Єдиний унікальний номер судової справи 678/1744/23
Номер провадження №1-кс-678-647/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року смт Летичів

Летичівський районний суд Хмельницької області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання старшого слідчого слідчого відділеннявідділу поліції №3 ХРУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 ,яке погоджене прокурором Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено 04 грудня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000038, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

20 грудня 2023 року до суду надійшло клопотання, згідно якого Летичівською окружною прокуратурою під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено можливі порушення щодо привласнення бюджетних коштів під час дії воєнного стану в Україні службовою особою ФОП ОСОБА_5 при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Ставниця Хмельницького району Хмельницької області відповідно до договору №646 від 03.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 у сумі 9 404 616 грн. 40 коп. зі строком виконання робіт до 31.08.2024 (унікальний номер на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 - UA-2023-09-01-008749-a).

За вказаним фактом 04 грудня 2023 року відповідні відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000038 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

Встановлено, що 22 вересня 2023 року відповідно до протоколу №166 визначено переможцем «Відкритих торгів» закупівлі робіт (унікальний номер UA-2023-09-01-008749-a) щодо проведення робіт капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка с. Ставниця, Хмельницького району Хмельницької області ФОП ОСОБА_5 , який діє на підставі виписки із Єдиного державного реєстру, юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

03 жовтня 2023 року укладено договір №646 між ІНФОРМАЦІЯ_4 в особі селищного голови ОСОБА_6 та ФОП ОСОБА_5 про закупівлю робіт для проведення «Капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка с. Ставниця Хмельницького району Хмельницької області.

На виконання умов договору від 03 жовтня 2023 року №646 складено акти приймання виконаних будівель робіт, зокрема акт від 25.10.2023 №1, акт від 10.11.2023 №2, акт від 30.11.2023 №3, на підставі яких ІНФОРМАЦІЯ_5 перераховувала на розрахункові рахунки ФОП ОСОБА_5 кошти за роботи по капітальному ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка с. Ставниця, Хмельницького району Хмельницької області.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у документальному підтвердженні обсягів та вартості будівельних робіт, дослідження інших питань у галузях будівництва, у документальному підтвердженні заподіяної майнової шкоди (збитків) та встановлення розмірів майнової шкоди (збитків), дослідження інших питань у галузях економіки, бухгалтерського і податкового обліку та звітності, а також у встановленні осіб, якими виконано підписи у договірній, проектно-кошторисній, первинній звітній та бухгалтерській документації, а відповідно, виникла необхідність у призначенні судових будівельно-технічної, економічної, а також почеркознавчої експертиз.

Таким чином, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів ФОП ОСОБА_5 , зокрема договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, робочої, виконавчої, бухгалтерської документації із будівництва, листування та іншої документації, в якій відображено облік виконання будівельних робіт по вказаному об`єкту будівництва та їх фінансування.

Вищезазначені документи та наявна інформація у них самі по собі, а також в сукупності з іншими доказами, зібраними по кримінальному провадженні, необхідні для встановлення важливих обставин, що мають значення у кримінальному провадженні, зокрема обсягу проведених робіт, використаних матеріалів та може бути використана як доказ під час досудового розслідування, а іншим чином довести вказані обставини неможливо.

Ініціатор клопотання та прокурор, який погодив клопотання, просять його розгляд проводити у їх відсутність, клопотання підтримують та просять таке задовольнити.

Крім того, просять клопотання розглянути без виклику ФОП ОСОБА_5 , у володінні яких знаходяться вказані документи, у зв`язку із наявністю загрози зміни або знищення документів до яких необхідно провести тимчасовий доступ.

До суду ФОП ОСОБА_5 на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України не викликалися, при цьому слідчий суддя визнає обґрунтованим те, що відомості, що підлягають тимчасовому доступу перебувають у їх розпорядженні і можуть бути знищені або ж не санкціоновано кореговані.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення (ч. 1). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду (ч. 2).

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З Витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань від 20 грудня 2023 року вбачається, що відомості про вказану у клопотанні подію внесені 04 грудня 2023 року за № 0000038 із правовою кваліфікацією ч. 4 ст. 191 КК України.

Відповідно до рапорту прокурора Летичівської окружної прокуратури ОСОБА_4 про виявлення ознак кримінального правопорушення від 04 грудня 2023 року, під час моніторингу інформації, розміщеної у відкритому доступі в мережі Інтернет на ресурсах ІНФОРМАЦІЯ_1 ІНФОРМАЦІЯ_2 та ІНФОРМАЦІЯ_3 встановлено можливі порушення щодо привласнення бюджетних коштів під час дії воєнного стану в Україні службовою особою ФОП ОСОБА_5 при виконанні будівельних робіт з капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Шевченка в с. Ставниця Хмельницького району Хмельницької області відповідно до договору №646 від 03.10.2023, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_4 та ФОП ОСОБА_5 у сумі 9 404 616 грн. 40 коп. зі строком виконання робіт до 31.08.2024 (унікальний номер на сайті ІНФОРМАЦІЯ_3 - UA-2023-09-01-008749-a).

Зміст клопотання та додані матеріали свідчать, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких ініціатор клопотання просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ФОП ОСОБА_5 , і вказані документи самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у запитуваних документах, в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, будуть використані як докази вчинення розслідуваного кримінального правопорушення.

Слідчий у клопотанні довів можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Для всебічного, повного, об`єктивного та своєчасного розслідування кримінального провадження, встановлення особи (іб), причетної (их) до вчинення кримінального правопорушення, необхідне здійснення тимчасового доступу до охоронюваної законом таємниці, яка міститься у документах, що перебувають у володінні установи, тому клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 40-1, 107, 110, 131-132, 159-166, 309, 369-372 КПК України,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчому (групі слідчих), які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні: старшому слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , заступнику начальника СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП № 3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_9 , слідчому СВ відділу поліції № 3 ОСОБА_10 , заступнику начальника - начальнику СВ відділу поліції №3 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_11 на тимчасовий доступ до наступних документів, які знаходиться у володінні ФОП ОСОБА_5 , що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.01.2021 №002062169, адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

1.1. документації щодо оголошення та проведення закупівлі по об`єкту за договором про закупівлю робіт від 03.10.2023 №646, укладеного між ІНФОРМАЦІЯ_6 та ФОП ОСОБА_5 : пропозиції ФОП ОСОБА_5 (відомості щодо рахунків, заборгованості, повноваження учасника, довідки, проекти договорів з додатками, технічні вимоги, пропозиції, інші надані ФОП документи) та усієї іншої документації щодо оголошення та проведення закупівлі по об`єкту за договором про закупівлю робіт від 03.10.2023 №646; копії з книг реєстрації договорів; із можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

1.2. документації щодо виготовлення проектно-кошторисної документації, її затвердження та фінансування, листування; дефектних актів; документації щодо виконання експертизи проекту будівництва; експертних звітів; актів обстеження, оглядів територій, проведених до закупівлі та відомості, документи (доповідні, службові записки, листи) щодо їх стану та необхідності ремонту, а також розрахунків по виконаних роботах, із можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

1.3. договірної, проектно-кошторисної, первинної звітної, виконавчої, робочої, бухгалтерської документації, рішень, розпоряджень, наказів, інших документів та листування, в яких відображено дозволи на проведення робіт/виготовлення документації, облік виконання робіт (надання послуг) (договорів та додаткових угод до них з усіма додатками; проектно-кошторисної документації в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; дефектних актів; договірні ціни; пояснювальні записки; локальні кошториси; звідні кошториси розрахунки вартості робіт; відомості ресурсів; довідок про вартість виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-3) та актів приймання виконаних будівельних робіт (ф.№КБ-2в) в повному обсязі, у тому числі їх електронні версії; експертних звітів; підсумкові відомості ресурсів; акти звірення взаємних розрахунків між підрядником та замовником; рахунки на застосовувані будівельні матеріали; товаро-транспортні накладні на використані механізми з машинозмінами; акти списання будівельних матеріалів; актів закриття прихованих робіт в повному обсязі; загального журналу виконання робіт; журналу авторського та технічного нагляду; журналів розливу в`яжучих матеріалів, укочення матеріалів, ущільнення, укладання покриття та суміші; актів обстежень, протоколів випробувань та виміру, лабораторних досліджень; паспортів, сертифікатів, тощо суміші та продукції; журнали робіт на об`єкті; звіти, експертизи, інші; наказів про призначення відповідальних за виконання робіт, ведення виконавчої документації; усієї робочої та виконавчої документації, що підтверджує виконання робіт, у т.ч. з перевезення, вивезення та інших спеціальних, технологічних робіт; декларацій про початок виконання будівельних робіт та готовності об`єктів до експлуатації; платіжних доручень, квитанцій, виписок по рахунках, в яких відображено здійснення оплати за виконанні роботи (наданні послуги); первинних бухгалтерських документів, регістрів бухгалтерського синтетичного та аналітичного обліку, у тому числі оборотно-сальдові відомості по рахунках бухгалтерського обліку, в яких відображено облік робіт (наданих послуг) та їх фінансування, у тому числі розрахунків із підрядчиками, субпідрядчиками; накладних, товаро-транспортних накладних, платіжних доручень та інших документів, в яких відображено відомості щодо придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт), приписи, калькуляції транспортних витрат, проведення розрахунків; документів щодо здійснення взаємовідносин з іншими суб`єктами підприємницької діяльності, в яких відображено відомості щодо фінансування робіт по об`єкту будівництва, придбання сировини, продукції товарів чи надання послуг (робіт) по об`єкту відповідно до договору від 03.10.2023 №646 та додаткових угод до нього, із можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

1.4. відомості щодо залучених субпідрядних організацій до виконання робіт за договором від 03.10.2023 №646: договори із субпідрядними організаціями з додатками та додатковими угодами; розрахунки із субпідрядними організаціями; акти взаємозвірок; акти виконаних робіт; товаро-транспортні накладні; листування із можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

1.5. відомостей щодо здійснення технічного та авторського нагляду за роботами по договору від 03.10.2023 №646 (договорів технагляду, авторського нагляду з додатками та додатковими угодами, розрахунки по них, договору на виконання проектно-вишукувальних робіт з додатками та додатковими угодами, розрахунки по ньому, актів виконання робіт по здійсненню технічного, авторського нагляду; наказів про забезпечення технічного, авторського нагляду, листування, із можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

1.6. листування між ІНФОРМАЦІЯ_7 та ФОП ОСОБА_5 з питань укладання, виконання договору від 03.10.2023 №646 із можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

1.7. Реєстраційних, установчих та організаційно-розпорядчих документів ФОП ОСОБА_5 , що діє на підставі виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 06.01.2021 №002062169, адреса: АДРЕСА_1 , ІПН НОМЕР_1 із можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів;

- відомості про державну реєстрацію, виписки чи витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, або інші установчі документи;

- посадові обов`язки, надані дозволи та ліцензії, штатний розпис працівників;

- штатний розклад ФОП ОСОБА_5 із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб, звільнення з посад, у т.ч. бухгалтера, інженерів, осіб, на яких покладено обов`язки щодо здійснення технічного нагляду, контролю, виконання/прийняття робіт на об`єктах, на час підписання договорів та на теперішній час, їх функціональні обов`язки; трудові договори у разі їх укладання із зазначенням посад та анкетних даних осіб, їх спеціалізацію, документи, що підтверджують відповідний кваліфікаційний рівень, накази про призначення на посади цих осіб;

1.8. інші наявні документи, щодо виконання робіт та розрахунків по них за договором від 03.10.2023 №646 із можливістю ознайомитись з оригіналами документів та вилучення належним чином завірених копій документів.

Строк дії ухвали - 30 днів з дня її постановлення.

Відповідно до ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя підпис ОСОБА_1

Слідчий суддя ОСОБА_1