С О Л О М ' Я Н С Ь К И Й Р А Й О Н Н И Й С У Д М І С Т А К И Є В А
____________________________________________________________________________________________
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

І.Вступна частина

26 грудня 2023 року слідчий суддя Солом`янського районного суду міста Києва ОСОБА_1 за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого СУ Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Сквирського відділу Білоцерківської окружної прокуратури Київсбкої осбласті ОСОБА_4 про проведення обшуку в межах досудового розслідування кримінального провадження №0000874, відомості про яке внесено 10.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

ІІ. Мотивувальна частина

До суду надійшло клопотання з якого вбачається, що Слідчим управлінням Головного управління СБ України у м. Києві та Київській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000874, відомості про яке внесено 10.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України.

У клопотанні слідчий просив надати дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , яка згідно з Державним реєстром речових прав на нерухоме майно є зареєстрованою за ОСОБА_5 , де фактично проживає ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і вилучення наступних предметів та документів, а саме: чорнові записи у кількості 7 аркушів.

Обґрунтовуючи необхідність проведення обшуку ща адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , слідчий зазначає наступне.

Досудовим розслідуванням встановлено, що громадяни України ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_8 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 та ОСОБА_15 за попередньою змовою групою осіб, вчиняють умисні дії, спрямовані на допомогу державі-агресору (пособництво), з метою завдання шкоди Україні шляхом передачі матеріальних ресурсів та інших активів представникам держави-агресора.

Так, на території України здійснює свою господарську діяльність міжнародний алкогольний холдинг Global Spirits, що спеціалізується на виробництві та дистрибуції алкогольної продукції під власними торговими марками, засновником якого є громадянин України ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_2 .

За напрямками діяльності вказаний холдинг поділяється на ринки України, Європи, США, країн Азії та рф. При цьому, власні виробничі потужності зосереджені в Україні, Казахстані та рф і представлені наступними виробничими майданчиками: ЛГЗ «Хортиця» - Україна, ПрАТ «Одеський коньячний завод» - Україна, «Родник и К» - рф, «Русский Север» - рф, «GRAND ROYAL BOTTLERS» - Казахстан, «Винтрадиция» - Узбекистан.

Наявні оперативні дані свідчать про те, що кіпрська компанія Global Spirits AMG Europe Ltd (ЗЕ 353592) представляє ринок України, США та Європи є засновником та володіє 100% статутного капіталу таких компаній, як ТОВ «Економ Плюс» (Україна), Global Spirits USA (США), Global Spirits Beverages Sp.zo.o (Польща), ДП «Апрел» (Україна), ТОВ «ПВК» (Україна), ТОВ «ГСГ» (Україна), ТОВ «ГДК» (Україна), ТОВ «УДК-Інвест» (Україна), GSH Trademarks Limited (Кіпр) та Global Spirits AMG Trading Ltd (Кіпр), яке в свою чергу є засновником та акціонером 95,7 % акцій ПрАТ «ОКЗ».

Наприкінці 2021 року компанія Global Spirits AMG Europe Ltd на підставі трастового договору Ararium Trust (Signa Consulting Trust reg) фіктивно (для уникнення санкцій) передана громадянином України ОСОБА_16 в опосередковане управління громадянину Ліхтенштейну ОСОБА_17 . При цьому, вигодоодержувачами та власниками часток у статутному капіталі компанії в рівних долях залишились його три сина: ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , директором вказаної компанії залишається громадянка України ОСОБА_21 .

Ринок Азійського напрямку представляє компанія, що зареєстрована на Британських Віргінських островах під назвою Dothan Global Limited BVI (Британські Віргінські острови) кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин Ізраїлю ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_3 - батько ОСОБА_16 . В свою чергу, вказана компанія володіє 100% акцій статутного капіталу «GRAND ROYAL BOTTLERS LIMITED» (HE419334, Кіпр), ТОО «GRAND ROYAL BOTTLERS» (БИН: 42, Казахстан), ТОО «ASIAN SPIRITS DISTRIBUTION» (колишня назва до 01.01.2023 ТОО "ТОРГОВЫЙ ДОМ "МЕГАПОЛИС КАЗАХСТАН", БИН: 05, Казахстан). Разом з тим, починаючи з листопада 2022 року стала 100% держателем статутного капіталу Узбецької компанії СП ООО «Esteren Distribution MSD».

До квітня 2022 року ринком рф який представлений російськими компаніями «Global Spirits russia» (у 2022 змінила назву на «Традиции успеха»), ООО «Родник и К», ООО «РУССКИЙ СЕВЕР» ООО « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (колишня назва ООО « ІНФОРМАЦІЯ_5 »), володіла кіпрська компаніяAMG-77 Investment Ltd, яка входить в орбіту холдингу та кінцевим бенефіціарним власником є ОСОБА_22 . В кінці квітня, вказана кіпрська компанія де-юре здійснила продаж своїх активів на користь підконтрольного ОСОБА_16 громадянину НОМЕР_21.

Разом з тим, з метою реалізації злочинного умислу, спрямованого на пособництво державі-агресору, діючи з корисливих мотивів, ОСОБА_16 , приблизно у період з 24.02.2022 по початок квітня 2022 року, вступив у злочинну змову з громадянами України ОСОБА_19 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_8 ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , а також ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ОСОБА_32 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ОСОБА_33 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ОСОБА_34 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ОСОБА_35 , ІНФОРМАЦІЯ_18 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 та іншими особами, які мали необхідний досвід роботи та знання для виконання організаційно-розпорядчих та управлінських функцій щодо організації та безпосереднього здійснення господарської діяльності, підконтрольних ОСОБА_16 підприємств на території держави-агресора та третіх країн у тісній взаємодії із підприємствами реального сектору економіки рф, в тому числі і державними. Зокрема, вищевказані особи безпосередньо організували та здійснювали торгові операції із державними та приватними структурами рф надаючи останнім грошові кошти, які в подальшому безпосередньо були спрямовані до бюджету російської федерації та використовувались та використовуються для ведення агресивної війни щодо України.

Разом з тим, отримана інформація свідчить, що на даний час зазначені особи працюють на домашніх адресах, використовуючи для підготовки, зберігання, обміну документальними матеріалами, а також узгодження своїх злочинних планів і намірів особисті мобільні телефони, комп`ютери, ноутбуки та планшети. Зазначені пристрої можуть містити інформацію про підготовку, вчинення та приховування вчинених злочинних дій, рольову участь фігурантів, а також інші матеріали, які мають доказове значення.

Крім цього, в ході досудового розслідування встановлено, що вищевказані особи, усвідомлюючи можливість притягнення їх до кримінальної відповідальності, мали намір вчинити дії спрямовані на знищення речових доказів, виїзду за кордон для переховування від слідства.

Так, встановлено, що учасниками вказаного протиправного механізму є:

1. ОСОБА_36 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_2 , користується мобільним телефоном НОМЕР_3 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 ;

2. ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_4 , користується мобільним телефоном НОМЕР_5 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_3 ;

3. ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_12 , ІПН НОМЕР_6 , користується мобільним телефоном НОМЕР_7 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_4 ;

4. ОСОБА_37 , ІНФОРМАЦІЯ_13 , ІПН НОМЕР_8 , користується мобільним телефоном НОМЕР_9 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_5 ;

5. ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_10 , користується мобільним телефоном НОМЕР_11 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_6 ;

6. ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , IH НОМЕР_12 , користується мобільним телефоном НОМЕР_13 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_7 ;

7. ОСОБА_40 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_14 , користується мобільним телефоном НОМЕР_15 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_8 ;

8. ОСОБА_41 , ІНФОРМАЦІЯ_17 , ІПН НОМЕР_16 , користується мобільним телефоном НОМЕР_17 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_9 ;

9. ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , користується мобільним телефоном НОМЕР_18 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 ;

10. ОСОБА_42 , ІНФОРМАЦІЯ_19 , ІПН НОМЕР_19 , користується мобільним телефоном НОМЕР_20 , фактично проживає за адресою: АДРЕСА_10 .

11.12.2023 з метою врятування майна, що має силу речового доказу, яке вищевказані особи мають намір знищити аби уникнути кримінальної відповідальності, а також переслідування осіб, причетних до вчинення вказаного злочину, в порядку ч. 3 ст. 233 КПК України, проведено обшук за адресою проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (ІПН НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , під час якого було вилучено: чорнові записи у кількості 7 аркушів.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартира за адресою: АДРЕСА_1 , на праві власності належить ОСОБА_5 .

В ході досудового розслідування встановлено, що вказані предмети, які виявлені та вилучені під час проведення обшуку за вищевказаною адресою містити на собі інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту та обставин вчиненого злочину, що підлягають встановленню під час кримінального провадження. У зв`язку з викладеним, 11.12.2023 постановою слідчого визнано речовими доказами у кримінальному провадження № 0000874.

Слідчим подано клопотання про розгляд справи без його участі, в якому він підтримав клопотання та просив його задовольнити. Кримі того, слідчим долучено до матеріалів клопотання додаткові документи.

Дослідивши матеріали додані до клопотання, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно з ч.2 ст.234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого загального суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться орган досудового розслідування.

Згідно з ч. 3 ст. 233 КПК України слідчий, дізнавач, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні кримінального правопорушення. У такому разі прокурор, слідчий, дізнавач за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення таких дій звернутися до слідчого судді із клопотанням про проведення обшуку. Слідчий суддя розглядає таке клопотання згідно з вимогами статті 234 цього Кодексу, перевіряючи, крім іншого, чи дійсно були наявні підстави для проникнення до житла чи іншого володіння особи без ухвали слідчого судді. Якщо прокурор відмовиться погодити клопотання слідчого, дізнавача про обшук або слідчий суддя відмовить у задоволенні клопотання про обшук, встановлені внаслідок такого обшуку докази є недопустимими, а отримана інформація підлягає знищенню в порядку, передбаченому статтею 255 цього Кодексу.

Згідно з ч.3 ст.234 КПК України у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про:

1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер;

2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання;

3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;

4) підстави для обшуку;

5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку;

6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться;

7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням;

8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу.

Враховуючи, що слідчим доведено ту обставину, що обшук квартири за місцем проживання ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , можлива протиправна діяльність якого, зокрема, розглядується в межах даного провадження, а саме, за адресою: АДРЕСА_1 , був проведений без ухвали слідчого судді у зв`язку з нагальною невідкладністю та з метою досягнення цілей кримінального провадження, забезпечення ефективного досудового розслідування, і під час його проведення були відшукані та вилучені речі, які в подальшому були визнані речовими доказами у кримінальному провадженні, суду вбачає достатність підстав для задоволення даного клопотання в порядку ч.3 ст.233 КПК України.

ІІІ. Резолютивна частина

Керуючись ст.ст. 131, 132, 168, 233-236, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя ухвалив:

1.Клопотання задовольнити.

Надати групі слідчих та прокурорів у кримінальному провадженні №0000874, відомості про яке внесено 10.12.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 КК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , який був фактично здійснений за правилами ч. 3 ст. 233 КПК України 11.12.2023, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення і вилучення наступних предметів та документів, а саме: чорнових записів у кількості 7 аркушів.

2. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: