Справа № 717/1719/23

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 вересня 2023 року смт. Кельменці

Слідчий суддя Кельменецького районного суду Чернівецької області ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2

з участю прокурора: ОСОБА_3

розглянув клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000191 від 16 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Сторони кримінального провадження:

сторона обвинувачення: слідчий ОСОБА_4 , прокурор ОСОБА_3

особа, у володінні якої знаходяться речі і документи: акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження № 0000191 від 16 серпня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.190 ч.4 КК України.

Клопотання погоджене із прокурором Дністровської окружної прокуратури ОСОБА_3 .

В клопотанні слідчий зазначає, що 14 серпня 2023 року, біля 19 години 30 хвилин, невстановлена особа, в період введеного на території України воєнного стану, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, заволоділа персональними даними ОСОБА_5 , внаслідок чого заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 12322 гривні, які були перераховані із картки № НОМЕР_1 (рахунок НОМЕР_2 ), яка належить ОСОБА_5 .

У слідчого є підстави вважати, що в даний час документи, які містять інформацію про особу, яка вчинила дане кримінальне правопорушення, зберігаються в акціонерному товаристві комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », через що орган досудового розслідування не має доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю банківську таємницю.

На підставі викладеного, слідчий просить зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим ОСОБА_4 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , старшому слідчому ОСОБА_8 до документів які містять інформацію про:

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 14.08.2023 року по 16.08.2023 року, та в разі перерахування з рахунку чи зняття коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 14.08.2023 року по 15.08.2023 року,

- деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку на яку (який) 14.08.2023 з банківського рахунку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у загальній сумі 12322 гривні двома платежами по 6161 гривні, в період часу з 14.08.2023 по теперішній час, та в разі зняття з картки коштів, вказати місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 14.08.2023 року по теперішній час,

- власника банківського рахунку або банківської картки на яку (який) 14.08.2023 з банківського рахунку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у загальній сумі 12322 гривні двома платежами по 6161 гривні, з обов?язковим зазначенням його контактних даних (стаціонарних та мобільних телефонів).

Представник акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до суду не з`явився.

Розглянувши клопотання, вважаю, що слідчий у клопотанні довів наявність достатніх підстав вважати, що документи, які містять інформацію про рух коштів на рахунку НОМЕР_2 , можуть перебувати у володінні акціонерного товариства комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дані документи мають самі по собі та в сукупності з іншими документами кримінального провадження суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин у кримінальному провадженні. Довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо іншими способами.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Враховуючи, що матеріалами кримінального провадження встановлено підстави вважати, що вищевказані документи, які містять банківську таємницю, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з допомогою даних документів можливо встановити фактичні обставини справи і вони можуть бути використанні як докази, є необхідність в їх огляді.

Відповідно до ст. 60 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею, дані документи містять банківську таємницю. Відомості, що містяться в даних документах та деякі з цих документів можуть бути використані в даному кримінальному провадженні як докази. Без доступу до цих документів неможливо довести факт отримання коштів, тому вважаю, що слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів.

Відповідно до ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Враховуючи наведене вважаю, що клопотання слідчого слід задовольнити частково. Вважаю, що у наданні тимчасового доступу слідчому ОСОБА_7 слід відмовити. Зокрема, до клопотання не додані документи, які підтверджують, що він здійснює досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

На підставі ст. 62 Закону України „Про банки і банківську діяльність, керуючись ст.ст.159, 162 166, 369-372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_4 задовольнити частково.

Зобов`язати акціонерне товариство комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати тимчасовий доступ слідчим слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_6 та ОСОБА_4 , старшому слідчому слідчого відділення Дністровського районного відділу поліції Головного управління національної поліції в Чернівецькій області ОСОБА_8 , до документів, які містять:

- інформацію про деталізований рух коштів у паперовому та електронному вигляді на банківському рахунку НОМЕР_2 в період часу з 14.08.2023 року по 16.08.2023 року, в разі перерахування з рахунку чи зняття коштів, інформацію місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 14.08.2023 року по 15.08.2023 року,

- інформацію про рух коштів у паперовому та електронному вигляді по банківській картці або банківському рахунку на які 14.08.2023 з банківського рахунку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у загальній сумі 12322 гривні 10 копійок двома платежами по 6161 гривні 05 копійок, в період часу з 14.08.2023 по 25.09.2023 року, в разі зняття з картки коштів, інформацію про місце (повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій, якщо власник картки був зареєстрований на інтернет-сайті, то інформацію про ІР-адреси комп`ютерів з яких здійснено вхід до системи та подальші транзакції з 14.08.2023 року по 25.09.2023 року,

- інформацію про власника банківського рахунку або банківської картки на які 14.08.2023 з банківського рахунку НОМЕР_2 надійшли грошові кошти у загальній сумі 12322 гривні 10 копійок двома платежами по 6161 гривні 05 копійок, його контактні дані, номери стаціонарних та мобільних телефонів.

Дана ухвала діє до 23 жовтня 2023 року включно.

Відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання даної ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя: