Справа № 308/5063/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

27 листопада 2023 року м. Ужгород

Слідчий суддя Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу Закарпатської обласної прокуратури ОСОБА_3 про арешт майна у рамках кримінального провадження, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000155 від 21.04.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України,

встановив:

Зі змісту розглядуваного клопотання з`ясовано, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовими особами ПрАТ «Модуль М» вживаються заходи щодо виведення на користь третіх осіб, шляхом передачі нерухомого майна, яке перебуває у власності ПрАТ «Модуль М» у статутний фонд підприємств без сплати вартості даного майна при відчуженні, яким зменшується вартість чистих активів акціонерного товариства.

Окрім того в клопотанні вказано, що в ході досудового розслідування встановлено, що посадовою особою ПрАТ «Модуль М» (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15) кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4 з часткою власності 78,96% акцій, з розміром статутного капіталу 93 240,00 гривень є директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який також є власником та співвласником ряду юридичних осіб, із загальною часткою у розмірі статутного капіталу в сумі 91 388,61 грн, від господарської діяльності яких неодмінно отримує прибуток, а саме:

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТГРУП К» (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15/Д), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 59 961,00 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-1 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15/А), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 1 453,10 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-2 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 27 936,66 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-3 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15), у якому має частку 60 % у статутному капіталі в розмірі 1 222,71 гривень;

Прокурор в клопотанні зазначає, що органом досудового розслідування встановлено протиправний механізм заволодіння земельними ділянками громади міста Ужгород, який полягає у наступному: 09.11.2018 відповідно до акту прийому-передачі ПрАТ «МОДУЛЬ М» передав до статутного капіталу ТОВ «Інвестгруп К» будівлю літера "Щ", загальною площею 102,8 м2 та у подальшому 15.11.2018 ПрАТ "МОДУЛЬ М" продає свою частку в статутному капіталі ТОВ «Інвестгруп К», яка складає 48462 грн. що відповідає 97,98% статутного капіталу ТОВ «Інвестгруп К», тобто виходить з правління ТОВ «Інвестгруп К» і у подальшому на підставі рішення сесії Ужгородської міської ради від 07.09.2021 отримує у користування на праві оренди земельну ділянку загальною площею 2,2651 га з кадастровим номером :23:001:0083 та цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 28.12.2018 за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Інвестгруп К-1» збільшено розмір статутного капіталу 953,10 грн. за рахунок внесення вкладу у не грошовій формі ПрАТ "МОДУЛЬ М", а саме нерухомого майна корпус №5 (літера "Д") загальною площею 165,4 м2. Цього ж дня, 21.12.2018 року ПрАТ "МОДУЛЬ М" передало будівлю літера "Р" загальною площею 50,8 м2 до ТОВ "Інвестгруп К-3" по акту приймання-передачі приймає, який підписує директор ТОВ «Інвестгруп К-1» ОСОБА_5 , будівля літера «Р» утворена шляхом поділу майна літери «Щ» та 27.12.2018 за договором купівлі продажу корпоративних прав за якими ПрАТ "МОДУЛЬ М" продає свою частку в статутному капіталі ТОВ "Інвестгруп К-1". Як наслідок за рішенням сесії Ужгородської міської ради від 07.09.2021 ТОВ «Інвестгруп К-1» передано в оренду земельну ділянку загальною площею - 0,0814 га з кадастровим номером :23:001:0084 та цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 26.12.2018 за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Інвестгруп К-2» збільшено розмір статутного капіталу на 27436,66 грн. за рахунок внесення додаткового вкладу у не грошовій формі ПрАТ "МОДУЛЬ М", а саме нерухомого майна корпус №5 (літера "Ш") загальною площею 48,5 м2 і у подальшому на підставі рішення сесії Ужгородської міської ради від 07.09.2021 отримує в оренду земельну ділянку загальною площею 0,7024 за кадастровим номером :23:001:0080 з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості. 21.12.2018 ПрАТ «Модуль М» передає частину літери "Д" (корпус №5) загальною площею 165,4 м2 як вклад до статутного капіталу ТОВ «Інвестгруп К-3». Цього ж дня, 21.12.2018 за результатами загальних зборів учасників ТОВ "Інвестгруп К-3" збільшено розмір статутного капіталу на 1537,85 грн. за рахунок внесення додаткового вкладу у не грошовій формі ПрАТ "МОДУЛЬ М", а саме нерухомого майна корпус №5 (літера "Ш") площею 48, 5 м2, яка утворилась внаслідок поділу літери «Д» і як наслідок за рішенням сесії Ужгородської міської ради від 07.09.2021 ТОВ «Інвестгруп К-3» передано в оренду земельну ділянку загальною площею - 2, 5847 га з кадастровим номером :70:001:0129 та цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Вищевказані товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К», «Інвестгруп К-1», «Інвестгруп К-2», «Інвестгруп К-3», створені директором ПрАТ «Модуль М» ОСОБА_5 в інтересах бенефіціара ПрАТ «Модуль М» ОСОБА_4 шляхом виведення майна з ПрАТ «Модуль М» з метою заволодіння земельними ділянками громади міста Ужгород у порядку встановленому Земельним кодексом України, а саме статтею 134 згідно якою визначено, що не підлягають продажу на конкурентних засадах (земельних торгах) земельні ділянки державної чи комунальної власності або права на них у разі розташування на земельних ділянках об`єктів нерухомого майна (будівель, споруд), що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб.

