Провадження № 1-кс/750/6046/23
У Х В А Л А

25 грудня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадж енні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0002799 від 01.08.2023, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Козелецької окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 копій документів, які містять інформацію щодо операцій за банківською карткою НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, в клопотанні просив розгляд проводити без його участі.

Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України, представник особи, у володінні якої знаходяться документи, в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з огляду на таке.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівської області проводиться досудове розслідування у вказаному вище кримінальному провадженні, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, за фактом того, що 01.08.2023 до чергової частини Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 за фактом заволодіння її грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 , шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, а саме останній надійшов телефонний дзвінок від ніби-то працівника банку ( НОМЕР_2 ), якому заявниця надала реквізити картки. Після чого, виявила списання грошових коштів на загальну суму 6000 грн. Подія мала місце 01.08.2023.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 , показала, що 01.08.2023 близько 17 год. в месенджері «Facebook», виявила рекламне повідомлення про отримання грошової допомоги «Дія виплати». Перейшовши за яким, ввела свої ПІБ, телефон, останні цифри банківської картки. Після чого надійшов дзвінок на мобільний потерпілої ( НОМЕР_3 ) з номеру ( НОМЕР_4 ), де невідома особа, представившись працівником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » попросила ОСОБА_5 назвати код з смс-повідомлення, що вона і зробила. В подальшому, виявила повідомлення про списання грошових коштів з її банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 грошових коштів у сумі 6000 грн. Виявивши даний факт, звернулась на гарячу лінію банку, та до поліції.

Таким чином, в ході досудового розслідування встановлено, що картка: НОМЕР_1 належить АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », номер - НОМЕР_4 належить ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

З метою встановлення особи, яка вчинила вказане кримінальне правопорушення, слідчий звернувся до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч. 5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.5 ст.163, ч.6 ст. 163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, іншим способом довести ці обставини неможливо, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.162, 163, 164 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_5 , ЄДРПОУ НОМЕР_6 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_6 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Чернігівського РУП ОСОБА_10 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 наступної інформації, а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , (договір, копія паспорту, номер банківської картки, яка видавалася та ін.), фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття вказаного рахунку;

- виписки з руху коштів по рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 (або закриття рахунків) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 07.08.2023;

-інформації про місця знаходження об`єктів (повна адреса банкомату), де за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 07.08.2023 можливо знімалась готівка, проводились розрахункові/платіжні операції із рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 ;

- всі фото та відеоматеріали, зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , за період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 07.08.2023;

-інформації про пристрої, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «oschad24», прив`язаного до банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 07.08.2023;

- ІР-адреси пристроїв, з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку «oschad24», прив`язаного до банківського рахунку за банківською карткою НОМЕР_1 , у період часу з 00:00 год. 01.08.2023 по 00:00 год. 07.08.2023.

Строк дії ухвали встановити до 22 лютого 2024 року.

Другий примірник ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1