Провадження №1-кс/463/9489/23
У Х В А Л А

про арешт майна

21 грудня 2023 року слідчий суддя Личаківського районного суду м. Львова ОСОБА_1 , з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами БЕБ України Львівської обласної прокуратури ОСОБА_4 , про арешт майна,-

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до слідчого судді Личаківського районного суду м.Львова з клопотанням про накладення арешту на майно, шляхом заборони відчуження, розпорядження та користування, яке було вилучене 18.12.2023, в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswagen Crafter, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме: 1) Фіскальний чек (переках коштів) ТОВ «Нова Пей» від 12.12.2023; 2) Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №; 3) Товарно-транспортну накладну №2183; 4) Товарно-транспортну накладну №2946; 5) Чорнові записи на 6 арк.; 6) 16 ящиків з сигаретами т.м. «Прима» без марок акцизного податку в загальній кількості 12000 пачок; 7) 3 ящики з сигаретами т.м. «Ritm» без марок акцизного податку в загальній кількості 2250 пачок; 8) 4 ящики з сигаретами т.м. «Astru» без марок акцизного податку в загальній кількості 3000 пачок; 9) 2 ящики з сигаретами т.м. «Lifa» без марок акцизного податку в загальній кількості 1000 пачок; 10) 5 ящиків з сигаретами т.м. «Compliment Amber» без марок акцизного податку в загальній кількості 2500 пачок; 11) 19 ящиків з сигаретами т.м. «Compliment Amber» без марок акцизного податку в загальній кількості 9500 пачок; 12) Товарно-транспортну накладну №5550; 13) Товарно-транспортну накладну №5550001; 14) Товарно-транспортну накладну №9112; 15) Товарно-транспортну накладну №79440001.

Клопотання обґрунтовує тим, що Відділом детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

12.12.2023, надійшло повідомлення від інспектора УПП у Львівській області ДПП НП України ОСОБА_5 , про те що 12.12.2023, близько 17.00 год., на автодорозі між Західним обходом м. Львова та с. Басівка Львівського р-н. Львівської області, зупинено транспортний засіб (бус) Volkswagen Crafter, д.н.з. НОМЕР_1 , під керуванням ОСОБА_6 , через технічні несправності, а саме не освітлений номерний знак. В ході перевірки документів та візуального огляду транспортного засобу Volkswagen Crafter, д.н.з. НОМЕР_1 , в ньому виявлено фальсифіковані тютюнові вироби.

Цього ж дня проведено огляд місця події ділянки місцевості на автодорозі між с.Басівка Львівського р-н. Львівської обл. та Західним обходом м.Львова з географічними координатами 49.7878503, 23.9247479, в ході якого виявлено та вилучено: 1. Транспортний засіб Volkswagen Crafter з д.н.з. НОМЕР_1 , VIN-код НОМЕР_2 ; 2. свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу НОМЕР_3 на транспортний засіб Volkswagen Crafter з д.н.з. НОМЕР_1 ; 3. ключі до транспортного засобу Volkswagen Crafter з д.н.з. НОМЕР_1 .

В подальшому, 18.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова проведено обшук в транспортному засобі Volkswagen Crafter, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке зберегло на собі сліди кримінального правопорушення та містить інші відомості, які можуть бути використані, як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, оскільки вказані сигарети без марок акцизного податку, на товарно-транспортних накладних наявна інформація про відправника та отримувача, наявні контактні дані, в тому числі абонентські номери телефонів, а на чорнових записах наявна інформація про незаконно виготовленні тютюнові вироби, про їх кількість та різновид, у зв`язку з чим постановою детектива від 19.12.2023 такі визнано речовими доказами.

У зв`язку із викладеним, приймаючи до уваги обставини кримінального правопорушення та здобуті під час досудового розслідування докази, на даний час в органу досудового розслідування є достатні підстави вважати, що у разі незастосування зазначеного заходу забезпечення кримінального провадження вказане майно може бути відчужене, приховане та витрачене, що негативно вплине на забезпечення завдань кримінального провадження, тому з метою, недопущення приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна, яке визнано речовими доказами, просить клопотання задовольнити.

Прокурор та слідчий в судове засідання не з`явилися, разом з тим останній подав заяву про розгляд клопотання без його участі та просив таке задовольнити.

Власник майна на розгляд клопотання також не з`явився, причин неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.1, 2 ст.172 КПК України клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання. Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Згідно з ч.4 ст.107 КПК України, у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши представлені матеріали клопотання, слідчий суддя встановив наступне.

БЕБ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000025 від 12.12.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 204 КК України.

18.12.2023 на підставі ухвали слідчого судді Личаківського районного суду міста Львова проведено обшук в транспортному засобі Volkswagen Crafter, д.н.з. НОМЕР_1 , в ході якого виявлено та вилучено вказане у клопотанні майно, яке постановою старшого детектива Відділу детективів із захисту економіки у сфері обігу підакцизних товарів Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління Бюро економічної безпеки у Львівській області ОСОБА_3 від 19.12.2023 визнано речовими доказами у кримінальному провадженні.

Згідно зі свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу серії НОМЕР_3 , транспортний засіб марки Volkswagen Crafter з д.н.з. НОМЕР_1 , належить ОСОБА_7 , проживаючому за адресою: АДРЕСА_1 . Згідно з довіреністю від 31.05.2023, ОСОБА_7 уповноважив ОСОБА_6 або ОСОБА_8 , представляти його інтереси при здійсненні правочинів з приводу вказаного транспортного засобу.

Відповідно до ч.1-3 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

У випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Згідно зі ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Документи є речовими доказами, якщо вони містять ознаки, зазначені в частині першій цієї статті.

Враховуючи вищенаведене, оскільки вказане у клопотанні майно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 КПК України, так як вказані сигарети без марок акцизного податку, на товарно-транспортних накладних наявна інформація про відправника та отримувача, наявні контактні дані, в тому числі абонентські номери телефонів, а на чорнових записах наявна інформація про незаконно виготовленні тютюнові вироби, про їх кількість та різновид, таке може бути використане як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, тому слідчий суддя приходить до висновку, що на даний час є підстави для накладення арешту на майно.

Разом з тим, слідчий суддя вважає за необхідне роз`яснити власнику майна, що відповідно до ч.1 ст.174 КПК України підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Керуючись вимогами ст.ст.170-173, 376, 309, 395 КПК України, -

постановив:

клопотання задовольнити.

Накласти арешт на майно, яке було вилучене 18.12.2023, в ході проведення обшуку транспортного засобу марки Volkswagen Crafter, д.н.з. НОМЕР_1 , а саме:

1) Фіскальний чек (переках коштів) ТОВ «Нова Пей» від 12.12.2023;

2) Квитанція до платіжної інструкції на переказ готівки №;

3) Товарно-транспортну накладну №2183;

4) Товарно-транспортну накладну №2946;

5) Чорнові записи на 6 арк.;

6) 16 ящиків з сигаретами т.м. «Прима» без марок акцизного податку в загальній кількості 12000 пачок;

7) 3 ящики з сигаретами т.м. «Ritm» без марок акцизного податку в загальній кількості 2250 пачок;

8) 4 ящики з сигаретами т.м. «Astru» без марок акцизного податку в загальній кількості 3000 пачок;

9) 2 ящики з сигаретами т.м. «Lifa» без марок акцизного податку в загальній кількості 1000 пачок;

10) 5 ящиків з сигаретами т.м. «Compliment Amber» без марок акцизного податку в загальній кількості 2500 пачок;

11) 19 ящиків з сигаретами т.м. «Compliment Amber» без марок акцизного податку в загальній кількості 9500 пачок;

12) Товарно-транспортну накладну №5550;

13) Товарно-транспортну накладну №5550001;

14) Товарно-транспортну накладну №9112;

15) Товарно-транспортну накладну №79440001,

заборонивши їх відчуження, розпорядження та користування ними.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором з письмовим повідомленням заінтересованих осіб.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена безпосередньо до Львівського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя ОСОБА_1