Справа № 461/4985/22
Провадження № 1-кс/461/6221/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06.11.2023 року м. Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м. Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши погоджене з заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 02.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України,

в с т а н о в и в:

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 за погодженням із заступником начальника першого відділу процесуального керівництва при провадженні досудового розслідування територіальними органами поліції та підтримання публічного обвинувачення управління нагляду за додержанням законів Національною поліцією України та органами які ведуть боротьбу з організованою та транснаціональною злочинністю Львівської обласної прокуратури ОСОБА_3 звернувся суд із клопотанням, в якому просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів: оригіналів договору на здійснення технічного нагляду: Договір №134-10/20 про закупівлю послуг: Технічний нагляд за об`єктом «Поточний середній ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С140306 Городок Зелений Гай км 17+500 Городоцького району Львівської області від 12.10.2020 із додатками, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних роботі (форма КБ-3), сертифікати, документи що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником та технічним наглядом, та інші документи на яких наявний підпис ОСОБА_5 по вказаному об`єкті; оригіналів договору на здійснення технічного нагляду: Договір №88-0820 на закупівлю робіт: Технічний нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт автодороги Дроговиж Дубина Миколаївського району Львівської області» від 31.08.2020 із додатками, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних роботі (форма КБ-3), сертифікати, документи що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником та технічним наглядом, та інші документи на яких наявний підпис ОСОБА_5 по вказаному об`єкті.

В обгрунтування внесеного клопотання покликається на те, що для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки дані документи нададуть можливість провести ряд почеркознавчих експертиз.

Слідчий у судове засідання не з`явився, оскільки у клопотанні просив суд проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора, а також без участі особи, у володінні якої знаходяться вказані документи.

З метою забезпечення повноти та об`єктивності досудового розслідування, вважаю за можливе під час розгляду клопотання застосувати положення ч.2 ст.163 КПК України, згідно яких, якщо сторона кримінального провадження, яка звернулася з клопотанням, доведе наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, клопотання може бути розглянуто слідчим суддею, судом без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

Перевіривши наданні матеріали та дослідивши докази по цих матеріалах, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Встановлено, що в провадженні відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції у Львівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного в Єдиний реєстр досудових розслідувань за

№ 0000441 від 02.09.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування у вказаному кримінальному провадженні встановлено, що посадові особи суб`єкта господарської діяльності зловживаючи своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, в період 2020-2021 років заволоділи бюджетними коштами під час проведення ремонтних робіт на території Львівської області, шляхом внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей про об`єми виконаних робіт, чим спричинили збитки.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), шляхом зловживання службовим становищем, заволоділи бюджетними коштами під час проведення будівельних робіт по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області».

Між ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) в особі директора ОСОБА_6 та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (республіка Польща), яке діє через «ПРЕДСТАВНИЦТВО « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) в особі директора ОСОБА_7 , укладено договір №118-09/20 на закупівлю послуг: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області» від 29.09.2020.

З метою заволодіння бюджетними коштами вказані службові особи склали та видали офіційні документи: акти приймання виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), до яких внесли завідомо неправдиві відомості про об`єм та вартість виконаних будівельних робіт. У подальшому такі акти стали підставою для проведення трансакцій щодо перерахунку коштів з рахунку вказаного державного органу на розрахунковий рахунок вказаного ТОВ та в подальшому розподілені між учасниками злочинної схеми.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні взірців (почерку та підпису) у ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , для проведення почеркознавчих експертиз, оскільки ФОП ОСОБА_5 , здійснював технічний нагляд по об`єкту: «Поточний середній ремонт автомобільної дороги загального користування місцевого значення О140701 Золочів Красне на ділянці км 0+000 - км 23+000 Золочівського та Буського районів Львівської області», де підписував акти про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), та інші документи.

16.10.2023 слідчим винесено постанову про відібрання зразків (почерку та підпису) для експертиз у ОСОБА_5 , цього ж дня останнього ознайомлено із постановою, однак ОСОБА_5 , відмовився від надання зразків.

В подальшому оперативному підрозділу надано доручення, на встановлення місця знаходження вільних взірців ОСОБА_5 , в ході виконання якого встановлено, що між ІНФОРМАЦІЯ_1 адміністації та ФОП ОСОБА_5 укладено наступні договори на здійснення технічного нагляду: Договір №134-10/20 про закупівлю послуг: Технічний нагляд за об`єктом «Поточний середній ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С140306 Городок Зелений Гай км 17+500 Городоцького району Львівської області від 12.10.2020 та договір №88-0820 на закупівлю робіт: Технічний нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт автодороги Дроговиж Дубина Миколаївського району Львівської області», тому виходячи з вищенаведеного вільні взірці підписів ОСОБА_5 наявні у документах по вищезазначених об`єктах, а саме, договорах на здійснення технічного нагляду, актах приймання виконаних робіт (форма КБ-2в), довідках про вартість виконаних робіт (форма КБ-3), сертифікатах, та інших документах по вказаних об`єктах.

Слідчим доведено, що у ході досудового слідства виникла необхідність у наданні тимчасового доступу та можливості вилучення оригіналів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів: оригіналів договору на здійснення технічного нагляду: Договір №134-10/20 про закупівлю послуг: Технічний нагляд за об`єктом «Поточний середній ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С140306 Городок Зелений Гай км 17+500 Городоцького району Львівської області від 12.10.2020 із додатками, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних роботі (форма КБ-3), сертифікати, документи що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником та технічним наглядом, та інші документи на яких наявний підпис ОСОБА_5 який здійснював технічний нагляд по вказаному об`єкті; оригіналів договору на здійснення технічного нагляду: Договір №88-0820 на закупівлю робіт: Технічний нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт автодороги Дроговиж Дубина Миколаївського району Львівської області» від 31.08.2020 із додатками, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних роботі (форма КБ-3), сертифікати, документи що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником та технічним наглядом, та інші документи на яких наявний підпис ОСОБА_5 який здійснював технічний нагляд по вказаному об`єкті;

З матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що зазначені документи, які зберігаються у їх володільця, мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні, зокрема, проведення почеркознавчих експертиз, встановлення або спростування факту заволодіння бюджетними коштами шляхом заниження об`єму та завищення вартості виконаних будівельних робіт, а також встановлення осіб, які до цього причетні, що у подальшому може бути використано як доказ у даному кримінальному провадженні. Тому, для виконання завдань кримінального провадження необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та оригіналів вказаних документів та можливість їх вилучення, оскільки дані документи нададуть можливість провести ряд почеркознавчих експертиз.

Відповідно до ч.2 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Вказана інформація, яку слідчий просить отримати шляхом тимчасового доступу, перебуває володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , і відповідно до положень ст.162 КПК України не відноситься до охоронюваної законом таємниці, але без отримання доступу до якої неможливо встановити вищевказані обставини.

Відповідно до ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи вищевикладене, а також правові підстави для тимчасового доступу, достатність доказів, що вказують на вчинення кримінального правопорушення, наслідки, розумність та співрозмірність тимчасового доступу завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, приймаючи до уваги неможливість досягнення мети, на яку посилається слідчий, без застосування цих заходів, вважаю, що клопотання слідчого обгрунтоване та підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

ухвалив:

Клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ НП у Львівській області ОСОБА_4 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000441 від 02.09.2022 р., за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.191 КК України, - задоволити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ з можливістю вилучення оригіналів документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), який знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , а саме документів: оригіналів договору на здійснення технічного нагляду: Договір №134-10/20 про закупівлю послуг: Технічний нагляд за об`єктом «Поточний середній ремонт мосту на автомобільній дорозі загального користування місцевого значення С140306 Городок Зелений Гай км 17+500 Городоцького району Львівської області від 12.10.2020 із додатками, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних роботі (форма КБ-3), сертифікати, документи що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником та технічним наглядом, та інші документи на яких наявний підпис ОСОБА_5 по вказаному об`єкті; оригіналів договору на здійснення технічного нагляду: Договір №88-0820 на закупівлю робіт: Технічний нагляд за об`єктом: «Капітальний ремонт автодороги Дроговиж Дубина Миколаївського району Львівської області» від 31.08.2020 із додатками, актів про прийняття виконаних будівельних робіт (форма КБ-2в), довідки про вартість виконаних роботі (форма КБ-3), сертифікати, документи що укладались та видавались з метою проведення будівельних робіт в тому числі офіційне листування між замовником та технічним наглядом, та інші документи на яких наявний підпис ОСОБА_5 по вказаному об`єкті;

Виконання ухвали покласти на слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУ Національної поліції у Львівській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_4 та слідчих слідчої групи у вказаному кримінальному провадженні.

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Роз`яснити наслідки невиконання ухвали, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1