УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/108/24

Провадження № 1-кс/126/74/2024

"23" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 05.08.2020 до чергової служби Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП у Вінницькій області із заявою звернулася ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 жителька АДРЕСА_1 про те, що невідома особа шахрайським шляхом, зловживаючи довірою заволоділа належними їй грошовими коштами на суму близько 40000 грн., які заявниця перерахувала на рр. НОМЕР_1 , отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві та рр. НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві в період з 30.07.2020 по 03.08.2020.

За даним фактом 05.08.2020 інспектором СД Чечельницького ВП Бершадського ВП ГУНП України у Вінницькій області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000011 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , стало відомо що вона користується мобільним телефоном НОМЕР_3 на який 30.07.2020 близько 11 год. 00 хв. з мобільного номеру НОМЕР_3 прийшло смс-повідомлення, в якому вказувалось про виграш автомобіля марки KIA Ceed вартістю 620 тис. грн. Через деякий час до ОСОБА_4 на мобільний телефон зателефонувала невідома особа з мобільного номеру НОМЕР_4 , представившись ОСОБА_5 , який являється представником « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та повідомив, що дійсно вона виграла автомобіль марки KIA Ceed, запропонувавши їй вибір забрати вищевказаний автомобіль чи грошові кошти в сумі зазначеної вартості автомобіля. На протязі шести днів з дня отримання смс-повідомлення про виграш на її мобільний номер телефонували невідомі особи з мобільного номеру НОМЕР_4 пояснюючи, що для отримання частини від загальної суми 200 тис. грн., ОСОБА_4 повинна внести вказані ними грошові кошти, надавши їй номера мобільних телефонів НОМЕР_5 , НОМЕР_6 та реквізити банківських карток а саме: рр. НОМЕР_1 , отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у м. Києві та рр.

НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві. Загальна сума грошових коштів, яку перерахувала ОСОБА_4 на вищевказані реквізити становить 40 тис. грн. в період з 30.07.2020 по 03.08.2020. 30.07.2020 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти, в сумі 2350 грн., 4200 грн., 3300 грн., 3300 грн. та 3300 грн. на рр. НОМЕР_2 отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві та 4000 грн. на невідомий мені картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». 31.07.2020 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 1080 грн., 1000 грн., 1000 грн., 700 грн., на рахунок мобільного номеру НОМЕР_7 рр. НОМЕР_1 отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » 01.08.2020 ОСОБА_4 провела поповнення електронного гаманця Globalmoney id НОМЕР_8 в сумі 3500, 00 грн. 03.08.2020 ОСОБА_4 перерахувала грошові кошти в сумі 200 грн. та 200 грн. на рахунок мобільного номеру НОМЕР_9 , грошові кошти в сумі 1100 грн., 1620 грн., 1620 грн., на рахунок мобільного номеру НОМЕР_7 та 730 грн., 1620 грн., та 1620 грн., на рахунок мобільного номеру НОМЕР_7 рр. НОМЕР_1 отримувач ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження, виникла необхідність отримання інформації по рр. НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, що був перейменований у березні 2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », на який були перераховані грошові кошти в сумі 2350 грн., 4200 грн., 3300 грн., 3300 грн. та 3300 грн. ОСОБА_4 .

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформацію по рр. НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, що був перейменований у березні 2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття; повні анкетні дані особи на яку відкрито вказаний рахунок; рух грошових коштів по даному рахунку із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по рахунку, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів рр. НОМЕР_2 , отримувач АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, що був перейменований у березні 2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з вказаного карткового рахунку), оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не зявилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання дізнавача сектору дізнання ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000011 від 06.08.2020, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 з можливістю вилучення інформації у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що за адресою: АДРЕСА_3 , та зобов`язати зазначеному керуючому надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації щодо руху коштів на рр. НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що був перейменований у березні 2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », починаючи з 29.08.2020 по 29.09.2020 та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ до належним чином завірених копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що був перейменований у березні 2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 29.07.2020 по 29.08.2020:

- Документи, які надані для відкриття рр. НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, що був перейменований у березні 2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », та на підставі яких виданий банківський рахунок.

- Виписки по банківському рахунку, в тому числі, інформації та документів щодо здійснення розрахунково-касових операцій по картці (про переказ та отримання коштів з картки) - грошові чеки, платіжні доручення із зазначенням адреси відділення банку, терміналу або банкомату, його номеру, часу вчинення банківської операції, суми виданих коштів (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) в період часу з 29.08.2020 по 29.09.2020.

- Номери телефонів, які використовувалися як фінансові по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у м. Києві, що був перейменований у березні 2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна.

- Вказати (надати, зазначити) IP - адреси, з яких здійснювалося відвідування (зокрема, вхід та авторизація) до інтренет-банку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ІНФОРМАЦІЯ_9 чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів - вказати їх), за допомогою яких переведені грошові кошти з рахунків, та вказати (надати, зазначити) MAC - адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах, в період часу з 29.08.2020 по 29.09.2020.

- GPS-координати мобільного пристрою (геопозиціонування телефону), на який встановлений мобільний додаток «SENSE» по розрахунковому рахунку НОМЕР_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що був перейменований у березні 2022 на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 29.07.2020 по 29.08.2020, з вказівкою дати та часу.

- У разі, якщо грошові кошти переведені на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

- У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1