печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24 жовтня 2023 року

слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

за участю:

слідчого: ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві провадження за клопотанням Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000411, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України капітан поліції ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва з клопотанням про проведення обшуку транспортного засобу: «MERCEDES-BENZ S 400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЮА ГРУП», з метою виявлення та вилучення речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, що стосуються злочинної діяльності, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку готівкових коштів; мобільних терміналів/телефонів/смартфонів, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніїбухгалтерської; фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину; коштів отриманих злочинним шляхом, походження яких на момент проведення обшуку не встановлено.

В обґрунтування вказаного клопотання прокурор зазначає, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 року по 03.03.2022 рік та з 13.03.2022 року по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Згідно інформації, опублікованої у засобах масової інформації, з 24.02.2022 року по теперішній час з території України незаконно виведено та вивезено понад 3 млрд євро. У більшості випадків джерелами походження таких коштів є схеми з ухилення від сплати податків, розкрадання бюджетних коштів, корупційні схеми, а також майнові злочини.

За наявними даними, з 24.02.2022 року, після початку активних бойових дій та запровадження воєнного стану на території України, володільці вказаних коштів почали вживати заходів щодо їх легалізації та подальшого виведення за межі України.

У ході проведених заходів встановлено, що на даний час на території України діє організована група невстановлених осіб, яка за винагороду забезпечує легалізацію та подальше переміщення великих сум готівкових коштів, здобутих злочинним шляхом, через державний кордон з України до країн Євросоюзу та Молдови.

Переміщення таких коштів здійснюється зазвичай через встановлені пункти пропуску на державному кордоні як безпосередньо членами групи, так і володільцями коштів у супроводі та за сприяння членів групи.

При цьому встановлено, що легалізація та вивезення коштів здійснюється шляхом їх митного декларування із зазначенням недостовірних відомостей про походження та наданням підроблених документів, виданих від імені банківських установ, про зняття коштів із власних банківських рахунків та про здійснення валютно-обмінних операцій.

Згідно п. 18 Розділу І Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валюті, затвердженого Постановою Правління Національного Банку України від 02.01.2019 року № 5, фізичні особи-резиденти здійснюють валютні операції з транскордонного переміщення валютних цінностей шляхом їх вивезення/пересилання за межі України в загальній сумі, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро, на підставі документів, що підтверджують: 1) зняття цією фізичною особою готівки з власних рахунків у банках і квитанції про здійснення валютно-обмінної операції з цією готівкою (у разі здійснення такої операції) виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро. 2) придбання цією особою банківських металів у банках та/або Національному банку виключно на ту суму, що перевищує на день вивезення/пересилання в еквіваленті 10 000 євро.

Документи, що підтверджують зняття готівки з власних рахунків у банках фізичними особами-резидентами з метою її вивезення, є чинними протягом 90 календарних днів із дня зняття ними готівки з власних рахунків у банках.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що до вчинення вказаних правопорушень може бути причетний ОСОБА_4 , який є організатором вказаної злочинної схеми та за місцем проживання, за адресою: АДРЕСА_1 , облаштовує в своїй валізі схованки, які заповнює готівкою, шляхом завертування у так звані «бігуді», близько 300 тисяч доларів США або Євро та у супроводі власних охоронців-кур`єрів ОСОБА_5 та ОСОБА_6 - направляються на автомобілях, які зареєстровані на його підприємства у бік державного кордону пункту пропуску «МОГИЛІВ-ПОДІЛЬСЬКИЙ - ОТАЧ», де у відділі митного оформлення «АВТОМОБІЛЬНИЙ» митного поста «ДНІСТЕР» (Вінницька обл, м. Могилів-Подільський, вулиця Володимирська, за GPS координатами googlemaps: 48.444662, 27.791099) пішим порядком проходить митне оформлення по зеленому коридору з приховуванням від митного контролю готівки, що перевищує дозволений ліміт 10 000 Євро на одну особу.

Також, відомо, що ОСОБА_4 для перевезення готівки за кордон, або доставлення такої до кордону, а також в своїй протиправній діяльності використовує наступні транспортні засоби: транспортний засіб: «MERCEDES-BENZ S 400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Примум» (компанія власник казино у Одесі засновником якої є венчурний фонд ОСОБА_7 ); транспортний засіб: «Mersedes-benz марки S400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований на ТОВ «БІЗНЕС ЮА ГРУП» (компанія власник торгівельного центру у м. Вінниця засновником якої є венчурний фонд ОСОБА_7 ); транспортний засіб: «Mercedes Benz Vito 220 D», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ТОВ "ФЬОРСТ ВІН" (компанія власник казино у Одесі засновником якої є венчурний фонд ОСОБА_7 ); транспортний засіб: «VOLKSWAGEN JETTA», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , який належить особисто ОСОБА_4 на якому, зокрема пересувається водій-охоронець ОСОБА_6 , транспортний засіб: «VOLKSWAGEN JETTA», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який належить охоронцю-кур`єру ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

Так, веденням тіньового обліку прихованих від оподаткування прибутків власних казино, незаконних гральних автоматів, онлайн казино та торгівельно-розважальних центрів в Україні займається для ОСОБА_4 віддалено - ОСОБА_8 , яка на теперішній час перебуває за кордоном.

