У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

Справа № 183/11419/23

№ 1-кс/183/3005/23

12 жовтня 2023 року м. Новомосковськ

Слідчий суддя Новомосковського міськрайонного суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2023 року за №0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України,

ВСТАНОВИЛА:

Слідчий ОСОБА_3 в порядку ст.. 237 КПК України звернулася до слідчого судді Новомосковського міськрайнного суду Дніпропетровської області з клопотанням про дозвіл на проведення обшуку, погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач зазначив, що досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагають з погрозою застосування насильства з ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США в рахунок погашення неіснуючого боргу.

Досудовим розслідуванням встановлено, що відповідно до Указу Президента України №64/2022 від 24 лютого 2022 року «Про введення воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України « Про введення воєнного стану в Україні» з 24 лютого 2022 року на всій території України введено воєнний стан. Крім цього, відповідно до Указу Президента України №573/2022 від 12 серпня 2022 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 23 серпня 2022 року строком на 90 діб. В подальшому строк дії воєнного стану неодноразово продовжувався та відповідно до Указу Президента України № 451/2023 від 26 липня 2023 року «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» та Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні» строк дії воєнного стану в Україні продовжено з 05 години 30 хвилин 18 серпня 2023 року строком на 90 діб.

ІНФОРМАЦІЯ_3 року під час проведення бойових дій в районі м. Бахмут Донецької області в результаті ворожого обстрілу загинув військовослужбовець Збройних Сил України ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , батьком якого є ОСОБА_10 .

Після поховання загиблого ОСОБА_11 у ОСОБА_10 різко погіршилися стосунки з його дружиною ОСОБА_12 , в тому числі на ґрунті спору про майно, що залишилось після загибелі їх сина ОСОБА_11 , а також частини одноразової державної грошової допомоги за загибель військовослужбовця Збройних Сил України.

Через деякий час на зв`язок з ОСОБА_10 вийшли дві не встановлені в ході досудового розслідування особи (далі - Особа 1 та Особа 2), які в ході телефонних розмов повідомили останньому, що діють, начебто, в інтересах його дружини ОСОБА_12 та з погрозами застосування насильства почали вимагати грошові кошти та частину майна належного йому.

Сприймаючи погрози застосування насильства з боку двох вказаних не встановлених осіб, як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, ОСОБА_10 звернувся до ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та іншої не встановленої в ході досудового розслідування особи (далі - Особа 3) з метою отримання допомоги щодо припинення вимагання та погроз насильства з боку двох невстановлених осіб.

В подальшому, в ході зустрічі ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та Особа 3 з Особа 1 та Особа 2, які раніше телефонували ОСОБА_10 та з погрозами застосування насильства вимагали грошові кошти та частину майна належного йому, що відбулася 06 вересня 2023 року приблизно о 21.30 годині (більш точний час в ходу досудового розслідування не встановлений) у невстановленому в ході досудового розслідування місці, ОСОБА_7 , ОСОБА_6 та Особа 3 вступили в злочинну змову з Особа 1 та Особа 2, після чого у них виник спільний прямий умисел, направлений на вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства, а саме вимагання від ОСОБА_10 половини суми грошових коштів отриманої від продажу його будинку та 1.000 (однієї тисячі) доларів США в рахунок неіснуючого та вигаданого боргу.

Після чого, ОСОБА_6 діючи в рамках заздалегідь розробленого плану та за попередньою змовою у групі з ОСОБА_7 , Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, умисно, з корисливих мотивів та з метою незаконного збагачення за рахунок чужого майна, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та їх караність, застосовуючи погрози насильства повідомив ОСОБА_10 про необхідність термінового продажу житлового будинку, що належить останньому на праві приватної власності та знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та передачі йому та ОСОБА_7 половини отриманих від продажу грошових коштів, а також 1.000 (однієї тисячі) доларів США в рахунок неіснуючого та вигаданого боргу. Крім того, діючи за попередньою змовою у групі з ОСОБА_7 , Особа 3, та Особа 1, Особа 2 в ході неодноразових телефонних розмов ОСОБА_6 , застосовуючи погрози насильства, вимагав від ОСОБА_10 передати йому вказані грошові кошти.

Не залишаючи своїх злочинних намірів, направлених на вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства, 20 вересня 2023 року та 25 вересня 2023 року за жорсткої та наполегливої ініціативи з боку ОСОБА_7 та ОСОБА_6 відбулись дві зустрічі між останніми та ОСОБА_10 , в ході яких ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , діючи за попередньою змовою у групі з Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, вимагали від ОСОБА_10 вжити невідкладних заходів щодо продажу його будинку та передачі їм половини суми грошових коштів, отриманих від продажу. В ході другої зустрічі, що відбулася 25 вересня 2023 року між ОСОБА_10 з одного боку та ОСОБА_7 і ОСОБА_6 з іншого боку, останні визначили, що вартість половини будинку ОСОБА_10 буде становити 10.000 (десять тисяч) доларів США та незалежно від факту продажу вказаного будинку, погрожуючи застосуванням насильства вимагали від останнього передачу їм вказаної суму горових коштів та ще 1.000 (однієї тисячі) доларів США, тобто разом 11 (одинадцяти) тисяч доларів США в рахунок погашення неіснуючого та вигаданого ними спільно з Особа 3, Особа 1 та Особа 2 боргу.

08 жовтня 2023 року приблизно об 11.40 годині ОСОБА_10 , перебуваючи на території КП «Новомосковська ЦРЛІЛ», що знаходиться за адресою: вул. Гетьманська, 238, м. Новомосковськ Дніпропетровської області, на виконання протиправної вимоги ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , що діяли в рамках заздалегідь розробленого плану та за попередньою змовою у групі з Особа 3, та Особа 1 і Особа 2, передав останнім грошові кошти в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США, що за офіційним курсом Національного банку України станом на 08 жовтня 2023 року становило 402.837,60 гривень. Після чого ОСОБА_7 та ОСОБА_6 залишили місце вчинення злочину, але коли помітили, що їх переслідують працівники поліції намагалися втекти від переслідування, однак все одно були затримані працівниками поліції.

Умисні дії ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , кваліфіковано за ч. 4 ст. 189 КК України, тобто вимагання чужого майна за попередньою змовою групою осіб з погрозою насильства над потерпілим, вчинене в умовах воєнного стану, що завдало майнової шкоди у великих розмірах.

Допитаний в якості потерпілого ОСОБА_10 показав, що він працює у військовій частині НОМЕР_1 на цивільній посаді водія. Його син ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , будучи військовослужбовцем ЗСУ, загинув ІНФОРМАЦІЯ_3 року під час бойових дій в результаті ворожого обстрілу в районі м. Бахмут Донецької області.

Після поховання, в його розпорядженні залишилося майно його покійного сина, а саме: автомобіль марки «Фольксваген Гольф», мобільний телефон марки «Айфон» та грошова виплата залишків бойових (заробітна плата сина) в розмірі 130 тисяч гривень.

На фоні вказаних трагічних подій, між потерпілим та його дружиною ОСОБА_12 , з якою він фактично перебував у шлюбі, але сумісно не проживав протягом останніх 11 років, значно погіршилися відносини. Офіційне розлучення відбулося лише 31 серпня 2023 на підставі рішення суду. Після загибелі сина дружина потерпілого почала вимагати з нього майно сина, що залишилося після його загибелі, а також грошову виплату від держави у сумі 15 млн. гривень за загибель військовослужбовця ЗСУ в ході бойових дій.

Не зважаючи на пояснення потерпілого ОСОБА_10 про те, що ніяких грошових компенсацій від держави за загибель сина він ще не отримав, ОСОБА_12 звернулася до, так званих, представників криміналітету з тією метою, щоб змусити ОСОБА_10 віддати на її користь майно загиблого сина та грошову компенсацію від держави.

