Справа № 209/6990/23
Провадження № 1-кс/209/1080/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні №0000787 від 01.11.2023 року слідчим СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшим лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000787 від 01.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України встановлено, що 29.10.2023 року приблизно о 14.00 годині, невстановлена особа, зателефонувавши з номеру НОМЕР_1 та представившись співробітником банку АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", шахрайським шляхом, з використанням електронно- обчислювальної техніки, заволоділа грошовими коштами з банківської картки " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 в сумі 20799 грн, що належать ОСОБА_5 , чим спричинила останній матеріального збитку на вказану суму.

За даним фактом 01.11.2023 року СВ ВП №1 було розпочато кримінальне провадження №0000787 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Під час допиту потерпілої ОСОБА_5 встановлено, що 29.10.2023 року приблизно о 14.00 годині їй на мій мобільний телефон № НОМЕР_3 з номеру № НОМЕР_1 , представились співробітником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », голос був чоловічий, та повідомили, що було знято грошові кошти на інтернет магазин, було три транзакції по 500 грн., казав щоб вона не відключалась, запитував чи робила вона вказані перекази, далі запитав повністю номер карти, вона продиктувала йому номер свої кредитної картки банку AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_2 ( НОМЕР_4 ), та здається також називала йому номер іншої картки, а також здається пін-коди карток, та сказав залишатись на лінії. 31.10.2023 року вона звернулась до відділення банку де їй повідомили, що з її зарплатної картки банку AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 ( НОМЕР_6 ) 29.10.2023 року було здійснено 5 переказів по 3000 грн на її іншу кредитку карту № НОМЕР_2 . А також повідомили, що з кредитної картки № НОМЕР_2 було знято грошові кошти в сумі 20 799 грн. Сума збитків 20 799 грн.

Виходячи з вищевикладено, слідчий просить надати йому або за його дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ до інформації яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 картковий рахунок ( НОМЕР_4 ).

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл слідчому СВ ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , або: оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_6 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_7 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 за дорученням слідчого СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 в порядку ст. 40 КПК України, на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , а саме до інформації про власників та рух коштів на банківській картці № НОМЕР_2 картковий рахунок ( НОМЕР_4 ) за період з 00:00 год. 29.10.2023 року по 00:00 год. 30.10.2023 року та надати інформацію:

- розкрити повні реквізити банківської картки № НОМЕР_2 , яка прив`язаний до банківського рахунку НОМЕР_4 ;

- інформацію про власника картки ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони, відомості про відділення банку, де була видана картка, назва вид та призначення вказаної картки;

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакцій, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023;

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_4 з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023 року;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі «Privat24»;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі «Privat24»;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів « ІНФОРМАЦІЯ_2 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 29.10.2023 по 00:00 год. 30.10.2023;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ОСОБА_17 »», відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ОСОБА_17 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_3 »», відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_4 », « ІНФОРМАЦІЯ_5 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 16 листопада 2023 року до 16 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1