Провадження №: 1-кс/755/3529/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"09" листопада 2023 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002824 від 10.08.2023 року про тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві звернувся до суду із клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0002824 від 10.08.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.15, ч.3 ст.190 КК України, про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення /виїмки/.

Із клопотання вбачається, що Дніпровське управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві, під процесуальним керівництвом Дніпровської окружної прокуратури м. Києва, здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0002824, у ході якого встановлено, що до Дніпровського УП ГУ НП у м. Києві надійшло повідомлення, про те, що невстановлені особи, у невстановлений час, з незаконним використанням електронно-обчислювальної техніки отримали відомості про банківські рахунки осіб та в подальшому з використанням підроблених документів на право розпорядження рахунком, 09.08.2023 року зняти грошові кошти з рахунку, відкритому у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на території Дніпровського району міста Києва (ЄО №38125 від 09.08.2023).

Так, було встановлено, що 09.08.2023 року, приблизно о 12 год. 00 хв., до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » №ТВБВ НОМЕР_3 , що за адресою: АДРЕСА_2 , звернулась громадянка ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 з метою закриття рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_4 та пред`явила довіреність від 04.08.2023 року. Вказаною довіреністю ОСОБА_5 уповноважила ОСОБА_4 представляти її інтереси у будь-якій банківській, фінансовій установі, розпоряджатись будь-якими рахунками, відкритими на її ім`я як в національній, так і в іноземній валюті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Довіреністю була посвідчена приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_6 та зареєстрована в реєстрі за №2110.

Відповідно до показань свідка ОСОБА_7 , який працює на посаді завідувача сектору №2 банківської безпеки та охорони Управління банківської безпеки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » по м. Києві та Київській області, у зв`язку з непоодинокими випадками посвідчення довіреностей від імені клієнтів, які на підконтрольну Україні територію не в`їжджали, особисто довіреності не підписували та платіжними картками яких користуються треті особи, Управлінням банківської безпеки Головного управління по м. Києву та Київській обл. визначено низку приватних нотаріусів, котрі постійно посвідчують довіреності, що мають ознаки фіктивності, зокрема серед них є приватний нотаріус ОСОБА_6 , яка посвідчила довіреність між ОСОБА_5 та ОСОБА_4 .

Крім того, у клопотанні зазначено, що з метою швидкого, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ).

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки існує реальна загроза зміни або знищення документів.

Слідчий у судове засідання не з`явився, просив клопотання задовольнити у його відсутність.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Згідно норми ч.1 ст.107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитись з ними, зробити її копії та вилучити їх /здійснити їх виїмку/. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п.6 ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною 7 статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є потреба у наданні тимчасового доступу до речей та документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), а також така інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати цю інформацію як доказ, відомостей що містяться у ній та відсутності можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 163-165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати слідчому Дніпровського управління поліції Головного управління Національної поліції в м. Києві ОСОБА_3 або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0002824, тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: до інформації клієнта банку ОСОБА_5 , яка використовує рахунок № НОМЕР_4 анкетних даних особи (прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, місце проживання та реєстрації, фото на яку зареєстровано банківський рахунок № НОМЕР_4 та дату і час його відкриття; оригіналів документів на підставі яких був відкритий рахунок в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ), за номером № НОМЕР_4 ; інформації про рух коштів по рахунку в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , яку зареєстровано на ОСОБА_5 , з моменту відкриття ранку по теперішній час (із зазначенням: призначення платежу, повних даних платника та отримувача із зазначенням коду ЄДРПОУ, номеру рахунку та МФО банківської установи, конкретного часу та дати платежу, номеру платіжного документу); відомостей про провайдерів, які надавали телекомунікаційні послуги по забезпеченню доступу до мережі Інтернет, ІР-адреси та номери телефонів, з яких надходили електронні повідомлення та здійснювалось віддалене керування рахунком та забезпечувалась робота системи віддаленого доступу типу «клієнт банк» з моменту відкриття рахунку та до 09.11.2023 року, в паперовому та електронному вигляді; протоколів управління рахунком за допомогою системи «SMS banking», із зазначенням приєднаних мобільних номерів, дати та часу з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), назва операції; фото-відео-фіксацію особи, яка здійснювала зняття грошових коштів з рахунків в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ЄДРПОУ НОМЕР_1 (МФО НОМЕР_2 ) за номером банківського рахунку № НОМЕР_4 , яку зареєстровано на ОСОБА_5 , з моменту відкриття рахунку та до 09.11.2023 року; адреси банкоматів та відділень банківської установи, через які здійснювалося зняття готівкових коштів з рахунку № НОМЕР_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_2 ), яку зареєстровано на ОСОБА_5 , з моменту відкриття рахунку до 09.11.2023 року; інших оригіналів документів, які підписувались особисто ОСОБА_5 під час відкриття та керуванням банківським рахунком № НОМЕР_4 , в тому числі при завіренні копій власних документів та надати розпорядження про надання можливості вилучити оригіналів цих документів /у разі їх відсутності завірених копій/.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя