Справа № 462/8508/23
провадження 1-кс/462/2311/23
У Х В А Л А

05 грудня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

03.09.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001230 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції №1 ЛРУП №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором, звернулася до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, покликаючись на те, що 02.09.2023 року до чергової частини відділення поліції №3 КРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла письмова заява від гр. ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 02.09.2023 приблизно о 23.30 годині, перебуваючи вдома за адресою: АДРЕСА_1 , зайшовши через соціальну мережу «Facebook» за посиланням « ІНФОРМАЦІЯ_2 », маючи намір отримати грошову допомогу, ввела свій мобільний номер телефону та пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » для підтвердження входу, через деякий час, з рахунку ОСОБА_4 почалось знаття грошових коштів на загальну суму 36930 гривень з банківської картки № НОМЕР_1 відкриту в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на ім`я ОСОБА_4 , чим спричинила останній матеріальний збиток на вказану суму. (ЄО № 17668 від 02.09.2023 року).

В ході проведення досудового розслідування допитано в статусі потерпілої ОСОБА_4 , яка вказала, що 02.09.2023 року зайшовши через пошук «Google» вона ввела в пошуку, щоб отримати допомогу та зайшла на « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та наткнулась на інтернет-сайт, який виглядав як сайт « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». Зайшовши на цей сайт вона побачила, що можна отримати допомогу та пройшла авторизацію (ввела свій мобільний номер телефону, пароль від застосунку « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») для підтвердження входу. Через деякий час з її картки № НОМЕР_1 , рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 36930 гривень. Після чого, вона одразу подзвонила в службу « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на номер НОМЕР_3 , де її з?єднали з фахівцем, який оформив її звернення та заблокував картку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на якій був кредитний ліміт 44,000 гривень. 04.09.2023 вона прийшла до АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " змінила карточки «Універсальна», «Для виплат» та змінила всі паролі. Відповідно до показів, остання повідомила, що всі списання її коштів здійснювались із карткового рахунку № НОМЕР_2 , який був відкритий на її ім`я у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Також, було встановлено, що згідно із випискою по банківському рахунку № НОМЕР_2 переказ грошових коштів здійснювався 02.09.2023 року о 21:19 год. на банківську картку № НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Враховуючи вище викладене, досліджуючи обставини, котрі викладені у матеріалах кримінального провадження, встановлено, що рахунок № НОМЕР_2 (ІПН НОМЕР_5 ), відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (МФО НОМЕР_6 ), тому в органу досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, а саме до фотографій осіб з камер відеоспостереження, які здійснювали зняття/переказ грошових коштів з даного карткового рахунку 02.09.2023 року о 21:19 год. на банківську картку № НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 02.09.2023 року по час винесення ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття/переказ грошових коштів з 02.09.2023 року по час винесення ухвали.

Вказана інформація перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 .

Відповідно до ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що в матеріалах даного кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вищевказані документи (інформація) мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в ході проведення досудового розслідування, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів (інформації) та провести їх вилучення в приміщенні Західне ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_7 ), яке знаходиться за адресою: АДРЕСА_4 , а тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий суддя постановив розглядати клопотання без участі слідчого, яка зазначила у клопотанні про те, що просить розгляд такого проводити у її відсутності, а також у відсутності АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », оскільки існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Розглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що отримання доступу до вказаної інформації має істотне значення для встановлення обставин кримінального правопорушення, а також надасть можливість встановити осіб, причетних до вчинення даного кримінального правопорушення, що в подальшому дозволить проводити подальші слідчі дії, з метою прийняття законного і обгрунтованого рішення, а іншими способами довести ті обставини, які передбачається довести за допомогою документів, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ - неможливо.

Враховуючи наведене, вважаю, що слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 слід надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », головний офіс якого розташований за адресою: АДРЕСА_3 , адреса представництва: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення.

Керуючись ст. 159-166 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 та/або слідчим з групи слідчих: СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , старшим слідчим СВ ВП №1 ЛРУП №2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 на тимчасовий доступ до інформації, яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що за адресою: АДРЕСА_4 , з можливістю її вилучення, а саме до фотографій осіб з камер відеоспостереження, які здійснювали зняття/переказ грошових коштів з даного карткового рахунку 02.09.2023 року о 21:19 год. на банківську картку № НОМЕР_4 в терміналі самообслуговування АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , магазин « ІНФОРМАЦІЯ_7 » в період часу з 02.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали, а також інформації про адреси розташування банкоматів, із яких здійснювалось зняття/переказ грошових коштів з 02.09.2023 року до закінчення строку дії ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.