печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 серпня 2023 року

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

особи, що подала клопотання: не з`явився,

представника особи у володінні якої знаходяться речі і документи: не з`явився,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000189 від 01.11.2022 року, -

В С Т А Н О В И В:

Адвокат ОСОБА_3 , який діє в інтересах підозрюваного інтересах підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості стосовно сум оподатковуваного доходу, отриманого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2005 року по 22.11.2022 року, зокрема, виплаченого на його користь податковими агентами.

В обґрунтування вказаного клопотання зазначає, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 за ч.ч. 1,3,4 ст. 358 КК України.

Так, ОСОБА_5 з ОСОБА_4 підозрюються в тому, що вони за попередньою змовою з іншими невстановленими особами, зареєструвавши на підставі підроблених документів за ОСОБА_7 право власності на неіснуючу квартиру АДРЕСА_2 , надалі запропонували придбати її ОСОБА_6 , який на вказану пропозицію погодився, передавши 22.11.2022 невстановленим особам (а фактично - ОСОБА_8 ) грошові кошти в сумі 29 500 615 грн. в якості оплати за укладеним з ОСОБА_7 договором купівлі-продажу вказаного об?єкта нерухомості, тим самим, ОСОБА_5 і ОСОБА_4 нібито шляхом обману заволоділи спільно з іншими співучасниками грошовими коштами потерпілого в указаній сумі. Потерпілий у своїх показаннях зазначив, що при нотаріальному посвідченні договору купівлі-продажу квартири 22.11.2022 в приміщенні нотаріуса за адресою: АДРЕСА_3 , власноручно передав ОСОБА_7 грошові кошти в сумі 29 500 615 грн., про що нею було надано розписку.

Отж,е під час досудового розслідування, з метою повного, всебічного, неупередженого встановлення обставин кримінального провадження підлягає підтвердженню або спростуванню фактичне отримання потерпілим доходу в сумі, яка б дозволяла придбати нерухомість зазначеної вартості. Отриманими доказами можливо підтвердити або спростувати факт наявності у потерпілого грошових коштів у вказаній сумі та відповідно можливість їх фактичної передачі в такій сумі за придбану квартиру, а відтак довести розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

В судове засідання адвокат ОСОБА_3 не з`явився, про день, час, місце розгляду клопотання повідомлений належним чином. На адресу суду подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представники особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, в судове засідання не з`явився, про день, час та місце розгляду клопотання повідомлений належним чином, причини неявки суду невідомі.

Оскільки, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності представника ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Так, слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури м. Києва проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000189 за підозрою ОСОБА_5 , ОСОБА_4 за ч. 4 ст. 190 КК України та ОСОБА_7 за ч.ч. 1,3,4 ст. 358 КК України.

На даний час у кримінальному провадженні у сторони захисту виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості стосовно сум оподатковуваного доходу, отриманого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2005 року по 22.11.2022 року, зокрема, виплаченого на його користь податковими агентами, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

27.06.2023 року адвокатом ОСОБА_3 було подано клопотання до Печерської окружної прокуратури про витребування відомостей про доходи потерпілого.

Однак постановою старшого слідчого слідчого відділу Печерського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_9 у задоволенні вказаного клопотання відмовлено.

Згідно ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно п. 19 ч. 1 ст. 3 КПК України, до сторін кримінального провадження відноситься, зокрема, захисник підозрюваного.

Як визначено ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 92 КПК України обов`язок доказування обставин, передбачених статтею 91 цього Кодексу, за винятком випадків, передбачених частиною другою цієї статті, покладається на слідчого, прокурора та, в установлених цим Кодексом випадках, - на потерпілого. Обов`язок доказування належності та допустимості доказів, даних щодо розміру процесуальних витрат та обставин, які характеризують обвинуваченого, покладається на сторону, що їх подає.

Аналізуючи викладене, беручи до уваги, що документи, які зберігаються у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , розташованої за адресою: АДРЕСА_1 , необхідні для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, зокрема підтвердження або спростування припущень сторони захисту щодо відсутності ц потерпілого необхідної суми грошових коштів, про яку йдеться у повідомлення про вчинення кримінального правопорушення, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання про надання доступу до документів є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 3, 107, 132, 159, 160, 162, 163, 309 Кримінального процесуального кодексу України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання адвоката ОСОБА_3 , який діє в інтересах ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні №0000189 від 01.11.2022 року - задовольнити.

Надати захиснику підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 адвокату ОСОБА_3 , тимчасового доступ до речей та документів, що знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 , та містять відомості стосовно сум оподатковуваного доходу, отриманого ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , за період часу з 01.01.2005 року по 22.11.2022 року, зокрема, виплаченого на його користь податковими агентами.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 справа № 757/31291/23-к

Прим. 2 Адвокат ОСОБА_3

Копія Державна податкова служба

16.08.2023 року.