Справа № 544/2697/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року м. Пирятин

Слідча суддя Пирятинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши в приміщенні Пирятинського районного суду клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000270 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Клопотання обґрунтовано тим, що 23.10.2023 невідома особа, шляхом зловживання довірою, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які дружина заявника - ОСОБА_6 перерахувала грошові кошти, належні заявнику, двома платежами у сумі 5000грн на банківську картку № НОМЕР_1 та 3350грн на банківську картку № НОМЕР_2 , з метою придбати дрова, проте товар йому так і не надійшов та продавець перестав виходити на зв`язок. Таким чином невстановлена особа завдала ОСОБА_5 матеріальних збитків на суму 8350 грн.

В ході допиту потерпілого ОСОБА_5 встановлено, що 23.10.2023, близько 09 год. останній перебував вдома разом з дружиною ОСОБА_6 , з якою вони раніше домовлялися про те, щоб купити додому дрова для опалення. Далі, переглядаючи оголошення в спільноті «Апельсин» в соціальній мережі «Fасеbооk», ОСОБА_5 побачив оголошення, яке раніше їм надсилала донька, після чого вони вирішили зв`язатися з продавцем для того, щоб замовити дрова. Далі дружина зв`язалась з продавцем зі свого номеру телефона НОМЕР_3 за номером телефону, вказаним в оголошенні, а саме НОМЕР_4 , та домовилась з продавцем про покупку дров, який вказав, що продавець являється представником ІНФОРМАЦІЯ_2 , а також, що з наступного дня дрова будуть коштувати дорожче. Після чого дружина домовилась з продавцем, та за умовами повинна була через термінал переказати грошові кошти в сумі 8200грн, та в подальшому передати чеки про сплату, коли дрова доставлятимуть до них. В подальшому, дружина взяла у ОСОБА_5 грошові кошти та вирушила до магазину « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який знаходиться по АДРЕСА_1 , та через термінал переказала грошові кошти у сумі 5000грн на картку, надану продавцем, а саме № НОМЕР_1 , та 3350грн на картку, надану продавцем, а саме № НОМЕР_5 , рахунок НОМЕР_6 . Далі, дружина після оплати роздрукувала чеки, та відправилась додому, та по попередній домовленості, вони очікували на автомобіль, який повинен був привезти дрова близько 13 год. але дрова тривалий час не доставляли, тому ОСОБА_5 зі свого номеру телефону НОМЕР_7 зателефонував на номер НОМЕР_4 з метою дізнатись в чому причина. В ході телефонної розмови, потерпілому надали номер телефону НОМЕР_8 , повідомивши, що це номер водія, та в подальшому, потерпілий ОСОБА_5 зі свого номеру телефона НОМЕР_7 зателефонував на номер телефону НОМЕР_8 та в ході телефонної розмови запитав, чому так довго триває доставка дров, на що йому відповіли, що найближчим часом прибудуть, проте дрова так і не доставили.

В ході досудового розслідування з відкритих джерел було встановлено, що картка за № НОМЕР_1 є карткою, емітованою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Зважаючи на вищевикладене, а також те, що особа, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами потерпілого ОСОБА_5 , не встановлена, необхідно отримати інформацію про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2023 по 30.10.2023, номер банківського рахунку (картки), інформацію про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номера мобільних телефонів, якими він користується, що неможливо здійснити у інший спосіб, крім витребування документів з інформацією щодо вказаних відомостей у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для подальшого опрацювання та використання даної інформації, у сукупності із іншими матеріалами кримінального провадження - як доказу.

Дізнавач в судове засідання не з`явився, просив клопотання розглядати без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », будучи належним чином повідомленим про час та місце розгляду клопотання слідчого, у судове засідання не з`явився, причини неявки суду не повідомив. Неприбуття вказаної особи не є перешкодою для розгляду даного клопотання відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відомості, про тимчасовий доступ до яких заявив дізнавач, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, можуть містити охоронювану законом таємницю.

Слідча суддя, вивчивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки вказана інформація може сприяти проведенню слідчих (розшукових) дій, а іншим способом неможливо отримати необхідну інформацію.

При цьому слідча суддя вважає, що тимчасовий доступ повинен бути здійснений шляхом надання права тимчасового доступу до речей і документів та зобов`язання АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. 163-165, 309 КПК України, слідча суддя

У Х В А Л И Л А:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пирятинського відділу Лубенської окружної прокуратури Полтавської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000270 від 26.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю задовольнити.

Дозволити т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2023 по 30.10.2023, номер банківського рахунку (картки), інформації про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номери мобільних телефонів, якими він користується.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати т.в.о начальника СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП №1 Лубенського РВП ГУНП в Полтавській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 тимчасовий доступ до речей і документів, які можуть містити банківську таємницю, що зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , з правом їх вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 , а саме до інформації про рух коштів по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за № НОМЕР_1 у період часу з 23.10.2023 по 30.10.2023, номер банківського рахунку (картки), інформації про власника картки на яку було здійснено перерахування, його анкетні дані, номери мобільних телефонів, якими він користується.

Строк дії ухвали два місяці, тобто до 22 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя ОСОБА_1