Справа № 405/5781/23
провадження № 1-кс/405/2890/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

14.09.2023 м. Кропивницький

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянув клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів.

Суд перевірив матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України, відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

Слідчий в обґрунтування клопотання зазначив, що у провадженні слідчого управління ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали досудового розслідування, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Кропивницькою окружною прокуратурою виявлено факт можливого привласнення бюджетних коштів, виділених в 2017-2019 роках для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування в Кіровоградській області групою осіб із числа посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Встановлено, що в 2017-2019 році за результатами проведених торгів (процедур закупівлі) між ІНФОРМАЦІЯ_3 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) укладено угоди:

-№61/17 від 14.11.2017, загальна сума угоди 9 млн. 291 тис. 857 грн., термін виконання до 31.12.2019, загальна сума перерахованих коштів 9 млн. 502 тис. 752 грн. (перераховані протягом періоду з 29.11.2017 по 18.03.2019), угода закрита;

-№92/19 від 05.11.2019, загальна сума угоди 3 млн. 970 тис. 311 грн., термін виконання до 31.12.2000, загальна сума перерахованих коштів 1 млн. 501 тис. 441 грн. (перераховані 19.12.2019), угода закрита,

щодо реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_4 і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод.

Для проведення вказаних вище робіт ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на підставі договору залучило субпідрядну організацію, а саме Дочірнє підприємство ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 ». Технічний нагляд будівництва свердловин здійснював працівник ІНФОРМАЦІЯ_3 . Контроль за виконанням робіт з боку ІНФОРМАЦІЯ_8 здійснював ФОП ОСОБА_4 на підставі укладеної угоди.

Протягом 2017-2019 років працівники ДП ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » здійснили реконструкцію (будівництво) комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору, а саме свердловину № 2 із насосною станцією, свердловину №5 із насосною станцією, свердловину № 7 із насосною станцією та зону суворого режиму. Будівництво свердловини № 1 зупинено в зв`язку з виявленням відсутності в ній підземних вод, але на всі чотири свердловини посадові особи ДП ПрАТ ІНФОРМАЦІЯ_5 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » виготовили (отримали) паспорти артезіанської свердловини із проведенням всіх необхідних досліджень.

В подальшому, 11.05.2021 на підставі акту приймання-передачі майна на відповідальне зберігання, комунальне підприємство « ІНФОРМАЦІЯ_9 » при ІНФОРМАЦІЯ_10 (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , юр. адреса: АДРЕСА_3 , начальник ОСОБА_5 ) прийняло від ДЧ ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на відповідальне зберігання об`єкт комплекс гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору, а саме свердловина № 2 із насосною станцією, свердловина № 5 із насосною станцією, свердловина № 7 із насосною станцією, облаштована зона суворого режиму. Згідно зазначеного акту загальна вартість даного об`єкту становить 3 млн. 274 тис. 500 тис. грн.

На підставі розпорядження №567-р Голови ІНФОРМАЦІЯ_11 12.08.2021 безоплатно передано на баланс ІНФОРМАЦІЯ_12 виготовлену проектно-кошторисну документацію та видатки на загальну суму 9 млн 378 тис 571 грн по реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод ІНФОРМАЦІЯ_4 , а саме незавершене будівництво 4 свердловин, а саме свердловина № 1, свердловина № 2 із насосною станцією, свердловина №5 із насосною станцією, свердловина № 7 із насосною станцією.

Рішенням міської ради від 08 жовтня 2021 року № 2020 «Про безоплатне прийняття до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовленої частини проектно-кошторисної документації та видатків по об`єкту незавершеного будівництва «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (Коригування)», безоплатно прийнято до комунальної власності ІНФОРМАЦІЯ_13 виготовлену частину проектно-кошторисної документації та видатки по об`єкту незавершеного будівництва «Реконструкція комплексу гідрогеологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних, економічно безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних питних вод» (Коригування) на загальну суму 9 378 571,39 грн. (Дев`ять мільйонів триста сімдесят вісім тисяч п`ятсот сімдесят одна гривня 39 копійок) в т.ч. будівельно-монтажні роботи 8 874 769,02 грн., проектні роботи 302 399,23 грн., інші видатки 23 646,00 грн., технічний нагляд 177 757,14 грн.

Подальшим аналізом встановлено, що протягом 2017 2019 років на реконструкцію (будівництво) виділено та перераховано кошти на загальну суму 11 млн. 004 тис. 193 грн., але згідно розпорядження голови Кіровоградської облдержадміністрації видатки по реконструкції (будівництву зазначених свердловин) склали 9 млн. 378 тис. 571 грн., таким чином різниця становить понад 1 млн 620 тис, що може свідчити про можливий факт розтрати та привласнення даних коштів.

Таким чином встановлено факт можливої розтрати посадовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом службового підроблення документів (кошториси, акти виконаних робіт, та ін.) бюджетних коштів на загальну суму понад 1 млн. грн., тобто вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

В подальшому на підставі ухвали слідчого судді Кіровського районного суду м. Кіровограда було здійснено тимчасовий доступ до речей і документів, які перебували у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » та ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » з приводу об`єктів за договорами №61/17 від 14.11.2017, загальна сума угоди 9 млн. 291 тис. 857 грн., термін виконання до 31.12.2019, загальна сума перерахованих коштів 9 млн. 502 тис. 752 грн. (перераховані протягом періоду з 29.11.2017 по 18.03.2019), угода закрита; №92/19 від 05.11.2019, загальна сума угоди 3 млн. 970 тис. 311 грн., термін виконання до 31.12.2000, загальна сума перерахованих коштів 1 млн. 501 тис. 441 грн. (перераховані 19.12.2019), угода закрита, оглядом вилученої документації виявлено акт №08 приймання виконаних будівельних робіт (тампонаж 9-ти свердловин ) за грудень 2018 року, відповідно до матеріалів тимчасового доступу, а саме проектно-технічної документації здійснення даних робіт та виділення коштів на них не передбачалось.

Тим самим встановлено відсутність актів прихованих робіт щодо свердловини № 2 із насосною станцією, свердловини № 5 із насосною станцією, свердловини № 7 із насосною станцією, свердловини №1, роботи на яких проводились відповідно договорів, які укладені між ІНФОРМАЦІЯ_3 та ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) № 61/17 від 14.11.2017 та № 92/19 від 05.11.2019, щодо реконструкції комплексу гідрогеологічних свердловина.

В ході аналізу документів отриманих після проведення тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), встановлено, що відповідно до актів на проведення санітарно-технічного тампонажу свердловин, роботи проводились у складі комісії начальника бурової партії ОСОБА_6 , гідрогеолога ОСОБА_7 , бурового майстра ОСОБА_8 . При цьому, під час проведення робіт здійснювалось ведення бурового журналу, де фіксуються проведені роботи, відомості про їх виконавців та ін.

У кримінальному провадженні виникла необхідність у проведенні судової почеркознавчої експертизи з метою встановлення особи що виконала підпис від імені бурового майстра ОСОБА_8 в буровому журналі. Про призначення вказаної експертизи слідчим винесено відповідну постанову.

Основним завданням почеркознавчої експертизи є ідентифікація виконавця рукописного тексту, обмежених за обсягом рукописних записів (буквених та цифрових) і підпису. Цією експертизою вирішуються і деякі неідентифікаційні завдання (установлення факту виконання рукопису під впливом будь-яких (природних, штучних) збиваючих факторів; у незвичних умовах або в незвичайному стані виконавця, навмисно зміненим почерком, з наслідуванням почерку іншої особи; визначення статі виконавця, а також належності його до певної групи за віком тощо). Для проведення почеркознавчих досліджень рукописних записів та підписів надаються оригінали документів, що відповідно наказу №53/5 від 08.10.1998 «Про затвердження Інструкції про призначення та проведення судових експертиз та експертних досліджень та Науково-методичних рекомендацій з питань підготовки та призначення судових експертиз та експертних досліджень». Крім того, відповідно вказаної вище Інструкції: для проведення досліджень орган (особа), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), повинен(на) надати експерту вільні, умовно-вільні та експериментальні зразки почерку (цифрових записів, підпису) особи, яка підлягає ідентифікації.

Вільними зразками є рукописні тексти, рукописні записи (літерні та цифрові), підписи, достовірно виконані певною особою до відкриття кримінального провадження, провадження у справах про адміністративні правопорушення, цивільних, адміністративних чи господарських справах і не пов`язані з їх обставинами; умовно-вільними є зразки почерку та (або) підпису, виконані певною особою до відкриття провадження у справі, але пов`язані з обставинами цієї справи або виконані після відкриття провадження у справі та є як пов`язаними зі справою, так і не пов`язаними з її обставинами; експериментальні зразки почерку та (або) підпису, що виконані за завданням органу (особи), який (яка) призначив(ла) експертизу (залучив(ла) експерта), у зв`язку з призначенням такої експертизи.

Оригінали документів є необхідними для належної кваліфікації вчиненого діяння, а також прийняття законних і обґрунтованих процесуальних рішень у провадженні, надання їх експертам для вивчення та складання відповідного висновку по результатах проведення почеркознавчих та інших експертиз необхідність у яких може виникнути в подальшому.

З метою повного, всебічного і неупередженого дослідження усіх обставин кримінального провадження, виявлення як тих обставин, що викривають, так і ті, що виправдовують особу, а також обставин, що пом`якшують чи обтяжують його покарання, з метою надання цим обставинам належної правової оцінки та забезпечення прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень, у кримінальному провадженні, виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), щодо документів укладених по договорах підряду №61/17 від 14.11.2017 та № 92/19 від 05.11.2019 з реконструкції комплексу гідрологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних економічно-безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод, а саме:

Буровий журнал « ІНФОРМАЦІЯ_7 » за період з 04.10.2018 по 10.11.2019 в якому відображено відомості про тампонування 9-ти свердловин: 23ре-1, 24ре-1, 24ре-2, БН-1, БН-2, 1867-п, 24ре-3, 47ре-1, 23ре-2.

Слідчий в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце розгляду справи був повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Представник ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » в судове засідання не з`явився, про дату, час та місце судового засідання повідомлений належним чином, причини неявки не повідомив.

Відповідно до ст.107 ч.4 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється

Дослідивши матеріали клопотання, якими обґрунтовується необхідність надання тимчасового доступу, слідчий суддя дійшов до наступних висновків.

Судом встановлено, що у провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000128 від 15.06.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Статтею 159 КПК України визначено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З матеріалів, доданих до клопотання вбачається, що є достатні підстави вважати, що зазначені у клопотанні документи, до яких просить слідчий надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ).

Слідчим доведено, що вищезазначені документи самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема, встановлення осіб, що причетні до вчинення кримінального правопорушення, ці документи не становлять собою та не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю, а тому, слідчий суддя прийшов до висновку про надання тимчасового доступу до речей і документів, зазначених в клопотанні.

Керуючись ст.ст. 159-166, 309, 369-372 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого в ОВС ВР ОТЗ СУ ГУНП в Кіровоградській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати старшому слідчому в ОВС відділу СУ ГУ Національної поліції в Кіровоградській області майору поліції ОСОБА_3 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, укладених по договорах підряду №61/17 від 14.11.2017 та № 92/19 від 05.11.2019 з реконструкції комплексу гідрологічних свердловин для геолого-економічної оцінки запасів підземних вод Лозуватської дільниці Долинського водозабору і здійснення заходів по застосуванню раціональних економічно-безпечних технологій видобування та недопущення порушення наднормативних витрат і погіршення якості підземних вод, для забезпечення проведення судової почеркознавчої експертизи, а саме: буровий журнал «Центрукргеологія» за період з 04.10.2018 по 10.11.2019, в якому відображено відомості про тампонування 9-ти свердловин: 23ре-1, 24ре-1, 24ре-2, БН-1, БН-2, 1867-п, 24ре-3, 47ре-1, 23ре-2, які перебувають у володінні ПрАТ НАК « ІНФОРМАЦІЯ_6 » « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_4 ), з можливістю їх вилучення.

Строк дії ухвали встановити до 14.11.2023.

Роз`яснити, що згідно ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти ухвали можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_9