Справа № 577/6483/23
Провадження № 1-кс/577/2149/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

06 грудня 2023 року м.Конотоп

Конотопський міськрайонний суд Сумської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Конотоп клопотання слідчого СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 від 08.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено з прокурором ОСОБА_4 , в якому просить надати тимчасовий доступ до речей та документів, які знаходяться в приміщенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , саме: про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період проведення транзакції 06.10.2023 на суму 7 213 грн. (о 12.43 год.), на суму 5 123 грн. (о 12.45 год.) та на суму 1650 грн. (о 12.46 год.), із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита дана картка/рахунок, її контактний телефон (фінансовий номер), інформацію щодо місця зняття даних коштів, розташування банкомату, за допомогою яких із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків, з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Клопотання обґрунтовує тим, що 06.10.2023 за невідомих обставин з належної ОСОБА_5 картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 списані кошти трьома транзакціями: у розмірі 7 213 грн. (о 12.43 год.), 5 123 грн. (о 12.45 год.) та 1650 грн. (о 12.46 год.) на картку /рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , в наслідок чого ОСОБА_5 завдано матеріальну шкоду на загальну суму 13 986 грн.

В ході допиту потерпіла ОСОБА_5 пояснила, що влітку поточного року відкрила на своє ім`я банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 з метою її використовується для отримання соціальної допомоги. 06.10.2023 їй на дану банківську картку прийшли соціальні виплати у розмірі 14 165 грн. Цього ж дня близько 15.00 год. ОСОБА_5 намагалася ввійти до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щоб перевірити рахунок даної картки, проте доступу до особистого кабінету в неї не було та була висвітлена інформація, що додаток не працює. Через певний час їй вдалося зайти у додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 », виявила, що на рахунку картки залишилось всього 32 грн. Переглянувши рух коштів по рахунку, стало відомо, що кошти були перераховані трьома платежами у розмірі 7 213 грн. (о 12.43 год.), 5 123 грн. (о 12.45 год.) та 1650 грн. (о 12.46 год.) на картку /рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 . Особисто вона ці гроші не перераховувала, доступу до її « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ні в кого окрім неї немає. Пароль до додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » не змінювала. Хто міг викрасти грошові кошти банківської картки їй не відомо.

У судове засідання слідчий СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 не з`явилася, надала заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, про причини неявки не повідомив.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Слідчий суддя, дослідивши додані до клопотання матеріали та проаналізувавши докази на обґрунтування клопотання у їх сукупності, приходить до такого висновку.

Відповідно до п.5) ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно із ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження. Згідно ч.3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч.5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

З витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань вбачається наявність кримінального провадження, в рамках якого розглядається вказане клопотання.

До клопотання долучено фото-копію з якого вбачається, що картка № НОМЕР_2 належать потерпілій ОСОБА_5 та фото огляду телефону потерпілої з якого вбачається, що 06.10.2023 о 12.43 год. знято грошові кошти з картки № НОМЕР_2 в сумі 7 213 грн., о 12.45 год в сумі 5 123 грн. та о 12.46 год. знято в сумі 1650 грн. на картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (а.с. 8, 9-13).

Таким чином, слідчим СВ Конотопського РВП ГУНП в Сумській області доведені обставини, які дають достатньо підстав вважати, що інформація за 06.10.2023, за банківською карткою № НОМЕР_1 , яка знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » містить відомості, які можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні та самі по собі, або в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Керуючись ст. 132,159-164,166 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001016 від 08.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 185 КК України задовольнити.

Зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати слідчим у кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримати інформацію у Сумському відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , саме: про рух коштів по картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , яка належить невідомій особі у період проведення транзакції 06.10.2023 на суму 7 213 грн. (о 12.43 год.), на суму 5 123 грн. (о 12.45 год.) та на суму 1650 грн. (о 12.46 год.), із зазначенням повних анкетних даних особи, на яку відкрита дана картка/рахунок, її контактний телефон (фінансовий номер), інформацію щодо місця зняття даних коштів, розташування банкомату, за допомогою яких із картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 були видані грошові кошти, із зазначенням суми коштів, часу їх видачі, фотознімків, які були проведені банкоматом під час зняття грошових коштів з даного рахунку, а також номери рахунків, з яких перераховувались або нараховувались кошти з використанням банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала не оскаржується.

Виготовлено 2 оригінали ухвали один з яких долучено до матеріалів клопотання, інший вручено слідчому.

СуддяОСОБА_1