Провадження № 1-кс/344/8527/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

22 листопада 2023 року м. Івано-Франківськ

Слідчий суддя Івано-Франківського міського суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого відділу слідчого управління ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів, в рамках кримінального провадження № 0000037 від 21.04.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий, за погодженням з прокурором, звернувся з вказаним клопотанням, в обґрунтування якого посилалався на те, що слідчим управлінням ГУ Національної поліції в Івано-Франківській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 21.04.2023 за № 0000037 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України за фактом заволодіння чужим майном шляхом обману.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що посадові особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » уклали ряд договорів з ІНФОРМАЦІЯ_3 на постачання продуктів харчування, у тому числі для потреб військової частини НОМЕР_1 , упродовж 2023 року поставляли вказаній військовій частині продукти харчування, які не відповідають вимогам ДСТУ, таким чином шляхом обману заволоділи чужим майном грошовими коштами, виділеними на закупівлю продуктів харчування у великих розмірах.

Установлено, що ІНФОРМАЦІЯ_3 укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » договори на закупівлю продуктів харчування для військових частин, зокрема договір від 23.12.2022 № 286/2/22/76 на закупівлю послуги з організації харчування для військових частин, дислокованих в Івано-Франківській, Тернопільській, Чернівецькій, Хмельницькій областях, в тому числі для військової частини НОМЕР_1 м. Івано-Франківськ. Згідно умов зазначеного договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 4 539 656 568,00 грн., надання послуг здійснюється з 01.01.2023 до 31.12.2023 включно.

Крім того, МО України укладено із ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » договір № 286/2/23/14 від 22.06.2023 на закупівлю продуктів харчування та сушених продуктів різних для особового складу військових частин (установ) та військових навчальних закладів ЗСУ в стаціонарних та польових умовах на 2023 рік дислокованих у Закарпатській, Івано-Франківській, Чернівецькій областях. Згідно умов договору загальна вартість надання послуг з ПДВ становить 1 100 607 914,70 грн., постачання продуктів харчування здійснювати з 02.07.2023 до 31.12.2023 включно.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на підставі укладених із ІНФОРМАЦІЯ_3 договорів на закупівлю товарів, упродовж 2023 року зобов`язувались здійснювати поставку до військової частини НОМЕР_1 продукти харчування, в тому числі масла вершкового селянського 72,5-79,9%.

Однак, в порушення умов договорів на закупівлю продуктів харчування ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » поставляють до військової частини НОМЕР_1 вказане масло, яке не відповідає вимогам ДСТУ.

Невідповідність поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла вершкове селянське 72,5-79,9% вимогам ДСТУ 4399:2005, підтверджується експертними висновками проведеними за результатами лабораторних експертиз харчових продуктів.

Проведеними слідчими (розшуковими) та іншими процесуальними діями встановлено, що виробниками поставленого ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » і ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » до військової частини НОМЕР_1 масла селянського вершкового були ПОГ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », адреса потужності об`єкта виробництва: АДРЕСА_1 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », адреса потужностей виробництва: АДРЕСА_2 .

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що для повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування, призначенні та проведенні судових експертиз харчових продуктів, товарознавчих, та при необхідності почеркознавчих та інших судових експертиз, необхідно отримати тимчасовий доступ до оригіналів та належним чином посвідчених копій документів, а саме: документів, щодо закупівлі, перевезення, зберігання, реалізації масла селянського вершкового до військової частини НОМЕР_1 та інших установ Міністерства оборони, що знаходяться (дислокуються) на території Івано-Франківської області, відповідно до умов договору № 286/2/22/76 від 23.12.2022.

Крім того, документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати, могли зберегли на собі сліди вчинення вищевказаного злочину та можуть підтверджувати протиправну діяльність осіб, що організували їх виготовлення і в майбутньому матимуть статус доказів під час судового розгляду.

Існують підстави вважати, що зазначені документи знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (поштова адреса: АДРЕСА_4 ). Зазначені документи не є речами, до яких заборонено доступ відповідно до ст. 161 КПК України.

Слідчий у поданому клопотанні просив розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слухати без його участі.

Відповідності до ч. 2 ст. 163 КПК України розгляд даного клопотання здійснено без участі та виклику особи, у володінні якої знаходиться вказана інформація.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Беручи до уваги вищенаведене, враховуючи, що всі особи, які беруть участь у судовому провадженні в судове засідання не прибули приходжу до висновку, про можливість розгляду клопотання без здійснення фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження.

Дослідивши матеріали клопотання вважаю наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Частиною 1 ст. 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Клопотання слідчого відповідає вимогам ч. 2 ст. 160 КПК України.

Згідно ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій, конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю, відомості, які можуть становити банківську таємницю, персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних.

Відповідно до ч. 5-6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

З клопотання вбачається, що сторона кримінального провадження просить про надання тимчасового доступу до інформації, яка має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та належить до охоронюваної законом таємниці.

Наданими стороною кримінального провадження матеріали клопотання поза розумним сумнівом доведено, що на даний час проводиться вичерпний комплекс заходів, спрямованих на розкриття кримінального правопорушення та встановлення осіб (їх місцезнаходження), які його вчинили, як і доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в зазначених в клопотанні документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою вказаних документів, а можливе їх вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до таких.

Отже, враховуючи вищенаведене, вважаю вказаний захід забезпечення доцільним, співмірним та таким, що відповідає завданням кримінального провадження, тому клопотання слід задовольнити.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309 КПК України, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим відділу СУ ГУНП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », юридична адреса: АДРЕСА_3 (поштова адреса: АДРЕСА_4 ), а саме:

- договору № 286/2/22/76 від 23.12.2022 на закупівлю послуги з організації харчування для військових частин, дислокованих в АДРЕСА_5 з усіма додатками та додатковими угодами; заявки замовника на постачання харчових продуктів та повідомлень про отримання замовлень; видаткові накладні, акти приймання-передачі та інші документи, які підтверджують факти поставки ТМЦ на склади представника замовника; документів щодо перевезення (транспортування) ТМЦ (відомості про перевізників, договори, акти надання послуг з перевезення, ТТН та інші); актів приймання-передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин; зведених актів приймання-передачі комплектів продуктів для особового складу та/або штатних тварин військових частин; зведених актів на оплату постачання комплектів продуктів для особового складу військових частин; рахунки-фактури, платіжні документи; акти взаємозвірки; сертифікати відповідності та декларацій виробника, які підтверджують якість харчових продуктів; інших документів, що стосуються поставки продуктів, в тому числі масла селянського вершкового до військової частини НОМЕР_1 та інших установ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходяться (дислокуються) на території Івано-Франківської області за весь період постачання продуктів, тобто з 01.01.2023 по дату проведення виїмки документів; відомості про працівників (представників) ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » відповідальних за поставку продуктів до військових частин та інших установ ІНФОРМАЦІЯ_7 , що знаходяться (дислокуються) на території Івано-Франківської області з можливістю вилучення їх належним чином посвідчених копій;

- договори на закупівлю масла вершкового селянського 72,5% 79,9% з усіма додатками та додатковими угодами; видаткові накладні, акти приймання-передачі товару, товарно-транспортні накладні, платіжні документи, акти взаємозвірки, відомості та документи про залишкову вартість товару на складі, інших документів, що стосуються закупівлі масла вершкового селянського 72,5% 79,9%, з можливістю вилучення оригіналів документів.

Роз`яснити положення ч. 1 ст. 166 КПК України, згідно з яким: у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 21 січня 2024 року включно та оскарженню не підлягає.

Оригінал ухвали виготовлено у двох примірниках.

Слідчий суддя Мирослава ПОЛЬСЬКА