Київський районний суд м. Полтави
Справа № 552/497/24
Провадження № 1-кс/552/226/24
У Х В А Л А

іменем України

про тимчасовий доступ до речей і документів

29.01.2024 Слідчий суддя Київського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання старшого детектива Підрозділу детективів Територіального управління БЕБ у Полтавській області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший детектив Підрозділу детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 ОСОБА_3 звернувся до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтоване тим, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000007 від 27.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України, в межах якого встановлено, що у період 2022 року службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » шляхом заниження та приховування об`єкту оподаткування здійснили переробку та реалізацію нафтопродуктів за готівкові кошти без відображення операцій у податковій звітності підприємства, у результаті чого умисно ухилилися від сплати акцизного податку у особливо великих розмірах на суму понад 9,4млн.грн.

Також зазначав, що службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » та Представництва « ІНФОРМАЦІЯ_4 » внаслідок укладання договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатку №17 від 01.03.2016 року «Про укладання угоди на розподіл продукції №12.2/123-ін від 01.03.2016», в рамках якої здійснюється спільний подальший видобуток вуглеводнів (газу) на 48 газових свердловинах в межах чотирьох родовищ, під час спільної діяльності внаслідок проведення безтоварних фінансово-господарських операцій з ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » на загальну суму 1,455млрд.грн., ухилилися від сплати податків, що призвело до ненадходження коштів до державного бюджету в особливо великих розмірах.

Крім того, службові особи ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » внаслідок укладання договору №999/97 «Про спільну інвестиційну і виробничу діяльність, не пов`язану із створенням юридичної особи з освоєння та розробки родовищ НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та додатку №17 від 01.03.2016 року «Про укладання угоди на розподіл продукції №12.2/123-ін від 01.03.2016», в рамках якої здійснюється спільний подальший видобуток вуглеводнів (газу) з іноземною компанією « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на 48 газових свердловинах в межах чотирьох родовищ, зловживаючи службовим становищем, діючи умисно з корисних мотивів штучно занижено вартість основних засобів (газових свердловин), чим безпідставно зменшено частку участі у договорі спільної діяльності та незаконно надано право іноземній компанії « ІНФОРМАЦІЯ_4 » на видобуток природного газу, в порушення законодавства України надали можливість збільшити до 50,1% від спільної діяльності отримання доходів та з подальшим виведенням капіталу, чим легалізували незаконне право одержання іноземній компанії на видобуток та реалізації природних джерел України.

Також вказував, що службові особи ІНФОРМАЦІЯ_7 (далі - НГВУ) « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем з 2003 року по 2009 року шляхом привласнення 107 761 000м3 природного газу добутого за договором з НАК « ІНФОРМАЦІЯ_5 » від 24.02.2003 року №35/78-СД про спільну діяльність з геологічного вивчення, у т.ч. дослідно-промислової розробки, Сахалінського НГКР, заволоділи майном державного підприємства на загальну суму понад 5млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

Крім цього, службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », зловживаючи службовим становищем упродовж липня 2020 року шляхом продажу сирої нафти за договором з ПрАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » від 01.01.2019 №11/06/01/103-Р/308-Р по заниженій вартості, розтратили майно державного підприємства на загальну суму понад 5млн.грн., тобто в особливо великих розмірах.

27.09.2023 з Управління стратегічних розслідувань в Полтавській області ДСР НП України надійшла копія Акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2022, яким зафіксовано ряд порушень чинного законодавства.

Так, зокрема згідно Акту планової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за період з 01.01.2017 по 31.12.2022 встановлено, що протягом 2019-2021р.р. службові особи НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », діючи на порушення умов Колективного договору на 2007-2008р.р., безпідставно здійснили виплати вихідної допомоги працівникам, звільненим за п.1 ст.36 КЗпПУ (за угодою сторін), що призвело до незаконного використання коштів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » в загальній сумі 4 259 812,05грн., у т.ч. за 2019 рік 3 745 584,64грн., за 2020 рік 356 253,56грн., за 2021 рік 331 137,62грн.

Також зазначав, що 05.12.2023 проведено тимчасовий доступ та вилучення у НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » копій документів, які підтверджують факт здійснення виплат звільненим працівникам, у т.ч. інформації про працівників НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » звільнених за угодою сторін в порядку п.1 ст.36 КЗпПУ у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022 із зазначенням їх прізвища, ім`я, по-батькові, посади на момент звільнення, суми виплаченої вихідної допомоги при звільненні; заяв працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») про звільнення за угодою сторін в порядку п.1 ст.36 КЗпПУ у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022; угод про припинення трудового договору з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за п.1 ст.36 КЗпПУ за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022; наказів про припинення трудового договору з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022 стосовно звільнених працівників.

Детектив вказував, що 19.12.2023 призначена судово-економічна експертиза з метою перевірки дотримання вимог законодавства при здійсненні вихідних виплат звільненим працівникам НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

05.01.2024 судовим експертом заявлено клопотання про надання додаткових матеріалів для виконання постанови про проведення судово-економічної експертизи.

