УХВАЛА

"30" жовтня 2023 р. Справа № 596/1518/23

Провадження № 1-кс/596/233/2023

Слідчий суддя Гусятинського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в селищі Гусятин клопотання слідчого СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом банківську таємницю, в кримінальному провадженні № 0000123 від 23 вересня 2023 року, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 ч.4 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Із клопотання по кримінальному провадженні № 0000123 від 23 вересня 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, вбачається, що 23.09.2023 року у відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області із заявою звернувся гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , про те, що цього ж дня, близько 12:00 год. невідома особа, зателефонувавши із абонентського номеру НОМЕР_1 , шляхом обману та незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки із його банківської карти АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , без його згоди, заволоділа грошовими коштами в сумі близько 25 000 гривень.

З допиту потерпілого ОСОБА_4 вбачається, що 23.09.2023 року, близько 11:50 год. на його мобільний телефон із абонентського номеру НОМЕР_1 зателефонував невідомий чоловік, який представився працівником банку та повідомив, що з його картки намагаються зняти грошові кошти. Під час розмови, для повернення коштів, назвав працівнику чотири останні цифри своєї зарплатної картки із № НОМЕР_3 , на якій були грошові кошти в сумі близько 2900 грн., інших реквізитів та ніяких паролів не називав. Після цієї підозрілої розмови він зателефонував на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та заблокував свою зарплатну картку із № НОМЕР_4 , також йому повідомили, що кредитну картку із № НОМЕР_5 немає необхідності блокувати. Десь приблизно через 20-30 хв. після цього на мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » побачив повідомлення про те, що з його кредитної картки із № НОМЕР_5 знято 24 200 грн. та близько 700 грн. комісії, ніякі операції не здійснював, гроші не переказував, додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокований.

З метою розкриття даного злочину виникла необхідність у отриманні інформації про рух коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по карткових рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), що належать ОСОБА_4 .

В судове засідання прокурор та представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » не з`явилися, хоча належним чином були повідомлені про день, час та місце слухання клопотання.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з`явився, проте, у клопотанні розгляд справи просив проводити у його відсутності та клопотання задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» від 07.12.2000 року системи охорони банку становлять банківську таємницю, відомості про яку банками можуть розкриватись за підстав, передбачених п. 2 ч. 1 ст. 62 цього Закону, тобто, за рішенням суду.

Статтею 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до статті 159 ч.1 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Беручи до уваги викладене, а також те, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищезазначена інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), щодо власника, руху коштів по даних рахунках, інформації стосовно рахунків, на які були переказані кошти, а також інформації про розпорядження незаконно отриманими коштами, що зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у АДРЕСА_2 , а також, отримати можливість тимчасового вилучення даної інформації та розрахункових документів по вище зазначених банківських рахунках, а тому, слід надати до них тимчасовий доступ, задовольнивши клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В:

Надати тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та зберігається у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що в АДРЕСА_2 , а саме:

-всю наявну інформацію про власника, рух грошових коштів (час, дата, деталі банківських операцій з обов`язковим вказанням місця кінцевого розпоряджання коштів) по рахунках АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), у період з 22.09.2023 по 25.09.2023, із вказанням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатами банківських терміналів та відділень банків;

-інформацію про прив`язку номерів мобільних телефонів до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ), з моменту реєстрації вказаних рахунків до моменту блокування банківських карток;

-інформацію про IP та MAC адреса комп`ютерів за допомогою яких в період з моменту реєстрації рахунків до моменту блокування банківських карток здійснювався доступ через мережу Інтернет до рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , а саме вхід в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » чи інші банківські онлайн-програми, а також у випадку наявності технічної можливості, місце знаходження комп`ютерів та юридичні адреси провайдерів, що обслуговували ПЕОМ;

-у випадку наявності матеріали службового розслідування служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даному факту;

-інформацію про банківські термінали, з яких здійснювалось зняття грошових коштів із рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 22.09.2023 по 25.09.2023, а також копії записів з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювались вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

-у випадку здійснення банківських операцій по вказаному рахунках в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів із камер відео спостереження в момент здійснення банківських операцій;

-інформацію про карткові рахунки, на які з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 22.09.2023 по 25.09.2023 було здійснено переказ грошових коштів з розшифровкою контрагентів та завірених копій наступних документів: - анкети, заяви про приєднання до умов і правил надання банківських послуг у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » щодо відкриття карткових рахунків, паспорту громадянина України, ідентифікаційного коду власника карткового рахунку та з можливістю тимчасового вилучення даної інформації;

-інформацію про здійснення будь-якого виду оплат з рахунків АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » із №№ НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , у період з 22.09.2023 по 25.09.2023, а саме безготівкових розрахунків, поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку, тощо із розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів;

- інформацію про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації її в банкінгу, час, дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу (назва банку), з використанням якого здійснювалося обслуговування карткового рахунку у період з 22.09.2023 по 25.09.2023;

-наявну інформацію про Банк-еквайєр, який здійснював проведення операцій оплати товарів/послуг;

-реквізити електронних гаманців, на які перераховано грошові кошти із даного рахунку, у разі проведення такої операції в електронному вигляді.

Вказані документи надати з можливістю тимчасового доступу до них у відділенні служби безпеки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_3 , також у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що у АДРЕСА_4 .

Право тимчасового доступу до інформації, яка становить банківську таємницю надати заступнику начальника начальнику СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , слідчому СВ відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_8 , старшим оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_9 і ОСОБА_10 , оперуповноваженим СКП відділення поліції № 3 (м. Гусятин) Чортківського районного відділу поліції ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_11 , ОСОБА_12 та ОСОБА_13 , а за дорученням слідчого іншим працівникам поліції.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя

Гусятинського районного суду

Тернопільської області ОСОБА_1