Справа № 752/9179/23
Провадження № 1-кс/752/4845/23
У Х В А Л А

17 серпня 2023 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурор у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000116 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

ВСТАНОВИВ:

23 червня 2023 року до Голосіївського районного суду м. Києва надійшло клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000116 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Клопотання обгрунтовується тим, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що директор ТОВ «Славдорстрой» () ОСОБА_4 увійшов у злочинну змову з директорами Служби відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області () ОСОБА_5 , ДП «Дороги Харківщини» () ОСОБА_6 , Департаменту розвитку базових галузей промисловості Донецької обласної державної адміністрації () ОСОБА_7 та Служби відновлення у Донецькій області () ОСОБА_8 з метою розкрадання бюджетних коштів шляхом укладання завідомо збиткових договорів на ремонт та обслуговування доріг.

Відповідно до висновку аналітичного дослідження Державної податкової служби України № 15/99-00-08-01-04-20/40090765 від 18.01.2023 та результатів аналізу господарської діяльності ТОВ «Славдорстрой» встановлено, що протягом 2021-2022 років з метою заволодіння бюджетними коштами у сумі понад 48 млн. грн., службові особи вказаних державних установ за результатами проведення тендерів уклали договори з ТОВ «Славдорстрой» щодо експлуатаційного утримання та ремонту автомобільних доріг у Харківській та Донецькій областях, по яким фактично кошти перераховувались під фінансово господарські документи, в які вносилися завідомо неправдиві відомості.

В ході аналізу фінансово-господарської діяльності ТОВ «Славдорстрой» та його контрагентів з 01.01.2021 по 31.12.2022 встановлено, що згідно зареєстрованих податкових накладних в базі «Єдиний державний реєстр податкових накладних» ТОВ «Славдорстрой» здійснювали фінансово-господарські операції із фіктивними підприємствами та/або такими, що мають ознаки фіктивності, що свідчить про легалізацію (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Так, встановлено операції, які мають ознаки фіктивності та спрямовані на привласнення державних коштів, шляхом спрямування їх на ТОВ «Славдорстрой», яке у подальшому виводить їх через мережу підконтрольних підприємств, а саме: ТОВ «Азов АБЗ» (), ТОВ «Промпоток» (),

ТОВ «Донурлогістик» (), ТОВ «Стиль-Кепітал» (), ТОВ «Мініленд. УА» () та інші. Відповідно до податкової звітності за період 2021-2022 рр., на вищезазначених підприємствах, відсутні трудові ресурси, наймані працівники, офісні, торгівельні та складські приміщення, виробниче обладнання, сировина, матеріали, що вказує на відсутність факту реального здійснення фінансово-господарської діяльності.

Крім того, встановлено, що основними постачальниками товарів

ТОВ «Славдорстрой» для будівництва та ремонту доріг є ТОВ «Слав АБЗ» (, бенефіціар ОСОБА_9 ), ТОВ «Гравікон» (, бенефіціар Чудновська Вікторія Геннадіївна) та ТОВ «Торговий дім «Славснаб» (, бенефіціар ОСОБА_10 ). Вказані юридичні особи (постачальники) пов`язані між собою структурою власності та особами, що фактично контролюють діяльність вказаних підприємств.

За результатами аналізу цін на товари для будівництва та ремонту доріг виявлено їх штучне завищення, які реалізуються по ланцюгу формування податкового кредиту ТОВ «Славдорстрой», а також те, що у подальшому ТОВ «Славдорстрой» укладає договори (в основному «послуги спецтехніки») з тим ж суб`єктами господарювання, у яких закуповує товар.

Вказане надумку органу досудового розслідування свідчить про організацію складного протиправного механізму направленого на прикриття незаконного виведення коштів, отриманих від державних установ (підприємств) після укладання з останніми договорів на ремонт доріг за штучно завищеними цінами.

На підставі ухвал слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 26.05.2023 та 24.05.2023 проведено обшуки від 22.06.2023 за наступними адресами:

АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання директора та головного бухгалтера

ТОВ «Славдорстрой» () ОСОБА_4 ;

місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34А, який на праві власності належить Фонду державного майна України () та у якому здійснює діяльність ТОВ «Славдорстрой» ().

