УХВАЛА

Іменем України

(резолютивна частина)

10 листопада 2023 року м.Житомир

Слідчий суддя Корольовського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого СУ ГУНП в Житомирській області - ОСОБА_3 ,

розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0000529 від 12.10.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України,

П О С Т А Н О В И В :

1. Клопотання старшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Житомирській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ОСОБА_4 , про надання дозволу на обшук у кримінальному провадженні №0000529 від 12.10.2023, задовольнити.

2. Надати дозвіл на проведення обшуку в автомобілі марки «Mazda 6» державний номер НОМЕР_1 , що належить на праві власності ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з метою відшукання та вилучення:

- документів, які подавались розпорядникам бюджетних коштів у складі тендерних пропозицій учасників закупівель, листування з представниками розпорядників бюджетних коштів, щодо поставки, нафтопродуктів, гарантійних зобов`язань, локальних кошторисів, довідок, відомостей щодо походження поставлених товарів та їх якості, висновків експертиз, оригінали укладених договорів із усіма додатками та рахунками на оплату, платіжними дорученнями по цим договорам, що стосуються купівлі-продажу нафтопродуктів, мазуту, палива, актів виконання робіт (актів приймання наданих послуг), актів приймання товарів, відомостей щодо фактичного відпуску та отримання пального, мазуту платіжних доручень про перерахування коштів, виписок щодо руху коштів, товарних, транспортних накладних, розрахунків за договорами, первинні документи в яких містяться обов`язкові реквізити проведених господарських операцій, податкові накладні, реєстр податкових накладних, розрахунки коригувань, акти взаємозвірок, графіки виконання робіт, укладені між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та розпорядниками бюджетних коштів, у тому числі Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району (), а також із іншими постачальниками та субпідрядними організаціями залученими до виконання послуг зазначених предметів закупівель, із контрагентами які постачають продукцію або виконують роботи на підставі укладених договорів переуступки прав, додатків та додаткових угод, договірної ціни, актів виконання робіт, актів приймання товарів, наданих послуг, поставленої продукції, платіжних доручень про перерахування коштів, документів, що містять відомості про походження поставлених нафтопродуктів за умовами проведених закупівель, їх якості, належності до партій, протоколів випробувань, висновків експертиз, декларацій, дозволів, сертифікатів, протоколів, технічних умов, регламентів, експертних висновків Київської Торгово-промислової палати України щодо визначення кодів Товару згідно УКТ ЗЕД на палива, мазуту, звітів до органів державної влади, інвойсів, рахунків-фактур та накладних, інших товаросупровідних документів, що підтверджують шляхи походження та постачання нафтопродуктів від виробника пального або імпортера до розпорядників бюджетних коштів за умовами укладених договорів за результатами проведення закупівель: UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a.

- договорів, що подавались замовнику під час проведення закупівлі на підтвердження наявності необхідної МТБ для виконання умов договору з постачання мазута паливного: договір оренди авто № 01/03-А від 01.03.2021 укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ПП «ПАРТНЕР-ТРАНС» (), Договір № 01/22 від 10.01.2022 на перевезення вантажів, укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ФО-П ОСОБА_6 , договір найму (оренди) нежитлового приміщення № 3СК 25-01/23 від 25.01.2023 укладений між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ФО-П ОСОБА_7

- договорів про надання інформаційних послуг з дослідження середньої вартості паливного мазуту 100, укладені у 2023 році між ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () та ДП «Держзовнішінформ» (20062351), а також документи, що містять відомості про результати проведених досліджень. Договори (контрактів, угод) з додатками та додатковими угодами до них про постачання мазуту паливного 100, договорів, що стосуються оренди резервуарів для зберігання мазуту, договорів про надання послуг з організації перевезення автомобільним, річковим та залізничним транспортом, а також про передачу на відповідальне зберігання мазуту паливного 100, укладених з виробниками мазуту ПАТ «УКРНАФТА» (), ТОВ «АЕС КОМПАНІ» (), або з наступними юридичними особами: ТОВ «ВТГ-ТРЕЙДІНГ» (), ТОВ «ЛЕРНА ОЙЛ» (), ТОВ «Ф`ЮЕЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «ОЙЛ ПРОДАКШН» (), ТОВ «МД РЕСУРС» (), ТОВ «НАФТОТЕХ» () та розпорядником бюджетних коштів Макарівська квартирно-експлуатаційна частина району () за умовами проведених закупівель: UA-2023-07-04-002971-a, UA-2023-08-22-002351-a та UA-2023-10-30-011691-a.

- дозвільних документів для отримання ліцензій на право виробництва, зберігання, оптової та роздрібної торгівлі пальним, у т.ч. мазуту ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» ().

- документів щодо лімітів обсягів пального, зазначених в СЕАРП станом на 30.06.2019 ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), документів щодо нерозподіленого залишку пального станом на 30.06.2019, документів щодо витратомірів та рівномірів (їх кількість та характеристики) на акцизних складах ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» (), інших документів, щодо підтвердження придбаного та реалізованого пального, мазуту у розрізі УКТ ЗЕД, документів, що підтверджують право власності або право користування земельною ділянкою або інше передбачене законодавством право землекористування на земельну ділянку на якій розташовані об`єкти торгівлі пальним або зберігання пального, мазуту, в тому числі акцизний склад, розпорядником якого є вказаний суб`єкти господарювання. Оригінали карток рахунків та оборотно-сальдових відомостей бухгалтерського обліку, в яких відображено залишок пального, мазуту в розрізі кожного місяця та кодів УКТ ЗЕТ за період з 30.06.2019 по теперішній час.

- товарно-транспортних накладних на відпуск нафтопродуктів (мазута) (Форми 1-ТТН), реєстрів товарно транспортних накладних на відпуск мазута, актів приймання-передачі мазута (Форма № 5-НП) та зведених актів приймання-здавання нафтопродуктів (Форма № 11-НП), актів надання послуг з перевезення мазута, книги обліку нафти та нафтопродуктів за марками і видами, звіти про рух мазута за марками і видами, актів інвентаризації та розписок (Форма № 24-НП), товарної книги кількісного руху нафтопродуктів (мазуту) за формою № 31-НП, довіреностей на прийняття та відпуск нафтопродуктів, заявки на поставку товарів, інвойси, рахунки-фактури та митні декларації на поставку та перевезення нафтопродуктів, паспорти якості на відвантажений мазут, паспорти якості на залишок мазута в резервуарах, сертифікати відповідності на мазут паливний, рахунки на оплату, платіжних доручень, свідоцтва про визнання відповідності нафтопродуктів, актів відбирання проб за формою № 2-НК, акти арбітражних проб за формою № 15-НК, журналів реєстрації видачі паспортів якості за формою № 4-НК, реєстрів (відомостей) прибуткових документів на мазут паливний, реєстрів на відпущений мазут паливний, в тому числі, який не належить підприємству, копії інших документів первинного бухгалтерського обліку, щодо придбання та використання мазуту паливного 100, а саме: накладні, податкові накладні, акти приймання-передачі матеріалів, вхідної та вихідної кореспонденції, електронних носіїв інформації, в яких містяться відомості про проведені операції, журнали-ордери, меморіальні ордери за балансовими рахунками, головні книги, зведені документи бухгалтерського та податкового обліку і звітності, рахунки-фактури, комп`ютерна техніка та інші електронні носії інформації на яких може перебувати вищезазначена бухгалтерська документація, зошити, блокноти, записники з чорновими записами про укладання вказаних договорів, з відомостями про надходження, відпуск, продаж, зберігання мазута та нафтових продуктів, бухгалтерськими записами, а також вказані відомості в електронному, цифровому вигляді, що зберігаються на жорстких дисках комп`ютерів, ноутбуків, флеш-накопичувачів, мобільних телефонів, документи, якими визначалося право доступу до системи клієнт-банк, договори та інші документи про визнання електронних документів, надання цифрового підпису, які укладалися з органами ДПС, печатки інших підприємств, факсимільє підписів, електронні носії інформації, які в собі містять вище зазначені документи та інформацію, а також інші предмети, речі та документи, що містять відомості, які самостійно або в сукупності з іншими відомостями мають значення для встановлення обставин вчинення кримінальних правопорушень, підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінальних правопорушень та (або) зберегли на собі їх сліди;

- документів, що підтверджують повноваження директора ТОВ «ЗАХІДНА СИРОВИННА КОМПАНІЯ» () ОСОБА_5 (Наказ № 1 від 25.01.2020 про призначення директора, Рішення засновника № 1 від 25.01.2023 про створення товариства та призначення директора, рішення засновника № 10 від 27.12.2022 про надання повноважень ОСОБА_5 на укладання договорів) та інші установчі, штатні, організаційно розпорядчі документи;

- готівкових грошових коштів отриманих злочинним шляхом (походження яких документально не підтверджено).

3. Встановити строк дії ухвали до 10.12.2023.

4. Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні слідчого, надає право проникнути до цього володіння особи лише один раз.

Ухвала набирає законної сили з моменту оголошення та оскарженню не підлягає. Заперечення на ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Повний текст ухвали оголосити 10.11.2023 о 16-10 год.