печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділу організації досудового розслідування Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання слідчого відділу організації досудового розслідування Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 08.09.2022 за фактом можливого вчинення колишніми співробітниками БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ІНФОРМАЦІЯ_3 та колишніми співробітниками ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУМВС України в АР Крим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110. ч. 1 ст. 258-3 КК України.

У ході досудового розслідування кримінального провадження встановлено, що ряд колишніх співробітників спеціального батальйону міліції ІНФОРМАЦІЯ_3 надавали допомогу представникам російської федерації у проведенні підривної діяльності проти України у період окупації Донецької області, а у подальшому проходили службу у незаконних збройних та правоохоронних формуваннях, створених окупаційною владою на тимчасово окупованій території Донецької області.

Встановлено, що до таких осіб можуть належати колишні міліціонери спеціального батальйону міліції ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 .

Слідчий подав до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у відсутність сторони обвинувачення, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

З матеріалів клопотання вбачається, що Управлінням з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 20132014 роках, Державного бюро розслідувань здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000703 від 08.09.2022 за фактом можливого вчинення колишніми співробітниками БМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » при ГУМВС України в Донецькій області та колишніми співробітниками ПМОП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ГУМВС України в АР Крим кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110. ч. 1 ст. 258-3 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Документи, які перебувають у банківських установах містять банківську таємницю та конфіденційну інформацію, в тому числі комерційну та персональні дані особи, але самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Згідно п. 4, 5, 8 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, та персональні дані особи.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 108, 131, 132, 159-164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому відділу організації досудового розслідування Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_3 , старшим слідчим в особливо важливих справах першого відділу Управління з розслідування злочинів, вчинених у зв`язку із масовими протестами у 2013-2014 роках, Державного бюро розслідувань ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме банківських справ з юридичного оформлення рахунків клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , РНОКПП НОМЕР_3 ; ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_4 ; ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_5 ; ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , РНОКПП НОМЕР_6 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , РНОКПП НОМЕР_7 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , РНОКПП НОМЕР_8 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , РНОКПП НОМЕР_9 ; ОСОБА_12 ІНФОРМАЦІЯ_11 , РНОКПП НОМЕР_10 , а також - автоматизованої інформаційної системи АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - « ІНФОРМАЦІЯ_12 », що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , з можливістю виготовлення та вилучення з них копій наступних документів в електронному та паперовому вигляді за період з моменту першого звернення до банківської установи по дату постановлення ухвали, а саме:

- належним чином посвідчені копії документів, на підставі яких вищевказаним особам, надавались банківські послуги в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: копії анкети-заявки, копії паспорта громадянина України, копії картки фізичної особи платника податків; фотографії клієнта, отриманих співробітниками АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » під час відкриття банківського рахунку та видачі банківської картки;

- відомостей щодо фінансового номеру клієнтів, а також всіх інших абонентських номерів, зазначених вказаними клієнтами як контактні;

- відомостей щодо руху коштів по всім поточним, депозитним, кредитним, банківським та іншим рахункам, відкритих клієнтами, з моменту відкриття таких банківських рахунків та карток та по теперішній час із зазначенням наступних відомостей по кожній платіжній операції: дата, час платіжної операції, відомості щодо платника для фізичної особи прізвище, ім`я, по батькові, РНОКПП, банк платника; призначення платежу; номер рахунку платника; для платника юридичної особи найменування юридичної особи, код в ЄДРПОУ; банк юридичної особи, рахунок юридичної особи; призначення платежу; відомостей щодо сум коштів по кожній платіжній операції; відомостей щодо залишку коштів після кожної платіжної операції; відомості щодо надходження клієнтам банку коштів у вигляді цільового надходження заробітної плати, матеріального утримання, інших видів грошового забезпечення, передбачених чинним на той час Законом України «Про міліцію»; із зазначенням щомісячних сум заробітної плати;

- належним чином посвідчених копій платіжних доручень на переказ коштів, на підставі яких клієнтами банку здійснювались видаткові операції за період з моменту першого звернення до банківської установи по день надання інформації;

- відомостей щодо реєстрації клієнтів банку в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 » із зазначенням відомостей щодо ІР-адреси, МАС-адреси та ІМЕІ кінцевого комп`ютерного обладнання, що використовувалось як під час реєстрації облікового запису по кожному користувачеві, так і під час кожної авторизації клієнта в автоматизованій інформаційній системі « ІНФОРМАЦІЯ_12 »;

- відомостей щодо звернення клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з приводу зміни фінансових номерів телефонів, а також зазначення додаткових фінансових телефонів в якості контактних.

Строк дії ухвали не може перевищувати два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надати слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1