Справа № 333/2985/23
Провадження №1-кс/333/2969/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28 вересня 2023 року м. Запоріжжя

Слідчий суддя Комунарського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Запоріжжя клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комунарського районного суду м. Запоріжжя надійшло клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

Дане клопотання слідчого про проведення обшуку обґрунтоване наступним.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 15.03.2023 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшов рапорт начальника СВ ВП №4 про те, що невідома особа на території Комунарського району м. Запоріжжя здійснює торгівлю незаконно виготовленими алкогольними напоями та незаконно виготовленими тютюновими виробами без марок акцизного податку.

За інформацією викладеною у рапорті відомості внесені до ЄРДР та зареєстровано кримінальне провадження № 0000428 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України.

23.06.2023 до відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області з заявою звернувся ОСОБА_5 щодо продажу в кіоску, розташованому за адресою АДРЕСА_1 контрафактних тютюнових виробів. Допитаний в якості свідка повідомив, що 23.06.2023 у вечірній час знаходячись в районі зупинки громадського транспорту «Школа № 70» побачив кіоск , розташований за магазином «Славія» в якому продаються лише тютюнові вироби та вирішив придбати собі цигарки. Так він придбав три пачки цигарок «Mustang gold demi» одну пачку та «Mustang silver demi» дві пачки, за що сплатив 150 грн. , тобто вартість однієї пачки цигарок склала 50 грн. Відкривши придбані цигарки ОСОБА_5 помітив сторонній запах від них та засумнівався у їх якості. Так він вирішив звернутись до співробітників поліції з заявою про перевірку придбаних ним цигарок на предмет контрофактності.

24.06.2023 в ході проведення огляду виданих ОСОБА_6 тютюнових виробів - цигарок «Mustang gold demi» одна пачка та «Mustang silver demi» дві пачки, було встановлено що на кожній пачці наявна марка акцизного податку, а саме: номер регіону 17 серія ААЄИ номер серії 013614 код виробника ТВЗФ дата 21/2, номер регіону 17 серія ААДЖ номер серії 017893 код виробника ТВЗФ дата 21/3 та номер регіону 17 серія ААДЖ номер серії 017888 код виробника ТВЗФ дата 21/3 , які викликають сумнів.

Відповідно до висновку експерта № 561-23 від 12.09.2023 за результатами проведення судової технічної експертизи документів у кримінальному проваджені № 0000428 надані на експертизу марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) «Mustang silver demi» з серійними номерами 17 ААДЖ 017893 - 1 шт., ААДЖ 017888 - 1 шт. виготовлені не по технології підприємства, яке здійснює випуск марок акцизного податку України. Надана на експертизу марка зразка 2020 року вітчизняного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) «Mustang gold demi» з серійним номером 17 ААЄИ 013614 - 1 шт., виготовлена не по технології підприємства, яке здійснює випуск марок акцизного податку України.

Марки акцизного податку для тютюнових виробів вітчизняного виробництва з фільтром та без фільтра (сигарети, цигарки) «Mustang silver demi» з серійними номерами 17 ААДЖ 017893 - 1 шт., ААДЖ 017888 - 1 шт. відтворені з використанням друкарських форм плоского (офсетного) та високого друку.

Відповідно до висновку експерта № 562-23 від 25.08.2023 за результатами проведення судової хімічної експертизи у кримінальному проваджені № 0000428 сигарети «Mustang gold demi» (об`єкт дослідження№1), «Mustang silver demi» (об`єкти дослідження№№2,3) - не відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні умови» за масовою часткою пилу у тютюні сигарет та за вологістю тютюну в сигаретах.

Сигарети «Mustang gold demi» (об`єкт дослідження№1), «Mustang silver demi» (об`єкти дослідження№№2,3) відповідають вимогам ДСТУ 3935-2004 «Сигарети. Загальні умови» та вимогам Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів, рідин, о використовуються в електронних сигаретах та пального» від 19.12.1995 № 481/95-ВР (із змінами та доповненнями), Закону України «Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробів і їх шкідливого впливу на здоров`я населення» від 22.09.2005 № 2899-IV (із змінами та доповненнями), Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо охорони здоров`я населення від шкідливого впливу тютюну» від 16.12.2021 № 1978-IX, щодо маркування тютюнових виробів,які реалізуються на території України.

Відповідно ст. 215 Податкового кодексу України до підакцизних товарів належать у тому числі тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну. Відповідно до п. 3.2 податок справляється з таких товарів: тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну: сигарети з фільтром, та обчислюється за такими ставками: за 1000 штук 2257,4 гривень , що складає 45,148 грн. за 20 штук - пачка цигарок. П.3.2-1 мінімальне акцизне податкове зобов`язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів: сигарети з фільтром гривень за 1000 штук 3019,85 гривень , що складає 60,397 грн. за 20 штук - пачка цигарок. Таким чином вартість пачки не контрафактних цигарок, з не підробленою маркою акцизного податку не може складати 50 грн.

Під час проведеного 15 вересня 2023 року огляду місцевості за адресою АДРЕСА_1 було встановлено, що на рівні з парканом, який огороджує домоволодіння за вказаною адресою з боку АДРЕСА_1 , встановлено металевий кіоск, вітрина якого виходить на вулицю, а вхід до нього здійснюється з боку двору. На вітрині вказаного кіоску інших товарів крім пачок цигарок, немає.

Допитаний в якості свідка ОСОБА_7 , пояснив що неодноразово придбавав у вказаному кіоску цигарки вартістю від 45 грн. до 50 грн., хоча такі саме цигарки у магазині коштують від 100 грн. Крім того вказаний кіоск постійно працює, в ньому на реалізації є лише тютюнові вироби. Інколи на придбаних у вказаному кіоску пачках цигарок були відсутні марки акцизного податку.

Аналогічні свідчення надав, допитаний в якості свідка ОСОБА_8 .

При перевірці дозвільних документів дільничними офіцером поліції ВП № 4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області були зроблені фото наданих йому документів, відповідно до яких ліцензія на право роздрібної торгівлі тютюновими виробами у кіоску за адресою АДРЕСА_2 видана на ім`я фізичної особи підприємця ОСОБА_9 , яка мешкає за адресою АДРЕСА_3 , за ліцензію сплачено за період з 17.06.2023 до 17.06.2024.

Таким чином слідство приходить до висновку, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, відшукання знаряддя кримінального правопорушення - незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів без марок акцизного податку та незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку виникла необхідність у проведені обшуку у кіоску, який розташований за адресою АДРЕСА_2 .

Також, відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно домоволодіння за адресою АДРЕСА_2 на праві приватної спільної власності належить ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 в рівних частках по 7/75 та ОСОБА_13 на приві приватної власності у частині 18/25.

Оскільки проведення слідчої дії у вигляді обшуку здійснюється з метою збирання доказів, що прямо зазначено ст. 93 КПК України, орган досудового розслідування приходить до висновку у необхідності проведення обшуку у кіоску, який розташований за адресою АДРЕСА_2 з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів без марок акцизного податку та незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, документів щодо їх придбання та продажу, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Слідчий ОСОБА_3 в судовому засіданні наполягала на задоволенні клопотання на підставі наявних в матеріалах справи доказів.

Свідок в судовому засіданні пояснив, що пояснив що неодноразово придбавав у вказаному кіоску цигарки вартістю від 45 грн. до 50 грн., хоча такі саме цигарки у магазині коштують від 100 грн. Крім того вказаний кіоск постійно працює, в ньому на реалізації є лише тютюнові вироби. Інколи на придбаних у вказаному кіоску пачках цигарок були відсутні марки акцизного податку. Звернувся за захистом до правоохоронних органів, бо цигарки були не належної якості з неприємним смаком та запахом.

Вислухавши доводи та пояснення слідчого, свідка, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення зазначеного клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб (ч. 1). Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді (ч. 2). У разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання (ч. 3). Клопотання про обшук розглядається у суді в день його надходження за участю слідчого або прокурора (ч. 4).

Статтею 235 КПК України визначено, що ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Судом встановлено, що 15.03.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 204 КК України (кримінальне провадження №0000428).

Заявлене клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 .

До матеріалів клопотання додані копії документів, оригінали яких оглянуті у судовому засіданні, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а саме: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінальних проваджень, доручення про проведення слідчих дій, протокол огляду місця події від 24.06.2023 року, 15.09.2023 року, рапорти, протоколи допиту свідка від 23.06.2023 року, 20.09.2023 року, висновок експерта № 562-23 від 26.06.2023 року, інформація з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 348014122 від 26.09.2023 року.

Таким чином, заявлене клопотання про проведення обшуку складено у відповідності до норм ч. 3 ст. 234 КПК України.

Оскільки, в ході розгляду клопотання слідчого про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, доведено наявність обґрунтованої підозри у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, а відшукані речі мають значення для досудового розслідування та можуть бути речовими доказами під час судового розгляду, слідчий суддя вважає за необхідне задовольнити заявлене клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кіоску, який розташований за адресою м. Запоріжжя вул. Броньова, буд. 4.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 98, 131-132, 233-235, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого Відділу поліції № 4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майора поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Запорізької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про дозвіл на проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000428 від 15 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України, - задовольнити.

Надати дозвіл начальнику слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітана поліції ОСОБА_14 , заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області підполковнику поліції ОСОБА_15 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області майору поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №4 Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області капітану поліції ОСОБА_20 , іншому слідчому, який входить до складу слідчої групи та оперуповноважених СКП ВП №4 ЗРУП ГУНП в Запорізькій області на проведення обшуку у кіоску, який розташований за адресою АДРЕСА_2 , з метою виявлення і фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів без марок акцизного податку та незаконно виготовлених підакцизних товарів - тютюнових виробів з підробленими марками акцизного податку, документів щодо їх придбання та продажу, блокнотів, нотаток, чорнових записів, в яких міститься інформація, що має значення для розслідування даного кримінального провадження, а також грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення - до 28 жовтня 2023 року (включно).

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Повний текст ухвали складений та оголошений о 12 год. 00 хв. 29 вересня 2023 року.

Суддя Комунарського районного суду

м.Запоріжжя ОСОБА_1