Справа № 562/3723/23
провадження №1-кс/562/912/23
У Х В А Л А

16.10.2023 року.

Слідчий суддя Здолбунівського районного суду Рівненської області ОСОБА_1 , з участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у м.Здолбунів Рівненської області клопотання дізнавача сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУ НП в Рівненській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Здолбунівської окружної прокуратури Рівненської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів, -

в с т а н о в и в:

У клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів слідчим зазначається, що 09.07.2023 року до відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 07.07.2023 року приблизно о 17:42 год., коли заявник перебував за місцем свого проживання, невідома особа шахрайським способом під приводом допомоги другу заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі 3000 грн., які заявник добровільно перекинув із своєї банківської карти № НОМЕР_1 на банківську картку, яку у листуванні повідомили шахраї № НОМЕР_2 .

В рамках кримінального провадження на підставі ухвали слідчого судді Здолбунівського районного суду проведено тимчасовий доступ до банківської карти емітованої у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , з отриманої інформації стало відомо, що грошові кошти потерпілого в подальшому було перераховано на банківську карту емітовану у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_3 .

Попередня правова кваліфікація кримінального правопорушення, внесеного 10 липня 2023 року до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000145 за ч.1 ст.190 КК України.

У клопотанні дізнавач просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ) та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетні дані, паспортні дані, власників банківського рахунку № НОМЕР_3 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року ;

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року (доступ до системи клієнт-банк);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року за допомогою системи LiqPay.

Розгляд клопотання слідчий просить провести без виклику особи, у володінні якої перебувають зазначені документи та речі.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву в якій просить розглянути клопотання без її участі, вимоги клопотання підтримала у повному обсязі.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання відповідно до ч.2 ст.163 КПК України може бути розглянуто без виклику особи, у володінні якої знаходиться документи, та приходить до такого висновку.

Частиною 1 ст.131 КПК України встановлено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч.2 ст.131 КПК України передбачено, що заходами забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Тимчасовий доступ до речей і документів згідно ч.1 ст.159 КПК України полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

З матеріалів справи вбачається, що документи і речі, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюється під час кримінального провадження, мають суттєве значення для з`ясування важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають аналізу і дослідженню, а тому слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159-166, 309КПК України,-

у х в а л и в:

Клопотання задоволити.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_8 , дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області підполковнику поліції ОСОБА_11 , заступнику начальника СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №6 Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ ІНФОРМАЦІЯ_3 » (юридична адреса; АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), з можливістю вилучення документації у Рівненському відділенні " ІНФОРМАЦІЯ_4 " Рівненської філії АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", що за адресою АДРЕСА_2 , та містять інформацію про рух грошових коштів по картковому рахунку № НОМЕР_3 , а саме:

- рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року з зазначенням контрагентів, їх повних даних (вказавши по фізичним особам П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату, МФО банківської установи; юридичним особам повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму, МФО банківської установи);

- анкетні дані, паспортні дані, власників банківського рахунку № НОМЕР_3 , угоди до приєднання до умов банківських послуг (з наданням копій договорів);

- фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року ;

- інформацію щодо особи (осіб), яка(які) готівкою отримувала кошти по банківському рахунку № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року у відділеннях банків з наданням підтверджуючих документів;

- інформації про ІР-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, прив`язані мобільні номери телефонів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року (доступ до системи клієнт-банк);

- інформації щодо транзакцій, які були проведені при користуванні банківським рахунком № НОМЕР_3 в період часу з 00:00 год. 07.07.2023 року по 00:00 год. 17.07.2023 року за допомогою системи LiqPay.

Роз`яснити, що відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали встановити до 16 листопада 2023 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: