Справа № 152/1758/23
УХВАЛА

іменем України

19 грудня 2023 року м. Шаргород

Справа №152/1758/23

Провадження №1-кс/152/224/23

Слідчий суддя

Шаргородського районного

суду Вінницької області ОСОБА_1 ,

з участю:

секретаря судового

засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши в залі суду в м. Шаргороді в судовому засіданні клопотання дізнавача СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

встановив:

18.12.2023 року дізнавач СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором у кримінальному провадженні прокурором Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді Шаргородського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів, зокрема, до інформації, яка перебуває у володінні мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та містить охоронювану законом таємницю, з можливістю отримання копій документів, без вилучення первинних носіїв, у електронному (на цифровому носієві) та друкованому (паперовому) вигляді, а саме: до інформації про телефонні дзвінки з мобільного апарату з абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 17.11.2023 року до 00.00 годин 17.12.2023 року, з вказанням адрес розташування та номерів базових станцій, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, який користується телефонами (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ за наявності контрактної угоди чи відповідної реєстрації).

Тимчасовий доступ дізнавач просить надати дізнавачам у цьому кримінальному провадженні: дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 .

Клопотання мотивує тим, що нею розглядаються матеріали кримінального провадження №0000112 від 17.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, в ході розгляду яких встановлено, що до відділення поліції №2 Жмеринського РВП надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 16.12.2023 року о 18:21 годині з номеру телефону НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася хлопцем її доньки, та повідомила про необхідність сплатити борг, у зв`язку із чим попросила здійснити переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на надісланий у додатку «Вайбер» номер картки НОМЕР_2 , після чого вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила два перекази грошових коштів на вказану карту в розмірі 3000 грн. та 500 грн.

З протоколу допиту ОСОБА_7 встановлено, що 16.12.2023 року о 18:21 годині їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , назвався іменем ОСОБА_8 та повідомив, що є хлопцем її доньки ОСОБА_9 , після чого попросив переказати йому на номер картки 3000 грн. для погашення боргу. Повіривши, що вказаний чоловік є дійсно хлопцем її доньки, вона на надісланий номер картки у додатку « ІНФОРМАЦІЯ_3 » здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. Приблизно о 18:44 годині того ж дня вказаний чоловік знову зателефонував та попросив переказати ще 2000 грн. на ту ж картку, проте, вона переказала лише 500 грн.

За даним фактом розпочато досудове розслідування, інформацію про яке внесене до ЄРДР за №0000112 17.12.2023 року з правовою кваліфікацією за ч.1 ст.190 КК України.

Для встановлення обставин заволодіння грошовими коштами та встановлення осіб, винуватих у вчиненні кримінального правопорушення, необхідно здійснити тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

У зв`язку з наведеним, а також, враховуючи, що інформація, яка знаходиться в оператора телекомунікацій ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та становить охоронювану законом таємницю, має суттєве значення для встановлення обставин кримінального правопорушення та може бути використана, як доказ, а іншим способом встановити такі обставини неможливо, для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування, дізнавач СД ВП №2 Жмеринського РВП ОСОБА_10 просить надати дізнавачам групи дізнавачів у цьому кримінальному провадженні тимчасовий доступ до документів.

У судове засідання дізнавач СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 не прибула, про місце та час його розгляду повідомлена належним чином (а.п.13).

При цьому, 18.12.2023 року дізнавач СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ОСОБА_3 подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності, в якій зазначила, що клопотання з наведених у ньому підстав підтримує у повному обсязі та просить задовольнити (а.п.15).

Прокурор групи прокурорів у кримінальному провадженні прокурор Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 для розгляду клопотання не прибув, повідомлений належним чином (а.п.12), при цьому 19.12.2023 року подав заяву про розгляд клопотання у його відсутності, клопотання підтримує у повному обсязі (а.п.16).

Представник ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » для розгляду клопотання не прибув, про дату, час та місце розгляду повідомлений належним чином шляхом здійснення виклику за телефоном (а.п.14), про причини неприбуття не повідомив.

Відповідно до вимог ч.4 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Таким чином, слідчий суддя не вбачає перешкод для розгляду клопотання у відсутності учасників судового провадження.

Відповідно до ч.5 ст.27 КПК України, під час судового розгляду та у випадках, передбачених цим Кодексом, під час досудового розслідування забезпечується повне фіксування судового засідання та процесуальних дій за допомогою звуко- та відеозаписувальних технічних засобів…

Частиною 4 ст.107 КПК України встановлено, що фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Оскільки дізнавач, прокурор та особа, у володінні якої знаходяться документи, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » повідомлені належним чином про дату, час та місце розгляду клопотання, при цьому автори клопотання подали заяви про його розгляд у їх відсутності, висловивши думку з приводу розгляду клопотання, то перешкод для судового розгляду слідчий суддя не вбачає.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали кримінального провадження за клопотанням слідчого, прийшов до наступного висновку.

Частинами 3, 5, 6 ст.132 КПК України встановлено, що застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, дізнавач, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, дізнавача, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, дізнавач, прокурор звертається із клопотанням. Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні. Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно із ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Забороняється вилучення (виїмка) матеріальних носіїв інформації, пов`язаних із веденням Центральним депозитарієм цінних паперів та депозитарними установами системи депозитарного обліку цінних паперів, облікової системи часток товариств з обмеженою відповідальністю та товариств з додатковою відповідальністю (далі облікова система часток) і внесенням змін до них. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.1 ст.160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Частиною 5 ст.163 КПК України встановлено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів. Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів (ч.7 ст.163 КПК України).

До охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, в тому числі, інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо (п.7 ч.1 ст.162 КПК України).

Відповідно до ст.1 ЗУ «Про інформацію», документ матеріальний носій, що містить інформацію, основними функціями якого є її збереження та передавання у часі та просторі; захист інформації сукупність правових, адміністративних, організаційних, технічних та інших заходів, що забезпечують збереження, цілісність інформації та належний порядок доступу до неї; інформація будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Згідно зі статтею 32 Конституції України, не допускається збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини.

Відповідно до ч.ч.1, 2 статті 11 Закону України «Про інформацію», інформація про фізичну особу (персональні дані) відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована. Не допускаються збирання, зберігання, використання та поширення конфіденційної інформації про особу без її згоди, крім випадків, визначених законом, і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та захисту прав людини. До конфіденційної інформації про фізичну особу належать, зокрема, дані про її національність, освіту, сімейний стан, релігійні переконання, стан здоров`я, а також адреса, дата і місце народження.

Статтею 4 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що суб`єктами інформаційних відносин є фізичні особи; юридичні особи; об`єднання громадян; суб`єкти владних повноважень. Об`єктом інформаційних відносин є інформація.

Відповідно до ст.20 ЗУ «Про інформацію», за порядком доступу інформація поділяється на відкриту інформацію та інформацію з обмеженим доступом. Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом.

Частинами 1-3 ст.21 ЗУ «Про інформацію» встановлено, що інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна та службова інформація. Конфіденційною є інформація про фізичну особу, а також інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб`єктів владних повноважень. Конфіденційна інформація може поширюватися за бажанням (згодою) відповідної особи у визначеному нею порядку відповідно до передбачених нею умов, а також в інших випадках, визначених законом. Відносини, пов`язані з правовим режимом конфіденційної інформації, регулюються законом. Порядок віднесення інформації до таємної або службової, а також порядок доступу до неї регулюються законами.

Володільцем бази персональних даних згідно з абзацом третім статті 2 цього Закону є фізична або юридична особа, якій законом або за згодою суб`єкта персональних даних надано право на обробку цих даних, яка затверджує мету обробки персональних даних та процедуру їх обробки, якщо інше не визначене законом.

Об`єктами захисту є персональні дані. Персональні дані можуть бути віднесені до конфіденційної інформації про особу законом або відповідною особою (ч.ч.1, 2 ст.5 ЗУ «Про захист персональних даних»).

З постанови про призначення групи дізнавачів від 17.12.2023 року вбачається, що дізнавачами у цьому кримінальному провадженні призначено дізнавачів СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , начальника СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітана поліції ОСОБА_6 (а.п.5).

До групи прокурорів у цьому кримінальному провадженні входить, у тому числі, прокурор Шаргородського відділу Жмеринської окружної прокуратури ОСОБА_4 (а.п.4).

Таким чином, до слідчого судді із клопотанням про тимчасовий доступ звернулися особи, наділені відповідним повноваженнями у кримінальному провадженні.

Так, з витягу з кримінального провадження №0000112 вбачається, що 17.12.2023 року до ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області надійшла заява ОСОБА_7 про те, що 16.12.2023 року о 18:21 годині з номеру телефону НОМЕР_1 їй зателефонувала невідома особа чоловічої статі, яка представилася хлопцем її доньки, та повідомила про необхідність сплатити борг, у зв`язку із чим попросила здійснити переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. на надісланий у додатку «Вайбер» номер картки НОМЕР_2 , після чого вона через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » здійснила два перекази грошових коштів на вказану карту в розмірі 3000 грн. та 500 грн.; кваліфікація кримінального правопорушення ч.1 ст.190 КК України; жодній особі у цьому кримінальному провадженні не повідомлено про підозру (а.п.4).

Вказана обставина підтверджується протоколом прийняття заяви від ОСОБА_7 про кримінальне правопорушення (а.п.7-8).

З протоколу допиту потерпілої ОСОБА_7 від 18.12.2023 року вбачається, що 16.12.2023 року о 18:21 годині їй зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_1 , назвався іменем ОСОБА_8 та повідомив, що є хлопцем її доньки ОСОБА_9 , після чого попросив переказати йому на номер картки, надісланий у мобільному додатку «Вайбер» з номеру НОМЕР_3 , 3000 грн. для погашення боргу. Повіривши, що вказаний чоловік є дійсно хлопцем її доньки, вона на надісланий номер картки у додатку «Вайбер» НОМЕР_2 здійснила переказ грошових коштів у сумі 3000 грн. через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_2 ». Приблизно о 18:44 годині того ж дня вказаний чоловік знову зателефонував з номеру НОМЕР_1 та попросив переказати ще 2000 грн. на ту ж картку, проте, вона переказала лише 500 грн. 17.12.2023 року вона зателефонувала у додатку «Вайбер» до ОСОБА_11 за номером телефону НОМЕР_3 , щоб дізнатися, чи повернув він борг, але номер не відповідав. В цей час у мережі «Вайбер» вона побачила, що номер телефону ОСОБА_11 втрачений та наявний інший номер НОМЕР_4 , на який вона зателефонувала. На дзвінок відповіла її донька та повідомила, що її хлопець телефону не втрачав, номеру телефону не змінював, їй не телефонував та не просив здійснювати грошові перекази. Після цього вона звернулася у поліцію та повідомила про вчинення кримінального правопорушення (а.п.9-10).

Отже, враховуючи, що дізнавачем СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 доведено наявність достатніх підстав вважати, що інформація про телефонні дзвінки, що перебуває у володінні юридичної особи ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сама по собі та в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, що ця інформація, яка містить охоронювану законом таємницю, може бути використана як доказ відомостей, що містяться в документах, що іншими способами встановити особу, яка вчинила кримінальне правопорушення, неможливо, а також, що є необхідність ознайомлення з інформацією про телефонні дзвінки з метою встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що є достатні підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю ознайомлення з вказаними документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також зняття їх копій на паперових та електронних носіях.

Таким чином, клопотання дізнавача СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164, 166, 309, 395 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача СД ВП №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , кожен з яких має право діяти незалежно один від одного, тимчасовий доступ до документів в паперовому (друкованому) та електронному (на цифровому носієві) вигляді, що перебувають у володінні ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації мобільних терміналів системи зв`язку, без їх вилучення, а саме: до інформації про телефонні дзвінки з мобільних апаратів з абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 17.11.2023 року до 00.00 години 17.12.2023 року, з вказанням адрес розташування та номерів базових станцій, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, який користується телефонами (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ за наявності контрактної угоди чи відповідної реєстрації).

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » надати (забезпечити) дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому дізнавачу СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_5 , начальнику СД відділення поліції №2 Жмеринського РВП ГУНП у Вінницькій області капітану поліції ОСОБА_6 , кожен з яких має право діяти незалежно один від одного, тимчасовий доступ до документів в паперовому (друкованому) та електронному (на цифровому носієві) вигляді, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: юридична адреса АДРЕСА_1 , шляхом зняття копії інформації мобільних терміналів системи зв`язку, без їх вилучення, а саме: до інформації про телефонні дзвінки з мобільних апаратів з абонентським номером мобільного оператора ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_1 в період часу з 00.00 годин 17.11.2023 року до 00.00 години 17.12.2023 року, з вказанням адрес розташування та номерів базових станцій, типу з`єднання (вхідні, вихідні дзвінки, SMS, MMS, GPRS, переадресація, з`єднання нульової тривалості), дати, часу та тривалості з`єднання, ідентифікаційних ознак кінцевого обладнання абонента, який користується телефонами (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ), ідентифікаційних ознак терміналу, з яким відбувається сеанс зв`язку (абонентський, серійний, IMSI номер, номер сім-картки, ІМЕІ за наявності контрактної угоди чи відповідної реєстрації).

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Шаргородського районного суду

Вінницької області ОСОБА_1