УХВАЛА

06.12.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000947 від 19.07.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся слідчий СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітан поліції ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що 18.07.2023 до ЧЧ Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , проживає за адресою: АДРЕСА_1 , на пенсії, м.т. НОМЕР_1 , яка просить вжити заходи правового характеру до невстановленої особи, яка 22.06.2023 приблизно о 12:00 годині знаходячись за адресою: АДРЕСА_2 , діючи таємно в умовах воєнного стану викрала сім-карту сина заявниці ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який користується номером ( НОМЕР_2 ), яку в подальшому використала для викрадення грошових коштів з його банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за номером НОМЕР_3 . Сума матеріального збитку 10 400 грн. ЄО 13574 від 18.07.2023.

В ході проведення досудового розслідування було допитано в якості свідка ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , який пояснив, що на його ім`я була оформлена банківська картка № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 29.05.2023 вказану банківську картку ОСОБА_6 на ринку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в м. Одеса віддав раніше не знайомому йому чоловіку неслов`янської зовнішності, віком близько 30 років, зростом біля 165-170 см., який був з маленькою дівчинкою, та попросив ОСОБА_6 віддати йому його банківську картку для того, щоб йому могли надсилати грошові кошти, на що він погодився та віддав.

В подальшому, в ході проведення досудового розслідування було отримано виписку по банківській картці ОСОБА_6 № НОМЕР_4 емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , згідно якої встановлено, що на банківську картку ОСОБА_6 вже після того, як він передав її в користування раніше не знайомому чоловіку, в період з 16.29 год. 22.06.2023 до 01.35 годин 23.06.2023. були перераховані грошові кошти з банківської карки потерпілого ОСОБА_5 № НОМЕР_3 емітованої АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

В ході досудового розслідування виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до інформації та документів по вказаній банківській картці.

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання слідчий не з`явилась, разом з тим слідчим до клопотання було долучено заяву, в якій вона просила розгляд клопотання проводити за її відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітана поліції ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчому СВ Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області капітану поліції ОСОБА_3 та групі слідчих, які здійснюють досудове розслідування у даному кримінальному провадженні, дозвіл на тимчасовий доступ із можливістю подальшого вилучення, до речей та документів, які становлять банківську таємницю, та перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю отримання інформації у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 , у електронному і паперовому вигляді, а саме:

-юридичну справу особи, на ім`я якої відкрито банківську картку № НОМЕР_4 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної та інших карток, номеру телефону, вказаного ним (нею) при оформленні картки, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-відомості про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти за період часу з 22.06.2023 по 24.07.2023. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці;

-фото- та відео зображення особи (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_4 за період часу з 22.06.2023 по 24.07.2023, з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картка, була перевипущена, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій банківській картці;

-відомості про номер телефону, на який надходять смс - повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 та інші операції;

- інформацію щодо ІР-адресів з яких здійснювались фінансові операції.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1