465/7418/23
1-кс/465/1524/23
У Х В А Л А

про надання тимчасового доступу до речей і документів

26.10.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Франківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

в с т а н о в и в :

Слідчий ВРЗЗС СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В обґрунтування клопотання слідчий посилається на те, що 04.09.2023 року до ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшла заява ОСОБА_5 про те, що 14.08.2023 року невідома особа шляхом використання електронно-обчислювальної техніки заволоділа з банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошовими коштами її чоловіка, який загинув 04.08.2023 року, на суму 430000 грн.

В ході проведення досудового розслідування допитано ОСОБА_5 , котра повідомила, що 07.08.2023 року перебувала у своєї мами у Тернопільській області, Підволочиському районі, село Гнилички. Близько 20:20 год. до неї зателефонувала сусідка і повідомила про те, що до її квартири приходили працівники ІНФОРМАЦІЯ_2 . Вони розпитували, чи за адресою: АДРЕСА_1 проживає ОСОБА_6 . В подальшому остання зв`язалася з працівниками воєнкомату, вони повідомили про те, що її чоловік загинув у зоні бойових дій у районі н.п. Чернещина Ізюмського р-ну Харківської області 04.08.2023 року. Після цього зателефонували 08.08.2023 року та ще раз повідомили, що тіло чоловіка знаходиться у морзі за адресою: АДРЕСА_2 , і можна провести впізнання.

Командир відділення, в якому служив чоловік, ОСОБА_7 10.08.2023 року повідомив, що відіслав мобільний телефон ОСОБА_8 через « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». 12.08.2023 року ОСОБА_5 отримала телефон, коли вона розблокувала мобільний телефон, то виявила, що у ньому відсутня сім-картка. Після того вона намагалась зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », але так як була відсутня сім-картка, то не змогла здійснити вхід у вищевказаний додаток. 13.08.2023 року пробувала перевірити залишок коштів, але пін-код до банківської картки № НОМЕР_1 ( НОМЕР_2 ) був неправильний. 14.08.2023 року остання звернулась до працівників банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які сказали, що грошей на вищевказаній банківській карті немає, але це не точно, тому що кошти можуть бути відсутні через те, що підкріплене свідоцтво про смерть чоловіка. Рух коштів вони відмовились надавати, тому що вона являється третьою особою. 18.08.2023 року ОСОБА_5 звернулась до приватного нотаріуса і подала заяву про прийняття спадщини за законом. Після того ще раз звернулася у банк та 03.09.2023 року звернулась в Українське Бюро Кредитних Історій (УБКІ), які надали витяг про оформлення кредитів на вищевказаний банківський рахунок.

Крім цього, слідчим було допитано представника потерпілого « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_9 , який повідомив, що 01.09.2023 року до відділення « ІНФОРМАЦІЯ_1 » звернулась ОСОБА_5 та повідомила, що її чоловік ОСОБА_6 , який являвся військовослужбовцем, в ході виконання бойового завдання загинув 04.08.2023 року. В результаті цього ОСОБА_5 надала фінансовий мобільний номер загиблого чоловіка ( НОМЕР_3 )та іншу інформацію про його карткові рахунки, після цього було проведено службову перевірку та вивчено історію входів в акант ІНФОРМАЦІЯ_5 померлого клієнта ОСОБА_6 , починаючи з 01.05.2023 року. Покійний ОСОБА_6 використовував сім-картку НОМЕР_3 . В період часу з 07.08.2023 року до 11.08.2023 року в аккаунт ІНФОРМАЦІЯ_5 померлого клієнта ОСОБА_6 за допомогою сім-картки НОМЕР_3 неодноразово входили, при цьому, крім картки НОМЕР_3 також використовувалась сім-картка НОМЕР_4 .

Тому, як зазначає слідчий у своєму клопотанні, з метою встановлення осіб, які вчинили дане кримінальне правопорушення, а також повернення викрадених грошових коштів, слід отримати документи про вхідні та вихідні дзвінки, з прив`язкою до місцевості, абонентських номерів мобільного зв`язку НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 06.08.2023 року по 00.00 год. 12.08.2023 року включно, ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», що має суттєве значення для підтвердження місця знаходження та встановлення особи злочинця, яка перебувала в момент вчинення кримінального правопорушення у вказаному місці, а також з корисливих мотивів вчинила вказане кримінальне правопорушення, встановлення осіб причетних до даного кримінального правопорушення та повернення викрадених грошових коштів потерпілій.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися, хоча належним чином повідомлялися про час та місце розгляду справи. Водночас слідчим подано заяву про розгляд справи за його відсутності.

Враховуючи вимоги ст. 163 КПК України, слідчий суддя вважає можливим розгляд клопотання проводити у відсутності володільця інформації.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється. Виходячи з наведеного, фіксування технічними засобами не здійснюється.

Вивчивши клопотання слідчого та матеріали справи, слідчий суддя робить наступні висновки.

У провадженні СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області перебуває кримінальне провадження №0000777 від 05.09.2023 р., розпочате за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, по факту протиправного заволодіння коштами померлого клієнта АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Так, відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів., за винятком зазначених у ст. 161 КПК України.

Окрім цього, відповідно до п. 17.1 інформаційного листа Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ «Про деякі питання здійснення слідчим суддею суду першої інстанції судового контролю за дотриманням прав, свобод та інтересів осіб під час застосування заходів забезпечення кримінального провадження» № 223-559/0/4-13 від 05.04.2013 р. тимчасовий доступ надається до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалість, зміст (вихідні чи вхідні з`єднання, SMS, MMS тощо), маршрути передавання тощо і не дають можливості втрутитися у приватне спілкування, тобто отримати доступ до змісту інформації, що передається. Зазначені дії є заходами забезпечення кримінального провадження, дозвіл на застосування яких надає слідчий суддя суду першої інстанції, в порядку ст.ст. 159, п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України, при цьому відомості щодо таких дій не становлять державної таємниці.

У клопотанні слідчого, погодженому з прокурором, належно мотивовано необхідність проведення тимчасового доступу до речей та документів, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Розглянувши клопотання та дослідивши матеріали справи, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, так як викладені в ньому обставини підтверджуються доданими матеріалами кримінального провадження, а інформація, дозвіл на тимчасовий доступ до якої просить надати дізнавач, має значення для повного та об`єктивного проведення досудового розслідування, встановлення за даними про вхідні та вихідні дзвінки абонентських номерів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 осіб, які можуть бути причетними до вчинення шахрайських дій, а також їх місцезнаходження на час вчинення кримінального правопорушення. В інший спосіб отримати вказану інформацію неможливо.

Водночас слідчий суддя звертає увагу ініціатора клопотання на те, що згідно актуального витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань слідчими, уповноваженими на здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000777 від 05.09.2023 р. є слідчі СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 та ОСОБА_10 . Відповідно, надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів в межах даного кримінального провадження також іншим слідчим, про що просить заявник, немає підстав. А тому, за наведених обставин клопотання слідчого підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст.159, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

у х в а л и в :

Клопотання слідчого СВ ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному в ЄРДР за №0000777 від 05.09.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_10 - тимчасовий доступ до інформації, з можливістю вилучення її копій на паперових та електронних носіях, про вхідні та вихідні дзвінки (також дзвінки нульової тривалості), текстові повідомлення (без розкриття їх змісту), з прив`язкою до місцевості, абонентських номерів мобільних терміналів НОМЕР_3 , НОМЕР_4 з інформацією про ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання (абонентський номер, міжнародний ідентифікатор кінцевого обладнання (ІМЕІ), яке перебувало у зоні дії базових станцій (абонент А), а також з прив`язкою до місцевості номерів «В», за період часу з 00:00 год. 06.08.2023 року по 00.00 год. 12.08.2023 року включно, що перебуває у володінні ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_3 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_7 ), ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( АДРЕСА_4 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_9 ), ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( АДРЕСА_5 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), документів з вищевказаними відомостям, як в паперовому, так і в електронному виді, а саме за номерами НОМЕР_3 , НОМЕР_4 за період часу з 00:00 год. 06.08.2023 року по 00.00 год. 12.08.2023 року включноз відомостями про:

-які абонентські номера використовувалися тримачами з-під сім-карт з відповідними номерами ICCID;

-які абонентські номера використовувались сім-картами з відповідними номерами ICCID;

-зв`язок відповідних абонентських номерів, абонентських номерів, які використовувались тримачами з-під сім-карт з відповідними номерами НОМЕР_5 та абонентських номерів, які використовувались в мобільних терміналах з відповідними ІМЕ1 та IMEI2, в зазначений період часу, а саме:

-адреса розташування та номери базових станцій;

-тип з`єднання (вхідні та вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація);

-дата, час та тривалість з`єднання;

-адреса місцеперебування абонента телефонного номера в момент кожного вхідного і вихідного телефонного з`єднання та вхідних і вихідних SMS і MMS повідомлень;

-ідентифікаційні ознаки кінцевого обладнання «абонента А» (абонентський, серійний, ICCID, IMSI номери сім-карт, ІМЕІ);

-ідентифікаційні ознаки терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонент Б), з`єднання нульової тривалості;

-за наявності контрактної угоди надати відомості про абонента;

-інтернет-з`єднання.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

У випадку невиконання даної ухвали настають наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала остаточна і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1