Провадження № 1-кс/643/1405/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 листопада 2023 року слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в приміщенні суду, в м. Харкові, погоджене прокурором клопотання старшого слідчого СВ ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ по кримінальному провадженню внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.04.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідчим відділом Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000019 від 26.04.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Салтівської окружної прокуратури м. Харкова надійшло повідомлення УСБУ в Харківській області №70/5/1-2061 від 25.04.2023 за фактом виявлення ознак привласнення бюджетних коштів в ході виконання укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_1 (Замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (Виконавець) щодо поточного ремонту по усунення аварій в житловому фонді багатоквартирних будинків на території Салтівського району м. Харкова.

На відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , розміщено інформацію про укладені за фактом проведення поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи), та поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 (код ДК 021:2015 - 45450000-6 Інші завершальні будівельні роботи) договори.

Замовником вказаних робіт виступає ІНФОРМАЦІЯ_1 , код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , а виконавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 .

Джерелом фінансування виконання вказаних робіт є бюджет ІНФОРМАЦІЯ_6 .

Згідно до протоколу розкриття пропозицій переможцем визначено ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». При цьому, відомості щодо наявності інших пропозицій на ресурсі відсутні, а закупівля проведена без використання електронної системи

За результатами вказаних процедур було укладено два договори, а саме:

-Договір №132/23 від 22.05.2023 на суму 5580000 грн. 00 коп (в т.ч. ПДВ), щодо проведення поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 .

-Договір №134/23 від 22.05.2023 на суму 3789996 грн. 00 коп (в т.ч. ПДВ), щодо поточного ремонту по усуненню аварій по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 .

Так, 25.12.2015 президентом України було підписано Закон України «Про публічні закупівлі», який визначає правові та економічні засади здійснення закупівель товарів, робіт і послуг для забезпечення потреб держави, територіальних громад та об`єднаних територіальних громад.

Метою цього Закону є забезпечення ефективного та прозорого здійснення закупівель, створення конкурентного середовища у сфері публічних закупівель, запобігання проявам корупції у цій сфері, розвиток добросовісної конкуренції

ІНФОРМАЦІЯ_7 затверджено статут територіальної громади міста Харкова, який розміщено на офіційному веб-порталі останньої ( ІНФОРМАЦІЯ_8 ), стаття 1 розділу 1 якого передбачає, що територіальна громада міста Харкова як первинний суб`єкт місцевого самоврядування, основний носій його функцій і повноважень - це жителі, що об`єднані постійним проживанням у межах міста, що мають колективні інтереси і правовий статус, визначений Конституцією України, Європейською хартією місцевого самоврядування, законами України, цим Статутом.

Таким чином вбачається, що ІНФОРМАЦІЯ_9 , в тому числі її структурні підрозділи, реалізуючи інтереси територіальної громади, є суб`єктом ЗУ «Про публічні закупівлі», та має здійснювати усі закупівлі шляхом проведення відкритих торгів використовуючи авторизований електронний майданчик.

Стаття 5 ЗУ «Про публічні закупівлі» передбачає принципи здійснення публічних закупівель, зокрема:

1) добросовісна конкуренція серед учасників;

2) максимальна економія, ефективність та пропорційність;

3) відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

4) недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

5) об`єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі/спрощеної закупівлі;

6) запобігання корупційним діям і зловживанням.

Аналізуючи відкриті дані Єдиного веб-порталу використання публічних коштів Spending вбачається, що на користь підрядника (виконавця) сплачено грошові кошти за виконання умов вказаних договорів в повному обсязі.

Згідно до пункту 98 «Загальних умов укладення та виконання договорів підряду», затверджених постановою КМУ №668 від 01.08.2005, договором підряду може бути передбачено, що оплата виконаних робіт проводиться після прийняття замовником закінчених робіт (об`єкта будівництва) або поетапно проміжними платежами в міру виконання робіт.

Таким чином вбачається, що за будь яких умов сплата коштів на користь підрядника здійснюється на підставі затверджених актів приймання виконаних будівельних робіт, що оформлюються за формою КБ-2В (КБ-3).

Так, до самих оголошень про закупівлю на відкритому майданчику ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , замовником було додано дефектні акти.

Наразі наявні обґрунтовані підстави вважати, що до вказаних актів внесено недостовірні відомості, з метою привласнення бюджетних коштів шляхом фіктивного виконання робіт, без їх фактичного здійснення.

