УХВАЛА

іменем України

Справа № 126/1890/23

Провадження № 1-кс/126/1087/2023

"14" листопада 2023 р. м. Бершадь

Слідчий суддя Бершадського районного суду Вінницької області ОСОБА_1

із секретарем ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні в приміщенні суду в м. Бершадь клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000397 від 09.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України,-

ВСТАНОВИВ :

До Бершадського районного суду Вінницької області надійшло клопотання слідої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000397 від 09.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Дане клопотання обґрунтовано тим, що 08.08.2023 до ЧЧ відділу поліції № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області надійшло повідомлення по лінії 102 від ОСОБА_4 , про те, що 08.08.2023 о 02:56 невідома особа шахрайським шляхом під приводом отримання державної допомоги « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою фішингового посилання в мережі Телеграм, заволоділа грошовими коштами в сумі 2950 грн., які зберігалися на належній їй банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

За даним фактом 09.08.2023 слідчим СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП України у Вінницькій області лейтенантом поліції ОСОБА_3 внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 0000397 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході допиту потерпілої ОСОБА_4 , остання повідомила, що приблизно два тижні тому вона натрапила на посилання в мережі Телеграм, відповідно до якого, можна перейти за посиланням та отримати державну виплату « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в сумі 6500 грн., що вона і зробила. Перейшовши за посиланням, необхідно було ввести чотири останні цифри своєї картки, а також пін-код від неї та номер мобільного телефону, що вона і зробила ввівши необхідні дані. Однак, після вказаних дій будь-яких грошових коштів на її картку не надійшло. 08.08.2023 вранці, ОСОБА_4 побачила сповіщення в Вайбері, відповідно до якого з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 , 08.08.2023 о 02:56 було списано грошові кошти в сумі 2950 грн., дані кошти надійшли їй напередодні, оскільки це були виплати на дітей. Після чого, потерпіла звернулася в поліцію, а також пішла до відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де їй надали виписку по рахунку, відповідно до якої вищезазначені грошові кошти були перераховані, через UKR KYIV MOBILE BANKING 0001.

05.09.2023 на підставі ухвали слідчого судді Бершадського районного суду Вінницької області від 11.08.2023 протоколом тимчасового доступу вилучено інформацію по банківській картці потерпілої ОСОБА_4 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 .

20.09.2023 в ході виконання доручення слідчого, під час аналізу інформації вилученої в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » інспектором ВПК у Вінницькій області ДКП НП України лейтенантом поліції Мирославом Годлевським, було встановлено, що грошові кошти з банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_1 були перераховані на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 .

У зв`язку з вищевикладеним виникла необхідність у тимчасовому доступі до інформації що містить охоронювану законом таємницю.

Під час тимчасового доступу до інформації, необхідно провести вилучення інформації по банківській картці АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме місце та дату відкриття, повні анкетні дані особи на яку відкрито вказана банківська картка, рух грошових коштів по даній картці із зазначенням адреси відділення банку, де здійснювались будь-які грошові операції по ній, а також із зазначенням сум платежів, дат перерахувань і контрагентів, оскільки, в ході досудового розслідування виникли підозри того, що дана інформація містить відомості щодо обставин вчинення кримінального правопорушення та має суттєве значення для подальшого досудового розслідування та встановлення особи причетної до скоєння шахрайства.

Слідча ОСОБА_3 в судове засідання не явилася, надала до суду письмову заяву, в якій підтримала заявлене клопотання та просить розглянути клопотання в її відсутність.

На підставі ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку) (частина 1 статті 159 КПК України).

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (частина 7 статті 163 КПК України).

Згідно ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» № 2121-III від 07.12.2000 банківською таємницею є інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Розглянувши клопотання про тимчасовий доступ, слідчий суддя вважає, що речі та документи, до яких потрібно отримати тимчасовий доступ, містять фактичні дані, на підставі яких можна буде встановити наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження. Іншим чином, в будь-яких фізичних чи юридичних осіб отримати дану інформацію не можливо.

Оскільки відсутня можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати вищевказану інформацію, яка може бути використана під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 160, 162-164, 166 ст. 309 КПК України -

УХВАЛИВ :

Клопотання слідчої СВ ВП № 1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю по матеріалах досудового розслідування по кримінальному провадженню № 0000397 від 09.08.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні головного відділу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » що за адресою: АДРЕСА_1 тел.: НОМЕР_3 , код МФО НОМЕР_4 , з можливістю вилучення інформації у відділенні Відділення ПУМБ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою: АДРЕСА_2 та зобов`язати керуючому надати слідчому СВ відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 або оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділу поліції №1 Гайсинського РУП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , наступну інформацію:, тимчасовий доступ до інформації по рахунку карти банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 в друкованому вигляді, а саме: платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаних рахунках в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням анкетних даних контрагентів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») та призначенням платежів; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), входів у системи інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, географічних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », в тому числі з зазначенням дати та часу всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_3 », СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювались будь-які грошові операції по ньому, з метою отримання завірених копій вказаних документів щодо здійснення операцій, в період часу з 18.07.2023 по 14.11.2023.

Визначити строк дії ухвали тридцять календарних днів, який рахувати з моменту її постановлення.

У разі не виконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням суб`єкта оперативно-розшукової діяльності, якому надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального Кодексу з метою відшукування та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1