У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.11.2023 року м. Полтава

Слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СВ ВП № 2 ПРУП ГУ НП в Полтавській області майора поліції ОСОБА_2 , в рамках кримінального провадження за № 0000599 від 16.11.2022 за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що 14.11.2022 невстановлена особа зателефонувала на мобільний телефон ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительці АДРЕСА_1 та представилась співробітником АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », в подальшому після розмови із вказаною особою потерпіла отримала повідомлення про зняття з її банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » грошових коштів на загальну суму 27925 гривень.

Вказане повідомлення зареєстровано до ЖЄО СПД №2 ВП №2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області за № 1753 від 16.11.2022.

Відомості про дане кримінальне правопорушення внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 16.11.2022 за №0000599 за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України.

З показів потерпілої ОСОБА_3 встановлено, що 14.11.2022 року о 14 год. 40 в. невідома особа заволоділа грошовими коштами з картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , які перевела на невстановлену картку картку сума переводу шахрайським методом склала у розмірі 27925 грн.

Ухвалою Октябрського районного суду м. Полтави № 554/14385/22 від 07.12.2022 надано доступ до речей та документів, а саме до карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 . Згідно вилучених документів в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » встановлено, що платіжна картка АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 відкрита на ОСОБА_3 , ІНФОРМАЦІЯ_1 зареєстровану за адресою: АДРЕСА_1 .

Аналізом інформації отриманої в банку внаслідок тимчасового доступу до речей і документів встановлено, що 14.11.2022 о 14 годині 40 хв. гроші із банківської картки ОСОБА_3 в сумі 27000 грн., перераховані на банківську платіжну карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 .

Таким чином, під час проведення досудового розслідування встановлено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » відкритий рахунок, який обслуговується банківською платіжною карткою НОМЕР_2 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти.

З метою розкриття даного злочину, для повноти, об`єктивності та неупередженості проведення досудового розслідування по кримінальному провадженню, необхідно отримати інформацію про рух коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_2 з 14 год. 00 хв. 14.11.2022 по 00 год. 00 хв. 27.11.2022, даних про її власника, фото та відео особи, що здійснювала зняття коштів з картки, місця їх зняття. Зазначене можливо лише шляхом опрацювання інформації, яка міститься у регістрах аналітичного обліку у вигляді особових рахунків, виписок з них по банківській платіжній картці НОМЕР_2 . Необхідність отримання інформації саме за вказаний період часу полягає в тому, що невстановлена особа могла зняти гроші, тобто заволодіти ними, і в наступні дні після 14.11.2022.

Вказана інформація містить охоронювану законом інформацію, є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_2 .

Слідчий просив розглядати клопотання без його участі.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

З урахуванням обставин справи, існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, у зв`язку з чим розгляд клопотання повинен проводитися згідно вимог ч. 2 ст. 163 КПК України без виклику особи, у володінні якої вони перебувають.

Ураховуючи те, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які в ній містяться можуть бути використані як докази, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання частково, а саме надання тимчасового доступу до документів в належним чином завірених копіях.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнит и.

Надати групі слідчих у кримінальному провадженні СВ ВП № 2 Полтавського РУП ГУНП в Полтавській області: старшому слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП капітану поліції ОСОБА_4 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП старшому лейтенанту поліції ОСОБА_5 , слідчому СВ ВП №2 Полтавського РУП майору поліції ОСОБА_2 , дозвіл на тимчасовий доступ до інформації та документів (у тому числі електронних) з можливістю її (їх) вилучення, яка містить охоронювану законом таємницю та доступна банківській установі Акціонерному товариству « ІНФОРМАЦІЯ_3 » адреса: АДРЕСА_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ), електронна адреса ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 , на яку невстановлена особа перерахувала кошти 14.11.2022 в сумі 27 000 грн.;

- копію інформації про рух грошових коштів по банківській платіжній картці НОМЕР_4 з 14 год. 00 хв. 14.11.2022 по 00 год. 00 хв. 27.11.2022, із зазначенням контрагентів та призначення платежу, місця (адреси) їх зняття;

- копії документів, що підтверджують особу (паспорта, ідентифікаційного номеру, фото особи або інші документи), на яку відкрита банківська платіжна картка НОМЕР_4 , а також в копіях її контактні дані, телефон, місце проживання та реєстрації, електронні поштові скриньки, ІР-адреси;

- копію інформації про залишок коштів на банківській платіжній картці

НОМЕР_4 станом на 13 год. 00 хв. 14.11.2022.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали 2 місяці.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1