ДАРНИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КИЄВА
провадження № 1-кс/753/3124/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"25" вересня 2023 р. слідчий суддя Дарницького районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 , підозрюваних ОСОБА_4 , ОСОБА_5 та захисників адвокатів ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Києві клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0002443 від 26.06.2023 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

21.09.2023 прокурор Дарницької окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 за погодженням з першим заступником керівника Київської міської прокуратури ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді з клопотанням про продовження строку досудового розслідування кримінального провадження № 0002443 від 26.06.2023 року за ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України до 5 (п`яти) місяців.

В обґрунтування клопотання прокурор зазначає, що ОСОБА_5 у невстановлений досудовим розслідуванням час у 2023 році, більш точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, вступила у злочинну змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами, а пізніше з ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими, з метою підроблення офіційних документів та подальшим заволодінням квартирою, шляхом вчинення правочинів з використанням підроблених документів.

При цьому, як вказує прокурор, з метою вчинення такого злочину члени групи розробили єдиний план злочинних дій і розподілили обов`язки та ролі кожного, які діяли з єдиним злочинним умислом, відомим всім учасникам групи та безпосередньо брали участь в скоєнні злочинів; відповідно до розробленого плану метою діяльності вказаної групи осіб було протиправне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , вартістю 1 173 822 грн., яка на праві власності належить ОСОБА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел 18.04.2023 у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у приміщенні, де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є законною власницею квартири АДРЕСА_1 , підробили офіційний документ, а саме довіреність від 18.04.2023, зареєстровану в реєстрі за № 461, яка надає право ОСОБА_4 розпоряджатися вказаною квартирою. Дію вказаної довіреності припинено нотаріусом, у зв`язку з невірними даними у ній особи, яка її видавала, що свідчить про ознаки фіктивності.

У подальшому, 26.06.2023 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_4 з невстановленими досудовим розслідуванням особами, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , поруч до вхідних дверей вказаного приміщення зустрів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вступила в злочину змову з невстановленими досудовим розслідуванням особами та повинна була, використавши підроблені документи, фіктивно придбати квартиру АДРЕСА_1 . Згідно до обумовленого плану невстановлена особа надала ОСОБА_5 підроблені документи для використання та грошові кошти, які необхідні для переоформлення вказаної квартири, після чого ОСОБА_5 зустрілася нібито з продавцем квартири ОСОБА_4 та вони з метою досягнення спільної мети, а саме незаконного продажу квартири, направилися до приміщення нотаріуса, у якому ОСОБА_5 надала нотаріусу ОСОБА_12 оригінали попередньо підроблених документів, в тому числі довіреності від ОСОБА_9 на ОСОБА_4 , однак в подальшому приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було викрито їх злочину діяльність.

Крім того, досудовим розслідуванням установлено, що ОСОБА_5 , у невстановленому досудовим розслідуванням місці, у невстановлений досудовим розслідуванням час та дату вступила в попередню змову з ОСОБА_4 та невстановленими досудовим розслідуванням особами щодо заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчинене за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах, а саме квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 .

При цьому, за твердженнями прокурора, з метою вчинення такого злочину члени групи розробили єдиний план злочинних дій і розподілили обов`язки та ролі кожного, які діяли з єдиним злочинним умислом, відомим всім учасникам групи та безпосередньо брали участь в скоєнні злочинів. Відповідно до розробленого плану метою діяльності вказаної групи осіб було протиправне заволодіння квартирою АДРЕСА_1 , яка на праві власності належить ОСОБА_9 .

Реалізуючи свій злочинний умисел 18.04.2023 у невстановлений час за адресою: АДРЕСА_2 , а саме у приміщенні де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Харківського міського нотаріального округу Харківської області ОСОБА_10 , ОСОБА_4 спільно з невстановленою особою, яка видавала себе за ОСОБА_11 ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка є законною власницею квартири АДРЕСА_1 , підробили офіційний документ, а саме довіреність від 18.04.2023, зареєстровану в реєстрі за № 461, яка надає право ОСОБА_4 розпоряджатися вказаною квартирою. Дію вказаної довіреності припинено нотаріусом, у зв`язку з невірними даними у ній особи яка її видавала, що свідчить про ознаки фіктивності.

