УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/96/24

Провадження № 1-кс/126/59/2024

"09" січня 2024 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

секретар ОСОБА_2

розглянувши клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 05.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло вищевказане клопотання, в якому слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , які містять інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 за період часу з 02.01.2024 по теперішній час.

Клопотання обгрунтоване тим, що слідчим відділенням відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000018, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, 05.01.2024 до чергової частини відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області, із заявою звернулася, ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , житель АДРЕСА_3 про те, що 03.01.2024 під час переустанови додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в мобільному телефоні, зателефонувала невідома особа з абонентського номера, який вона на даний час видалила на абонентський номер заявниці НОМЕР_4 та шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в сумі 15 269, 24 грн, які перебували на карті АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_3 .

Так, під час допиту потерпілої, ОСОБА_4 , встановлено, що вона являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та в неї відкритий рахунок НОМЕР_3 , в користуванні перебуває мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_4 ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », 03.01.2024 в неї зник додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 ». В свою чергу вона зайшла в мережу Інтернет через « ІНФОРМАЦІЯ_6 » щоб встановити додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на який сайт не пам`ятає, так історію видалила та скачала « ІНФОРМАЦІЯ_4 », зайшла в нього, ввела свій номер мобільного телефону для входу та реєстрації, натиснула продовжити та на її мобільний телефон, надійшов телефонний дзвінок, з якого номеру не пам`ятає, так як видала історію телефонних дзвінків та голосом робота повідомлено, що потрібно натиснути «1», що вона і зробила, але так і в додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зайти не змогла, телефонний дзвінок був завершений. Після чого, ОСОБА_5 пішла до філії « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в смт. Чечельнику Гайсинського району Вінницької області, де її стало відомо від працівників, що з її карткового рахунку з трансакціями списано грошові кошти в загальні сумі 15 269, 24 грн.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 в друкованому вигляді, а саме: про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, в період часу з 02.01.2024 по теперішній час: історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайських дій.

Слідчий ОСОБА_3 надав до суду письмову заяву, в якій підтримав заявлене клопотання та просив розглянути у його відсутність.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб, органів державної влади отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказані документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України,

УХВАЛИВ :

Клопотання старшого слідчого СВ ВП №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування, внесеного до ЄРДР за № 0000018 від 05.01.2024 за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел НОМЕР_1 , код МФО НОМЕР_2 , з можливістю вилучення інформації у відділенні « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Вінницької філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючого надати старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_7 , наступну інформацію по рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за НОМЕР_3 , про відкриття і використання рахунків за платіжними картками, історії авторизації банківських карток по наявних банківських рахунках, платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку у тому числі відносно банківських карток створених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_7 », наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому в період часу з 02.01.2024 по 09.01.2024, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1