печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 листопада 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

до провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 , погоджене прокурором другого відділу процесуального керівництва досудовим розслідуванням та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів у сфері протидії організованій злочинності Департаменту нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

Обґрунтовуючи внесене клопотання, сторона кримінального провадження слідчий вказав, що Головним слідчим управлінням Національної поліції України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000302, зареєстрованому в ЄРДР 08.10.2019 за фактами підроблення довіреності від імені ОСОБА_5 , заволодіння шахрайським шляхом восьми земельними ділянками, що належать ОСОБА_6 та зловживанні службовим становищем посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_2 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 358, ч. 4 ст. 190 ч. 2 ст. 364 КК України.

Установлено, що 21.03.2018 ОСОБА_6 , перед виїздом до США на навчання, видав нотаріальну довіреність ОСОБА_5 , якою уповноважив вчиняти від його імені правочини з належним останньому нерухомим майном (вісім земельних ділянок по АДРЕСА_3 ) за наступними кадастровими номерами: :03:028:0041; :03:028:0040; :03:028:0034; :03:028:0033; :03:028:0032; :03:028:0031; :03:028:0030; :03:028:0029

28.02.2020 ОСОБА_5 стало відомо, що в Реєстрі довіреностей наявна інформація про посвідчену 25.02.2020 нотаріусом ОСОБА_7 довіреність, якою нібито вона ( ОСОБА_5 ) передала ОСОБА_8 право розпоряджатися нерухомим майном, яке належить ОСОБА_6 . При цьому жодних довіреностей від свого імені вона не надавала та не підписувала. ОСОБА_8 не знає, у приватного нотаріуса ОСОБА_7 ніколи не була.

28.02.2020 на підставі заяви ОСОБА_5 про скасування довіреності, приватним нотаріусом ОСОБА_9 до Єдиного реєстру довіреностей внесений запис про «припинення дії довіреності» від 25.02.2020, посвідченої приватним нотаріусом ОСОБА_7 .

Крім цього, 19.03.2020 після надходження ОСОБА_5 смс-повідомлення (про проведення незаконної державної реєстрації нотаріальних дій) до Печерського УП ГУНП у м. Києві надійшло звернення адвоката ОСОБА_10 щодо незаконної перереєстрації від імені ОСОБА_5 приватним нотаріусом ОСОБА_11 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_6 .

Невідкладним виїздом 19.03.2020 слідчого до місця здійснення діяльності приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 та проведеним оглядом місця події вилучено оригінали 8-и договорів купівлі-продажу земельних ділянок в смт. Козин, Київської області за вказаними кадастровими номерами, звіт щодо експертної грошової оцінки, заяви та інші документи з приводу проведення державної реєстрації зазначених земельних ділянок.

Згідно цих договорів купівлі продажу встановлено, що 19.03.2020 приватним нотаріусом ОСОБА_11 посвідчено факт купівлі-продажу земельних ділянок, зокрема той факт що невстановлена особа, яка діяла на підставі підробленої довіреності виданої нібито ОСОБА_6 на ім`я ОСОБА_5 , здійснила відчуження на користь ОСОБА_12 вищевказаних 8-ми земельних ділянок, належних ОСОБА_6 , про що були внесені відповідні записи до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

Під час огляду місця події в приміщенні приватного нотаріуса Київського міського нотаріального округу ОСОБА_11 за адресою: АДРЕСА_4 крім нього перебували помічник нотаріуса ОСОБА_13 та спеціаліст ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_14 .

Допитана як свідок ОСОБА_5 показала, що у наданій їй для огляду копії паспорту на її ім`я та копії РНОКПП (які вилучені у нотаріуса ОСОБА_11 ) зазначені такі ж як і в неї ПІБ, однак міститься інше фото і зазначена інша дата видачі паспорту. Окрім цього, копія РНОКПП на її ім`я збігається з оригіналом, однак прізвище та ініціали особи, що видала документ інші.

25.03.2020 ухвалою слідчого судді накладено арешт на тимчасово вилучені документи нотаріуса ОСОБА_15 та накладено арешт на земельні ділянки, право власності на які незаконно набув ОСОБА_12 .

Однак, 09.04.2020 ОСОБА_12 та ОСОБА_16 було створено та зареєстровано ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), до статутного капіталу якого ОСОБА_12 були передані незаконно оформлені на нього 8 земельних ділянок з кадастровими номерами: 1) :03:028:0029; 2) :03:028:0030; 3) :03:028:0031; 4) :03:028:0032; 5) :03:028:0033; 6) :03:028:0034; 7) :03:028:0040; 8) :03:028:0041.

У зв`язку з цим на підставі акту приймання-передачі нерухомого майна до статутного капіталу державним реєстратором ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_17 , незважаючи на арешт, накладений на земельні ділянки відповідно до ухвали Печерського районного суду м. Києва від 25.03.2020 у справі № 757/13242/20-к, було прийнято рішення про реєстрацію права власності на земельні ділянки з кадастровими номерами: 1) :03:028:0029; 2) :03:028:0030; 3) :03:028:0031; 4) :03:028:0032; 5) :03:028:0033; 6) :03:028:0034; 7) :03:028:0040; 8) :03:028:0041 за ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ).

В подальшому установлено, що земельні ділянки з вищевказаними кадастровими номера вже не існує оскільки вони були поділені з метою подальшого унеможливлення повернення їх законному володільцю.

Під час досудового розслідування установлені відомості про те, що жінкою, яка 18-19.03.2020 під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу представилася ОСОБА_5 є ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Під час вчинення шахрайських дій, направлених на заволодіння земельними ділянками ОСОБА_6 , невстановлені особи підробили паспорт ОСОБА_5 , до якого вклеїли фото ОСОБА_18 , яке, у тому числі, вклеєне у справжній заяві про видачу паспорту громадянина України (форма № 1) ОСОБА_18 .

На даний час у кримінальному провадженні призначено судово-почеркознавчу експертизу, по якій експертом заявлено клопотання про надання додаткових вільних зразків підпису та почерку ОСОБА_18 .

Крім того установлено, що документи з підписами та почерком ОСОБА_18 знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 .

З метою проведення відповідних судових експертиз, щодо ідентифікації жінки, яка представилася 18-19.03.2020 під час нотаріального посвідчення договорів купівлі продажу представилася ОСОБА_5 , необхідно вилучити у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 оригінали документи, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_18 .

Слідчий зазначив, що по даному кримінальному провадженні провадяться слідчі дії, в зв`язку з чим виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи.

В судове засідання слідчий, прокурор не з`явився, про причини неявки суд не повідомив. Слідчий подав заяву про розгляд клопотання у його відсутність та зазначив що клопотання підтримує в повному обсязі.

Слідчий суддя на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України розглянув клопотання про тимчасовий доступ без виклику представників особи у володінні якої перебувають речі та документи.

Статтею 22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом. Сторони кримінального провадження мають рівні права на збирання та подання до суду речей, документів, інших доказів, клопотань, скарг, а також на реалізацію інших процесуальних прав, передбачених цим Кодексом.

У відповідності до положень ст. 26 КПК України, сторони кримінального провадження є вільними у використанні своїх прав у межах та спосіб, передбачених цим Кодексом.

Оскільки, згідно ч. 4 ст. 163 КПК України, відсутність слідчого чи прокурора не є перешкодою для розгляду клопотання, суд визнав можливим розглянути клопотання за відсутності слідчого, прокурора на підставі наявних доказів.

Фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів на підставі ч. 4 ст. 107 КПК України не здійснювалась.

Згідно ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Відповідно до п. 5 ч. 2 ст. 132 КПК України, тимчасовий доступ є одним із заходів забезпечення кримінального провадження.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Положення ст. 162 КПК України наводять перелік інформації, відомостей та даних, які міститься в речах і документах й належать до охоронюваної законом таємниці, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку, є банківською таємницею.

Відповідно до статті 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність» - інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Дослідивши матеріали клопотання, враховуючи положення ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання, оскільки вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів неможливо.

На підставі викладеного і керуючись ст. 108, ст.ст. 159, 160, 162-164, 166, ст. 309 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ГСУ НП України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дозвіл старшому слідчому в ОВС Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 , та слідчим групи слідчих, яким також доручено розслідування кримінального провадження № 0000302 від 08.10.2019, а саме: ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, які містять охоронювану законом таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО НОМЕР_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , АДРЕСА_2 , з можливістю вилучення оригіналів документів для забезпечення проведення судово-почеркознавчої експертизи, а саме:

- відомості (інформацію) про всі наявні відкриті банківські (карткові) рахунки для ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 ;

- оригінали документів, щодо відкриття та оформлення банківських (карткових) рахунків, в яких містяться підписи та почерк ОСОБА_18 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , РНОКПП НОМЕР_4 .

Визначити строк дії ухвали тривалістю в два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

Службовим особам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів, особам, які здійснюють досудове розслідування у кримінальному провадженні та/або оперативним підрозділам органів внутрішніх справ, які здійснюють слідчі (розшукові) дії в кримінальному провадженні за письмовим дорученням слідчого, прокурора та надати їм можливість вилучити зазначені в ухвалі документи.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Підготовлено в 2-х примірниках.

Прим. 1 справа №757/52932/23-к.

Прим. 2 слідчий ОСОБА_3

Копія - АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »

Виконавець: ОСОБА_1 , 20.11.2023