Номер провадження № 1-кс/641/1708/2023 Справа № 641/1504/22
УХВАЛА
03 листопада 2023 року м. Харків
Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,
за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому вона просить надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, а саме можливість вилучення інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Pivdenny Online», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківських картки № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з моменту реєстрації карток по теперішній час, яка знаходиться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю здійснення тимчасового доступу у відділені ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_2 , з подальшим їх вилученням.
Досудовим розслідуванням встановлено, що згідно заяви потерпілого гр. ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_3 , він 30.07.2022 знайшов об?яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об?яві ( НОМЕР_2 ), та перевів як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_3 », грошову суму у розмірі 2000 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 , на банківську картку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_4 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Також допитана в якості потерпілої ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , пояснила, що вона 25.05.2022 знайшла об?яву на сайті «OLX.UA», зателефонувала на номер, який був зазначений у об?яві ( НОМЕР_5 ), та переказала як плату за « ІНФОРМАЦІЯ_7 », грошову суму у розмірі 3300 грн., однією транзакцією зі своєї картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_6 на банківську картку ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_7 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від громадянки ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , яка мешкає за адресою: АДРЕСА_4 , з приводу того, що 15.09.2021 вона домовилась, про купівлю «в?язальної машинки» на платформі «OLX.UA», після оплати у розмірі 5000 гривень, номер на який вона телефонувала вимкиувся. 19.09.2022 вищезазначеній особі зателефонували невідомі, які представились співробітниками кіберполіції, які допомагають людям постраждалим від шахрайських дій, після чого, слідуючи вказівкам особи, гр. ОСОБА_16 , перерахувала зі свосі картки «АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_8 на номери sim-карток НОМЕР_9 (5320 гривень), НОМЕР_10 (1949 гривень), однак грошей, так і не отримала.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_17 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 , з приводу того, що він 21.12.2021 знайшов об?яву на сайті «OLX.UA», зателефонував на номер, який був зазначений у об?яві ( НОМЕР_11 ), та перевів як плату за «Піч тривалого горіння (Булер?ян)», грошову суму у розмірі 2453 грн., однією транзакцією на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_11 » N° НОМЕР_12 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , з приводу того, що вона 11.08.2022 знайшла об?яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за мініхолодильник, грошову суму у розмірі 1150 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , з приводу того, що вона 23.10.2022 знайшла об?яву на сайті «OLX.UA», та переказала як плату за крісло гойдалку, грошову суму у розмірі 800 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
Крім того, до ВП №2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшла заява від гр. ОСОБА_20 , з приводу того, що він 15.08.2022 знайшов об?яву на сайті «OLX.UA», та переказав, як плату за піч-булерьян, грошову суму у розмірі 1000 грн., однією транзакцією на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_13 , однак по сьогодні не отримав товар та не отримав назад свої гроші.
При виконанні доручення № 62/1290, було встановлено адресу «Кол-Центру», а саме: АДРЕСА_6 , керівником кол-центру якого є гр. ОСОБА_21 ІНФОРМАЦІЯ_15 , який на території м. Харкова, у співучасті зі своєю дружиною ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , під виглядом працівників банків, продажі товарів на Сайті ОЛХ, а також представляючись службовою особою різноманітних відомств, зловживаючи довірою громадян скоює шахрайські дії направленні на заволодіння грошовими коштами громадян, а саме, після переведення потерпілими грошових коштів на банківські картки, як нібито оплату за той чи інший товар, товар, не отримують, грошові кошти їм не повертають, в результаті чого їм спричиняється матеріальна шкода.
25.10.2022 року слідчим суддею Ленінського районного cуду м. Полтави ОСОБА_23 , винесено ухвалу за № l-кс/553/1457/2022 на проведення обушку за адресою: АДРЕСА_6 , де знаходиться ОСОБА_21 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , та ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_16 .
03.11.2022 року в період часу з 07:25 до 12:12 проведено обшук житлового приміщення за адресою: АДРЕСА_6 , під час якого співробітниками СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області виявлено та вилучено: банківські картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_14 , ПАТ Акіонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , ІНФОРМАЦІЯ_18 № НОМЕР_16 , АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_17 , AT « ІНФОРМАЦІЯ_17 » № НОМЕР_18 , AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_19 .
Крім того, до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області, надійшли матеріали від УПК в Харківській області Департаменту кіберполіції з приводу електронного звернення від гр. ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , з приводу того, що вона 27.03.2023 знайшла об?яву на сайті «OLX.UA», та перевела, як плату за товар грошову суму у розмірі 5030 грн., трьома транзакціями на банківську картку АГ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » № НОМЕР_20 , однак по сьогодні не отримала товар та не отримала назад свої гроші.
29.12.2022 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_26 , винесено ухвалу за № l-кс/641/424/2022 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по руху грошових коштів банківської карти ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 .
16.01.2023 в період часу з 11:11 до 11:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в ході якого було вилучено виписку, та встановлені грошові перекази за допомогою сервісу швидких переказів котрі були здійсненні за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_22 ).
20.03.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , винесено ухвалу за № l-кс/641/284/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по розрахунковим рахункам банківської карти AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_15 , відносно операцій щодо перерахунку грошових коштів, котрі були здійсненні за допомогою сервісу ІНФОРМАЦІЯ_21 ( ІНФОРМАЦІЯ_23 ).
13.04.2023 в період часу з 13:40 до 14:00 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у ІНФОРМАЦІЯ_23 в ході якого було вилучено виписку. В ході аналізу вказаної виїмки було встановлено, що шахраї отримують передоплату за товар на карту № НОМЕР_15 « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого за допомогою сервісу швидких переказів « ІНФОРМАЦІЯ_21 » здійснюють переказ грошових коштів з даної картки в невідомому напрямку.
27.07.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_28 , винесено ухвалу за № l-кс/641/1065/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 .
11.08.2023 в період часу з 13:00 до 13:30 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » в ході якого було вилучено виписку по картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 , яка належить гр. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_27 .
Так, в ході аналізу виїмки по вказаній картці, було встановлено, що всі проведені транзакції, були здійснені через сервіс « ІНФОРМАЦІЯ_28 » у невідомому напрямку, котрий належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 ».
03.08.2023 року слідчим суддею Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_30 , винесено ухвалу за № l-кс/641/1116/2023 на надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме до інформації щодо переказу грошових коштів через сервіс щвидкого переказу грошових коштів.
24.08.2023 в період часу з 14:50 до 15:00 проведене тимчасовий доступ до речей і документів у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » в ході якого було вилучено виписку щодо руху грошових коштів, котрі були здійсненні за допомогою сервісу « ІНФОРМАЦІЯ_29 » та була встановлена банківська карта, з якої здійснюється перекази грошових коштів, а саме: ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 на карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » № НОМЕР_21 .
Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.
Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.
Представник ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.
За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.
Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.
Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.
Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.
На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.
Ознайомившись з матеріалами, доданими до клопотання, слідчий суддя вважає за необхідне надати тимчасовий доступ до документів ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період часу з 00:00 год. 15.09.2021 року по 23:59 год. 03.11.2023 року.
Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання старшого слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 підлягає частковому задоволенню.
Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,
Надати старшому слідчому СВ відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 в Харківській області, старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 ; старшому слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_7 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 ; слідчому СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання копій документів у відділенні ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_7 , а саме до інформації по банківській картці № НОМЕР_1 , інформації про дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку «Pivdenny Online», даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху рахунку банківської картки № НОМЕР_1 , а саме інформації: з яких номерів банківських карток було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 00:00 год. 15.09.2021 року по 23:59 год. 03.11.2023 року.
В решті клопотання відмовити.
Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 03.12.2023 року.
Роз`яснити ПАТ Акціонерний Банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1