Таким чином, з метою повного, всебічного та неупередженого розслідування кримінального провадження, для встановлення фактичних обставин державної реєстрації та інших реєстраційних дій, просив слідчого суддю надати дозвіл на тимчасовий доступ до оригіналів документів НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » щодо проведених виплат вихідної допомоги звільненим працівникам з можливістю їх вилучення.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах , слідчий суддя приходить до таких висновків.

Статтею 159 КПК України передбачено, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу.

Стаття 163 КПК України передбачає, що слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Встановлено, що підрозділом детективів ІНФОРМАЦІЯ_1 , здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000007 від 27.01.2023 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст.212, ч.3 ст.209, ч.5 ст.191 КК України.

Надані до слідчого судді матеріали вказують на те, що є обґрунтовані підстави вважати, що дійсно було вчинене кримінальне правопорушення, відомості про яке внесені до ЄРДР за №0000007.

Надання тимчасового доступу та вилучення документів, які знаходяться у володінні НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », мають значення для досудового розслідування та в подальшому можуть бути доказами щодо вчинення кримінального правопорушення, у т.ч. для проведення почеркознавчих експертиз для встановлення осіб, якими були підписані документи.

Вказані документи дійсно мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та причетні до його вчинення, для збереження наявної на них інформації, а також потребують вилучення.

Не надання тимчасового доступу та можливості вилучення вказаних документів може призвести до неможливості доведення вини слідчим у вчиненні даного кримінального правопорушення винній особі, не повідомлення про підозру (за наявності частини доказів) у повному обсязі чи повідомлення її за наявності отримання лише обвинувальних даних та за відсутності виправдувальних, внаслідок ненадання судом дозволу на проведення заходу забезпечення кримінального провадження.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає задоволенню, з наданням можливості вилучити відповідні документи.

Керуючись ст. ст.160,163 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю їх вилучення у оригіналах (за відсутності оригіналів у копіях), які знаходяться у володінні Нафтогазовидобувного управління « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ), а саме документів бухгалтерського обліку та ділового листування зі звільненими у 2019-2022р.р. за угодою сторін (п.1 ст.36 КЗпП України) працівниками, серед яких: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 , ОСОБА_35 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , ОСОБА_40 , ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_45 , ОСОБА_46 , ОСОБА_47 , ОСОБА_48 , ОСОБА_49 , ОСОБА_50 , ОСОБА_51 , ОСОБА_52 , ОСОБА_53 , ОСОБА_54 , ОСОБА_55 , ОСОБА_56 , ОСОБА_57 , ОСОБА_58 , ОСОБА_59 , ОСОБА_60 , ОСОБА_61 , ОСОБА_62 , ОСОБА_63 , ОСОБА_64 , ОСОБА_65 , ОСОБА_66 , ОСОБА_67 , ОСОБА_68 , ОСОБА_69 , ОСОБА_70 , ОСОБА_71 , ОСОБА_72 , ОСОБА_73 , ОСОБА_74 , ОСОБА_75 , ОСОБА_76 , ОСОБА_77 , ОСОБА_78 , ОСОБА_79 , ОСОБА_80 , ОСОБА_81 , ОСОБА_82 , ОСОБА_83 , а саме:

?регістри аналітичного бухгалтерського обліку щодо нарахування вихідної допомоги в розрізі працівників;

?розрахункові листки таких працівників, наданих при звільненні;

?розрахункові відомості по нарахуванню вихідної допомоги;

?дані бухгалтерського обліку щодо підтвердження включення даних нарахувань до витрат підприємства у відповідні періоди

?заяви працівників ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_10 ») про звільнення за угодою сторін в порядку п.1 ст.36 КЗпПУ у період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022;

?угоди про припинення трудового договору з працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за п.1 ст.36 КЗпПУ за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022;

?накази про припинення трудового договору з вказаними працівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 ») за період часу з 01.01.2019 по 31.12.2022;

?накази про призначення на посаду начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », накази про покладення обов`язків за посадою начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », накази про розподіл обов`язків керівництва НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », посадові (функціональні) обов`язки за посадами начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », заступників начальника НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », головного бухгалтера НГВУ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » за період з 01.01.2019 по 31.12.2022.

Дозвіл на тимчасовий доступ та вилучення вищевказаних документів надати детективам (старшим детективам) групи детективів у даному кримінальному провадженні ОСОБА_3 , ОСОБА_84 .

Строк дії ухвали два місяці з дня її постановлення.

Відповідно до ст. 166 КПК України у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів. У разі якщо дозвіл на проведення обшуку надано за клопотанням сторони захисту, слідчий суддя, суд доручає забезпечення його проведення слідчому, прокурору або органу Національної поліції за місцем проведення цих дій. Проведення обшуку здійснюється за участю особи, за клопотанням якої надано дозвіл на його проведення, згідно з положеннями цього Кодексу.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1