Зазначає, що органом досудового розслідування під час проведення обшуку прийнято рішення про необхідність вилучення вказаних речей та документів для забезпечення подальшого повного, всебічного та об`єктивного розслідування вказаного кримінального провадження.

22.06.2023 року вищевказані виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження, про що винесено відповідну постанову.

У зв`язку з зазначеним вище в органу досудового розслідування на даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність у накладенні арешту на зазначене вище майно, з метою досягнення дієвості даного кримінального провадження, в частині збереження речових доказів, а також з метою з`ясування об`єктивної істини по справі. Вказані речі будуть використані під час проведення експертиз, допитів свідків та інших слідчих та процесуальних діях.

Прокурор у судовому засіданні відсутній, до суду звернувся з заявою про розгляд клопотання за його відсутності, просив задовольнити з підстав викладених у ньому.

Представники власників майна у судовому засіданні відсутні, про дату, час і місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, їх відсутніть не перешкоджає розгляду клопотання.

За правилами ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання про накладенн арешту, фіксування технічними засобами судового засідання не здійснювалось у зв`язку з відсутністю у судовому засіданні осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Дослідивши клопотання та додані до нього додатки, приходжу до висновку, що заявлені вимоги про накладення арешту підлягають задоволенню за наступних підстав.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 26.05.2023 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема з метою здійснення копіювання інформації з телефонів, комп`ютерної техніки.

Так, мобільний телефон Iphone 12 Pro MAX, IMEI: НОМЕР_1 , з сім карткою «Водафон» НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору вилучений в ході проведення обшуку 22.06.2023 вважається тимчасово вилученим майном за правилами ч.1 ст. 168 КПК України.

Крім того, ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 24.05.2023 року надано дозвіл на обшук за адресою: АДРЕСА_2 .

Однак, майно, яке вилучене за зазначеною вище адоесою в ході проведення обшуку 22.06.2023 вважається тимчасово вилученим майном за правилами ч.1 ст. 168 КПК України.

Згідно з положенням ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідча суддя встановила, що клопотання про арешт майна було подано до Голосіївського районного суду міста Києва 23.06.2023 року, тобто в передбаченний ч.5 ст.171 КПК України строк. Тому слідча суддя розгляне клопотання по суті.

Арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому Кримінально процесуальним Кодексом України порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку (ч. 1 ст. 170 КПК України).

При розгляді клопотання про арешт майна встановлюються такі обставини:

1.Правова підстава для арешту майна.

2.Можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 КПК України.

3.Наявність обгрунтованої підозри у вчинені особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених п.3,4 статті 170 КПК України).

Правова підстава для арешту майна

Арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

З метою забезпечення збереження речових доказів ( пункт 1 частина 2 статті 170 КПК України) арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України .

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження (абз. 2 ч. 1 ст. 170 КПК України).

Речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення (ч. 1 ст. 98 КПК України).

Слідчою суддею встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції у м. Києві перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000116 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

22.06.2023 року під час проведення обшуків за наступними адресами:

1. АДРЕСА_1 , за місцем фактичного проживання директора та головного бухгалтера

ТОВ «Славдорстрой» () ОСОБА_4 , в ході якого виявлено та вилучено:

- мобільний телефон Iphone 12 Pro MAX, IMEI: НОМЕР_1 , з сім карткою «Водафон» НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору;

2. Місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34А, який на праві власності належить Фонду державного майна України (ЄДРПОУ 00032945) та у якому здійснює діяльність ТОВ «Славдорстрой» (ЄДРПОУ 40090765), в ході якого виявлено та вилучено:

- договір поставки № 01/06-п від 01.06.2023 року, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Славдорстрой» на 3- х арк., та додаток до Договору № 01/06-п від01.06.2023 специфікація № 1 на 1- у арк;

- договір № 18/05/2023 від 18.05.2023, укладений між ТОВ «Укр-Метал Коипані» та ТОВ «Слав АБЗ» на 2 арк., та лист до проекту договору ;

-договір № 12/05-КП про надання послуг від 12.05.2023 укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Інститут Територіального планування» з додатками на 6- и арк.

- договір № 56/05/23ЕЗ про надання інжинірингових та консультаційних послуг від 08.05.2023, укладений між ТОВ «Науково виробниче підприємство «Екозахист» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 7 и арк;

- договір № 29/15 на виконання метрологічних (послу) від 02.05.2023 укладений між ДП «Донецький науково виробничий стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 5 и арк;

-договір № 27Є04-ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 27.04.2023, укладеного між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3-х арк;

- договір № 260423 поставки від 26.04.2023 укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Завод Зевс Харьков» з додатками на 7- и арк;

- договір № 3449059/23 від 26.04.2023 укладений між ТОВ «Нові Технології» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 10- ти арк;

- договір № 23 про надання послуг поводження з побутовими відходами від 21.04.2023, укладений між КП «Гребінківське житлово- комунальне господарство» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3-х арк;

- договір поставки № 20/04/23п від 20.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Пеплоарматура» з додатками 4- х арк.;

-договір поставки № 20/04/23 від 20.04.2023, укладений між ТОВ «Компанія Промрукав» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3- х арк;

- договір оренди нерухомого майна № 1-04/2023 від 19.04.2023, укладени між ТОВ «Еко Агро ВВР» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6- и арк;

- договір № 19/04/23 від 19.04.2023 укладений від ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Бориспільський Завод Полімерних Труб» з додатками на 7- и арк;

- договір № 226 про надання платних послуг від 18.04.2023, укладений між ТОВ Освітній центр «Фахівець +» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3- х арк;

- договір поставки № 3068-ТДУ від 14.04.2023, укладений між ТОВ «Торговий Дім «Інтерелектро України» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 9 ти арк;

- договір поставки від 07.04.2023, укладений між ТОВ «Бітекс» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 13 ти арк;

- договір № 05042023п від 05.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Хімстатус Україна» з додатками на 19-и арк.;

- договір № 03/04/23п від 03.04.2023, укладений між ТОВ «Гравікон» та ТОВ «Слав АБЗ» на 4 арк.;

- договір поставки № 030423п від 03.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» з додатками на 6 арк.;

- договір № 03/04/23П від 03.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» на 4 арк.;

-договір поставки № 03/04-2023 від 03.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» з додатками на 4-х арк.;

- договір № 01-04-23П від 01.04.2023, укладений між ТОВ «Укртеплоенергоремонт» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 5- и акр;

- договір поставки № 01-04-23П від 01.04.2023, укладений між ТОВ «Гравікон» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6- и арк;

- договір поставки № 30-03-п від 30.03.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» на 4- х арк;

- договір № 23-23 про надання послуг та захоронення відходів від 23.03.2023, укладений між КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Слав АБЗ» на 4-х арк;

-договір № 21/03-23ФТ-1 перевезення вантажу від 21.03.2023, укладеного між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Фора транс» з додатками 3- х арк.;

- договір оренди № 20-03-2023 від 20.03.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Гравікон» з додатками 13- и арк.;

- договір Заявка на перевезення вантажу № 01 від 15.03.2023, № 03 від 15.03.2023, № 04 від 15.03.2023, укладений між ПП «Східний експрес» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4- арк.;

- договір поставки № 15/03 від 15.03.2023, укладений між ТОВ «Виробничо- комерційна компанія фірма «Спецпрокомплект» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 5-и арк.;

-договір № 15 на проведення лабораторних випробувань від 15.03.2023, укладений між ТОВ «Укртеплоенергоремонт» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4-х арк.;

- договір поставки № 18/Б від 14.03.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Гранд Трейд Ойл» з додатками на 12- и арк;

- договір поставки № 14/03-23ГП від 14.03.2023, укладений між ТОВ «Гранд Помол» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 14- и арк;

- договір поставки № 02-03-2023-п від 02.03.2023, укладений між ТОВ «Маркет Груп» ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6- и арк;

-договір № 3 про надання послуг по експлуатації будівельних машин та механізмів від 02.03.2023, укладений між ПП «Проммонтаж - Сервіс» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4- х арк;

- договір № 01-03-2023 користування промислових майданчиком від 01.03.2023 укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» з додатками на 5- и акр;

