ВІННИЦЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
У Х В А Л А

Іменем України

09 січня 2024 року м. Вінниця

Вінницький міський суд Вінницької області в складі

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання: ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках кримінального провадження №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області з даним клопотанням, яке погоджено з прокурором Вінницької окружної прокуратури Вінницької області ОСОБА_4 , обгрунтовуючи свої вимоги тим, що у провадженні слідчого відділу ВП №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

28.08.2023 до ВП №3 Вінницького РУП ГУ НП у Вінницькій області надійшов рапорт про те, що громадянин ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , який відбуває покарання у ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчиняє шахрайські дії з використанням електронної обчислюваної техніки через мережу інтернет, а саме платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », шляхом розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів та здійснення передоплати на банківську картку № НОМЕР_1 .

29.09.2023 в період часу з 06:02 год. по 06:41 год. в приміщенні камери №30 сектору для тримання осіб узятих під варту державної установи « ІНФОРМАЦІЯ_3 », за місцем відбування покарання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , проведено санкціонований обшук на підставі ухали слідчого судді Вінницького міського суду Вінницької області.

В ході проведення обшуку виявлено та вилучено: мобільний телефон білого кольору марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 з двома сім картками, НОМЕР_4 , НОМЕР_5 який поміщено до спецпакету НПУ WAR1184712, мобільний телефон «Sony Ericsson» чорного кольору S/N НОМЕР_6 поміщений до спецпакету НПУ WAR1184713, зарядний пристрій до телефону поміщений у спецпакет INZ 2010921, чорнові матеріали із зробленими записами мобільних номерів та карток поміщено до спецпакету НПУ PSP2248131, чорнові матеріали поміщено до спецпакету НПУ PSP2248132, паперовий згорток з порошкоподібною речовиною, пігулки та таблетки поміщені до паперового конверту.

В ході проведення досудового розслідування отримано протокол проведення зняття інформації з електронних інформаційних систем, відповідно до ст. 264 КПК України, відповідно до якого, у вилученому у ОСОБА_5 мобільного телефону марки «Samsung CT-19192» ІМЕІ НОМЕР_2 , ІМЕІ НОМЕР_3 наявна інформація щодо здійснення листування з абонентом НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , НОМЕР_9 , НОМЕР_10 .

Проведеними заходами встановлено, що вказаними абонентськими номерами користується ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_5 .

Вжитими заходами та шляхом проведення негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_6 відкриває банківські рахунки на своє ім`я та підшукує осіб, на яких можна відкрити рахунки у різних банківських установах, для подальшого використання в злочинній діяльності, з метою здійснення на дані рахунки грошових переказів, контролює надходження грошових коштів від потерпілих, здійснює їхній розподіл у відсотковому співвідношенні між усіма учасниками злочинної групи, та здійснює їхній вивід шляхом знаття із банкоматів після отримання яких, в подальшому здійснює закупівлю нових абонентських СІМ- карток, мобільних терміналів, які в подальшому за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_6 » надсилає у СІЗО разом з продуктами харчування до ІНФОРМАЦІЯ_7 на ім`я ОСОБА_5 , від імені іншого фігуранта даної злочинної діяльності а саме: ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 , прож. АДРЕСА_1 , яка користується абонентським номером НОМЕР_11 , та також приймає безпосередню участь у даній злочинній схемі шляхом налаштування акаунтів на інтернет платформі «ФЕЙСБУК» створенням груп, на яких здійснюється розміщення оголошень про продаж неіснуючих товарів (побутової техніки, велосипедів) та закупівлею і передачею абонентських сім карток ОСОБА_5 , за допомогою яких останній в подальшому спілкувався з потерпілими в ході розмови з якими вказував технічні характеристики товару та надавав реквізити банківських карток, на які потерпілі здійснювали передплату за доставку товару.

Дана інформація підтверджується листуваннями ОСОБА_5 з ОСОБА_6 , а саме: відповідно до протоколу про зняття інформації з електронних інформаційних систем №6891т/14-2023 від 30.11.2023 встановлено, що останні листуються про факти вчинення шахрайських дій через платформу інтернет, а саме платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », при цьому відповідно до листування ОСОБА_5 повідомляє ОСОБА_6 про те, який грошовий переказ, в якій сумі має надійти на картковий рахунок, та при цьому ОСОБА_6 підтверджує факт надходження вказаних ОСОБА_5 сум. Крім цього, ОСОБА_6 повідомляє про факт зняття грошей з карткових рахунків, про передачу грошей жінці, яка буде відправляти посилку ОСОБА_5 , а саме ОСОБА_7 . Також відповідно до листування ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_5 про те, скільки грошей він передав ОСОБА_7 та скільки грошей поклав на гаманець самого ОСОБА_5 . Також ОСОБА_5 в ході листування повідомляє ОСОБА_6 , що йому потрібні нові сім картки, та останні листуються про те, що ОСОБА_7 в посилку, яку буде відправляти ОСОБА_5 до колонії, заховає сім картки. Також в ході листування ОСОБА_6 повідомляє ОСОБА_5 номер картки, при цьому повідомляє, що картка оформлена також на ОСОБА_8 , що свідчить про те, що це не перша картка, яка оформлена на вказану жінку.

Крім цього, наявне листування з абонентом НОМЕР_11 , оперативно-розшуковими заходами встановлено, що вказаний абонентський номер належить ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_8 . Відповідно до листування між ОСОБА_5 та ОСОБА_7 встановлено, що ОСОБА_7 відновлює заблоковані акаунти на платформі «Фейсбук», отримує від ОСОБА_6 постійно гроші, та відправляє посилки ОСОБА_5 , в яких ховає картки операторів стільникового зв`язку для продовження вчинення шахрайських дій останнім за що і отримує кошти.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд осіб, які мали на меті також придбати товари за оголошеннями, що були розміщенні ОСОБА_5 та які здійснили грошовий переказ на банківські картки різних банків, в тому числі на картки Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на картки № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

З метою встановлення ряду осіб потерпілих від шахрайських дій, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей і документів, що перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно до вимог ч. 2 ст. 9 КПК України прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов`язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

Зважаючи на вищевикладене та те, що на даний час у кримінальному провадженні №0000455 від 29.08.2023 проводиться досудове розслідування, а в Публічному акціонерному товаристві Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація, що має істотне значення для цього кримінального провадження, з метою вжиття заходів щодо всебічного, повного і неупередженого дослідження всіх обставин кримінального провадження, виникла необхідність в отриманні вказаних відомостей та документів, які у інший спосіб отримати неможливо, для подальшого використання в якості доказу. Процедура такого вилучення вказаних документів не може негативно вплинути на діяльність Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

З урахуванням вищевикладеного, у слідства є достатні підстави вважати, що у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » знаходиться інформація про рух грошових коштів на банківських рахунках, які мають значення речових доказів у кримінальному провадженні, підтверджують обставини нарахування, переведення, місця та суми отримання грошових коштів, які у своїй сукупності можуть мати суттєве значення для встановлення об`єктивної істини у даному кримінальному провадженні, а тому слідчий ОСОБА_3 звернулася з даним клопотанням до слідчого судді та просила її вимоги задовольнити.

В судове засідання слідчий ОСОБА_3 не з`явилася, суду надала заяву про розгляд клопотання у її відсутність, клопотання підтримала.

Представник Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду клопотання повідомлявся належним чином, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України клопотання розглянуто у його відсутність.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя вважає, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню з наступних підстав.

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до статті 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» зазначені документи становлять банківську таємницю. Порядок та механізм витребування речей та документів регламентується главою 15 КПК України «Тимчасовий доступ до речей і документів».

Статтею 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить, зокрема, інформація, що містить банківську таємницю.

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий, дізнавач має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Згідно ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку в процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.

Відповідно до п. 2 ч. 1 ст. 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками за рішенням суду.

Із матеріалів клопотання вбачається, щоСВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000455 від 29.08.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так, як вбачається з матеріалів клопотання, відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань були внесені про те, що 28 серпня 2023 року до відділу поліці №3 Вінницького РУП ГУНП у Вінницькій області надійшов рапорт заступника начальника УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , згідно з яким останній доповідав своєму керівництву, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що гр. ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив шахрайські дії відносно громадянки ОСОБА_11 , під приводом продажу холодильника, використовуючи інтернет платформу « ІНФОРМАЦІЯ_4 », заволодів її грошовими коштами.

В ході проведення досудового розслідування встановлено ряд осіб, які мали на меті також придбати товари за оголошеннями, що були розміщенні ОСОБА_5 та які здійснили грошовий переказ на банківські картки різних банків, в тому числі на картки Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », а саме на картки - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 .

Дані обставини підтверджуються матеріалами клопотання: витягом з Єдиного реєстру досудових розслідувань; рапортом заступника начальника УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_9 , згідно з яким останній доповідав своєму керівництву, що в ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УКР ГУНП у Вінницькій області було встановлено, що гр. ОСОБА_10 , перебуваючи в ДУ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », вчинив шахрайські дії відносно громадянки ОСОБА_11 , під приводом продажу холодильника, використовуючи інтернет платформу «Фейсбук», заволодів її грошовими коштами; протоколом прийняття заяви у ОСОБА_11 про кримінальне правопорушення, її заявою про залучення до кримінального провадження в якості потерпілої; протоколом допиту ОСОБА_11 в якості потерпілої; рапортом старшого оперуповноваженого УКР ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_12 , згідно з яким останній доповідав, що в ході оперативно-розшукових заходів під час опрацювання чорнових записів, вилучених під час обшуку у ОСОБА_5 , встановлено ряд інших банківських карток, які останній використовував з метою зарахування грошових коштів від потерпілих, вчиняючи відносно них шахрайські дії. У зв`язку з чим було допитано ряд осіб, які мали за мету придбати побутову техніку, велосипеди на інтернет платформі «Фейсбук» на сторінках, які використовував у своїй злочинній діяльності ОСОБА_5 та для здійснення передплати за товар надавав реквізити банківських карток, зокрема, карток Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 ; протоколами допиту свідків ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 .

Таким чином, проаналізувавши вищезазначені обставини, слідчий суддя вважає, що матеріалами кримінального провадження та клопотанням слідчого ОСОБА_3 підтверджено факт того, що документи, про доступ до яких клопоче остання, перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 », сукупність інших заходів, застосованих слідчим, підтверджує факт неможливості отримання вказаних відомостей іншим способом, запитувані документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, тому клопотання підлягає задоволенню.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 165, 309 КПК України, слідчий суддя,-

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим СВ відділу поліції №3 Вінницького районного управління поліції ГУНП у Вінницькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до документів, з можливістю вилучення належним чином завірених їх копій, які перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (юридична адреса: АДРЕСА_2 ), з можливістю вилучення інформації у відділенні банку, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 , а саме до:

-інформації щодо руху коштів та проведених дій по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_12 , до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_12 ; щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_12 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.06.2023 по теперішній час: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв, з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_12 .

-інформації щодо руху коштів та проведених дій по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_13 , до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_13 ; щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_13 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.06.2023 по теперішній час: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет-банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет-банкінгу, СМС-повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_13 .

-інформації щодо руху коштів та проведених дій по банківській картці з особистим номером № НОМЕР_14 , до копій усіх наявних документів, в яких міститься інформація щодо відомостей про прізвище, ім`я, по-батькові, число, місяць та рік народження, ідентифікаційний код, адреси реєстрації особи (клієнта), що користується/користувався банківською картою з особистим номером НОМЕР_14 ; щодо руху коштів по карті з особистим номером НОМЕР_14 , а також до інформації та копій документів в період часу з 01.06.2023 по теперішній час: щодо платіжних доручень; чеків та касових ордерів про зняття готівки; роздруківку руху коштів по вказаному рахунку в прибутковій і видатковій частині із зазначенням дати, повною розшифровкою контрагентів (з зазначенням повних анкетних та контактних даних контрагентів Публічного акціонерного товариства Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та призначенням платежів); інформацію щодо банків еквайєрів, які здійснювали проведення операцій оплати/переказу; інформацію щодо встановлення, зміни фінансових номерів, способів зміни, програмних комплексів за допомогою яких такі зміни були внесені (з зазначенням дати, часу та ІР-адрес), інформацію щодо встановлення, зміни паролів входу до системи інтернет-банкінгу, входів у системи інтернет-банкінгу (з зазначенням дати, часу, ІР-адрес, пристроїв з яких було здійснено входи, геолокаційних даних), здійснених операцій у системі інтернет - банкінгу, в тому числі з зазначенням дати та часу, всіх змін здійснених в системі інтернет - банкінгу, СМС - повідомлень між користувачем та банком, в тому числі системних, історію листувань з онлайн-підтримкою банку у період часу з дня відкриття рахунку по теперішній час, карток із зразками підпису, заяв на відкриття та обслуговування рахунку, наявних матеріалів фото/відео зйомки у відділеннях, філіях банку чи банкоматах, де здійснювалось зняття готівкових коштів, а також повного пакету документів на особу володільця картки з особистим номером НОМЕР_14 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали, за виключенням ухвал, постановлених на виконання вимог ч. 2 ст. 562 КПК України.

У разі невиконання даної ухвали, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, суд має право постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Вінницького міського суду

Вінницької області ОСОБА_32