Справа № 462/7482/23
провадження 1-кс/462/2348/23
У Х В А Л А

07 грудня 2023 року Слідчий суддя Залізничного районного суду міста Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , підозрюваного ОСОБА_4 , слідчого ОСОБА_5 , розглянувши клопотання старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання відносно

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , уродженця м. Львова, українця, громадянина України, непрацюючого, одруженого, зареєстрованого та проживаючого за адресою: АДРЕСА_1 , раніше не судимого,

В С Т А Н О В И В:

16.05.2023 року внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000082 та розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Слідчий СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 ГУНП у Львівській області ОСОБА_5 , за погодженням з прокурором, звернувся до слідчого судді з клопотанням про застосування запобіжного заходу у виді особистого зобов`язання, покликаючись на те, що ОСОБА_4 підозрюється в тому, що у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.05.2023 року, попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_6 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, з метою власного безпідставного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, для вчинення шахрайських дій, створили в соціальній мережі «Instagram», сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи її як засіб зв`язку з покупцями для замовлення товарів та в подальшому на вказаному веб-ресурсі розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності, для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було придбано необхідну комп`ютерну техніку, а саме мобільний телефон марки «IPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з якого здійснювався зв`язок із потерпілими, а також здійснювався вихід до мережі Інтернет на спеціально створений інтернетмагазин, в соціальній мережі «Instagram», під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », на якій пропонували продаж жіночого одягу.

Придбана електронно обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 запевняли останніх в правдивості оголошень, попередньо домовлялися про необхідність перерахування завдатку та відправлення продукції, а також отримання банківських карток сторонніх осіб, із подальшим їх використанням в інтернет банкінгу, для здійснення перерахунку на такі грошових коштів, отриманих від потерпілих, з подальшим перерахуванням коштів на інші картки, з метою маскування своєї незаконної діяльності.

Надалі, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_4 , в період часу з 11.05.2023 по 13.05.2023 використовуючи створену ними в соціальній мережі «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_7 », шляхом листування, запевнили потерпілу ОСОБА_8 в правдивості їхнього оголошення, з приводу продажу жіночого одягу, обумовивши з нею умови оплати та доставки жіночої сукні. В результаті цього, потерпіла ОСОБА_8 , в якості оплати за замовлену жіночу сукню, здійснила перерахунок грошових кошти в загальній сумі 2040 гривень на надану ОСОБА_6 та ОСОБА_4 банківську картку АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 , яка належна гр. ОСОБА_9 та перебувала у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи дану картку як засіб маскування, 2-ма платежами, а саме: 11.05.2023 року о 17 годині 08 хвилин в сумі 300 гривень, та 13.05.2023 року о 13 годині 52 хвилини в сумі 1740 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_8 , в період з 11.05.2023 по 13.05.2023 за допомогою платіжної системи «iPay», із використанням мобільного телефону марки «IPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , device_ID 96C621DC-E1E9-41A1-9162-17C8C7D1D270, було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоnоВаnк») № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , які в подальшому витратили на власні потреби, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_8 . майнову шкоду на суму 2040 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.05.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою власного безпідставного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, для вчинення шахрайських дій, створили в соціальній мережі «Instagram», сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи її як засіб зв`язку з покупцями для замовлення товарів та в подальшому на вказаному веб-ресурсі розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності, для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було придбано необхідну комп`ютерну техніку, а саме мобільний телефон марки «IPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з якого здійснювався зв`язок із потерпілими, а також здійснювався вихід до мережі Інтернет на спеціально створений інтернетмагазин, в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій пропонували продаж жіночого одягу.

Придбана електронно обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 запевняли останніх в правдивості оголошень, попередньо домовлялися про необхідність перерахування завдатку та відправлення продукції, а також отримання банківських карток сторонніх осіб, із подальшим їх використанням в інтернет банкінгу, для здійснення перерахунку на такі грошових коштів, отриманих від потерпілих, з подальшим перерахуванням коштів на інші картки, з метою маскування своєї незаконної діяльності.