В подальшому, на зв`язок з потерпілим ОСОБА_10 вийшли двоє невідомих йому раніше осіб, які в ході телефонних розмов повідомили, що діють в інтересах ОСОБА_12 та з погрозами застосування насильства почали вимагати грошові кошти та частину майна, належного потерпілому. Потерпілий ОСОБА_10 самостійно з`ясував, що одного чоловіка, з яким він спілкувався по телефону, звати ОСОБА_9 , а іншого - ОСОБА_13 . Сприймаючи погрози застосування насильства з боку двох вказаних осіб, як реальну загрозу своєму життю та здоров`ю, потерпілий прийняв рішення звернутися по допомогу до мешканця с. Орлівщина Новомосковського району Дніпропетровської області ОСОБА_14 , який, на думку останнього, міг допомогти вирішити питання з вказаними особами та припинити незаконні дії з їх боку.

04 вересня 2023 року в ході особистої зустрічі потерпілого ОСОБА_10 та ОСОБА_15 , останній повідомив, що може допомогти з вирішенням питання по вимаганню грошових коштів та майна, але для цього потрібно зустрітися з двома особами, які мають безпосередній вагомий вплив у кримінальному середовищі. Наступного дня ОСОБА_16 приїхав на зустріч з ОСОБА_10 разом з двома особами на ім`я ОСОБА_17 та ОСОБА_18 . В ході розмови ОСОБА_17 та ОСОБА_18 зазначили, що допоможуть вирішити проблемні питання з колишньою дружиною ОСОБА_10 та особами, які йому раніше погрожували та вимагали гроші і майно, тобто з ОСОБА_19 та ОСОБА_13 . Однак за таку допомогу їм потрібно буде потім віддячити. Пізніше потерпілий ОСОБА_10 з`ясував, що він зустрічався с ОСОБА_20 та ОСОБА_21 .

06 вересня 2023 року ОСОБА_10 зустрівся з ОСОБА_20 у м. Дніпро та пояснив, що йому знову телефонувала невідома особа чоловічої статі та погрожувала насильством. В свою чергу ОСОБА_22 запевнив, що він разом з ОСОБА_23 та ОСОБА_21 вирішать вказане проблемне питання, але за це йому потрібно передати 5.000 (п`ять тисяч) доларів США. Одночасно з цим, ОСОБА_22 почав висловлювати погрози застосування насильства на адресу ОСОБА_10 , якщо останній вказану суму грошових коштів йому не передасть. Того ж дня ОСОБА_10 , знаходячись на АЗС «WOG», розташованої за адресою: вул. ім. Бабенка І.А., 8, смт. Слобожанське Дніпропетровської області, перебуваючи під дією суттєвого морального тиску та насильницьких погроз з боку ОСОБА_24 та осіб, які раніше йому телефонували, був вимушений передати ОСОБА_25 4 (чотири) тисячі доларів США з умовою, що ще 1 (одну) тисячу доларів США віддасть пізніше.

07 вересня 2023 року під час чергової зустрічі ОСОБА_10 та ОСОБА_24 , яка відбувалася за ініціативою останнього, ОСОБА_22 повідомив, що проблемні питання з тими особами, що вимагали майно та кошти вже вдалося владнати, однак житловий будинок, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 , та належить на праві приватної власності ОСОБА_10 необхідно продати та половину від отриманих з продажу грошових коштів необхідно передати їм ( ОСОБА_26 , ОСОБА_13, ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_25 ). Одночасно із вказаною вимогою ОСОБА_22 вчергове почав висловлювати погрози застосування насильства до ОСОБА_10 у разі незгоди останнього швидко реалізувати вказане нерухоме майно.

20 вересня 2023 року та 25 вересня 2023 року за наполегливої ініціативи ОСОБА_24 та ОСОБА_29 між ними та ОСОБА_10 відбулися дві зустрічі на території м. Новомосковська Дніпропетровської області. В ході вказаних зустрічей ОСОБА_22 та ОСОБА_7 застосовуючи погрози насильством та навіть вбивством вимагали від ОСОБА_10 грошові кошти в сумі 1 (одна) тисяча доларів США та вимагали вжиття заходів щодо швидкого продажу його будинку, з метою подальшої передачі їм половини суми грошових коштів отриманих від його реалізації. Пізніше, ОСОБА_22 та ОСОБА_7 змінили свої вимоги в частині предмету вимагання та повідомили ОСОБА_10 , що він повинен передати їм 10 (десять) тисяч доларів США, як приблизну вартість 50% від суми отриманої з продажу будинку та ще 1 (одну) тисячу доларів США в рахунок заявлених раніше ОСОБА_30 5 (п`яти) тисяч доларів США, з яких 4 (чотири) тисячі доларів США ОСОБА_10 вже передав.

Тобто, ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , діючи за попередньою змовою групою осіб, вимагають з застосуванням погроз насильства з ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США в рахунок погашення неіснуючого та вигаданого ними боргу.

08 жовтня 2023 року об 11.49 годині ОСОБА_7 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08 жовтня 2023 року ОСОБА_7 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

08 жовтня 2023 року о 12.00 годині ОСОБА_6 затримано в порядку ст. 208 КПК України.

08 жовтня 2023 року ОСОБА_6 повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України.

Додатково допитаний потерпілий ОСОБА_10 показав, що після особистої зустрічі, яка відбулася 25 вересня 2023 року між ним, ОСОБА_7 та ОСОБА_6 , останній неодноразово телефонував йому. Так, ОСОБА_6 телефонував ОСОБА_10 26 вересня 2023 року, 27 вересня 2023 року, 28 вересня 2023 року, 03 жовтня 2023 року, 04 жовтня 2023 року, 05 жовтня 2023 року, а також 08 жовтня 2023 року. Під час кожного телефонного дзвінка, ОСОБА_6 вимагав від ОСОБА_10 грошові кошти у сумі 11 (одинадцять) тисяч доларів США при цьому кожного разу застосовуючи погрози насильством потерпілому. ОСОБА_6 наполегливо вказував, що у разі якщо ОСОБА_10 не віддасть йому, ОСОБА_7 та іншим невстановленим особам вказану суму грошових коштів, то його «розірвуть» та «зітруть» і йому ніхто не зможе допомогти. Крім того, ОСОБА_6 погрожував ОСОБА_10 що під його будинком та будинком його матері будуть цілодобово чергувати їх люди, щоб він нікуди не зміг втекти. ОСОБА_10 неодноразово просив ОСОБА_6 дати час, на те, щоб зібрати таку значну суму коштів, однак останній постійно ображав ОСОБА_10 лайливими словами та казав про те, що їм ( ОСОБА_6 та ОСОБА_7 та іншим особам) байдуже, де він буде брати гроші, що вони вже втомилися чекати і що ОСОБА_10 може в когось позичити гроші, але повинен обов`язково їм їх віддати якнайшвидше.

08 жовтня 2023 року в ході чергової телефонної розмови ОСОБА_6 з потерпілим ОСОБА_10 було обумовлена зустріч на території КП «Новомосковська ЦРЛІЛ», що знаходиться за адресою: вул. Гетьманська, 238, м. Новомосковськ Дніпропетровської області. Того ж дня, приблизно об 11.40 годині потерпілий ОСОБА_10 передав ОСОБА_7 та ОСОБА_6 грошові кошти в сумі 11.000 (одинадцять тисяч) доларів США, які були загорнуті у прозору харчову плівку.

