Справа № 350/2048/23
Номер провадження 1-кс/350/88/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

15 лютого 2024 року селище Рожнятів

Слідчий суддя Рожнятівського районного суду Івано-Франківської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Відділення поліції №2 (сел.Рожнятів) Калуського РВП ГУ НП в Івано-Франківській області ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000162 від 03.10.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, -

установив:

Клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів відповідає вимогам ст. 160 КПК України.

У клопотанні слідчий просить надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, а саме: деталізованої інформації по банківських рахунках АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 за 09.06.2023.

Клопотання мотивовано тим, що у провадженні слідчого відділу відділення поліції №2 (сел. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань під №0000068 від 03.10.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України з приводу того, що 09.06.2023 біля 18 год. 30 хв. ОСОБА_4 отримавши телефонний дзвінок з номеру НОМЕР_3 від невідомої особи, яка представилась працівником банку " ІНФОРМАЦІЯ_2 " повідомила вказаній особі свій номер карткового рахунку НОМЕР_4 та особисті дані в результаті чого з вищевказаного її рахунку було знято грошові кошти в сумі 6390 гривень.

У ході проведення досудового розслідування було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до банківської картки № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 " від 16.10.2023 року, а саме встановлення інформації про рух коштів з банківської картки потерпілої в період з 09.06.2023 року. Так, 10.11.2023 року було проведено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти № НОМЕР_4 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ». У ході огляду інформації було встановлено що грошові кошти в розмірі 6 390 гривень, було перераховано однією транзакцією на банківську карту № НОМЕР_1 .

24.11.2023 року, було отримано ухвалу слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів до банківської карти № НОМЕР_1 банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » від 24.11.2023 року, а саме встановлення інформації про рух коштів.

13.12.2023 року було отримано тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської картки № НОМЕР_1 банку АТ " ІНФОРМАЦІЯ_4 ". У ході огляду вилученої інформації було встановлено, що грошові кошти з банківської картки потерпілої в сумі 6 390 грн були перераховані однією транзакцією з наступним описом:

Поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції:2023-06-09 18:59:18.000DB, сума валюти карти: 6358,64, сума валюти авт: 6327, комісія: 31,64, код Валюти: 980, баланс: 0,39, МСС: 6538, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код авторизації 120018, ID транзакції 60, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_5 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: Переказ зi своєї карти.

Для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні, зокрема встановлення фактів вчинення неправомірних дій невстановленою особою, які виразились у заволодінні чужим майном, а також встановлення кола осіб, що потерпіли від протиправної діяльності останньої, на теперішній час виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, які знаходяться у володінні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1 , а саме про повну інформацію щодо рахунків якими:

Поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 2023-06-09 18:59:18.000 DB, сума валюти карти: 6358,64, сума валюти авт: 6327, комісія: 31,64, код Валюти: 980, баланс: 0,39, МСС: 6538, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код авторизації 120018, ID транзакції 60, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_5 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: Переказ зi своєї карти.

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів у відділенні АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", який зареєстрований за адресою АДРЕСА_1

Отримання інформації щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації має важливе значення для встановлення об`єктивної істини у кримінальному провадженні, а будь-яких інших способів отримати вказану інформацію неможливо, а тому є необхідність у отриманні дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, що перебувають у володінні банку.

Як вбачається, інформація, яка міститься в речах та документах " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",є необхідною для проведення повного швидкого та неупередженого досудового розслідування і отримати її в інший спосіб неможливо.

У судове засідання слідчий не прибув, однак у клопотанні зазначив, що просить його задоволити у повному об`ємі та розглянути у його відсутності.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація, на підставі ч.2 ст.163 КПК України.

Згідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питань слідчим суддею, крім вирішення питання про проведення негласних слідчих (розшукових) дій, та в суді під час судового провадження є обов`язковим. У разі неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, чи в разі, якщо відповідно до положень цього Кодексу судове провадження здійснюється судом за відсутності осіб, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

За таких обставин суд вважає за можливе клопотання розглянути у порядку визначеному ч.4 ст.107 КПК України, без фіксування за допомогою технічних засобів.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання обґрунтоване та підлягає задоволенню з таких підстав.

Відповідно до ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно до ч.7 ст. 159 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Частина 5 статті 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:

1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;

2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;

3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Доступ особи до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, здійснюється в порядку, визначеному законом. Доступ до речей і документів, що містять відомості, які становлять державну таємницю, не може надаватися особі, що не має до неї допуску відповідно до вимог закону.

Згідно зі ст. 165 КПК України особа, яка зазначена в ухвалі слідчого судді, суду про тимчасовий доступ до речей і документів як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених в ухвалі речей і документів особі, зазначеній у відповідній ухвалі слідчого судді, суду. Зазначена в ухвалі слідчого судді, суду особа зобов`язана пред`явити особі, яка зазначена в ухвалі як володілець речей і документів, оригінал ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів та вручити її копію. Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, суду. На вимогу володільця особою, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, має бути залишено копію вилучених документів. Копії вилучених документів виготовляються з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів.

Слідчий суддя, беручи до уваги вище викладене та враховуючи, що зазначені документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, для забезпечення виконання завдань кримінального провадження щодо швидкого, повного та неупередженого розслідування, а також враховуючи, що в разі будь-якого зволікання з вилученням даних документів можуть бути створені можливості для їх знищення або переховування, вважає клопотання підставним.

За таких обставин, клопотання слід задовольнити, та надати слідчому тимчасовий доступ до даної документації, з можливістю її вилучення.

Керуючись ст.ст.27, 107, 132, 160, 163, 164 КПК України, слідчий суддя,-

постановив:

Клопотання про тимчасовий доступ до документів та їх вилучення задовольнити.

Надати начальнику СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_6 , заступнику начальника СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області майору поліції ОСОБА_7 , старшій слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_8 , слідчій СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому СВ ВП №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_10 , старшому оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області капітану поліції ОСОБА_11 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_12 , оперуповноваженому СКП відділення поліції №2 (смт. Рожнятів) Калуського РВП ГУНП в Івано-Франківській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 ,у кримінальному провадженні за №0000162 від 03.10.2023 року за ознаками злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України, дозвіл на тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю із відділення АТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ",який розташований за адресою: АДРЕСА_2 , щодо рахунків, якими проводились наступні транзакції:

Поточна карта: НОМЕР_1 , дата транзакції: 2023-06-09 18:59:18.000 DB, сума валюти карти: 6358,64, сума валюти авт: 6327, комісія: 31,64, код Валюти: 980, баланс: 0,39, МСС: 6538, термінал: MONO011, найменування еквайрингу: JSC " ІНФОРМАЦІЯ_5 ", код авторизації 120018, ID транзакції 60, картка/ рахунок відправника: НОМЕР_1 , ІПН/ЄДРПОУ відправника: НОМЕР_5 , ПІБ відправника: ОСОБА_5 , карта/рахунок одержувача: НОМЕР_2 , ІПН/ ОКПО отримувача НОМЕР_6 , ПІБ одержувача: РОЗРАХУНОК ПО MASTERCARD(COMPASS+-ЕМIС, тип транзакції: ПЕРЕВОД С КАРТЫ, короткий опис: Переказ зi своєї карти.

зокрема повну інформацію щодо рахунків на які було переказано кошти, детальний рух із зазначенням дати, суми нарахованих та знятих коштів, фотознімків та відеоспостереження банкоматів, через які було знято грошові кошти, всіх наданих клієнтом документів для відкриття вказаного рахунку та отримання грошових коштів; документів що стосуються електронних переказів грошових коштів (електронних платіжних доручень), повні анкетні дані особи, на ім`я якої відкритий даний банківський рахунок, та іншої наявної в друкованому та електронному вигляді інформації з можливістю вилучення засвідчених копій документів.

Строк дії ухвали - один місяць з дня її винесення.

На ухвалу протягом п`яти днів з дня її оголошення може бути подана апеляція безпосередньо до Івано-Франківського апеляційного суду.

Слідчий суддя ОСОБА_1