Також, відомо, що ОСОБА_4 , відкрив на своє ім`я банківські комірки в АТ «АСВІО БАНК», за адресою: м. Київ, бульвар Миколи

Міхновського, 19, та надав доступ до них ОСОБА_8 та своєму охоронцю-кур`єру ОСОБА_5 , на підставі довіреностей. Крім того, ОСОБА_5 , на своє ім`я, також відкрив комірку у вказаному банку, з метою зберігання та накопичення готівкових коштів ОСОБА_4 , до повернення останнього із-за кордону, щоб в подальшому перемістити накопичені кошти за кордон, за тією ж схемою.

Проведення зустрічей учасників злочинної схеми, проведення розрахунків, щодо переправленої готівки за кордон, тощо - проводяться в офісі, за адресою: АДРЕСА_2 , що знаходяться на 6 поверсі вказаної будівлі, де постійно перебуває довірена особа та керівник охорони ОСОБА_4 - ОСОБА_9 .

Крім того, встановлено, що ОСОБА_4 для перевезення готівки за кордон використовує транспортний засіб, марки: «MERCEDES-BENZ S 400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «БІЗНЕС ЮА ГРУП», та на якому 19.10.2023 року ОСОБА_4 заїхав на територію України.

На даний час досудовим розслідуванням не зібрано достатніх доказів для обґрунтованого повідомлення про підозру будь-якій особі, разом з тим, за наявною інформацією, за місцем проживання осіб причетних до злочинної схеми, щодо вивезення готівки за кордон, транспортних засобах, місцях ведення протиправної діяльності, місцях перетину кордону, можуть зберігатись речі, які можуть доказувати або спростовувати причетність осіб до протиправної діяльності, зокрема: чорнові записи, матеріальні носії інформації, комп`ютерна техніка, інформація на електронних носіях, що стосується злочинної діяльності, мобільні телефони, за допомогою яких учасники злочинної схеми узгоджують свої дії зі співучасниками, готівкові кошти походження яких документально не підтверджено.

Слід зазначити, що стороні обвинувачення підтвердити переконливими доказами існування злочинної схеми, порядок взаємодії безпосередніх учасників, а також інших причетних, до протиправних дій осіб, без проведення обшуків не можливо, оскільки, враховуючи характер злочинної діяльності та доказове значення таких речей і документів для доведення вини, причетних до вчинення злочинів осіб, спроба тимчасового доступу і виїмки може призвести до їх знищення, зміни чи іншого приховування від сторони обвинувачення.

Беручи до уваги викладене в сторони обвинувачення у кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні обшуку транспортного засобу: «MERCEDES-BENZ S 400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить ТОВ «БІЗНЕС ЮА ГРУП», з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення та їх вилучення, зокрема: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, що стосуються злочинної діяльності, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку готівкових коштів; мобільних терміналів/телефонів/смартфонів, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніїбухгалтерської; фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію, інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину; коштів отриманих злочинним шляхом, походження яких на момент проведення обшуку не встановлено.

Згідно ст. 107 КПК України, під час розгляду клопотання здійснювалось фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання про проведення обшуку з викладених у ньому підстав та просив його задовольнити.

Вислухавши пояснення слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає задоволенню, зважаючи на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000411 за фактами кримінальних правопорушень, передбачених частиною 3 статті 358 та частиною 3 статті 209 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що під час проведення аналізу та первинної перевірки отримано відомості про те, що з початку активної фази збройної агресії РФ проти України у період з 24.02.2022 року по 03.03.2022 рік та з 13.03.2022 року по теперішній час значно зросла кількість фактів вивезення громадянами України та іноземцями за межі України готівки в сумах понад 10 000 євро, отриманих злочинним шляхом та/або законність походження яких не підтверджена документально.

