Суддя ОСОБА_1 .
Провадження № 1-кс/644/1804/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

26 грудня 2023 року Слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в приміщенні Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання слідчої СВ відділу поліції №1 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню № 0001676 від 03.11.2023 року, -

В С Т А Н О В И В :

В своєму клопотанні слідча просить суд надати тимчасовий доступ до охоронюваної законом таємниці документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 (юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме: -інформації відносно персональних даних особи, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності); інформації про рух коштів картці/рахунку за період часу з 02.11.2023 по теперішній час, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків; підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків; місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки. Клопотання мотивовано тим, що з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, виникла необхідність отримання даних особи, на картку якої було здійснено переведення коштів та інформації про рух коштів по картці (рахунку).

Слідчим суддею встановлено, що слідчим відділом ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування кримінального провадження за № 0001676 від 03.11.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області надійшло повідомлення зі служби 102 про те, що 02.11.2023 року невстановлені особи шахрайським шляхом заволоділи грошовими коштами ОСОБА_5 загальною сумою 56800 грн., чим спричинили останньому матеріального збитку, а саме зателефонували з номеру телефону НОМЕР_3 , представившись співробітником банку, отримали інформацію стосовно банківської картки потерпілого, після чого з картки списано грошові кошти на вказану суму.

Допитаний у якості потерпілого ОСОБА_5 пояснив, що 02.11.2023 року він знаходився за місцем свого мешкання, коли йому зателефонував з номеру телефону НОМЕР_3 невідомий чоловік, представившись співробітником ІНФОРМАЦІЯ_2 , повідомив, що його банківську картку заблоковано тому йому надійде на мобільний телефон смс із кодом 4 цифри, які він повинен повідомити невідомому, що ОСОБА_5 і зробив, після чого невідомий повідомив що перетелефонує через деякий час та завершив розмову. Через декілька хвилин невідомий чоловік зателефонував з того ж номеру телефону та знову попросив повідомити смс із кодом, який мав знову прийти на номер телефону потерпілого, що останній і зробив. Так потерпілий виконав вищевказані дії 4 рази, після чого невідомий чоловік повідомив, що картка потерпілого розблокована, після чого ОСОБА_5 вирушив у магазин, однак розплатитися карткою не зміг.

Потерпілий надав виписку по картковому рахунку НОМЕР_4 на 2 арк. за період з 01.10.2023 року по 03.11.2023 року, яка підтверджує наявність списання грошових коштів на загальну суму 43000 грн., окрім того потерпілий повідомив, що з його картки Є-підтримка також були списані грошові кошти на суму 13800 грн., однак довідку за вказаним рахунком не надав.

В ході аналізу отриманої інформації на підставі ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів було встановлено, що грошові кошти потерпілого ОСОБА_5 загальною сумою 13800 грн. переведені на картку № НОМЕР_2 , яка емітована АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Враховуючи вищевикладене, з метою проведення подальшого досудового розслідування та встановлення всіх осіб, які можуть бути причетні до скоєння кримінального правопорушення, враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що документи, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, іншими способами встановити обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його вчинили, неможливо, виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що може сприяти розкриттю кримінального правопорушення та має доказове значення по справі.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України, застосування заходів забезпечення кримінального провадження допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор доведе: що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; що може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Приймаючи до уваги наявність кримінального провадження за ч. 4 ст. 190 КК України, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, що вказані в клопотанні документи перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що ці документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами вказаного вище кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, клопотання слідчої підлягає задоволенню.

Слідчий суддя бере до уваги і те, що слідча довела можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст. ст. 131- 132, 159-166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Харківського РУП № 2 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме:

-інформації відносно персональних даних особи, якій належить картковий рахунок АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »№ НОМЕР_2 , вказавши адресу реєстрації особи, фото цієї особи під час отримання банківської картки (при наявності);

-інформації про рух коштів картці/рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 02.11.2023 року по 26.12.2023 року, а також відомостей про наявність в особи, інших банківських карток, рахунків;

-підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків на ім`я зазначеної вище особи, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »за період часу з 02.11.2023 року по 26.12.2023 року, із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки,

з можливістю отримання інформації на паперовому або цифровому носіях.

Строк дії ухвали складає 30 днів з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, які повинні надати тимчасовий доступ, що у разі невиконання даної ухвали слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1