УХВАЛА

Іменем України

04 грудня 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду м. Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Житомирі клопотання слідчого у кримінальному провадженні слідчого СВ Житомирського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене першим заступником керівника Житомирської обласної прокуратури ОСОБА_4 , поданого в межах кримінального провадження № 0000195 від 13.04.2023 про продовження строку досудового розслідування

ВСТАНОВИВ:

Слідчий звернувся до суду із вказаним клопотанням в обґрунтування якого зазначив, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час досудового розслідування у формі процесуального керівництва в зазначеному кримінальному провадженні здійснюється Житомирською обласною прокуратурою.

Досудовим розслідуванням встановлено, що у достовірно невстановлений час, однак не пізніше 05.02.2023 в ОСОБА_5 , яка має незняту та непогашену судимість за вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, виник умисел, спрямований на заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство), вчиненого повторно, за попередньою змовою групою осіб.

Зокрема, 05.02.2023 під час спілкування з ОСОБА_7 в АДРЕСА_1 ОСОБА_5 повідомила, що має змогу надати послуги щодо купівлі за кордоном транспортного засобу Toyota Prado 2018 року випуску для подальшої його передачі для потреб Збройних Сил України за грошову суму 18 тисяч доларів США.

При цьому, ОСОБА_5 , не маючи будь-якого наміру виконувати взяті на себе зобов`язання перед ОСОБА_7 , свідомо вводячи останнього в оману, повідомила йому про необхідність невідкладної передачі частини грошових коштів в сумі 5 тисяч доларів США в якості авансу як умови купівлі транспортного засобу за кордоном. При цьому ОСОБА_5 наголосила, що без внесення початкової суми подальша купівлі транспортного засобу є неможливою

Для достовірності своїх слів ОСОБА_5 повідомляла, що систематично займається вказаною діяльністю та ввозить з-за кордону транспортні засоби, у тому числі, для потреб ЗСУ.

У достовірно невстановлений слідством день, час та місці, але не пізніше 26.06.2023, у ОСОБА_5 , виник злочинний умисел, направлений на сприяння незаконного переправлення громадянина України ОСОБА_8 через державний кордон України з корисливих мотивів. Реалізуючи свій злочинний умисел ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки, розробила план незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, відповідно до якого ОСОБА_8 мав надати свій військовий квиток задля того щоб ОСОБА_5 забезпечила внесення до відповідного документа відомостей про не придатність ОСОБА_8 до військової служби, що надасть йому право безперешкодно перетнути державний кордон України.

У подальшому, продовжуючи реалізацію свого злочинного умислу, 29.09.2023 ОСОБА_5 , усвідомлюючи суспільно небезпечний характер своїх дій, передбачаючи їх суспільно небезпечні наслідки та бажаючи їх настання, перебуваючи у невстановленому слідстві місті у ході телефонної розмови з ОСОБА_8 висловила останньому пропозицію в наданні їй грошової винагороди в сумі еквівалентній 4000 доларів США за сприяння ОСОБА_8 в незаконному перетині державного кордону України громадянином України шляхом незаконного внесення відмітки у військовий квиток про не придатність ОСОБА_8 до військової задля незаконного переправлення ОСОБА_8 через державний кордон України, керуючись корисливим мотивом, з метою особистого збагачення. При цьому розмова супроводжувалася наданням ОСОБА_5 порад ОСОБА_8 як діяти в разі виникнення тих чи інших ситуацій, пов`язаних з перетином кордону, проходженням певних процедур, а також повідомила про безпосередню допомогу в перетині державного кордону України.

В подальшому, реалізуючи спільний умисел, 05.10.2023 близько 19 год., на виконання попередньої домовленості з ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , перебуваючи на відкритій ділянці місцевості поряд з домоволодінням АДРЕСА_2 , діючи в межах спільного злочинного умислу, усвідомлюючи суспільно-небезпечні наслідки своїх дії та бажаючи їх настання, керуючись корисливим мотивом, з метою усунення перешкоди в перетині ОСОБА_8 державного кордону України, отримав від ОСОБА_8 грошові кошти в сумі 4000 доларів США, яка раніше була узгоджена з ОСОБА_5 .

Після вказаних дій кримінально-протиправна діяльність ОСОБА_5 та ОСОБА_6 припинена працівниками правоохоронних органів.

06.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

06.10.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Указані обставини підтверджуються зібраними доказами.

06.12.2023 завершується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні.

Процесуальні дії, проведення або завершення яких потребує додаткового часу:

- долучити до матеріалів кримінального провадження висновок за результатами проведення судової фоноскопічної експертизи призначеної 29.11.2023 року

- виконати ухвалу Корольовського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до АТ «Універсал Банк» до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ «Універсал Банк», юридична адреса: місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, 04082, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу із 01.01.2023 по час надання інформації.

