Справа №452/1121/23
Провадження №1-кс/452/1032/2023
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

25 серпня 2023 року м. Самбір

Слідчий суддя Самбірського міськрайонного суду Львівської області ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

за відсутності осіб, які повинні брати участь у справі,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 (далі слідчий) про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (далі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »), у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000237 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України (далі КК України),-

В С Т А Н О В И В :

Клопотання складено слідчим 23 серпня 2023 року та того ж дня погоджено із прокурором Самбірської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 (далі прокурор).

23 серпня 2023 року клопотання надійшло до суду.

Слідчим у клопотанні зазначено, що 16 березня 2023 року до Самбірського РВП ГУНП у Львівській області звернувся ОСОБА_5 , який повідомив, що 11 лютого 2023 року невідома особа шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 25 000 грн. 00 коп..

Як вбачається з матеріалів клопотання, будучи допитаним в якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 11 лютого 2023 року невідома особа через інтернет платформу «ОLX» розмістила оголошення про продаж мобільного телефону, в результаті чого шахрайським способом заволоділа належними йому грошовими коштами на загальну суму 25 000 грн. 00 коп..

За цим фактом розпочато кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000237 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

В клопотанні слідчого ставиться питання про надання їй та ще чотирьом слідчим тимчасового доступу до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у відділенні банку, що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме, документів щодо відкриття та обслуговування карткових рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 ;інформації руху коштів по вказаних карткових рахунках за період з 00 год. 00хв. 11 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2023 року із зазначенням повних реквізитів контрагентів, дати, часу, суми та призначення платежів їх проведення, зазначенням вхідних і вихідних залишків на рахунку, в частині призначених платежів по переказу коштів, а також платіжних доручень, та інших документів про отримання, поповнень та переказів коштів з рахунку за вказаний період, час, місце зняття коштів із зазначених рахунків, фото- та відеоматеріалів з пристроїв фіксації (систем зовнішнього та внутрішнього фото- та відеоспостереження, встановлених на фасадах будівель, в приміщенні усіх відділень та в банкоматах/терміналах самообслуговування банку на території України, на яких зображено осіб, які у зазначений період часу використовували дану банківську картку (здійснювали знятгя/поповнення коштів та інші операції), із зазначенням відомостей про дату та час кожної такої операції, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування банкоматів/терміналів самообслуговування, які використовувались та сум коштів, які обготівковувались по кожній такій операції (у разі відсутності власних та/або орендованих банкоматів/терміналів самообслуговування відобразити вичерпні відомості про їх власників, найменування/ідентифікаційні ознаки (серійні номери) та адреси розташування), з одночасним наданням можливості вилучити копії вищезазначеної інформації та відео спостереження, з можливістю їх копіювання на електронний носій (CD/DVD-диск), зобов`язавши при цьому посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати дану документацію чи їх копії.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, - слідчий та прокурор в судове засідання не з`явились про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином засобами електронного зв`язку. Разом з тим, в п.3 даного клопотання слідчий просила проводити розгляд справи без її участі у її відсутність та відсутності прокурора.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, - представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в судове засідання не з`явився, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлений належним чином засобами електронного зв`язку.

За таких обставин, судове засідання проведено без участі вказаних осіб та без застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження,що не суперечить положенням Кримінального процесуального кодексу України (далі - КПК України).

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, прийшов до висновку, що клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню, виходячи з наступного.

Частиною 1 статті 131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором. При цьому, у клопотанні зазначаються, зокрема, підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

У клопотанні слідчого зазначено, що документи, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », проте слід зауважити, що слідчим неправильно вказано назву юридичної особи, оскільки за офіційними даними, з 02 серпня 2018 року ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а не на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

При цьому, слідчий фактично прохає надати дозвіл на вилучення документів у відділенні банку, яка є лише відокремленим структурним підрозділом та не має статусу юридичної особи у розумінні цієї норми законодавства, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої філії є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Разом з тим, за офіційними даними, з 02 серпня 2023 року розпочато процедуру виведення з ринку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом запровадження в ньому процедури ліквідації. З вказаного часу АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » знаходиться в стані припинення, а усі повноваження ліквідатора делеговано провідному професіоналу з управління активами та ліквідації відділу організації процедур ліквідації банків департаменту ліквідації банків ОСОБА_6 ..

Таким чином, слідчий звернулася з клопотанням про отримання тимчасового доступу до документів до особи - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке не існує, а АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » перебуває в стані припинення з вищевказаної дати, що суперечить вимогам п.4 ч.2 ст.160 КПК України, а тому надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні такої особи є неможливим, а вимога про отримання тимчасового доступу до документів в такому випадку є некоректною та не ґрунтується на законі.

Також, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, зокрема, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, тощо (ст.162 КПК України), зазначається про неможливість іншим способом довести обставини, які передбачаються довести за допомогою цих речей і документів. Проте, слідчим дана вимога закону проігнорована.

Крім того, частиною першою статті 159 КПК України передбачено, що сторона кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів, має можливість самостійно зробити їх копії. До того ж, відповідно до вимог ч.4 ст.165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.За таких обставин, вимога про зобов`язання посадових осіб відповідної установи виготовити копії документів суперечить вимогам КПК України та не входить до повноважень слідчого судді.

До того ж, в клопотанні повинен бути зазначений конкретний період, за який потрібно отримати той чи інший документ, підтверджений належними та допустимими доказами. Проте, слідчим не обґрунтовано та не підтверджено відповідними доказами необхідність отримання тимчасового доступу до речей і документів за період з 00 год. 00 хв. 11 лютого 2023 року по 00 год. 00 хв. 20 лютого 2023 року.

Отже, слідчий суддя звертає увагу на те, що прохальна частина клопотання серед іншого містить у собі не конкретизовані вимоги.

За наведених вище обставин слідчий суддя прийшов до переконання, що клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного і керуючись стст.159-165 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

В задоволенні клопотання слідчого слідчого відділу Самбірського РВП ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у зв`язку з розслідуванням кримінального провадження, зареєстрованого в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за №0000237 від 17 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 Кримінального кодексу України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає і набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1