Справа № 473/7080/23
Номер провадження 1-кс/473/1469/2023
УХВАЛА

Іменем України

"26" грудня 2023 р. м. Вознесенськ

Слідчий суддя Вознесенського міськрайонного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Вознесенська без застосування фіксації процесу технічними засобами на підставі ч.4 ст.107 КПК України клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, в провадженні №0001310 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

В зв`язку із розслідуванням кримінального провадження №0001310 за ч.4 ст.190 КК Українислідча звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю.

В клопотанні слідчою зазначено, що 07.12.2023 року до ч/ч Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 06.12.2023 року в період часу з 15:45 год. по 16:14 год. невстановлена особа шляхом обману через посилання ІНФОРМАЦІЯ_1 , яке надійшло заявниці у сповіщенні, надала доступ сторонній особі до свого особистого кабінету - мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». В подальшому, будучи введеною в оману, ОСОБА_4 з власного карткового рахунку № НОМЕР_1 за вказівками сторонньої особи, яка представилась співробітником банку, здійснила переказ власних грошових коштів сумі 21734 грн. на невідомий рахунок та з власного карткового рахунку № НОМЕР_2 здійснила переказ власних грошових коштів сумі 12060 грн. та 13969,50 грн. на сторонній картковий рахунок № НОМЕР_3 .

Слідча вказала, що з метою встановлення обставин, які мають значення у даному кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ та вилучити відомості щодо відкриття та обслуговування карткового рахунку потерпілої, а також руху грошових коштів та інші дані, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з метою встановлення невідомого рахунку. на який було перераховано кошти.

Слідчий суддя вважає за можливе розглянути клопотання у відсутності слідчої та володільця речей та документів з огляду на заяви, надані слідчою, на підставі положень ч.4 ст.163 КПК України.

Дослідивши клопотання та долучені до нього матеріали, слідчий суддя враховує, що згідно із з ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 6 ч.2 ст.131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці - тому слідчий суддя враховує вимоги ч.6 ст.163 КПК України, згідно із якою слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно із ч.7 ст.163 КПК слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Оскільки в ході судового розгляду клопотання доведено наявність обставин, визначених ч.5 та ч.6 ст.163 КПК України підстав, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, проте частково, а саме в межах можливого періоду вчинення правопорушення, а не по час вилучення інформації, як вказано слідчою в клопотанні.

Керуючись ст.ст.159-164, 372 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей і документів в провадженні №0001310 - задовольнити.

Надати членам слідчої групи у кримінальному провадженні у складі: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які становлять банківську таємницю, що перебувають у володінні у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", за адресою: АДРЕСА_1 (адреса для кореспонденцій: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення наступних відомостей та належним чином завірених копій документів:

повні анкетні дані про особу, на яку відкрито банківську картку/рахунок № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема документів, наданих при відкритті рахунку (анкета, заява, договір на відкриття карткового рахунку, копії паспорту та РНОКПП тощо);

роздруківку (виписку) руху грошових коштів по банківській картці/рахунку № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) в електронному та паперовому вигляді, за період з 06.12.2023 року по 07.12.2023 року з зазначенням дати, часу, місць та способів перерахування грошових коштів, номерів рахунків з розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснені перерахування коштів або з яких отримано кошти;

матеріалів фото, відеофіксації в електронному та паперовому вигляді, зроблених у випадку зняття грошових коштів в банкоматах по банківським карткам/рахункам № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) за 06.12.2023 року по транзакціям у сумі 13969,50 грн. та 12060,00 грн.; по рахунку № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) за 06.12.2023 року по транзакції у сумі 21734,96 грн., отриманих за допомогою камер спостереження банкоматів та/або відповідних відділень на час проведення вказаних операцій, документів з інформацією щодо банківських операцій, проведених за допомогою даних банкоматів (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення, номеру банківської картки;

ІР-адрес, ІМЕІ та номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карток/рахунків № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ) по транзакції за 06.12.2023 року у сумі 13969,50 грн. та 12060,00 грн.; № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ) по транзакції за 06.12.2023 року у сумі 21734,96 гривень до 07.12.2023 року до часу зняття грошових коштів по вище вказаним рахункам, а також документів з інформацією щодо проведених операцій (зняття готівкових грошових коштів, перевірка балансу, переводи грошових коштів, оплата послуг тощо) із зазначенням виду операції, дати та часу (години, хвилини та секунди) їх проведення за транзакціями;

відомості щодо «фінансових» абонентських номерів, які закріплені за банківськими картками/рахунками № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ); № НОМЕР_1 ( НОМЕР_5 ), а також дату, час, спосіб їх зміни.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає, заперечення на неї можуть бути подані під час підготовчого судового засідання.

Слідчий суддя ОСОБА_1