Справа № 462/5054/23
провадження 1-кс/462/2061/23
У Х В А Л А

07 листопада 2023 року м. Львів

Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП № 1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 погоджене прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000618 від 28 червня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, -

встановив:

старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 подала клопотання, погоджене прокурором про тимчасовий доступ до речей і документів, котра перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні за адреса: АДРЕСА_2 .

Клопотання обґрунтовано тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.06.2023 року до ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області звернулась із письмовою заявою гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, щоб прийняти міри до невідомої особи, яка шахрайським способом отримала номер телефону потерпілої та подзвонивши до неї з месенджеру «Телеграм» з акаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », представившись представником банку, попросила назвати надісланий на її мобільний телефон НОМЕР_1 код-підтвердження, внаслідок чого в останньої було знято з банки створеної в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » картка № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 137000 грн на невідомі рахунки 5-ма платежами.

Вказаний факт внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000618 від 28.06.2023 та в кримінальному провадженні визначено правову кваліфікацію за ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що 27.06.2023 о 09:00 ОСОБА_5 перебувала за вищевказаним місцем своєї роботи. Приблизно 27.06.2023 о 07:33 та приблизно о 13:00 до неї в соціальній мережі месенджері Facebook написала жінка на ім`я ОСОБА_6 та попросила, щоб вона їй надала свій номер мобільного телефону для того, щоб вона допомогла зібрати кошти на ЗСУ, на що ОСОБА_5 погодилась. Також додала, що в її користуванні перебуває картка ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 , крім того нещодавно створила в додатку ІНФОРМАЦІЯ_3 , банку для збору коштів на потреби ЗСУ 14.05.2023 року. Близько о 13:35 до неї написали з аккаунту з месенджеру Телеграм під назвою ІНФОРМАЦІЯ_3 та попросили розповісти про деталі збору коштів на банці, а також причину надходження коштів та зазначення коментарів від відправників. У своєму повідомленні останні просили уточнити чи вона являється волонтером чи займається особистою діяльністю. Також вони просили, щоб ОСОБА_5 прийняла від них дзвінок, для того щоб зняти обмеження з банківської картки. ОСОБА_5 повідомила їм, що займається особистою діяльністю для допомоги ЗСУ, також вона оголосила збір коштів на купівлю тепловізорів для батальйону, в якому на передовій перебуває її брат. О 13:39 год. їй було надіслано голосове повідомлення тривалістю 0:16 секунд, в якому зазначив, що вона повинна була попередити представників банку про збір коштів та проблемою є те, що вона їх не повідомила. Приблизно о 14:23 год. до неї зателефонували з месенджеру в Телеграмі з аккаунту під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та представились представниками банку та повідомили, що рух коштів по банківській карті заблокований для того, щоб відновити збір коштів та розблокувати її банківську картку потрібно назвати їм код, який прийшов на її телефон, що вона і зробила все по вказівкам названого представника банку. Після того, як ОСОБА_5 назвала код, її викинуло з додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Потім зайшовши знову в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перебуваючи за вищевказаним місцем роботи, вона побачила, що з її банки з якої проводився збір були зняті грошові кошти в сумі 137000 грн.

27.06.2023 року потерпіла ОСОБА_5 звернулась до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), щоб отримати виписку по картці № НОМЕР_3 рахунок: НОМЕР_5 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ) за 27.06.2023, де вказано, що 27.06.2023 відбулось п`ять платежів.

В ході проведення досудового розслідування, встановлено, що згідно наданої потерпілою ОСОБА_5 платіжної квитанції № 006Т-3РМ3-КВК9-М3М3 від 27.06.2023, переказ грошових коштів 27.06.2023 року о 14:23 год здійснено з її банківської картки № НОМЕР_3 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на картку № НОМЕР_6 , що належить ОСОБА_7 .

Зазначає, що враховуючи вищенаведене, досліджуючи повно та неупереджено обставини вчинення даного кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації, котра міститься на банківській картці № НОМЕР_6 , відкритій в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за період часу з 27 червня 2023 року по термін дії ухвали (у випадку підтвердження блокування по час блокування), що дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення тимчасового доступу у відділенні за адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для швидкого, повного та неупередженого розслідування кримінального провадження та встановлення важливих обставин, а тому просить клопотання задовольнити.

У зв`язку із недоведеністю слідчим наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, про тимчасовий доступ до яких він клопоче, слідчий суддя дійшов висновку про необхідність виклику осіб, у володінні яких вони знаходяться.

Слідчий, прокурор у судове засідання не з`явилися, однак у своєму клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Також вказане клопотання можливо розглянути за відсутності представника володільця інформації, який, будучи належним чином повідомленим про час, дату та місце розгляду, в судове засідання не з`явився, що відповідно до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши матеріали клопотання, приходжу до наступних висновків.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Згідно ч. 5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно пп. 5, 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а також обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених слідчим доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких клопоче слідчий відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також слідчим доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по час дії ухвали, як вказує слідчий, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п.5 ст.164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ.

Відтак, з урахуванням доведених слідчим обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання слідчого щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання слідчого є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

Разом з тим, надання тимчасового доступу до документів та інформації слідчим ОСОБА_8 , ОСОБА_9 не підлягає до задоволення, оскільки в матеріалах клопотання відсутня постанова про призначення їх до групи слідчих у кримінальному провадженні №0000618 від 28 червня 2023 року.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому СВ ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області майору поліції ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_3 та слідчим СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 ГУ НП у Львівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , на тимчасовий доступ до документів та інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання інформації на паперовому або магнітному носії у відділенні за адреса: АДРЕСА_2 , а саме:

- інформації щодо власника банківської картки № НОМЕР_6 , із зазначенням повних анкетних даних та копій підтверджуючих документів, повного руху коштів по банківській картці № НОМЕР_6 відкритої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням повних реквізитів контрагентів, від кого надходили та які отримували кошти, часу, суми та призначення платежів, їх проведення, залишків на рахунках, інформації щодо зняття готівки, за період часу з 27 червня 2023 року по 07 листопада 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), на паперових та магнітних носіях. Також фотографії осіб з камер відео спостереження, які знімали грошові кошти з даних карток за період часу з 27 червня 2023 року по 07 листопада 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування), а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття готівки з 27 червня 2023 року по 07 листопада 2023 року (у випадку підтвердження блокування по час блокування).

В задоволенні решти клопотання відмовити.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1