Провадження № 1-кс/712/4628/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Про відмову у арешті майна

20 вересня 2023 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 ,

за участю

секретаря судового засідання ОСОБА_2

прокурора ОСОБА_3 ,

представника власника майна ОСОБА_4

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду № 4 м. Черкаси справу за клопотанням начальника Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0002960 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України про накладення арешту на майно, -

ВСТАНОВИВ:

18.09.2023 до Соснівського районного суду м. Черкаси надійшло вказане вище клопотання начальника Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0002960 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України про накладення арешту на майно, згідно якого прокурор просить накласти арешт на автомобіль марки Урал 5557, днз НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ДП «Ліси України», на платформі якого навантажена деревина породи сосна відрізками 4 м., в кузові якого знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , товарно-транспортну накладну серії ЮВВ № 360492 від 15.09.2023, яку надав водій ОСОБА_5 та ключ від вищевказаного транспортного засобу.

Заборонити користування, відновлення, відчуження та будь-яку зміну права власності арештованого майна до завершення розслідування у кримінальному провадженні

В обгрунтування клопотання прокурор зазначив, що слідчим відділенням Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0002960, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 15.09.2023, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України.

В ході проведення досудового розслідування було встановлено, що 15.09.2023 близько 11 год. 51 хв. працівниками СРПП ВПД № 2 Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області зупинено автомобіль марки ЗІЛ днз НОМЕР_1 навантажений деревиною породи сосна без відповідних документів.

15.09.2023 на узбіччі дороги Т 1217, яка знаходиться в адміністративних межах м. Чигирин, Черкаської області за координатами 49, 10547 Пн, 32,64626 Сх в період часу з 13 год. 45 хв. до 14 год. 27 хв., проведено огляд місця події, в ході якого було виявлено та вилучено автомобіль марки Урал 5557, днз НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ДП «Ліси України», на платформі якого навантажена деревина породи сосна відрізками 4 м., в кузові якого знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , товарно-транспортну накладну серії ЮВВ № 360492 від 15.09.2023, яку надав водій ОСОБА_5 та ключ від вищевказаного транспортного засобу.

Враховуючи, що вилучені речі, а саме автомобіль марки Урал 5557, днз НОМЕР_1 , на платформі якого навантажена деревина породи сосна відрізками 4 метра, в кузові якого знаходилось свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу, товарно-транспортна накладна та ключ від транспорту, необхідні для встановлення істини у кримінальному провадженні, є необхідність у збереженні речових доказів.

Прокурор вказав, що в ході досудового розслідування виникає необхідність в призначенні судових експертиз. Для проведення даних експертиз є необхідність у зберіганні даних речових доказів у відділі поліцейської діяльності № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області. Зберігання вище вказаних речових доказів поза межами території відділу поліцейської діяльності № 2 Черкаського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Черкаській області унеможливить проведення даних експертиз, так як буде фактична можливість втручання, що призведе до спотворення істини у кримінальному провадженні. Зважаючи на це, прокурор звернувся до суду з даним клопотанням.

У судовому засіданні прокурор ОСОБА_3 підтримав клопотання та просив його задовольнити, вказуючи на доводи, що викладені у тексті клопотання та на докази, які надані суду.

