Провадження № 1-кс/638/2550/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

31 жовтня 2023 року м. Харків

Дзержинський районний суд м. Харкова у складі:

слідчого судді ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000188 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

встановив:

Слідчий СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулась до Дзержинського районного суду м. Харкова із клопотанням яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів кримінальному провадженні № 0000188 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просить надати дозвіл на надання тимчасового доступу до документів слідчому СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ХРУП № З ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому, старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_17 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_19 , слідчому СВ ХРУП № 3 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 а саме до документів та інших носіїв інформації з можливістю їх вилучення в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , а саме: документів, які знаходяться в юридичній справі оформлення рахунку № НОМЕР_3 , а саме документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок: № НОМЕР_3 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період з 00 год. 24.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; інформації про використання рахунку: № НОМЕР_3 в системі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 00 год. 24.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням IP-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку: № НОМЕР_3 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », МФО НОМЕР_1 , ЄДРПОУ: НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 00 год. 24.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; інформації, яка утримується на фото-, та відео-регістраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку № НОМЕР_3 за період з 00 год. 24.02.2022 по час виконання ухвали; інформацію відносно номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів по вказаним рахункам; інформацію стосовно IP-адрес, з яких здійснювався вхід в Web-банкінг у період з 00 год. 24.02.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

Клопотання мотивоване тим, що в провадженні СВ Харківського районного управління поліції №3 ГУНП в Харківській області перебувають матеріали кримінального провадження за №0000188 від 15.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 24 лютого 2023 року невідома особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки, із банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 14 500 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: АДРЕСА_3 .

Так, 10 лютого 2023 року ОСОБА_21 зверталась із письмовою заявою в поліцію з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій. Працівниками поліції були внесені відомості про дане кримінальне правопорушення до ЄРДР за ч. 1 ст. 190 КК України за №0000051.

Після цього, відразу звернулась до свого банку - « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб їй заблокували старі банківські картки та в подальшому зробили нові. Після чого, 23 лютого 2023 року ОСОБА_21 знову звернулась до вище вказаного банку для створення їй нових банківських карток для виплат заробітної плати та отримала банківської картки № НОМЕР_5 та кредитну № НОМЕР_4 .

Так 24 лютого 2023 року ОСОБА_21 перебувала в магазині та хотіла розрахуватися карткою для виплат, однак в неї це зробити не вийшло, тому що вона була недоступна. Після цього вона відразу звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » де вони виявили, що з її кредитної картки № НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 14 500 грн без її відому та будь яких підтверджень, жодних смс-повідомлень їй не надходило, також в банку їй повідомили, що шахраї намагались зняти кошти з її банківської картки для виплат, однак в них це зробити не вийшло. У відділення банку ОСОБА_21 написала письмову заяву з приводу вчинення до неї шахрайських дій, однак консультант їй пояснив, що вона має звернутись до правоохоронних органів, а саме поліції, для подальшого повернення банком « ІНФОРМАЦІЯ_3 » грошових коштів.

ОСОБА_21 вважає, що грошові кошти були списані шахраями з її банківської картки через те, що раніше вже був такий факт. Відповідно, шахраї уже могли мати доступ до її облікового запису, додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » чи банківських карток уже раніше. Проте, як саме вони це зробили вона не знає.

Таким чином невідома особа заволоділа грошовими коштами ОСОБА_21 в сумі 14 500 грн.

16 березня 2023 року слідчим СВ Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_22 було складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

13 квітня 2023 Камінь-Каширським районним судом у Волинській області було надано копію ухвали про часткове задоволення у клопотанні слідчого СВ Камінь-Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_23 .

15 травня 2023 року слідчим СВ Камінь- Каширського РВП ГУНП у Волинській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_22 було складено клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів було складено протокол про тимчасовий доступ до речей та документів.

06 вересня 2023 року слідчим СВ ХРУП №3 ГУНП в Харківській області лейтенантом поліції ОСОБА_24 було надано доручення оперативному підрозділу на проведення слідчих (розшукових) дій (у порядку ст.40 КПК України).

