Справа № 209/53/24
Провадження № 1-кс/209/168/24
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07 лютого 2024 року м. Кам`янське

Слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Дніпродзержинська Дніпропетровської області ОСОБА_1 за участі секретаря ОСОБА_2 , розглянув внесене в кримінальному провадженні № 0000213 від 22.12.2023 року дізнавачем СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенантом поліції ОСОБА_3 і погоджене прокурором ОСОБА_4 клопотання про тимчасовий доступ до документів та додані до клопотання матеріали, -

ВСТАНОВИВ:

Під час досудового розслідування кримінального провадження № 0000213 від 22.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України встановлено, що 21.12.2023 до ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 15.12.2023 невстановлена особа, шляхом обману, під приводам продажу криптовалюти, спілкуючись за допомогою соціальної мережі «Інстаграм», номер якої скрито, заволоділа належними йому грошовими коштами в загальній сумі 34100 гривень, які він самостійно, добровільно переказав двома платежами з належної йому банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » за номером НОМЕР_1 на вказану невстановленою особою банківську картку за номером НОМЕР_2 , криптовалюту не отримано, грошові кошти не повернуто, чим спричинено матеріальної шкоди на вказану суму.

22.12.2023 за вказаним фактом відомості внесено до ЄРДР та розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні.

Під час досудового розслідування було допитано в якості потерпілого ОСОБА_5 , який пояснив, що він є користувачем послуг КТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », та має рахунок: НОМЕР_3 , до якого прив`язана картка: універсальна Голд № НОМЕР_1 . У інтернет-мережі «Фейсбук» він підписався на оголошення пре продаж крипто-валюти. Останній списався з власником оголошення, який надав йому посилання на сторінку в « ОСОБА_6 », де він продовжив з ним листування, назву сторінки він пам`ятає, та зараз вона не зберіглась, її було видалено. Останньому потрібно були придбати біт-коїни, тому він домовився їх придбати у власника оголошення, у листуванні продавець надав реквізити: НОМЕР_2 , там було вказано власника картки, як ОСОБА_7 , 15.12.2023, о 15.46.57 год. він через додаток " ІНФОРМАЦІЯ_3 " перерахував гроші в сумі 34100 гривень на вказаний рахунок, плюс комісія 1020 гривень, за біт-коїни, які продавець повинен був перерахувати на сервіс «бінанс», згідно домовленості у листуванні, він повинен був переслати їх одразу після сплати. Після сплати останній повідомив в " ІНФОРМАЦІЯ_4 " продавцю про сплату, він не відповів та біт-коїни не надіслав. В оголошеннях не було вказано номер телефону, тому подзвонити він не міг.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи те, що тимчасовий доступ до документів, містять банківську таємницю, дізнавач просить надати їй або за її дорученням в порядку встановленому законом тимчасовий доступ та витребувати інформацію по банківській картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , відомостей щодо руху грошових коштів по банківській картці вищевказаного банківського рахунку, так як ця інформація має доказове значення для кримінального провадження та ці відомості неможливо отримати іншим шляхом, так як вони підпадають під ознаки банківської таємниці і необхідні для встановлення способу вчинення кримінального правопорушення та осіб, які його скоїли.

Вказані документи, мають доказове значення для встановлення усіх обставин про наявність або відсутність складу злочину передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Враховуючи те, що зазначена інформація має значення для швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування клопотанню підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів - задовольнити.

Надати дозвіл дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , начальнику СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області майору поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 або за їх дорученням в порядку ст. 40-1 КПК України, старшому оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області, майору поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , заступнику начальника СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області капітану поліції ОСОБА_14 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_16 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_18 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_19 , оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_20 оперуповноваженому СКП ВП №1 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_21 , на тимчасовий доступ до документів, а саме: банківської картки/банківського рахунку АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_1 , що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », який розташований за адресою: АДРЕСА_1 , можливість їх вилучення в зазначеній банківській установі:

- інформацію про власника карток/ банківського рахунку № НОМЕР_1 (ПІБ, дата народження, місце реєстрації, місце проживання, контактні телефони, відомості про відділення банку із зазначенням адреси, де була видана картка, коли, назва вид та призначення вказаної картки, тощо);

- інформацію про банківські операції, які було здійснено з 00:00 год. 15.12.2023 року по дату постановлення ухвали (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками, із зазначенням місцезнаходження банківської картки (рахунку) у момент поповнення/зняття/переказу), у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакціи контрагента (отримувача грошових коштів), інформації про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаному рахунку із зазначенням адрес знаходження банкоматів (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції) з 00:00 год. 15.12.2023 року по дату постановлення ухвали;

- розкрити повні реквізити карток (рахунки), в тому числі і інших банків (з його найменуванням), з яких (та на які) було здійснено перекази грошових коштів на банківські картки № НОМЕР_1 з 00:00 год. 15.12.2023 року по дату постановлення ухвали;

- інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod), із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна;

- інформація про наявність фінансового номеру за вказаним рахунком, номеру мобільного абоненту, місця, дати та часу реєстрації фінансового номеру, зміни фінансового номеру, номеру мобільного абонента, місця, дати та часу зміни фінансового номеру;

- інформація про звернення клієнта за фактом шахрайських дій за вказаним рахунком, копії матеріалів службової перевірки за фактом шахрайських дій відносно зазначеного клієнта;

- інформація про реєстрацію за вказаним рахунком у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо номерів мобільних телефонів, які підключалися до облікового запису зазначеного клієнта у сервісі « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

- відомостей, щодо IP-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів «« ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта з 00:00 год. 15.12.2023 року по дату постановлення ухвали;

- відомостей, щодо змін паролів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо проведення авторизованих заходів до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 », відносно зазначеного клієнта;

- відомостей, щодо підключення функції NFS розрахунків до облікового запису « ІНФОРМАЦІЯ_5 » відносно зазначеного клієнта (дата, час та спосіб підключення, ідентифікаційні дані пристрою, на якому проводилася авторизація), у тому числі сервісів « ІНФОРМАЦІЯ_6 », « ІНФОРМАЦІЯ_7 ».

Строк дії цієї ухвали 1 місяць з дня її постановлення з 07 лютого 2024 року до 07 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів, слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей та документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1