Справа №949/2506/23
Провадження №1-кс/949/483/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

18 грудня 2023 року слідчий суддя Дубровицького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши клопотання начальника СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , по матеріалах кримінального провадження за №0000189 від 10 листопада 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

Начальник СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням та просить надати тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документів митного оформлення ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), міжнародних товарно-транспортних накладниx (CMR), рахунків фактурних (інвойси), рахунків на адреси одержувачів продукції нерезидентів, сертифікатів якості, сертифікатів походження, фітосанітарних сертифікатів, актів завантаження та актів митного огляду (в разі їх проведення), та інших документів, що були підставою для експорту агропродукції за межі території України протягом жовтня 2022 вересня 2023 років.

Клопотання обгрунтовує тим, що в провадженні сектору дізнання відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області перебуває кримінальне провадження №0000189 від 10 листопада 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 09 листопада 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшли матеріали з Рівненської обласної прокуратури по факту перевірки податкового законодавства суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території АДРЕСА_2 , які здійснювали експорт агропродукції через ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім цього, перевіркою також встановлено ряд суб`єктів господарювання, які здійснювали експорт агропродукції через ІНФОРМАЦІЯ_2 та встановлено ряд суб`єктів господарської діяльності, які при відсутності основних засобів, найму працівників, відсутності придбання транспортних послуг для перевезення агропродукції, оренди приміщень, придбання послуг посіву, обробітку, збору агропродукції, здійснювали експорт агропродукції, зокрема серед таких суб`єктів підприємницької діяльності встановлено ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ).

За результатами аналізу інформаційних баз даних ДПС України (ЄРПН), встановлено, що обсяги реалізації за період з жовтня 2022 по вересень 2023 років складають 2 473,9 тис. грн, в т.ч. у вересні-грудні 2022 року експортовано через М/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та М/П « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - Пшениця не насіннєва фуражна для технічних цілей, урожаю 2022 року на суму 2 005,9 тис. грн., одержувач ІНФОРМАЦІЯ_5 та кукурудза суха, технічна, не насіннєва, урожаю 2022 року на суму 1 703,5 тис. грн. ІНФОРМАЦІЯ_5 і ІНФОРМАЦІЯ_6 (Словаччина). У січні-лютому 2023 року через М/п « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - кукурудза суха, технічна, не насіннєва, урожаю 2022 року на суму 1 227,4 тис. грн. Одержувач ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Отже, за даними інформаційних баз даних ІНФОРМАЦІЯ_7 встановлено, що у ФОП ОСОБА_5 відсутні достатня кількість об`єктів господарювання та найманих працівників, необхідних для вирощення та збору вказаної продукції.

Відповідно, виходячи з вищевикладеного, в діях ФОП ОСОБА_5 вбачаються ознаки експорту продукції (пшениця, кукурудза) невстановленого походження.

16 листопада 2023 року до ІНФОРМАЦІЯ_8 скеровано запит з метою отримання копій документів, які надавались представникам ФОП ОСОБА_5 протягом жовтня 2022 вересня 2023 років, що були підставою для експорту агропродукції за межі території України. 29.11.2023 отримано відповідь на запит, якою відмовлено в наданні копій таких документів, посилаючись на те, що інформацію можуть надати лише виключно на підставі ухвали слідчого судді.

Начальник СД вказує, що на даний час виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів з можливістю використання, як доказів відомостей, що містяться в них та неможливість іншим способом довести обставини, які підлягають доказуванню за допомогою цих документів, з можливістю їх вилучення, а тому з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникає необхідність тимчасового доступу до документів митного оформлення суб`єктом господарювання ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо експорту зерна через митні пункти «Удрицьк» та « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зокрема: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), міжнародних товарно-транспортних накладниx (CMR), рахунків фактурних (інвойси), рахунків на адреси одержувачів продукції нерезидентів, сертифікатів якості, сертифікатів походження, фітосанітарних сертифікатів, актів завантаження та актів митного огляду (в разі їх проведення), та інших документів, що були підставою для експорту агропродукції за межі території України протягом жовтня 2022 вересня 2023 років, та які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В судове засідання начальник СД не з`явився, подавши заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав повністю.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_1 в судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання був повідомлений завчасно.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття у судове засідання особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

За змістом вимог КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів - це один із видів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ст. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, дізнавача, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Зі змісту ч. 1 ст. 159 КПК України вбачається, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Так, з матеріалів клопотання вбачається, що 09 листопада 2023 року до ВП №1 Сарненського РВП надійшли матеріали з Рівненської обласної прокуратури по факту перевірки податкового законодавства суб`єктами господарювання, що зареєстровані на території АДРЕСА_2 , які здійснювали експорт агропродукції через Рівненську митницю.

За даним фактом було розпочате кримінальне провадження, яке було внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10 листопада 2023 року за №0000189 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положень п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження, яка звертається з відповідним клопотанням.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, а іншими способами одержати докази, які мають значення для встановлення істини у кримінальному провадженні на даний час виявилось неможливим, слідчий суддя приходить до переконання про підставність і обґрунтованість клопотання, а відтак про його задоволення.

Керуючись ст.ст.132, 160-164, 309, 395 КПК України суд, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника СД Відділення поліції №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Дубровицького відділу Сарненської окружної прокуратури ОСОБА_4 по матеріалах кримінального провадження за №0000189 від 10 листопада 2023 року, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 358 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів - задоволити.

Надати начальнику СД ВП №1 Сарненського РВП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, з можливістю їх вилучення, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , зокрема до документів митного оформлення ФОП ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), а саме: зовнішньоекономічних договорів (контрактів), міжнародних товарно-транспортних накладниx (CMR), рахунків фактурних (інвойси), рахунків на адреси одержувачів продукції нерезидентів, сертифікатів якості, сертифікатів походження, фітосанітарних сертифікатів, актів завантаження та актів митного огляду (в разі їх проведення), та інших документів, що були підставою для експорту агропродукції за межі території України протягом жовтня 2022 вересня 2023 років.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис

Виготовлено з автоматизованої системи документообігу суду

Суддя Дубровицького

районного суду Рівненської області ОСОБА_1