Вказує, що на даний час в органу досудового розслідування виникла необхідність у накладенні арешту корпоративні права, які належать ОСОБА_5 з метою забезпечення можливості забезпечення відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення та подальшого забезпечення цивільного позову та відшкодування шкоди, завданої його діями, а тому просить накласти арешт на корпоративні права належать та яким здійснює керівництво ОСОБА_5 в наступних юридичних особах, а саме:

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТГРУП К» (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15/Д), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 59 961,00 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-1 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15/А), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 1 453,10 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-2 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 27 936,66 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-3 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15), у якому має частку 60 % у статутному капіталі в розмірі 1 222,71 гривень;

? ПАТ «Модуль М» (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15) кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4 з часткою власності 78,96% акцій, із загальним розміром статутного капіталу 93 240,00 гривень,

а також аборонити ПАТ "Національний депозитарій України" та всім іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, проводити будь-які операції з відчуженням цінних паперів та будь-які облікові операції з внесення змін до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій ПрАТ «МОДУЛЬ М» ().

Прокурор подав до суду заяву про розгляд клопотання за його відсутності, клопотання підтримав та просив таке задовольнити.

Також слідчим повідомлено, що власник корпоративних прав у вищевказаних Товариствах, повідомлений про дату, час і місце розгляду клопотання, однак останній у дане судове засідання не з`явився, його неприбуття у відповідності до ч. 1 ст. 172 КПК України не перешкоджає розгляду даного клопотання про арешт майна.

Згідно з ч. 4 ст. 107 КПК України у разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Розглянувши клопотання та дослідивши додані до нього матеріали кримінального провадження, слідчий суддя дійшов наступного висновку.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження.

Відповідно до ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно з ч. 2 ст. 173 КПК України при вирішенні питання про арешт майна слідчий суддя, суд повинен враховувати: 1) правову підставу для арешту майна; 2) можливість використання майна як доказу у кримінальному провадженні (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3) наявність обґрунтованої підозри у вчиненні особою кримінального правопорушення або суспільно небезпечного діяння, що підпадає під ознаки діяння, передбаченого законом України про кримінальну відповідальність (якщо арешт майна накладається у випадках, передбачених пунктами 3, 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 3-1) можливість спеціальної конфіскації майна (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої статті 170 цього Кодексу); 4) розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням, неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою (якщо арешт майна накладається у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої статті 170 цього Кодексу); 5) розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження; 6) наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Згідно з витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань ГУНП в Закарпатській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000155 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2, ч. 2 ст. 364 та ч. 4 ст. 191 КК України, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 21.04.2021.

Досудове розслідування розпочато за фактом того, що до Закарпатської обласної прокуратури надійшла заява ОСОБА_6 щодо можливої неправомірності оформлення права власності на нерухоме майно від ПАТ «Модуль-М» до ПП «Ротор» приватним нотаріусом ОСОБА_7 . Крім того, службові особи Ужгородської міської ради розробили проект рішення щодо відведення земельних ділянок з кадастровими номерами -23-001-0082, -23-001-0083, -22-001-0084, -23-001-0080, -70-001-0129 та -23-001-0081 зі зміною цільового призначення. Разом з тим, в ході досудового розслідування кримінального провадження №0000155 від 21.04.2021, з правовою кваліфікацією кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 365-2 та ч. 2 ст. 364 КК України, встановлено, що посадовими особами, які входили до складу комісії з оцінки вартості цілісного майнового комплексу державного виробничо-торгового підприємства «Закарпатприлад», зловживаючи службовим становищем всупереч інтересам служби вчинили розтрату об`єктів нерухомого майна, які перебували на балансі підприємства шляхом внесення недостовірних відомостей щодо кількості об`єктів нерухомого майна, що в подальшому дало можливість їх приватизувати з порушенням Закону України «Про приватизацію державного чайна» (відомості Верховної Ради України, 1992 рік), чим своїми діями завдали збитків інтересам держави у великих розмірах. За результатом вчинених дії з власності посадовими особами Ужгородської міської ради прийнято рішення щодо виділення ряду суб`єктам підприємницької діяльності об`єкти нерухомого майна, нежитлове приміщення загальною площею 165,4 м2, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :23:001:0084 та перебуває у власності ТОВ «Інвестгруп К-1», код 42715991, нежитлове приміщення загальною площею 54,3 м2, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :23:001:0083 та перебуває у власності ТОВ «Інвестгруп К», код 42342703, нежитлове приміщення загальною площею 48,5 м2, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :23:001:0080 та перебуває у власності ТОВ «Інвестгруп К-2», код 42716052, об`єкт нерухомого майна літ. Р загальною площею 50,8 м2, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :70:001:0129 та перебуває у власності ТОВ «Інвестгруп К-3», код 42716094, об`єкт нерухомого майна корпус №5 «а» літ. Ж загальною площею 2147 м2, яке розташоване на земельній ділянці з кадастровим номером :23:001.0082 та перебуває у власності ПП «Ротор», код 30793406.

З доданих до клопотання витягів з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та актів приймання-передачі тощо вбачається, що

09.11.2018 відповідно до акту прийому-передачі ПрАТ «МОДУЛЬ М» передав до статутного капіталу ТОВ «Інвестгруп К» будівлю літера "Щ", загальною площею 102,8 м2;

15.11.2018 ПрАТ "МОДУЛЬ М" продає свою частку в статутному капіталі ТОВ «Інвестгруп К», яка складає 48462 грн. що відповідає 97,98% статутного капіталу ТОВ «Інвестгруп К»;

на підставі рішення сесії Ужгородської міської ради від 07.09.2021 отримує у користування на праві оренди земельну ділянку загальною площею 2,2651 га з кадастровим номером :23:001:0083 та цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

28.12.2018 за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Інвестгруп К-1» збільшено розмір статутного капіталу 953,10 грн. за рахунок внесення вкладу у не грошовій формі ПрАТ "МОДУЛЬ М", а саме нерухомого майна корпус №5 (літера "Д") загальною площею 165,4 м2; 21.12.2018 ПрАТ "МОДУЛЬ М" передало будівлю літера "Р" загальною площею 50,8 м2 до ТОВ "Інвестгруп К-3" по акту приймання-передачі, який підписує директор ТОВ «Інвестгруп К-1» ОСОБА_5 , будівля літера «Р» утворена шляхом поділу майна літери «Щ»;

27.12.2018 за договором купівлі продажу корпоративних прав за якими ПрАТ "МОДУЛЬ М" продає свою частку в статутному капіталі ТОВ "Інвестгруп К-1";

за рішенням сесії Ужгородської міської ради від 07.09.2021 ТОВ «Інвестгруп К-1» передано в оренду земельну ділянку загальною площею - 0,0814 га з кадастровим номером :23:001:0084 та цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

26.12.2018 за результатами загальних зборів учасників ТОВ «Інвестгруп К-2» збільшено розмір статутного капіталу на 27436,66 грн. за рахунок внесення додаткового вкладу у не грошовій формі ПрАТ "МОДУЛЬ М", а саме нерухомого майна корпус №5 (літера "Ш") загальною площею 48,5 м2 і у подальшому на підставі рішення сесії Ужгородської міської ради від 07.09.2021 отримано в оренду земельну ділянку загальною площею 0,7024 за кадастровим номером :23:001:0080 з цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості;

21.12.2018 ПрАТ «Модуль М» передає частину літери "Д" (корпус №5) загальною площею 165,4 м2 як вклад до статутного капіталу ТОВ «Інвестгруп К-3»;

21.12.2018 за результатами загальних зборів учасників ТОВ "Інвестгруп К-3" збільшено розмір статутного капіталу на 1537,85 грн. за рахунок внесення додаткового вкладу у не грошовій формі ПрАТ "МОДУЛЬ М", а саме нерухомого майна корпус №5 (літера "Ш") площею 48, 5 м2, яка утворилась внаслідок поділу літери «Д»;

за рішенням сесії Ужгородської міської ради від 07.09.2021 ТОВ «Інвестгруп К-3» передано в оренду земельну ділянку загальною площею - 2, 5847 га з кадастровим номером :70:001:0129 та цільовим призначенням для розміщення та експлуатації основних, підсобних та допоміжних будівель і споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості.

Матеріалами клопотання серед іншого встановлено, що Товариства з обмеженою відповідальністю «Інвестгруп К», «Інвестгруп К-1», «Інвестгруп К-2», «Інвестгруп К-3» створені директором ПрАТ «Модуль М» ОСОБА_5 в інтересах бенефіціара ПрАТ «Модуль М» Матяш Анжеліки.

Частиною 11 ст. 170 КПК України визначено, що заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Прокурором, на виконання вимог ч. 1 ст. 173 КПК України, доведено слідчому судді необхідність арешту вищевказаного майна з метою забезпечення можливості відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення, та подальшого забезпечення цивільного позову й відшкодування шкоди завданої протиправними діями, а тому слідчий суддя приходить до висновку про задоволення даного клопотання.

Керуючись ст. ст. 2, 7, 98, 132, 170-173, 372, 395 КПК України, слідчий суддя

постановив:

Накласти арешт на корпоративні права, які належать та яким здійснює керівництво ОСОБА_5 , в наступних юридичних особах, а саме:

?ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ІНВЕСТГРУП К» (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15/Д), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 59 961,00 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-1 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15/А), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 1 453,10 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-2 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15), у якому має частку 100 % у статутному капіталі в розмірі 27 936,66 гривень;

? ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІНВЕСТГРУП К-3 (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15), у якому має частку 60 % у статутному капіталі в розмірі 1 222,71 гривень;

? ПАТ «Модуль М» (, місце знаходження м. Ужгород, вул. Миколи Бобяка, 15) кінцевим бенефіціаром якого є ОСОБА_4 з часткою власності 78,96% акцій, із загальним розміром статутного капіталу 93 240,00 гривень.

Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» та всім іншим депозитарним установам, що здійснюють облік права власності на цінні папери емітентів у депозитарній системі України, проводити будь-які операції з відчуженням цінних паперів та будь-які облікові операції з внесення змін до системи депозитарного обліку щодо простих іменних акцій ПрАТ «МОДУЛЬ М» ().

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим, прокурором.

Ухвала про накладення арешту може бути оскаржена безпосередньо до Закарпатського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення. Якщо ухвалу було постановлено без виклику особи, яка її оскаржує, то строк апеляційного оскарження для такої особи обчислюється з дня отримання нею копії судового рішення.

У разі подання апеляційної скарги судове рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після ухвалення рішення судом апеляційної інстанції.

Слідчий суддя Ужгородського

міськрайонного суду ОСОБА_1