Справа №720/2938/23
Провадження:1-кс/720/375/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2023 року м. Новоселиця

Слідчий суддя Новоселицького районного суду ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 6 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000193 від 24 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,-

встановив:

З клопотання вбачається, що невстановлена особа, розмістивши оголошення на торгівельній площадці «ОЛХ», під приводом продажу ємності для води, об`ємом 3 тони, заволоділа коштами у сумі 22000грн., які ОСОБА_4 власноручно перерахував з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 грошові кошти в сумі 22000 тисячі гривень.

В рамках кримінального провадження було допитано в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що 22.11.2023 року останній переглядав Інтернет додаток «ОЛХ» та потрапив на оголошення про продаж бочки для води об`ємом 3 тони. На вказаному оголошені було зазначено, що даний предмет можна придбати у особи яка була підписана « ІНФОРМАЦІЯ_2 », мобільний номер ( НОМЕР_3 ) за 23 000 гривень у Вінницькій області.

Відомості по даному факту 24 листопада 2023 року внесенні в ЄРДР за № 0000193 за ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, надання їм належної правової оцінки та прийняття законного процесуального рішення в передбачені кримінальним процесуальним законодавством строки, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дізнавач в судове засідання не з`явився, однак подав заяву, в якій просить розглянути клопотання у його відсутності та задовольнити його вимоги.

Представник банку в судове засідання не з`явився за невідомих для суду причин.

Згідно ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, у зв`язку із чим слідчий суддя вважає, що клопотання можливо розглянути у відсутності представника банку.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи по рахункам мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і використання їх як доказів та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою доступу до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 6 (м. Новоселиця) СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 або іншій особі за наданим дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України чи постановою про проведення процесуальних дій на іншій території, в порядку ч. 6 ст. 218 КПК України тимчасовий доступ до документів, що становлять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що знаходиться за юридичною адресою: АДРЕСА_1 , з правом вилучення в АДРЕСА_2 , а саме: належним чином завірені копії юридичної справи по матеріалам якої, оформлялася банківська картка № НОМЕР_2 повні анкетні дані власника, його місце реєстрації та фактичного проживання:

- роздруківку про рух коштів (зарахування та зняття) по

банківській картці № № НОМЕР_2 в період часу з 23 листопада 2023 року по 24 листопада 2023 року, із зазначенням дат проведення операцій, сум; відомостей про контрагентів (кореспондентів) із обов`язковим зазначенням номеру рахунку з якого та на який переказувалися гроші та найменування банку, який є власником вказаного рахунку, призначення платежів, видів банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді, тощо), у паперовому та електронному вигляді.

Строк дії ухвали становить тридцять днів з дня її винесення.

В разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою вилучення необхідних документів.

Ухвала є остаточною і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Новоселицького

районного суду Чернівецької області ОСОБА_1