Провадження № 1-кс/592/7920/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2023 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання сторони кримінального провадження слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Сумської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони центрального регіону ОСОБА_4 про арешт майна в кримінальному провадженні №0000067 від 24.05.2023 за ч.3 ст.190 (чинна до 11.08.2023), ч.2 ст.28, ч.4 ст.190 КК України,

з участю учасників кримінального провадження:

слідчої ОСОБА_5 ,

захисника ОСОБА_6 ,

у с т а н о в и в:

Слідчий звернувся до слідчого судді з клопотанням та просить накласти арешт на майно, вилучене 30.11.2023 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 , а саме: коробку спільно із мобільним телефоном марки Honor 8A ROM 32 GB, RAM 2 GB з ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який було запаковано до спеціального пакету НПУ №PSP2411514; мобільний телефон, кнопковий, марки SAMSUNG, моделі GT-E1200R з ІМЕІ: НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , який було запаковано до спеціального пакету НПУ №PSP2411521.

Клопотання обґрунтовано тим, що в провадженні слідчого відділу Сумського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Сумської області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000067 від 24.05.2023, за попередньою правовою кваліфікацією за правовою кваліфікацією, передбаченою ч. 3 ст. 190 (у редакції до 11.08.2023), ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування вжито заходів щодо встановлення осіб, які шахрайським шляхом, а саме в соціальних інтернет сторінках таких, як «Obyava.ua», «Facebook» та «Instagram» за допомогою електронно-обчислювальної техніки створюють «акаунти» під видом продажу різноманітних речей та товарів при цьому рекламуючи їх, а потім здійснюють шахрайські дії, які полягають у тому, щоб взяти у замовника частину грошових коштів за попередню оплату не виконавши після цього своїх зобов`язань. В оголошеннях з метою приховування свого місця мешкання вказана особа вказує інші регіони України, та змінює своє ім`я. В ході спілкування через «мессенджери» надаючи потерпілим номер банківської карти або електронного гаманця, отримавши грошові кошти, особа, яка перерахувала їх блокується. В подальшому з вищевказаних банківських карт або електронних гаманців, грошові кошти зловмисники переводять на карти інших різноманітних банків.

В ході проведення негласних слідчих/розшукових заходів передбачених главою 21 КПК України достовірно встановлено факти вчинення вищевказаних кримінальних правопорушень щодо заволодіння грошовими коштами третіх осіб шляхом використання електронно-обчислювальної техніки ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З метою підтвердження вказаних тверджень, відшукання знаряддя вчинення кримінального правопорушення та запобіганню вчинення нових злочинів, в ході досудового розслідування, слідчим СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 , в період часу з 17 год 56 хв. по 20 год 14 хв. 30.11.2023 було проведено обшук, на підставі ухвали слідчого Ковпаківського районного суду міста Суми №592/18289/23 від 28.11.2023 за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 АДРЕСА_1 .

В ході обшуку було виявлено та вилучено: коробку спільно із мобільним телефоном марки Honor 8A ROM 32 GB, RAM 2 GB з ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який було запаковано до спеціального пакету НПУ №PSP2411514; мобільний телефон, кнопковий, марки SAMSUNG, моделі GT-E1200R з ІМЕІ: НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , який було запаковано до спеціального пакету НПУ №PSP2411521.

Таким чином вищевказане вилучене майно являються речовим доказом у кримінальному провадженні і можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а також для уникнення втрати та знищення даних речових доказів для можливості подальшого проведення експертиз виникла необхідність у накладенні арешту на вищевказані речі.

У судовому засіданні слідча клопотання підтримала, просила його задовольнити.

Захисник ОСОБА_6 заперечувала проти задоволення клопотання.

Перевіривши клопотання та додані матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Згідно ч.1-3 ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди. У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Вилучене 30.11.2023 під час проведення обшуку за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , майно, а саме: коробка спільно із мобільним телефоном марки Honor 8A ROM 32 GB, RAM 2 GB з ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 ; мобільний телефон, кнопковий, марки SAMSUNG, моделі GT-E1200R з ІМЕІ: НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , відповідають вимогам ст. 98 КПК України, оскільки є достатні підстави вважати, що вони зберегли на собі сліди кримінального правопорушення або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зважаючи що телефони були вилучені за місцем реєстрації підозрюваного, та без застосування спеціальних знань не виявилось можливим перевірити наявну на них інформацію.

Враховуючи вищевикладене, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим, слідчим доведено, що вилучене майно зберегло на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, тобто є речовим доказом, а накладення арешту на це майно, зможе запобігти можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення чи відчуження.

Керуючись ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого СВ Сумського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Накласти арешт, заборонивши відчуження, відчуження, розпорядження та/або користування, на майно, вилучене 30.11.2023 під час проведення обшуку за місцем за місцем реєстрації ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою АДРЕСА_1 , а саме:

-коробку спільно із мобільним телефоном марки Honor 8A ROM 32 GB, RAM 2 GB з ІМЕІ1: НОМЕР_1 ; ІМЕІ2: НОМЕР_2 , який було запаковано до спеціального пакету НПУ №PSP2411514;

-мобільний телефон, кнопковий, марки SAMSUNG, моделі GT-E1200R з ІМЕІ: НОМЕР_3 ; S/N: НОМЕР_4 , який було запаковано до спеціального пакету НПУ №PSP2411521.

Ухвала підлягає негайному виконанню.

Згідно з ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково.

Апеляційна скарга на ухвалу може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення безпосередньо до суду апеляційної інстанції.

Слідчий суддя ОСОБА_1