Справа № 569/1023/24
УХВАЛА

15 січня 2024 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , слідчої ОСОБА_3 розглянувши у судовому засіданні в залі суду м. Рівне клопотання старшого слідчого слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_3 , (далі - слідчий), погоджене прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 в рамках кримінального провадження №0000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України (далі - це ж кримінальне провадження) про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий слідчого управління Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітан поліції ОСОБА_3 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджено прокурором відділу Рівненської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання зазначає, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000437 від 21.11.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 366 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення - в ході досудового розслідування отримано висновок аналітичного дослідження від 18.10.2023 № 23/17-00-08-12/39240201 про результати дослідження фінансово-господарської діяльності ТОВ «Агробуд-М» (код ЄДРПОУ - 39240201) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних із легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або інших правопорушень при проведенні взаєморозрахунків з ТОВ «Тека Петроліум», ТОВ «Цефей-Еко», ТОВ «Агропровайдер-М», ТОВ ''АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП'', ТОВ «Укр-Соя» та ТОВ «Рівне-Агротехінка», за період з 01.01.2021 по даний час.

Так, в ході здійснення аналітичного дослідження було встановлено, що в період часу з 01.01.2021 по даний час, службові особи ТОВ «Агробуд-М» ()спільно з службовими особами ТОВ «Тека-Петроліум», а також іншими суб`єктами господарювання внесли недостовірні відомості до договорів, щодо реалізації сільськогосподарських культур (гречка, насіння сої, соняшника) на загальну суму 14 427 217,04 грн., що спричинило тяжкі наслідки.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення - складання, видача службовою особою завідомо неправдивих офіційних документів, внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей, інше підроблення офіційних документів, що спричинило тяжкі наслідки - ч. 2 ст. 366 КК України.

Підстави для обшуку - в ході досудового розслідування надійшов рапорт оперуповноваженогоУСР в Рівненській області про те, що до вчинення вказаного злочину безпосередньо причетні службові особи ТОВ «Агробуд - М», які діють за попередньою змовою з службовими особами ТОВ «Тека Петроліум», ТОВ «Цефей-Еко», ТОВ «Агропровайдер-М», ТОВ «Рент Груп - М»,ТОВ «Укр-Соя» та ТОВ «Рівне-Агротехінка».

Вказані відомості також повідомлено особою, яка допитана в якості свідка у зазначеному кримінальному провадженні.

Так,в ході виконання вищевказаного доручення встановлено транспортний засіб марки «VOLKSWAGEN MULTIVAN» з д.н.з. НОМЕР_1 , яким користується ОСОБА_5 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , котрий перебуває на посаді директора ТОВ «Рівне-Агротехніка». У вказаному транспортному засобізнаходяться речі, що містять інформацію про кримінальне правопорушення, та можуть слугувати доказами в даному кримінальному провадженні, а саме:

договори реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки укладених із ТОВ «Тека Петроліум» (ЄДРПОУ - 37199864); лабораторні карточки; товарно- транспортні накладні щодо реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки для ТОВ «Тека Петроліум» (ЄДРПОУ - 37199864); накладні, рахунки, платіжні доручення щодо реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки для ТОВ «Тека Петроліум» (ЄДРПОУ - 37199864); складські квитанції на сільськогосподарські культури (сої, гречки, соняшника) за 2022 - 2023 роки;

журнали зважування сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки; договори поставок засобів захисту рослин, добри та посівного матеріалу за 2022-2023 роки ТОВ «Агробуд-М» із ТОВ ''АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП'' (код ЄДПРОУ 38611781); товарно-транспортні накладні щодо поставки засобів захисту рослин, добрив та посівного матеріалу за 2022-2023 роки для ТОВ «Агробуд-М» від ТОВ ''АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП'' (код ЄДПРОУ 38611781); накладні, рахунки, платіжні доручення щодо придбання засобів захисту рослин, добрив та посівного матеріалу для ТОВ «Агробуд-М» від ТОВ ''АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП'' (код ЄДПРОУ 38611781); сертифікати якості на засоби захисту рослин, добрив та посівного матеріалу від постачальника ТОВ ''АГРОКРАФТ-ХАТЦЕНБІХЛЕР ГРУП'' (код ЄДПРОУ 38611781);

