У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/9514/23

№ 1-кс/183/2952/23

06 жовтня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в :

Прокурор Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання прокурор вказує, що у провадженні сектору дізнання Новомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області знаходяться матеріали кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000184 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 05 липня 2023 року невідома особа під приводом здачі в оренду квартири на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 », шахрайським шляхом, заволоділа грошовими коштами в розмірі 9 600,00 грн., переказ яких заявник здійснила самостійно на банківську карту НОМЕР_1 в якості передплати за оренду, та в подальшому автор оголошення перестав виходити на зв`язок та оголошення видалено.

Відповідно до допиту потерпілої ОСОБА_4 встановлено, що 05 липня 2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » остання побачила оголошення про оренду квартири, яка розташована за адресою: АДРЕСА_1 , вартістю 4800,00 грн. за місяць. В оголошенні був вказаний контактний номер телефону НОМЕР_2 та ім`я ОСОБА_5 .

05 липня 2023 року о 14.26на вищезазначений номер потерпіла зателефонувала, відповів чоловік, який ніяк не представився, та в ході розмови він запропонував здійснити переказ грошових коштів, в якості передплати за послуги нотаріуса в сумі 1 600,00 грн., та надіслав в месенжері «Вайбер» номер карти НОМЕР_1 , на що ОСОБА_4 погодилась та здійснила 05.07.2023 о 15.03 переказ грошей на вищевказану карту за допомогою мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » зі своєї карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_3 в сумі 1 600,00 грн.

Того ж дня, через деякий час, автор оголошення зателефонував потерпілій знов з абонентського номеру НОМЕР_2 по мобільному зв`язку та повідомив, що вона має оплатити за останній місяць проживання в сумі 4800,00 грн., на що потерпіла погодилась та 05.07.2023 о 16.00 ОСОБА_4 повторила платіж зі своєї вказаної карти АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на надану карту автором оголошення НОМЕР_1 в сумі 4800,00 грн.

Через декілька хвилин дзвінок повторився за мобільний зв`язком і невідомий повідомив, що необхідно доплатити 3 200,00 грн. за перший місяць проживання, так як оплата послуг нотаріуса входить у вартість першого місяця оренди квартири. 05.07.2023 о 16.11 ОСОБА_4 знов повторила платіж між раніше вказаними картами в сумі 3 200,00 грн.

Після оплати автор оголошення перестав виходити на зв`язок, номер відключений, а оголошення на сайті видалене.

Загальна матеріальна шкода, яка заподіяна потерпілій ОСОБА_4 внаслідок шахрайський дій невідомою особою, складає 9 600,00 гривень, які не повернуто.

Також потерпілою добровільно надані фотокопії екрану свого мобільного телефону листування з автором оголошення та дублікати чеків про переказ грошових коштів.

З відкритого джерела інформації Національного Банку України було встановлено, що банківська карта НОМЕР_1 випущена АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », після чого прокурор звернувся до Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

22 серпня 2023 року отримано ухвалу слідчого судді Новомосковського міськрайонного суду №183/9514/23 про надання дозволу на тимчасовий доступ до вищезазначеної інформації, але заступник керуючого відділенням ІНФОРМАЦІЯ_4 в м. Новомосковськ Дніпропетровської області направив лист дізнавачу СД з інформацією, що вказана банківська карта належить JSC « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, встановлення особи, яка заволоділа грошовими коштами, належними потерпілій ОСОБА_4 , а також встановлення інших обставин, що підлягають доказуванню в кримінальному провадженні, виникла потреба в отриманні тимчасового доступу до документів, а саме: необхідно отримати повну інформацію про власника та рух коштів банківської карти НОМЕР_1 з зазначенням часу, дати, суми, номера проведення транзакцій з вказаної банківської картки.

Вказані документи зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що вище вказана інформація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема для встановлення особи зловмисника, а також беручи до уваги те, що зазначені документі не відносяться до речей та документів, до яких заборонено доступ, і вони не становлять державну таємницю, а містять охоронювану законом банківську таємницю, тобто отримати до них тимчасовий доступ неможливо в інший спосіб, ніж за ухвалою суду, та цей доступ надасть можливість вилучити вказані відомості, та використати в подальшому як докази, прокурор звернулася із вказаним клопотанням до слідчого судді.

Дізнавач ОСОБА_6 клопотання підтримала, просила його задовольнити, про що надала відповідну заяву, в якій одночасно просила розглянути вказане клопотання у її відсутність.

За клопотанням дізнавача розгляд клопотання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, дійшов такого висновку.

Виходячи зі змісту вимог статті 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

За приписами ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

У відповідності до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація відносно діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відома банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або третіми особами при наданні послуг банка і розголошення якої може нанести матеріальну або моральну шкоду клієнту, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином доступ до відомостей, які можуть становити банківську таємницю, може бути наданий прокурору, слідчому, дізнавачу тільки за ухвалою слідчого судді.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчим суддею встановлено, що 06.07.2023 СДНовомосковського РВП ГУНП в Дніпропетровській області розпочато кримінальне провадження № 0000184 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З клопотання вбачається, що з метою всебічного і об`єктивного розслідування, встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, необхідно отримати доступ до речей і документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Виходячи з наданих прокурором доказів, слідчий суддя вважає, що ним виконані вимоги ст. 163 КПК України, сторона кримінального провадження довела підстави вважати, що інформація, доступ до якої просить надати слідчий, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 371, 372, 376 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в :

Клопотання прокурора Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 протимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000184 від 06 липня 2023 року за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , групі дізнавачів сектору дізнання Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 та капітану поліції ОСОБА_9 на тимчасовий доступ до документів та інформації, що містять банківську таємницю, які зберігаються в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код НОМЕР_4 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію у паперовому вигляді та на електронному носії про:

- власника банківської карти НОМЕР_1 (повної юридичної справи клієнта);

- рух коштів банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 05.07.2023 по 27.09.2023;

- в разі, якщо грошові кошти були зняті з банкомату, зазначити час, дату, місце зняття грошових коштів, суму, номер банкомату проведення транзакцій з вказаної банківської картки, фотопортрет або відеозапис особи, яка зняла грошові кошти з банківської картки;

- разі, якщо грошові кошти було перераховано на інший банківський рахунок або банківську карту, вказати номер рахунку, на який перераховано грошові кошти з зазначенням дати та часу, суми та ПІБ особи, якій перераховано грошові кошти з банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 05.07.2023 по 27.09.2023;

- у разі, якщо з банківської карти НОМЕР_5 за період часу з 05.07.2023 по 27.09.2023 здійснювалися платежі за покупку товарів у магазинах, вказати назву магазинів, адресу їх розташування (з зазначенням дати, часу та суми покупок);

- у разі, якщо грошові кошти переведені за допомогою електронних платіжних систем ( у т.ч. електронних гаманців) або інтернет-сайтів, вказати за допомогою якої саме та рух грошових коштів по ним, із зазначенням ІР - адресів пристроїв з адресою розташування, відомості кінцевого отримувача коштів;

- якщо грошові кошти було перераховано на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер та відомості про оператора;

- у разі, якщо до банківської карти НОМЕР_5 підключено додаток «інтернет-банкінг», вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювалися входи у вказану системуза період часу з 05.07.2023 по 27.09.2023.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення, тобто до 06 грудня 2023 року.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та окремому оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1