СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. КИЄВА
пр. № 1-кс/759/6953/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2023 року м. Київ

Слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши матеріали клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004132 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України,

В С Т А Н О В И В:

У листопаді 2023 року до слідчого судді Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004132 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

Клопотання обґрунтовується тим, що у провадженні Святошинського УП ГУ НП у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування №0004132 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході допиту ОСОБА_5 в якості потерпілої, відносно обставин вчинення кримінального правопорушення гр. ОСОБА_6 , який перебуваючи у змові з невстановленими особами, у невстановлений досудовим розслідуванням час та місця, підробив офіційний документ, а саме довіреність №ННС286241 від 25.05.2019 року, з метою його подальшого використання було встановлено, що до вказаного правопорушення також може бути причетний гр. ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_1 .

Також під час допиту було встановлено, що 25.06.2022 року чоловіку потерпілої ОСОБА_8 надійшла ухвала ІНФОРМАЦІЯ_2 про відкриття судового провадження, до якого додавалася копія позовної заяви та додатки до неї, у тому числі договір позики від 10.09.2019 року.

В тексті позивної заяви зазначається, що ОСОБА_8 не повернув ОСОБА_7 грошові кошти у розмірі 7 500 000 грн. у встановлений строк, і тим самим має повернути ОСОБА_7 грошові кошти в зазначеному розмірі з урахуванням відсотків 1 626 260 грн. 27 коп.

Потерпіла зазначила, що ознайомившись з тексом позовної заяви та вказаного договору позики від 10.09.2019 року останній були спантеличені, оскільки там зазначалося не достовірні факти та на договорі позики були наявний зовсім не підпис ОСОБА_8 , а схожий до того, який останній використовував коли він отримував паспорт у 16 років. Потерпілою зазначено, що ОСОБА_8 не використовує зазначений підпис протягом тривалого часу, в підтвердження чому також може надати документи.

07.11.2023 року слідчим було призначено проведення судово-почеркознавчої експертизи з метою підтвердження чи спростування фактів, що були наведені в ході допиті у якості потерпілого.

У зв`язку з чим, з метою забезпечення завдань кримінального провадження та забезпечення виконання судово-почеркознавчої експертизи, в органу досудового розслідування виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, а саме до договору позики від 10.09.2019 року укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_8 ..

В ході проведення допиту було встановлено, що оригінал договору позики від 10.09.2019 року, який украдений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 перебуває в матеріалах судової справи №369/2856/22.

Згідно реєстру судових рішень та інформації викладеної в допиті ОСОБА_5 матеріли судової справи №369/2856/22 були передані за територіальною юрисдикцією за місцем реєстрації ОСОБА_9 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

В ході проведення допиту було встановлено, що оригінал договору позики від 10.09.2019 року, який укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 перебуває в матеріалах судової справи №369/2856/22.

Згідно реєстру судових рішень матеріли судової справи №369/2856/22 були передані за територіальною юрисдикцією за місцем реєстрації ОСОБА_9 , а саме до ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Необхідність у дослідженні вказаного договору, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , зумовлює орган досудового розслідування звернутися з клопотанням до суду про надання тимчасового доступу до вказаних документів з можливістю подальшого вилучення оригіналу вказаного договору для забезпечення проведення експертизи у вказаному кримінальному провадженні.

Слідчий у судове засідання не з`явився, разом із клопотанням подав заяву, в якій просив розглядати клопотання без його участі, наполіг на задоволенні клопотання та повністю його підтримав.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Зважаючи на ці положення закону та враховуючи принцип диспозитивності, суд визнав можливим прийняти рішення по суті клопотання за відсутності осіб, які не з`явилися, оскільки їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання на підставі наданих доказів.

Відповідно до положень ч. 2 ст. 163 КПК України, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Зважаючи на зазначені положення, суд прийняв рішення про розгляд клопотання за відсутності осіб, у володінні яких знаходяться вищезазначені документи.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про наявність правових підстав для задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Слідчим суддею встановлено, що 01.11.2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості про кримінальне провадження за № 0004132 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

Відповідно до ст. 21 Закону України «Про інформацію» інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація.

Пунктом 4 частини 1 статті 162 КПК України передбачено, що до охоронюваної законом таємниці, які містяться в речах і документах, належать конфіденційна інформація.

Інформація, до якої просить надати дозвіл орган досудового слідства містить охоронювану законом таємницю.

Доступ особи до речей та документів, які містять таку таємницю, здійснюється в порядку визначеному законом.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у надані стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Главою 15 КПК України передбачений тимчасовий доступ до речей і документів з можливістю виїмки речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до положень ст. 131 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів є одним з заходів забезпечення кримінального провадження і не є ані слідчою ані розшуковою дією.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п.2 ч.3 ст.132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Згідно ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Отже, надання тимчасового доступу до речей і документів здійснюється виключно у випадку доведення стороною кримінального провадження у своєму клопотанні обставин, передбачених ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України.

Зважаючи на матеріали, додані до клопотання, суд вважає доведеним, що у органу досудового розслідування наявні достатні підстави вважати, що оригінал договору позики від 10.09.2019 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , до якого планується отримати тимчасовий доступ перебуває у ІНФОРМАЦІЯ_4 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 .

Зазначене, зокрема, підтверджується ухвалою ІНФОРМАЦІЯ_2 від 13.07.2022 року по справі №369/2856/22 (провадження №2/369/3820/22), яка наявна у матеріалах поданого клопотання.

Крім того, орган досудового розслідування просить слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів із наданням оригіналу договору позики від 10.09.2019 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , який наявний в матеріалах судової справи №369/2856/22 з подальшим вилученням його оригіналу та одночасною заміною його копією, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Ч. 1 ст. 159 КПК України встановлює, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

П. 6 ч. 1 ст. 164 КПК України, крім того, встановлює, що в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів має бути зазначено, зокрема, розпорядження надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити зазначені речі і оригінали або копії документів, якщо відповідне рішення було прийнято слідчим суддею, судом.

Рішенням Ради суддів України № 12 від 04.02.2016 року визначені випадки, коли можливо надати доступ до судових справ. Так, відповідно до Конституції та законів порушенням принципів самостійності судів та незалежності суддів слід вважати, зокрема, витребування від судді пояснень з питань, які підлягають чи були предметом обговорення у нарадчій кімнаті або спроби розкриття таємниці постановлення рішення в інший спосіб, витребовування чи вилучення судових справ, розгляд яких не завершено, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, виписок з неї тощо) з порушенням встановленого законом порядку (неповноважним суб`єктом, без належного документального оформлення тощо).

Вилучення матеріалів судових справ, які перебувають у провадженні суду будь-якої юрисдикції, органами досудового розслідування не ґрунтується на кримінальному процесуальному законі та може бути передумовою грубого порушення прав учасників такого судового провадження. Саме тому виїмка (вилучення) матеріалів судової справи або їх окремих частин є винятковою процесуальною дією, яка може бути здійснена лише у тому випадку, якщо потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи.

Також з огляду на те, що незалежність суддів є складовою права на справедливий суд, потрібно враховувати, що не може бути виправданим потребами досудового розслідування застосування заходів забезпечення кримінального провадження, зокрема тимчасовий доступ до речей і документів, а також отримання матеріалів судових справ (копій документів, які містяться у справі, тощо) щодо справ, які перебувають у провадженні судді, або справ, розгляд яких не є завершеним (рішення у справі не набрало законної сили; справа переглядається в апеляційному чи касаційному порядку, за нововиявленими обставинами; не вичерпані всі процесуальні можливості оскарження судових рішень).

У разі звернення слідчого за погодженням з прокурором чи прокурора із клопотанням про надання тимчасового доступу до матеріалів справи відповідної судової юрисдикції слідчий суддя вправі надати тимчасовий доступ лише для ознайомлення з матеріалами справи, виготовлення їх копії, виписки. Вилучення матеріалів судових справ не допускається. При цьому у виняткових випадках для проведення судових експертиз із матеріалів судових справ можуть вилучатися лише оригінали документів, які існують в одному екземплярі, або, якщо отримати інший екземпляр неможливо, з одночасною заміною вилученого документа його копією.

Зважаючи на те, що оригінал договору позики від 10.09.2019 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , наявний в матеріалах судової справи №369/2856/22, він є необхідним для проведення судово-почеркознавчої експертизи, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, суд дійшов висновку про задоволення клопотання органу досудового розслідування щодо надання тимчасового доступу до договору позики від 10.09.2019 року з подальшим вилученням його оригіналу та одночасною заміною його копією, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

Відповідно до п. 1 ч. 1 ст. 164 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів надається ухвалою слідчого судді конкретній особі. Отримання речей та документів іншою особою, не уповноваженою на це ухвалою слідчого судді, порушує порядок санкціонування доказів та призводить до недопустимості отриманих доказів.

Враховуючи обставини, викладені слідчим у клопотанні, відповідність поданого клопотання вказаним положенням кримінального процесуального законодавства та доведеність ним неможливості отримання інформації в інший спосіб, а також, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можливість використання зазначених відомостей, як доказів, слідчий суддя вбачає достатність підстав для задоволення клопотання слідчого про тимчасовий доступ до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 162-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотанняслідчого СВ Святошинського УП ГУНП у місті Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором Святошинської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004132 від 01.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358 КК України задовольнити.

Надати слідчим слідчого відділу Святошинського УП ГУНП у м. Києві ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, та зобов`язати уповноважену особу ІНФОРМАЦІЯ_3 , що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , надати оригінал договору позики від 10.09.2019 року, укладений між ОСОБА_7 та ОСОБА_9 , який наявний в матеріалах судової справи №369/2856/22 з подальшим вилученням його оригіналу та одночасною заміною його копією, з метою проведення судово-почеркознавчої експертизи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, згідно з положеннями цього Кодексу, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду.

Визначити строк дії ухвали тривалістю тридцять днів, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1