Справа № 740/4117/22
Провадження № 1-кс/740/11/24
УХВАЛА

16 січня 2024 року м. Ніжин

Слідчий суддя Ніжинського міськрайонного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого у кримінальному проваджені ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 13.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий у кримінальному проваджені ст. слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням, в якому зазначив, що 13.04.2021 до Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області з Управління Північного офісу держаудитслужби в Чернігівській області надійшло письмове повідомлення про виявлення кримінального правопорушення під час проведення ревізії в період часу з 29.01.2021 по 05.03.2021 в ІНФОРМАЦІЯ_1 під час використання коштів фонду боротьби з гострою респіратурною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV-19, та її наслідками, виділених КПКВК 2761330 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах» за період з 01.01.2020 по 31.01.2021», про що складено акт ревізії N06-30/02 від 05.03.2021.

Відомості за вказаним фактом 13.04.2021 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 за попередньою правовою кваліфікацією ч. 2 ст. 191 КК України.

Згідно матеріалів досудового розслідування 03.07.2020 ІНФОРМАЦІЯ_1 в особі ОСОБА_5 уклала договір підряду №294 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в особі генерального директора ОСОБА_6 .

Договір підряду укладений на проведення робіт: Реконструкція частини будівлі головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в АДРЕСА_1 , під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до проекту EMERGENCY за підтримки Президента України (Єдиний закупівельний словник ДК 021:20- 7- Будівельні роботи та поточний ремонт). Відповідно до договору строк виконання робіт становить до 25.10.2020, а вартість робіт - 14 700 000 грн 00 коп.

ІНФОРМАЦІЯ_4 в ході проведення заходів державного фінансового контролю в період часу з 29.01.2021 по 05.03.2021 провело ревізію в ІНФОРМАЦІЯ_5 щодо використання коштів фонду боротьби з гострою распіратурною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS CoV-19, та її наслідками, виділених КПКВК 2761330 «Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію проектів з реконструкції, капітального ремонту приймальних відділень в опорних закладах охорони здоров`я у госпітальних округах» за період з 01.01.2020 по 31.01.2021. Згідно Акту ревізії № 06-30/02 від 05.03.2021 виявлено ряд порушень чинного законодавства службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 , а також завищення підрядником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » вартості та обсягів виконаних будівельних робіт, що призвело до збитків. Зокрема, у вересні-грудні 2020 року такі дії призвели до зайвих видатків у сумі 4 294 096, 07 грн.

Окрім цього, 09.02.2022 до слідчого відділу Ніжинського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшли матеріали кримінального провадження за № 0000006 від 04.01.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом привласнення грошових коштів службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_5 та ІНФОРМАЦІЯ_1 і службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в ході виконання будівельних робіт за об`єктом реконструкція частини будівлі головного корпусу КНП « ІНФОРМАЦІЯ_7 в АДРЕСА_1 , під відділення екстреної медичної допомоги відповідно до проекту EMERGENCY за підтримки президента України за договором підряду №170 від 07.05.2021 на суму 6 243 327,60 грн.

18.02.2022 прокурором у кримінальному провадженні прийнято рішення про об`єднання матеріалів кримінального провадження за № 0000006 від 04.01.2022 з матеріалами кримінального провадження за №0000335 від 13.04.2021

У ході досудового розслідування кримінального провадження за №0000335 від 13.04.2021 було призначено комплексну судову будівельно-технічну експертизу та судово економічну експертизу, виконання якої наразі триває.

Також згідно Акту ревізії № 06-30/02 від 05.03.2021 роботи за договором підряду №294 від 03.07.2020, крім ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), на піставі договорів субпідряду проводили: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 ).

З метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, швидкого, повного та неупередженого досудового розслідування, прийняття об`єктивного рішення, підтвердження або спростування доведеності вини осіб, які можуть бути причетні до вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення відомостей про закупівлю товарів, поставку будівельних матеріалів, відомості про найманих працівників, та інших відомостей необхідних для проведення призначеної експертизи та інших подальших експертних досліджень, а також враховуючи, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що документи щодо господарської діяльності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на піставі договорів субпідряду проводили: ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 ) можуть бути використанні як доказ у кримінальному провадженні, то виникає необхідність у тимчасовому доступі до оригіналів документів в паперовому та електронному вигляді з можливістю вилучення їх копій в електронному або паперовому вигляді, а саме:

- інформацію про засновників, копію протоколів зборів засновників про обрання директора, наказів про призначення директора та головного бухгалтера та інших посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 ) з історією за весь період діяльності підприємства;

- інформацію щодо анкетних даних всіх працюючих осіб та/або пов`язаних іншими трудовими, цивільними відносинами (із зазначенням ПІБ, РНОКПП та періоду таких відносин) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 ) з історією за весь період діяльності підприємства та відомості про отримані доходи такими особами в період часу з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- інформацію з Єдиного реєстру податкових накладних щодо отриманих та виданих податкових накладних/розрахунків, коригування з усіма наявними відомостями ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 за період з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- наявну податкову звітність з додатками №5 і №1 до податкової декларації з податку на додану вартість із зазначенням відомостей про сплату ввезення товарів на митну територію України, відомості про сформований податковий кредит та іншими наявними відомостями без виключень ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 за період з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- декларації по податку на прибуток ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 за період з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- наявну звітність про сплату єдиного податку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 за період з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, відомості про суми нарахованого доходу утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору (Додаток 4ДФ) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 за період з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- відомості про скарги, заяви та додаткові документи надані по ризикованих операціях та доданих до податкових декларацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 за період з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- інформацію про відкриті та закриті рахунки, електронні гаманці у банківських та небанківських установах (надавачів платіжних послуг) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- акти (довідки) податкових перевірок ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.07.2020 по 01.11.2021;

- інформації щодо ІР адрес, з яких здійснювалось подання звітності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), ФОП « ОСОБА_7 » (код ІПН НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), ПП « ОСОБА_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ) та ФОП « ОСОБА_9 » (код ІПН НОМЕР_6 ) за період з 01.07.2020 по 01.11.2021

Згідно витягів з державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань вказані відомості перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 , яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 (електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_11 ).

У судове засідання ст. слідчий ОСОБА_3 , представник ІНФОРМАЦІЯ_10 не з`явилися. Ст. слідчий у клопотанні просить розгляд справи проводити без його участі.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття особи, у володінні якої знаходиться зазначена інформація, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов таких висновків.

Відповідно до ст. 93 КПК України збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому цим Кодексом. Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб, речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

В рамках кримінального провадження правом витребувати від будь-якої особи необхідні речі, документи, відомості, тощо, наділений слідчий.

Це право передбачено ч. 2 ст. 40 КПК України, яка містить перелік повноважень слідчого, до якого, з огляду на пункт 9, віднесено і право на звернення із запитами до державних органів, юридичних і фізичних осіб задля отримання речей, документів, відомостей, необхідних для здійснення досудового розслідування, а у разі ненадання такої інформації у добровільному порядку - із використанням встановленого статтями 159, 160 КПК України механізму їх отримання.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Разом з цим відповідно до п. 7 ч. 2 ст. 160 КПК України в клопотанні зазначається обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Положеннями ч. 4 ст. 132 КПК України зобов`язано слідчого суддю при оцінці потреб досудового розслідування врахувати можливість без застосування заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст. 132 КПК України п ід час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З урахуванням викладеного слід зазначити, що під час розгляду таких клопотань підлягає з`ясуванню можливість отримання органом досудового слідства вказаних в клопотанні речей без застосування заходів забезпечення кримінального провадження за умови їх добровільного надання володільцем без застосування процедури, передбаченої главою 15 КПК України.

Як убачається з клопотання та долучених до нього матеріалів, слідчим не надано доказів звернення до ІНФОРМАЦІЯ_10 щодо витребування зазначених у клопотанні документів.

За таких обставин, застосування слідчим суддею в цьому випадку заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу до речей або документів є передчасним.

Керуючись ст. 132, 159 164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

У задоволенні клопотання слідчого у кримінальному проваджені ст. слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ Ніжинського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Ніжинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , заявлене у межах кримінального провадження, внесеного 13.04.2021 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000335 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.191 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1