- договір поставки № 22/23-Т від 28.03.2023, укладений між ТОВ «Укрбудінвест - Торг» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4- х арк;

- договір № 20-02-23-1 поставки нафтопродуктів від 20.02.2023, укладений між ТОВ «Азов АБЗ» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками 5- и арк;

- договір № 1302/1 про надання послуг спецтехнікою від 13.02.2023, укладений між ПП «Компанія «Діамет» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками 7- и арк;

- договір про надання послуг № 02-02-203 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 7- и арк;

- договір послуг з розміщення автотранспортного засобу від 23.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3-х арк;

- договір № 13 про надання медичних послуг від 16.01.2023, укладений між КНП «Київська міська лікарня № 7» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 5-и арк;

-договір № 13 про надання медичних послуг від 16.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6-и арк;

- договір № 12/01/3 на надання медичних послуг від 12.01.2023, укладений між КНП «Словянська центральна лікарня» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4-х арк;

- договір № 10-01-2023 поставки від 10.01.2023, укладений між ТОВ «Торговий дім «Славснаб» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6-и арк;

- договір перевезення вантажів № 02-01/2023-1 від 02.01.2023, укладений між ТОВ «Макте Груп» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6-и арк;

- договір № 02/01-2023 від 02.01.2023 укладений між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4-х арк.

- договір № ССн-17фп про надання поворотної фінансової допомоги від 22.07.2022, укладений між ТОВ «Торговий Дім Славснаб» та ТОВ «Маркет Груп» з додатками на 3- х арк;

-договір № 22Є07-фп про надання поворотної фінансової допомоги від 22.07.2022, укладений між ТОВ «Гравікон» та ТОВ «Маркет Груп» з додатками на 3- х арк.;

- договір № 01/09/22-фп про надання поворотної фінансової допомоги від 0109.2022. укладений між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Макте Груп» з додатками на 3- арк.

- договір поставки № 5/01-п від 04.01.2022, укладеного між ТОВ «Азов АБЗ» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3- х арк;

-договір поставки № 03/01-п від 11.01.2022, укладеного між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 15- и акр;

- договір № 01/10-ФП від 01.10.2022, укладеного між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Слав Групп» з додатками на 4- х арк;

- договір № 01/11/22-фп від 01.11.2022, укладеного від ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 4-х акр;

- договір поставки № 01/11/22 від 01.11.2022, укладеного між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 5-и акр;

- додаткова угода № 22/0001т до Договору поставки нафтопродуктів № 1910-2БН від 1910.2022, укладеного між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та ТОВ «Слав АБЗ» на 1- у арк;

- договір поставки № АЗ-12 від 03.12.2022, укладеного між ТОВ «Азов АБЗ» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 7 и арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/01-ФП від 04.01.2022, укладеного від ТОВ «Славспецтех» та ТОВ «Славкомтранс» на 3- арк;

- договір № 01/11-ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2022, укладеного між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Славспецтех» з додатками на 4- арк.

- договір субпідряду № СЛД-11/22 від 22.11.2022, укладеного між ТОВ «Техго Буд-Центр» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 15- и арк;

-договір № 05/11-22Е з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого призначення від 28.11.2022 укладеного між ДП «Дороги Харківщини» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 26- и арк;

- договір № Н195-УТРЗ-СІКП від 05.12.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківський області та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 22- и арк;

- договір № 528/2022 аварійні, відновні та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновлення покриття прибудинкової території та проїздів) по вул. Івана Кожедуба, 175 в м. Біла Церква Київської області (код ДК 021:2015-45230000-8- Будівництво трубопроводів) від 28.10.2022 на 28 арк.;

- печатка ТОВ «Слав Групп» ( );

-печатка ТОВ «Торговий дім Славснаб» ( );

- печатка ТОВ «Колбе Паус Коростень» ();

- печатка ТОВ «Гравікон» ();

- печатка ТОВ «Укртеплоенергоремонт» ();

- печатка ТОВ «Маркет Груп» ();

- печатка ТОВ «Азов АБЗ» ();

- печатка ТОВ ДТ Славснаб» ();

- печатка ТОВ «Азов АБЗ» ();

- печатка ТОВ «Азов АБЗ» ();

- печатка ТОВ «Слав АБЗ» ( );

- печатка ТОВ «Дорожні Інвестиції 2020» ();

- печатка ТОВ «Славдорстрой» ();

- печатка ТОВ «Славдорстрой» ();

- печатки ТОВ «Славспецтех» ();

- печатка ТОВ «Арвін Груп» ();

- факсиміле з підписом ОСОБА_12 ;

- факсиміле з підписом ОСОБА_4 ;

- печатка ТОВ «СЛАВ АБЗ» ;

- печатка ТОВ «АРВІН ГРУП» ;

- печатка ТОВ «СЛАВСПЕЦТЕХ» ;

- печатка ТОВ «Торговий дім «СЛАВСНАБ»» код ЄДРПОУ 4114938;

- печатка ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ» ;

-печатка ТОВ «СЛАВКОМТРАНС» ;

- печатка ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ» ;

- печатка ТОВ «АЗОВ АБЗ» ;

- печатка ТОВ «МАКТЕ ГРУП» ;

- печатка ТОВ «СЛАВСПЕЦТЕХ» ;

- печатка ТОВ «СЛАВСПЕЦТЕХ» ;

- печатка ТОВ «АЗОВ АБЗ» ();

- печатка ТОВ «АРВІН ГРУП» ();

- печатка ТОВ «МАКТЕ ГРУП» ();

- печатка ТОВ «СЛАВ ГРУПП» (), для документів;

- печатка ТОВ «СЛАВ ГРУПП» ();

- печатка ТОВ «СЛАВКОМТРАНС» ();

- печатка ТОВ «ДОРОЖНІ ІНВЕСТИЦІЇ 2020» ();

- печатка ТОВ «СЛАВ АБЗ» ();

- печатка ТОВ «СЛАВ АБЗ» ();

- печатка ТОВ «СЛАВ АБЗ» ();

- печатка ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ» ();

- печатка ТОВ «ГРАВІКОН» ();

- печатка ТОВ «ГРАВІКОН» ().

- факсиміле підпису без ідентифікуючих ознак в кількості 22 шт.,

- ноутбук сірого кольору марки «Hp ProBook - 445» S/N #5CD052421K, інвентарний номер СДС001617, без зарядного присторою.

22.06.2023 року слідчим СУ ГУНП у м. Києві прийнято постанову якою вищевказані виявлені та вилучені речі та документи визнані речовими доказами в рамках кримінального провадження № 0000116 від 20.02.2023 року.

Відповідно до ч.2 ст. 168 КПК України забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об`єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

При цьому, за даними протоколу обшуку за адресою: АДРЕСА_1 виявлено мобільний телефон Iphone 12 Pro MAX, IMEI: НОМЕР_1 , з сім карткою «Водафон» НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору. Під час обшуку власник добровільно надав пароль до зазначеного телефону.

З урахуванням зазначеного вище, слідча суддя вважає, що прокурором не доведено та не надано жодних доказів на підтвердження того, що тимчасово вилучений під час обшуку мобільний телефон Iphone 12 Pro MAX, IMEI: НОМЕР_1 , з сім карткою «Водафон» НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору, є об`єктом проведення експертного дослідження, отриманий в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до нього обмежується його власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту.

При цьому, що ж стосується тимчасово вилученого майна за адресою: АДРЕСА_2 , то він підлягає задоволенню, оскільки існує необхідність в забезпеченні його збереження як речового доказу, не накладення арешту на вилучене майно може призвести до його зникнення, втрати, знищення, перетворення, пересування, відчуження майна, що в свою чергу призведе до втрати доказів в рамках кримінального провадження та суттєво ускладнить процес встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до переконання, що клопотання прокурора підлягає задоволенню

Доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, слідча суддя не встановила. Підстав сумніватися в співмірності такого обмеження права власності завданням кримінального провадження у слідчої судді не виникає.

Таким чином, слідча суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викалденого, керуючись статтями 7, 9, 131, 132, 170-173, 309, 376 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора у кримінальному провадженні - прокурор відділу Київської міської прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна вилученого під час обшуку в межах кримінального провадження № 0000116 від 20.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, задовольнити частково.

