Дата документу 07.02.2024Справа № 554/6395/21
Провадження № 1-кс/554/2028/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

07 лютого 2024 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Полтаві клопотання слідчої слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України,-

в с т а н о в и в:

Слідча звернулась до суду з вищезазначеним клопотанням, в якому порушується питання про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , зокрема

укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються куплі-продажу піску (донно-мулових відкладень з домішками піску, піщаний ґрунт та т.і.) за період з жовтня 2019 року по теперішній час;

додатки (специфікації) та додаткові угоди до Договорів;

укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосуються куплі-продажу піску (донно-мулових відкладень з домішками піску, піщаний ґрунт та т.і.) за період з жовтня 2019 року по теперішній час;

додатки (специфікації) та додаткові угоди до Договорів; акти прийому-передачі; видаткові накладні; ТТН; квитанції, рахунки; сертифікати відповідності; технічні характеристики предмета договору; товарно-супровідні документи; заявки на відвантаження; лабораторне випробовування предмета договору; листування між вказаними вище товариствами.

В обґрунтування клопотання слідча зазначила, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України.

У ході досудового розслідування встановлено, що службові особи, з числа посадових осіб місцевого самоврядування ІНФОРМАЦІЯ_4 зловживаючи службовим становищем, сприяли видобутку корисних копалин, що завдало збитків державному та місцевому бюджетам, а також шкоду екосистемі району.

15 жовтня 2019 року між ІНФОРМАЦІЯ_5 (замовник) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (Інвестор) укладено договір Інвестування на виконання робіт з відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району.

Згідно п.п. 1.1. Договору, предметом договору є інвестиційна участь Інвестора у проведенні комплексу заходів по відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, забезпечення інфраструктури та благоустрою територій територіальної громади згідно проєктної документації.

Згідно п.п. 1.3. Договору, Інвестор, здійснюючи функції замовника, діє від свого імені, чинить у межах цього договору всі необхідні юридичні дії та укладає на власний розсуд будь-які правочини, спрямовані на виконання робіт, створення об`єктів інфраструктури та несе за них повну відповідальність відповідно до законодавства України.

Згідно п.п. 1.6. Договору, мінеральний ґрунт, розроблений під час виконання робіт згідно проєкту, переходить Інвестору з правом подальшого розпорядження на власний розсуд останнього.

Таким чином, маючи на те відповідне право, Інвестор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») укладає Договір №0111/19 від 01 листопада 2019 року на виконання робіт. За даним договором Генпідрядник (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ») виконує роботи щодо відновлення гідрологічного режиму та поліпшення санітарного стану річки Коломак на ділянці за межами сіл Затурине, Андрушки та Макухівка на землях Ковалівської сільської ради Полтавського району, забезпечення інфраструктури та благоустрою територій територіальної громади згідно проєктної документації.

У подальшому, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » укладає із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » договір №0304/2023 від 03 квітня 2023 року відповідального зберігання. За яким Поклажодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») передає на відповідальне зберігання донно-мулові відкладення з домішками піску Зберігачу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »). Згідно п. 2.2., п.п. 2.2.1. Зберігач має право: користуватися майном (донно-мулові відкладення з домішками піску), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі.

Поряд з рядом укладених договорів разом із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », Інвестор (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») додатково укладає договір відповідального зберігання №3107/20 від 31.07.2020 з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». За яким Поклажодавець (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 ») передає на відповідальне зберігання донно-мулові відкладення з домішками піску Зберігачу (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »). Згідно п. 2.2., п.п. 2.2.1. Зберігач має право: користуватися майном (донно-мулові відкладення з домішками піску), переданим йому на зберігання, а також передавати його у користування іншій особі.

У ході досудового розслідування встановлено ряд суб`єктів господарювання, яким ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснювали продаж піску (донно-мулових відкладень з домішками піску, піщаний ґрунт) у значних розмірах, одною із яких одним з яких є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

Водночас, надра, які знаходяться в межах території України, природні ресурси її континентального шельфу, виключної (морської) економічної зони відповідно до ч. 2 ст. 5 Господарського кодексу України є об`єктами права власності українського народу, відносно яких від імені українського народу права власника здійснюють органи державної влади та органи місцевого самоврядування в межах, визначених Конституцією України.

Згідно ст. 5 Кодексу України про надра родовища корисних копалин це нагромадження мінеральних речовин в надрах, на поверхні землі, в джерелах вод та газів, на дні водоймищ, які за кількістю, якістю та умовами залягання є придатними для промислового використання.

Відповідно до пункту 3 Класифікації запасів і ресурсів корисних копалин державного фонду надр, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 05 травня 1997 року № 432 до балансових запасів відносяться «... запаси корисних копалин ділянки надр, для яких на момент проведення геолого-економічної оцінки згідно з техніко-економічними розрахунками та/або матеріалами фінансової звітності доведено, що коефіцієнт рентабельності продукції є достатнім для економічно ефективного видобування корисних копалин на такій ділянці надр».

Суб`єкт господарювання, який планує здійснювати видобуток піску зобов`язаний здійснити геолого-економічну оцінку та затвердити його запаси в ДКЗ України, з включенням таких запасів корисних копалин до обліку, як балансових, що включаються до об`єкту оподаткування.

Згідно з статтею 19 Кодексу України про надра - надра надаються у користування підприємствам, установам, організаціям і громадянам лише за наявності у них спеціального дозволу на користування ділянкою надр. Право на користування надрами засвідчується актом про надання гірничого відводу. Спеціальні дозволи на користування надрами надаються переможцям аукціонів, крім випадків, визначених Кабінетом Міністрів України, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, що регламентовано частиною 2 статті 16 Кодексу України про надра. Порядок проведення аукціонів з продажу спеціальних дозволів на користування надрами та порядок їх надання встановлюються Кабінетом Міністрів України. Згідно з статтею 24 Кодексу про надра, користувач надр, який отримав спеціальний дозвіл на користування надрами та гірничий відвід, має виключне право здійснювати в його межах користування надрами відповідно до цього дозволу.

Статтею 13 Кодексу України про надра визначено, що користувачами надр можуть бути підприємства, установи, організації, громадяни України, а також іноземці та особи без громадянства, іноземні юридичні особи. Згідно зі статтею 16 цього ж Кодексу власник спеціального дозволу на користування надрами не може дарувати, продавати або в інший спосіб відчужувати права, надані йому спеціальним дозволом на користування надрами, іншій юридичній чи фізичній особі, в тому числі передавати їх до статутних капіталів створюваних за його участю суб`єктів господарювання, а також вноситись як вклад у спільну діяльність.

З метою проведення повного та всебічного досудового розслідування, зважаючи на те, що в матеріалах кримінального провадження наявні достатні підстави вважати, що вказана інформація має суттєве значення та можуть бути використані як докази, підтвердження факту протиправних дій, виникає необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 .

Іншим способом, ніж отримати інформацію вказаним вище чином, розкрити кримінальне правопорушення не можливо.

У судове засідання слідча ОСОБА_3 не з`явилась, направила до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей та документів, зазначених у клопотанні, слідчий суддя вважає за необхідне проводити розгляд цього клопотання згідно положень ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

На підставі положень ч. 4 ст. 107 КПК України у зв`язку з неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть у ньому участь, фіксування за допомогою технічних засобів не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до таких висновків.

Згідно положень п. 5 ч. 2 ст. 131 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів є заходом забезпечення кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Разом із тим, згідно ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Відповідно до ч. 7 ст 163 КПК України також передбачено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Судом встановлено, що у провадженні СУ Головного управління Національної поліції в Полтавській області перебувають матеріали кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудового розслідування за №0000010 від 10 січня 2020 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 364, ч. 4 ст. 240, ч. 4 ст. 191 КК України.

Слідчою доведено, що вказана інформація перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , має суттєве значення для здобуття доказів та документування злочинної діяльності та встановлення відомостей, обставин вчинення кримінального правопорушення, а іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою вищевказаної інформації, неможливо, а тому слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

Керуючись ст. ст. 132, 159 - 166 КПК України, суд,

у х в а л и в:

Клопотання слідчої задовольнити.

Надати дозвіл слідчим групи слідчих СУ ГУ НП в Полтавській області

ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 на тимчасовий доступ до оригіналів документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , зокрема

укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), що стосуються куплі-продажу піску (донно-мулових відкладень з домішками піску, піщаний ґрунт та т.і.) за період з жовтня 2019 року по теперішній час;

додатки (специфікації) та додаткові угоди до Договорів;

укладених договорів між ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), що стосуються куплі-продажу піску (донно-мулових відкладень з домішками піску, піщаний ґрунт та т.і.) за період з жовтня 2019 року по теперішній час;

додатки (специфікації) та додаткові угоди до Договорів; акти прийому-передачі; видаткові накладні; ТТН; квитанції, рахунки; сертифікати відповідності; технічні характеристики предмета договору; товарно-супровідні документи; заявки на відвантаження; лабораторне випробовування предмета договору; листування між вказаними вище товариствами.

Зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), що в АДРЕСА_1 , надати вищевказані документи та можливість вилучити вищезазначені документи (інформацію) на паперових (у роздрукованому вигляді) та електронних носіях інформації.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення, тобто до 06 квітня 2024 року.

В разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей та документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл про проведення обшуку згідно з положеннями кримінально-процесуального кодексу України з метою відшукування та вилучення зазначених документів.

Роз`яснити, що за умисне невиконання ухвали суду, передбачена відповідальність за ст. 382 КК України.

Ухвала остаточна та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_16