- за результатами отриманої інформацію, провести огляд та проаналізувати інформацію, вилучену у вище вказаних установах;

- вирішити питання щодо остаточної кваліфікації діянь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за наявності підстав повідомити останнім про зміну підозри;

- виконати розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій ухвалу Житомирського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- в порядку ст. 257 КПК України отримати ухвалу Житомирського апеляційного суду про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації;

- виконати інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Враховуючи обсяги запланованих для проведення процесуальних дій у вказаному кримінальному провадженні, у передбачений законом строк виконати їх не представляється можливим внаслідок особливої складності кримінального провадження, а тому без всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин вказаного злочину та встановлення істини не можливо прийняти кінцеве законне рішення, виконати всі вимоги КПК України та завершити досудове розслідування.

Обставинами, які перешкоджали здійснити вказані дії раніше є значний об`єм необхідних для проведення судових експертиз, слідчих та інших процесуальних дій, виконання яких здійснювалось та ще необхідно здійснити.

Також зазначено, що найкоротшим строком необхідним для виконання зазначених вище слідчих (розшукових) та процесуальних дій є строк, не менше чотирьох місяців.

Прокурор клопотання підтримав та просив задовольнити.

Адвокат ОСОБА_9 подав клопотання про розгляд клопотання за його відсутності та відсутності ОСОБА_5 .

Адвокат ОСОБА_10 подав клопотання про розгляд клопотання за відсутності підозрюваного ОСОБА_6 та його адвоката. При розгляді клопотання покладаються на розсуд суду.

Слідчий суддя дослідив клопотання та додані до нього матеріали і встановив наступне.

Відповідно до статті 295-1 КПК України у випадках, передбачених статтею 294 цього Кодексу, продовження строку досудового розслідування здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, постановленої за відповідним клопотанням прокурора або слідчого.

Встановлено, що слідчими слідчого управління Головного управління Національної поліції в Житомирській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

06.10.2023 ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України.

06.10.2023 ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 332 КК України.

Указані обставини підтверджуються зібраними доказами:

- протоком обшуку від 05.10.2023 року в автомобілі ОСОБА_5 за адресою: м. Київ, вул. Щерабакова, 57.

- протоком обшуку від 05.10.2023 року в автомобілі ОСОБА_6 за адресою: Житомирський район, с. Оліївка, вул. Садова,

- протоколом допиту свідка ОСОБА_7

- протоколом допиту свідка ОСОБА_8

- іншими матеріалами, що містяться у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023.

06.12.2023 завершується строк досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні, однак у органу досудового розслідування є необхідність у його продовженні у зв`язку з необхідністю здійснення наступних слідчих дій: долучити до матеріалів кримінального провадження висновок за результатами проведення судової фоноскопічної експертизи призначеної 29.11.2023 року

- виконати ухвалу Корольовського районного суду м. Житомира про тимчасовий доступ до АТ «Універсал Банк» до електронних інформаційних систем, шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, що становлять банківську таємницю та перебувають у розпорядженні АТ «Універсал Банк», юридична адреса: місто Київ, вулиця Автозаводська, будинок 54/19, 04082, в яких міститься інформація щодо руху коштів по банківській картці НОМЕР_1 , в період часу із 01.01.2023 по час надання інформації.

- за результатами отриманої інформацію, провести огляд та проаналізувати інформацію, вилучену у вище вказаних установах;

- вирішити питання щодо остаточної кваліфікації діянь ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за наявності підстав повідомити останнім про зміну підозри;

- виконати розсекречування матеріальних носіїв секретної інформації, які стали підставою для проведення негласних слідчих (розшукових) дій ухвалу Житомирського апеляційного суду про надання дозволу на проведення негласних слідчих (розшукових) дій;

- в порядку ст. 257 КПК України отримати ухвалу Житомирського апеляційного суду про надання дозволу на використання результатів негласних слідчих (розшукових) дій в інших цілях або передання інформації;

- виконати інші слідчі дії, необхідність у яких може виникнути в ході проведення досудового розслідування.

Відповідно до практики Європейського суду з прав людини "розумна підозра у вчиненні кримінального злочину, про яку йдеться у ст. 5 параграфу 1(с) Конвенції про захист прав і основоположних свобод людини, передбачає "наявність обставин або відомостей, які переконали б неупередженого спостерігача, що ця особа, можливо, вчинила злочин" (див. рішення O'Hara v. United Kingdom of 16 October 2001, п. 34).

Враховуючи, що строк досудового розслідування у кримінальному провадженні № 0000195 від 13.04.2023, однак, у слідства є необхідність у його продовженні, слідчий суддя вважає за можливе продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні до чотирьох місяців, тобто до 06 лютого 2024 року.

Керуючись вимогами ст. ст. 219, 294, 295, 295-1 КПК України,-

постановив:

Клопотання задовольнити.

Продовжити строк досудового розслідування у кримінальному провадженні №0000195 від 13.04.2023 за підозрою ОСОБА_5 та ОСОБА_6 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190, ч. 3 ст. 332 КК України, до чотирьох місяців, а саме до 06 лютого 2024 року.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1