Провадження № 1-кс/752/9214/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей та документів

21 листопада 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Голосіївського районного суду м. Києва клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 подане в рамках запиту компетентних органів Республіки Хорватії про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі за фактом привласнення коштів ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів,-

встановив:

до слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у м. Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_4 в якому просить надати тимчасовий доступ до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повної ідентифікації власника (володільця) на якого зареєстрований номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання; персональні дані клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання) IP- адреси НОМЕР_3 з якої відбулись транзакція о 17:46:16 та транзакція о 17:49:24, 30 вересня 2022 року.

Слідчий надала заяву про розгляд клопотання за її відсутності, зазначає, що клопотання підтримує у повному обсязі та просить його задовольнити.

Також, у клопотанні просить дане клопотання розглядати без участі особи, у володінні якої знаходяться документи, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Перевіривши клопотання та матеріали, якими воно обґрунтовується приходжу до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у слідчому управлінні Головного управління Національної поліції у м. Києві на виконанні перебувають матеріали компетентних органів Республіки Хорватії про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі за фактом привласнення коштів ОСОБА_5 .

Відповідно до матеріалів вказаного запиту встановлено, що 30.09.2022 потерпіла ОСОБА_6 виставила на продаж річ через сайт оголошень ІНФОРМАЦІЯ_2 , після чого з нею зв`язалось особа, яка використовувала мобільний телефон з номером НОМЕР_4 вказана особа надіслала їй посилання, за яким потерпіла ввела номер своєї карти на номер CVV, вважаючи, що зазначена особа здійснила оплату суми, яка була домовлена за отримання товару. Однак, при вводі номеру карти та номеру CVV, невідома особа 30.09.2022 року через додаток ІНФОРМАЦІЯ_3 зняла з рахунку потерпілої суму в розмірі 10 000, 00 HRK.

На підставі запиту Шибенського-Кнінського відділу поліції, служби кримінальної поліції отримано інформацію по IP- адресу особи, яка здійснила незаконну транзакцію з рахунку ОСОБА_6 на рахунок НОМЕР_5 , обліковий запис Aircash також було «зламано», після чого грошова суму була перерахована на рахунок ІНФОРМАЦІЯ_4

В подальшому в ході досудового розслідування встановлено, що 30.09.2022 з IP- адреси НОМЕР_3 була здійснена транзакція о 17:46:16 та транзакція о 17:49:24 з інтернет провайдера AS21497 ІНФОРМАЦІЯ_5 , АДРЕСА_2 , тел. НОМЕР_2 .

Враховуючи, що отримати вищезазначені документи у добровільному порядку не вдається, при цьому вони мають важливе значення для виконання запиту компетентного органу Республіки Хорватії про міжнародну правову допомогу у кримінальній справі за фактом привласнення коштів ОСОБА_7 та встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

Відповідно до ч.4 ст.38 КПК України орган досудового розслідування зобов`язаний застосовувати всі передбачені законом заходи для забезпечення ефективності досудового розслідування.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити огляд речей, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 164 КПК України, в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено:

1) прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів;

2) дата постановлення ухвали;

3) положення закону, на підставі якого постановлено ухвалу;

4) прізвище, ім`я та по батькові фізичної особи або найменування юридичної особи, які мають надати тимчасовий доступ до речей і документів;

5) назва, опис, інші відомості, які дають можливість визначити речі і документи, до яких повинен бути наданий тимчасовий доступ;

6) розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом;

7) строк дії ухвали, який не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог частини другої статті 562 цього Кодексу;

8) положення закону, які передбачають наслідки невиконання ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 562 КПК України, якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

У разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

Слідчим в клопотанні доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі.

Також доведено, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальній справі, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дану інформацію неможливо отримати в інший спосіб та неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації, яка знаходиться у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Беручи до уваги вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 38, 131, 132, 159-166, 562 КПК України, -

постановив:

Клопотання - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві майору поліції ОСОБА_3 до документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , повної ідентифікації власника (володільця) на якого зареєстрований номер мобільного телефону НОМЕР_2 , а саме прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання.

Персональні дані клієнта (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, адреса місця проживання) IP- адреси НОМЕР_3 з якої відбулись транзакція о 17:46:16 та транзакція о 17:49:24, 30 вересня 2022 року.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення. Вона є обов`язковою для осіб, які беруть участь у кримінальному провадженні, а також для всіх фізичних та юридичних осіб, органів державної влади та місцевого самоврядування, їх службових осіб, і підлягає виконанню на всій території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1