Справа № 282/4431/23 Провадження № 1-кс/0274/1295/23
У Х В А Л А

19.10.23 р. м. Бердичів

Слідчий суддя Бердичівського міськрайонного суду Житомирської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні у кримінальному провадженні № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною першою статті 190, частиною другою статті 190, частиною першою статті 263 Кримінального кодексу України, клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 (далі Слідчий), погоджене з прокурором Бердичівської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів,

в с т а н о в и в:

Слідчий звернувся з клопотанням, у якому просить надати йому та іншим слідчим СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області тимчасовий доступ до документів, що містять інформацію, яка знаходиться у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме:

- по рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 24.05.2023 р. по 00:00 17.06.2023 р.;

- по рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 24.05.2023 р. по 00:00 17.06.2023 р;

- по рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , яки народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 03.03.2023 р. по 00:00 09.03.2023 р.;

по рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 18.06.2023 р. по 00:00 29.06.2023 р.;

по банківській картці № НОМЕР_5 , виданій на ім`я ОСОБА_8 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_5 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 26.05.2023 р. по 00:00 29.05.2023 р.;

по банківській картці № НОМЕР_6 , виданій на ім`я ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (іхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номера виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 05.07.2023 р. по 00:00 08.07.2023 р.;

по банківській картці № НОМЕР_7 , виданій на ім`я ОСОБА_10 (в клопотанні вказано ОСОБА_11 , що, як вбачається з матеріалів справи, є очевидною опискою), який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 29.04.2023 р. по 00:00 01.05.2023 р.;

по банківській картці № НОМЕР_8 , виданій на ім`я ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 08.06.2023 р. по 00:00 10.06.2023 р.;

по банківській картці № НОМЕР_9 , виданій на ім`я за ОСОБА_13 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , із зазначенням транзакцій по даному рахунку, номерів та власників рахунків (їхніх персональних даних), з яких та на які перераховувалися кошти з даного рахунку, місця із зазначення адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідного та вихідного залишків та на які банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери виводилися грошові кошти, а також всю наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 24.06.2023 р. по 00:00 11.07.2023 р.

Слідчим суддею з`ясовано, що відповідно до витягу від 19.09.2023 р. з кримінального провадження № 0000014 від 05.01.2023 р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України:

- 28.12.2022 р. близько 14:00 невстановлена особа, перебуваючи за невстановленою адресою, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами в розмірі 3 100,00 грн., які належать ОСОБА_14 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_10 , чим останній завдано матеріальної шкоди (ЄО 677 від 04.01.2023 р.);

- до відділу поліції № 5 Вінницького РУП ГУНП у Вінницької області 01.05.2023 р. надійшла письмова заява від ОСОБА_10 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_7 , жителя АДРЕСА_2 , про те, що він на сайті "OLX" 30.04.2023 р. знайшов оголошення з приводу продажу мобільного телефону та в подальшому перерахував невстановленій особі на номер мобільного телефону НОМЕР_10 грошові кошти в розмірі 1 300,00 грн., однак товар до цього часу не прийшов;

- до Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області звернувся ОСОБА_12 про те, що 09.06.2023 р. невідома особа, використовуючи номер телефону НОМЕР_11 , шахрайським шляхом, зловживаючи довірою під приводом продажу товару заволоділа грошовими коштами в розмірі 1 600,00 грн., які ОСОБА_12 перерахував з банківської картки номер НОМЕР_8 на номер телефону НОМЕР_12 за адресою АДРЕСА_3 ;

- 17.07.2023 р. в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_4 в рамках кримінального провадження № 0000014 за частиною першою статті 190 Кримінального кодексу України, за місцем проживання ОСОБА_15 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_11 , виявлено та вилучено 9 предметів, зовні схожих на патрони калібру 5,45 мм, 1 предмет, схожий патрон калібру 7,62 мм, 24 предмети, зовні схожих на патрони калібру 5,6 мм, 42 предмети, зовні схожих на патрони калібру 9 мм з гумовими кулями, 11 предметів зовні схожих на патрони 11 калібру, предмет схожий на пістолет та мисливську рушницю (ЄО-11351);

