Справа № 576/2706/23
Провадження № 1-кс/576/724/23
УХВАЛА

про застосування заходу забезпечення

кримінального провадження

20 листопада 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, внесене в кримінальному провадженні № 0000244,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Глухівського відділу Шосткинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному проваджені № 0000244, внесеному 19 вересня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що істотне значення для цього кримінального провадження має роздруківка розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 16.10.2023 по номеру картки № НОМЕР_1 , яка оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів. Дана інформація знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Особа, у володінні якої знаходяться речі і документи, які містять охоронювану законом таємницю, повідомлена про час та місце розгляду клопотання, але в судове засідання не з`явилася і про причини неприбуття слідчого суддю не повідомила.

Дізнавач у судове засідання також не з`явився, у клопотанні просив розглядати справу без його участі. У зв`язку з цим слідчий суддя вважає можливим розглянути клопотання без участі дізнавача та без фіксування за допомогою технічних засобів.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, вважаю, що клопотання обґрунтоване і підлягає задоволенню з огляду на таке.

Так, органом досудового розслідування здобуті дані про те, що 19.09.2023 до чергової частини відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що 16.09.2023 невідома особа, під приводом продажу автомобіля марки «ВАЗ 2115» в ході спілкування по мобільному телефону НОМЕР_2 ввів в оману заявника, який надіслав власні грошові кошти зі своєї банківської картки, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 декількома транзакціями на загальну суму 45000 грн. на банківську картку, яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 .

Вказане підтверджується показаннями потерпілого ОСОБА_5 , який повідомив, що 06.09.2023 близько 16:00 год. він в соціальній мережі «Facebook» в групі «Продажа обмін вживаних автомобілів» знайшов оголошення від користувача ОСОБА_6 про продаж автомобіля «ВАЗ 2115», 2012 року випуску, з пригоном, за 50000 грн. Там був вказаний мобільний номер НОМЕР_5 , по якому ОСОБА_5 зателефонував та домовився про купівлю автомобіля та доставку його до м. Глухів. Чоловік відрекомендувався та скинув фото паспорту на ім?я ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований: АДРЕСА_2 . Він повідомив, що йому їхати з м. Немиров Вінницької області, також домовилися, що особа буде виїжджати о 15:30 год. 17.09.2023, розповів потерпілому, що у нього жінка потрапила в ДТП і лежить в лікарні на, що потрібні гроші, тому він продає машину і попрохав скинути коштів на пальне в сумі 4000 грн. Так, ОСОБА_5 зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_3 о 16:57 год. 16.09.2023 скинув йому 4000 грн. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_4 на ім?я ОСОБА_8 . Цього ж дня о 19:09 год. ОСОБА_7 подзвонив та прохав у потерпілого 6000 грн. в рахунок продажу для дружини на ліки, на що він погодився і знову зі своєї карти скинув 6000 грн. на раніше вказану карту, 17.09.2023 близько 13:30 год. ОСОБА_7 знову прохав гроші на лікування жінки в рахунок продажу і потерпілий о 13:41 год. перерахував грошові кошти у розмірі 15000 грн. йому на ту ж саму карту. Цього ж дня о 20:57 год. особа-продавець знову попрохав у потерпілого грошові кошти у розмірі 20000 грн. і він знову погодився та добровільно перерахував на ту ж картку вказану суму. Потім приблизно 22:30 год. особа-продавець повідомив, що він вже в Сумській області на блок посту і його не пропускають і він десь там переночує і зранку приїде.

18.09.2023 зранку потерпілий телефонував продавцю, але слухавку вже ніхто не брав, а потім даний номер телефону вимкнувся. Оголошення з «Фейсбуку» було видалене і ОСОБА_5 зрозумів, що потрапив на шахрая.

Так, 25.10.2023 було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів по картковому рахунку № НОМЕР_4 який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 .

Відповідно до виписки по картковому рахунку № НОМЕР_4 який оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ОСОБА_9 , встановлено, що на дану картку були надходження, а саме:

16.09.2023 о 16 год. 57 хв. на суму 4000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому 16.09.2023 о 17 год. 02 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (4000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 ;

16.09.2023 о 19 год. 09 хв. на суму 6000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому 16.09.2023 о 19 год. 10 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (6000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 ;

17.09.2023 о 13 год. 41 хв. на суму 15000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому 17.09.2023 о 13 год. 44 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (15000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 ;

17.09.2023 о 20 год. 57 хв. на суму 20000 грн. є надходження від потерпілого ОСОБА_5 , в подальшому 17.09.2023 о 21 год. 07 хв., здійснюється переказ грошових коштів на суму (20000 грн.) через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зі своєї картки № НОМЕР_4 на картку № НОМЕР_1 .

З метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, дізнавач просить надати тимчасовий доступ до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 16.10.2023 по номеру картки № НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по номеру картки НОМЕР_1 за період з 16.09.2023 по 16.10.2023.

Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також метою підтвердження чи спростування факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_5 , вважаю необхідним надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 162-166 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів СД відділу поліції № 1 (м. Глухів) Шосткинського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області: ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до роздруківки розгорнутого руху коштів за період з 16.09.2023 по 16.10.2023 по номеру картки № НОМЕР_1 , яка оформлений в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаної картки (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, із зазначенням адреси, дати та часу проведення транзакцій інформації про повні дані власника картки, та вилучення копій даної документації, а також з наданням фото та відео матеріалів з банкоматів, де здійснювались операції по зняттю грошових коштів по номер картки № НОМЕР_1 за період з 16.09.2023 по 16.10.2023.

Визначити строк дії ухвали 30 днів з дня винесення.

Ухвала слідчого судді підлягає обов`язковому виконанню.

Роз`яснити, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її проголошення .

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1