Єдиний унікальний номер 725/7525/23
Номер провадження 1-кс/725/2190/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

03.10.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання слідчого Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001835 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до документів,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що Чернівецьким районним управлінням поліції ГУНП в Чернівецькій області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0001835 від 23.05.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України по факту функціонування на території Чернівецької області протиправної схеми заволодіння грошовими коштами державного банку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » шляхом здійснення підозрілих транзакцій з пластиковими картками по трьом POS-терміналам S1CK00NH, S1CK00RQ та НОМЕР_1 .

Зазначив, що фізичні особи ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 та ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою власного збагачення, володіючи достовірною інформацією про наявну вразливість в банківській системі, незаконно отримали подвійний прибуток шляхом здійснення підозрілих транзакцій з пластиковими картками по POS-терміналам, чим нанесли збитки державному банку у сумі 1,97 млн. грн..

Встановлено, що вказані особи проводили фіктивні операції по реалізації товарів широкого вжитку. Після проведення оплати банківською карткою через дані термінали, останні одразу ж здійснювали повернення коштів покупцю, а через декілька секунд додатково обирали на терміналі функцію реверсу (анулювання) платежу. Фактичного продажу товарів не відбувалося. Враховуючи наявну вразливість, після вчинення вказаних маніпуляцій на банківську картку уявного покупця поверталися грошові кошти у подвійному розмірі. Після чого, грошові кошти ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 за допомогою інтернет банкінгу перераховували на банківські картки інших банків.

Крім того встановлено причетність до даного кримінального правопорушення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 .

З урахуванням викладеного слідчий клопотав про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів та інформації, якими володіє АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: Деталізованих виписок руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по теперішній час; Документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт ОСОБА_8 , за вказаний період; Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківських картах ОСОБА_8 ; Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картам ОСОБА_8 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснити їхню розшифровку.

З можливістю отримати зазначені документи та інформацію у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив надати тимчасовий доступ.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » перебувають документи, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати слідчому Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_3 , АДРЕСА_2 ), а саме: Деталізованих виписок руху коштів по рахунках, які належать ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_2 , за період з 01.01.2022 по 03.10.2023 р.; Документів ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карти); Надати фото та відео виготовлені при знятті коштів з банківських карт ОСОБА_8 , за вказаний період; Яким чином та за допомогою якого пристрою проводилась активація програми дистанційного доступу інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » до банківських картах ОСОБА_8 ; Які операції проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » по банківським картам ОСОБА_8 , за допомогою якого пристрою, з використанням яких ІР адрес та яких номерів мобільних телефонів за вказаний період часу; Якщо проводились в інтернет-банкінгу « ІНФОРМАЦІЯ_6 » операції по перерахунку коштів по банківських картах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_8 на рахунки інших клієнтів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » за вказаний період часу, надати по кожному з клієнтів (ПІБ, число, місяць, рік народження, ІПН, адреси реєстрації та фактичного проживання, контактні телефони, адреси електронних пошти) та номери банківських карток по яким проводились операції; В разі надходження скарги від банку-екваєра зазначити причину скарги, а також в разі блокування клієнта зазначити причину; За наявності інших карткових рахунків вказати їх повні номера; В разі наявності транзакцій із поповнення чи перерахування коштів за допомогою платіжного ресурсу « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснити їхню розшифровку.

З можливістю отримати зазначену інформацію та документи в копіях в письмовому та електронному виді у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по АДРЕСА_1 .

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1