Провадження №1-кс/389/1103/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

09 листопада 2023 року місто Знам`янка

Слідчий суддя Знам`янського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області ОСОБА_3 , заявлене у межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000010 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №1 (м.Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором, як сторона кримінального провадження №0000010 від 17.03.2023 року, подала до суду дане клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів відомостей, що становлять банківську таємницю по по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Крім того, просила зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 ;

документи про відкриття рахунків НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по рахунк НОМЕР_1

документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022;

відомості щодо переказів з рахунку НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету рахунку НОМЕР_1 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету рахунку НОМЕР_1 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунків НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

В ході досудового розслідування встановлено, що під час вивчення тендеру UA-2022-09-13-001957-a на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 виявлено що, службові особи ІНФОРМАЦІЯ_4 , в умовах воєнного стану, під час проведення капітального ремонту тепломережі з 05.10.2022 року по 31.12.2022 року, здійснили можливу розтрату бюджетних коштів виділених на проведення даних робіт, шляхом включення до звітної документації робіт які фактично не виконувались

Згідно з вищевказаними документами на підставі тендерної пропозиції між ІНФОРМАЦІЯ_5 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » укладено договір № 98 від 05.10.2022 року про «Капітальний ремонт тепломережі ІНФОРМАЦІЯ_4 » на загальну суму 1 295 000 гривень.

За результатами виконаних робіт складено акт №1 приймання виконаних робіт за листопад 2022 року за результатами якого 17.10.2022 року здійснено перерахування бюджетних коштів на суму 792 924 гривень та акт №2 приймання виконаних робіт за грудень 2022 року за результатами якого 21.12.2022 здійснено перерахування бюджетних коштів на суму 502 075 гривень.

У подальшому на адресу Знам`янської окружної прокуратури надійшли копії документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо виконання підрядних робіт. Під час вивчення договорів підряду встановлено, що оплата за підрядні роботи здійснювалось на банківський рахунок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відкритого в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме: НОМЕР_1 в період виконання договору з 05.10.2022 року по 31.12.2022 року.

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, а саме до інформації, що міститься у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо відкриття банківського рахунку та руху грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2022 року по 31.12.2022 року за рахунком НОМЕР_1 .

Документи з вищезазначеною інформацією у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до яких планується процедура тимчасового доступу, мають важливе значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні. З метою забезпечення виконання завдань кримінального провадження направленого на здійснення швидкого, повного та неупередженого розслідування, встановлення обставин, що нададуть змогу правильно кваліфікувати дії винної особи, а також підтвердити або спростувати факт причетності її до вчинення вказаного кримінального правопорушення, надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень слідчий просить задовольнити подане клопотання.

Слідчий та представник особи, у володінні якої знаходиться відповідна інформація та документи, у судове засідання не з`явились, повідомлені про час та місце розгляду справи належним чином. Слідчий подала заяву, в якій просить суд розглянути клопотання за її відсутності. Представник особи, у володінні якого знаходиться відповідна інформація та документи, причини своєї неявки суду не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, суд вважає за можливе розглянути справу за відсутності дізнавача. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки наведені вище обставини дають підстави вважати, що речі та документи, які містять інформацію по картковому рахунку по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00 год. 01 хв. 05.10.2022 року по 31.12.2022 року, дійсно перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Зазначена інформація становить банківську таємницю та сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано дане клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні стосовно осіб, причетних до скоєння злочину. Відомості, що містяться в такій інформації можуть бути використані як докази, довести в інший спосіб обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо.

Однак, оскільки відповідно до витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими, які здійснюють досудове розслідування зазначеного кримінального провадження, є ОСОБА_3 та ОСОБА_4 тому дозвіл на тимчасовий доступ до інформації надається лише ОСОБА_3 ..

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя-

П О С Т А Н О В И В:

Надати слідчому СВ ВП № 1 (м. Знам`янка) Кропивницького РУП ГУНП в Кіровоградській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 (27406, Кіровоградська область, м.Знам`янка, вул.Київська, 25, тел. (05233) 2-12-80) дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів стосовно відомостей, що становлять банківську таємницю по картковому рахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , який знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , ІНФОРМАЦІЯ_6 по кримінальному провадженню №0000010 від 17.03.2023 року.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », надати належним чином завірені копії документів, що містять наступні відомості:

анкетні дані власника карткового рахунку НОМЕР_1 ;

документи про відкриття рахунку НОМЕР_1 ;

відомості щодо фінансових телефонів клієнта по рахунк НОМЕР_1

документів про зняття та рух грошових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022;

відомості щодо переказів з рахунку НОМЕР_1 , а також отримувачі вказаних рахунків;

вказати час і дату активації до особистого кабінету рахунку НОМЕР_1 ;

відомості про ІР адресу та місце розташування входу до особистого кабінету рахунку НОМЕР_1 ;

фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022;

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022, було використано на оплату послуг (надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунку НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022, були переведені за допомогою інтернет-банку чи інших інтернет-ресурсів (вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах);

інформації у разі, якщо грошові кошти з банківського рахунків НОМЕР_1 в період часу з 00. год. 01 хв. 05.10.2022 по 31.12.2022, були переведені на абонентський номер оператора зв`язку (вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах).

Строк дії даної ухвали з 09 листопада 2023 року по 09 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1