Провадження по справі №1-кп/522/1321/23
ВИРОК

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року м. Одеса

Колегія суддів Приморського районного суду м. Одеси у складі:

головуючого - судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

при секретарі ОСОБА_4 ,

здійснивши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Одесі судовий розгляд у кримінальному провадженні за № 0002668 від 19.05.2017 на підставі обвинувального акту стосовно:

ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця міста Одеси, громадянина України, мешкаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,-

за участю сторін кримінального провадження, які приймали участь на стадії судового провадження:

прокурорів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 ,

захисників обвинуваченого адвокатів ОСОБА_15 , ОСОБА_16 ,

обвинуваченого ОСОБА_5 ;

інших учасників судового провадження:

потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 ,

представників потерпілих адвокатів ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 ,

за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбаченого ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України, -

ВСТАНОВИЛА:

ОСОБА_5 , восени 2013 року, будучи генеральним директором ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» відповідно до протоколу № 05 загальних зборів учасників ТОВ «Капіталстрой» від 15 липня 2009 року, яке здійснювало фінансування будівництва 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом на АДРЕСА_2 на підставі договору №150911/1 від 15.09.2011, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , маючи корисливий умисел, направлений на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник Товариства, присвоїв грошові кошти в особливо великому розмірі у сумі 2 мільйони 398 тисяч 32 гривні, які були про інвестовані ОСОБА_18 за придбання квартири АДРЕСА_4 . Вказані грошові кошти призначались для інвестування у нерухомість у вигляді квартири АДРЕСА_4 . Отримавши 13.10.2013 від ОСОБА_18 грошові кошти у вищевказаній сумі, ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не переказав, а, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнив їх та розпорядився ними на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_18 в особливо великому розмірі - у сумі 292 тисяч 800 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 13.10.2013 становило 2 мільйони 398 тисяч 32 гривні.

З метою запобігання будь-яких підозр з боку ОСОБА_18 , ОСОБА_5 , вступивши в злочинний зговір разом з невстановленою слідством особою (матеріали досудового слідства щодо якої виділено в окреме провадження) в невстановлений слідством час та місці, склали договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» №301013/2, який ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що внесені до нього відомості не відповідають дійсності та на обліку ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» не проходили, 13.10.2013, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , видав ОСОБА_18 зазначений договір, з метою запевнення її в тому, що вона надає грошові кошти для участі у фонді фінансування будівництва виду «А» та вподальшому набуде право власності на нерухомість у виді чотирьох кімнатної квартири АДРЕСА_5 .

17.10.2015 ОСОБА_5 реалізував вказану квартиру ОСОБА_29 , яка на підставі договору №171015/1 від 17.10.2015 року набула 02.06.2017 право власності на квартиру АДРЕСА_6 (реєстраційний номер об`єкта нерухомості 101).

ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, будучи раніше знайомим з ОСОБА_30 та достовірно знаючи, що останній володіє значними грошовими коштами, з метою особистої наживи вирішив ними заволодіти, зловживаючи довірою першого.

Переслідуючи вказану мету, влітку 2014 року, ОСОБА_5 звернувся до ОСОБА_31 за позикою в розмірі 350 тисяч доларів США. Однак розуміючи, що вказана сума значна та потребує забезпечення гарантій та підтвердження своїх начебто зобов`язань щодо повернення боргу, ОСОБА_5 вирішив в забезпечення повернення боргу запропонувати ОСОБА_32 документи на нерухомість у новобудові за адресою: АДРЕСА_7 , на що при зустрічі за місцем розташування офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» за адресою: АДРЕСА_8 , ОСОБА_33 погодився та передав ОСОБА_5 вищевказану суму грошових коштів, будучи впевненим в чесності останнього через попереднє знайомство.

ОСОБА_33 , будучи впевнений в тому, що грошові кошти він інвестував прибутково та не піклуючись щодо повернення боргу, так як житло в будівлях ТОВ «ЗАРС» користувалось значним попитом, довірився ОСОБА_5 та запропонував оформити договір щодо участі у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_34 з метою забезпечення позики.

ОСОБА_5 , розуміючи, що квартири, які він пропонує ОСОБА_32 , розташовані за адресою: АДРЕСА_7 , вже інвестовані іншими особами, а саме квартира АДРЕСА_9 загальною площею 200,2 кв.м., інвестована ОСОБА_35 на підставі договору про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 160408/1 від 16.04.2008 р., а квартира АДРЕСА_10 загальною площею 200,4 кв.м. інвестована ОСОБА_36 на підставі договору про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 040610/1 від 04.06.2010 р., виготовив Договори про участь у фонді фінансування будівництва виду А на свого товариша ОСОБА_37 , а саме договір № 140610/1 від 14.06.2010 р. на квартиру АДРЕСА_10 та Договір № 020311/1 від 02.03.2011 р. на квартиру АДРЕСА_9 , що розташовані за вищевказаною адресою (зазначені відомості виділені в окреме провадження).

Продовжуючи свою злочинну діяльність, діючи умисно, повторно, з корисливих мотивів, зловживаючи довірою ОСОБА_31 , ОСОБА_5 виготовив пакет документів, згідно яких ОСОБА_38 начебто відступає право вимоги на вказані об`єкти нерухомості на користь ОСОБА_34 та для запевнення ОСОБА_31 в достовірності своїх дій щодо гарантування зобов`язань, ОСОБА_5 надав заздалегідь підроблені квитанції про надходження від ОСОБА_37 у 2010-2011 роках грошових коштів на рахунок ТОВ Капіталстрой № НОМЕР_1 , відкритий у ПАТ ПУМБ (МФО 334851) в рахунок інвестування у вищевказані квартири.

При цьому, рахунок ТОВ Капіталстрой № НОМЕР_1 був відкритий у ПАТ «ПУМБ» лише 25.04.2012 р., що унеможливлює надходження грошових коштів на саме цей рахунок від ОСОБА_39 протягом 2010-2011 років, а самі документи щодо начебто інвестування у будівництво об`єктів нерухомості ОСОБА_40 були виготовлені та підписані в 2014 році, хоча датовані 2010-2011 роками.

В подальшому ОСОБА_5 , виконавши всі дії, направлені на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 та, розуміючи, що вчинив всі дії, направлені на приховування своїх дійсних намірів, діючи повторно, вирішив аналогічним шляхом заволодіти грошовими коштами ОСОБА_31 , у якого зажадав взяти нібито в позику грошові кошти в розмірі 350 тисяч доларів США. З вказаною метою для забезпечення позитивного результату в своєму злочинному плані ОСОБА_5 вирішив запропонувати ОСОБА_32 пакет документів на начебто інвестування в ще дві квартири в новобудові за адресою: АДРЕСА_11 .

Так, на початку лютого 2017 року, ОСОБА_5 зустрівся з ОСОБА_30 та, вводячи в оману останнього, діючи повторно, отримав у потерпілого 350 тисяч доларів США, в обмін на що, з метою забезпечення гарантійних обов`язків передав заздалегідь підроблений пакет документів стосовно інвестування грошових коштів дружиною ОСОБА_31 ОСОБА_41 в об`єкти нерухомості, а саме: Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020217/2 від 02.02.2017 щодо квартири АДРЕСА_12 та Договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020217/1 від 02.02.2017 щодо квартири АДРЕСА_13 .

ОСОБА_5 , достовірно знаючи про те, що квартира АДРЕСА_12 , вже інвестована ОСОБА_42 на підставі договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» № 010416/1 від 01.04.2016 р., а квартира АДРЕСА_13 , вже інвестована ОСОБА_43 на підставі договору №270516/1 від 27.05.2016, проте приховав вказану інформацію задля реалізації злочинного умислу, направленого на заволодіння грошовими коштами ОСОБА_44 .

ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, на початку 2015 року, будучи генеральним директором ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», тобто особою, яка відповідно до Статуту виконує організаційно розпорядчі, адміністративно-господарські функції, яке здійснювало фінансування будівництва 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом на АДРЕСА_2 на підставі договору №150911/1 від 15.09.2011, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , маючи злочинний корисливий умисел, направлений на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник Товариства, діючи повторно, присвоїв грошові кошти в особливо великому розмірі на суму 3 мільйони 764 тисячі гривні, які були про інвестовані ОСОБА_23 за придбання майнових прав на квартиру АДРЕСА_14 , яка вже була реалізована ОСОБА_45 (на підставі Договору №181012/1 від 18.10.2012).

Отримавши 03.04.2015 від ОСОБА_23 грошові кошти у вищевказаній сумі, ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не переказав, а, зловживаючи своїм службовим становищем, не законно привласнив їх та розпорядився на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_23 в особливо великому розмірі у сумі 3 мільйони 764 тисячі гривні.

З метою запобігання будь-яких підозр з боку ОСОБА_23 , ОСОБА_5 , 03.04.2015, маючи при собі заздалегідь складений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», до якого в невстановлений слідством час, невстановленою особою (матеріали досудового слідства щодо якої виділено в окреме провадження) внесено відомості, які не відповідали дійсності, запевняючи ОСОБА_23 в чесності запропонованої угоди, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , видав останньому заздалегідь підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А»№ 030415/1 від 03.04.2015 та запевнив останнього в тому, що він надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду А та в подальшому набуде права власності на нерухомість у вигляді трьох кімнатної квартири АДРЕСА_15 . Зазначене не відповідало дійсності, оскільки ця квартира вже була про інвестована ОСОБА_45 , а ОСОБА_5 ввів ОСОБА_23 в оману, запевнивши, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та він отримає документи про право власності.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, на початку літа 2015 року, будучи генеральним директором ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», яке здійснювало фінансування будівництва 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом на АДРЕСА_2 на підставі договору №150911/1 від 15.09.2011, маючи злочинний, корисливий умисел, направленний на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник Товариства, діючи повторно, присвоїв грошові кошти в особливо великому розмірі у сумі 140 тисяч доларів, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2015 склало 2 мільйони 511 тисяч гривень, які були про інвестовані ОСОБА_20 за придбання квартири АДРЕСА_16 .

Отримавши 02.06.2015 від ОСОБА_20 грошові кошти у вищевказаній сумі, ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не переказав, а зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнив їх та розпорядився на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_20 в особливо великому розмірі, у сумі 140 тисяч доларів, що згідно курсу НБУ станом на 02.06.2015 склало 2 мільйони 511 тисяч гривень.

02.06.2015, з метою запобігання будь-яких підозр з боку ОСОБА_20 , ОСОБА_5 , маючи при собі заздалегідь складений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», до якого в невстановлений слідством час, невстановленою особою (матеріали досудового слідства щодо якої виділено в окреме провадження) внесено відомості, які не відповідали дійсності, запевняючи ОСОБА_20 в чесності запропонованої угоди, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , видав останній заздалегідь підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» №020615/1 від 02.06.2015 року та запевнив останню в тому, що вона надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду «А» та в послідуючому набуде права власності на нерухомість у вигляді двокімнатної квартири АДРЕСА_17 , вартістю 140 тисяч доларів США. Зазначене не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_5 мав намір привласнити зазначені грошові кошти, а отримавши їх та вводячи ОСОБА_20 в оману, запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона отримає документи про право власності на квартиру.

При цьому, 30.06.2015 ОСОБА_5 реалізував вказану квартиру ОСОБА_46 , що підтверджується договором №300615/1 від 30.06.2015 року, яка в послідуючому 12.05.2017 р. набула право власності на вищевказану квартиру.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, на початку літа 2015 року, будучи генеральним директором ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», яке здійснювало фінансування будівництва 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом на АДРЕСА_2 на підставі договору №150911/1 від 15.09.2011, маючи корисливий умисел, направлений на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник Товариства, діючи повторно, присвоїв грошові кошти в особливо великому розмірі у сумі 1 мільйон 788 тисяч гривень, які були проінвестовані ОСОБА_47 за придбання квартири АДРЕСА_18 .

Отримавши 03.06.2015 від ОСОБА_48 грошові кошти у вищевказаній сумі, ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не переказав, а зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнив їх та розпорядився на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_49 в особливо великому розмірі у сумі 1 мільйон 788 тисяч гривень.

03.06.2015, знаходячись в офісному приміщені ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», з метою запобігання будь-яких підозр з боку подружжя ОСОБА_50 , ОСОБА_5 , маючи при собі заздалегідь складений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», до якого в невстановлений слідством час, невстановленою особою (матеріали досудового слідства щодо якої виділено в окреме провадження) були внесені відомості, які не відповідали дійсності, запевняючи ОСОБА_51 в чесності запропонованої угоди, видав йому заздалегідь підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» №050615/1 від 05.05.2015 року та запевнив в тому, що ОСОБА_52 шляхом безготівкового переказу грошових коштів в послідуючому набуде права власності на нерухомість у вигляді двокімнатної квартирі АДРЕСА_19 , що не відповідало дійсності, оскільки ОСОБА_5 , отримавши вищевказану суму грошових коштів, запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію, а ОСОБА_52 отримає документи про право власності на квартиру, хоча 22.08.2016 р., більш точний час в ході слідства встановити не надалось можливим, реалізував вказану квартиру ОСОБА_53 на підставі договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» №22082016/2 від 22.08.2016 року, який в послідуючому на підставі вказаного договору, 23.05.2017 набув право власності на квартиру АДРЕСА_20 .

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, на початку липня 2015 року, будучи генеральним директором ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», яке здійснювало фінансування будівництва 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом на АДРЕСА_2 на підставі договору №150911/1 від 15.09.2011, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , маючи корисливий умисел, направлений на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник Товариства, діючи повторно, присвоїв грошові кошти в особливо великому розмірі у сумі 7 мільйонів 641 тисячі 510 гривень, які були проінвестовані ОСОБА_21 за придбання квартири АДРЕСА_21 .

Отримавши 07.07.2015 від ОСОБА_21 грошові кошти у вищевказаній сумі, ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не переказав, а, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнив їх та розпорядився на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_21 в особливо великому розмірі у сумі 7 мільйонів 641 тисячі 510 гривень.

Крім того, 07.07.2015 ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщені ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», з метою запобігання будь-яких підозр з боку ОСОБА_21 , маючи при собі заздалегідь складений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», до якого в невстановлений слідством час, невстановленою особою (матеріали досудового слідства щодо якої виділено в окреме провадження) були внесені відомості, які не відповідали дійсності, запевняючи ОСОБА_21 в чесності запропонованої угоди, видав їй заздалегідь підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А»№070716/2 та запевнив подружжя ОСОБА_54 в тому, що вони надають грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду «А» та в наступному ОСОБА_21 , яка підписала зазначений договір, набуде права власності на нерухомість у вигляді п`ятикімнатної квартири АДРЕСА_22 . Зазначене не відповідало дійсності, оскільки ця квартира вже була проінвестована, а ОСОБА_5 , отримавши вищевказані грошові кошти, ввів ОСОБА_21 в оману, запевнив, що невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та вона з чоловіком отримають документи про право власності.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, на початку серпня 2016, будучи генеральним директором ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», яке здійснювало фінансування будівництва 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом на АДРЕСА_2 на підставі договору №150911/1 від 15.09.2011, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: АДРЕСА_3 , маючи корисливий умисел, направлений на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник Товариства, діючи повторно, присвоїв грошові кошти в особливо великому розмірі у сумі 188 тисяч 250 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 10.08.2016 склало 4 мільйона 649 тисяч 775 гривень, які були проінвестовані ОСОБА_24 за придбання квартири АДРЕСА_23 .

Отримавши 10.08.2016 від ОСОБА_24 грошові кошти у вищевказаній сумі, ОСОБА_5 на розрахунковий рахунок ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» їх не переказав, а, зловживаючи своїм службовим становищем, незаконно привласнив їх та розпорядився на власний розсуд, завдавши майнової шкоди ОСОБА_24 в особливо великому розмірі у сумі 188 тисяч 250 доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 10.08.2016 склало 4 мільйона 649 тисяч 775 гривень.

10.08.2016 ОСОБА_5 , знаходячись в офісному приміщені ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», з метою запобігання будь-яких підозр з боку ОСОБА_24 , маючі при собі заздалегідь складений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», до якого в невстановлений слідством час, невстановленою особою (матеріали досудового слідства щодо якої виділено в окреме провадження) були внесені відомості, які не відповідали дійсності, запевняючи ОСОБА_24 в чесності запропонованої угоди, видав останній заздалегідь підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» №100816/1 та запевнив її в тому, що вона надає грошові коштиз метою участі у фонді фінансування будівництва виду «А» та в подальшому набуде права власності на нерухомість у вигляді трьохкімнатної квартири АДРЕСА_24 , вартістю 188 тисяч 250 доларів США, реалізувавши дану квартиру іншій особі.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії в кінці грудня 2016 року, маючи корисливий умисел, направлений на заволодіння грошовими коштами свого знайомого ОСОБА_19 через зловживання його довірою, звернувся до нього з проханням позичити грошові кошти у сумі 250 тисячі доларів США, не маючи при цьому намірів їх повертати.

З метою створення штучної уяви своєї доброчесності, ОСОБА_5 в рахунок забезпечення гарантійних обов`язків з приводу повернення боргу вирішив запропонувати ОСОБА_19 купівлю пентхаусу, розташованого за адресою: АДРЕСА_25 , який нібито перебував на етапі закінчення будівництва та в подальшому, при невиконанні боргових зобов`язань перейде до його приватної власності, на що ОСОБА_19 , будучи впевненим в доброчесності ОСОБА_5 , погодився та у невстановленому слідством місці та в невстановлений час передав ОСОБА_5 250 тисяч доларів США.

При цьому ОСОБА_5 , будучи обізнаним про те, що зазначена квартира вже інвестована іншою особою, не маючи наміру повертати позичені кошти ОСОБА_19 , зловживаючи довірою останнього, перебуваючи у приміщенні офісу за адресою: м.Одеса, вул. Довженка, 2, діючи повторно, незаконно заволодів 250 тисячами доларів США, що станом на 12.12.2016 згідно курсу НБУ склало 6 мільйонів 331 тисяча 500 гривень, а з метою запобігання виникнення будь-яких підозр з боку ОСОБА_19 склав розписку від 12.12.2016 про отримання вищевказаної суми грошових коштів, завдавши тим самим останньому майнової шкоди в особливо великому розмірі у сумі 6 мільйонів 331 тисячі 500 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії 08.04.2017, маючи умисел, направлений на заволодіння шахрайським шляхом, грошовими коштами ОСОБА_22 , звернувся до нього задля запозичення грошових коштів у сумі 160 тисяч доларів США.

З метою реалізації свого умислу на заволодіння майном шахрайським способом та уникнення будь-яких підозр з боку ОСОБА_22 , ОСОБА_5 запропонував йому, що у разі неповернення зазначеної суми коштів ОСОБА_22 отримає квартиру в новобудові за адресою: АДРЕСА_26 , хоча щодо даної нерухомості 05.05.2015 було укладено договір №050515/1 від 05.05.2015 на участь у фонді фінансування будівництва виду «А» з іншою особою.

ОСОБА_22 , будучи цілком впевненим в тому, що ОСОБА_5 діє законно та виконає в повному обсязі обіцяне, маючи довіру до останнього, знаходячись в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_8 , передав ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 160 тисяч доларів США.

Для попередження викриття злочинного корисливого умислу, ОСОБА_5 склав розписку на ім`я ОСОБА_22 , в якій зазначив, що грошові кошти у вищевказаній сумі поверне до 02.05.2017, не маючи при цьому намірів їх повертати.

Отримавши грошові кошти від ОСОБА_55 , ОСОБА_5 , зловживаючи довірою першого, діючи повторно, незаконно заволодів ними, розпорядившись на власний розсуд, чим завдав ОСОБА_22 майнової шкоди в особливо великому розмірі на суму 160 тисяч доларів США, що згідно курсу НБУ станом на 08.04.2017 склало 4 мільйони 336 тисяч 48 гривень.

