Провадження № 1-кс/369/3025/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28.09.2023 м. Київ

Слідчий суддя Києво-Святошинського районного суду Київської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

У вересні 2023 року до суду надійшло клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, щоБородянським відділом Бучанської окружної прокуратури Київської області здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що в ході моніторингу інформації, розміщеної в засобах масової інформації за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_1 встановлено факт можливої розтрати бюджетних коштів, а саме факт завищення вартості робіт та подвійної оплати робіт різним підрядникам при відновленні об`єктів цивільної інфраструктури на території селища Бородянка при укладенні договорів між ІНФОРМАЦІЯ_2 (ідентифікаційний код НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), а також договорів між ІНФОРМАЦІЯ_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_3 ) та ФОП ОСОБА_4 (ідентифікаційний код НОМЕР_4 ).

04.08.2023 до ІНФОРМАЦІЯ_5 направлено запит з метою отримання копій документів щодо укладених договорів між селищною радою та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та ФОП ОСОБА_4 про виконання робіт при відновленні багатоквартирного житлового будинку по АДРЕСА_1 .

17.08.2023 отримано відповідь на запит від ІНФОРМАЦІЯ_5 із наданням копій договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_1 » із наступними реквізитами та адресами:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруВартість виконання робіт, грн.Адреса
1.17.11.2022№ 77/2727 335,10АДРЕСА_2
2.16.11.2022№ 46/2402 579,10АДРЕСА_3
3.16.11.2022№ 47/2415 128,20АДРЕСА_4
4.16.11.2022№ 48/2428 867,30АДРЕСА_5
5.16.11.2022№ 49/2433 534,10АДРЕСА_6
6.16.11.2022№ 50/2448 019,90АДРЕСА_7
7.17.11.2022№ 65/2602 579,10АДРЕСА_8
8.17.11.2022№ 66/2616 414,00АДРЕСА_9
9.17.11.2022№ 67/2626 502,40АДРЕСА_10
10.17.11.2022№ 68/2636 601,70АДРЕСА_11
11.17.11.2022№ 69/2648 513,70АДРЕСА_12
12.17.11.2022№ 70/2654 433,30АДРЕСА_13
13.17.11.2022№ 71/2662 612,20АДРЕСА_14
14.17.11.2022№ 72/2676 836,10АДРЕСА_15
15.17.11.2022№ 73/2688 604,70АДРЕСА_16
16.17.11.2022№ 74/2696 887,10АДРЕСА_17
17.17.11.2022№ 75/2706 918,70АДРЕСА_18
18.17.11.2022№ 76/2716 670,80АДРЕСА_19
19.16.11.2022№ 51/2456 168,80АДРЕСА_20
20.16.11.2022№ 52/2466 410,00АДРЕСА_21
21.17.11.2022№ 53/2478 066,90АДРЕСА_22
22.17.11.2022№ 54/24811 586,70АДРЕСА_23
23.17.11.2022№ 55/2496 615,50АДРЕСА_24
24.17.11.2022№ 56/2506 466,10АДРЕСА_25
25.17.11.2022№ 57/2514 407,10АДРЕСА_26
26.17.11.2022№ 58/2529 525,40АДРЕСА_27
27.17.11.2022№ 59/2536 935,40АДРЕСА_28
28.17.11.2022№ 60/2542 532,80АДРЕСА_29
29.17.11.2022№ 61/2556 752,30АДРЕСА_30
30.17.11.2022№ 62/2568 805,20АДРЕСА_31
31.17.11.2022№ 63/2585 969,60АДРЕСА_32
32.17.11.2022№ 64/2596 349,30АДРЕСА_33
33.23.11.2022№ 78/2906 228,30АДРЕСА_34

Також, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_4 було укладено наступні договори:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруТермін дії договоруВартість виконання робіт, грн.Найменування послуг
1.08.06.2023№ 46531.12.2023195 145,69«Послуги з поточного ремонту під`їздів багатоквартирного житлового будинку АДРЕСА_1 »
2.23.11.2022№ 79/29131.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_35 »
3.23.11.2022№ 80/29231.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_36 »
4.23.11.2022№ 81/29331.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_37 »
5.23.11.2022№ 82/29431.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_38 »
6.23.11.2022№ 83/29531.12.202235 112,00«Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку АДРЕСА_39 »

Крім того, між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 було укладено договори про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 » із наступними реквізитами та адресами:

№Дата укладення договоруРеквізити договоруВартість виконання робіт, грн.Адреса
1.02.02.2023№ 12/12338 652,70АДРЕСА_40
2.02.02.2023№ 13/12439 691,60АДРЕСА_41
3.02.02.2023№ 14/12631 818,40АДРЕСА_42
4.02.02.2023№ 15/12711 604,40АДРЕСА_43
5.02.02.2023№ 16/12829 403,30АДРЕСА_44
6.02.02.2023№ 18/13031 182,40АДРЕСА_45
7.02.02.2023№ 20/12530 823,24АДРЕСА_46
8.10.03.2023№ 106/29411 585,10АДРЕСА_3

