Справа № 161/2830/24
Провадження № 1-кс/161/952/24
ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 14 лютого 2024 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні,

В С Т А Н О В И В:

Детектив Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на речі, вилучені в ході обшуку 10.02.2024 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на трьох земельних ділянках з наступними кадастровими номерами :04:001:1191, :04:001:1192 та :02:001:6269, за участі ОСОБА_4 , а саме: тютюнові вироби марки «URTA» (Slims) без марок акцизного податку України у кількості 31 блок по 10 пачок у блоці, всього 310 пачок; тютюнові вироби марки «Lifa» (Classic) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 28 блоків по 10 пачок у блоці, всього 280 пачок; тютюнові вироби марки «Winston» (Blue) без марок акцизного податку України у кількості 100 блоків по 10 пачок у блоці, всього 1000 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Amber super slims) без марок акцизного податку України у кількості 30 блоків по 10 пачок у блоці, всього 300 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Blue super slims) без марок акцизного податку України, частина яких з марками «For Duty Free Only» у кількості 27 блоків по 10 пачок у блоці, всього 270 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Red kihg size) без марок акцизного податку України у кількості 3 блоки по 10 пачок у блоці, всього 30 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Blue kihg size) без марок акцизного податку України у кількості 17 блоків по 10 пачок у блоці, всього 170 пачок; тютюнові вироби марки «Lucky Strike» (1871 Red lucries) без марок акцизного податку України у кількості 6 блоків по 10 пачок у блоці, всього 60 пачок; тютюнові вироби марки «Lucky Strike» (Red lucries) без марок акцизного податку України у кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, всього 500 пачок; тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку України у кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, всього 690 пачок; тютюнові вироби марки «LsM» (Loft Demi) без марок акцизного податку України у кількості 12 блоків по 10 пачок у блоці, всього 120 пачок; тютюнові вироби марки «Kansas» без марок акцизного податку України у кількості 2 блоків по 10 пачок у блоці, всього 20 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo» (Blue) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; тютюнові вироби марки «Winston» (Blue premium blend) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; тютюнові вироби марки «King» (King size, чорні) без марок акцизного податку України у кількості 10 блоків по 10 пачок у блоці, всього 100 пачок; тютюнові вироби марки «King» (Compact, сині) без марок акцизного податку України у кількості 99 блоків по 10 пачок у блоці, всього 990 пачок; тютюнові вироби марки «Прима» (класична, червона) без марок акцизного податку України у кількості 60 блоків по 10 пачок у блоці, всього 600 пачок; тютюнові вироби марки «BRUT» (White Slims) без марок акцизного податку України у кількості 276 блоків по 10 пачок у блоці, всього 2 760 пачок; тютюнові вироби марки «Rothmans» (King size) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; тютюнові вироби марки «Прилуки» (класичні) без марок акцизного податку України у кількості 61 блок по 10 пачок у блоці, всього 610 пачок; тютюнові вироби марки «UTRA» (Neo Black Slims) без марок акцизного податку України у кількості 97 блоків по 10 пачок у блоці, всього 970 пачок; тютюнові вироби марки «Lifa» (Red king size) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Lifa» (Blue king size) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 9 блоків по 10 пачок у блоці, всього 90 пачок; тютюнові вироби марки «Bacio» (Red) з марками акцизного податку України у кількості 2 блоки по 10 пачок у блоці, всього 20 пачок; тютюнові вироби марки «Bacio» (White) з марками акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту у тетрапаках (бегах) об`ємом 10 л кожна, що поміщені до картонних коробках коричневого кольору, у загальній кількості 19 шт.; рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у тетрапаках (бегах) об`ємом 3 л кожна, що поміщені до картонних коробках коричневого кольору, у загальній кількості 9 шт.

Клопотання детектива мотивоване тим, що ТУ БЕБ у Волинській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 04.10.2023 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.1 ст.204, ч.2 ст.199 КК України.

У ході проведення обшуку складського приміщення 10.02.2024 було виявлено та вилучено вищевказані речі, які, на думку детектива, відповідають критеріям речових доказів, а тому детектив, за погодженням із прокурором, просить накласти арешт на тимчасово вилучене майно.

У судове засідання прокурор, детектив, а також володілець майна не з`явилися, хоча повідомлялись про місце та час розгляду клопотання, прокурор та детектив подали суду заяви про проведення судового засідання за їх відсутності, а тому у відповідності до вимог ч. 4 ст. 107, ч. 1 ст. 172 КПК України судове засідання проводиться за їх відсутності, а також не здійснюється фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді.