У задоволенні клопотання про накладення арешту на вилучене під час проведення обшуку 22.06.2023 за адресою: : АДРЕСА_1 , а саме на мобільний телефон Iphone 12 Pro MAX, IMEI: НОМЕР_1 , з сім карткою «Водафон» НОМЕР_2 в чохлі чорного кольору, відмовити.

Накласти арешт на вилучене під час обшуку за адресою: місто Київ, вулиця Предславинська, будинок 34А, а саме на:

- договір поставки № 01/06-п від 01.06.2023 року, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Славдорстрой» на 3- х арк., та додаток до Договору № 01/06-п від01.06.2023 специфікація № 1 на 1- у арк;

- договір № 18/05/2023 від 18.05.2023, укладений між ТОВ «Укр-Метал Коипані» та ТОВ «Слав АБЗ» на 2 арк., та лист до проекту договору ;

-договір № 12/05-КП про надання послуг від 12.05.2023 укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Інститут Територіального планування» з додатками на 6- и арк.

- договір № 56/05/23ЕЗ про надання інжинірингових та консультаційних послуг від 08.05.2023, укладений між ТОВ «Науково виробниче підприємство «Екозахист» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 7 и арк;

- договір № 29/15 на виконання метрологічних (послу) від 02.05.2023 укладений між ДП «Донецький науково виробничий стандартизації, метрології та сертифікації» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 5 и арк;

-договір № 27Є04-ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 27.04.2023, укладеного між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3-х арк;

- договір № 260423 поставки від 26.04.2023 укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Завод Зевс Харьков» з додатками на 7- и арк;

- договір № 3449059/23 від 26.04.2023 укладений між ТОВ «Нові Технології» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 10- ти арк;

- договір № 23 про надання послуг поводження з побутовими відходами від 21.04.2023, укладений між КП «Гребінківське житлово- комунальне господарство» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3-х арк;

- договір поставки № 20/04/23п від 20.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Пеплоарматура» з додатками 4- х арк.;

-договір поставки № 20/04/23 від 20.04.2023, укладений між ТОВ «Компанія Промрукав» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3- х арк;

- договір оренди нерухомого майна № 1-04/2023 від 19.04.2023, укладени між ТОВ «Еко Агро ВВР» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6- и арк;

- договір № 19/04/23 від 19.04.2023 укладений від ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Бориспільський Завод Полімерних Труб» з додатками на 7- и арк;

- договір № 226 про надання платних послуг від 18.04.2023, укладений між ТОВ Освітній центр «Фахівець +» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3- х арк;

- договір поставки № 3068-ТДУ від 14.04.2023, укладений між ТОВ «Торговий Дім «Інтерелектро України» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 9 ти арк;

- договір поставки від 07.04.2023, укладений між ТОВ «Бітекс» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 13 ти арк;

- договір № 05042023п від 05.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Хімстатус Україна» з додатками на 19-и арк.;

- договір № 03/04/23п від 03.04.2023, укладений між ТОВ «Гравікон» та ТОВ «Слав АБЗ» на 4 арк.;

- договір поставки № 030423п від 03.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» з додатками на 6 арк.;

- договір № 03/04/23П від 03.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» на 4 арк.;

-договір поставки № 03/04-2023 від 03.04.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» з додатками на 4-х арк.;

- договір № 01-04-23П від 01.04.2023, укладений між ТОВ «Укртеплоенергоремонт» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 5- и акр;

- договір поставки № 01-04-23П від 01.04.2023, укладений між ТОВ «Гравікон» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6- и арк;

- договір поставки № 30-03-п від 30.03.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» на 4- х арк;

- договір № 23-23 про надання послуг та захоронення відходів від 23.03.2023, укладений між КП «Донецький регіональний центр поводження з відходами» та ТОВ «Слав АБЗ» на 4-х арк;

-договір № 21/03-23ФТ-1 перевезення вантажу від 21.03.2023, укладеного між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Фора транс» з додатками 3- х арк.;

- договір оренди № 20-03-2023 від 20.03.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Гравікон» з додатками 13- и арк.;

- договір Заявка на перевезення вантажу № 01 від 15.03.2023, № 03 від 15.03.2023, № 04 від 15.03.2023, укладений між ПП «Східний експрес» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4- арк.;

- договір поставки № 15/03 від 15.03.2023, укладений між ТОВ «Виробничо- комерційна компанія фірма «Спецпрокомплект» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 5-и арк.;

-договір № 15 на проведення лабораторних випробувань від 15.03.2023, укладений між ТОВ «Укртеплоенергоремонт» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4-х арк.;

- договір поставки № 18/Б від 14.03.2023, укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Гранд Трейд Ойл» з додатками на 12- и арк;

- договір поставки № 14/03-23ГП від 14.03.2023, укладений між ТОВ «Гранд Помол» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 14- и арк;

- договір поставки № 02-03-2023-п від 02.03.2023, укладений між ТОВ «Маркет Груп» ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6- и арк;

-договір № 3 про надання послуг по експлуатації будівельних машин та механізмів від 02.03.2023, укладений між ПП «Проммонтаж - Сервіс» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4- х арк;

- договір № 01-03-2023 користування промислових майданчиком від 01.03.2023 укладений між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Укртеплоенергоремонт» з додатками на 5- и акр;

- договір поставки № 22/23-Т від 28.03.2023, укладений між ТОВ «Укрбудінвест - Торг» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4- х арк;

- договір № 20-02-23-1 поставки нафтопродуктів від 20.02.2023, укладений між ТОВ «Азов АБЗ» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками 5- и арк;

- договір № 1302/1 про надання послуг спецтехнікою від 13.02.2023, укладений між ПП «Компанія «Діамет» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками 7- и арк;

- договір про надання послуг № 02-02-203 від 02.02.2023, укладений між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 7- и арк;

- договір послуг з розміщення автотранспортного засобу від 23.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3-х арк;

- договір № 13 про надання медичних послуг від 16.01.2023, укладений між КНП «Київська міська лікарня № 7» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 5-и арк;

-договір № 13 про надання медичних послуг від 16.01.2023, укладений між ФОП ОСОБА_11 та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6-и арк;

- договір № 12/01/3 на надання медичних послуг від 12.01.2023, укладений між КНП «Словянська центральна лікарня» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4-х арк;

- договір № 10-01-2023 поставки від 10.01.2023, укладений між ТОВ «Торговий дім «Славснаб» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6-и арк;

- договір перевезення вантажів № 02-01/2023-1 від 02.01.2023, укладений між ТОВ «Макте Груп» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 6-и арк;

- договір № 02/01-2023 від 02.01.2023 укладений між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 4-х арк.

- договір № ССн-17фп про надання поворотної фінансової допомоги від 22.07.2022, укладений між ТОВ «Торговий Дім Славснаб» та ТОВ «Маркет Груп» з додатками на 3- х арк;

-договір № 22Є07-фп про надання поворотної фінансової допомоги від 22.07.2022, укладений між ТОВ «Гравікон» та ТОВ «Маркет Груп» з додатками на 3- х арк.;

- договір № 01/09/22-фп про надання поворотної фінансової допомоги від 0109.2022. укладений між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Макте Груп» з додатками на 3- арк.

- договір поставки № 5/01-п від 04.01.2022, укладеного між ТОВ «Азов АБЗ» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 3- х арк;

-договір поставки № 03/01-п від 11.01.2022, укладеного між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 15- и акр;

- договір № 01/10-ФП від 01.10.2022, укладеного між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Слав Групп» з додатками на 4- х арк;

- договір № 01/11/22-фп від 01.11.2022, укладеного від ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 4-х акр;

- договір поставки № 01/11/22 від 01.11.2022, укладеного між ТОВ «Слав АБЗ» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 5-и акр;

- додаткова угода № 22/0001т до Договору поставки нафтопродуктів № 1910-2БН від 1910.2022, укладеного між ТОВ «Альянс Енерго Трейд» та ТОВ «Слав АБЗ» на 1- у арк;

- договір поставки № АЗ-12 від 03.12.2022, укладеного між ТОВ «Азов АБЗ» та ТОВ «Слав АБЗ» з додатками на 7 и арк;

-договір про надання поворотної фінансової допомоги № 01/01-ФП від 04.01.2022, укладеного від ТОВ «Славспецтех» та ТОВ «Славкомтранс» на 3- арк;

- договір № 01/11-ФП про надання поворотної фінансової допомоги від 01.11.2022, укладеного між ТОВ «Славдорстрой» та ТОВ «Славспецтех» з додатками на 4- арк.

- договір субпідряду № СЛД-11/22 від 22.11.2022, укладеного між ТОВ «Техго Буд-Центр» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 15- и арк;

-договір № 05/11-22Е з експлуатаційного утримання автомобільних доріг загального користування місцевого призначення від 28.11.2022 укладеного між ДП «Дороги Харківщини» та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 26- и арк;

- договір № Н195-УТРЗ-СІКП від 05.12.2022 укладеного між Службою автомобільних доріг у Харківський області та ТОВ «Славдорстрой» з додатками на 22- и арк;

- договір № 528/2022 аварійні, відновні та експлуатаційне утримання вулиць і доріг комунальної власності (відновлення покриття прибудинкової території та проїздів) по вул. Івана Кожедуба, 175 в м. Біла Церква Київської області (код ДК 021:2015-45230000-8- Будівництво трубопроводів) від 28.10.2022 на 28 арк.;

- печатка ТОВ «Слав Групп» ( );

-печатка ТОВ «Торговий дім Славснаб» ( );

- печатка ТОВ «Колбе Паус Коростень» ();

- печатка ТОВ «Гравікон» ();

- печатка ТОВ «Укртеплоенергоремонт» ();

- печатка ТОВ «Маркет Груп» ();

- печатка ТОВ «Азов АБЗ» ();

- печатка ТОВ ДТ Славснаб» ();

- печатка ТОВ «Азов АБЗ» ();

- печатка ТОВ «Азов АБЗ» ();

- печатка ТОВ «Слав АБЗ» ( );

- печатка ТОВ «Дорожні Інвестиції 2020» ();

- печатка ТОВ «Славдорстрой» ();

- печатка ТОВ «Славдорстрой» ();

- печатки ТОВ «Славспецтех» ();

- печатка ТОВ «Арвін Груп» ();

- факсиміле з підписом ОСОБА_12 ;

- факсиміле з підписом ОСОБА_4 ;

- печатка ТОВ «СЛАВ АБЗ» ;

- печатка ТОВ «АРВІН ГРУП» ;

- печатка ТОВ «СЛАВСПЕЦТЕХ» ;

- печатка ТОВ «Торговий дім «СЛАВСНАБ»» код ЄДРПОУ 4114938;

- печатка ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ» ;

-печатка ТОВ «СЛАВКОМТРАНС» ;

- печатка ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ» ;

- печатка ТОВ «АЗОВ АБЗ» ;

- печатка ТОВ «МАКТЕ ГРУП» ;

- печатка ТОВ «СЛАВСПЕЦТЕХ» ;

- печатка ТОВ «СЛАВСПЕЦТЕХ» ;

- печатка ТОВ «АЗОВ АБЗ» ();

- печатка ТОВ «АРВІН ГРУП» ();

- печатка ТОВ «МАКТЕ ГРУП» ();

- печатка ТОВ «СЛАВ ГРУПП» (), для документів;

- печатка ТОВ «СЛАВ ГРУПП» ();

- печатка ТОВ «СЛАВКОМТРАНС» ();

- печатка ТОВ «ДОРОЖНІ ІНВЕСТИЦІЇ 2020» ();

- печатка ТОВ «СЛАВ АБЗ» ();

- печатка ТОВ «СЛАВ АБЗ» ();

- печатка ТОВ «СЛАВ АБЗ» ();

- печатка ТОВ «СЛАВДОРСТРОЙ» ();

- печатка ТОВ «ГРАВІКОН» ();

- печатка ТОВ «ГРАВІКОН» ().

- факсиміле підпису без ідентифікуючих ознак в кількості 22 шт.,

- ноутбук сірого кольору марки «Hp ProBook - 445» S/N #5CD052421K, інвентарний номер СДС001617, без зарядного присторою.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Київського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1