20 листопада 2023 року
Справа №337/6401/23
Номер провадження 1-кс/337/1413/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20.11.2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Хортицького районного суду міста Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за кримінальним провадженням за №0000517 від 24.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В клопотанні дізнавач зазначив, що 23.10.2023 до відділу поліції надійшла заява від ОСОБА_4 , про те, що невстановлена особа, в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », під приводом пропозиції роботи інвестиції, шляхом зловживання довірою, надала ОСОБА_4 номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , на яку він з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував кошти, після чого для виводу доходу адміністратор телеграм-каналу просив ще перевести коштів. Таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими кошами ОСОБА_4 (ЖЕО 15366).

За вказаним фактом 24.10.2023 було розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000517, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_4 пояснив, що у нього в користуванні є мобільний телефон «Samsung» А 3052, ІМЕІ 1: НОМЕР_3 , ІМЕІ 2: НОМЕР_4 , на якому встановлено мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який підв`язано до фінансового номеру телефону НОМЕР_5 . Він користується банківською карткою зазначеного банку № НОМЕР_2 , на якій станом на ранок 23.10.2023 були грошові кошти в сумі 6085 грн. Також на його мобільному телефоні встановлено мобільний додаток «Телеграм», в якому він підписаний на багато різних телеграм-каналів. Один із них - « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». ОСОБА_4 спостерігав за цим телеграм-каналом з 16.10.2023. В зазначеному телеграм-каналі пропонували робити інвестиції, після чого адміністратор зазначеного каналу висилав фото скриншотів, нібито листування з людьми, які робили інвестиції, після чого вони отримували грошові кошти в більшій кількості, ніж вони вкладали.

Так, в зазначеному каналі було посилання на адміністратора каналу для зв`язку ІНФОРМАЦІЯ_4 (телеграм), 21.10.2023 ОСОБА_4 написав в особисті повідомлення адміністратору каналу, який назвався, як ОСОБА_5 . Після нетривалого листування, ОСОБА_5 йому пояснив, що віддасть ОСОБА_4 80% від доходу, а собі залишить 20%, він погодився на зазначені умови, і ОСОБА_5 надіслав йому номер банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . ОСОБА_4 23.10.2023 о 19:21 годині з власної банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 перерахував на вищевказану картку грошові кошти в сумі 6000 грн. Після цього ОСОБА_5 попросив його надіслати номер банківської картки для переведення ОСОБА_4 зароблених коштів, на що він так і зробив. Наступного дня, 24.10.2023 ОСОБА_5 написав йому, що необхідно сплатити вартість послуг гаранта, а саме 20% від його доходу, який з його слів склав 57448 грн., в ОСОБА_4 не було таких коштів, і він зрозумів, що це шахрайські дії. ОСОБА_4 написав ОСОБА_5 , щоб він повернув його кошти, але він відповів, що переказ коштів робить гарант, а без сплати його послуг, кошти ОСОБА_4 не зможе повернути.

Таким чином, діями невстановленої особи ОСОБА_4 спричинено матеріальний збиток на суму 6000 грн.

Отже, з метою встановлення обставин вчиненого кримінального правопорушення, для встановлення особи, яка шляхом обману заволоділа грошовими коштами потерпілого, а в подальшому вірогідно здійснила зняття вказаних грошових коштів, виникає необхідність у дослідженні руху грошових коштів, номер картки № НОМЕР_1 , із зазначенням власника вказаної картки (з наданням повних анкетних даних та підтверджуючих даний факт документів), роздруківок руху грошових коштів у друкованому та електронному вигляді, з обов`язковою розшифровкою дати та часу платежів (отриманих, перерахованих), повних даних контрагентів та призначення платежів по банківській карті, фото-, відеоматеріали з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів, ір-адреси, логінів та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалась авторизація в кабінеті інтернет-банкінгу, історію зміни або доповнення фінансових номерів телефонів за вищевказаними банківськими картками, фото та відео фіксацію з відеокамер у відділеннях акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », в моменти зняття грошових коштів з картки.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Особи, у володінні яких знаходяться речі і документи, до яких просить надати доступ дізнавач, були викликані, але в судове засідання не з`явились, що у відповідності до ч.4 ст.163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явились, звернулись до суду з заявою про розгляд справи за їх відсутності, підтримали клопотання, просять задовольнити.

Слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до вимог ч.5 ст. 163 КПК України, в клопотанні дізнавача зазначено, у володінні якої особи перебувають необхідні речі і документи, обґрунтовано їх значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема: особу, яка вчинила кримінальне правопорушення.

Крім того, відповідно до вимог ч.6 ст. 163 КПК України дізнавачем доведено, що відомості, які містяться в речах та документах, про надання доступу до яких він просить, хоча і містять охоронювану законом таємницю, але можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні, зокрема, вчинення злочину певною особою, і що іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, встановити неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 40, 107, 131, 132, 159-160, 162, ч.1, , 163, 164 КПК України і п. 1 ч. 2 ст. 60, п. 2 ч. 1 ст. 62, ст. 66 Закону України «Про банки та банківську діяльність»,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ дізнавачам СД ВП № 5 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області: ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та старшому дізнавачу ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 0000517 із можливістю здійснення вилучення інформації та завірених належним чином наступних документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- документів фізичної особи, на підставі яких було відкрито рахунок та банківську картку № № НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- довідки-інформації про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про призначення платежів за період часу з 19:15:00 год. 23.10.2023 по 23:00:00 год. 31.10.2023 із зазначенням наступної операції, пов`язаної з рухом коштів по рахунку з обов`язковим зазначенням ІР-адреси пристрою з якого проведено операцію після переведення грошових коштів потерпілим ОСОБА_4 на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 23.10.2023;

- історії змін фінансових номерів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , за період часу з 19:15:00 год. 23.10.2023 по 23:00:00 год. 31.10.20233;

- у разі проведення банківська операції в банкоматах інших банків надати дані зняття готівки із зазначенням адреси банкоматів, з датою та часом зняття з фото-, відеоматеріалами з камер фіксування користувачів банкоматів, з яких проводились операції по зняттю грошових коштів.

Строк дії ухвали встановити до 20.12.2023 року (включно).

У разі невиконання ухвали суду про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд в порядку ст. 166 КПК України вправі постановити ухвалу про дозвіл на проведення згідно з положеннями КПК України обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1