Провадження № 1-кп/202/1788/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

25 грудня 2023 року м. Дніпро

Індустріальний районний суд міста Дніпропетровська у складі:

головуючого судді- ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

прокурора- ОСОБА_3 ,

(в режимі відеоконференцзв`язку)

обвинуваченої- ОСОБА_4 ,

захисника обвинуваченої- ОСОБА_5 ,

розглянувши у підготовчому судовому засіданні в приміщенні Індустріального районного суду міста Дніпропетровська кримінальне провадження № 0000069, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2023 року у відношенні:

ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , громадянки України, уродженки м. Дніпропетровська, проживаючої за адресою: АДРЕСА_1 ,

обвинуваченої у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 205-1 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

31 жовтня 2023 року до Індустріального районного суду м. Дніпропетровська з Бюро економічної безпеки України Офісу Генерального прокурора надійшов обвинувальний акт по кримінальному провадженні № 0000069, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2023 року у відношенні ОСОБА_4 , за ч. 2 ст. 205-1 КК України.

Під час підготовчого судового засідання винесено на обговорення питання щодо можливості призначення кримінального провадження до судового розгляду.

Прокурор заявив клопотання про повернення кримінального провадження для продовження досудового розслідування в порядку передбаченому ст.ст. 468-475 КПУ України.

Захисник та підозрюванна клопотання прокурора підтримали.

Заслухавши думку прокурора, дослідивши обвинувальний акт з додатками, суд вважає, що клопотання прокурора про повернення кримінального провадження підлягає задоволенню, а кримінальне провадження за обвинуваченням ОСОБА_4 підлягає поверненню з огляду на наступне.

Відповідно до п. 3 ч. 3 ст. 314 КПК України у підготовчому судовому засіданні суд повертає обвинувальний акт прокурору, якщо він не відповідає вимогам КПК України.

Частиною 4 статті 110 КПК України передбачено, що обвинувальний акт є процесуальним рішенням, яким прокурор, висуває обвинувачення у вчиненні кримінального правопорушення і яким завершується досудове розслідування. Обвинувальний акт повинен відповідати вимогам, встановленим ст. 291 КПК України.

Відповідно до п.п. 2, 5, 7 ч. 2 ст. 291 КПК України обвинувальний акт, поміж іншим, має містити анкетні відомості кожного обвинуваченого (прізвище, ім`я, по батькові, дата та місце народження, місце проживання, громадянство), виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, які прокурор вважає встановленими, правову кваліфікацію кримінального правопорушення з посиланням на положення закону і статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність та формулювання обвинувачення, розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням.

Відповідно до п. 1 ч. 4 ст. 291 КПК України передбачено, що при зверненні з обвинувальним актом до суду до обвинувального акту додається реєстр матеріалів досудового розслідування, який складається у відповідності до вимог ст. 109 цього Кодексу і повинен містити зокрема: номери та найменування процесуальних дій, проведених під час досудового розслідування, а також час їх проведення , та реквізити процесуальних рішень, прийнятих під час досудового розслідування.

В обвинувальному акті зазначено, що обвинувачена ОСОБА_4 за попередньою змовою групою осіб, внесла в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдиві відомості, в порушення законодавчих актів України, що регулюють діяльність суб`єктів. Де наприкінці жовтня 2021 року у невстановленої слідством особи на території м. Дніпро виник злочинний умисел на внесення завідомо неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, з корисних спонукань з метою отримання незаконного доходу, для цієї мети невстановлена особа залучила обвинувачену ОСОБА_4 , яка була згодна на цей злочинний план з метою отримання незаконного доходу.

Таким чиним, наприкінці жовтня 2021 року, перебуваючи біля ТРЦ «Караван», що в Індустріальному районі м. Дніпро, ОСОБА_4 , зустрілась з не встановленою слідством особою, яка запропонувала останній за грошову винагороду стати учасником підприємства, а саме: Товариства з обмеженою відповідальністю (далі ТОВ) «Будівельна Компанія Дорпроект Буд» (код в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі- код ЄДР) - 43537588), без наміру здійснювати господарську діяльність, передбачену статутом вказаного Товариства.

В свою чергу, ОСОБА_4 , реалізовуючи злочинний умисел, направлений на внесення в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, завідомо неправдивих відомостей, надала не встановленій слідством особі копію свого паспорта громадянина України № НОМЕР_1 , запис № 245, орган видачі 1216 від 23.09.2020 та копію довідки про присвоєння їй ідентифікаційного номеру № НОМЕР_2 , яка на підставі цих документів у невстановленому досудовим розслідуванням місці та часі, виготовила реєстраційні документи підприємства ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд», в яких обвинувачена ОСОБА_4 була зазначена як учасник та директор Товариства.

Після чого, у жовтні 2021 року, за невстановлених обставин, не встановленою слідством особою, виготовлено установчі та реєстраційні документи ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд», які містили заздалегідь обумовлені з обвинуваченою завідомо неправдиві відомості та, які були спрямовані на подання для проведення державної перереєстрації підприємства.

22 жовтня 2021 року обвинувачена ОСОБА_4 , зустрілась з не встановленою слідством особою, у денний час доби на вулиці Нижньодніпровська, 17, поряд із ТРЦ «Караван» у Індустріальному районі міста Дніпро, де підписала: акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд» від 22 жовтня 2021 року; заяву щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 25 жовтня 2021 року; рішення № 22/10/21 учасника ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд» від 22 жовтня 2021року.

Де відповідно до підписаних документів обвинувачена ОСОБА_4 , стає єдиним учасником ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд», та з 22 жовтня 2021 року призначена директором. На час підписання установчих, реєстраційних документів підприємства, обвинувачена ОСОБА_4 розуміла, що вона вносить неправдиві відомості в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд», оскільки обвинувачена ОСОБА_4 та не встановлена слідством особа, домовились про те, що учасником та директором вищевказаного підприємства буде формально ОСОБА_4 , проте до діяльності ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд» в подальшому вона не буде мати ніякого відношення, а фінансово-господарською діяльністю з використанням вказаного вище підприємства будуть займатись інші особи, за що, в свою чергу, остання буде отримувати щомісячну грошову винагороду у розмірі 7 000 гривень.

З метою доведення свого злочинного наміру до кінця, та використовуючи підписані раніше обвинуваченою реєстраційні документи ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд», не встановлені досудовим розслідуванням особи отримали можливість подати перелічені зазначені документи до Департаменту адміністративних послуг та дозвільних процедур Дніпровської міської ради, тим самим здійснили внесення змін до реєстраційних даних суб`єкта підприємницької діяльності юридичної особи ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд» з приводу придбання обвинуваченою ОСОБА_4 зазначеного Товариства, про що в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців зроблено запис під № 0086771.

Отже, обвинувачена ОСОБА_4 діючи з корисливих мотивів, виконавши всі перелічені вище дії, запропоновані їй не встановленою слідством особою, та фактично придбавши підприємство ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд», досягнула своєї злочинної мети, яка полягала у внесенні неправдивих відомостей в документи, які відповідно до закону подаються для проведення державної реєстрації, за попередньою змовою групою осіб.

У судовому засіданні встановлено, що реєстр матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадження № 0000069 від 18 жовтня 2023 року в порушення вимог ст. 109 КПК України не містить відомостей щодо реквізиту документа про призначення почеркознавчої експертизи, проведеної в ході досудового розслідування, для встановлення належності підпису у акті приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «Будівельна Компанія Дорпроект Буд» від 22 жовтня 2021 року та заяві щодо державної реєстрації юридичної особи (крім громадських формувань та органів влади) від 25 жовтня 2021 року обвинуваченій особі.

Враховуючи вищевикладене, суд приходить до висновку про необхідність повернення кримінального провадження № 0000069 від 18 жовтня 2023 року у відношенні ОСОБА_4 , за ч. 2 ст. 205-1 КК України прокурору, який направив його до суду, для продовження досудового розслідування в порядку передбаченому ст.ст. 468-475 КПУ України.

Керуючись ст.ст. 314 п. 1 ч. 3; 315-316; 376 ч. 2 КПК України, суд, -

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора задовольнити.

Провернути кримінальне провадження № 0000069, яке внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18 жовтня 2023 року у відношенні ОСОБА_4 за ч. 2 ст. 205-1 КК України прокурору для продовження досудового розслідування в порядку передбаченому ст.ст. 468-475 КПУ України.

На ухвалу можуть бути подані апеляційні скарги до Дніпровського апеляційного суду через Індустріальний районний суд м. Дніпропетровська протягом семи днів з дня її проголошення.

Повний текст ухвали буде виготовлено 25 грудня 2023 року о 15 годині 00 хвилин.

Головуючий суддя: ОСОБА_1