Ічнянський районний суд Чернігівської області
Провадження № 1-кс/733/8/23
Єдиний унікальний №733/1995/23
Ухвала

про тимчасовий доступ до речей і документів

07 грудня 2023 року м.Ічня

Ічнянський районний суд Чернігівської області

в складі : слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 ,

розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Ічня клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000575 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України

ВСТАНОВИВ:

05.12.2023 р. до Ічнянського районного суду Чернігівської області звернулася т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 з клопотанням, в якому просить надати тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю.

Клопотання обґрунтовує тим, що сектором дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000575 від 21.11.2023 р., за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Досудовим розслідуванням встановлено, що 20.11.2023 року до Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , жительки АДРЕСА_1 , яка користується мобільним телефоном за номером НОМЕР_1 , про те, що невідома особа 20.10.2023 року шляхом шахрайства заволоділа належними їй 18000 гривень 00 копійок, які вона під приводом купівлі товару (електровелосипеду) перерахувала через термінал ІНФОРМАЦІЯ_2 на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » НОМЕР_2 на ім`я ОСОБА_6 . Оголошення про продаж вищевказаного велосипеду ОСОБА_5 знайшла в інтернет-магазині « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». Спілкування з продавцем з приводу купівлі-продажу товару відбувалося за номером телефону НОМЕР_3 через месенджер «Viber». Зарахування грошових коштів від потерпілої здійснювалося 20.10.2023 року одним платежем в сумі 18000 гривень 00 копійок.

Даний факт 21.11.2023 року внесений до ЄРДР за № 0000575, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

З метою встановлення важливих обставин кримінального провадження, швидкого, повного та неупередженого розслідування, прийняття об`єктивного рішення, встановлення особи, яка причетна до скоєння вказаного кримінального правопорушення, слідству необхідно дослідити рух коштів по картковому рахунку за номером НОМЕР_2 , інформація щодо яких є банківською таємницею та знаходиться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », а також дані особи, якій перераховано вказані кошти.

В АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », як банківській установі, знаходяться оригінали справ, які приймаються компетентними органами банківської установи про відкриття карткового рахунку; документів щодо відкриття рахунку, а також відомості як у друкованому, так і електронному вигляді про всі фінансові операції, проведені з їх використанням. Ці документи містять охоронювану законом (банківську) таємницю.

Таким чином, в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » знаходяться оригінали документів, які містять охоронювану законом (банківську) таємницю щодо карткового рахунку за номером НОМЕР_2 , а саме: копії справ, що стосується відкриття рахунків; рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів, де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року до моменту отримання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаного карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 20.11.2023 року до моменту виконання ухвали.

Дізнавач в судове засідання не з`явилася, у клопотанні просить проводити розгляд без її участі, клопотання підтримує та просить його задовольнити.

Виклик у судове засідання представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » є недоцільним з огляду на економію часу та, зважаючи на можливість зміни чи приховування даної інформації.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає його таким, що підлягає задоволенню, з огляду на наступне.

Слідчим суддею встановлено, що у провадженні Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000575 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, тобто заволодіння чужим майном шляхом обману (шахрайство).

Згідно з ч. 1 ст.131КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5 ч. 2 ст.131КПК України передбачений такий вид заходів забезпечення кримінального провадження як тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, визначено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом.

Згідно з ч. 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно вимог ч. 2 ст. 159 КПК України отримання тимчасового доступу до вказаного вище документа може здійснюватись лише на підставі ухвали слідчого судді, а отримати доступ в інший спосіб неможливо.

Відповідно до ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать, в тому числі, відомості, які можуть становити банківську таємницю. Таким чином, в інший спосіб, ніж в порядку тимчасового доступу до речей і документів, які містять

охоронювану законом таємницю, довести обставини даного кримінального правопорушення не можливо.

Згідно до ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів/

Згідно до ч. 7 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Відповідно із ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками з письмового дозволу власника такої інформації або за рішенням суду.

Згідно до п.п. 1, 2, 3 ч. 2 та ч. 3 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди; фінансово-економічний стан клієнтів;інформація про банки чи клієнтів, що збирається під час проведення банківського та валютного нагляду, становить банківську таємницю, тому вказана інформація може бути вилучена з банківської установи лише за рішенням суду.

Так, документи, про доступ до яких йдеться в клопотанні, відповідно до положень ст. 162 КПК України містять охоронювану законом таємницю, проте не є документами, до яких заборонено доступ (ст. 161 КПК України).

За таких обставин, дослідивши матеріали клопотання, за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному й неупередженому дослідженні всіх обставин провадження, керуючись законом, оцінюючи сукупність зібраних доказів - з точки зору достатності та взаємозв`язку, слідчий суддя вважає, що наявні у провадженні докази, передбачені параграфами 3-5 Глави 4КПКУкраїни (показання, речові докази і документи, та інші), свідчать про те, що стороною кримінального провадження, у відповідності до вимог ч. 5 ст. 132 КПК України, надано ґрунтовні докази, які дають змогу прийти до висновку про неможливість іншим способом, на даному етапі, довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів (ч. 4 ст. 132, ч. 6 ст. 163 КПК України), забезпечити повноту, всебічність та неупередженість розгляду вищезазначеного кримінального правопорушення, отримати відомості, що є необхідними для з`ясування всіх важливих обставин у їх сукупності, кореспондуються з вимогами ст. 132 КПК України.

Таким чином, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого проведення досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, оскільки документи, які перебувають у володінні Банку самі по собі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у справі, вказана інформація розкриє об`єктивну сторону кримінального правопорушення, а саме: час, місце, спосіб та засоби скоєння кримінального правопорушення, крім того надасть інформацію стосовно розміру шкоди, завданої кримінальним правопорушенням,

допоможе встановити осіб, причетних до скоєння кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України, клопотання підлягає до задоволенню.

На підставі викладеного і керуючись ст. 159-160,162-164,166,309КПК України слідчий суддя

УХВАЛИВ :

Клопотання т.в.о. дізнавача сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Прилуцької окружної прокуратури ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей та документів, що містять охоронювану законом таємницю, у кримінальному провадженні за № 0000575 від 21.11.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України задовольнити.

Надати дозвіл групі дізнавачів сектору дізнання відділення поліції № 2 (м. Ічня) Прилуцького РВП ГУНП України в Чернігівській області, а саме: т.в.о. начальника сектору дізнання СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_7 , т.в.о. старшого дізнавача СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області капітану поліції ОСОБА_8 , т.в.о. дізнавача СД ВП №2 (м. Ічня) Прилуцького районного відділу поліції ГУНП України в Чернігівській області рядовому поліції ОСОБА_3 , на тимчасовий доступ до речей і документів, що містять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, що перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (адреса: АДРЕСА_2 ) та Чернігівському регіональному управлінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » ( АДРЕСА_3 ), а саме: до карткового рахунку НОМЕР_2 - копії справ, що стосується відкриття/ закриття рахунків; їх власників; рух коштів по вказаному картковому рахунку із зазначенням контрагентів, сум платежів, дат і призначень платежів (у друкованому та електронному вигляді); місця знаходження об`єктів (адреса розташування, фото з банкоматів), де знімалась готівка з вказаного карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 року до моменту виконання ухвали; фото та відеоматеріали з об`єктів, де відбулося зняття готівки з вказаного карткового рахунку в період з 00 год. 00 хв. 20.10.2023 року до моменту виконання ухвали.

Представникам АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надати (забезпечити) тимчасовий доступ до документів, зазначеним в ухвалі особам, а також зробити належним чином копії (на паперовому та/або на електронному носієві) вказаних в ухвалі документів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку, з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів, відповідно до положень ст.166 КПК України.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1