Справа №: 398/3443/22
провадження №: 1-кс/398/176/24
УХВАЛА

Іменем України

"26" січня 2024 р. Слідчий суддя Олександрійського міськрайонного суду Кіровоградської області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000080 від 24.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей і документів, а саме: документів та відомостей, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", по банківському рахунку НОМЕР_1 , з можливістю їх вилучення.

Клопотання слідчого мотивовано тим, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000080 від 24.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд клопотання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", належним чином повідомлене про дату, час та місце розгляду клопотання, в судове засіданні свого представника не направило та причини неявки суду не повідомило.

Відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно з вимогами ч. 4 ст. 107 КПК України, у разі неявки в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому розгляді, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження №0000080 від 24 грудня 2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України, а саме: будучи згідно договору від 20.07.2021, уповноваженою ліквідатором ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 , на виконання функцій бухгалтера для погашення вимог кредиторів, виконуючи у період часу з 20.07.2021 по 18.08.2012 обов`язки бухгалтера, та доручення ліквідатора ОСОБА_4 по виплаті заборгованості по заробітній платі колишнім працівникам ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » відповідно до сформованих цим ліквідатором реєстрів працівників, кому необхідно здійснити виплати по заборгованості, за рахунок отриманих, у відані, від останнього, коштів в сумі 465 000 гривень 00 копійок, бухгалтер перевела кошти на загальну суму 309 701 гривня 70 копійок, за призначенням, тобто згідно реєстру, відповідним працівникам вказаним в цьому реєстрі, а кошти в сумі 74298 гривень 30 копійок, в обхід реєстру переліку працівників визначених ліквідатором, перевела на свій власний рахунок, чим привласнила кошти на вказану суму, тим самим нанесла майнову шкоду уповноваженій службовій особі підприємству-боржника ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на загальну суму 74298 гривень 30 копійок.

В ході досудового розслідування встановлено, що 20.07.2021 з метою виконання вимог ухвали Господарського суду Кіровоградської області від 30.09.2014 в справі №912/24/14, в частині погашення боргів підприємства перед кредиторами, арбітражним керуючим від імені ДП « ІНФОРМАЦІЯ_2 » з ОСОБА_5 укладено договір щодо надання бухгалтерських послуг в процесі провадження справи №912/24/14.

11.01.2024 року ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

На даний час, у сторони обвинувачення виникла необхідність перевірки факту перерахування грошових коштів на банківський рахунок підозрюваної ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно ч. 1 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

П. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів.

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ст. 162 КПК України, передбачено спеціальний порядок доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме отримання судового дозволу на підставі вмотивованого клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Відповідно п. 5 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно п. 2 ст. 62 Закону України «Про банки і банкову діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Подане слідчим клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання містять достатні дані про здійснення слідчим відділенням досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, а також про те, що речі та документи, про тимчасовий доступ до яких просить надати слідчий, можуть знаходитися у АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

Отже, слідчий суддя приходить до висновку про наявність достатніх підстав вважати, що отримання зазначеної у клопотанні інформації має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні. Крім того, доведено можливість використання як доказів зазначеної інформації та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цієї інформації.

За таких обставин, клопотання підлягає задоволенню в частині надання тимчасового доступу до зазначених документів.

В той же час, не підлягає задоволенню клопотання в частині зобов`язання АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " надати копії документів та надати на електронному носії фото та відеозапис з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, оскільки відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними та зробити їх копії.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

З урахування викладеного, клопотання в частині надання дозволу на вилучення вказаних документів не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Керуючись ст. ст. 159, 160, 162, 163, 164, 166, 372 КПК України, слідчий судя

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого слідчого відділення Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів по кримінальному провадженню, внесеному до ЄРДР за № 0000080 від 24.12.2021 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України - задоволити частково.

Надати слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_3 та/або слідчому СВ Олександрійського РВП ГУНП в Кіровоградській області капітану поліції ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до документів, які містять банківську таємницю та знаходяться у володінні АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_1 , а саме до:

- повної анкетної інформації (прізвище, ім`я, по батькові, дату народження, місце реєстрації, копію паспорта громадянина) про особу, на яку в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », відкрито банківський рахунок № НОМЕР_1 , з наданням номеру карткового рахунку, і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 22.02.2021;

- письмових відомостей про повний рух коштів по банківському рахунку НОМЕР_1 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC6 від 22.02.2021 відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період часу з 01.01.2021 по 12.01.2024, із зазначенням часу, виду, суми операцій, місця перерахування та зняття грошей, повної адреси місця розташування терміналу та його номер, адреса розташування відділення банку, де були здійснено перерахування чи зняття коштів, з долученням (за наявності) фото та відео з камер відео спостереження банкомату або відділень банку при користуванні картковим рахунком, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , у кримінальному провадженні № 0000080 від 24 грудня 2021 року.

- документів про відкриття банківського рахунку № НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC6 від 22.02.2021;

- відомостей чи підключено банківський рахунок № НОМЕР_1 і додатковий рахунок договору SAMDNWFC6 від 22.02.2021 до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеними рахунками у період часу з 01.01.2021 по 12.01.2024;

- документів про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_1 і додатковому рахунку договору SAMDNWFC6 від 22.02.2021, в період часу з 01.01.2021 по 12.01.2024.

- фото та відеозаписів з камер спостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів з банківського рахунку № НОМЕР_1 і додаткового рахунку договору SAMDNWFC6 від 22.02.2021, в період часу з 01.01.2021 по 12.01.2024.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали два місяці, починаючи з 26 січня 2024 року до 26 березня 2024 року.

Відповідно ч. 1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Роз`яснити, що особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

СЛІДЧИЙ СУДДЯ: ОСОБА_7