Справа № 615/57/24
Провадження № 1-кс/615/12/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

30 січня 2024 року м. Валки

Валківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Валки Харківської області клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Валківського районного суду Харківської області надійшло клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, у якому слідчий просить надати право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ) та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000178 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, за фактом того, що невідома особа, шляхом введення в оману, під виглядом продажу трактора, заволоділа коштами ОСОБА_5 у розмірі 67 000 грн. Вказані грошові кошти були перераховані на картку № НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 .

Допитаний як потерпілий ОСОБА_7 повідомив, що 26.06.2023 на сайті «Бесплатка» знайшов оголошення про продаж трактора «Deutz Fahr SH 404» 2007 року випуску. В оголошенні було зазначено прізвище ОСОБА_6 та номер його телефону НОМЕР_3 , вартість трактора становила 40 300 (сорок тисяч триста) гривень. Дружина потерпілого, ОСОБА_8 , 26.06.2023 о 08:30 зателефонувала з власного мобільного телефону НОМЕР_4 на вказаний в оголошенні номер, слухавку взяв чоловік, який представився директором фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». Під час розмови ОСОБА_5 вирішив замовили ще косилку, гребку та фрезу. Спочатку домовилися, що трактор та інший товар їм доставлять на вантажному автомобілі, який приїде 27.06.2023 у другій половині дня і по факту доставки трактора вони сплатять повну вартість в розмірі 60 300 (шістдесят тисяч триста) гривень. Пізніше ОСОБА_5 надійшло смс-повідомлення, у якому було вказано, що як передоплату необхідно сплатити 7 000 (сім тисяч) гривень, які ОСОБА_5 26.06.2023 о 16:57 перерахував через Додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на карту № НОМЕР_2 . 27.06.2023 ОСОБА_8 знову зателефонувала продавцю за номером в оголошенні НОМЕР_5 , але він був не доступний. Після чого, ОСОБА_8 із свого телефону написала повідомлення у мобільному додатку «Вайбер» та запитала коли приїде вантажівка із товаром, нащо у відповідь ОСОБА_6 повідомив, що необхідно перерахувати всю суму грошей. 27.06.2023 року о 09:05 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » потерпілий ОСОБА_5 перерахував грошові кошти в сумі 30 000 (тридцять тисяч) гривень з комісією 150 (сто п?ятдесят) гривень. Та цього ж дня о 09:29 перерахував грошові кошти в сумі 23 300 (двадцять три тисячі триста) гривень з комісією 116 (сто шістнадцять) гривень 50 копійок. Після чого, директор фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_6 підтвердив зарахування грошових коштів. Через деякий час ОСОБА_6 повідомив потерпілому, що автомобіль, яким транспортувався трактор зламався в дорозі і для його ремонту необхідно перерахувати грошові кошти в сумі 4 100 (чотири тисячі сто) гривень. 27.06.2023 о 17:03 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 зі своєї карти № НОМЕР_6 перерахував грошові кошти в сумі 4100 (чотири тисячі сто) гривень на карту N? НОМЕР_7 та почав телефонувати на номер водія НОМЕР_8 , але ніхто слухавку не брав, хоча виклик йшов. Через деякий, час дружині потерпілого, ОСОБА_8 , у мобільному додатку «Вайбер» надійшло повідомлення від директора ОСОБА_6 , який написав, що для ремонту вантажного автомобіля не вистачає коштів на запчастини в сумі 5 000 (п?ять тисяч) гривень, але потерпілий відмовився їх платити, та попрохали фото фури яка везе трактор, нащо ОСОБА_6 написав, що фото буде коштувати 2000 (дві тисячі), або останні можуть поїхати до АДРЕСА_3 і пересвідчитися, що трактор завантажений та находиться на СТО за вищевказаною адресою. 27.06.2023 близько 20:00 ОСОБА_5 разом із дружиною ОСОБА_8 поїхали за вищевказаною адресою, де розташована СТО, та вантажного автомобіля а ні трактора там не було. В подальшій переписці ОСОБА_6 повідомив потерпілого що обманув його.

Відповідно до виписки, наданої потерпілим ОСОБА_5 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по банківському рахунку НОМЕР_1 за період 26.06.2023 - 29.06.2023 встановлено, що маються перекази з карти розмірами 4 120 грн. 50 коп., 23 417 грн. 50 коп. та 30 149 грн., та платіжних інструкцій АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім?я ОСОБА_5 маються перекази коштів за банківської карти НОМЕР_9 ІНФОРМАЦІЯ_6 ІНФОРМАЦІЯ_7 НОМЕР_10 y розмірі 4 100 грн та грн. та з банківської картки НОМЕР_9 на НОМЕР_11 у розмірі 29 999 грн.

Таким чином, виникла необхідність у отриманні інформації, яка знаходяться у власності акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ), а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 26.06.2023 по 29.06.2023 по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Вказані документи мають суттєве значення для встановлення істини у кримінальному провадженні № 0000178 від 29.06.2023 року і без надання доступу до них отримати їх неможливо.

У судове засідання слідчий не з`явився про дату, час та місце розгляду справи повідомлявся своєчасно та належним чином, на адресу суду слідчим подано заяву про проведення судового засідання за його відсутності.

Представник Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про причини неявки суд не повідомив, заяв чи клопотань на адресу суду не надходило, що відповідно до положень ч. 4 ст. 163 КПК України не є перешкодою для розгляду цього клопотання.

Дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових № 0000178 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України, надані докази в їх сукупності, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно з ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Вимогами ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 5) відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя вважає, що сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що: 1) вказані документи перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) вказані документи можуть бути використані як докази; 4) іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

З огляду на викладене, клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись вимогами ст.ст. 159, 162, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання старшого слідчого СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ НП в Харківській області ОСОБА_3 , погоджене з начальником Валківського відділу Богодухівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, подане в межах кримінального провадження, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000178 від 29.06.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_10 , слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СВ відділення поліції № 1 Богодухівського РВП ГУ ГП в Харківській області ОСОБА_3 право тимчасового доступу до речей та документів, що становлять банківську таємницю і знаходяться у володінні Акціонерного товариства Комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , (адреса для зв?язків та листування: АДРЕСА_2 ) та надати можливість вилучити речі і документи, що становлять банківську таємницю, а саме до банківських виписок (роздруківок руху коштів) в електронному вигляді, із зазначенням відомостей про призначення платежу, повних даних платника та отримувача коштів, їх назви та коду ЄДРПОУ, номеру платіжного документу, номеру рахунка, назви та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, місце зняття коштів, про реквізити контрагента, реєстраційні дані особи (номер телефону, адреса електронної пошти, ІР-адреса), яка, можливо, авторизувалась в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для здійснення вказаної транзакції, містять відомості про документи по юридичному оформленню (відкриттю) картки (рахунку) контрагента, відео,- та фотоматеріалів із зображенням особи контрагента під час відкриття карти (рахунку) та зняття готівкових коштів з банківських терміналів, у тому числі банкоматів та касах банку, що надійшли на його карту (рахунок), за період часу з 26 червня 2023 року по 29 червня 2023 року по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 і додатковим рахункам договору на ім?я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Встановити строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення цієї ухвали.

Роз`яснити положення ст. 166 КПК України, а саме, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення та апеляційному оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1