Провадження №1-кс/369/4007/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.12.2023 року м. Київ

Києво-Святошинський районний суд Київської області в складі слідчого судді ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора Києво-Святошинської окружної прокуратури ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання слідчого слідчого відділу Бучанського РУП ГУ НП в Київській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0004688 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого складом злочину за ч. 2 ст. 303 КК України,

В С Т А Н О В И В:

Слідчими СВ Бучанського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових рішень за № 0004688 від 14.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого складом злочину за ч. 2 ст. 303 КК України.

Нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування у формі процесуального керівництва у вказаному кримінальному провадження здійснюється Києво-Святошинською окружною прокуратурою Київської області.

До ЧЧ Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт від оперуповноваженого УМП ГУНП в Київській області про те, що на території Бучанського району Київської області, група осіб займаються втягненням осіб у зайняття проституцією.

Допитана в якості свідка, громадянка повідомила, що протягом останнього року періодично займається наданням сексуальних послуг інтимного характеру за грошову винагороду.

Близько 2-х місяців тому працювала з онлайн менеджером (особи, які підшукують клієнтів, які готові за грошову винагороду замовити дівчат легкої поведінки, виставляє рекламні оголошення про надання сексуальних послуг за грошову винагороду, проводять до адреси проживання клієнта або дівчат легкої поведінки), після отримання грошових коштів, повинна була віддавати 50% отриманих коштів особам, на банківські картки НОМЕР_1 .

Крім того, до Бучанського РУП ГУНП в Київській області надійшов рапорт старшого оперуповноваженого О/У в ОВС УМП ГУНП в Київській області, про те, що під час супроводження кримінального провадження, оперативним шляхом було встановлено номера банківських карток, які використовуються для отримання грошових коштів здобутих злочинним шляхом, а саме втягнення осіб жіночої статі до заняття проституцією за грошову винагороду, а саме:

-НОМЕР_1 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » Банк;

-НОМЕР_2 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

На підставі вище викладеного, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливостю їх вилучення на паперові та електронні носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса АДРЕСА_1 з метою отримання інформації:

- документів про власника картки НОМЕР_2 , із завіренням повних анкетних (паспортних) даних

-документів про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів.

Вилучення такої інформації матиме доказове значення для кримінального провадження, сприятиме встановленню обставин, що входять до предмету доказування у даному кримінальному провадженні, виявлення можливих інших випадків злочинних дій, встановлення інших потерпілих та особи, яка скоїла кримінальне правопорушення.

У даному випадку інформація щодо руху грошових коштів по картці НОМЕР_2 , належить до охоронюваної законом таємниці, оскільки вказана інформація містить відомості, які становлять банківську таємницю. Відповідна інформація має важливе значення для розслідування даного кримінального провадження, оскільки містить дані про надходження грошових коштів на вищевказану картку, відомості про подальше переміщення коштів з рахунку, адреси, де проводилися грошові операції, та осіб, які приймали відповідні рішення про розпорядження вказаними коштами, та може бути використана як доказ у кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене та ураховуючи, що оригінали документів що містять охоронювану законом таємницю, які можуть бути використані як докази факту та обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, мають суттєве значення для установлення обставин у кримінальному провадженні, їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до документу, який іншим способом неможливо отримати, тому прокурор просив суд розкрити банківську таємницю та надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронному носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації:

- документів про власника картки НОМЕР_2 , із завіренням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів.

У судовому засідання прокурор клопотання підтримав, просив задовольнити.

В судове засідання слідчий не з`явився та в клопотанні просив розглядати клопотання за його відсутності.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Пунктом 5 частини 2 статті 131 КПК України передбачені види заходів забезпечення кримінального провадження, одним із них є тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їй копії та у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог частини 2 статті 159 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до Закону України «Про банки і банківську діяльність» до банківської таємниці відносять відомості та інформацію: 1) про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) про операції, проведені на користь чи за дорученням клієнта, та здійснені ним угоди; 3) про фінансово-економічний стан клієнтів; 4) про системи охорони банку та клієнтів; 5) про організаційно-правову структуру юридичної особи клієнта, її керівників, напрями діяльності; 6) стосовно комерційної діяльності клієнтів чи комерційної таємниці, будь-якого проекту, винаходів, зразків продукції та інша комерційна інформація; 7) щодо звітності банку, за винятком тієї, що підлягає опублікуванню; 8) про коди банків для захисту інформації. Правова охорона банківської таємниці закріплюється також Законом України «Про Національний банк України», Цивільним кодексом України (ст. 1076) та іншими актами цивільного законодавства.

Згідно з п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці.

Відповідно до часини 1 статті160 Кримінального процесуального кодексу України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього кодексу.

Потреби досудового розслідування в оригіналах документів, які можуть бути процесуальним джерелом доказів та необхідні для проведення подальшого слідства у кримінальному провадженні, виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи окремих осіб.

Враховуючи вимоги частини 1 статті 163 Кримінального процесуального кодексу України вважаємо, що виклик особи, у володінні якої знаходяться документи, є недоцільним, оскільки може призвести до передчасного розголошення важливої для слідства інформації.

Вивчивши клопотання, документи, якими воно обґрунтовується, суд дійшов висновку про обґрунтованість заявленого слідчим клопотання та необхідність його задоволення, оскільки слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що речі, доступ до яких просить надати слідчий мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Відомості, що містяться у зазначених документах, можуть бути використані, як докази під час судового розгляду, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних вище речей та документів.

За таких обставин клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст.ст. 40, 91, 92, 131, 132, 159, 160, 162, 163, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника відділення СВ Бучанського РУП ГУ НП в Київській області, капітану поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ Бучанського РУП ГУНП в Київській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 тимчасовий доступ до інформації в електронному та друкованому вигляді, з можливістю її вилучення на паперові та електронному носії, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_2 » юридична адреса: АДРЕСА_1 з метою отримання інформації:

- документів про власника картки НОМЕР_2 , із завіренням повних анкетних (паспортних) даних;

- документів про рух грошових коштів по картці НОМЕР_2 за період з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по день виконання даної постанови включно, з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, з яких переводилися грошові кошти на НОМЕР_2 за вказаний період, а також з відкриттям номерів рахунків та анкетних даних осіб, на які переводилися грошові кошти з картки НОМЕР_2 з 00 годин 00 хвилин 01.01.2023 року по день виконання даної постанови включно, із зазначенням відомостей про призначення платежів та місця перерахування коштів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє протягом двох місяців.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: Тетяна ДУБАС