Доманівський районний суд Миколаївської області
Справа № 475/379/23 Провадження № 1-кс/475/237/23
У Х В А Л А

29.11.2023смт. Доманівка

Слідчий суддя Доманівського районного суду Миколаївської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Доманівського відділу Вознесенської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до банківської таємниці,

В С Т А Н О В И Л А:

Дізнавач СД відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді з клопотанням, в якому посилається на те, що 07.04.2023р. до ЄРДР за №0000018 зареєстроване повідомлення за ознаками ст.190 ч.1 КК України про те, що 07.04.2023 близько 13:47 год. до ВП №2 Вознесенського РУП. ГУНП в Миколаївській області надійшла заява від гр. ОСОБА_5 про те, що у період часу з 05.04.2023 по 06.04.2023 невстановлена особа, розмістивши оголошення на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 про продаж трактору, шахрайським шляхом заволоділа її грошовими коштами у сумі 60300 грн. які заявниця перерахувала на банківську картку № НОМЕР_1 , чим завдано заявниці матеріального збитку.

07.04.2023 вказане повідомлення було внесено до ЄРДР за №0000018, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 05.04.2023 року ОСОБА_5 разом зі своїм сином ОСОБА_6 шукали в браузері «Google» оголошення стосовно продажу трактору. Моніторивши даний браузер останні побачили рекламу магазину під назвою « ІНФОРМАЦІЯ_2 » на сайті ІНФОРМАЦІЯ_1 . Після чого, син потерпілої ОСОБА_7 перейшов за посиланням даної реклами. В ході чого, останні почали вибирати на вказаному сайті трактор, та їм сподобався трактор «Владіміровець Т25» з прицепом 2 ПТС4 сума якого становила 60000 грн., останні вирішили його замовити. На сайті був вказаний контактний номер телефону а саме: « НОМЕР_2 » в ході чого син потерпілої зателефонував за вказаним номером, та слухавку підняв чоловік, який представився ОСОБА_8 . Вказаний чоловік повідомив, що він є працівником « ІНФОРМАЦІЯ_2 » . В ході розмови, син потерпілої повідомив, чоловіку що бажає замовити трактор, на що чоловік повідомив що йому необхідно внести передоплату у сумі 7000 грн.

Після чого чоловік скинув на мобільний додаток «Viber» реквізити для оплати, а саме номер банківської картки № НОМЕР_1 , після чого гр. ОСОБА_5 зі своє банківської картки № НОМЕР_3 за допомогою « ІНФОРМАЦІЯ_3 » перерахувала 7000 грн. на картку № НОМЕР_1 ., в ході чого чоловік відповів, що дані грошові кошти отримав. Наступного дня а саме: 06.04.2023 з ранку до сина потерпілої зателефонував з мобільного номеру « НОМЕР_4 » чоловік який представився на ім`я ОСОБА_9 та повідомив, що він є водієм даного магазину « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та зараз доставить їм вищевказаний трактор. В ході розмови повідомив, що їм потрібно відразу оплатити всю суму на що потерпіла погодилась та перерахувала двома платежами зі своєї банківської картки на картку № НОМЕР_1 у сумі 29145 грн., та 24120 грн. Після чого, потерпіла зателефонувала до представників вказаної компанії, але останні не відповідали. Після вказаних дій потерпіла зрозуміла, що стала жертвою шахрайства, оскільки мобільний зв`язок з представником було втрачено, в результаті чого, потерпілій завдано матеріального збитку на загальну суму 60300 грн.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 06.04.2023 із картки № НОМЕР_1 , на яку 05.04.2023 та 06.04.2023 ОСОБА_10 перерахувала грошові кошти на загальну суму 60 000 грн, було перераховано вказані грошові кошти на картку № НОМЕР_5 .

Відомості щодо зарахування, руху та зняття коштів по вище зазначеному картковому рахунку/або поточному рахунку, перебуває у володінні банку AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », АДРЕСА_1 в його паперових та електронних документах.