Допитаний під час досудового розслідування свідок ОСОБА_31 показав, що 08 жовтня 2023 року приблизно об 11.00 годині він перебував на території КЗ «Новомосковська центральна лікарня», яка розташована за адресою: вул. Гетьманська, 238, м. Новомосковськ. В зазначену місці він знаходився на підставі доручення заступника керівника Новомосковської окружної прокуратури ОСОБА_32 з метою прийняття участі у проведенні слідчих дій у вищевказаному кримінальному провадженні. Приблизно об 11.40 годині 08 жовтня 2023 року, ОСОБА_33 отримана вказівка від прокурора ОСОБА_34 щодо необхідності затримання групи осіб за підозрою у скоєнні ними особливо тяжкого кримінального злочину. Вказані особи сіли у автомобіль чорного кольору марки «HondaAccord», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 та почали рух з території КЗ «Новомосковська ЦРЛ» у напрямку м. Новомосковськ по вул. Гетьманська. Далі ОСОБА_31 , перебуваючи за кермом автомобіля, виїхав з території вказаної вище лікарні в напрямку м. Новомосковськ по вул. Гетьманська та намагався наздогнати автомобіль «HondaAccord», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 . Проїхавши приблизно декілька кілометрів, перебуваючи на відстані 20-30 метрів від автомобіля «HondaAccord», державний реєстраційний номер НОМЕР_2 , ОСОБА_31 побачив, як з переднього пасажирського вікна вказаного автомобіля викинуто предмет схожий на грошові кошти. Коли, ОСОБА_31 під`їхав трохи ближче, то на проїжджій частині автодороги, за 20-30 метрів від пішохідного переходу у напрямку руху до м. Новомосковськ по вул. Гетьманській, неподалік від магазину «Харчі та Напої» він побачив грошові кошти, а саме долари США, у великій кількості, які за декілька секунд до цього були викинуті з вищевказаного автомобіля.

Відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Луганській області ДСР НПУ від 04 жовтня 2023 року встановлено наступні відомості щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, а саме:

ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_3 , в користуванні має номер телефону оператора мобільного зв`язку - НОМЕР_4 , зареєстрований та фактично проживає за адресою: АДРЕСА_2 , - у власності.

Відповідно до особової картки ОСОБА_8 , виданої ГУ ДМС України в Дніпропетровській області, місцем проживання/перебування останнього зазначено адресу: АДРЕСА_2 .

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно № 348979519від 03 жовтня 2023 року ОСОБА_8 має право спільної часткової власності у розмірі 2/3 на квартиру за адресою: АДРЕСА_2 . Підстава для реєстрації спільної часткової власності: свідоцтво про право на спадщину, за законом, серія та номер: 1-15, виданий 15 січня 2016 року Другою Дніпропетровською державною нотаріальною конторою.

Беручи до уваги, що є достатні підстави вважати, що за адресою: АДРЕСА_2 , можуть знаходитися мобільні телефони, картки операторів мобільного зв`язку, які використовувалися під час вчинення протиправних дій, гроші, що здобуті злочинним шляхом, блокноти та чорнові записи із відомостями щодо обставин вчинення злочину, банківські картки, фотознімки із наявним зображенням ОСОБА_8 з особами, причетними до скоєння кримінального правопорушення, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, слідчий звернулася до слідчого судді з клопотанням.

В судове засідання слідчий та прокурор не з`явилися у зв`язку з воєнним станом в Україні. Слідчий суддя вважає, що їх неявка не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши клопотання та надані письмові докази, слідчий суддя дійшла до таких висновків.

У відповідності з ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

У відповідності з ч. 5 ст. 234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Відповідно до клопотання слідчого, підозра повідомлена двом особам: ОСОБА_7 та ОСОБА_6 . При цьому зазначено про наявність ще трьох осіб, зазначених у клопотанні як Особа 1, Особа 2 та Особа 3. При цьому слідчий клопотанні зазначає, що відповідно до рапорту старшого оперуповноваженого УСР в Луганській області ДСР НПУ від 04 жовтня 2023 року встановлено наступні відомості щодо осіб, які можуть бути причетні до вчинення злочину, а саме ОСОБА_8 .

На підставі цього рапорту та власних версій, слідчий звернувся з клопотанням про обшук у вказаної особи. При цьому слідчий навіть не зазначив ким є ОСОБА_8 : Особа 1, Особа 2 чи Особа 3.

Тому слідчий в клопотанні не довів слідчому судді про достатні підстави для проведення обшуку за вказаною в клопотанні адресою.

Слідчий суддя вважає, що клопотання необґрунтоване та задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 110, 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИЛА:

В задоволенні клопотання слідчого відділу Новомосковського районного відділу поліції ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Новомосковської окружної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 вересня 2023 року за №0000249 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 189 КК України , - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1