Справа № 754/1714/24
У Х В А Л А

Іменем України

09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Деснянського районного суду м.Києва ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши в закритому судовому засіданні в м.Києві в залі суду клопотання старшої слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

ВСТАНОВИВ:

До Деснянського районного суду м.Києва надійшло клопотання старшої слідчої СВ Деснянського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Деснянської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ речей та документів, з можливістю ознайомлення та отримання в копіях в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, які перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.02.2021 по теперішній час особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні; інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.02.2021 по теперішній час особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні; інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених абонентів з моменту їх створення по теперішній час; відеозаписи з камер відеоспостереження у приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано відправлення та отримання посилок наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Обгрутовуючи клопотання слідча зазначає, що СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві здійснюється досудове розслідування №0002057 від 05.07.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в ході якого встановлено про причетність ОСОБА_5 до заволодіння грошовими коштами потерпілих ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , шахрайським шляхом через проведення незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки в період з 01.02.2021р. по 04.03.2023р., разом з тим, в ході досудового розслідування отримано інформацію про те, що ОСОБА_5 у своїй злочинній діяльності використовує для спілкування з потерпілими номера мобільних телефонів НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , які постійно змінює у спілкуванні з потерпілими, тому в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні копій документів та відеозаписів щодо операцій відправлення та отримання посилок клієнтами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під іменами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , а також облікових записів (акаунтів) в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що закріплені за номерами мобільного зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , оскільки тримані відомості, що містяться у документах, до яких планується тимчасовий доступ, слідством будуть використані як докази у кримінальному провадженні, за допомогою яких планується встановити осіб, які вчинили кримінальне правопорушення, обставини вчинення кримінального правопорушення, доказування способу вчинення злочину та інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Старша слідча СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 подала до суду заяву, в якій підтримала клопотання та просила його задовольнити, також просила розглянути клопотання без її участі.

Згідно до вимог ст.163 ч.4 КПК України, клопотання розглянуто у відсутність особи у володінні якої знаходяться речі і документи, тимчасовий доступ слідчого до речей і документів не порушує інтересів особи, у володінні якої перебувають документи та не впливає на її роботу.

Дослідивши клопотання та долучені до клопотання матеріали кримінального провадження, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання слідчого, виходячи з наступного.

Згідно із ст.160 КПК України слідчий має право звернутись до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, та згідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо слідчий у своєму клопотанні доведе наявність вимог, передбачених ч.6, ч.5 ст.163 КПК України.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Під час судового розгляду клопотання встановлено про доведеність слідчим у клопотанні обставин передбачених ч.5,ч.6 ст.163 КПК України, наявність обґрунтованої підозри, необхідність доступу до вказаних у клопотанні документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », для отримання інформації, яка може бути доказом у кримінальному провадженні, та сама по собі, а також в сукупності з іншими доказами буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також про неможливість отримання іншим способом інформації, яка містить конфіденційні дані.

За таких обставин клопотання старшої слідчої підлягає задоволенню.

Керуючись статями 131,132, 159-164, 166, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Задовольнити клопотання старшої слідчої СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів.

Надати старшій слідчій СВ Деснянського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом інформацію, з можливістю ознайомлення та зняття копій в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ідентифікаційний код юридичної особи НОМЕР_1 , місцезнаходження юридичної особи АДРЕСА_1 ), а саме: до документів, які містять інформацію щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.02.2021 по теперішній час особами, які використовували під час вказаних дій наступні анкетні (установчі) дані: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні; інформації щодо здійснення відправлень та отримань у відділеннях ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштових відправлень (посилок), за період з 01.02.2021 по теперішній час особами, які використовували під час вказаних дій наступні абонентські номери мобільних операторів зв`язку: НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням наступної інформації: номеру експрес-накладних поштового відправлення (посилки); дати та часу оформлення поштового відправлення (посилки); інформації щодо відправника та одержувача такого поштового відправлення (посилки) із зазначеннях їх повних анкетних даних та контактного телефону; типу, опису, ваги, місця та оголошеної вартості поштового відправлення (посилки); маршруту пересилання поштового відправлення (посилки) із зазначенням номеру та адреси відділення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у якому було здійснено цю операцію з одночасним наданням фото-відеоматеріалів якими було зафіксовано особу відправника/отримувача у відповідному поштовому відділенні; інформації в друкованому та/або електронному вигляді, про наявність електронних кабінетів наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , із зазначенням наступної інформації дати та часу їх створення; проведення операції зазначеними абонентами, використовуючи електронний кабінет, по зміні призначення відправлення та зміні отримувачів, а також зазначення ІР-адрес з яких здійснювався вхід до електронних кабінетів по кожному із зазначених абонентів з моменту їх створення по теперішній час; відеозаписи з камер відеоспостереження у приміщеннях « ІНФОРМАЦІЯ_1 », якими зафіксовано відправлення та отримання посилок наступних абонентів, які можуть виступати, як отримувачами так і відправниками за наступними реквізитами: ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , з метою встановлення осіб причетних до вчинення кримінального правопорушення, обставин вчинення кримінального правопорушення та інших обставин, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Оригінал ухвали та копію ухвали надати старшій слідчій СВ Деснянського УПГУНП в м. Києві ОСОБА_3 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Відповідно до ст.166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: