницею й іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до документів та дозвіл на їх вилучення, неможливо відстежити рух коштів по рахунках, з огляду на те, що дана інформація містить банківську таємницю.

Згідно п.2 ст. 62 цього ж Закону, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться в акціонерного товариства комерційни банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », має істотне значення у даному кримінальному провадженні та містить в собі відомості про заволодіння грошовими коштами потерпілого.

Окрім того, на даний час неможливо іншими способами встановити особу, яка причетна до вчинення вказаного кримінального правопорушення, чи осіб, які володіють інформацією про обставини його вчинення, окрім як отримати доступ до охоронюваної законом таємниці.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що дане клопотання є обґрунтоване, та таке, що підлягає до задоволення.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст.159-164, 372,395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задоволити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області майору поліції ОСОБА_7 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 2 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в оригіналах або копіях, де відображено інформацію по клієнту Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 », поштова адреса: АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_5 , e-mail адреса ІНФОРМАЦІЯ_6 , на ім`я якого відкрито банківську картку НОМЕР_4 , в тому числі:

- наявність карткових рахунків та банківських карток, з зазначенням їх номерів;

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки;

- чи створений обліковий запис у WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- рух коштів з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам - повна назва, код СДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи), за період часу з 00:00 год. 20.08.2023 по дату виконання ухвали;

- анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками за період часу з 00:00 год. 20.08.2023 по дату виконання ухвали;

- інформацію про IP-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи WEB-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 »);

- інформацію щодо транзакцій, які були проведені за допомогою системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 », з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск) за період часу з 00:00 год.20.08.2023 (або з моменту відкриття рахунку, в разі його відкриття після зазначеної дати) по дату виконання ухвали (або на дату закриття рахунку, в разі його закриття до вказаного періоду).

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддяОСОБА_1