УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 вересня 2023 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна, -

ВСТАНОВИВ:

28.09.2023 до Вінницького міського суду Вінницької області звернувся слідчий четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майор Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 з клопотанням про арешт майна, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 № 127/29632 від 25.09.2023 за з адресою: м. Вінниця, вул. Довженка Олександра, буд. 28, (адміністративне приміщення військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: копію посадової інструкції лікаря хірурга ОСОБА_5 на 4 акрк.; копію посадових обов`язків лікаря терапевта ОСОБА_6 на 4 арк; копію функціональних обов`язків голови ВЛК ОСОБА_6 ; копію наказу про призначення ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від 14.02.2023; копію запису в книзі протоколів ВЛК ОСОБА_7 на 2 арк.; оригінал картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_8 (ф13) на 12 арк; оригінал картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 (ф13) на 8 арк; мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «XIAOMI» імей: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; мобільний теленфон ОСОБА_5 , марки «Googl Pixel», імей: НОМЕР_3 .

Клопотання мотивовано тим, що Слідчими четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000097 від 15.05.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 369-2 КК України.

Досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_9 обіймаючи посаду офіцера відділення призову ІНФОРМАЦІЯ_2 діючи умисно, з корисливих мотивів, в середині травня 2023 року, більш точну дату досудовим розслідуванням не встановлено, з метою власного збагачення, вирішив створити організовану групу, з метою одержання її членами неправомірної вигоди за вчинення дій пов`язаних з ухиленням військовозобов`язаних осіб від мобілізації та організацію їх переправлення через державних кордон України шляхом видачі відповідних дозвільних документів без законних на те підстав.

В подальшому, ОСОБА_9 діючи умисно, самостійно, як організатор групи, розробив план злочинних дій, згідно якого останній підібрав з свого кола знайомих, членів організованої злочинної групи, які мають знання в галузі медицини та є членами військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 , цивільними лікарями та цивільними особами.

ОСОБА_9 розуміючи, що реалізація розробленого ним злочинного плану можлива лише за умови створення об`єднання осіб та спрямування їх зусиль на вчинення злочину, детальному розподілі між ними обов`язків при його вчиненні, забезпеченні взаємозв`язку між діями усіх учасників злочину, а також при координації їх поведінки, останній вирішив очолити організовану групу, у склад якої, в якості виконавців, увійшли 3 особи, що користуються його авторитетом та довірою, мають навички з використання спеціальних знань (в галузі медицини), а також, які здатні на його думку зберігати таємницю та конспірацію, а саме виконавець злочинної організованої групи, член військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 лікар-хірург ОСОБА_5 , лікар-травматолог Комунального некомерційного підприємства «Вінницької міської клінічної лікарні № 1» ОСОБА_10 та цивільна особа ОСОБА_11 . ОСОБА_9 усвідомлюючи, що діяльність створеної ним організованої групи буде нести протиправний характер, запропонував одному із членів організованої групи ОСОБА_5 довести до відома розроблений ним план злочинної діяльності ОСОБА_10 , а ОСОБА_11 запропонував спрямувати свою діяльності на пошук військовозобов`язаних для отримання від них неправомірної вигоди за ухилення від мобілізації, в тому числі шляхом виїзду закордон. При цьому, ОСОБА_9 зацікавив всіх виконавців можливістю швидкого та постійного збагачення шляхом отримання основної частини неправомірної вигоди від військовозобов`язаних осіб, шляхом видачі комісією ВЛК дозвільних документів без законних на те підстав, які слугуватимуть подальшому ухиленню військовозобов`язаних осіб від загальної мобілізації та виїзду за державних кордон України на законних підставах.

Тоді ж, ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 діючи умисно, з корисливих мотивів, надали добровільну згоду на пропозицію ОСОБА_9 щодо виконання його злочинного плану як організатора злочинної групи та прийняття активної участі у вчиненні злочинів, пов`язаних із наданням засобів та усунення перешкод для виїзду військовозобов`язаних осіб за межі кордону України, таким чином увійшли до складу організованої групи та визнали лідерство ОСОБА_9 .

