Справа № 677/64/24
Провадження № 1-кс/677/16/24
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

11.01.2024 року м. Красилів

Слідчий суддя Красилівського районного суду Хмельницької області ОСОБА_1 , за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого СВ ВнП №4 Хмельницького районного управління поліції ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 , розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000032 від 17.11.2021 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст.191 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

Слідчий СВ Відділення поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітан поліції ОСОБА_3 звернувся з клопотання про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню № 0000032 від 17.11.2021 року.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначає про те, що 27.04.2021 року Антонінською селищною радою з ТОВ «ІБК «Гайвей» укладено договір № 39 щодо поставки гравію, піску, щебню і наповнювачів (щебенева суміш фр. 0-40 мм) у кількості 537,5 т (ціна за одиницю продукції - 360 грн./т) на загальну суму 193,5 тис. грн. 27.04.2021 р. селищною радою проведено повну оплату ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей» за поставлений товар.

11.05.2021 року між Антоніською селищною радою та ТОВ «ІБК «Гайвей» укладено ще один договір № 43 щодо поставки гравію, піску і щебеню у кількості 3 555 т. (ціна за одиницю продукції - 360 грн./т). Оплату за поставлену сировину здійснено двома платежами в сумі 504 тис. грн. (платіжне доручення № 3 від 13.05.2021) та 775,8 тис грн. (платіжне доручення № 4 від 29.06.2021 р.).

Відтак, обсяг продукції, який мав бути поставленим Замовнику, становить 4 092 тис. тон на загальну суму 1 473,3 тис грн.

Допитаний як свідок голова Антонінської селищної ради ОСОБА_4 показав, що вищевказані договори про поставку щебеню виконані сторонами у повному обсязі у 2021 році. Акти прийому-передачі предмету закупівлі від імені замовника були підписані ним особисто. Контроль за якістю та кількістю поставки щебеню здійснювали ОСОБА_5 - староста Кременчуківського старостинського округу Антонінської ОТГ, ОСОБА_6 - староста Великоорлинського старостинського округу Антонінської ОТГ, ОСОБА_7 - заступник директора КП «Комунальник» Антонінської ОТГ, ОСОБА_8 - перший заступник Антонінського селищного голови, ОСОБА_9 - завідувач господарства Антонінської селищної ради. Зауваження щодо якості та кількості поставленого товару не надходили. Закуплена щебенева суміш призначена для проведення ямкового ремонту дорожнього покриття вулиць у смт. Антоніни Хмельницького району та була використана у 2021 році за цільовим призначенням. Претензії щодо умов виконання договорів у замовника відсутні.

Допитані як свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_7 показали, що здійснювали контроль за якістю та кількістю поставки щебеню, яким на договірній основі займалось ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей». Яку кількість закупленої продукції (скільки машин щебеню) висипано у 2021 році на дорогах смт. Антоніни свідки не повідомили, з огляду на те, що пройшов певний час.

До матеріалів кримінального провадження на підставі ст. 93 КПК України долучено завірені копії договорів № 39 від 27.04.2021 з додатковими угодами, № 43 від 11.05.2021 з додатковими угодами, укладеними між Антонінською селищною радою та ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей», видаткові накладні та акти виконаних робіт до вказаних договорів.

Проведено огляди місця події, а саме перехрестя вулиць Графської та Центральної, а також площі Графської в смт. Антоніни, в ході яких встановлено наявність щебеневої суміші різної фракції на дорожньому покритті.

В ході досудового розслідування встановлено, що ТОВ «ІБК «Гайвей» щебінь, який ним у 2021 році реалізовано для Антонінської селищної ради було придбано у ТОВ «Головчинецький гранітний кар`єр» та ТОВ «ТД Граніт Інвест».

Згідно інформації ТОВ «Головчинецький гранітний кар`єр», у період з 01.06.2020 р. по 30.06.2021 р. для ТОВ «ІБК «Гайвей» було реалізовано 2 909,5 т. щебеневої продукції на загальну суму 585 475,20 грн.

Також, проведено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ТД Граніт Інвест», а саме до документів щодо реалізації ним щебеневої суміші для ТОВ «ІБК «Гайвей». За результатами тимчасового доступу отримано договір та 10 видаткових накладних щодо реалізації у 2021 році лише 1 328,2 т. щебеневої суміші фракцій 0х40 на суму 179 132 грн. з ПДВ.

У кримінальному провадженні, за зверненням окружної прокуратури Головним управлінням ДПС у Хмельницькій області проведено дослідження фінансово-господарських операцій між Антонтонінською селищною радою та ТОВ «ІБК «Гайвей» за 2020-2021 роки щодо поставки щебеневої суміші, виконання робіт із використанням щебеневої суміші, а також фактичної можливості їх виконання, за результатами якого складено висновок аналітичного дослідження № 2/22-01-08-07-2/41233649 від 30.01.2023 р.

В ході проведення вказаного дослідження враховано інформацію про рух коштів по банківських рахунках ТОВ «ІБК «Гайвей» у АТ «Ощадбанк», АТ «Креді Агріколь Банк» та АТ КБ «Приватбанк», які були вилучені у ході слідства.

Згідно висновку аналітичного дослідження, встановлено можливий факт неправомірного отримання бюджетних коштів ТОВ «ІБК «Гайвей» від Антонінської селищної ради в сумі 1 млн. 96 тис. грн., без факту здійснення постачання щебенево-піщаної суміші фракцій 0х40.

Також, на підставі ухвали слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду, слідчим 19.06.2023 року здійснено тимчасовий доступ до документів ТОВ «ІБК «Гайвей» щодо виконання договорів укладених із Антонінською селищною радою договорів на постачання щебню.