Представник власника майна ДП «Ліси України» в особі філії «Чигиринське лісове господарство» адвокат ОСОБА_4 , який діє на підставі ордеру серії СА № 1020691, виданого 18.09.2023, у судовому засіданні проти арешту майна заперечував, посилаючись на те, що згідно допиту свідка водія ОСОБА_5 , що долучене до матеріалів клопотання, останній пояснив, що він на автомобілі УРАЛ із причепом, що належить філії «Чигиринське лісове господарство» ДП «Ліси України», деревину завантажив деревину породи сосна, обсягом 8,8700 куб.м. в лісі . При цьому, йому була видана товарно-транспортна накладна лісничим філії лісового господарства ОСОБА_6 . Дану накладну після зупинки працівниками поліції, було надано. Отже, під час допиту не встановлено обставин вчинення будь-якого кримінального правопорушення. Крім встановлення особи водія ОСОБА_5 , часу виходу його на роботу та особи, яка передала йому ТТН, інші обставини слідчим не з`ясовані. Згідно довідки філії «Чигиринське лісове господарство» від 15.09.2023р., заготовлена деревина від вказаної рубки на ділянці станом на 15.09.2023 року перебувала на бухгалтерському та електронному обліку (оприбуткована) філією «Чигиринське лісове господарство». Тобто, деревина, що вилучена у водія філії ОСОБА_5 , є законно заготовленою, оскільки на неї своєчасно виданий супровідний документ - товарно-транспортну накладну серії ЮВВ № 360492 від 15.09.2023. Враховуючи це, ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 246 КК України у наданих прокурором матеріалах відсутні. Крім того, представник додав, що Філією «Чигиринське лісове господарство» ДП «Ліси України» видана довідка від 19.09.2023, відповідно до якої необроблена деревина згідно товарно- транспортної накладної серії ЮВВ 360492 від 15.09.2023 була оприбуткована в день видачі товарно-транспортної накладної 15.09.2023 за електронним та бухгалтерським обліком філії «Чигиринське лісове господарство». Матеріально-відповідальною особою за відпуск лісопродукції із ділянки вибіркової санітарної рубки в кв. 7 вид. 4 Чигиринського лісництва є майстер лісу ОСОБА_6 . У кварталі 7 виділ 4 Чигиринського лісництва філією «Чигиринське лісове господарство» ДП «Ліси України» на площі 15,6 га. призначена та станом на 15.09.2023р. проводилась/проводиться вибіркова санітарна рубка на підставі лісорубного квитка №004845 від 11.05.2023р. Лісорубний квиток підписаний керівником філії. Для видачі лісорубного квитка філією у встановленому законом порядку були оформлені всі передбачені законодавством матеріали відводу, в тому числі - нумераційна відомість, відомість, відомість матеріально-грошової оцінки, план-схема інструментальної зйомки, акт санітарно-лісопатологічного обстеження тощо. Жодних порушень лісового законодавства при призначенні та проведенні вказаної рубки не встановлено. Також на ділянці не виявлено необлікованої деревини. Рубка в кварталі 7 виділу 4 Чигиринського лісництва проводиться на підставі спеціального дозволу - лісорубного квитка, що передбачено ст. 69 Лісового кодексу України. Видачі накладної передувало прийняття матеріально-відповідальною особою вказаної у товарно-транспортній накладній лісопродукції на місці заготівлі деревини - вибіркової санітарної рубки кв. 7 вид. 4 Чигиринського лісництва філії «Чигиринське лісове господарство», відповідно до вимог п. 28 Інструкції з ведення електронного обліку деревини затвердженої наказом Міндовкілля №621 від 27.09.2021. Проведено маркування штабелю биркою НОМЕР_3 із занесенням до системи електронного обліку деревини. Згідно вказівки головного інженера філії, з метою накопичення необхідної кількості деревини для формування великих партій товару, зазначена лісопродукція в той же день вивозилась із ділянки рубки до нижнього складу філії «Чигиринське лісове господарство» автотранспортом підприємства - автомобілем УРАЛ номер НОМЕР_1 , за товарно-транспортною накладною серії ЮВВ 360492 від 15.09.2023. Перевезення деревини здійснював штатний водій філії ОСОБА_5 . Крім того, товарно-транспортної накладна була внесена в систему електронного обліку деревини, час внесення 15.09.2023 11 година 33 хвилини 12 секунд. Внутрішньою перевіркою будь-яких порушень при перевезенні деревини водієм ОСОБА_5 не встановлено. Враховуючи наведені обставини, представник просив у задоволенні клопотання прокурора відмовити.

Вивчивши клопотання, дослідивши його матеріали, з`ясувавши думку учасників процесу, слідчий суддя за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин кримінального провадження, керуючись законом, оцінивши кожний доказ з точки зору належності, допустимості, достовірності, а сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку для прийняття відповідного процесуального рішення, приходить до наступного висновку.

Під час судового розгляду, на обґрунтування даного клопотання прокурором, наданий Витяг з кримінального провадження №0002960 від 15.09.2023, згідно якого до ЄРДР, правова кваліфікація ч.1 ст. 246 КК України, внесені по матеріалам правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень відомості про те, що 15.09.2023 близько 11:51 год. працівниками СРПП ВПД № 2 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області зупинено автомобіль марки ЗІЛ днз НОМЕР_1 , навантажений деревиною породи сосна без відповідних документів.

З протоколу огляду місця події від 15.09.2023, вбачається, що на узбіччі дороги Т 1217, яка знаходиться в адміністративних межах м. Чигирин, Черкаської області за координатами 49, 10547 Пн, 32,64626 Сх було виявлено та вилучено автомобіль марки Урал 5557, днз НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жителя АДРЕСА_1 , який згідно свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу належить ДП «Ліси України», з навантаженою на платформі деревиною породи сосна відрізками 4 м.; свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 , товарно-транспортну накладну серії ЮВВ № 360492 від 15.09.2023, яку надав водій ОСОБА_5 та ключ від вищевказаного транспортного засобу.

Постановою старшого слідчого СВ Черкаського РУП ОСОБА_7 від 15.09.2023 вищевказане вилучене в результаті огляду місця події від 15.09.2023 майно було визнано речовими доказами по даному кримінальному провадженню та передано на зберігання на територію відділу поліцейської діяльності №2 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області : м. Чигирин, вул. Б. Хмельницького, 55, та товаро-транспортна накладна долучена до матеріалів провадження.

Згідно протоколу допиту в якості свідка водія автомобіля ОСОБА_5 від 15.09.2023, він працює водієм Чигиринського лісового господарства ДП «Ліси України», 13.09.2023 отримав автомобіль Урал 5557, документи, ключі та дорожній лист, поїхав на ділянку Чигиринського лісництва квартал 7, виділ 4, де відбувалася порубка дерев породи сосна. Після виписки ТТН лісничим він загрузив деревину і поїхав, але невдовзі був зупинений співробітниками поліції.

Згідно довідки Філія «Чигиринське лісове господарство» ДП «Ліси України» від 20.09.2023, лісорубного квитка серії ЧЕ ЛРК № 004845 від 11.05.2023, необроблена деревина згідно товарно- транспортної накладної серії ЮВВ 360492 від 15.09.2023 була оприбуткована в день видачі товарно-транспортної накладної 15.09.2023 за електронним та бухгалтерським обліком філії «Чигиринське лісове господарство». Матеріально-відповідальною особою за відпуск лісопродукції із ділянки вибіркової санітарної рубки в кв. 7 вид. 4 Чигиринського лісництва є майстер лісу ОСОБА_6 . У кварталі 7 виділ 4 Чигиринського лісництва філією «Чигиринське лісове господарство» ДП «Ліси України» на площі 15,6 га. призначена та станом на 15.09.2023р. проводилась/проводиться вибіркова санітарна рубка на підставі лісорубного квитка №004845 від 11.05.2023р. Лісорубний квиток підписаний керівником філії. Жодних порушень лісового законодавства при призначенні та проведенні вказаної рубки не встановлено. Також на ділянці не виявлено необлікованої деревини.

