Єдиний унікальний номер справи 333/9595/23
Номер провадження 1-кс/333/3344/23
УХВАЛА

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року місто Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1
за участю:секретаря судового засіданняОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні, у залі Комунарського районного суду м. Запоріжжя, клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, суд

ВСТАНОВИВ:

Слідчим управлінням ГУНП в Запорізькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному проваджені, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000037 від 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, за фактом ймовірного зловживання службовим становищем посадовими особами КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Енергодарської міської ради Запорізької області під час закупівлі медичного обладнання, а саме апаратів для анестезії, у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », упродовж березня - квітня 2022 року, загальною вартістю 4 млн 200 тис. грн.

Так, відповідно до умов договору поставки № О-280322 від 28.03.2022, укладеного між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », постачальник зобов`язується поставити та провести пусконалагоджувальні роботи медичного обладнання для анестезії та реанімації, а саме апарату для анестезії S 7100 у комплектації: мультигаз AG, безмасляний компрессор R загальною вартістю 2 100 000 грн. Умовами договору передбачено 100 % передплату.

Відповідно до п. 7.1 вказаного договору, товар повинен бути відвантажений продавцем у м. Запоріжжя з подальшою доставкою через уповноваженого представника у АДРЕСА_1 .

Аналогічний договір на поставку медичного обладнання № О-060422 укладено 04.04.2022 між КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані договори поставки підписано ОСОБА_4 , якого з 13.01.2022 призначено директором КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР.

Згідно переліку територіальних громад, що розташовані в районі проведення воєнних дій або які перебувають в тимчасовій окупації, станом на 27.04.2022, затвердженого Наказом Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України від 25.04.2022 № 75, ІНФОРМАЦІЯ_4 знаходиться в тимчасовій окупації. Фактично 3.03.2022 військовослужбовці збройних сил російської федерації окупували місто Енергодар.

Під час досудового розслідування, інформації, яка б підтверджувала факт виїзду ОСОБА_4 з тимчасово окупованої території у період з 03.03.2022 по сьогоднішній день, не встановлено.

Допитаний у якості свідка голова ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_5 , пояснив, що керівник КНП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_4 , за період з 24.02.2022 по сьогоднішній день з тимчасово окупованої території не виїжджав.

Допитаний у якості свідка ОСОБА_6 , пояснив, що мешкає у м. Запоріжжя. З 2020 року він знайомий з ОСОБА_4 . З 24.02.2022 останній з окупованої території не виїжджав. Приблизно наприкінці березня 2022 йому зателефонував ОСОБА_4 та попросив допомогти у поставці медичного обладнання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР у окуповане місто Енергодар. При цьому, він попросив прийняти медичне обладнання у м. Запоріжжя та передати у м. Енергодар за довіреністю на право отримання вказаного обладнання. У подальшому, 04.04.2022 він, біля Зовнішнього кризового центру ВП « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у м. Запоріжжя, за довіреністю отримав медичне обладнання від перевізника та відвантажив його на інший автомобіль, що прямував до м. Енергодару. При цьому поставив свій підпис у товарно транспортній накладній, підтвердивши факт отримання обладнання. Через 1-2 дня від ОСОБА_4 він дізнався, що обладнання успішно доставлено до КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР. 12.04.2022 він аналогічним чином прийняв ще один апарат для анестезії, та відправив його до м. Енергодару на підставі довіреності, поставивши підпис у товарно транспортній накладній. Довіреності від керівництва КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР йому передавали за допомогою перевізників з м. Енергодару, та вказані довіреності він також засвідчував власним підписом. Крім того, ОСОБА_6 пояснив, що обладнання в експлуатацію не введено, та зберігається в гаражному приміщенні одного зі співробітників КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР.

Під час досудового розслідування, виникли обґрунтовані сумніви щодо фактичного виконання умов договору, а саме поставки медичного обладнання для КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ЕМР загальною вартістю 4 млн. 200 грн. за умови військового стану та фактичної окупації території м. Енергодару.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що доставку до м. Запоріжжя апарата для анестезії S7100 у складі: ІНФОРМАЦІЯ_7 (монітор мультигаза, генератор мультигаза), безмасляний компресор R за договором № О-280322 від 28.03.2022 здійснював ФОП ОСОБА_7 з яким було укладено договір перевезення № 13/06/19. Поставку товару у м. Запоріжжя підтверджено товарно-транспортною накладною №Р303 від 04 квітня 2022 року в якій представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ФОП ОСОБА_7 та ОСОБА_6 поставили свої підписи.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що доставку до м. Запоріжжя апарата для анестезії S7100 у складі: ІНФОРМАЦІЯ_7 (монітор мультигаза, генератор мультигаза), безмасляний компресор R за договором № О-060422 від 04.04.2022 здійснював ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » в особі водія ОСОБА_8 з якими було укладено договір перевезення

№ 02-08/2021 ПВМЕ. Поставку товару у м. Запоріжжя підтверджено товарно-транспортною накладною №Р385 від 12 квітня 2022 року в якій представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ОСОБА_8 та ОСОБА_6 поставили свої підписи.

Так, встановлено, що ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 . Крім того встановлено що реєстраційна справа ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 знаходиться в ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_3 .

Під час проведення досудового розслідування надано запит до ІНФОРМАЦІЯ_11 про надання інформації по ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

- копії реєстраційної та юридичної справи платника податку, свідоцтва платника ПДВ, податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, переліку податкових накладних, довідку про постановку на облік;

- довідку про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час;

- інформацію, щодо директора та бухгалтера, зазначеного підприємства, з наданням усієї наявної інформації щодо них;

- перелік розрахункових рахунків підприємства, які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- з якими підприємствами контрагентами співпрацювало вказане підприємство, зазначити їх повні назви, ЄДРПОУ або ІНН, в період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- відомості (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПІ України щодо податкового кредиту з ПДВ платника за період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- запити, листування (службові записки, інше), які були направлені до інших ДПІ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду та за останні три роки до акту, а також результати отриманих відповідей, (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов`язковим наданням копій їх реєстрів.

- інформацію, щодо IP-адреса, з якого подається звітність.

29.09.2023 на адресу СУ ГУНП в Запорізькій області надійшла відповідь з ІНФОРМАЦІЯ_12 №/5/26-15-12-07-03 «Про розгляд запиту щодо ФОП ОСОБА_7 » відповідно до якої запитуєма інформація є конфіденційною та не підлягає розголошенню інакше як на підставі ухвали про тимчасовий доступ.

З метою швидкого, повного та неупередженого розслідування у кримінальному провадженні, встановлення фактів вчиненого кримінального правопорушення, повного кола осіб, які задіяні у злочинній схемі, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до інформації та документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- копії реєстраційної та юридичної справи платника податку, свідоцтва платника ПДВ, податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, переліку податкових накладних, довідку про постановку на облік ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ;

- довідку про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ;

- інформацію, щодо директора та бухгалтера ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , з наданням усієї наявної інформації щодо них;

- перелік розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- з якими підприємствами контрагентами співпрацював ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , зазначити їх повні назви, ЄДРПОУ або ІНН, в період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- відомості (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПІ України щодо податкового кредиту з ПДВ платника за період з 01.01.2022 року по теперішній час ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ;

- запити, листування (службові записки, інше), які були направлені до інших ДПІ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду та за останні три роки до акту, а також результати отриманих відповідей, (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов`язковим наданням копій їх реєстрів ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 .

- інформацію, щодо IP-адреса, з якого подається звітність ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився, але надав суду заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню № 0000037, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України без його участі.

Відповідно до ч. 4 ст. 244 КПК України особа, яка подала клопотання, повідомляється про місце та час його розгляду, проте її неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Участь представника ІНФОРМАЦІЯ_12 у судовому засіданні визнана слідчим суддею не обов`язковою, так як завчасна обізнаність працівників установ про необхідність проведення тимчасового доступу до вказаних у клопотанні слідчого документів і матеріалів може призвести до розголошення таємниці досудового розслідування та можливої зміни і знищення даних, вказаних у клопотанні слідчого, в якому доведено наявність вказаних загроз.

На підставі ст. 107 КПК України фіксування кримінального провадження за допомогою технічних засобів не здійснюється. Відповідно до вимог ст. 108 КПК України ведеться журнал судового засідання.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання та надані матеріали, прийшов до наступного.

Відповідно до ст. 91 КПК України у кримінальному провадженні підлягають доказуванню:

1) подія кримінального правопорушення (час, місце, спосіб та інші обставини вчинення кримінального правопорушення);

2) винуватість обвинуваченого у вчиненні кримінального правопорушення, форма вини, мотив і мета вчинення кримінального правопорушення;

3) вид і розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, а також розмір процесуальних витрат;

4) обставини, які впливають на ступінь тяжкості вчиненого кримінального правопорушення, характеризують особу обвинуваченого, обтяжують чи пом`якшують покарання, які виключають кримінальну відповідальність або є підставою закриття кримінального провадження;

5) обставини, що є підставою для звільнення від кримінальної відповідальності або покарання;

6) обставини, які підтверджують, що гроші, цінності та інше майно, які підлягають спеціальній конфіскації, одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від такого майна, або призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення чи винагороди за його вчинення, або є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом, або підшукані, виготовлені, пристосовані або використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення;

7) обставини, що є підставою для застосування до юридичних осіб заходів кримінально-правового характеру.

Доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Згідно зі ст. 92 КПК України, обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, покладається на слідчого, прокурора.

Відповідно до вимог ст.ст. 2, 38, 91 КПК України на орган досудового розслідування покладається вжиття заходів щодо швидкого, всебічного, повного та неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, виявлення події кримінального правопорушення, осіб, які його вчинили, інших обставин, що підлягають доказуванню, і тим самим забезпечення ефективного досудового розслідування.

Відповідно до вимог ст. 84 КПК України - доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Відповідно до вимог ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження у порядку, передбаченому вимогами КПК. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених вимогами КПК.

Відповідно до ст. 131 КПК України одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, серед іншого належать відомості, які можуть становити лікарську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, державна таємниця тощо.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до частини 7 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, враховуючи обставини, викладені у ст. 163 КПК України, а також доведеність обставин викладених у клопотанні слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000037, суд вважає за необхідне задовольнити дане клопотання.

На підставі викладеного, керуючись, ст.ст. 131-132, 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_3 , по кримінальному провадженню зареєстрованого за № 0000037, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 липня 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити повністю.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_12 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_13 , слідчому СУ ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та/або інформації у кримінальному провадженні № 0000037 від 08.07.2022 року, з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_12 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), юридична адреса: АДРЕСА_4 , а саме:

- копії реєстраційної та юридичної справи платника податку, свідоцтва платника ПДВ, податкових декларацій з податку на прибуток, податкових декларацій з податку на додану вартість, переліку податкових накладних, довідку про постановку на облік ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ;

- довідку про перелік працюючих на підприємстві, з сумою отриманих доходів та сплачених податків за період часу з 01.01.2022 року по теперішній час ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ;

- інформацію, щодо директора та бухгалтера ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , з наданням усієї наявної інформації щодо них;

- перелік розрахункових рахунків ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , які відкривались ним з моменту реєстрації та по теперішній час, структурувавши інформацію наступним чином: МФО, назва банку, номер розрахункового рахунку, дата відкриття та закриття, валюта;

- з якими підприємствами контрагентами співпрацював ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 , зазначити їх повні назви, ЄДРПОУ або ІНН, в період з 01.01.2022 року по теперішній час;

- відомості (в електронному вигляді) з системи автоматизованого співставлення податкового кредиту та податкових зобов`язань в розрізі контрагентів на рівні ДПІ України щодо податкового кредиту з ПДВ платника за період з 01.01.2022 року по теперішній час ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ;

- запити, листування (службові записки, інше), які були направлені до інших ДПІ, правоохоронних органів, що стосуються перевіряємого періоду та за останні три роки до акту, а також результати отриманих відповідей, (акти, довідки зустрічних звірок тощо) з обов`язковим наданням копій їх реєстрів ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 ;

- інформацію, щодо IP-адреса, з якого подається звітність ФОП ОСОБА_7 , ІПН НОМЕР_1 .

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення - до 30 листопада 2023 року (включно).

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

У випадку вилучення речей і документів, за відсутністю яких юридична особа позбавляється можливості здійснювати свою діяльність ухвала може бути оскаржена до Запорізького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Комунарського районного суду

міста Запоріжжя ОСОБА_1