Провадження №1-кс/522/7129/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

23 листопада 2023 року м. Одеса

Слідчий суддя Приморського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000245 від 14.10.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів,-

ВСТАНОВИВ:

Дізнавач СД відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 звернулась до суду з клопотанням, погодженим прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , про надання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ідентифікаційний код юридичної особи: НОМЕР_1 зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю їх вилучення у регіональному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , щодо банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 .

В обґрунтування клопотання дізнавач посилається на наступне.

До чергової частини відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 13.10.2023 невстановлена особа шахрайським шляхом, під приводом продажу товару в "Інстограм", заволоділа грошовими коштами в загальній сумі 14 467 грн., які заявниця самостійно перерахувала на банківські картки № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 , перебуваючи за адресою АДРЕСА_2 .

В ході досудового розслідування встановлено, ОСОБА_5 месенджері «Телеграм» невстановлена особа запропонувала інвестувати грошові кошти. На що ОСОБА_5 погодилась. Умовою інвестування було придбання товару, на який вказує невстановлена особа, в результаті чого нараховувались відсотки. В подальшому ОСОБА_5 не мала матеріальної змоги продовжувати виконувати умови інвестування. На що невстановлена особа відмовилась повертати вкладені грошові кошти та нараховані відсотки. Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа грошовими коштами, належними ОСОБА_5 , в сумі 14 467 грн., які остання перераховувала на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , НОМЕР_3 та НОМЕР_4 .

Необхідна для органів дізнання інформація, знаходиться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Дізнавач будучи належним чином сповіщеним про день, час та місце розгляду клопотання, в судове засідання не з`явилась, згідно поданої нею заяви, просила розглядати клопотання за її відсутності, вимоги зазначені у клопотанні підтримує у повному обсязі.

Дослідивши надані матеріали, якими обґрунтовано доводи клопотання, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст.160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, які мають значення для встановлення обставин у кримінальному провадженні, у випадку можливості використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та у разі неможливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, а також у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч.2 ст.160 КПК України у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів повинні бути зазначені підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Згідно з п.1 ч.5 ст.163 КПК, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність підстав вважати, що ці речі або документи перебувають чи можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи.

Слідчим суддею встановлено, що сектором дізнання відділення поліції №1 Одеського районного управління поліції № 1 Головного управління Національної поліції в Одеській області проводиться досудове розслідування кримінального провадження, внесене до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000245 від 14.10.2023 року, за ознаками кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

З клопотання дізнавача вбачається, що для встановлення детальних обставин протиправної діяльності осіб причетних до вчинення вказаного кримінального правопорушення, є необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів у вказаній в клопотанні установі.

За таких обставин, є підстави, передбачені ст.159-163 КПК України, для надання тимчасового доступу до зазначених у клопотанні документів та відомостей.

Керуючись п. 4 ст. 27, ст.ст.159-166 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання дізнавача СД відділення поліції №1 Одеського РУП №1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Приморської окружної прокуратури м. Одеси ОСОБА_4 , у кримінальному провадженні №0000245 від 14.10.2023 року, про надання тимчасового доступу до речей та документів задовольнити.

Надати тимчасовий доступ та можливість вилучення стороною кримінального провадження: дізнавачем сектору дізнання відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 1 ГУНП в Одеській області ОСОБА_3 , або за її дорученням, іншому працівнику поліції, який згідно наданої довіреності, має право на проведення такої виїмки, тимчасовий доступ до документів (в тому числі електронних), інформації, що знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 .

Зобов`язати посадових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », адреса розташування: АДРЕСА_3 , надати інформацію, а саме:

- вказати повні анкетні дані, місце проживання (реєстрації), фінансовий номер телефону власників банківських карток « ІНФОРМАЦІЯ_2 » № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 ;

- вказати відділення банку (адресу розташування) в якому видавались вказані банківські картки, вид та призначення банківських карток;

- інформацію про банківські операції, які були здійснені в період з 13.10.2023 по 07.11.2023 (поповнення рахунку, зняття з рахунку, перекази між рахунками (спосіб переказів), повернення коштів при відміні платежу).;

- ІР-адрес (з часом та датою), imei-пристороїв, номерів телефонів, за допомогою яких здійснювалися входи до онлайн-банкінгу із використанням банківських карткових рахунків № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 та № НОМЕР_4 в період з 13.10.2023 по 07.11.2023;

- фото та відеоінформацію з банкоматів та платіжних терміналів під час здійснення операцій по вказаних банківських картках (фото та відео осіб, які здійснювали банківські операції, місце зняття готівки).

Встановити строк дії ухвали протягом двох місяців з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1