Справа № 589/344/23
Провадження № 1-кс/589/1833/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14 грудня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

В провадженні слідчого відділу Шосткинського РУП Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження № 0000034 від 10.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України. В подальшому правова кваліфікація правопорушення була змінена на ч. 3 ст. 190 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, 24.12.2022 ОСОБА_5 зі свого номеру телефону НОМЕР_1 зателефонувала до оператора ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 для того щоб перевипустити свою банківську карту, оператор повідомив, що на через проблеми зі зв`язком передзвонить пізніше. Остання користується картою ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_3 . Цього ж дня о 17:15 год. їй зателефонував номер НОМЕР_4 та чоловік почав їй повідомляти її анкетні дані та в подальшому повідомив, що картка активна та поклав слухавку. 26.12.2022 ОСОБА_5 зайшла до ІНФОРМАЦІЯ_3 та побачила, що 24.12.2022 в період часу з 17:17 по 17:20 год. невстановлена особа, заволоділа її грошима в суму 33 452 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що вона користується карткою банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 . 23.12.2022 їй на рахунок прийшла допомога від ІНФОРМАЦІЯ_4 у сумі 33 300 грн. У зв`язку з тим, що строк дії її картки закінчився вона 24.12.2022 зателефонувала до гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_2 за номером НОМЕР_2 де намагалася поговорити з оператором з приводу перевипуску її карти. Через поганий мобільний зв`язок поговорити вона з оператором не змогла та оператор повідомила їй, що передзвонить пізніше. Близько 17:10 год. 24.12.2022 їй зателефонував номер НОМЕР_5 піднявши слухавку вона почула мелодію та голос чоловіка та зрозуміла, що їй зателефонував оператор ІНФОРМАЦІЯ_2 . Чоловічий голос почав називати їй її анкетні данні потім назвав номер її картки та номер її рахунку та вона підтвердила, що він назвав все вірно. Розмова тривала близько 5-7 хвилин та в кінці чоловічий голос сказав, що з карта перевипущена та активна. На екрані телефону вона нічого не натискала а лише розмовляла. 26.12.2022 вона зайшла зі свого комп`ютера до ІНФОРМАЦІЯ_5 та виявила, що 24.12.2022 о 17:17 год. з її банківської карти були перераховані гроші у сумі 24 500 гр., 24.12.2022 о 17:18 год. з її банківської карти були перераховані гроші у сумі 8 500 грн. та 24.12.2022 о 17:20 з її банківської карти був поповнений мобільний рахунок на суму 110 грн. В подальшому вона звернулась до відділення ІНФОРМАЦІЯ_2 де її картку було заблоковано та доступ до ІНФОРМАЦІЯ_6 був заблокований у зв`язку з шахрайськими діями. Номер телефону та номер картки на яку були перераховані гроші вона не запам`ятала. Вона просила працівників банку надати їй номер картки та мобільного телефону на які були перераховані гроші, але працівники банку повідомили, що не мають права надавати таку інформацію. У січні 2023 року вона отримала нову банківську картку та зареєструвалась на ІНФОРМАЦІЯ_5 та при перегляді даних куди були відправлені гроші інформації не знайшла.

27.03.2023 по Ухвалі Шосткинського міськрайсуду Сумської області від 27.01.2023 справа №589/344/23 провадження № 1-кс-/589/212/23 було отримано тимчасовий доступ у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по руху коштів потерпілої ОСОБА_6 по картковому рахунку № НОМЕР_3 . Відповідно до якого встановлено що 24.12.2022 о 17:17 год. грошові кошти у сумі 24500 грн. були переведені на картку № НОМЕР_6 та 24.12.2022 о 17:18 год. гроші у сумі 8500 грн. були також переведені на картку № НОМЕР_6 , крім того о 24.12.2022 о 17:20 гроші в сумі 110 грн. були переведені на мобільний номер телефону НОМЕР_7 .

Таким чином, з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що отримання відомостей щодо руху коштів по картковим рахункам банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_6 , а також інформації щодо деталей проведених транзакцій, матиме суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та встановлення місцезнаходження коштів отриманих злочинним шляхом.

В інший спосіб отримати документи, що містять інформацію про результати вищевказаної транзакції, у Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_2 ) неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Слідчим доведено, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ; інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні, а саме слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_7 (старшого групи), слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 (старшого групи), старшого слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області капітана поліції ОСОБА_8 , слідчого СВ Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- юридичної справи держателя карткового рахунку № НОМЕР_6 ;

- інформації щодо руху коштів по картковому рахунку № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно, з розкриттям інформації про рахунки, на які здійснювались перекази із зазначеного рахунку та на зазначений рахунок за цей же період часу, та їх власників;

- даних фотофіксації осіб, що знімали та клали кошти на рахунок № НОМЕР_6 за період часу з 00:01 год. 23.12.2022 по 23:59 год. 30.12.2022 включно;

- у разі відсутності відомостей зазначених у вищевказаних пунктах ухвали надати детальну довідку з описом причин ненадання конкретної інформації, що містяться на електронних носіях.

Строк дії ухвали до 14.02.2024 року включно.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1