Вказані відомості, в результаті отримання органом досудового розслідування тимчасового доступу до них, мають суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, оскільки можуть вказати на осіб, причетних до вчинення даного правопорушення, місце знаходження викраденого майна та відповідно можуть бути використані як доказ у провадженні.

В зв`язку з тим, що під час розслідування кримінального провадження №0000018 в органа досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до банківської таємниці, яка є у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », з можливістю їх вилучення:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 05.04.2023 по 15.04.2023;

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 - договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.04.2023 по 15.04.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 05.04.2023 по 15.04.2023;

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в судове засідання не з`явився, про час та місце розгляду справи належним чином повідомлявся, причину неявки не повідомив, що в силу ст.163 КПК України, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши долучені до клопотання документи, вважаю його таким, що підлягає задоволенню з наступних підстав.

Клопотання дізнавача відповідає вимогам ст.160 КПК України та доводить наявність обставин, передбачених ч. 5 ст.163 КПК України.

Згідно ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до п. 5 ч. 1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відносяться до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що існує обґрунтована підозра щодо кримінального правопорушення за ознаками ч.1 ст.190 КУпАП, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться в клопотанні слідчого та завдання, для виконання якого слідчий, за погодженням із прокурором, звертається із клопотанням, може бути виконане.

Відомості, що містять банківську таємницю, щодо яких заявлено клопотання, перебувають у володінні та користуванні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у філії банку та у сукупності з іншими документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Дані документи можуть бути використані у якості доказу, а іншими способами встановити вину у вчиненні злочину неможливо.

За таких підстав, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав для задоволення клопотання дізнавача.

Керуючись вимогами ст.ст. 131, 162, 163, 164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И Л А:

Надати начальнику сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_11 дізнавачам сектора дізнання відділення поліції №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_3 , ОСОБА_12 , уповноваженій на здійснення досудового розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції ВП №2 Вознесенського РУП ГУНП в Миколаївській області ОСОБА_13 та групі прокурорів у кримінальному провадженні, або за їх дорученням іншим працівникам поліції дозвіл на тимчасовий доступ до наступних документів які знаходяться у володінні та користуванні AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( АДРЕСА_1 ), з можливістю їх вилучення, у відділенні банку розташованого, за адресою: АДРЕСА_2 , а саме:

роздруківки руху грошових коштів по картковому / поточному рахунку № НОМЕР_5 із зазначенням суми, дати, відправників, призначення платежів, даних щодо зняття коштів або їх подальшого перерахування (з зазначенням точної дати та часу, місця зняття коштів, власників рахунків на які вони були перераховані) за період з 05.04.2023 по 15.04.2023/

копії документів та відомостей щодо власника рахунку № НОМЕР_5 : договір на банківське обслуговування, заява про відкриття рахунку, документ, що посвідчує його особу, а також інші ідентифікаційні дані власника, включаючи код платника податків, картки із зразками підписів, номери телефонів, адрес, електронних адрес, фотографій, в тому числі в електронному вигляді;

відомості про IP-адреси комп`ютерних пристроїв, за допомогою яких здійснювався доступ до рахунку № НОМЕР_5 у разі користування його власником web-банкінгом або іншими системами онлайн-доступу до рахунків із зазначенням номеру IP-адреси, дати та точного часу входів в систему та входів в особистий кабінет власника за період з 05.04.2023 по 15.04.2023;

фото/відео матеріали щодо зняття коштів в банкоматах AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » з банківської платіжної картки № НОМЕР_5 , а також з камер відеоспостереження банківських відділень, де відбувались зняття коштів по даному рахунку, за період з 05.04.2023 по 15.04.2023.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців та діє до 29.01.2024 року.

Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » про наслідки невиконання даної ухвали згідно ст.166 КПК України, що може потягти проведення обшуку згідно вимог чинного КПК України.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1