Справа № 216/5384/23
Провадження № 1-кс/216/46/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про надання дозволу на тимчасовий доступ

до речей та документів

04 січня 2024 року місто Кривий Ріг

Дніпропетровської області

Слідчий суддя Центрально-Міського районного суду міста Кривого Рогу Дніпропетровської області ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Криворізької центральної окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 0001538 від 01.08.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

03 січня 2024 року до суду надійшло клопотання слідчого СВ Криворізького РУП Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів. Дане клопотання мотивоване наступним.

До чергової частини Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 30.07.2023 о 18:06 годин невстановлена особа шляхом обману заволоділа його грошовими коштами у розмірі 3000 гривень. Під час опитування заявника ОСОБА_5 встановлено, що невстановлена особа ввела останнього в оману шляхом направлення йому повідомлення від імені його знайомого через месенджер «Телеграм» (з акаунту останнього) з проханням позики грошових коштів.

Відомості за даним фактом внесено до ЄРДР за № 0001538 від 01.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було допитано в якості потерпілого заявника ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 . Під час допиту останнього встановлено, що потерпілий 30.07.2023 перебував за місцем свого мешкання та цього дня йому на мобільний номер телефону за допомогою месенджеру «Телеграм» надійшло повідомлення від імені його знайомого ОСОБА_6 з проханням позичити грошові кошти. Потерпілий, будучи введений в оману, перерахував зі свого карткового рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », грошові кошти у сумі 3000 гривень на банківський рахунок № НОМЕР_1 , який йому повідомила невстановлена особа під час листування у менеджері «Телеграм». Через деякий час останньому з акаунту його знайомого надходили прохання про перерахування додаткових коштів, однак потерпілий не здійснив даних транзакцій. В подальшому, як стало відомо під час допиту потерпілого, він подзвонив за допомогою стільникової зв`язку своєму знайомому ОСОБА_7 , однак слухавку підняла жінка, яка повідомила, що акаунт ОСОБА_8 був зламаний невідомими.

Крім того, під час допиту потерпілого було встановлено номер його банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 . Також, потерпілий зазначив, що змінив свій картковий рахунок на інший, при чому номер карткового рахунку, який був задіяний під час перерахування грошових коштів невстановленій особі, не вказав.

Таким чином, з метою встановлення всіх необхідних обставин вчинення кримінального правопорушення, в ході досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів, що містить інформацію всі відкриті банківські рахунки (розрахункові, карткові, депозитні,тощо), відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зокрема рахунку № НОМЕР_2 , інформацію про відкриття даних рахунків у банківській установі, а також повну інформацію про рух грошових коштів по даним рахункам, включаючи інформацію про дату, час, вид транзакцій, найменування або анкетні дані контрагентів даних транзакцій за період часу з 00:00:00 год. 29.07.2023 по строк пред`явлення ухвали до виконання.

Документи з вказаною інформацією перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , та у відповідності до ст. 60 ЗУ «Про банки і банківську діяльність», вказана інформація є банківською таємницею.

Отримана інформація має суттєве значення та необхідна для використання як доказу факту чи обставин по кримінальному провадженню.

Виходячи з того, що для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного кримінального правопорушення та враховуючи, що у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація, яка міститься в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадження, в тому числі з метою встановлення осіб, які вчинили вказане кримінальні правопорушення виникла необхідність у проведенні в АТ ІНФОРМАЦІЯ_2 , тимчасового вилучення інформації відносно власника вищевказаної картки, які є клієнтами банку, слідчий звернувся з даним клопотанням.

У судове засідання слідча не з`явилася, надала до суду заяву про розгляд клопотання за її відсутності та без застосування засобів технічної фіксації.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Перевіривши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до вимог ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

При цьому, ч. 5 ст. 163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Викладені в клопотанні обставини підтверджуються документами, доданими до клопотання, а саме: витягом з ЄРДР, відповідно до якого 01 серпня 2023 року внесені до ЄРДР за № 0001538 відомості про вчинення злочину з попередньою кваліфікацією за ч. 3 ст. 190 КК України; копією протоколу допиту потерпілого ОСОБА_5 від 08.08.2023 року; копією виписки по рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Разом із тим, згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», банківською таємницею є інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку.