Перевіривши надані матеріали клопотання та додані докази, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Згідно ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення, зокрема, збереження речових доказів, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Речовими доказами, згідно ст.98 КПК України, є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Зважаючи на те, що детектив, за погодження із прокурором, просить накласти арешт з метою збереження речових доказів, майно, яке було тимчасово вилучене 10.02.2024 в ході проведення обшуку, відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, а саме є достатні підстави вважати, що вказані речі є предметом кримінального правопорушення, а також зберегли на собі його сліди, містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, а тому на підставі ч.3 ст.170 КПК України слід накласти арешт на вищевказане майно.

З наведених мотивів клопотання детектива є підставним та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.170-173, 369, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Волинській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт на речі, вилучені в ході обшуку 10.02.2024 у складському приміщенні за адресою: АДРЕСА_1 , яке розташоване на трьох земельних ділянках з наступними кадастровими номерами :04:001:1191, :04:001:1192 та :02:001:6269, за участі ОСОБА_4 , а саме: тютюнові вироби марки «URTA» (Slims) без марок акцизного податку України у кількості 31 блок по 10 пачок у блоці, всього 310 пачок; тютюнові вироби марки «Lifa» (Classic) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 28 блоків по 10 пачок у блоці, всього 280 пачок; тютюнові вироби марки «Winston» (Blue) без марок акцизного податку України у кількості 100 блоків по 10 пачок у блоці, всього 1000 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Amber super slims) без марок акцизного податку України у кількості 30 блоків по 10 пачок у блоці, всього 300 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Blue super slims) без марок акцизного податку України, частина яких з марками «For Duty Free Only» у кількості 27 блоків по 10 пачок у блоці, всього 270 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Red kihg size) без марок акцизного податку України у кількості 3 блоки по 10 пачок у блоці, всього 30 пачок; тютюнові вироби марки «Compliment» (Blue kihg size) без марок акцизного податку України у кількості 17 блоків по 10 пачок у блоці, всього 170 пачок; тютюнові вироби марки «Lucky Strike» (1871 Red lucries) без марок акцизного податку України у кількості 6 блоків по 10 пачок у блоці, всього 60 пачок; тютюнові вироби марки «Lucky Strike» (Red lucries) без марок акцизного податку України у кількості 50 блоків по 10 пачок у блоці, всього 500 пачок; тютюнові вироби марки «Marlboro» без марок акцизного податку України у кількості 69 блоків по 10 пачок у блоці, всього 690 пачок; тютюнові вироби марки «LsM» (Loft Demi) без марок акцизного податку України у кількості 12 блоків по 10 пачок у блоці, всього 120 пачок; тютюнові вироби марки «Kansas» без марок акцизного податку України у кількості 2 блоків по 10 пачок у блоці, всього 20 пачок; тютюнові вироби марки «Palermo» (Blue) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; тютюнові вироби марки «Winston» (Blue premium blend) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; тютюнові вироби марки «King» (King size, чорні) без марок акцизного податку України у кількості 10 блоків по 10 пачок у блоці, всього 100 пачок; тютюнові вироби марки «King» (Compact, сині) без марок акцизного податку України у кількості 99 блоків по 10 пачок у блоці, всього 990 пачок; тютюнові вироби марки «Прима» (класична, червона) без марок акцизного податку України у кількості 60 блоків по 10 пачок у блоці, всього 600 пачок; тютюнові вироби марки «BRUT» (White Slims) без марок акцизного податку України у кількості 276 блоків по 10 пачок у блоці, всього 2 760 пачок; тютюнові вироби марки «Rothmans» (King size) без марок акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; тютюнові вироби марки «Прилуки» (класичні) без марок акцизного податку України у кількості 61 блок по 10 пачок у блоці, всього 610 пачок; тютюнові вироби марки «UTRA» (Neo Black Slims) без марок акцизного податку України у кількості 97 блоків по 10 пачок у блоці, всього 970 пачок; тютюнові вироби марки «Lifa» (Red king size) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 10 пачок; тютюнові вироби марки «Lifa» (Blue king size) без марок акцизного податку України з марками «For Duty Free Only» у кількості 9 блоків по 10 пачок у блоці, всього 90 пачок; тютюнові вироби марки «Bacio» (Red) з марками акцизного податку України у кількості 2 блоки по 10 пачок у блоці, всього 20 пачок; тютюнові вироби марки «Bacio» (White) з марками акцизного податку України у кількості 7 блоків по 10 пачок у блоці, всього 70 пачок; рідина прозорого кольору з характерним запахом спирту у тетрапаках (бегах) об`ємом 10 л кожна, що поміщені до картонних коробках коричневого кольору, у загальній кількості 19 шт.; рідина коричневого кольору з характерним запахом спирту у тетрапаках (бегах) об`ємом 3 л кожна, що поміщені до картонних коробках коричневого кольору, у загальній кількості 9 шт.

На підставі ст. 175 КПК України ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя