Провадження №1-кс/523/3615/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04.12.2023 року

Слідчий суддя Суворовського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , без фіксації процесуальної дії за допомогою технічних засобів, розглянувши клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0001323, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю,

ВСТАНОВИВ:

Сектором дізнання відділу поліції №3 Одеського районного управління поліції №1 ГУНП в Одеській області проводиться досудове розслідування по кримінальному провадженню за № 0001323 від 08.12.2022 року, про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході проведеного досудового розслідування встановлено, що 07.12.2022 до ВП № 3 ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , в якій вона просить вжити заходів до не встановленої особи, яка 11.10.2022, шляхом зловживання довірою, шахрайськими діями, шляхом обману під приводом продажу мобільних телефонів, на сторінці «Інстаграм», заволоділа грошовими коштами, які ОСОБА_4 перевела зі своєї банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 на карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 , на який остання за допомогою додатку " ІНФОРМАЦІЯ_4 ", перерахувала грошові кошти в сумі 2500 грн.

В ході здійснення досудового розслідування допитано, в якості потерпілого ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешкає за адресою: АДРЕСА_1 , яка пояснила, що на початку жовтня місяця вона поїхала до АДРЕСА_2 . 10.10.2022 вона перебувала вдома, та в соціальній мережі «Instagram» побачила сторінку « ОСОБА_5 », та в ході спілкування (проводилось листування в соціальній мережі «Instagram») з продавцем були обговорені всі умови оплати замовлених товару та відправлення замовлення, а саме, продавцем було запропоновано ОСОБА_4 здійснити оплату за купівлю мобільного телефону шляхом перерахування грошових коштів на банківську карту продавця в повному обсязі, а продавець, в свою чергу, після оплати, повинен відправити замовлений товар по пошті на відділення ІНФОРМАЦІЯ_5 № НОМЕР_3 в м. Київ. Домовившись з продавцем та погодившись з усіма умовами купівлі-продажу, 11.10.2022 ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_2 (надійшло смс-повідомлення в соціальній мережі «Instagram») грошові кошти в сумі 2 500 грн. зі своєї карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 (через мобільний додаток). Після оплати скріншот квитанції про оплату відправила продавцю, та отримала повідомлення, що її замовлення прийнято, оплата пройшла успішно, замовлення буде відправлено 22.10.2022 від продавця зі сторінки « ОСОБА_5 » в соціальній мережі «Instagram» надійшло повідомлення, що товар буде відправлено згодом та додатково буде відправлено номер ТТН. Однак, ОСОБА_4 замовлення не отримала.

Роздруківку на паперових чи цифрових носіях інформації щодо відомостей про рух коштів по банківській картці шахрая № НОМЕР_2 та за період часу з 14 10.2022 по 14.11.2022 із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача, номерів рахунків одержувача, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет-ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості); у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції); фото-, відеоінформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунку та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування за період часу з 14.10.2022 по 14.11.2022; документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку; абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеною банківської карткою (рахунком до неї) та використовувались як фінансові. Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни, та можливість їх вилучити.

AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 » - банк, який надає банківські послуги на підставі банківської ліцензії. Відповідно до статті 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність» банківська ліцензія - запис у Державному реєстрі банків про право юридичної особи або філії іноземного банку на здійснення банківської діяльності та являється володільцем інформації, яка містить банківську таємницю - юридична адреса АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » АДРЕСА_3 .

Відповідно до ч. 1, ч. 2 п. 5 ст. 131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження. Тимчасовий доступ до речей і документів є один із видів заходів забезпечення кримінального провадження.

Статтею 159 частинами 1, 2 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх. Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ст. 161 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, до яких заборонено доступ.

Відповідно до ст. 162 КПК України, вищевказані документи не відносяться до документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Статтею 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність» передбачено, що інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним або стала відомою третім особам при наданні послуг банку або виконанні функцій, визначених законом, а також визначена у цій статті інформація про банк є банківською таємницею.

Відповідно до п. 7 ч. 1 ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

З огляду на наявність достатніх підстав уважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Приймаючи до уваги вищевикладене та враховуючи, що дана інформація міститься лише у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та може бути використана під час досудового розслідування' як докази факту протиправних дій, необхідно провести тимчасовий доступ до відповідних речей і документів.

Беручи до уваги вищевикладене та враховуючи, що зазначені у клопотанні документи є джерелом доказів та містять відомості, що мають значення для кримінального провадження і підлягають доказуванню, суд прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого.

Керуючись ст.ст. 163165, 309, 369372, 395 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання дізнавача СД відділу поліції №3 Одеського районного управління №1 ГУHП в Одеській області ОСОБА_3 , винесене в кримінальному провадженні за № 0001323, відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 08.12.2022, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю, - задовольнити.

надати дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_7 , дізнавачу сектору дізнання відділу поліції № З ОРУП № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_8 , старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , лейтенанту поліції ОСОБА_10 , а також іншим дізнавачам, що входять до групи дізнавачів в межах даного кримінального провадження, дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у володінні адреса: AT « ІНФОРМАЦІЯ_3 АДРЕСА_3 ., з подальшою можливістю виїмки документів в паперовому і електронному вигляді:

-про рух коштів по рахунку з банківською карткою № НОМЕР_2 , із зазначенням дат, часу, сум, місця, підстав, способу проведення банківських операцій (транзакцій), їх повного опису, розгорнутих даних відправника та одержувача з вказанням їх рахунків, номерів, кодів, у разі їх проведення за допомогою інтернет- ресурсів (онлайн-банкінг, інтернет-банкінг, інтернет-платформи, інтернет-сайти, мобільні застосунки) вказати їх, а також зазначити IP-адреси, з яких здійснювався доступ до них (зокрема вхід та авторизація), ідентифікаційні ознаки обладнання (в тому числі МАС-адреси, назви, моделі, операційні системи та інші наявні відомості) з 10Л0.2022 по 10.11.2022;

-у разі перерахунку коштів на абонентські номери операторів мобільного зв`язку, вказати повну інформацію щодо таких операцій (транзакції);

-фото-, відеошформації щодо особи, яка у відділеннях банку, через банкомата, термінали здійснювала перекази або отримувала кошти з рахунків та вищезазначеної банківської платіжної (кредитної) картки, із зазначенням їх розташування;

-документів наданих та оформлених при відкритті банківської картки № НОМЕР_2 (реєстраційні документи щодо відкриття/закриття рахунків, документи, які посвідчують особу, договори, заяви, анкети та інше), зазначивши спосіб, дату, час та місце оформлення рахунку;

-абонентських номерів телефонів, які закріплені за вищезазначеними банківськими картками (рахунками до них) та використовувались як фінансові.

Відобразити всі зміни фінансових мобільних номерів із зазначенням способу, дати та часу зміни.

Строк дії ухвали складає два місяці з моменту винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1