Справа № 591/6628/23
Провадження № 1-кс/591/3898/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2023 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Суми клопотання старшого слідчого СУ ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, яке мотивував тим, що слідчим управлінням проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000161 від 08.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, за фактом заволодіння деревиною, одержаної під час рубок на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 », вчинене групою осіб. У ході досудового розслідування встановлено, що в Охтирському районі Сумської області діє група осіб, члени якої на території ДП « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за попередньою змовою із службовими особами вказаного підприємства здійснюють заволодіння деревиною із подальшою її переробкою на «вугілля деревне неагломероване» та реалізацією з метою отримання прибутку.На даний час, для перевірки всіх обставин вчинення вищевказаного кримінального правопорушення, у органів досудового розслідування виникла необхідність у дослідженні документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 в судове засідання не з`явився, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що слідчим управлінням ГУНП в Сумській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження №0000161 від 08.10.2022 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також, матеріали клопотання та додані до нього документи, містять достатні дані, які дають підстави стверджувати про те, що інформація, про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, має суттєве значення для встановлення обставин у вказаному кримінальному провадженні та знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, клопотання та додані до нього документи доводять наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчим з групи слідчих у кримінальному провадженні №0000161, а саме: ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з правом вилучення їх копій, в паперовому чи електронному вигляді, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_1 ), щодо ФОП ОСОБА_11 (ІПН НОМЕР_1 ); ФОП ОСОБА_12 (ІПН НОМЕР_2 ); ФОП ОСОБА_13 , (ІПН НОМЕР_3 ); ФОП ОСОБА_14 (ІПН НОМЕР_4 ); ФОП ОСОБА_15 (ІПН НОМЕР_5 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ",(код НОМЕР_6 ), за період з 01.01.2022 по 13.11.2023 рік, а саме:

-інформацію щодо ІРадрес та електронних поштових скриньок, за яких надходили податкові звітності та реєструвалися податкові накладні,

-даних щодо всіх відкритих та закритих рахунків у банківських установах, назва та МФО банківської установи,

-електронних копій реєстрів податкових накладних, із зазначенням номенклатури товарів/послуг,

-відомості про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам,

-відомості про обсяги відшкодування ПДВ;

-заяви та декларації про повернення суми бюджетного відшкодування ПДВ з усіма додатками,

-довідки за результатом камеральних перевірок з питань достовірності нарахування сум бюджетного відшкодування податку на додану вартість,

-податкові повідомлення-рішення, що складені у зв`язку з відсутністю права на отримання платником податку бюджетного відшкодування,

-інші акти, довідки податкових перевірок щодо дотримання податкового законодавства вказаними суб`єктами господарювання, з приводу своєчасності, достовірності, повноти нарахування та сплати усіх передбачених законодавством податків, зборів та інших обов`язкових платежів.

-податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків фізичних осіб, і суму отриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску, із усіма наявними додатками.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1