Справа № 626/1072/22
Провадження № 1-кс/626/1402/2023
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 жовтня 2023 року м. Красноград

Слідчий суддя Красноградського районного суду Харківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів, яке погоджено прокурором Красноградської окружної прокуратури, в рамках кримінального провадження №0000125 від 07.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

30.10.2023 року дізнавач СД Красноградського відділу поліції ГУНП в Харківській області звернувся до суду з відповідним клопотанням на обґрунтування якого зазначає, що 07.07.2022 року до ЧЧ Красноградського РВП надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що невстановлена особа шахрайським шляхом, зловживанням довірою, заволоділа грошовими коштами потерпілого, чим спричинила останньому матеріальну шкоду, загальна сума якої склала 63600 гривень.

Відомості про дану подію були внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000125 від 07.07.2022 за попередньою кваліфікацією ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 , який пояснив, що в березні місяці 2019 року він через друзів познайомився з ОСОБА_5 . Особисто з ним не бачився жодного разу, спілкування підтримували виключно через соц.мережі та по телефону ( НОМЕР_1 ОСОБА_5 ). На той час ОСОБА_6 працював у брокерській компанії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( наскільки потерпілому відомо, зараз він там не працює). В період часу з травня 2020 року по травень 2022 рік товариських стосунків не підтримували.

30.05.2022 року приблизно о 14:30 год., на його мобільний телефон ( НОМЕР_2 ) зателефонував ОСОБА_5 з номеру, який допитаний вказав раніше. Вони почали розмовляти та в ході розмови ОСОБА_7 повідомив, що в нього для є пропозиція та сказав, що перетелефонує через декілька хвилин. Дійсно, через декілька хвилин йому перетелефонував ОСОБА_7 та запропонував обміняти гривні в іноземну валюту, а саме долар, по вигідному курсу 32,5. Так як потерпілий йому довіряв, тому що він йому в свій час допоміг допитаний погодився та здійснив переказ коштів через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на його картку - НОМЕР_3 в сумі 16250 грн.(500 доларів). Операція була вдала, та ОСОБА_7 по телефону повідомив, що кошти прийшли на його рахунок.

01.06.2022 року о приблизно о 15:30, потерпілому знову подзвонив ОСОБА_7 та знову почав пропонувати обміняти гривні на долари по курсу 31,8, мовляв чим більше сума тим буде вигідніше. Прошин хотів знову придбати 500 доларів, але ОСОБА_7 пропонував більше. Та весь час ссилався на те, що скоро курс долару буде по 40 та запевняв потерпілого, що в них офіційний валютний обмінник. В потерпілого почали виникати сумніви та він повідомив ОСОБА_7 , що зараз дуже багато аферистів, а кошти потерпілий пересилає не малі. Первухін усміхнувся та почав заспокоювати ОСОБА_8 , що з ним у нього проблем не буде. Після чого, ОСОБА_7 запропонував ОСОБА_8 написати серію та номер паспорту, аби ОСОБА_7 написав йому розписку про те, що він отримав від нього певну суму та зобов`язується видати гроші в іноземній валюті (долар) або в гривнях з відсотком від різниці курсу. Прошин знову йому повірив та через термінал в магазині « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташовується в м. Красноград, зробив переказ в сумі 41350 грн на той же рахунок, який вказав вище. Буквально через 5 хвилин, на його рахунок ОСОБА_8 перевів ще кошти в розмірі 6000 гривень. Первухін повідомив, що якщо потерпілий приїде до нього особисто в м. Хмельницький то він отримаю повну суму, а якщо це буде відбуватись через якісь допоміжні додатки, то в нього зніметься певний відсоток ( комісія) до 20 відсотків. Цього ж дня, ОСОБА_7 повідомив, що кошти в розмірі 41350 та 6000 отримав, та пообіцяв, що гроші будуть через 2-4 дні. Загальна сума, яку ОСОБА_8 перевів ОСОБА_5 склала 63600 гривень.

04.06.2022 року, потерпілий зателефонував йому сам та ОСОБА_7 повідомив, що перебуває в ОСОБА_9 та в Хмельницькому його тимчасово немає, сказав, що питання буде вирішуватись в понеділок. В понеділок ОСОБА_8 звісно ніхто не перетелефонував.

09.06.2022 року ОСОБА_8 через додаток « Телефонний довідник» побачив під номером телефону Первухіна коментарі, в яких писалось, що він являється шахраєм, інвестором - аферистом та професійним шахраєм, а також були висвітлені його особисті дані, а саме: ідентифікаційний код, число місяць та рік народження, серію та номер паспорту, коли був виданий паспорт, де він зареєстрований та фактично проживає та два мобільних номери телефону: ( НОМЕР_1 та НОМЕР_4 ). Цього ж дня, 09.06.2022 року о 15:28 ОСОБА_8 йому додзвонився, але розмова в них якось не складувалась. Первухін більше слухав, аніж говорив. Прошин вже знав за нього всю правду, а саме те, що Первухін являється шахраєм, але йому про це не повідомляв. Прошин попросив аби ОСОБА_7 повернув йому всю суму, яку переказав, а саме 63600 гривень на що Первухін відповів, мов як потерпілий скаже так і буде. І на цьому їх розмова закінчилась. 21.06.2022 року потерпілий знову почав телефонувати Первухіну, але він скинув та надіслав смс, в якому було написано, що він передзвонить завтра, але і наступний день потерпілому ніхто не передзвонив.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини необхідно отримати доступ до речей та документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів по платіжній картці № НОМЕР_5 за період з 29.05.2022 до 02.06.2022, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної даної картки.

З метою уникнення загрози знищення, перетворення, приховання або фальсифікації вищезазначених документів, виникла необхідність проведення судового засідання щодо розгляду клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, слідчий просить провести розгляд клопотання без виклику особи у володіння якої вони знаходяться, що передбачено ч.2 ст.163 КК України.

Дослідивши матеріали клопотання та заслухавши слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п.2 ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до п.6 ст.163 КК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені, клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини та встановлення особи, яка скоїла вказане правопорушення у даному кримінальному проваджені необхідно надати доступ до речей та документів на які посилається дізнавач, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованої за адресою: АДРЕСА_1 .

Внесене слідчим клопотання відповідає вимогам ст.160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення дізнавачем СД Красноградського РВП ГУ НП досудового розслідування даного кримінального правопорушення, а також приймаючи до уваги те, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно надати дозвіл щодо тимчасового доступу до речей і документів, які зазначені в клопотанні.

Таким чином, у судовому засіданні встановлено усі, передбачені ст.132, ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, підстави до задоволення внесеного слідчим клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.132, 160, 163-165, 166, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД Красноградського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів в рамках кримінального провадження №0000125 від 07.07.2022 за ч.1 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД Красноградського РВП ГУНП в Харківський області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській капітану поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП Красноградського РВП ГУНП в Харківській області майору поліції ОСОБА_15 та іншому оперативному співробітнику Красноградського РВП ГУНП в Харківській області відповідно до наданого доручення в порядку ст.40-1 КПК України тимчасовий доступ до документів, а саме інформацію про дату, час руху грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційний номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомості про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку платіжної картки НОМЕР_3 за період з 29.05.2022 до 02.06.2023, а також інформацію, яка знаходиться в справах юридичного оформлення платіжної картки НОМЕР_3 , а саме: документів, передбачених Інструкцією про порядок відкриття, виготовлення та закриття рахунків в національній та іноземній валютах, яку затверджено Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492, в тому числі, заява на відкриття рахунку, надання до неї завірених належним чином документів, а також договорів між банком та клієнтом, в тому числі договорів на обслуговування банківських рахунків в системі «клієнт-банк», актів приймання-передачі електронних ключів доступу, доручень на користування банківським рахунком, документів, які свідчать про видачу перепусток до банківської установи, анкет-заяв, ксерокопії паспорта та інших документів, які знаходяться в справі юридичного оформлення рахунків в завірених належним чином та в повному обсязі, та інформацію про перерахунок грошових коштів з платіжної картки НОМЕР_3 особам із вказанням номеру рахунку та приналежності банка та яким чином, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованого за адресою: розташованої за адресою: АДРЕСА_2 .

Виконання ухвали доручити Фiлiї АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя

Красноградського районного суду ОСОБА_1