Подільський районний суд міста Києва
Справа № 758/220/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 січня 2024 року м. Київ

Подільський районний суд міста Києва

у складі слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

представника заявників ОСОБА_3 ,

прокурора ОСОБА_4 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду клопотання адвоката ОСОБА_3 , подане в інтересах Товариств з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро», «Акріс Агро Груп», «ДЕЙВЕСТ», «АСТ АГРО», «Акріс-Інвест» про скасування арешту майна,-

В С Т А Н О В И В :

Адвокат ОСОБА_3 в інтересах Товариств з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро», «Акріс Агро Груп», «ДЕЙВЕСТ», «АСТ АГРО», «Акріс-Інвест» звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому просить скасувати арешт, накладений ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 03.01.2024 у справі №758/220/24 в рамках кримінального провадження №0000034 від 03.02.2022 на грошові кошти вказаних товариств, що знаходяться на відповідних банківських рахунках.

В обґрунтування поданого клопотання заявник вказує на те, що арешт на майно накладено безпідставно, оскільки арештоване майно не відповідає критеріям, визначеним статтею 98 КПК України. Зокрема, жодних об`єктивних підстав вважати, що таке майно виступало знаряддям вчинення кримінального правопорушення, набуте в результаті вчинення кримінального правопорушення або ж містить на собі сліди його вчинення, немає. Також заявник просить врахувати, що жодним посадовим чи службовим особам вказаних товариств не повідомлено про підозру, такі товариства не є юридичними особами, щодо яких здійснюється кримінальне провадження.

У судовому засіданні представник заявників підтримала клопотання із наведених у ньому підстав, зазначивши також, що вжитий захід забезпечення кримінального провадження перешкоджає здійсненню господарської діяльності усіма вказаними товариствами.

Прокурор у судовому засіданні просив відмовити у задоволенні клопотання про скасування арешту майна, вказуючи на те, що арешт на майно був накладений обґрунтовано та на даний час потреба у застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження не відпала.

Заслухавши доводи представника заявника та прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Встановлено, що у провадженні СВ Подільського УП ГУНП в м. Києві перебуває кримінальне провадження №0000034, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 03.02.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст.111-1, ч. 4 ст. 190 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні здійснює Подільська окружна прокуратура міста Києва.

Ухвалою слідчого судді Подільського районного суду міста Києва від 03.01.2024 у справі №758/15962/23 задоволено клопотання прокурора Подільської окружної прокуратури міста Києва та накладено арешт на грошові кошти ТОВ «Акріс Агро» (), ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» (), ТОВ «ДЕЙВЕСТ» (), ТОВ «АСТ АГРО» (), ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» (), які знаходяться на банківських рахунках вказаних товариств та використовуються ними для здійснення господарської діяльності, а саме на банківські рахунки:

1) ТОВ «Акріс Агро» ():

- НОМЕР_1 , який відкритий в АТ «Пiвденний»;

- НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК»;

- НОМЕР_5 , який відкритий в АТ «Укрексімбанк»;

- НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , які відкриті в АТ «СЕНС БАНК»;

- НОМЕР_8 , який відкритий в АТ «ПУМБ»;

2) ТОВ «АКРІС АГРО ГРУП» ():

- НОМЕР_9 , НОМЕР_10 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК»;

- НОМЕР_11 , який відкритий в АТ «Пiвденний»;

- НОМЕР_12 , НОМЕР_13 , які відкриті в АТ «СЕНС БАНК»;

- НОМЕР_14 , НОМЕР_15 , які відкриті в АТ «ПУМБ»;

3) ТОВ «ДЕЙВЕСТ» ():

- НОМЕР_16 , НОМЕР_17 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК»;

- НОМЕР_18 , який відкритий в АТ «Пiвденний»;

- НОМЕР_19 , який відкритий в АТ «СЕНС БАНК»;

- НОМЕР_20 , який відкритий в АТ «БАНК АЛЬЯНС»;

4) ТОВ «АСТ АГРО» ( ):

- НОМЕР_21 , НОМЕР_22 , які відкриті в АТ «ОТП БАНК»;

- НОМЕР_23 , який відкрито в АТ «СЕНС БАНК»;

5) ТОВ «АКРІС-ІНВЕСТ» ():

- НОМЕР_24 , який відкрито в АТ «Пiвденний»;

- НОМЕР_25 , який відкрито в АТ «СЕНС БАНК»,

із встановленням заборони здійснення по усіх вказаних вище банківських рахунках видаткових операцій, за винятком операцій, пов`язаних з перерахуванням грошових коштів по сплаті податків, зборів до бюджету або до державних цільових фондів, єдиного внеску на загальнообов`язкове державне соціальне страхування та страхових внесків на державне пенсійне страхування, а також видатків, пов`язаних з виплатою заробітної плати.

Відповідно до змісту ухвали слідчого судді арешт на вказане майно був накладений з метою забезпечення збереження речових доказів, оскільки таке майно може містити відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Слідчим суддею також було встановлено, що в органу досудового розслідування є всі підстави вважати, що незастосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на майно може призвести до зникнення, втрати, пошкодження чи передачі вказаного майна чи настання інших наслідків, які можуть перешкодити кримінальному провадженню.

Крім того, прокурором було доведено, що грошові кошти мають безпосереднє відношення до фінансово-господарських операцій, перевірка яких проводиться в ході здійснення досудового розслідування.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 ЦПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Відповідно до ч. 2 ст. 174 КПК України арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Разом із цим, наведені представником заявників доводи не знайшли свого підтвердження в ході розгляду даного клопотання слідчим суддею, оскільки ним не надано доказів про те, що у застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт було накладено необґрунтовано. Клопотання не містить належного обґрунтування, яке б надало слідчому судді підстави вважати, що необхідність у накладенні арешту на майно на теперішній час відпала, оскільки обставини, на які посилається заявник в обґрунтування клопотання, підлягають з`ясуванню в ході досудового розслідування шляхом оцінки в сукупності з іншими зібраними у справі доказами.

Враховуючи зазначені вище обставини у їх сукупності, слідчий суддя не вбачає підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 170, 174 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В :

У задоволенні клопотання адвоката ОСОБА_3 , поданого в інтересах Товариств з обмеженою відповідальністю «Акріс Агро», «Акріс Агро Груп», «ДЕЙВЕСТ», «АСТ АГРО», «Акріс-Інвест» про скасування арешту майна, накладеного ухвалою Подільського районного суду міста Києва від 03.01.2024 у справі №758/15962/23 в рамках кримінального провадження №0000034 від 03.02.2022, відмовити.

Ухвала апеляційному оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. Києва ОСОБА_5