Провадження № 1-кс/344/6908/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 вересня 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області капітана поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором у кримінальному провадженні прокурором відділу Івано-Франківської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна, в межах кримінального провадження № 0000467, -

В С Т А Н О В И В:

Cлідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з клопотанням про арешт майна, в обґрунтування якого покликався на те, що відділом розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 29.08.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000467, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України (чинна до 11.08.2023). Досудовим розслідуванням встановлено, що 29.08.2023 до СУ ГУНП в Івано-Франківській області, поступила заява від директора ТОВ «Річковий Парк ІН» про те, що в період часу з червня 2021 по квітень 2023 року у м. Івано-Франківську, невідомі особи шахрайським способом з корисливих мотивів, заволоділи нерухомим майном ТОВ «Річковий Парк ІН», що знаходиться за адресою: м. Івано-Франківськ, с. Крихівці, вул. Виноградна, 15, чим завдали товариству майнової шкоди в особливо великих розмірах.

Зазначається, що з матеріалів кримінального провадження вбачається, що 10.07.2017 між ТОВ «Річковий Парк ІН» в особі директора ОСОБА_5 та ПрАТ «Спеціалізоване автомобільно-транспортне підприємство - 0901» в особі директора ОСОБА_6 , було укладено договір № 10/07 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по вул. Мазепи, 175А, у місті Івано-Франківську (адреса проектна). Замовником будівництва вище вказаного будинку відповідно до Декларації «про початок виконання будівельних робіт» № ІФ 6 від 11.10.2012 є ПрАТ «САТП-0901»

Відповідно до п. 1.1 договору № 10/07, ПрАТ «САТП-0901» мало взяти участь у будівництво об`єкту житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по вул. Мазепи, 175А (VI-черга) у м. Івано-Франківську, шляхом виконання функцій співзабудовника та надання земельної ділянки побудови Об`єкту, передачі прав замовника, а ТОВ «РІЧКОВИЙ ПАРК ІН» за вказаним договором зобов`язувалося здійснити власними та/або залученими силами і засобами безпосереднє будівництво будинку та передати ПрАТ «САТП-0901», визначені цим Договором квартири та приміщення після завершення будівництва та введення Об`єкту в експлуатацію.

Згідно розділу 2 Договору, керівництво проведення будівництва об`єкту, здійснення організаційно-розпорядчої діяльності мало право виключно ТОВ «Річковий Парк ІН».

Також, договором передбачено, що ТОВ «Річковий Парк ІН» є повноваженим представником ПрАТ «САТП-0901», керує усією діяльністю по будівництву будинку та виконує всі необхідні юридичні дії та акти для досягнення запланованої за Договором мети. Тобто, ТОВ «Річковий Парк ІН» за власні кошти, сили і засоби, взяло на себе зобов`язання провести будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по вул. Мазепи, 175А (VI - черга), у місті Івано-Франківську.

Розділом 4 Договору № 10/07 передбачено: Сторони погодили, що порядок розподілу нерухомого майна визначається протоколом погодження розподілу об`єкту, що є невід`ємним додатком до вказаного договору.

Згідно протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 (додаток до договору про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків № 10/07), який укладений між ТОВ «РІЧКОВИЙ ПАРК ІН» та ПрАТ «САТП-901», було досягнуто згоди про те, що ПрАТ «САТП-901» отримує правота розпорядження на 26 квартир та одне нежитлове приміщення (кількість та номери квартир зазначено у протоколі від 10.07.2017). ТОВ «РІЧКОВИЙ ПАРК ІН» отримує майнові права та розпорядження на всі інші об`єкти нерухомості, в тому числі квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_4 , за виключенням частки, яка належить ПрАТ «САТП-901» у стані, необхідному для введення будинку в експлуатацію.

