Справа № 488/2011/23
Провадження № 1-кс/488/718/23 р.
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

02.11.2023 року м. Миколаїв

Слідчий суддя Корабельного районного суду м.Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого дізнавача СД відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_2 у кримінальному провадженні, що внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000109 від 03.06.2023 року про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання дізнавача про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів в межах досудового розслідування кримінального провадження, що порушене 03.06.2023 року за №0000109 за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Згідно клопотання, в ході досудового розслідування встановлено, що в період з 17.05.2023 року по 01.06.2023 року невстановлена особа, під приводом заробітку через сайт « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заволоділа грошовими коштами в сумі 29 194 грн., належні ОСОБА_3 , які останній самостійно перерахував на банківські карти № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_7 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що банківські карти з зазначеними номерами належать банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на те, що відповідно до ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» банки зберігають та надають інформацію, що є банківською таємницею, в порядку, встановленому законом.

Відповідно до положень п.5 ч.1 ст.162 КПК України відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці та порядок доступу до неї регулюється положеннями ч.ч.5, 6 ст.163 КПК України. Вказані відомості можуть бути використані як доказ вчинення даного кримінального правопорушення певною особою.

В своєму клопотанні дізнавач просив про його розгляд за відсутності дізнавача.

Ознайомившись зі змістом клопотання та доданими до нього доказами, приймаючи до уваги, що відомості, що містяться в документах, на які посилається слідчий, можуть бути використані для встановлення винної у заволодінні грошовими коштами потерпілого особи, при цьому містять інформацію, що становить собою охоронювану законом таємницю відповідно до п.5 ч. 1 ст. 162 КПК України, та в інший спосіб неможливо здобути вказані докази, враховуючи, що дізнавачем доведено підстави, визначені ч.5 та ч.6 ст. 163 КПК України, приходжу до висновку, що клопотання обгрунтоване та підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 131, 132, 159-164 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл старшому дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_2 , дізнавачам сектору дізнання відділення поліції №3 Миколаївського РУП ГУНП в Миколаївській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_4 , лейтенанту поліції ОСОБА_5 , лейтенанту поліції ОСОБА_6 , лейтенанту поліції ОСОБА_7 , лейтенанту поліції ОСОБА_8 , на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю отримання їх копій на електронному носії інформації (диск), а саме:

- до юридичних справ осіб, на ім`я яких відкрито карткові рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (МФО НОМЕР_8 ), та які є тримачами банківських карт № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , у тому числі копії паспорту, наказів, заяв про відкриття рахунків, матеріалів фотофіксації видачі (оформлення) кредитної картки, номеру телефону, вказаних ними при оформленні карток, заяв та інших документів на видачу пластикових карток, картки із зразками підпису;

-до відомостей про рух грошових коштів по карткових рахунках АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », до якого прив`язані карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , з вказівкою дати, часу, місця та способу перерахування грошових коштів, номеру рахунку та розшифровкою інших відомостей про опонентів-власників рахунків, на які здійснене перерахування або з яких отримано грошові кошти в період з 00:00 год 17.05.2023 року по 00:00 год 10.06.2023 р.

- надати вищезазначену необхідну інформацію по картковим рахункам і в тому разі, якщо картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , були перевипущені;

-до фото-та відеозображення осіб (на електронному носії), яке було зафіксовано камерами, встановленими безпосередньо у відповідний банкомат в момент отримання грошових коштів з карток АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , а саме в період з 00:00 год 17.05.2023 року по 00:00 год 10.06.2023 , з вказівкою номеру та місця розташування банкоматів, в яких здійснене зняття грошових коштів. У разі, якщо картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , були перевипущені, - надати вищезазначену необхідну інформацію по новій картці;

- до відомостей, чи проводилась за даним фактом АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » службова перевірка, з наданням копії її матеріалів;

-до відомостей, чи підключена до карткових рахунків, до яких прив`язані карти № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , послуга інтернет-банкінгу. Якщо так, то вказати номери телефонів, за допомогою яких можливий вхід у вказану систему, а також IP-адреси, з яких здійснювалось підключення послуги та IP-адреси, з яких здійснювали входи у вказану систему;

-до відомостей про номери телефонів, на які надходять смс-повідомлення про нарахування/зняття грошових коштів по картковим рахункам, до яких прив`язані картки № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , та інші операції.

- договорів на дистанційне банківське обслуговування за наявності;

- в разі наявності інформацію, щодо ІР-адреси, з якої проводилися транзакції в системі онлайн-банкінгу по банківських картах № НОМЕР_5 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 .

Строк дії ухвали до 02 січня 2024 року включно.

У відповідності до статті 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1