Справа № 589/3870/23
Провадження № 1-кс/589/1578/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

30 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду Сумської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД Шосткинського ВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Шосткинської місцевої прокуратури Сумської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за адресою: АДРЕСА_1 .

Дізнавач у судове засідання не з`явився. Надав заяву про розгляд клопотання без його участі. Клопотання підтримує.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився. Про час та місце розгляду клопотання повідомлявся. Клопотань про відкладення розгляду справи до суду не надав.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Суд, перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов таких висновків:

З матеріалів клопотання вбачається, що 18.07.2023 близько 14:00 год. невстановлена особа під приводом працевлаштування шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 , які остання перерахувала на банківські картки НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , чим спричинила останній матеріального збитку на загальну суму 46 382 грн.

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 вбачається, що 18.07.2023 в соціальній мережі Інстаграм знайшла оголошення з приводу роботи в інтернеті. Дане оголошення потерпілу зацікавило. У оголошенні було посилання, за яким остання перейшла та по якому її направило до чат-боту в телеграм. Написавши в даному чат-боті відповіли, що це набір в кінотеатр « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та запитали чи потрібно їй знати про роботу в інтернеті, на що остання відповіла, що так і вже тоді їй надіслали інструкцію як успішно укласти трудовий договір, та для початку потрібно було зареєструватися. Після успішної реєстрації її запросили приєднатися до робочої групи « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Після того, як потерпіла зайшла до вказаної групи, то останній потрібно було переглядати ролики і за перегляд їй надходили грошові кошти на віртуальний рахунок. Після чого для подальшої роботи та для відкриття прокрутів (тобто для придбання квитків та подальшого перепродажу) їй потрібно було внести свої грошові кошти. Для цього вона зайшла до розділу перезарядити, де ввівши суму, потерпілу попросило вибрати картку з якого банку потрібно поповнити, вибравши « ІНФОРМАЦІЯ_3 » на екрані телефону висвітилася банківська картка на яку потрібно перевести грошові кошти. Після чого скопіювавши вказану картку, зайшла в свій додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та перерахувала власні грошові кошти. Після чого, надіславши скрін-шот з виписки, грошові кошти з`явилися на віртуальній картці. Після чого я купивши квитки, повинна його відразу продати, а за продаж їй перераховувався відсоток на її віртуальну картку, а також поверталися її власні кошти. Однак з кожним разом квиток дорожчав і потерпілій потрібно було внести все більше власних коштів, що вона і робила. Після перепродажу квитків грошові кошти поверталися їй, однак не на її банківську картку, а на віртуальний рахунок. Картки в програмі потерпіла поповнювала з власних карток відкритих у ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , загальна сума перерахованих грошових коштів складає приблизно 50 000 грн.

Грошові кошти потерпіла перераховувала на банківські картки № НОМЕР_1 600 грн. № НОМЕР_2 15 504 грн.;№ НОМЕР_2 15 500 грн.;№ НОМЕР_3 7 857грн.;№ НОМЕР_3 - 5 134 грн.; № НОМЕР_4 680 грн.;№ НОМЕР_3 1 107 грн. Згідно зі ст. 162 КПК України, документи, які зберігаються в банківських справах містять охоронювану законом комерційну та банківську таємницю.

Згідно з матеріалами клопотання, на підставі ухвали слідчого судді Шосткинського міськрайонного суду Сумської області від 28.07.2023 було проведено тимчасовий доступ до речей і документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за рахунком № НОМЕР_1 . В ході аналізу руху коштів було встановлено, що 19.07.2023 о 13:44 годин гроші в сумі 600 грн, сплачені потерпілим, надходять на рахунок вказаної банківської картки та в подальшому 19.07.2023 невстановленою особою здійснюється перевід на банківську картку НОМЕР_7 (АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ").

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст.160 КПК України.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідно рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі , документи :

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, відомості які можуть становити банківську таємницю.

В клопотання зазначені речі та документи до яких просить слідчий надати доступ.

Зазначені речі та документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК.

Дізнавачем доведено, що для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати доступ до банківських документів, а саме до документів щодо власників карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахункам AT " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та вказанням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 18.07.2023 рік до 04.08.2023 року.

Отримання вищевказаної інформації, у інший спосіб неможливе.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів підлягає задоволенню, так як інформація, що міститься в таких документах, може бути використана, як доказ для встановлення обставин у кримінальному провадженні, а іншими способами таку інформацію неможливо отримати.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 132, 159-164, 370, 372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_6 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_7 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_8 , старшому дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_9 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_12 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_13 , дізнавачу СД Шосткинського РУП ОСОБА_14 до банківських документів, а саме до документів щодо власників карток АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 (а саме його повні анкетні данні, копія паспорту, адреса реєстрації, місця проживання особи), а також до документів що відображають рух грошових коштів по рахунку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_7 з повною розшифровкою всіх кредитових і дебетових перерахувань, призначень платежів, зазначенням контрагентів, їх кодів ЄДРПОУ, номерів, розрахункових рахунків. МФО банків, та зазначенням дати, часу, місця зняття коштів та відеозаписів або фотознімків особи, яка знімала кошти з камер спостереження за період з 18.07.2023 по 04.08.2023, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість вилучення останніх, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", МФО НОМЕР_8 , (код ЄДРПО - НОМЕР_9 ), за адресою: АДРЕСА_1 .

Строк дії ухвали до 30.12.2023 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Шосткинського міськрайонного суду

Сумської області ОСОБА_1