Провадження № 1-кс/750/5264/23
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів, інформації, які містять охоронювану законом таємницю

27 жовтня 2023 року м. Чернігів

Слідчий суддя Деснянського районного суду міста Чернігова ОСОБА_1 , із секретарем судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в місті Чернігові клопотання слідчого СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні, внесеному в Єдиний реєстр досудових розслідувань за № 0003581 від 20.09.2023, -

в с т а н о в и л а:

Слідчий звернулася до суду з клопотанням, яке погоджено прокурором Чернігівської окружної прокуратури ОСОБА_4 , в якому просить зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати тимчасовий доступ і можливість вилучення інформації, у тому числі щодо операцій з всіма банківськими рахунками клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 .

Слідчий в судове засідання не з`явилася, в клопотанні просила розгляд такого проводити без її участі.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не викликався.

Дослідивши матеріали кримінального провадження, якими обґрунтоване клопотання, приходжу до наступного висновку.

СВ Чернігівського РУП ГУНП в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0003581 від 20.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 190 КК України.

Згідно матеріалів клопотання, до ЧРУП із заявою звернулася ОСОБА_6 в якій вона просить провести перевірку по факту шахрайських дій,а саме невідомі особи на імя її матері - ОСОБА_5 1966 р.н. і яка з 2021 року перебуває за кордоном, оформили кредити у «Кредит плюс» та «Селфі кредіт» на загальну суму 120000грн. При цьому своїм фінансовим номером ОСОБА_5 не користувалася з червня 2022 року.

Допитана в якості свідка ОСОБА_6 показала, що 19.09.2023 їй надійшов телефонний дзвінок від абоненту НОМЕР_2 , який назвався представником кредитної спілки « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Жіночий голос запитав чи знайома їй ОСОБА_5 , на що вона відповіла, що це її матір. В ході розмови дізналася про те, що на ім`я її матері 15.08.2023 оформлено кредит на суму 7080 гривень.. Також 19.09.2023 надійшов дзвінок від абонента НОМЕР_3 . Також телефонував представник « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та повідомив про заборгованість матері в сумі 113000 гривень, за кредит, оформлений 15.08.2023. Матір ОСОБА_5 з 2021 року перебуває в Ізраїлі, востаннє приїздила в Україну в серпні 2022. Фінансовий номер картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » більше року не активний, рахунок ніхто не поповнював. Доступу до особистого кабінету в « ІНФОРМАЦІЯ_5 » матір не має, оскільки не активний номер телефону.

З метою отримання інформації, яка має доказове значення, слідчий звернулася до суду з даним клопотанням.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити виїмку).

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з якими подається клопотання мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включать речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю (ч.5 ст. 163 КПК України).

За змістом п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, ЗУ «Про банки і банківську діяльність», документи, які цікавлять слідство, містять охоронювану законом таємницю, тому тимчасовий доступ та їх вилучення має відбуватися на підставі ухвали слідчого судді з урахуванням доведеності підстав, передбачених ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України.

В ході розгляду даного клопотання, зазначені у ньому данні дають достатні підстави вважати, що документи з інформацією, які містять охоронювану законом таємницю, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », необхідні органу досудового розслідування для встановлення осіб, причетних до вчинення даного злочину, вказані документи можуть бути використані як доказ та матимуть суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, а їх вилучення необхідне для досягнення вказаної мети, тому є всі підстави для задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 162, 163, 164 КПК України, слідчий суддя -

п о с т а н о в и л а:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_4 , ЄДРПОУ НОМЕР_5 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), надати тимчасовий доступ і можливість вилучення у ФІЛІЇ "ЧЕРНІГІВСЬКЕ РЕГІОНАЛЬНЕ УПРАВЛІННЯ" АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", розташованій за адресою: АДРЕСА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_7 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_8 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_9 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_10 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_11 , слідчому СВ ЧРУП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_12 інформації, щодо операцій з усіма картковими рахунками клієнта ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_1 , а саме:

- копії документів, що стосуються відкриття карткового рахунку (договір, копія паспорту);

-фото та відеоматеріали, зроблені під час відкриття карткового рахунку;

-виписки з руху коштів по картковому рахунку (або закриття рахунку) із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, за період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023.

-вказати абонентський номер до якого за період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023 був прив`язаний картковий рахунок.

-інформація про місця знаходження об`єктів, де за період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023 знімалась готівка із зазначеного карткового рахунку;

-всі фото та відеоматеріали зроблені під час зняття грошових коштів з рахунку за період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023.

-інформацію про пристрої з яких здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023;

-ІР-адреси, з який здійснювався вхід до особистого кабінету в додатку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » прив`язаного до карткового рахунку, в період часу з 01.08.2022 по 15.10.2023;

Строк дії ухвали встановити до 26 грудня 2023 року.

Другий примірник оригіналу ухвали, копію ухвали вручити слідчому.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подано під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1