Провадження №1-кс/447/216/24
Справа №447/216/24
У Х В А Л А

29 січня 2024 р. слідчий суддя Миколаївського районного суду Львівської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю у кримінальному провадженні № №0000220 від 31.12.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

встановив:

24.01.2024 дізнавач СД ВП №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Миколаївського відділу Стрийської окружної прокуратури Львівської області ОСОБА_4 звернулася з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю. В обґрунтування клопотання наведено таке.

31.12.2023 надійшла заява від ОСОБА_5 у якій вона вказала, що їй у соціальну мережу «Телеграм» написала невідома особа, яка запропонувала спосіб заробітку, а саме лайкати туристичні заклади та скидувати скріни. Заявниця погодилась та зі своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перерахувала грошові кошти на банківські картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 у сумі 9614 грн. З невідомими особами заявниця яким зв`язувалась через соціальну мережу «Телеграм», однак після перерахування вказаних сум коштів не отримала.

Опитана ОСОБА_5 повідомила, що 30.12.2023 близько 09:00 год. до неї у соціальну мережу «Телеграм», написала невідома їй особа та запропонувала спосіб заробітку, а саме лайкати туристичні заклади та скидувати скріншоти за що їй мали платити гроші. ОСОБА_5 погодилась на умови та приступила до роботи. Коли вона виконала умови які поставив менеджер на її карту прийшло зарахування у сумі 300 грн. Заявниця побачила, що так можна заробляти гроші та виконувала далі завдання. Згодом менеджер повідомила, що потрібно зареєструватися на сайті, але перед цим перерахувати гроші у сумі 208 гривень, що ОСОБА_5 зробила. Після того, як ОСОБА_5 перерахувала гроші вона зареєструвалась на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Згодом була створена робоча група де надавали сайти на які потрібно було надсилати скріншоти роботи. Після цього менеджер повідомив, що потрібно зарахувати на його банківську карту ще 599 грн. Заявниця без вагань із своїх банківських карток НОМЕР_1 та НОМЕР_2 перерахувала на картки НОМЕР_3 та НОМЕР_4 різні суми, які менеджер повідомляв згодом, а саме загальна сума становила 9614 грн.

З метою забезпечення повного та неупередженого розслідування даного кримінального правопорушення, виникла необхідність у тимчасовому доступі (з можливістю виїмки) до рухів коштів по банківській карті АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_3 в період з 00:01 год. 29.12.2023 по термін виконання ухвали (копії документів, що стали підставою видачі та оформлення банківських рахунків); інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 29.12.2023 по термін виконання ухвали та у разі здійснення платежів або перерахунку грошових коштів з встановлених рахунків за допомогою системи інтернет-банкінгу вказати IP-адреси, розташування (координати) з яких здійснювався доступ в систему та фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи, що надасть можливість використовувати їх як докази у цьому кримінальному провадженні на паперових та магнітних носіях, які знаходяться в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

Дізнавач ОСОБА_3 в судове засідання не з`явилася, подала заяву про розгляд клопотання у її відсутності та просила таке задовольнити з наведених у клопотанні підстав.

Слідчий суддя перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, дійшов наступних висновків.

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та їх вилучення відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: відомості про банківські рахунки клієнтів; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Відповідно до Постанови Правління Національного банку України від 14.07.2006 № 267 «Про затвердження правил зберігання, захисту, використання та розкриття банківської таємниці», а саме: п. 3.2. Банки зобов`язані виконувати рішення суду про розкриття інформації, яка містить банківську таємницю, у порядку, установленому законодавством України.

За рішенням суду про розкриття інформації, що становить банківську таємницю, банк розкриває інформацію в обсязі, визначеному рішенням суду.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно з ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Особа, зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана згідно з ч. 1 ст. 165 КПК надати тимчасовий доступ до визначених в ухвалі речей або документів особі, вказаній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду або ж особі, уповноваженій на здійснення тимчасового доступу на підставі доручення слідчого.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких дізнавач просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у межах якого подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст. 110, 163 - 165, 309, КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл начальнику СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області капітану поліції ОСОБА_6 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділення поліції №2 Стрийського РУП ГУНП у Львівській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 на тимчасовий доступ до інформації про рух коштів по банківській картці НОМЕР_3 , яка перебуває у власності АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 , на паперових та електронних носіях у період часу з 00:01 год. 29.12.2023 по термін виконання ухвали (з належним чином завіреними копіями документів які надавались особою при відкритті рахунків, копій паспорта громадянина України, фото особи власника рахунку);

- інформацію про зняття з них готівки з прив`язкою до місця розташування пристрою за допомогою якого їх було знято та копії фото-відео записів осіб які їх знімали в період з 00:01 год. 29.12.2023 по термін виконання ухвали по кожних окремо встановлених рахунках і картах у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », що по АДРЕСА_1 .

- фінансові номери мобільних телефонів за допомогою яких підтверджувався доступ до системи систему Інтернет-банкінгу.

Зобов`язати відповідальних осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ), юридична адреса: АДРЕСА_2 надати вказані документи та інформацію.

У разі невиконання ухвали може бути постановлена ухвала про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання і вилучення зазначених документів.

Визначити строк дії ухвали до 29.03.2024.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1