печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 грудня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

До провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , надійшло клопотання старшого детектива відділу детективів із захисту фінансів у фіскальній сфері Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Детектив в судове засідання не з`явився, проте подала письмову заяву про розгляд клопотання за її відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримала, просила задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

В обґрунтування вимог клопотання детектив вказує наступне.

Бюро кримінальної поліції Управління Відземського регіону Державної поліції згідно з отриманою від Служби фінансової розвідки (далі СФР) інформації 23.01.2023 розпочато кримінальне провадження № 3 за ознаками складу злочину, передбаченого ч.3 ст. 195 Кримінального закону, щодо можливої легалізації коштів невідомого походження у великому розмірі з використанням рахунків АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », які відкриті на ім`я юридичних осіб « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та « ІНФОРМАЦІЯ_3 », а також на ім`я фізичної особи ОСОБА_4 ( ОСОБА_5 ).

У кримінальних провадженнях перевіряється інформація щодо наступних фізичних та юридичних осіб: ОСОБА_6 ( ОСОБА_5 ), ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_7 ( ОСОБА_8 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ОСОБА_9 ( ОСОБА_10 ), ІНФОРМАЦІЯ_6 , ОСОБА_11 ( ОСОБА_12 ), ІНФОРМАЦІЯ_7 , ОСОБА_13 ( ОСОБА_14 ), ІНФОРМАЦІЯ_8 , ОСОБА_15 ( ОСОБА_16 ), ІНФОРМАЦІЯ_9 , ОСОБА_17 ( ОСОБА_18 ), ІНФОРМАЦІЯ_10 , ОСОБА_19 ( ОСОБА_20 ), ІНФОРМАЦІЯ_11 ,« НОМЕР_1 » - уповноважені особи ОСОБА_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_12 ) та ОСОБА_21 (VitalyLysak) та ін.

Відповідно до запиту про надання правової допомоги у кримінальній справі № 3 компетентний орган Латвійської Республіки просить отримати інформацію, що перебуває у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 ,відносно фізичних осіб: ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_3 , ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 , ОСОБА_24 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 , ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 , ОСОБА_26 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 , ОСОБА_27 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 , ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 , ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 , ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 , ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 , про отримані доходи від нерезидентів, задекларованих позиках і угодах із закордонними компаніями за період з 01.01.2010 по 31.12.2020; про зареєстровані вказаними особи у відповідності до Податкового кодексу України компанії нерезиденти, їх окремі структурні підрозділи або представництва.

Детектив вказує, що беручи до уваги вищевикладене та, враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, містять слідив чинення кримінального правопорушення і необхідні для проведення експертиз та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, відтак виникла необхідність отримати тимчасовий доступ д речей та документів.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Згідно ч. 8 ст. 162 КПК України до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, відноситься персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Так, відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Слідчий суддя, вивчивши надані матеріали, що стосуються розгляду клопотання, дійшов висновку, що сторона кримінального провадження довела обставини щодо необхідності в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які запитуються компетентних органів Латвійської Республіки про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № 3, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_13 та до яких детектив просить надати тимчасовий доступ.

А відтак клопотання підлягає задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах Управління) Територіального управління БЕБ у м. Києві ОСОБА_3 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій в електронному та друкованому вигляді на зовнішньому носії інформації, які перебувають у ІНФОРМАЦІЯ_13 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), юридична адреса: АДРЕСА_1 , відносно фізичних осіб:

- ОСОБА_22 , ІНФОРМАЦІЯ_14 , ІПН НОМЕР_3 ,

- ОСОБА_23 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІПН НОМЕР_4 ,

-КалашніковаОленаЮріївна, ІНФОРМАЦІЯ_6 , ІПН НОМЕР_5 ,

- ОСОБА_25 , ІНФОРМАЦІЯ_7 , ІПН НОМЕР_6 ,

- ОСОБА_38 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , ІПН НОМЕР_7 ,

- ОСОБА_39 , ІНФОРМАЦІЯ_15 , ІПН НОМЕР_8 ,

- ОСОБА_28 , ІНФОРМАЦІЯ_9 , ІПН НОМЕР_9 ,

- ОСОБА_29 , ІНФОРМАЦІЯ_10 , ІПН НОМЕР_10 ,

- ОСОБА_30 , ІНФОРМАЦІЯ_11 , ІПН НОМЕР_11 ,

- ОСОБА_31 , ІНФОРМАЦІЯ_16 , ІПН НОМЕР_12 ,

1)про отримані доходи від нерезидентів, задекларованих позиках і угодах із закордонними компаніями за період з 01.01.2010 по 31.12.2020;

2)про зареєстровані вказаними особи у відповідності до Податкового кодексу України компанії нерезиденти, їх окремі структурні підрозділи або представництва.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/58945/23-к.

Примірник № 2 наданий детективу.

Слідчий суддя ОСОБА_1