Дата документу 02.01.2024Справа № 554/9775/23
Провадження № 1-кс/554/5/2024
У Х В А Л А

02 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої відділення СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України,

в с т а н о в и в:

До провадження слідчого судді надійшло вищезазначене клопотання про накладення арешту на майно, вилучене 27 грудня 2023 року під час проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності КП «Глобинське» Глобинської міської ради, яке знаходиться за адресою: Полтавська область, Кременчуцький район, м. Глобине, вул. Мічуріна, 94/1: документи особової справи головного інженера ОСОБА_5 на 24 арк., оригінал; документи особової справи головного бухгалтера ОСОБА_6 на 28 арк., оригінал; документи особової справи начальника КП «Глобинське» Глобинської міської ради ОСОБА_7 на 48 арк., оригінал; роздруківка електронної головної книги КП «Глобинське» Глобинської міської ради на 10 арк., у розрізі помісячно - з січня 2023 року по жовтень 2023 року.

В обґрунтування поданого клопотання слідча зазначила, що СУ ГУНП в Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 на підставі рішення двадцять першої сесії 8 скликання Глобинської міської ради Полтавської області від 14 грудня 2021 року № 5985 призначено на посаду директора Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради (далі - КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради) за контрактом терміном на три роки з 15 грудня 2021 року по 14 грудня 2024 року.

Відповідно до його посадових обов`язків на ОСОБА_8 покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій, у зв`язку з чим відповідно до ст. 18 КК України та п. 1 примітки до ст. 364 КК України він є службовою особою, яка займає відповідальне становище.

Незважаючи на обізнаність з вимогами Закону України «Про запобігання корупції» та обов`язок його дотримуватися, в ОСОБА_8 виник злочинний умисел, спрямований на отримання для себе та іншої невстановленої досудовим розслідування службової особи, неправомірної вигоди від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) ОСОБА_9 за вчинення в його інтересах дій з використанням наданої йому влади та службового становища, що відбувалося за наступних обставин.

В один із днів червня 2023 року, ОСОБА_8 , будучи директором КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, достовірно знаючи про реалізацію у 2023 році Програми розвитку системи цивільного захисту Глобинської міської територіальної громади на 2021-2025 роки в частині виділення коштів на поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, вирішив отримувати на систематичній основі неправомірну вигоду від директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_9 за надання переваги очолюваному ним підприємству при проведенні КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ряду тендерів, предметом яких були «Поточні ремонти з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвальних приміщень (укриттів) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, з подальшим укладенням договорів на виконання даних робіт.

У невстановлені органом досудового розслідування день, час та місці, ОСОБА_8 , діючи з метою реалізації свого злочинного корисливого умислу, при особистій розмові попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_9 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» вартістю 2 289 648 грн, на що ОСОБА_9 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_8 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

01 вересня 2023 року між КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради та ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) укладено договір № 27 щодо проведення поточного ремонту з облаштування захисних споруд цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області» на загальну суму 2 289 648, 43 грн.

07 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатора «UA-2023-09-07-008289-a» за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваною визначеною вартістю 2 289 648,00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем.

09 вересня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2 289 648,00 грн (вартість закупівлі), відповідно до акту № 1 від 05 вересня 2023 року по договору № 27 від 01 вересня 2023 року.

В подальшому, в один із днів кінця вересня 2023 року, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_9 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення закупівлі «Ремонт системи вентиляції з облаштування захисної споруди цивільного захисту підвального приміщення (укриття) КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-в, місто Глобине, Кременчуцького району Полтавської області», вартістю 1 785 055, 43 грн, на що ОСОБА_9 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_8 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

06 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатор «UA-2023-10-06-004498-a» від 06 жовтня 2023 року за предметом ДК 021:2015:45450000-6: Інші завершальні будівельні роботи, з очікуваної визначеною вартістю 1 800 000, 00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому, ОСОБА_8 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладення 23 жовтня 2023 року договору на виконання вказаних робіт № 35 на загальну суму 1 785 055,43 грн.

31 жовтня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської радина рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 1 785 055,43 грн (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 26 жовтня 2023 року по договору № 35 від 23 жовтня 2023 року.

Надалі, не зупинившись на цьому, в один із днів початку грудня 2023 року, ОСОБА_8 , діючи за попередньою змовою групою осіб разом із невстановленою службовою особою, з метою реалізації спільного злочинного корисливого умислу, при особистій розмові повторно попрохав директора ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_9 надати йому та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі неправомірну вигоду в розмірі 10% від вартості робіт за надання очолюваному ним підприємству переваги та забезпечення його перемоги під час проведення закупівлі «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», вартістю 2 469 000,00 грн, на що ОСОБА_9 погодився та пообіцяв надати ОСОБА_8 та іншій невстановленій досудовим розслідуванням особі таку неправомірну вигоду в найближчому майбутньому після перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» грошових коштів за вказаним договором.

01 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради проведено закупівлю ідентифікатора «UA-2023-12-01-016846-a» від 01 грудня 2023 року за предметом ДК 021:2015:45259900-6: Модернізація установок, з очікуваною визначеною вартістю 2 469 000,00 грн організованою відповідно до п. 3-1 Розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про публічні закупівлі» у порядку, встановленому цим Законом для відкритих торгів з особливостями.

При цьому ОСОБА_8 , виконуючи взяті на себе зобов`язання, забезпечив перемогу ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) у проведеній процедурі закупівлі, визначивши його переможцем, з подальшим укладенням 18 грудня 2023 року договору на виконання вказаних робіт № 41 на загальну суму 2 469 000,00 грн.

За вказаних умов та наданих повноважень, директор КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради ОСОБА_8 , діючи умисно, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, зловживаючи своїм службовим становищем, використовуючи своє службове становище всупереч інтересам служби, діючи в інтересах ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758), керуючись мотивами незаконного збагачення указаного підприємства за рахунок бюджетних коштів, точні день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, підписав офіційний документ - акт приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в), за грудень 2023 р. на суму 2 469 000,00 грн. по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», по договору № 41 від 18 грудня 2023 року, до якого директором ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» ОСОБА_9 внесені недостовірні відомості щодо виконаних робіт.

Продовжуючи реалізацію свого злочинного наміру, усвідомлюючи суспільно небезпечний характер свого діяння, передбачаючи його суспільно небезпечні наслідки і бажаючи їх настання, ОСОБА_8 точні день, час та місце досудовим розслідуванням не встановлені, вчинив службове підроблення шляхом видачі офіційного документа, який містить недостовірні відомості, а саме: надав працівникам бухгалтерії КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради підписаний (засвідчений) ним від імені директора КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради акт приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області», по договору № 41 від 18 грудня 2023 року, зміст яких не відповідає дійсності.

25 грудня 2023 року КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради на рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) в повному обсязі перераховано грошові кошти на загальну суму 2 469 000, 00 грн. (вартість робіт), відповідно до акту № 1 від 22 грудня 2023 року по договору № 41 від 18 грудня 2023 року.

Отже, на підставі акту приймання виконаних робіт № 1 (форми №КБ-2в) за грудень 2023 року на суму 2 469 000,00 грн по об`єкту «Модернізація існуючої газової котельні за рахунок підключення котельні транспортабельної на твердому паливі для Комунального некомерційного підприємства «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради, за адресою: тупик Лікарняний, 1-В, місто Глобине, Кременчуцького району, Полтавської області» КНП «Глобинська міська лікарня» Глобинської міської ради неправомірно здійснено перерахування на розрахунковий рахунок ТОВ «Будівельна компанія «Укрпроммонтаж» (код 41802758) грошових коштів в сумі 2 469 000, 00 грн за роботи, які фактично невиконані, тобто вчинив розтрату вказаних коштів.

Слідча вказує, що в ході досудового розслідування кримінального провадження 27 грудня 2023 року було проведено обшук за місцем здійснення господарської діяльності КП «Глобинське» Глобинської міської ради, яке знаходиться в м. Глобине Кременчуцького району Полтавської області по вул. Мічуріна, 94/1, внаслідок якого було виявлено та вилучено документи, що містять на собі інформацію, яка може бути використана для доказування обставин вчинення кримінальних правопорушень, зокрема документи особової справи головного інженера ОСОБА_5 на 24 арк., оригінал; документи особової справи головного бухгалтера ОСОБА_6 на 28 арк., оригінал; документи особової справи начальника КП «Глобинське» Глобинської міської ради ОСОБА_7 на 48 арк., оригінал; роздруківка електронної головної книги КП «Глобинське» Глобинської міської ради на 10 арк., у розрізі помісячно - з січня 2023 року по жовтень 2023 року.

З метою проведення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, зважаючи на те, що вилучені 27 грудня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності КП «Глобинське» Глобинської міської ради, що в м. Глобине Кременчуцького району Полтавської області по вул. Мічуріна, 94/1, документи відповідають критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України, так як є матеріальними об`єктами, які зберегли на собі сліди кримінальних правопорушень та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, з метою запбігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування та передачі речових доказів, виникла необхідність у накладенні на них арешту.

В судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилася. Від слідчого групи слідчих в кримінальному провадженні ОСОБА_10 надійшла до суду заява про розгляд клопотання без його участі, в якій останній клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Зважаючи на неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до такого висновку.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Згідно п. п. 1 і 4 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів, а також відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Речовим доказом у розумінні положень ст. 98 КПК України є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст.131 КПК України арешт майна є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 173 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: правову підставу для арешту майна; наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

При цьому закон не вимагає, щоб докази на підтвердження вчинення кримінального правопорушення були повними та достатніми на даній стадії кримінального провадження, однак вони мають бути такими, щоб слідчий суддя був впевнений у тому, що дані докази можуть дати підстави для пред`явлення обґрунтованої підозри у вчиненні того чи іншого кримінального правопорушення. Крім того, наявність доказів у кримінальному провадженні має давати слідчому судді впевненість в тому, що в кримінальному провадженні необхідно застосувати зазначений вид заходу забезпечення кримінального провадження з метою досягнення дієвості цього провадження та уникнення негативних наслідків.

Постановою слідчого від 28 грудня 2023 року вилучені документи визнані речовими доказами в кримінальному провадженні, так як останні є матеріальними об`єктами, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди та містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тбто ввдпоавдають критеріям, зазначеним в статті 98 КПК України.

Як слідує зі змісту клопотання, метою арешту майна є забезпечення збереження речових доказів.

Аналізуючи матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчою доведено, що вилучені 27 грудня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності КП «Глобинське» Глобинської міської ради, що в м. Глобине Кременчуцького району Полтавської області по вул. Мічуріна, 94/1, документи мають значення для забезпечення даного кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно є доказом злочину, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст. 98 КПК України. Вказане майно підлягає арешту, так як не застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як арешт майна, може в подальшому перешкодити кримінальному провадженню. На виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України слідчою доведено необхідність арешту майна, а також наявність ризиків, передбачених ч. 1 ст. 170 КПК України.

На підставі викладеного, зважаючи на принципи розумності та співмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження, наслідки арешту майна, слідчий суддя приходить до висновку про наявність правових підстав для арешту майна.

Керуючись ст. ст. 98, 131, 132, 170 173, 372 КПК України, слідчий суддя,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої відділення СВ Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно в кримінальному провадженні № 0000590 від 03 серпня 2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. ч. 4 і 5 ст. 191, ч. 1 ст. 366, ч. 3 ст. 368, ч. 3 ст. 369 КК України, - задовольнити.

Накласти арешт на вилучені 27 грудня 2023 року в ході проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності КП «Глобинське» Глобинської міської ради, що в м. Глобине Кременчуцького району Полтавської області по вул. Мічуріна, 94/1:

документи особової справи головного інженера ОСОБА_5 на 24 арк., оригінал;

документи особової справи головного бухгалтера ОСОБА_6 на 28 арк., оригінал;

документи особової справи начальника КП «Глобинське» Глобинської міської ради ОСОБА_7 на 48 арк., оригінал;

роздруківка електронної головної книги КП «Глобинське» Глобинської міської ради на 10 арк., у розрізі помісячно - з січня 2023 року по жовтень 2023 року, - до скасування арешту майна у встановленому нормами КПК України порядку.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_11