Справа №463/8480/23
Провадження №1-кс/463/7363/23
У Х В А Л А

про проведення обшуку

05 жовтня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , старшого детектива ОСОБА_3 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , погодженого прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,-

в с т а н о в и в :

старший детектив Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 , за погодженням прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами Бюро економічної безпеки України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до суду до слідчого судді з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку. Просила надати дозвіл на проведення обшукуу приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, підсобних приміщення та ін.), які відносяться до приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуються цим закладом за адресою: АДРЕСА_1 , та з метою встановлення всіх обставин вчинення зазначеного кримінального правопорушення, фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, збереження всієї доказової бази, відшукання та вилучення речей та документів, які мають значення у розслідуваному провадженні№0000074 від 22 березня 2023 року, детальний перелік яких отримав своє відображення у прохальній частині поданого детективом клопотання.

Клопотання мотивує тим, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - за фактом того, що що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку - плата гравця за участь у грі).

Необхідність та мотивованість проведення обшуку у приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, підсобних приміщення та ін.), які відносяться до приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуються цим закладом за адресою: АДРЕСА_1 , детектив обґрунтовує отриманою в ході проведення досудового розслідування інформацією, в тому числі оперативною, на підтвердження наявності якої долучив до поданого клопотання відповідні письмові документи (витяг з ЄРДР; протокол огляду від 19.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 25.09.2023; рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_6 ; протокол про хід заходу від 31.08.2023; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно).

Вказаними письмовими документами, на думку детектива, підтверджується факт того, що до протиправної діяльності може бути причетні вказані у клопотанні особи.

Таку приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, підсобних приміщення та ін.), які відносяться до приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуються цим закладом за адресою: АДРЕСА_1 , на думку детектива, можуть знаходитись речі, предмети та документи, які маються значення для розслідуваного кримінального провадження №0000074 від 22.03.2023.

Речі та документи, які планується відшукати в ході проведення обшуку, на думку детектива, можуть бути доказами по справі та свідчити про причетність вказаних у клопотання осіб до вчинення даного кримінального правопорушення.

Іншим способом, ані ж провести обшук, отримати необхідні для ефективного та повного досудового розслідування докази, а також встановити істину у справі, не вдається можливим, а тому детектив звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задоволити.

Детектив в судовому засіданні клопотання підтримала в повному обсязі з підстав, передбачених в ньому.

Заслухавши думку детектива, дослідивши матеріали клопотання та додані до нього письмові документи, слідчий суддя вважає, що клопотання про надання дозволу на проведення обшуку слід задоволити виходячи з наступних підстав.

Положення статті 30 Конституції України гарантують кожному недоторканність житла чи іншого володіння. Так, згідно із цією статтею «не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше, як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку».

Відповідно до ст.8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб».

Вищенаведені положення ст.30 Конституції України кореспондуються положенням статті 233 КПК України, яка передбачає, що ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді. Під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також всі складові частини такого приміщення.

Мета проведення такої процесуальної дії, як обшук, що за своєю правовою природою, за наявності для цього відповідних правових підстав, так чи інакше пов`язане із втручанням в охоронюване на конституційному рівні право на недоторканість житла чи іншого володіння, є чітко регламентованою на законодавчому рівні та розширеному тлумаченню не підлягає. Зокрема, відповідно до положень ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Частиною 3 ст.234 КПК України закріплено загальні вимоги до клопотання про надання дозволу на проведення обшуку. Так, передбачено, що у разі необхідності провести обшук слідчий за погодженням з прокурором або прокурор звертається до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке повинно містити відомості: про найменування кримінального провадження та його реєстраційний номер; короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з розслідуванням якого подається клопотання; правову кваліфікацію кримінального правопорушення з зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; підстави для обшуку; житло чи інше володіння особи або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати. До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Судом встановлено, що в провадженні Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000074 від 22 березня 2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 203-2 КК України - за фактом того, що група осіб, маючи умисел, направлений на систематичне скоєння злочинів у сфері господарської діяльності, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою систематичного отримання незаконного прибутку, всупереч Закону України «Про правовий режим воєнного стану» та Закону України «Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор» від 14.07.2020 № 768-ІХ (зі змінами та доповненнями), а саме: без створення, реєстрації у встановленому законом порядку юридичної особи - резидента України, яка на підставі отриманої ліцензії має право здійснювати зазначений у такій ліцензії вид діяльності з організації та проведення азартних ігор відповідно до вимог цього Закону, та відповідно, за відсутності відповідних ліцензій, усвідомлюючи та розуміючи суспільно-небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, протиправно організували та забезпечили проведення у покерному клубі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований у нежитловому приміщенні за адресою: АДРЕСА_2 , азартні ігри в «Покер» на гроші (кеш-ігри) з яких отримують незаконні прибутки у вигляді комісії (рейку - плата гравця за участь у грі).

Як вбачається з поданого клопотання детектив просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, підсобних приміщення та ін.), які відносяться до приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуються цим закладом за адресою: АДРЕСА_1 , з метою відшукання та вилучення документів, речей та грошових коштів, які мають значення у розслідуваному провадженні №0000074, оскільки згідно отриманої в ході досудового розслідування інформації, в тому числі оперативної, встановлено, що вказані у клопотанні особи причетні до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Оцінюючи мотивованість та підставність поданого детективом клопотання на предмет його відповідності положенням ч.3 ст.234 КПК України, обґрунтованості зазначених у клопотанні обставин та підтвердження їх належними, допустимими, достовірними та достатніми доказами, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити про наступне.

З представлених суду матеріалів клопотання та доданих до нього письмових документів, а також здобутої детективом в ході здійснення досудового розслідування кримінального провадження інформації, в тому числі оперативної, суд вважає належним чином обґрунтованою виниклу в ході проведення досудового розслідування необхідність в проведенні обшуку з метою додаткового виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, яке було здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення та має доказове значення для повного та всебічного досудового розслідування та встановлення істини.

Зокрема, на причетність вказаних у клопотанні осіб до вчинення розслідуваного кримінального правопорушення вказують письмові документи, долучені детективом до матеріалів клопотання, які судом оглянуто та досліджено, а саме: витяг з ЄРДР; протокол огляду від 19.07.2023; протокол допиту свідка ОСОБА_5 від 25.09.2023; рапорт старшого оперуповноваженого в ОВС УСР у Львівській області ДСР НП України ОСОБА_6 ; протокол про хід заходу від 31.08.2023; витяг з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

А відтак з урахуванням наведеного та отриманої детективом оперативної інформації суд вважає обґрунтованими припущення детектива про те, що у приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, підсобних приміщення та ін.), які відносяться до приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуються цим закладом за адресою: АДРЕСА_1 ,, можуть знаходитись документи, речі та грошові кошти, які планується відшукати та вилучити в ході проведення обшуку. У зв`язку із цим суд вважає виправданою необхідність в проведенні саме такої слідчої дії в даному випадку. Більше того, на думку суду, обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Згідно витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна від 05.10.2022 власником нежитлового приміщення І, з 51 по 64, з 76 по 78 загальною площею 444,0 кв.м. є ОСОБА_7 (ІПН НОМЕР_1 ), власником нежитлового приміщення ІІІ, 74, 77а, 78а, 79, загальною площею 310,9 кв.м. є ОСОБА_8 (ІПН НОМЕР_2 ), власником нежитлового приміщення з 65 по 73, 74а, 75, загальною площею 133,2 кв.м. є ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_3 ), власником нежитлового приміщення в будівлі літ.А-3, загальною площею 193,3 кв.м. є ОСОБА_10 (ІПН НОМЕР_4 ), власником нежитлового приміщення, загальною площею 801,5 кв.м. та нежитлових приміщень №I-V, VII-XXVII, літ.А-3, загальною площею 419,0, нежитлового приміщення загальною площею 719,7 кв.м., є ТзОВ «КЛУБ ТВОРЧИХ ІНВЕСТИЦІЙ» (), власником інших нежитлових приміщень, загальною площею 273,9 кв.м. є ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_5 ), власником господарського блоку літ.Е-1, загальною площею 15,3 кв.м., складу літ.Г-1, загальною площею 68,6 кв.м., нежитлових приміщень №№5-7, 14-16 загальною площею 93,8 кв.м., літ.Б-1, нежитлових приміщень в будівлі овочесхоища загальною площею 102,2 кв.м., літ.Б-1, нежитлових приміщень овочесховища загальною площею 203,4 кв.м., літ.Б-1, приміщення в будівлі овочесховища загальною площею 25,3 кв.м., нежитлового приміщення складу літ.В-1 загальною площею 112,3 кв.м. є ТзОВ «Моноліт плюс» (), власником приміщення технічного поверху (вентиляційна) в літ.А-3, загальною площею 74,8 кв.м. є ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_6 ).

З урахуванням наведених детективом підстав та мотивів для проведення обшуку, які обґрунтовано у відповідності до вимог КПК України, суд приходить до висновку про обґрунтованість та підставність заявлення такого клопотання, а відтак вважає, що наявні підстави для проведення обшуку.

Зважаючи на вищенаведене та з врахуванням того, що детективом доведено наявності достатніх підстав вважати, що мають місце усі вказані у ч.5 ст.234 КПК України обставини, слідчий суддя приходить до висновку про підставність та обґрунтованість заявленого детективом клопотання про надання дозволу на проведення обшуку, а тому таке задовольняє.

Керуючись вимогами ст.ст. 234, 235, 309 КПК України, -

п о с т а н о в и в:

клопотання - задовольнити.

Надати дозвіл старшому детективу Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області ОСОБА_3 та іншим детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ у Львівській області, які перебувають у групі слідчих у вказаному кримінальному провадженні, на проведення обшуку у приміщенні покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, підсобних приміщення та ін.), які відносяться до приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуються цим закладом за адресою: АДРЕСА_1 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, а саме: мобільних телефонів гравців та осіб, які будуть у приміщенні на момент проведення обшуку, що будуть містити інформацію про спілкування абонентів щодо організації та проведення азартних ігор, зокрема у месенджерах «WhatsApp», «Telegram», «Viber» та інші, сім-карток, скетч-карток для сім-карток, банківських карток, ноутбуків, комп`ютерної техніки, записників (блокнотів) із записами, флеш-накопичувачів із інформацією щодо проведення азартних ігор, бухгалтерських документів, документів, що використовуються для прикриття злочинної діяльності, карт, ігрових фішок, покерних ігрових меблів, інших ігрових покерних реквізитів та майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: грошові кошти та інших речей, які могли зберегти на собі сліди готування та вчинення вказаного злочину, камери відеоспостереження, носії інформації на яких містяться відеозаписи з фіксацію злочинної діяльності, а також предметів, заборонених у вільному обігу та предметів, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження та які мають значення для встановлення істини у даному кримінальному провадженні.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення.

Вказана ухвала надає право на проникнення у приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , а також в усіх інших підсобних приміщеннях (горищах, підвалах, підсобних приміщення та ін.), які відносяться до приміщення покерного клубу « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та використовуються цим закладом за адресою: АДРЕСА_1 - лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1