Провадження №1-кс/127/9667/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м. Вінниця

Слідчий суддя Вінницького міського суду Вінницької області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивовано тим, що проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000191 від 05.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 04.08.2023 до чергової частини ВП № 3 ВРУП з письмовою заявою звернулась ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 , про те, що 04.08.2023, до неї зателефонувала невідома особа використовуючи мобільний номер телефону НОМЕР_1 , та зловживаючи довірою незаконно заволоділа грошовими коштами в сумі 19667 гривень, які заявниця перерахувала на номер картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , чим спричинила останній матеріального збитку.

У ході досудового розслідування допитано ОСОБА_4 яка повідомила, що 04 серпня знаходилась за місцем свого проживання та на її номер мобільного телефону НОМЕР_4 зателефонував раніше невідомий їй абонент із номеру НОМЕР_5 , який представився ОСОБА_5 , та повідомив, що він є працівником служби безпеки АК КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та те, що третя особа, яку звати ОСОБА_6 , намагається вчинити несанкціонований доступ до її коштів.

У подальшому працівник служби безпеки повідомив, що її банківські картки у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », будуть заблоковані та з метою збереженні грошових коштів на даний картках необхідно перевести грошові кошти на карткові рахунки, які він в подальшому надасть. Після цього під час телефонної особа, яка представилась працівником служби безпеки ОСОБА_5 надав ОСОБА_4 карткові рахунки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , щоб вона з метою збереження своїх коштів від шахрая перевела на вказані рахунки. У подальшому ОСОБА_4 зайшла на своєму телефонні у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала на вказані рахунки рівними сумами грошові кошти у сумі 9833,93 грн., тобто всього 19667,86 грн. із своєї кредитної картки емітованої у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_6 . Далі особа яка представилась працівником служби безпеки ОСОБА_5 , сказала що ОСОБА_4 необхідно поїхати до найближчого терміналу АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » і в подальшому ОСОБА_5 скаже як переслати кошти, що залишились на рахунку. В цей момент у ОСОБА_4 виникла підозра, що це шахрай, вона пішла до відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_2 . Будучи там працівники банку повідомили ОСОБА_4 , що її ошукали шахраї.

У ході проведення досудового розслідування, встановлено, що картки НОМЕР_2 та НОМЕР_3 , видана АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а тому є необхідність у перевірці оприбуткування та подальшого руху коштів по вищевказаному рахунку.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначених фактів, зокрема для отримання відомостей, котрі є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, у даному провадженні є потреба у вилученні роздруківок про рух коштів по банківському рахунку зазначеної особи.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів по банківських рахунках невідомої особи відкритих в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », мають суттєве значення по кримінальному провадженню, містять інформацію про обставини що підлягають доказуванню, дізнавач просив клопотання задовольнити.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд вважає за необхідне розглянути клопотання у відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, відповідно до вимог ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Частиною шостою ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Банки зобов`язані, згідно Правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці, що затверджені постановою Правління національного банку України від 14.07.2006 р. №267, забезпечувати зберігання та захист інформації, яка містить банківську таємницю, з метою недопущення її незаконного розкриття (п.1.2.), банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України, і за рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, розкриває інформацію у визначеному обсязі (п.3.2.).

Приймаючи до уваги викладене, суд вважає, що клопотання обґрунтоване та наявні достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , оскільки отримання доступу до вказаних у клопотанні документів може сприяти встановленню важливих обставин у кримінальному провадженні, які підлягають доказуванню, та доведено неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 161, 162, 163, 164, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання Відділу поліції №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 на тимчасовий доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_3 , із можливістю їх вилучення й отримання у представництві АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_4 , а саме: інформації щодо руху коштів по рахункам № НОМЕР_2 та № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів та їх місця знаходження, відкритих на фізичну особу, а саме щодо невідомої особи із наданням копії паспорту, ідентифікаційного номеру, адреси проживання, мобільного номеру вказаної особи, а також виписки із рахунку зазначеної особи в період часу з 25.07.2023 по 20.08.2023, при цьому зазначивши адреси міст розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів в період часу з 25.07.2023 по 20.08.2023.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді не підлягає апеляційному оскарженню.

Ухвала залишається в силі протягом двох місяців з дня її постановлення.

Слідчий суддя