Справа № 462/7830/23
провадження 1-кс/462/1919/23
У Х В А Л А

12 жовтня 2023 року слідчий суддя Залізничного районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, внесеного у кримінальному провадженні за № 0000433 від 05.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

дізнавач СД ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_3 , звернувся до суду з клопотанням, погодженим із прокурором Франківської окружної прокуратури м. Львова Львівської області ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення таких, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , a саме: до повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та зняття грошових коштів за період часу з 23.09.2023 по термін дії ухвали суду; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі. номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 00.00 год. 23.09.2023 року по термін дії ухвали суду; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

Подане клопотання мотивує тим, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ до вказаних документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, у клопотанні просять проводити розгляд у їх відсутності, клопотання підтримують та просить таке задовольнити.

Слідчий суддя ухвалив розглядати клопотання в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України без повідомлення володільця майна, з метою недопущення зміни або знищення речей чи документів, котрі унеможливлять встановлення обставин по кримінальному провадженні.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів кримінального провадження, не здійснювалось, у зв`язку з неприбуттям у судове засідання осіб, які беруть участь у судовому провадженні.

Перевіривши доводи клопотання, надані матеріали та дослідивши докази по матеріалах, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження № 0000433 від 05.10.2023 року у до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне правопорушення, передбачене ч. 1 ст. 190 КК України.

Відповідно до матеріалів клопотання, досудовим розслідуванням встановлено, що 05.10.2023 року до ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області, надійшла заява від ОСОБА_5 згідно якої невідома особа 26.09.2023 року о 10.49 год., використовуючи месенджер «Viber», який зареєстрований за номером НОМЕР_2 , увійшовши до нього в довіру, під приводом продажу сонячної панелі Risen RSM120-8-590BIMDG, заволоділа його грошовими коштами у розмірі 7 314 грн., які він самостійно використовуючи додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » переказав на картковий рахунок НОМЕР_1 .

06.10.2023 року допитано в якості потерпілого ОСОБА_6 , котрий повідомив, що о 16.52 год. 25.09.2023 року на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 » оформив купівлю сонячної панелі Risen RSM120-8-590BIMDG. Перед цим цього ж дня о 16.39 він зі свого номера телефону НОМЕР_3 зателефонував за номер НОМЕР_2 , який був прикріплений під оголошенням до продавця на ім`я ОСОБА_7 , оскільки останній так був підписаний у додатку «Viber» та на сайті « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». В ході телефонної розмови, яка тривала 2 хвилини ОСОБА_7 повідомив потерпілому, що він є представником фірми « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і може продати вищевказану сонячну панель. Для цього ОСОБА_5 необхідно перерахувати грошові кошти в розмірі 7 314 грн. на рахунок фірми, який ОСОБА_7 виставить та надішле у додатку «Viber», що він і зробив наступного дня о 09.47 год. та попросив потерпілого сповістити про оплату. 26.09.2023 року зі своєї банківської карти № НОМЕР_4 , яка відкрита і обслуговується в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » через мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходячись за адресою: АДРЕСА_3 , ОСОБА_5 перерахував грошові кошти у розмірі 7 314 гривень о 10.49 год., на рахунок НОМЕР_1 , що згідно рахунку-фактури № 2493 належить фірмі ТзОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( АДРЕСА_4 , ЄДРПОУ/ІПН НОМЕР_5 ). 26.09.2023 року о 10.50 год. потерпілий повідомив ОСОБА_8 , що рахунок оплачено. Пізніше ОСОБА_7 неодноразово обіцяв, що панель буде доставлена за обумовленою адресою: АДРЕСА_3 . На даний момент сонячної панелі Risen RSM120-8-590BIMDG заявник не отримав. Номер телефону за яким він спілкувався з ОСОБА_8 поза зоною досяжності. Сума завданих збитків становить 7 314 грн.

Враховуючи викладене, в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до вказаних документів.

У п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю належить до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах. Ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» визначено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею. Відтак, відомості про тимчасовий доступ, щодо яких звертається слідчий, належать до охоронюваної законом таємниці.

Оцінивши обґрунтованість та підставність наведених дізнавачем доводів, слідчий суддя дійшов висновку, що під час розгляду клопотання дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі та документи, про тимчасовий доступ, щодо яких звертається дізнавач, знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », такі речі та документи відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України належать до охоронюваної законом таємниці, так як містять відомості, що становлять банківську таємницю; самі по собі так і в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Також дізнавачем доведено, що ці речі та документи можливо використати як доказ та те, що без їх отримання не виявляється можливим іншими способами довести обставини, які передбачається довести в ході досудового розслідування кримінального провадження.

При цьому, тимчасовий доступ до вказаних документів та інформації може бути наданий лише за період часу до дня розгляду даного клопотання, а не по дату дії ухвали, як вказує дізнавач, оскільки лише вказання конкретного періоду часу, за який необхідно надати документи, відповідатиме вимогам п. 5 ст. 164 КПК України і дасть можливість визначити документи та інформацію, до якої повинен бути наданий тимчасовий доступ. Крім цього, дізнавачем не обґрунтовано термін з якого слід надати дозвіл на отримання тимчасового доступу до інформації, а тому слідчий суддя вважає за доцільне встановити термін, з урахуванням часу і дати вчинення кримінального правопорушення за який необхідно отримати інформацію, а саме з 26.09.2023 року.

Відтак, з урахуванням доведених дізнавачем обставин, а саме: підстав для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів, визначених у ст. 160, 163 КПК України; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права та свободи; за допомогою саме такого виду заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ, може бути виконане завдання дізнавача щодо забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, слідчий суддя вважає, що клопотання дізнавача є підставним, обґрунтованим і підлягає частковому задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 131, 132, 159 - 166 КПК України,

постановив:

клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл дізнавачу ВП № 1 ЛРУП № 2 ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 та/або дізнавачам з групи дізнавачів: ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 на тимчасовий доступ до копій документів, які становлять банківську таємницю, з можливістю ознайомлення та вилучення таких, які знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », головний офіс якого розташований, за адресою: АДРЕСА_1 , адреса представництва: АДРЕСА_2 , a саме: до повного руху коштів по картковому рахунку НОМЕР_1 та зняття грошових коштів за період часу з 26.09.2023 по термін винесення ухвали; відомості про рух грошових коштів (з розшифруванням контрагентів (в т.ч. назва підприємства, код ЄДРПОУ, анкетні дані, ідентифікаційні номери), в тому числі, реквізити їх рахунків (номер рахунку, МФО банківської установи), номери референтів, призначення та сума платежу з вказівкою вхідного та вихідного залишку на рахунках, дати та часу здійснення платежів, відомостей про документи, на підставі яких були здійснені такі платежі. номери трансакцій, які свідчать про рух грошових коштів по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 ; ідентифікаційні ознаки (ID) терміналів або банкоматів, які брали участь у проведені трансакцій та їх адресу (в тому числі віртуальну), з вказанням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з наданням фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття грошових коштів з вказаного рахунку за період часу з 26.09.2023 по термін винесення ухвали; документів, які знаходяться у справі юридичного оформлення по картковому рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , в тому числі анкет-заяв, ксерокопій паспорта та інших документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала складена у двох примірниках, один знаходиться в матеріалах судового провадження, а другий наданий стороні кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Оригінал ухвали.