Єдиний унікальний номер 725/787/24
Номер провадження 1-кс/725/205/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

01.02.2024 Слідчий суддя Першотравневого районного суду м.Чернівці ОСОБА_1 , за участю секретаря: ОСОБА_2 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділення № 3 (смт Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні за № 0000153 від 24.06.2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України про тимчасовий доступ до речей і документів, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ ЧРУП ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчого судді з вказаним клопотанням.

У клопотанні слідчий посилається на те, що Посадові особи ІНФОРМАЦІЯ_1 та ПП « ОСОБА_5 », за попередньою змовою, привласнили бюджетні кошти, передбачені договором №309 від 04.10.2021 на виконання робіт з капітального ремонту спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 , розташованого по АДРЕСА_1 .

04/10/2021 між ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та ПП « ОСОБА_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) укладено договір № 309 на закупівлю робіт.

Предметом договору № 309 від 04.10.2021 є «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт спортивного майданчика ІНФОРМАЦІЯ_2 АДРЕСА_1 », ціна договору складає 4,598 мільйони гривень (1,235 млн. грн. фінансування на 2021 рік, 1682 млн. грн. фінансування на 2022 рік та 1682 млн. грн. фінансування на 2023 рік).

Відповідно до додаткової угоди № 1 від 20.12.2021 до Договору 309 від 04.10.2021, виділено додаткові кошти на 2021 рік для даного виду робіт у сумі 1,182 млн. грн., внесені зміни в календарний графік і перенесено дані кошти з 2023 року у 2021 рік.

Згідно із Додатком № 2 до договору № 309 від 04.10.2021 у 2021 році передбачено виконання підготовчих робіт та робіт щодо влаштування основи.

16.12.2021 року ІНФОРМАЦІЯ_1 на підставі акту № 1/08,12,21, довідка КБ-3/8,12,21 р., на рахунки ПП « ОСОБА_5 » перераховано кошти в сумі 989 322 грн., 29.12.2021 року на підставі акту № 2/21,12,21 р. перераховано кошти в сумі 245 342 грн., 29.12.2021 року на підставі акту № 2/21,12,21 р. перераховано кошти в сумі 118 226 грн.

Таким чином у 2021 року виконані роботи сплачено кошти на загальну суму 1,352 млн. грн.

Водночас задекларовані роботи, виконані в повному обсязі. Також, будівельні роботи виконано із порушенням вимог проектної документації, ДБН та ГБН. Зокрема використано не зазначені в проекті будівельні матеріали (гранітний підсів, щебінь різних фракцій та пісок), а ГПС видобуті і русла річки Сірет. Вказані обставини дали змогу керівникам ПП « ОСОБА_5 » ІНФОРМАЦІЯ_1 привласнили значну суму бюджетних коштів.

Сплачені грошові кошти на загальну суму 1,352 млн. грн. були перераховані за проведення робіт по об`єкту «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт спортивного майданчика Глибоцького ліцею АДРЕСА_1 » на рахунок приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) відкритий в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 .

Висновком експерта за результатами проведення судової будівельно-технічної експертизи та додаткової судової будівельно-технічної експертизи встановлено, що невідповідність між обсягами фактично виконаних робіт, використаних матеріальних ресурсів по об`єкту «капітальний ремонт і реставрація (капітальний ремонт спортивного майданчика Глибоцького ліцею АДРЕСА_1 » об`ємам робіт та будівельних матеріалів вказаних в актах № 1 та № 2 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2021 форми КБ2В складає 704 632 грн.

Ухвалою Першотравневого районного суду м. Чернівці надано слідчому тимчасовий доступ до виписки з АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » номер НОМЕР_3 . На виконання ухвали було отримано виписку по руху коштів із зазначеного рахунку, однак грошові кошти по вказаному рахунку не надходили. У зв'язку з викладеним в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до руху коштів по всіх наявних рахунках приватного підприємства « ОСОБА_5 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ) відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».

Суд, дослідивши письмові матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до частини 1 статті 185 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тобто тимчасовий доступ до речей і документів передбачає надання стороні кримінального провадження особою, яка є володільцем речей і документів, можливості ознайомитися з такими речами та документами, зокрема, зробити їх копії та вилучити (здійснити виїмку) у випадку, передбаченому ч. 7 ст. 163 КПК України, та після досягнення мети отримання доступу до речей і документів останні підлягають обов`язковому поверненню особі, в якої вони були вилучені.

Частиною першою статті 160 КПК України передбачено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Відповідно до частини п`ятої статті 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження в своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Так, слідчим суддею встановлено, що інформація, яка знаходиться у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » має суттєве значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні та наявні в них відомості можуть використовуватися в ньому як докази, а тому суд дійшов висновку про задоволення вказаного клопотання.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати старшому слідчому відділення № 3 (смт. Глибока) СВ Чернівецького районного управління поліції ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (юридична адреса: АДРЕСА_3 , ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), а саме до документів по всіх банківських рахунках приватного підприємства « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса АДРЕСА_2 ), відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » зокрема: заяв про відкриття банківського рахунку; договорів про відкриття та обслуговування банківських рахунках, заяв про зарахування платежів на рахунок ПП « ОСОБА_5 », що надходили від платника ІНФОРМАЦІЯ_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) та роздруківок руху коштів по всіх банківських рахунках ПП « ОСОБА_5 » відкритих в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в період з 04.10.2021 по 31.12.2023 з можливістю вилучення в електронному вигляді на цифровому носії інформації у відділення акціонерного товариства комерційного банку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » в АДРЕСА_4 .

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1