Справа № 576/2064/23
Провадження № 1-кс/576/807/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2023 року м. Глухів

Слідчий суддя Глухівського міськрайонного суду ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів та додані до клопотання матеріали, -

встановив:

Дізнавач СД ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке погоджено з прокурором.

Клопотання мотивується тим, що дізнавачем проводиться досудове розслідування кримінального провадження № 0000174, відкритого за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України. В ході досудового розслідування було встановлено, що 17.07.2023 до ЧЧ ВП №1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНІ в Сумській області надійшли матеріали ЄО №1786 від 04.07.2023 про те, що ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , 02.07.2023 під час спілкування у невстановленій соціальній мережі з невідомою особою, яка представилась ОСОБА_5 , під приводом підробітку та збільшення розміру своїх грошових коштів, шляхом введення в оману заволоділа грошовими коштами заявника у розмірі сумі 39 000 гривень, які ОСОБА_6 перерахував на картку НОМЕР_1 .

В ході досудового розслідування було отримано інформацію з банківської картки НОМЕР_1 , яка оформлена в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », на ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , проживає: АДРЕСА_1 , моб. НОМЕР_3 , на яку потерпілий перерахував грошові кошти 17.07.2023 у сумі 39000 грн. Встановлено, що дана особа здійснює купівлю товару: 2023-07-02 14:49:22, Dnipro, DPAY*FAVBET.UA, Розрахунки за 02.07.2023 купівля товару в сумі 2000 (980) №карти 5375**7826, 7767 (hold) NONE, DPAY*FAVBET.UA, Unavailable, Dnipro, UA; 2023-07-02 16:14:33, Dnipro, DPAY*FAVBET.UA, Розрахунки за 02.07.2023 купівля товару в сумі 6900 (980) №карти 5375**77527767 (hold) NONE, DPAY*FAVBET.UA, Unavailable,Dnipro, UA; 2023-07-02 16:37:37, Dnipro, DPAY*FAVBET.UA, Розрахунки за 02.07.2023 купівля товару в сумі 9900 (980) №карти 5375**77527767 (hold) NONE, DPAY* ІНФОРМАЦІЯ_5 , Unavailable, Dnipro, UA; 2023-07-02 17:37:30, Dnipro, DPAY*FAVBET.UA, Розрахунки за 02.07.2023 купівля товару в сумі 10000 (980) №карти 5375**77527767 (hold) NONE, DPAY* ІНФОРМАЦІЯ_5 , Unavailable, Dnipro, UA; 2023-07-02 21:22:48, Dnipro, DPAY*FAVBET.UA, Розрахунки за 02.07.2023 купівля товару в сумі 10000 (980) №карти 5375**77527767 (hold) NONE, ІНФОРМАЦІЯ_5 , Unavailable, Dnipro, UA.

Дізнавач зазначає, що з метою підтвердження факту заволодіння грошовими коштами ОСОБА_4 встановлення місця, де фактично зняті гроші з рахунку, дати, коли це трапилось, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, які містять охоронювану законом таємницю: усіх банківських операції за період 00 год. 00 хв. 02.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.12.2023 за рахунками (картками) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , моб. НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів; усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 39000 гривень 02.07.2023; усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_1 , електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 год. 00 хв. 02.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.12.2023: ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів та іншої портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису. Зазначені документи зберігаються в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .

Прокурор, дізнавач та належним чином повідомлений представник володільця документів, в судове засідання не з`явились, дізнавач в клопотанні просив розглядати клопотання без його участі.

Вважаю за можливе розглянути справу без участі вказаних осіб та на підставі ч. 1 ст. 107 КПК України, не здійснювати фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів.

Вивчивши клопотання та матеріали до нього, приходжу до наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 5, 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження (слідчий) у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Витягом з кримінального провадження № 0000174 стверджується, що дізнавачем за ознаками ч. 1 ст. 190 КК України розслідується дане кримінальне провадження.

Згідно ч. 2 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Інформація, яка знаходиться у ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », з приводу руху коштів, відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, відноситься до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, а саме банківську таємницю.

Внесене дізнавачем клопотання відповідає вимогам ст. 160 КПК України, матеріали клопотання, витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань містять дані про те, що документи, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, знаходяться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у цьому кримінальному провадженні.

В даному випадку дізнавачем доведено, і слідчий суддя погоджується, що неможливо іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою документів, про тимчасовий доступ до яких просить дізнавач, оскільки обставини цього кримінального правопорушення свідчать, що воно безпосередньо пов`язано із банківським рахунком, відомості про який просить надати дізнавач.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 132, 160, 162, 163-165, 309, 369-372, 532 КПК України, слідчий суддя,

ухвалив:

Клопотання дізнавача ВП № 1 (м. Глухів) Шосткинського РУП ГУНП в Сумській області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати групі дізнавачів у кримінальному провадженні №0000174: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , тимчасовий доступ до речей і документів, що знаходяться в приміщенні головного офісу ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 , і які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

- усіх банківських операції за період 00 год. 00 хв. 02.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.12.2023 за рахунками (картками) ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , моб. НОМЕР_3 , № НОМЕР_1 , з повною розшифровкою усіх відомостей які фіксуються під час транзакцій, а саме банківську виписку про рух грошових коштів із обов`язковим зазначенням дати проведення операції, суми, даних про банківські установи та їх рахунки, на які перераховувались грошові кошти, призначення платежів, назв контрагентів, їх кодів, місцезнаходження, номерів рахунків, на які перераховані грошові кошти, вид банківської операції (видача готівки в касі, перерахування в електронному вигляді), у разі використання транзитних або інших рахунків для здійснення переказів грошових коштів, обов`язково вказати повний шлях проходження грошових коштів;

- усіх відомостей які є в наявності, щодо контрагента (отримувача), якому було перераховано грошові кошти з рахунку № НОМЕР_1 в сумі 39000 гривень 02.07.2023;

- усю можливу інформацію щодо користування обліковим записом клієнта ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ІПН НОМЕР_2 , банківська картка НОМЕР_1 , електронним додатком системи « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 00 год. 00 хв. 02.07.2023 по 00 год. 00 хв. 10.12.2023: ідентифікаційних ознак комп`ютерного обладнання, номерів IMEI мобільних телефонів та іншої портативної техніки, що підключались до облікового запису клієнта; IP адрес, із яких здійснювався вхід, номерів мобільних телефонів; відомості про фізичне місцеположення клієнта під час підключення до облікового запису; змін паролів до облікового запису, відомостей щодо проведення авторизованих входів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відомостей щодо підключення функції розрахунків до облікового запису з вилученням копій даної документації в електронному та (або) друкованому вигляді.

Роз`яснити керівнику ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що відповідно до ч. 1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали - однин місяць з дня постановлення.

Ухвала не оскаржується і підлягає обов`язковому виконанню.

Слідчий суддя ОСОБА_1