Провадження №1-кс/523/3318/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30.10.2023 Слідчий суддя Суворовського районного суду м.Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалам кримінального провадження № 0000472 від 07.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до клопотання досудовим розслідуванням встановлено, що 06.04.2023 у період часу з 09:26 по 16:48 годину, під час дії воєнного стану невстановлена особа, шляхом здійснення розрахунків в магазинах, таємно викрала грошові кошти у сумі 428 грн. з карткового рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на імя малолітньої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , котрий повідомив, що зробив своїй доньці картку ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Востаннє донька користувалась 30.03.2023 року. Проте, 06.04.2023 року почалися зняття коштів з картки доньки. ОСОБА_5 звернувся до доньки з питанням де її банківська картка, на що вона повідомила, зо її загубила.

На підтвердження своїх показів, потерпілий ОСОБА_5 , надав роздруківку з ІНФОРМАЦІЯ_3 операції по банківській картці: № НОМЕР_1 за 06.04.2023. Для повного, всебічного та неупередженого дослідження обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до інформації по вищезазначеному банківському рахунку, з метою встановлення особи на яку було оформлено рахунок, подальший рух коштів, котрими заволоділи незаконним шляхом, а також іншу інформацію, котра буде використана для притягнення винних осіб до відповідальності.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

На підставі чого слідчий звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Вивчивши клопотання встановлено, що вказана документація відповідно ст.162 КПК України, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, окрім того в подальшому може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначена документація має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженню, і до неї необхідно отримати тимчасовий доступ.

З метою досягнення дієвості кримінального провадження та вирішення визначених ст. 2 КПК України завдань по вказаному кримінальному проваджень необхідно застосування заходу забезпечення, передбаченого ст. 159 КПК України - тимчасовий доступ до речей та документів.

На підставі ч.2 ст.163 КПК України, з огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої вони знаходиться, та з метою досягнення дієвості кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.163-165, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , виготовити на паперовому та електронному носії документ, що містить таємну інформацію та надати слідчому слідчого відділення відділу поліції № З ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи: слідчому слідчого відділення відділу поліції № З ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції № З ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 або іншому співробітнику поліції за дорученням: помічнику слідчого СВ ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , помічнику слідчого СВ ВП № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , тимчасовий доступ до документів та відомостей, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

-даних щодо особи (повні анкетні дані), на яку оформлено банківську картку № НОМЕР_1 ;

-завірених належним чином документів (договору та додатків до нього) щодо відкриття банківської картки № НОМЕР_1 ;

-відомості чи підключено банківську картку № НОМЕР_1 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про IP - адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період з 06.04.2023 по 07.04.2023 року.

-документи про рух коштів в період з 06.04.2023 по 07.04.2023 року банківської картки № НОМЕР_1 .

-надати тимчасовий доступ до речей та документів на електронному носії фото та відеозапис камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось в період з 06.04.2023 по 07.04.2023 року банківської картки № НОМЕР_1 .

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали складає 2 місяці з дня її постановлення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1