Справа № 527/3042/23
провадження № 1-кс/527/760/23
УХВАЛА

іменем України

про надання тимчасового доступу до документів

20 листопада 2023 року слідчий суддя Глобинського районного суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001168 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

17 листопада 2023 року до Глобинського районного суду Полтавської області надійшло клопотання слідчого СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Глобинської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до документів за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0001168 від 29 березня 2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, в якому просив зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті НОМЕР_2 , надати слідчому СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 ; старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 ; слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 : - відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карт НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.03.2023 по 13.03.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023; - Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - Номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 11.03.2023 по 13.03.2023; - У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта; - Надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , з 11.03.2023 по 13.03.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення; клопотання про надання дозволу на тимчасовий доступ та вилучення документів прохав розглянути без виклику особи, у володінні якої вони знаходяться.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що у провадженні СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0001168 від 29.03.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування було встановлено, що до Дніпровського УП ГУНП в м. Києві, надійшла заява від гр. ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_2 про те, що 12.03.2023 перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 невстановлена досудовим слідством особа, написала заявниці у додатку «Viber» з мобільного номеру НОМЕР_3 та через нібито посилання на для оформлення доставки на сайті OLX, за допомогою електронно-обчислювальної техніки, шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами заявниці, а саме перевела грошові кошти з банківської карти заявниці АТ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " № НОМЕР_2 на суму 7226 грн. 50 коп., та з банківської карти " ІНФОРМАЦІЯ_4 " № НОМЕР_4 на суму 1200 грн., на невстановлений досудовим розслідуванням банківський рахунок. (ЄО 12948 від 29.03.2023).

З метою повного та всебічного розслідування, необхідно отримати доступ до інформації про рух коштів по картці АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_2 за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023 року, із зазначенням операцій, які проводилися у вище вказаний період, призначення платежу, контрагентів та їх розрахункових рахунків, місця проведення відповідних операцій, місця проведення зняття коштів, отримання готівки, з метою ознайомлення з ними, отримання завірених копій та можливість їх вилучення, що перебувають (або можуть перебувати) у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки іншими способами отримати вищезазначені документи не можливо.

У судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив розгляд справи проводити за його відсутності, клопотання підтримував.

Представник особи, у володінні якої перебуває майно в порядку ч. 2 ст. 163 КПК України у судове засідання для розгляду клопотання не викликався.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України слідчий суддя розглядає клопотання за участю сторони кримінального провадження, яка подала клопотання, та особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, крім випадків, передбачених частиною другою цієї статті. Неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно з ч.5, 6 ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Клопотання оформлено відповідно до вимог ч.2 ст. 160 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що інформація яка перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), до якої слідчий просить надати тимчасовий доступ, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, відомості із нього можуть бути використані як докази кримінальному провадженні.

За таких обставин, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст.159-164,166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання - задовольнити.

Зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 , надати тимчасовий доступ до оригіналів документів, а у разі їх відсутності - копій документів, що містять охоронювану законом таємницю, та виготовити на паперових та електронних носіях документи, що містять вичерпну структуровану інформацію, відповідно до нижченаведених вимог, по банківській карті НОМЕР_2 , надати слідчому СВ відділу поліції №1 Кременчуцького районного управління поліції ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області майору поліції ОСОБА_6 ; слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_7 ; старшому слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчому СВ ВП №1 КРУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 : - Відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаних карт НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 11.03.2023 по 13.03.2023 із зазначенням дат, сум, з якого, або на який рахунок проводилось перерахування (зазначити назву та організаційну форму відповідних підприємств), підстава перерахування (вказати відповідний платіжний документ), а також дату та номер відповідного договору, угоди), призначення платежу (за що проводилось дане перерахування грошових коштів), дату та час перерахування, залишок грошових коштів на рахунку на момент вчинення кожної операції в тому числі виписки по рахунку за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023; - Копій документів особи (паспорт громадянина України (чи інший документ, що підтверджує особу), ІНПП та ін.), за якою рахується вищевказані банківські карти НОМЕР_2 , оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » копії заяв та анкет тощо, що надавалися при оформленні банківської карти та рахунку, за яким вона закріплена; - Номери телефонів, які були закріпленими за вищевказаними банківськими картами оформленими в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та використовувалися як фінансові. Відобразити всі зміни фінансового телефону, вказати номери цих телефонів, зазначити точну дату та час такої зміни, а також процедуру, за допомогою якої відбулася така зміна з 11.03.2023 по 13.03.2023; - У разі перерахунку грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за допомогою інших інтернет-ресурсів (інтернет-банків, інтернет-платформ, інтернет-сайтів), вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювалося їх відвідування (зокрема, вхід та авторизація), та зазначити МАС-адреси обладнання, за допомогою якого здійснювалися такі дії, з наданням повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023; у разі перерахунку грошових коштів з банківської карти № НОМЕР_2 оформленій в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на абонентський номер оператора зв`язку, вказати абонентський номер, відомості про оператора, з надання повної інформації по таких операціях (транзакціях) та користувачах за період часу з 11.03.2023 по 13.03.2023.- інші дані по рахункам та банківським платіжним (кредитним) карткам, які можуть бути надані (доступні) вищезазначеному банку; - Надати фотозображення з єдиної клієнтської бази особи, за якою рахується вищезазначена банківська карта; - Надати фото-відеоінформацію щодо особи, яка у відділеннях банку, через термінали, банкомата здійснювала переказ або отримувала грошові кошти з банківської платіжної (кредитної) картки № НОМЕР_2 , з 11.03.2023 по 13.03.2023, при цьому зазначивши адреси розташування відповідних відділень банків, терміналів, банкоматів; зобов`язати АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( код ЄДРПО - НОМЕР_1 ), за адресою: АДРЕСА_1 ), надати вищевказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з дня постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1