Справа № 296/9144/23
УХВАЛА

Іменем України

25 вересня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого слідчого в ОВС слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, погодженого прокурором Житомирської обласної прокурату ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 05.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до слідчого судді Корольовського районного суду міста Житомира з клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000471 від 05.09.2023, за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України.

Підставою внесення відомостей до ЄРДР стала заява голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відповідно до якої встановлено, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з метою одержання неправомірної вигоди для себе, всупереч інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » використовуючи свої повноваження, внесли завідомо неправдиві відомості до протоколу засідання Наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 12/05-2023 від 12.05.2023, щодо преміювання членів правління вказаного акціонерного товариства, на підставі чого незаконно отримали грошові кошти у вигляді премій, на загальну суму 7 900 678, 20 грн., що спричинило тяжкі наслідки охоронюваним законом правам та інтересам АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

В ході досудового розслідування встановлено, що колишній голова правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за попередньою змовою з членами правління вказаного товариства, підробили протокол засідання наглядової ради АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » від 12.05.2023 № 12/05-2023, яким вирішено виплатити голові та членам правління товариства премій (заохочень) за перші чотири місця 2023 року, з коштів отриманих, від оплати тарифу на послуги розподілу природнього газу, в порушення діючих норм затверджених тарифів НКРЕКП. При цьому за результатами виконання протокольного рішення, голові правління, нараховано та виплачено премію в сумі понад 4 969 0000 гривень, а іншим членам правління технічному директору, комерційному директору, директору з безпеки та директору з капітального будівництва АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по 1 242 240 гривень, кожному.

Дані кошти були призначені для забезпечення потреб акціонерного товариства, в тому числі заробітної плати працівникам, обслуговування технологічного обладнання тощо, які були використані не за призначенням, що в свою чергу може призвести до неналежного забезпечення потреб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в осінньо-зимовий період 2023-2024 та подальшого відшкодування з державного бюджету коштів умовах повномасштабного вторгнення рф на територію України та неналежного фінансування із забезпечення захисту об`єкту критичної інфраструктури.

З метою підтвердження/спростування факту, вчинення даного кримінального правопорушення службовими особами АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », виникла необхідність у проведені тимчасового доступу та вилученні оригіналів документів та належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , які стали підставою нарахування премій в травні 2023 року голові та членам правління, а саме:

- копії рішення про затвердження голови, секретаря та членів Наглядової ради Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яка виконувала свої повноваження 12.05.2023;

- протоколу Наглядової ради від 12.05.2023

№ 12/05-2023 (у випадку відсутності наявної копії);

- оригінали або копії бюлетенів членів Наглядової ради, які здійснювали голосування відповідно до протоколу Наглядової ради від 12.05.2023

№ 12/05-2023;

- наказу № 34/УП від 17.05.2023;

- копії статуту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- контракту з Головою правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» від 17.06.2022 ОСОБА_5 ;

- контракти з членами правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: ОСОБА_6 від 30.05.2022, ОСОБА_7 від 30.05.2022, ОСОБА_8 від 30.05.2022, ОСОБА_9 від 30.05.2022;

- наказів про призначення на посади та посадові інструкції голови правління ОСОБА_5 та членів правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_6 ;

- копії колективного договору публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019- 2024 роки;

- копії додатку до колективного договору «ДОПЛАТИ ТА НАДБАВКИ», «МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТА МАТЕРІАЛЬНІ ЗАОХОЧЕННЯ»;

- копії правила внутрішнього трудового розпорядку для працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копію положення про оплату праці персоналу;

- наказу № 75-а/ос від 01.04.2022;

- довідок про нараховану премію за підсумки роботи за 2023 членам проведення та проведеної виплати за рахунок створеного резерву голові правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_6 ;

- табеля-обліку робочого часу голови правління ОСОБА_5 та членами правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 за період з 01.01.2023 по 01.09.2023;

- розрахункових листків за період з 01.01.2023 по 01.09.2023 голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_6 ;

- розрахунків вихідної допомоги голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;

- наказів про відпустки та листи лікарняних голови правління ОСОБА_5 та членів правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 складених у період з 01.01.2023 по 01.09.2023;

- наказів про звільнення переміщення по посадах з 01.01.2023 по 01.09.2023 голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;

- розпорядження № 16Р163-0823 про перевірку законності та підстав виплати премій голові правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;

- висновку службового розслідування щодо перевірки законності та підстав виплат премій голові та членам правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2023 року від 25.08.2023;

- документів які підтверджують перерахування премії на рахунки голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 які було сформовано в системі «1-с»,

- оригіналів документів які містять вільні зразки підпису голови правління ОСОБА_5 та членів правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 (5-7 аркушів зі зразками);

- копій журналу реєстрації протоколів Наглядової ради за травень 2023 року;

- копій журналу про видачу наказів голови правління за травень 2023 року;

- інших документів, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, а саме: заяви голови правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » доданих до неї копій матеріалів, вищевказані документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 .

Клопотання просить розглядати без участі службових осіб юридичної особи у володінні якої знаходиться документи, з метою попередження можливого знищення, спотворення, підробки, останніх.

Слідчий в поданій заяві просить розглянути клопотання та задовольнити (а.с.40).

Особа, у володінні якої знаходяться документи до суду не викликалась в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Статтею 132 КПК України визначені загальні правила застосування заходів забезпечення кримінального провадження та передбачені обставини, за яких не допускається застосування заходів кримінального провадження. Серед таких обставин у п. 2 ч. 3 ст. 132 КПК України зазначена необхідність слідчого, прокурора довести, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого.

Згідно ч. 4 ст. 132 КПК України, для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 1 ст. 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 КПК України. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

За змістом п.3 ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі, або документи, зокрема, не становлять собою, або не виключають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

При цьому ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які місять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах. Та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене, враховуючи доведеність стороною обвинувачення того, що вказані у клопотанні документи перебувають у володінні зазначеної в клопотанні особи, і є такими, що мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, і інформацію, що міститься в цих документах можливо використати як докази, при цьому вбачається неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, слідчий суддя вважає за можливе постановити ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Проте, враховуючи, що слідчим не була доведена необхідність у вилученні оригіналів документів, оскільки не обґрунтовано підстави отримання одних документів в копіях, а інших в оригіналах, не вказано, з яких підстав підлягають вилученню оригінали документів та їх значення для кримінального провадження, тому виходячи з обґрунтування клопотання, слідчий суддя вважає, що виправданим ступенем втручання у права і свободи особи буде надання дозволу на вилучення копій документів.

Керуючись ст.ст.160,163, 164, 309 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати старшому слідчому в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_10 , слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_11 , старшому слідчому СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_13 , слідчому Звягельського РВП ГУНП в Житомирській області ОСОБА_14 , заступнику начальника відділу СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_15 , тимчасовий доступ до документів, шляхом вилучення належним чином завірених копій, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_1 , АДРЕСА_1 , які стали підставою нарахування премій в травні 2023 року голові та членам правління, а саме:

- копії рішення про затвердження голови, секретаря та членів Наглядової ради Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »», яка виконувала свої повноваження 12.05.2023;

- копії протоколу Наглядової ради від 12.05.2023

№ 12/05-2023 (у випадку відсутності наявної копії);

- копії бюлетенів членів Наглядової ради, які здійснювали голосування відповідно до протоколу Наглядової ради від 12.05.2023

№ 12/05-2023;

- копії наказу № 34/УП від 17.05.2023;

- копії статуту Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»;

- копії контракту з Головою правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »» від 17.06.2022 ОСОБА_5 ;

- копії контрактів з членами правління Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 »»: ОСОБА_6 від 30.05.2022, ОСОБА_7 від 30.05.2022, ОСОБА_8 від 30.05.2022, ОСОБА_9 від 30.05.2022;

- копії наказів про призначення на посади та посадові інструкції голови правління ОСОБА_5 та членів правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_6 ;

- копії колективного договору публічного акціонерного товариства по газопостачанню та газифікації, « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на 2019- 2024 роки;

- копії додатку до колективного договору «ДОПЛАТИ ТА НАДБАВКИ», «МАТЕРІАЛЬНА ДОПОМОГА ТА МАТЕРІАЛЬНІ ЗАОХОЧЕННЯ»;

- копії правил внутрішнього трудового розпорядку для працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »;

- копії положення про оплату праці персоналу;

- копії наказу № 75-а/ос від 01.04.2022;

- копії довідок про нараховану премію за підсумки роботи за 2023 членам проведення та проведеної виплати за рахунок створеного резерву голові правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_6 ;

- копії табеля-обліку робочого часу голови правління ОСОБА_5 та членами правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 за період з 01.01.2023 по 01.09.2023;

- копії розрахункових листків за період з 01.01.2023 по 01.09.2023 голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 ,

ОСОБА_6 ;

- копії розрахунків вихідної допомоги голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;

- копії наказів про відпустки та листи лікарняних голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 складених у період з 01.01.2023 по 01.09.2023;

- копії наказів про звільнення переміщення по посадах з 01.01.2023 по 01.09.2023 голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;

- копії розпорядження № 16Р163-0823 про перевірку законності та підстав виплати премій голові правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_6 ;

- копії висновку службового розслідування щодо перевірки законності та підстав виплат премій голові та членам правління АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у травні 2023 року від 25.08.2023;

- копії документів які підтверджують перерахування премії на рахунки голови правління ОСОБА_5 та членам правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 які було сформовано в системі «1-с»,

- копії документів які містять вільні зразки підпису голови правління ОСОБА_5 та членів правління ОСОБА_9 , ОСОБА_7 ,

ОСОБА_8 , ОСОБА_6 (5-7 аркушів зі зразками);

- копії журналу реєстрації протоколів Наглядової ради за травень 2023 року;

- копії журналу про видачу наказів голови правління за травень 2023 року;

- копії інших документів, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

В решті вимог клопотання відмовити.

АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », як володілець документів зобов`язаний надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій таких документів.

Згідно ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1