Єдиний унікальний номер 725/9518/23
Номер провадження 1-кс/725/2721/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17.11.2023

Першотравневий районний суд м. Чернівці у складі:

Головуючого-слідчого судді ОСОБА_1

при секретарі судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянув у судовому засіданні клопотання, подане дізнавачем СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області С. Проданюком про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів по кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000214 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

До Першотравневого районного суду м. Чернівці надійшло зазначене клопотання, обґрунтовуючи яке, дізнавач зазначив, що у провадженні СД Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження , внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000214 від 04.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено , що 03.03.2023 року близько 10:50 год. за адресою: АДРЕСА_1 , невстановлена особа, шахрайським шляхом, під приводом продажу автомобіля заволоділа грошовими коштами у сумі 60 000 гривень, що належать ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , які потерпілий перерахував із власної карти ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 на карту № НОМЕР_2 та із карти ІНФОРМАЦІЯ_3 № НОМЕР_3 на карту № НОМЕР_2 .

Дізнавач стверджує,що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, у даному кримінальному провадженні, виникла потреба в здійснені тимчасового доступу до інформації про рух коштів по банківському рахунку № НОМЕР_2 , яка становить банківську таємницю та перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме:

-щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 03.03.2023 року по теперішній час;

-деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу;

-документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

-інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 03.03.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

-при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце і повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 03.03.2023 по теперішній час з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 »

Відповідно до вимог ст. 163 КПК України- після отримання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд здійснює судовий виклик особи, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, за винятком випадку, встановленого частиною другою цієї статті.

В судове засідання дізнавач не з`явився. Від нього до суду надійшла заява про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » у судове засідання не з`явився , хоча факсимільним зв`язком повідомлявся про час та місце проведення судового засідання.

Слідчий суддя, суд розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно зі ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Дослідивши матеріали клопотання, суд вважає його обґрунтованим і таким, що підлягає задоволенню.

На підставі вищенаведеного, керуючись ст. 163, 164 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати групі дізнавачів сектору дізнання Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 дозвіл на тимчасовий доступу до документів з можливістю отримання їх копій, які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) , а саме:

-щодо операції, які проводилися по банківській карті № НОМЕР_2 у період з 03.03.2023 року по 17.11.2023 року;

-деталізовану виписку руху коштів за вищевказаний період часу;

-документи, що містять анкетні дані власника рахунку (копія паспорта, анкета-заява, фінансовий номер, фото отримання карт);

-інформацію про фінансовий номер власника рахунку (який фінансовий номер був зазначений в базі Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 » станом на 03.03.2023, в разі його подальшої зміни зазначити дату, час зміни та на який номер його було змінено);

-при знятті коштів з банківських карт через банкомати, вказати місце і повну адресу розташування банкоматів, відділень) та час здійснення транзакцій;

- фотознімків осіб, які проводили операції та знімали кошти з карти у період з 03.03.2023 року по 17.11.2023 року з банкоматів Акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Відмова виконати ухвалу суду тягне негативні наслідки у вигляді проведення за судовим рішенням обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених вище документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і діє протягом місяця з дня її постановлення.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1