Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/2101/2023 Справа № 641/1637/23
УХВАЛА
27 грудня 2023 року м. Харків
Комінтернівський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1 ,
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
До суду надійшло вказане клопотання, у якому дізнавач просила надати тимчасовий доступ до інформації АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківській картці № НОМЕР_1 за період з моменту відкриття рахунку по теперішній час.
Досудовим розслідуванням встановлено, що 23.02.2023 близько 14-00 год. ОСОБА_5 на номер телефону НОМЕР_3 зателефонував невідомий номер НОМЕР_2 та представилися працівниками поліції та повідомили, що з його банківської картки намагаються зняти гроші.
В ході досудового розслідування було подано клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів до Комінтернівського районного суду м. Харкова. Під час проведення тимчасового доступу до речей та документів на підставі ухвали суду права №641/1637/23 було встановлено, що з банківської картки потерпілого були переведені гроші на банківську картку НОМЕР_4 , яка належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
16.06.2023 року проведено тимчасовий доступ до речей та документів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_4 . В ході якого встановлено, що грошові кошти, які були списані з карти потерпілого, були в подальшому переслані на наступну банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .
15.08.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .
Дізнавач та прокурор у судове засідання не з`явились, повідомлялись належним чином про час та місце розгляду справи, надали суду заяву про розгляд клопотання у їх відсутність.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлявся про час та місце розгляду клопотання слідчого, в судове засідання не з`явився.
Неприбуття цих осіб за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.
Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.
Крім того, слідчому судді надано копії протоколу допиту потерпілого від 27.02.2023, протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 15.08.2023, копію ухвали слічого судді Комінтернівського районного суду м. Харкова від 17.07.2023.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що інформація, що перебуває у володінні, стосовно вказаного факту, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Разом з тим, з матеріалів клопотання вбачається, що слідчим суддею надавався тимчасовий доступ до зазначених вище документів за період з 24.02.2023 року та слідчим проведено доступ за вказаною ухвалою, крім того жодних доказів на підтвердження необхідності надання тимчасового доступу до інформації, яка містить банківську таємницю, з моменту відкриття рахунку клопотання не містить.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню частково з наданням права тимчасового доступу до банківської таємниці за період з 23.02.2023 по 24.02.2023, враховуючи зміст заяви про вчинення кримінального правопорушення.
Керуючись ст. 159, 160, 162, 163-166, 372 КПК України,
Клопотання слідчого, погоджене прокурором, задовольнити частково.
Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документації, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме: IP-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів в період часу з 23.02.2023 по 24.02.2023, яка знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 за адресою: АДРЕСА_2 з можливістю вилучення завірених належним чином копій вищевказаних документів у Харківському АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », розташованому за адресою: АДРЕСА_3 .
Строк дії ухвали один місяць, тобто до 27.01.2024 року.
У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1