Справа № 354/1453/23
Провадження № 1-кс/354/441/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 листопада 2023 року м. Яремче

Слідчий суддя Яремчанського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Яремче Івано-Франківської області, клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області, старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором у кримінальному провадженні начальником Яремчанського відділу Надвірнянської окружної прокуратури ОСОБА_4 по кримінальному провадженню за №0000015 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів, що містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення (здійснення їх виїмки),-

ВСТАНОВИВ:

До Яремчанського міського суду Івано-Франківської області надійшло вищевказане клопотання слідчого, в якому він просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківській картці НОМЕР_2 , а саме: кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів; інформацію чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин; інформацію про інші відкриті у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " на вказану особу депозитні, поточні, кредитні банківські рахунки з повними реквізитами.

До суду слідчий не з`явився, подав заяву, в якій клопотання підтримав у повному обсязі, просив розглянути клопотання за його відсутності.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " у судове засідання не з`явився, хоча про день та час розгляду клопотання повідомлялися судом належним чином. Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя вважає, що неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Розглянувши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя встановив, що 19.09.2023 з Надвірнянської окружної прокуратури до сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського РВП ГУНП в Івано-Франківській області, надійшли матеріали кримінального провадження №0000015 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 11.02.2023 до ВП 3 Вознесенського РУП надійшла заява від ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_4 , який повідомив, що в лютому місяці через соціальну мережу Фейсбук заявник замовив 3 талони по 20 літрів палива на АЗС Окко та ВОГ. 11.02.2023 заявник отримав, оглянув та оплатив посилку з даними талонами перевівши грошові кошти на карту НОМЕР_3 в розмірі 2535 грн. В цей же день при спробі на АЗС розрахуватися даними талонами йому повідомили, що вони не відповідають стандартам.

В ході досудового розслідування встановлено, що потерпілий ОСОБА_5 перераховував грошові кошти на банківську картку № НОМЕР_4 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " на імя ОСОБА_6 та останньому 11.02.2023 року надходять грошові кошти потерпілого в сумі 2 400 гривені які ОСОБА_6 перераховує на банківські картки № НОМЕР_2 , яка відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " та НОМЕР_5 , яка відкрита в АТ " ІНФОРМАЦІЯ_6 ".

Інформація стосовно руху коштів, власника банківського рахунку згідно ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» віднесена до банківської таємниці.

Перевірка зазначеної інформації в сукупності з іншими документами кримінального провадження №0000015 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а саме встановлення особи чи групи осіб, які вчинили шахрайські дії відносно потерпілого та місця вчинення вказаного вище кримінального правопорушення.

Необхідна інформація перебуває у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 ., та відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК відноситься до охоронюваної законом таємниці.

Без отримання доступу до названої інформації неможливо встановити особу, яка вчинила шахрайські дії відносно потерпілого, а також отримати фото та відео з камери спостереження банкомату чи відділення банку особи чи осіб, які здійснювали зняття даних коштів.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їх копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п.п. 1,2 ч.5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною шостою ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи наведене, та те, що вказані у клопотанні документи, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають суттєве значення для встановлення обставин по кримінальному провадженню за №0000015 від 11.02.2023 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України та можуть використовуватись як докази у вказаному кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а також, зважаючи на те, що іншими способами довести обставини, які передбачається довести за їх допомогою немає можливості, та приймаючи до уваги неможливість отримати вказані відомості в інший спосіб, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає задоволенню в частині надання інформації по банківській картці НОМЕР_2 , а саме: кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 "; історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023; інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;інформацію чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин.

В іншій частині клопотання задоволенню не підлягає через недоведення слідчим можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ :

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, - задовольнити частково.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірняського РВП ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 та особам, які входять до групи дізнавачів, а саме: начальнику сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_7 та дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №1 (м. Яремче) Надвірнянського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Івано-Франківській області ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні Акціонерного Товариства Комерційний Банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 розташованому за адресою: АДРЕСА_1 та зобов`язати останнього надати письмову інформацію по банківській картці НОМЕР_2 , а саме:

- кому належить банківська картка НОМЕР_2 , що відкрита в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ";

- історію авторизації, тобто переліку всіх авторизаційних запитів та відповідей (успішних та невдалих), що здійснювались за банківською карткою НОМЕР_2 , в період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

- інформацію про рух коштів по вищенаведеному банківському рахунку із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

- інформацію про перелік IP адрес та геолокацій місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " з використанням якого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

- інформацію про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

- фото та відео зображень проведених операцій, пов`язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із банківської картки НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023;

- інформацію про контрагентів із зазначенням прізвища, ім`я та по батькові, день, число, рік народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, повні дані номера платіжної картки з якої надходили кошти, номер терміналу з якого оплачувались кошти, номера телефонів, ір-адреси, які здійснювали перерахунок коштів на банківську картку НОМЕР_2 , за період часу з 01.01.2023 по 03.10.2023 із вказанням дати, часу операції та суми коштів;

-інформацію чи не є банківська картка НОМЕР_2 заблокована, якщо так, коли саме та з яких причин.

В решті клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення вказаних речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1