Справа №209/1506/22
Провадження №1-кс/209/1056/23
У Х В А Л А

08 листопада 2023 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі суду в м. Кам`янськеклопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000375 від 27 липня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідча звернулася до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до документів (речей) у кримінальному провадженні, в якому просить надати тимчасовий доступ до інформації, якою володіє АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ".

На обґрунтування клопотання зазначено, що 26 липня 2022 року невстановлена особа, шляхом обману, назвавшись представником служби безпеки банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 », заволоділа грошовими коштами в сумі 5300 гривень з банківської картки, чим спричинила ОСОБА_4 майнової шкоди на вищезазначену суму. Гроші були перераховані на рахунок НОМЕР_1 .

27 липня 2022 року за даним фактом внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000375 з правовою кваліфікацією - ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудовогорозслідування було встановлено, щоу ОСОБА_5 є карта банку АТ« ІНФОРМАЦІЯ_3 », рахунок: НОМЕР_2 , відкрита на його ім`я, з якої згідно довідки-виписки по картковому рахунку, наданої потерпілим ОСОБА_5 26 липня 2022 року невстановлена особа перерахувала грошові кошти в сумі 5300 гривень на карту банку ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », рахунок: НОМЕР_1 , яка відкрита на ім`я ОСОБА_6 .

У зв`язку з вищевикладеним, під час досудового розслідування необхідно отримати доступ до документів які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме документів щодо руху коштів за банківським рахунком № НОМЕР_1 .

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином.

Слідча та прокурор у судове засідання не з`явилися, надали до суду заяви про розгляд клопотання за їхньої відсутності, клопотання підтримали у повному обсязі.

Суд ухвалив, розглядати клопотання про тимчасовий доступ до речей (документів) за відсутності слідчого та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, суд вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню, оскільки для повного та всебічного розслідування кримінального провадження необхідне здійснення тимчасового доступу та вилучення інформації, що знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яка відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом.

Керуючись статтями 131, 132, 159-166 КПК України, суд -

у х в а л и в:

Клопотання слідчої СВ відділення поліції № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000375 від 27 липня 2022 року за ознаками ч. 3 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати слідчій СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 та старшому слідчому СВ ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_7 або за їх відповідним дорученням, в порядку ст. 40 КПК України, оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_8 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНПв Дніпропетровській області ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 тимчасовий доступ до документів та фотоматеріалів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , головне відділення якого розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю проведення їх вилучення (виготовлення копій) у відділенні № НОМЕР_4 , розташованому за адресою: АДРЕСА_2 , та наданням тлумачення банківських термінів, як пояснень до документів, що містять наступну інформацію по банківському рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 :

- до банківської справи ОСОБА_6 із зазначенням номеру картки, зареєстрованої на його ім`я, рух грошових кошів із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область), способу зарахування грошових коштів на карту/рахунок власника, а також зазначити банківські операції по отриманню грошових коштів із картки/рахунку, що належать ОСОБА_5 із зазначенням дати, часу, місця (вулиця, місто, районний центр, область) способу зняття грошових коштів в період часу з 26 липня 2022 року по 20 серпня 2022 року;

- вказати день, час, місце (місто, область, районний центр, вулиця) зняття грошових коштів із карти/рахунку НОМЕР_5 , яким шляхом були зняті грошові кошти, або переведені через комбінацію, за допомогою оператору банку, в тому числі через мобільний додаток, вказати на який рахунок та чиє ім`я, повну анкетну інформацію, щодо отримувача, із зазначенням місця мешкання (вулиця, місто, районний центр, область) за період часу з 26 липня 2022 року по 20 серпня 2022 року, з наданням фотознімків осіб, які знімали гроші;

- до відомостей про день, час, місце зняття грошових коштів із карти/рахунку інформацію про банківські операції, які було здійснено з 26 липня 2022 року по 20 серпня 2022 року (поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 26 липня 2022 року по 20 серпня 2022 року.

- розкрити повні реквізити карток, в тому числі і інших банків, з яких було здійснено перекази грошових коштів на банківський рахунок НОМЕР_1 з 26 липня 2022 року по 20 серпня 2022 року, а саме: інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформації з даних систем відео-спостереження і фото-фіксації в паперовому вигляді і на електронному носії при оформленні та одержанні грошових коштів (у тому числі даних фото-відео фіксації з банкоматів) по банківському рахунку НОМЕР_5 у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », який відкритий на ім`я ОСОБА_6 за період часу з 26 липня 2022 року по 20 серпня 2022 року.

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 08 листопада 2023 року до 08 грудня 2023 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1