Суддя ОСОБА_1 .
Справа № 644/7245/23
Провадження № 1-кс/644/1338/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

29 вересня 2023 року слідчий суддя Орджонікідзевського районного суду м. Харкова - ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання - ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні в залі суду в м. Харкові клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000769 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України

про тимчасовий доступ до речей та документів,

У С Т А Н О В И В :

Слідчий СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання тимчасового доступу до речей та документів, у зв`язку з проведенням досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному 19.05.2023 до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000769, за ознаками кримінального правопорушення - злочину, передбаченому ч. 3 ст. 190 КК України, що містять банківську таємницю та перебувають у володінні Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

В ході досудового розслідування допитана у якості потерпілої ОСОБА_5 , пояснила, що приблизно 13.05.2023 вона виставила на OLX оголошення про продаж витяжки для манікюру. Після цього, 15.05.2023 їй на вайбер написала дівчина ОСОБА_6 , яка зацікавилась оголошенням. Після чого потерпіла запропонувала цій дівчині зателефонувати їй, але відповіді на це питання не отримала. Намагаючись їй зателефонувати сама у потерпілої нічого не вийшло. На наступний день дівчина їй написала знову та повідомила що вона хоче відразу оформити заказ та оплатить зразу доставку, на запитання звідки вона, та чи проживає в Харкові, дівчина відповіла, що мешкає в Теплодарі. Намагання їй зателефонувати знов результату не дали. Потім дівчина скинула їй посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та повідомила, що вона нібито оформила замовлення та внесла повну оплату та що вона не може розмовляти по мобільному телефону та запитала чи буде зручно відправити новою поштою витяжку для манікюру. На що я потерпіла відповіла що не розумію що вона оформила на що дівчина скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_4 та перепитала чи це її оголошення, на що потерпіла відповіла що це її оголошення, на що дівчина роз`яснила що вона оплатила товар на сайті «OLX», що потерпілій потрібно прийняти оплату і потім відправляти поштою до неї посилку та потім дівчина знов скинула посилання ІНФОРМАЦІЯ_3 та наголошувала на тому щоб потерпіла на неї перейшла. Перейшовши на дану посилання в браузері відкрився сайт де потерпілій запропонували ввести дані її картки. Після того висвітилося повідомлення шо б вона нічого не чіпала та зачекала 10 хвилин після чого у потерпілої відразу з`явилися сумніви що це можуть буди шахраї. Через декілька хвилин з її банківської картки був переказ суми у розмірі 6500 грн. Після чого потерпіла зателефонувала 3700 та повідомила про свою ситуацію після чого працівники банку заблокували її картку та запропонували звернутися до кіберполіції.

24.05.2023 направлено до Орджонікідзевського районного суду м. Харкова клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » на картку шахрая № НОМЕР_2 за 18.05.2023, яке 26.05.2023 задоволено, про що наявна відповідна ухвала справа № 644/3111/23, копія ухвали направлена до АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ». 12.07.2023 отримано тимчасовий доступ та вилучено копію наявної у АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » інформації відповідно до ухвали. В ході аналізу отриманої інформації встановлено, що грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 загальною сумою 6364,80 грн. були переведені у невідомому напрямі за допомогою еквайрингу JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK 18.05.2023 року, МСС 6012, термінал KIE00001, код авторизації 117791, ID транзакції 1.

Окрім цього, у порядку ст. 264 КПК України здійснено моніторинг загальнодоступних сайтів всесвітньої мережі Інтернет з метою встановлення інформації, що може сприяти подальшому досудовому розслідуванню. В ході огляду загальнодоступного сайту ІНФОРМАЦІЯ_6 отримано інформацію та сформовано витяг з сайту щодо ІНФОРМАЦІЯ_7 , що є Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

Враховуючи вищевикладене, з метою отримання інформації, що становить банківську таємницю, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів згідно клопотання, які перебувають у володінні у Публічному акціонерному товариству " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), оскільки ці документи мають суттєве значення для встановлення обставин у даному кримінальному провадженні, іншими способами, крім тимчасового доступу до вказаних документів, які містять охоронювану законом таємницю, неможливо довести вищевказані обставини, які мають значення для кримінального провадження № 0000769 від 19.05.2023.

Сторона обвинувачення до суду не з`явилась, слідчий ОСОБА_3 та прокурор ОСОБА_4 надали заяви про проведення судового засідання без їх участі, клопотання підтримують в повному обсязі, просять задовольнити.

Особа, у володінні якої знаходяться речі та документи, до яких планується отримати доступ - Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), сповіщена в установленому законом порядку, представника до суду не направила, причини неприбуття у судове засідання не повідомила.

