У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року слідчий суддя Шевченківського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий в ОВС 2 відділу 4 управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України старший лейтенант юстиції ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Клопотання мотивовано тим, що досудовим розслідуванням встановлено, що низка громадян Російської Федерації, які є кінцевими бенефіціарними власниками підприємств, що зареєстровані на території України, здійснюють фінансування в особливо великих розмірах дій, направлених на зміну меж території або державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, а також з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, що призвело до тяжких наслідків, а також за фактом використання грошових коштів, отриманих від здійснення на території України фінансово-господарської діяльності, підконтрольних Російській Федерації чи її громадянам, юридичних осіб, для фінансування діяльності на території України диверсійно-розвідувальних груп, з метою ослаблення України та підриву економічної безпеки України.

Зокрема, в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 встановлено причетність до вищевказаної протиправної діяльності громадянина рф ОСОБА_4 .

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_4 на території України підконтрольне ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), керівником якого є ОСОБА_5 .

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 31.10.2022 по справі № 761/23225/22 у рамках кримінального провадження № 0000480, накладено арешт на 100 (сто) % статутного капіталу Приватного акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та нежитлову будівлю по АДРЕСА_1 , яка перебуває у власності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, шляхом аналізу податкової звітності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та проведення інших слідчих (розшукових) дій встановлено, що нежитлова будівля по АДРЕСА_1 продовжує використовуватись службовими особами ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

На даний час виникла необхідність у дослідженні інформації та документів, якими володіє ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » щодо надання в оренду нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У подальшому, 06.11.2023 на адресу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у порядку ст. 93 КПК України направлено запит про надання інформації та копій документів щодо надання в оренду нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 .

Наступним, у відповідь на вищевказаний запит, ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до ІНФОРМАЦІЯ_2 направлено лист за вих. № 15/1/2023/14 від 15.11.2023, згідно з яким товариство відмовляється надавати запитувану інформацію та копії документів.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що документи перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 .

При розслідуванні даного кримінального провадження виникла необхідність у встановленні та перевірці факту надання в оренду нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 , яка належить

ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 2021-2023 років з метою встановлення можливих фактів здійснення незаконної діяльності, підробки офіційних документів, незаконних дій щодо майна, на яке накладено арешт, та фактів здійснення іншої незаконної діяльності вищезазначеним підприємством, що можливо буде виконати лише при наявності документів, необхідність у вилученні яких виникла з подачею вказаного клопотання.

На переконання слідчого, речі та документи, до яких необхідно здійснити тимчасовий доступ, містять в собі фактичні дані, на підставі яких можливо встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також свідчать про факт укладення між товариствами вказаних договорів, надають можливість встановлення осіб, які укладали договори, дату укладення, предмет, період дії, місце укладення, права та обов`язки сторін, відповідно до фінансово-господарських договорів між підприємствами, дають можливість встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали вказані договори.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином. Подав слідчому судді заяву, в якому клопотання підтримав, просив провести розгляд за його відсутності та задовольнити.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів кримінального провадження, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню частково з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст. 132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до п. 6 ч. 2 ст. 160 КПК України у клопотанні зазначаються можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно практики Європейського суду з прав людини під поняттям необхідності слід розуміти, що втручання відповідає нагальній суспільній необхідності та що воно пропорційне з правомірною метою, яку планується досягти (п. 67 справи «ОЛССОН (OLSSON) проти Швеції», п. 44 справи «Камензинд проти Швейцарії» та інші).

Також, з метою дотримання принципу верховенства права, органи влади повинні вживати усіх розумних і доступних їм заходів для забезпечення збирання та збереження доказів, які стосуються події злочину. Це не є обов`язком досягнення результату, але обов`язком вжиття заходів. Зазначені усталені принципи були висловлені, у тому числі, у справах: «Холодков і Холодкова проти України» (заява 29697/08, рішення від 07 травня 2015 року), «Сердюк проти України» (заява 61876/08, рішення від 12 березня 2015 року), «Мащенко проти України» (заява №42279/08, рішення від 11 червня 2015 року).

Як встановлено слідчим суддею та вбачається з матеріалів кримінального провадження, які долучені до клопотання, Головним слідчим управління СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000480 від 20.04.2022 за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 113, ч. 2 ст. 258-5, ч. 3 ст. 110-2, ч. 2 ст. 436-2, ч. 2 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 4 ст. 110-2, ч. 3 ст. 110-2 КК України.

Наведені у клопотанні слідчого обставини щодо вчинення кримінального правопорушення підтверджуються, відомостями, які містяться у витягу з ЄРДР, а також іншими матеріалами клопотання.

Окрім того, слідчий суддя приходить до висновку, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відомості, які містяться у вказаних слідчим документах, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мають значення для встановлення обставин кримінального правопорушення.

Водночас, слідчим не обґрунтовано період часу, за який він просить надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні юридичної особи, а тому враховуючи долучені до клопотання матеріали, а також вказані слідчим у змісті клопотання обставини, слідчий суддя вважає достатнім надати тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів за період часу з 01.01.2022р. по 01.12.2023р.

Враховуючи правову кваліфікацію кримінального правопорушення за яким відкрите кримінальне провадження та в межах якого подано вказане клопотання, обставини, встановлені під час досудового розслідування даного кримінального провадження, наведені у клопотанні слідчого, слідчий суддя вважає, що вказані слідчим у клопотанні документи мають значення для кримінального провадження, які самостійно, а також у сукупності із іншими доказами будуть мати суттєве значення для з`ясування обставин злочину.

Враховуючи вищевикладене клопотання підлягає задоволенню частково.

Керуючись вимогами ст. ст. 132, 159 - 164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим ГСУ СБ України ОСОБА_6 , ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, а саме: документів щодо надання в оренду нежитлової будівлі по АДРЕСА_1 , яка належить ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період 01.01.2022р. по 01.12.2023р. та документів, якими підтверджується здійснення господарської діяльності з контрагентами, зокрема: договорів або угод з додатками та доповненнями, актів прийому-передачі та/або виконання зобов`язань до договорів, податкових накладних, що видано орендарям, виписок, особових рахунків по банківських рахунках, де відображено операції з вказаними підприємствами (орендарями), платіжних доручень, оборотно-сальдових відомостей по рахунках, у яких відображено здійснення фінансово-господарських взаємовідносин з вищезазначеними підприємствами, інших документів що підтверджують фінансово-господарські взаємовідносини з зазначеними підприємствами, а також протоколів Загальних зборів Учасників, наказів на призначення відповідальних осіб з числа працівників підприємства, які виконували адміністративно-розпорядчі функції в період здійснення взаємовідносин з зазначеними підприємствами (зокрема керівника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - ОСОБА_5 ), їх посадових інструкції, копій статуту підприємства, який діяв на період взаємовідносин, копій документів, що підтверджують право власності на приміщення, яке надається в оренду.

В решті вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої перебувають речі та документи, що відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів може бути оскаржена до Київського апеляційного суду протягом 5 днів з дня її проголошення в частині надання дозволу на вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа - підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

В іншій частині ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ ОСОБА_17