Справа № 576/1994/23
Провадження № 1-кс/576/671/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 жовтня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Слідчий ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що слідчим проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000387 від 09.07.2023 р., відкритого за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 09.07.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те, що в проміжок часу з 08.07.2023 23 год. 47 хв. по 00 год. 36 хв. 09.07.2023 з його банківської картки № НОМЕР_1 , зареєстрованої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », було таємно викрадено невідомими особами грошову суму в розмірі 110 000 грн.

Під час проведення досудового розслідування було здійснено тимчасовий доступ до документів, володільцем яких є АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а саме до банківської картки потерпілого № НОМЕР_1 . В ході ознайомлення з матеріалами тимчасового доступу встановлено наступне: 1) Невстановлені особи маючи доступ до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » потерпілого ОСОБА_4 створили контрагенти його банківської картки за допомогою електронного підпису та здійснювали банківські операції по перерахуванню грошових коштів з основної картки потерпілого до карток контрагентів; 2) О 23 год. 49 хв 08.07.2023 було здійснено два грошових перекази по 5000 гривень, один грошовий переказ 10000 гривень о 23 год. 50 хв. та о 00 год. 08 хв. 09.07.2023 переказ 10000 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент №860722; 3) О 23 год. 50 хв. 08.09.2023 здійснюється грошовий переказ 20000 гривень та о 00 год. 11 хв. 09.07.2023 здійснюється грошовий переказ 20000 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент №884974; 4) О 23 год. 51 хв. 08.09.2023 здійснюється два грошових перекази 5000 та 3000 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_2 ; 5) О 23 год. 56 хв. 08.09.2023 здійснюється грошовий переказ 20000 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_3 ; 6) О 23 год. 56 хв. 08.09.2023, о 00 год. 00 хв. та 00 год. 01 хв. 09.07.2023 здійснюються грошові перекази 1900, 3400 та 4700 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_4 ; 7) О 00 год. 01 хв. здійснюється грошовий переказ 1100 гривень з основної картки потерпілого № НОМЕР_1 на картку контрагент № НОМЕР_5 .

Слідчий зазначає, що з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по банківським карткам на які здійснювалися грошові перекази з основної картки потерпілого ОСОБА_4 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювалися перекази коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаного рахунку (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 01 години 00 хвилин 07.07.2023 по 23 годину 00 хвилин 11.07.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідчий суддя вирішив на підставі ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів, оскільки прокурор, слідчий та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000387 від 09.07.2023 р. стверджується, що слідчим за ознаками ч. 4 ст. 185 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація про банківські рахунки, які відкрито у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », інформація про осіб, які відкрили рахунки, та інформація з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку слідчим доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить слідчий, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати слідчий.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив :

Клопотання слідчого ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі слідчих слідчого відділення відділу поліції №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області у кримінальному провадженні № 0000387 від 09.07.2023: ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: ( АДРЕСА_1 ), і які містять охоронювану законом таємницю, а саме: роздруківки розгорнутого руху коштів по карткам на які здійснювалися грошові перекази з основної карки потерпілого ОСОБА_4 , а саме по банківським карткам № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 № НОМЕР_8 , які оформлені в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з зазначенням банківських операцій які здійснювались по банківським рахункам, сум грошових коштів знятих з рахунків, кількості транзакцій, на які рахунки здійснювався переказ коштів, із зазначенням дати, часу, місця (адреси) проведення транзакцій та інших банківських операцій по перерахуванню грошових коштів, даних щодо банківських чи інших рахунків, на які були перераховані гроші із вказаних рахунків (із зазначенням повних даних особи або осіб, яким належать ці рахунки), найменування та адреси банкоматів, або інших електронних систем через, які проведено транзакції по зняттю, або переказу грошових коштів, точний час трансакцій, адреси, місця та дати можливого переведення їх у готівку, за період часу з 01 години 00 хвилин 07.07.2023 по 23 годину 00 хвилин 11.07.2023, з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді, з можливістю здійснення тимчасового доступу в Сумському обласному управлінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1