Надалі, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_3 використовуючи створену ними в соціальній мережі «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_7 », шляхом листування, запевнили потерпілу ОСОБА_10 в правдивості їхнього оголошення, з приводу продажу жіночого одягу, обумовивши з нею умови оплати та доставки жіночої сукні. В результаті цього, потерпіла ОСОБА_10 , в якості оплати за замовлену жіночу сукню, здійснила перерахунок грошових кошти в загальній сумі 990 гривень на надану ОСОБА_6 та ОСОБА_4 банківську картку АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 , яка належна гр. ОСОБА_9 та перебувала у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи дану картку як засіб маскування, одним платежем 12.05.2023 року о 19 годині 21 хвилині в сумі 990 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_10 , за допомогою платіжної системи «iPay», із використанням мобільного телефону марки «IPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , device_ID 96C621DC-E1E9-41A1-9162-17C8C7D1D270, було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоnоВаnк») № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , які в подальшому витратили на власні потреби, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_10 . майнову шкоду на суму 990 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.05.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою власного безпідставного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, для вчинення шахрайських дій, створили в соціальній мережі «Instagram», сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи її як засіб зв`язку з покупцями для замовлення товарів та в подальшому на вказаному веб-ресурсі розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності, для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було придбано необхідну комп`ютерну техніку, а саме мобільний телефон марки «IPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з якого здійснювався зв`язок із потерпілими, а також здійснювався вихід до мережі Інтернет на спеціально створений інтернетмагазин, в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій пропонували продаж жіночого одягу.

Придбана електронно обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 запевняли останніх в правдивості оголошень, попередньо домовлялися про необхідність перерахування завдатку та відправлення продукції, а також отримання банківських карток сторонніх осіб, із подальшим їх використанням в інтернет банкінгу, для здійснення перерахунку на такі грошових коштів, отриманих від потерпілих, з подальшим перерахуванням коштів на інші картки, з метою маскування своєї незаконної діяльності.

Надалі, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи створену ними в соціальній мережі «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_7 », шляхом листування, запевнили потерпілу ОСОБА_11 в правдивості їхнього оголошення, з приводу продажу жіночого одягу, обумовивши з нею умови оплати та доставки жіночої сукні. В результаті цього, потерпіла ОСОБА_11 , в якості оплати за замовлену жіночу сукню, здійснила перерахунок грошових кошти в загальній сумі 1050 гривень на надану ОСОБА_6 та ОСОБА_4 банківську картку АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 , яка належна гр. ОСОБА_9 та перебувала у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи дану картку як засіб маскування, одним платежем 15.05.2023 року о 21 годині 31 хвилина в сумі 1050 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, за попередньою змовою з ОСОБА_4 , після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_11 , за допомогою платіжної системи «iPay», із використанням мобільного телефону марки «IPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , device_ID 96C621DC-E1E9-41A1-9162-17C8C7D1D270, було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоnоВаnк») № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , які в подальшому витратили на власні потреби, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_11 майнову шкоду на суму 1050 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Окрім цього, у невстановлений досудовим розслідуванням час, однак не пізніше 11.05.2023, ОСОБА_6 , за попередньою змовою групою осіб з ОСОБА_4 , перебуваючи у невстановленому досудовим розслідуванням місці, діючи умисно, з корисливих мотивів, повторно, з метою власного безпідставного збагачення, шляхом обману та незаконних операцій із використанням електронно обчислювальної техніки, використовуючи всесвітню мережу Інтернет, для вчинення шахрайських дій, створили в соціальній мережі «Instagram», сторінку під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 », використовуючи її як засіб зв`язку з покупцями для замовлення товарів та в подальшому на вказаному веб-ресурсі розміщували оголошення про продаж товару, якого у володінні чи іншому користуванні не мали, вчиняючи дії з маскування своєї незаконної діяльності, для запобігання можливості встановлення та викриття їх сторонніми особами.

