Справа № 495/8637/23
№ провадження 1-кс/495/1757/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

21 серпня 2023 року м. Білгород - Дністровський

Слідчий суддя Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду м.Білгород-Дністровському клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, -

В С Т А Н О В И В:

До Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області 21.08.2023 року надійшло клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Виклад обставин, зазначених у клопотанні.

22.03.2023 до відділення поліції №1 ОРУП №2 ГУНП в Одеській області (смт Овідіополь) звернулась ОСОБА_4 з заявою про те, що 11.03.2023 перебуваючи за місцем свого мешкання за адресою: АДРЕСА_1 за допомогою свого мобільного телефону остання перейшла за посиланням на "фішингову" сторінку мобільного банкінгу " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", де заповнила дані для входу у реальний додаток " ІНФОРМАЦІЯ_1 ". Після того, 11.03.2023 з карткового рахунку ОСОБА_4 розпочато несанкціоновані перекази грошей в еквіваленті доларів США, які переведено невідомому отримувачу на суму 7004 грн. 50 коп. (ЄО 1384 від 22.03.2023).

За даним фактом відомості було внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №000113 від 22.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості потерпілої ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , яка пояснила, що 11.03.2023 року переглядаючи новини в соціальній мережі «Фейсбук» побачила оголошення про виплати грошових коштів від ІНФОРМАЦІЯ_3 , дане оголошення її зацікавило тому вона перейшла за посиланням де необхідно було обрати банк, що і зробила ОСОБА_4 ввела реквізити банківської карти, та далі в неї з банківського рахунку № НОМЕР_1 почали списуватись грошові кошти 10-тима різними транзакціями на загальну суму 5 468 грн. 91 коп., після чого ОСОБА_4 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » заблокувала свою банківську карту, та наступного дня звернулась до банку з заявою про шахрайські дії та поверненням незаконно перерахованих грошових коштів.

Так 15.03.2023 року ОСОБА_4 на банківський рахунок НОМЕР_1 почали зараховуватись грошові кошти трьома різними транзакціями на загальну суму 823 грн. 98 коп., після чого остання вирішила звернутись до поліції з відповідною заявою.

Для подальшого досудового розслідування, встановлення інших осіб, причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення і перевірки всіх суттєвих обставин розслідуваного кримінального правопорушення, повного та всебічного досудового розслідування, у органу досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , а саме: інформацію про рух грошових коштів на банківському рахунку № НОМЕР_1 адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів, IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцiй iз зазначеного рахунку, у період часу з 00:00 год 10.03.2023 року по 00:00 год. 20.03.2023 року.

Враховуючи те, що вказаний у клопотанні банківський рахунок НОМЕР_1 використовувався для перерахування коштів, здобутих шляхом оману та зловживання довірою, а документи по вищезазначеному рахунку є джерелом доказів у кримінальному провадженні, які неможливо отримати іншим шляхом, ніж проведенням тимчасового доступу, та мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження, з метою повного, об`єктивного та всебічного розслідування

У зв`язку з тим, що без отримання тимчасового доступу до інформації, що міститься у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », іншим способом неможливо здобути фактичні дані, які можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, а зазначена інформація не може бути отримана інакше, як за ухвалою суду, слідчий просив клопотання задовольнити.

Позиції сторін.

Відповідно до ч.4 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

В судове засідання слідчий не з`явився, надав заяву в якій просить дане клопотання розглядати за його відсутності, клопотання підтримує.

