Дата документу 30.10.2023
Справа № 334/6883/23
Провадження № 1-кс/334/3026/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до документів

30 жовтня 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000125, внесеному 10.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України,

встановив:

слідчому судді надійшло клопотання слідчого ОСОБА_3 , погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , в якому вона просить надати тимчасовий доступ до документів по абонентському номеру НОМЕР_1 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилась. Подала заяву, в якій просить розглянути клопотання з її відсутністю.

Представник володільця документів ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, був повідомлений належним чином про дату, час і місце розгляду клопотання.

У зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється, що відповідає положенням частини четвертої статті 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього документи, дійшов наступних висновків.

Слідчим здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000125, внесеного 10.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною третьою статті 190 КК України. Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням здійснює Бердянська окружна прокуратура Запорізької області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09.08.2023 до Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 08.08.2023 невстановлена особи, діючи умисно, з корисливих мотивів, з використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом розміщення оголошення в месенджері «Telegram» з посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом надання послуг з доставки медикаментів, шляхом обману заволоділа належними їй грошовими коштами в сумі 3 300 грн., чим завдала їй майнову шкоду на вказану суму.

Згідно з рапортом слідчого 10 серпня 2023 року за допомогою месенджеру «Viber» здійснено вихідний дзвінок на абонентський номер НОМЕР_2 , яким користується заявниця ОСОБА_5 . Остання повідомила, що на теперішній час перебуває за кордоном, а саме в м. Венло, Нідерланди. Вона є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на її ім`я емітовано картку «Універсальна» № НОМЕР_3 , яку вона використовує для зберігання власних коштів. 08.08.2023 ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» в групі «???????? ІНФОРМАЦІЯ_4 ». виявила оголошення про доставку товарів з України за кордон, яке було розміщено з аканту ОСОБА_6 з ім`я користувача: ІНФОРМАЦІЯ_5 . Звернувшись до неї в особисті повідомлення, вони домовилися про доставку медикаментів з України до Нідерландів за грошові винагороду. За послуги з доставки товару ОСОБА_5 перерахувала зі своєї банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 3 300 грн. Після перерахування грошових коштів товар доставлено не було, особа свої зобов`язання не виконала та на повідомлення не відповідає.

17.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді отриманий тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». В ході огляду вилучених документів встановлено фінансовий номер - НОМЕР_1 , який належить ОСОБА_7 і прив`язаний до банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_4 .

У слідчого виникла необхідність в отриманні тимчасовий доступ до документів по абонентському номеру НОМЕР_1 , який використовує ОСОБА_7 , що перебувають у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_1 , для всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин даного кримінального провадження.

Відповідно до статті 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з частинами п`ятою та шостою статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: (1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; (2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; (3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів..

Згідно з пунктом 7 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка містяться в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, інформація, зазначена в клопотанні, є охоронюваною законом таємницею, й в інший спосіб отримання необхідних відомостей не є можливим.

Клопотання слідчого відповідає вимогам, визначеним у статті 160 КПК України.

Слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що інформація перебуває у володінні юридичної особи ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація за період з 08.08.2023 до 23.10.2023 сама по собі має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення. Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

При цьому, клопотання в частині надання тимчасового доступу до документів з інформацією з 01.08.2023 до 07.08.2023 задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не доведена можливість використання як доказів цих відомостей, враховуючи те, що злочин був вчинений 08.08.2023.

Керуючись статтями 159-164, 166, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні оператора телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », місцезнаходження: АДРЕСА_2 , по абонентському номеру НОМЕР_1 за період з 08.08.2023 до 23.10.2023, а саме:

- документів, які містять інформацію про вхідні, вихідні дзвінки, смс-повідомлення, нульові з`єднання, інтернет трафік, адреси розташування та номери базових станцій, які забезпечували зв`язок, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, ІМЕІ) абонента стільникового зв`язку;

- документів, які містять інформацію про поповнення рахунку абонентського номеру із зазначенням дати поповнення рахунків, суми поповнення, способу поповнення та номеру рахунка або картки, з якого здійснення поповнення рахунку;

- документів, які містять інформацію про перерахування (виведення) грошових коштів з рахунків абонентського номеру із зазначенням суми та призначення платежу, ідентифікаційних даних контрагента, номеру рахунку контрагента та коду банку контрагента;

- документів, які містять інформацію про особу, на яку зареєстровано абонентський номер (які посвідчують особу, заяви, повідомлення, угоди, анкети відповіді, запити, тощо), які підтверджують видачу/отримання вказаного абонентського номеру.

Керівник ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зобов`язаний надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів слідчим СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та ОСОБА_11 та надати їм можливість вилучити їх копії.

У задоволенні клопотання в іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до вимог статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1