Справа № 595/1880/23
Провадження № 1-кс/595/625/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року м. Бучач

Бучацький районний суд Тернопільської області

в складі: слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м.Бучач клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Клопотання мотивує тим, що 26 вересня 2023 о 17.38 год. до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителя АДРЕСА_2 (моб.тел. НОМЕР_1 ), зателефонувала невідома особа із мобільного номера НОМЕР_2 , яка представилась працівником СБУ та повідомила, що із картки для виплат потерпілого № НОМЕР_3 , невідомі особи, намагаються зняти грошові кошти. У подальшому, невідома особа знову зателефонувала із абонентського номера НОМЕР_4 та в ході даної розмови ОСОБА_5 , підтвердив свої анкетні дані. За декілька хвилин невстановлена особа, шахрайським способом, із використанням електрообчислювальної техніки здійснила списання грошових коштів із банківської картки ОСОБА_5 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на банківську картку № НОМЕР_5 у сумі 30 500 гривень, чим завдала потерпілому матеріальної шкоди.

Відомості про даний факт внесено в ЄРДР за №0000298 від 28.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Допитаний потерпілий ОСОБА_4 повідомив, що у нього наявна картка для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 та кредитна картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 , якими окрім нього ніхто не користується. 26.09.2023 о 17:38 год. до нього зателефонували із номера НОМЕР_2 , та невідомий чоловік йому повідомив, що він із СБУ, та що із картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 невідомі особи намагаються зняти грошові кошти та сказав, що йому перетелефонують працівники AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Тоді, 26.09.2023 о 17:43 год. до ОСОБА_4 на його номер телефону НОМЕР_1 зателефонували із номера НОМЕР_4 , де із потерпілим розмовляла вже жінка оператор, та запитала чи підтверджує ОСОБА_4 свої анкетні дані, якщо так то натисніть 1, що останній і зробив, після чого розмова завершилась.

Тоді, ОСОБА_4 намагався зайти у мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » однак, зміг зайти у додаток тільки через 30 хвилин після дзвінка та побачив, що із кредитної картки AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_6 о 17:51 год. 26.09.2023 відбувся переказ грошових коштів однією транзакцією у сумі 23500 грн. на його картку для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 . В подальшому о 18:04 год. із картки для виплат AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 відбулось списання грошових коштів однією транзакцією у сумі 23000 грн. та о 18:05 год. відбулось списання грошових коштів однією транзакцією у сумі 7500 грн. В подальшому ОСОБА_4 звернувся у відділення AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 », де йому було надано виписку та квитанцію з якої вбачається, що грошові кошти у сумі 23000 грн. та у сумі 7500 грн. перераховано на картковий номер № НОМЕР_5 .

Проведеним оглядом сайту було встановлено, що картковий номер № НОМЕР_5 належить банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З метою повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування, збирання, перевірки та оцінки зібраних у провадженні доказів, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » а саме: відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи; роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки; роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані картко тримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 у якості фінансових з часу емісії; роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023; роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу картко тримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023; інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по дату постановлення ухвали; параметри електронних пристрої користувача: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Вказана інформація знаходиться у юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 .

Слідчий СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області згідно поданої заяви клопотання підтримує, просить суд розглядати клопотання у її відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлений про дату та час розгляду клопотання, шляхом надіслання на електронну адресу ухвали суду про призначення судового засідання, у судове засідання не з`явився.

Вивчивши матеріали справи, суд вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

28.09.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000298 внесено інформацію про факт кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе також можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість

іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Вивчивши матеріали справи, суд, вважає клопотання таким, що підлягає до задоволення, оскільки в ході досудового розслідування виникла необхідність отримати

тимчасовий доступ до документів, для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163-164 КПК України, суд,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №2 (м.Бучач) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів -задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів слідчому СВ ВП №2 (м.Бучач) лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_7 , або за дорученням ст. о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_8 , о/у СКП відділення поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , о/у СКП відділення поліції №2 (м. Бучач) капітану поліції ОСОБА_11 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_13 , о/у СКП відділу поліції №2 (м.Бучач) капітану поліції ОСОБА_14 , які перебувають у володінні юридичної особи, яка є Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та знаходиться за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

- відомості про особу на чиє ім`я зареєстрована банківська картка AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 із зазначенням її адрес проживання, паспортних даних, коду ДРФО, місця роботи;

- роздруківку руху грошових коштів по картковому рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 із зазначенням повних номерів рахунків або номерів банківських карток на які відбувалося перерахування грошових коштів та відомості щодо місць, часу зняття із карткового рахунку № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 з додаванням фото- та відео-матеріалів кожного зняття готівки;

- роздруківка усіх номерів мобільних телефонів, що були вказані карткотримачем карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023 у якості фінансових з часу емісії;

- роздруківка усіх смс-повідомлень, що відправлялись, на телефонні номери карткотримача карткового рахунку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023;

- роздруківка сесій користування послугами Інтернет-банкінгу карткотримачем карткового рахунку із роз`ясненням змісту операції AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 за період з 26.09.2023 по 11.10.2023;

- інформацію надати із роз`ясненням змісту операції, її дати, точного часу, ІР- адреси, телефонного номеру авторизації клієнта з часу емісії по 16.10.2023;

- параметри електронних пристрої користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вище вказані банківські картки.

Тимчасовий доступ до даних документів надати із можливістю виготовлення їхніх копій.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1