Дослідивши доводи прокурора щодо розгляду даного клопотання без виклику представника особи, слідчий суддя зазначає, що відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, зважаючи на існування реальної загрози передчасного розголошення відомостей про обставини, відносно яких проводиться досудове розслідування, що може призвести до втрати можливості отримати фактичні дані, які можливо використати як доказ у кримінальному провадженні внаслідок їх зміни або знищення, вважається за доцільне розглянути дане клопотання без виклику представника « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Мотивація суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що досудове розслідування здійснюється у кримінальному провадженні, відомості про яке 26.07.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000858 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 190 КК України, тобто шахрайство, вчинене в умовах воєнного чи надзвичайного стану, що завдало значної шкоди потерпілому.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

У відповідності до п.19 ч.1 ст.3 КПК України, сторонами кримінального провадження є - з боку обвинувачення: слідчий, керівник органу досудового розслідування, прокурор, а також потерпілий, його представник та законний представник у випадках, установлених цим Кодексом; з боку захисту: підозрюваний, обвинувачений (підсудний), засуджений, виправданий, особа, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного чи виховного характеру або вирішувалося питання про їх застосування, їхні захисники та законні представники. Отже слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання надано належним заявником.

Як вбачається з положень ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у ст.161 КПК України.

Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ зазначаються:1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Слідчий суддя, перевіривши матеріали клопотання та надані до нього додатки встановив, що воно подано з додержанням вимог ч.2 ст.160 КПК України.

Інформація, щодо якої вирішується питання про надання тимчасового доступу на підставі положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відноситься до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки містить відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно зі ст.60 ЗУ «Про банки та банківську таємницю» банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку. Зазначена інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про наявність необхідності надання тимчасового доступу до інформації рух грошових коштів за рахунком НОМЕР_1 із зазначенням місця та часу зняття коштів; речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 00:00 год 10.03.2023 року по 00:00 год. 20.03.2023 року

Вказана інформація та документи знаходяться в АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

Зважаючи на викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що відомості, щодо яких надано клопотання про надання тимчасового доступу можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, на підставі чого слідчий суддя вважає за можливим клопотання задовольнити.

Керуючись ст.ст. 160, 163-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеської області ОСОБА_3 подане в рамках кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000858 від 26.07.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчим СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчим, які входять до складу слідчих по даному кримінальному провадженню, а саме старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_6 , старшому слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_7 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_13 , слідчому СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_14 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області ст. лейтенант поліції ОСОБА_15 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_16 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_17 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_18 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_19 , слідчий СВ Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенант поліції ОСОБА_20 або за дорученням співробітникам Управління протидії кіберзлочинам в Одеській області ДКП НП України, а саме: інспектору 2-го відділу УПК в Одеській області ДКП НП України лейтенанту поліції ОСОБА_21 ; старшому інспектору з особливих доручень 2-го відділу 5-го управління ДКП НПУ старшому лейтенанту поліції ОСОБА_22 ; старшому інспектору 6-го відділу 2-го управління ДКП НПУ капітану поліції ОСОБА_23 , або за дорученням оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_24 (службове посвідчення ОДП № 009721), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області майору поліції ОСОБА_25 (службове посвідчення ОДП №015428), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_26 (службове посвідчення ОДП №016248), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_27 (службове посвідчення ОДП № 013420), старшому оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_28 (службове посвідчення ОДП № 015590), оперуповноваженому ВКП Білгород-Дністровського РВП ГУНП в Одеській області лейтенанту поліції ОСОБА_29 (службове посвідчення ОДП № 027830) тимчасовий доступ до інформації, які перебуває у володінні в АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК « ІНФОРМАЦІЯ_5 », (МФО) НОМЕР_2 , ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , щодо інформації про операції за рахунком НОМЕР_1 та виготовити на електронному або друкованому носії інформації документ, що містить відомості про:

- інформації про рух грошових коштів на банківському рахунку НОМЕР_1 , відкритого у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »

- адреси банкоматів, з яких здійснювалось поповнення рахунку або зняття грошових коштів,

- IP-адрес з яких здійснювались фінансові операції (в паперовому виді та на електронних носіях), речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), з яких здійснюється переказ грошових коштів;

- речей та документів, які містять відомості про власників інших банківський рахунків (банківських карток), на які здійснюється переказ грошових коштів, фото/відеоматеріалів з фото/відеокамер банкомату, терміналу або із операційного залу чи будівлі банку при здійсненні особою операцій із зазначеного рахунку, у період часу з 00:00 год 10.03.2023 року по 00:00 год. 20.03.2023 року.

Ухвала діє строком до 21.10.2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1