Справа № 334/187/24
Номер провадження № 1-кс/334/376/24
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

09 лютого 2024 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

06.02.2024 року слідчий СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенант поліції ОСОБА_3 звернулася до суду з клопотанням, яке погоджене прокурором Бердянської окружної прокуратури Запорізької області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками ч.4 ст.190 КК України.

Своє клопотання мотивує тим, що в ході досудового розслідування встановлено, що 27.12.2023 року до СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області надійшла заява від ОСОБА_5 про те, що 23.12.2023 року в період часу з 08:15 по 08:46 невстановлена особа, діючи умисно, з корисливих мотивів, шляхом обману та використання електронно-обчислювальної техніки, під приводом зняття з рахунку та подальшого обміну грошових коштів, заволоділа грошовими коштами в сумі 151799 грн., належними ОСОБА_5 , які знаходились на банківській картці АТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " № НОМЕР_1 , чим спричинили ОСОБА_5 майновий збиток на вказану суму.

Встановлено, що ОСОБА_5 зареєстрована та проживає в м. Бердянськ Запорізької області на тимчасово окупованій території. ОСОБА_5 є клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », де на її ім`я відкрито рахунки та емітовані банківські картки. 21.12.2024 року ОСОБА_5 вирішила обміняти грошові кошти та в тематичній групі « ІНФОРМАЦІЯ_2 » в месенджері «Telegram» знайшла оголошення про надання послуг з обміну грошових коштів. В подальшому в особистому листуванні з невстановленою особою з акаунтом « ОСОБА_6 » ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ) повідомила, що бажає обміняти грошові кошти (придбати долари США) шляхом здійснення безготівкових операцій. Крім того, ОСОБА_5 повідомила, що являється клієнтом АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та оплату за придбання валюти буде здійснювати зі своїх рахунків. В цей же день вона не змогла зайти в свій обліковий запис в « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та з метою відновлення доступу перейшла за посиланням, яке надав їй «Арсений». Перейшовши за посиланням, вона зайшла до чат-боту в месенджері «Telegram», який був схожий на офіційний чат-бот банку. В ході листування ОСОБА_5 , думаючи, що спілкується з представником банку, надала відомості, необхідні для входу до її облікового запису. Після цього невстановлена особа отримала доступ до облікового запису ОСОБА_5 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та вчинила незаконні операції з використанням електронно-обчислювальної техніки по рахункам ОСОБА_5 (відкриття карток, перекази між власними картками, а також транзакції щодо виведення грошових коштів на сторонні рахунки). 23.12.2023 року ОСОБА_5 відновила доступ до облікового запису в мобільному додатку « ІНФОРМАЦІЯ_4 » та виявила, що з її рахунків незаконно виведені грошові кошти в сумі 152005 грн.

В рамках кримінального провадження отримано тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » по клієнту ОСОБА_5 . В ході огляду вилучених документів встановлено, що АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 емітовані наступні банківські картки: № НОМЕР_2 (основна та поточна до 22.12.2023, з 22.12.2023 до картки прив`язано іншу поточну картку № НОМЕР_1 ); № НОМЕР_3 (основана та поточна); № НОМЕР_4 (основана та поточна); № НОМЕР_5 (основана та поточна); № НОМЕР_6 (основана та поточна); № НОМЕР_7 (основана та поточна).

В період з 21.12.2023 року по 23.12.2023 року невстановлена особа вчиняла незаконні дії по вищезазначеним карткам, в тому числі перекази між власними картками, а віддалений доступ до рахунків здійснювався з використанням двох мобільних терміналів (обладнання, яке використовувалося ОСОБА_5 та сторонньою особою). Крім того, невстановленою особою здійснені операції щодо перерахування грошових коштів з карток, що емітовано на ім`я ОСОБА_5 на рахунки сторонніх осіб, які відкриті в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Відповідно виписки про рух грошових коштів по банківській картці № НОМЕР_4 :

- 23.12.2023 о 08:18:02 годині переказ грошових коштів у сумі 30000 грн. на власну банківську карту № НОМЕР_6 (в подальшому грошові кошти в сумі 30000 грн. з картки № НОМЕР_6 виведені на картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 );

- 23.12.2023 о 08:18:59 годині переказ грошових коштів у сумі 29600 грн. на банківську картку № НОМЕР_9 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_8 ;

- 23.12.2023 о 08:20:57 годині переказ грошових коштів у сумі 22730 грн. на банківську картку № НОМЕР_10 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_9 ;

- 23.12.2023 о 08:24:04 годині переказ грошових коштів у сумі 20000 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- 23.12.2023 о 08:32:56 годині переказ грошових коштів у сумі 24369 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- 23.12.2023 о 08:38:34 годині переказ грошових коштів у сумі 23100 грн. на банківську картку № НОМЕР_8 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_7 ;

- 23.12.2023 о 08:46:25 годині переказ грошових коштів у сумі 2000 грн. на банківську картку № НОМЕР_11 , яка емітована АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_10 .

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення отримувачів грошових коштів, які були незаконно виведені з рахунків ОСОБА_5 , а також з метою встановлення подальшого руху грошових коштів в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Крім того, з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, в органу досудового розслідування виникла необхідність у витребуванні додаткової інформації по клієнту ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 .

