Провадження №1-кс/369/3607/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25.10.2023 року м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської областi ОСОБА_1 , за участю: секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України,-

ВСТАНОВИВ:

До Києво-Святошинського районного суду Київської області надійшло клопотання слідчого СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

Свої вимоги мотивує тим, що слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .

Відповідно до заяви ОСОБА_4 та наявних матеріалів кримінального провадження встановлено, що у 2021 році ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було розроблено проект землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 4-ом громадянам для ведення особистого селянського господарства в межах Петропалівсько - Борщагівської сільської ради Києво-Святошинського району Київської області.

Зокрема, до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » начебто звернулись одночасно громадяни ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 , які є жителями Одеської, Херсонської та Запорізької областей.

При цьому, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 начебто одночасно 11 лютого 2021 року звернулись до ІНФОРМАЦІЯ_2 із заявами про надання дозволу на розробку документації із землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність.

У подальшому, наказом ІНФОРМАЦІЯ_2 від 18 лютого 2021 року № 300-УБД надано дозвіл ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 на розробку документації із землеустрою, яка пізніше була затверджена, а вказаним особам у власність передано земельні ділянки.

10 березня 2021 року приватний нотаріус Бучанського районного нотаріального округу ОСОБА_9 зареєструвала право власності на наступні земельні ділянки:

- :01:010:0025 площею 0,5661 гектара за ОСОБА_6 ;

- :01:018:0043 площею 1,4393 гектара за ОСОБА_7 ;

- :04:009:0108 площею 1,8609 гектара за ОСОБА_5 ;

- :04:009:0053 площею 1,8608 гектара за ОСОБА_8 .

Однак, відповідно до заяви про вчинення злочину, насправді ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 заяви на розробку документації із землеустрою та її затвердження не писали, будь яких документів не підписували, зокрема договорів за якими вказані земельні ділянки були у подальшому відчужені.

За наявною інформацією, всі вказані особи були військовослужбовцями та мали статус учасників бойових дій, а ряд невстановлених осіб, скористались таким статусом з метою отримання переважного права на виділення земельних ділянок.

Таким чином, вказане свідчить про те, що невстановлені особи, скориставшись документами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без відома останніх, підробили їх підписи після чого зареєстрували право власності на земельні ділянки, які у подальшому одразу ж відчужили з метою приховування злочину та створення уявлення про наявність «добросовісного набувача».

Так, з метою приховання вчиненого злочину невстановлені особи, 30 березня 2021 року звернулись до приватного нотаріуса Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 , яка посвідчила договір № 1521 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:009:0053 між ОСОБА_8 та ОСОБА_11 .

30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1519 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:010:0025 між ОСОБА_6 та ОСОБА_13 .

21 квітня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1345 дарування вказаної земельної ділянки від ОСОБА_13 до ОСОБА_11 .

30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір № 1520 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :04:009:0108 між ОСОБА_5 та ОСОБА_11 .

30 березня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_10 посвідчено договір № 1530 купівлі-продажу земельної ділянки за кадастровим номером :01:018:0043 між ОСОБА_7 та ОСОБА_13 .

21 квітня 2021 року приватним нотаріусом Києво-Святошинського районного нотаріального округу ОСОБА_12 посвідчено договір № 1346 дарування вказаної земельної ділянки від ОСОБА_13 до ОСОБА_11 .

Встановлено, що договори купівлі-продажу земельних ділянок ОСОБА_13 та ОСОБА_11 укладались з громадянином ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , який діяв на підставі довіреностей, посвідчених в порядку передоручення.

Водночас, відповідно до інформації з феб-ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_14 проживає на тимчасово окупованій території - в місті Ялта та є пособником російських окупантів.

13.10.2023 на підставі ухвали слідчого судді Києво-Святошинського районного суду Київської області № 369/14010/23 від 05.09.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса ОСОБА_10 , а саме:

- нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :04:009:0108 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_5 ;

- нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :01:010:0025 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_6 ;

- нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :04:009:0053 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_8 ;

- нотаріальної справи оформленої за результатами посвідчення договору купівлі продажу земельної ділянки :01:018:0043 укладеного між ОСОБА_11 та ОСОБА_7 ;

Проаналізувавши матеріали тимчасового доступу, встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 уповноважують нотаріальною довіреністю ОСОБА_15 бути представником у всіх державних, громадських, господарських та інших підприємствах, установах, організаціях, незалежно від їх підпорядкування, форм власності та галузевої належності, в тому числі, але не виключно, в органах нотаріату, територіальних органах ІНФОРМАЦІЯ_5 , картографи і кадастру, в органах ІНФОРМАЦІЯ_6 , у будь-яких інших органах, в тому числі в центральних та місцевих органах виконавчої влади, в органах місцевого самоврядування, їх структурних підрозділах, з питань оформлення права власності на їхнє ім`я з подальшим користуванням та розпорядженням відповідно до законодавства України (продажу, міни. оренди тощо) земельною ділянкою, цільове призначення якої для ведення особистого селянського господарства (земельна ділянка не відноситься до земельної частки (паю), яка знаходиться на території Київської області довіреність засвідчена приватним нотаріусом Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_16 .

