КИЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД м. ПОЛТАВИ
Справа №552/4830/23
Провадження № 1-кс/552/1882/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023 року Київський районний суд м.Полтави в складі:

Слідчого судді ОСОБА_1 ,

При секретарі ОСОБА_2 ,

За участі адвоката ОСОБА_3 ,

детективів ОСОБА_4 , ОСОБА_5 ,

власника майна - ОСОБА_6 ,

розглянувши в судовому засіданні в місті Полтаві клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Старший детектив відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з кл опотанням про арешт майна. В клопотанні просила накласти арешт на майно вилучене 01.11.2023 під час оглядів, на територіях, а саме на Площадку свердловини №71 Мачухівського ГКР, що розташована поблизу с. Мачухи Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «Drillmec 1500 HP» : вагон для нарад зав №1235; вагон столова інв. №01626; вагон склад пищевой інв. №01624; вагон прачечная інв. №01865; вагон конференц-зал інв. №03445; вагон житловий чотирьохмісний інв №01559; вагон сан-вузол інв. №01625; вагон душова інв. №01863; вагон житловий 8-ми місний інв. №02103; вагон житловий 8-ми місний інв. №02423, зав. №1217; вагон житловий 4-ох місний інв. №01562; вагон насосна зав. №1215; вагон житловий 4-ох місний інв. №01561; вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67632; вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67631; вагон-контейнер 20 фут. Інв. №67628; вагон-слюсарня без ідентифікаційних позначень та інвентаризаційнго номеру; бурильню труба БТ 139,7*0,54 S-135 IEU 5 1/2 PHR2 50 шт.; бурильну трубу БТ 88,9 З-86 109 шт.; бурильну труба БТ 88,9*9,35 S-135 3 шт.; допускні патрубки 139,7мм 2,4,6 м 1 комплект; допускні патрубки 127,0мм 2,4,6 м 1 комплект; допускні патрубки 88,9мм 2,4,6 м 1 комплект. Площадку свердловини №1 Будищансько-Чутівської площі, що розташована поблизу с. Рунівщина Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «BENTEC»: вагон для нарад зав. №1160; вагон-сушарку зав. №1381; вагон-сушарку зав. №1102; вагон житловий на 8 чоловік зав. №1101; вагон житловий на 8 чоловік зав. №1162; вагон житловий на 8 чоловік зав. №1138; вагон житловий на 8 чоловік зав. №1100; вагон житловий на 4 чоловік інв. №01560; вагон житловий на 4 чоловік інв. №01558; вагон побутовий зав. №1161, інв. №01442; вагон душову зав. №1141; вагон сан-вузол (туалает) зав. №1120; вагон столова зав. №1103; вагон склад зав. №1104, інв. №01588; вагон насосну зав. №1233; вагон лабораторію зав. №1433; вагон житловий на 4 місця зав. №1212; вагон житловий на 4 місця без номеру; вагон майстра зав. №1140; вагон житловий на 4 місця зав. №1230; вагон-контейнер 2- фут. Інв. №004606; вагон-контейнер 2- фут. Інв. №65324; вагон-контейнер 2- фут. Інв. №66884; вагон-контейнер 2- фут. без номеру інвентарного; вагон-склад (майстерня, слюсарня, майстерня електрика) зав. №1303; вагон-склад (слюсарня) зав. №1158; вагон-склад (слюсарня) зав. №1159; бурильну трубу АРІ Spec 5DP 127,0*9,19 мм S-135 102 шт.; бурильну трубу АРІ Spec 5DP 127,0*9,19 мм G-105 80 шт.; обважнену бурильну трубу ОБТ Л 203,2*80,2 6 5/8 Reg 15 шт.; обважнену бурильну трубу ОБТ Л 165,1*57*2 4 FH 15 шт.; бурильна трубу БТ 101,6*8,38 S-135 71 шт.; бурильну трубу БТ 139,7*10,54 мм S -138 ІЕU 5 1/2 HR2 78 шт.; товстостінну бурильну трубу типу HWI 127*76,2мм HWDP NC50R2 24 шт. Площадку свердловини №1 родовища Академіка Шпака Будищансько-Чутівської площі, що розташована поблизу с.Рунівщина Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «TD-200»: житловий вагон на 4 чоловіка інв. №01860; вагон житловий на 8 чоловік зав. №1219; вагон житловий на 4 чоловіка без номеру; вагон житловий на 4 чоловіка зав. №1232; вагон житловий на 4 чоловіка інв. №01563; вагон житловий на 8 чоловік зав. №1286; вагон житловий на 8 чоловік зав. №1287; вагон житловий на 8 чоловік зав. №1289, інв. №02738; вагон житловий на 8 місць зав. №1203; вагон житловий на 8 місць зав. №1288; вагон сушарка зав. №1223; вагон санвузол (туалет) зав. №1290; вагон душову зав. №1293; вагон побутовий (пральня) зав. №1295; вагон їдальня зав. №1224; вагон склад зав. №1225; вагон насосна зав. №1234; вагон конференц-зал зав. №1385; вагон-контейнер 20 фут. інв. №02773; вагон-контейнер 20 фут. інв. №00-005158; вагон технологічний зав. №1214, інв. №02446; вагон склад (майстерня слюсарня, майстерня електрика) зав. №1207; вагон склад (майстерня слюсарня, майстерня слюсарня) зав. №1221; вагон майстра зав. №1216; вурильна труба БТ 114*8,56мм S-135 140 шт.; обважнену бурильну трубу ОБТ 79*32 З-65-28 шт.; бурильну трубу БТ 88,9*9,35 мм S -135 ІЕU NC38R2 268 шт. та бурильну трубу БТ 60*7,11мм ЗП 86-44 З-73 64 шт. Площадку свердловини №1 Майорівської площі, що розташована поблизу с. Милорадово Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «Drillmec 1500 HP» : вагон конференц-зал зав. №1384; вагон житловий на 4 чоловіка інв. №01868; вагон склад зав. №1299; вагон їдальня зав. №1294; вагон насосна зав. №1292; вагон житловий на 8 місць зав. №1220; вагон житловий на 8 місць зав. №1205; вагон житловий на 8 місць зав. №1204; вагон житловий на 4 місця зав. №1229; вагон майстра зав. № 1301; вагон житловий на 8 місць зав. №1202; вагон житловий на 4 місця зав. №1298; вагон лабораторія без номеру інвентаризаційного; вагон сушарка зав. №1382; вагон сушарка зав. №1380; вагон сушарка інв. №01864; вагон пральня інв. №02843; вагон душова зав. №1228; вагон санвузол (туалет) зав. №1291; вагон слюсарня без інвентаризаційного номеру; вагон майстра зав. №1201; вагон-склад (майстерня слюсарня, майстерня електрика) зав. №1206; вагони контейнера без номеру в кількості 3 шт.; Бурильну трубу БТ 139,7*10,54 мм S -135 ІЕU 5 FHR2 312 шт.; обважену трубу ОБТ -Л 229*80 З-171 3 шт. Площадку свердловини №82 Семеренківського ГКР, що розташована поблизу с. Ковалівка Полтавського району: бурильну трубу БТ 139,7*10,54мм S -147 З -147 230 шт.; обважену бурильну труба ОБТ -Л-120,6*50,6 мм З-121 30 шт.; товстостінну бурильну трубу ТБТ 89 З-102 51 шт. Відкриту ділянку місцевості поблизу с. Лагоди Полтавського району: Спец. автомобіль сейсмічний вібратор моделі NOMAD 65 NEO, серійний номер №1077383 150-06, року 2017; з написом інвентарного номеру ГАР 258 інв. 4; обладнаний віброплитою з ідентифікаційними написами (made in France, saint-Gaudens, TYPE: 10014403, date: Dec 2018, S/N: 109376801,Weight: 4794 KG) MACHINES MODEL: N65 NEO W, N65 NEO T N90 W, N90T; Structure model: 400262513; S/N: -03; Date: 2017. Територію виробничої бази ТОВ «Ендейвер», що розташована за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, буд. 2Е: бурильну трубу діаметром 60мм NС 26 G- 105 22 шт.; бурильну трубу діаметром 60мм NС 23 Е 40 шт.; бурильну трубу діаметром 88,9мм NС 38 S - 135 140 шт.; бурильну трубу діаметром 88,9мм NС 38 М 56 шт.; бурильну трубу діаметром 88,9мм NС 38 G- 105 29 шт.; бурильну трубу діаметром 127мм NС 50 8 шт.; бурильну трубу діаметром 165мм 4 FН 13 шт.; бурильну трубу діаметром 139,7мм 21 шт.; бурильну трубу діаметром 114,3мм NС 46 100 шт. Заборонити ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код за ) розпоряджатися та користуватися вказаним майном. Майно передати на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Нафтогазенергія» ОСОБА_7 (довіреність директора ТОВ «Нафтогазенергія» №67-2023/П від 15.08.2023).

В судовому засіданні детективи ОСОБА_4 та ОСОБА_5 клопотання підтримали в повному обсязі, просили задовольнити в повному обсязі.

Адвокат ОСОБА_3 та власник майна ОСОБА_6 в судовому засіданні заперечували щодо накладення арешту на майно та просили відмовити в задоволенні клопотання.

Слідчий суддя, заслухавши детективів ОСОБА_4 та ОСОБА_5 , адвоката ОСОБА_3 , власника майна ОСОБА_6 дослідивши матеріали клопотання, приходить до наступного висновку.

Слідчим суддею встановлено, що детективами Територіального управління БЕБ у Полтавській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000098 від 15.03.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 15 ч. 3 ст. 191, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 191, ч. 1 ст. 212, ч. 1 ст. 388 КК України.

З матеріалів клопотання вбачається, що службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) протягом 2020-2022 років, діючи за попередньою змовою групою осіб, вчинили заволодіння чужим майном, шляхом зловживання службовою особою службовим становищем.

Також, службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) у період з 01.01.2019 року по 28.0.2022 рік внесли недостовірні відомості до первинних та офісних документів щодо одержання/придбання робіт/послуг в нафтогазовому комплексі по неіснуючих фінансово-господарських взаємовідносинах з ТОВ «Полтавська транспортна компанія», що спричинило тяжкі наслідки.

Поряд з цим, службові особи ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938) здійснили дії, що призвели до порушення податкового законодавства України з урахуванням вимог Конвенції між Урядом України і Урядом Республіки Білорусь про уникнення подвійного оподаткування, в результаті чого занижено податок на прибуток іноземних юридичних осіб за 2017-2021 роки на 94 552 889 грн., що спричинило фактичне не надходження до державного бюджету коштів в особливо великих розмірах.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави (провадження №1-кс/554/3016/2022) від 30.03.2022 року про накладення заборони (арешту) на об`єкти рухомого майна з позбавленням права користування, розпоряджання та відчуження, належного ТОВ «СЕРВІС ОЙЛ» (код за ), відповідно до якої визначено порядок зберігання речових доказів у кримінальному провадженні шляхом передачі Національному агенству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, в управління вищевказане арештоване майно. Дана ухвала направлена для забезпечення виконання до АРМА.

06.04.2023 року між Національним агентством України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів в особі начальника Управління менеджменту активів центрального апарату ОСОБА_8 (Установник управління) та ТОВ «НАФТОГАЗЕНЕРГІЯ» в особі керівника ОСОБА_9 (Управитель) укладено Договір управління майном №060423.

Водночас, згідно вказаних документів в управління АРМА, а в подальшому згідно договору управління майном №060423 ТОВ «Нафтогазенергія» передано 100% копоративних прав ТОВ «Сервіс Ойл» (код 38516938).

Однак, майно, яке передано в управління АРМА згідно ухвал слідчого судді Октябрського районного суду м. Полтави від 30.03.2022 та ухвали слідчого судді Подільського районноо суду м. Києва від 22.07.2022, яке в подальшому передано відповідно до укладеного 06.04.2023 договору управління активами (майном) №060423 в управління ТОВ «Нафтогазенергія», останнім так і не отримано в повному обсязі передане йому в управління майно.

Так, під час досудового розслідування ТОВ «Нафтогазенергія» повідомила про наявність майна, власником якого є ТОВ «Сервіс Ойл», яке відповідно знаходиться на виробничих майданчиках, частина з нього залишилася після проведення робіт ТОВ «Сервіс Ойл», а основна частина передана ТОВ «Нафтогазенернія» в оренду від ТОВ «Ендейвер» відповідно до договорів найму (оренди) обладнання №57-НГЕН від 29.06.2023, №62-НГЕН від 01.07.2023, №85-НГЕН від 03.07.2023, №86-НГЕН від 02.08.2023, №71-НГЕН від 28.07.2023.

Також в судовому засіданні встановлено, що 01.11.2023 року за наданими дозволами користувачів територій, проведено огляди, під час яких було виявлено та вилучено майно належне ТОВ «Сервіс Ойл», яке не передане в управління ТОВ «Нафтогазенергія» відповідно до укладеного 06.04.2023 договору управління активами (майном) №060423, а саме на наступних територіях: Площадка свердловини №71 Мачухівського ГКР, що розташована поблизу с. Мачухи Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «Drillmec 1500 HP»; Площадка свердловини №1 Будищансько-Чутівської площі, що розташована поблизу с. Рунівщина Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «BENTEC»; Площадка свердловини №1 родовища Академіка Шпака Будищансько-Чутівської площі, що розташована поблизу с. Рунівщина Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «TD-200»; Площадка свердловини №1 Майорівської площі, що розташована поблизу с. Милорадово Полтавського району, на якій змонтована бурова установка «Drillmec 1500 HP»; Площадка свердловини №82 Семеренківського ГКР, що розташована поблизу с. Ковалівка Полтавського району; Відкрита ділянка місцевості поблизу с. Лагоди Полтавського району; Спец. автомобіль сейсмічний вібратор моделі NOMAD 65 NEO, серійний номер № НОМЕР_1 , року 2017; з написом інвентарного номеру ГАР 258 інв. 4; обладнаний віброплитою з ідентифікаційними написами (made in France, saint-Gaudens, TYPE: 10014403, date: Dec 2018, S/N: 109376801,Weight: 4794 KG) MACHINES MODEL: N65 NEO W, N65 NEO T N90 W, N90T; Structure model: 400262513; S/N: -03; Date: 2017.; Територія виробничої бази ТОВ «Ендейвер», що розташована за адресою: Полтавський район, с. Супрунівка, вул. Київська, буд. 2Е:

Відповідно до положень ч.4 ст. 170 КПК України заборона на використання майна, а також заборона розпоряджатися таким майном можуть бути застосовані лише у випадках, коли їх незастосування може призвести до зникнення, втрати або пошкодження відповідного майна або настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

В судовому засіданні детективами не було доведено необхідність накладення арешту на майно. Обвинувачення в даному кримінальному провадженні жодній особі на час розгляду клопотання не пред`явлено. Також у разі доведення вини, санкції вищевказаних статтей Кримінального кодексу України не передбачають конфіскацію майна.

Отже, враховуючи дані обставини, а також відсутність підстав для накладення арешту на майно, слідчий суддя приходить до висновку про відмову в задоволенні клопотання.

Керуючись ст. 170,171 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

В задоволенні клопотання старшого детектива відділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_4 про арешт майна відмовити.

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до Полтавського апеляційного суду на протязі 5 днів з дня її проголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1