Справа № 559/3839/23
Провадження № 1-кс/559/854/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"03" листопада 2023 р. місто Дубно

Слідчий суддя Дубенського міськрайонного суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дубенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000333 від 30.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

в обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 30.10.2023 до Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що невідома особа під приводом заробітку грошових коштів в мережі «Інтернет» на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_1 » пропонуючи виконувати завдання рекламного типу (перегляд товару та перерахування своїх грошових коштів на банківські картки за купівлю певного товару, грошові кошти можна було повернути назад у більшому розмірі) шляхом обману заволоділа її грошовими коштами у загальній сумі 42641,00 гривень, які ОСОБА_5 перераховувала 26.10.2023 у період часу з. 10 год. 06 хв. по 20 год. 30 хв. на різні банківські картки, зі своїх банківських карток № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 .Так, 26 жовтня 2023 року о 0 14 год. 36 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1600,00 гривень та о 15 год. 19 хв. ОСОБА_5 здійснила переказ грошових коштів у сумі 1500,00 гривень на банківську картку № НОМЕР_3 .Менеджер даної фірми під час листування у приватних повідомленнях мобільного за стосунку «Тelegram» повідомляв що кількість завдань збільшилися, відповідно знову необхідно перерахувати грошові кошти, тоді потерпіла ОСОБА_5 відмовилася від даної пропозиції та просила повернути її грошові кошти, однак менеджер на дані прохання не реагував та грошові кошти для потерпілої ОСОБА_5 не повернули.

Відповідно до інформації зазначеної на інтернет-ресурсі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено, що банком-емітентом банківського карткового рахунку: № НОМЕР_3 є ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 .

Відповідно до витягу з офіційного сайту Міністерства юстиції України встановлено юридичну адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »: АДРЕСА_2 .

У ході досудового розслідування, для забезпечення всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення інших осіб, яким могла бути завдана шкода за аналогічних обставин, виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ; документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.10.2023 по 31.10.2023 розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра; копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 26.10.2023 по 31.10.2023, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 на паперовому та (або) магнітному носіях (за наявності).

Зазначена інформація перебуває у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що за адресою: АДРЕСА_2 або у його структурному підрозділі.

В судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просить його задовольнити.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що наведено обґрунтовані підстави для задоволення клопотання.

Встановлено, що СД Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області здійснює досудове слідство у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за № 0000333 від 30 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (а.с.5).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з абзацом першим ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Ретельно дослідивши клопотання та додані до нього документи, враховуючи, що зазначена інформація перебуває у володінні вищезазначеної юридичної особи, сама по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також є можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації є підстави для задоволення клопотання.

В даному випадку, отримання інформації прокурором (слідчим) від її володільця може допомогти встановити осіб, які причетні до скоєння злочину, або надати інформацію щодо важливих обставин події.

Керуючись ст.ст. 162- 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ухвалив:

клопотання задовольнити.

Надати працівникам сектору дізнання Дубенського РВП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , та ОСОБА_8 дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення в копії у публічного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 з можливим вилученням інформації у його структурних підрозділах у паперовому та/або електронному вигляді:

- копій усіх документів, які містять персональні дані власника банківського карткового рахунку № НОМЕР_3 ;

- документів, що містять деталізовану інформацію про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 за період з 26.10.2023 по 31.10.2023 розшифровкою призначення платежу, зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам ПІБ, РНОКПП, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи, із зазначенням дати, суми зарахованих, перерахованих та знятих коштів, рахунків (терміналів) з яких вони надійшли та перераховані, анкетні дані власників картки, з якими виконувалися транзакції, історії авторизації із зазначенням по кожній операції ідентифікатора банка-еквайра або із зазначенням назви банку-еквайра,

- копій фото- або відеозаписів, відзнятих за період з 26.10.2023 по 31.10.2023, під час транзакцій по банківській картці № НОМЕР_3 на паперовому та (або) магнітному носіях (за наявності).

- інформацію про ІР-адреси, час виходу, які були використані при користуванні рахунком, а також із зазначенням номерів мобільних телефонів, котрі вказувались при оформленні карткового рахунку, з наданням на паперовому та (або) магнітному носіях копій фото- або відеозаписів, відзнятих за 26.10.2023 по 31.10.2023, під час транзакцій по банківському картковому рахунку № НОМЕР_3 .

Встановити строк дії ухвали до 02.12.2023 включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1