Згідно з п. 2 ст.62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, зокрема стосовно операцій за рахунками конкретної юридичної особи або фізичної особи - суб`єкта підприємницької діяльності за конкретний проміжок часу, розкривається банками за рішенням суду. Крім цього, відповідно до ст. 91 КПК України сама подія кримінального правопорушення підлягає доказуванню, яке полягає у збиранні, перевірці та оцінці доказів з метою встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження.

Оскільки наявні достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі та документи знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та містять відомості, які мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, може бути використані як докази і неможливо іншими способами отримати ці відомості, тому заявлене клопотання слідчої підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 110, 131, 132, 159-166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчої СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів, - задовольнити.

Надати дозвіл слідчій СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_9 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_10 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_11 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_12 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_13 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_14 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_15 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_16 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_17 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_18 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_19 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_20 , слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_21 , старшому слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_22 та/або на підставі доручення слідчого старшому інспектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_23 , начальнику 4-го сектору УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_24 , старшому інспектору 2-го відділу УПК в Дніпропетровській області ДКП НП України ОСОБА_25 на здійснення (проведення) тимчасового доступу до документів (їх копій), що перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » код ЄДРПОУ ( НОМЕР_3 ), розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення (виїмки) їх копій, в тому числі на лазерних дисках для оптичних систем зчитування, а саме до документів, які містять інформацію про:

всі банківські рахунки (особисті, карткові, розрахункові, депозитні, вкладні тощо), які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з роз`ясненням типу (виду) та номеру даних рахунків, фінансові номери, які прив`язані до вказаних рахунків (включаючи документи, що оформлені під час відкриття даних рахунків), інформацію про відкриття нових рахунків та закриття попередніх;

рух грошових коштів по всім банківським рахункам, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 29.07.2023 по строк постановлення ухвали, тобто до 04 січня 2024 року;

рух грошових коштів банківського рахунку, відкритого у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а саме НОМЕР_2 , із зазначенням наступних відомостей: дати та часу кожної платіжної операції, транзакції, оплати за товари та послуги, зарахування грошових коштів, переказ грошових коштів, відомостей щодо осіб платників, відправників грошових коштів та осіб - отримувачів коштів (прізвище, ім`я по батькові, номер карткових рахунків, на який перераховувались кошти (номер, відомості щодо отримувача (П.І.Б., ІПН, код ЄДРПОУ) та/або номеру особистого рахунку та карткового рахунку, з якого перераховуються кошти, із зазначенням суми перерахованих коштів по кожній платіжній операції, відомостей щодо отримувача коштів (П.І.Б., ІПН, ЄДРПОУ, номер карткового рахунку отримувача, установа банку отримувача), та залишок коштів після кожної електронної платіжної операції) за період часу з 00.00.00 год. 29.07.2023 по строк постановлення ухвали, тобто до 04 січня 2024 року;

відомостей, щодо найменування та місце знаходження банкоматів, за допомогою яких з банківських рахунків, які відкриті у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 ,

отримано готівку із зазначенням дати та часу видачі готівки, місця знаходження банкомату банківської установи, фото та/або відеоматеріали для отримання відомостей щодо фото чи відео зовнішності особи, яка здійснювала обготівкування коштів, із зазначенням суми коштів по кожному факту обготівкуванню.

Зобов`язати керівництво відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 видати слідчому ОСОБА_3 , вказану інформацію, речі та документи для здійснення тимчасового доступу.

Строк дії ухвали встановити до 04.03.2024 року.

Роз`яснити, що відповідно до частини 1 статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Надати слідчому СВ Криворізького РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 оригінал ухвали про тимчасовий доступ до документів для пред`явлення, а копію для вручення посадовим особам відділення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 .

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Ухвала слідчого судді, яка не може бути оскаржена, набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1