Справа № 190/95/24
Провадження №1-кс/190/18/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 січня 2024 року м.П`ятихатки

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчої СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

встановив:

Слідчий СВ ВП №7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 звернулась з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення інформації у операторів мобільного зв`язку, яка містить охоронювану законом таємницю та знаходиться у володінні операторів телекомунікацій (мобільного зв`язку) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » стосовно абонентів мобільного зв`язку у кримінальному провадженні №0000022 від 12.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України.

З клопотання слідчого вбачається, що у провадженні СВ відділення поліції №7 Кам`янського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000022 від 12.01.2024, за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки.

Так, 11.01.2024 року до ЧЧ ВП № 7 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області з письмовою заявою звернулася ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 мешканка АДРЕСА_1 (т. НОМЕР_1 ) з повідомлення про те, що 11.01.2024 року знайшла оголошення на сторінці мережі «Фейсбук» про соціальну допомогу, перейшовши по якій отримала телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 від невідомої особи чоловічої статі, назвала чотризначний код, який отримала смс повідомленням від ІНФОРМАЦІЯ_3 для отримання допомоги в розмірі 6500 гривень, внаслідок чого було знято грошові кошти в сумі 10400 гривень з кредитної карти НОМЕР_3 .

Згідно протоколу допиту в якості потерпілого ОСОБА_4 , встановлено, що вона проживає за вказаною адресою. Є клієнтом « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на протязі тривалого часу, приблизно 20 років. У вказаному банку має карту для виплат, кредитну карту. Номер карти кредитної « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 , термін дії карти до травня 2024 року. На даній карті були грошові кошти в сумі 11000 гривень. Доступу до її карти ніхто окрім неї не мав. Був активний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який зареєстрований з номеру мобільного телефону НОМЕР_4 . Родичів за кордоном не має, номер даної карти ні в яких соціальних мережах не висвітлювала. Зареєстрована в додатку «Дія», куди прив`язано номер телефону НОМЕР_4 . 11.01.2024 року приблизно о 18.00 годині знайшла оголошення на сторінці мережі «Фейсбук» (зайшовши туди з своєї сторінки ОСОБА_5 ) про соціальну допомогу від держави в розмірі 6500 гривень, перейшовши по якій (дану зсилку не копіювала, скрін шоти не робила, в історії налаштувань сторінки «Фейсбук» не відображено) автоматично відкрилося вікно входу додатку «Дія». Вона зайшла в додаток «Дія» і в цю ж секунду о 18.07 годині на її мобільний НОМЕР_4 надійшов телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_2 , на який не встигла відповісти. Далі, о 18.14 годині з того ж номеру надійшов знов дзвінок від невідомої особи чоловічої статі. Чоловік говорив на українській мові, культурно, назвався працівником « ІНФОРМАЦІЯ_3 », говорив що для отримання допомоги від держави необхідне підтвердження, назвати код, який прийде в смс повідомленні. Вона нерозчула його, попросила повторити пояснення про допомогу. Потім чоловік попросив назвати код, вона сказала, що зараз подивиться, він поклав слухавку. О 18.17 годині їй передзвонили. Вона вірила, що це дійсно так, отримає допомогу та отримавши 11.01.2024 року о 18.15 годині код-9122 назвала його. Коли дивилася код, побачила , що о 18.09 теж приходив код. Чоловік подякував та повідомив, що грошові кошти будуть зараховані протягом 3 хвилин на її карту і назвав останні 4 цифри карти «Універсальна», поклав слухавку. Через 2 хвилини зайшла до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » аби перевірити стан рахунку, де виявила що з карти « ІНФОРМАЦІЯ_5 » зникли грошові кошти в сумі 10400 гривень, залишок складав 600 гривень. В русі коштів в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » побачила, що дані кошти в сумі 10400 значаться як оплата товарів в мережі « ІНФОРМАЦІЯ_7 », номера карти на яку були перераховані не було відображено. Вона одразу ж зателефонувала на 3700, заблокувала карти. У зв`язку з цим на момент звернення до поліції доступу до додатку не мала, так як не мала активних карт банку. Під час досудового розслідування встановлено, що невстановлена особа, яка здійснила телефонний дзвінок та провела операції з грошовими коштами заявниці, користувалася наступним мобільним номером: НОМЕР_2 який відноситься до оператора мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Оскільки є достатні підстави вважати, що у операторів мобільного зв`язку ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також використання як доказ відомостей, що містяться у роздруківці телефонних з`єднань вказаних вище мобільних номерів та неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаної інформації, яка містить охоронювану законом таємницю.

Слідчий та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність.

Представник « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у володінні якого знаходиться інформація, в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлені належним чином, причини неявки суду не повідомили.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Разом з цим, з огляду на засаду диспозитивності в кримінальному провадженні, згідно з якою учасники кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та у спосіб, що передбачені КПК, слідчий суддя вважає за можливе розглянути справу за відсутності особи, яка подала клопотання.

Неприбуття за судовим викликом представника ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » , у володінні якого знаходиться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення ним про причини неприбуття, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно з п.5 ч.2 ст.131 КПК України заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п.7 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, враховуючи, що вказана інформація, яка міститься в речах і документах, яка містить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлен важливих обставин у кримінальному провадженні, а саме: встановлен місцезнаходження особи, яка вчинила шахрайські дії та встановлення особи, яка користується цим телефоном може бути причетною до вчинення цього кримінального правопорушення, або володіти потрібною для розслідування інформацію про обставини його вчинення. Окрім того встановлення місцезнаходження телефону дасть можливість його вилучити, отримавши тим самим важливий речовий доказ, слідчий суддя приходить до висновку щодо наявності підстав для задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя,-

ухвалив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_6 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 ; заступнику начальника-начальнику слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_7 ; старшому слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_8 ; слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділення відділення поліції №7 Кам`янського РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , т.в.о. начальника СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 7 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення в друкованому та електронному вигляді, що знаходиться у операторів телекомунікації (мобільного зв`язку):

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (повна назва - ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , електронна пошта ІНФОРМАЦІЯ_11 ), а саме документів, що містять інформацію про зєднання мобільних терміналів зв`язку, абонентського номеру: : НОМЕР_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 11.01.2024 по 23 год. 59 хв. 11.01.2024, з вказівкою:

- Дати, часу, місця (адреси місця перебування абонента, розташування базових станцій: їх адреси та номери, азимут, відстань), тривалість та типу з`єднання (вхідних та вихідних дзвінків, смс - повідомлень (SMS), ММС - повідомлень (MMS), Інтернет з`єднань (GPRS, EDGE, 3G, HDSPA, CDMA, WCDMA, HSPA,HSDPA, LTE,TD-LTE, HSPA+, WiMax), переадресації каналів мобільного зв`язку, з урахуванням нульових з`єднань) абонента, який використовував під час роботи зазначений номер телефону (абонент «А1»), а також ідентифікаційні ознаки обладнання споживача телекомунікаційних послуг, IMEL(абонент «А1»), тощо.

Зобов`язати операторів мобільного зв`язку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виготовити на електронному та паперовому носії вищевказані документи.

Строк дії даної ухвали з 19 січня 2024 р. по 19 лютого 2024 р.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя П`ятихатського районного суду

Дніпропетровської області ОСОБА_1