Справа № 950/2817/23
Номер провадження 1-кс/950/464/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 жовтня 2023 року Лебединський районний суд Сумської області

в складі: слідчого судді - ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , що погоджене прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, що погоджено прокурором Лебединського відділу Сумської окружної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 .

Клопотання мотивує тим, що в слідчому відділенні відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області перебувають матеріали кримінального провадження, що внесені до ЄРДР по факту того, що 21.09.2023 у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , було списано при невідомих обставинах з банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 грошові кошти в сумі 10000 гривень.

Відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 5 ст. 214 КПК України, відповідно до вимог ч. ч. 1 та 4 ст. 214 КПК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 вересня 2023 року за №0000283.

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення у зазначеному кримінальному провадженні визначена за ч. 4 ст. 185 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти в сумі 10000 гривень були списані з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 ..

Вказані матеріали про рух грошових коштів ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 знаходяться у центральному відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , та тому можуть бути використані як докази для встановлення винної особи у вчиненні даного кримінального правопорушення. У вказаних документах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину. Копії зазначених документів необхідні в матеріалах кримінального провадження для подальшого проведення слідчих дій з їх використанням. Крім того, відповідно до вимог ст. 99 КПК України, документом може бути визнаний лише дублікат документа, виготовлений таким самим способом, як і оригінал, тобто копія документа не може бути джерелом доказу. В інший спосіб отримати документи, які містяться в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » неможливо, оскільки саме банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, тому слідча звернулася до суду з вказваним клопотанням. Слідчий не з`явився на розгляд клопотання, в наданій заяві зазначив, що наполягає на задоволенні клопотання, просить провести розгляд у його відсутності.

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Крім того, відповідно до ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши матеріали провадження № 0000283, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, оскільки у вказаних документах, що перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " міститься інформація, яка самостійно чи в сукупності з іншими доказами матиме суттєве значення для з`ясування обставин вчинення злочину, отримати її в інший спосіб неможливо, оскільки банківські установи є першочерговим джерелом даних щодо операції з коштами на банківських рахунках, а також даних про рух коштів між ними, крім того, вказані документи містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Керуючись ст. ст. 159-164, 370, 372 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого слідчого відділення поліції № 3 (м. Лебедин) Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати слідчому слідчого відділення відділення поліції №3 (м. Лебедин) Сумського районного управління поліції капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ та дозвіл на проведення виїмки в приміщенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 та можливістю їх вилучення в Сумській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою АДРЕСА_2 , належним чином посвідчених копій документів, на підставі яких клієнту банку ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 відкрито платіжні банківські картки, та/або розрахункові рахунки із зазначенням всіх реквізитів таких банківських платіжних карток та/або рахунків, фінансових телефонів, а також відомостей щодо руху коштів по банківській картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , держателем якої є ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 із зазначенням відомостей по кожній платіжній операції: дата та час платіжної операції, відомостей щодо платника та/або одержувача із зазначенням реквізитів розрахункового рахунку, банківської картки, суми платежу, ідентифікаційних ознак кінцевого банківського обладнання, яке використовувалось для здійснення кожної платіжної операції з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 року по 24 год. 00 хв. 21.09.2023 року із зазначенням відомостей щодо залишків грошових коштів по картковому рахунку після кожної банківської операції.

Крім того надати детальну інформацію про те, з якої ІР-адреси, модель та назву пристрою були перераховані грошові кошти з кредитної банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , емітованої на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 року по 24 год. 00 хв. 21.09.2023 року.

У разі встановлення перерахунку та списання грошових котів, надати інформацію та повні анкетні дані (в тому числі і копію паспорта) контрагентів та власників банківських карток (або якому банку належать банківські карти), на які були перераховані грошові кошти з 00 год. 00 хв. 21.09.2023 року по 24 год. 00 хв. 21.09.2023 року з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 в сумі 10000 гривень.

Строк дії ухвали до 02.11.2023 року.

Ухвала постановлена у двох примірниках.

У разі невиконання ухвали, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала суду може бути оскаржена до Сумського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_6