07 вересня 2023 року Інспектором 5-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_25 було складено рапорт, в якому зазначено, що в ході виконання доручення було проведено аналіз інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_21 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти у сумі 14 500 грн. з вищевказаної банківської картки було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_26 .

У зв`язку з викладеним, орган досудового розслідування звернувся до слідчого судді з вказаним клопотанням.

Слідчий в судове засідання не з`явився, до суду надав заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши документи та матеріали, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання, дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, що Харківським районним управлінням №3 ГУНП в Харківській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000188 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

З копії витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань, вбачається, що 24 лютого 2023 року невідома особа, шахрайськими діями, з використанням електронно-обчислювальної техніки, із банківської кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », номер НОМЕР_4 , заволоділа грошовими коштами, на загальну суму 14 500 гривень, що належать потерпілій ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , місце народження: АДРЕСА_3 .

З копії протоколу допиту потерпілої ОСОБА_21 від 15 березня 2023 року вбачається, що вона вона 10.02.2023 зверталась із письмовою заявою з приводу вчинення щодо неї шахрайських дій та тоді ж звернулась до свого банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для того, щоб заблокували її старі банківські картки і в подальшому виготовили нові. 23.02.2023 вона знову звернулась до вищевказаного банку для виготовлення нових банківських карток для виплат заробітної плати. Після виготовлення банківської картки № НОМЕР_5 та кредитної з № НОМЕР_4 вона повернулась додому. 24.02.2023 вона, перебуваючи в магазині, хотіла розрахуватися карткою для виплат, однак їй це зробити не вдалося, оскільки картка була не доступна. Після цього вона відразу звернулась до банку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де працівники банку виявили, що з її кредитної картки № НОМЕР_4 були списані грошові кошти в сумі 14500 грн без її відома та будь-яких підтверджень, жодних смс-повідомлень їй не надходило, також в банку повідомили, що шахраї намагались зняти кошти з її банківської картки для виплат, однак в них це зробити не вийшло. Невідома особа заволоділа її грошовими коштами в сумі 14500 грн.

З копії постанови прокурора Камінь-Каширської окружної прокуратури ОСОБА_27 від 27 липня 2023 року вбачається, що відповідно до рапорту інспектора ВПК у Волинській області ДКП НП України за дорученням про проведення слідчих (розшукових) дій у порядку ст. 40-1 КПК України від 06 липня 2023 року достовірно встановлено, що грошові кошти потерпілої ОСОБА_21 були перераховані на рахунок НОМЕР_6 , емітований в AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », який відкритий на ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , зареєстрованого в АДРЕСА_4 . Також було встановлено, що обготівкування з вищевказаного банківського рахунку відбувалось у місті Харкові, зокрема, у терміналі № НОМЕР_7 , який знаходиться на АДРЕСА_5 .

Відповідно до копії рапорту інспектора 5-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_28 , в ході виконання доручення було проведено аналіз інформації щодо руху коштів по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 , яка належить потерпілій ОСОБА_21 , в ході чого було встановлено, що грошові кошти у сумі 14 500 грн. з вищевказаної банківської картки було переведено на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , яка належить ОСОБА_26 .

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Як вбачається з клопотання, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів які пов`язані з банківською карткою № НОМЕР_3 в АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 однак, як вбачається з копії рапорту інспектора 5-го відділу УПК в Харківській області ДКП НП України лейтенантом поліції ОСОБА_28 на який також посилається слідчий ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 банківська карта № № НОМЕР_3 належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 .

Враховуючи, що слідчим ХРУП №3 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на наведено в клопотанні про тимчасовий доступ жодних підстав, що інформація по банківській карті № № НОМЕР_3 , яка належить АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 знаходиться у розпорядженні АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення вказаного клопотання.

Керуючись ст. ст. 107, 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

В задоволенні клопотання слідчого СВ Харківського районного управління поліції №3 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , яке погоджено з прокурором Шевченківської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0000188 від 15 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню в апеляційному порядку не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1