Справа № 405/6132/22
провадження № 1-кс/405/2610/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16.08.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України,-

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальномупровадженні за № № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

В подальшому слідчим в порядку ст. 40 КПК України було надано доручення оперативному підрозділу ВПК в Кіровоградській області ДКП НПУ на проведення слідчих (розшукових) дій направлених на встановлення обставин, які можуть мати значення для подальшого досудового розслідування.

В ході подальшого досудового розслідування про підозру у скоєнні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України було повідомлено ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 . В подальшому відносно останніх слідчим суддею Ленінського районного суду м. Кіровограда було обрано запобіжні заходи.

Злочинна схема передбачала:

? систематичне підшукування підставних або довірених осіб, які можуть надати в постійне оплатне користування (продати) або тимчасове розпорядження власні банківські картки, або самостійно виконати грошові перекази на вимогу у певний час та на підконтрольні учасникам групи банківські картки, визначені ними;

? діяльність, спрямовану на зібрання та акумулювання грошових коштів у одного або двох учасників групи, для подальшого розподілу між учасниками в сталих частках;

? придбання та надання пособникам засобів (сім-карток, банківських карток) для забезпечення умов реалізації їх частини незаконної діяльності та конспірації вчинення окремих епізодів злочинів;

? контроль дотримання співучасниками конспірації незаконної діяльності шляхом здійснення психологічного та морального тиску;

? перекази отриманих від потерпілих грошових коштів на «проміжні» банківські картки, з метою конспірації власної незаконної діяльності;

? обготівкування отриманих шахрайським шляхом грошових коштів з метою уникнення санкцій через таку діяльність з боку банківських установ, в яких з відповідною метою такі картки було відкрито;

? передача, перекази грошових коштів, отриманих в результаті вчинення шахрайств іншим учасникам організованої групи, які мають у групі вище становище, мають право розпоряджатись цими коштами;

? конспірація злочинної діяльності, а саме використання «проміжних» банківських карток, зміна мобільних терміналів та сім-карток, які використовуються для активації банківських карток, що ускладнює ідентифікацію злочинців, вчинення усіх необхідних дій з метою прикриття власної незаконної діяльності;

? використання для пояснень стороннім особам, зовні правдоподібних версій щодо походження грошових коштів від нібито цілком законної діяльності в сфері обігу криптовалют в мережі інтернет.

Після отримання обготівкованих грошових коштів в повному розмірі, ОСОБА_4 розподіляв грошові кошти в сталому розмірі між ним із ОСОБА_5 та іншими учасниками групи.

Таким чином, ОСОБА_4 на початку серпня 2022 року створив організовану групу у складі його самого як керівника (організатора), а також ОСОБА_5 як пособника та, частково, співорганізатора, а також ОСОБА_9 , ОСОБА_7 та ОСОБА_8 як активних учасників, а саме пособників у даній організованій групі з розподілом функцій між учасниками. Для надання членам організованої групи більш стійкої організованої форми співучасті, згуртування їх в стійке об`єднання для досягнення єдиного злочинного результату розробив схему (план) подальшої злочинної діяльності, визначивши при цьому кожному учаснику правила їх поведінки.

Таким чином встановлено, що зловмисники, ввівши в оману своїх жертв, просять останніх від імені осіб, акаунти соціальної мережі «Instagram» яких взламано, перевести грошові кошти із власних банківських карток на підконтрольні їм банківські картки (рахунки), які зареєстровані на імена сторонніх осіб. Даний переказ здійснюється з метою конспірації та ускладнення відслідковування, оскільки в подальшому, через короткий проміжок часу (1-10 хвилин) ці є грошові кошти зловмисниками переказуються на інші аналогічним чином підконтрольні їм банківські картки, після чого в найкоротший час обготівковуються в банкоматах м. Кропивницького, після чого передаються організатору вищеописаної злочинної схеми для акумуляції та подальшого розподілу між учасниками.

Так, в ході досудового розслідування за матеріалами вищевказаного кримінального провадження, а саме, за результатами аналізу проведених ряду тимчасових доступів до речей та документів, які перебували у володіння банківських установ, було встановлено перелік банківських карток, частина яких використовувались зловмисниками як тимчасові, які надавались потерпілим для переказу грошових коштів, а інша як кінцеві, на які грошові кошти перераховувались після надходження від потерпілих та з яких в подальшому дані грошові кошти обготівковувались, а саме:

-№ НОМЕР_1 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_9 );

-№ НОМЕР_2 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_10 );

-№ НОМЕР_3 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_11 );

-№ НОМЕР_4 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_12 );

-№ НОМЕР_5 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_13 );

-№ НОМЕР_6 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_14 );

-№ НОМЕР_7 , яка обслуговується (була випущена) в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( ОСОБА_15 ).

