Справа № 591/7709/21
Провадження № 1-кс/591/4332/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

02 січня 2024 року слідчий суддя Зарічного районного суду м. Суми ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Суми клопотання слідчого четвертого слідчого відділом (з дислокацією у м. Сумах) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві, ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до документів, -

В С Т А Н О В И В:

Слідчий звернувся із зазначеним клопотанням, погодженим з прокурором, яке мотивував тим, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сумах) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000164 від 30.04.2020 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367, ч.2 ст. 364 КК України, за фактом невжиття службовими особами ІНФОРМАЦІЯ_1 та ІНФОРМАЦІЯ_2 заходів щодо припинення діяльності на території Сумської області 8 підприємств із ознаками фіктивності, що призвело до заподіяння державі збитків у виді ненадходження до держбюджету обов`язкових платежів на загальну суму понад 23 млн. грн. З метою всебічного, повного, об`єктивного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, встановлення істини по справі, у слідчого виникла необхідність у здійсненні тимчасового доступу до документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

Слідчий надіслав заяву про можливість слухання клопотання без його участі.

Представники ІНФОРМАЦІЯ_2 у судове засідання не з`явилися, про день та час слухання клопотання були повідомлені завчасно. Неприбуття у судове засідання осіб, у володінні яких перебувають речі і документи, що належним чином повідомлялись про час і місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду клопотання.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, в зв`язку з відсутністю учасників процесу, фіксування судового процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Вивчивши матеріали, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

З доданих до клопотання документів вбачається, що четвертим слідчим відділом (з дислокацією у м. Сумах) ТУ ДБР, розташованого у м. Полтаві здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000164 від 30.04.2020, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367, ч.2 ст. 364 КК України, і такі документи у сукупності доводять те, що в даному випадку існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження.

Також матеріали, що додані до клопотання, містять достатні дані про те, що інформація про тимчасовий доступ до якої просить надати слідчий з можливістю її вилучення, може бути доказами та знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 .

До того ж матеріали в своїй сукупності дають достатньо підстав вважати, що обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів, довести іншими способами неможливо. Крім того, вказані у клопотанні обставини та додані до клопотання документи доводять те, що в даному випадку потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи осіб, а також що може бути виконано завдання, для виконання якого слідчий звернувся із клопотанням.

Таким чином, слідчим доведено наявність підстав, передбачених ч.3 ст.132 та ч.5 ст.163 КПК України, тому його клопотання підлягає задоволенню.

На підставі викладеного, керуючись ст. 132,163 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати слідчому у кримінальному провадженні №0000164 ОСОБА_3 тимчасовий доступ до інформації та документів (у паперовому та електронному вигляді, у тому числі і із відповідних баз даних), з правом вилучення їх копій, що перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 , що розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , що стосуються діяльності ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_3 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , АДРЕСА_2 ); ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_4 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 , АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_5 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 , АДРЕСА_3 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_6 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 , АДРЕСА_4 , ТОВ ВП " ІНФОРМАЦІЯ_7 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 , АДРЕСА_5 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_8 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , АДРЕСА_6 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_9 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 , АДРЕСА_7 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_10 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_8 , АДРЕСА_8 ; ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_11 " (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 , АДРЕСА_9 за період з 2019 по грудень 2023 року включно: копії актів перевірок зазначених підприємств з питань дотримання вимог податкового законодавства; копії податкової звітності з податку на додану вартість; відомості з Єдиного реєстру податкових накладних; інформації про IP-адреси, з яких здійснювалось подавання податкової звітності; номери відкритих і закритих рахунків у банківських установах; відомості про нараховані і виплачені доходи (заробітну плату та інші виплати) співробітникам підприємств (форма 1-ДФ, 4-ДФ); копії документів, що містять відомості про віднесення підприємств до категорії ризикових, та копії документів, що стали підставами для цього.

Встановити строк дії ухвали в 30 днів з дня її постановлення.

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого ОСОБА_3 .

У разі невиконання вимог даної ухвали, суд має право за клопотанням сторін кримінального провадження постановити ухвалу про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1