Провадження № 1-кс/686/811/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 0000411 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИВ:

19.01.2024 року старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням, яке погоджено процесуальним прокурором у кримінальному провадженні ОСОБА_4 , про надання дозволу на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на всіх приміщеннях розташованих на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ,та розташований у садовому товаристві «Бджілка», який відповідно до витягу з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 ).

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, наполягав на його задоволенні.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши долучені до клопотання матеріали, прихожу до висновку, що подане клопотання підлягає до задоволення з таких підстав.

Слідчим управлінням ГУНП в Хмельницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000411 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбаченого ч.4 ст. 189 КК України.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження на підставі проведених негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що території Хмельницької області діє група осіб, які під надуманими борговими зобов`язаннями, із застосуванням фізичного насильства, вимагають у мешканців Хмельницької області грошові кошти.

Встановлено, що фактичним організатором вказаної групи являється особа кримінального середовища м. Хмельницького ОСОБА_7 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_7 », який із залученням підконтрольного йому злочинного елементу, зокрема раніше судимих мешканців м. Хмельницький ОСОБА_9 , на кримінальне прізвисько « ОСОБА_9 », ОСОБА_11 та ОСОБА_5 під приводом неіснуючої заборгованості, здійснюють вимагання передачі грошових коштів в загальній сумі 20000 гривень у мешканця м. Хмельницького ОСОБА_12 , та 2500 грн. у мешканців м. Хмельницького ОСОБА_13 та ОСОБА_14 , яке супроводжувалось застосуванням фізичного насильства та психологічного впливу відносно останніх.

В ході проведення оперативно - пошукових заходів було встановлено, що 20 липня 2023 року ОСОБА_7 надав вказівку ОСОБА_11 зателефонувати до ОСОБА_12 та домовитись про зустріч із ним поряд кафе «Чілі Піца», що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам`янецька, 2. В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , з метою особистого незаконного збагачення, користуючись авторитетом та усвідомлюючи вразливий стан потерпілого ОСОБА_12 , проти волі останнього, застосовуючи фізичну силу посадили у автотранспортний засіб «Volkswagen Sharan», д.н.з. НОМЕР_1 , власником якого являється ОСОБА_9 , та в подальшому, шляхом спричинення потерпілому тілесних ушкоджень, в т.ч. молотком, під неіснуючими борговими зобов`язаннями висунули вимогу щодо передачі їм в найкоротші строки грошових коштів в загальній сумі 20000 гривень, та подальшої щомісячної винагороди, яка становить 100 доларів США.

В подальшому, ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , продовжуючи свою злочинну діяльність, почали систематично погрожувати потерпілому фізичною розправою, настанням більш тяжких наслідків, у разі невиконання висунутих вимог, при цьому надали потерпілому банківські реквізити карткового рахунку ОСОБА_9 , на який необхідно здійснити перерахунок грошових коштів. Також, ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що його підконтрольна особа ОСОБА_5 буде виловлювати за завдавати тілесних ушкоджень йому та його друзям у разі несплати суми неіснуючого боргу.

Після цього, ОСОБА_5 зустрів поряд адреси проживання товариша потерпілого - ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , та повідомив щоб останній та ОСОБА_12 «копали собі могили» у разі несплати боргу та завдав декілька ударів в тулуб.

В подальшому, в період часу з 30.08.2023 по 31.08.2023 ОСОБА_11 спільно з ОСОБА_5 телефонували до ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_2 та ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та під неіснуючими борговими зобов`язаннями висунули вимогу щодо передачі їм в найкоротші строки грошових коштів в загальній сумі 2500 гривень, про що внесені відомості до ЄРДР за №0000462 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачена ч. 4 ст. 189 КК України та в подальшому об`єднано з кримінальним провадженням №0000411 від 01.08.2023.

Окрім цього, 08.09.2023 ОСОБА_13 та ОСОБА_14 було здійснено передачу грошових коштів ОСОБА_11 в сумі 1000 грн. в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Так, 19.09.2023 ОСОБА_12 було здійснено передачу грошових коштів ОСОБА_11 в сумі 3000 грн. за вказівкою ОСОБА_7 в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Окрім того, 28.09.2023 ОСОБА_13 було здійснено передачу грошових коштів ОСОБА_11 в сумі 1500 грн. в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Також, 20.11.2023 ОСОБА_12 було здійснено передачу грошових коштів ОСОБА_11 в сумі 3000 грн. за вказівкою ОСОБА_7 в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Також, 29.11.2023 відбулася зустріч потерпілого ОСОБА_12 із ОСОБА_11 під час якої останній повідомив йому, що ОСОБА_7 та ОСОБА_9 особисто із ним зустрічатися з приводу повернення неіснуючого боргу не будуть, та те, що тепер всі питання із ними будуть вирішуватися через нього. Окрім цього, під час зустрічі ОСОБА_11 повідомив, що він готовий передати грошові кошти, які вимагають від ОСОБА_12 особисто ОСОБА_9 , а саме те, що останньому потрібно передати грошові кошти в сумі 3000 грн., так само як і ОСОБА_7 . Окрім цього, перед вказаною зустріччю ОСОБА_11 зателефонував до ОСОБА_12 та запитав, коли він готовий передати кошти, оскільки з даного питання вже цікавився ОСОБА_9 .

В подальшому, 03.12.2023 потерпілий ОСОБА_12 зателефонував до ОСОБА_11 та повідомив, що він готовий передати частину неіснуючого боргу ОСОБА_9 . Також, під час розмови ОСОБА_11 повідомив ОСОБА_12 номер банківської картки та сказав, що вона належить ОСОБА_9 та те, що грошові кошти можна переказати на неї, однак з технічних причин провести вказану операцію не представилось за можливе.

Також, 03.12.2023 ОСОБА_12 було здійснено передачу грошових коштів ОСОБА_11 в сумі 3000 грн., які останній в подальшому мав передати ОСОБА_9 в рамках контролю за вчиненням злочину у формі спеціального слідчого експерименту.

Учасники злочинної групи ознайомлені з формами та методами оперативно-розшукової діяльності, тож користуються різними методами конспірації серед яких зміна номерів мобільних рухомих терміналів, використання інтернет-месенджерів в якості зв`язку, перевірка потерпілих шляхом спостереження за ними тощо.

Таким чином до вчинення вказаного кримінального правопорушення може бути причетним ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 який проживає за адресою: у садовому будинку АДРЕСА_2 та розташований у садовому товаристві «Бджілка», який відповідно до витягу з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві приватної власності належить ОСОБА_6 тау слідства є достатні підстави вважати, що за місцем проживання ОСОБА_5 можуть зберігатись грошові кошти, які були використані під час проведення контролів за вчиненням злочину, мобільних телефонів, сім - карток операторів мобільного зв`язку, чорнових записів та банківських карток, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні в подальшому можуть мати даному кримінальному провадженні значення речових доказів.

Відповідно до змісту статті 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

З огляду на зібрані під час досудового розслідування матеріали та враховуючи обставини, зазначені у клопотанні і озвучені в судовому засіданні слідчим, вважаю, що здобутої органом досудового розслідування інформації достатньо для прийняття рішення про необхідність надання дозволу на проведення обшуку.

Керуючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні на проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 на всіх приміщеннях розташованих на території домоволодіння за адресою: АДРЕСА_1 ,та розташований у садовому товаристві «Бджілка», який відповідно до витягу з Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта на праві приватної власності належить ОСОБА_6 (батько ОСОБА_5 ), з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення грошових коштів, які були використані під час проведення контролів за вчиненням злочину, мобільних телефонів, сім - карток операторів мобільного зв`язку, чорнових записів та банківських карток, які містять відомості про вчинення кримінальних правопорушень та можуть бути використані як докази фактів чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки останні в подальшому можуть мати даному кримінальному провадженні значення речових доказів.

Ухвала діє по 18 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Хмельницького

міськрайонного суду ОСОБА_1