Справа № 296/578/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 січня 2024 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду у м. Житомирі клопотання слідчого СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 про накладення арешту на майно

ВСТАНОВИВ:

Слідчий ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду м. Житомира з клопотанням, погодженим прокурором Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно.

В обгрунтування клопотання зазначає, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, за фактами незаконної порубки дерев на території Житомирської області, їх перевезення, зберігання та збуту на підставі підроблених офіційних документів.

Стороною обвинувачення установлено, що не пізніше січня 2021 року ОСОБА_5 , являючись власником та фактичним керівником ТОВ «ДІКО Україна» (), а із 24.05.2022 власником та фактичним керівником ТОВ «ЕКОВУД-К» (), з метою особистого неправомірного збагачення розробив злочинний план реалізації за кордоном пиломатеріалів, отриманих шляхом переробки незаконно зрубаних дерев, через митний кордон України з приховуванням від митного контролю.

Згідно з указаним злочинним планом ОСОБА_5 прийняв рішення налагодити схему незаконного придбання пиломатеріалів, виготовлених із незаконно зрубаних дерев.

Водночас із метою надання експортним операціям видимості правомірних, ОСОБА_5 вирішив із залученням підшуканої групи осіб організувати складання такими особами та подальше використання завідомо підроблених офіційних документів, які б підтверджували достовірність факту законного набуття пиломатеріалів та були використані в подальшому для отримання у територіальних підрозділах Державного агентства лісових ресурсів України Сертифікатів.

Усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх протиправних дій, передбачаючи настання суспільно небезпечних наслідків у вигляді заподіяння матеріальної шкоди охоронюваним законом інтересам держави і бажаючи їх настання, маючи намір на отримання незаконного доходу, діючи умисно, з корисливих мотивів, ОСОБА_5 , бажаючи приховати свою причетність до злочинної діяльності, вирішив підшукати групу осіб для спільного зайняття вказаною вище злочинною діяльністю.

Визначившись з напрямом злочинної діяльності та поклавши на себе функції організатора і керівника цієї групи, ОСОБА_5 підшукав ряд осіб, які увійдуть до її складу, а саме ОСОБА_6 , яка була достовірно обізнана із порядком оформлення Сертифікатів, а також ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та низку інших невстановлених стороною обвинувачення осіб, між якими розподілив ролі щодо вчинення дій, спрямованих на досягнення єдиного злочинного умислу.

Згідно заздалегідь розподілених ОСОБА_5 ролей, ОСОБА_6 , як співвиконавець у реалізації спільного злочинного умислу, мала виконати наступні функції: особисто використати реквізити і печатку фізичної особи-підприємця ОСОБА_9 для складання та посвідчення завідомо підроблених офіційних документів, які б підтверджували факт реалізації указаним суб`єктом господарювання пиломатеріалів на користь ТОВ «ДІКО Україна»; надавати указані підроблені офіційні документи іншим учасникам групи для використання з метою оформлення Сертифікатів, які б стали підставою експорту лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України; координувати особисто та за у часті інших учасників групи дії, спрямовані на маскування фактів підроблення документів щодо походження пиломатеріалів та їх подальшого використання для отримання Сертифікатів; здійснювати розподіл коштів між учасниками групи.

Реалізуючи виконання визначеної їй ролі, будучи об`єднаною єдиним злочинним умислом із ОСОБА_5 та іншими учасниками групи, достовірно знаючи про відсутність господарських операцій з купівлі-продажу лісоматеріалів та пиломатеріалів між ФОП ОСОБА_9 з однієї сторони та ФОП ОСОБА_10 з іншої, усвідомлюючи, що у такий спосіб до заздалегідь підшуканого бланку накладної з наявними на ньому відтисками печаток указаних суб`єктів господарювання вносяться неправдиві відомості, з метою надання вказаному документу статусу офіційного та подальшого використання підробленого офіційного документу іншими учасниками групи для оформлення Сертифікату, умисно власноручно внесла до бланку накладної №51 від 12.08.2021 завідомо неправдиві відомості за наступних обставин.

Так, у січні 2021 року ОСОБА_6 діючи умисно, з метою виконання визначеної їй ролі, власноручно, шляхом виконання рукописного тексту, внесла до паперового друкованого бланку накладної, який було посвідчено відтисками печаток ФОП ОСОБА_9 і ФОП ОСОБА_10 , а, відтак, надано бланку реквізити, що свідчили про наявність ознак офіційного документу, завідомо неправдиві відомості щодо номеру накладної «10/4 від 15.10.2020»; найменування відправника (від кого прийнято) «ФОП ОСОБА_10 »; одержувача товару (кому відпущено) «ТОВ «ДІКО Україна», підставу (основу) постачання «дог. №2508-1 від 25.08.20р.», а також назву/сорт товару/одиницю вимірювання/ кількість/вартість/суму: «пиломатеріали обрізні сосна/35*85*2950 мм/м3/10/280000/2800000», будучи достовірно обізнаною, що складеною накладною посвідчено факт здійснення безтоварної операції, якого не мало місця в дійсності.

У січні 2021 року ОСОБА_6 , продовжуючи діяти умисно, будучи достовірно обізнаною, що складений нею офіційний документ буде використано для оформлення сертифікату про походження лісоматеріалів та виготовлення із них пиломатеріалів для здійснення експортних операцій, тобто для переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, діючи на виконання вказівок ОСОБА_5 , передала складену нею за наведених обставин накладну, яка містила завідомо неправдиві відомості щодо правомірного придбання ТОВ «ДІКО Україна» пиломатеріалів вартістю 28 тисяч гривень, ОСОБА_7 .

У свою чергу, отримавши в своє розпорядження указану підроблену накладну, ОСОБА_7 , діючи умисно на виконання вказівок та під керівництвом ОСОБА_5 , 29.01.2021 використала указаний підроблений офіційний документ для отримання Сертифікату серії ЖТ №624867, з метою подальшого переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, тобто шляхом подання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом.

Продовжуючи діяти на виконання спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, ОСОБА_5 , після отримання в розпорядження Сертифікату серії ЖТ №624867, що був оформлений на підставі складеного за попередньою змовою із ОСОБА_6 неправдивого офіційного документу, усвідомлюючи, що вчиняє в такий спосіб переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу шляхомподання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним шляхом, 29 січня 2021 року, використовуючи послуги митних брокерів, забезпечив митне оформлення експортних поставок лісоматеріалів за кодом «Пиломатеріали хвойних порід (сосна), без подальшої обробки, не шліфовані, не лущені, не стругані, обрізні» та подальше переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу, шляхомподання до вказаних митних органів як підстави для переміщення цієї продукції Сертифікатів, одержаних незаконним шляхом на користь отримувача Malag Soltau Gmbh, яке зареєстроване та здійснює господарську діяльність у Німеччині.

У подальшому у період із січня 2021 року по квітень 2023 року, діючи умисно на виконання спільного з іншими учасниками групи злочинного умислу, завідомо знаючи про недостовірність фактів придбання ТОВ «ДІКО України» пиломатеріалів у низки суб`єктів господарювання, ОСОБА_6 , на виконання вказівок та під керівництвом ОСОБА_5 , надавала іншим учасникам групи, яких було задіяно до здійснення операцій по переміщенню через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу шляхомподання митному органу як підстави для переміщення товарів документів, одержаних незаконним, надавала вказівки щодо неправдивих відомостей, які підлягали внесенню до бланків офіційних документів, а також поради щодо заповнення указаних офіційних документів.

Згідно з висновком судової товарознавчої експертизи від 18.09.2023 № 1817/1961-1974/23-25 загальний об`єм круглих лісоматеріалів породи сосна, переміщених через митний кордон України з приховуванням від митного контролю, отриманих внаслідок переробки незаконно зрубаного лісу, тобто - заборонених до вивозу, становить 1 999, 61 м3 вартістю 3 934 942 грн. 09 коп.

Під час досудового розслідування 10.01.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру та 16.01.2024 вручено повідомлення про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених: ч.3 ст.201-1 КК України, як переміщення через митний кордон України з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, за попередньою змовою групою осіб у особливо великому розмірі; ч.3 ст.358 КК України, як підроблення офіційних документів, вчинене повторно за попередньою змовою групою осіб; ч.4 ст.358 КК України, як повторне за попередньою змовою групою осіб використання підроблених офіційних документів, вчиненому повторно за попередньою змовою групою осіб.

Вина підозрюваної підтверджується зібраними в ході досудового розслідування доказами, показаннями свідків, висновками судових експертиз, копії яких разом із копією повідомлення про підозру долучено до матеріалів клопотання.

Відповідно до витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна ОСОБА_6 на праві приватної власності належить: квартира загальною площею 66,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; транспортний засіб чорного кольору HYUNDAI SANTA НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .

Арешт зазначеного майна є необхідним з метою забезпечення майбутньої конфіскації майна як виду покарання у разі визнання вини підозрюваного.

Враховуючи викладене слідчий просить клопотання задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст.172 КПК України клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Під час судового розгляду клопотання фіксування судового засідання за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Слідчий у судове засідання не з`явився, згідно поданої заяви просить розглянути клопотання за його відсутності та задовольнити його в повному обсязі.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно п.7 ч.2 ст.131 КПК України арешт майна є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч.5 ст.132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.10 ст.170 КПК України арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, віртуальні активи, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Встановлено, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Житомирській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке 10.06.2022 внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000242 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.4 ст.246, ч.3 ст.358, ч.4 ст. 358 КК України, за фактами незаконної порубки дерев на території Житомирської області, їх перевезення, зберігання та збуту на підставі підроблених офіційних документів.

10.01.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.201-1, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

16.01.2024 ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , повідомлено про зміну підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України.

Згідно положень ст.201-1 КК України контрабанда, тобто переміщення через митний кордон України поза митним контролем або з приховуванням від митного контролю лісоматеріалів або пиломатеріалів цінних та рідкісних порід дерев, лісоматеріалів необроблених, а також інших лісоматеріалів, заборонених до вивозу за межі митної території України, карається позбавленням волі на строк від трьох до п`яти років .

Та сама дія, вчинена за попередньою змовою групою осіб або особою, раніше судимою за контрабанду, або службовою особою з використанням службового становища, або у великому розмірі, карається позбавленням волі на строк від п`яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Дії, передбачені частинами першою або другою цієї статті, вчинені організованою групою чи в особливо великому розмірі, караються позбавленням волі на строк від десяти до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

У ході досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_6 має у власності: квартиру загальною площею 66,4 кв. м. за адресою: АДРЕСА_1 ; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 , що підтверджується інформаційною довідкою № 325448651 від 10.03.2023 з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо суб`єкта та транспортний засіб чорного кольору HYUNDAI SANTA НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 , що підтверджується реєстраційною карткою транспортного засобу.

Таким чином, беручи до уваги обставини кримінального провадження, мету, підстави застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді арешту майна, враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_6 кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.201-1, ч.3 ст.358, ч.4 ст.358 КК України, з метою забезпечення конфіскації майна як виду покарання, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх правових підстав для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст.170-173, 175, 309, 372, 392, 532 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно підозрюваної ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , а саме:квартиру загальною площею 66,4 кв. м. за адресою:

АДРЕСА_1 ; житловий будинок за адресою: АДРЕСА_2 ; транспортний засіб чорного кольору HYUNDAI SANTA FE, НОМЕР_2 , VIN НОМЕР_3 .

Підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Ухвала підлягає негайному виконанню слідчим, прокурором.

Ухвала оскаржується безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1