Згідно звіту про науково-технічну роботу «Обстеження будівель і споруд, що знаходяться на території Бородянської територіальної громади Київської області. Попереднє обстеження багатоквартирного житлового будинку у АДРЕСА_1 », у результаті виконання візуального обстеження були оглянуті доступні будівельні конструкції обстежуваного будинку з визначенням дефектів та пошкоджень. До типових дефектів, що були виявлені належать: відшарування та лущення (розтріскування) внутрішнього опорядження (штукатурки, фарби, керамічної плитки, шпалер тощо); відшарування плитки облицювання; вивітрювання швів та розморожування кладки; оголення швів між плитами перекриття/покриття; тріщини у примиканнях перекриття та стін; пошкодження/руйнування віконних рам та дверних коробок; пошкодження/руйнування склопакетів; пошкодження/руйнування системи опалення (радіаторів); сліди затікання; осколкові пошкодження рулонного покрівельного шару; часткове руйнування стін технічного поверху, парапету та плит покриття від попадання снаряду. Відповідно до проведеного обстеження та беручи до уваги всі виявлені дефекти та пошкодження, обстежувану будівлю можна віднести до категорії технічного стану 3 непридатний до нормальної експлуатації.

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) зареєстровано 20.03.2017.

Відповідно до договорів укладених між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) про «Поточний ремонт з заміни віконних та дверних прорізів (встановлення дверей і вікон) житлового будинку по АДРЕСА_1 », фізична особа підприємець ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) має ІПН НОМЕР_5 , р/р (IBAN) НОМЕР_6 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », МФО НОМЕР_7 .

Враховуючи вищевикладене, у сторони обвинувачення наявні обґрунтовані підстави вважати, що грошові кошти перераховані ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківський рахунок фізичної особи підприємця ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

Згідно відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань 17.06.2021 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » змінило назву на АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ».

У зв`язку з чим, з метою забезпечення дієвості кримінального провадження у сторони обвинувачення виникла потреба та достатні підстави у застосуванні заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_47 .

Отримання інформації, яка міститься в документах, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » дозволить встановити інформацію, яка може бути використана як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, зокрема належність та користування банківським рахунком саме фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ), встановлення факту отримання грошових коштів згідно договорів укладених між ним та ІНФОРМАЦІЯ_4 , подальший рух грошових коштів, а також підстави та правомірність їх використання.

Прокурор просив розглянути дане клопотання та надати т.в.о. заступника начальника відділення РЗЗС СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_6 , слідчим СВ Бучанського РУП Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 та прокурорам у кримінальному проваджені начальнику Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_12 , прокурорам Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури ОСОБА_13 , ОСОБА_3 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 в межах кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), зареєстрованому за адресою: АДРЕСА_47 , із наданням можливості ознайомитися з ними та вилучити їх копії, а саме:

-справи з юридичного оформлення рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 );

-документів про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 відкритому в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), який належить фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ) за період з 01.01.2023 по 04.09.2023, із зазначенням інформації про дату та час здійснення операції, відомостей про контрагентів (реквізитів), призначення платежу, суми, у разі зняття грошових коштів адресу банківської установи чи банкомату;

-документів, які містять інформацію про інші відриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_8 ), які належать фізичній особі підприємцю ОСОБА_5 (ідентифікаційний код НОМЕР_5 ).

У судове засідання слідчий/прокурор не з`явилися, про час, дату та місце розгляду клопотання їх було повідомлено належним чином.

Суд розглядає клопотання у відсутності особи у володінні якої знаходяться вказані документи з метою унеможливлення завчасного знищення або переховування документів зазначених у клопотанні.

Клопотання розглядається без участі слідчого.

Фіксація під час розгляду клопотання за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась, у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов наступного висновку.

В силу ст. 131 Кримінального процесуального кодексу України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, а заходами забезпечення кримінального провадження є в тому числі тимчасовий доступ до речей, документів.

Відповідно до ч. 4 с т. 132 КПК України для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно до вимог ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 3 ч. 1ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками органам прокуратури України, Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ України, Антимонопольного комітету України - на їх письмову вимогу стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу.

Разом з цим, доказів того, що слідчий звертався до банківської установи з приводу розкриття банківської таємниці в порядку, визначеному ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» та в цьому йому було відмовлено, слідчому судді не надано.

З урахуванням наведеного, слідчий самостійно вправі звернутися за отриманням інформації про рух коштів товариства безпосередньо до банківської установи і в разі відмови в наданні такої інформації - звернутись з відповідним клопотання до слідчого судді.

На підставі викладеного і керуючись ст. 62 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», ст. ст. 40, 218, 131, 132, 159-163, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання прокурора Бородянського відділу Бучанської окружної прокуратури Київської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001353 від 01.08.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України, - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1