Крім того, ОСОБА_5 , продовжуючи свої злочинні дії, 09.02.2017, маючи злочинний умисел на заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_17 запросивши його до офісного приміщення ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», запропонував ОСОБА_17 придбання двох квартир: за 2 мільйони 40 тисяч 597 гривень трьох кімнатну квартиру АДРЕСА_27 та за 5 мільйонів 257 тисяч 980 гривень трьохкімнатну квартиру АДРЕСА_28 , отримавши від ОСОБА_17 грошові кошти загальною сумою 7 мільйонів 298 тисяч 577 гривень.

З метою запобігання будь-яких підозр з боку ОСОБА_17 та надання своїм діям законного доброчесного вигляду, ОСОБА_5 надав договір №090217/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від 09.02.2017 та договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» №090217/1 від 09.02.2017, після чого запевнив ОСОБА_17 , що він надає грошові кошти з метою участі у фонді фінансування будівництва виду «А» та в подальшому набуде права власності на нерухомість у вигляді вищевказаних квартир, адже невдовзі будинок буде введений в експлуатацію та він отримає документи про право власності.

Ввівши ОСОБА_17 в оману шляхом зловживання його довірою, ОСОБА_5 , діючи повторно, незаконно заволодів грошовими коштами ОСОБА_56 , завдавши потерпілому майнової шкоди в особливо великому розмірі на загальну суму 7 мільйонів 298 тисяч 577 гривень, якими він розпорядився на власний розсуд.

Крім того, відповідно Статуту ТОВ «Капіталстрой», затвердженого загальними зборами учасників протоколом №33 від 31 жовтня 2016 року до предмету діяльності ТОВ «Капіталстрой» є здійснення професійної діяльності на ринку фінансових послуг, а саме:

- Фінансові послуги щодо провадження діяльності із залучення коштів установників управління майном для фінансування об`єктів будівництва та/або здійснення операцій з нерухомістю;

- Управління фондом фінансування будівництвом виду А;

- Товариство може здійснювати інші види господарської діяльності, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

Відповідно до протоколу №05 загальних зборів учасників ТОВ «Капіталстрой» від 15 липня 2009 року ОСОБА_5 призначено на посаду директора ТОВ «Капіталстрой»

Крім того, ОСОБА_5 , розуміючи можливість викриття його попередніх злочинів інвесторами та позикодавцями, оскільки будівництво новобудови за адресою: м. Одеса, Французький бульвар, 2, закінчено та відбувається реєстрація документів щодо права власності на квартири вказаного будинку, скориставшись наявним доступом до основних документів та печаток підприємства ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ»(), в травні 2017 року, але не піздніше 24.05.2017, у невстановлений час, перебуваючи в офісному приміщені за адресою: АДРЕСА_8 за місцем реєстрації ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», привласнив ряд документів та печатку вказаного Товариства, якими розпорядився на власний розсуд, чим спричинив порушення функціонування господарської та фінансової діяльності ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ».

В судовому засіданні обвинувачений ОСОБА_5 свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366, КК України не визнав, від надання свідчень відмовився, відповідно до ст. 63 Конституції України.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_57 повідомив суду, що працює головою директорів ТОВ «ЗАРС». Обвинуваченого ОСОБА_5 знає по роботі, так як ОСОБА_5 працював в ТОВ «Капітал Строй», де ОСОБА_57 був засновником.

На початку 2017 року свідок ОСОБА_57 був генеральним директором ТОВ «ЗАРС», а обвинувачений ОСОБА_5 генеральним директором ТОВ «Капітал Строй».

Реалізацію квартир, побудованих ТОВ «ЗАРС» здійснювало ТОВ «Капітал Строй». ОСОБА_5 як генеральний директор особисто здійснював оформлення договорів про продаж квартир. Сплату за квартири покупці повинні були здійснювали самостійно через банк на рахунок ТОВ «Капітал Строй», яке в свою чергу перераховувало кошти ТОВ «ЗАРС».

Усі документи та печатки ТОВ «Капітал Строй» перебували у відомстві лише ОСОБА_5

У ТОВ «ЗАРС» було декілька офісів, у тому числі деякі працівники перебували в офісі разом з працівниками ТОВ «Капітал Строй» по вул. Довженко,2 в м. Одесі.

03.05.2017 обвинувачений ОСОБА_5 пішов з офісу, розташованого по вул. Довженко,2 в м. Одесі і більше не повернувся, не відповідав на телефоні дзвінки. Після чого, було виявлено зникнення документів, які стосувалися продажу квартир, та зникнення печатки ТОВ «Капітал Строй».

Після зникнення обвинуваченого ОСОБА_5 стало відомо, що він шахрайським шляхом на протязі біля 8 років здійснював заволодіння грошовими коштами покупців. Так, ОСОБА_5 особисто приймав готівкою грошові кошти у покупців квартир, проте не перераховував їх до ТОВ «Капітал Строй» та ТОВ «ЗАРС», а привласнював гроші. Біля 10 потерпілих звернулись до ТОВ «Капітал Строй» з квитанціями, розписками, які були надані їм обвинуваченим ОСОБА_5 . Зазначене питання було іміджевим, у зв`язку з чим свідок ОСОБА_57 за своїм особистим рішенням виплатив потерпілим біля 3 мільйонів доларів США. Обвинувачений ОСОБА_5 не має жодного відношення до відшкодування збитків потерпілим. ОСОБА_5 не повернув гроші свідку ОСОБА_58 .

В подальшому печатки та документи ТОВ «Капітал Строй» були поновлені та призначено нового генерального директора ТОВ «Капітал Строй». В офісі було встановлено відеонагляд.

Представник потерпілого ТОВ «Капіталстрой» - адвокат ОСОБА_28 в судовому засіданні пояснив, що ОСОБА_5 , перебуваючи на посаді директора вищевказаного ТОВ, брав грошові кошти та виписував договори, які не мали відношення до побудованого будинку, розташованого по АДРЕСА_11 , тобто квартири продавались різним покупцям 2-3 рази. Грошові кошти, які отримував ОСОБА_5 , на рахунки підприємтсва не поступали. Представник потерпілого просив суд призначити ОСОБА_5 максимальне покарання, передбачене Кримінальним кодексом України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_12 повідомив, що являється батьком померлого потерпілого ОСОБА_19 . Під час обшуку за місцем мешкання його сина ОСОБА_19 була виявлена розписка обвинуваченого ОСОБА_5 про взяття у ОСОБА_19 250000 доларів США під покупку пентхауза, розташованого за адресою: АДРЕСА_25 . Зазначена квартира у власність його сину, - ОСОБА_19 обвинуваченим ОСОБА_5 не була передана. Після смерті потерпілого обвинувачений ОСОБА_5 обіцяв ОСОБА_12 повернути грошові кошти, проте не виконав своєї обіцянки та грошові кошти не повернув. Позовну заяву потерпілий не завляв.

Потерпіла ОСОБА_20 в судовому засіданні повідомила, що в 2014 році побачила «Будинок Каркашадзе» на АДРЕСА_11 , в якому в подальшому вирішила купити квартиру. Звернувшись до відділу продажу їй стало відомо, що на той час була вільна лише одна квартира загальним розміром 191 кв.м., проте така квартира була для неї завелика, після чого їй повідомили, що у вирішенні цього питання їй допоможе лише обвинувачений ОСОБА_5 . Зустрівшись з обвинуваченим, останній запропонував їй квартиру розміром 91 м.2 вартістю 140 тис.доларів США. Гроші передавала обвинуваченому ОСОБА_5 в присутності свого чоловіка на АДРЕСА_3 . Договір склали на квартиру АДРЕСА_16 . Їй надали приходний касовий ордер на суму 2 чи 3 мільойона гривень. Про те, що квартира вже була проінвестована іншими особами, вона не знала.

В 2016 та 2017 роках на її квартиру приходила інша людина, яка сказала, що вона є її власником. ОСОБА_20 з цього приводу звернулась до ОСОБА_5 , проте останній завірив її, що той чоловік переплутав квартиру, бо він з іншого міста.

Потім ОСОБА_20 дізналась, що будинок здався в експлуатацію, проте її не пускали на територію будинку. ОСОБА_5 їй повідомив, що документи на квартиру вони оформлять після 10 травня 2017, проте вже після 10 травня 2017 року ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок. В подальшому їй стало відомо, що квартира, яку вона начебто придбала, була продана іншій особі.

Восени 2017 року, компанією ТОВ «ЗАРС», в особі свідка ОСОБА_59 , потерпілій було відшкодовано грошові кошти, витрачені на покупку квартири за договором з ОСОБА_5 . До обвинуваченого ОСОБА_5 потерпіла ОСОБА_20 матеріальних претензій не має, проте має претензії морального характеру, повязані з тим, що вона тривалий час знаходилась в стані стресу, на грунті цього інциденту відбувалися скандали в сім`ї, потім її став турбувати тиск, з`явилася зайва вага, розтягнення зв`язок. Позовну заяву не заявляла.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_21 повідомила, що в 2016 році вона з чоловіком вирішила купити квартиру в «Будинку Каркашадзе» по АДРЕСА_11 . Обравши квартиру АДРЕСА_29 ОСОБА_21 приїхала до офісу, розташованого на АДРЕСА_3 , де зустрілася з обвинуваченим ОСОБА_5 для обговорення можливості оформлення знижки на покупку квартири. Ообвинувачений ОСОБА_5 пообіцяв їй 10% знижки при повній оплаті. 07.07.2016 відбулася угода. Грошові кошти в сумі 7,5 млн.грн. вона передавала ОСОБА_5 в його кабінеті, а ОСОБА_5 надав їй касовий ордер та повідомив, що самостійно перерахує грошові кошти на рахунок підприємства. Репутація ТОВ «ЗАРС» була непорушною, у зв`язку з чим її нічого не турбувало.

В травні 2017 вона з чоловіком дізналась, що обвинувачений ОСОБА_5 зник, а їх запросили на зустріч з керівництвом ТОВ «ЗАРС», де повідомили, що квартира АДРЕСА_29 , яку вони начебто придбали, продана ще до їх угоди і грошові кошти, які вони надавали обвинуваченому ОСОБА_5 , не надходили на рахунок підприємства.

В подальшому керівництво ТОВ «ЗАРС» самостійно в особі ОСОБА_59 вирішило питання щодо їх квартири. Позовну заяву вона не заявляла.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_22 повідомив, що в квітні 2017 року вирішив купити квартиру. Обвинувачений ОСОБА_5 запропонував квартиру АДРЕСА_30 . Раніше він вже купував квартиру в ТОВ «ЗАРС», тому не мав будь яких сумнівів щодо законності дій обвинуваченого ОСОБА_5 який також являвся його сусідом за місцем мешкання.

На АДРЕСА_31 в офісі він передав обвинуваченому ОСОБА_5 в присутності свого охоронця грошові кошти в сумі 160000 доларів США. ОСОБА_5 написав розписку про отримання грошей. За домовленістю з ОСОБА_5 вони оглянули квартиру пентхауз. Як повідомив йому ОСОБА_5 , на зазначену квартиру був ще один покупець. За домовленістю між потерпілим ОСОБА_22 та обвинуваченим ОСОБА_5 у разі якщо вказаний покупець відмовився би від покупки квартири, тоді договір оформлювався би на потерпілого ОСОБА_22 , а якщо покупець вирішив би купити квартиру, тоді обвинувачений ОСОБА_5 повинен був повернути гроші потерпілому ОСОБА_22 . Проте, обвинувачений ОСОБА_5 в подальшому, не оформив квартиру на ОСОБА_22 та не повернув грошові кошти.

В подальшому, ОСОБА_5 перестав відповідати на телефонні дзвінки. Звернувшись до ТОВ «ЗАРС» к свідку ОСОБА_60 потерпілий ОСОБА_22 дізнався, що обвинувачений ОСОБА_5 обдурив багато людей та десь перераховувався.

Цивільний позов підтримує в повному обсязі.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_23 повідомив, що в 2015 році він придбав у ТОВ «ЗАРС» квартиру АДРЕСА_14 . Так, 03.04.2015 він приїхав зі своєю дружиною до офісу ТОВ «ЗАРС», розташованого по вул. Довженко в м. Одесі, де ОСОБА_5 надав потерпілому договір інвестора. Договір підписував з обвинуваченим ОСОБА_5 , при цьому ОСОБА_5 пояснював, що вказана квартира вже продана, проте її хозяїн хоче у накоротший термін продати квартиру по ніжчериночній вартості, а саме за 160 тис. доларів США. Вони оформили договір і ОСОБА_23 вніс першу суму грошових коштів, а ОСОБА_5 виписав ордер з печаткою ТОВ «Капітал Строй». В подальшому, кожного місяця виплачував від 5 до 15 тисяч доларів США. Потерпілий ОСОБА_23 вніс грошові кошти в сумі 157 тис. доларів США.

З квітня 2017 року, обвинувачений ОСОБА_5 перестав виходити на зв`язок. В офісі на АДРЕСА_3 потерпілому повідомили, що обвинувачений ОСОБА_5 вже не працює в ТОВ «ЗАРС» і те, що квартира, яку ОСОБА_23 купив у ОСОБА_5 , вже була проплачена декільками інвесторами. В подальшому компанією ТОВ «ЗАРС» ОСОБА_23 було надано 2 однокімнатні квартири в районі «Аркадія» в м. Одесі для відшкодування збитків, спричинених ОСОБА_5 .

Матеріальних претензій до обвинуваченого ОСОБА_5 не має.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_24 повідомила, що в літку 2016 вона з чоловіком вирішила купити квартиру в ТОВ «ЗАРС». В офісі на вул. Французький бульвар в м. Одесі менеджер повідомив, що стан будівництва будинку складає більше 90 процентів, в будинку навіть вже працював ліфт.

Через деякий час, вона з чоловіком в офісі на АДРЕСА_3 за попередньою домовленістю, зустрілися з ОСОБА_5 та передали йому гроші в сумі 188 тис. доларів США, які ОСОБА_5 передав начебто касиру. Обвинувачений ОСОБА_5 надав ОСОБА_24 квитанцію про сплату коштів за квартиру. Грошові кошти передавали у валюті, готівкою, особисто ОСОБА_5 , а не через банк, саме так запропонував зробити особисто ОСОБА_5 .

Про те що квартира, за яку вони відали грошові кошти ОСОБА_5 , була проінвестована іншим інвестором, їй стало відомо в 2017 році. Спочатку ОСОБА_24 дзвонила ОСОБА_5 з питань надання їй документів на квартиру, але останній уникав зустрічі з ОСОБА_24 , постійно переносячи дату зустрічі, а потім вже перестав відповідати на телефонні дзвінки. В офісі ТОВ «ЗАРС» ОСОБА_24 дізналася, що ОСОБА_5 знаходився у розшуку і те, що їх квартира оформлена на іншу особу.

Фірма ТОВ «ЗАРС» запропонувала їм квартиру в ТОВ «Стікон», проте ОСОБА_24 та її чоловік хотіли купити саме ту квартиру, за яку вони ОСОБА_5 надали гроші в сумі 188 тисяч доларів США. В подальшому, за домовленістю з хозяїном квартири, ОСОБА_24 доплатила ще 37500 доларів США, після чого квартира була оформлена на ОСОБА_24 . Таким чином у зв`язку з незаконими діями ОСОБА_5 їй було здійснено збиток в сумі 37500 доларів США. Позовну заяву не заявляла.

Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_18 повідомила, що за рекомендаціями знайомих вона звернулась до генерального директора «Капітал Строй»,- ОСОБА_5 . Вказана компанія мала виключне право на продаж квартир ТОВ «ЗАРС» з питання продажу квартир. 13.10.2013 в офісі на АДРЕСА_3 за домовленістю ОСОБА_18 передала ОСОБА_5 292 тисяч доларів США за квартиру розміром 146 м.кв., а ще через 2 роки передала ОСОБА_5 ще 25 тисяч доларів США за паркувальне місце.

ОСОБА_18 відвідувала будинок, під час його будування змінювала планування квартири, спілкувалася з забудовниками. Потім почали видавати документи на квартири в будинку, проте їй документи не було надано. ОСОБА_18 телевонувала обвинуваченому ОСОБА_5 кожного дня, зустрічалася з ним. Обвинувачений ОСОБА_5 їй повідомляв, що поверне гроші, проте пояснював, що повернути грошові кошти він тоді не міг, так як були проблеми в банку.

В подальшому свідок ОСОБА_61 віддав їй 2 однокімнатної квартири та паркінг на вул. Гарагинське плато в м. Одесі на суму 150 тисяч доларів США. Збиток, який завдав їй обвинувачений ОСОБА_5 , складає 217 тисяч доларів США. Позовну заяву стосовно ОСОБА_5 не заявляла.

Потерпілий ОСОБА_17 в судовому засіданні відмовився надавати показання, так як до обвинуваченого ОСОБА_5 не має претензій матеріального та морального характеру, ні як до фізичної особи, ні до як до директора ТОВ «Капітал Строй».

Прокурор в судовому засіданні відмовився щодо виклику з метою допиту до судового засідання потерпілого ОСОБА_62 .

Допитати в якості потерпілого ОСОБА_31 в суді не представилось можливим у зв`язку з неонаразовою неявкою потерпілого. Відповідно до оперативної інформації, наданої прокурором в судовому засіданні, ОСОБА_33 на протязі 2018 2023 року перетинав кордон України 35 разів. Останній раз виїхав за межі України 30.04.2023.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_63 повідомив, що являвся сусідом потерпілого ОСОБА_44 . Багато років тому, влітку, потерпілий попросив поїхати до офісу ТОВ «ЗАРС» та забрати документи на квартиру, які були оформлені, у тому числі на ОСОБА_64 . Свідок не задавав питання, щодо підстав для оформлення квартири на його ім`я, у зв`язку з дуже гарними відносинами з ОСОБА_65 . Прибувши за адресою: АДРЕСА_3 він отримав особисто від ОСОБА_5 документи. Обвинувачений також нічого не пояснював стосовно документів. В подальшому ОСОБА_63 передав документи ОСОБА_66 . Будь які подробиці щодо зазначених документів свідку ОСОБА_67 не відомі.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_68 повідомив, що працював в період 2005 2017 років фінансовим директором в «Капітал Строй», проте фінансами займався обвинувачений ОСОБА_5 , який був директором «Капітал Строй».

В травні 2017 року обвинувачений ОСОБА_5 зник і стало відомо що ОСОБА_5 продавав по декілька разів одні і ті ж квартири, а гроші привласнював, люди, які сплачували грошові кошти квартири не отримували. Усі грошові кошти від вказаних покупців отримував особисто ОСОБА_5 , який і підписував договори інвестування, печатка підприємства були лише у ОСОБА_5 , у зв`язку з чим ніхто не міг оформлювати документи з покупцями окрім ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_69 повідомила, що працювала фінансовим директором в «Капітал Строй». «Капітал Строй» був компанією фондом, який фінансував будівництво будинку на АДРЕСА_11 . Офіційний продаж квартир в будинку здійснювався лише покупцями в банку на рахунок підприємства. ОСОБА_70 не було відомо про готівкові оплати покупцями.

В середені 2017 році обвинувачений ОСОБА_5 зник і стало відомо, що в будинку по АДРЕСА_11 був здійснений подвійний продаж квартир, договори фінансування оформлював обвинувачений ОСОБА_5 . Окрім обвинуваченого жодна людина не мала права їх підписувати. Печатка підприємства була у ОСОБА_5 .

Допитаний в якості свідка ОСОБА_71 повідомив, що працював з 2012 по 2017 рік в ТОВ «Капітал Строй» на посаді начальника відділу фінансування. В його посадові обов`язки входило анкетування клієнтів та ведення діловодства.

В 2017 році обвинувачений ОСОБА_5 зник, стосовно нього було порушено кримінальне провадження та його місце знаходження було не відомо. У той час виявилося, щодо фінансових зобов`язань ОСОБА_5 , який отримував готівкові грошові кошти від різних покупців за продаж одних і тих самих квартир. За вказівкою ОСОБА_72 свідок ОСОБА_71 завжди виходив з кабінета під час спілкування ОСОБА_5 з покупцями. Документи міг підписувати лише ОСОБА_5 .

Допитана в якості свідка ОСОБА_73 повідомила, що працювала бухгалтером в ТОВ «Капітал Строй». Офіс, в якому вона працювала, знаходився на вул. Довженко, 2а в м. Одесі. Це був фонд фінансування будівницта продажу кварти, які будував ТОВ «ЗАРС». Усі безготівкові рахунки велися через банк, а потім ТОВ «Капітал строй» перераховував грошові кошти на ТОВ «ЗАРС». За готівкові кошти працівники ТОВ «Капітал строй» не мали права здійснювали продаж квартир.

Після зникнення обвинуваченого ОСОБА_5 було виявлено відсутність печатки підприємства, документів, у тому числі договорів про сплати ТОВ «ЗАРС».

ОСОБА_74 показував ОСОБА_75 розписку від ОСОБА_5 про заборгованість перед якоюсь особою в сумі 316 тисяч доларів США.

Допитана в якості свідка ОСОБА_76 повідомила, що станом на 2017 рік вона обіймала посаду начальника фінансової служби ТОВ «ЗАРС», у зв`язку з чим займалась оформленням права власності на житловий будинок, кошти за який були сплачені учасниками фінансування будівництва по вул. Французький бульвар,2.

В травні 2017 році обвинувачений ОСОБА_5 не з`явився на роботу, а в подальшому зник. Печатка підприємства після цього була виготовлена інша.

Допитана в якості свідка ОСОБА_77 повідомила, що працювала в ТОВ «ЗАРС». Фонд фінансування будівництва ТОВ «Капітал Строй» здійснював фінансування будівництва, а ТОВ «ЗАРС» будував будинки, у зв`язку з чим усі питання з покупцями вирішував ТОВ «Капітал Строй».

Допитаний в якості свідка ОСОБА_78 повідомив, що працював начальником архітекторного відділу ТОВ «ЗАРС» на вул. Довженко,2. Обвинувачений ОСОБА_5 працював в іншому кабінеті.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_79 повідомив, що він знає обвинуваченого ОСОБА_5 , який був генеральним директором ТОВ «Капітал Строй». У ОСОБА_5 був договір с ТОВ «ЗАРС», тобто ТОВ «Капітал Строй» продавав квартири в будинках, які будував ТОВ «Зарс». Грошові кошти надходили до ТОВ «ЗАРС» через ТОВ «Капітал Строй».

Допитаний в якості експерта ОСОБА_80 підтвердив висновки, викладені в експертизі № 145 Е від 23.10.2017 року.

Відповідаючи на запитання сторони захисту та інших учасників процесу експерт зазначив, що до експертної установи органом досудового розслідування було надано фінансові документи в оригіналах та копіях. Спочатку надані були копії, а потім, за клопотанням експерта, були надані оригінали усіх документів, які експерт ОСОБА_80 порідняв з копіями, вони були спорідненими.

Крім того, як зазначив експерт ОСОБА_80 , в матеріалах кримінального провадження наявний висновок почеркознавчої експертизи, яка проводиться лише за оригіналами документів, тому це ще раз пітверджує, що висновки ним були складені за результатами дослідження оригіналів документів. Крім того, почеркознавча експертиза була проведена після проведення ним експертизи № 145 Е від 23.10.2017, що свідчить про те, що в нього вже були оригінали документів, по яким потім проведено й почеркознавчу експертизу.

Він вивчав оригінали прибуткових касових ордерів. Там де треба були банківськи виписки, він витребував банківські документи. Сам він як експерт не збирав матеріали, а лише заявляв клопотання про надання додаткових матеріалів.

Допит потерпілих ОСОБА_17 , ОСОБА_22 , ОСОБА_20 , ОСОБА_51 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 та свідків, заявлених стороною обвинувачення, у тому числі свідка ОСОБА_12 - батька померлого потерпілого ОСОБА_19 , свідків ОСОБА_57 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , ОСОБА_34 та інших, а також експерта ОСОБА_84 суд здійснював безпосередньо, з дотриманням вимог ст. 352, 353, 356 КПК, забезпечивши стороні захисту можливість здійснення перехресного допиту потерпілих, свідків сторони обвинувачення, за наслідком чого надає їм належну оцінку в сукупності з іншими дослідженимидоказами у провадженні за правилами ст. 94 КПК України.

Крім того, висновки суд обґрунтовує не лише показаннями потерпілих та свідків, а й письмовими доказами у провадженні.

Так, суд дослідив письмові докази у кримінальному провадженні, надані стороною обвинувачення на підтвердження винуватості ОСОБА_5 в інкримінованих йому кримінальних правопорушень, а саме:

- витяг з кримінального провадження № 0002668 про внесення відомостей до ЄРДР стосовно ОСОБА_5 за ч. 2 ст. 357, ч. 5 ст. 191, ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366 КК України;

- постанова про призначення групи прокурорів від 19.05.2017;

- заява від 19.05.2017 ТОВ «Капіталстрой» за фактом імовірного привласнення ОСОБА_5 фінансових та інших документів та печатки Товариства, а також виявлення ймовірної недостачі грошових коштів ТОВ «Капіталстрой» на загальну суму більше 1 млн. грн.;

-копія протоколу №5 ТОВ «Капіталстрой» від 15.07.2009 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Капіталстрой» з 16.07.2009. Зобов`язано передати ОСОБА_5 необхідну бухгалтерську та іншу документацію, печатку та чекову книжку ТОВ «Капіталстрой»;

- копія посадової інструкції ТОВ «Капіталстрой» від 16.07.2009;

- копія статуту ТОВ «Капіталстрой» від 2016, відповідно до загальних зборів учасників ТОВ «Капіталстрой», протокол №33 від 31.10.2016;

- копія договору на організацію спорудження обєкта будівництва №0709/1 від 07.09.2007 між ТОВ «Капіталстрой» (управитель) та ТОВ «ЗАРС» (забудовник). Відповідно до якого управитель замовляє забудовнику збудувати об`єкт будівництва: 2 секційний 12 поверховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями та паркінгом за адресою: м. Одеса, пров. Цегляний, 9, вести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування Довірителям Фонту фінансування будівництва у власність на умовах, визначених договором;

- копія декларації про готовність об`єкта до експлуатації від 22.09.2011;

- копія договору на організацію спорудження об`єкта будівництва № 150911/1 від 15.09.2011 між ТОВ «Капіталстрой» (управитель) та ТОВ «ЗАРС» (забудовник). Відповідно до якого управитель замовляє забудовнику збудувати об`єкт будівництва: 3 секційний 7-9 поверховий житловий будинок з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземним паркінгом за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2 ріг Італійський бульвар,1, вести його в експлуатацію та передати об`єкти інвестування Довірителям Фонту фінансування будівництва у власність на умовах, визначених договором;

- копія сертифікату серії ОД №70, виданого управлінням державного архітектурно-будівельного контролю Одеської міської ради про відповідність закінченого будівництвом об`єкта 12 поверхового будинку за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, 2 ріг Італійський бульвар,1;

- копія повідомлення генерального директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_5 до Національної комісії, що здійснює державне регулювання к сфері ринків фінансових послуг про введення в експлуатацію об`єкта будівництва, розташованого за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська,2 ріг Італійського бульвару,1. Станом на 03.01.2017 довірителів, які мають заборгованість щодо внесення коштів до ФФБ виду А «Французський 2» не має;

-ухвала слідчого судді Приморського районного суду м. Одеси від 23.06.2017 про надання тимчасового доступу та можливість вилучення речей і документів, що містять інформацію, яка становить охоронювану законом таємницю, а саме банківську інформацію, яка знаходиться у володінні банківській установі ПАТ «ПУМБ» «РЦ у м. Одеса», що розташоване за адресою: м. Одеса, вул. Військовий узвіз, 5/1 з правом її вилучення, а саме: відомості про надходження грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відображених на паперовому носії відкритого на ТОВ «Капіталстрой» від осіб: ОСОБА_85 , ОСОБА_24 , ОСОБА_20 , ОСОБА_18 , ОСОБА_17 , ОСОБА_23 , ОСОБА_86 , ОСОБА_63 , ОСОБА_87 , ОСОБА_22 , ОСОБА_19 ;

- протокол тимчасового доступу до речей та документів від 14.07.2017, відповідно до ухвали суду від 23.06.2017;

- інформація ВСКОД ПУМБ «РЦ в м. Одеса» від 14.07.2017 про відсутність відомостей про надходження грошових коштів по банківському рахунку ТОВ «Капіталстрой» стосовно зазначених осіб;

-висновок експерта № 145Е від 23.10.2017, відповідно до якого здійснення господарської операції по оприбуткуванню ТОВ «Капіталстрой» грошових коштів:

- в сумі 1788000 грн., внесених згідно договору №050615/1 від 05.06.2015 ОСОБА_47 , наданими на експертизу документами не підтверджується;

- в сумі 4649775 грн., внесених згідно договору № 100816/1 від 10.08.2016 ОСОБА_24 , наданими на експертизу документами не підтверджується;

- в сумі 2511000 грн., внесених згідно договору № 020615/1 від 02.06.2015 ОСОБА_20 , наданими на експертизу документами не підтверджується;

-в сумі 7641509, внесених згідно договору №070716/2 від 07.07.2016 ОСОБА_21 не представляється можливим;

- в сумі 2398032 грн., внесених згідно договору № 201013/2 від 30.10.2013 та 575000 згідно договору №280815/3 від 28.08.2015 ОСОБА_18 , наданими на експертизу документами не підтверджується;

-в сумі 168000 грн. від 11.04.2015, 1820000 грн., від 03.04.2015, 222000 від 13.06.2015, 168000 від 25.04.2015, 114000 грн. від 21.08.2015, 1065600 від 01.10.2016, 207200 від 06.10.2015, внесених згідно договору №030415/1 від 03.03.2015 ОСОБА_23 , наданими на експертизу документами не підтверджується.

- в сумі 502000 від 04.02.2011, 300000 від 14.06.2010, 600000 від 15.10.2010, внесених згідно договору № 140610/1 від 14.06.2010, та 528000 від 06.05.2011, 500000 від 10.04.2011 згідно договору №020311/1 від 02.03.2011 ОСОБА_40 наданими на експертизу документами не підтверджується;

- висновок експерта № 528-П від 14.12.2017 відповідно до якого:

- рукописний текст та підпис у розписці від імені ОСОБА_5 на потерпілого ОСОБА_19 , щодо позики грошових коштів в сумі 250000 доларів США від 12.12.2016, виконані ОСОБА_88 ;

-рукописний текст та підпис у розписці від імені ОСОБА_5 на потерпілого ОСОБА_22 , щодо позики грошових коштів в сумі 160000 доларів США виконані ОСОБА_88 ;

- підпис у договорі №070716/2 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ;

- підпис у додатку №1до типового договору №070716/2 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ;

-підпис у квитанції до прибуткового ордеру №50 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_21 ), виконаний ОСОБА_5 ;

- підпис у договорі №301013/2 ( ОСОБА_18 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ;

- підпис у договорі №030415/1 ( ОСОБА_23 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ;

- підпис у додатку №1 до типового договору №030415/1 ( ОСОБА_23 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» та схематичному плані від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ;

-підписи у квитанціях до прибуткового ордеру №87,67,19, 32, 67, 32 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_23 ), виконані ОСОБА_5 ;

- підпис у договорі №050615/1 ( ОСОБА_89 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ; підписи у додатку №1 до типового договору №050615/1 ( ОСОБА_89 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», плані квартири АДРЕСА_32 та свідоцтві про участь у ФФС виду А, від імені ОСОБА_5 , виконані самим ОСОБА_5 ; підпис у квитанції до прибуткового ордеру №32 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_48 виконаний ОСОБА_5 ;

- підпис у додатку №1 до типового договору №020615/1 ( ОСОБА_20 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 виконананий самим ОСОБА_5 ; підпис у квитанції до прибуткового ордеру №18 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_20 ) виконаний ОСОБА_5 ;

- підпис у договорі №100816/1 ( ОСОБА_24 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ; підпис у додатку №1 до типового договору №100816/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 виконананий самим ОСОБА_5 ; підпис у квитанції до прибуткового ордеру №30 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_24 ) виконаний ОСОБА_5 ;

- постанова про визнання речовим доказом та долучення до матеріалів кримінального провадження від 18.12.2017, а саме: розписку на одному аркуші формату A4 від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_90 від 12.12.2016; розписку на одному аркуші формату A4 від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_22 ; оригінал договору № 070716/2 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 6 арк.; додаток № 1 до типового договору № 070716/2 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк.; квитанція до прибуткового ордеру № 50 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_21 ) на 1 арк.; оригінал договору № 301013/2 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 5 арк.; оригінал договору № 030415/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 5 арк.; додаток № 1 до типового договору № 030415/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк. та схематичний план на 1 арк.; квитанції до прибуткового ордеру №№ 87, 67, 19, 32, 67, 32 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_23 ) на 6 арк.; оригінал договору № 050615/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 5 арк.; додаток № 1 до типового договору № 050615/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк., план квартири № 134 на 1 арк., та свідоцтво про участь у ФФС виду А на 1 арк.; квитанція до прибуткового ордеру № 32 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_48 ) на 1 арк.; оригінал договору № 020615/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 5 арк.; додаток № 1 до типового договору № 020615/ про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк.; квитанція до прибуткового ордеру № 18 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_91 ) на 1 арк.; оригінал договору № 100816/1 про участь у фонді фінансувань будівництва виду А на 5 арк.; додаток № 1 до типового договору № 100816/ про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк.; квитанція до прибуткового ордеру № 30 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_24 ) на 1 арк.;

- доповідна генерального директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 засновнику ТОВ ОСОБА_57 про відсутність на підприємстві печатки ТОВ та частини документів щодо діяльності ТОВ, а також про виявлення недостатності грошових коштів на суму не менше 1000000 грн.;

- акт проведення службового розслідування від 24.05.2017, складеного комісією по проведенню службового розслідування (на підставі Наказу №1/19/Р від 19.05.2017 «Про проведення службового розслідування з перевірки наявності на Товаристві документів ТОВ та штампів ТОВ, відповідно до якого комісією встановлено факт відсутності на Товаристві документів, печатки та штампу, зазначених в розділі 5 акту. Комісією встановлено, що відсутні документи ТОВ були вивезені ОСОБА_5 , який на той час був Генеральним директором ТОВ. Вивезення документів ОСОБА_5 пояснював тим, що в приміщенні інших підприємств за адресою: м. Одеса, вул. Довженка, 2а буде проводитись обшук, під час якого працівники правоохоронного органу можуть вилучити документи ТОВ. Таким чином, з метою збереження документів ТОВ, зі слів ОСОБА_5 , він вивозив їх в інше приміщення, яким володіє підприємство;

- копія протоколу №34К від 11.05.2017 загальних зборів учасників ТОВ «Капіталстрой» про звільнення з посади генерального директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_5 та призначення на посаду ОСОБА_92 ;

- копія наказу №1/2017К від 12.05.2017 про призначення генеральним директором ОСОБА_92 ;

- заява директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 від 17.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 (цесіонарій ОСОБА_63 ; квартира АДРЕСА_33 ) з додатками:

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_34 (довіреність ОСОБА_34 про уповноваження ОСОБА_93 ; договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 140610/1 від 14.06.2010 між ОСОБА_40 та ОСОБА_5 стосовно квартири АДРЕСА_34 про отримання першовго внеску в сумі 300000 грн.; довідка про резервування адреси об`єкту нерухомого майна від 17.11.2011 № 336912/1; договір про відступлення права вимоги від 29.08.2014 мід ОСОБА_40 та ОСОБА_94 стосовно квартири АДРЕСА_34 ; договір про відступлення майнових прав № 290814/1 від 29.08.2014 складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 ; акт прийому-передачі квартири АДРЕСА_34 від 29.08.2014 складений між директором ТОВ «ЗАРС» ОСОБА_95 та ОСОБА_94 ; гарантійний лист генерального директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_34 ; гарантійний лист ОСОБА_37 на імя ОСОБА_34 , свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 в сумі 1402800 гривень; додаткова угода №1 до договору № 140610/1 про участь у Фонді фінансування будівництва від 29.08.2014 про зміну розділу«Реквізити сторін»;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_34 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 040610/1 від 04.06.2010, між ОСОБА_36 та ОСОБА_5 стосовно квартири АДРЕСА_34 про отримання першого внеску в сумі 3073933,77 грн.; договір уступки майнових прав №040610/2 від 04.06.2010, складений між ОСОБА_36 та ОСОБА_5 , акт прийому передачі квартири від 21.11.2011, складений між ОСОБА_36 та ТОВ «ЗАРС» ОСОБА_59 ; довідка, видана директором ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_96 , видана ОСОБА_97 за №180517/17 від 18.05.2017 про підтвердження права ОСОБА_98 на набуття у власність наступного об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_34 ; виписка, видана директором ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_96 на ОСОБА_99 з переліку інвесторів приміщень, розташованих за кв. АДРЕСА_35 ; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності від 23.05.2017 на ім`я ОСОБА_98 стосовно квартири АДРЕСА_10 ;

-копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_36 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020311/1 від 02.03.2011 між ОСОБА_40 та ОСОБА_5 стосовно квартири АДРЕСА_36 про отримання першовго внеску в сумі 500000 грн.; довідка про резервування адреси об`єкту нерухомого майна від 17.11.2011 № 336975/1; свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 в сумі 1528000 гривень; гарантійний лист генерального директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_34 ; договір про відступлення майнових прав № 290814/2 від 29.08.2014, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 ; договір про відступлення права вимоги від 29.08.2014 між ОСОБА_40 та ОСОБА_94 стосовно квартири АДРЕСА_36 ; додаткова угода №1 до договору № 020311/1 про участь у Фонді фінансування будівництва виду від 29.08.2014 про зміну розділу «Реквізити сторін»;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_36 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 060418/1 від 16.04.2008 між ОСОБА_35 та ОСОБА_100 стосовно квартири АДРЕСА_36 про отримання першого внеску в сумі 2880520,00 грн.; договір уступки майнових прав №070408/1 від 17.04.2008, складений між ОСОБА_35 та ОСОБА_101 ; довідка, видана директором ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_96 , надана ОСОБА_102 за №190517/8 від 19.05.2017 про підтвердження права ОСОБА_103 на набуття у власність наступного обєкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_36 ; виписка, видана директором ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_96 на ОСОБА_103 з переліку інвесторів приміщень, розташованих за кв. АДРЕСА_35 ;

-копія квитанції № 3812352 від 04.02.2011 платник ОСОБА_38 - отримувач ТОВ «Капіталстрой»- банк отримувач ПАТ «Пумб» в сумі 502800 грн., відповідно до договору 14/06/10/1 від 14.06.2010 за квартиру АДРЕСА_34 та копія квитанції № 3812784 від 14.06.2010 про сплату 300000; та копія квитанції № 3812851 від 15.10.2010 про сплату 600000 грн.;

- копія квитанції № 3813259 від 06.05.2011 платник ОСОБА_38 - отримувач ТОВ «Капіталстрой» - банк отримувач ПАТ «Пумб» в сумі 528000 грн., відповідно до договору 02/03/11/1 від 02.03.2011 за квартиру АДРЕСА_36 та копія квитанції № 3813423 від 10.04.2011 про сплату 500000 грн;

- копія довідки ПАТ «ПУМБ» за № ODE -07.3/349 від 01.06.2017 про те, що рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» відкритий у ПАТ «ПУМБ» 25.04.2012, у звязку з чим не є можливим надати інформацію щодо надходження грошових коштів від контрагента ОСОБА_37 за період з 01.10.2010 по 21.12.2011;

- заява директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 від 17.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 700000 доларів США (розписка ОСОБА_5 про отримання) (квартира АДРЕСА_37 ) з додатками:

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_38 (довіреність ОСОБА_104 про уповноваження ОСОБА_93 та/ або ОСОБА_105 ; договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020217/2 від 02.02.2017 між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 5160000 грн.; свідоцтво про участь у ФФБ виду А №020217/2 від 02.02.2017 ОСОБА_106 . Сума коштів, внесених Довірителем до ФФБ 5160000 грн; договір відступлення майнових прав № 020217/2 від 02.02.2017, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_41 ; додаток до договору від 02.02.2017, а саме: стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 02.02.2017, складений між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 ;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_38 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 010416/1 від 16.05.2017 між ОСОБА_42 та ОСОБА_96 , а також про встановлення внеску в сумі 1274388 грн.; виписка, видана директором ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_96 на ОСОБА_42 з переліку інвесторів приміщень, розташованих за кв. АДРЕСА_39 (будівельна адреса: АДРЕСА_40 ); довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 , надана ОСОБА_42 за №160517/8 від 16.05.2017, про підтвердження права ОСОБА_42 на набуття у власність наступного об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_41 ; договір уступки майнових прав від 16.05.2017, складений між ОСОБА_42 та ОСОБА_107 ; акт прийому передачі квартири АДРЕСА_42 складений між ТОВ «ЗАРС» в особі директора ОСОБА_108 та ОСОБА_42 ;

-копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_43 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020217/1 від 02.02.2017 між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 ), а також про встановлення внеску в сумі 6754155 грн.; додаток до договору від 02.02.2017, а саме: стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 02.02.2017, складений між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 ; свідоцтво про участь у ФФБ виду А №020217/1 від 02.02.2017 ОСОБА_106 . Сума коштів, внесених Довірителем до ФФБ 6754155 грн.; договір відступлення майнових прав № 020217/1 від 02.02.2017 складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_41 ; розписка ОСОБА_5 від 15.02.2017 про отримання від ОСОБА_31 грошових коштів в розмірі 700000 доларів США та зобов`язання повернення коштів 01.03.2017 року; довідка від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_87 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

- копія заяви ОСОБА_31 до слідчого про залучення до кримінального провадження в якості потерпілого;

- заява ОСОБА_51 від 25.05.2017 до прокуратури щодо прийняття мір правового характеру щодо незаконних дій осіб ТОВ «Капіталстрой», щодо заволодіння грошовими коштами в сумі 1000088 грн., наданими за покупку квартири АДРЕСА_18 ;

-копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_18 , лист претензія до ТОВ «Капіталстрой» від представника ОСОБА_109 від 22.05.2017; договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 050615/1 від 05.06.2015 між ОСОБА_47 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 1788000 та 793425 грн.; свідоцтво про участь у ФФБ виду А №050615/1 від 08.06.2015 ОСОБА_110 . Сума коштів, внесених Довірителем до ФФБ 1788000 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру №32 ТОВ «Капіталстрой» прийнята від ОСОБА_48 на суму 1788000 грн.; довіреність ОСОБА_48 на ОСОБА_111 ; довідка від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_48 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось; заява ОСОБА_111 при залучення його до кримінального провадження в якості потерпілого;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_20 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 220816/2 від 15.05.2017 між ОСОБА_112 та ОСОБА_96 , а також про встановлення внеску в сумі 659200 грн.; договір відступлення майнових прав від 15.05.2017, складений між ОСОБА_112 та ОСОБА_107 ; довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 , надана ОСОБА_112 за №150517/11 від 15.05.2017 про підтвердження права ОСОБА_112 на набуття у власність наступного об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_20 ; акт прийому передачі квартири АДРЕСА_20 , складений між ТОВ «ЗАРС» в особі директора ОСОБА_108 та ОСОБА_113 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за адресою: м. Одеса, вул. Французький бульвар, 2 за ОСОБА_112 ;

- заява ТОВ «Капіталстрой» від 08.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України щодо незаконних дій стосовно ОСОБА_20 та заволодіння грошовими коштами в сумі 2511000 грн.

-копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_16 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020615/1 від 02.06.2015, між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 2511000 грн.; стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на обєкті інвестування від 02.06.2015, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_20 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №18 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_20 на суму 2511000 грн.; довідка від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_20 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_16 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 300615/1 від 12.05.2017 між ОСОБА_114 та Борисовою, а також про встановлення внеску в сумі 230937, 292546.50, 292546,50 грн.; акт прийому передачі квартири АДРЕСА_16 , складений між ТОВ «ЗАРС» в особі директора ОСОБА_108 та ОСОБА_115 ; довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 надана ОСОБА_115 за №120517/6 від 12.05.2017 про підтвердження права ОСОБА_115 на набуття у власність наступного об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_16 ; виписка з переліку інвесторів приміщень, розташованих у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_44 за ОСОБА_115 ; договір відступлення майнових прав від 12.05.2017, складений між ОСОБА_115 та ОСОБА_107 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_45 за ОСОБА_116 ;

- заява директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 від 17.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_23 шляхом незаконного заволодінння грошовими коштами в сумі 168000 грн., 114000 грн., 1065000 грн., 207200 грн., 1820000, 222000, 168000 грн.;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_14 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 030415/1 від 03.04.2015 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 1820000 грн.; стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 03.04.2015 складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_23 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №32 від 11.04.2015 ТОВ «Капіталстрой» прийнята від ОСОБА_23 на суму 168000 грн.; №19 від 03.04.2015 на суму 1800000 грн., №87 від 13.06.2015 на суму 202000 грн., № 32 від 25.04.2015 168000 грн., № 67 від 21.08.2015 на суму 114000 грн., №67 від 01.10.2015 на суму 1065000 грн.,

- заява директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 від 09.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_18 шляхом незаконного заволодінння грошовими коштами в сумі 2390000 грн.;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_4 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 301013/2 від 13.10.2013 між ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 2398032 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру №97 від 30.10.2013 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_18 на суму 2398000 грн.;

-договір про участь у фонді фінансування будівництва, а саме машиномісця № НОМЕР_2 в об`єкті будівництва «Французький -2» виду А № 280815/3 від 28.08.2015 між ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 575000 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру №97 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_18 на суму 575000 грн.; довідка від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_18 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось; заява ОСОБА_18 про визнання в якості потерпілого;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_6 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 171015/1 від 01.06.2017 між ОСОБА_29 та ОСОБА_96 , а також про встановлення внеску в сумі 1609630 грн.; договір відступлення майнових прав від 01.06.2017, складений між ОСОБА_29 та ОСОБА_107 ; виписка з переліку інвесторів приміщень, розташованих у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_46 за ОСОБА_29 ; довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 , надана ОСОБА_29 за №010617/7 від 01.06.2017 про підтвердження права ОСОБА_29 на набуття у власність наступного об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_6 ; акт прийому передачі квартири АДРЕСА_6 , складений між ТОВ «ЗАРС» в особі директора ОСОБА_108 та ОСОБА_29 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за адресою АДРЕСА_47 за ОСОБА_29 ;

-заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій ОСОБА_117 стосовно незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_21 в сумі 7641000 грн.;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_21 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 070716/2 від 07.07.2016 між ОСОБА_118 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 7641510 грн.; стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 07.07.2016, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №50 від 07.072016 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_21 на суму 7641510 грн.;

- заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайський дій ОСОБА_117 шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 4649775 грн.;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_23 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 100816/1 від 10.08.2016 між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 4649775 грн.; свідоцтво про участь ОСОБА_24 у ФФБ виду А, наданого ТОВ «Капіталстрой» Кутузовим 12.08.2016 за № 100816/1 на суму 4649775грн., стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 10.09.2016, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_24 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №30 від 10.08.2016 ТОВ «Капіталстрой» прийнята від ОСОБА_24 на суму 4649775грн.; довідка від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_24 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

- заява ОСОБА_12 щодо шахрайських дій ОСОБА_117 шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами його сина, ОСОБА_19 в сумі 250000 доларів США;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_43 (розписка ОСОБА_5 про взяття у борг у ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 250000 доларів США під будівництво квартири АДРЕСА_48 , копія паспорту ОСОБА_12 ; свідоцтво про смерть ОСОБА_19 , договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 121216/1 від 12.12.2016 між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 6754155 грн.; стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 12.12.2016, складений між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №50 від 12.12.2016 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_19 на суму 6754155 грн.; заява ОСОБА_119 про залучення його до кримінального провадження; заява ОСОБА_19 про добровольне надання розписки ОСОБА_88 про отримання грошових коштів від ОСОБА_19 ;

- заява ОСОБА_120 щодо хахрайських дій ОСОБА_117 шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами в сумі 160000 доларів США. В якості гарантії запропонував кв. АДРЕСА_49 та додаток до заяви: розписка ОСОБА_5 про взяття до 02.05.2017 в борг 160000 доларів США ;

- заява ТОВ «Капіталсрой» від 26.05.2017 щодо шахрайських дій стосовно потерпілого ОСОБА_17 ;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_50 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А №090217/1 від 09.02.2017 між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 2040597 грн.; договір відступлення від 09.02.2017 квартири АДРЕСА_51 , складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 ; пропуск на будівничу площадку для проведення будівних робіт в кв. 29 складеного заст. директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_121 на ім`я ОСОБА_17 , квитанція до прибуткового касового ордеру №41 від 09.02.2017 ТОВ «Капіталстрой» прийнята від ОСОБА_17 на суму 2040097 грн.;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_50 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 060913/1 від 12.05.2017 між ОСОБА_122 та та ОСОБА_96 , договір відступлення майнових прав від 12.05.2017, складений між ОСОБА_122 та ОСОБА_107 ; акт прийому передачі квартири АДРЕСА_52 , складений між ОСОБА_122 та ТОВ «ЗАРС» в особі директора ОСОБА_108 ; довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 , надана ОСОБА_122 за №120517/4 від 12.05.2017 про підтвердження права ОСОБА_122 на набуття у власність наступного об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_52 ; виписка з переліку інвесторів приміщень, розташованих у житловому будинку за адресою: АДРЕСА_53 за ОСОБА_122 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_53 за ОСОБА_122 ;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_54 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А №090217/1 від 09.02.2017 між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 5257980 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру №90 від 09.02.2017 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_17 на суму 5257980 грн.; довідка від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_17 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_54 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 160813/1 від 12.05.2017 між ОСОБА_123 та ОСОБА_96 , технічний паспорт від 18.01.2017 на кв. АДРЕСА_55 на ОСОБА_123 ; витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права власності за адресою: АДРЕСА_56 за ОСОБА_123 ; довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 надана ОСОБА_124 за №120517/1 від 12.05.2017, про підтвердження права за ОСОБА_123 на набуття у власність наступного об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_57 ; договір відступлення майнових прав від 12.05.2017, складений між ОСОБА_123 та ОСОБА_107 ; акт прийому передачі квартири АДРЕСА_57 , складений між ОСОБА_123 та ТОВ «ЗАРС» в особі директора ОСОБА_108 ;

- оригінал клопотання експерта ОСОБА_84 №145 Е від 08.08.2017 про надання наступних матеріалів: касових документів (касова книга, прибуткові та видаткові касови ордери) ТОВ «Капіталстрой» за досліджуваний період; банківські документи (виписки банку по рахункам) ТОВ «Капіталстрой» за досліджуваний період; бухгалтерська документація (регістри, меморіальні ордери по рахункам та субрахункам 48 «Цільове фінансування та цільові надходження» тощо ТОВ «Капіталстрой» за досліджуваний період щодо розрахунків з особами, які інвестують у будівництво;

- копія довідки руху кримінального провадження № 0002668, яка була долучена судом до матеріалів справи;

- копії постанов слідчого від 02.08.2017, 18.09.2017, 10.11.2017 року про зупинення та відновлення досудового розслідування.

Аналізуючи досліджені в судовому засіданні викладені вище докази вчинення ОСОБА_5 кримінальних правопорушень, перелбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України, суд, керуючись законом, оцінив їх за своїм внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і об`єктивному розгляді всіх обставин справи в їх сукупності та приходить до висновку про повну доведеність вини обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Згідно зі ст. 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України.

Відповідно до ст. 2 КПК України завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод, законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Статтею 94 КПК України передбачено, що суд за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінюють кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення. Жоден доказ не має наперед встановленої сили.

Згідно з ч. 3 ст. 62 Конституції України обвинувачення не може ґрунтуватися на доказах, одержаних незаконним шляхом, а також на припущеннях. Усі сумніви щодо доведеності вини особи тлумачаться на її користь.

Згідно ст.337 КПК України судовий розгляд проводиться лише стосовно особи, якій висунуте обвинувачення і лише в межах висунутого обвинувачення відповідно до обвинувального акта.

Європейський Суд з прав людини наголошує, що відповідно до його прецедентної практики при оцінці доказів він керується критерієм доведення "поза розумним сумнівом" (див. вищенаведене рішення у справі «Авшар проти Туреччини» (Avsar v. Turkey), п. 282). Таке доведення має випливати із сукупності ознак чи неспростовних презумпцій, достатньо вагомих, чітких і узгоджених між собою.

Ретельно дослідивши й зіставивши зібрані у кримінальному провадженні докази, давши їм оцінку з точки зору належності, допустимості і достовірності, суд прийшов до висновку, що вони в їх сукупності та взаємозв`язку є достатніми для ухвалення обвинувального вироку стосовно обвинуваченого ОСОБА_5 .

Відповідно до п.17 Постанови Пленуму Верховного суду України Про судову практику у справах про злочини проти власності від 06.11.2009 року № 10, шахрайство - це заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою.

Так, незважаючи на не визнання обвинуваченим ОСОБА_5 вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України, його провина у вчиненому підтверджується:

Епізод злочину щодо ОСОБА_19 :

-показаннями потерпілого ОСОБА_12 , який повідомив, що добровільно надав органу досудового розслідування розписку ОСОБА_5 про отримання грошових коштів в сумі 250 тисяч доларів від ОСОБА_19 на покупку пентхаузу за адресою: АДРЕСА_25 . Крім того, як зазначив потерпілий ОСОБА_12 обвинувачений ОСОБА_5 був обізнаний про зазначений борг та обіцяв ОСОБА_12 повернути грошові кошти, які ним були отриманні від ОСОБА_19

-копіями документів наданих до заяви ОСОБА_12 про вчинення обвинуваченим ОСОБА_5 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, а саме: розпискою ОСОБА_5 про взяття у борг у ОСОБА_19 грошових коштів в сумі 250000 доларів США під будівництво квартири АДРЕСА_48 ; договору про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 121216/1 від 12.12.2016 між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 6754155 грн.; стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 12.12.2016, складений між ОСОБА_19 та ОСОБА_5 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №50 від 12.12.2016 ТОВ «Капіталстрой» прийнята від ОСОБА_19 на суму 6754155 грн.;

- висновком експерта № 528-П від 14.12.2017, відповідно до якого рукописний текст та підпис у розписці від імені ОСОБА_5 на потерпілого ОСОБА_19 , щодо позики грошових коштів в сумі 250000 доларів США від 12.12.2016, - виконані ОСОБА_88 .

Епізод злочину щодо ОСОБА_17 :

-копіями документів, наданих до заяви ТОВ «Капіталстрой» від 26.05.2017 щодо шахрайських дій стосовно потерпілого ОСОБА_17 , а саме: договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А №090217/1 від 09.02.2017 між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 2040597 грн.; договір відступлення від 09.02.2017 квартири АДРЕСА_58 , складеного між ОСОБА_5 та ОСОБА_17 ; пропуск на будівничу площадку для проведення будівних робіт в кв. АДРЕСА_59 , складеного заст. директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_121 на ім`я ОСОБА_17 , квитанція до прибуткового касового ордеру №41 від 09.02.2017 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_17 на суму 2040097 грн.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, у тому числі витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається що право власності квартири АДРЕСА_52 зареєстровано за ОСОБА_125 . Довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 , надана ОСОБА_122 за №120517/4 від 12.05.2017 також підтверджує право ОСОБА_122 на набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_52 .

- копіями документів стосовно квартири АДРЕСА_60 , а саме: договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А №090217/1 від 09.02.2017 між ОСОБА_17 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 5257980 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру №90 від 09.02.2017 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_17 на суму 5257980 грн.;

Відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно право реєстрацію права власності за адресою АДРЕСА_56 зареєстровано за ОСОБА_126 . Довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 надана ОСОБА_124 за №120517/1 від 12.05.2017 також підтверджує право на набуття ОСОБА_123 у власність наступного обєкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_57 .

Крім того, відповідно до довідки ПАТ «ПУМБ» від 25.05.2017 вбачається, що за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_17 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось.

Епізод злочину щодо ОСОБА_22

-показаннями потерпілого ОСОБА_22 , який повідомив, що в квітні 2017 року вирішив придбати квартиру по АДРЕСА_11 . 08.04.2017 року в офісі обвинуваченого ОСОБА_5 , якого він знав у тому числі як свого сусіда, в присутності свого охоронця, передав обвинуваченому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 160000 доларів США. ОСОБА_5 написав розписку про отримання грошей. За домовленістю з ОСОБА_5 зазначені кошти повинні бути витрачені на покупку квартири АДРЕСА_30 , у разі відмови від покупки вказаної квартири попереднім покупцем. За умовами договору, якщо покупець вирішив би купити квартиру, тоді обвинувачений ОСОБА_5 повинен був повернути гроші потерпілому ОСОБА_22 . Проте, обвинувачений ОСОБА_5 квартиру на ОСОБА_22 не оформив, грошові кошти не повернув, а потім перестав відповідати на телефоні дзвінки. Звернувшись до керівництва ТОВ ЗАРС ОСОБА_59 , ОСОБА_22 дізнався, що обвинувачений ОСОБА_5 обдурив багато людей і переховується від кредиторів;

- копією розписки на одному аркуші формату A4 від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_22 про взяття до 02.05.2017 в борг 160000 доларів США;

- висновоком експерта № 528-П від 14.12.2017, відповідно до якого рукописний текст та підпис у розписці від імені ОСОБА_5 на потерпілого ОСОБА_22 , щодо позики грошових коштів в сумі 160000 доларів США,- виконані ОСОБА_88 .

Епізод злочину щодо ОСОБА_31 :

-показаннями свідка ОСОБА_34 , який повідомив, що за проханням свого сусіда ОСОБА_31 він здійснював поїздку в офіс ТОВ «ЗАРС», розташований на вул. Довженко, 2 в м. Одесі, де обвинувачений ОСОБА_5 надав йому без пояснень документи на квартиру, які були оформлені на ім`я ОСОБА_64 . Будь які подробиці щодо зазначених документів свідку ОСОБА_67 не відомі.

-заявою директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 від 17.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_31 в сумі 700000 доларів США (розписка ОСОБА_5 про отримання) (квартира АДРЕСА_37 ) з додатками:

- копії документів, надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_38 а саме: договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020217/2 від 02.02.2017 між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 5160000 грн.; свідоцтво про участь у ФФБ виду А №020217/2 від 02.02.2017 ОСОБА_106 . Сума коштів, внесених Довірителем до ФФБ 5160000 грн; договір відступлення майнових прав № 020217/2 від 02.02.2017, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_41 ; додаток до договору від 02.02.2017, а саме: стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 02.02.2017, складений між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 .

