Дата документу 30.11.2023
Провадження № 1-кс/334/3372/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 листопада 2023 року Ленінський районний суд м. Запоріжжя у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянув клопотання слідчого СВ Запорізького районного управління поліції ГУ НП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні № 0002390 від 25.11.2023 року, за

ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До Ленінського районного суду надійшло клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна та документів у кримінальному провадженні за № 0002390 від 25.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України. Клопотання погоджено прокурором Дніпровської окружної прокуратури м. Запоріжжя Запорізької області ОСОБА_4 ..

Клопотання обґрунтовано тим, що 24.11.2023 до Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення, про те, що 17.11.2023 невстановлена особа, в умовах воєнного стану, шахрайським шляхом під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , завдавши останньому матеріальної шкоди в розмірі 219 400 гривень.(25990).

В ході досудового розслідування допитаний в якості потерпілого ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який пояснив, що 14.11.2023, він перебував за місцем мешканням де переглядав сайт з продажів - «ОЛХ», потрапивши на оголошення з продажу автомобіля BMW X 5 в кузові сірого кольору (BMW X5 3.0d Edition Exclusive: 3 900 $ - BMW Львів на 01x ), з опису оголошення було зрозуміло, що особа яка є автором оголошення знаходиться у Львові та нібито займається пригоном автомобілів з країн Європейського союзу.

Далі, він подзвонив автору оголошення на номер НОМЕР_1 , який назвався ОСОБА_6 та почав домовлятися про продаж, під час спілкування останній повідомив, що потрібно внести 500 доларів у якості задатку, на що потерпілий погодився та ОСОБА_6 надав свою банківську картку «Ощад банку» № НОМЕР_2 , однак після надання своєї картки ОСОБА_6 повідомив, що потрібно вже 2000 доларів задатку, так як виникли додаткові труднощі.

Загальна вартість автомобіля повинна була скласти 3900 доларів, без урахування розмитнення, тощо.

17.11.2023 об 10:32, повіривши ОСОБА_6 та погодившись на його умови, потерпілий трьома транзакціями переслав гроші на вказану картку в еквіваленті курсу долара 37,80 гривень за один долар США, загальною сумою 75600 гривень (17.11.2023 о 10:32:24 в сумі 25 600 грн., 17.11.2023 о 10:30:09 в сумі 25 000 грн., 17.11.2023 о 10:29:33 в сумі 25 000 грн.).

17.11.2023 року ОСОБА_6 написав, що автомобіль вже біля митниці та йому потрібні гроші для розмитнення автомобіля, тому йому потрібні потерпілого документи та грошові кошти у сумі 142400 гривень та надав банківську картку «Ощад банку» - № НОМЕР_3 ОСОБА_7 . Для підтвердження своїх слів він надіслав фото митної декларації в якій потерпілий був вписаний як власник вищезгаданого автомобіля. Крім того, раніше, ОСОБА_6 надіслав нібито своє фото з паспортом для підтвердження того, що він не шахрай.

20.11.2023, об 12:30, потерпілий вирушив до відділення «Ощад банку», яке розташоване по вулиці Ладозькій у місті Запоріжжя, де відправив на картку ОСОБА_7 143838,30 гривень (20.11.2023 о 12:30:49), про що сповістив ОСОБА_6 .

22.11.2023, ОСОБА_6 повідомив потерпілому про те, що автомобіль до міста Запоріжжя жене ОСОБА_8 ( НОМЕР_4 ), тому йому потрібно було зв`язатись з ним та домовитись про місце зустрічі та передачу залишку грошових коштів.

Подзвонивши ОСОБА_8 , він повідомив, що приїде 24.11.2023, о 09:00 ранку, під час розмови ОСОБА_8 пояснив, що не хоче везти грошові кошти готівкою, тому попрохав перевести залишок грошових коштів на банківську картку «Ощад банку» - № НОМЕР_3 ОСОБА_7 , після цього потерпілий почав розуміти що його намагаються ошукати, тому відмовився переводити грошові кошти.

24.11.2023, вранці йому ніхто з вищевказаних осіб не подзвонив, ОСОБА_6 у «Вайбері» повідомив про те, що ОСОБА_8 зараз приїде, після чого їх мобільні номери телефоні були вимкнені, потім знов з`явились у мережі однак на повідомлення та дзвінки не відповідали. Таким чином, внаслідок шахрайських дій невстановлених осіб, потерпілому завдано матеріальний збиток на суму 219400 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що грошові кошти в сумі 142400 гривень, потерпілого ОСОБА_9 якими заволоділа шахрайським шляхом невстановлена особа було переведено на картковий рахунок № НОМЕР_3 , який належить банку АТ «Ощадбанк» на яку потерпілій ОСОБА_9 перерахував грошові кошти.

З метою забезпечення збереження речових доказів; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), виникла необхідність накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 який належить банку АТ «Ощадбанк», видана на ім`я ОСОБА_7 на яку 17.11.2023 шахрайськими діями було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, вимоги викладені у клопотанні підтримав у повному обсязі.

Прокурор в судове засідання не з`явився.

Судом було встановлено, що в провадженні СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області перебувають матеріали кримінального провадження №0002390 від 25.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове позбавлення підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого, або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, можливості відчужувати певне його майно за ухвалою слідчого судді або суду до скасування арешту майна у встановленому порядку. Арешт майна може також передбачати заборону для особи на майно якої накладено арешт, іншої особи у володінні якої перебуває майно, розпоряджатися будь-яким чином таким майном та використовувати його.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому п.1 ч. 2ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні

Згідно ч.3 ст.170 КПК України - арешт майна може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, i перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб з метою забезпечення можливої конфіскації майна або цивільного позову.

Вивчивши клопотання та дослідивши матеріали додані до нього в їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задовольнити клопотання слідчого та надати дозвіл на арешт грошових коштів, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 який належить банку АТ «Ощадбанк», видана на ім`я ОСОБА_7 на яку 17.11.2023 шахрайськими діями було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 ..

Керуючись ст.170-173, 309 КПК України, суд,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт на грошові кошти, які знаходяться на картковому рахунку № НОМЕР_3 який належить банку АТ «Ощадбанк», видана на ім`я ОСОБА_7 на яку 17.11.2023 шахрайськими діями було переведено грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 .

Апеляційна скарга на ухвалу суду може бути подана протягом п`яти днів з дня її винесення до Запорізького апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1