Єдиний унікальний номер 725/9650/23
Номер провадження 1-кс/725/2753/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

24.11.2023 року м. Чернівці

Слідчий суддя Першотравневого районного суду м. Чернівці: ОСОБА_1

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Чернівці клопотання старшого слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000208 від 14.09.2022 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Чернівецької окружної прокуратури ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді з вищевказаним клопотанням.

В клопотанні слідчий посилається на те, що у провадженні Чернівецького РУП ГУНП в Чернівецькій області перебуває кримінальне провадження №0000208 від 14.09.2022 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України за фактом, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_5 упродовж 20162018 років укладено з інвесторами попередні договори купівлі-продажу квартир у будинку АДРЕСА_1 , за що отримано кошти, однак з 2018 року по даний час будівельні роботи на вказаному об`єкті не проводяться, чим завдано шкоду інвесторам в особливо великих розмірах.

Так, в ході здійснення досудового розслідування, встановлено, що директор ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 та інші невстановлені на даний час особи, не маючи дозвільних документів на початок будівництва, права на забудову земельної ділянки та права на користування земельною ділянкою (договір суборенди не погоджений із міською радою), ввійшовши в довіру потерпілих, ініціювали укладання з ними без нотаріального посвідчення так званих попередніх договорів з представниками ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », після чого, шляхом введення в оману громадян під виглядом виконання потерпілими взятих зі своєї сторони цивільно-правових зобов`язань щодо оплати коштів за майбутнє придбання неіснуючих по теперішній час об`єктів нерухомості отримали у своє розпорядження грошові кошти, що були перераховані на банківські рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », у розмірі 809 339 063 гривень, чим своїми діями спричинили майнову шкоду в особливо великих розмірах.

30.08.2023 року директору ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_5 повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3, ч. 4 ст. 190 КК України.

10.10.2023 року під час проведення огляду та аналізу отриманих в ході тимчасового доступу відомостей фінансової звітності та матеріалів досудового розслідування в тому числі, наданих в порядку тимчасового доступу АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 », встановлено ряд юридичних осіб, що можуть мати відношення до вчинення вказаного кримінального правопорушення, зокрема: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » ( НОМЕР_3 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (перейменовано на «ТОВ ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_6 );ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » ( НОМЕР_9 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » ( НОМЕР_10 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » ( НОМЕР_11 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ); ПП « ОСОБА_6 » ( НОМЕР_15 ); ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » ( НОМЕР_16 );

15.11.2023 року в ході проведення тимчасового доступу до документів, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_16 , отримано відомості про наявні банківські рахунки вказаних підприємств.

Враховуючи викладене просив надати тимчасовий доступ до документів та інформації які перебувають у володіння АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » щодо юридичних осіб: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ), а саме: Руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 20.11.2023 року стосовно наступних рахунків: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій. Документів та їх додатків, на підставі яких відкрито вказані рахунки, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надав заяву згідно якої просив провести судове засідання без його участі, клопотання підтримав та просив його задовольнити.

Відповідно до ч. 4 ст. 107 КПК України, враховуючи неприбуття в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування за допомогою технічних засобів кримінального провадження в суді не здійснювалось.

Слідчий суддя, дослідивши письмові матеріали клопотання, вважає, що воно обґрунтоване і підлягає задоволенню, виходячи з наступних підстав.

Відповідно до ч. 5, ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Враховуючи те, що у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перебувають документи та інформація, які самі по собі та в сукупності з іншими речами та документами мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні. Виходячи з того, що іншим способом отримати відомості, що містяться в цих документах не можливо, приходжу до висновку, що клопотання підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-166, 309, 369-372 та 395 КПК України, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати уповноваженій у кримінальному провадженні №0000208 від 14.09.2022 року групі слідчих дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (ЄДРПОУ: НОМЕР_52 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ) з можливістю вилучення їх завірених копій та інформації в електронному вигляді у відділенні, що знаходиться в м. Чернівці, стосовно юридичних осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_1 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ( НОМЕР_2 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » ( НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » ( НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » ( НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ( НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » ( НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » ( НОМЕР_3 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ( НОМЕР_8 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ( НОМЕР_4 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( НОМЕР_5 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » ( НОМЕР_15 ), а саме: Руху коштів в електронному вигляді (форматі Exel) з моменту відкриття рахунку по 20.11.2023 стосовно наступних рахунків: НОМЕР_18 ; НОМЕР_19 ; НОМЕР_20 ; НОМЕР_21 ; НОМЕР_22 ; НОМЕР_23 ; НОМЕР_24 ; НОМЕР_25 ; НОМЕР_26 ; НОМЕР_27 ; НОМЕР_28 ; НОМЕР_29 ; НОМЕР_30 ; НОМЕР_31 ; НОМЕР_32 ; НОМЕР_33 ; НОМЕР_34 ; НОМЕР_35 ; НОМЕР_36 ; НОМЕР_37 ; НОМЕР_38 ; НОМЕР_39 ; НОМЕР_40 ; НОМЕР_41 ; НОМЕР_42 ; НОМЕР_43 ; НОМЕР_44 ; НОМЕР_45 ; НОМЕР_46 ; НОМЕР_47 ; НОМЕР_48 ; НОМЕР_49 ; НОМЕР_50 ; НОМЕР_51 ; LOG-файлів доступу до системи дистанційного банківського обслуговування, яка повинна містити деталізовану інформацію про використання ЕЦП розпорядника, ІР-адресу користувача з якої відбувався доступ, точну дату та час з`єднання, тривалість та ідентифікатор пристроїв з яких відбувалось з`єднання та здійснення операцій. Документів та їх додатків, на підставі яких відкрито вказані рахунки, довіреностей на осіб, котрі мають право отримувати роздруківки руху коштів по вказаних рахунках; а також наявних копій паспортів осіб, котрим надано право підпису та розпорядження рахунками.

Строк дії цієї ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Слідчий суддя Першотравневого

районного суду м.Чернівці ОСОБА_1