КОМСОМОЛЬСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД
Справа № 534/2742/23
Провадження № 1-кс/534/712/23
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11 грудня 2023 року м. Горішні Плавні

Слідчий суддя Комсомольського міського суду Полтавської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у судовому засіданні в залі суду клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР за №0000730 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів,

в с т а н о в и в :

До Комсомольського міського суду Полтавської області звернувся слідчий СВ ВП№2 Кременчуцького РУП ГУНП України в Полтавській області ОСОБА_3 із клопотанням, погодженим з прокурором, в якому прохає надати тимчасовий доступ до інформації слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до документів, що знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), а саме: завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок; інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 05 хв. 21.09.2023 по 23 год. 55 хв. 23.09.2023; фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год. 05 хв. 21.09.2023 по 23 год. 55 хв. 23.09.2023; інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 05 хв. 21.09.2023 по 23 год. 55 хв. 23.09.2023; інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 05 хв. 21.09.2023 по 23 год. 55 хв. 23.09.2023.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження вмотивовано необхідністю встановлення важливих обставин справи за фактом шахрайства.

Виходячи із змісту внесеного клопотання, що 22.09.2023 до ЧЧ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.09.2023 р. близько 08 год. 40 хв. до ОСОБА_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 та повідомили, що з банківського рахунку НОМЕР_3 намагаються зняти кошти. Після чого під впливом особи ОСОБА_4 , переказала з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 грошові кошти на картку № НОМЕР_1 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 зробила дві транзакції на карту № НОМЕР_1 , чим заявниці було завдано збитків.

Відомості про вчинення кримінального правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000730 від 22.09.2023 року, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Так в ході досудового розслідування в якості потерпілої було допитано ОСОБА_4 , яка вказала наступне, що вона дійсно проживає за вище вказаною адресою Так, 22.09.2023 до Ч4 ВП N? 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.09.2023 р. близько 08 год. 40 хв. до гр. ОСОБА_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 та повідомили, що з банківського рахунку НОМЕР_3 намагаються зняти кошти. Після чого під впливом особи ОСОБА_4 , переказала з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 грошові кошти на картку № НОМЕР_1 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_5 зробила дві транзакції на карту № НОМЕР_1 , чим заявниці було завдано збитків також остання долучила до матеріалів кримінального провадження виписків по рахункам.

Будучи належно повідомленими про дату, час і місце розгляду клопотання представник АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не прибув.

Слідчий звернувся на адресу суду з заявою, в якій подане клопотання підтримав та прохав його задовольнити.

Згідно ч. 4 ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Відповідно до ст.99 КПК України, документом є спеціально створений з метою збереження інформації матеріальний об`єкт, який містить зафіксовані за допомогою письмових знаків, звуку, зображення тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

Згідно вимог ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі та документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

За змістом ст.163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Виходячи із змісту ст.60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» документи, про надання доступу до яких просить слідчий, містять відомості, які можуть становити банківську таємницю та належать до охоронюваної законом таємниці. Тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, надається в разі доведення стороною кримінального провадження, крім перелічених вище обставин, можливість використання як доказів відомостей, що містяться в даних, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою таких речей або документів (ч.6 ст.163 КПК України).

Як убачається із протоколу допиту потерпілої ОСОБА_4 22.09.2023 до ЧЧ ВП № 2Кременчуцького РУП ГУНІ в Полтавській області надійшла заява від ОСОБА_4 про те, що 22.09.2023 р. близько 08 год. 40 хв. до ОСОБА_4 зателефонував мобільний номер НОМЕР_2 та повідомили, що з банківського рахунку НОМЕР_3 намагаються зняти кошти. Після чого під впливом особи ОСОБА_4 , переказала з картки ІНФОРМАЦІЯ_2 № НОМЕР_4 грошові кошти на картку № НОМЕР_1 та з карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 »№ НОМЕР_5 зробила дві транзакції на карту № НОМЕР_1 , чим заявниці було завдано збитків.

Враховуючи, що з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що інформація про доступ до якої порушується питання, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і дані відомості можуть бути використані як доказ, слідчий суддя вважає за необхідне надати дозвіл на тимчасовий доступ до запитуваної інформації.

Керуючись ст.ст.131,132,159-166 КПК України, слідчий суддя,

п о с т а н о в и в :

Клопотання слідчого СВ ВП № 2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 за матеріалами кримінального провадження, внесеними до ЄРДР 0000730 від 22.09.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України про надання дозволу на тимчасовий доступ до документів задовольнити.

Надати слідчому СВ ВП №2 Кременчуцького РУП ГУНП в Полтавській області, лейтенанту поліції ОСОБА_3 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:

-завірених копій договорів про відкриття банківського (карткового) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах, сканованих копій паспорту, реєстраційного номеру облікової картки платника податків та інших документів, наданих при відкритті рахунку та фотозображень особи, яка відкривала рахунок;

-інформації про рух коштів по банківському (картковому) рахунку № НОМЕР_1 в АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00 год. 05 хв. 21.09.2023 по 23 год. 55 хв. 23.09.2023;

- фото - та відео - зображень проведених операцій, пов?язаних з отриманням готівки в банкоматах та терміналах із вказаного карткового рахунку, який відкрито у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( АДРЕСА_1 ), за період часу з 00 год. 05 хв. 21.09.2023 по 23 год. 55 хв. 23.09.2023;

- інформації про перелік ІР адрес та геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " з використанням якого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 05 хв. 21.09.2023 по 23 год. 55 хв. 23.09.2023;

-інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгу АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", з використанням котрого здійснювалось обслуговування карткового рахунку № НОМЕР_1 за період часу з 00 год. 05 хв. 21.09.2023 по 23 год. 55 хв. 23.09.2023.

Строк дії ухвали складає два місяці з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням Кримінального процесуального кодексу України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала набирає законної сили з моменту її проголошення і оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1