Єдиний унікальний номер: 448/1631/23
Провадження № 1-кс/448/119/23
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

17.11.2023 місто Мостиська

Слідчий суддя Мостиського районного суду Львівської області - ОСОБА_1

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Мостиська клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Яворівського ВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000398 від 02 жовтня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України (далі КК), -

в с т а н о в и в :

1. 15 листопада 2023 року старший дізнавач СД ВП №1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітан поліції ОСОБА_3 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

2. В обґрунтування клопотання посилається на те, що 01 жовтня 2023 року о 14:48 год., невстановлена особа, шахрайським способом, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа грошовими коштами в сумі 10000 грн, які належать ОСОБА_4 . 02.10.2023 року відомості за вказаним вище фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато досудове розслідування за № 0000398 за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

3. Досудовим розслідуванням встановлено, що 01.10.2023 до ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області із письмовою заявою звернувся ОСОБА_4 , у якій повідомив про те, що 01.10.2023 о 14.48 год, невідома особа, шляхом обману та зловживання довірою заволоділа його грошовими коштами в сумі 10000 грн, які останній самостійно перерахував зі своєї карти ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_1 на карту ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_2 за придбання мотоцикла "Крос Байк" на сайті Олх.

4. 26.10.2023 відповідно до ухвали слідчого судді Мостиського районного суду Львівської області від 06.10.2023 проведено тимчасовий доступ до документів та здійснено виїмку у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про рух коштів з банківської картки, на яку потерпілий перерахував грошові кошти. Відповідно до отриманої інформації встановлено, що банківська картка АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , на яку перерахував грошові кошти потерпілий, належить громадянці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , жительці с. Вільне Згурівського району (Бучанського)Київської області РНОКПП НОМЕР_3 .

5. Оглядом інформації щодо руху коштів по картці «АТ АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 встановлено зарахування грошових коштів в сумі 10000 грн. о 14.18 год. 01.10.2023 відправник ОСОБА_6 . Цього ж дня о 14:51 год. здійснено перерахування грошових коштів в сумі 9600грн. на карту іншого банку - № НОМЕР_4 .

6. Відповідно до виписки по рахунку та перевірки ВІN номеру встановлено, що банківська картка НОМЕР_4 відкрита та обслуговуються АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_5 , МФО НОМЕР_6 ), що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

7. Враховуючи вищенаведене, вказує, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в отриманні дозволу на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх копій, а саме: документів (інформації) про рух грошових коштів з картки НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », на яку 01.10.2023 були перераховані грошові кошти в період з 01.10.2023 по 20.10.2023; відомості про власника карти, рух грошових коштів (з розшифруванням контрагетів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРГІОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в чому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 10.05.2023 по 12.05.2023.

8. Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 та може бути вилучена у приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 .

Дана інформація має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та дасть змогу ідентифікувати особу/осіб причетну до скоєння даного кримінального правопорушення і може бути використана як доказ у вказаному кримінальному провадженні.

9. У судове засідання старший дізнавач СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , не з`явився, в поданому клопотанні просить розгляд такого проводити у його відсутності.

10. Оскільки сторона кримінального провадження, яка звернулась із клопотанням довела наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання розглядається без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться, що відповідає частині другій статті 163 Кримінально процесуального кодексу України (далі КПК).

11. Застосування технічних засобів фіксування кримінального провадження під час розгляду клопотання не здійснювалось відповідно до частини першої статті 107 КПК.

12. Розглянувши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність часткового задоволення даного клопотання, виходячи з наступного.

13. Згідно частини першої статті 40-1 КПК дізнавач при здійсненні дізнання наділяється повноваженнями слідчого.

14. Дізнавач уповноважений звертатися за погодженням із прокурором до слідчого судді з клопотанням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження, проведення слідчих (розшукових) дій, негласних слідчих (розшукових) (пункт 4 частина друга статті 40-1 КПК).

15. Частиною першою статті 131 КПК передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів (пункт 5 частини другої статті 131 КПК).

16. Як вбачається з документів наданих слідчому судді дізнавачем, дійсно розпочато кримінальне провадження № 0000398 від 02 жовтня 2023 року, що підтверджується витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань.

17. Згідно з Витягом з єдиного реєстру досудових розслідувань, дізнавачами у данному провадженні є ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_3 .

18. Клопотання відповідає вимогам статті 160 КПК та погоджено з прокурором.

19. У відповідності до частини другої 2 статті 8 Європейської конвенції з прав людини допускається втручання в приватне і сімейне життя, житло і кореспонденцію особи.

20. Тобто право особи на приватне життя, що має місце в даних конкретних правовідносинах, не є абсолютним і може бути обмежене, але тільки на підставах та в порядку, які чітко визначені в законі, воно повинно відповідати правомірним цілям вказаним в статті 8 Конвенції і повинно бути необхідним у демократичному суспільстві.

21. В даній ситуації втручання у приватне життя особи має юридичну основу в національному законодавстві, ґрунтуючись на статті 159 КПК відповідно до якої тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

22. Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у речах та документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

23. За змістом частини другої статті 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» від 7 грудня 2000 року № 2121-III, інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

24. Крім того, в даному випадку Суд також зазначає, що втручання у приватне життя про яке йдеться є необхідним в рамках розслідування кримінального проступку, передбаченого частиною першою статті 190 КК, що означає, що воно слугує легітимній меті, а саме запобіганню злочину.

25. З матеріалів наданих суду вбачається, що було вчинено кримінальне правопорушення, а документи (інформація) перебувають у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

26. Крім того, є доведеною можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах (інформації), та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

27. Таким чином, слідчий суддя вважає, що в даному конкретному випадку існують відповідні і достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів (інформації), при цьому, він супроводжується адекватними гарантіями від зловживань та свавілля, а тому, таке втручання в приватне життя є пропорційним переслідуваній меті і є необхідним у демократичному суспільстві, у зв`язку із чим клопотання необхідно задовольнити частково, надавши доступ дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області, капітану поліції ОСОБА_8 та лише в частині надання тимчасового доступу до інформації з можливістю зняття копії такої, без її вилучення, оскільки, дізнавачем у поданому клопотанні не наведено підстав та мотивів необхідності вилучення їх оригіналів.

Керуючись статтею 8 Європейської конвенції з прав людини, статтями 131, 132, 159-166, 369-372 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

1. Клопотання старшого дізнавача СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_9 , начальнику СД ВП № 1 Яворівського РВП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до речей та документів, які становлять банківську таємницю та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_1 з можливістю отримання інформації на електронному носії, зокрема:

- документів (інформації) про рух грошових коштів з картки № НОМЕР_4 відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дані про власника картки, відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі, номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів з вищевказаних банківських рахунків; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів за період з 01.10.2023 по 20.10.2023, тобто можливість ознайомитись з нею та з можливістю зняття її копії.

3.Безпосередньо тимчасовий доступ здійснити у приміщенні відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

4. В задоволенні решти вимог клопотання відмовити.

5. Строк дії ухвали - два місяці з дня її постановлення.

6. Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінально процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

7.Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Ухвала проголошена 17 листопада 2023.

Слідчий суддя ОСОБА_10