відомості складського обліку засобів захисту рослин, добрив та посівного матеріалу за 2022-2023 роки; відомості щодо списання та використання засобів захисту рослин, добрив та посівного матеріалу за 2022-2023 роки; договори оренди сільськогосподарської техніки за 2022-2023; товарно-транспортні накладні щодо доставки орендованої сільськогосподарської та автотранспортну техніки за 2022-2023 роки;

договори реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки, з додатками до нього;договори надання послуг, акти виконаних робіт, рахунки, накладні, платіжні доручення щодо взаємовідносин ТОВ «Агробуд -М» із ТОВ «Цефей -Еко» () та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» () за 2022-2023 роки; договори оренди виробничих, офісних та складських приміщень за 2022-2023 роки, рахунки, платіжні доручення; договори здачі в оренду виробничих, офісних та складських приміщень за 2022-2023 роки, рахунки, платіжні доручення;

договори отримання та надання фінансових позичок за 2022-2023 роки, квитанції, чеки, платіжні доручення ТОВ «Агробуд-М» із ТОВ ''Терра Крафт'' (код ЄДПРОУ 37257648);

оборотно - сальдові відомісті за 2022-2023 роки;

накази на призначення матеріальновідповідальних осіб на підприємстві;

щомісячні, квартальні оборотно -сальдові відомості по усіх рахункам за 2022-2023 роки;

відомості нарахування заробітних плат;

звіт про посівні площі сільськогосподарських культур №4сг;

звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур №37сг;

звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду №29сг;

звіт про використання добрив і пестицидів №9сг;

звіт про реалізацію продукції сільськогосподарського товариства№21;

- мобільні телефони та комп`ютерна техніка, де можуть зберігатися відомості що стосуються даної злочинної діяльності, флеш-носії інформації, чорнові записи, та інші речі чи документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: - в транспортному засобі, яким користується ОСОБА_5 на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме в автомобілі марки «VOLKSWAGENMULTIVAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 .

Особа, якій належить житло чи інше володіння- згідно реєстраційної картки № НОМЕР_2 автомобіль марки «VOLKSWAGEN MULTIVAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 належить - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Речі, документи, інше майно або осіб, яких планується відшукати - -договори реалізації та придбання сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки укладених ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» (код ЄДРПОУ -42414840), ТОВ «БІО ФАРМІНГ» (код ЄДРПОУ - 43407457) із ТОВ «ТЕКА ПЕТРОЛЕУМ» (ЄДРПОУ - 37199864) та ТОВ «АГРОБУД-М» (код ЄДРПОУ - 39240201); лабораторні карточки; товарно- транспортні накладні щодо реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки; накладні, рахунки, платіжні доручення щодо реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки; складські квитанції на сільськогосподарські культури (сої, гречки, соняшника) за 2022 - 2023 роки; журнали зважування сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки.

договори надання послуг, акти виконаних робіт, рахунки, накладні, платіжні доручення щодо взаємовідносин ТОВ «АГРОБУД -М» (код ЄДРПОУ - 39240201) із ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» (код ЄДРПОУ -42414840) та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» () за 2022-2023 роки.

договори оренди виробничих, офісних та складських приміщень за 2022-2023 роки, рахунки, платіжні доручення ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» (код ЄДРПОУ -42414840) та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» (» із ТОВ «АГРОБУД -М» (код ЄДРПОУ - 39240201) та ТОВ «ТЕКА ПЕТРОЛЕУМ» (ЄДРПОУ - 37199864).

договори здачі в оренду виробничих, офісних та складських приміщень за 2022-2023 роки, рахунки, платіжні доручення ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» із ТОВ «АГРОБУД -М» та ТОВ «ТЕКА ПЕТРОЛЕУМ».