В подальшому ОСОБА_15 довіреністю уповноважує громадянина ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_7 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 (надалі Довіритель) земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства, зареєструвати право власності в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно на ім`я Довірителя, продати (обміняти), передати в оренду земельну ділянку будь-якій особі, за ціну та на умовах на його розсуд та представляти інтереси в усіх підприємствах, установах та організаціях, незалежно від форм власності та підпорядкування, у тому числі в органах виконавчої влади, в державних, районних, сільських та селищних адміністраціях (радах), в банках та банківських установах, адміністративних органах з надання послуг (центрах надання адміністративних послуг), органах нотаріату, у нотаріуса, у Відділах реєстрації речових прав на нерухоме майно, державного реєстратора речових прав на нерухоме майно, в акредитованих суб`єктах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, з правом реєстрації права власності на земельну ділянку на ім`я Довірителя в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно з правом подачі необхідних заяв та одержання інформації (витяги, інформаційні довідки) про реєстрацію права власності, в державних комітетах, міністерствах, відомствах, бюро технічної інвентаризації, територіальних Органах Міністерства юстиції України, в ІНФОРМАЦІЯ_7 , в Держгеокадастрі, в ІНФОРМАЦІЯ_8 та його структурних підрозділах, в Державних інститутах землеустрою, в ІНФОРМАЦІЯ_9 , в Державному підприємстві « ІНФОРМАЦІЯ_10 » та його підрозділах, в ІНФОРМАЦІЯ_11 , в органах, що здійснюють експертну оцінку нерухомого майна, з правом замовляти оформлену належним чином незалежну оцінку вартості майна, нормативно-грошову оцінку, складену спеціальним суб`єктом оціночної діяльності, тощо, проектних та будівельних організаціях, органах архітектури, архітектурно-будівельній інспекції, відділах містобудування, в будь-яких судах на території України засвідчену приватним нотаріусом Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 .

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 та/або за іншим місцем здійснення діяльності), а саме:

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_5 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 489, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885720;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_7 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 488, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМР 464019;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_8 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 487, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885719;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_6 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 486, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885718.

Можливість здійснення вилучення пов`язане з необхідністю досягнення мети отримання доступу до документів, у відповідності до статті 99 Кримінального процесуального кодексу України сторона кримінального провадження зобов`язана надавати суду для дослідження оригінали документів.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

У ході проведення досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні є необхідність у проведенні експертизи, однак без документів призначити її проведення та сформулювати питання неможливо.

На підставі вищевикладеного, слідча просила надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідча не з`явилась. В клопотанні просить розгляд проводити у її відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі та просить його задовольнити.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом, без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх учасників, які беруть участь у судовому провадженні.

Суд, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002401 від 15 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 364 Кримінального кодексу України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадженні здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

Так до Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області із заявою про вчинення злочину звернувся ОСОБА_4 .

В ході досудового розслідування встановлено, що невстановлені особи, скориставшись документами ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 без відома останніх, підробили їх підписи після чого зареєстрували право власності на земельні ділянки, які у подальшому одразу ж відчужили з метою приховування злочину та створення уявлення про наявність «добросовісного набувача».

У зв`язку з цим необхідно дослідити документи, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 .

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для часткового задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до документів із наданням можливості вилучення копій зазначених в клопотанні документів.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 131, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл слідчому Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та прокурору Києво-Святошинської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального договору ОСОБА_17 , що розташована за адресою: АДРЕСА_1 , з наданням можливості вилучення належним чином завірених копій:

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_5 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 489, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885720;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_7 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 488, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМР 464019;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_8 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 487, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885719;

-нотаріальної справи оформленої за результатом передоручення на ім`я ОСОБА_14 отримати у приватну власність на ім`я ОСОБА_6 земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства: номер у реєстрі нотаріальних дій: 486, виданий 25 березня 2021 року, номер бланку НМС 885718.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_19