Справа № 947/3841/24
Провадження № 1-кс/947/1532/24
УХВАЛА

26.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000007 від 16.08.2023року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся детектив Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0000007 від 16.08.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 209 КК України, за фактом легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом ОСОБА_4 .

Підставою внесення відомостей до ЄРДР став висновок аналітичного дослідження № 67/15-32-08-01-01/ від 31.07.2023 про результати аналізу фінансових операцій та правочинів, вчинених за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ) щодо наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму та/або інших правопорушень за період з 01.01.2019 по 30.04.2023, згідно якого ОСОБА_4 у період 2019-2023 років ймовірно набув, володів, використовував та розпоряджався майном, щодо якого фактичні обставини свідчать про його одержання злочинним шляхом у великому розмірі.

В рамках кримінального провадження № 0000040 від 25.06.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 209, ч. 3 ст. 229 КК України, що перебувало у провадженні детективів Підрозділу ІНФОРМАЦІЯ_1 та обвинувальний акт по якому спрямовано до суду, 15.05.2023 залучено у якості спеціаліста працівника управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 та призначено проведення аналітичного дослідження, за результатами якого складено висновок, що став підставою для реєстрації кримінального провадження № 0000007 від 16.08.2023.

В ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання детектива Підрозділу Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективу ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_3 та іншим слідчим слідчої групи дозвіл натимчасовий доступ до матеріалів кримінального провадження № 0000040 від 25.06.2021, які перебувають у володінні службових осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), з можливістю вилучення їх копій, зокрема до постанови від 15.05.2023 про залучення у якості спеціаліста працівника управління запобігання фінансовим операціям, пов`язаним з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_2 та проведення аналітичного дослідження, протоколів допиту у якості свідка ОСОБА_4 , інших матеріалів, що були підставою для складення висновку аналітичного дослідження № 67/15-32-08-01-01/ від 31.07.2023.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_3 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1