оборотно - сальдові відомісті за 2022-2023 роки;

накази на призначення матеріальновідповідальних осіб на підприємстві;

щомісячні, квартальні оборотно -сальдові відомості по усіх рахункам за 2022-2023 роки;

відомості нарахування заробітних плат;

звіт про посівні площі сільського сподарських культур №4сг;

звіт про збирання врожаю сільськогосподарських культур №37сг;

звіт про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду №29сг;

звіт про використання добрив і пестицидів №9сг;

звіт про реалізацію продукції сільськогосподарського товариства№21;

- мобільні телефони та комп`ютерна техніка, де можуть зберігатися відомості що стосуються даної злочинної діяльності, флеш-носії інформації, чорнові записи, та інші речі чи документи, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Слідчий в судовому засідання клопотання підтримав, просив задовольнити з підстав, викладених у ньому.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно реєстраційної картки № НОМЕР_2 автомобіль марки «VOLKSWAGEN MULTIVAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 належить - ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження.

З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в транспортному засобі яким користується ОСОБА_5 та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме в автомобілі марки «VOLKSWAGEN MULTIVAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в транспортному засобі яким користується ОСОБА_5 та на праві приватної власності належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,а саме в автомобілі марки «VOLKSWAGEN MULTIVAN» з державним номерним знаком НОМЕР_1 , з метою відшукання та вилучення:

договорів реалізації та придбання сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки укладених ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» (код ЄДРПОУ -42414840), ТОВ «БІО ФАРМІНГ» (код ЄДРПОУ - 43407457) із ТОВ «ТЕКА ПЕТРОЛЕУМ» (ЄДРПОУ - 37199864) та ТОВ «АГРОБУД-М» (код ЄДРПОУ - 39240201); лабораторних карточок; товарно-транспортних накладних щодо реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки; накладних, рахунків, платіжних доручень щодо реалізації сільськогосподарської продукції (сої, гречки, соняшника) за 2022-2023 роки; складських квитанцій на сільськогосподарські культури (сої, гречки, соняшника) за 2022 - 2023 роки; журналів зважування сільськогосподарських культур за 2022-2023 роки.

Договорів надання послуг, актів виконаних робіт, рахунків, накладних, платіжних доручень щодо взаємовідносин ТОВ «АГРОБУД -М» (код ЄДРПОУ - 39240201) із ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» (код ЄДРПОУ -42414840) та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» () за 2022-2023 роки.

Договорів оренди виробничих, офісних та складських приміщень за 2022-2023 роки, рахунків, платіжних доручень ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» (код ЄДРПОУ -42414840) та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» (» із ТОВ «АГРОБУД -М» (код ЄДРПОУ - 39240201) та ТОВ «ТЕКА ПЕТРОЛЕУМ» (ЄДРПОУ - 37199864).

договорівздачі в оренду виробничих, офісних та складських приміщень за 2022-2023 роки, рахунки, платіжні доручення ТОВ «ЦЕФЕЙ ЕКО» та ТОВ «БІО ФАРМІНГ» із ТОВ «АГРОБУД -М» та ТОВ «ТЕКА ПЕТРОЛЕУМ».

оборотно - сальдові відомісті за 2022-2023 роки;

наказів на призначення матеріальновідповідальних осіб на підприємстві;

щомісячних, квартальних оборотно -сальдових відомостей по усіх рахунках за 2022-2023 роки;

відомостей нарахування заробітних плат;

звітів про посівні площі сільського сподарських культур №4сг;

звітів про збирання врожаю сільськогосподарських культур №37сг;

звітів про площі та валові збори сільськогосподарських культур, плодів, ягід і винограду №29сг;

звітів про використання добрив і пестицидів №9сг;

звітів про реалізацію продукції сільськогосподарського товариства №21;

- мобільних телефонів та комп`ютерної техніки, де можуть зберігатися відомості що стосуються даної злочинної діяльності, флеш-носіїв інформації, чорнових записів, та інші речей чи документів, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального провадження.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1