Провадження № 1-кс/686/8377/23
УХВАЛА

Іменем України

2 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до документів, у кримінальному провадженні № 0001897 від 05.10.2021року,

ВСТАНОВИВ:

02.10.2023 року слідчий ВРОТЗ СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області з клопотанням, погодженим з прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування даного клопотання слідчим зазначено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області перебувають матеріали кримінального провадження № 0001897, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відомості про яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 05 жовтня 2021 року.

Досудовим розслідуванням вказаного кримінального провадження встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 , з метою отримання прибутку, протягом 2021 року, шляхом зловживання службовим становищем, привласнив приміщення загальною площею 843,0 кв.м, по АДРЕСА_2 та площею 99,2 кв.м, по АДРЕСА_3 належні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а шляхом зловживання службовим становищем за попередньою змовою з невстановленим особами розтратив нерухоме майно належне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме приміщення під контору будинкоуправління загальною площею 231,7 кв.м, по АДРЕСА_4 та приміщення під житлово-експлуатаційну дільницю загальною площею 100,4 кв.м, по АДРЕСА_5 , на користь ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Згідно вказаної заяви про вчинення злочину встановлено, що 25 лютого 2020р. учасником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_6 було складено нотаріальну заяву про свій вихід зі складу учасників (засновників) Товариства з обмереженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (даті ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») та в цій заяві просить в строки які передбачені чинним законодавством України затвердити зміни до статутних документів та здійснити всі необхідні юридично значущі дії щодо виведення її зі складу учасників (засновників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

18.03.2020р. нотаріальна заява про вихід з товариства разом з витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, вручена особисто представнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » про що була зроблена відповідна відмітка на супровідному листу. Також, в даному супровідному листі ОСОБА_6 просила виплатити її вартість частини майна товариства, пропорційну його частці у статутному капіталі, яка складає10,4199 %.

06.04.2020р. на юридичну адресу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » було направлено адвокатський запит в додатках яких була нотаріальна заява про вихід з товариства та з витягом з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Також, в даному адвокатському запиті ставилась вимога про виплату ОСОБА_6 вартість частини майна товариства, пропорційну її частці у статутному капіталі, яка складає 10,4199 %.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » як і на лист від 18.03.2020р. так і на адвокатський запит надало відповідь що, не вбачає правових підстав надання будь якої інформації та здійснення розрахунку з ОСОБА_6 .

Так, на підставі п. 14.3 статуту ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації виходу.

Пункт 14.4 даного статуту зазначає що, не пізніше 30 днів, з дня, коли Товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки та надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «про держану реєстрацію юридичних осіб підприємств та громадський формувань».

Також статутом, а саме п. 14.5 передбачено, що товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи могло дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки.

Умовами статуту передбачено, що вартість частки учасника визнається виходячи з ринкової вартості сукупності часток учасників товариство пропорційно до розміру частки такого учасника.

Відповідно до частини 1 ст. 88 Господарського кодексу України, учасники господарського товариства мають право вийти в передбаченому установчими документами порядку зі складу товариства. Аналогічні положення закріплено в ст. 10 Закону України «Про господарські товариства» та пункті 3 частини 1 ст. 116 Цивільного кодексу України.

Також, згідно законодавства учасник, який виходить із товариства з обмеженою відповідальністю, має право одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статутному капіталі товариства. Порядок і спосіб визначення вартості частини майна, що пропорційна частці учасника у статутному капіталі, а також порядок і строки її виплати встановлюються статутом і законом. Спори, що виникають у зв`язку з виходом учасника із товариства з обмеженою відповідальністю, у тому числі спори щодо порядку визначення частки у статутному капіталі, її розміру і строків виплати, вирішуються судом.

Відповідно до ст. 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу. Вихід учасника з товариства, внаслідок якого у товаристві не залишиться жодного учасника, забороняється. Не пізніше 30 днів з дня, коли товариство дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, воно зобов`язане повідомити такому колишньому учаснику вартість його частки, надати обґрунтований розрахунок та копії документів, необхідних для розрахунку. Вартість частки учасника визначається станом на день, що передував дню подання учасником відповідної заяви у порядку, передбаченому Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань». Товариство зобов`язане протягом одного року з дня, коли воно дізналося чи мало дізнатися про вихід учасника, виплатити такому колишньому учаснику вартість його частки. Статутом товариства, що діє на момент виходу учасника, може встановлюватися інший строк для здійснення такої виплати.

Товариство зобов`язане надавати учаснику, який вийшов з товариства, доступ до документів фінансової звітності, інших документів, необхідних для визначення вартості його частки.

За приписами ст. 54 Закону України «Про господарські товариства» при виході учасника з товариства з обмеженою відповідальністю йому виплачується вартість частини майна товариства, пропорційна його частці у статутному капіталі. Виплата провадиться після затвердження звіту за рік, в якому він вийшов з товариства, і в строк до 12 місяців з дня виходу.

У пункті 4.19. Постанови Пленуму Вищого господарського суду України від 25.02.2016 № 4 «Про деякі питання практики вирішення спорів, що виникають з корпоративних правовідносин» роз`яснено, що вартість частини майна товариства, що належить до виплати учаснику, який вийшов з товариства, повинна визначатися виходячи з вартості усього майна, що належить товариству, в тому числі основних засобів, нематеріальних активів, оборотних активів, майна невиробничого призначення з урахуванням майнових зобов`язань товариства.

Також, ОСОБА_6 зазначила що, незадовго до її виходу з товариства керівництвом була здійснена оцінка ринкової вартості основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » для прийняття управлінських рішень.

Представником заявника було направлено адвокатський запит від 01.06.2020р. на адресу суб`єкта оціночної діяльності, а саме ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та відповідний запит отримано завірені копії звітів про оцінку основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Згідно звітів про оцінку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » були оцінені наступні об`єкти нерухомості:

-нежитлове приміщення загальною площею 100,4 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_5 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 963 118,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 99,2 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_3 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 996 864,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 261,8 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_4 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 5 409 292,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 853,5 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_2 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 4 764 834,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 165,2 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_6 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 665 569,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 186,0 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_7 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 777 386,00 грн. (з ПДВ).

-нежитлове приміщення загальною площею 73,8 кв.м. що знаходиться за адресом: АДРЕСА_8 . Ринкова вартість станом на 31.01.2020р. становить 1 805 939,00 грн. (з ПДВ).

Отже, загальна сума основних засобів (об`єктів нерухомості) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 31.01.2020р. становить 18 383 002,00 грн.

Розмір частки статутного капіталу ОСОБА_6 в ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становить 10,4199 % статутного капіталу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а тому ОСОБА_6 вважає, що вартість належної їй частки майна становить 1 915 490,42 грн (18 383 002,00 * 10,4199 %).

В своїй заяві, адвокат просить звернути увагу, що заявнику після отримання витягу стало відомо, що посадовими особами умисно зменшується статутний капітал юридичної особи, що призведе до того, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » своїми умисними діями зменшуючи активи товариства, не виплатить заявнику грошові кошти зазначені вище (даний факт неправомірних дій підтверджується витягом). Також, такі дії ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » свідчать про те, що на сьогоднішній день привласнивши товариство, посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » вживаються всі заходи щодо виведення активів товариства що в подальшому призведе до його неплатоспроможності, шляхом відчуження основних засобів (об`єктів нерухомості) підприємства, з метою навмисного ухилення від виплати вартості частки.

Так, станом на серпень 2020р. статутний капітал ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » становив 335 757,00 грн., в період з серпня 2020р. по сьогоднішній день засновниками, а також посадовими особами товариства неодноразово вчинялися ряд реєстраційних дій. А саме, зміна розміру статутного капіталу юридичної особи та зміна складу засновників (учасників) юридичної особи.

Вказані реєстраційні дії, а саме зміна розміру статутного капіталу та зміна складу засновників (учасників) юридичної особи почали вчинятися після того як, заявником було подано позовну заяву до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та справа почала розглядатися в Господарському суді Хмельницької області. Даний факт підтверджується розширеним Витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 13.06.2021р. і згідно витягу розмір статутного капіталу юридичної особи становить станом на початок липня 44 548,00 грн., склад засновників (часників) зменшився до трьох засновників (учасників).

Отже, можна дійти до висновку що своїми неправомірними (злочинними) діями посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » навмисно зменшують розмір статутного капіталу (здійснюючи розтрату майна товариства) та змінює склад засновників щоб ухилитися від виконання свого обов`язку щодо виплати вартості частини майна товариства, пропорційну частці у статутному капіталі чим завдає великої матеріальної шкоди заявнику.

Підсумовуючи, вищевикладене можна прийти до висновку, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в особі керівника ОСОБА_7 який заздалегідь продумав свої неправомірні дії щодо заволодіння та розтрати майна (активів) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та який не має та не мав наміру щодо повернення заявнику коштів у вигляді грошових коштів вартість належної заявнику частки майна становить 1 915 490,42 грн (18 383 002,00 * 10,4199 %)., чим завдав заявнику великої матеріальної шкоди.

Відповідно до Статуту товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в нові редакції від 2016 року, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.04.2016 року, в розділі 1 (Загальні положення), у пункті 1.4.2. (Засновниками і Учасниками Товариства є) вказано: № 62 - ОСОБА_6 , громадянка України, що мешкає АДРЕСА_9 , ідентифікаційний номер платника податків № НОМЕР_1 . В розділі 5 (Майно, фонди, прибуток підприємства), у пункті 5.4 (Частки Засновників (Учасників ) в Статутному капіталі, розподіл прибутків, покриття) під № 62 зазначена ОСОБА_6 , внесок, частка в Статутному капіталі (грошовий у гривнях та у %) - 42409 грн, 10,4199%, відсоток при отримані прибутку (покритті збитків) - 10,4199%, кількість голосів на Загальних зборах Учасників (у одиницях та у відсотках) - 42409 голосів, 10,4199%.

Допитана в провадженні ОСОБА_6 , підтвердила свої доводи зазначені у вказаній заяві та вважає, що в діях директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , вбачаються ознаки протиправного діянні передбачені статтями 190 та 191 КК України, його дії направлені на умисне та незаконне заволодіння грошовими коштами та майном ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом виведення його із власності ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та передачі третій особі за матеріальну винагороду.

Також, Господарським судом Хмельницької області розглядається справа № 924/751/20 за позовом ОСОБА_8 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів та № 924/750/20 за позовом ОСОБА_6 до ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » про стягнення грошових коштів.

В рамках вказаних справ призначено судову експертизу, яка виконувалась експертами ІНФОРМАЦІЯ_6 , копію висновку якого вилучено в ході тимчасового доступу.

Із висновку вказаної судової економічної експертизи № СЕ-19/120-22/4822-ЕК від 07.03.2023 встановлено, що підтверджується розрахунково та документально частка ОСОБА_6 в розмірі 24 235 124,4 грн, яку б мало виплатити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » м. Хмельницький при виході з учасників товариства, пропорційно до розміру його частки в статутному капіталі товариства, що за її підрахунками становить 10,4199 %.

Крім цього, експертом у вказаному висновку не надано відповіді на ряд важливих питань, у зв`язку з тим, що відсутні необхідні документи. Разом з тим, ОСОБА_7 , на клопотання експерта, було надано документи, які не відповідають дійсності та ймовірно є підробленими.

Зокрема на сторінці 32-33 з 50 експертом зазначено: «На дослідження були на дані річні Баланси (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2000-2019 роки (далі - Баланси), у вигляді копій.

На даних Балансах зазначено наступне: «Керівник ОСОБА_7 » наявний підпис, відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а також наявний відбиток печатки «Звіт поданий в ГУС», з написом « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з підписом працівника « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Слідзазначити, що на балансах за 2000-2010 стоїть відбиток печатки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », протесамої ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до жовтня 2010 року не існувало, на всіх балансах відсутній підпис головного бухгалтера (бухгалтера/економіста) та його ФІП, як вимагає Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» [4], на всіх балансах наявний напис «Керівник ОСОБА_7 », хоча посади «Керівник» не існувалоні на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ні на ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а їхніми статутами передбачена посада «Директор», крім того, сам ОСОБА_7 призначений Директором ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » тільки з 28 лютого 2020 року, а до того на ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » і ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на посаді директора перебували інші особи, які мали підписувати річні баланси, а саме:

Згідно протоколу № 1 загальнихзборів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 15.10.2010:

«…обрати Директором Товариства з обмеженоювідповідальністю «Житлово-експлуатаційнеоб?єднання» ОСОБА_9 (паспорт серія НОМЕР_2 , виданий 22.04.1997 р. Інд. код НОМЕР_3 ) з моменту реєстрації товариства з обмеженоювідповідальністю «Житлово-експлуатаційнеоб?єднання».

Відповідно до протоколу № 21/04/2016 загальнихзборівучасників ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 21.04.2016:

«…призначити з 25.04.2016 року директором ОСОБА_10 з наданням йому необхідних повноважень директора Товариства».

У «Поясненні стосовно внесених змін щодо обліку статутного капіталу» від 18.11.2021 № 973 ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за підписом директора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_11 :

«…директором Товариства з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_9 » були:

-з 25.04.2016 року по 27.02.2020 року ОСОБА_8 ;

-з 28 лютого 2020 року директор ОСОБА_7 ».

Також, на річних балансах за 2000-2019 роки мали б бути відмітки відповідних органів статистики про приймання цих звітів у встановлений законодавством термін, проте на них наявний лиш однаковий напис із відбитком печатки: «Звіт поданий в ГУС 02.12.2020 підпис Л.Воронка», а на балансі за 2000 рік наявний взагалі тільки відбиток печатки: «Звіт поданий в ГУС», а поле «дата» і «підпис» не заповнені.»

Вищеописане у дослідницькій частині висновку експерта свідчить про те, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ОСОБА_7 , умисно, маючи корисливий мотив, який полягає у незаконному привласненні та розтраті чужого майна, шляхом зловживання службовим становищем, з метою введення в оману експерта, підробив та надав на дослідження їх експерту ІНФОРМАЦІЯ_6 ОСОБА_12 - Баланси (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2000-2019 роки.

Положеннями ст.ст. 159-162 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до документів, у тому числі, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду. До охоронюваної законом таємниці, згідно Закону України «Про захист персональних даних» належать персональні дані особи, що становлять собою відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікован або може бути ідентифікована.

Враховуючи, що в ході проведення розслідування виникла необхідність в проведенні економічної експертиза для якої необхідно експерту надати:«річні Баланси (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за період 2000-2019 роки»,які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а тому необхідно отримати тимчасовий доступ та провести вилучення оригіналів річних Балансів (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2000-2019 роки із додатками до них», що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 .

Слідчий в судове засідання не з`явився, проте зазначив, що просить розглянути клопотання за його відсутності та задоволити його вимоги.

Вивчивши надані матеріали, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Слідчим наведено підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.

Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, в зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню, оскільки іншими способами встановити та довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів річних Балансів (Звіт про фінансовий стан) форми №1 ЗАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за період 2000 - 2019 роки із додатками до них», що знаходиться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 .

Службовим та посадовим особам ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄРДПОУ - НОМЕР_4 ), розташованому за адресою: АДРЕСА_10 забезпечити тимчасовий доступ до вищезазначених документів з можливістю їх вилучення.

Ухвала діє по 02.11.2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Суддя