Справа № 158/3994/23
Провадження № 1-кс/0158/31/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Ківерці 08 січня 2024 року

Слідчий суддя Ківерцівського районного суду Волинської області ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

розглянув клопотання старшого слідчого ВСУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000724 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

05.01.2024 до Ківерцівського районного суду Волинської області звернувся старший слідчий ВСУ ГУНП у Волинській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Ківерцівського відділу Луцької окружної прокуратури ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, у зв`язку з досудовим розслідуванням кримінального провадження внесеного до ЄРДР за № 0000724 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, з клопотанням про накладення арешту на майно, мотивуючи клопотання тим, що слідчим відділенням ВП №1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000724 від 04 грудня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 України.

В ході досудового розслідування, встановлено, що між КП «Ківерцівського ЦПМД» та ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» укладено два прямих договори про поставку автомобілів спеціалізованих санітарно-транспортних (автомобіль для надання первинної медичної допомоги жителям громад та внутрішньо-переміщеним особам).

- договір №36/10/2023 від 30.10.2023 в кількості 15 штук, на загальну суму 19,5 млн. грн.

- договір №14/11/2023 від 14.11.2023 в кількості 10 штук, на загальну суму 13 млн. грн.

Прямі договори укладені, оскільки 06.10.2023 та 25.10.2023 службовими особами КП «Ківерцівський центр первинної медичної допомоги Ківерцівської міської ради», було оголошено про проведення закупівлі автомобілів спеціалізованих санітарно-транспортних в кількості 25 штук, з загальною очікуваною вартістю 32, 5 млн. грн. Торги не відбулись через відсутність пропозицій.

Фінансування на придбання транспортних засобів були виділені із місцевого бюджету Ківерцівської міської ради, які були отримані в якості субвенцій.

В подальшому 25 транспортних засобів були передані з КП «Ківерцівський ЦПМД Ківерцівської міської ради» відповідно до актів приймання-передачі на користь військової частини НОМЕР_1 .

У зв`язку з викладеним, 27.12.2023 слідчим суддею Ківерцівського районного суду Волинської області, винесена ухвала про дозвіл на проведення огляду приміщень ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» області з метою виявлення та вилучення документів, щодо транспортних засобів, які відповідно до укладених договорів купівлі-продажу придбані КП «Ківерцівський ЦПМД Ківерцівської міської ради».

04.01.2024, у ході проведення огляду приміщень ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 100, в ході якого вилучено ряд документів, відносно транспортних засобів із номерами кузова: НОМЕР_2 , LJ11PABD8PC024444, LGWDBE191PB665579, LGWDBE194PB665544, LGWDBE191PB66555, LGWDBE199PB665586, LJ11PABD2PC024438, LGWDBE193PB665566, LJ11PABD0PC024437, LGWDBE196PB665559, LGWDBE193PB665552, LJ11PABD6PC024443, LGWDBE198PB665577, LJ11PABD4PC024439, LGWDBE197PB665571, LJ11PABD0PC024440, LGWDBE199PB665569, LJ11PABD4PC024442, LJ11PABD2PC024441, LGWDBE19XPB665550, LJ11PABDXPC024445, LGWDBE191PB665548, LJ11PABD1PC024446, LGWDBE190PB665587, LGWDBE195PB665584, а саме: договори купівлі-продажу, акти огляду реалізованих транспортних засобів, агентський договір, видаткові накладні, товарно-транспортні накладні, заявки на поставку, митні декларації, акти виконаних робіт.

В судове засідання слідчий, прокурор, власник та володілець майна не з`явилися, згідно з поданими заявами просять проводити розгляд справи у їх відсутності, заявлене клопотання підтримують з підстав у ньому наведених.

Слідчий суддя дослідивши надані матеріали клопотання, встановив, що СВ ВП № 1 (м. Ківерці) Луцького РУП ГУНП у Волинській області проводиться досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 0000724 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно ч. 2 ст. 173 КПК України, при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу).

Відповідно до ч. 11 ст. 170 КПК України, заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що вищевказані речі мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, оскільки є підстави стверджувати, що вони зберегли на собі сліди злочину, з метою забезпечення збереження речових доказів, які мають значення для забезпечення кримінального провадження, за існування розумних підозр вважати, що це майно зберегло на собі сліди кримінального правопорушення, та існує можливість їх використання як доказу у кримінальному провадженні, тому на вказані речі слід накласти арешт тимчасово позбавивши можливості користуватися ними, відчужувати їх, розпоряджатися будь-яким чином ними.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170-175 КПК України, слідчий суддя, -

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, вилучене 04.01.2024 під час проведення огляду приміщень ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» за адресою: Волинська область, м. Луцьк, вул. Рівненська, 100, а саме:

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №261003 від 26.10.2023 на 1 арк.;

- товарно-транспортна накладна № 23/10/25/02 від 25.10.2023 на 1 арк.;

- заявки на перевезення № А-241023 від 24.10.2023 на 1 арк. В 2-х примірниках;

- товарно-транспортна накладна № 23/10/26/01 від 26.10.2023 на 1 арк.;

- акт здачі-прийняття робіт (надання послуг) №261002 від 26.10.2023 на 1 акр.;

- товарно-транспортна накладна № 23/10/25/01 від 25.10.2023 на 1 арк.;

- заявка на перевезення № А-241023 від 24.10.2023 на 1 арк. В 2-х примірників;

- акт прийому-передачі наданих послуг №1 від 20.10.2023 на 1 арк.;

- акти виконаних робіт від 02.11.2023 «Виготовлення автомобіля, спеціалізованого марки ГАС 930 GWS на базі а/м Great Wall Wingle 7» на 15 арк.;

- акти виконаних робіт від 14.11.2023 «Виготовлення автомобіля, спеціалізованого марки ГАС 945 GTS на базі а/м JAC T8» на 10 арк;

- приймально-здавальні акти автомобілів спеціалізованих ГАС 930 GWS від 10.11.2023 на 15 арк.;

- видаткова накладна № Но0090 від 09.11.2023 на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № 2287 від 01.11.2023 на 1 арк.;

- копія калькуляції собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів. Спеціалізований санітарно-транспортний ГАС 945 JTS на базі а/м JAC T8 станом на 14.11.2023 на 1 арк.;

- акти приймання-передачі автомобілів Great Wall Wingle 7 за 2023 рік на 14 арк. (без підпису отримувача);

- копія запиту цінової пропозиції від 24.10.2023 №803/09-05/2-22 на 1 арк.;

- видаткова накладна № БЛ404 від 15 листопада 2023 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі транспортних засобів від 15.11.2023 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі транспортних засобів від 02.11.2023 на 1 арк.;

- специфікація на партію товару №31 від 01.11.2023 укладеного між ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» та ТОВ «Нова Енергія України» на 1 арк. (без підпису постачальника);

- копія контракту № 14 ЛЦ від 20.12.2021 про прийняття на роботу ОСОБА_5 на 7 арк.;

- копія бланку акту прийому-передачі документації з підписом керівника на 3 арк.;

- копія протоколу Загальних зборів учасників ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» від 17 грудня 2021 року на 1 арк.;

- копія видаткової накладної № 2287 від 01 листопада 2023 р. на 1 арк.;

- видаткова накладна № АТ1454 від 13 листопада 2023 р. на 1 арк. (без підпису отримувача);

- лист ТОВ «Богдан-Авто Луць» до КП «Ківерцівський ЦПМД Ківерцівської МР» №10 від 08.11.2023 на 1 арк.;

- лист ТОВ «Богдан-Авто Луць» до КП «Ківерцівський ЦПМД Ківерцівської МР» №11 від 13.11.2023 на 1 арк.;