У подальшому, усі учасники групи виконували конкретні функції та вказівки, діяли умисно, протиправно, згідно розробленого ОСОБА_9 плану злочинної діяльності, спрямованого на досягнення загального результату.

Крім того, всі члени організованої групи були обізнані щодо протиправних цілей, виявили бажання і сприяли досягненню визначеної мети у ході вчинення злочину, в межах відведеної кожному з учасників організованої групи спеціальної ролі.

У створеній організованій групі ОСОБА_9 як організатором, розподілені ролі кожного з учасників групи.

Так, ОСОБА_9 , як організатор та співвиконавець згідно із заздалегідь розподілених ним ролей та функцій групи: створив і керував діями групи, для вчинення злочинів, пов`язаних отриманням неправомірної вигоди від військовозобов`язаних осіб, яким необхідно було виїхати за межі державного кордону України під час воєнного стану, контролював та організовував процес проходження військовозобов`язаними особами військо-лікарської комісії, отримував неправомірну вигоду та розподіляв між членами групи.

ОСОБА_5 та ОСОБА_10 як виконавці організованої групи, згідно відведеної їм ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, приймали активну участь у вчинення злочинів, забезпечували співучасників знаряддям та засобами вчинення злочину, а саме, під час проведення військовозобов`язаним особами військо-лікарської комісії на виконання вказівки організатора ОСОБА_9 вносили недостовірні відомості щодо неіснуючих діагнозів, які стали підставою для визнання військово зобов`язаної особи тимчасово непридатної до військової служби та надавало правову підставу для подальшої видачі дозволу на виїзд за кордон України.

ОСОБА_11 як виконавець організованої групи, згідно відведеної йому ролі, достовірно знаючи про протиправність своїх дій, дотримуючись плану організованої групи, приймали активну участь у вчинення злочинів, а саме на виконання вказівок організатора ОСОБА_9 на постійній основі підшукував військовозобов`язаних осіб, які виявили бажання ухилитись від мобілізації та виїхати за межі кордону України, отримував від останніх неправомірну вигоду та передав її організатору злочинної групи ОСОБА_9 .

Організована злочинна група на чолі з організатором злочинної групи ОСОБА_9 , виконавцями ОСОБА_5 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 вчинила злочин за наступних обставин.

16.08.2023 виконавець організованої групи ОСОБА_11 , підшукав військовозобов`язаного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який виявив бажання ухилитись від мобілізації та виїхати за кордон України, в обідній час прибув до місця проживання організатора злочинної групи ОСОБА_9 за адресою: АДРЕСА_1 , зустрівся з останнім біля під`їзду вказаного будинку повідомив ОСОБА_9 що знайшов ОСОБА_7 , який погодився надати неправомірну вигоду за виїзд за кордон України. В ході бесіди ОСОБА_9 висунув вимогу перед ОСОБА_12 , що за вирішення вказаного питання останній має надати неправомірну вигоду в розмірі 4000 (чотирьох) тисяч доларі США ОСОБА_9 , який в подальшому вплине на членів військово-лікарської комісії та посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та організує йому законний дозвіл на виїзд за кордон.

18.08.2023 ОСОБА_11 на виконання розробленого плану ОСОБА_9 , близько 16 год. 00 хв. зустрівся з останнім біля будинку його проживання за адресою: АДРЕСА_1 та на вимогу ОСОБА_9 висунуту останнім 16.08.2023, передав ОСОБА_9 першу частину неправомірної вигоди в сумі 2000 тисячі доларів США (курс НБУ станом на 18.08.2023 що становить...) за вирішення питання щодо видачі дозволу на виїзд за межі кордону України ОСОБА_7

23.08.2023 на виконання розробленого плану злочинної групи лікар-травматолог Комунального некомерційного підприємства «Вінницької міської клінічної лікарні № 1» ОСОБА_10 після проведення огляду ОСОБА_7 останній перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе 96, вніс недостовірні відомості до консультативного висновку травматолога, а саме поставив ОСОБА_7 неіснуючий діагноз збільшений променево-запясний суглоб, відчуття терпкості 1-3 пальців лівої кості руки, функція захвату та утримання порушена.

01.09.2023 на виконання розробленого плану злочинної групи, член військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 лікар-хірург ОСОБА_5 , перебуваючи в своєму службовому кабінеті за адресою: АДРЕСА_2 , підтвердив неіснуючий діагноз ОСОБА_7 та вніс недостовірні відомості до картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 та видав за своїм підписом висновок лікаря щодо непридатності до військової служби останнього.

В подальшому на підставі виданих документів членами організованої групи ОСОБА_10 та ОСОБА_5 , які внесли недостовірні відомості до медичних документів ОСОБА_7 щодо наявності неіснуючого діагнозу у останнього та його непридатності до військової служби, за підписом голови військово-лікарської комісії видано довідку щодо тимчасової непридатності на 2 місяці ОСОБА_7 до військової служби.

04.09.2023 організатор організованої групи, ОСОБА_9 продовжуючи свою протиправну діяльність, самостійно у невстановлений досудовим розслідуванням спосіб отримав наручно в приміщенні військо-лікарської комісії довідку тимчасової непридатності ОСОБА_13 до військової служби, яку у невстановлений спосіб, передав службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка стала підставою для подальшого підготовлення, підписання, скріплення мокрою печаткою дозволу на виїзд за межі кордону України.

Крім цього встановлено, ОСОБА_9 13.07.2023 отримав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в сумі 1500 доларів США за вирішення питання щодо не вручення повісток не з`явлення до військкомату та не подачу як розшукуваних осіб військовозобов`язаного ОСОБА_8 . ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме грошові кошти, отримані в якості неправомірної вигоди, в т.ч. купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: HB28038688IB2, HE28325337AE5, КК82627985АK11, BI20861315AI9, CB35295384DB2, FK55634385BK11, KK94769917BK11, AB70141909QB2, HE50002143AE5, HD34563147AD4, HF46127342CF6, KB92860121EB2, HB63728921QB2, HK19096005DK11, KJ08403179AJ10.

18.08.2023 ОСОБА_9 отримав від ОСОБА_11 неправомірну вигоду в сумі 2000 доларів США в т.ч. купюри доларів США із номіналом по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: KB22873223G, FF26704645B, DF85740319A, DF58546091A, FF30595343B, FC20481530A, DL35268810A, FK70419927A, CK32526766A, FE35406011A, FL16579597A, FJ55509979A, FG25268954A, FK22564089B, CB22485660B, DB53821279B, FF41597125A, KA62444676A, KD92152139A, КВ48737132E за вирішення питання щодо ухилення військовозобов`язаного ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_3 від мобілізації, організацію його переправлення через державних кордон України шляхом видачі відповідних дозвільних документів без законних на те підстав та визнання його військово-лікарською комісіє тимчасово на 2 місяці непридатним до військової служби, що слугуватиме законному виїзду останнього закордон.

Отже, проведеними заходами встановлено, що в ході організації переправлення військовозобов`язаних осіб закордон, отримана організатором ОЗГ ОСОБА_9 неправомірна вигода розподіляється між наступними фігурантами кримінального провадження: головою ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_6 , лікарем- ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_5 та лікарем-травматологом КНП «Вінницька міська клінічна лікарня №1» ОСОБА_10 .

26.09.2023 ОСОБА_9 перебуваючи біля свого будинку за адресою: АДРЕСА_1 , отримав неправомірну вигоду в сумі 2000 тисячі доларів США купюрами по 100 (сто) доларів США, кожна, за наступними серіями та номерами: PF69628669I, PF69628666I, PF69628665I, PE70625734C, PE01928622, PK43264886B, PK43264801B, LJ20339966A, LL40115613A, LF14276709K, LA05866017A, LF81501643B, PB64728164D, PB38766868M, PB38766867M, PB38766863M, MB78653718Q, PH52248226A, LF78832204B, LG05511801C, якого в подальшому затримано слідчим в порядку ст. 208 КПК України та оголошено про підозру за ч. 3 ст. 332 КК України.

