17.11.2023
Справа №642/3965/21
Провадження № 1-кс/642/3611/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 листопада 2023 року слідчий суддя Ленінського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Харкові клопотання ст. слідчого СВ ВП №2 ХРУП №3 ГУ НП в Харківській обл. ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України,

встановив:

До слідчого судді надійшло вказане клопотання, в обгрунтування якого слідчий вказав, що в провадженні СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області перебуває кримінальне провадження №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.4 ст.358, ч.3 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області кримінального провадження №0000781 від 13.05.2023 за ч.3 ст.190 КК України за фактом заволодіння шляхом обману у великих розмірах житловим будинком по АДРЕСА_1 було виявлене те, що невстановлені особи 10.06.2020 шахрайським шляхом заволоділи незавершеним будівництвом житлового будинку за адресою: АДРЕСА_2 , чим спричинили матеріальну шкоду у великих розмірах. Дії невстановлених осіб містять в собі ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, відомості про яке було внесено до ЄРДР за №0001083 від 02.07.2023.

Так, досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні №0000781 від 13.05.2023, серед іншого, встановлено, що приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 06.02.2023 проведено державну реєстрацію права власності на житловий будинок на підставі підробленого договору дарування від 16.04.2022 за псевдовласником ОСОБА_5 . Також встановлено, що 06.02.2023 цим же нотаріусом посвідчено договір купівлі-продажу згаданого житлового будинку між ОСОБА_5 та ОСОБА_6 (на користь останньої). Зі змісту листа завідувача ІНФОРМАЦІЯ_1 від 18.05.2023, вбачається що 16.04.2002 відповідний договір вказаним у ньому нотаріусом не посвідчувався.

На згаданий житловий будинок у кримінальному провадженні №0000781 в установленому законом порядку накладено арешт.

При цьому, у ході досудового розслідування встановлено наявність інших правочинів, вчинених за участю ОСОБА_6 .

Зокрема, аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного земельного кадастру, рішень органу місцевого самоврядування про перейменування вулиць у місті Харкові, встановлено наступне.

Згідно порядкового номера 41 додатку 1 до рішення ІНФОРМАЦІЯ_2 від 24.12.2003 №248/03 «Про найменування нових вулиць в місті Харкові» провулок між АДРЕСА_3 та АДРЕСА_4 (складається з Вербного 2-го та Незалежного 2-го провулків) перейменовано у АДРЕСА_3 .

Згідно деталізованої інформації з Реєстру прав власності на нерухоме майно, 13.11.2007 за ОСОБА_7 проведено державну реєстрацію права власності на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_5 (готовністю 62%) на підставі договору купівлі-продажу від 03.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО

ОСОБА_8 (реєстровий №7362). Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна в Реєстрі прав власності на нерухоме майно 19795182.

До придбання вказаного незавершеного будівництва ОСОБА_7 право власності на це будівництво було зареєстроване в Реєстрі за ОСОБА_9 на підставі рішення Ленінського районного суду міста Харкова від 20.07.2007 у справі №2-3025/07.

При цьому, встановлено, що за договором купівлі-продажу земельної ділянки від 03.08.2007, посвідченого приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_8 (реєстровий №7365), ОСОБА_7 придбав у ОСОБА_9 земельну ділянку, площею 0,0800 га, по АДРЕСА_3 , АДРЕСА_6 (колишня адреса: АДРЕСА_2 ), яка належала продавцю на підставі державного акта на право приватної власності на землю серії ЯБ №618443, виданого ІНФОРМАЦІЯ_3 28.07.2006 та зареєстрованого в Книзі записів реєстрації державних актів на право власності на землю та на право постійного користування землею, договорів оренди землі за №87, кадастровий номер земельної ділянки: :13:001:0096.

Крім цього, з відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно (в т.ч. відомостей про реєстрацію змін до розділу Реєстру) вбачається, що приватним нотаріусом Бориспільского районного нотаріального округу Київської області ОСОБА_10 10.06.2020 проведено за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 ) державну реєстрацію права власності на:

- об`єкт незавершеного будівництва - незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_5 , готовністю 62% (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_7 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_7 належного йому незавершеного будівництва житлового будинку, з готовністю 62%, по АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрові №№1015, 1016);

- земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 по АДРЕСА_2 . (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). При цьому для державної реєстрації права власності згаданим товариством подано акт приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 між громадянином російської федерації ОСОБА_7 (той, хто передає) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 (той, хто приймає). В означеному акті вказано про передачу ОСОБА_7 згаданої земельної ділянки в якості внесення частки до статутного капіталу у зв`язку з вступом до складу учасників згаданого товариства. За змістом вказаного акту, справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 (реєстрові №№1017, 1018).

Однак, зі змісту листа приватного нотаріуса Дніпровського міського нотаріального округу ОСОБА_12 від 01.06.2023 за №46/01-16, наданого у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні про надання копій відповідної нотаріальної справи, вбачається, що вказаним нотаріусом ні на вказану у відповідних актах дату, ні за реєстровими №№1015, 1016 за 2020 рік не засвідчувалась справжність підписів на актах приймання-передавання нерухомого майна щодо незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_5 між ОСОБА_7 та

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі директора ОСОБА_11 .

Крім цього, в матеріалах реєстраційної справи, заведеної у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно щодо земельної ділянки з кадастровим номером :13:001:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) міститься сформований державним реєстратором при прийнятті рішення про державну реєстрацію права власності на вказану земельну ділянку витяг з Державного земельного кадастру від 10.06.2020, за змістом якого, власником згаданої земельної ділянки значиться ОСОБА_9 на підставі свідоцтва про право на спадщину від 06.12.2004 за №1-4053 та державного акта на право власності на земельну ділянку серії ЯБ №618443 від 28.07.2006. Будь-яких відомостей про належність цієї земельної ділянки на праві власності ОСОБА_7 матеріали згаданої реєстраційної справи не містять.

Подальшим аналізом відомостей Державного реєстру речових прав на нерухоме майно встановлено, що державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 31.07.2020 проведено державну реєстрацію права власності за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ) на незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_2 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000) та земельну ділянку з кадастровим номером :13:001:0096 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 000). Право власності зареєстроване за ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_2 ). При цьому для держаної реєстрації права власності згаданим товариством подано:

- протокол №1 установчих зборів засновників про створення ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » від 07.07.2020 (за змістом якого статутний капітал вказаного товариства утворено, за рахунок, зокрема, нерухомого майна учасника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - незавершеного будівництва житлового будинку по АДРЕСА_5 (реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 19795182) та земельної ділянки, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096, адресою якої вказано АДРЕСА_2 . З вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (реєстрові №№851, 852);

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » незавершене будівництво житлового будинку по АДРЕСА_5 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (реєстрові №№885, 886));

- акт приймання-передавання нерухомого майна від 10.07.2020, за змістом якого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » передало ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » земельну ділянку, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у м. Харкові, адресою якої вказано АДРЕСА_2 (з вказаного акту вбачається, що справжність підписів його підписантів засвідчено приватним нотаріусом Харківського міського нотаріального округу ОСОБА_14 (реєстрові №№887, 888)).

З відомостей про реєстрацію змін до розділу Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відкритого щодо об`єкта нерухомого майна з реєстраційним номером 000 (незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%) вбачаться, що 17.02.2021 за заявою ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_7 ОСОБА_15 проведено реєстрацію змін розділу, а саме адресу вищевказаного незавершеного будівництва змінено з АДРЕСА_5 на АДРЕСА_2 .

У реєстраційній справі щодо вказаного об`єкта нерухомого майна міститься скан-копія довідки від 29.01.2021 за №2901/1, виданої товариству з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_6 » фізичною особою-підприємцем ОСОБА_16 , за змістом якої, незавершене будівництво, яке згідно акта приймання-передачі від 10.07.2020 знаходиться по АДРЕСА_5 , фактично з початку будівництва розташовано на земельній ділянці з кадастровим номером :13:001:0096 по АДРЕСА_2 .

З відомостей ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_8 #13.5/49.98735/36.23619 вбачається, що земельна ділянка по АДРЕСА_5 (кадастровий номер :13:001:0030) розташована перпендикулярно до земельної ділянки по АДРЕСА_2 (кадастровий номер :13:001:0096). Вказані земельні ділянки розділені між собою проїзною частиною провулку.

Після цього ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (продавцем) в особі директора

ОСОБА_17 укладено з ОСОБА_6 (покупцем) договір купівлі-продажу від 19.02.2021, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 (реєстровий №279). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_6 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 ).

У подальшому ОСОБА_6 (продавцем) укладено з ОСОБА_18 (покупцем) договір купівлі-продажу від 26.12.2022, посвідчений приватним нотаріусом ХМНО ОСОБА_4 (реєстровий №614). Предметом вказаного договору є: незавершене будівництво житлового будинку, готовністю 62%, адресою якого вказано АДРЕСА_2 ; земельна ділянка, площею 0,08 га, з кадастровим номером :13:001:0096 у АДРЕСА_2 . Державну реєстрацію права власності на вказане майно згаданим нотаріусом у цей же день проведено за ОСОБА_18 (реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 ).