- лист-звернення ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» до ТЦ «Грузоавтосервіс» від 13.11.2023 на 1 арк.;

- договір про виготовлення продукції з давальницької сторони №203 від 08.11.2023 з додатком на 3 арк. у 2-х примірниках;

- копія статуту ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» на 19 арк.;

- агентський договір про надання послуг з пошуку покупців від 20.10.2023 на 2 арк. (без підписів сторін);

- митні декларації на автомобілі марки JAC T8 на 16 арк.;

- 10 cертифікатів відповідності на автомобілі марки JAC T8 на 20 арк.;

- договір поставки №36/10/2023 від 30.10.2023 разом із специфікацією на 8 арк.;

- договір №189 від 25.10.2023 «Про виготовлення продукції із давальницької сировини» з додатком на 2 арк. в 2-х примірниках;

- видаткова накладна №БЛ387 від 02.11.2023 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі транспортних засобів від 02.11.2023 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі транспортних засобів від 15.11.2023 на 1 арк. в 2-х примірниках;

- видаткова накладна №БЛ404 від 15.11.2023 на 1 арк.;

- акти приймання-передачі автомобілів Great Wall Wingle 7 за 2023 рік укладених між ТОВ «Нова Енергія України» та ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» на 14 арк.;

- акт приймання-передачі матеріальних цінностей на 1 арк.;

- довіреність №8 від 04.12.2023 на 1 арк.;

- копія військового квитка серії НОМЕР_3 на ОСОБА_6 на 1 арк.;

- договір поставки №14/11/2023 від 14.11.2023 зі специфікацією на 8 арк.;

- договір відповідального зберігання майна №17 від 02.11.2023 на 3 арк.;

- акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання майна від 02.11.2023 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі майна зі зберігання від 10.11.2023 на 2 арк.;

- Додаткова угода № 1 від 16.11.2023 до договору поставки № 14/11/2023 від 14.11.2023 на 1 арк.;

- договір на відповідальне зберігання №18 від 15 листопада 2023 на 3 арк.;

- акт приймання-передачі майна на відповідальне зберігання від 15.11.2023 на 4 арк.;

- акт передачі-приймання майна зі зберігання від 22.11.2023 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 02.11.2023 за договором №189 від 01.06.2023 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 25.10.2023 за договором №189 від 25.10.2023 на 1 арк.;

- запит цінової пропозиції від 24.10.2023 №803/09-05/2-22 на 1 арк.;

- дилерський договір №22-ДД-JAC-10 від 28.12.2021 з додатками на 13 арк.;

- акти огляду реалізованого транспортного засобу на 14 арк.(без підписів сторін);

- акти огляду реалізованого транспортного засобу на 15 арк.;

- лист ТОВ «Богдан-Авто Луцьк» №33 від 28.11.2023 на 1 арк.;

- договір про виготовлення продукції із давальницької сторони №203 від 08.11.2023 на 2 арк.;

- акт приймання-передачі від 08.11.2023 за договором №203 від 08.11.2023 на 1 арк.;

- акт приймання-передачі від 14.11.2023 за договором №203 від 08.11.2023 на 1 арк.;

- гарантійний лист №34/44 від 06.11.2023 на 1 арк;

- чорнові записи на 7 арк.;

- копія протоколу щодо прийняття рішення уповноваженою особою на 2 арк;

- копія рахунку №227 від 08.11.2023 на 1 арк;

- копія рахунку №213 від 25.10.2023 на 1 арк;

- особистий блокнот директора ОСОБА_5 із надписом золотистого кольору HYNDAI Drive Your way із записами на 230 арк.,

які являються речовими доказами у кримінальному провадженні за №0000724 від 04.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, тимчасово позбавивши можливості відчужувати, користуватися та розпоряджатися ними до прийняття кінцевого рішення у вказаному кримінальному провадженні.

Негайне виконання даної ухвали покласти на слідчого, прокурора.

Ухвала може бути оскаржена до Волинського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1