- в період часу з 25.05.2023 р. по 15.06.2023 р., ОСОБА_15 повторно, під приводом продажу планшету "iPad" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_5 заволодів коштами останньої в розмірі 14 600,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_15 мобільні номери НОМЕР_13 та НОМЕР_14 (ЄO-12284);

- 10.03.2023 р. ОСОБА_15 повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_16 заволодів коштами останнього в розмірі 450,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_15 мобільний номер НОМЕР_15 (ЄO-12346);

- в період часу з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. ОСОБА_15 повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_6 заволодів коштами останнього в розмірі 1 400,00 грн., які він перерахував на вказані ОСОБА_15 мобільні номери НОМЕР_16 та НОМЕР_17 . (Є0 - 12351);

- 08.03.2023 р. ОСОБА_15 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу ноутбуку "Dell Latitude E6540" в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_17 заволодів коштами останнього в розмірі 300,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_15 мобільний номер НОМЕР_17 ;

- в період часу з 18.02.2023 р. по 16.03.2023 р. ОСОБА_15 , знаходячись в м. Бердичеві, повторно, під приводом продажу мобільного телефону в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_18 заволодів коштами останнього в розмірі 3 415,00 грн., які вона перерахувала на вказані ОСОБА_15 мобільні номери НОМЕР_18 , НОМЕР_15 ;

- в період часу з 19.06.2023 р. по 28.06.2023 р. ОСОБА_15 , діючи з метою заволодіння чужим майном шляхом обману, повторно, під приводом продажу планшету через інтернет-сайт "OLX", ввів в оману ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , та заволодів її коштами в розмірі 10 028,00 грн., які потерпіла перерахувала на номер мобільного телефону НОМЕР_19 (ЄО-12848);

- 18.06.2023 р. та 20.06.2023 р. під час купівлі мобільного телефону марки "Мейзу" та захисних чохлів до нього на сайті "ОЛХ", потерпілий здійснив оплату вказаного товару на суму 1 600,00 грн. на абонентські номери, вказані продавцем: НОМЕР_19 та НОМЕР_20 ;

- в період часу з 27.05.2023 р. по 28.05.2023 р. ОСОБА_15 , повторно, під приводом продажу мобільного планшету в Інтернет мережі на платформі "ОЛХ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_8 , заволодів коштами останнього в розмірі 1 200,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_15 мобільний номер НОМЕР_14 ;

- в червні 2023 р. ОСОБА_15 повторно, під приводом продажу мобільних телефонів в Інтернет мережі на платформі " ІНФОРМАЦІЯ_12 ", шляхом зловживання довірою ОСОБА_19 , заволодів коштами останнього в розмірі 3 400,00 грн., які він перерахував на вказаний ОСОБА_15 мобільний номер НОМЕР_21 (ЄO-14139);

- 02.07.2023 р. ОСОБА_15 , діючи шляхом обману, з метою заволодіння коштами громадян, розмістив на Інтернет-ресурсі "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Nokia 6700". Ознайомившись з вказаним оголошенням, ОСОБА_20 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_13 , зателефонував за вказаним у оголошенні номером НОМЕР_22 та після розмови з ОСОБА_15 перерахував на зазначений номер телефону гроші в розмірі 1 580,00 грн., якими ОСОБА_15 заволодів (ЄО-14203);

- ОСОБА_15 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільного телефону "Самсунг А-50". 30.06.2023 ОСОБА_21 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_14 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_15 ( НОМЕР_23 ) та домовився про придбання телефону. У подальшому, в період з 30.06.2023 р. по 01.07.2023 р. потерпілий перерахував на мобільний рахунок ОСОБА_15 ( НОМЕР_23 ) гроші в розмірі 3 000,00 грн., однак телефон не отримав, зв`язок з ОСОБА_15 припинився (ЄО-14423);

- ОСОБА_15 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж ноутбука "НР". На початку липня 2023 р., ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_15 ( НОМЕР_24 ) та домовився про купівлю ноутбука. У подальшому ОСОБА_22 в якості частини оплати за ноутбук перерахував на номер ОСОБА_15 ( НОМЕР_24 ) гроші в розмірі 300,00 грн., якими останній заволодів (ЄО- 14455);

- ОСОБА_15 , діючи з метою заволодіння коштами громадян шляхом обману, розмістив на Інтернет сайті "ОЛХ" оголошення про продаж мобільних телефонів. У подальшому з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р. ОСОБА_13 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , ознайомившись з вказаним оголошенням, зателефонував до ОСОБА_15 ( НОМЕР_25 ) та домовився про купівлю мобільних телефонів. В період часу з 25.06.2023 р. по 10.07.2023 р., ОСОБА_13 в якості оплати за мобільні телефони, перерахував зі свого банківського рахунку № НОМЕР_9 на вказані ОСОБА_15 мобільні номери ( НОМЕР_25 , НОМЕР_26 , НОМЕР_23 ) гроші в розмірі 9 200,00 грн., якими останній заволодів (ЄО-14981).

З протоколу від 03.08.2023 р. допиту свідка ОСОБА_5 та платіжних інструкцій Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що на сайті "OLX" ОСОБА_5 побачила оголошення про продаж планшету "IPad" PRO 10.5 та зателефонувала до продавця за номером НОМЕР_13 , який був вказаний в оголошенні. Продавець, який не представився, запевнив її, що планшет справний, умовою його продажу була повна передоплата товару, кошти потрібно було внести на вказаний в оголошенні номер мобільного телефону, так як він мав тимчасові проблеми з банківською карткою. В подальшому ОСОБА_5 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_15 " переказала грошові кошти:

- з рахунку № НОМЕР_1 на абонентський номер НОМЕР_13 25.05.2023 р. о 18:13 1 000,00 грн., 25.05.2023 р. о 18:16 500,00 грн., на абонентський номер НОМЕР_14 26.05.2023 р. о 10:26 300,00 грн., 27.05.2023 р. об 11:15 500,00 грн., 27.05.2023 р. об 11:50 200,00 грн., 29.05.2023 р. о 10:21 700,00 грн., 15.06.2023 р. об 11:33 700,00 грн., 15.06.2023 р. об 11:42 800,00 грн.,

- з рахунку № НОМЕР_2 на абонентський номер НОМЕР_14 15.06.2023 р. 700,00 грн., на абонентський номер НОМЕР_13 25.05.2023 р. 500,00 грн.

З протоколу від 05.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_6 випливає, що 04.03.2023 р. в мережі Інтернет він знайшов оголошення про продаж планшету та зателефонував на номер телефону, вказаний в оголошенні. Слухавку взяв раніше невідомий йому чоловік, який повідомив, до дійсно продає планшет за 1 400,00 грн. та потрібно перерахувати йому грошові кошти в розмірі 200,00 грн. на номер телефону НОМЕР_16 як передоплату за планшет. На вказану пропозицію ОСОБА_6 погодився через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_15 " перерахував 200,00 грн. на номер мобільного телефону НОМЕР_16 , комісія склала 5,79 грн. 08.03.2023 р. вранці ОСОБА_6 знову зателефонував вищевказаний чоловік та повідомив, що товар знаходиться вже на пошті і потрібно ще йому поповнити рахунок на номер телефону НОМЕР_17 в розмірі 1 200,00 грн. як повну оплату за планшет. На цю пропозицію ОСОБА_6 погодився, та перерахував на вказаний номер телефону 1 200,00 грн., комісія склала 16,04 грн. Цього ж дня через деякий час йому знову зателефонував вищевказаний чоловік, та запропонував купити в нього ще чохол до планшету, на що ОСОБА_6 погодився та знову перерахував на помер телефону НОМЕР_17 грошові кошти в розмірі 400,00 грн., комісія склала 8,04 грн. Після цього ОСОБА_6 телефонував до вказаного чоловіка, однак той слухавки не брав.

З виписки по картці/рахунку НОМЕР_27 ( НОМЕР_3 ) і додатковим рахункам договору SAMDN4300 від 16.01.2007 р., відкритому в Акціонерному товаристві Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " на ім`я ОСОБА_6 , за період з 04.03.2023 р. по 08.03.2023 р. випливає, що з вказаного рахунку відбулося списання коштів:

- 04.03.2023 р. о 10:21 поповнення мобільного НОМЕР_16 у розмірі 204,00 грн.;

- 08.03.2023 р. о 09:09 поповнення мобільного НОМЕР_17 у розмірі 1 204,00 грн.;

- 08.03.2023 р. о 09:21 поповнення мобільного НОМЕР_17 у розмірі 404,00 грн.

Як вбачається з протоколу від 14.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_16 на сайті "OLX" вона побачила оголошення про продаж планшету "Samsung" та зателефонувала за номером телефону, вказаним в оголошенні. Слухавку взяв невідомий їй раніше чоловік, який назвався ОСОБА_23 , попросив почекати та сам затеелефонував через 10 хвилин з номеру телефону НОМЕР_19 . В розмові вони домовилися про те, що ОСОБА_7 має сплатити грошову передплату на вказаний номер телефону, та 19.06.2023 р. вона здійснила передплату у розмірі 204,00 грн. Починаючи з 19.06.2023 р. до 28.06.2023 р. ОСОБА_7 зв`язувалася з продавцем планшету та цікавилася, коли він зможе його вислати, а той казав, що потрібно доплатити, тому вона здійснила 17 грошових переказів на вказаний номер телефону у загальному розмірі 10 028,00 грн., після чого продавець перестав виходити на зв`язок, а оголошення зникло.

З платіжних інструкцій Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " вбачається, що з рахунку ОСОБА_7 № НОМЕР_4 здійснювалися платежі за оплату мобільного зв`язку за номером телефону НОМЕР_19 , зокрема: 19.06.2023 р. у розмірі 1 100,00 грн. та 400,00 грн., 20.06.2023 р. у розмірі 600,00 грн., 28.06.2023 р. у розмірі 600,00 грн., 28.06.2023 р. у розмірі 600,00 грн., 10.07.2023 р. у розмірі 800,00 грн.

З протоколу від 08.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_9 та платіжної інструкції Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 05.07.2023 р. випливає, що на початку липня 2023 р. в на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж ноутбука марки "НР" за ціною 3 900,00 грн. та зателефонував за номером, вказаним в оголошенні НОМЕР_14 . Слухавку взяв чоловік, який представився, але він вже не пам`ятає, як саме. Під час спілкування з продавцем останній повідомив, що ноутбук в справному стані та повністю цілий, а також погодився вислати за адресою ОСОБА_9 через службу доставки " ІНФОРМАЦІЯ_17 ", однак попросив аванс в розмірі 300,00 грн. На вказану пропозицію ОСОБА_9 погодився та попросив в продавця номер банківської картки, на що останній повідомив, що він зараз десь в селі та попросив скинути кошти на поповнення абонентського рахунку НОМЕР_14 , бо йому так зручніше. Того ж дня, 05.07.2023 о 22:36, ОСОБА_9 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_15 " здійснив поповнення вказаного продавцем абонентського номеру НОМЕР_14 в розмірі 300,00 грн. зі свого карткового рахунку № НОМЕР_6 , а також повідомив свої данні та адресу, куди відправляти вказаний ноутбук. За декілька днів йому зателефонував продавець з вказаного номеру та повідомив, що ноутбук вже прийшов на відділення " ІНФОРМАЦІЯ_18 ", однак для отримання номера товарно-транспортної накладної необхідно доплатити решту вартості у розмірі 3 600,00 грн. Так як ОСОБА_9 не бачив ноутбука, повідомив про це продавця та попросив його все ж сказати номер товарно-транспортної накладної для перевірки вказаного ноутбука, однак останній повідомив, що вказаний номер він повідомить лише після повної оплати, на що ОСОБА_9 не погодився й зрозумів, що його намагаються ошукати.

З протоколу від 10.06.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_12 вбачається, що 08.06.2023 р. на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж планшету "SAMSUNG" ТАВ3 за 1 600,00 грн. та зателефонував за номером телефону НОМЕР_11 , який був вказаний в оголошенні. Відповів чоловік, який назвався ОСОБА_24 , та сказав що за вказаний планшет необхідно перерахувати кошти у розмірі 1 300,00 грн. на номер телефону НОМЕР_12 , після чого він вишле поштою планшет. ОСОБА_12 погодився та о 17:57 зі своєї банківської картки № НОМЕР_8 поповнив на вказану суму рахунок мобільного телефону НОМЕР_12 та подзвонив ОСОБА_24 , який запропонував ще купити чохли на планшет за 300,00 грн., тому ОСОБА_12 перевів ще 300,00 грн. на вказаний номер телефону.

З чеків Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 " від 08.06.2023 р. випливає, що 08.06.2023 р. з картки № НОМЕР_28 було здійснено поповнення мобільного у розмірі 1 304,00 грн. та 304,00 грн.

З протоколу від 15.09.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_13 вбачається, що в червні 2023 р. на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "XIAOMI" за ціною 2 100,00 грн. та зателефонував за номером НОМЕР_13 , який був вказаний в оголошенні. При спілкуванні з продавцем він дізнався, що той продає два аналогічних мобільних телефони марки "XIAOMI" за ціною 2 100,00 грн. кожен та домовився з ним про купівлю двох телефонів. В подальшому продавець попросив оплатити за вказані телефони частину коштів, скинувши на абонентський номер НОМЕР_13 кошти в розмірі 2 100,00 грн. в якості авансу. Після цього 25.06.2023 р. ОСОБА_13 здійснив оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 грошових коштів на поповнення абонентського номеру ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_19 НОМЕР_13 в розмірі 2 100,00 грн. та повідомив про це продавця. За декілька днів після цього з ним зв`язався продавець вказаних телефонів та повідомив, що він готовий відправити їх, однак переживає, щоб ОСОБА_13 не обманув його, забравши телефони, та попросив сплати решту суми на той самий абонентський номер. Після цього ОСОБА_13 27.06.2023 р. здійснив оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 грошових коштів у загальному розмірі 1 900,00 грн. Після цього з ним зв`язався продавець та почав говорити, що він готовий відправляти вказані товари, однак ОСОБА_13 повинен доплати повністю всю суму за телефони в розмірі 200,00 грн., а також доплатити за захисні чохли 800,00 грн., при цьому вказав, що оплату необхідно здійснити на абонентський номер НОМЕР_29 . Того ж дня, 10.07.2023 р., ОСОБА_13 здійснив оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 грошових коштів на поповнення абонентського номеру НОМЕР_30 в розмірі 1 500,00 грн., про що повідомив продавця. Згодом до нього знову зателефонував продавець вказаних телефонів і повідомив, що ОСОБА_13 його не вірно зрозумів та він повинен доплатити за вказані захисні чохли по 800 грн. на кожен телефон, тому 10.07.2023 р. ОСОБА_13 здійснив оплату зі свого рахунку на поповнення абонентського номеру НОМЕР_29 в розмірі 1 000,00 грн., після того 10.07.2023 р. здійснив оплату зі свого карткового рахунку " ІНФОРМАЦІЯ_1 " НОМЕР_9 грошових коштів на поповнення абонентського номеру НОМЕР_29 в розмірі 1 000,00 грн. та 100,00 грн., про, що повідомив продавця, а останній повідомив, що кошти ОСОБА_13 має скинути на перший абонентський номер НОМЕР_13 , тому 10.07.2023 р. ОСОБА_13 здійснив оплату грошових коштів на поповнення абонентського номеру НОМЕР_13 в розмірі 800,00 грн. про, що повідомив продавця. За деякий час ОСОБА_13 знову зателефонував продавець телефонів та на його прохання ОСОБА_13 доплатив 500,00 грн. на абонентський номер НОМЕР_30 . Згодом в телефонній розмові з продавцем останній повідомив, що він вже на "Новій пошті" відправляє телефони та для отримання товарно-транспортної накладної ОСОБА_13 необхідно доплатити 300,00 грн. на поповнення першого абонентського номеру НОМЕР_13 . Того ж дня ОСОБА_13 здійснив грошових коштів на поповнення абонентського номеру НОМЕР_13 в розмірі 300,00 грн., про що повідомив продавця, однак останній знову почав вимагати доплати, тоді ОСОБА_13 зрозумів, що його намагаються ошукати.