У подальшому, ОСОБА_4 реалізовуючи свій злочинний умисел на заволодіння чужим майном шляхом обману, у особливо великих розмірах, достовірно знаючи, що реальна власниця квартири ОСОБА_9 не надавала йому довіреність на розпорядження належної їй на праві власності квартири, 26.06.2023 близько 12 год. 30 хв., ОСОБА_4 та іншими невстановленими досудовим розслідуванням особами, дотримуючись заздалегідь розробленого плану, прибув за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , поруч до вхідних дверей вказаного приміщення зустрів ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка вступила в злочину змову та невстановленими досудовим розслідуванням особами та повинна була використавши підроблені документи фіктивно придбати квартиру АДРЕСА_1 . Згідно до обумовленого плану невстановлена особа надала ОСОБА_5 підроблені документи, для використання та грошові кошти, які необхідні для переоформлення вказаної квартири, після чого ОСОБА_5 зустрілася нібито з продавцем квартири ОСОБА_4 та вони з метою досягнення спільної мети, а саме незаконного продажу квартири, направилися до приміщення нотаріуса, у якому ОСОБА_5 достовірно знаючи, що ОСОБА_4 ніякого права не мав На розпорядження квартирою АДРЕСА_1 , вартістю 1 173 822 грн., 26.06.2023 приблизно о 12 год. 35 хв., перебуваючи за адресою: АДРЕСА_3 , де здійснює свою діяльність приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 , надала нотаріусу ОСОБА_12 оригінали попередньо підроблених документів, в тому числі довіреності від ОСОБА_9 на ОСОБА_4 .

ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , на думку прокурора, виконали всі дії, які вважали необхідними для доведення злочину до кінця, з метою протиправного переоформлення квартири на ОСОБА_5 , однак довести злочин до кінця не змогли, з причин, що не залежали від їх волі, оскільки приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 було викрито їх злочину діяльність та викликано працівників поліції, внаслідок чого кримінальне правопорушення не було закінчено з причин, які не залежали від їх волі.

Таким чином, як вказує прокурор, своїми умисними злочинними діями ОСОБА_5 та ОСОБА_4 могли завдати ОСОБА_9 шкоди в розмірі 1 173 822 грн.

У ході досудового розслідування ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , 27.06.2023 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 15 ч.4 ст. 190, ч.3 ст.358 КК України.

У ході досудового розслідування ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , 27.06.2023 повідомлено про підозру в вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.15 ч.4 ст.190, ч.4 ст.358 КК України.

Прокурор вказує, що у ході досудового розслідування вказаного кримінального провадження проведено ряд слідчих (розшукових) та інших процесуальних дій, спрямованих на встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, зокрема: допитано потерпілих, допитано свідків, проведено тимчасові доступи до оригіналів документів, що стали підставою для проведення правочинів, допитано підозрюваних, відібрано зразки підпису та почерку у підозрюваних та потерпілих, призначено оціночно-будівельну експертизу, отримано ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 01.09.2023 про тимчасовий доступ до документів.

Трьохмісячний строк досудового розслідування по вказаному кримінальному провадженню закінчується 27.09.2023, однак, на думку прокурора, завершити досудове розслідування до вказаного строку не представляється можливим, оскільки з об`єктивних причин необхідний додатковий строк для проведення та завершення слідчих (розшукових) та процесуальних дій, без виконання яких не буде досягнуто одного з основних завдань кримінального провадження, визначеного у ст. 2 КПК України.

Прокурор у своєму клопотанні наполягає на тому, що для зібрання достатніх доказів з метою остаточного та беззаперечного доведення винуватості підозрюваних у провадженні необхідно виконати ряд слідчих (розшукових) та процесуальних дій та прийняти значну кількість процесуальних рішень, а саме: виконати ухвалу слідчого судді Дарницького районного суду м. Києва від 01.09.2023 про тимчасовий доступ до документів; призначити судову почеркознавчу експертизу; завершити проведення оціночно-будівельної експертизи; встановити інших осіб, причетних до вчинення кримінальних правопорушень (злочину) та повідомити їм про підозру; провести інші слідчі (розшукові) дії, у яких може виникнути потреба. Як зазначає прокурор, раніше вказані процесуальні та слідчі (розшукові) дії неможливо було провести внаслідок особливої складності кримінального провадження, встановлення нових обставин справи, обмежень, запроваджених на території держави в умовах воєнного стану, а також у зв`язку з віддаленістю одного з нотаріусів від органу досудового розслідування (м. Харків), перебування однієї з потерпілих за межами України; також органу досудового розслідування необхідно встановити усіх свідків вчинення злочину, так як на даний момент встановлюються нові обставини, які безпосередньо стосуються досудового розслідування зазначеного кримінального провадження.

Для встановлення всіх обставин кримінального правопорушення, з урахуванням значної кількості слідчих (розшукових) та процесуальних дій, які необхідно провести, особливої складності кримінального провадження, прокурору необхідний строк 5 (п`ять) місяців.

У судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання та вважаючи його обґрунтованим, просив задовольнити.

