Провадження № 1-кс/947/978/24
УХВАЛА

17.01.2024 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження №0000019 від 17.03.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся т.в.о. заступника керівника Відділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів (на правах самостійного Управління) ІНФОРМАЦІЯ_1 здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000019 від 17.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 212 КК України.

Процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному проваджені здійснюється Одеською обласною прокуратурою.

Підставою для реєстрації кримінального провадження в Єдиному реєстрі досудових розслідувань стали:

- додатковий узагальнений матеріал №0047/2022/ДСК від 20.01.2022, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 ;

- узагальнений матеріал №0278/2023/ДСК від 29.03.2023, складений ІНФОРМАЦІЯ_2 .

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що згідно інформації, яка міститься в узагальнених матеріалах встановлено, що ІНФОРМАЦІЯ_2 отримано 668 повідомлень від 32 суб`єктів первинного фінансового моніторингу та підрозділів фінансової розвідки іноземних держав щодо фінансових операцій, проведених за участю ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), ІНФОРМАЦІЯ_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 в період з березня 2018 року по липень 2022 року на загальну суму 1,54 млрд грн що підлягають фінансовому моніторингу та такими, що можуть бути пов`язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом (вчинення дій, спрямованих на приховування чи маскування незаконного походження таких коштів), а також такими, що отримані за результатом вчинення кримінального правопорушення, пов`язаного з ухиленням від сплати податків, зборів (обов`язкових платежів).

Під час досудового розслідування встановлено, що службовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 )в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_17 (євро), № НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_19 (українська гривня).

Крім цього, згідно інформації, яка міститься у матеріалах ІНФОРМАЦІЯ_2 встановлено:

- ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та банківські картки № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 ;

- ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 ;

- ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ) в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) відкрито банківські рахунки: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 ;

- ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 )в банківській установі АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) відкрито банківські рахунки:№ НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання детектив не з`явився, разом з тим детективом до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання т.в.о. заступника керівника Відділу детективів Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати детективам Підрозділу детективів (на правах самостійного Управління) Територіального управління БЕБ в Одеській області ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю та розпорядження про їх вилучення (виїмку) в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), а саме:

1.1.Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_12 (долар США), № НОМЕР_12 (євро), № НОМЕР_12 (українська гривня), № НОМЕР_13 (долар США), № НОМЕР_14 (долар США), № НОМЕР_15 (долар США), № НОМЕР_16 (українська гривня), № НОМЕР_17 (долар США), № НОМЕР_17 (українська гривня), № НОМЕР_17 (євро), за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.2.Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам:№ НОМЕР_18 (долар США), № НОМЕР_18 (євро), № НОМЕР_18 (українська гривня), № НОМЕР_19 (долар США), № НОМЕР_19 (євро), № НОМЕР_19 (українська гривня) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.3.Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_20 , № НОМЕР_21 , № НОМЕР_22 , № НОМЕР_23 , № НОМЕР_24 , № НОМЕР_25 та банкіським карткам № НОМЕР_26 , № НОМЕР_27 за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.4.Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_28 , № НОМЕР_29 , № НОМЕР_30 , № НОМЕР_31 за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.5.Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_32 , № НОМЕР_33 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_35 , № НОМЕР_36 , № НОМЕР_34 , № НОМЕР_37 за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.6.Роздруківок руху грошових коштів по банківським рахункам ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ), призначенням платежу, датою платежу, часом проведення платежу, номером платіжного документа, сумою платежу, а також з вказівкою вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по рахункам: № НОМЕР_38 , № НОМЕР_39 , № НОМЕР_40 за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.7.Інформацію про всі відкриті та закриті банківські рахунки в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ) та філіях (відділеннях) АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » фізичними особами та фізичними особами-підприємцями: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_44 ) з позначенням номера банківського рахунку (із позначенням номеру пластикової картки за її наявності), валюти, дати відкриття та закриття банківського рахунку, а у разі відсутності вказаної особи як клієнта банку надати відповідну довіку;

1.8.Роздруківку руху грошових коштів, відображених на паперовому та електронному носіях (у форматі .xlsx), з розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДРПОУ, РНОКПП), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номеру платіжного документа, суми платежу, а також із зазначенням вхідного і вихідного залишків коштів на рахунках на початок і кінець кожного дня по всім відкритим та закритим банківським рахункам, в тому числі роздруківок руху коштів по всім платіжним карткам (банківським платіжним карткам) наступних фізичних осіб та фізичних осіб-підприємців: ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_44 ) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

1.9.Завірених копій та документів, які містять реквізити ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (ЄДРПОУ НОМЕР_8 ), ОСОБА_4 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_5 (РНОКПП НОМЕР_2 ), ОСОБА_6 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_4 ), ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_32 (РНОКПП НОМЕР_41 ), ОСОБА_33 (РНОКПП НОМЕР_42 ), ОСОБА_34 (РНОКПП НОМЕР_43 ), ОСОБА_35 (РНОКПП НОМЕР_44 ), а саме:

-завірені належним чином копії справ юридичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи підприємства, накази про призначення службових осіб, копії паспортів засновників та службових осіб, довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, здійснення дій від імені директора;

- завірені належним чином копії особових справ фізичних осіб в тому числі, анкети, реєстраційні документи, копії паспортів та реєстраційних номерів облікових карток платника податку (ІПН), довіреність на ім`я особи, яка має право відкриття і розпорядження рахунком, інші документи;

- завірені належним чином копії платіжних доручень на перерахування коштів (включаючи електронні платіжні доручення на паперових носіях) за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії банківських виписок про видачу готівки та чеків по рахункам фізичних та юридичних осіб за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії договорів з додатками на встановлення системи «Банк-Клієнт», актів виконаних робіт, а також технічної документації щодо проведення працівниками банку інсталяції вказаної системи, документів з даними про місце проведення вказаної інсталяції та документів, які підтверджують факт видачі та отримання ключів доступу до системи «Банк-Клієнт»;

- протоколів системи «Банк-Клієнт» в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР адреса клієнта;

- завірені належним чином копії заявок, заяв та інших документів на купівлю та конвертацію валюти (включаючи заявки зроблені за допомогою системи «Банк-Клієнт») за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- копії угод, договорів, контрактів, інвойсів та інших документів, пов`язаних з проведенням банківських операцій;

-завірені належним чином копії грошових чеків, заявок на отримання готівки, заявок на отримання чекових книжок, та інших документів, що підтверджують зняття грошових коштів з рахунків за період за період з 01.01.2018 по день проведення тимчасового доступу до речей та документів;

- завірені належним чином копії документів кредитної та депозитної справи з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами застави та інших документах кредитної та депозитної справи, документах, підтверджуючі стан проведення розрахунків за цими угодами, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

-завірені належним чином копії документів іпотеки, застави з наявними договорами, додатками, додатковими угодами, заявами і дорученнями, анкетами, договорами, копії висновків експертів, спеціалістів, третіх осіб оцінки заставленого майна, а також інших документів, які містяться у вказаних справах;

-документи (інформацію) в електронному та паперовому вигляді про проведення внутрішнього та обов`язкового фінансового моніторингу відносно вказаних , з додаванням підтверджуючих документів (договори, угоди, акти прийому-передачі та інші документи які подавались до банківської установи у якості підтвердження здійснення фінансових операцій що підлягають фінансовому моніторингу, а також протоколів засідань виконавчого органу банку з питань фінансового моніторингу, висновків тощо);

-матеріали фото, відео нагляду з банкоматів, терміналів самообслуговування, відділень на магнітному (електронному) носії інформації, а також на паперових носіях, які свідчать про отримання платіжних карток (payment card), чекових книжок та про зняття готівкових коштів з рахунків вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців;

-інформацію та підтверджуючі документи (копії ухвал слідчих суддів, протоколів з додатками, описів та ін.) про раніше здійсненні тимчасові доступи (виїмки, обшуки) до банківської справи та руху грошових коштів по банківським рахункам вказаних юридичних, фізичних та фізичних осіб-підприємців

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (МФО НОМЕР_11 ), що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1