Разом з тим, ТОВ «ІБК «Гайвей» фактично ухвалу слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду від 27 квітня 2023 року не виконало. Зокрема в ході тимчасового доступу слідчому не надано оригіналів документів щодо придбання у 2021 році товариством щебенево-піщаної суміші фракцій 0х40, а також документів, які підтверджують постачання (доставку, перевезення) її Антонінській селищній раді. Згідно інформаційної довідки «Опендатабот» встановлено що ТОВ «Інженерно-будівельна компанія Гайвей» знаходиться у с. Лісоводи, Городоцького району вул. Ткачука, 82, Хмельницький район, Хмельницької області.

Згідно договору № 84 укладеного між Антонінською селищною радою та ТОВ «Інженерно-будівельна компанія Гайвей» останнє здійснює свою господарську діяльність у с. Лісоводи, Городоцького району вул. Ткачука, 82, Хмельницький район, Хмельницької області.

Місце знаходження ТОВ «Інженерно-будівельна компанія Гайвей» у с. Лісоводи, Городоцького району вул. Ткачука, 82, Хмельницький район, Хмельницької області підтверджується договором товариства із КП «Хмельницька інфекційна лікарня» № 112 від 11.12.2023 р.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку у ТОВ «Інженерно-будівельна компанія Гайвей», яке знаходиться у с. Лісоводи, вул. Ткачука, 82, Хмельницький район, Хмельницької області з метою вилучення оригіналів податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів про придбання ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей» у 2021 році щебеневої суміші фракції 0-40 мм, яка була в подальшому реалізована Антонінській селищній раді згідно договорів № 39 від 27.04.2021 р. та № 43 від 11.05.2021 р., а також оригіналів документів, які підтверджують постачання (доставку, перевезення) щебеневої суміші на виконання договорів № 39 від 27.04.2021 р. та № 43 від 11.05.2021 р. (товаро-транспортних накладних, договорів на перевезення тощо).

Тому для проведення повного, об`єктивного та неупередженого досудового розслідування у кримінальному провадженні, встановлення осіб, причетних до скоєння даного кримінального правопорушення та можливих фактів вчинення інших аналогічних злочинів, виникла необхідність в проведенні обшуку у ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей», яке знаходиться у с. Лісоводи, вул. Ткачука, 82, Хмельницький район, Хмельницької області, які перебувають у володінні ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей», а саме: оригіналів податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів про придбання у 2021 році ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей» щебеневої суміші фракції 0-40 мм, яка була в подальшому реалізована Антонінській селищній раді згідно договорів № 39 від 27.04.2021 р. та № 43 від 11.05.2021 р., а також оригіналів документів, які підтверджують постачання (доставку, перевезення) щебеневої суміші на виконання договорів № 39 від 27.04.2021 р. та № 43 від 11.05.2021 р. (товаро-транспортних накладних, договорів на перевезення тощо).

Отримана в ході проведення досудового розслідування інформація може вплинути на зміну правової кваліфікації кримінального правопорушення, та встановлення винних осіб. Окрім того, відомості, зазначені у вищевказаних документах можуть бути використанні як докази в кримінальному провадженні № 0000032 та іншим чином отримати їх, ніж у порядку проведення обшуку на підставі ухвали слідчого судді неможливо. Вилучення оригіналів вищезазначених документів необхідне для використання останніх як доказів причетності відповідних осіб до вчинення кримінального правопорушення (у відповідності до ч. 3 ст. 99 КПК України).

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, просив його задовольнити у повному обсязі.

Дослідивши надані до клопотання матеріали, заслухавши слідчого, слідчий суддя, доходить таких висновків.

Згідно із ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

В силу ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених ч. 3 ст. 233 КПК України.

За змістом ч. 1, 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді місцевого суду, в межах територіальної юрисдикції якого знаходиться (зареєстрований) орган досудового розслідування як юридична особа.

Судом встановлено, що СД ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області за процесуального керівництва Хмельницької окружної прокуратури здійснює досудове розслідування кримінального провадження № 0000032 від 17.11.2021 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 191 КК України.

Відповідно до матеріалів провадження встановлено, що ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей», знаходиться за адресою: с. Лісоводи, вул. Ткачука, 82, Хмельницький район Хмельницької області.

Додані до матеріалів клопотання докази вказують на те, що потреби досудового розслідування виправдовують втручання у право недоторканості майна; факти, що можуть бути встановлені під час огляду не можуть бути встановлені іншим шляхом і не застосування цих заходів забезпечення кримінального провадження не дасть змоги досягти дієвості цього кримінального провадження.

Зважаючи на наведені обставини, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 233-235 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання слідчого СВ Відділення поліції № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітана поліції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженню № 0000032 від 17.11.2021 року - задовольнити.

Слідчому СВ ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області підполковнику поліції ОСОБА_11 , слідчому ВнП № 4 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_3 надати дозвіл на проведення обшуку у ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей» у с. Лісоводи, вул. Ткачука, 82, Хмельницький район, Хмельницької області з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання оригіналів податкових накладних, видаткових накладних, платіжних доручень та інших документів про придбання у 2021 році ТОВ «Інженерно-будівельна компанія «Гайвей» щебеневої суміші фракції 0-40 мм, яка була в подальшому реалізована Антонінській селищній раді згідно договорів № 39 від 27.04.2021 р. та № 43 від 11.05.2021 р., а також оригіналів документів, які підтверджують постачання (доставку, перевезення) щебеневої суміші на виконання договорів № 39 від 27.04.2021 р. та № 43 від 11.05.2021 р. (товарно-транспортних накладних, договорів на перевезення тощо).

Ухвала діє до 12.02.2024 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1