Справа № 487/901/23
Провадження № 1-кс/487/3573/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22.09.2023 року місто Миколаїв

Слідчий суддя Заводського районного суду міста Миколаєва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001405 від 04.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

12.09.2023 року слідчий СВ Миколаївського районного управління поліції ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Окружної прокуратури міста Миколаєва ОСОБА_4 у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000416 від 01.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, звернувся з клопотанням, в якому просив надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 03.10.2022 року по теперішній час; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 03.10.2022 року по теперішній час. про всі зарахування грошових коштів, які надходили на абонентський номер НОМЕР_1 з 03.10.2022 року по теперішній час.

Клопотання слідчий обґрунтовує тим, що у ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжну систему 03.10.2022 року з використанням Відправником карти № НОМЕР_2 (картка потерпілої) було реалізовано фінансову послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 22 900 на картковий рахунок № НОМЕР_3 який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

В судове засідання слідчий не прибув, до початку розгляду справи подав до суду заяву про розгляд справи за його відсутності.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України, клопотання розглянуто без участі особи у володінні якої знаходяться речі та документи у зв`язку з тим, що стороною кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та докази, якими обґрунтовується клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Згідно ст. 39 Закону України «Про телекомунікації» - оператори, провайдери телекомунікацій зберігають та надають інформацію про з`єднання свого абонента у порядку, встановленому законом.

Тимчасовий доступ до речей і документів є одним із заходів забезпечення кримінального провадження, який застосовується з метою досягнення дієвості цього провадження (ст. 131 КПК України).

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частиною 1 ст. 160 КПК України визначено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до положення п. 7 ч. 1 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю відноситься інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Згідно з ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а також доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Із матеріалів клопотання встановлено, що у провадженні СВ Миколаївського РУП в ГУНП в Миколаївській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001405 внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 04.10.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

07.10.2022 до Миколаївського РУП надійшли матеріали з ВПК Департаменту кіберполіції стосовно звернення ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , яка просить вжити заходи до невстановленої особи, яка 03.10.2022 року шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці у сумі 23360,22 гривень.

Під час допиту додаткового допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, «що так покази які я надавала у ході допиту від 08.10.2023 я підтримую проте, хочу додати наступне, що 03.10.2022 коли невідомі особи шахрайським шляхом зняли грошові кошти із мого рахунку карткового рахунку № НОМЕР_2 , рахунку ( НОМЕР_4 ) перевели грошові кошти у сумах 25 551, 10 гривень 03.10.2022 о 15:52 год. та 3 015,08 гривень 03.10.2023 о 15:35 год. на мій зарплатний рахунок № НОМЕР_5 , після чого із вказаного рахунку було списано грошові кошти у сумах: 2944, 00 грн. 03.10.2022 о 15:53 та 20 300 грн. о 15:53 год. 03.10.2022 із описом « ІНФОРМАЦІЯ_6 ». У подальшому при огляді додатку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » я помітила транзакцію яка потребувала підтвердження на суму 5 408 грн. яку у подальшому я відмінила та вона повернулася на рахунок № НОМЕР_5 . Про вказані шахрайські дії я повідомила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_8 » де оператор мене повідомили, що грошові кошти було перераховано на рахунок « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та порадила звернутися туди, що я і зробила та подзвонила на гарячу лінію « ІНФОРМАЦІЯ_9 » де залишила відповідне звернення № НОМЕР_6 ,та у ході спілкування із оператором « ІНФОРМАЦІЯ_9 » мені було повідомлено те, що дійсно вказані грошові кошти із мого карткового рахунку було переведено за допомогою електронної платіжної системи « ІНФОРМАЦІЯ_9 » - ІНФОРМАЦІЯ_10 »

Так у ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Згідно відповіді від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » через платіжну систему 03.10.2022 року з використанням Відправником карти № НОМЕР_2 (картка потерпілої) було реалізовано фінансову послугу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » у сумі 22 900 на картковий рахунок № НОМЕР_3 який належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Далі, у ході проведення досудового розслідування, згідно ухвали слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 06.07.2023 (провадження №1-кс/487/2088/23) було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів які перебувають у володіння ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », стосовно інформації про картковий рахунок № НОМЕР_3 ., в ході чого було встановлено, що власником рахунку є ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_11 та крім цього було встановлено, що остання користується мобільним номером телефону НОМЕР_1 який належить до ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Утримувачем даної інформації є оператор телекомунікації ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Інформація про з`єднання вищевказаних абонентських номерів має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та в сукупності з іншими доказами має суттєве значення для встановлення об`єктивних обставин скоєння кримінального правопорушення та причетних до їх вчинення осіб.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч. ч. 5-7 ст. 163 КПК України, отримати необхідні документи іншим способом неможливо, а тому є підстави для задоволення клопотання. При цьому судом враховується, що з огляду на суть кримінального правопорушення, за яким здійснено правову кваліфікацію кримінального провадження та обсяг слідчих дій, які необхідно вчинити для проведення повного та всебічного досудового розслідування, такий ступінь втручання щодо зазначених вище документів, повністю виправдовує потреби досудового розслідування.

Керуючись ст. ст. 159-166, 370, 372 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому СВ Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), які перебувають у володінні операторів телекомунікації (мобільного зв`язку) - найменування юридичної особи: ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » поштова адреса: АДРЕСА_1 , та зобов`язати останнього надати наступну інформацію: про вихідні та вхідні з`єднання абонентського номеру: НОМЕР_1 , вказавши їх тип, дату, час, тривалість дзвінків, в тому числі нульової тривалості, номера учасників з`єднань, унікальний ідентифікатор SIM-карток (IMSI), мобільних терміналів (ІМЕІ), азимути ретрансляційних антен та адреси розташування базових станцій, з 03.10.2022 року по теперішній час; про місцезнаходження (адреси розташування базових станцій, азимути ретрансляційних антен), а також серійні номери (ІМЕІ) мобільних терміналів учасників з`єднань (абонентів «Б») абонентського номеру НОМЕР_1 з 03.10.2022 року по теперішній час. про всі зарахування грошових коштів, які надходили на абонентський номер НОМЕР_1 з 03.10.2022 року по теперішній час.

Ухвала дійсна до 22.11.2023 року (включно).

Зобов`язати посадових осіб ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »надати вищезазначені речі та документи.

Роз`яснити положення частини 1 статті 166 КПК України, згідно яких, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарже нню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1