Провадження № 1-кс/635/1747/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

12 грудня 2023 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001389 від 11 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,-

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_1 надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який керується банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 за період з 29.10.2023 по 01.11.2023.

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком та керується банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який керується банківською карткою № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 29.10.2023 по 01.11.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який керується банківською карткою № НОМЕР_2 , отриманою, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00.00 годин з 29.10.2023 по 00.00 годин 01.11.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку, який керується банківською картою № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 29.10.2023 по 00.00 годин 01.11.2023.

Клопотання обґрунтовано тим, що 31.10.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_24 , про те, що йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , та повідомив, що кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 заявника заблокована, та запропонував розблокувати карту по номеру телефону, на, що заявник не погодився, після чого невідомий сказав, що зараз зателефонує представник гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, представилася співробітницею ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказала, що є можливість розблокувати картку по номеру телефону. Після чого знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 знову запропонував розблокувати картку по номеру телефону, на що заявник погодився. В подальшому на номер заявника надійшов код з назвою абонента ІНФОРМАЦІЯ_1 , після чого невідомий сказав увійти в мобільний додаток ІНФОРМАЦІЯ_1 та ввести комбінацію цифр, заявник ввів комбінацію, та з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано грошові кошти в сумі 25000 гривень.

За даним фактом СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0001389 від 11 листопада 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час проведення досудового розслідування, 23 серпня 2023 року допитано у якості потерпілої ОСОБА_24 повідомив, що 30.10.2023 йому зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , та повідомив, що кредитна картка ІНФОРМАЦІЯ_1 потерпілого заблокована, та запропонував розблокувати карту по номеру телефону, на, що заявник не погодився, після чого невідомий сказав, що зараз зателефонує представник гарячої лінії ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого з номеру НОМЕР_4 зателефонувала невідома жінка, представилася співробітницею ІНФОРМАЦІЯ_1 та сказала, що є можливість розблокувати картку по номеру телефону. Після чого знову зателефонував невідомий з номеру НОМЕР_3 знову запропонував розблокувати картку по номеру телефону, на що потерпілий погодився. В подальшому на номер потерпілого надійшов код з назвою абонента А-Банк, після чого невідомий сказав увійти в мобільний додаток А-Банк та ввести комбінацію цифр потерпілий ввів комбінацію, та з його кредитної картки ІНФОРМАЦІЯ_1 було списано грошові кошти в сумі 25000 гривень.

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити їх подальший рух (переказ на інші рахунки, оплата послуг, придбання товару, або зняття готівки) та власника банківських рахунків на які були перераховані кошти, які належать ОСОБА_24 сприятиме подальшому встановленню осіб, які вчинили крадіжку і заволоділи коштами, потерпілого.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення, встановлення учасників кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до документів з відкриття та обслуговування банківського рахунку, який керується банківською карткою № НОМЕР_2 за період з 29.10.2023 по 01.11.2023, відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_24 яка перебуває у володінні в Акціонерне товариство « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та/або на електронному носії.

З метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення, слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що перебувають у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд,-

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ відділу поліції № 3 Харківського районного управління поліції № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 , погоджене з заступником керівника Харківської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001389 від 11 листопада 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області слідчим СВ ВП №3 ХРУП №1 ГУНП в області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 тимчасовий доступ до речей та документів, що перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме:

- інформації про рух грошових коштів по банківському рахунку, який керується банківською карткою № НОМЕР_2 , виданою Акціонерним товариством « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , за період з 29.10.2023 по 01.11.2023.

- документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за банківським рахунком та керується банківською карткою № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 № 492;

- первинних документів, які свідчать про зарахування на банківський рахунок, який керується банківською карткою № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 29.10.2023 по 01.11.2023;

- розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по банківському рахунку, який керується банківською карткою № НОМЕР_2 , отриманою, із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, призначення платежів та сальдо за період часу з 00.00 годин з 29.10.2023 по 00.00 годин 01.11.2023 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента;

- інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного банкінгу та проведення транзакцій по банківському рахунку, який керується банківською картою № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 годин 29.10.2023 по 00.00 годин 01.11.2023.

Зобов?язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », надати слідчим тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в два місяці, а саме до 12 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1