Справа № 671/2036/23
У Х В А Л А
І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И
19 жовтня 2023 року м. Волочиськ
Слідчий суддя Волочиського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 ,
з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,
розглянувши в відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання начальника сектору дізнання відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю,
Слідчий СВ відділу поліції № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, погодженим прокурором Волочиської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю їх вилучення із АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
В обгрунтування клопотання зазначила, що 12.07.2023 року до ВП № 2 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що в період часу з 09.07.2023 року по 10.07.2023 року невстановлена особа, перебуваючи у невстановленому місці з мобільного номеру, який заявник не пам`ятає, умисно, зловживаючи довірою потерпілого, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме: представившись представником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » отримавши несанкціонований доступ до акаунту « ІНФОРМАЦІЯ_3 », здійснила авторизацію в застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перевипустивши його кредитну банківську картку № НОМЕР_1 , що відкрита в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », здійснила зняття грошових коштів в сумі 7958 грн., 18 платежами, чим спричинила потерпілому ОСОБА_5 майнову шкоду на вказану суму.
Слідчий зазначає, що допитаний потерпілий ОСОБА_5 вказав, що в період часу з 06.07.2023 року по 09.07.2023 року (точного дня та часу потерпілий не пам`ятає) до нього телефонував невідомий номер, на іншій лінії був чоловічий голос, який повідомив, що він являється працівником служби безпеки банку, він назвав персональні дані потерпілого, проте в ході розмови повідомив, що даних картки йому не потрібно, тому потерпілий почав з ним контактувати, в ході розмови потерпілий назвав дату народження (яка і була паролем до банківської картки), а також вказав адресу проживання. Дзвінків було декілька, проте потерпілий видалив архів дзвінків та не пам`ятає номер. Після чого в нічну пору доби з рахунку потерпілого почали знімати грошові кошти в період часу з 09.07.2023 року по 10.07.2023 року, хоча потерпілий про це не знав. Виявив зняття кредитних коштів з картки відкритої в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 лише після спілкування з працівником АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». У відділенні банку він дізнався, що з його кредитної картки було знято грошові кошти в сумі 7958 грн, 18 платежами, також було з`ясовано, що картку було перевипущено двічі. Дізнавшись про шахрайські дії ОСОБА_5 перевипустив картку ще раз.
Слідчий зазначає, що відповідно до виписки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », отриманої в порядку тимчасового доступу до документів на підставі ухвали Волочиського районного суду від 01.09.2023 року, по банківській картці потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_2 , яка була декілька разів перевипущеною, банківський рахунок НОМЕР_3 , в період часу з 08 год. 00 хв. 06.07.2023 року по 23 год. 59 хв. 14.07.2023 року із вказаної картки здійснювались перекази грошових коштів на ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 , що згідно виписки відкритий в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Слідчий вказує, що на даний час встановити особу, яка вчинила вище вказане кримінальне правопорушення (кримінальний проступок), не представилося можливим. Вказує, що в даному кримінальному проваджені існує необхідність встановити особу, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення шляхом отримання відомостей, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ) Хмельницьке відділення № НОМЕР_6 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_3 ). Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення та вирішення питання щодо підслідності.
Зазначає, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » необхідна для встановлення особи, яка скоїла вказане кримінальне правопорушення, у зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме: інформації про надходження коштів на суму 7958 грн. 18 платежами в період часу з 06.07.2023 року по 14.07.2023 року на ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 (звідки та хто здійснив проплату), анкетні, паспортні дані, місце реєстрації, номер мобільного телефону, фотографію власника вказаної картки, копію заяви-договору про відкриття зазначеного рахунку, рух коштів, місце зняття перерахованих коштів (область, місто, вулиця), число, місяць, час, фотографію та відео особи, яка знімала кошти з картки, а також місце, дату, час та суми зняття грошових коштів із зазначеного банківського карткового рахунку, в період з 08 год. 00 хв. 06.07.2023 року до 23 год. 59 хв. 14.07.2023 року. Отримані відомості можуть бути використані як доказ обставин скоєного та як доказ причетності винної особи до вчиненого кримінального правопорушення.
Слідчийподала до суду заяву про розгляд справи у її відсутності у зв`язку із службовою необхідністю та зайнятістю в проведенні слідчих процесуальних дій в в інших кримінальних провадженнях, клопотання підтримуєта просить його задовольнити.
Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, враховуючи наступне.
Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Слідчим доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », може бути використана як доказ у кримінальному провадженні, та іншим способом неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою такої інформації, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.
Керуючись ст.ст. 162-164 КПК України,
Клопотання задовольнити.
Надати ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 дозвіл на розкриття відомостей, які можуть становити банківську таємницю, а саме: тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання та вилучення їх копій, в тому числі електронних, якими володіє АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_2 ), у разі наявності технічної можливості в одному із відділень АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованих у Хмельницькій області, а саме:
- інформації щодо власника ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 із зазначенням номеру банківського рахунку, до якого прив`язаний вказаний картковий рахунок та наданням завірених належним чином копій документів, що стали підставою для відкриття та самообслуговування вказаного рахунку, повні анкетні та паспортні дані власника рахунку, ІПН код, місце реєстрації, номер мобільного телефону, який прив`язаний до рахунку та за допомогою якого здійснювалось підтвердження платіжних операцій по рахунку, фотографії особи зроблені при відкритті рахунку;
- відкритті/закритті депозити власника ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 , в період 06.07.2023 року по 14.07.2023 року, а саме: рух коштів з повним розшифруванням контрагентів та призначеннями платежів, зазначенням часу і дати, адреси розміщених банкоматів, терміналів, відділень фінансових установ, за допомогою яких здійснювалось зняття (перерахування) грошових коштів по рахунку, IP-адреси і МАС-адреси комп`ютерів, «нікнейм», логін, електронну скриньку, з яких відбувалось з`єднання з системою по вказаному рахунку та подальше перерахування, поповнення, зняття депозитних коштів;
- інформації про прив`язку фінансового номеру власника вказаного рахунку до системи « ІНФОРМАЦІЯ_4 » із деталізацією часу реєстрації клієнта в системі та використання функцій по управлінню рахунком за допомогою інтернет- банкінгу, ІР- адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн-банкінгу) по ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 ;
- інформації про емітовані банком рахунки, анкетні та контактні дані, фотознімки (відеозаписи) особи, за якою закріплено (або було закріплено), вказано, використано як фінансовий або контактний номер мобільного телефону, прив`язаний до ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 , із зазначенням ІР-адрес (за можливості пристроїв з ідентифікуючими даними), з яких було здійснено вхід, використано додатки або онлайн-сервіси з надання послуг банку;
- інформації про заміну даних ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 , зокрема, зміну анкетних даних власника, абонентського номеру закріпленого за вказаною банківською карткою та іншої інформації із зазначенням дати та часу, або інформації про перевипуск банківської картки, із зазначенням банкомату або ж відділення банку, за допомогою якого було проведено заміну даних їх місце розташування, та з чиєї ініціативи було здійснено заміну будь-яких даних, що стосується власника ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 ;
- інформації про зарахування коштів на банківську картку (ІПН/ОКПО отримувача НОМЕР_4 , рахунок одержувача № НОМЕР_5 ) у сумі 7958 грн. з 09.07.2023 року по 10.07.2023 року з картки № НОМЕР_7 ( НОМЕР_3 ), спосіб їх перерахування та місце зняття коштів, область, місто, вулиця, число, місяць, час та фото (відео) особи, яка знімала кошти з вказаного карткового рахунку, а також виписку по вказаному рахунку в період часу з 06.07.2023 року по 14.07.2023 року включно.
Строк дії даної ухвали до 19 листопада 2023 року.
Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Ухвала оскарженню не підлягає.
Слідчий суддя: