Суворовський районний суд міста Одеси
Провадження №1-кс/523/288/24
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

31.01.2024 року м. Одеса

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 та прокурора Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_3 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду клопотання дізнавача в кримінальному провадженні №0000247 від 06 липня 2023 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,про надання тимчасового доступу до речей і документів,

в с т а н о в и в:

31 січня 2024 року до Суворовського районного суду м. Одеси надійшло клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , погоджене прокурором Суворовської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_5 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Розгляд клопотання проведено у відсутність представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який володіє документом, оскільки існує загроза знищення запропонованих до вилучення речей і документів.

Дослідивши клопотання, додані до нього матеріали, а також отримавши пояснення прокурора - в підтримку внесеного клопотання, слідчий суддя дійшов наступного.

Дослідженням клопотання та долучених до нього додатків встановлено, що сектором дізнання Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області розслідується кримінальне провадження №0000247 від 06 липня 2023 року, за ознаками проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Дізнанням встановлено, що о 17 годині 02 хвилини 03 липня 2023 року ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , через соціальну мережу «Instagram», здійснила замовлення автомобільних шин, вартістю 4500 грн, після чого самостійно перевела грошові кошти невстановленій особі на банківській рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , однак товар до теперішнього часу не отримала.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_6 встановлено, що 29 червня 2023 року вона увійшла до соціальної мережі «Instagram», на сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де здійснюється продаж коліс та резини на автомобілі, після чого в особисті повідомлення на вказаній сторінці з нею зв`язався менеджер. Далі вони почали спілкуватися щодо підбору коліс для її автомобіля. Після вибору коліс їй запропонували два способи оплати: накладений платіж чи повна оплата за товар, на що потерпіла обрала повну оплату за товар на карту. Їй скинули банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 . О 17 годині 02 хвилини 03 липня 2023 року потерпіла здійснила грошовий переказ на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в сумі 4500 грн. Після оплати ОСОБА_6 товар не отримала.

Встановлено, що банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , на який ОСОБА_6 здійснила переказ коштів 03 липня 2023 року, належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_2 . В подальшому було встановлено, що з банківського карткового рахунку НОМЕР_1 було здійснено переказ грошових коштів на банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 о 20 годині 59 хвилин у розмірі 21880 грн.

Під час досудового розслідування виникла необхідність зняття банківської таємниці та тимчасового доступу до речей та документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, які стосуються карткового рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 02 липня 2023 року до 02 жовтня 2023 року, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий суддя погоджується із суб`єктом клопотання, що надання тимчасового доступу до речей і документів у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », можуть стати доказами у кримінальному провадженні і при цьому отримати такі відомості в інший спосіб неможливо, в зв`язку з чим, вважає можливим його задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.163165,369372 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання дізнавача СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 задовольнити.

Надати дізнавачу СД Відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУ НП в Одеській області ОСОБА_4 , іншими дізнавачам цього ж відділу поліції ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом банківську таємницю, а саме:

відомостей про рух коштів по картковому рахунку НОМЕР_3 , за період часу з 02 липня 2023 року до 02 жовтня 2023 року із зазначенням дат, часу, сум, місць, проведення банківських операцій, їх повного опису розгорнутих даних відправника, одержувача, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості), у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакцій), фото, відеоінформації щодо особи яка у відділеннях банку, через банкомати, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищевказаної банківської платіжної (кредитної) карти, із зазначенням їх розташування, документів наданих та оформлених при відкритті рахунку за банківською (кредитною) картою (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети, інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку, абонентських номерів телефонів, які закріплені за банківською картою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові, відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, з можливістю отримання копії даної інформації в друкованому та електронному вигляді,

які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в територіальному відділені АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в м. Одесі.

Відповідно до положень ч.1 ст.166 КПК України роз`яснити відповідальній особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », що в разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1