Справа №:755/688/24
Провадження №: 1-кс/755/542/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"12" лютого 2024 р. м.Київ

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні, в залі Дніпровського районного суду м.Києва, клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002699 та додані до нього матеріали, -

В С Т А Н О В И В:

06.02.2024 року слідчий СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 звернулася до суду із клопотанням, погодженим з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002699.

Вимоги клопотання обґрунтовані тим, що до Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві, надійшла заява від ОСОБА_5 , про те що в період часу з квітня 2023 по 20 липня 2023 року, невстановлена досудовим розслідуванням особа, шляхом обману, здійснила заволодіння грошовими коштами, шляхом незаконних операцій за допомогою електронно-обчислювальної техніки заволоділа грошовими коштами заявниці (ЄО №35961 від 29.07.2023).

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням даного кримінального провадження здійснюється прокурорами Дніпровської окружної прокуратури міста Києва.

Також, 18.12.2023 року додатково допитано в якості потерпілої ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , яка повідомила, що восени 2022 року використовуючи Всесвітню мережу інтернет, на сайті «OLХ», знайшла оголошення з приводу продажу товарів для дітей за ціною нижчою від ринкової, після чого почала регулярно замовляти товари для своєї дитини.

Під час першого замовлення товару по оголошенню з потерпілою зв`язався продавець на ім`я ОСОБА_6 , який використовував номер телефону НОМЕР_1 , під час телефонної розмови, із останнім ОСОБА_5 узгодила замовлення, та під час спілкування ОСОБА_6 повідомив номер телефону НОМЕР_2 на якому наявний месенджер «Telegram» для зручності подальшої співпраці. На початку 2023 року у зв`язку із втратою роботи, ОСОБА_5 написала в мобільний за стосунок «Telegram» ОСОБА_6 на номер телефону НОМЕР_2 , з метою уточнення збільшення його можливостей поставки товару, так як на той момент потерпіла хотіла перепродавати товари для дітей. В подальшому ОСОБА_5 в месенджері «Telegram» написав ОСОБА_6 та запропонував вкласти грошові кошти в товар, при цьому останнім було повідомлено, що у нього наявні виходи на склади із товаром у західній Україні та Польщі, дана пропозиція потерпілу зацікавила, тому остання здійснила декілька грошових переказів на банківські рахунки, та на сьогоднішній день не отримала сплачений нею товар:

- 12.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ суми 16000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_4 ;

- 12.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 10000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 12.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ суми 6000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 13.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_7 здійснила переказ суми 16000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 23.01.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_3 « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила переказ суми 20000 грн., за купівлю телевізора на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 07.02.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 15000 грн., за купівлю памперсів на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 15.03.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 20000 грн., позичила під відсоток на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 22.03.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_8 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 10000 грн., за купівлю телефону на банківську карту НОМЕР_6 « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

- 04.05.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 20500 грн., позичила на банківську карту НОМЕР_9 « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- 04.05.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 4000 грн., позичила на банківську карту НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- 09.06.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 3000 грн., позичила на лікування на банківську карту НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

- 09.06.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 9000 грн., позичила на лікування на банківську карту НОМЕР_11 « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Крім того, в кінці квітня 2023 року, ОСОБА_6 було запропоновано потерпілій здійснювати продаж мобільних телефонів марки «Iphonе» та побутової техніки, які наявні були на складах з його слів. При цьому, останнім було зазначено ціну нижчу ринкової на мобільний телефон марки «Iphonе». Дана пропозиція ОСОБА_5 зацікавила, тому остання здійснила розсилку повідомлення із приводу продажу мобільних телефонів марки «Iphone» своїм знайомим. Після чого ОСОБА_5 почали надходити замовлення від її знайомих, а потерпіла в свою чергу перераховувала кошти ОСОБА_6 з метою отримання товару, а саме:

- 01.05.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 11500 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_7 , м.т. НОМЕР_13 , на банківську карту НОМЕР_14 « ІНФОРМАЦІЯ_8 »;

- 01.06.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_12 « ІНФОРМАЦІЯ_5 » здійснила переказ суми 30000 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_8 , м.т. НОМЕР_15 , на банківську карту НОМЕР_16 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 28.04.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 22000 грн., за купівлю телефону для ОСОБА_9 , м.т. НОМЕР_17 , на банківську карту НОМЕР_18 « ІНФОРМАЦІЯ_3 »;

- 14.05.2023 зі свого рахунку: НОМЕР_5 « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ суми 3000 грн., за купівлю побутової техніки для ОСОБА_10 , м.т. НОМЕР_19 , на банківську карту НОМЕР_10 « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Таким чином, ОСОБА_5 перерахувала грошові кошти за отримання товарів (побутової техніки) та інших послуг, але їх не отримала і гроші повернуто не було.

Враховуючи те, що вищезазначені документи містять відомості, які становлять банківську таємницю, що охороняється законом, а також те, що їх дослідження необхідне для швидкого та повного розслідування, з урахуванням того, що іншим способом не можливо встановити фактичні дані про відкриття та функціонування даних банківського рахунку, а також встановити осіб, які організували вищезазначену незаконну діяльність, проведення криміналістичних експертиз, а також той факт, що згідно положень ч. 3 ст. 99 КПК України, сторона кримінального провадження, потерпілий зобов`язані надати суду оригінал документа, а також те, що відповідно до науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень, затверджених Наказом Міністерства юстиції України від 08.10.1998 року № 53/5 (в редакції Наказу від 26.12.2012 року № 1950/5), для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, орган досудового розслідування вносить дійсне клопотання до Дніпровського районного суду м.Києва про розкриття банківської таємниці в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_9 .

Вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

В судове засідання слідчий та прокурор, будучи належним чином повідомлені про день, час та місце розгляду, не з`явилися, слідчий подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала.

В судове засідання представник банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », будучи належним чином повідомленим про день, час та місце розгляду, не з`явився, причини неявки суду не повідомив.

Згідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або не повідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали у їх сукупності, суд приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, з наступних підстав.

Судом було встановлено, що 29.07.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені відомості про скоєння кримінального правопорушення за ч.4 ст.190 КК України (кримінальне провадження №0002699).

Статтею 160 КПК України передбачено право сторони кримінального провадження звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого СВ Дніпровського УП ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , оформлене згідно вимог ст.160 Кримінального процесуального кодексу України.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє хвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, відносяться відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Банківською таємницею, зокрема, є:

1) відомості про стан рахунків клієнтів, у тому числі стан кореспондентських рахунків банків у Національному банку України;

2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди;

3) інформація про організаційно-правову структуру юридичної особи - клієнта, її керівників, напрями діяльності.

Відповідно до ст.62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Таким чином, документи, до яких просить дозволити доступ слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

На думку слідчого судді, зазначені слідчим дані та процесуальні дії, проведені у кримінальному провадженні, доводять можливість використання як доказів інформації, що знаходиться у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ).

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, перебуває у володінні банківської установи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ) та може мати суттєве значення для розкриття злочину і для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Слідчим доведено неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих доказів.

Згідно ст.165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,-

П О С Т А Н О В И В :

Клопотання слідчого СВ Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в місті Києві ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Дніпровської окружної прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні №0002699 задовольнити.

Надати право слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_13 , старшому інспектору третього відділу УПК в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_9 , а саме:

- інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_9 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_9 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Зобов`язати керівництво АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому Дніпровського управління поліції ГУ НП в м.Києві ОСОБА_3 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_11 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_12 , слідчому СВ Дніпровського ГУ НП у місті Києві ОСОБА_13 , старшому інспектору третього відділу УПК в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , на тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення їх завірених копій, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (МФО НОМЕР_20 ) який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 ,відносно клієнта, який використовує банківську картку № НОМЕР_9 , а саме:

- інформації про власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_9 із зазначенням повних анкетних даних, адреси реєстрації та проживання, фінансових номерів телефонів та всіх наявних номерів телефонів, які були прив`язані до вказаних карток;

- копій документів власника (користувача) банківської картки № НОМЕР_9 , які були пред`явлені клієнтом під час оформлення та відкриття рахунку;

- інформації про рух коштів по банківській картці № НОМЕР_9 у період часу з 01.01.2023 року по теперішній час, а саме: відомостей в електронному вигляді (з відображенням даних у форматі таблиці Microsoft Excel з розширенням файлу *.xls або *.xlsx) щодо надходження та списання коштів по вказаним рахункам, із зазначенням вхідного та вихідного залишків коштів, з повною розшифровкою кредитових і дебетових перерахувань, із зазначенням: призначення платежів, дати та часу (години, хвилини та секунди) надходження коштів на рахунок та перерахування з нього та номерів референсів проведених трансакцій, документів, на підставі яких проведені операції, повних назв контрагентів, які перерахували та яким перераховані кошти, із зазначенням кодів ЄДРПОУ, МФО номерів рахунків контрагентів, з якими проведені операції, ІР-адреси та ідентифікатори технічних пристроїв, використовуючи які здійснювалося з`єднання з онлайн банкінгом, фотознімки осіб з банкоматів при отриманні готівки в банкоматах з проміжком часу 5 хвилин до та 5 хвилин після проведення такої операції, місцезнаходження банкоматів та їх ідентифікаційні дані (номерів).

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє один місяць з дня її постановлення до 12.04.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя Дніпровського районного суду

м.Києва ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 - знаходиться в матеріалах цього судового провадження.

Примірник 2 та завірена копія - надано заявнику.