Справа № 215/6450/23
У Х В А Л А

03 листопада 2023 року слідчий суддя Тернівського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 розглянувши в порядку ч.1 ст.107 КПК України без застосування технічних засобів, клопотання слідчого СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню №0000300 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

02.11.2023 слідча СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, вказує, що 15.09.2023 року до СД ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від поетрілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.09.2023 приблизно о 12:00 годині, невстановлена особа, шляхом обману, увійшовши в довіру до заявниці, зателефонувала їй з мобільних номерів НОМЕР_1 , НОМЕР_2 представившись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", та ОСОБА_4 будучи впевнена в доброчесності дій невстановленої особи, за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », добровільно та самостійно, двома транзакціями, перерахувала грошові кошти в сумі 40000 грн. на банківську картку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 та по теперішній час потерпілій грошові кошти повернуто не було, таким чином ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на суму 40000 грн.

За вказаним фактом внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000300 від 16.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка зазначила, що їй 15.09.2023 приблизно о 12:53 год. вона перебуючи за своїм місцем мешкання, а саме в будинку АДРЕСА_1 , отримала дзвінок з номера НОМЕР_4 , невідомий чоловік представився працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та повідомив потерпілій, що їй надійшла грошова допомога у розмірі 11000 грн. від « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але для отримання допомоги ОСОБА_4 мала заповнити анкету. Далі, заявниці надійшло повідомлення у додаток «Вайбер» з невідомим посиланням на яке вона перейшла. За цим посиланням їй висвітилась форма, в якій заявниця заповнила пін-код від Універсальної картки за № НОМЕР_5 , інші відомості, які вона заповнювала заявниця не запам`ятала. Через деякий час, після проведення вказаних дій, ОСОБА_4 помітила, що кредитний ліміт на її банківській картці № НОМЕР_5 збільшився до 50 000 грн. Після, ОСОБА_4 вирішила зателефонувати за номером НОМЕР_6 , щоб розібратись у ситуації. та о 13:09 год. ОСОБА_6 надходить телефонний дзвінок з номеру телефону НОМЕР_2 , в якому невідома жінка представляється працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Далі ОСОБА_4 , оскільки потерпіла була в стані емоційного хвилювання, вона виконувала всі вказівки, що диктувала невідома особа, порядок яких потерпіла не пам`ятає, через отриманий емоційний стрес. Але заявниця пояснила, що вона зайшла до свого особистого кабінету « ІНФОРМАЦІЯ_5 », де вже була заповнена форма із номером банківської картки № НОМЕР_3 , що відкрита на ім`я ОСОБА_5 , на яку ОСОБА_7 переказала грошові кошти з кредитного ліміту, з банківської картки № НОМЕР_7 , з особистим банківським рахунком НОМЕР_8 , у розмірі 39 000 грн., спираючись на те, що невідома особа, яка представилась працівником банку, вказала, що вищевказана картка є довіреним банківським рахунком. Але вже після підтвердження переказу грошових коштів, потерпіла зрозуміла, що натрапила на шахраїв.

Оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема, як встановлення особи, що вчинила вказане кримінальне правопорушення, необхідно отримати інформацію яка перебуває (або може перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Слідча та прокурор подали до суду заяви про підтримання клопотання та розгляд справи в їх відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя вважає необхідним клопотання задовольнити.

Відповідно до ст. 162 ч.1 п.5 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно ст.163 ч.6-7 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів, відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, та може дати розпорядження про надання можливості їх вилучення.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до даних, про рух грошових коштів по особистому банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 , а також дані власника рахунку, про операторів мобільних зв`язків, які мають прив`язку до банківського рахунку, які перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою:, АДРЕСА_2 .

Керуючись ст. ст.107,162 ч.1 п.5, 163, 164,166, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити, надати слідчим СВ ВП №5 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , які містять в собі інформацію, а саме щодо:

- інформації про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 15.09.2023 до 00 години 00 хвилин 30.10.2023 із зазначенням суми валюти операції, залишків коштів після здійснення банківської операції, адресатів банківських терміналів та відділень банків;

- інформації про прив`язку номерів мобільних телефонів до банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , з моменту реєстрації вказаного рахунку до моменту блокування банківської картки;

- інформації про банківські термінали, з яких здійснювалося зняття грошових коштів із банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , за період часу з 00 години 00 хвилин 15.09.2023 до 00 години 00 хвилин 30.10.2023, а також копії записів (фото, відео) з камер відеоспостереження банкоматів, з яких здійснювалися вказані операції, вказавши при цьому юридичну адресу банківських терміналів;

- у випадку здійснення банківських операцій по банківській кредитній картці № НОМЕР_3 , в приміщеннях відділень АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » копії відеозаписів з камер відеоспостереження в момент здійснення банківських операцій;

- інформації про здійснення будь-якого виду оплат, переказу з банківської кредитної картки № НОМЕР_3 , а саме: поповнень мобільних телефонів, оплати комунальних послуг, послуг зв`язку з розшифровкою наявних даних щодо отримувачів коштів, тощо, з можливістю їх вилучення (здійснення виїмки) копії речей та документів, у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », за адресою: АДРЕСА_2 , а саме вищезазначених документів з вказаною інформацією на паперовий та/або електронний носії.

Ухвала діє до 04.12.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: