Провадження № 1-кс/201/4469/2023
УХВАЛА

Іменем України

17 жовтня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУ НП у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Правобережної окружної прокуратури м. Дніпра ОСОБА_4 , про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, у межах кримінального провадження № 0000030, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24.02.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення передбаченого за ч. 4 ст. 111-1 КК України,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло погоджене прокурором клопотання слідчого про надання дозволу на проведення тимчасового доступу.

В клопотанні зазначено, що невстановлені суб`єкти господарювання, що здійснюють свою діяльність на території Дніпропетровській області мають власників та директорів, які є громадянами рф та республіки білорусь та причетні до виведення грошових коштів, що отримуються від здійснення господарської діяльності до рф та республіки білорусь.

За даним фактом Правобережною окружною прокуратурою 24.02.2023 р. внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочато кримінальне провадження № 0000030 за ч.4 ст. 111-1 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що 24.02.2023 до Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра надійшло повідомлення ІНФОРМАЦІЯ_1 №55/15/12/4-1720-вих від 22.02.2023 про вчинення про кримінального правопорушення. Відповідно до вказаного повідомлення встановлено, що за результатом здійснення систематичної роботи з протидії фінансуванню дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України, отримано інформацію щодо об`єктів права власності резидентів російської федерації (далі рф) на території України, використання та експлуатація яких завдає істотної шкоди національній безпеці та територіальній цілісності України.

В ході виконання доручення від 10.10.2023 № 0030/П по кримінальному провадженню, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000030 від 24.02.2023 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 111-1 КК України отримано оперативну інформацію щодо суб`єктів господарювання розташованих на території Дніпропетровської області, які здійснюють свою діяльність у взаємодії з державою-агресором та іншими незаконними утвореннями на тимчасово окупованих територіях, а саме:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », ЄДРПОУ НОМЕР_1 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_1 , директор та засновник ОСОБА_5 , засновник ОСОБА_6 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля;

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 ", ЄДРПОУ НОМЕР_2 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_2 , директор ОСОБА_7 , засновник ОСОБА_8 , основний вид діяльності - Оптова торгівля іншими машинами й устаткуванням.

- ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_3 , директор та засновник ОСОБА_9 , основний вид діяльності Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах переважно продуктами харчування, напоями виробами; та тютюновими

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_3 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_4 , директор та засновник ОСОБА_10 , основний вид діяльності - неспеціалізована оптова торгівля;

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , директор та засновник ОСОБА_11 , основний вид діяльності неспеціалізована оптова торгівля;

Враховуючи викладене, з метою повного, всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження вважаю за доцільне проведення слідчих дій, направлених на виявлення та вилучення документів, що можуть перебувати володінні вказаних юридичних осіб, а саме: цивільно-правових угод, насамперед договорів з нерезидентами, вантажних митних декларацій, товарних та товарно-транспортних накладних, наказів та інших внутрішніх документів, банківських виписок, електронних накопичувачів з базами даних «1С».

Таким чином для повного та об`єктивного досудового розслідування кримінального правопорушення, встановлення загальної суми матеріальних збитків, встановлення розміру завданої майнової шкоди, виникла необхідність в отриманні інформації, яка перебуває у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 .

Окрім того, отримані у зв`язку з наданням тимчасового доступу до речей і документів дані можуть бути використані як доказ доведення обставин правопорушення, які є неможливим довести іншим способом.

Враховуючи викладене, а також вимоги ч. 2 ст. 159 КПК України, які передбачають, що тимчасовий доступ до вказаних вище речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, з метою досягнення ефективності досудового розслідування, просить суд дозволити тимчасовий доступ до оригіналів документів з можливістю їх вилучення, які перебувають у володінні (розпорядженні) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 а саме:

- Оригінали цивільно-правових угод, насамперед договорів з нерезидентами,

- вантажних митних декларацій,

- товарних та товарно-транспортних накладних,

- наказів та інших внутрішніх документів,

- банківських виписок,

- електронних накопичувачів з базами даних «1С»,

- фінансово-господарські договори, які свідчать про факт укладення їх між товариствами, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали, з метою проведення експертиз;

- специфікації до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори;

- податкові накладні, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

- рахунки-фактури, що свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД і підписи осіб;

- акти прийому-передачі (виконаних робіт), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

- товарно-транспортні накладні, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів;

Тимчасовий доступ дозволити слідчому СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 .

Слідчий надав заяву, у якій клопотання підтримав, просив клопотання розглядати без його участі.

Слідчий суддя, дослідивши клопотання та матеріали додані до нього, приходить до таких висновків.

Згідно з ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Частиною 2 ст. 91 КПК України передбачено, що доказування полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження. Відповідно до ч. 2 ст. 93 КПК України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій, а також шляхом проведення інших процесуальних дій, передбачених цим Кодексом.

Згідно зі ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Одним із заходів забезпечення кримінального провадження є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст. 132 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно з ч. 1, 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей та документів, як один із заходів забезпечення кримінального провадження, полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володіння якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитись з ними, зробити їхні копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей та документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до п.п. 5, 6, 7 ч. 2 ст. 160 КПК у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.

Згідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи, зокрема, 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На виконання вимог ст. 163 КПК України сторона обвинувачення довела доцільність надання тимчасового доступу; відомості, встановлені з вказаної інформації, можуть бути використані які докази в кримінальному провадженні. Іншими способами на даній стадії досудового розслідування неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначеної інформації.

Водночас, слідчим не доведено доцільність вилучення оригіналів документів, тому клопотання підлягає задоволенню частково шляхом надання тимчасового доступу до завірених належним чином копії документів.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 162 - 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання задовольнити частково.

Надати слідчим СВ ВП №5 Дніпровського РУП ГУНП в Дніпропетровській ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_3 , ОСОБА_26 тимчасового доступу до оригіналів документів з можливістю подальшого вилучення завірених належним чином копії документів, які зберігаються у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », ЄДРПОУ НОМЕР_4 , зареєстровано за адресою: АДРЕСА_5 , а саме копії:

- цивільно-правових угод, насамперед договорів з нерезидентами,

- вантажних митних декларацій,

- товарних та товарно-транспортних накладних,

- наказів та інших внутрішніх документів,

- банківських виписок,

- електронних накопичувачів з базами даних «1С»,

- фінансово-господарських договорів, які свідчать про факт укладення їх між товариствами, дати укладення, предмет, період дії, місце, права та обов`язки сторін, встановлення відтисків печаток, підписів осіб, які їх укладали;

- специфікацій до договорів, які свідчать про ідентифікаційні ознаки ТМЦ, робіт (послуг), встановити відтиски печаток, підписів осіб, які укладали фінансово-господарські договори;

- податкових накладних, які свідчать про правомірність формування податкового кредиту та містять відомості про особу, яка підписала податкові накладні, відтиски печаток, відповідність отриманих ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг;

- рахунків-фактури, що свідчать про найменування ТМЦ, виконаних робіт, наданих послуг, час, суму, обсяг фінансово-господарських операцій, містять реквізити СГД і підписи осіб;

- актів прийому-передачі (виконаних робіт), які свідчать про безпосереднє виконання та прийняття ТМЦ, роботи (послуги), згідно фінансово-господарських договорів, час, місце, об`єкт, обсяг та їх вартість;

- товарно-транспортних накладних, які свідчать про факт відвантаження й місце зберігання ТМЦ, час, місце завантаження та відвантаження ТМЦ, інформацію про постачальника, перевізника та особу, яка безпосереднє приймала ТМЦ, обсяг, вартість ТМЦ згідно фінансово-господарських документів.

Уповноваженим особам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до речей і документів зазначеній в ухвалі особі та надати їй можливість вилучити завірені належним чином копії документів.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді.

Строк дії цієї ухвали два місяці з дня постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1