УХВАЛА

24.10.2023 року слідчий суддя Київського районного суду м. Одеси ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 , в рамках кримінального провадження № 0001131 від 19.08.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України, про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів,

ВСТАНОВИВ:

До Київського районного суду м. Одеси звернувся прокурор відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Встановлено, що Одеською обласною прокуратурою здійснюється процесуальне керівництво досудовим розслідуванням у кримінальному провадженні № 0001131 від 19.08.2017, відомості по якому внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Органом досудового розслідування досліджуються факти того, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » організували схему ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах під час відчуження нерухомого майна та інших активів на користь ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » протягом 2015 року, та з цією метою вступили у злочинну змову із службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_3 , які шляхом зловживання своїм службовим становищем сприяли досягненню кінцевої мети злочинного наміру.

В ході досудового розгляду виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей та документів, що перебувають у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 .

Відомості в зазначених вище документах можливо використати як доказ, оскільки вони містять фактичні данні, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлять наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

В судове засідання прокурор не з`явився, разом з тим прокурором до клопотання було долучено заяву, в якій він просив розгляд клопотання проводити за його відсутності.

Вказані документи знаходяться у володінні уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 та є можливість безповоротно їх змінити або знищити. З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення такої інформації вважаю, що розгляд клопотання необхідно проводити без виклику осіб, у володінні яких знаходиться ця інформація.

Вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до наступного переконання.

Відповідно до ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до приписів ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, враховуючи правове обґрунтування клопотання сторони обвинувачення, ту обставину, що документи мають значення для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування зазначеного кримінального провадження, самі по собі, так і в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження мають суттєве значення для встановлення обставин, які підлягають доказуванню в рамках даного кримінального провадження, слідчий суддя приходить до переконання про необхідність задоволення клопотання сторони обвинувачення.

В той же час, слідчий суддя вважає за необхідне зазначити, що слідчим у клопотанні не було належним чином підтверджено та обґрунтовано доказами необхідність вилучення оригіналів документів. Так, слідчий у клопотанні посилається на вилучення документів для необхідності проведення експертиз, однак до клопотання не додано постанову слідчого про призначення експертиз та клопотання експерта про необхідність надання оригіналів документів у зв?язку з чим вилученню підлягають лише копії документів.

Керуючись ст.ст. 159, 163-166 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання прокурора відділу обласної прокуратури ОСОБА_3 про дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити частково.

Задовольнити клопотання та надати прокурору другого відділу процесуального керівництва управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих територіального управління Державного бюро розслідувань Одеської обласної прокуратури ОСОБА_3 , слідчому другого слідчого відділу (з дислокацією у м. Одесі) ТУ ДБР, розташованого у м. Миколаєві ОСОБА_4 чи за їх дорученням оперативним співробітникам УСБ України в Одеській області, тимчасовий доступ до речей та документів, а саме: до посадових інструкцій та особових справ працівників ІНФОРМАЦІЯ_3 (станом на 2015 рік), а саме: начальника управління реєстрації платників та електронних сервісів ОСОБА_5 , заступника начальникам управління оподаткування юридичних осіб - начальника відділу контролю за декларуванням ПДВ ОСОБА_6 , начальника управління погашення заборгованості ОСОБА_7 , начальника юридичного відділу ОСОБА_8 , головного державного інспектора відділу реєстрації та обліку платників управління реєстрації платників та електронних сервісів ОСОБА_9 , головного державного ревізора-інспектора відділу контролю за декларуванням ПДВ ОСОБА_10 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_11 , старшого оперуповноваженого оперативного ІНФОРМАЦІЯ_3 ОСОБА_12 , начальника ІНФОРМАЦІЯ_5 ОСОБА_13 , які перебувають у приміщенні ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення оформлених належним чином копій зазначених матеріалів.

В решті клопотання - відмовити.

Визначити строк дії ухвали про тимчасовий доступ до інформації, яка містить охоронювану законом таємницю два місяці з дня постановлення ухвали.

Попередити уповноважених осіб ІНФОРМАЦІЯ_4 за адресою: АДРЕСА_1 , що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її постановлення.

Слідчий суддя ОСОБА_1