Справа № 645/139/24
Провадження № 1-кс/645/93/24
У Х В А Л А

іменем України

23 січня 2024 року м. Харків

Слідчий суддя Фрунзенського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі судових засідань ОСОБА_2 , особа, яка подала клопотання - дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 для розгляду клопотання не прибув,розглянув в залі судових засідань в приміщенні суду клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України

Встановив:

Дізнавач сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 звернувся до Фрунзенського районного суду м. Харкова з клопотанням, погодженим з прокурором Немишлянської окружної прокуратури м.Харкова ОСОБА_4 , в якому просить суд надати тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

08.11.2023 року надійшло повідомлення про те, що 07.11.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 виконувала роботу, а саме: писала відгуки та купувала криптовалюту, внаслідок чого перерахувала 52000 гривень на банківські картки, які на даний час встановлюються. Грошові кошти заявниці не повернуто (ІТС ІПНП №13889).

Даний факт 09.11.2023року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.11.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала з власної банківської картки, зареєстрованої на її ім`я, на картки невстановлених осіб, зареєстровані у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 53800 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 07.11.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 07.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 07.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

В обгрунтування клопотання зазначив, що 08.11.2023 року надійшло повідомлення про те, що 07.11.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 виконувала роботу, а саме: писала відгуки та купувала криптовалюту, внаслідок чого перерахувала 52000 гривень на банківські картки, які на даний час встановлюються. Грошові кошти заявниці не повернуто (ІТС ІПНП №13889).

Даний факт 09.11.2023року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.11.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала з власної банківської картки, зареєстрованої на її ім`я, на картки невстановлених осіб, зареєстровані у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 53800 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 07.11.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 07.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 07.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

У судове засідання дізнавач не з`явився, надав суду заяву з проханням розглянути клопотання у його відсутність, підтримав клопотання у повному обсязі, просив його задовольнити.

У зв`язку із неприбуттям в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалося, що відповідає положенням ч. 4 ст.107 КПК України.

За положеннями ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Слідчий суддя, вислухавши думку сторони кримінального провадження, вивчивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, перевіривши матеріали клопотання, приходить до наступного.

Відповідно до вимог ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до вимог ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно з ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених ч. 5 ст. 163 КПК, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 162 КПК України, ст. 60 Закону України «Про банки і банківську діяльність», зазначені документи містять охоронювану законом таємницю і є банківською таємницею, що передбачає особливий порядок тимчасового доступу і вилучення.

Слідчий суддя, дослідивши витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, надані докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

З огляду на наведене, вважаю клопотання таким, що підлягає задоволенню, оскільки дізнавачем доведено наявність достатніх підстав вважати, що ці документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, що містяться в цих речах і документах, можуть бути використані як докази та іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Керуючись ст.ст. 163, 164, 165, 309, 372 КПК України, слідчий суддя -

У х в а л и в :

Клопотання дізнавача сектору дізнання відділу поліції №2 Харківського районного управління поліції №2 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000637 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст.190 КК України- задовольнити.

Надати органу досудового розслідування в особі: дізнавачасектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенантаполіції ОСОБА_6 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; старшого дізнавача СД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_7 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_8 ; дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 ; старшогодізнавачаСД ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітанаполіції ОСОБА_10 ; старшого дізнавача сектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області капітана поліції ОСОБА_11 ; заступниканачальника СД ВП №2 ХРУП №2 капітанаполіції ОСОБА_12 ;дізнавачасектору дізнання ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області майораполіції ОСОБА_13 ; уповноваженому здійснювати досудове розслідування кримінальних проступків дільничному офіцеру поліції сектору превенції ВП №2 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області підполковнику поліції ОСОБА_14 тимчасовий доступ до документів та інформації, які містять охоронювану законом таємницю, а саме:

08.11.2023 року надійшло повідомлення про те, що 07.11.2023 року ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 виконувала роботу, а саме: писала відгуки та купувала криптовалюту, внаслідок чого перерахувала 52000 гривень на банківські картки, які на даний час встановлюються. Грошові кошти заявниці не повернуто (ІТС ІПНП №13889).

Даний факт 09.11.2023року внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000637 за ознаками складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману.

Згідноматеріалів кримінального провадження встановлено, що 07.11.2023 року, перебуваючи за адресою: АДРЕСА_1 , ОСОБА_5 ІНФОРМАЦІЯ_1 перерахувала з власної банківської картки, зареєстрованої на її ім`я, на картки невстановлених осіб, зареєстровані у: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 , грошові кошти на загальну суму у розмірі 53800 гривень.

В ході досудового розслідування було встановлено, що вищевказана сума коштів була переведена на банківську картку/рахунок яка зареєстрована у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 .

Враховуючи викладене, на теперішній час виникла необхідність в отриманні інформації, що містить банківську таємницю, а саме:

1) даних щодо банківської картки/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 коли та ким відкрито, інформацію щодо особи;

2) даних про рух грошових коштів по банківській картці/ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 на які було перераховано грошові кошти із зазначенням карти відправника;

3) даних про точний час надходження коштіввключаючи години, хвилини та секунди та перерахування грошових коштів по банківській картці/рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 з 07.11.2023 рокудо часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

4) перелік банківських терміналів, із зазначенням їх точного розташування, через які здійснювалось зняття та перерахування грошових коштів з рахунку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 із зазначенням точних дат та часу фактів зняття грошових коштів з 07.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням

5) надання фото - відеозаписів з даних банківських терміналів, які здійснювались під час кожного факту зняття та перерахування грошових коштів із зазначеного рахунку з 07.11.2023 року до часу отримання ухвали суду за цим клопотанням;

6) інформацію по IP-адресах входу до системи клієнт-банку за рахунком АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_4 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_2 , та у АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_3 (код ЄДРПОУ: НОМЕР_5 ), що розташоване за адресою: АДРЕСА_3 .

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи, що у відповідності до ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали слідчий, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особі, у володінні якої знаходяться речі та документи її оригінал та вручити копію.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Повний текст ухвали виготовлено 23 січня 2024 року

Слідчий суддя