26.09.2023 слідчим ОСОБА_14 під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області № 127/29632 від 25.09.2023 вилучено за адресою: м. Вінниця, вул. Довженка Олександра, буд. 28, (адміністративне приміщення військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ): копію посадової інструкції лікаря хірурга ОСОБА_5 на 4 акрк.; копію посадових обов`язків лікаря терапевта ОСОБА_6 на 4 арк; копію функціональних обов`язків голови ВЛК ОСОБА_6 ; копію наказу про призначення ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від 14.02.2023; копію запису в книзі протоколів ВЛК ОСОБА_7 на 2 арк.; оригінал картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_8 (ф13) на 12 арк; оригінал картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 (ф13) на 8 арк; мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «XIAOMI» імей: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; мобільний теленфон ОСОБА_5 , марки «Googl Pixel», імей: НОМЕР_3

27.09.2023 вилученні речі під час обшуку постановою слідчого визнано речовим доказом у вказаному провадженні, слідчий просить накласти арешт на майно.

Слідчий в судове засідання не з`явилася, подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Власник майна в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання слідчого, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Враховуючи те, що учасники процесуальної дії не з`явились в судове засідання, слідчий суддя вважає за можливим розглянути дане клопотання без застосування технічних засобів фіксування.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно ст. 98 КПК України, речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Згідно п.1 ч.2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди.

Так як, зазначене у клопотанні вилучене майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 № 127/29632 від 25.09.2023 за з адресою: м. Вінниця, вул. Довженка Олександра, буд. 28, (адміністративне приміщення військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: копію посадової інструкції лікаря хірурга ОСОБА_5 на 4 акрк.; копію посадових обов`язків лікаря терапевта ОСОБА_6 на 4 арк; копію функціональних обов`язків голови ВЛК ОСОБА_6 ; копію наказу про призначення ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від 14.02.2023; копію запису в книзі протоколів ВЛК ОСОБА_7 на 2 арк.; оригінал картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_8 (ф13) на 12 арк; оригінал картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 (ф13) на 8 арк; мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «XIAOMI» імей: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; мобільний теленфон ОСОБА_5 , марки «Googl Pixel», імей: НОМЕР_3 , відповідно до ст. 98 КПК України мають значення речового доказу у кримінальному провадженні, оскільки містить відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження,слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вказане майно.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Згідно ст. 175 КПК України, ухвала про арешт майна негайно виконується слідчим, прокурором.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 100, 131, 132, 170-172 КПК України, суд,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого четвертого слідчого відділу (з дислокацією у м. Вінниці) Територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому, майора Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене під час проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_4 № 127/29632 від 25.09.2023 за з адресою: м. Вінниця, вул. Довженка Олександра, буд. 28, (адміністративне приміщення військово-лікарської комісії ІНФОРМАЦІЯ_1 ), а саме: копію посадової інструкції лікаря хірурга ОСОБА_5 на 4 акрк.; копію посадових обов`язків лікаря терапевта ОСОБА_6 на 4 арк; копію функціональних обов`язків голови ВЛК ОСОБА_6 ; копію наказу про призначення ВЛК ІНФОРМАЦІЯ_1 . Від 14.02.2023; копію запису в книзі протоколів ВЛК ОСОБА_7 на 2 арк.; оригінал картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_8 (ф13) на 12 арк; оригінал картки обстеження та медичного огляду ОСОБА_7 (ф13) на 8 арк; мобільний телефон ОСОБА_6 , марки «XIAOMI» імей: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 ; мобільний теленфон ОСОБА_5 , марки «Googl Pixel», імей: НОМЕР_3 .

Ухвала слідчого судді про арешт майна підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

На ухвалу судді може бути подана апеляція протягом п`яти діб з дня її винесення до апеляційного суду Вінницької області.

Слідчий суддя