Наведене у сукупності вказує на вчинення невстановленими на теперішній час особами дій, спрямованих на заволодіння шляхом обману (з використанням підроблених актів приймання-передавання нерухомого майна від 28.05.2020 від імені ОСОБА_7 на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також подальшим відчуженням через ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » та ОСОБА_6 на ОСОБА_18 ) нерухомим майном (земельною ділянкою з кадастровим номером :13:001:0096 та розташованим на ній об`єктом незавершеного будівництва). Вказані дії містять ознаки кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Крім того, у секторі дізнання відділу поліції №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області проводилося досудове розслідування по кримінальному провадженню №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358 КК України, за фактом того, що 20.01.2021 надійшла заява від ОСОБА_19 про те, що невстановлена особа використовує завідомо підроблений документ.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень причетна ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_9 .

02.10.2023 матеріали досудового розслідування у кримінальних провадженнях №0000090 від 30.01.2021 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст.358 КК України та №0001083 від 02.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190, були об`єднані в одне провадження за №0000090, про що відповідні відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

В ході подальшого досудового розслідування у кримінальному провадженні від ОСОБА_17 (директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») було отримано інформацію про те, що останній перебуває на обліку у КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Зі змісту листа директора КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ОСОБА_20 від 13.10.2023 за №454/10-23, наданого у відповідь на запит слідчого у кримінальному провадженні про надання інформації про те, чи перебуває на диспансерному обліку ОСОБА_17 , вбачається, що на підставі ст. 13 Закону України «Про протидію поширенню хвороб, зумовлених вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ), та правовий і соціальний захист людей, які живуть з ВІЛ» від 12.12.1991 №1972-ХІІ, відомості про результати тестування особи з метою виявлення ВІЛ, про наявність або відсутність в особи ВІЛ-інфекції є конфіденційними та становлять лікарську таємницю.

У матеріалах відповідної особової справи, амбулаторної (стаціонарної) картки, іншій документації стосовно перебування на обліку ОСОБА_17 , які знаходяться у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 », можуть знаходитися документи, які можуть бути використані як докази, оскільки мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі містять особисті почерк і підписи осіб, які підлягатимуть експертному дослідженню. При цьому, з метою вирішення питання про доцільність проведення судових експертиз, існує необхідність дослідження саме оригіналів усіх документів, які містяться в цих матеріалах.

У зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження немає можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів усіх документів, пов`язаних з перебуванням на обліку ОСОБА_17 в КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою подальшого досудового розслідування, необхідності проведення судових експертиз, встановлення осіб, які винні у скоєні злочину, необхідно провести ряд заходів забезпечення кримінального провадження, та беручи до уваги, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та містять лікарську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та у зв`язку із тим, що іншими способами встановити обставини, які необхідні для повного, об`єктивного та всебічного досудового розслідування вказаного кримінального провадження не має можливості, необхідно отримати тимчасовий доступ та можливість вилучення оригіналів документів, які перебувають у володінні КНП ХОР « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_7 .

Оскільки на даний час осіб, якими вчиняються кримінально протиправні дії, які є предметом досудового розслідування у кримінальному провадженні не встановлено, враховуючи високу ймовірність можливого незаконного впливу з їхньої сторони на особу (осіб), у володінні якої (яких) на теперішній час перебувають матеріали відповідної особової справи, амбулаторної (стаціонарної) картки, іншій документації стосовно перебування на обліку ОСОБА_17 , розголошення останньою (останніми) згаданим особам, у разі участі в розгляді судом цього клопотання, відомостей, які становлять таємницю досудового розслідування, існує реальна загроза зміни або знищення відповідних речей чи документів, у зв`язку з чим слідчий згідно ч.2 ст.163 КПК України просив розглядати клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Слідчий надав заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги клопотання підтримує у повному обсязі.

За клопотанням слідчого, розгляд клопотання здійснюється без виклику представника володільця документів на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Згідно положень ч.4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ст. 84 КПК України доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність і відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню. Процесуальними джерелами доказів є показання, речові докази, документи, висновки експертів.

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходиться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно п.2 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать: 2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням, може бути виконане.

06.10.2023 слідчим винесено постанову про відібрання у ОСОБА_17 зразків почерку та підписів для проведення експертизи, однак, ОСОБА_17 в присутності свого адвоката ОСОБА_21 відмовився добровільно надавати такі зразки.

Документи, про тимчасовий доступ до яких заявлено клопотання, перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 ». Вищезазначена інформація, до якої слідчий просить надати доступ, у сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити відомості, які підлягають доказуванню, неможливо.

Таким чином, клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУ НП в Харківській області ОСОБА_22 , слідчим СВ ВП №2 Харківського РУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні комунального некомерційного підприємства Харківської обласної ради « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ,адреса: АДРЕСА_7 ), з можливістю вилучення їх оригіналів, а саме:

- усіх документів, наявних у матеріалах відповідної особової справи, амбулаторної (стаціонарної) картки, іншій документації стосовно перебування на обліку ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , (адреса: АДРЕСА_8 ), в якій маються відомості стосовно останнього, в тому числі зразки його особистого почерку та підпису.

Строк дії ухвали - 2 місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя