Номер провадження:1-кс/521/3576/23
УХВАЛА

06 жовтня 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Малиновського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0000289 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Досудовим розслідуванням встановлено, що надійшла заява від директора з економічної та інформаційної безпеки AT «Українська залізниця» ОСОБА_4 , про те, що в ході перевірки ВП «Пасажирське вагонне депо ст. Одеса Головна» на предмет, фінансових порушень, виявлено безпідставне нарахування (розтрату) грошових коштів на користь в.о. старшого майстра вагонного депо ОСОБА_5 , у вигляді заробітної плати та премій за період часу з червня 2022 по липень 2023 року на загальну суму 167 107 гривень.

В ході здійснення досудового розслідування, було отримано копії інвентаризаційних описів необоротних активів Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця» та журналів ВУ-8, за результатом аналізу, яких виявлено ознаки здійснення службового підроблення в частині складання завідомо неправдивих відомостей інвентаризаційних описів необоротних активів станом на 2022 рік Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця».

В ході аналізу отриманих копій матеріалів, насамперед інвентаризаційних описів необоротних активів, журналів ВУ-8 та копій заявок на передислокацію вагонів, встановлено, що в 2022 році, керівництвом Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця» здійснювались заявки на передислокацію вагонів з пасажирського вагонного депо Одеса Головна на станцію Карпово, де згідно відомостям в журналах ВУ-8, вагони мали певні дефекти та недоукомлектування, тим самим є такими, що фактично не підлягають експлуатації. Натомість, керівництвом Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця» в інвентаризаційних описах вказано про те, що передислоковані/неукомплектовані вагони знаходяться на балансі та експлуатуються виробничим підрозділом, тим самим приховуючи фактичне розукомплектування пасажирських вагонів з метою отримання вигоди з відчуження компектуючих, відсутність яких підтверджується записами в журналах ВУ-8.

На теперішній час виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, а саме адміністративної будівлі AT «Українська залізниця», яка безпосередньо належить на праві власності даного акціонерного товариства, з метою виявлення та вилучення: інвентаризаційних описів, журналів технічного стану пасажирських вагонів, заявок на передислокацію, іншої документації пов`язаної з передислокацією вагонів (заявки, листування), заяви про призначення на посади Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця» ОСОБА_5 .

Отримання вказаної інформації в інший спосіб, передбачений КПК України на теперішній час слідством не вважається доцільним, оскільки службовими особами Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця», в цілях приховання злочинних дій, можуть бути спотворені дані в журналах, інвентаризаційних описах та або взагалі знищені вказані документи.

04.10.2023 на підставі ухвали Малиновського районного суду м. Одеси було проведено санкціонований обшук за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, а саме: адмінбудівлі Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця», в результаті якого виявлено та вилучено:

- заява ОСОБА_6 від 08.06.2022 про згоду на виконанню обов`язків старшого майстра на 1 арк.;

- заява ОСОБА_6 про припинення дії наказу №96/ОС від 02.02.2023 на 1 арк.;

- наказ №412/ОС від 08.06.2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за червень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за липень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за серпень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за вересень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за жовтень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за листопад 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за грудень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за січень 2023 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за лютий 2023 на 1 арк.;

- посадова інструкція старшого майстра від 13.04.2022 на 7 арк;

- штатний розпис виробничого підрозділу Пасажирське вагонне депо станції Одеса Головна філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» від 31.12.2022 на 18 арк.;

- наказ №507/ОС про переведення на іншу роботу на посаду інженера з організації та планування праці 2 категорії ОСОБА_7 на 1 арк.;

- наказ №794/ОС про припинення трудового договору на 1 арк.;

- посадова інструкція інженера з організації та планування праці 2 категорії №47 на 6 арк.;

- список співробітників Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця» на 4 арк.;

- інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.11.2022 на 14 арк.;

- інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.11.2022 на 14 арк.

Вказані речі 04.10.2023 постановою слідчого визнано речовими доказами в межах зазначеного кримінального провадження.

Слідчий, будучи належним чином повідомленим про дату та час розгляду клопотання, до суду не з`явився.

Відповідно до ч. 1 ст. 172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та матеріали надані до нього, слідчий суддя вважає, що клопотання необхідно задовольнити, за наступних підстав.

Слідчим у клопотанні доведено, що є достатні підстави вважати, що вилучені речі зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення, а отже, вони відповідають критеріям, зазначеним у п. 1 ч. 2 ст. 167 КК України.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому КПК порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Згідно п.1, 3 ч. 2 ст. 167 КПК України тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди та є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов`язаного з їх незаконним обігом.

У відповідності до п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів, оскільки існують підстави ризику, що вилучені документи під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, а саме: адмінбудівлі Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця», може бути зіпсовано, знищено, перетворено, втрачено особою яка ним володіє, та вказані предмети мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні.

Частиною 3 ст. 170 КПК України визначено, що у випадку, передбаченому п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 КПК України.

Крім того, незастосування заборони на розпорядження, користування та відчуження вказаного майна, може привести до наслідків, які перешкоджатимуть кримінальному провадженню.

При вирішені питання про арешт майна слідчий суддя враховує: правову підставу для арешту майна; достатність доказів, що вказують на вчинення особою кримінального правопорушення; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, та можливого цивільного позову; наслідки арешту майна для інших осіб; розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Керуючись ст. 132, 170, 172, 173, 175 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №3 ОРУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 про арешт майна за кримінальним провадженням №0000289 від 09.02.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України, задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 04.10.2023 під час проведення обшуку за адресою: м. Одеса, вул. Середньофонтанська, 26, а саме, адмінбудівлі Виробничого підрозділу «Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна» філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця», а саме:

- заява ОСОБА_6 від 08.06.2022 про згоду на виконанню обов`язків старшого майстра на 1 арк.;

- заява ОСОБА_6 про припинення дії наказу №96/ОС від 02.02.2023 на 1 арк.;

- наказ №412/ОС від 08.06.2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за червень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за липень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за серпень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за вересень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за жовтень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за листопад 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за грудень 2022 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за січень 2023 на 1 арк.;

- табелі обліку використаного робочого часу: за лютий 2023 на 1 арк.;

- посадова інструкція старшого майстра від 13.04.2022 на 7 арк;

- штатний розпис виробничого підрозділу Пасажирське вагонне депо станції Одеса Головна філії «Пасажирська компанія» АТ «Укрзалізниця» від 31.12.2022 на 18 арк.;

- наказ №507/ОС про переведення на іншу роботу на посаду інженера з організації та планування праці 2 категорії ОСОБА_7 на 1 арк.;

- наказ №794/ОС про припинення трудового договору на 1 арк.;

- посадова інструкція інженера з організації та планування праці 2 категорії №47 на 6 арк.;

- список співробітників Пасажирське вагонне депо станції Одеса-Головна філії «Пасажирська компанія» AT «Укрзалізниця» на 4 арк.;

- інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.11.2022 на 14 арк.;

- інвентаризаційний опис необоротних активів від 01.11.2022 на 14 арк.

Заборонити розпоряджатись, користуватись та відчужувати майно, на яке накладено арешт, до прийняття рішення, щодо зняття раніше накладеного арешту у встановленому законом порядку.

Виконання ухвали про арешт майна негайно доручити слідчому та прокурору, в порядку передбаченому Постановою КМ України №1104 від 19.11.2012 року.

Ухвала слідчого судді набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги, якщо таку скаргу не було подано.

Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді може бути подана протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя: ОСОБА_1