Так, ОСОБА_4 для перевезення готівки за кордон, або доставлення такої до кордону, а також в своїй протиправній діяльності використовує наступні транспортні засоби: транспортний засіб: «MERCEDES-BENZ S 400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_2 , який зареєстрований на ТОВ «Примум» (компанія власник казино у Одесі засновником якої є венчурний фонд ОСОБА_7 ); транспортний засіб: «Mersedes-benz марки S400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_3 , який зареєстрований на ТОВ «БІЗНЕС ЮА ГРУП» (компанія власник торгівельного центру у м. Вінниця засновником якої є венчурний фонд ОСОБА_7 ); транспортний засіб: «Mercedes Benz Vito 220 D», 2019 року випуску, д.н.з. НОМЕР_4 , який зареєстрований на ТОВ «ФЬОРСТ ВІН» (компанія власник казино у Одесі засновником якої є венчурний фонд ОСОБА_7 ); транспортний засіб: «VOLKSWAGEN JETTA», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_5 , який належить особисто ОСОБА_4 на якому, зокрема пересувається водій-охоронець ОСОБА_6 , транспортний засіб: «VOLKSWAGEN JETTA», 2016 року випуску, д.н.з. НОМЕР_6 , який належить охоронцю-кур`єру ОСОБА_4 - ОСОБА_5 .

Згідно свідоцтва про реєстрацію ТЗ, транспортний засіб, марки: «MERCEDES-BENZ S 400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЮА ГРУП».

Як визначено у ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 3 ст. 234 КПК України, у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості про: 1) найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; 2) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; 3) правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 4) підстави для обшуку; 5) житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; 6) особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; 7) індивідуальні або родові ознаки речей, документів, іншого майна або осіб, яких планується відшукати, а також їхній зв`язок із вчиненим кримінальним правопорушенням; 8) обґрунтування того, що доступ до речей, документів або відомостей, які можуть у них міститися, неможливо отримати органом досудового розслідування у добровільному порядку шляхом витребування речей, документів, відомостей відповідно до частини другої статті 93 цього Кодексу, або за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом, а доступ до осіб, яких планується відшукати, - за допомогою інших слідчих дій, передбачених цим Кодексом. Зазначена вимога не поширюється на випадки проведення обшуку з метою відшукання знаряддя кримінального правопорушення, предметів і документів, вилучених з обігу. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Аналізуючи викладене, та виходячи з обставин вчинення ймовірного злочину, правового обґрунтування заявленого клопотання, яке відповідає вимогам ст. ст. 233, 234 КПК України, слідчий суддя вважає, що наявні правові підстави для проведення обшуку транспортного засобу: «MERCEDES-BENZ S 400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЮА ГРУП», з метою виявлення та вилучення речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, що стосуються злочинної діяльності, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку готівкових коштів; мобільних терміналів/телефонів/смартфонів, засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефонії, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; бухгалтерської, фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконноії діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію.

Разом з тим, слідчий у клопотання просить слідчого суддю надати дозвіл на відшукання та вилучення інших предметів і документів, які можуть бути використані у якості доказів причетності до вказаної вище протиправної діяльності та які мають значення для розслідування даного кримінального провадження, які окремо, або в сукупності будуть підтверджувати чи спростовувати причетність осіб до вчинення злочину; коштів отриманих злочинним шляхом, походження яких на момент проведення обшуку не встановлено.

Проте слідчий суддя вважає, що такі вимоги є неконкретизованим, та у випадку їх задоволення, слідчих, прокурорів буде наділено широкими повноваженнями на власний розсуд вирішувати, які предмети, речі та документи підлягають вилученню, що може призвести до вилучення, крім речей, які стосуються справи, деяких особистих речей, що є порушенням ст. 6 Конвенції з прав людини (рішення Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії», рішення ЄСПЛ від 15 липня 2003 року у справі «Ернст та інші проти Бельгії»).

Враховуючи викладене, керуючись ст. ст. 107, 223, 234, 235, 309, 532, 534 Кримінального процесуального кодексу України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання Слідчого слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про проведення обшуку під час здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000411- задовольнити частково.

Надати слідчим слідчої групи та прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні № 0000411 дозвіл на проведення обшуку транспортного засобу: «MERCEDES-BENZ S 400», 2020 року випуску, д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить Товариству з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕС ЮА ГРУП», з метою виявлення та вилучення речей, які містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, а саме: комп`ютерної техніки, серверного обладнання, магнітних та електронних носіїв інформації, що стосуються злочинної діяльності, флеш-накопичувачів та інших носіїв інформації, що задіяні для здійснення протиправної діяльності, обліку готівкових коштів; мобільних терміналів/телефонів/смартфонів, якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов`язаний з подоланням системи логічного захисту; засобів комутації, телекомунікаційного та іншого обладнання, у тому числі що застосовує технологію ІР-телефоніїбухгалтерської; фінансово-господарської та іншої документації щодо провадження незаконної діяльності та подальшого виведення у легальний обіг грошових коштів, отриманих під час злочинної діяльності, записів так званої неофіційної («чорної») бухгалтерії, записних книжок, нотатків, чорнових записів, які містять таку інформацію.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали до 24.11.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Повний текст ухвали буде оголошено о 13 год. 40 хв. 30.10.2023 року.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2 примірниках

Прим. 1 - справа 757/47722/23-к

Прим. 2 - Слідчий слідчої групи Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 .

24.10.2023 року