Прохала надати дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про всі рахунки, що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 (із зазначенням дати відкриття кожного рахунку та карток, які прив`язані до рахунків);

- документів, на підставі яких банком після 20.12.2023 року відкривалися рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів, на підставі яких банком після 20.12.2023 року оформлювалися картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів, що містять інформацію про підтвердження клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкриття рахунків та оформлення банківських карток після 20.12.2023 року (електронний підпис, підтвердження в додатку, інший спосіб);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківським карткам, що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- документів, що містять інформацію про осіб, на ім`я яких емітовано банківські карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , на які виводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);

- виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 (із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, повного номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента) за період 01.12.2023 року по 31.01.2024 року;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.12.2023 року до 31.01.2024 року;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.12.2023 року по 31.01.2024 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.12.2023 року по 31.01.2024 року;

- довіреностей на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 .

У разі задоволення клопотання, як осіб, яким надається право тимчасового доступу до речей і документів вказати: заступника начальника ВП начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , заступника начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 .

У разі задоволення клопотання установити строк дії ухвали один місяць.

Слідчий в судове засідання не з`явилася.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в судове засідання не з`явився.

Відповідно ч.4 ст.163 КПК України неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі та документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Відповідно ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження під час розгляду питання слідчим суддею не здійснювалось.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно ч.2 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно п.2 ч.1 ст.62 Закону України Про банки і банківську діяльність інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками: за рішенням суду.

Відповідно ч.5 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці документи: 1) перебувають у володінні відповідної фізичної чи юридичної особи, 2) самі по собі або в сукупності з іншими документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, 3) не становлять собою або не включають документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно ч.6 ст.163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно ч.7 ст.163 КПК України слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без вилучення існує реальна загроза зміни або знищення документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей.

Слідчим суддею встановлено, що до суду звернувся слідчий з клопотанням про тимчасовий доступ до документів, які містять банківську таємницю, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ), в якому посилався на те, що тимчасовий доступ необхідний для встановлення всіх обставин, які мають значення для досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування.

Слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведені обставини, передбачені ч.5 ст.163 КПК України, а саме: 1) документи, до яких прохають надати тимчасовий доступ, знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_3 ) в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні: документи, на доступі до яких і вилученні яких наполягає слідчий, необхідні для встановлення всіх обставин, які мають значення для проведення досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, оскільки іншим шляхом неможливо отримати відомості, що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказана інформація та документи містять банківську таємницю, а без їх отримання і аналізу неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, 3) документи, на доступі до яких наполягає слідчий, є документами, які містять охоронювану законом таємницю, а також не є документами, передбаченими ст.161 КПК України, до яких заборонено доступ.

Крім того, слідчий суддя доходить висновку, що стороною звинувачення доведена можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, так як неможливо встановити осіб, причетних до скоєння даного злочину, окрім як за допомогою отримання тимчасового доступу.

З урахуванням зазначеного, вважаю, що клопотання обґрунтоване та його необхідно задовольнити, оскільки вказана інформація має суттєве значення для забезпечення кримінального провадження, а саме: для всебічного, повного і об`єктивного дослідження всіх обставин справи та встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, вказані документи мають суттєве значення для встановлення важливих обставин та можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні, що має істотне значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 163-165, 309 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області лейтенанта поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до документів у кримінальному провадженні № 0000166 від 28.12.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, - задовольнити.

Надати групі слідчих СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області у складі: заступника начальника ВП начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_11 , заступника начальника СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_12 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_13 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_14 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_15 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_3 , старшого слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_16 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_17 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_18 , слідчого СВ Бердянського РВП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_19 , дозвіл на тимчасовий доступ до документів, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , адреса для кореспонденції: АДРЕСА_2 ) з можливістю ознайомитися з ними та зробити з них копії, а саме:

- документів, що містять інформацію про всі рахунки, що відкрито в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , РНОКПП НОМЕР_12 (із зазначенням дати відкриття кожного рахунку та карток, які прив`язані до рахунків);

- документів, на підставі яких банком після 20.12.2023 року відкривалися рахунки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів, на підставі яких банком після 20.12.2023 року оформлювалися картки на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 ;

- документів, що містять інформацію про підтвердження клієнтом ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , відкриття рахунків та оформлення банківських карток після 20.12.2023 року (електронний підпис, підтвердження в додатку, інший спосіб);

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по банківським карткам, що емітовані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на ім`я ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , за період з 01.12.2023 року по 31.12.2023 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку, інше);

- документів, що містять інформацію про осіб, на ім`я яких емітовано банківські карти № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 , на які виводилися грошові кошти з рахунків ОСОБА_5 (копії документів, які посвідчують особу, анкети, заяви, договори, документи, що містять інформацію про фінансовий номер клієнта, інші документи);

- виписки про рух грошових коштів (із залишком на кожен день) по банківським карткам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 (із зазначенням суми та призначення платежів, ідентифікаційних даних контрагента, повного номеру рахунку контрагента та коду банка контрагента) за період 01.12.2023 року по 31.01.2024 року;

- документів, що місять інформацію про обладнання, за допомогою якого здійснювався віддалений доступ до карткових рахунків № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 (назва обладнання, його, характеристики, ір-адреси з яких здійснювався доступ до рахунків та карток, географічні координати) за період з 01.12.2023 року до 31.01.2024 року;

- документів, що містять інформацію про спосіб підтвердження операцій по картковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.12.2023 року по 31.01.2024 року (смс-повідомлення, вхідні дзвінки, повідомлення в додатку);

- зображення з камер відеоспостереження під час видачі готівки в банкоматах з використанням банківських карток № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 за період з 01.12.2023 року по 31.01.2024 року;

- довіреностей на іншу особу на право розпоряджання (обготівкування) грошовими коштами по картковим рахункам № НОМЕР_9 , № НОМЕР_10 , № НОМЕР_8 , № НОМЕР_11 .

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання цієї ухвали, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положенням цього кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1