У відповідність до ст. 167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Згідно п. 1 ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Частина 3 ст. 170 КПК України передбачає, що у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

При вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, у відповідності до ч.2 ст.173 КПК України, повинен врахувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

З наданого витягу з кримінального провадження №0002960 від 15.09.2023, убачається, що до ЄРДР за попередньою правовою кваліфікацією за ч.1 ст. 246 КК України, були внесені відомості по матеріалам правоохоронних та контролюючих державних органів про виявлення фактів вчинення чи підготовки до вчинення кримінальних правопорушень про те, що 15.09.2023 близько 11:51 год. працівниками СРПП ВПД № 2 Черкаського РУП ГУ НП в Черкаській області зупинено автомобіль марки ЗІЛ днз НОМЕР_1 , навантажений деревиною породи сосна без відповідних документів.

З копії товаро-транспортної накладної (ЛІС) серії ЮВВ № 360492 від 15.09.2023, убачається, що водію ОСОБА_8 , ДП «Ліси України», транспортний засіб УРАЛ 5557, днз НОМЕР_1 , було надано завдання завантажити у Чигиринському лісництві деревину сосна, вид рубки : СРВ, вантажоодержувач: Лісопункт, лісорубний квиток № 004845, деревину відпустив - майстер лісу ОСОБА_6 , прийняв до перевезення: водій ОСОБА_9 .. Факт прийому-передачі деревини вони підтвердили своїми підписами.

Цим підтверджується належне оформлення факту відвантаження і перевезення деревини на підставі документів підприємства.

Таким чином, прокурором слідчому судді не наведені достатні дані і не надані докази, які б вказували на те, що зазначений автомобіль з деревиною могли бути об`єктами чи засобами вчинення кримінального правопорушення та можуть бути використані в якості доказів і те, що накладення арешту на це майно є доцільним та відповідає потребам кримінального провадження, оскільки відомості до ЄРДР були внесені за фактом перевезення деревини без відповідних на то документів, що не знайшло свого підтвердження у ході судового розгляду даного клопотання.

У зв`язку з наведеним, на переконання слідчого судді наразі відсутні підстави для визнання тимчасово вилученого майна, арешт на яке планується отримати, в якості доказів по даному кримінальному провадженню, і те, що майно буде слугуватиме встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, тому слідчий суддя вважає клопотання таким, що не підлягає задоволенню.

Згідно ч.3 ст. 173 КПК України відмова у задоволенні або часткове задоволення клопотання про арешт майна тягне за собою негайне повернення особі відповідно всього або частини тимчасово вилученого майна.

Вирішуючи питання стосовно відповідності клопотання про арешт майна встановленим вимогам закону про строки подання його до суду, слідчий суддя виходить з наступного.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчим суддею надано оцінку зазначеним обставинам та встановлено, що майно було вилучене 15.09.2023 (п`ятниця), у свою чергу клопотання зареєстровано 18.09.2023, тобто на наступний робочий день, тому строк подання не пропущений.

На підставі наведеного вище, керуючись ст. ст. 98, 115-116, 171-173 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

У задоволенні клопотання начальника Чигиринського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_3 по матеріалам кримінального провадження № 0002960 від 15.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 246 КК України про накладення арешту на майно - відмовити.

Вилучене у ході огляду місця події 15.09.2023 майно:

- автомобіль марки Урал 5557, державний номерний знак НОМЕР_1 , яким керував ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , житель АДРЕСА_1 , який належить ДП «Ліси України»;

- свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_2 ;

- товарно-транспортну накладну серії ЮВВ № 360492 від 15.09.2023, яку надав водій ОСОБА_5 ;

- ключ від вищевказаного транспортного засобу;

- деревину породи сосна відрізками 4 м,

повернути володільцю ДП «Ліси України» в особі філії «Чигиринське лісове господарство».

Ухвала може бути оскаржена сторонами безпосередньо до Черкаського апеляційного суду протягом 5 днів з дня винесення. Оскарження ухвали не зупиняє її виконання.

Повний текст ухвали складений 21.09.2023 о 12:10 год.

Слідчий суддя Соснівського

районного суду м. Черкаси ОСОБА_1