УХВАЛА

19 вересня 2023 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши у судовому засіданні в м. Рівне клопотання старшого слідчого СВ Рівненського РУП ГУНП в Рівненській області ОСОБА_2 (далі слідчий), погоджене прокурором Рівненської окружної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0000236 від 06.06.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України (далі це ж кримінальне провадження) про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Досудове розслідування кримінального провадження розпочато на підставі повідомлення АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », про те, що невстановлені особи в м. Рівне, за допомогою шкідливого програмного забезпечення типу « ІНФОРМАЦІЯ_2 », шахрайським шляхом, зокрема під приводом купівлі різного роду товару, здійснюють розміщення оголошень, щодо допомоги від ООН громадянам України, використовуючи мобільні менеджери «Viber», «Telegram», розпочинають спілкування з громадянами України, після чого надсилають фішингове посилання, після завантаження якого особи вводять реквізити банківського карткового рахунку, дату до якого дійсна картка та CVV-код. В подальшому за допомогою банкоматів та терміналів, які розміщені в Рівненській області, здійснюють обготівкування грошових коштів здобутих злочинним шляхом.

Слідчий у клопотанні вказує, що в ході досудового розслідування встановлено, що грошові кошти були списані з наступних банківських карток, а саме: № НОМЕР_1 що належить гр. ОСОБА_4 , № НОМЕР_2 що належить гр. ОСОБА_5 ,№ НОМЕР_3 що належить гр. ОСОБА_6 , № НОМЕР_4 що належить гр. ОСОБА_7 , № НОМЕР_5 що належить гр. ОСОБА_8 , № НОМЕР_6 що належить гр. ОСОБА_9 , № НОМЕР_7 що належить гр. ОСОБА_10 , № НОМЕР_8 що належить гр. ОСОБА_11 , № НОМЕР_9 що належить гр. ОСОБА_12 , № НОМЕР_10 що належить гр. ОСОБА_13 , № НОМЕР_11 що належить гр. ОСОБА_14 , № НОМЕР_12 що належить гр. ОСОБА_15 , № НОМЕР_13 що належить гр. ОСОБА_16 , № НОМЕР_14 що належить гр. ОСОБА_17 , № НОМЕР_15 що належить гр. ОСОБА_18 , № НОМЕР_16 що належить гр. ОСОБА_19 , № НОМЕР_17 що належить гр. ОСОБА_20 , № НОМЕР_18 що належить гр. ОСОБА_21 , № НОМЕР_19 що належить гр. ОСОБА_22 , № НОМЕР_20 що належить гр. ОСОБА_23 , № НОМЕР_21 що належить гр. ОСОБА_24 , № НОМЕР_22 що належить гр. ОСОБА_25 , № НОМЕР_23 що належить гр. ОСОБА_26 , № НОМЕР_24 що належить гр. ОСОБА_27 , № НОМЕР_25 що належить гр. ОСОБА_28 , № НОМЕР_26 що належить гр. ОСОБА_29 , № НОМЕР_27 що належить гр. ОСОБА_30 , № НОМЕР_28 що належить гр. ОСОБА_31 , № НОМЕР_29 що належить гр. ОСОБА_32 , № НОМЕР_30 що належить гр. ОСОБА_33 , № НОМЕР_31 що належить гр. ОСОБА_34 , № НОМЕР_32 що належить гр. ОСОБА_35 , № НОМЕР_33 що належить гр. ОСОБА_36 , № НОМЕР_34 що належить гр. ОСОБА_37 , № НОМЕР_35 що належить гр. ОСОБА_38 , № НОМЕР_36 що належить гр. ОСОБА_39 ,

№ НОМЕР_22 що належить гр. ОСОБА_25 , № НОМЕР_37 що належить гр. ОСОБА_40

№ НОМЕР_38 що належить гр. ОСОБА_41 , № НОМЕР_39 що належить гр. ОСОБА_42 , № НОМЕР_40 що належить гр. ОСОБА_43 , № НОМЕР_41 що належить гр ОСОБА_44 , № НОМЕР_42 що належить гр. ОСОБА_45 , № НОМЕР_43 що належить гр. ОСОБА_46 , № НОМЕР_44 що належить гр. ОСОБА_47 , № НОМЕР_45 що належить гр. ОСОБА_48 , № НОМЕР_46 що належить гр. ОСОБА_49 , № НОМЕР_47 що належить гр. ОСОБА_50 , № НОМЕР_48 що належить гр. ОСОБА_51 , № НОМЕР_49 що належить гр. ОСОБА_52 , № НОМЕР_50 що належить гр. ОСОБА_53 ,