На підставі положень ч.4 ст.163 КПК України, визнано за можливе провести судовий розгляд клопотання без участі представника особи у володінні, якої знаходяться речі і документи, про тимчасовий доступ до яких йдеться в клопотанні.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснюється.

Ознайомившись з матеріалами кримінального провадження, суд дійшов наступного.

Доводи клопотання підтверджуються даними витягу з ЄРДР щодо кримінального провадження № 0000769 від 19.05.2023, за ознаками кримінального правопорушення-злочину, передбаченого ч.3 ст.190 КК України, копією протоколу прийняття заяви про вчинення кримінального правопорушення від 19.05.2023, копією протоколу допиту потерпілої ОСОБА_5 від 22.05.2023; копією ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів від 26.05.2023; копією протоколу тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню внесеному 19.05.2023 до ЄРДР № 0000769 від 12.07.2023; копією опису речей і документів, які були вилучені на підставі ухвали слідчого судді по кримінальному провадженню внесеному 19.05.2023 до ЄРДР № 0000769 від 12.07.2023; копією протоколу огляду предметів від 18.09.2023; копією витягу з карткового рахунку ОСОБА_5 ; копією рапорту слідчого СВ ВП № 1 ХРУП № 2 ГУНП в Харківській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 ; копією витягу з сайту ІНФОРМАЦІЯ_8 .

Згідно ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч. 1 ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Банківською таємницею, зокрема, є: 1) відомості про банківські рахунки клієнтів, у тому числі кореспондентські рахунки банків у Національному банку України; 2) операції, які були проведені на користь чи за дорученням клієнта, здійснені ним угоди.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Слідчий у клопотанні довів наступні обставини: існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого; є підстави вважати, що зазначені у клопотанні речі і документи перебувають у володінні вказаної юридичної особи ПАТ " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ); відомості, що містяться в зазначених речах і документах, самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що міститься в зазначеній інформації, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих відомостей. За таких обставин, клопотання слідчого є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Відповідно до п. 7 ч. 1ст. 164 КПК України, строк дії ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

На підставі викладеного і керуючись ст. ст. 159-166 КПК України

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання слідчого СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Немишлянської окружної прокуратури міста Харкова ОСОБА_4 , по кримінальному провадженню № 0000769 від 19.05.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів - задовольнити.

Надати тимчасовий доступ слідчому СВ ВП №1 ХРУП №2 ГУНП в Харківській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 , до охоронюваної законом таємниці документів Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) (ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).,а саме: інформацію про переказ грошових коштів з банківської картки № НОМЕР_2 , яка належить потерпілій ОСОБА_5 загальною сумою 6364,80 грн., які були переведені за допомогою еквайрингу JOINT STOCK COMPANY FIRST UKRAINIAN INTERNATIONAL BANK 18.05.2023 року о 20:17:26, МСС 6012, термінал KIE00001, код авторизації 117791, ID транзакції 1, а саме:

- інформацію з розшифруванням відомств про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника і одержувача, МФО та назви банку одержувача, номерів референсів, коду ЄДР платника та одержувача, карта/рахунок одержувача, П.І.Б. одержувача, РНОКПП одержувача, повний опис призначення платежів та сальдо за період з дня її оформлення та по теперішній час, вказавши адреси реєстрацій цих осіб, підстав для видачі карток, фото цих осіб під час отримання банківських карток (при наявності), інформації про рух коштів картці/рахунку, а також відомостей про наявність в осіб, інших банківських карток, рахунків, підстав для видачі карток та відкриття інших рахунків, руху коштів по усім іншим рахункам відкритим на ім`я цієї особи в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », із зазначенням усіх транзакцій, з розшифруванням повних відомостей щодо джерел, з яких здійснювалось надходження коштів на картку/рахунок, та усіх відомостей про картки/рахунки, на які здійснювались перекази з цих карток/рахунків, місця зняття готівкових коштів, із зазначенням дати, часу, адреси фактичного місця зняття готівки, а також фото із банкоматів в момент зняття грошових коштів на паперових та електронних носіях із зазначенням дати, часу (похвилинно), номера платіжного документа, найменування операції і повних відомостей про контрагента.

Зобов`язати посадових осіб Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ) надати тимчасовий доступ до зазначених документів.

Встановити строк дії ухвали протягом одного місяця з дня постановлення ухвали, тобто по 28 жовтня 2023 року.

Роз`яснити посадовим особам Публічного акціонерного товариства " ІНФОРМАЦІЯ_1 " ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), що відповідно до ч.1 ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя : ОСОБА_1

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник №1- зберігається у справі 644/7245/23.

Примірник №2 та належним чином засвідчену копію ухвали - видано слідчому

Слідчий суддя ОСОБА_1