САМАРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА ДНІПРОПЕТРОВСЬКА
Справа № 206/2072/23
1-кс/206/1209/23
УХВАЛА

Іменем України

12 жовтня 2023 року Слідчий суддя Самарського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю, -

ВСТАНОВИВ:

11 жовтня 2023 року слідчий СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду із клопотанням, погодженим із прокурором Лівобережної окружної прокуратури міста Дніпра Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю.

Клопотання слідчого обґрунтовано тим, що 20.04.2023 до ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 16.03.2023 приблизно о 07:00 год. перебуваючи за місцем мешкання, за адресою: АДРЕСА_1 , вона виявила, що невстановлені особи, в умовах воєнного стану здійснили незаконний переказ грошових коштів в розмірі 49000 грн. з її банківського рахунку НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », чим спричинила майнового збитку.

Будучи допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_2 пояснила, що 16.03.2023 невстановленою особою було переказано грошові кошти в розмірі 49000 грн. з її депозитного рахунку на її банківський рахунок за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , після чого, того ж дня о 7 годині 55 хвилин двома транзакціями було переказано через «UKR KYIV MOBILE BANKING 001» грошові кошти в розмірі 24 000 грн. та 25 000 грн. на невстановлений рахунок.

В ході досудового розслідування з метою встановлення рахунку на який було переказано грошові кошти ОСОБА_5 , на підставі ухвали слідчого судді Самарського районного суду м. Дніпропетровська було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_3 за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_2 , згідно з отриманою інформацією в порядку тимчасового доступу, встановлено, що грошові кошти в розмірі 49000 грн. з вищевказаної картки було переказано на банківську картку № НОМЕР_4 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »

В ході проведення досудового розслідування, виникла необхідність

в отриманні від АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , розташованого за адресою: АДРЕСА_2 , інформації з приводу фінансових операцій по банківському рахунку за яким закріплена банківська кратка № НОМЕР_4 за період часу з 00 год. 00 хв. 16. 03. 2023 та по день виконання ухвали.

Слідчий зазначає, що вказана інформація необхідна з метою встановлення наявності в діях невстановленої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Слідчий просить суд, надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка становить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), зобов`язати працівників АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16. 03. 2023 та по день виконання ухвали, а саме до:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Від слідчого через канцелярію суду надійшла заява з проханням розглянути справу за його відсутності та задовольнити клопотання.

Дослідивши подані матеріали, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання з наступних підстав.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом.

З наданих матеріалів вбачається, що органами досудового слідства проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000230 від 21.04.2023 року, внесені відомості в ЄДРДР за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.185 КК України.

Відповідно до ч.1 статті 223 КПК України слідчі (розшукові) дії є діями, спрямованими на отримання (збирання) доказів або перевірку вже отриманих доказів у конкретному кримінальному провадженню.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя приймає до уваги те, що зазначені докази, які містять охоронювану законом таємницю необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в тому числі з метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, для повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи.

Враховуючи вищевикладені обставини, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.214, 159-164, 309, 369-372, 376 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану таємницю задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому СВ ВП №4 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та її вилучення (виїмки), яка становить охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), розташований за адресою: АДРЕСА_2 за період часу з 00 год. 00 хв. 16.03.2023 та по день виконання ухвали, а саме до:

- інформації щодо функціонування банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , а саме про рух грошових коштів у прибутковій та видатковій частині із вказівкою вхідних і вихідних сум платежів, дат, часу операцій, місця їх здійснення з зазначенням адреси, відправника й одержувача коштів, даних банків відправника та одержувача, номерів їх рахунків, призначення платежу, про рух коштів з по-секундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по картковому рахунку, із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів, призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас відділень банку, (в т.ч. де знімались переведені грошові кошти) з вищезазначеного рахунку, фотографії та відео файли, які створювались в ході цих операцій;

- копії договорів про відкриття банківського рахунку, за яким закріплена банківська картка № НОМЕР_4 , відкритого в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », із зазначенням відомостей про особу, на яку відкритий даний рахунок та завірені відповідним чином копії документів, які надавалися клієнтом для відкриття рахунку;

- ip-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи МАС-адрес пристроїв використаних для авторизації та інших дій в Інтернет банкінгу, записи про місцезнаходження пристроїв використаних для авторизації та інших дій в інтернет банкінгу (координати) щодо зазначеного рахунку.

Строк дії ухвали - до 12.11.2023 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1