Провадження №: 1-кс/755/3251/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"17" жовтня 2023 р. слідча суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и л а :

слідча СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дніпровської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_4 , звернулася з клопотанням про надання дозволу на отримання інформації, яка знаходиться у володінні операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо абонентів стільникового зв`язку НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 із прив`язкою до місцевості (адрес базових станцій, азимут), дати, часу та тривалості з`єднання, номеру співрозмовника, зі зазначенням нульових з`єднань, та СМС повідомлень в період часу в період часу з 01.01.2022 по 10.10.2023.

Мотивуючи клопотання, слідча посилається на те, що слідчим відділом Дніпровського УП ГУНП у місті Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000986 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури м. Києва.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП у м. Києві від Департаменту кіберполіції управління протидії Кібезлочинам в м. Києві надійшли матеріали щодо групи невстановлених осіб, які з використанням електронним ресурсів заволоділи грошовими коштами у громадян під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном (ЄО 10804 від 15.03.2023).

До Управління протидії кіберзлочинам в м. Києві ДКП НП України в м. Києві надійшло звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 щодо неправомірних дій невстановлених осіб, які використовують соціальну мережу «Фейсбук» під приводом надання послуг з працевлаштування за кордоном здійснюють заволодіння грошовими коштами громадян, отримуючи від них передплату за нібито надання послуг з працевлаштування, які фактично громадянам не надають.

До СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві надійшов рапорт від старшого інспектора з ОД 2-го відділу УПК у м. Києві ДКП НП України підполковника поліції ОСОБА_6 , в якому зазначено, під час оперативного супроводження матеріалів встановлено, що група невстановлених осіб створила інтернет-ресурс з посиланнями: ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_6 , де пропонують послуги з працевлаштування за кордоном. Крім цього вони вимагають сплатити передплату за свої послуги, після отримання передплати зазначені послуги не надають та кошти не повертають.

Під час досудового розслідування встановлено 10 потерпілих від шахрайських дій, а саме: ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 .

Під час допиту останніх, проведених негласних слідчих розшукових дій та оперативних заходів встановлено схему злочинної діяльності, яка полягає в наступному: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 та ОСОБА_18 у месенджері «Телеграм» та соціальних мережах розміщують оголошення щодо надання послуг з працевлаштування за кордоном, після чого в ході спілкування з громадянами повідомляють їм перелік вакансій за кордоном, процедуру отримання першочергових документів для мігрантів за кордоном, умови проживання та харчування. У разі якщо громадянина влаштовують умови працевлаштування йому повідомляють умови оплати послуг, а саме: 3000 гривень сплачується на території України та 300 євро по приїзду за кордон, нібито представникам закордонного агентства з працевлаштування. Після того як особа погоджується та сплачує 3000 гривень на рахунок, зазначений ОСОБА_16 , ОСОБА_17 або ОСОБА_18 їй надають контактний номер телефону, нібито представника закордонного агентства з працевлаштування, особи, яка представляється ОСОБА_19 або ОСОБА_20 (фактично ОСОБА_21 ) та координує процес виїзду особи з України до р. Швеція. Після того як особа прибуває до р. Швеція, її зустрічає ОСОБА_22 , яка отримує від громадян 300 євро, нібито за вакансію, та показує їм шлях у хостел для мігрантів. Після прибуття у хостел, громадяни починають процес оформлення документів для мігрантів, з метою подальшого працевлаштування. Однак після оформлення необхідних документів, обіцянні раніше послуги з працевлаштування громадянам не надають та кошти не повертають.

Таким чином до вчинення злочину причетні наступні особи:

1. ОСОБА_16 ІНФОРМАЦІЯ_7 , і.п.н. НОМЕР_8 , зареєстрована: АДРЕСА_1 , фактично мешкає: АДРЕСА_2 . Користується мобільними телефонами: № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .

2. ОСОБА_17 ІНФОРМАЦІЯ_8 , і.п.н. НОМЕР_9 , зареєстрований та фактично мешкає за адресою: АДРЕСА_2 . Користується мобільним телефоном № НОМЕР_3 , та № НОМЕР_4 .

3. ОСОБА_18 ІНФОРМАЦІЯ_9 , і.п.н. НОМЕР_10 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_3 . Користується мобільним телефоном № НОМЕР_5 .

4. ОСОБА_22 ІНФОРМАЦІЯ_10 і.п.н. НОМЕР_11 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_4 . Користується мобільним телефоном № НОМЕР_6 .

5. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_11 , і.п.н НОМЕР_12 , зареєстрована АДРЕСА_5 . Користується мобільним телефоном - НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, з метою документування протиправних дій осіб, встановлення інших співучасників, виявлення та вилучення доказів по справі на даний час виникає обґрунтована необхідність в отриманні інформації, щодо з`єднання абонентів стільникового зв`язку за вищезазначеними мобільними номерами за період з 01.01.2022 року по 10.10.2023.

У зв`язку із викладеним з метою встановленням всіх обставин справи, в зв`язку тим, що останнім часом вчинено велику кількість аналогічних кримінальних правопорушень, розкриттям злочину, притягненням до відповідальності винних осіб вважає за доцільним у порядку ст. 160 КПК України отримати дозвіл суду на проведення деталізації телефонних з`єднань абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2022 по 10.10.2023.

Для подальшої перевірки та отримання інформації, яка може сприяти розкриттю даного злочину, а також встановлення та документування всіх фактів злочинної діяльності вказаних громадян, для встановлення повного та неупередженого дослідження всіх обставин в даному кримінальному провадженні, а також встановлення всіх фактів злочинної діяльності осіб, виникла необхідність здійснити тимчасовий доступ до документів, з метою отримання інформації, щодо зазначених номерів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, які будуть отримані від оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до документів та можливість їх вилучити, які перебувають ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який розташований за адресою: АДРЕСА_6 , ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_7 та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_8 щодо абонентських номерів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 з 01.01.2022 по 10.10.2023, а саме: щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів.

Cлідча СВ Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явилася, проте подала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує і просить задовольнити.

Представники ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у судове засідання для розгляду даного клопотання не з`явились, будь-які повідомлення про причини неприбуття до суду не надходили, їх неявка, відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідча обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у межах якого подано до суду клопотання, слідча суддя приходить такого висновку.

У випадку необхідності отримання інформації, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, що відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація знаходиться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » а також те, що така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у ній і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідча суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення у цій частині.

Окрім цього, у клопотанні слідча просить надати право тимчасового доступу слідчим Дніпровського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , проте, як вбачається з постанови про призначення групи слідчих від 15.03.2023, слідчі ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 та ОСОБА_29 не входять до групи слідчих, а тому у наданні їм права тимчасового доступу до документів слід відмовити.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідча суддя

п о с т а н о в и л а :

клопотання слідчої СВ Дніпровського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дніпровської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000986 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити частково.

Надати розпорядження (забезпечити) слідчим Дніпровського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 право тимчасового доступу до документів, які знаходяться в операторів стільникового (мобільного) зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_8 , та ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_7 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що розташований за адресою: АДРЕСА_6 , а саме до інформації щодо телефонних номерів та мобільних терміналів: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 щодо дати, часу і тривалості вхідних та вихідних телефонних з`єднань, з посиланням на ретранслятор та прив`язку до базових станцій та їх адресу, а також адресу місцеперебування абонентів зазначених телефонних номерів в момент кожного вхідного та вихідного телефонного з`єднання із зазначенням типу з`єднання, ідентифікатора (ІМЕІ та ІМSІ) та зміст вхідних та вихідних SМS повідомлень і інформацію про GPRS-трафік, з урахуванням нульових дзвінків вказаних номерів за період часу з 01.01.2022 по 10.10.2023.

У задоволенні клопотання у іншій частині відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідча суддя: ОСОБА_1