Справа № 739/2654/23
Провадження № 1-кс/739/1061/23
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 листопада 2023 року м. Новгород-Сіверський

Слідчий суддя Новгород-Сіверського районного суду Чернігівської області ОСОБА_1 , за участі: секретаря ОСОБА_2

розглянувши в судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання про надання тимчасового доступу до речей та документів, внесене слідчим у кримінальному провадженні слідчим слідчого відділення Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , у рамках кримінального провадження №0000596 від 01.11.2023 року, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий у кримінальному провадженні слідчий СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000596 за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статі 190 КК України (далі - КК України) звернулася до слідчого судді із клопотанням, яке погоджене з прокурором, про надання тимчасового доступу до речей та документів, зокрема на тимчасовий доступ до документів, що перебувають в володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , які містять інформацію про охоронювану законом (банківську) таємницю.

Клопотання мотивоване тим, що 01.11.2023 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що 01.11.2023 близько 10 год. на її мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_3 абонентом якого представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що карта останньої заблокована у зв`язку з чим, потрібно змінити пін код. Заявниця назвала пін код своєї карти, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили код з чотирма цифрами. Близько 11 год. 17 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та запитали вищевказаний код з чотирьох цифр. ОСОБА_5 повідомила абоненту код. Після телефонної розмови ОСОБА_5 виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 списало грошові кошти на суму 43700 грн. , двома транзакціями.

У ході досудового розслідування, в якості потерпілої допитана ОСОБА_4 ,яка показала, 01.11.2023 року близько 10 год. 54 хв. їй на мобільний телефон НОМЕР_6 зателефонував невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представився службою безпеки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив, що її картка для виплат заблокована, в зв`язку з чим потрібно змінити пін-код. Невідомий чоловік сказав, що пін-код картки буде 9009, але спочатку потрібно перевірити старий пін-код, після чого потерпіла назвала йому свій пін-код від банківської картки для виплат ІНФОРМАЦІЯ_1 НОМЕР_7 та її останні чотири цифри. Далі вище вказаний чоловік повідомив, що тепер зателефонують з банку, де буде говорити автовідповідач, ОСОБА_4 потрібно прослухати інформацію запам`ятати код, якій буде надано. 01.11.2023 року близько 10 год. 59 хв. зателефонував номер НОМЕР_4 та повідомив код з чотирма цифрами Близько 11 год. 17 хвилин знову зателефонував той самий невідомий чоловік з номеру НОМЕР_3 , який представлявся працівником « ІНФОРМАЦІЯ_1 », запитав чи отримала потерпіла код, на що остання відповіла, що код отримала та надала його співрозмовнику. Чоловік повідомив, що на мобільний телефон надійде смс з кодами, які потрібно назвати. 11 год. 06 хв. ОСОБА_4 надійшло два смс повідомлення з кодами із чотирьох цифр, які остання надала чоловіку. Після розмови потерпіла виявила, що з кредитної картки « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 зникли кредитні кошти загальною сумою 43700 грн. Переказ даних коштів був здійснений двома транзакціями на картку іншого банку, на даний час номер картки не встановлено.

Також встановлено, що прив`язка карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 виданої на ім`я ОСОБА_4 здійснена до IBAN міжнародного номеру банківського рахунку НОМЕР_8 .

При перегляді руху коштів ОСОБА_4 виявила, що з кредитної карти з АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » з рахунком НОМЕР_8 , зникнення кредитних коштів загальною сумою 43700 грн. Переказ даних коштів був здійснений двома транзакціями на картку іншого банку.

З метою повного, всебічного та об`єктивного дослідження обставин кримінального провадження та встановлення особи, яка вчинила шахрайські дії відносно ОСОБА_4 , враховуючи неможливість отримання даної інформації в інший спосіб, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме до інформації по розрахунковому рахункуUA0482932, а також руху коштів по наведеному рахунку.

Зазначена інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку із розрахунковим рахунком НОМЕР_8 , перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 .

Отримавши інформацію надану банком її можна буде використовувати, як доказ по кримінальному провадженню, а також встановити осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення.

Слідчий СВ Новгород-Сіверського районного відділу поліції ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 , в судове засідання не з`явилась, однак подане клопотання просила розглянути без її участі та задовольнити його.

