н/п 1-кс/490/7543/2023
Центральний районний суд м. Миколаєва
У Х В А Л А

про тимчасовий доступ до речей і документів

30 листопада 2023 року слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділення поліції №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором про надання тимчасового доступу до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001409 від 20.10.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий, за погодженням з прокурором звернувся з клопотанням до слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва про надання тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , фактична адреса Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , перелік яких зазначений в прохальній частині клопотання.

В ході досудового розслідування встановлено, що 18.10.2023 близько 16:28 годин, невстановлена особа, за допомогою фішингового сайту «OLX», за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 НОМЕР_3 протиправно, зловживаючи довірою, шхрайським шляхом заволоділа грошовими коштами з кредитної картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , що випущена на ім`я ОСОБА_4 у сумі 9779,20 гривень шляхом переведення грошових коштів на ім`я ОСОБА_5 на рахунок отримувача НОМЕР_5 . З протоколу допиту потерпілого встановлено, що 18.10.2023 близько о 15:00 годині на інтернет сайті «OLX», на дошці оголошень вона виставила на продаж власні бездротові блютуз навушники із сенсорним регулюванням PRO 4 М, білого кольору у кейсі за 350 гривень. 18.10.2023 перед тим, як виставити на продаж навушники, вона зареєструвалась на вказаному інтернет сайті. Приблизно вже за пів години після розміщення оголошення до неї у додатку «Вайбер» ( НОМЕР_6 ) з абонентського номер НОМЕР_7 надійшло повідомлення від жінки, яка підписана була під ім`ям ОСОБА_6 . Жінка написала чи актуальне повідомлення щодо продажу, вона відповіла, що так. Жінка почала цікавитись чи такі ж самі навушники як на фото, на що вона повідомила, що так. Тоді, наче зацікавившись оголошенням жінка виявила бажання щодо придбання у неї навушників за допомогою функції «OLX-доставка». Вона погодилась на це, однак раніше ніколи такою функцією не користувалась. Жінка сказала, що оформила покупку, і скинула їй ссилку, а саме: ІНФОРМАЦІЯ_3 за якою вона мала перейти, що вона і зробила. Перейшовши за вказаним посиланням, її було пере направлено на сайт, який дуже нагадував сайт «OLX» із активними полями для вводу тексту. На вказаному сайті вона заповнила відповідні графи, всі данні своєї кредитної картки з лімітом 33000 грн, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », яка випущена на її ім?я, а саме: № НОМЕР_4 , строк дії та код. Заповнивши всі активні поля на сайті за посиланням, вона підтвердила правильність вводу. Після цього їй відразу подзвонив оператор (автомат) щодо підтвердження операції, яку вона відповідно підтвердила, після чого із вказаної картки відразу було знято грошові кошти у сумі 9779,20 гривень на ім?я отримувача: ОСОБА_5 . Зрозумівши, що у неї списались з картки гроші, вона відразу зрозуміла, що це шахраї. Наступного дня, 19.10.2023 вона звернулась до відділення банку, де їй надали роздруківку, виписку щодо руху коштів її рахунку.

А тому слідчий звернувся до слідчого судді з відповідним клопотанням, яке просить задовольнити.

Зважаючи на вимоги ст.163 КПК України вважаю можливим розглядати клопотання у відсутності представників осіб, у володінні яких знаходяться документи, тимчасовий дозвіл на доступ до яких та можливість отримання інформації яку просить слідчий.

Слідчий в судове засідання не з`явився, повідомлявся належним чином. Просив розглядати клопотання без його участі.

А тому суд, враховуючи закріплений ст.26 КПК України принцип диспозитивності, згідно якого сторони кримінального провадження є вільними у використанні свої прав у межах та у спосіб, передбачений цим Кодексом, вважає за можливе розглянути подане клопотання у її відсутність та на підставі наявних матеріалів.

Дослідивши матеріали клопотання та докази, додані до такого, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до частини 1 статті 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

Частиною 6 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст. 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Зважаючи на вищевказані обставини, те, що документи, дозвіл на тимчасовий доступ до яких просять надати мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у вказаному кримінальному провадженні, а також відомості, що містяться в цих документах можуть бути використані як доказ, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів і інформації неможливо, приходжу до висновку, що клопотання обґрунтоване та його слід задовольнити, надавши тимчасовий доступ до вказаних у клопотанні документів.

Керуючись вимогами статей 131, 159, 160, 163, 164 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_1 , ЄРДПОУ: НОМЕР_1 , МФО: НОМЕР_2 , фактична адреса Філії « ІНФОРМАЦІЯ_2 » акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » АДРЕСА_2 , а саме: роздруківки руху грошових коштів по банківському рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 із зазначенням суми, дати, Ф.І.О. відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) з 18.10.2023 та по 20.10.2023 року; документів та відомостей щодо власника банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 , договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді; відомості про ІР-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_4 в разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру ІР-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника з 18.10.2023 та по 20.10.2023 року; місцезнаходження зняття грошових коштів за вказаним банківським рахунком (адреса місцезнаходження, дата та час), фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з банківського рахунку № НОМЕР_4 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку 18.10.2023 та по 20.10.2023 року, з можливістю отримання їх завірених копій

Виконання ухвали слідчого судді Центрального районного суду м. Миколаєва надати слідчому ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_7 , слідчому слідчого відділення ВП №1 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_8 , а також іншим слідчим, які здійснюють досудове розслідування.

Строк дії ухвали становить два місяці з дня її винесення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, слідчий суддя за клопотанням слідчого, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених вище речей.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1