З скріншотів мобільного додатку вбачається, що з картки № НОМЕР_31 здійснювалося поповнення мобільних номерів: НОМЕР_13 25.06.2023 р. на 2 100,00 грн., 27.06.2023 р. на 500,00 грн., 28.06.2023 р. на 600,00 грн., 02.07.2023 р. на 600,00 грн., НОМЕР_29 10.07.2023 р. двічі на 1 000,00 грн., НОМЕР_30 10.07.2023 р. на 1 500,00 грн. та 500,00 грн.

Слідчий суддя, зважаючи на положення статті 159, пункту 5 частини першої статті 162, частини п`ятої, абзацу першого частини шостої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України, приходить до висновку, що частина речей і документів, тимчасовий доступ до яких просить надати Слідчий, перебувають або можуть перебувати у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості, яки містяться у цих документах, можуть бути використані як докази, іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо, а відтак приходить до висновку, що клопотання Слідчого підлягає частковому задоволенню, а саме тимчасовий доступ надається до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційнйи банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", які місять інформацію щодо рахунків № НОМЕР_1 та № НОМЕР_2 , відкритих на ім`я ОСОБА_5 , рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , банківської картки № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , банківської картки № НОМЕР_8 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , банківської картки № НОМЕР_9 , виданої на ім`я за ОСОБА_13 .

З протоколу від 15.08.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_8 випливає, що на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж телефону марки "Ксіомі Редмі 5" за ціною 600,00 грн. та 27.05.2023 р. зателефонував за номером телефону, вказаним в оголошенні, але слухавку ніхто не взяв. Пізніше цього ж дня до нього зателефонував номер НОМЕР_14 , розмовляв чоловік, який не назвав свого імені, та повідомив, що він представник магазину з продажу телефонів, запитав щодо телефону, який зацікав ОСОБА_8 , та повідомив, що до телефону в подарунок йдуть ще навушники й сказав, що потрібно скинути передоплату в розмірі 200,00 грн., на що ОСОБА_8 погодився та скинув кошти на номер телефону НОМЕР_14 . Після оплати вони домовились про те, що, коли чоловік буде на пошті, скине ОСОБА_8 . ТТН посилки і він відправить кошти в розмірі 600,00 грн. за телефон. 28.05.2023 р. чоловік зателефонував та повідомив, що перебуває на пошті, та щоб ОСОБА_8 скинув 600,00 грн. за телефон, тому він відправив на номер НОМЕР_14 кошти в розмірі 600,00 грн. Цього ж дня йому знову зателефонував номер НОМЕР_14 та під час розмови чоловік повідомив, що потрібно відправити ще 400,00 грн. за навушники та якісь чохли, після розмови ОСОБА_8 відправив на номер НОМЕР_14 ще 400,00 грн. У ОСОБА_8 виникли підозра, що продавець хоче заволодіти його коштами та ніякого телефону не буде, про це він повідомив в телефонному режимі продавцю, на що останній відреагував брутальною лайкою.

З скрінушоту мобільного додатку вбачається, що 23.06.2023 р. о 19:37 з картки № НОМЕР_32 було здійснено поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_14 .

Як вбачається з протоколу від 02.05.2023 р. допиту потерпілого ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_20 на сайті "OLX" він знайшов оголошення про продаж мобільного телефону марки "SAMSUNG" моделі "А31" за 2 300,00 грн., яке було розміщено користувачем сайту на ім`я ОСОБА_25 . Він зателефонував до продавця за вказаним в оголошенні номером телефону НОМЕР_30 та домовся з ним, що він перерахує на номер мобільного телефону НОМЕР_10 кошти в якості завдатку. 30.04.2023 о 14:55 через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_15 " на вказаний номер телефону ОСОБА_10 перерахував грошові кошти у розмірі 200,00 грн., а потім о 15:52 цього ж дня ще 1 100,00 грн. Після цього він зв`язався із продавцем, який вказав, що потрібно оплатити всю вартість мобільного телефону, тобто ще необхідно перерахувати 1 000,00 грн., тоді ОСОБА_10 зрозумів, що це шахрай.

З скріншоту мобільного додатку, яка містить відомості про поповнення мобільного номеру телефону НОМЕР_10 у розмірі 1 100,00 грн.

Наведене не підтверджує, що:

картка, видана на ім`я ОСОБА_8 , має номер НОМЕР_5 (у скріншоті мобільного додатку вказано № НОМЕР_32 , а у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_8 відомості про номер картки відсутні);

картка, видана на ім`я ОСОБА_10 , має номер НОМЕР_7 (скріншот мобільного додатку номера картки не містить, та у протоколі допиту потерпілого ОСОБА_10 відомості про номер картки відсутні).

Згідно з пунктом 2 частини п`ятої статті 163 Кримінального процесуального кодексу України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

За таких обставин клопотання Слідчого в частині надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційнйи банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо банківської картки № НОМЕР_5 , виданої на ім`я ОСОБА_8 та банківської картки № НОМЕР_7 , виданої на ім`я ОСОБА_10 , задоволенню не підлягає.

Керуючись статтями 159, 160, 163, 164, 369 372 Кримінального процесуального кодексу України,

п о с т а н о в и в:

1. Клопотання слідчого СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітана поліції ОСОБА_3 задовольнити частково.

2. Надати старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_26 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_27 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_28 , старшому слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області майору поліції ОСОБА_29 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_30 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_31 , слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_32 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_33 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_34 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_35 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_36 , старшому слідчому СВ Бердичівському районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_37 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_38 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_39 , слідчому СВ Бердичівського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні Акціонерного товариства Комерційний банк " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , тобто можливість ознайомитися з ними та зробити їх копії, а саме до речей і документів, які місять інформацію щодо:

- рахунку № НОМЕР_1 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), з яких та на які перераховувалися кошти з цього рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідні та вихідні залишки та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 24.05.2023 р. по 00:00 17.06.2023 р.;

- рахунку № НОМЕР_2 , відкритого на ім`я ОСОБА_5 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_2 , про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), з яких та на які перераховувалися кошти з цього рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідні та вихідні залишки та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 24.05.2023 р. по 00:00 17.06.2023 р;

- рахунку № НОМЕР_3 , відкритого на ім`я ОСОБА_6 , яки народився ІНФОРМАЦІЯ_3 , про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), з яких та на які перераховувалися кошти з цього рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідні та вихідні залишки та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 03.03.2023 р. по 00:00 09.03.2023 р.;

- рахунку № НОМЕР_4 , відкритого на ім`я ОСОБА_7 , яка народилася ІНФОРМАЦІЯ_4 , про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), з яких та на які перераховувалися кошти з цього рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідні та вихідні залишки та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 18.06.2023 р. по 00:00 29.06.2023 р.;

- банківської картки № НОМЕР_6 , виданої на ім`я ОСОБА_9 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_6 , про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), з яких та на які перераховувалися кошти з цього рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідні та вихідні залишки та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 05.07.2023 р. по 00:00 08.07.2023 р.;

- банківської картки № НОМЕР_8 , виданої на ім`я ОСОБА_12 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_8 , про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), з яких та на які перераховувалися кошти з цього рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідні та вихідні залишки та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 08.06.2023 р. по 00:00 10.06.2023 р.;

- банківської картки № НОМЕР_9 , виданої на ім`я за ОСОБА_13 , який народився ІНФОРМАЦІЯ_9 , про транзакції по цьому рахунку, номери та власників рахунків (їхні персональні дані), з яких та на які перераховувалися кошти з цього рахунку, місця та адреси обготівкування грошових коштів (переведення коштів у готівку), вхідні та вихідні залишки та банківські картки, електронні гаманці, мобільні номери, на які виводилися грошові кошти, а також іншу наявну інформацію стосовно операцій за період з 00:01 24.06.2023 р. по 00:00 11.07.2023 р.

3. В задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

4. Встановити строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів (частина перша статті 166 Кримінального процесуального кодексу України).

Слідчий суддя ОСОБА_1