Зважаючи на доведеність наявності достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення документів, про тимчасовий доступ до яких вирішується питання, на підставі частини другої статті 163 КПК України слідчим суддею прийнято рішення про розгляд клопотання без виклику осіб, у володінні яких знаходяться відповідні документи.

Також враховуючи відсутність відповідних клопотань, слідчим суддею, на підставі частини першої статті 107 КПК України, прийнято рішення не здійснювати фіксацію судового розгляду за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання слідчий суддя приходить до наступних висновків.

01.11.2023 року СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області було розпочато досудове розслідування за ознаками злочину, передбаченого частиною четвертою статті 190 КК України, відомості про котрі внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000596.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, встановлено, що 01.11.2023 до Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області надійшло повідомлення від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , мешканки АДРЕСА_3 (моб.тел. НОМЕР_2 ) про те, що 01.11.2023 близько 10 год. на її мобільний телефон зателефонували з номера НОМЕР_3 абонентом якого представився працівником банку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та повідомив про те, що карта останньої заблокована у зв`язку з чим, потрібно змінити пін код. Заявниця назвала пін код своєї карти, після чого їй зателефонували з номеру НОМЕР_4 та повідомили код з чотирма цифрами. Близько 11 год. 17 хв. на мобільний номер телефону ОСОБА_4 зателефонували з номеру НОМЕР_3 та запитали вищевказаний код з чотирьох цифр. ОСОБА_5 повідомила абоненту код. Після телефонної розмови ОСОБА_5 виявила, що з її карти « ІНФОРМАЦІЯ_1 » НОМЕР_5 списало грошові кошти на суму 43700 грн. , двома транзакціями.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати відповідно у фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Частиною шостою статті 163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, які передбачаються довести за допомогою цих речей та документів.

Згідно частини сьомої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей та документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей та документів.

Відповідно до статті 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

У судовому засіданні доведено, що в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , знаходиться інформація, яка містить охоронювану законом (банківську) таємницю, щодо клієнта банку по розрахунковомурахунку НОМЕР_8 та руху коштів, а саме щодо інформації руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 06.11.2023, інформації щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайнбанкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , у період часу з 00 год. 00 хв. 01.11.2023 по 00 год. 00 хв. 06.11.2023.,інформації щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів, як у друкованому так і в електронному вигляді, адже вони самі по собі або в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, у зв`язку з чим необхідно отримати тимчасовий доступ до них та можливість її вилучення.

Таким чином, слідчому у кримінальному провадженні слідчому СВ Новгород-Сіверського РВП ГУНП в Чернігівській області ОСОБА_3 в рамках кримінального провадження №0000596 необхідно надати тимчасовий доступ до документів, зазначених у її клопотанні, з можливістю їх вилучення, у зв`язку з чим клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 2,3, 40, 159-164, 166, 309 КПК України а також ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», слідчий суддя,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю та зобов`язати АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , надати тимчасовий доступ та можливість вилучення надати тимчасовий доступ та можливість вилучення слідчим слідчого відділення Новгород Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , а також оперуповноваженими сектору кримінальної поліції Новгород-Сіверського районного відділу поліції Головного управління Національної поліції в Чернігівській області: ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , документів, до наступної інформації:

- інформацію щодо руху коштів по розрахунковому рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (або закриття рахунку) із зазначенням повної розшифровки контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів, повних номерів рахунків, номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів в період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2023 по 00 год. 01 хв. 06.11.2023.

- інформацію щодо IP-адрес використаних для авторизації та інших дій в Інтернет-банкінгу, платіжної системи (онлайн банкінгу), інформацією про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань; параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких був під`єднаний розрахунковий рахунок НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у період часу з 00 год. 01 хв. 01.11.2023 по 00 год. 01 хв. 06.11.2023.

- інформацію щодо зміни фінансових номерів мобільних телефонів власника розрахункового рахунку НОМЕР_8 АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зокрема дату час та спосіб, яким проведено операцію по заміні фінансових номерів;

Визначити строк дії даної ухвали тривалістю в один місяць з дня її постановлення.

Роз`яснити керівництву АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 , ліцензія №148 від 05.10.2011 розташованого за юридичною адресою АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення і окремому оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути поданні під час підготовчого провадження в суді.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1