Справа № 212/8278/23
У Х В А Л А

27 жовтня 2023 року м. Кривий Ріг

Слідчий суддя Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000391 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

встановив:

До слідчого судді Жовтневого районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області, звернувся дізнавач СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , із клопотанням, яке погоджено прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , про здійснення тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 .

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СД ВП №3 Криворізького РУП знаходяться матеріали кримінального провадження № 0000391 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В обґрунтування клопотання зазначено, що 02.10.2023 року до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу справа № 212/7150/23, 1кс/212/1008/23 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 , якій діє в інтересах ОСОБА_6 , зі змісту якої вбачається, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 23.07.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару через інтернет мережу "Інстаграм", будучи введена в оману ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_3 , на номер мобільного оператора який було вказано в оголошенні НОМЕР_4 . До теперішнього часу заявниці перераховані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 749 грн. (ЄО № 19850 від 02.10.2023)

З метою встановлення по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , обставин, розпорядження грошовими коштами, місця, де вони були зняті з рахунку, тобто місця вчинення злочину, та для встановлення інших важливих обставин, у дізнавача виникла необхідність дослідити рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 за період часу з 00:00 год. 23.08.2023 до 00:00 год. 25.07.2023 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей розрахунковий рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 ). На території м. Кривого Рогу розташована Криворізька філія АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 , у віданні якого перебувають вищеозначені документи. За вказаний період, до інформації, щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото) та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, перераховані за період часу з 09:00 год. 12.09.2023 до 00:00 год. 14.09.2023, з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надала до суду заяву, у якій просила розглянути клопотання за її відсутності.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився, про дату та час розгляду клопотання повідомлявся належним чином.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступних висновків.

Згідно положень п.3 ч.1 ст.62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Державному бюро розслідувань, Національної поліції, Національному антикорупційному бюро України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності конкретний проміжок часу.

Згідно п.п. 4, 5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, та відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ч. 1, 3 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали суду.

У провадженні СД Відділення поліції №3 КРУП ГУНП у Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000391 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що 02.10.2023 року до Відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла ухвала слідчого судді Жовтневого районного суду м. Кривого Рогу справа № 212/7150/23, 1кс/212/1008/23 про внесення відомостей до ЄРДР за заявою адвоката ОСОБА_5 , якій діє в інтересах ОСОБА_6 , зі змісту якої вбачається, що гр. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешкає АДРЕСА_3 , про те, що 23.07.2023 невстановлена особа, шляхом зловживання довірою, під приводом продажу товару через інтернет мережу "Інстаграм", будучи введена в оману ОСОБА_6 , перерахувала грошові кошти на картковий рахунок НОМЕР_3 , на номер мобільного оператора який було вказано в оголошенні НОМЕР_4 . До теперішнього часу заявниці перераховані грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальний збиток у сумі 749 грн.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав для отримання тимчасового доступу до документів, що містять інформацію про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 23.07.2023 до 00:00 год. 25.07.2023 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, та до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 23.07.2023 до 00:00 год. 25.07.2023 з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Керуючись ст. ст. 163-165, 309, 369-372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Клопотання дізнавача СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької північної окружної прокуратури ОСОБА_4 , винесене в кримінальному провадженні № 0000391 від 03.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України, про тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД ВП №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ., тимчасовий доступ до документів, що перебувають віданні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення в Криворізькій філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за адресою: АДРЕСА_2 . Про рух грошових коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_3 , відкритого ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 ) за період часу з 00:00 год. 23.07.2023 до 00:00 год. 25.07.2023 з роз`ясненням даних, щодо платежів та надходжень грошових коштів: дати, суми, призначення платежу, відомостей про контрагента, від якого надійшов платіж, здійснення зняття коштів, адрес, дат зняття коштів, тощо, до документів, якими оформлено зняття зазначених коштів в касах цієї банківської установи за вищеозначений період, до документів, які подані для відкриття та використання зазначеного рахунку, до платіжних доручень та всіх інших документів, які містять відомості про перерахування грошових коштів та їх зарахування на цей особовий (картковий, тощо) рахунок ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ) за вказаний період, до інформації щодо зазначеного держателя платіжної картки, з вказанням повних паспортних даних особи (в тому числі фото), та вилучити їх завірені належним чином копії, а також до фото-відео матеріалів, камер спостереження банкоматів, у яких з вищеозначеного особового (карткового, тощо) рахунку були зняті грошові кошти, за період часу з 00:00 год. 23.07.2023 до 00:00 год. 25.07.2023 з можливістю вилучення завірених належним чином копій усіх перелічених вище документів в паперовому вигляді, а також в електронному вигляді (СД-диск).

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала підлягає обов`язковому виконанню.

У разі невиконання ухвали, відповідно до ст. 166 КПК України, може бути проведено обшук з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1