Проте, відповідно до матеріалів кримінального провадження, у тому числі довідки директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 , яка була надана ОСОБА_42 за №160517/8 від 16.05.2017, вбачається право на набуття ОСОБА_42 у власність квартири АДРЕСА_38 ;

-копією документів, наданих до заяви стосовно квартири АДРЕСА_43 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020217/1 від 02.02.2017 між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 6754155 грн.; додаток до договору від 02.02.2017, а саме: стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 02.02.2017 складений між ОСОБА_41 та ОСОБА_5 ; свідоцтво про участь у ФФБ виду А №020217/1 від 02.02.2017, ОСОБА_106 . Сума коштів, внесених Довірителем до ФФБ 6754155 грн.; договір відступлення майнових прав № 020217/1 від 02.02.2017 складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_41 ; розписка ОСОБА_5 від 15.02.2017, про отримання від ОСОБА_31 грошових коштів в розмірі 700000 доларів США та зобов`язання щодо повернення коштів до 01.03.2017 року.

-довідкою від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_87 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

-заявою директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 від 17.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ст. 190 КК України за фактом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_37 (цесіонарій ОСОБА_63 ; квартира АДРЕСА_33 ) з додатками:

- копіями документів, наданих до заяви стосовно квартири АДРЕСА_34 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 140610/1 від 14.06.2010 між ОСОБА_40 та ОСОБА_5 стосовно квартири АДРЕСА_34 про отримання першого внеску в сумі 300000 грн.; довідка про резервування адреси об`єкту нерухомого майна від 17.11.2011 № 336912/1; договір про відступлення права вимоги від 29.08.2014 між ОСОБА_40 та ОСОБА_94 стосовно квартири АДРЕСА_34 ; договір про відступлення майнових прав № 290814/1 від 29.08.2014, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 ; акт прийому -пердачі квартири АДРЕСА_34 від 29.08.2014, складений між директортом ТОВ «ЗАРС» ОСОБА_95 та ОСОБА_94 ; гарантійний лист генерального директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_34 ; гарантійний лист ОСОБА_37 на ім`я ОСОБА_34 , свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 в сумі 1402800 гривень; додаткова угода №1 до договору № 140610/1 про участь у Фонді фінансування будівництва виду від 29.08.2014 про зміну розділу «Реквізити сторін»;

Проте, згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на квартиру АДРЕСА_10 зареєстровано на ім`я ОСОБА_127 . Крім того, довідка, видана ОСОБА_97 за №180517/17 від 18.05.2017 директором ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_96 свідчить про підтвердження права ОСОБА_98 на набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_34 ;

-копіями документів, які були надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_36 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020311/1 від 02.03.2011 між ОСОБА_40 та ОСОБА_5 про отримання першого внеску в сумі 500000 грн.; довідка про резервування адреси об`єкту нерухомого майна від 17.11.2011 № 336975/1; свідоцтво про участь у фонді фінансування будівництва між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 в сумі 1528000 гривень; гарантійний лист генерального директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_5 на ім`я ОСОБА_34 ; договір про відступлення майнових прав № 290814/2 від 29.08.2014, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_94 ; договір про відступлення права вимоги від 29.08.2014 мід ОСОБА_40 та ОСОБА_94 стосовно квартири АДРЕСА_36 ; додаткова угода №1 до договору № 020311/1 про участь у Фонді фінансування будівництва виду від 29.08.2014 про зміну розділу«Реквізити сторін».

Проте, матеріали кримінального провадження, у тому числі довідка, видана директором ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_96 за №190517/8 від 19.05.2017 свідчать про підтвердження права ОСОБА_103 на набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_36 .

- копією квитанції № 3812352 від 04.02.2011 платник ОСОБА_38 - отримувач ТОВ «Капіталстрой»- банк отримувач ПАТ «Пумб» в сумі 502800 грн., відповідно до договору 14/06/10/1 від 14.06.2010 за квартиру АДРЕСА_34 та копія квитанції № 3812784 від 14.06.2010 про сплату 300000; та копія квитанції № 3812851 від 15.10.2010 про сплату 600000 грн.;

- копією квитанції № 3813259 від 06.05.2011 платник ОСОБА_38 - отримувач ТОВ «Капіталстрой» - банк отрмимувач ПАТ «Пумб» в сумі 528000 грн., відповідно до договору 02/03/11/1 від 02.03.2011 за квартиру АДРЕСА_36 та копія квитанції № 3813423 від 10.04.2011 про сплату 500000 грн.

Проте, відповідно до довідки ПАТ «ПУМБ» за № ODE -07.3/349 від 01.06.2017 вбачається, що рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» відкритий у ПАТ «ПУМБ» лише 25.04.2012, у зв`язку з чим не є можливим надати інформацію щодо надходження грошових коштів від контрагента ОСОБА_37 за період з 01.10.2010 по 21.12.2011;

-висновком експерта № 145Е від 23.10.2017, відповідно до якого здійснення господарської операції по оприбуткуванню ТОВ «Капіталстрой» грошових коштів в сумі 502000 від 04.02.2011, 300000 від 14.06.2010, 600000 від 15.10.2010, внесених згідно договору № 140610/1 від 14.06.2010, та 528000 від 06.05.2011, 500000 від 10.04.2011 згідно договору №020311/1 від 02.03.2011 ОСОБА_40 , наданими на експертизу документами не підтверджується.

Відповідно до положень ст. 190 КК шахрайство це заволодіння майном або набуття права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживання його довірою. Отже, предметом шахрайства є як чуже майно, так й право на нього. З об`єктивної сторони шахрайство полягає в протиправному заволодінні чужим майном, в набутті права на нього шляхом обману потерпілого чи зловживання його довірою.

Особливістю шахрайства є те, що винний заволодіває чужим майном шляхом спонукання самого потерпілого до передачі йому майна чи уступки права на майно.

Тобто при шахрайстві потерпілий, довіряючи обвинуваченому, сам добровільно передає винному майно чи право на нього.

Наявність об`єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 190 КК, яку складають діяння, суспільно небезпечні наслідки, а також причинний зв`язок між діянням і такими наслідками, що підтверджено сукупністю досліджених судом належно оцінених доказів.

Доказування суб`єктивної сторони злочинів, передбачених ст. 190 КК, досить часто ґрунтується не на одному чи кількох прямих доказах, а на аналізі саме сукупності всіх доказів, за якими встановлено характер дій обвинуваченого, спосіб вчинення суспільно небезпечного діяння, обстановку його вчинення тощо, на підставі чого й робиться висновок про доведеність поза розумним сумнівом або недоведеність (згідно з цим стандартом доказування) таких елементів об`єктивної сторони кримінального правопорушення, як умисел щодо заволодіння чужим майном, шляхом обману.

Як випливає зі змісту зазначеної норми кримінального закону та правозастосовної практики, отримання майна за умови виконання якого-небудь зобов`язання належить кваліфікувати як шахрайство в тому разі, коли винна особа в момент заволодіння цим майном мала на меті його присвоїти, а зобов`язання не виконувати. Як шахрайство, вчинене шляхом зловживання довірою, слід розглядати укладення договорів кредиту, позики, попередньої оплати за виконання певної роботи тощо без наміру повернути отримані кошти чи інші матеріальні цінності, виконати належно обумовлену роботу чи повернути борг. Із суб`єктивної сторони шахрайство характеризується прямим умислом і корисливим мотивом.

Узагальнюючи вищевикладене, судом встановлено, що обвинувачений ОСОБА_5 зловживаючи довірою потерпілих ОСОБА_31 , ОСОБА_19 , ОСОБА_17 та ОСОБА_22 укладав з ними договори або/та позики, отримуючи при цьому грошові кошти за виконання певної роботи тощо, без наміру повернути отримані кошти, виконати належно обумовлену роботу чи повернути борг. У той час потерпілі були переконані у тому, що вони розпоряджаються грошовими коштами у своїх інтересах. Така їх переконаність є результатом впливу на них шахрая, а саме, введення потерпілих в оману шляхом зловживання довірою щодо правомірності передачі ними обвинуваченому ОСОБА_5 грошових коштів, а отже зловживання довірою як спосіб вчинення даного злочину об`єктивно відповідає обставинам справи та доводиться належними і допустимими доказами.

Крім того, незважаючи на невизнання обвинуваченим ОСОБА_5 вини у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191 та ч 1 ст. 366 КК України, його провина у вчиненому підтверджується:

Епізод злочинів стосовно ОСОБА_51 :

- заявою ОСОБА_51 від 25.05.2017 щодо прийняття мір правового характеру до посадових осіб ТОВ «Капіталстрой», щодо заволодіння грошовими коштами в сумі 1000088 грн., наданими за покупку квартири АДРЕСА_18 ;

-копіями документів, наданими до заяви, а саме договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 050615/1 від 05.06.2015 між ОСОБА_47 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 1788000 та 793425 грн.; свідоцтво про участь у ФФБ виду А №050615/1 від 08.06.2015 ОСОБА_110 . Сума коштів, внесених Довірителем до ФФБ 1788000 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру №32 ТОВ «Капіталстрой» прийнята від ОСОБА_48 на суму 1788000 грн.;

Проте, відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно вбачається, що право власності на квартиру АДРЕСА_20 належить ОСОБА_128 . Крім того, довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 , надана ОСОБА_112 за №150517/11 від 15.05.2017 свідчить про підтвердження права ОСОБА_112 на набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_20 .

- довідкою від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_48 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

- висновком експерта № 528-П від 14.12.2017, відповідно до якого підпис у договорі №050615/1 ( ОСОБА_89 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ; підписи у додатку №1 до типового договору №050615/1 ( ОСОБА_89 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», плані квартири АДРЕСА_32 та свідоцтві про участь у ФФС виду А, від імені ОСОБА_5 , - виконані самим ОСОБА_5 ; підпис у квитанції до прибуткового ордеру №32 про прийняття грошових коштів від ОСОБА_48 , виконаний ОСОБА_5 ;

-висновок експерта № 145Е від 23.10.2017, відповідно до якого здійснення господарської операції по оприбуткуванню ТОВ «Капіталстрой» грошових коштів в сумі 1788000 грн., внесених згідно договору №050615/1 від 05.06.2015 ОСОБА_47 , наданими на експертизу документами не підтверджується.

Епізод злочинів щодо ОСОБА_20 :

-показаннями потерпілої ОСОБА_20 , відповідно до яких вона 02.06.2015 року в офісі, в присутності чоловіка передала обвинуваченому ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 140 тисяч доларів за покупку квартири АДРЕСА_16 . ОСОБА_5 надав приходний касовий ордер на суму 2 чи 3 мільойона гривень. В подальшому їй стало відомо, що квартира, яку вона начебто придбала, була продана іншій особі. Восени компанією «ЗАРС», в особі ОСОБА_59 , їй повернуті гроші;

-заявою ТОВ «Капіталстрой» від 08.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України щодо незаконних дій стосовно ОСОБА_20 та заволодіння грошовими коштами в сумі 2511000 грн.;

-копіями документів, які були надані до заявистосовно квартири АДРЕСА_16 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 020615/1 від 02.06.2015 між ОСОБА_20 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 2511000 грн.; стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 02.06.2015, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_20 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №18 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_20 на суму 2511000 грн.

Проте, відповідно до витягу з державного реєстру речових прав на нерухоме майно, право власності за адресою: АДРЕСА_45 зареєстровано за ОСОБА_115

-довідкою від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_20 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

-висновком експерта № 145Е від 23.10.2017 відповідно до якого здійснення господарської операції по оприбуткуванню ТОВ «Капіталстрой» грошових коштів ОСОБА_20 , - наданими на експертизу документами не підтверджується;

- висновком експерта № 528-П від 14.12.2017, відповідно до якого підпис у додатку №1 до типового договору №020615/1 ( ОСОБА_20 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 виконананий самим ОСОБА_5 ; підпис у квитанції до прибуткового ордеру №18 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_20 ), виконаний ОСОБА_5 .

Епізод злочинів щодо ОСОБА_23 :

-показаннями допитаного в якості потерпілого ОСОБА_23 , який повідомив, що 03.04.2015 він, в присутності своєї дружини, передав ОСОБА_5 160 тис. доларів США в рахунок покупки квартири. Йому надали договір інвестора.

В квітні червні 2017 року в офісі товариства на вул. Довженко їм повідомили, що квартира, яку вони купили, вже була проплачена декільками інвесторами. В подальшому компанією їм було надано 2 однокімнатні квартири в районі Аркадія в м. Одесі;

- заявою директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 від 17.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_23 шляхом незаконного заволодінння грошовими коштвми в сумі 168000 грн., 114000 грн., 1065000 грн., 207200 грн., 1820000, 222000, 168000 грн.;

- копіями документів, які були надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_14 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 030415/1 від 03.04.2015 між ОСОБА_23 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 1820000 грн.; стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 03.04.2015 складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_23 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №32 від 11.04.2015, ТОВ «Капіталстрой» прийнята від ОСОБА_23 на суму 168000 грн.; №19 від 03.04.2015 на суму 1800000 грн., №87 від 13.06.2015 на суму 202000 грн., № 32 від 25.04.2015 168000 грн., № 67 від 21.08.2015 на суму 114000 грн., №67 від 01.10.2015 на суму 1065000 грн.;

- висновком експерта № 528-П від 14.12.2017, відповідно до якого підпис у договорі №030415/1 ОСОБА_23 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , - виконаний самим ОСОБА_5 ; підпис у додатку №1 до типового договору №030415/1 ( ОСОБА_23 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» та схематичному плані від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ;

- висновком експерта № 145Е від 23.10.2017, відповідно до якого здійснення господарської операції по оприбуткуванню ТОВ «Капіталстрой» грошових коштів в сумі 168000 грн. від 11.04.2015, 1820000 грн., від 03.04.2015, 222000 від 13.06.2015, 168000 від 25.04.2015, 114000 грн. від 21.08.2015, 1065600 від 01.10.2016, 207200 від 06.10.2015, внесених згідно договору №030415/1 від 03.03.2015 ОСОБА_23 , наданими на експертизу документами не підтверджується.

Епізод злочинів щодо ОСОБА_18 :

-Допитана в судовому засіданні потерпіла ОСОБА_18 повідомила, що за рекомендаціями знайомих вона звернулась до генерального директора «Капітал Строй», компанії, яка мала виключне право на продаж квартир «ЗАРС», - з питання купівлі квартири. 13.10.2013 в офісі на АДРЕСА_3 за домовленістю вона передала ОСОБА_5 292 тисяч доларів США за квартиру розміром 146 м.кв., а ще через 2 роки передала ОСОБА_5 ще 25 тисяч доларів за паркувальне місце. Потім почали видавати документи на квартири в будинку, проте їй документи не було надано. Обвинувачений ОСОБА_5 їй повідомляв, що поверне їй гроші, а не право власності на квартиру, проте повернути грошові кошти він тоді не міг так як були проблеми в банку. В подальшому ОСОБА_61 віддав їй 2 однокімнатної квартири та паркінг на вул. Гарагинське плато в м. Одесі на суму 150 тисяч доларів США.;

- заявою директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 від 09.06.2017 про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій стосовно ОСОБА_18 шляхом незаконного заволодінння грошовими коштами в сумі 2390000 грн.;

- копіями документів, які були надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_4 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 301013/2 від 13.10.2013 між ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 2398032 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру №97 від 30.10.2013 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_18 на суму 2398000 грн.; договір про участь у фонді фінансування будівництва, а саме машиномісця № НОМЕР_2 в об`єкті будівництва «Французький -2» виду А № 280815/3 від 28.08.2015 між ОСОБА_18 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 575000 грн.; квитанція до прибуткового касового ордеру №97 ТОВ «Капіталстрой» прийнята від ОСОБА_18 на суму 575000 грн.

Проте, витяг з державного реєстру речових прав на нерухоме майно свідчить про право власності на квартиру за адресою АДРЕСА_47 (уточнена адреса) за ОСОБА_29 . Крім того, довідка директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 , надана ОСОБА_29 за №010617/7 від 01.06.2017, свідчить про підтвердження права ОСОБА_29 на набуття у власність об`єкту інвестування, а саме квартири АДРЕСА_6 ;

- довідкою від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_18 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

- заява ОСОБА_18 про визнання в якості потерпілого;

- висновком експерта № 145Е від 23.10.2017, відповідно до якого здійснення господарської операції по оприбуткуванню ТОВ «Капіталстрой» грошових коштів в сумі 2398032 грн., внесених згідно договору № 201013/2 від 30.10.2013 та 575000 згідно договору №280815/3 від 28.08.2015 ОСОБА_18 , наданими на експертизу документами не підтверджується;

- висновком експерта № 528-П від 14.12.2017, відповідно до якого підпис у договорі №301013/2 ( ОСОБА_18 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ;

-заява про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайських дій ОСОБА_5 стосовно незаконного заволодіння грошових коштів ОСОБА_21 в сумі 7641000 грн.;

-копії документів, які були надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_21 : договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 070716/2 від 07.07.2016 між ОСОБА_118 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 7641510 грн.; стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 07.07.2016, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_21 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №50 від 07.072016 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_21 на суму 7641510 грн.;

-висновком експерта № 145Е від 23.10.2017 відповідно до якого здійснення господарської операції по оприбуткуванню ТОВ «Капіталстрой» грошових коштів в сумі 7641509, внесених згідно договору №070716/2 від 07.07.2016 ОСОБА_21 , - не представляється можливим;

- висновоком експерта № 528-П від 14.12.2017, відповідно до якого підпис у квитанції до прибуткового ордеру №50 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_21 ), - виконаний ОСОБА_5 .

Епізод злочинів щодо ОСОБА_24 :

-показаннями потерпілої ОСОБА_24 , відповідно до яких 10.08.2016 року, вона, в присутності чоловіка, за попередньою домовленістю, передала ОСОБА_5 грошові кошти в сумі 188 тис. доларів США за покупку квартири. Гроші ОСОБА_5 передав чоловіку, начебто касиру. ОСОБА_24 видали квитанцію про сплату. Гроші надавати у валюті саме ОСОБА_5 , а не через банк їм запропонував сам ОСОБА_5 . Про те, що квартира була проінвестована іншим інвестором, їй стало відомо в 2017 році. В подальшому, за домовленістю з хозяїном квартири, вони доплатили йому ще 37,500 доларів США та оформили на себе право власності;

- заявою про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом шахрайський дій ОСОБА_117 шляхом незаконного заволодіння грошовими коштами ОСОБА_24 у сумі 4649775 грн.;

- копіями документів, які були надані до заяви стосовно квартири АДРЕСА_23 (договір про участь у фонді фінансування будівництва виду А № 100816/1 від 10.08.2016 між ОСОБА_24 та ОСОБА_5 , а також про встановлення внеску в сумі 4649775 грн.; свідоцтво про участь ОСОБА_24 у ФФБ виду А, наданого ТОВ «Капіталстрой» Кутузовим 12.08.2016 за № 100816/1 на суму 4649775грн., стислий перелік будівельних робіт, які забудовник проводить на об`єкті інвестування від 10.09.2016, складений між ОСОБА_5 та ОСОБА_24 ; квитанція до прибуткового касового ордеру №30 від 10.08.2016 ТОВ «Капіталстрой», прийнята від ОСОБА_24 на суму 4649775грн.;

- довідкою від 25.05.2017 ПАТ «ПУМБ», відповідно до якої за період з 01.01.2012 по 31.12.2016 перерахування грошових коштів від ОСОБА_24 на поточний рахунок № НОМЕР_1 ТОВ «Капіталстрой» не відбувалось;

-висновком експерта № 145Е від 23.10.2017, відповідно до якого здійснення господарської операції по оприбуткуванню ТОВ «Капіталстрой» грошових коштів в сумі 4649775 грн., внесених згідно договору № 100816/1 від 10.08.2016 ОСОБА_24 , наданими на експертизу документами не підтверджується;

- висновком експерта № 528-П від 14.12.2017 відповідно до якого підпис у договорі №100816/1 ( ОСОБА_24 ) про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 , виконаний самим ОСОБА_5 ; підпис у додатку №1 до типового договору №100816/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від імені ОСОБА_5 виконананий самим ОСОБА_5 ; підпис у квитанції до прибуткового ордеру №30 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_24 ), виконаний ОСОБА_5 .

Так, об`єктивна сторона злочину, передбаченого ст. 191 КК України, полягає у привласненні чи розтраті винним чужого майна, яке знаходилось у його правомірному володінні, внаслідок наданих йому повноважень щодо цього майна, або ж привласненні, розтраті чи заволодінні майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем.

Згідно з приміткою 1 до ст. 364 КК України службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Під організаційно-розпорядчими функціями розуміється здійснення керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності.

Адміністративно-господарські обов`язки - це обов`язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо).

Відповідно до встановлених судом фактичних обставин кримінального провадження, ОСОБА_5 , виконуючи свої посадові обов`язки, відповідно до посадової інструкції, будучи генеральним директором ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», яке здійснювало фінансування будівництва 3-х секційного 7-9 поверхового житлового будинку з вбудованими приміщеннями громадського призначення та підземними паркінгом на АДРЕСА_2 на підставі договору №150911/1 від 15.09.2011, здійснював обов`язки, які свідчать у сукупності про те, що він виконував організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські функції, тобто був службовою особою. Проте, маючи злочинний корисливий умисел, направлений на незаконне збагачення, зловживаючи своїм службовим становищем як керівник Товариства, діючи повторно, на протязі 2013 2017 років присвоював грошові кошти в особливо великих розмірах, які були про інвестовані ОСОБА_24 , ОСОБА_129 , ОСОБА_20 , ОСОБА_23 , ОСОБА_18 , ОСОБА_21 за придбання квартир, розташованих за адресою: АДРЕСА_11 .

Крім того, предметом кримінальних правопорушень, передбачених ст. 366 і ст. 358 КК, є офіційний документ. Згідно примітки до ст. 358 КК під офіційним документом слід розуміти документи, що містять зафіксовану на будь-яких матеріальних носіях інформацію, яка підтверджує чи посвідчує певні події, явища або факти, які спричинили чи здатні спричинити наслідки правового характеру, чи може бути використана як документи - докази у правозастосовчій діяльності, що складаються, видаються чи посвідчуються повноважними (компетентними) особами органів державної влади, місцевого самоврядування, об`єднань громадян, юридичних осіб незалежно від форми власності та організаційно-правової форми, а також окремими громадянами, у тому числі самозайнятими особами, яким законом надано право у зв`язку з їх професійною чи службовою діяльністю складати, видавати чи посвідчувати певні види документів, що складені з дотриманням визначених законом форм та містять передбачені законом реквізити.

Тому, при встановленні ознак офіційного документа як предмета злочину слід керуватися такими критеріями: документ має бути складено, видано чи посвідчено відповідною особоюв межах її компетенції за визначеною законом формою та з належними реквізитами; зафіксована в такому документі інформація повинна мати юридично значущий характер, підтверджені чи засвідчені нею конкретні події, явища або факти мають спричиняти чи бути здатними спричинити наслідки правового характеру у вигляді виникнення (реалізації), зміни або припинення певних прав та/або обов`язків.

Невідповідність документа хоча б одному з наведених критеріїв перешкоджає визнанню його офіційним.

Дослідивши в судовому засіданні докази кримінального провадження, зокрема копію договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А»№301013/2, який підписав ОСОБА_5 , достовірно знаючи, що внесені до нього відомості не відповідають дійсності та на обліку ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ» не проходили; копію підробленого договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А»№ 030415/1 від 03.04.2015; підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А»№020615/1 від 02.06.2015 року; підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А»№050615/1 від 05.05.2015 року; підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А»№070716/2; підроблений договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» №100816/1, суд приходить до висновку, що вказані документ є офіційними, оскільки відповідають вимогам, встановленим у примітці до ст. 358 КК України.

Крім того, незважаючи на не визнання обвинуваченим ОСОБА_5 вини у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України, його провина у вчиненому підтверджується:

-копією протоколу №5 ТОВ «Капіталстрой» від 15.07.2009 про призначення ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Капіталстрой» з 16.07.2009. Зобов`язано передати ОСОБА_5 необхідну бухгалтерську та іншу документацію, печатку та чекову книжку ТОВ «Капіталстрой»;

-показаннями свідка ОСОБА_57 , який повідомив суду, що працює головою директорів ТОВ «ЗАРС». Обвинуваченоий ОСОБА_5 працював генеральним директором ТОВ «Капітал Строй», де ОСОБА_57 був засновником. Реалізацію квартир ТОВ «ЗАРС» здійснювало ТОВ «Капітал Строй». ОСОБА_5 , як генеральний директор особисто оформлював договори про продаж квартир. Усі документи та печатки ТОВ «Капітал Строй» перебували у відомстві лише ОСОБА_5 03.05.2017 обвинувачений ОСОБА_5 пішов з офісу, розташованого по вул. Довженко,2 в м. Одесі і більше не повернувся, не відповідав на телефоні дзвінки. Зникли також документи та печатки ТОВ «Капітал Строй»;

- показаннями свідка ОСОБА_81 , який повідомив, що працював в період 2005 2017 років фінансовим директором в «Капітал Строй», проте фінансами займався обвинувачений ОСОБА_5 , який був директором «Капітал Строй». ОСОБА_5 особисто підписував договори інвестування, печатка підприємства була лише у ОСОБА_5 , у зв`язку з чим ніхто не міг оформлювати документи з покупцями окрім ОСОБА_5 ;

- показаннями свідка ОСОБА_82 , яка працювала фінансовим директором в «Капітал Строй». В середені 2017 року обвинувачений ОСОБА_5 зник і стало відомо, що в будинку по АДРЕСА_11 був подвійний продаж квартир, договори фінансування оформлював обвинувачений ОСОБА_5 . Окрім обвинуваченого жодна людина не мала права їх підписувати. Печатка підприємства була лише у ОСОБА_5 ;

- показаннями свідка ОСОБА_83 яка повідомила, що станом на 2017 рік вона обіймала посаду начальника фінансової служби ТОВ «ЗАРС», у зв`язку з чим займалась оформленням права власності на житловий будинок, кошти на які були сплачені учасниками фінансування будівництва по АДРЕСА_11 . В травні 2017 року обвинувачений ОСОБА_5 не з`явився на роботу, а в подальшому зник. Печатка підприємства після цього була виготовлена інша;

- заявою від 19.05.2017 ТОВ «Капіталстрой» за фактом імовірного привласнення ОСОБА_5 фінансових та інших документів та печатки Товариства, а також виявлення ймовірної недостачі грошових коштів ТОВ «Капіталстрой» на загальну суму більше 1 млн.грн.;

- доповідною генерального директора ТОВ «Капіталстрой» ОСОБА_83 засновнику ТОВ ОСОБА_57 про відсутність на підприємстві печатки ТОВ та частини документів щодо діяльності ТОВ, а також про виявлення недостатності грошових коштів на суму не менше 1000000 грн.;

- актом проведення службового розслідування від 24.05.2017 складеного комісією по проведенню службового розслідування, проведеного на підставі Наказу №1/19/Р від 19.05.2017 «Про проведення службового розслідування з перевірки наявності на Товаристві документів ТОВ та штампів ТОВ відповідно до якого комісією встановлено факт відсутності на Товаристві документів, печатки та штампу, зазначени

х в розділі 5 акту. Комісією встановлено, що відсутні документи ТОВ були вивезені ОСОБА_5 , який на той час був Генеральним директором ТОВ. Вивезення документів ОСОБА_5 пояснював тим, що в приміщенні інших підприємств за адресою: м. Одеса, вул. Довженка, 2а буде проводитись обшук, під час якого працівники правоохоронного органу можуть вилучити документи ТОВ. Таким чином, з метою збереження документів ТОВ, зі слів ОСОБА_5 , він вивозив їх в інше приміщення, яким володіє підприємство.

На підставі викладеного, вбачається, що відповідно до протоколу №5 ТОВ «Капіталстрой» від 15.07.2009 при призначенні обвинуваченого ОСОБА_5 на посаду директора ТОВ «Капіталстрой» було передано необхідну бухгалтерську та іншу документацію, печатку та чекову книжку ТОВ «Капіталстрой». Згідно свідченням свідків ОСОБА_57 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , та ОСОБА_83 обвинувачений ОСОБА_5 особисто здійснював оформлення договорів про продаж квартир та використовував печатку товариства. Відповідно до акту проведення службового розслідування від 24.05.2017 комісією встановлено факт відсутності на Товаристві документів, печатки та штампу. Зазначені обставини підтверджують доводи сторони обвинувачення про винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 357 КК України.

Відповідно до ч. 3 ст. 374 КПК України у мотивувальній частині вироку зазначаються у тому числі формулювання обвинувачення, визнаного судом доведеним, із зазначенням місця, часу, способу вчинення та наслідків кримінального правопорушення, форми вини і мотивів кримінального правопорушення.

Органом досудового розслідування ОСОБА_5 обвинувачувався в тому, що 05.05.2017 у невстановлений час, вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 357 КК України, проте аналізуючи письмові докази у провадженні та покази свідків встановлено, що відсутність документів та печатки ТОВ «КАПІТАЛСТРОЙ», працівниками ТОВ було виявлено, після зникнення обвинуваченого ОСОБА_5 , тобто з 03.05.2017, але до 24.05.2017, тобто до моменту складання акту службового розслідування. Таким чином, суд зазначає у формулюванні обвинувачення ОСОБА_5 за ч.2 ст. 357 КК України саме вказану дату вчинення кримінального правопорушення. Доказів, що вказане правопорушення було здійснено 05.05.2017 до суду не надано.

Аналізуючи викладене, вбачається, що на протязі судового розгляду обвинувального акту стосовно ОСОБА_5 за обвинуваченням у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України, обвинувачений, усвідомлюючи свою провину у вчиненні кримінальних правопорушень, з метою уникнення відповідальності за вчиненні кримінальні правопорушення та з метою затягування розгляду обвинувального акту в «розумні строки» обрав форму захисту у виді невизнання своєї вини та відмови від свідчень, відповідно до ст. 63 Конституції України.

Судом з метою захисту прав сторін кримінального провадження здійснені усі кримінально процесуальні дії для встановлення істини у справі, у тому числі: допитано потерпілих, усіх свідків, зазначених стороною обвинувачення та захисту, допитано експерта, який складав висновок за результатами експертизи.

Проте, жодний досліджуваний доказ не свідчить про невинуватість обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні інкримінованих йому кримінальних правопорушень.

Приймаючи до уваги вищевказане, суд вважає, що винуватість обвинуваченого ОСОБА_5 у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України, повністю доведена.

З урахуванням викладеного, дії обвинуваченого ОСОБА_5 містять склад кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366 КК України, за кваліфікуючими ознаками:

-за ч. 2 ст. 357 КК України привласнення офіційних документів та печаток, зловживаючи своїм службовим становищем, вчинене в особистих інтересах;

-за ч. 4 ст. 190 КК України заволодіння чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчинене повторно, в особливо великих розмірах;

-за ч. 1 ст. 366 КК України видача службовою особою завідомо неправдивого офіційного документу;

-за ч. 5 ст. 191 КК України привласнення чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, повторно, вчинене в особливо великих розмірах.

Призначаючи обвинуваченому ОСОБА_5 покарання, суд враховує ступінь тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого, який раніше не судимий.

Обставин, що відповідно до ст. 66 КК України пом`якшують покарання обвинуваченого, - не встановлено.

Обставин, що відповідно до ст. 67 КК України обтяжують покарання обвинуваченого, не встановлено.

На підставі вищевикладеного, суд приходить до висновку про необхідність призначення обвинуваченому ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі, оскільки, з урахуванням ступеню тяжкості вчинених кримінальних правопорушень, наявності невідшкодованих обвинуваченим збитків, завданих кримінальними правопорушеннями, даних про особу обвинуваченого, суд вважає, що виправлення обвинуваченого можливо тільки в умовах ізоляції від суспільства та що саме покарання у виді позбавлення волі є необхідним і достатнім для виправлення обвинуваченого ОСОБА_5 .

Разом з цим, як вбачається із матеріалів кримінального провадження, ОСОБА_5 вчинив кримінальне правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 357 КК України в травні 2017 року, але до 24.05.2017 року. Крім того, відповідно до обвинувального акту ОСОБА_5 обвинувачується у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України, які вчиняв в період з 13.10.2013 року по лютий 2017 рік.

Відповідно до ч.5 ст.74 КК України, особа також може бути за вироком суду звільнена від покарання на підставах, передбачених статтею 49 цього Кодексу.

В постанові Верховного суду від 12 листопада 2019 року (справа № 566/554/16-к) встановлено, що звільнення від покарання на наведеній підставі застосовується у випадках, коли суд не може звільнити особу від кримінальної відповідальності у зв`язку із закінченням строків давності відповідно до статті 49 КК. Зокрема у випадку, якщо особа заперечує проти закриття справи за нереабілітуючою обставиною та вимагає закриття справи у зв`язку з відсутністю в її діях складу кримінального правопорушення або виправдання. Тоді суд за наявності підстав визнає особу винною у вчиненні кримінального правопорушення, виносить обвинувальний вирок і звільняє її від покарання, керуючись зазначеною нормою матеріального права та частини 5 статті 74 вказаного Кодексу.

Під час судового засідання суду обвинувачений ОСОБА_5 не надав до суду клопотання про звільнення його від кримінальної відповідальності або згоду на закриття кримінального провадження.

Таким чином, у цьому кримінальному проваджені, застосуванню підлягають саме положення ч.5 ст. 74, ст. 49 КК України.

Відповідно до ст.12 КК України у редакції, яка діяла на момент вчинення кримінального правопорушення, правопорушення, передбачене ч. 2 ст. 357 КК України, відносилось до категорії злочинів середньої тяжкості.

Згідно ст. 12 КК України у чинній редакції, кримінальне правопорушення,

передбачене ч. 2 ст. 357 КК України являється нетяжким кримінальним правопорушенням.

Відповідно до ст.12 КК України у редакції, яка діяла на момент вчинення злочину, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України, відносилось до категорії кримінальних правопорушень невеликої тяжкості.

Згідно ст. 12 КК України у чинній редакції, кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 366 КК України являється нетяжким кримінальним правопорушенням.

Статею 49 КК України регламентовано, що особа звільняється від кримінальної відповідальності, якщо з дня вчинення нею кримінального правопорушення і до дня набрання вироком законної сили минуло:

п.2) три роки - у разі вчинення кримінального проступку, за який передбачено покарання у виді обмеження волі, чи у разі вчинення нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк не більше двох років (невеликої тяжкості в ред. на момент вчинення кримінального правопорушення);

п.3) п`ять років у разі вчинення нетяжкого злочину, крім випадку, передбаченого у пункті 2 ст. 49 КК України; (злочину середньої тяжкості в в радакції закону чинного на момент вчинення кримінального правопорушення) .

Суд керується ст.5 КК України, якою встановлено, що закон про кримінальну відповідальність, що скасовує кримінальну протиправність діяння, пом`якшує кримінальну відповідальність або іншим чином поліпшує становище особи, має зворотну дію у часі, тобто поширюється на осіб, які вчинили відповідні діяння до набрання таким законом чинності, у тому числі на осіб, які відбувають покарання або відбули покарання, але мають судимість.

Одночасно суд приймає до уваги вимоги ч. 3 ст. 49 КК України, відповідно до якої перебіг давності переривається, якщо до закінчення зазначених у частинах першій та другій цієї статті строків особа вчинила новий злочин, за винятком нетяжкого злочину, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк не більше двох років.

Судом встановлено, що останнє кримінальне правопорушення, який інкримінується обвинуваченому ОСОБА_5 останній вчиний у травні 2017 року, але до 24.05.2017, таким чином поновлений строк давності за ч. 1 ст. 366 КК України необхідно вважати травень 2017 рік, але до 24.05.2017.

На підставі викладеного, вбачається, що на момент розгляду обвинувального акту стосовно ОСОБА_5 у вчиненні ним кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України з моменту вчинення кримінального правопорушення та поновленого строку давності (травень 2017 року) обвинуваченим ОСОБА_5 минуло більше трьох та п`яти років.

Отже станом на момент ухвалення даного вироку строк давності за ч. 2 ст. 357 та ч. 1 ст. 366 КК України, є закінченим.

Відповідно до статті 128 КПК України особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, має право під час кримінального провадження до початку судового розгляду пред`явити цивільний позов до підозрюваного, обвинуваченого або до фізичної чи юридичної особи, яка за законом несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Як вбачається із ч. 1 ст. 1166 Цивільного кодексу України майнова шкода, завдана неправомірними рішеннями, діями чи бездіяльністю особистим немайновим правам фізичної або юридичної особи, а також шкода, завдана майну фізичної або юридичної особи, відшкодовується в повному обсязі особою, яка її завдала.

Основною формою компенсації заподіяної (матеріальної) шкоди потерпілої особи є відшкодування збитків.

Згідно ч. 1 ст. 22 Цивільного кодексу України особа, якій завдано збитків у результаті порушення її цивільного права, має право на їх відшкодування.

Відповідно до п. 1 ч. 2 ст. 22 Цивільного кодексу України збитками є: 1) втрати, яких особа зазнала у зв`язку зі знищенням або пошкодженням речі, а також витрати, які особа зробила або мусить зробити для відновлення свого порушеного права (реальні збитки).

На підставі викладеного, позовні вимоги потерпілого ОСОБА_22 щодо стягнення з ОСОБА_5 на його користь матеріальних збитків в сумі 5104752,85 грн., підлягають задоволенню як аргументовані.

Судові вітрати підлягають стягненню з обвинуваченого.

Питання речових доказів підлягає вирішенню, відповідно до ст. 100 КПК України.

Питання про скасування арешту майна слід вирішити, керуючись правилами, викладеними в ст. 174 КПК України.

Керуючись ст.ст. 366, 367, 368, 369, 370, 371, 373, 374, 375, 376, 395, 532, 615 КПК України, судова колегія, -

УХВАЛИЛА:

ОСОБА_5 визнати винуватим у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 357, ч. 1 ст. 366, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191 КК України та призначити йому покарання:

-за ч. 2 ст. 357 КК України у виді 3 (трьох) років позбавлення волі.

З урахуванням вимог ст. 74 КПК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання на підставі, передбаченій статтею 49 КК України.

-за ч. 1 ст. 366 КК України у виді обмеження волі строком на 3 (три) роки з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами строком на 1 рік.

З урахуванням вимог ст. 74 КПК України звільнити ОСОБА_5 від призначеного покарання на підставі, передбаченій статтею 49 КК України.

-за ч. 4 ст. 190 КК України у виді позбавлення волі строком на 8 років;

-за ч. 5 ст. 191 КК України у виді позбавлення волі строком на 12 років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк 2 (два) роки та з конфіскацією майна.

Відповідно до ст.70 КК України шляхом поглинення більш суворим покаранням менш суворого покарання остаточно визначити ОСОБА_5 покарання у виді позбавлення волі на строк 12 (дванадцять) років з позбавленням права обіймати керівні посади на підприємствах, в установах, організаціях, незалежно від форм власності, а також посади, пов`язані з розпорядженням фінансовими ресурсами на строк два роки та з конфіскацією майна.

Строк відбування покарання ОСОБА_5 обчислювати з 11.11.2017, а саме з моменту застосування Приморським районним судом м. Одеси до ОСОБА_5 запобіжного заходу у виді тримання під вартою.

Відповідно до ч. 5 ст. 72 КК України у строк відбутого ОСОБА_5 основного покарання у виді позбавлення волі зарахувати строк його фактичного затримання з 10.11.2017 включно по день набрання вироком чинності, з розрахунку один день попереднього ув`язнення за два дні позбавлення волі.

Запобіжний захід у виді тримання під вартою до набрання вироком чинності залишити без змін, після чого скасувати. У разі фактичного відбуття покарання обвинуваченим ОСОБА_5 до набрання вироком чинності, звільнити ОСОБА_5 з під варти, змінивши запобіжний захід з тримання під вартою на особисте зобов`язання, поклавши на нього обов`язок з`являтись до суду за першою вимогою, повідомляти суд про зміну місця проживання.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь потерпілого ОСОБА_130 завдану матеріальну шкоду у сумі 5104752,85 грн.

Стягнути з ОСОБА_5 на користь держави - витрати на залучення експертів у зв`язку з проведенням судовопочеркознавчої експертизи у сумі - 988,70 гривень та судовоекономічної експертизи у сіму 12 370 гривень.

Арешт, накладений ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 29.05.2017 на документи, вилучені в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_8 , а саме на договір № 291214/1 від 29.12.2014 року на квартиру АДРЕСА_61 ; договір відступлення майнових прав від 18.04.2017 року до Договору № 291214/1 від 29.12.2014 року; договір № 200616/1 від 20.06.2016 року на машиномісце № НОМЕР_3 ; договір відступлення майнових прав від 18.04.2017 року до Договору № 200616/1 від 20.06.2016 року; договір № 081014/1 від 08.10.2014 року на квартиру АДРЕСА_62 ; додаткова угода до Договору № 081014/1 від 08.10.2014 року, квартира АДРЕСА_62 ; договір відступлення майнових прав від 10.04.2017 року до Договору № 081014/1 від 08.10.2014 року; договір № 170513/2 від 17.05.2013 року на квартиру АДРЕСА_9 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 170513/2 від 17.05.2013 року на квартиру АДРЕСА_9 ; договір відступлення майнових прав від 07.04.2017 року до Договору № 170513/2 від 17.05.2013 року; договір № 150615/2 від 15.06.2015 року на квартиру АДРЕСА_63 ; додаткова угода від 07.04.2017 року до Договору № 150615/2 від 15.06.2015 року, квартира АДРЕСА_63 ; договір відступлення майнових прав від 07.04.2017 року до Договору № 150615/2 від 15.06.2015 року; договір відступлення права вимоги (цесії) від 07.04.2017 року до Оригіналу договору № 150615/2 від 15.06.2015 року; додаткова угода № 1 від 07.04.2017 року до Договору № 150615/2 від 15.06.2015 року; договір № 170915/1 від 17.09.2015 року на квартиру АДРЕСА_64 ; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року до Договору № 170915/1 від 17.09.2015 року; договір № 241215/1 від 24.12.2015 року по квартирі АДРЕСА_65 ; договір відступлення майнових прав від 03.04.2017 року до Договору № 241215/1 від 24.12.2015 року; папка чорна Постанови 963 арк.; договір № 290714/1 від 29.07.2014 року на квартиру АДРЕСА_66 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 290714/1 від 29.07.2014 року на квартиру АДРЕСА_66 ; додаткова угода від 09.02.2017 року до Договору № 290714/1 від 29.07.2014 року на квартиру АДРЕСА_66 ; договір № 291216/1 від 29.12.2016 року на машиномісце № НОМЕР_4 ; додаткова угода від 09.02.2017 року до Договору № 291216/1 від 29.12.2016 року; договір № 050215/2 від 05.02.2015 року на квартиру АДРЕСА_67 ; договір відступлення майнових прав від 06.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_67 ; папка синя Акти 118 арк.; договір № 050215/3 від 05.02.2015 року на машиномісце № НОМЕР_5 ; папка чорна Довідки 195 арк.; договір відступлення майнових прав від 06.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_5 ; договір № 251116/1 від 25.11.2016 року на квартиру АДРЕСА_10 ; договір відступлення майнових прав від 10.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_10 ; договір № 050215/4 від 05.02.2015 року на машиномісце № НОМЕР_6 ; договір відступлення права вимоги (цесії) від 10.04.2017 року до Договору №050215/4 від 05.02.2015 року; додаткова угода №1 від 10.04.2017 року до Договору №050215/4 від 05.02.2015 року; договір відступлення майнових прав від 10.04.2017 року до Договору № 050215/4 від 05.02.2015 року; папка чорна Довідки 195 арк.; договір № 050413/1 від 05.04.2013 року на квартиру АДРЕСА_68 ; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_68 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 050413/1 від 05.04.2013 року; договір № 161216/1 від 16.12.2016 року на машиномісце № НОМЕР_7 ; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_7 ; договір № 161216/2 від 16.12.2016 року на машиномісце № НОМЕР_8 ; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_8 ; договір № 151214/1 від 15.12.2014 року на квартиру АДРЕСА_69 ; папка синя Звіти 741 арк.; договір № 151214/2 від 15.12.2014 року на машиномісце № НОМЕР_9 ; договір відступлення майнових прав від 31.03.2017 року на машиномісце № НОМЕР_9 ; договір № 111116/1 від 11.11.2016 року на квартиру АДРЕСА_70 ; договір № 161015/1 від 16.10.2015 року на квартиру АДРЕСА_71 ; договір відступлення майнових прав від 14.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_71 ; договір № 091215/1 від 09.12.2015 року на квартиру АДРЕСА_72 ; договір відступлення майнових прав від 14.04.2017 року по квартирі АДРЕСА_72 ; договір № 221215/1 від 22.12.2015 року на квартиру АДРЕСА_73 ; договір відступлення майнових прав від 06.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_73 ; договір № 221215/2 від 22.12.2015 року на машиномісце № НОМЕР_10 ; договір відступлення майнових прав від 06.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_10 ; договір № 221215/3 від 22.12.2015 року на машиномісце № НОМЕР_11 ; папка зелена Платіжне доручення 304 арк.; договір відступлення майнових прав від 06.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_11 ; договір №281215/2 від 28.12.2015 року на квартиру АДРЕСА_74 ; договір відступлення майнових прав від 11.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_74 ; договір № 260216/1 від 26.02.2015 року на машиномісце № НОМЕР_12 ; договір відступлення майнових прав від 11.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_12 ; договір № 220914/1 від 22.09.2014 року на квартиру АДРЕСА_75 ; договір відступлення майнових прав від 03.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_75 ; папка зелена журнали реєстрації та реестри, 126 арк.; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 220914/1 від 22.09.2014 року; договір №221215/4 від 22.12.2015 року на квартиру АДРЕСА_76 ; договір відступлення майнових прав від 12.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_76 ; договір № 100316/1 від 10.03.2016 року машиномісце № 135; договір відступлення майнових прав від 12.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_13 ; договір № 031214/1 від 03.12.2014 року на квартиру АДРЕСА_77 ; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_77 ; договір № 201016/1 від 20.10.2016 року на машиномісце № НОМЕР_14 ; папка чорна Договора 187 арк.; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_14 ; договір № 201016/2 від 20.10.2016 року на машиномісце № НОМЕР_15 ; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_15 ; договір № 180416/1 від 18.04.2016 року на квартиру АДРЕСА_78 ; договір відступлення майнових прав від 13.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_78 ; договір № 200215/1 від 20.02.2015 року на машиномісце № НОМЕР_16 ; договір відступлення права вимоги (цесії) від 14.04.2017 року до Договору № 200215/1 від 20.02.2015 року; додаткова угода №1 від 14.04.2017 року до Договору № 200215/1 від 20.02.2015 року; договір відступлення майнових прав від 14.04.2017 року до Договору № 200215/1 від 20.02.2015 року; договір № 081215/2 від 08.12.2015 року на квартиру АДРЕСА_79 ; договір відступлення майнових прав від 24.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_79 ; договір № 150716/1 від 15.07.2016 року на машиномісце № НОМЕР_17 ; договір відступлення майнових прав від 24.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_17 ; договір № 170315/3 від 17.03.2015 року на квартиру АДРЕСА_80 ; договір відступлення майнових прав від 12.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_80 ; договір № 170115/3 від 17.01.2015 року на квартиру АДРЕСА_81 ; папка чорна Акти 89 арк.; договір відступлення майнових прав від 12.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_81 ; договір № 120413/2 від 12.04.2013 року на квартиру АДРЕСА_82 ; договір відступлення майнових прав від 05.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_82 ; додаткова угода від 29.11.2014року до Договору № 120413/2 від 12.04.2013 року; договір № 041116/1 від 04.11.2016 року на машиномісце № НОМЕР_18 ; договір відступлення майнових прав від 05.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_18 ; договір № 120316/1 від 12.03.2016 року на квартиру АДРЕСА_83 ; договір відступлення майнових прав від 13.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_83 ; договір № 171015/1 від 17.10.2015 року на машиномісце № НОМЕР_19 ; договір відступлення майнових прав від 13.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_19 ; договір № 170513/1 від 17.05.2013 року на квартиру АДРЕСА_84 ; договір відступлення майнових прав від 07.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_84 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 170513/1 від 17.05.2013; договір № 150615/3 від 15.06.2015 року на квартиру АДРЕСА_85 ; договір відступлення права вимоги (цесії) від 29.12.2016 року до Договору № 150615/3 від 15.06.2015; додаткова угода №1 від 29.12.2016 року до Договору № 150615/3 від 15.06.2015 року; договір відступлення майнових прав від 28.04.2017 року до Договору № 150615/3 від 15.06.2015 року; договір № 150716/2 від 15.07.2016 року на машиномісце № НОМЕР_20 ; договір відступлення майнових прав від 28.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_20 ; договір № 130114/1 від 13.01.2014 року на квартиру АДРЕСА_86 ; папка зелена Платіжні доручення 304 арк.; договір відступлення майнових прав від 17.01.2017 року на квартиру АДРЕСА_86 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 130114/1 від 13.01.2014; договір № 170315/1 від 17.03.2015 року на квартиру АДРЕСА_87 ; договір відступлення майнових прав від 07.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_87 ; договір № 140715/1 від 14.07.2015 року на машиномісце № НОМЕР_21 ; договір відступлення майнових прав від 07.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_21 ; папка синя Платіжні доручення 708 арк.; договір № 291116/1 від 29.11.2016 року на квартиру АДРЕСА_7 ; договір відступлення майнових прав від 11.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_7 ; договір № 291116/2 від 29.11.2016 року на машиномісце № НОМЕР_22 ; договір відступлення майнових прав від 11.04.2017 року на машиномісце № НОМЕР_22 ; договір № 301013/1 від 30.10.2013 року на квартиру АДРЕСА_88 ; договір відступлення майнових прав від 26.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_88 ; додаткова угода №1 від 30.10.2013 року до Договору № 301013/1 від 30.10.2013 року на квартиру АДРЕСА_88 ; договір № 110814/1 від 11.08.2014 року на квартиру АДРЕСА_89 ; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_89 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 110814/1 від 11.08.2014 року на квартиру АДРЕСА_89 ; договір № 221214/5 від 22.12.2014 року на квартиру АДРЕСА_3 ; договір відступлення майнових прав від 03.04.2017 року на квартиру АДРЕСА_3 ; договір № 270416/1 від 27.04.2016 року на квартиру АДРЕСА_90 ; договір№ 270416/2 від 27.04.2016 року на машиномісце № НОМЕР_23 ; договір№ 270416/3 від 27.04.2016 року на машиномісце № НОМЕР_24 ; договір№ 220515/1 від 22.05.2015 року на машиномісце № НОМЕР_25 ; додаткова угода1 від 10.08.2016 року до Договору № 220515/1 від 22.05.2015 року; додаткова угода 2 від 11.08.2016 року до Договору № 220515/1 від 22.05.2015 року; договір відступлення права вимоги (цесії) від 11.08.16 року до Договіру № 220515/1 від 22.05.2015; договір відступлення майнових прав від 14.12.2016 року до Договіру № 220515/1 від 22.05.2015; договір№ 220515/2 від 22.05.2015 року на машино місце № НОМЕР_26 ; додаткова угода 1 від 10.08.2016 року до Договору № 220515/2 від 22.05.2015 року; додаткова угода 2 від 11.08.2016 року до Договору № 220515/2 від 22.05.2015 року; договір відступлення права вимоги (цесії) від 11.08.16 року до Договіру № 220515/2 від 22.05.2015; договір відступлення майнових прав від 14.12.2016 року до Договіру № 220515/2 від 22.05.2015; папка сіра Платіжне доручення 470 арк.; договір№ 040314/1 від 04.03.2014 року на квартиру АДРЕСА_91 ; додаткова угода від 02.12.2014 року до Договору № 040314/1 від 04.03.2014; договір відступлення майнових прав від 14.12.2016 року до Договору № 040314/1 від 04.03.2014; договір№ 040914/2 від 04.09.2014 року на квартиру АДРЕСА_92 ; договір відступлення майнових прав від 25.04.2017 року до Договору № 040914/2 від 04.09.2014; папка з Договорами про відступлення права вимоги (цесії) та додатковими угодами до Договору про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» на 96 арк.; договір № 151216/1 від 15.12.2016 року на машино місце № НОМЕР_27 ; договір відступлення майнових прав від 25.04.2017 року до Договору № 151216/1 від 15.12.2016; договір№ 151216/2 від 15.12.2016 року на машиномісце № НОМЕР_28 ; договір відступлення майнових прав від 25.04.2017 року до Договору № 151216/2 від 15.12.2016; договір № 211215/1 від 21.12.2015 року на квартиру АДРЕСА_93 ; договір№ 211215/2 від 21.12.2015 року на машиномісце № НОМЕР_29 ; договір№150615/1 від 15.06.2015 року на квартиру АДРЕСА_94 ; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року до Договору № 150615/1 від 15.06.2015; договір №110814/1 від 11.08.2014 року на квартиру АДРЕСА_95 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 110814/1 від 11.08.2014 року; договір відступлення майнових прав від 10.04.2017 року до Договору №110814/1 від 11.08.2014року; папка з заявами про призначення платежів по об`єктам інвестування 1-152, 1-20, 1-146 на 215 арк.; договір№ 270416/4 від 27.04.2016 року на квартиру АДРЕСА_96 ; договір№ 270416/5 від 27.04.2016 року на машиномісце № НОМЕР_30 ; договір№ 160812/1 від 16.08.2012 року на квартиру АДРЕСА_70 ; додаткова угода від 05.02.2015 року до Договору № 160812/1 від 16.08.2012 року; договір№ 050215/1 від 05.02.2015 року на квартиру АДРЕСА_97 ; договір відступлення майнових прав від 06.04.2017 року до Договору №050215/1 від 05.02.2015 року; договір№ 221214/2 від 22.12.2014 року на квартиру АДРЕСА_98 ; договір відступлення майнових прав від 30.03.2017 року до Договору № 221214/2 від 22.12.2014 року; договір№ 221214/3 від 22.12.2014 року на машиномісце № НОМЕР_31 ; договір відступлення майнових прав від 30.03.2017 року до Договору № 221214/3 від 22.12.2014 року; договір№ 221214/1 від 22.12.2014 року на квартиру АДРЕСА_99 ; договір відступлення майнових прав від 30.03.2017 року до Договору № 221214/1 від 22.12.2014 року; договір№ 221214/4 від 22.12.2014 року на машиномісце № НОМЕР_32 ; договір відступлення майнових прав від 30.03.2017 року до Договору № 221214/4 від 22.12.2014 року; договір№ 241116/1 від 24.11.2016 року на квартиру АДРЕСА_100 ; договір відступлення майнових прав від 27.04.2017 року до Договору № 241116/1 від 24.11.2016 року; договір№ 270612/1 від 27.06.2012 року на квартиру АДРЕСА_86 ; додаткова угода від 08.08.2014 року до Договору № 270612/1 від 27.06.2012року (про розірвання договору); договір№ 080814/2 від 08.08.2014 року на квартиру АДРЕСА_101 ; папка чорна Журнал реєстрації 218 арк.; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 080814/2 від 08.08.2014 року; додаткова угода від 03.04.2017року до Договору № 080814/2 від 08.08.2014 року; договір відступлення права вимоги (цесії) від 03.04.2017 року до Договору № 080814/2 від 08.08.2014 року; договір відступлення майнових прав від 03.04.2017 року до Договору № 080814/2 від 08.08.2014 року; договір№ 081215/1 від 08.12.2015 року на квартиру АДРЕСА_102 ; договір відступлення майнових прав від 05.04.2017 року до Договору № 081215/1 від 08.12.2015 року; договір№ 291216/2 від 29.12.2016 року на машиномісце № НОМЕР_33 ; договір відступлення майнових прав від 05.04.2017 року до Договору № 291216/2 від 29.12.2016 року; договір№ 270612/1 від 27.06.2012 року на квартиру АДРЕСА_86 ; додаткова угода від 08.08.2014 року до Договору № 270612/1 від 27.06.2012року ( про розірвання договору); договір№ 080814/1 від 08.08.2014 року на квартиру АДРЕСА_103 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору №080814/1 від 08.08.2014 року; додаткова угода від 03.04.2017року до Договору №080814/1 від 08.08.2014 року; договір відступлення права вимоги(цесії) від 03.04.2017 року до Договіру № 030417/1 від 03.04.2017 року; папка синя Платіжні доручення 248 арк.; папка синя Накладні 678 арк.; договір відступлення майнових прав від 03.04.2017 року до Договору № 030417/1 від 03.04.2017 року; договір№040914/1 від 04.09.2014 року на квартиру АДРЕСА_104 ; договір відступлення майнових прав№230117/1 від 23.01.2017 року до Договору № 040914/1 від 04.09.2014 року; договір№ 260116/1 від 26.01.2016 року на квартиру АДРЕСА_105 ; додаткова угода від 19.10.2016 року до Договору № 260116/1 від 26.01.2014 року ( зміна Довірителя); договір відступлення майнових прав від 12.04.2017 року до Договору № 260116/1 від 26.01.2016 року; договір№ 161216/3 від 16.12.2016 року на машиномісце № НОМЕР_34 ; договір відступлення майнових прав від 12.04.2017 року до Договору № 161216/3 від 16.12.2016 року; договір№ 120413/1 від 12.04.2013 року на квартиру АДРЕСА_106 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 120413/1 від 12.04.2013 року; договір№ 020813/1 від 02.08.2013 року на квартиру АДРЕСА_107 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 020813/1 від 02.08.2013 року; додаткова угода №1 від 27.02.2017 року до Договору № 020813/1 від 02.08.2013 року; папка синя Звіти 689 арк.; договір відступлення права вимоги (цесії) від 27.02.017 року до Договору № 020813/1 від 02.08.2013 року; додаток до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від 15.09.11р. «Перелік об`єктів інвестування».; договір відступлення майнових прав від 04.04.2017 року до Договору № 020813/1 від 02.08.2013 року; договір№ 220515/3 від 22.05.2015 року на квартиру АДРЕСА_108 ; додаткова угода від 07.04.2017 року до Договору № 220515/3 від 22.05.2015 року; додаткова угода від 07.04.2017 року до Договору № 220515/3 від 22.05.2015 року; договір відступлення права вимоги (цесії) від 07.04.17 року до Договору № 220515/3 від 22.05.2015 р; договір відступлення майнових прав від 07.04.2017 року до Договору № 220515/3 від 22.05.2015; договір№ 190615/2 від 19.06.2015 року на машиномісце № 102; додаткова угода №1 від 15.12.2016 року до Договору № 190615/2 від 19.06.2015 року; договір відступлення права вимоги (цесії) від 15.12.16 року до Договору № 190615/2 від 19.06.2015 р; дДоговір відступлення майнових прав від 28.04.2017 року до Договору № 190615/2 від 19.06.2015р.; договір№ 190615/1 від 19.06.2015 року на машиномісце № НОМЕР_35 ; додаткова угода №1 від 15.12.2016 року до Договору № 190615/1 від 19.06.2015 року; договір відступлення права вимоги (цесії) від 15.12.16 року до Договору № 190615/1 від 19.06.2015 р.; договір відступлення майнових прав від 28.04.2017 року до Договору № 190615/1 від 19.06.2015р.; договір№ 180315/1 від 18.03.2015 року на квартиру АДРЕСА_109 ; папка чорна Рахунки 133 арк.; папка чорна Платіжні доручення 496 арк.; договір відступлення майнових прав від 27.04.2017 року до Договору № 180315/1 від 18.03.2015 року; договір№ 040615/1 від 04.06.2015 року на машиномісце № НОМЕР_36 ; договір відступлення майнових прав від 27.04.2017 року до Договору № 040615/1 від 04.06.2015 року; договір№ 040615/2 від 04.06.2015 року на машиномісце № НОМЕР_37 ; договір відступлення майнових прав від 27.04.2017 року до Договору № 040615/2 від 04.06.2015 року; договір№ 250614/1 від 25.06.2014 року на квартиру АДРЕСА_110 ; додаткова угода від 29.11.2014 року до Договору № 250614/1 від 25.06.2014 року; договір відступлення майнових прав від 25.04.2017 року до Договору № 250614/1 від 25.06.2014 року; договір№ 150716/1 від 15.07.2016 року на машиномісце № НОМЕР_38 ; договір відступлення майнових прав від 25.04.2017 року до Договору № 150716/1 від 15.07.2016 року; договір№ 170315/2 від 17.03.2015 року на квартиру АДРЕСА_111 ; додаткова угода від 07.04.2017 року до Договору № 170315/2 від 17.03.2015 року; договір відступлення права вимоги (цесії) від 07.04.17 року до Договору № 170315/2 від 17.03.2015 р.; договір відступлення майнових прав від 07.04.2017 року до Договору № 170315/2 від 17.03.2015р.; свідоцтво 291214/1 від 29.12.2014 року; свідоцтво № 200616/1 від 20.06.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_39 від 08.10.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_40 від 17.05.2013 року; свідоцтво № НОМЕР_41 від 15.06.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_42 від 29.07.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_43 від 29.12.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_44 від 05.02.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_45 від 05.02.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_46 від 25.11.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_47 від 05.04.2013 року; свідоцтво № НОМЕР_48 від 16.12.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_49 від 16.12.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_50 від 15.12.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_51 від 15.12.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_52 від 11.11.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_53 від 16.10.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_54 від 09.12.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_55 від 22.12.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_56 від 22.12.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_57 від 28.12.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_58 від 26.02.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_59 від 22.09.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_60 від 22.12.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_61 від 10.03.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_62 від 03.12.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_63 від 20.10.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_64 від 20.10.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_65 від 18.04.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_66 від 20.02.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_67 від 08.12.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_68 від 15.07.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_69 від 17.03.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_70 від 17.01.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_71 від 12.04.2013 року; свідоцтво № НОМЕР_72 від 04.11.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_73 від 12.03.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_74 від 17.10.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_75 від 17.05.2013 року; свідоцтво № НОМЕР_76 від 15.06.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_77 від 15.07.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_78 від 13.01.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_79 від 17.03.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_80 від 14.07.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_81 від 29.11.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_82 від 29.11.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_83 від 11.08.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_84 від 22.12.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_85 від 27.04.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_86 від 27.04.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_87 від 27.04.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_88 від 04.09.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_89 від 15.12.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_90 від 15.12.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_91 від 15.06.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_83 від 11.08.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_92 від 27.04.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_93 від 27.04.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_94 від 05.02.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_95 від 22.12.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_96 від 22.12.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_97 від 22.12.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_98 від 22.12.2014 року; свідоцтво № НОМЕР_99 від 24.11.2016 року; папка чорна Договора 677 арк.; свідоцтво № НОМЕР_100 від 08.12.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_101 від 29.12.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_102 від 31.03.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_103 від 26.01.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_104 від 16.12.2016 року; свідоцтво № НОМЕР_105 від 12.04.2013 року; свідоцтво № НОМЕР_106 від 27.02.2017 року; свідоцтво № НОМЕР_107 від 22.05.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_108 від 19.06.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_109 від 19.06.2015 року; папка чорна Договора та Платіжні доручення 687 арк.; свідоцтво № 180315/1 від 18.03.2015 року; свідоцтво № 040615/1 від 04.06.2015 року; свідоцтво № НОМЕР_110 від 04.06.2015 року; свідоцтво № 250614/1 від 25.06.2014 року; свідоцтво № 150716/1 від 15.07.2016 року; свідоцтво № 170315/2 від 17.03.2015 року; лист № 270810/1 от 27.08.10 ТОВ «Капіталстрой» до державного комітету фінансового моніторингу про надання форми 1ФМ; папка чорна з надписом Договора 156 арк.; папка чорна Платіжні доручення 146 арк.;картка реєстрації суб`єкта первинного фінансового моніторингу до листа та квитанції КСД про відправлення; наказ про призначення виконуючого обов`язки відповідального працівника по фінмоніторингу ОСОБА_5 , картка реєстрації суб`єкта первинного фінансового моніторингу картка до наказу та квитанції КСД про відправлення; свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_5 ; лист № 0805/1 від 08.05.12 до Національного комітету регулювання ринків фін услуг.; довіреність від 28.09.2011р. від ТОВ "ЗАРС" на ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" на виконання функцій забудовника; довіреність від 16.09.2011р. від ТОВ "ЗАРС" на ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; довіреність ТОВ «ЗАРС» від 01.01.2013 року.; довіреність ТОВ «ЗАРС» від 25.12.2013 року.; лист від 27.01.05 № 633/11-8 від Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; повідомлення про реєстрацію платника страхових внесків ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; папка зелена Акти 983 арк.; повідомлення про реєстрацію страхувальника у ФСС з ТВП; страхове Свідоцтво у Фонді СС від нещасних випадків на виробництві; довідка про взяття на облік платників податків ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; довідка з ЄДРПОУ ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; посадова інструкція директора; посадова інструкція бухгалтера; наказ № 48 про звільнення ОСОБА_131 ; довідка з ЄДРПОУ ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; лист від 27.10.10 № 2710/01 від ТОВ "ЗАРС" про участь у ФФС; наказ № 42 від16.07.2009 про прийом директора ОСОБА_5 ; наказ № 50 від 29.08.2013 про прийом Генерального директора ОСОБА_5 ; витяг з Єдиного державного реєстру юр. осіб та фіз. осіб-підприємців станом на 14.09.2011 року; додаткова угода №5 від 01.01.2007р. до Договору оренди № 2 від 01.01.2007 року з ФОП ОСОБА_132 ; повідомлення про взяття на облік платника єдиного податку; витяг з Єдиного Держ. Реєстру юр.осіб та фіз.осіб-підприємців станом на 19.02.13р.; довідка з ЄДРПОУ ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; папка чорна Накази 446 арк.; папка чорна Постанови 216 арк.; папка чорна Договора 173 арк.; витяг з Єдиного Держ. Реєстру юр.осіб та фіз.осіб-підприємців станом на 04.11.2013 року; свідоцтво про державну реєстрацію юридичної особи ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; витяг з Єдиного Держ. Реєстру юр.осіб та фіз.осіб-підприємців станом на 28.07.2015 року; лист від 15.07.05 № 4228/16-8/28 від Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України; наказ № 1/2015-К від 31.10.2015 року про прийняття на роботу ОСОБА_121 ; наказ № 2/2016-К про припинення трудового договору ОСОБА_121 ; лист ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" 2210/1 від 22.10.2015 року до Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України; лист від 10.09.2015 № 5714/16-8 від Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України; папка синя Платіжні доручення 526 арк.; папка чорна Рахунки 378 арк.; лист від 25.09.2015 № 6163/16-8 від Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України; лист від 04.09.2015 №5584/16-8 від Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України; лист від 01.10.2015 №6400/16-8 від Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України; лист ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" 2504/1 від 25.04.2016 року адвокату ОСОБА_133 ; лист ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" 1807/1 від 18.07.2016 року до ОСОБА_134 ;лист від 10.03.2017 № 1633/14-8 від Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України; лист від 23.03.2017 № 202/14-8 від Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України; постанова № 229/331/14/2/9-П від Держ Комісії з регулювання ринків фін.послуг України Про застосування штрафної санкції; рішення Про застосування штрафної санкції; повідомлення від ТОВ «ЗАРС» про введення в експлуатацію об`єкту будівництва: «Французький, 2» за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд.1.; довіреність від 01.01.2013р. ТОВ «ЗАРС» на ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; довіреність від 25.12.2013р. ТОВ «ЗАРС» на ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; договір №281215/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від 28.12.2015р.; договір відступлення майнових прав від 05.04.2017р.; свідоцтво про участь у ФФБ виду А №281215/1; договір №120413/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» від 12.04.2013р.; папка фіолетова Платіжні доручення 75 арк.; договір відступлення майнових прав від 19.12.2016р; додаткова угода до Договору №120413/1 від 01.12.2014р.; додаткова угода до Договору №120413/1 від 19.12.2016р.; ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України; додаток до Свідоцтва про реєстрацію фінансової установи ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; свідоцтво про реєстрацію фін установи ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"; ліцензія Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 30.04.2013 № 1454 діє до 30.04.2018 року; наказ № 38 від 21.03.07.2009 про прийом головного бухгалтера ОСОБА_135 ; папка чорна Договора 289 арк.; наказ № 5/2016-К від 31.10.2016 року про звільнення ОСОБА_136 ; свідоцтво про підвищення кваліфікації ОСОБА_137 ; договір оренди № 2 від 01.01.2007 року з ФОП ОСОБА_138 ; додаткова угода до Договору оренди №2 від 01.01.2007 року.; папка синя Платіжні доручення 836 арк.; зміни та доповнення до Статуту ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" від 07.07.2006 року; статут ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" (нова редакція) 2016 рік; статут ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"(нова редакція) 2013 рік; статут ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"(нова редакція) 2014 рік; статут ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ"(нова редакція) 2010 рік; зміни та доповнення до Статуту ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" від 29.04.2010 року; зміни та доповнення до Статуту ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" від 05.03.2010 року; договір доручення №150911/Д від 28.09.2011р.; додаткова угода від 25 грудня 2013 р. до Договору доручення №150911/Д від «28» вересня 2011р.; договір про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» №020413/1 від 02.04.13, додаткова угода до цього договору від 29.11.2014, договір відступлення майнових прав від 11.04.2017, свідоцтво про участь у ФФБ виду «А» №020413/1 від 02.04.13; договір відступлення (уступки) майнових прав на нерухомість, що є об`єктом будівництва №150911/У від «28» вересня 2011р.; додаткова угода від 25.12.2013р. до Договору відступлення (уступки) майнових прав на нерухомість, що є об`єктом будівництва №150911/У від «28» вересня 2011р.; договір на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р. з додатками; додаткова угода №1 до договору про організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1; додаткова угода від 16.12.2012р. до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р.; додаткова угода від 25.12.2013р. до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р.; додаткова угода від 28.11.2014р. до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р.; додаткова угода від 29.06.2015р. до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р.; додаток до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва № 150911/1 від 15.09.2011р. «Протокол про встановлення поточної ціни на одиницю».; додаток №3 до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від 15.09.11р. «Протокол про встановлення порядку формування та використання оперативного резерву» від 15.09.2011р.; договори про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» «Французький, 2» в об`єкті будівництва за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд.1 з довірителями по квартирам №№1, 3, 7, 15, 16, 22, 23, 28, 29, 31, 34, АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_114 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_118 , АДРЕСА_119 , АДРЕСА_120 , АДРЕСА_121 , АДРЕСА_122 , АДРЕСА_123 , АДРЕСА_124 , АДРЕСА_125 , 116, 117, 121, 124, 125, 127, АДРЕСА_126 , АДРЕСА_127 , АДРЕСА_128 , АДРЕСА_129 , АДРЕСА_130 , 139, 142, АДРЕСА_131 , нова редакція; папка чорна Акти 963арк.; свідоцтва про участь у фонді фінансування будівництва виду «А», які видані довірителям за договорами про участь у фонді фінансування будівництва виду «А» в об`єкті будівництва «Французький, 2» за адресою: м. Одеса, вул. Пироговська, буд. 2, ріг Італійського бульвару, буд.1 з довірителями по квартирам №№1, 3, АДРЕСА_132 , АДРЕСА_133 , АДРЕСА_134 , АДРЕСА_135 , АДРЕСА_136 , АДРЕСА_137 , АДРЕСА_59 , АДРЕСА_138 , АДРЕСА_139 , АДРЕСА_112 , АДРЕСА_113 , АДРЕСА_114 , АДРЕСА_115 , АДРЕСА_116 , АДРЕСА_117 , АДРЕСА_118 , АДРЕСА_119 , АДРЕСА_120 , АДРЕСА_121 , АДРЕСА_122 , АДРЕСА_123 , АДРЕСА_124 , АДРЕСА_125 , АДРЕСА_140 , АДРЕСА_141 , АДРЕСА_142 , АДРЕСА_143 , АДРЕСА_144 , АДРЕСА_145 , АДРЕСА_126 , АДРЕСА_127 , АДРЕСА_128 , АДРЕСА_129 , АДРЕСА_130 , АДРЕСА_146 , АДРЕСА_147 , АДРЕСА_131 , нова редакція.; додаткова угода №2 до Договору 020412/1 від 16.05.2017; додаткова угода №1 до Договору 020412/1 від 16.05.2017; договір відступлення права вимоги (цесії) від 16.05.17; папка зелена Накази 241 арк; додаткова угода №2 до Договору 150615/1 від 20.05.2017; д одаткова угода №1 до Договору 150615/1 від 20.05.2017; договір відступлення права вимоги (цесії) від 20.05.2017; додаткова угода №2 до Договору 211013/1 від 22.05.2017; додаткова угода №1 до Договору 211013/1 від 22.05.2017; договір відступлення права вимоги (цесії) від 22.05.2017; протокол Загальних зборів учасників № 29/1 від 08.11.2013 року; протокол Загальних зборів учасників № 27 від 23.08.2013 року; затверджені Правила та договір ФФС виду А «Французький бульвар, 2» ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ".; акт проведення службового розслідування ТОВ "КАПІТАЛСТРОЙ" від «24» травня 2017 року; папка сіра Платіжні доручення 478 арк.; персональний комп`ютер системний блок; папка чорна з надписом Счета в якій знаходяться документи на 336 арк.; папка чорна з надписом Звіти в якій знаходяться документи на 247 арк.; папка чорна з надписом Накази в якій знаходяться документи на 258 арк.; папка синя з надписом Накладні в якій знаходяться документи на 375 арк.; папка зелена з надписом Податкові накладні в якій знаходяться документи на 579 арк.; папка синя з надписом Платіжні доручення в якій знаходяться документи на 196 арк.; папка чорна з надписом Звіти про використання коштів в якій знаходяться документи на 782 арк.; папка синя з надписом Договори про надання послуг в якій знаходяться документи на 278 арк.; папка чорна з надписом Бухгалтерські довідки в якій знаходяться документи на 368 арк.; папка чорна з надписом Рахунки та рахунки-фактури в якій знаходяться документи на 456 арк.; папка фіолетова з надписом Накази в якій знаходяться документи на 246 арк.; папка чорна з надписом Договора на обслуживание в якій знаходяться документи на 863 арк.; папка чорна з надписом Котельная в якій знаходяться документи на 105 арк.; папка чорна з надписом Звіти в якій знаходяться документи на 196 арк.; папка чорна з надписом Акти в якій знаходяться документи на 516 арк.; папка чорна з надписом Договора на тех. обслуживание в якій знаходяться документи на 315 арк.; крім того, за адресою: м. Одеса, вул. Довженка, 2-А, кв. 27, розташоване приміщення, яке займає ТОВ ЗАРС, під час обшуку якого виявлено та вилучено:; договір доручення №150911/Д від 28.09.2011р.; додаткова угода від 25 грудня 2013 р. до Договору доручення №150911/Д від «28» вересня 2011р.; договір відступлення (уступки) майнових прав на нерухомість, що є об`єктом будівництва №150911/У від 28.09.2011р.; додаткова угода від 25.12.2013р. до Договору відступлення (уступки) майнових прав на нерухомість, що є об`єктом будівництва №150911/У від «28» вересня 2011р.; договір на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від 15.09.11 з додатками,; додаткова угода від 16.12.2012р. до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р.; додаткова угода від 25.12.2013р. до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р.; додаткова угода від 28.11.2014р. до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р.; додаткова угода від 29.06.2015р. до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва №150911/1 від «15» вересня 2011р.; додаток до Договору на організацію спорудження об`єкта будівництва № 150911/1 від 15.09.2011р. «Протокол про встановлення поточної ціни на одиницю»; папка синя з повідомленнями 148 арк.; повідомлення від 10 лютого 2017 року.; статут ТОВ «ЗАРС» 2017р.; статут ТОВ «ЗАРС» 2010р.; ліцензія від 12.05.2016р.; сертифікат ОД №70; папка синя з надписом Акти в якій знаходяться документи на 118 арк.; папка чорна з надписом Платіжні доручення в якій знаходяться документи на 687 арк.; папка чорна з надписом Журнал регистрации в якій знаходяться документи на 218 арк.; папка синя з надписом Довідки в якій знаходяться документи на 186 арк.; папка синя Платіжне доручення в якій знаходяться документи на 308 арк.; папка зелена Звіти про використання коштів в якій знаходяться документи на 267 арк.; папка чорна з надписом Акти в якій знаходяться документи на 416 арк.; папка чорна з надписом Платіжні доручення в якій знаходяться документи на 210 арк.; папка чорна з надписом Рахунки в якій знаходяться документи на 611 арк.; папка синя з надписом Рахунки в якій знаходяться документи на 187 арк.; папка чорна з надписом Договори в якій знаходяться документи на 158 арк.; папка чорна з надписом Договора в якій знаходяться документи на 863 арк.; папка зелена з надписом Рахунки в якій знаходяться документи на 536 арк.; папка чорна з надписом Акти в якій знаходяться документи на 683 арк; папка чорна з надписом Рахунки в якій знаходяться документи на 611 арк., які виявлені та вилучені під час обшуку за адресою: АДРЕСА_8 ,- скасувати.

