БОЛГРАДСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Єдиний унікальний №497/2615/23
Провадження №1-кс/497/898/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про тимчасовий доступ до речей і документів

09.11.23 року м. Болград

Слідчий суддя Болградського районного суду Одеської області, ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

без участі сторін,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Болград, клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю в зв`язку з досудовим розслідуванням по кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за №0000119 від 07.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що підставою для внесення відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань стало надходження 06.11.2023 до Болградського РВП ГУНП в Одеській області надійшла заява ОСОБА_4 про те, що 03.11.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу брекетів через оголошення на платформі "Olx", з використанням мобільного телефону НОМЕР_1 заволоділа грошима ОСОБА_4 на загальну суму 10 000 грн. В подальшому в ході розмови із продавцем останній вказав про необхідність здійснення передоплати в сумі 10 000 грн. на номер картки № НОМЕР_2 , що ОСОБА_4 і зробив, але за допомогою своєї доньки, яка 03.11.2023 близько 12:58 год. із своєї банківської карти НОМЕР_3 через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_1 » одним переказам у розмірі 5000 грн. Далі, в той же день ОСОБА_4 знаходячись в с. Кальчево Болградського району Одеської області, за вимогою невстановленої особи, за допомогою термінала поповнення, переказав 5000 грн. о 19:02:23 на номер картки № НОМЕР_2 . Після здійснення оплати продавець на зв`язок виходить, товар не відправив.

Відповідно до наданих показів потерпілою ОСОБА_4 , а також надання нею копій платіжних інструкцій сектором дізнання було встановлено, що грошові кошти були переведені двома транзакціями по 5000 грн. на банківську картку Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять охоронювану законом таємницю, знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », копії яких можливо отримати лише у службових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), за адресою розташування: АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Інформація, яка знаходиться у Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Прокурор надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, посилаючись на те, що в клопотанні про надання тимчасового доступу до речей і документів викладені всі обставини справи, просила клопотання задовольнити (а.с.19).

Оскільки названа інформація перебуває у володінні юридичної особи Акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, просив надати тимчасовий доступ до названих речей та можливість їх вилучення.

Згідно ч.2 ст. 163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуте слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Розгляд клопотання відповідно до ч.2 ст. 163 КПК України проводився за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Розглянувши подане клопотання, дослідивши обставини та підстави наведені в клопотанні, матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Пунктом 5 ч. 1 ст. 162 КПК України встановлено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належать до охоронюваної законом таємниці, які міститься в речах і документах.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Вказані слідчим документи, відповідно до положень п.7 ч.1 ст. 162 КПК України, відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передання тощо.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що відомості, що містяться у зазначених документах самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та будуть використані безпосередньо як доказ здійснення особою, якій належить банківська картка № НОМЕР_2 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В інший спосіб, окрім як проведення тимчасового доступу, отримати вказану інформацію та документи не надається можливим.

Тому, слідчий суддя вважає, що дійсно інформація яка знаходиться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема встановлення осіб, які вчинили злочин.

Таким чином, враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає за можливе задовольнити клопотання прокурора.

На підставі вищевикладеного, керуючись ст.ст.131, 132, 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання прокурора Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати Акціонерне товариство Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх копій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за адресою: АДРЕСА_2 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , надати доступ прокурору Болградської окружної прокуратури Одеської області ОСОБА_3 та/або за її дорученням уповноваженій особі здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 виготовити на паперовому та/або електронному носії документи, а саме:

-виписку руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_2 , із зазначенням контрагентів в роздрукованому та електронному вигляді (вказавши всі ідентифікаційні ознаки та призначення платежів, відомості про стан рахунку клієнта на теперішній час) відкритій у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », з 03.11.2023 по 08.11.2023;

- інформацію з електронних ресурсів, (відеовізуальний контроль, відеозапис та фотозображення) з камер відео спостереження, що встановлені на усіх наявних терміналах самообслуговування (банкоматів) АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де було здійснено видачу готівки по банківській картці № НОМЕР_2 , о період часу з 12:58 години 03.11.2023 по 12:00 години 08.11.2023;

- всі наявні документи стосовно власника банківської картки № НОМЕР_2 - клієнта Акціонерного Товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме: всі наявні заяви; довіреності; копії документів, які посвідчують особу; заява про відкриття та закриття рахунку, додатки до них;

- інформацію про мобільні (фінансові) номери, які прив`язані до банківської картки № НОМЕР_2 з 03.11.2023 по 08.11.2023;

- інформацію про ІР та МАС адреса комп`ютерів за допомогою яких, з моменту реєстрацію банківської карти до моменту виконання ухвали здійснювався доступ через мережу «Інтернет» до банківської картки № НОМЕР_2 , чи інші банківські онлайн програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місцезнаходження комп`ютера, та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ, з 03.11.2023 по 08.11.2023.

Забезпечити тимчасовий доступ й можливість вилучення вказаної інформації прокурором Болградської окружної прокуратури ОСОБА_3 та/або за її дорученням уповноваженою особою здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків Болградського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_5 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді про доступ до речей і документів, підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано тимчасовий доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1