УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

10 листопада 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням по кримінальному провадженню №0002289 від 14.06.2023 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

Своє клопотання слідчий обґрунтовує тим, що 12.06.2023 приблизно о 11 год. 00 хв. перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , до потерпілого ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_2 на мобільний телефон НОМЕР_2 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_3 та представилась працівником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили про переміщення коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий поклав слухавку. Після цього о 11 год. 12 хв. до потерпілого ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа з номеру телефону НОМЕР_4 та представилась працівником центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », повідомили про переміщення коштів на картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », потерпілий відповів, що ніяких дій не вчиняє та поклав слухавку. О 11 год. 23 хв. до потерпілого ОСОБА_4 зателефонував робот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » з номеру телефону НОМЕР_3 , та назвав пін-код фахівця з головного офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », через кілька хвилин до ОСОБА_4 зателефонувала невстановлена особа, представилась фахівцем центрального офісу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та попросила назвати останній чотири цифри номеру своєї банківської карти та пін-код, який сказав робот АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ОСОБА_4 назвав дані, які в нього попросили надати, після цього розмова була завершена. В подальшому ОСОБА_4 помітив що 12.06.2023 о 11 год. 30 хв. в нього з банківського рахунку № НОМЕР_5 було знято грошові кошти в загальній сумі 12 100 гривень.

Під час здійснення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 вересня 2023 року про тимчасового доступу до речей і документів. На підставі вищевказаної ухвали 23.10.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, які належать АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому 24.10.2023 було здійснено огляд DVD-R диску, отриманому від АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на підставі ухвали слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 08 вересня 2023 року про тимчасового доступу до речей і документів. Під час огляду було виявлено, що 12.06.2023 об 11 год. 30 хв. грошові кошти у розмірі 12100 гривень з банківської картки потерпілого, відкритої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 , були надіслані на картковий рахунок невстановленої особи № НОМЕР_6 , відкритий у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 .

На даний час, з метою всебічного та неупередженого дослідження всіх обставин кримінального правопорушення, здобуття доказів кримінально-протиправних дій невстановлених осіб, щодо шахрайських дій необхідно отримати інформацію по картковому рахунку № НОМЕР_6 .

В судове засідання слідчий не з`явився, через канцелярію суду подав заяву, в якій просить розглянути вказане клопотання без його участі, додатково зазначає, що клопотання підтримує в повному обсязі.

Особа, у володінні якої знаходяться такі документи, в судове засідання викликались належним чином, між тим у судове засідання не з`явилась, поважність причин неявки та причини неприбуття у судове засідання не повідомила, у зв`язку із чим слідчий суддя, на підставі ч. 4 ст. 163 КПК України, ухвалив проводити розгляд клопотання у відсутності представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

За змістом ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дані документи перебувають лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », можуть бути використані під час досудового розслідування кримінального провадження за №0002289 від 14.06.2023 року, тому слідчий суддя приходить до висновку про часткове задоволення клопотання.

За таких обставин, керуючись вимогами ст.ст. 132, 159, 163 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити частково.

Надати слідчому СВ ВП №4 Шевченківського УП ГУНП у м. Києві лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів - оглянути оригінали з можливістю вилучення їх копій у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , щодо рахунку картки № НОМЕР_6 , а саме: відомості про власника банківського рахунку, в тому числі дата створення банківського рахунку, роздруківки транзакцій - грошових надходжень, переказів по банківському рахунку, за період з 12.06.2023 по 20.06.2023, роздруківки руху коштів по вказаному банківському рахунку, із зазначенням повних реквізитів банківських рахунків, з яких здійснювалось перерахування грошових коштів, із зазначенням реквізитів отримувачів (контрагентів) та розшифровкою призначення платежів, заяв-анкет на відкриття рахунку, повної інформації щодо осіб, які користуються вказаним рахунком (документи, що підтверджують повноваження щодо використання рахунку), фото-відео матеріалів зняття коштів з банкоматів, а також документів щодо проведення банком перевірок сумнівних банківських операцій вчинених за допомогою цього рахунку, а також ІР-адрес електронного банкінгу під час здійснення транзакцій, ІР-адрес, які використовується під час логування в онлайн-банкінгу, пристрій з якого було здійснено вхід, геолокацію, в разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування грошових коштів за допомогою сервісів ІНФОРМАЦІЯ_4 та ІНФОРМАЦІЯ_5 здійснити їхню розшифровку.

Роз`яснити представнику АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього кодексу з метою відшукування та вилучення речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1