Справа № 583/4521/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

"16" січня 2024 р. Слідчий суддя Охтирського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області про надання тимчасового доступу до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з вказаним клопотанням, погодженим з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні наведеної особи, яке в письмовій заяві підтримав та обґрунтував тим, що проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000199 від 10.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України. З метою встановлення обставин вчиненого діяння, перевірки фактичних даних справи, просив надати тимчасовий доступ до документів.

Дізнавач та прокурор в судове засідання не з`явилися, подали заяви про розгляд клопотання у їх відсутність, без використання технічних засобів фіксації, вимоги за клопотанням підтримали в повному обсязі.

Розгляд клопотання проводиться без виклику представника ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на підставі ч. 2 ст.163 КПК України.

Слідчий суддя вважає можливим проводити розгляд клопотання у відповідності до ч. 4 ст. 163 КПК України у відсутність дізнавача та прокурора.

На підставі ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступного висновку.

Встановлено, що у провадженні сектору дізнання Охтирського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Сумській області знаходиться кримінальне провадження №0000199 від 10.09.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч.1 ст. 190 КК України.

Суд вважає, що клопотання обґрунтоване, відповідає вимогам ст. ст. 159, 160, 163 ч. 5 КПК України, зазначені у клопотанні дані мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та їх можливо отримати лише шляхом доступу до інформації, що містить охоронювану законом таємницю, ця інформація в повному обсязі є лише у банківській установі, тому суд вважає доведеною і ту обставину, що в інший спосіб отримати необхідні дані неможливо.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 107, 159-164, 166, 395 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Охтирського РВП ГУНП в Сумській області , а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 тимчасовий доступ до оригіналів документів які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ., з правом їх вилучення у відділенні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »: адресою АДРЕСА_1 , що містять інформацію про отримувача грошових коштів, що були переказані ОСОБА_7 , з 30.05.2023 року по 30.06.2023 року на банківську картку № НОМЕР_1 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », що в подальшому перераховані з банківської картки № НОМЕР_1 на банківську картку ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , а саме:

- відомості щодо руху коштів по банківській картки ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 30.05.2023 року по 30.06.2023 року;

- інформацію про ІР-адреси, використані для входу в онлайн-сервіс з управління банківською картою ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 30.05.2023 року по 30.06.2023 року.

- час здійснення зняття чи переказу грошових коштів з банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 30.05.2023 року по 30.06.2023 року, із зазначенням місця знаходження банкомату чи відділень банку із відповідними фотоматеріалами особи, яка проводила зняття/переказ грошових коштів;

- відомості про користувача банківської картки ІНФОРМАЦІЯ_2 / ІНФОРМАЦІЯ_4 ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 в період з 30.05.2023 року по 30.06.2023 року, а саме повні анкетні та паспортні дані особи, які знаходяться у володінні monobank / Universal Bank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою АДРЕСА_1 ., з правом вилучення оригіналів документів або роздруківок їх електронних примірників у відділенні monobank / UniversalBank ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали встановити до 16.02.2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Охтирського

міськрайонного суду ОСОБА_1