Дата документу 17.01.2024Справа № 554/465/24
Провадження № 1-кс/554/1179/2024
УХВАЛА

Іменем України

17 січня 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м.Полтаві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Полтавської окружної прокуратури ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000004 від 08.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю,-

в с т а н о в и в:

До Октябрського районного суду м. Полтави надійшло клопотання дізнавача про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять банківську таємницю.

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що 07.01.2024 в ЧЧ ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області зареєстровано повідомлення гр. ОСОБА_5 про те, що 07.01.2024 року до заявниці зателефонував невідомий номер телефону НОМЕР_1 чоловік представився співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що з рахунком заявниці проходять шахрайські операції. Виконуючі вказівки нібито представника банку заявниця з метою збереження коштів зняла кошти зі свого рахунку та перерахувала за допомогою айбоксу 3600 грн. на рахунок НОМЕР_2 та 5000 грн. на картку НОМЕР_3 .

З метою проведення повного, всебічного, об`єктивного досудового розслідування, підтвердження факту передачі грошових коштів на номери карткових рахунків, органу досудового розслідування необхідно встановити та отримати наступне: всі документи що до банківських рахунків з моменту відкриття по день виконання ухвали суду із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо рахунку НОМЕР_3 , відкритому в банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В судове засідання дізнавач не з`явився, направив заяву про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримав. Розглянути дане клопотання прохав без виклику особи, у володінні якої знаходяться зазначені вище речі та документи, у зв`язку з існуванням реальної загрози їх зміни або знищення.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей і документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання технічним засобом не здійснювалось.

Згідно п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України заходом забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в документах, належить інформація, яка становить банківську таємницю.

Положеннями ст. ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вивчивши матеріали кримінального провадження, суд дійшов до висновку про наявність в матеріалах кримінального провадження достатніх даних, що дають підстави вважати, що інформація, щодо якої вирішується питання про тимчасовий доступ, містить дані, що мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можливість її як доказів у кримінальному провадженні та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей та документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч.1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Керуючись ст. ст. 107, 110, 131, 132, 159-166 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу ВнП №1 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , ст. дізнавачу ОСОБА_6 , дізнавачу ОСОБА_7 , начальнику СД ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до документів та відомостей, що становлять банківську таємницю з можливістю її вилучення, які знаходяться у володінні банку КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 :

-документів на особу котра відкрила банківський рахунок.

-виписку по руху коштів рахунку НОМЕР_3 в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття по 17.01.2024, із зазначенням в тому числі операцій, які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

-чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів з рахунку НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період;

-місця зняття грошових коштів із зазначенням номерів банківських терміналів та з фото-відеозображенням особи котра знімала кошти.

Зобов`язати банк КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », МФО НОМЕР_4 , центральний офіс за адресою: АДРЕСА_1 ., а також відділення КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 надати тимчасовий доступ та виготовити на електронному носії інформацію по руху коштів та документів на особу котра відкрила рахунок НОМЕР_3 відкритих в КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з моменту відкриття по 17.01.2024 із зазначенням в тому числі, операцій які проводились за допомогою програми дистанційного доступу « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по даним банківських рахунках КНЕДП АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », чи здійснювались транзакції у вигляді перерахування грошових коштів та зняття їх з рахунку НОМЕР_3 на рахунки інших банків, якщо так, прошу вказати повні номери рахунків (банківських карток), на які здійснювався перерахунок грошових коштів у вказаний період та місця зняття коштів.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого, в провадженні якого знаходиться кримінальне провадження.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст.382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1