Провадження № 1-кс/686/8404/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 жовтня 2023 року м. Хмельницький

Слідчий суддя Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши у відритому судовому засіданні в залі суду в м. Хмельницькому клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , погодженого з прокурором, про тимчасовий доступ до речей та документів, у кримінальному провадженні № 00000037, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.05.2023, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором відділу Хмельницької обласної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ).

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », діючи умисно, в умовах воєнного стану здійснили розтрату грошових коштів, шляхом перерахунку ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за послуги по розміщенню матеріалів в ефірі телеканалів.

Відомості за даним фактом 29.05.2023 внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 00000037 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 191 КК України.

В ході проведення досудового розслідування встановлено, що на адресу Хмельницької обласної прокуратури надійшов рапорт з Управління СБУ в Хмельницькій області відповідно до якого невстановлені службові особи АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (з червня 2022 року перебуває в управлінні дочірньої структури НАК « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), зловживаючи службовим становищем, діючи умисно за попередньою змовою, в порушення підпункту 27 пункту 2.2 глави 2 Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з розподілу природного газу, п.3 ст. 40 Законом України «Про ринок природного газу» від 09.04.2015 року № 329-VIII та п. 3 Порядку проведення розрахунків за послуги розподілу природного газу (затверджений постановою КМУ від 20.10.2021 року № 1080), при наявності на 01.01.2022 непогашеної заборгованості перед оператором газотранспортної системи України (в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » у розмірі 245 471,07 тис грн. та в особі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у розмірі 458 861,83 тис грн), здійснили у період з 27.01.2022 по 26.04.2023 ряд платежів на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , підконтрольне фінансово-промисловій групі « ІНФОРМАЦІЯ_8 », кінцевий бенефіціарний власник ОСОБА_5 ) за «Послуги по розміщенню матеріалів в ефірі телеканалів « ІНФОРМАЦІЯ_9 », « ІНФОРМАЦІЯ_10 », « НОМЕР_2 » з метою популяризації ТМ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » та « ІНФОРМАЦІЯ_12 ».

При цьому, у період з 01.01.2022 по 01.10.2022 заборгованість АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перед оператором газотранспортної системи України (в особі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » по Договору від 04.02.2020 №) збільшилася на 721,64 тис. грн.

Факт порушення АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » Ліцензійних умов у частині здійснення розрахунків із оператором газотранспортної системи за надані послуги у строки та на умовах, визначених договором транспортування природного газу, та наявна заборгованість перед ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » підтверджені Актом від 09.11.2022 року № 312 ІНФОРМАЦІЯ_1 та службовою запискою Департаменту із регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП від 25.11.2022 № 745/16-22.

Таким чином, з метою встановлення обставин, що підлягають доказуванню згідно ст. 91 КПК України, здобуття доказів і встановлення фактів, що мають значення для повного швидкого, та неупередженого розслідування даного кримінального провадження відповідно до ст. 2 КПК України, подальшого призначення та проведення судових експертиз та прийняття з даного приводу процесуальних рішень, здобуття інформації, що становить слідчий та оперативний інтерес, відшкодування заподіяних збитків та відновлення порушених прав громадян, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу з можливістю їх вилучення (виїмки) до оригіналів документів, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: належним чином завірену копію Акту від 09.11.2022 року № 312, щодо дотримання ліцензійних умов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Вищевказані документу, до яких необхідно отримати тимчасовий доступ мають вагоме доказове значення у кримінальному провадженні, оскільки відомості, які відображені в рапорті про виявлення кримінального правопорушення досліджуватимуться при проведенні почеркознавчих та судово-економічних експертиз у зазначеному кримінальному провадженні.

Беручи до уваги вищевикладене, а також те, що у разі судового виклику для розгляду клопотання про тимчасовий допуск до речей та документів представників ІНФОРМАЦІЯ_1 існує реальна загроза знищення документів через обмежені строки зберігання, тому дане клопотання необхідно розглянути без їх участі.

Слідчий в судове засідання не з`явився, в матеріалах справи міститься заява про проведення розгляду клопотання без його участі та зазначено, що вимоги клопотання підтримує в повному обсязі. Також, слідчий просить розглянути клопотання за відсутності особи у володінні якої перебувають вказані речі та документи.

Вивчивши надані матеріали, слідчий суддя дійшов до висновку про те, що клопотання підлягає задоволенню частково з таких підстав.

Відповідно до положень ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором ч.1 ст.160 КПК України.

Відповідно до пунктів 5 та 6 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні повинно бути зазначено зокрема значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні та можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий навів підстави, передбачені ч.2, 5 ст.163 КПК України, зокрема, що документи, доступ до яких він просить надати, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні.

Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВРЗСГСД СУ ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити.

Надати старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 , заступнику начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_6 , начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_7 , старшому слідчому відділення розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого відділу Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_8 у кримінальному провадженні № 00000037, на тимчасовий доступ до документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_1 ), а саме: акта від 09.11.2022 року № 312 щодо дотримання ліцензійних умов АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Службовим особам ІНФОРМАЦІЯ_13 ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до документів та надати можливість отримати їх копії.

Ухвала діє по 30 листопада 2023 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

На підставі ч.4 ст. 535 КПК України повідомити суд про виконання ухвали суду.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя