Справа № 488/2118/23
Номер провадження № 1-кс/488/602/23

У Х В А Л А

26.09.2023 року

Слідчий суддя Корабельного районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №3 МРУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 , про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів, які містять охоронювану законом таємницю,

В С Т А Н О В И В :

Дізнавач СД ВП №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 звернулася із відповідним клопотанням до суду в межах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0000134 від 26.06.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

В клопотанні порушується питання про надання тимчасового доступу до документів (в тому числі електронних), з можливістю вилучення їх копій, а саме:

- роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 24.06.2023 року по 23:59 год. 27.06.2023 року;

- копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

- відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1

- відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 24.06.2023 року по 23:59 год. 27.06.2023 року;

- відомості щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 24.06.2023 року по 23:59 год. 27.06.2023 року за № 807451.

За заявою дізнавача, клопотання про дозвіл на тимчасовий доступ, розглянуто судом за його відсутності.

Згідно з клопотанням, 25.06.2023 року в близько о 22:10 год. потерпілій ОСОБА_3 на її мобільний телефон з номером НОМЕР_2 прийшло повідомлення в соціальній мережі «Телеграм» від її знайомого за ім`ям ОСОБА_4 з проханням позити йому грошові кошти в сумі 6,000 гривень, на що потерпіла ОСОБА_3 погодилась, але всієї суми в неї не було, тому вона перерахувала грошові кошти в сумі 4.850 гривень на банківську платіжну картку з № НОМЕР_1 зі своєї банківської платіжної картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з № НОМЕР_3 . Після переказу грошових коштів усі повідомлення у вказаному діалозі було видалено від імені ОСОБА_4 , тому що пізніше в той же день, ОСОБА_4 повідомив потерпілій ОСОБА_3 , про те що його взломали і грошові кошти не він просив позичити, потерпіла перерахувала грошові кошти невідомій особі.

Таким чином, потерпілій ОСОБА_3 невстановлена особа, (від імені її знайомого ОСОБА_4 ) спричинила матеріальний збиток на загальну суму 4.850 гривень.

Всього була одна транзакція на переказ грошових коштів, на суму 4.874 гривень 25 копійок, з урахуванням комісії за переказ грошових коштів сума разом становить 5.020 гривень 48 копійок, на одну платіжну банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з № НОМЕР_1 з платіжної банківської картки потерпілої ОСОБА_3 банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 25.06.2023 року о 22:15 годин.

З метою встановлення особи, яка відкрито заволоділа майном потерпілої ОСОБА_3 , виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

Дослідивши докази, додані до клопотання, слідчий суддя приходить до переконання про можливість його задоволення виходячи із наступного.

Суд виходить із того, що інформація, про доступ до якої йдеться, відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України та ст.60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» відноситься до охоронюваної законом таємниці, і в той же час вона може бути використана для встановлення фактичних обставин у кримінальному провадженні та ідентифікації особи правопорушника.

Отримання доступу до вказних документів, що містяться в банківській справі, можуть вказати на особу, причетну до вчинення даного злочину, а інформація, що міститься в документах банківської справи, а також інформація по руху грошових коштів по вказаному рахунку може бути використана як докази по провадженню, підтвердить факт надходження та отримання особою грошових коштів, набутих злочинним шляхом.

Дійсно, іншим способом встановити вищевказані обставини не представляється можливим.

За такого, клопотання дізнавача слід задовольнити.

Керуючись ст.ст.131, 132, 159, п.5 ч.1 ст. 162, ч.ч.5, 6 ст. 163, 164, ч.4 ст.107 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачам СД ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , лейтенанту поліції ОСОБА_9 , оперуповноваженим СКП ВП№3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області: старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , лейтенанту поліції ОСОБА_12 , лейтенанту поліції ОСОБА_13 , лейтенанту поліції ОСОБА_14 , лейтенанту поліції ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_2 ", розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

роздруківки руху грошових коштів по банківській платіжній карті № НОМЕР_1 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 24.06.2023 року по 23:59 год. 27.06.2023 року;

копій документів та відомостей щодо власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , а саме: договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, номеру рахунку IBAN, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про всі наявні рахунки відкриті на ім`я власника банківської платіжної картки № НОМЕР_1

відомості про IP-адреси пристроїв (мобільних, комп`ютерних), за допомогою яких здійснювався доступ до банківської платіжної картки № НОМЕР_1 , в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 00:01 год. 24.06.2023 по 23:59 год. 27.06.2023;

відомості щодо отримувача грошових коштів, із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) в період часу з 00:01 год. 24.06.2023 року по 23:59 год. 27.06.2023 року за № 807451.

Керівнику установи або за його вказівкою іншим відповідальним особам забезпечити доступ зазначених вище службових осіб до вказаних документів та речей.

Інформацію надати на носії інформації в електронному вигляді у форматі Microsoft Excel (в разі необхідності).

Встановити строк дії ухвали до 25 листопада 2023 року включно.

Роз`яснити особі, на яку покладений обов`язок видати зазначені в ухвалі документи, що у разі невиконання ухвали слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених в ухвалі речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1