Провадження № 1-кс/592/6378/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 жовтня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Окружної прокуратури м. Суми ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0003713 від 24.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.190 КК України,

встановив:

Слідчий своє клопотання, погоджене з прокурором обґрунтовує тим, що невстановлена особа продовж вересня 2023 року, використовуючи обліковий запис в соціальній мережі Instagram «Клавдия Шаркози» ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ) шляхом зловживання довірою, під приводом лікування від « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом проведення ритуалів, виконання її вказівок та надання кошти для придбання різноманітних ритуальних атрибутів та сплати «відкупу» шахрайським шляхом заволоділа коштами ОСОБА_5 в сумі 1 мільйон 869 тисяч 238 гривень, що становить особливо великі розміри.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпіла здійснювала перекази на банківські картки зловмисників з наступних банківських карток, а саме: АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , № № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 .

Просить надати тимчасовий доступ до копій документів, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у будь якому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке розташоване на території м. Суми.

У судове засідання слідчий не з`явився, зазначив у клопотанні про розгляд без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя вважає за доцільне розглянути клопотання без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться у зв`язку з існуванням реальної загрози зміни або знищення речей чи документів.

Дослідивши матеріали клопотання приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з огляду на наступне.

Судом встановлено, що 24.09.2023 у Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0003713 зареєстровано кримінальне провадження ч.5 ст.190 КК України, яке перебуває в провадженні Сумського РУП ГУНП в Сумській області.

Згідно з положеннями ч. 3 ст. 26 КПК України, слідчий суддя, суд у кримінальному провадженні вирішують лише ті питання, що винесені на їх розгляд сторонами та віднесені до їх повноважень цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, передбачених цим Кодексом.

Відповідно до п. 1 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України інформація, яка знаходиться у володінні банку, становить банківську таємницю.

Так, інформація, зазначена у клопотанні, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ".

Так заявлені слідчим документи, самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Окрім того неможливо іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, тобто встановити особу причетну до злочину.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_6 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_7 , старшому слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_8 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_11 ; слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташований за адресою: АДРЕСА_2 , з можливістю отримання у Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за адресою: АДРЕСА_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю отримання у будь якому відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", яке розташоване на території м. Суми, у яких міститься наступна інформація:

- рух грошових коштів з 01.09.2023 по 24.09.2023 по банківським карткам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , ІНФОРМАЦІЯ_4 - № НОМЕР_3 , АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " - № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , із детальною інформацією про дату, час та спосіб здійснення розрахункових транзакцій (у тому числі ID транзакцій, коду MCC, коду терміналу еквайера) із зазначенням реквізитів контрагентів (прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону), фотозображень особи, що здійснювала зняття готівкових коштів; копії клієнтських справ із зазначенням анкетних даних власників вищевказаних банківських карток, кодів ДРФО, адрес мешкання, копій паспортів, відомостей про контактні номери телефонів клієнтів; технічної інформації про здійснення операцій по зазначеним рахункам за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час з використанням послуги он-лайн банкінгу із зазначенням дати, точного часу, ІР-адреси здійснення операцій; відомості про зміну фінансових номерів клієнтів із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- відомості про зміну фінансових номерів користувачів вказаних банківських карток із наданням відомостей про дату, час та спосіб зміни номеру (реквізити терміналу або банкомату) та фотозображень особи, що здійснювала вказану операцію;

- копії документів, що містять повні анкетні дані осіб, які здійснювали переказ грошових коштів через платіжні сервіси та платіжне обладнання (банкомати, термінали самообслуговування) на банківські рахунки вказаних осіб за період часу з моменту їх відкриття по теперішній час, із зазначенням прізвища, ім`я, по батькові, повної дати народження, адреси проживання, контактного номеру телефону платників, дати, точного часу, суми грошового переказу, реквізитів платіжного обладнання та квитанцій (чеків) здійснення вказаних платежів;

- фото та відеозаписи осіб, що здійснювали платіжні операції по зазначеним банківським карткам з 01.09.2023 по 24.09.2023 з використанням банкоматів із зазначенням адрес розташування вказаних банкоматів та їх ідентифікаторів (номерів).

Строк дії ухвали по 25.11.2023 включно.

Роз`яснити службовим особам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що відповідно до вимог ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1