Справа №705/4260/23
1-кс/705/1311/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 листопада 2023 року м. Умань

Слідчий суддя Уманського міськрайонного суду Черкаської області ОСОБА_1

за участю:

секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 04.08.2023,

ВСТАНОВИВ:

08.11.2023 слідчий СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Уманського міськрайонного суду Черкаської області з клопотанням, погодженим прокурором Уманської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001311 від 04.08.2023.

Із клопотання вбачається, що у провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001311 від 04.08.2023 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що до Уманського РУП звернулася ОСОБА_5 , яка повідомила, що 03.08.2023 невідома особа, яка представилась на ім`я ОСОБА_6 , під приводом купівлі дитячого самокату, оголошення про яке остання виклала до інтернет-мережі «ОЛХ», після спілкування через додаток «Viber» за допомогою мобільного номеру НОМЕР_1 , особа на ім`я ОСОБА_6 відправила посилання олх доставкиhttps://oIx.ua-prodaja.site/?u=samokat-dvokolsniy-samokat-dityachiy-samokat-IDPnHfr&id=885d02с куди ОСОБА_5 ввела номер своєї картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 , внаслідок чого невідома особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами.

Допитана в якості потерпілого ОСОБА_5 вказала, що близько року тому, на платформу онлайн-оголошень «OLX», вона виклала для продажу дитячий самокат. 03.08.2023 даним оголошенням зацікавилася невідома особа, яка в месенджері «VIBER» підписана на ім`я ОСОБА_6 . Вказана особа оформила покупку через безпечну доставку та скинула на неї посилання ОСОБА_5 , на яке остання перейшла та ввела всі дані картки. Після здійснення вказаної операції потерпілій прийшло повідомлення з мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про списання грошових коштів в сумі 9256 грн.

11.10.2023 було вилучено інформацію, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме: відомості по руху грошових коштів (перерахування, одержання, зняття та розрахунки по терміналі) по банківській картці № НОМЕР_2 , що прив`язана до банківського рахунку НОМЕР_3 , відкритому в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , за період з 00:00 год. 02.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023.

16.10.2023 року вказану інформацію було оглянуто та встановлено, що 03.08.2023 з карткового рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , була проведена транзакція по переказу власних коштів у сумі 9269,67 грн на картку/рахунок НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 .

Інформація щодо надходження на картку/рахунок НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 , грошових коштів від ОСОБА_7 та/або проведення розрахунків з певними суб`єктами господарювання, зняття готівкових коштів, здійснення інших фінансових операцій та подальшого призначення відповідних судових експертиз є важливою для забезпечення повного, всебічного та неупередженого проведення розслідування у даному кримінальному провадженні, у зв`язку з чим виникла необхідність отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, які містять банківську таємницю.

Приймаючи до уваги вищевикладене, враховуючи тяжкість даного злочину, та той факт, що дослідження документів має суттєве значення для досягнення дієвості цього провадження, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , телефон НОМЕР_6 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ), знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 .

У судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, проте 08.11.2023 подала до суду заяву про розгляд клопотання без її участі, просила клопотання задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » у судове засідання не прибув, відомостей про неможливість явки не надав.

Неприбуття за судовим викликом слідчого і особи, у володінні якої знаходяться документи, без поважних причин або неповідомлення ними про причини неприбуття відповідно до частини четвертої статті 163 КПК України не є перешкодою для розгляду клопотання та зумовлює його розгляд без фіксування за допомогою технічних засобів за правилами частини четвертої статті 107 КПК України.

Дослідивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов висновку про доцільність часткового задоволення клопотання, з огляду на таке.

У провадженні СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження за № 0001311 від 04.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду

Із статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» вбачається, що інформація стосовно діяльності й фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносини з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди, є банківською таємницею.

Відповідно до пункту 5 частини першої статті 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, що міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Згідно з частинами п`ятою, шостою статті 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами й документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; а стосовно речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в них, та неможливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні, є необхідність надати тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, що відноситься до банківської таємниці.

Слідчий суддя вважає, що слідчим СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 на виконання вимог частин п`ятої, шостої статті 163 КПК України достатньо доведено, що інформація, яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у сукупності з іншими документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні № 0001311 та може бути використана як доказ, й іншими способами довести обставини, що передбачається довести за допомогою неї, не виявляється можливим, відтак уповноваженим особам на виконання вимог частини сьомої статті 163 КПК України необхідно надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення таких документів.

При цьому, перевіривши зміст клопотання на відповідність вимогам КПК України та дослідивши документи, додані до клопотання на його обґрунтування, слідчий суддя дійшов висновку, що є достатні та необхідні підстави для часткового задоволення клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, оскільки на підтвердження повноважень усіх слідчих, які зазначені в прохальній частині клопотання, матеріали клопотання не містять відповідних підтверджуючих документів, а саме до клопотання не долучено підтвердження повноважень слідчого СВ Уманського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 для проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до ЄРДР за № 0001311 від 04.08.2023.

Керуючись ст. ст. 131-132, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих слідчого відділу Уманського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області, а саме: слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_11 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_13 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_15 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_16 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , старшому слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області майору поліції ОСОБА_19 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_20 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_21 , слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту, слідчому слідчого відділу Уманського РУП ГУНП в Черкаській області лейтенанту ОСОБА_22 тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення на паперові та електронні носії, які містять інформацію, що є охоронюваною законом таємницею та відноситься до банківської таємниці, та які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , філія Черкаського ГРУ АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (МФО НОМЕР_7 ) знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

- відомості по руху грошових коштів (перерахування та одержання) по банківській на картку/рахунок НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 , за період з 00:00 год. 02.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023 року із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ, а також дата та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дата та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції;

- фото - та відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомати здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з картки/рахунку НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 , при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів;

- копії документів особи (осіб) (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказана картка/рахунок НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 , копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківських карт та рахунків, за якими вони закріплені;

- номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаною карткою/рахунком та використовувалися як фінансові (відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна);

- у разі перерахунку грошових коштів з картки/рахунку НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити ІР-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 02.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023;

- у разі перерахунку грошових коштів з картки/рахунку НОМЕР_4 , ІПН/ОКПО НОМЕР_5 , яка оформлена в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 00:00 год. 02.08.2023 по 00:00 год. 05.08.2023.

Згідно зі ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Установити строк дії ухвали в два місяці з дня постановлення ухвали.

Ухвала виготовлена в двох примірниках і двох копіях.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1