Справа № 555/471/23
Номер провадження 1-кс/555/557/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"10" жовтня 2023 р. м.Березне

Березнівський районний суд Рівненської області в складі:

головуючого судді - ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в м.Березне клопотання слідчого СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 , погодженого з прокурором Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 (ЄРДР від 15.03.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ відділення поліції № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням погодженим з начальником Березнівського відділу Здолбунівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000109 (ЄРДР від 15.03.2023) за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.В обґрунтування клопотання 15.03.2023 року до ВП № 4 Рівненського РУП ГУ НП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , про те, що 13.03.2023 року невстановлена особа, шляхом обману з використанням елетронно-обчислювальної техніки, через мережу інтернет, а саме мобільний додаток «Інстаграм», через посилання допомога Українцям з банківської картки останньої, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », № НОМЕР_1 , заволоділа її грошовими коштами.В ході допиту потерпілого від 16.03.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 було встановлено, 12.03.2023 потерпіла перебуваючи в мережі інтернет в мобільному додатку «Інстаграм» натрапила на оголошення про «виплати матеріальної від ІНФОРМАЦІЯ_3 », на вказаному оголошенні була наявна функція «перейти за посиланням» на яку вона натиснула і її перевело в додаток «Телеграм» в канал під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_4 », де потрібно було обрати банк, із переліку банків потерпіла вибрала « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та перейшла за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_5 , після чого потерпілу перевело на сайт за вищевказаним посиланням, де потрібно було ввести данні своєї банківської картки, а саме номер картки, що потерпіла і зробила, після чого вона натиснула кнопку «продовжити», після чого потерпілу перевело в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_6 », де необхідно було здійснити авторизацію ввівши логін і пароль від « ІНФОРМАЦІЯ_6 », що потерпіла і зробила, після цього до неї зателефонував номер телефону НОМЕР_2 , де голос схожий на автовідповідач жіночого голосу повідомив її, щоб пройти авторизацію в « ІНФОРМАЦІЯ_6 » необхідно натиснути клавішу «1» (один), що потерпіла і зробила, після цього телефонний виклик завершився. Після цього, 13.03.2023 року потерпілій почали приходити сповіщення на « ІНФОРМАЦІЯ_6 » про те, що ліміт її кредитної картки № НОМЕР_1 змінено на 5000 грн., після чого з неї було знято грошові кошти в розмірі 5000 грн, після чого вказану картку було заблоковано, також на вказану картку здійснювалось поповнення в розмірі 800 грн., від імені ОСОБА_6 ( НОМЕР_3 ), інші грошові кошти в розмірі 5000 грн були переказані на платежі « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». 07 липня 2023 року було зроблено запит до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », стосовно проведеної операції.12.07.2023 року від ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » надійшла відповідь, де вказано, що по вказаній банківській операції було поповнено номер мобільного телефону НОМЕР_4 , який належить до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 ».14 вересня 2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » та встановлено, що за допомогою мобільного номеру НОМЕР_4 здійснювались перекази з допомогою сервісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».У ході досудового розслідування, встановлено товариство що використовуються для надання фінансових послуг абонентам мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).Таким чином, у слідства є підстави вважати, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ), зберігаються наступні документи: з інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення по них руху грошових коштів, за вище вказаними номерами операторів мобільного зв`язку.Зазначені документи перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », де відкрито обслуговуються для надання фінансових послуг абоненти мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп`ютерної системи товариства про рух грошових коштів за вищевказаним номерами оператора мобільного зв`язку, зняття коштів з рахунку, інші операції, щодо особи, яка відкривала рахунок та мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженню та являються джерелом доказів.На даний час в органу досудового розслідування виникає необхідність у отриманні інформації про зарахування та зняття грошових коштів, яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 )з метою встановлення місця заволодіння грошовими коштами потерпілого.Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо.У зв`язку з цим у даному випадку, з метою всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення встановити осіб причетних до злочину, керуючись вимогами Кримінального процесуального кодексу України, Закону України «Про Національну поліцію», з метою організації виконання слідчих (розшукових) дій, виникла необхідність у встановленні даних про зарахування та зняття коштів, з використанням належного платіжного сервісу, по перерахунках коштів, виникла необхідність здійснити зняття інформації, яка знаходиться в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ).Зняття вказаної інформації дасть органу досудового розслідування можливість прослідкувати та встановити коло осіб, які можуть бути причетні до вчинення даного кримінального правопорушення та інші об`єктивні обставини, які мають значення для кримінального провадження.

Прокурор та слідчий у судове з засідання не з`явилися, подали до суду заяви. в яких просять справу розглядати без їх участі, клопотання підтримують.

Суд, вивчивши матеріали справи, приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно ч. 1 ст. 160 КПК України, слідчий має право звернутися до слідчого суді з клопотанням про тимчасовий доступ до вищевказаних речей і документів за погодженням з прокурором.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Керуючись ст.ст.131,132,159,163,164 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Надати про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю заступнику начальника слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділення відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , начальнику сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , старшому оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому сектору кримінальної поліції відділення поліції № 4 Рівненського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_15 , а саме до документів, належним чином завірених, установою, копій документів, що містять таємницю персональних даних, містять інформацію, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо, щодо фінансових послуг абонентів мобільного зв`язку шляхом переведення грошових коштів, за згодою абонента, з абонентського рахунку, а саме відомості з комп`ютерної системи товариства про рух грошових коштів, зняття коштів з рахунку, інші операції, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних, інформацією про номери банківських карток отримувачів, з метою подальшого встановлення по них руху грошових коштів, за абонентським номером оператора мобільного зв`язку, а саме:

- НОМЕР_6 ;

за період часу з 00.00 год. 11.03.2023 по 00.00 год. 20.05.2023, з розшифровкою призначення платежу, повних даних платника та отримувача платежу із зазначенням банків екваєрів (ПІБ та індивідуальний податковий номер фізичної особи або код ЄРДПОУ та назва юридичної особи, її адреса), а також із розшифровкою мерчантів, інформацією про IP-адреси логування в обліковий запис аккаунту, час входу/виходу, документів на підставі яких були відкритий даний рахунок, повні анкетні дані особи (осіб), яким належать вищевказані абонентські номери, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні вказаними номерами, відомостей про рух коштів на паперовому носії та в електронній формі на магнітному або оптичному носії, у прибутковій і видатковій частині, із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції) за період обслуговування; документів, що стосуються відкриття та обслуговування рахунку, а також інформацію про пристрої, з яких здійснювався такий вхід. Інформацію про переведення грошових коштів за допомогою інтренет-банку (електронного, мобільного банкінгу), чи інших інтернет-ресурсів (інтренет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити MAC-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах. У разі, якщо грошові кошти використано на оплату послуг, надати повну інформацію по таких операціях (транзакціях) та користувачах (з розшифровкою контрагентів /П.І.П. фізичної особи, назва підприємства, ідентифікаційний код/, в тому числі реквізитів їх рахунків /номер рахунку; код за ЄДРПОУ, МФО та назва банківської установи/, референс кожного платіжного документу /номер або інші символи, що використовуються для ідентифікації транзакції/, призначення та суми платежу, із зазначенням вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів /включаючи години, хвилини та секунди/, відомостей щодо документів /команд/, на підставі яких здійснені такі платежі, номерів транзакцій, що свідчать про обіг грошових коштів) та інші дані, яка знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (ЄРДПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення копій вищевказаної інформації у м. Київ.

Термін ухвали до 10 листопада 2023 року .

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає; заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Суддя: ОСОБА_1