Номер провадження № 1-кс/641/401/2024 Справа № 641/148/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001615 від 30.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також до банківських рахунків, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів з банківських карток АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також до банківських рахунків НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період часу з 10.11.2023 по 07.02.2024.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що до До ЧЧ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що з 10.11.23 no 08.12.23 заявник зайшов на сайт "крипто-біржі" з метою заробити гроші, потім поступово, невідомі особи, шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами заявника. (ЖЄО 18396 від 29.12.2023)

Дана заява була внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001615 від 30.12.2023.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитаний ОСОБА_5 , який пояснив, що 10.11.2023 він зайшов в «Facebook» та натрапив на рекламу щодо «навчання по крипто-біржі», натиснувши на посилання, зявилось віконце, в якому потрібно було залишити заявку, а саме він ввів свій номер мобільного телефону та ПІБ. Наступного дня, 11.11.2023р. заявнику зателефонували з номеру НОМЕР_19 , він підняв слухавку та з ним почав розмовляти невідомий чоловік, який представився ОСОБА_6 , та повідомив, що він адміністратор «навчання по крипто-біржі». Потім невідомий спитав, чи хоче ОСОБА_5 заробити грошей, на що той відповів ствердно.

Після чого, невідомий запропонував спілкуватись по зв`язку « ІНФОРМАЦІЯ_3 », для того, щоб він пояснив усю суть роботи. Далі, в « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ОСОБА_5 надійшов виклик від абонента « ОСОБА_7 », в ході розмови, вони спілкувались без відео, тобто не бачили один одного. Потім, невідомий сказав, щоб ОСОБА_5 зрозумів суть роботи, потрібно, щоб заявник надав дозвіл користування своїм комп`ютером, він погодився, потім невідомий зі свого комп`ютера почав користуватися комп`ютером заявника.

10.11.2023 ОСОБА_5 зі своєї картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_20 скинув гроші у сумі 18 050 грн. на картку № НОМЕР_21 . 14.11.2023 зі вищевказаної картки ОСОБА_5 перерахував гроші у сумі 20 100 грн. на невідому картку № НОМЕР_22 .

15.11.2023 заявник знов перекинув гроші на картку № НОМЕР_23 трьома транзакціями на суму 20 100 грн., 20 100 грн., 20 100 грн.

17.11.2023 заявнику на картку прийшли гроші у суму 3 605 грн. нібито заробіток з невідомого сайту.

20.11.2023 ОСОБА_5 здійснив переказ на картку № НОМЕР_24 у сумі 19 095 грн., а також у сумі 17 085 грн.

29.11.2023 невідомий через « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з дозволу заявника зайшов через свій комп`ютер в комп`ютер заявника та здійснив переказ з доларової картки заявника № НОМЕР_25 на гривневу картку заявника № НОМЕР_20 , а потім з неї на невідому картку № НОМЕР_26 на суму 420 000 грн.

29.11.2023 з картки заявника № НОМЕР_20 було переведено гроші на суму 235 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_27 . Вказані транзакції ОСОБА_5 здійснив для заробітку на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

04.12.2023 ОСОБА_5 перекинув гроші зі своєї картки № НОМЕР_20 на суму 1000 грн. на картку № НОМЕР_28 .

04.12.2023 з заявником зв`язався юрист, який сказав, що він допоможе заявнику вернути гроші з фірми « ІНФОРМАЦІЯ_5 », але для цього ОСОБА_5 повинен перевести гроші, заявник перекинув гроші на суму 9 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_18 .

06.12.2023 зі своєї вищевказаної картки ОСОБА_5 скинув гроші на суму 16 305 грн. на вищевказаний банківський рахунок НОМЕР_18 вищевказаний юрист так і не допоміг, можливо такі ж самі шахраї.

07.12.2023 зі своєї вищевказаної картки ОСОБА_5 скинув гроші на суму 85 000 грн. на банківський рахунок НОМЕР_29 . Також зі своєї вищевказаної картки ОСОБА_5 скинув гроші на суму 14 070 грн. на невідому картку № НОМЕР_30 .

Загальна сума перерахувань склала 915 005 грн. На сьогоднішній день ОСОБА_5 телефонують шахраї з номерів НОМЕР_31 , НОМЕР_32 , НОМЕР_33 .

Після даної ситуації ОСОБА_5 звернувся до ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області та написав заяву про злочин.

29.01.2024 за адресою АДРЕСА_3 , у приміщенні «АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 » було здійснено протокол тимчасового доступу до речей і документів.

При ознайомленні зі змістом документів встановлено, що з вищевказаних банківських карток та банківських рахунків банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 », кошти були перераховані на банківські картки № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_34 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також на банківські рахунки, НОМЕР_16 , НОМЕР_17 . Також, для більш точного встановлення руху коштів потребується повторно провести тимчасовий доступ до речей і документів по банківському рахунку НОМЕР_18 .

Враховуючи викладене, з метою встановлення об`єктивних обставин по даній справі, долучення до матеріалів кримінального провадження документів та фото-, відео записів, які самі по собі мають доказове значення по справі, і іншими способами одержати їх неможливо, бо дані документи та інформація є банківською таємницею і може бути надана лише за ухвалою слідчого судді, просить надати тимчасовий доступ до документів.

Слідчий в судове засідання не з`явилась, разом з клопотанням надала заяву про розгляд клопотання без її участі.

Представник АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Положеннями ч. 6 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України, під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

На виконання вимог ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що документи, які перебувають в АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; ці відомості, можуть бути використані як докази; іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001615 від 30.12.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, задовольнити.

Надати слідчому СВ відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_1 , контактні телефони: НОМЕР_1 ), з можливістю отримання копій документів у відділенні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , а саме інформації по банківським карткам № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 № НОМЕР_8 № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , а також банківським рахункам НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , НОМЕР_18 , а саме: дані щодо власника карток (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювались входи до особистих кабінетів онлайн додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку) та інформації (виписки), щодо руху грошових коштів, інформації з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів, в період з 00:00 10.11.2023 року по 23:59 07.02.2024 року.

Встановити строк дії цієї ухвали один місяць, тобто до 07.03.2024 року.

Роз`яснити АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1