№ НОМЕР_51 що належить гр. ОСОБА_54 , № НОМЕР_52 що належить гр. ОСОБА_55

№ НОМЕР_53 що належить гр. ОСОБА_56 , № НОМЕР_54 що належить гр. ОСОБА_57 , № НОМЕР_55 що належить гр. ОСОБА_58 , № НОМЕР_56 що належить гр. ОСОБА_59 , № НОМЕР_57 що належить гр. ОСОБА_60 , № НОМЕР_58 що належить гр. ОСОБА_61 .

Покликаючись на наведене, слідчий просить надати тимчасовий доступ до документів (інформації) перелік яких наведено у клопотанні, які перебувають у володінні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » що має суттєве значення для досудового розслідування кримінального провадження.

Іншим способом, ніж отримати тимчасовий доступ до вказаних документів, що мають значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, неможливо, оскільки відомості що містяться документах (інформації) відносяться до охоронюваної законом таємниці.

Слідчий надіслав заяву про розгляд клопотання без його участі, просив задоволити клопотання.

АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » про день та час розгляду клопотання повідомлялось, про що свідчить телефонограма, але представник для розгляду клопотання не з`явився.

Клопотання розглядається у відсутності представника особи, у володінні якої знаходяться документи відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України.

З урахуванням заяви слідчого, неявки представника особи, у володіння якої перебувають документи, відповідно до ч.4 ст. 107 КПК України, фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Дослідивши клопотання та додані матеріали, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч.1 ст.159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно ч.6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно п.5 ч.1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність», інформація, до якої просить слідчий надати тимчасовий доступ, є банківською таємницею.

Слідчий у клопотанні довів достатньо підстав, передбачених ст. 163 КПК України, що документи (інформація) про які йдеться у клопотанні знаходяться у володінні вищевказаного банку, і вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використані як доказ, а в інший спосіб довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів неможливо, оскільки відомості що містяться в них відноситься до охоронюваної законом таємниці, слід клопотання задоволити.

Керуючись ст.ст. 159, 162, 163,164,166 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ:

Надати старшому слідчому СВ Рівненського районного управління поліції ГУНП в Рівненській області капітану поліції ОСОБА_2 , тимчасовий доступ до документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », ( АДРЕСА_1 ), які становлять банківську таємницю, а саме інформації по банківських картках: № НОМЕР_3 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_1 , № НОМЕР_5 , № НОМЕР_6 , № НОМЕР_4 , № НОМЕР_7 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_11 , № НОМЕР_12 , № НОМЕР_13 , № НОМЕР_14 , № НОМЕР_15 , № НОМЕР_16 , № НОМЕР_17 , № НОМЕР_18 , № НОМЕР_19 , № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 , № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 , № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 , № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_37 , № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 , № НОМЕР_41 , № НОМЕР_42 , № НОМЕР_43 , № НОМЕР_44 , № НОМЕР_45 , № НОМЕР_46 , № НОМЕР_47 , № НОМЕР_48 , № НОМЕР_49 , № НОМЕР_50 , № НОМЕР_51 , № НОМЕР_52 , № НОМЕР_53 , № НОМЕР_56 , № НОМЕР_57 , № НОМЕР_58 , № НОМЕР_54 , НОМЕР_55 за період часу з 00.00 год. 01.04.2023 по 00.00 год. 12.09.2023: наявність зазначених фінансових телефонних номерів під карткові рахунки; інформацію щодо належності мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; рух коштів з зазначенням контрагентів та номерів карток, їх повних даних (вказавши по фізичним особам - П.І.Б., ІПН, номер рахунку, суму, дату; юридичним особам - повна назва, код ЄДРПОУ установи, номер рахунку, дату, суму); анкетні дані, паспортні дані вищевказаної особи до приєднання умов банківських послуг (з наданням копій договорів); фото/відео з камер банків, банкоматів при користуванні даними рахунками; інформацію про Ір-адреси, ідентифікатор, пристрій входу, час входу та виходу, відомості щодо логінів, інші наявні дані щодо особи, які були використані при користуванні зазначеними рахунками (доступ до системи клієнт-банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 ») з можливістю скопіювати фото-, відеозаписи на електронний носій інформації - оптичний носій (диск).

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Строк дії ухвали два місяці з моменту постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1