З метою здійснення злочинної діяльності ОСОБА_6 та ОСОБА_4 було придбано необхідну комп`ютерну техніку, а саме мобільний телефон марки «IPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , з якого здійснювався зв`язок із потерпілими, а також здійснювався вихід до мережі Інтернет на спеціально створений інтернетмагазин, в соціальній мережі «Instagram» під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на якій пропонували продаж жіночого одягу.

Придбана електронно обчислювальна техніка забезпечувала їм розміщення оголошень про продаж товару, якого у власності чи іншому користуванні вони не мали, а також забезпечувало зв`язок із потерпілими, у ході спілкування з якими, ОСОБА_4 та ОСОБА_6 запевняли останніх в правдивості оголошень, попередньо домовлялися про необхідність перерахування завдатку та відправлення продукції, а також отримання банківських карток сторонніх осіб, із подальшим їх використанням в інтернет банкінгу, для здійснення перерахунку на такі грошових коштів, отриманих від потерпілих, з подальшим перерахуванням коштів на інші картки, з метою маскування своєї незаконної діяльності.

Надалі, ОСОБА_6 , спільно з ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_4 використовуючи створену ними в соціальній мережі «Instagram» сторінку під назвою « ОСОБА_7 », шляхом листування, запевнили потерпілу ОСОБА_12 в правдивості їхнього оголошення, з приводу продажу жіночого одягу, обумовивши з нею умови оплати та доставки жіночої сукні. В результаті цього, потерпіла ОСОБА_12 , в якості оплати за замовлену жіночу сукню, здійснила перерахунок грошових кошти в загальній сумі 1050 гривень на надану ОСОБА_6 та ОСОБА_4 банківську картку АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 , яка належна гр. ОСОБА_9 та перебувала у користуванні ОСОБА_4 та ОСОБА_6 використовуючи дану картку як засіб маскування, одним платежем 15.05.2023 року о 20 годині 43 хвилині в сумі 1050 гривень.

Окрім цього, з метою реалізації єдиного злочинного плану, ОСОБА_6 , за попередньою змовою з ОСОБА_4 , після отримання коштів від потерпілої ОСОБА_12 , за допомогою платіжної системи «iPay», із використанням мобільного телефону марки «IPhone» моделі «12 Pro Max» ІМЕІ1: НОМЕР_1 ІМЕІ2: НОМЕР_2 , device_ID 96C621DC-E1E9-41A1-9162-17C8C7D1D270, було здійснено переказ грошових коштів з банківської картки АТ «АКБ» Конкорд» № НОМЕР_3 на банківську картку АТ «УНІВЕРСАЛ БАНК» («МоnоВаnк») № НОМЕР_4 , яка належить ОСОБА_4 , які в подальшому витратили на власні потреби, тим самим заподіявши потерпілій ОСОБА_12 майнову шкоду на суму 1050 гривень.

Таким чином, ОСОБА_4 , підозрюється у заволодінні чужим майном, шляхом обману, за попередньою змовою групою осіб, шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки, вчиненого повторно, тобто у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

31.10.2023 року ОСОБА_4 , відповідно до п. 3 ч. 2 ст. 276 КПК України, повідомлено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Допитаний як підозрюваний ОСОБА_4 свою вину визнав в повному обсязі.

01.12.2023 року ОСОБА_4 повідомлено про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190 КК України.

Відповідно до вимог п. 4 ч. 1 ст. 184 КПК України під час досудового слідства встановлено наявність ризику, передбаченого у п. 1 ч. 1 ст. 177 КПК України, і в обґрунтування застосування запобіжного заходу щодо ОСОБА_4 , покладається необхідність запобігання спробам його переховуватися від органів досудового розслідування та/або суду та як підозрюваний підозрюється у вчиненні злочину за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі до восьми років; незаконно впливати на потерпілих, оскільки підозрюваному відомі акаунти таких в соціальній мережі «Інстаграм», з якими підозрювані вели переписки; вчинити інше кримінальне правопорушення. З метою забезпечення дієвості даного кримінального провадження вбачається доцільним покладення на підозрюваного ОСОБА_4 наступних, передбачених у ч. 4 ст. 191 КПК України, обов`язків: прибувати до старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою; прибувати до старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 з періодичністю 2 рази в місяць у визначений слідчим час; не відлучатися за межі м.Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження; повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання; заборонити спілкування із потерпілими у даному кримінальному провадженні з метою незаконного впливу на цих осіб

Заслухавши прокурора, слідчого, які підтримали клопотання, підозрюваного, який не заперечив проти задоволення клопотання, оглянувши матеріали клопотання, вважаю, що його слід задовольнити, оскільки стороною кримінального провадження доведено, що з матеріалів клопотання вбачається наявність обгрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України.

Обгрунтованість підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст.190 КК України підтверджується: протоколом прийняття заяви про вчинене правопорушення від 16.05.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_8 від 16.05.2023; протоколом огляду речей від 16.05.2023; протоколом огляд речей від 17.05.2023; тимчасовим доступом до документів АТ «АКБ Конкорд» від 04.07.2023; тимчасовим доступом до документів АТ «Універсал Банк» від 06.09.2023; протоколом обшуку від 17.10.2023; постановою про визнання речовим доказом від 17.10.2023; протоколом огляду предметів віл 24.10.2023; повідомленням про підозру від 31.10.2023 ОСОБА_6 та ОСОБА_4 ; протоколом прийняття заяви про вчинення правопорушення від 21.11.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_12 від 21.11.2023; протоколом прийняття заяви про вчинення правопорушення від 20.11.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_10 , від 20.11.2023; протоколом прийняття заяви про вчинення правопорушення від 19.11.2023; протоколом допиту потерпілого ОСОБА_11 від 20.11.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_6 від 29.11.2023; протоколом допиту підозрюваного ОСОБА_4 від 29.11.2023; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_6 від 30.11.2023; повідомлення про зміну раніше повідомленої підозри ОСОБА_4 від 30.11.2023.

З огляду на наведене, а також враховуючи наявність обґрунтованої підозри у вчиненні ОСОБА_4 кримінального правопорушення, тяжкість покарання, вік підозрюваного, а також враховуючи наявність обґрунтованої підозри, що свідчить про можливість вчинення нових злочинів та переховуватись від органів досудового розслідування та суду, до нього слід застосувати запобіжний захід у виді особистого зобов`язання, який є найбільш м`яким запобіжним заходом та саме такий запобіжний захід забезпечить його належну процесуальну поведінку та може запобігти доведеному під час розгляду клопотання ризику та застосувати до підозрюваного зобов`язання, які зазначені у клопотанні слідчого.

Керуючись ст.ст. 176, 177, 178, 179, 184, 186, 193, 194, 196 КПК України,

П О С Т А Н О В И В:

клопотання задовольнити.

Застосувати до ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , запобіжний захід у виді особистого зобов`язання.

Зобов`язати ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 :

- прибувати до старшого слідчого СВ відділу поліції №1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 , прокурора, слідчого судді та суду за першою вимогою;

- прибувати до старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 з періодичністю 2 рази в місяць у визначений слідчим час;

- не відлучатися за межі м.Львова, без дозволу слідчого, прокурора або суду, залежно від стадії кримінального провадження;

- повідомляти слідчого, прокурора чи суд, залежно від стадії кримінального провадження, про зміну свого місця проживання;

- заборонити спілкування із потерпілими у даному кримінальному провадженні з метою незаконного впливу на цих осіб.

Контроль за виконанням особистого зобов`язання покласти на старшого слідчого СВ відділу поліції № 1 Львівського районного управління поліції №2 Головного управління Національної поліції у Львівській області ОСОБА_5 .

Дата закінчення дії ухвали 07 лютого 2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя:

Оригінал ухвали.