Провадження № 1-кс/202/505/2024
УХВАЛА

про тимчасовий доступ до речей і документів

17 січня 2024 року м. Дніпро

Слідчий суддя Індустріального районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 ,

секретар судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні у м. Дніпро клопотання слідчого відділу РЗЗС слідчого управління Головного Управління Національної поліції в Дніпропетровській області капітана поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками злочинів, передбачених ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 262 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

11.01.2024 слідчий звернувся до слідчого судді із вказаним клопотанням, яке мотивовано тим, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 262 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

Також було отримано оперативну інформацію про групу осіб, яка протягом тривалого часу займаються збутом зброї на території Дніпропетровської області та міста Дніпро. Зазначена група за допомогою військових, із зони бойових дій переправляють зброю на територію міста Дніпро та області для подальшого зберігання та збуту, особи, які причетні до вказаного злочину, а саме: ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 .

Вищевказані особи здійснюють свою злочинну діяльність конспіративно, уникають випадкових свідків котрі в подальшому можуть свідчити про їх злочинну діяльність. Так само, постійно змінюють місця зберігання вогнепальної зброї, так звані (схрони) на території м. Дніпро та Дніпропетровської області, з метою уникнення кримінальної відповідальності, а також пересуваються транспортними засобами, між собою спілкуються через мобільний та Інтернет зв`язок.

Крім того, відпрацьовуючи доручення, від оперативних співробітників ВКП ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області, надійшло інформування з приводу причетності до скоєння вищевказаного кримінального правопорушення та якими протягом тривалого часу здійснюється ввезення зброї на територію Дніпропетровської області та міста Дніпра з території бойових дій через військових з метою подальшого збуту.

02.12.2023 ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , повідомлено про підозру за ч.2 ст.28, ч.1 ст.263 КК України.

В ході проведених слідчих (розшукових) дій у кримінальному провадженні № 0000450, встановлено причетність до вказаного злочину ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_5 (РНОКПП НОМЕР_1 ), який використовуючи банківські рахунки, відкриті на його паспортні дані в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), здійснює підозрілі фінансові операції пов?язані з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом - використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, що передувало легалізації.

Крім того в ході проведення досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_8 переказує та отримує кошти, розмір яких перевищує встановлений ліміт, регулярно отримує перекази та одразу переводить їх у готівку та у клієнта відбулись значні зміни в розмірах фінансових операцій що підпадає під обсяг критеріїв, за якими банк має право ініціювати перевірку клієнта та є підставою для фінансового моніторингу.

Таким чином, враховуючи викладене, в ході досудового розслідування з метою встановлення фактів проведення ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ) підозрілих фінансових операцій по рахункам відкритим в ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ), пов?язаних з легалізацією (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом використання коштів, одержаних внаслідок вчинення суспільно-небезпечного протиправного діяння, або фінансуванні тероризму чи фінансуванні розповсюдження зброї масового знищення, що передувало легалізації, припинення злочинної фінансової діяльності, виникла необхідність у проведенні ПАТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (МФО НОМЕР_2 ) первинного фінансового моніторингу та блокування ризикових рахунків вказаної особи.

Повідомлений належним чином про час та місце розгляду клопотання слідчий до суду не з`явився.

Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » у судове засідання не з`явився. Про час та місце судового розгляду клопотання повідомлений належним чином. Причини неявки слідчому судді не повідомив.

Відповідно до ч.4 ст. 163 КПК України неприбуття представника АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », як особи, у володінні якої знаходяться документи, не є перешкодою для розгляду клопотання.

Перевіривши матеріали, якими обґрунтовуються доводи клопотання, у тому числі витяг з ЄРДР, слідчий суддя прийшов до наступного.

Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000450 від 09.11.2023, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 209, ч. 1 ст. 255, ч.3 ст. 262 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група осіб користуючись військовим станом в країні, пов`язаним із збройною агресією Російської Федерації проти України, усвідомлюючи про отримання великої кількості різноманітної зброї від міжнародних партнерів, з корисливих мотивів, а саме вступили у злочинну змову з військовослужбовцями одного із військових формувань, котрі безпосередньо приймають участь у бойових діях з відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України, тим самим здійснюють збут вогнепальної зброї.

Таким чином з метою спростування або підтвердження інформації здобутої слідством під час досудового розслідування, а також документування злочинної діяльності фігурантів зазначеного кримінального провадження, виникла необхідність у тимчасовому доступі до документів, що містять охоронювану законом таємницю з можливістю їх вилучення в електронному та паперовому вигляді, а саме всі результати проведеного фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до відповіді яка надана 18.12.2023 за №20.1.0.0.0/7-231215/61479, так як вказані документи слідству необхідні для встановлення способу, руху та місця знаходження грошових коштів після їх отримання, що є джерелом доказів у кримінальному провадженні № 0000450, які мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у даному кримінальному провадженні та буде дієвим для цього кримінального провадження.

Відповідно до ч. 1 ст. 159 КК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

З метою виконання завдань кримінального провадження, у сторони обвинувачення виникла необхідність у отриманні інформації, яка містить відомості про результати фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам відкритим ОСОБА_8 в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » з подальшим зупиненням фінансових операцій по цим рахункам та блокуванням рахунків, а також необхідна для дослідження з метою підтвердження чи спростування факту злочинної діяльності.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження у вигляді тимчасового доступу стороною обвинувачення подані слідчому судді докази обставин, на які вони посилаються.

Таким чином, слідчий суддя приходить до висновку, що у розпорядженні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » об`єктивно можуть знаходитись документи та відомості про проведення первинного фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам, що мають значення для досудового розслідування.

Отже, слідчим доведено значення документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні, можливість використання як доказів відомостей, що містяться у них, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою даних, які містяться у документах.

Керуючись ст. ст. 159, 163-164 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Зобов`язати уповноважених осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » ЄДРПОУ НОМЕР_3 , розташований за адресою: АДРЕСА_1 , надати слідчому ОСОБА_9 та слідчим які входять до складу слідчої групи у кримінальному провадженні, а саме: ОСОБА_10 , ОСОБА_3 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , тимчасовий доступ до оригіналів документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному та паперовому вигляді, а саме всі результати проведеного фінансового моніторингу банківських операцій по рахункам ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_7 (РНОКПП НОМЕР_1 ), відповідно до відповіді яка надана 18.12.2023 за №20.1.0.0.0/7-231215/61479.

Відповідно до ч.1 ст.166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала діє до 17.03.2024 року та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1