справа № 563/268/23
провадження № 1-кс/563/470/23
УХВАЛА

14 листопада 2023 року м. Корець

Слідчий суддя Корецького районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Корець клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, -

встановив:

До суду надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами досудового розслідування №0000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України.

З матеріалів провадження вбачається, що 10.02.2023 о 22:00 до ВП №7 Рівненського РУП надійшла письмова заява гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жит. АДРЕСА_1 , в якій вона просить притягнути до кримінальної відповідальності невідому особу, яка 10.02.2023 в період часу о 17:16 здійснила крадіжку її грошових коштів в сумі 55 тис. гривень із її банківської карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 . Відсутність грошових коштів заявник виявила о 21:15 10.02.2023 року, крім того, зазначила, що дані карти нікому не передавала, до неї ніхто не телефонував, CMC повідомлення з підтвердженням не приходили, за посиленням нікуди не переходила.

Відомості про вчинене кримінальне правопорушення були внесені до ЄРДР за №0000052 від «11» лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

В ході досудового розслідування під час тимчасового доступу до речей і документів було встановлено, що грошові кошти в сумі 55 тис, гривень були перераховані на банківські карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 (шахрая).

Під час досудового розслідування виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, в яких містяться відомості, що можуть становити банківську таємницю. Такими відомостями являється інформація про операції щодо руху грошових коштів по банківських картках AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 та НОМЕР_3 . А тому дізнавач звернувся до суду з відповідним клопотанням.

Слідчий ОСОБА_3 в судове засідання не з"явився, але подав заяву в якій просить клопотання задоволити та розглянути справу без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений завчасно за допомогою електронної пошти.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, заслухавши пояснення дізнавача, дослідивши додані до клопотання документи, вважає, що клопотання підлягає до задоволення у відповідності до вимог Кримінально-процесуального законодавства України.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст. 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Судом встановлено, що дізнавачем ВП № 7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області доведено обставини для надання тимчасового доступу до речей і документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000052 від 11 лютого 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України, так як без нього не є можливим досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вказаного кримінального правопорушення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання задоволити.

Надати тимчасовий доступ до документів (відомостей) щодо особи,

- до документів (відомостей) щодо особи (осіб), на які відкрито банківські картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 та НОМЕР_3 з наданням копій особової справи, а також про час, рух грошових коштів та місце зняття грошових коштів (із долученням фотознімків) з даного рахунку в період часу з 17:15:00 по 17:20:00 10.02.20023 року, з можливістю ознайомлення, копіювання на оптичний диск та подальшого вилучення,

- наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки.

- рух коштів в сумі 29 320,00 гривень, які були перераховані 10.02.2023 о 17:17:00 на банківську карт/; № НОМЕР_2 та рух коштів в сумі 24 800,00 гривень, які були перераховані 10.02.2023 о 17:18:00 на банківську карту № НОМЕР_3 , із зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам -ПІП, ІПН, номер рахунку, суму дату, МФО банківської установи, юридичним особам - повна назва, код ЄДРГІОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи та IP-адресу транзакції переказу грошових коштів (з метою встановлення місця знаходження отримувача коштів) по банківських картках AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_2 та НОМЕР_4

Тимчасовий доступ до вказаних документів провести через Головний офіс AT КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " за адресою: АДРЕСА_2 або через найближче відділення банку до місця проведення досудового розслідування, та доручити для начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_5 , заступника начальника слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітана поліції ОСОБА_6 , старшого слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , слідчого слідчого відділення відділення поліції № 7 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_7 або за його письмовим дорученням начальнику СКГІ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , старшому оперуповноваженому СКГІ ВИ №7 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області майору поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКГІ ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУН ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №7 Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_12 .

Строк дії ухвали до 13 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя