Справа № 209/4/23
Провадження № 1-кс/209/82/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000039 від 11.02.2022 року дізнавачем СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) та до клопотання матеріали,-

ВСТАНОВИВ:

В провадженні відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП знаходиться кримінальне провадження 0000039 від 11.02.2022 року за ч.1 ст.190 КК України, згідно якого до ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області з заявою звернувся ОСОБА_4 про те, що 08.02.2022 року о 13:09 годині невстановлена особа, шляхом обману, під приводом продажу спортивної взуття, заволоділа належними йому грошовими коштами в сумі 2300 гривень, товар не надійшов, грошові кошти не повернуто.

11.02.2022 року розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 190 КК України

01.12.2023 року було допитано в якості потерпілої громадянина ОСОБА_4 , яки пояснив, що 05.02.2022, в мережі інтернет на сайті: « ІНФОРМАЦІЯ_1 » він знайшов оголошень про продаж взуття для занять спортом. Обравши необхідні параметри він зв`язався в месенжері вайбер продавцем для уточнення деталей та оформлення замовлення. В ході спілкування менеджер нада реквізити для оплати замовлення. Так, 09.02.2022 ОСОБА_5 відправив грошові кошти за спортивк взуття на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Після оплати продавець товар не відправив, та грон не повернув до теперішнього часу.

16.02.2923 року згідно ухвали слідчого судді Дніпровського районного суду Дніпродзержинська ОСОБА_6 справа № 209/4/23 провадження № 1- кс/209/17/23, дізнавачем СД ВІ N 1 Кам`янського РУП ГУНП Дніпропетровській області було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 20.02.2023 підчас огляду матеріалів було виявлено, що 08.02.2022 о 13:09:5 на карту АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_1 надійшли грошові кошти в сумі 2300 гривень. В подальшом) 09.02.2022 невстановлена особа перерахувала грошові кошти у сумі 2200 гривень на картку АТ К « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 .

Для подальшого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадженні встановлення осіб, причетних до вчинення правопорушення, можливих свідків та очевидців, потрібн отримати тимчасовий доступ до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні А' КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , включаючи інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_2 у зв`язку із чим слідчий просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування і полягає у тому, що особа, яка користується банківською карткою може бути причетною до вчинення кримінального правопорушення, або володіти потрібного для розслідування інформацію про обставини його вчинення, клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей (документів) -задовольнити.

Надати дозвіл СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенант поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування із можливістю вилучити вищевказані документи, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 на тимчасовий доступ до інформації та документів з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування із можливістю вилучити вищевказані документи в зазначеній банківській установі, включаючи інформацію про те, кому належить банківська карта № НОМЕР_2 , яку емітовано банком АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та всі наступні, при наявності, рахунки які належать даній фізичній особі; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по всім відкритим рахункам з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.02.2022 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по всім, при наявності, відкритим рахункам за період з 08.02.2022 року по теперішній час; IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по всім відкритим рахункам з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за період з 08.02.2022 по теперішній час; Довідки-інформацію про рух грошових коштів по платіжній пластиковій карті № НОМЕР_2 , з зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів за період з 08.02.2022 року по теперішній час; Даних систем відеоспостереження і фото фіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів по карті № НОМЕР_2 за період з 08.02.2022 року по теперішній час; IP-адрес підключення до Інтернет банкінгу, по карті № НОМЕР_2 , з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні період з 08.02.2022 по теперішній час; Документи на відкриття зазначених карткових рахунків.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 22 січня 2024 року по 22 лютого 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1