Справа № 594/1384/23
Провадження № 1-кс/594/227/2023
У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 жовтня 2023 року

Слідчий суддя Борщівського районного суду Тернопільської області ОСОБА_1

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Борщеві клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , погоджене із прокурором Борщівського відділу Чортківської окружної прокуратури Тернопільської області ОСОБА_4 , подане в межах кримінального провадження № № 0000104, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 10.10.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення,

ВСТАНОВИВ:

В клопотанні, яке надійшло до суду 12.10.2023, дізнавач СД відділення поліції №1 Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 просить надати дозвіл їй та дізнавачам ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , оперуповноваженому ОСОБА_7 тимчасовий доступ до інформації, яка перебуває у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) із можливістю її вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) та яка містить банківську таємницю, а саме: - інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , із зазначенням даних власника даного рахунку, найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача; - документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 09.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі; - інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою; - інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 09.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Дізнавач СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області в зал судового засідання не прибула, подала до суду заяву в якій клопотання підтримала, просить справу слухати у її відсутності.

Перевіривши надані матеріали клопотання, включаючи витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, у рамках якого було подано клопотання, дослідивши та оцінивши докази, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

СД ВП №1 (м. Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за № 0000104 від 10.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , жителька АДРЕСА_3 стала жертвою шахрайських дій, а саме: 09.10.2023 року о 19:45 год. ОСОБА_8 перебувала в с.Колибаївка Кам`янець-Подільського району де на мобільний телефон останньої в месенджер «Телеграм» надійшло повідомлення від її знайомого ОСОБА_9 , жителя м. Кам`янець-Подільський Хмельницької області, який на даний час проходить службу в ЗСУ. Акаунт в даному додатку записано як « ОСОБА_10 », до якого прив`язаний мобільний номер НОМЕР_4 . В повідомленні « ІНФОРМАЦІЯ_3 » просив ОСОБА_8 позичити йому 6000 грн, на що остання погодилась. В подальшому « ОСОБА_10 » надіслав номер банківської карти № НОМЕР_3 . ОСОБА_8 зайшла в мобільний додаток « ІНФОРМАЦІЯ_4 » до якого прив`язана її банківська карта № НОМЕР_5 та о 19:53 год. перерахувала 6000 грн на банківський рахунок № НОМЕР_3 . О 20:02 год. до ОСОБА_8 знову надійшло повідомлення в месенджер «Телеграм», від « ОСОБА_11 », де останній попросив надіслати йому грошові кошти в розмірі 11000 грн. Це дуже здивувало ОСОБА_8 , тому вона зателефонувала до батька ОСОБА_12 , а саме ОСОБА_13 , 1973 р.н., жителя м.Кам`янець-Подільський Хмельницької області ( НОМЕР_6 ), та запитала що сталось у ОСОБА_14 , що він просить позичити гроші. У відповідь ОСОБА_15 повідомив, що акаунт його сина ОСОБА_16 зламали, та від його імені просять позичити грошові кошти невідомі їм люди, тому порадив звернутися в поліцію та заблокувати свій банківський рахунок.

Таким чином ОСОБА_8 було завдано збитків на загальну суму 6000 грн.

Вище наведене підтверджується випискою АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 »; допитом свідка ОСОБА_17 від 10.10.2023 року; протоколом огляду предмету мобільного телефону ОСОБА_8 , iPhone 14 Pro Max від 10.10.2023.

Дізнавач у клопотанні доводить, що документи, які вона просить отримати від банку, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема обставин кримінального правопорушення, місця, часу, способу, ідентифікації осіб, задіяних в злочинній схемі, факти легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом.

Зазначені в клопотанні документи становлять собою документи, що відповідно до Закону України «Про банки та банківську діяльність» містять охоронювану законом таємницю, а саме становлять банківську таємницю.

Іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів не можливо.

Оцінивши в сукупності вищезазначені обставини, суд вважає, що існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.1 ст.190 КК України, яка є підставою для застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до документів; потреба досудового розслідування виправдовує такий ступінь втручання у діяльність банку; може бути виконане завдання, для досягнення якого дізнавач звернувся із клопотанням, а саме, виявлення відомостей, що можуть бути використані як докази.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Враховуючи викладене вище, тяжкість вчиненого кримінального правопорушення та неможливість отримати відомості в інший спосіб, тимчасовий доступ до документів слід надати дізнавачам ОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оперуповноваженим ОСОБА_7 .

На підставі викладеного і керуючись ст. ст.131,132, 159-166 КПК України, слідчий суддя -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дізнавачам СД відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській областіОСОБА_3 , ОСОБА_6 , ОСОБА_5 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №1 (м.Борщів) Чортківського РВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_7 тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_1 (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), з можливістю їх вилучення із адміністративної будівлі філії АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » - Тернопільського обласного управління акціонерного товариства « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що у АДРЕСА_2 (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), та які містять банківську таємницю, а саме:

- інформацію про рух грошових коштів по банківському рахунку, до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , із зазначенням даних власника даного рахунку, найменування отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ отримувача, призначення платежів та сальдо за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про отримувача;

- документи, які свідчать про зняття з банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , грошових коштів (платіжні вимоги, платіжні доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), за період 09.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі;

- інформацію про використання банківського рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , який у системі Інтернет-банкінгу для перевірки стану та перерахування грошових коштів з рахунку (протоколи обміну інформацією, LOG-файли) за період з 09.10.2023 та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі, із зазначенням ІР-адрес комп`ютерів, з яких відбувалось з`єднання з системою;

- інформацію, яка утримується на фото та відео-реєстраторах, та свідчить про зняття готівкових грошових коштів з рахунку до якого видана банківська карта № НОМЕР_3 , за період з 09.10.2023 року та до дати оголошення постанови про тимчасовий доступ до речей та документів у банківській установі.

Строк дії ухвали становить 30 днів з дня її постановлення.

Невиконання ухвали тягне за собою наслідки, передбачені ст.166 КПК України.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1