Захисник ОСОБА_6 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання та вказав, що досудове розслідування здійснюється уповноваженими особами дуже повільно, оскільки тривалий час не було слідчих дій взагалі, а відібрані для експертизи зразки почерку досі не потрапили до експертної установи, так як експертизу не було призначено.

Захисник ОСОБА_7 у судовому засіданні заперечував проти задоволення клопотання, однак зазначив, що якщо слідчий суддя дійде висновку про необхідність продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, то 5 (п`ять) місяців, про які просить прокурор - це надто багато, відтак - у такому разі слід обрати менший строк.

Підозрювані ОСОБА_5 та ОСОБА_4 у судовому засіданні підтримали позиції своїх захисників.

Дослідивши матеріали клопотання та вислухавши доводи прокурора, підозрюваних та їх захисників, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Слідчим відділом Дарницького УП ГУНП у м. Києві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження № 0002443 від 26.06.2023 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України.

27.06.2023 року ОСОБА_4 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

27.06.2023 року ОСОБА_5 було повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 358, ч. 2 ст. 15 ч. 4 ст. 190 КК України.

У подальшому ухвалами слідчих суддів Дарницького районного суду м. Києва підозрюваним було обрано різні запобіжні заходи.

Слідчим суддею встановлено, що під час досудового розслідування вказаного кримінального провадження було виконано слідчі дії, спрямовані на отримання та перевірку отриманих доказів. В той же час, закінчити розслідування у 3-місячний строк, тобто в строк до 27.09.2023, не вбачається за можливе, оскільки в рамках кримінального провадження необхідно отримати висновок почеркознавчої експертизи, провести ряд інших процесуальних та слідчих дій, зокрема виконати вимоги ст. 290 КПК України та завершити досудове розслідування.

Пунктом 4 ч. 3 ч. 1 ст. 219 КПК України передбачено, що з дня повідомлення особі про підозру досудове розслідування повинно бути закінчене протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину.

Згідно п. 3 ч. 4 ст. 219 КПК України, строк досудового розслідування може бути продовжений у порядку, передбаченому параграфом 4 глави 24 цього Кодексу. При цьому загальний строк досудового розслідування не може перевищувати дванадцяти місяців із дня повідомлення особі про підозру у вчиненні тяжкого або особливо тяжкого злочину.

Згідно п. 2 ч. 3 ст. 294 КПК України, якщо з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину досудове розслідування (досудове слідство) неможливо закінчити у строк, зазначений у п. 4 частини третьої статті 219 цього Кодексу, такий строк може бути продовжений у межах строків, встановлених п.п. 2,3 частини четвертої статті 219 цього Кодексу.

Згідно ч. ч. 4, 5 ст. 294 КПК України, строк досудового розслідування злочину може бути продовжений до трьох місяців, якщо його неможливо закінчити внаслідок складності провадження, до шести місяців - внаслідок особливої складності провадження, до дванадцяти місяців - внаслідок виняткової складності провадження.

Клопотання про продовження строку досудового розслідування подається не пізніше п`яти днів до спливу строку досудового розслідування, встановленого ст. 219 КПК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 295-1 КПК України, у випадках, передбачених ст. 294 КПК України, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Як вбачається з матеріалів клопотання про продовження строку досудового розслідування, останнє подано у строки, передбачені ч. 5 ст. 294 КПК України, і розглядається слідчим суддею до спливу строку досудового розслідування, тобто до 27.09.2023 року.

Таким чином, на переконання слідчого судді, яке отримано в результаті аналізу зазначених норм кримінально-процесуального законодавства, обставин клопотання та доданих до нього доказів, виконання необхідних слідчих дій по цьому кримінальному провадженню, потребує додаткового часу.

Зважаючи на те, що клопотання слідчого про продовження строку досудового розслідування у даному кримінальному провадженні не має ознак протиправності чи необґрунтованості, невиправданої тяганини у кримінальному провадженні не встановлено, слідчий суддя приходить до висновку, що для здійснення зазначених слідчих дій доцільним є продовження строку досудового розслідування до п`яти місяців, з урахуванням вимог закону, оскільки на даний час є очевидним той факт, що їх проведення є необхідним і обов`язковим для виконання завдань кримінального провадження, в тому числі забезпечення повного досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст. 295-1 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання прокурора Дарницької окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_3 про продовження строку досудового розслідування у кримінальному провадженні № № 0002443 від 26.06.2023 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України - задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 26.06.2023 року за № № 0002443 від 26.06.2023 року за ч. 2 ст. 15, ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 358 КК України до п`яти місяців, тобто до 27.11.2023 року включно.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили з моменту її оголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1