-№ НОМЕР_8 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_16 );

-№ НОМЕР_9 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_17 );

-№ НОМЕР_10 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( ОСОБА_18 );

-№ НОМЕР_11 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-№ НОМЕР_12 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 »;

-№ НОМЕР_13 , яка обслуговується (була випущена) в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( ОСОБА_19 );

-№ НОМЕР_14 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 »;

-№ НОМЕР_15 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »;

-№ НОМЕР_16 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( ОСОБА_20 );

-№ НОМЕР_17 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-№ НОМЕР_18 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-№ НОМЕР_19 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

-№ НОМЕР_20 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 »;

-№ НОМЕР_21 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( ОСОБА_21 )

-№ НОМЕР_22 , яка обслуговується (була випущена) в ПАТ АБ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( ОСОБА_22 )

-№ НОМЕР_23 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-№ НОМЕР_24 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 »;

-№ НОМЕР_25 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ОСОБА_22 );

-№ НОМЕР_26 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ОСОБА_23 );

-№ НОМЕР_27 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( ОСОБА_24 )

-№ НОМЕР_28 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 »;

-№ НОМЕР_29 , яка обслуговується (була випущена) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ».

Відповідно до Інструкції про порядок відкриття, використання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах, затвердженою постановою Нацбанку України від 12.11.2003 № 492, банк відкриває поточний рахунок юридичній особі, яка не має рахунку в цьому банку, на підставі таких документів: заяви про відкриття поточного рахунку, копії належним чином зареєстрованого установчого документа (статуту/засновницького договору/установчого акту/ положення), копії виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців, що містить відомості про юридичну особу; картки із зразками підписів і відбитка печатки. Особа, що подає документи і відкриває рахунок ідентифікується шляхом пред`явлення свого паспорту та довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру, з яких виготовляються копії, що зберігаються в юридичній справі клієнта.

Відповідно до затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 Положення про організацію операційної діяльності в банках України, документи для відкриття рахунків клієнтів мають зберігатися у справі з юридичного оформлення рахунку (юридична справа), що оформляється для кожного клієнта окремо. Умови відкриття рахунку та особливості його функціонування передбачаються в договорі, що укладається між банком і його клієнтом у письмовій формі.

Положенням про організацію операційної діяльності в банках України, затвердженого постановою Нацбанку України № 254 від 18.06.2003 (із змінами і доповненнями), оброблення інформації про операції та її зберігання мають виконуватися на серверах та/або іншій комп`ютерній техніці, які повинні фізично розташовуватися на території України. Організація операційної діяльності передбачає наявність документованих операційних процедур (правил) за всіма операціями, що здійснюються банками. Проведені банком операції документуються первинними документами (паперовими та електронними) із застосуванням при здійсненні безготівкових операцій з клієнтами платіжними дорученнями, касові операції оформляються видатковими та прибутковими квитанціями, грошовими чеками, і інші. Первинні документи складаються на паперових носіях або в електронній формі та містять такі обов`язкові реквізити: назву документа (форми); дату і місце складання; назву підприємства (банку), що склало документ; зміст та обсяг операції (короткий зміст операції та підстава для її здійснення), одиницю її виміру; посади осіб, відповідальних за здійснення операції і правильність її оформлення; особистий підпис (електронний цифровий підпис) та інші дані, що дають змогу ідентифікувати особу, яка брала участь у здійсненні операції; назва одержувача коштів; сума операції (цифрами та словами). Сума операції може бути відображена лише цифрами, якщо цей документ формується за допомогою програмного забезпечення в автоматизованому режимі або якщо це передбачено нормативно-правовими актами Національного банку; номери рахунків; назва банку (одержувача та платника коштів).

Виходячи із вимог вищезазначених нормативних актів достовірно відомий перелік документів юридичної справи, що сформована при відкритті рахунку, та обов`язкові реквізити документів якими оформлено проведення банківських операцій по банківських рахунках.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, в ході досудового розслідування за матеріалами даного кримінального провадження виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до наступних речей і документів, а саме, відомостей, що становлять банківську таємницю:

інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , по таким банківським карткам:

-№ НОМЕР_1 ;

-№ НОМЕР_2 ;

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 ,

інформації по банківському (картковому) рахунку, який відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , по банківській картці:

-№ НОМЕР_15 ,

інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , по таким банківським карткам:

-№ НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 ,

інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 юридична адреса: АДРЕСА_4 , по такій банківській картці:

-№ НОМЕР_22 ,

інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , по таким банківським карткам:

-№ НОМЕР_20 ;

-№ НОМЕР_21 ,

інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код: НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , по таким банківським карткам:

-№ НОМЕР_23 ;

-№ НОМЕР_24 ;

-№ НОМЕР_25 ;

-№ НОМЕР_26 ;

-№ НОМЕР_27 ,

інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , по таким банківським карткам:

-№ НОМЕР_16 ;

-№ НОМЕР_17 ;

-№ НОМЕР_18 ;

-№ НОМЕР_19 ,

інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , по таким банківським карткам:

- НОМЕР_28 ;

- НОМЕР_29 ,

інформації по банківським (картковим) рахункам, які відкрито в Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 юридична адреса: АДРЕСА_4 , по такій банківській картці:

- НОМЕР_14 ,

інформації по банківському (картковому) рахунку, який відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , по такій банківській картці:

- НОМЕР_13 ,

а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину.

Враховуючи вищевикладене, вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі і документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до речей і документів.

В судове засідання слідчий не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, подав до суду заяву про розгляд справи без його участі, клопотання підтримав в повному обсязі, просив його задовольнити.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000735 від 15.09.2022 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 361 КК України, за фактом того, що на території Кіровоградської області діє група осіб, яка систематично здійснює шахрайські дії, які вчиняються шляхом незаконних операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки щодо користувачів мережі інтернет, направлені на подальше заволодіння шахрайським шляхом грошовими коштами останніх.

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні, АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код: НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , в Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 юридична адреса: АДРЕСА_4 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_9 .

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення.

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, в документах, до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, містяться відомості, які можуть становити банківську таємницю, та слідчим доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про надання тимчасового доступу до документів, зазначених в клопотанні, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 »».

Що стосується вимоги клопотання про зобов`язання АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ, то слідчий суддя зазначає, що відповідно до положень глави 15 Кримінального процесуального кодексу України тимчасовий доступ до речей і документів, у слідчого судді відсутні повноваження щодо зобов`язання особи, у володінні якої знаходяться документи, надати копії документів, до яких надається тимчасовий доступ.

На підставі викладеного, слідчий суддя приходить до висновку про відмову у задоволенні клопотання у цій частині.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити частково.

1) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , № -

- № НОМЕР_1 ;

-№ НОМЕР_2 ;

-№ НОМЕР_3 ;

-№ НОМЕР_4 ;

-№ НОМЕР_5 ;

-№ НОМЕР_6 ;

-№ НОМЕР_7 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », код ЄДРПОУ НОМЕР_30 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

2) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 ,

- № НОМЕР_15 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_31 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_2 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

3) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 ,

- № НОМЕР_8 ;

-№ НОМЕР_9 ;

-№ НОМЕР_10 ;

-№ НОМЕР_11 ;

-№ НОМЕР_12 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », код ЄДРПОУ НОМЕР_32 , юридична адреса: АДРЕСА_3 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

4) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 юридична адреса: АДРЕСА_4 ,

- № НОМЕР_22

-№ НОМЕР_14 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні Публічне акціонерне товариство Акціонерний банк « ІНФОРМАЦІЯ_8 » Код ЄДРПОУ НОМЕР_33 юридична адреса: АДРЕСА_4 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

5) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 ,

- № НОМЕР_20 ;

-№ НОМЕР_21 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 », код ЄДРПОУ: НОМЕР_34 , місцезнаходження юридичної особи: АДРЕСА_5 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

6) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код: НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_6 ,

- № НОМЕР_23 ;

-№ НОМЕР_24 ;

-№ НОМЕР_25 ;

-№ НОМЕР_26 ;

-№ НОМЕР_27 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ідентифікаційний код: НОМЕР_35 , юридична адреса: АДРЕСА_6 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

7) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 ,

- № НОМЕР_16 ;

-№ НОМЕР_17 ;

-№ НОМЕР_18 ;

-№ НОМЕР_19 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (ідентифікаційний код НОМЕР_36 ), юридична адреса: АДРЕСА_7 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

8) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 ,

№ НОМЕР_28 ;

-- № НОМЕР_29 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ: НОМЕР_37 ), юридична адреса: АДРЕСА_8 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

9) Надати слідчим відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Кіровоградській області: ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_3 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , , тимчасовий доступ до документів, а саме: інформації по банківським картковим рахункам, які відкрито в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_9 ,

№ НОМЕР_13 , а саме:

- документи про відкриття кожного банківського (карткового) рахунку;

документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 00 год. 00 хв. 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям детальної інформації про отримувачів грошових коштів, в разі здійснення їх переказу з даного банківського (карткового) рахунку.

- відомості чи підключено кожен конкретний банківський (картковий) рахунок до системи дистанційного керування каналами зв`язку. Якщо так, то надати інформацію про ІР адреси, з яких здійснювалось управління зазначеним рахунком в період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року та інформація про IP-адреси, які використовувалися для ідентифікації комп`ютерів чи пристроїв при вході у систему Інтернет-банкінгу;

- документи про рух коштів по кожному конкретному банківському (картковому) рахунку, за період часу з 01.01.2022 року до 23 год. 59 хв. 20.01.2023 року із розкриттям інформації щодо джерел надходження грошових коштів (відправника) на рахунки та подальших їх отримувачів (в разі здійснення переказу);

- записи камер відеоспостереження у відділеннях, філіях банку чи банкоматах при здійснення операцій із обготівкування грошових коштів із кожного конкретного банківського (карткового) рахунку. В разі відсутності збережених відеозаписів вказати її причину, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », код ЄДРПОУ НОМЕР_38 , юридична адреса: АДРЕСА_9 , з можливістю ознайомитись з ними та зробити їх копії.

У задоволенні іншої частини клопотання відмовити.

Строк дії ухвали встановити до 16.10.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_34