Номер провадження №1-кс/641/281/2024 Справа №641/7277/23
УХВАЛА

01 лютого 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Комінтернівського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі судових засідань в приміщенні суду в м. Харкові клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000433 від 03.10.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,

В С Т А Н О В И В:

До Комінтернівського районного суду м. Харкова надійшло клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене з прокурором Слобідської окружної прокуратури м. Харкова ОСОБА_4 , в якому він просить надати дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_5 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_6 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_7 , , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_8 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , старшому дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_12 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області рядовому поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , тимчасовий доступ до документів з можливістю отримання їх копій, що знаходяться у володінні AT ІНФОРМАЦІЯ_1 за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: інформації по банківській картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 , транзакція: 30.09.2023 о 18:38:48 RRN Списання: НОМЕР_2 Списано: 12869 грн Комісія: 69 грн Номер карти зарахування НОМЕР_1 Дата: 30.09.2023 о 18:38:48 RRN Зарахування 08 Зараховано: 12800 грн, а саме дані щодо власника картки (П.І.Б., мобільні телефони, адреси мешкання, фотозображення власника карток, ІР-адрес, з яких здійснювалися входи до особистих кабінетів онлайн додатку, даних геолокації (GPS координати) при входах до особистих кабінетів онлайн додатку та інформації (виписки), щодо рахунку банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », № НОМЕР_1 , транзакція: 30.09.2023 о 18:38:48 RRN Списання: НОМЕР_2 Списано: 12869 грн Комісія: 69 грн Номер карти зарахування НОМЕР_1 Дата: 30.09.2023 о 18:38:48 ІНФОРМАЦІЯ_2 НОМЕР_3 Зараховано: 12800 грн, а саме інформації: з яких номерів банківської картки було зараховано грошові кошти та на які номери банківських карток були перераховані грошові кошти, а також з зазначенням сум та дат нарахування на картки та дат та місць (адреса банкомату чи банківської установи) зняття грошових коштів за період з 30.09.2023 р. по теперішній час.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає, що 02.10.2023 до чергової частини ВП № 2 ХРУП № l ГУНП в Харківській області надійшла заява від ОСОБА_15 , в якій він просить прийняти міри до невстановленої особи, яка шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами у сумі 13019 грн., а саме 30.09.2023 останній знайшов на сайті «OLX» оголошення з продажу мотору для човна «Меркурій F5M», домовившись з продавцем на ім?я ОСОБА_16 (номер телефону НОМЕР_4 ) про покупку, перекинув з власної карти (номер карти № НОМЕР_5 ) на карту шахрая № НОМЕР_6 грошові кошти у сумі 13019 грн.. На теперішній час товар не отримано, грошові кошти не повернуто.

03.10.2023 року вказаний факт було зареєстровано в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за № 0000433, за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

В ході досудового розслідування в якості потерпілого допитано ОСОБА_15 , який повідомив, що 30.09.2023 знаходився вдома та на сайті «OLX» знайшов оголошення з продажу мотору для човна «Меркурій F5M», ціна вищезазначеного мотору була 13019 грн. Після чого потерпілий побачив номер телефона « НОМЕР_4 » та вирішив зателефонувати та домовитись з приводу купівлі мотора. В ході розмови ОСОБА_16 повідомив карту, а саме № НОМЕР_6 , та після чого потерпілий зі своєї банківської карти № НОМЕР_5 перерахував грошові кошти у розмірі 13019 грн. на банківську карту № НОМЕР_6 , яку продиктував ОСОБА_16 . Також останній зазначив, що замовлення сплачено, та він буде його відправляти через пошту наступного дня. Після чого потерпілий відправив квитанцію про перерахунок грошей. 01.10.2023 ОСОБА_15 спитав у ОСОБА_16 чи він відправить номер декларації, та після чого потерпілий зателефонував ОСОБА_16 на той же номер « НОМЕР_4 », в ході розмови ОСОБА_16 повідомив, що на пошті не змогли відправити посилку у зв?язку з тим, що вага посилки була завелика, та запропонував повернути грошові кошти, на що ОСОБА_15 погодився, та ОСОБА_16 повідомив так як грошові кошти знаходяться у «OLX» а саме у «Безпечній угоді», через безпечну угоду грошові кошти потрібно і повернути, також ОСОБА_16 зазначив, що відправить посилання по якому треба перейти та заповнити дані для повернення грошових коштів, та після розмови ОСОБА_15 з ОСОБА_16 відправив посилання у месенжері «Телеграм» з посиланням, та після чого потерпілий перейшов по даному посиланню зазначив дані, а саме дані власної банківської карти № НОМЕР_5 , та після чого на мобільний телефон потерпілого почали приходити смс повідомлення від « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в яких було зазначено «Знову вас вітаємо» та ОСОБА_15 відразу зрозумів, що хтось намагається увійти у Його акаунт, та він заблокував дану банківську карту, а саме банківську карту за № НОМЕР_5 . Та після чого декілька разів намагався додзвонитись до ОСОБА_16 , однак ніхто не відповідав.

На підставі ухвали Комінтернівського районного суду м. Харкова номер провадження № 1-кс/641/1811/2023, справа № 641/7277/23 від 14.11.2023 проведено тимчасовий доступ до речей і документів у АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », та під час аналізу встановлено, що 30.09.2023 о 18:38:48 RN Списання: НОМЕР_2 Списано: 12869 грн Комісія: 69 грн Номер карти зарахування НОМЕР_1 Дата: 30.09.2023 о 18:38:48 RRN Зарахування 08 Зараховано: 12800 грн.

Слідчий в судове засідання не з`явився, разом з клопотанням надав заяву про розгляд клопотання без його участі.

Представник АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " про час та місце розгляду клопотання повідомлений у встановленому законом порядку, в судове засідання не з`явився.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вивчивши документи та матеріали, якими обґрунтовані доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, вважає необхідним зазначити наступне.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Згідно з ч. 1 ст. 160 КПК України, сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

За змістом ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до ч. 5 ст. 132 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

При цьому, слідчий суддя зазначає, що з наданого клопотання та додатків неможливо однозначно ідентифікувати банківську карту, до інформації по якій дізнавач просить надати тимчасовий доступ.

Враховуючи викладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 необґрунтоване, а тому підстави для його задоволення відсутні.

Керуючись ст. ст. 159, 163, 164, 165, 166, 372 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 2 ХРУП № 1 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_17 про тимчасовий доступ до речей та документів залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1