Справа № 703/405/24

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 лютого 2024 року м. Сміла

Слідчий суддя Смілянського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Сміла Черкаської області, клопотання прокурора Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 11 жовтня 2023 року за №0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, -

установив:

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000071 від 11 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході якого встановлено, що за результатами перевірки Шосткинською окружною прокуратурою матеріалів ЖЕО №5512 встановлено, що 18 вересня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій невстановленої особи, так як 11 вересня 2023 року ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_1 , знайшла на невідомому сайті оголошення про продаж корови в с. Тернівка Конотопського району. З приводу купівлі корови ОСОБА_4 спілкувалася у месенджері «Вайбер» з особою, яка представилась ОСОБА_5 , в якого був вказаний мобільний телефон за абонентським номером НОМЕР_1 . У ході спілкування ОСОБА_4 домовилась про предоплату в розмірі 4800 гривень, які відправила зі своєї банківської картки на банківську картку № НОМЕР_2 , на ім`я ОСОБА_6 , платежем по 1000 гривень та 3800 гривень.

У ході досудового розслідування 07 лютого 2024 року в період часу з 08 години 51 хвилини по 09 годину 25 хвилини дізнавачем сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 проведено обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , під час якого виявлено та вилучено, зокрема банківську картку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою з`ясування обставин події, виникла необхідність у тимчасовому доступі до банківської таємниці, а саме до інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема роздруківок руху коштів за період часу з 01 січня 2023 року по даний час із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, прибуткової та видаткової частини, призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перераховували та яким перераховані кошти, їхні коди ЄДРПОУ, МФО і номери рахунків контрагентів, з якими проведені операції на паперовому носії, з можливістю вилучення їх копій на електронному та паперовому носіях, у зв`язку з чим прокурор звернувся до слідчого судді з даним клопотанням.

Прокурор Смілянської окружної прокуратури ОСОБА_3 у судове засідання не з`явився, звернувся до слідчого судді з заявою, в якій клопотання підтримав та просив його задовольнити, при цьому просив провести розгляд клопотання без його та представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З врахуванням положення ч.2 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає за можливе розгляд клопотання здійснювати без участі представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У відповідності до ч.4 ст.107 КПК України, розгляд клопотання здійснюється без фіксування за допомогою технічних засобів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Згідно витягу з ЄРДР від 08 лютого 2024 року, відомості про вчинення кримінального правопорушення у кримінальному провадженні №0000071 внесені до вказаного реєстру 11 жовтня 2023 року за фабулою: «За результатами перевірки Шосткинською окружною прокуратурою матеріалів ЖЕО №5512 встановлено, що 18 вересня 2023 року надійшла заява від ОСОБА_4 за фактом шахрайських дій невстановленої особи» - правова кваліфікація ч.1 ст.190 КК України.

Відповідно до диспозиції ч.1 ст.190 КК України, кримінальна відповідальність за даною статтею настає у разі Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Таким чином, зазначена слідчим у клопотанні інформація, до якої просить надати тимчасовий доступ, становить банківську таємницю.

Як вбачається з протоколу прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення (або таке, що готується) від 18 вересня 2023 року, ОСОБА_4 просила у працівників поліції допомоги у поверненні грошових коштів в сумі 4800 гривень, які вона добровільно перерахувала на картку № НОМЕР_2 ОСОБА_6 12 вересня 2023 року за корову, яку хотіла придбати.

07 лютого 2024 року дізнавачем СД відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 за результатами розгляду матеріалів досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за №0000071 від 11 жовтня 2023 року, на підставі ухвали слідчого судді Смілянського міськрайонного суду Черкаської області №703/405/24, 1-кс/703/115/24 від 01 лютого 2024 року, у період часу з 08 години 51 хвилини до 09 години 25 хвилин, в присутності понятих та ОСОБА_8 , проведено обшук будинковлодінні АДРЕСА_2 ,, про що складений відповідний протокол.

Відповідно до вказаного протоколу обшуку, під час обушку виявлено та вилучено, зокрема банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 .

З урахуванням викладеного, з метою всебічного, повного та об`єктивного дослідження всіх обставин справи, встановлення особи, яка причетна до вказаного кримінального правопорушення, та приймаючи до уваги, що інформація та документи, які зазначені в клопотанні слідчого, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, слідчий суддя вважає, що клопотання прокурора підлягає задоволенню у повному обсязі.

Керуючись ст.159, 163, 372 КПК України,

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити повністю.

Надати, в межах кримінального провадження №0000071 від 11 жовтня 2023 року, дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації та документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій на електронному та паперових носіях, а саме до:

- роздруківки руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді із зазначенням дати та часу проведення операцій, з розшифровками призначення платежів, їх суми та із зазначенням контрагентів (їх кодів та банківських рахунків);

- фото та відеоматеріалів, збережених при знятті коштів за допомогою банківської картки № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації про ІР-адреси, з яких проводилися транзакції в системі по банківській картці № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та контактних даних користувачів за період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді;

- інформації щодо фінансових операцій, які проводилися в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » по картковому рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з зазначенням операцій по перерахунку коштів з рахунку № НОМЕР_3 на рахунки інших клієнтів з розшифровкою ПІБ, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактних телефонів, адреси електронних пошти та номери банківських картко по яким проводилися операції;

- копій документів юридичної справи, яка виготовлена при відкритті карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо;

- копій документів юридичної справи, які виготовлені при відкритті карткових рахунків, на які у період з 01 січня 2023 року по дату виконання даної ухвали слідчого судді, були перераховані грошові кошти з карткового рахунку № НОМЕР_3 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у разі належності їх АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », у тому числі копій документів, що посвідчує особу, анкети заповнені власноручно, тощо.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » забезпечити можливість отримання тимчасового доступу до вищевказаної інформації та документів у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_4 .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали 30 (тридцять) днів, який відраховується з дня її проголошення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1