Справа № 209/7397/23
Провадження № 1-кс/209/1135/23
У Х В А Л А

Іменем України

29 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 07.11.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

На обґрунтування клопотання зазначено, що до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , про те що 01.11.2023 року невстановлена особа, за допомогою інтернет-сайту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », спілкуючись з допомогою мобільного телефону за номерами НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , шляхом обману, під приводам продажу запчастин для автомобіля, заволоділа належними їй грошовими коштами в загальній сумі 7000 гривень, які вона самостійно, добровільно переказала одним платежем в якості передплати за товар на вказану невстановленою особою банківську картку, відкриту в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за номером НОМЕР_3 , запчастини не надійшли, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

07.11.2023 року за вказаним фактом відомості внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування у кримінальному провадженні було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 01.11.2023 року вона знайшла в інтернет- мережі сайт « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на якому продавалися автозапчастини, в подальшому ведучи листування в додатку «Вайбер» з номером, який був вказаний на сайті, ОСОБА_5 надсилала фото свого автомобіля та деталі, які їй були необхідні. Продавець підбирав деталі та надсилав у листуванні суми автомобільних деталей, загальна сума яких складала 31762 гривні. Після чого продавець скинув посилання з реквізитали для оплати, а саме банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_4 ) на ім`я ОСОБА_6 . ОСОБА_5 попрохала в листуванні продавця оплатити накладним платежем, тобто при отриманні, але продавець повідомив, що тоді необхідно сплатити 30% від суми замовлення, на що ОСОБА_5 знову не погодилася та продавець повідомим, що тоді необхідно сплатити хоча б доставку в обидві сторони, на що остання погодилася та зі своєї банківської картки перерахувала грошові кошти в сумі 7000 гривень.

03.11.2023 року ОСОБА_5 запитала в листуванні продавця, коли він зможе відправити запчастини, на що продавець відповів, що в суботу або в неділю, але товар до теперішнього часу так і не був відправлений.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, те, що документи, до яких необхідний тимчасовий доступ, містять банківську таємницю, отримати інформацію про рух коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), не є можливим будь-яким іншим шляхом, а також те, шо інформація про те, куди були переведені грошові кошти, хто отримав кошти, має доказове значення для кримінального провадження та її неможливо отримати іншим шляхом, так як ці відомості підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Дізнавач у судове засідання не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності, клопотання підтримала у повному обсязі.

Прокурор у судове засідання не з`явився, надав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчої, прокурора та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд ,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП у Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , узгоджене прокурором Кам`янської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000186 від 07.11.2023 року за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_11 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_12 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту ОСОБА_20 дозвіл на тимчасовий доступ до документів з можливістю зняття (виготовлення) копій про стан банківського рахунку/карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ) і банківської справи власника вказаної картки (рахунку), яка перебуває у володінні юридичної особи: Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_6 код ЕРДПОУ (ОКПО) НОМЕР_7 ) АДРЕСА_2 , з можливістю їх вилучення за адресою: АДРЕСА_3 , а саме:

- банківської справи власника карткового рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), із зазначенням номеру основної та додаткової карти, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів власника рахунку із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із карт/рахунків, що належать вказаній особі, із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 01.11.2023 року по 29.11.2023 року, фотознімок власника рахунку, вказати адресу місця реєстрації: (вулиця, місто, районний центр, область), контактний зв`язок,

-вказати день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_8 ), (місто, область, районний центр,вулиця), яким шляхом були зняті грошові кошти, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання: (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 01.11.2023 року по 29.11.2023 року, фото з електронно-платіжних терміналів (банкоматів) із зображенням особи, яка здійснювала зняття готівкою коштів, використовуючи банківську картку по вказаному рахунку,

- надати інформацію, чи використовується банківський рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_5 ), у теперішній час та де саме.

Надати тлумачення банківських термінів як пояснення до документів.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення, тобто з 29.11.2023 року до 30.12.2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1