Справа № 645/6050/23
Провадження № 1-кс/645/1233/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року м. Харків

Фрунзенський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001363 від 05.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідчий ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні № 0001363 від 05.09.2023 року, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України, які містять відомості, що становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ).

Клопотання обґрунтоване тим, що 02.09.2023 близько 18:00 год. невстановлена особа, використовуючи мобільний термінал з номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , зателефонувала ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ( НОМЕР_3 ) та представилась працівником служби безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході розмови невстановлена особа, діючи шляхом обману, отримала від потерпілого відомості про кредитну банківську картку № НОМЕР_4 ( НОМЕР_5 ), після чого з даної картки було знято грошові кошти в сумі 27600,00 грн (ЄО-14369). 05.09.2023 року відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесені до ЄРДР за № 0001363, за ознаками ч. 4 ст. 190 КК України. У подальшому допитаний потерпілий ОСОБА_5 надав показання про те, що 02.09.2023 року близько 17 год. 56 хв. на його мобільний телефон телефонували з номеру телефону НОМЕР_6 та представившись представниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » повідомили потерпілому, що з його кредитної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 знімаються грошові кошти на інтернет-магазин, який перебуває в росії в сумі 3000,00 грн. Після чого потерпілий просив заблокувати його банківську картку на що йому повідомили про необхідність сказати три цифри на звороті банківської картки. ОСОБА_5 відмовився називати данні своєї картки, на що йому повідомили про надходження на номер телефону потерпілого смс з кодом від банку. У подальшому на мобільний номер потерпілого знову надійшов дзвінок із номеру телефону НОМЕР_2 , та представившись працівниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, що на мобільний номер потерпілого було надіслане смс, яке потрібно повідомити, щоб картка останнього була заблокована, на що ОСОБА_5 відмовився. Невдовзі потерпілому знову надійшло смс - повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » із кодом, в якому був напис нікому не розголошувати. Цього ж дня близько 18 год. 27 хв. на мобільний номер потерпілого зателефонували з номеру телефону: НОМЕР_7 та знову представились представниками служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та повідомили, якщо він хоче щоб його банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » заблокували і грошові кошти більше не знімались то потрібно повідомити три цифри коду які прийшли в смс повідомленні на його мобільний телефон та реквізити картки, три цифри на звороті банківської картки на що потерпілий погодився та повідомив вказані дані які вони просили у результаті чого з банківської картки потерплого « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , рахунок НОМЕР_5 , було знято грошові кошти у розмірі 27 600,00 грн.

У зв`язку з вищевикладеним, з метою встановлення всіх обставин, що мають істотне значення для повного, всебічного, об`єктивного розслідування кримінального провадження, для встановлення осіб причетних до вчинення злочину, у органу досудового розслідування виникла необхідність отримати доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ,адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , про рух грошових коштів, код ЄДР платника та одержувача, призначення платежів та сальдо на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу, номера платіжного документу, найменування операцій і повних відомостей про контрагента, фото та відео файли засобів фіксації, що встановлені на терміналах та банкоматах, під час операцій зі зняття та зарахування коштів на рахунки, ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу по рахунку НОМЕР_5 відкритому у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за період часу з 25.08.2023 по 09.09.2023, у тому числі до персональних даних (П.І.Б., дату народження, місце проживання і інші анкетні дані особи) власника зазначеної банківської картки.

Представник банківської установи у судове засідання не з`явився, про день та час розгляду клопотання банківську установу було повідомлено, причини неявки суду не відомі.

Слідчий у судове засідання не з`явився, через канцелярію суду подав заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Підстав для визнання явки слідчого обов`язковою слідчий суддя не вбачає.

Згідно з ч. 4 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Клопотання про фіксацію процесуальної дії за допомогою технічних засобів під час розгляду питання слідчим суддею від учасників процесуальної дії не надійшло, за ініціативою суду не здійснюється, що відповідає положенням ст. 107 КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (кримінальне провадження № 0001363 від 05.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до нього матеріали, приходить до наступного висновку.

Згідно з положеннями ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до положень ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Згідно з п. 2 ч. 1 ст. 62 вказаного Закону інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України одним із видів заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Виходячи з вимог ч. 4 ст. 132 КПК України, при розгляді зазначених клопотань, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Встановлено, що в провадженні СВ ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження № 0001363 від 05.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.190 України.

Відповідно до протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та долученого скріншоту з екрану мобільного телефону останнього, з відображенням історії дзвінків потерпілому, на його мобільний надходили телефонні дзвінки з номерів зазначених у клопотанні: НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , та шляхом введення потерпілого в оману з його банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відбулось списання грошових кошти у розмірі 27 600,00 грн.

Згідно з випискою по картці/рахунку на ім`яОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , № НОМЕР_4 , ( НОМЕР_5 ) і додатковим рахункам договору SAMDN5922 від 13.08.2012, за період з 02.09.2023-02.09.2023 встановлено, що 02.09.2023 року проведені операціє, а саме: о 18:21 год:«Зняття готівки в банкоматі: АДРЕСА_3 »,сума у валюті операції 20000,00 UАН, залишок після операції 20768,00 UАН; о 18:23 год: «Зняття готівки в банкоматі:6993893, ІНФОРМАЦІЯ_4 »,сума у валюті операції 5000,00 UАН; залишок після операції 25968,58 UАН.о 18:23 год: «Зняття готівки в банкоматі: 6993893, Moskovskyy ІНФОРМАЦІЯ_5 », сума у валюті операції 2600,00 UАН, залишок після операції 28672,58 UАН. Загальна сума витрат складає: - 28703,09 грн, сума комісій: 1103,09 грн.

На виконання до вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація до якої потрібен тимчасовий доступ перебуває у оператора мобільного зв`язку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин справи; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Проте, клопотання підлягає частковому задоволенню, в частині витребуваної інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з 25.08.2023 року до 09.09.2023 року,оскільки слідчим не наведено достатніх доводів, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання, про який просить орган досудового розслідування. Так, з матеріалів клопотання вбачається, що кримінальне правопорушення вчинене 02.09.2023 року. Доказів здійснення банківських операцій по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 , які мають відношення до вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, у інший період часу матеріали клопотання не містять. У зв`язку із чим тимчасовий доступ надається за 02.09.2023 року.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого ВП № 2 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0001363 від 05.09.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України задовольнити частково.

Надати слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому СВ ВП №2 Харківського районного управління № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 тимчасовий доступ до документів, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »), код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_4 , з можливістю вилучення їх копій, по рахунку НОМЕР_5 за 02.09.2023 року, а саме про:

- повних анкетних даних власника рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 зокрема: П.І.Б., дату народження, місце мешкання та реєстрації, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземних валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 року №492; номер мобільного телефону, до якого була прив`язана вищевказана банківська картка;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », НОМЕР_5 , із зазначенням найменування відправника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви баку, кодів ЄДРПОУ (РНОКПП) відправника та отримувача, призначення платежів за 02.09.2023 року у банківській установі, на паперовому та електронному носіях із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про відправника та отримувача;

- матеріали відеозапису з камер спостереження та фотозйомки щодо зняття грошових коштів з банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 ;

- ІР-адрес входів та реєстрації до системи віддаленого доступу банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_5 .

Установити строк дії цієї ухвали два місяці, відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, тобто до 07 січня 2024 року включно.

Роз`яснити, що згідно положень ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, які надано право тимчасового доступу на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1