№ 207/358/24
№ 1-кс/207/51/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 січня 2024 року слідчий суддя Баглійського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янське клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

22 січня 2024 року дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим з прокурором Кам`янської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , в якому просить:

надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 14.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

В обґрунтування заявленого клопотання дізнавач посилається на те, що 17.01.2024 до ЧЧ ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 14.01.2024 на сайті «ОЛХ», знашла оголошення (номер оголошення НОМЕР_2 ), з продажу дитячого електромобілю, після чого у месенджері «Вайбер» звернулась до продавця, за номером телефону, який був вказаний в оголошенні НОМЕР_3 , у якого замовила електромобіль, та перерахувала зі своєї банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 грошові кошти в сумі 1500 гривень на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 , однак до теперішнього часу товар не отримала. Таким чином, 14.01.2024 ОСОБА_8 , добровільно, самостійно здійснила переказ грошових коштів у сумі 1500 гривень зі своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 на банківську карту « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_1 . Після чого, невстановлена особа ігнорувала подальші повідомлення та дзвінки та станом на 17.01.2024 замовлений товар не надіслала, грошові кошти не повернула, таким чином невстановлена особа заволоділа грошовими коштами у загальній сумі 1500 гривень.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 18.01.2024 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Допитом потерпілої ОСОБА_8 встановлено, 14.01.2024 близько в ранковий час вона зайшла на сайт «ОЛХ» аби знайти дитячий електромобіль. Знайшовши оголошення, яке їй підходить, вона на даному ж сайті написала продавцю, що має намір придбати даний електромобіль. Далі вони спілкувались в месенджері Вайбер за номером телефону НОМЕР_3 . Цього ж дня, вони домовились, що продавець відправить посилку Новою поштою накладним платежем. Далі продавець повідомив, що вартість доставки Новою поштою складає близько 2700 грн, а сам електромобіль коштує 1500 грн, тому дана вартість потерпілу не влаштовувала. Після цього продавець запропонував відправити посилку ІНФОРМАЦІЯ_5 , та повідомив, що там доставка коштує 500 грн, тому вона погодилась. Далі він сказав, що живе в маленькому містечку і в його відділенні ІНФОРМАЦІЯ_6 немає накладного платежу, тому почав пропонувати мені скинути йому повну суму. На дану пропозицію я відмовилась, але він запропонував варіант, що відправить посилку, скине мені фото накладної, а я перерахую йому повну грошову суму. На дану пропозицію я погодилась, так як думала, що в такому варіанті неможливо обманути. Отримавши фото накладної ОСОБА_8 14.01.2024 о 22:30 год зі своєї картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_4 , перерахувала грошові кошти в сумі 1500 грн на картку НОМЕР_1 , емітовану в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». 17.01.2024 вона зайшла до офіційного чат боту Укрпошти в месенджері Telegram, ввела номер накладної, але бот відповів, що посилки взагалі не існує. Потерпіла зайшла в Вайбер, однак виявила, що особа видалила всі свої повідомлення в діалозі із нею. На подальші її повідомлення особа не відповідала, коли дзвонила на номер телефону, то було сказано, що номер не обслуговується. 17.01.2024, увечері, вона знову зайшла на сайт ОЛХ та побачила аналогічне оголошення про продаж дитячого електромобіля, але з іншим номером телефону. Зателефонувавши на номер з оголошення, з номеру чоловіка потерпілої, чоловік сказав йому «привіт», однак особа відключилась, та при передзвоні новий його номер НОМЕР_5 вже не обслуговувався.

Вищевказані грошові перекази, в загальній сумі 1500 гривень, здійснювались на банківську картку № НОМЕР_1 , в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

З метою встановлення факту вчинення шахрайських дій відносно ОСОБА_9 , та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_6 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 , юридична адреса: АДРЕСА_2 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, шляхом отримання необхідної інформації у електронному та паперовому вигляді, а саме: інформацію про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 14.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів; зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти; про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »; копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ; при наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 14.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Таким чином, ця інформація має суттєве значення для кримінального провадження, може бути використана як доказ, що дасть змогу ідентифікувати особу злочинця. Встановити ці обставини в інший спосіб, без отримання доступу до вказаної інформації, неможливо.

У судове засідання дізнавач СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП України в Дніпропетровській області не з`явилась, надала заяву щодо розгляду клопотання за її відсутності. Просила задовольнити.

Враховуючи ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, матеріали кримінального провадження, докази по даних матеріалах, вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню за наступних підстав.

Відповідно до ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Пункт 6 частини 1 статті 164 КПК України передбачає можливість вилучення речей і документів, які можуть мати значення у кримінальному провадженні.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст.165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Як вбачається з наданих матеріалів, відомості про вчинене кримінальне правопорушення внесено 18.01.2024 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Стороною обвинувачення доведено наявність підстав вважати, що інформація про тимчасовий доступ до речей і документів до якої заявлено клопотання, перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка в сукупності з іншими документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; дана інформація може бути використана у якості доказів, а іншими способами встановити достовірні дані неможливо, тому заявлене клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в цій частині підлягає задоволенню.

Оскільки ухвала не перешкоджає здійсненню права юридичної чи фізичної особи на підприємницьку діяльність, то відповідно до вимог ст. 309 ч.1 п.10 КПК України дана ухвала оскарженню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 110, 131-132, 159-166, 223, 309, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу сектору дізнання ВП № 2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , а також оперуповноваженому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому ВП №2 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 на тимчасовий доступ до документації, що перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , шляхом отримання необхідної інформації у електронному і паперовому вигляді, а саме до:

-Інформації про рух грошових коштів по поточному рахунку № НОМЕР_1 відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 14.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу зі вказанням номера банківського рахунку, надходження на вказаний номер карти грошових коштів, зняття грошових коштів, номерів АТМ або терміналів, їх місце розташування, з яких було здійснено транзакції по вищевказаному номеру карти;

-Про наявність фото- відео файлів чи роздруківок про зняття грошових коштів по рахункам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

-Копії паспорта клієнта АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » якому належить поточний рахунок № НОМЕР_1 ;

-При наявності підключеного сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до рахунку № НОМЕР_1 , ір- адреси з котрих власник рахунку користувався сервісом за період часу з 14.01.2024 до моменту здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ та вилучення речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1