27 грудня 2023 року м. Хмельницький
Старший дізнавач СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Хмельницького міськрайонного суду Хмельницької області із клопотанням, погодженим прокурором Окружної прокуратури міста Хмельницького ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ).
В обґрунтування клопотання дізнавач зазначає, що 09.11.2023 в період часу з 13:00 год. по 18:37 год. невстановлена особа перебуваючи у невстановленому місці, шахрайським способом шляхом обману з телеграм акаунта « ІНФОРМАЦІЯ_2 » номер телефону НОМЕР_1 під приводом надання додаткового заробітку, заволоділа грошовими коштами у сумі 125 412 грн., які ОСОБА_5 перерахувала з банківської карти « ІНФОРМАЦІЯ_3 » НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , « ІНФОРМАЦІЯ_4 на банківські картки « ІНФОРМАЦІЯ_5 » НОМЕР_4 , НОМЕР_5 , НОМЕР_6 , НОМЕР_7 , НОМЕР_8 , перебуваючи за адресою: АДРЕСА_2 , чим завдала останній майнової шкоди на вказану суму.
В ході досудового розслідування було встановлено, що 08.11.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_6 , перебувала за місцем проживання, де у мобільному додатку «Telegram» надійшло смс-повідомлення від незнайомої особи, яка була підписана під нік-неймом « ОСОБА_6 » ім`я користувача - « ОСОБА_7 » моб. тел. НОМЕР_1 із пропозицією роботи онлайн, а саме бронювання готелів.
Спілкуючись із вказаною особою ОСОБА_5 , дізналась про всі умови заробітку, для цього потрібно було перейти за посиланням, який вказав роботодавець, та виконувати усі завдання, відповідно які ОСОБА_5 , і виконувала. Однією із умовою було те, що бронюючи готелі потрібно було перераховувати грошові кошти на банківські картки, які вказував роботодавець, що ОСОБА_5 і робила, а саме перший переказ був здійснений на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_4 ( ОСОБА_8 ) із банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 »№ НОМЕР_2 , яка належить ОСОБА_5 , на загальну суму 360 грн.
На наступний день ОСОБА_5 , продовжила електронне листування із роботодавцем, де останній вказував подальші дії онлайн-заробітку, після чого вказав перерахувати грошові кошти на банківську картку « ІНФОРМАЦІЯ_9 » № НОМЕР_9 ( ОСОБА_9 ), що ОСОБА_5 , і зробила із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) на суму 1210 грн. Після чого ОСОБА_5 , із своєї банківської картки « ІНФОРМАЦІЯ_8 » № НОМЕР_3 ( НОМЕР_10 ) здійснила переказ грошових коштів на суму 648 грн., та 3600 грн., на банківську картку, яку їй вказав роботодавець а саме картка банку « ІНФОРМАЦІЯ_7 » № НОМЕР_11 ( ОСОБА_10 ).
В межах вказаного кримінального провадження, з метою встановлення особи, причетної до вчинення даного кримінального правопорушення та місцезнаходження викраденого майна, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », а саме: документальної інформації, стосовно руху коштів за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 »№ НОМЕР_9 з 00:00 год., 09.11.2023 по 00:00 год., 18.12.2023, із розшифруванням контрагентів, призначення платежів, наявної інформації про власника рахунку та номера кінцевих рахунків (карткових рахунків), інформації про користування за банківським картковим рахунком ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » № НОМЕР_9 системою «клієнт-банк» для перевірки стану рахунку і перерахування грошових коштів з поточного рахунку, способу аутентифікації, доступу до системи дистанційного керування банківськими рахунками « ІНФОРМАЦІЯ_11 » з зазначенням телефонних номерів, ip-адрес пристроїв, які проходили аутентифікацію за вище вказаним картковим рахунком, дані відомості можуть бути використані, як докази.
Дізнавачем наведено підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
За змістом ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження, різновидом яких є тимчасовий доступ до речей і документів, застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).
Статтею 160 КПК України встановлено, що сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.
У клопотанні зазначаються: короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання; правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати; підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні; можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю; обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
При цьому, обов`язок доведення обґрунтованості клопотання КПК покладає на слідчого, прокурора, який звертається із відповідним клопотанням.
Як передбачено ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Згідно із ч. 5 ст.110 КПК України під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні надати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.
Слідчий навів підстави, передбачені ч. 2, 5 ст. 163 КПК України, зокрема, що речі та документи, доступ до яких просить надати слідчий, в сукупності з іншими речами та документами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, можуть бути використані як доказ в кримінальному провадженні, існує загроза знищення вказаних документів, тому слідчий суддя розглядає клопотання слідчого без виклику представників осіб, у володінні яких знаходяться документи.
Враховуючи викладене, з метою забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування, є всі підстави для надання дозволу на тимчасовий доступ до речей та документів, в зв`язку з чим клопотання слідчого підлягає задоволенню, оскільки іншими способами обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, неможливо.
Водночас відсутні підстави надання тимчасового доступу до геолокації місця авторизації в інтернет банкінгу, оскільки така вимога суперечить положенням КПК України стосовно можливості здобуття цієї інформації у спосіб засобів забезпечення кримінального провадження.
Для здобуття такої інформації передбачена окрема слідча дія, а тому слідчий суддя звертає увагу на неприпустимість неодноразових зазначень слідчим таких вимог у клопотанні про тимчасовий доступ слідчим та необхідності прокурорського реагування при погодженні клопотань такого змісту.
У зв`язку з цим клопотання підлягає задоволенню частково.
Керуючись ст.ст.163, 164 КПК України, слідчий суддя,
Клопотання дізнавача старшого СД ВнП№1 Хмельницького РУП ГУНП в Хмельницькій області ОСОБА_3 задовольнити частково.
Надати дозвіл дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_13 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_14 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області лейтенанту поліції ОСОБА_16 , дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_17 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_18 , старшому дізнавачу СД ВнП№1 ХРУП ГУПН в Хмельницькій області капітану поліції ОСОБА_19 на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю отримання їх копій, які перебувають у володінні ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( АДРЕСА_1 ), а саме:
1.Завірених копій договорів про відкриття банківської картки№ НОМЕР_9 в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », заяв про приєднання до банківських послуг, в тому числі в електронних формах;
2.Інформації про рух коштів по банківському картковому рахунку № НОМЕР_9 , із зазначенням точного часу, дати, суми коштів, реквізитів контрагентів, призначень платежів та проведених операцій, за період часу з 00:00 год., 09.11.2023 по 00:00 год., 18.12.2023.
1. Інформації про перелік IP адрес авторизації в інтернет банкінгу, час та дату входу до особистого кабінету Інтернет банкінгу ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням якого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год., 09.11.2023 по 00:00 год., 18.12.2023.
2. Інформації про перелік пристроїв та абонентських номерів мобільних телефонів за допомогою яких здійснювались входи до особистого кабінету Інтернет банкінгуПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », з використанням котрого здійснювалось обслуговування банківського карткового рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год., 09.11.2023 по 00:00 год., 18.12.2023;
3. Матеріалів фото- та відеофіксації зняття коштів у банкоматі, по вказаному рахунку № НОМЕР_9 , за період часу з 00:00 год., 09.11.2023 по 00:00 год., 18.12.2023.
Службовим особам ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( АДРЕСА_1 ) забезпечити тимчасовий доступ до речей та документів та надати можливість отримати їх копії.
В іншій частині вимог клопотання - відмовити.
Ухвала діє по 15 лютого 2024 року.

Відповідно до ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя