Харківський районний суд Харківської області
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року

смт Покотилівка Харківської області

Справа № 635/5469/23

Провадження № 1-кс/635/1668/2023

Харківський районний суд Харківської області у складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 22 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів,

УСТАНОВИВ:

До Харківського районного суду Харківської області надійшло зазначене клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів.

В обґрунтування клопотання заначено, що 21.06.2023 року о 18:05 надійшло повідомлення до відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , (к.т. НОМЕР_1 ), про те, що за адресою: АДРЕСА_1 останній 18.06.2023 замовив скутер через соціальну мережу «Instagram» та вислав гроші в розмірі 5500 гривень на банківський рахунок НОМЕР_2 , після чого заявника заблокували а замовлений товар до сьогоднішнього дня не вислали (ЄО 2837 від 21.06.2023).

Під час досудового розслідування було встановлено, що ОСОБА_5 , 18.06.2023 року близько 14:00 годин, останній через соціальну мережу «Instagram» знайшов інтернет-магазин під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з метою купівлі транспортного засобу скутер «Honda DIO», та написав до невідомої особи продавця смс-повідомлення з проханням надати інформацію щодо вищевказаного транспортного засобу, на що невідома особа-продавець того ж дня написав повідомлення ОСОБА_5 , в якому зазначили що даний скутер є в наявності та повідомили умови доставки « ІНФОРМАЦІЯ_3 », та зазначили, що замовити даний транспортний засіб можливо лише за повною оплатою. Після чого, невідома особа-продавець вказала ОСОБА_5 номер банківського розрахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 , отримувач ФОП « ОСОБА_6 », після чого ОСОБА_5 , 18.06.2023 року близько 14 годин 14 хвилин зі своєї банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_3 відправив грошові кошти на вищевказаний банківський розрахунок в сумі 5500 гривень.

Після цього, ОСОБА_5 надіслав невідомій особі-продавцю смс-повідомлення з фото звітом про те, що грошові кошти відправлені та повідомив, що очікує відправлення вищевказаного транспортного засобу. Того ж дня невідома особа-продавець повідомила ОСОБА_5 , що грошові кошти надійшли на рахунок, та відправка транспортного засобу буде у найближчий час.

19.06.2023 року ОСОБА_5 надіслав повідомлення невідомій особі-продавцю з питанням, чому досі не відправили транспортний засіб. У відповідь невідома особа-продавець заблокувала ОСОБА_5 у мобільному додатку «Instagram».

16.08.2023 дізнавачем СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_7 було проведено виїмку речей і документів. В ході якої було встановлено, що банківський рахунок НОМЕР_2 який належить ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_6 в особі директора, ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , реєстраційний номер облікової картки платника податків НОМЕР_4 , паспорт НОМЕР_5 . 18.08.2023 дізнавачем СД відділення поліції №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 на підставі ухвали слідчого судді Харківського районного суду Харківської області ОСОБА_7 було проведено виїмку речей і документів. Під час проведення аналізу інформації яку вилучено в АТ ІНФОРМАЦІЯ_5 встановлено, що з банківського рахунку НОМЕР_2 отримані грошові кошти перераховувались на інший банківський рахунок, а саме: НОМЕР_6 був виданий АТ ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення кримінального правопорушення.

Дізнавач у судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання за його відсутності.

Представник особи, у володінні якої знаходяться речі і документи у судове засідання не з`явився, про місце, день та час розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Відповідно до частини 4 статті 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому засіданні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням частини 4 статті 107 КПК України.

Встановлені обставини, застосовані норми права та мотиви суду

Суд, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, дійшов наступних висновків.

Згідно з частини 1 статті 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливість ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого, яке надійшло до суду, відповідає вимогам КПК України.

На підтвердження клопотання надано копії матеріалів кримінального провадження, зокрема: витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000053 від 22 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого частиною 1 статті 190 КК України (а.с. 5), копію протоколу допиту потерпілого (а.с.12-14), копія протоколу про прийняття заяви про вчинене кримінальне правопорушення(або таке, що готується) (а.с.10-11), копія руху коштів по картці (а.с. 20), копія переписки з вайберу (а.с. 21-24).

Вищевказані докази у своїй сукупності доводять обґрунтованість поданого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів з урахуванням мети проведення вказаної слідчої дії та кваліфікації кримінального правопорушення, за яким здійснюється кримінальне провадження.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України закріплено, що відомості, які можуть становити банківську таємницю, належить до охоронюваної законом таємниці.

Згідно з частинами 5, 6 статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Таким чином судом встановлено, що у клопотанні наведенні достатні підстави вважати, що речі та документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ зокрема, інформацію про рух грошових коштів по рахунку НОМЕР_6 , які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та містять банківську таємницюмають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження за частиною 1 статті 190 КК України та можуть бути використані як доказ при встановленні обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ураховуючи наведені обставини, суд дійшов висновку про необхідність задоволення клопотання дізнавача про надання тимчасового доступу до речей та документів в цій частині, оскільки воно є обґрунтованим та містить правові підстави.

Відповідно до частини 4 статті 165 КПК України, на вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених оригіналів документів. Копії документів, які вилучаються або оригінали яких вилучаються, виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

На підставі викладеного, керуючись статтями 40, 40-1, 131-132, 159-166, 309 КПК України, суд

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Харківського РУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ,погодженого прокурором Дергачівської окружної прокуратури Харківської області ОСОБА_4 , за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань №0000053 від 22 червня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною 1 статті 190 КК України про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ дізнавачу СД відділення поліції № 1 Харківського районного управління поліції № 2 ГУ НП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до документів до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » що розташоване за юридичною адресою: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_2 ІНФОРМАЦІЯ_10 з можливістю отримання (вилучення) інформації: - довідки - інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів по банківському рахунку НОМЕР_6 із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку, що являють собою роздруківки з магнітного носія інформації з серверу банку на паперовий та електронний носії інформації, завірений належним чином з відтиском печатки банківської установи, по рахункам карток за період з дати оформлення рахунку по теперішній час; первинних банківських документів, у т. ч. видаткових ордерів, касових чеків, довіреностей, грошових чеків тощо, що обґрунтовують перерахування та отримання готівкових грошових коштів по банківському рахунку НОМЕР_6 за період часу з 17.06.2023 по 28.06.2023; інформацію отриману банком під час обслуговування по банківському рахунку НОМЕР_6 (номери телефонів, адреси проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, осіб, які надають поруку, довірені особи (довірителі); даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів, а також з відділень банківської установи в паперовому вигляді і на електронному носії щодо одержання грошових коштів за аналогічний період по банківському рахунку НОМЕР_6 ; ІР адреси підключення до Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу) по банківському рахунку НОМЕР_6 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за аналогічний період; оригіналів документів по юридичному (фізичному) оформленню (відкриттю) по банківському рахунку НОМЕР_6 , а саме: комплексний договір про надання банківської послуги та додатки до нього, копія паспорта та ІПН, корінець розписки про видачу ПІН коду, корінець розписки про видачу пластикової картки, та інші документи, що підтверджують відкриття зазначених рахунків; інформацію про інші відкриті рахунки володільця рахунку НОМЕР_6 , із інформації про рух коштів з посекундною реєстрацією із зазначенням часу (дат, годин, хвилин, секунд) проведення платежів із зазначенням повних даних з розшифровкою контрагентів (їх кодів, назв та рахунків), призначення платежів, місць розташування (адрес) банкоматів, кас банку.

Строк дії ухвали становить два місяці, а саме до 29 лютого 2024 року(включно).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання суддею та оскарженню в апеляційному порядку не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_9