Провадження №: 1-кс/336/159/2024
УХВАЛА

іменем України

05 лютого 2024 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

встановив:

31 січня 2024 року до слідчого судді надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в якому просять надати дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 або за їх дорученням оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів яка знаходиться у володінні АТ « Таскомбанк », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ., по банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 13.01.2024 до моменту оголошення ухвали , а саме:

- виписок руху по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 13.01.2024 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів ( довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ" Таскомбанк " ./о НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період..

З метою попередження спроб змінити або знищити інформацію чи документи, слідчий просить клопотання розглянути без виклику представників АТ « Таскомбанк ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд вищезазначеного клопотання без його участі, клопотання підтримує та просить задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, питання про тимчасовий доступ до яких ставиться у клопотанні.

Фіксування процесуальної дії за допомогою технічного засобу під час розгляду клопотання не здійснювалося, у зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, що відповідає вимогам ч. 4 ст. 107 КПК України

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

В провадженні СВ ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 до відділу поліції №3 ЗРУП, надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що, 13.01.2024, невідома особа видавши себе за знайомого у месенджері «Telegram» заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме заявницею було перераховано з власної банківської карти № НОМЕР_2 на карту наданою невстановленою особою № НОМЕР_3 грошові кошти у розмірі 12000, з власної банківської карти № НОМЕР_2 на карту наданою невстановленою особою № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 5000, з власної банківської карти № НОМЕР_4 на карту наданою невстановленою особою № НОМЕР_1 грошові кошти у розмірі 23000 гривень. Таким чином, невстановлена особа шляхом обману завал оділа грошовими коштами потерпілої ОСОБА_10 , спричинивши їй матеріальний збиток на загальну суму 40000 гривень.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_10 , пояснила, що за місцем свого мешкання проживаю сумісно з співмешканцем гр. ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_3 м.т. НОМЕР_5 .

У листопаді місяці 2023 року потерпілою за допомогою мобільного додатку «OLX» було опубліковано оголошення про продаж акканту її хлопця гри «World of Tanks» вартістю 20000 гривень.

08.01.2024 року у мобільному додатку «OLX» в особистих повідомленнях потерпілій написав невідомий який був підписаний як « ОСОБА_12 », у повідомленні значилось що його цікавить купівля аккаунту та що він бажає продовжити спілкування у мобільному додатку «Telegram» із зазначенням свого ніку « ОСОБА_13 ». Так списавшись у мобільному додатку «Telegram» із невідомим «ОСОБА_13» (мобільний номер не зазначений), невідомий попрохав потерпілу скинути йому три ніки її друзів «Telegram» щоб він начебто мав можливість з ними зв`язатись та переконатись що вона справді продає аккаунт та що не являється шахраєм, на що потерпіла відправила йому контакт «Telegram» свого товариша ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_6 .

13.01.2024 невідомий « ОСОБА_13 » у повідомленнях повідомив що має намір придбати аккаунт, вони зійшлись на ціні у 17000 гривень, після чого невідомий повідомив що він надіслав грошові кошти на банківську карту товариша ОСОБА_14 та надіслав скрін шот переводу грошових коштів у розмірі 17500гривень, після чого начебто ОСОБА_14 у мобільному додатку «Telegram» надіслав потерпілій повідомлення про те що на його банківську карту зараховано 17500 гривень, у відповідь потерпіла надіслав ОСОБА_14 аккаунт та пароль від нього. Невідомий «ОСОБА_13» надсилає потерпілій повідомлення що її аккаунт його не влаштовує. ОСОБА_10 списуюється з начебто ОСОБА_14 та прохає його перерахувати 17000 гривень, у відповідь начебто ОСОБА_14 повідомляє мені що він не має можливості перерахувати грошові кошти так як не має достатньої суми на рахунку, та прохає перерахувати 12000 гривень на його рахунок аргументуючи це тим що у відповідь він відправить перераховані йому кошти, так потерпівла знаходячись за місцем свого мешкання 13.01.2024 о 14:38 з власної банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ПриватБанк » перерахувала грошові кошти у розмірі 12000 гривень на надану начебто моїм знайомим банківську карту № НОМЕР_3 . Після «ОСОБА_13» надсилає повідомлення про те що він відмінив транзакцію та не бажає купувати аккаунту. ОСОБА_14 повідомляє що 17000 гривень знялись з його банківської карти, та що тепер йому знову потрібно перерахувати гроші щоб він мав змогу повернути кошти, а саме 11000 гривень, та надсилає банківську карту № НОМЕР_1 з повідомленням що гроші потрібні на ній так як з минулою виникли проблеми через часті транзакції. Так 13.01.2024 о 15:05 з власної банківської карти № НОМЕР_4 за допомогою мобільного додатку « Абанк » потерпіла перерахувала грошові кошти у розмірі 11000 гривень на надану начебто її знайомим банківську карту № НОМЕР_1 . Після начебто знайомий ОСОБА_14 надіслав повідомлення що потрібно ще перерахувати грошові кошти у розмірі 11000 гривень, так 13.01.2024 о 15:55 з власної банківської карти № НОМЕР_4 потерпіла за допомогою мобільного додатку « Абанк » перерахувала грошові кошти у розмірі 11000 гривень на надану начебто її знайомим банківську карту № НОМЕР_1 , але грошей знову не вистачило та начебто знайомий ОСОБА_14 повідомив що потрібно ще 5000 гривень на що потерпіла 13.01.2024 о 16:55 з власної банківської карти № НОМЕР_2 за допомогою мобільного додатку « ПриватБанк » перерахувала грошові кошти у розмірі 5000гривень на надану начебто її знайомим банківську карту № НОМЕР_1 . Після повідомлення з невідомим «ОСОБА_13» та начебто її знайомим ОСОБА_14 зникли у мобільному додатку «Telegram». Зателефонувавши ОСОБА_14 м.т. НОМЕР_6 , той повідомив що про зазначену вище подію йому нічого не відомо, так потерпіла зрозуміла що натрапила на шахраїв. Завдана сума збитків становить 40000 гривень.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування, та встановлення осіб причетних до скоєння злочину, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів з банківської картки AT « Таскомбанк » № НОМЕР_1 , з 13.01.2024 до моменту оголошення ухвали:

- виписок руху по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 11.10.2023 до моменту винесення постанови, у роздрукованому вигляді та в електронному вигляді на електронному носії інформації;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів (довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам.

- IP-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці AT" Таскомбанк " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період

Згадана інформація має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження та може бути використана, як доказ того, вчинення кримінального правопорушення (проступку), та дасть змогу ідентифікувати особу злочинця.

В той же час вказана інформація перебуває в електронних документах АТ « Таскомбанк » і, відповідно до положень п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до вказаної інформації неможливо встановити особу, яка може бути причетна до вчинення кримінального правопорушення (злочину).

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 40-1 КПК України дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого. Дізнавач несе відповідальність за законність та своєчасність здійснення дізнання.

Відповідно до п. 4 ч. 2 ст. 40-1 КПК України дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотаннями про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) дій.

Дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. Згідно п.3 ч.2 ст. 160 КПК України у клопотанні, крім іншого зазначаються: речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати.

Відповідно до положень ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 99 КПК України документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 1ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть встановити банківську таємницю.

Згідно зі ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; інформація про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, вчинені ним правочини; тощо.

Згідно з ч. 1 ст. 159 ЦПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Тимчасовий доступ до вказаних документів необхідний для встановлення особи (осіб) причетних до вчинення кримінального правопорушення, і іншими способами встановити дані факти неможливо.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вказані дізнавачем речі і документи перебувають у володінні вищевказаної юридичної особи.

Вказані обставини є достатніми підставами, передбаченими ст.163 ч.6 КПК України, для постановлення ухвали про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином, клопотання органу досудового розслідування є обґрунтованим та таким, що ґрунтується на вимогах КПК України, доводи дізнавача знайшли своє підтвердження в ході судового засідання, в зв`язку з чим, клопотання підлягає частковому задоволенню.

Слідчий суддя вважає доведеним, що інформація доступ до якої просить дізнавач, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. В іншій спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації неможливо, що виправдовує застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Вимоги дізнавача про вилучення документів є необґрунтованими, оскільки тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Крім того, вимоги дізнавача щодо надання дозволу іншим оперативним працівникам відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області, за дорученням, по розслідуванню вказаного кримінального провадження дозволу на тимчасовий доступ до документів є необґрунтованим та таким, що суперечить положенням чинного законодавства, оскільки в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено прізвище, ім`я та по батькові особи, якій надається право тимчасового доступу до речей і документів.

Керуючись ст.ст. 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя -

постановив:

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП №3 ЗРУП ГУНП України в Запорізькій області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шевченківської окружної прокуратури міста Запоріжжя ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ (з подальшим вилученням) до документів, що містять банківську таємницю по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000019 від 14.01.2024 за ознаками кримінального правопорушення (проступку), передбаченого ч.1 ст.190 КК України, - задовольнити частково.

Надати, дізнавачам СД відділу поліції №3 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області - ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на тимчасовий доступ, до документів що містять інформацію про рух грошових коштів яка знаходиться у володінні АТ « Таскомбанк », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , по банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , з 13.01.2024 до 31.01.2024, а саме:

- виписок руху по банківської картки № НОМЕР_1 , із зазначенням вхідних залишків, розшифровки дати і призначення надходжень на рахунки грошових коштів, контрагентів, дати та призначення зняття або переклад з рахунків грошових коштів, із зазначенням вихідних залишків за період з 13.01.2024 до 31.01.2024;

- усіх документів, які були зібрані банком при відкритті та обслуговуванні банківських рахунків за номером банківської картки № НОМЕР_1 , в тому числі карток із зразками підписів і відбитками печаток, документів ( довіреностей, договорів, угод), які надають право фізичним і юридичним особам проводити грошові операції по всіх наявних поточних і карткових розрахункових рахунках, платіжних доручень, чеків на отримання готівки, а так само інших документів, які мають відношення до фінансових операцій по розрахунковим рахункам;

- ІР-адреса підключення до Інтернет банкінгу по картці АТ " Таскомбанк " № НОМЕР_1 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбулось з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу в форматі : день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідний період.

Надати тимчасовий доступ до вказаної інформації, шляхом зняття копії інформації на електронних або паперових носіях.

В інші частині клопотання - відмовити.

Особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Зазначена в ухвалі слідчого судді особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію.

Відповідно до вимог ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчій суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підстави ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення, тобто до 05.03.2024 року.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1