У клопотанні вказано, що на початку травня 2019 року будівництво житлового будинку з приміщеннями торгового призначення по АДРЕСА_5 (VI-черга) ум. Івано-Франківську завершено та здано в експлуатацію, новозбудованому об`єкту присвоєно поштову адресу: АДРЕСА_6 . Після здачі будинку в експлуатацію, ТОВ «Річковий Парк ІН» згідно договору № 10/07 від 10.07.2017 про участь в будівництві багатоквартирних житлових будинків по АДРЕСА_5 та протоколу погодження розподілу об`єкту від 10.07.2017 набуло прав розпоряджатися наступним нерухомим майном: перший поверх 6 квартир та 1 нежитлове приміщення; другий поверх 10 квартир; третій поверх 8 квартир; четвертій поверх 7 квартир; п`ятий поверх 9 квартир; шостий поверх 10 квартир; сьомий поверх - 9 квартир; восьмий поверх 7 квартир; дев`ятий поверх - 1 квартира; підвал 20 господарських приміщень та 15 кладовок, серед вище вказаних яких квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_7 та господарське приміщенням № XXV. Однак у серпні 2023 року було виявлено, що на квартири АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , АДРЕСА_3 , АДРЕСА_8 зареєстровано право власності. Зокрема, право власності на квартиру АДРЕСА_2 зареєстровано 15.11.2021 за фізичною особою ОСОБА_7 . Підставою набуття права власності став договір № 24/07/2018-1 від 26.07.2018 купівлі продажу квартири, що буде створена у майбутньому, укладений від імені директора ТОВ «Річковий Парк ІН» ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_7 , акт № 126/1 від 09.11.2021 прийому передачі об`єкту завершеного будівництва, укладений від імені директора ТОВ «Річковий Парк ІН» ОСОБА_5 та фізичною особою ОСОБА_7 .

Вказується на те, що допитаний як представник потерпілої особи ТОВ «Річковий Парк ІН» ОСОБА_5 вказав, що ним не проводилось відчуження, не передавались майнові права на квартиру АДРЕСА_2 будь яким фізичним чи юридичним особам, не здійснювалось оформлення на неї права власності, не підписувались будь які договори-купівлі продажу та акти прийому-передачі.

Як зазначено у клопотанні, квартиру АДРЕСА_9 у кримінальному провадженні визнано речовим доказом, оскільки є річчю, яка набута кримінально протиправним шляхом а також містить відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставини, що встановлюються під час кримінального провадження.

Сторона кримінального провадження, яка звернулася з даним клопотанням, вказує, що з метою запобігання можливості відчуження, пошкодження, псування, перетворення майна квартири АДРЕСА_9 в такому стані, в якому вона є на даний час, оскільки є доказом вчинення шахрайських дій з боку осіб,що доказуються у вказаному кримінальному провадженні, виникла необхідність у накладенні арешту на таке майно із забороною його відчуження.

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, власником нерухомого майна квартири АДРЕСА_9 є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 .

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю клопотання підставним, виходячи із наступних міркувань.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається, з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

У відповідності до ч.3 ст.170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до статті 1 Першого протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод, - кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права. Проте попередні положення жодним чином не обмежують право держави вводити в дію такі закони, які вона вважає за необхідне, щоб здійснювати контроль за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

З урахуванням обставин справи слідчий суддя приходить до висновку, що в даному випадку арешт майна, який в розумінні ст. 1 Першого протоколу Конвенції є здійсненням контролю держави за користуванням майном, відповідатиме загальним інтересам, буде розумним і співмірним із завданнями кримінального провадження та пропорційним тимчасовим обмеженням прав на нерухоме майно.

Таким чином клопотання є підставним та таким, що підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 107, 131,132, 167, 170-173, 236, 309, 395 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на нерухоме майно квартиру АДРЕСА_10 , власником якого є ОСОБА_7 , РНОКПП НОМЕР_1 , із забороною відчуження.

Ухвала підлягає до негайного виконання та може бути оскаржена безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду шляхом подачі апеляційної скарги протягом 5 днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1