Комінтернівський районний суд м.Харкова
Номер провадження № 1-кс/641/375/2024 Справа № 641/7138/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 лютого 2024 року

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В :

До суду надійшло клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В обґрунтування свого клопотання дізнавач посилається на те, що в провадженні СД відділу поліції №2 Харківського РУП №1 ГУ НП в Харківській області знаходиться кримінальне провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 12.10.2023 за ч. 1 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування було встановлено, що 11.10.2023 до ВП №2 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , з приводу того, що невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами на суму 11600 гривень. (ЖЄО №14559 від 11.10.2023)

Допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , яка пояснила, що 27.09.2023 потерпіла знайшла у телеграм каналі за назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » повідомлення де надають допомогу торгівлі на біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 », перейшла за посиланням, та зв`язалася з ОСОБА_6 (так підписана в мобільному додатку Телеграм, « ІНФОРМАЦІЯ_4 »), та в подальшому остання запропонувала надати допомогу в біржі « ІНФОРМАЦІЯ_3 » напасала повідомленням, що для початку потрібно переказати грошові кошти на номера банківських карток, а саме : 1) 3500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 ; 2) 3500 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 ; 3) 4600 гривень на банківську картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 . Вказані кошти як пояснила ОСОБА_6 допоможуть в подальшій праці на біржі. Так ОСОБА_5 , були самостійно переказані грошові кошти з її банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_4 на вже зазначені банківські картки яка надала ОСОБА_6 , а саме: 16.09.2023 о 21:22 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_1 на суму 3500 гривень; 17.09.2023 о 17:05 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 на суму 4600 гривень; 22.09.2023 о 18:41 на вказану картку банку « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_2 на суму 3500 гривень. В подальшому ОСОБА_6 почала казати, що у неї виникла помилка на сайті «Бінанс» так як картки не підв`язалися до аккаунту біржі, та остання почала пропонувати переказати грошові кошти на інші банківські картки. На даний час ОСОБА_5 , грошові кошти повернуті не були.

В ході проведеного тимчасового огляду по номеру банківської картки банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_3 власником якої є ОСОБА_7 , було встановлено що 17.09.2023 о 17:05:13 грошові кошти були нараховані потерпілою на картку останнього у сумі 4600 гривень. Після чого 17.09.2023 о 17:46:57 з вже зазначеної картки « ІНФОРМАЦІЯ_7 » власником якої є ОСОБА_7 , грошові кошти у сумі 15332 гривень були перераховані на банківську карту № НОМЕР_5 , встановлено що дана банківська картка є власністю ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Дізнавач ОСОБА_3 у судове засідання не з`явилась, надала заяву про слухання справи за її відсутністю, клопотання підтримала, та просила його задовольнити в повному обсязі.

Представник ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » у судове засідання не з`явився, про час і місце розгляду клопотання повідомлявся своєчасно.

Слідчий суддя, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, приходить до наступного.

Статтею 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи викладене, слідчий суддя вважає, що слідчим доведено, що відомості, що містяться в цих речах і документах, перебувають або можуть перебувати у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » та самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні - можуть сприяти розкриттю кримінального правопорушення, встановленню всіх співучасників кримінального правопорушення, свідків та мають доказове значення у справі.

Вилучення вищевказаної інформації необхідне для досягнення мети отримання доступу до документів.

За таких обставин, слідчій суддя дійшов висновку, що клопотання дізнавача обґрунтовано та підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст. 159-164, 166 КПК України, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання старшого дізнавача СД Відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 ГУ Національної поліції в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 про надання тимчасового доступу до речей і документів, за матеріалами кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000447 від 06.02.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №1 Головного управління національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , старшому дізнавачу СД відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_15 тимчасовий доступ до інформації по банківській картці ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_5 , а саме: документів, що стосується відкриття та використання рахунків (справ з юридичного оформлення рахунку: копії паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного коду, заяви на відкриття рахунку, опитувальників клієнтів (анкет), згод на обробку персональних даних, договору, додатків і додаткових угод до них, карток зі зразками підписів, тощо); руху коштів по вищевказаним рахункам, із зазначенням повних номерів рахунків, або номерів банківських карток, на які відбувалося перерахування грошових коштів, або з яких надходили грошові кошти; даних систем відеоспостереження і фотофіксації з банкоматів (АТМ) і відділень банківської установи (в касі), в паперовому вигляді і на електронному носії інформації щодо зняття готівки; інформацію щодо І -адрес підключення до Інтернет-банкінгу, платіної системи (онлайн банкінгу), про МАС-адреси комп`ютерів чи мобільних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з' єднань; - параметри електронних пристроїв користувача: «secureelementid», унікальних електронних відбитків електронних пристроїв, що виконує роль ідентифікатора цих електронних пристроїв, до яких під`єднані вищевказані банківські картки, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » код ЄДРПОУ НОМЕР_6 за адресою: АДРЕСА_1 , за період часу з 00:00 годин 17.09.2023 по 23:59 годин 06.02.2024 з можливістю вилучити належним чином завірені їх копії.

Обов`язок надати тимчасовий доступ та можливість вилучення зазначеної вище інформації покладається на ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 ».

Строк дії ухвали один місяць.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя- ОСОБА_1