За наявними відомостями силами ІНФОРМАЦІЯ_1 , ще до укладення вказаних договорів виконано поточні ремонтні роботи по вказаних адресах, що плануються документально оформити під вигляд аварійних робіт без проведення відповідної тендерної процедури конкурентних торгів.

При цьому за період з 24.02.2022 по теперішній час пошкодження внаслідок бойових дій багатоквартирних будинків за вказаними адресами не документувалися.

Так, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , зареєстровано 14.11.2022.

Протягом усього часу існування суб`єкта господарювання, останнє участь у закупівлях приймало лише 2 рази - обставини яких й розслідуються у даному провадженні. При цьому усі з вказаних закупівель проведені без конкурентних торгів.

Водночас, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , та, та не має технічних та ресурсних можливостей для виконання вказаного об`єму робіт. Статутний капітал суб`єкта господарювання становить 100 000 грн, в той час коли сума вказаних договорів складає 9.37 млн грн, з оплатою, згідно до умов договорів, після виконання робіт.

Станом на теперішній час на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » замовником вже сплачено 2 070 501.6 грн. за договором №132/23, та 1 030 281.6 грн. за договором №134/23.

Керівником, та власником вказаного суб`єкта господарювання є ОСОБА_4 , який також рахується власником ТОВ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ_10 », яке зареєстровано 06.05.2022 з юридичною адресою у м. Одесса, та вже перебуває у припиненому стані, на підставі рішення Господарського суду Одеської області за позовом Державної податкової інспекції у зв`язку з неподання протягом року органам державної податкової служби податкових декларацій, документів фінансової звітності.

Підписантом ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » є ОСОБА_5 , який є керівником 6 інших суб`єктів господарювання, які зареєстровані у м. Києві, зокрема ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , за діяльністю якого наявний вирок за ч.1 ст.320 КК України, за обставинами виконання укладеного останнім договору.

На підставі відповідної ухвали слідчого судді від 14.06.2023 до документів з приводу проведення вказаних робіт, як перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Було здійснено тимчасовий доступу, в ході якого вилучено відповідні копії.

Згідно до чинного законодавства України механізмом встановлення в ході досудового розслідування відповідності фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості, визначеним проектно-кошторисною або первинною звітною документацією; відповідності первинної звітної документації з будівництва за порядком складання і наведеними розрахунками вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва є проведення судової будівельно-технічної експертизи, оскільки вирішення подібних питань потребує спеціальних знань, а згідно до чинного кримінально-процесуального законодавства України одним із джерел доказів є саме висновки експертів.

Відповідно п. 5.1.3. Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень, затвердженої наказом Міністерства юстиції України № 53/5 від 08.10.1998 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 26.12.2012 № 1950/5): «…для вирішення питань про відповідність фактично виконаних будівельних робіт проектній документації та вимогам нормативно-правових актів у галузі будівництва; визначення переліку та об`ємів фактично виконаних робіт з будівництва (ремонту, реконструкції) об`єктів; визначення вартості фактично виконаних робіт з будівництва об`єктів; визначення відповідності обсягів та вартості фактично виконаних будівельних робіт обсягам та вартості - експерту необхідно надати договірну документацію (договори підряду та додатки до них, додаткові угоди тощо), а також проектно-кошторисну та первинну звітну і виробничу документацію (форми КБ-2в, КБ-3, відомості списання матеріалів, журнал виконання робіт, акти огляду прихованих робіт, акти випробувань тощо) на виконання будівельних робіт».

Постановою від 07.09.2023 було призначено будівльно-технічну експертизу, на вирішення якої поставлені питання відповідності фактично виконаних за вказаними договорами робіт до відомостей, що містяться у затверджених актах приймання виконаних будівельних робіт.

В подальшому, 16.10.2023, до органу досудового розслідування надійшло клопотання експерта про надання додаткових матеріалів необхідних для проведення призначеної будівельно-технічної експертизи, а саме:

-В повному обсязі первинну звітну документацію (акти ф. №КБ-2в та довідки ф. №КБ-3) до Договору №132/23 від 22.05.2023 року по об`єкту: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою, АДРЕСА_1 ».

-В повному обсязі первинну звітну документацію (акти ф. №КБ-2в та довідки ф. №КБ-3) до Договору №134/23 від 22.05.2023 року по об`єкту: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою, АДРЕСА_2 ».

-Виконавчу документацію до Договору №132/23 від 22.05.2023 року на об`єкт: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, виконавчі креслення і т.ін.).

-Виконавчу документацію до Договору №134/23 від 22.05.2023 року на об`єкт: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, виконавчі креслення і т.ін.).

-Матеріали технічної інвентаризації (технічний паспорт) на багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

-Матеріали технічної інвентаризації (технічний паспорт) на багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

-Проектно-кошторисну документацію по вищенаведеним об`єктам (за наявності).

Враховуючи вищевикладене, враховуючи наявність ознак кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст.191 КК України, для повного і всебічного досудового розслідування у органу досудового розслідування, перевірки фактичних обставин, виникла необхідність у тимчасовому доступі до зазначеної документації, з можливістю вилучення її завірених належним чином копії.

Володільцем вказаних речей і документів, зокрема, є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 .

Вказана документація, що стосується вчинення даного кримінального правопорушення, має важливе значення для доказування у вищевказаному кримінальному провадженні, ідентифікаційні данні уповноважених осіб, якими було прийнято такі рішення, обсяги робіт та кількісні характеристики матеріалів, тощо, яка необхідна в тому числі для подальшого проведення комплексу необхідних судових експертиз, в тому числі направлених на незалежну оцінку проведених робіт.

Вказані відомості мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому будуть використані як докази в кримінальному провадженні та під час судового розгляду.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом з клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати справу без його участі, клопотання підтримав.

Слідчий на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України, просить розглядати вищевказане клопотання без виклику представників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, тому з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування речей та документів, існує необхідність проведення розгляду клопотання слідчим суддею без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Оскільки слідчим доведено, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , про час та місце розгляду клопотання слідчого не повідомлявся.

В зв`язку з розглядом клопотання за відсутності учасників кримінального провадження, фіксування судового процесу за допомогою звукозаписувального технічного засобу не здійснювалось відповідно до вимог ч. 4 ст. 107 КПК України.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає клопотання обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Частиною 7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що відповідно до вимог ст. ст. 160, 163 КПК України стороною обвинувачення доведено, що вказані у клопотанні речі і документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин з можливістю використання їх як доказів у кримінальному провадженні внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000019 від 26.04.2023, за ознаками складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Отже, з урахуванням положень ст. 2; п. 6, п. 9, п. 10 ч. 1 ст. 7 КПК України, слідчий суддя вважає, що стороною обвинувачення, відповідно ч. 3 ст.132; п. 5 ч. 2 ст.160; п. 2 ч. 5, ч. 6 ст.163 КПК України, доведено, що потреба досудового розслідування в конкретному вищевказаному кримінальному провадженні виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, прокурора, значення речей і документів для встановлення обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 107, 159, 163, 164, 165, 166, 372, 376 ч. 2 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СВ Харківського РУП №2 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , прокурору Салтівської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів та інших носіїв інформації, з можливістю вилучення їх завірених належним чином копій, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса якого: АДРЕСА_3 , а саме:

-В повному обсязі первинну звітну документацію (акти ф. №КБ-2в та довідки ф. №КБ-3) до Договору №132/23 від 22.05.2023 року по об`єкту: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою, АДРЕСА_1 ».

-В повному обсязі первинну звітну документацію (акти ф. №КБ-2в та довідки ф. №КБ-3) до Договору №134/23 від 22.05.2023 року по об`єкту: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою, АДРЕСА_2 ».

-Виконавчу документацію до Договору №132/23 від 22.05.2023 року на об`єкт: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_1 » (акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, виконавчі креслення і т.ін.).

-Виконавчу документацію до Договору №134/23 від 22.05.2023 року на об`єкт: «Поточний ремонт по усуненню аварій в житловому фонді багатоквартирного будинку за адресою: АДРЕСА_2 » (акти на закриття прихованих робіт, загальний журнал робіт, виконавчі креслення і т.ін.).

-Матеріали технічної інвентаризації (технічний паспорт) на багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_1 .

-Матеріали технічної інвентаризації (технічний паспорт) на багатоквартирний будинок за адресою: АДРЕСА_2 .

-Проектно-кошторисну документацію по вищенаведеним об`єктам (за наявності).

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1