Речові докази:

-розписку на одному аркуші формату A4 від імені ОСОБА_5 , на ОСОБА_90 від 12.12.2016; розписку на одному аркуші формату A4 від імені ОСОБА_5 на ОСОБА_22 ; оригінал договору № 070716/2 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 6 арк.; додаток № 1 до типового договору № 070716/2 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк.; квитанція до прибуткового ордеру № 50 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_21 ) на 1 арк.; оригінал договору № 301013/2 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 5 арк.; оригінал договору № 030415/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 5 арк.; додаток № 1 до типового договору № 030415/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк. та схематичний план на 1 арк.; квитанції до прибуткового ордеру №№ 87, 67, 19, 32, 67, 32 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_23 ) на 6 арк.; оригінал договору № 050615/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 5 арк.; додаток № 1 до типового договору № 050615/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А, на 1 арк., план квартири № 134 на 1 арк., та свідоцтво про участь у ФФС виду А, на 1 арк.; квитанція де прибуткового ордеру № 32 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_48 ) на 1 арк.; оригінал договору № 020615/1 про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 5 арк.; додаток № 1 до типового договору № 020615/ про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк. квитанція до прибуткового ордеру № 18 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_91 ) на 1 арк.; оригінал договору № 100816/1 про участь у фонді фінансувань будівництва виду А на 5 арк.; додаток № 1 до типового договору № 100816/ про участь у фонді фінансування будівництва виду А на 1 арк.; квитанція до прибуткового ордеру № 30 (про прийняття грошових коштів від ОСОБА_24 ) на 1 арк. зберігати при матеріалах кримінального провадження.

Апеляційна скарга може бути подана протягом тридцяти днів з дня проголошення вироку. Апеляційна скарга подається до Одеського апеляційного суду через Приморський районний суд м. Одеси.

Вирок набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не буде подано. У разі подання апеляційної скарги вирок, якщо його не буде скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Учасники судового провадження мають право отримати копію вироку суду після його проголошення.

Головуючий суддя: ОСОБА_139

Суддя ОСОБА_140

Суддя Дмитро ОСІІК

25.09.2023