У Х В А Л А Справа № 932/1949/23

Іменем України Провадження № 1-кс/932/4270/23

30 листопада 2023 року м.Дніпро

Слідчий суддя Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Дніпрі клопотання слідчого СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні № 0000064 від 08.01.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

28 листопада 2023 року слідчий СВ ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Центральної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх оригіналів (у разі відсутності оригіналів документів здійснити виїмку належним чином завірених копій документів), у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідки про термінали /банкомати/, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з відображенням їх номеру та точної адреси розташування, дати та точного часу зняття грошових коштів), через які було здійснено операції зі зняття готівки з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , за період з 01.01.2023 року по час надання інформації;

- фото, - відеофіксування операції із зняття готівки у період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації у банківських терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з відображення їх номеру та адреси розташування, дати та точного часу зняття грошових коштів) з банківської картки з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

- фото, - відеофіксування операції із зняття готівки у період часу з 15 год. 16 хв. по 15 год. 20 хв., 07.01.2023 року у банківському терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ ВП №7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебувають матеріали кримінального провадження № 0000064, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08 січня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 07.01.2023 року до чергової частини Львівського РУП № 1 ГУНП у Львівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 про те, що 07.01.2023, приблизно о 15:00 год., невідома особа, зателефонувавши з абонентського номеру НОМЕР_4 та відрекомендувавшись працівником ІНФОРМАЦІЯ_2 повідомила потерпілому ОСОБА_5 про те, що його банківські рахунки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » заблоковані, ввівши таким чином потерпілого в оману, після чого, шляхом обману переконала потерпілого зробити переказ належних ОСОБА_5 грошових коштів у сумі 451015,00 грн з його банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 на банківську картку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , заволодівши шахрайським шляхом грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 451015,00 грн.

Під час проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді Бабушкінського районного суду м. Дніпропетровська здійснено тимчасовий доступ до речей і документів у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », в ході якого встановлено, що ОСОБА_6 є клієнтом вище вказаного банку та на його картку № НОМЕР_2 був здійснений переказ коштів від потерпілого ОСОБА_5 на суму 451015,00 грн. Також встановлено, що з банківської картки ОСОБА_6 № НОМЕР_2 у період часу з 15:16 год. по 15:19 год. 07.01.2023 було здійснено 4 операції зі зняття грошових коштів у банківському терміналі НОМЕР_3 за адресою: АДРЕСА_2 , який перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з вищевикладеним у органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Слідчий в судове засідання не з`явилась, надав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » належним чином повідомлений про час та місце розгляду клопотання, проте у судове засідання не з`явився, письмових заяв та клопотань не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України вважаю можливим розгляд справи за відсутності слідчого та представника АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Дослідивши клопотання та долучені до нього докази, приходжу до висновку про його часткове задоволення.

За змістом ст. ст. 131, 162 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів, полягає у наданні слідчому особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Надання тимчасового доступу до речей і документів під час досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді за клопотанням слідчого, погодженого з прокурором.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе достатньо підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а також не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

На підставі п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, зокрема належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК України, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчим доведено, що вчинене кримінальне правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування відповідних заходів забезпечення кримінального провадження, потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який йдеться в клопотанні слідчого, а також може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звертається із клопотанням.

Слідчий суддя приймає до уваги посилання слідчого про те, що доступ до запитуваної інформації може мати суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та що в інший спосіб отримати зазначену інформацію слідчий можливості не має.

Беручи до уваги вищевикладене вважаю, що клопотання підлягає частковому задоволенню, шляхом надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення їх належним чином завірених копій у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме:

- довідки про термінали /банкомати/, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з відображенням їх номеру та точної адреси розташування, дати та точного часу зняття грошових коштів), через які було здійснено операції зі зняття готівки з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , за період з 05.01.2023 року по 10.01.2023 року;

- фото, - відеофіксування операції із зняття готівки у період часу з 15 год. 16 хв. по 15 год. 20 хв., 07.01.2023 року у банківському терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

В частині надання доступу до інформації в період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації, клопотання слідчого жодним чином не обгрунтоване, через це в цій частині клопотання підлягає частковому задоволенню.

Клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ до фото, - відеофіксування операції із зняття готівки у період часу з 01.01.2023 року по час надання інформації у банківських терміналах АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з відображення їх номеру та адреси розташування, дати та точного часу зняття грошових коштів) з банківської картки з АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , жодним чином не обгрунтоване, а тому задоволенню не підлягає.

Слідчим доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначеній у клопотанні інформації, та відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за її допомогою.

З цих підстав, клопотання слідчого задовольняю частково.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 159-166, 309, 369, 370-372 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП № 7 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, у тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, які містять банківську таємницю та знаходиться у володінні Акціонерного Товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- довідки про термінали /банкомати/, відділення банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (з відображенням їх номеру та точної адреси розташування, дати та точного часу зняття грошових коштів), через які було здійснено операції зі зняття готівки з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 , за період з 05.01.2023 року по 10.01.2023 року;

- фото, - відеофіксування операції із зняття готівки у період часу з 15 год. 16 хв. по 15 год. 20 хв., 07.01.2023 року у банківському терміналі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , з банківської картки АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " № НОМЕР_2 .

В іншій частині клопотання відмовити.

У разі невиконання цієї ухвали слідчий суддя, за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Строк дії ухвали - до 30 січня 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1