Справа № 136/1926/23
провадження №1-кс/136/485/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 жовтня 2023 року м. Липовець

Слідча суддя Липовецького районного суду Вінницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду міста Липовець клопотання про надання тимчасового доступу до документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 04.10.2023, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Слідча СВ відділення поліції №4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Липовецького відділу Немирівської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, яке мотивоване тим, що у провадженні СВ перебуває вищевказане кримінальне провадження.

У ході проведення досудового розслідування було встановлено, що в період часу з 30.09.2023 по 01.10.2023, невстановлена особа, таємно, шляхом отримання персональних даних карткового рахунку імітованого АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , здійснила крадіжку грошових коштів, шляхом проведення восьми транзакцій з вказаного карткового рахунку на загальну суму 12760,68 грн., обернувши викрадені кошти на свою користь, чим спричинила ОСОБА_5 матеріальну шкоду в сумі 12 760,68 грн.

Відомості про вчинення кримінального проступку, передбаченого ч.4 ст. 185 КК України було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000329 від 04.10.2023.

У ході досудового розслідування даного кримінального провадження було допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , яка повідомила, що вона являється клієнтом Акціонерного товариства Комерційний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та на її ім`я відкрито рахунок (картка) № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 з додатковим рахунком договору SAMDNS952 від 18.10.2007. 02.10.2023 їй стало відомо, що з вищезазначеної картки зникли грошові кошти у сумі 12760,68 грн..

Згідно з випискою наданою потерпілоювстановлено, що з рахунку № НОМЕР_1 було знято грошові кошти в загальній сумі 12760, 68 грн. та витрачені на цифрові товари ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Ураховуючи викладене, виникла необхідність в отримані доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою перевірки повідомленої потерпілою інформації, зібрання доказів по даному кримінальному провадженні, встановлення способу перерахування коштів їх списання з рахунку потерпілої, а також встановлення осіб, що можуть бути причетні до вказаного кримінального правопорушення, а оскільки у іншим спосіб, як через тимчасовий доступ, отримати інформацію неможливо, наведене стало підставою звернення слідчого із даним клопотанням до суду.

Слідчий клопотання підтримала, надавши до суду заяву відповідного змісту, у якій просила про розгляд клопотання у її відсутність.

Особи, у володінні яких перебувають речі та документи, будучи належним чином повідомлені в судове засідання не з`явились, відтак їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши та дослідивши матеріали додані до клопотання, вважає, що клопотання ґрунтується на положеннях ст.160, 163 КПК України, оскільки слідчим доведено наявність обґрунтованої підозри щодо вчинення кримінального правопорушення, наявність достатніх підстав вважати, що документи, про доступ до яких він просить можуть перебувати у володінні банківської установи, а документація в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, буде мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Крім того, судом з`ясовано, що такі документи становлять собою охоронювану законом таємницю, відповідно до ч. 1 ст. 162 КПК України, утім сторона кримінального провадження довела можливість використання як доказів цих відомостей та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою саме цих документів.

Слідчий суддя вважає, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи про який ідеться в клопотанні, а заходами забезпечення кримінального провадження може бути виконане завдання для виконання якого передувало звернення до суду із клопотанням.

Слідчий суддя, вважає за необхідне надати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, оскільки сторона кримінального провадження довела наявність достатніх підстав вважати, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

На підставі вищевикладеного та керуючись ст.ст.131, 132, 161-166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчій СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , начальнику СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_7 , старшим слідчим СВ Відділу поліції ВП № 4 ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , слідчим СВ Відділу поліції № 4 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться в головному офісі АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення на паперовому та електронному носії інформацію по рахунку: ( НОМЕР_2 ) про рух коштів по вказаних картці/рахунку за період 25.09.2023 по 04.10.2023 із зазначенням дати, часу і місця проведення транзакції, зокрема, переказу на інший рахунок грошових коштів, зі зазначенням номера рахунку отримувача, а також інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та IP-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи Інтернет - банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », входів у системи Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (з зазначенням дати, часу, ІР- адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі Інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », СМС- повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку 11.10.2023, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на володільця вказаних вище карткових рахунків.

Строк дії ухвали слідчого судді один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя Світлана ШПОРТУН