Справа № 686/3263/24
Провадження № 1-кс/686/1236/24
УХВАЛА

Іменем України

1 лютого 2024 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0000364 від 31.01.2024 року,

ВСТАНОВИВ:

01.02.2024 року слідчий відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором окружної прокуратури м. Хмельницького ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що 29.01.2024 о 15 год. 40 хв. невстановлена досудовим розслідуванням особа, перебуваючи в невстановленому місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, під приводом купівлі товару на інтернет платформі «ОLХ», зловживаючи довірою, з використанням ЕОМ, надіславши фішингове посилання, заволоділа належними ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 , грошовими коштами з картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 в розмірі 4020,10 гривень, чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.

31.01.2024 слідчим відділом Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області відомості по даному факту внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000364 за ч. 4 ст. 190 КК України.

У вказаному кримінальному провадженні в якості потерпілої допитано ОСОБА_5 , під час якого остання повідомила, що дійсно користується банківською карткою банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 .

Так, ОСОБА_5 повідомила, що 29.01.2024 близько 05:00 години на платформі інтернет-оголошень «OLX» розмістила повідомлення про продаж швейної машинки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

В подальшому, 29.01.2024 близько 06:00 години, перебуваючи вдома, з невідомого потерпілій номеру телефону НОМЕР_3 в мобільний месенджер «Вайбер» від невідомої особи, яка в вказаному месенджері зазначена як «Наталі» прийшло повідомлення, в якому дана особа мала намір придбати вище зазначену швейну машинку.

В ході листування з «Наталі», остання запропонувала придбати швейну машинку за допомогою функції «OLX Доставка», на що ОСОБА_5 погодилася. Для оформлення «OLX Доставки» «Наталі» надіслала потерпілій в «Вайбер» посилання: « ІНФОРМАЦІЯ_4 », на яке ОСОБА_5 перейшла, внісши при цьому дані своєї банківської карки. Після цього необхідно було підтвердитисмс-повідомлення, яке після заповнення форми відразу мало надійти на мобільний пристрій потерпілої, але смс-повідомлення не прийшло, в зв`язку із чим «Наталі» порадила ОСОБА_5 звернутися до тех. підтримки «OLX Доставка». Через короткий проміжок часу з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ОСОБА_5 отримала повідомлення, в якому йшлося про те, що з її банківського рахунку було знято належні їй грошові кошти у сумі 4020,10 гривень.

А тому, з метою повного, всебічного та неупередженого дослідження усіх обставин вчиненого кримінального правопорушення необхідно отримати тимчасовий доступ до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), зокрема до документів в паперовому або електронному вигляді, а саме до відомостей про рух коштів по банківській картці№ НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з 00:00 годин 29.01.2024 по 00:00 годин 30.01.2024.

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому ВРЗСГСД СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , слідчому ВРЗЗС СВ ХРУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому ВРЗЗС СВ Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_10 та слідчим слідчої групи дозвіл на тимчасовий доступ у кримінальному провадженні №0000364 від 31.01.2024 року до документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄРДПОУ НОМЕР_4 ), що за адресою АДРЕСА_2 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), із можливістю вилучення даної інформації в відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в АДРЕСА_3 ), зокрема до:

?відомостей по руху грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_1 рахунок № НОМЕР_2 , який належить ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 з 00:00 годин 29.01.2024 по 00:00 годин 30.01.2024, із зазначенням всіх суб`єктів, контрагентів, що отримували кошти чи їх направляли (дати проведення операцій, МФО Банку, отримувачі коштів та назва СПД).

?Посадовим та службовим особам відділення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_3 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів.

Ухвала діє по 01.04.2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя