Справа № 462/655/24
провадження 1-кс/462/223/24
У Х В А Л А

30 січня 2024 року слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

09 січня 2024 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000036 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Старший слідчий СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 09.01.2024 в ВП №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області надійшли матеріали ІТС ІПНП №23886 від 22.12.2023, в ході опрацювання яких встановлено, що невідомою особою, в період військового стану, на території Залізничного району м. Львова, шляхом обману, здійснюється незаконне переміщення з-за кордону на митну територію України транспортних засобів, з метою подальшого їх збуту, що завдало значної шкоди.

Встановлено, що громадянин України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , на інтернет платформі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » має особистий акаунт, яким користується протягом 3 років та 3 місяців, що зареєстрований за номером НОМЕР_1 . Із використанням зазначеної сторінки ОСОБА_5 продає 11 автомобілів на іноземній реєстрації, а також здійснив реалізацію частини автомобілів. За отриманими даними встановлено, що листи-звернення, на підставі яких через митні пункти пропуску на територію України ввозились зазначені автомобілі в якості гуманітарної допомоги «з майбутньою передачею в ЗС України», від імені: БО МБФ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », адреса реєстрації: АДРЕСА_2 , БО БФ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » - АДРЕСА_3 , ГО « ІНФОРМАЦІЯ_5 » - АДРЕСА_4 . При цьому встановлено, що зазначені автомобілі на адреси зазначених благодійних організацій не доставлялися, а знаходяться поруч з будинком, в якому проживає ОСОБА_5 та виставлені на продаж.

Під час проведення досудового розслідування працівниками 1 головного відділу 6 управління Департаменту військової контррозвідки СБ України встановлено, що до скоєння даних кримінальних правопорушень може бути причетний: ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженець м. Яворів Львівської області, зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , який у своїй повсякденній та протиправній діяльності користується мобільними номерами телефону НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Окрім цього встановлено, що ОСОБА_5 має відкритий на власне ім`я рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », який ймовірно використовується в протиправній діяльності, на який здійснюється переказ коштів для купівлі автомобілів так і переказ коштів від осіб, які здійснили купівлю транспортних засобів в гр. ОСОБА_5 .

Таким чином, даний рахунок має істотне значення для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, що полягає у необхідності вилучення інформації, яка його стосується та наддасть можливість дослідити рух коштів по вказаному рахунку гр. ОСОБА_5 , в період з 24.02.2022 та по дату розгляду клопотання, щодо переведення коштів, яка необхідна для розслідування вказаного кримінального провадження.

Враховуючи вище зазначене, зважаючи на встановлені обставини в кримінальному провадженні виникає необхідність в застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження, а саме в тимчасовому доступі до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » щодо інформації про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Іншим способом, ніж розкрити банківську таємницю, для отримання інформації та документів, що мають доказове значення у кримінальному провадженні неможливо.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, неможливість отримати відомості в інший спосіб, враховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому необхідно отримати тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , в період часу з 24.02.2022 по дату розгляду клопотання, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , або іншому приміщенні у м. Львові, яке використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

Беручи до уваги викладене та враховуючи те, що у матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів та провести їх вилучення у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , або іншому приміщенні у м. Львові, яке використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, який зазначив у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у його відсутності, а також у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаних документів має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії з метою прийняття законного і обґрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття, обслуговування та руху коштів по рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , в період часу з 24.02.2022 по дату розгляду клопотання, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , або іншому приміщенні у м. Львові, які використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України, з можливістю їх вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або за дорученням старшого слідчого ОСОБА_3 іншим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до речей і документів, які становлять банківську таємницю, а саме до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » про відкриття, обслуговування та рух коштів по рахунку відкритого на ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_5 , в період часу з 24.02.2022 до закінчення строку дії ухвали, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », юридична адреса: АДРЕСА_5 , і надати можливість вилучити їх у приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », що розташоване за адресою: АДРЕСА_6 , або іншому приміщенні у м. Львові, яке використовуються такою фінансовою установою у зв`язку із введеним воєнним станом на території України.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: