Справа № 216/8022/23
провадження 1-кс/216/3251/23
УХВАЛА

іменем України

20 грудня 2023 року місто Кривий Ріг

Центрально-Міський районний суд міста Кривого Рогу Дніпропетровської області:

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судового засідання в приміщенні Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області клопотання слідчого слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 по кримінальному провадженню за № №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

19 грудня 2023 року слідчий слідчого відділу Криворізького районного управління поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернувся до Центрально-Міського районного суду м. Кривого Рогу Дніпропетровської області із клопотанням, погодженим з прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури, про надання слідчому дозволу на здійснення тимчасового доступу до інформації, що перебуває у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "».

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення злочину від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в результаті якого вказаному суб`єкту господарювання завдано майнову шкоду.

Проведеними слідчими діями по кримінальному провадженню встановлено, що невстановлені досудовим розслідуванням особи за попередньою змовою зі службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ), під виглядом виконання умов договору № 664/2023 від 04.07.2023 на придбання електротехнічного обладнання на суму 238 320,00 гривень, укладеного між ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) шахрайським шляхом, використовуючи реквізити та банківські рахунки вищеназваних суб`єктів господарювання, шахрайським шляхом здійснили заволодіння грошовими коштами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 238 320,00 гривень, спричинивши тим самим матеріальний збиток на вказану суму.

Органом досудового розслідування встановлено, що до скоєння вказаного кримінального правопорушення об`єктивно можуть бути причетні службові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 ) реквізити яких були використані при вчинення вказаного злочину, в тому числі при укладанні договору № 664/2023 від 04.07.2023 та супутніх документів до нього та на банківські рахунки яких перераховано грошові кошти якими в подальшому і здійснено заволодіння.

Вивченням отриманих документів, встановлено, що при вчиненні кримінального правопорушення використані банківські рахунки: № НОМЕР_5 , відкритий в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », МФО НОМЕР_6 , який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), № НОМЕР_7 відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_8 , який належав ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), № НОМЕР_9 відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), МФО НОМЕР_10 , який належав ФОП ОСОБА_4 (ІПН НОМЕР_4 )

Отже, у зв`язку з вищевикладеним, з метою підтвердження або спростування ймовірного факту шахрайського заволодіння грошовими коштами ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в сумі 238 320,00 гривень, перевірки проведення господарських операцій з контрагентами, подальшого руху грошових коштів по рахунку, а також встановлення способу заволодіння та розпорядження вказаними грошовими коштами, виникла необхідність в отриманні відомостей в Акціонерному товаристві « ІНФОРМАЦІЯ_6 », тому слідчий просив клопотання задовольнити.

Слідчий, прокурор в судове засідання не з`явилися, надали суду заяви про розгляд клопотання за їх відсутності, підтримавши клопотання в повному обсязі.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи - АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлений своєчасно та належним чином, неприбуття представника АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " за судовим викликом, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши надані докази та оцінивши в сукупності всі обставини, приходить до наступного висновку.

В судовому засіданні встановлено, що слідчим відділом Криворізького районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню № №0001829 від 14.09.2023, розпочатого за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України з обставин того, що до Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшло повідомлення про вчинення злочину від ПРАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за фактом заволодіння грошовими коштами вказаного підприємства шляхом обману, вчиненого 11.07.2023 за попередньою групою осіб з використанням реквізитів і банківських рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), в результаті якого вказаному суб`єкту господарювання завдано майнову шкоду.

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації, яка містить банківську таємницю для з`ясування всіх обставин кримінального провадження, встановлення осіб, які вчинили злочин, свідків, вилучення викраденого майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є, зокрема, тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать , крім іншого, відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використана як докази, іншими способами неможливо довести обставини скоєння вказаного кримінального правопорушення, а також з метою всебічного, неупередженого та повного розслідування за кримінальним провадженням, слідчий суддя вважає за необхідне клопотання задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131-132, 159-164 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ слідчому слідчого відділу Криворізького РУП Головного управління національної поліції в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_3 та іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження, а також за дорученням слідчого оперуповноваженим ВКП Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області, до оригіналів документів з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій, які перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 а саме до: юридичної справи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), в тому числі установчих та реєстраційних документів, заяв на відкриття (закриття) рахунків в національній та іноземній валютах, заяв та інших документів на видачу пластикових карт, договорів на розрахунково-касове обслуговування, договорів на обслуговування в системі «Клієнт-банк», актів прийому-передачі програмного продукту, копій документів особистості засновників та посадових осіб підприємства, довіреностей на право керування рахунком і розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на ньому, фото осіб хто здійснює зняття грошових коштів, роздруківок реєстрів платіжних документів, що відображають рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_7 за період часу з 01.06.2023 року по 01.12.2023 року, з роз`ясненням даних щодо платежів: дати, суми, номерів платіжних доручень, призначення платежів, назва, код ЄДРПОУ та № розрахункового рахунку підприємстваконтрагента, інформацію надати в паперовому вигляді та в електронному вигляді на цифровому носії інформації (СД-диск).

Зобов`язати Акціонерне товариства « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса: АДРЕСА_1 , МФО НОМЕР_8 , ЄДРПОУ НОМЕР_11 проведення тимчасового доступу здійснити у відділенні № НОМЕР_12 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за адресою АДРЕСА_2 .

Термін дії ухвали два місяця з дня її постановлення, тобто по 20 лютого 2024 року включно.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_5