УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 вересня 2023 року Шевченківський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1 ,

при секретарі: ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання керівника сектору організації міжнародної взаємодії Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Угорщини про надання правової допомоги у кримінальній справі №63015-760/2017, про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Керівник сектору організації міжнародної взаємодії Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, погодженим з прокурором Офісу Генерального прокурора ОСОБА_4 , по запиту компетентного органу Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №63015-760/2017, про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання мотивовано тим, що на виконання доручення Офісу Генерального прокурора від 23.05.2023 №19/1/1- 41085вих-23 19/1/1-25714-23 сектором організації міжнародної взаємодії Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України виконується запит компетентного органу Угорщини про надання правової допомоги у кримінальній справі №63015-760/2017 за фактом злочину, що визначається як шахрайство у бюджетній сфері, що спричинило особливо великі фінансові втрати, і за фактом інших кримінальних правопорушень.

Як вбачається з клопотання, та згідно даного запиту встановлено, що неприбуткове товариство з обмеженою відповідальністю « ІНФОРМАЦІЯ_1 », яке займається питанням підбору персоналу та працевлаштування, зареєстроване 12.05.2016 реєстраційним судом Дебреценського трибуналу в реєстрі підприємств за № Cg.09-09-027847, в особі керуючих директорів ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 уклало за участі ОСОБА_6 грантову угоду з Міністерством національної економіки на реалізацію програми для ринку праці «Працевлаштування громадян України за дефіцитними професіями». Умовою надання безповоротного гранту у розмірі 450 000 000 форинтів, який складався з трьох траншів було те, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в період з 1.06.2016 по 31.12.2017 має надати допомогу у працевлаштуванні в Угорщині 5250 громадян України. Міністерство національної економіки надало кошти з попереднього видаткового кошторису ІНФОРМАЦІЯ_4 на 2016 та 2017 роки за статтею субсидій для працевлаштування та навчання, з умовою, що TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » не зобов`язане повертати грант, якщо буде працевлаштовано щонайменше 90% від вищезазначеної кількості працівників.

TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » мало змогу використати грант на сприяння працевлаштуванню в Угорщині загалом 5 250 громадян України. В рамках виконання цього зобов`язання компанія уклала угоди про співпрацю з суб`єктами господарювання, яких визначила в якості партнерів. Відповідно до змісту угод про співпрацю, TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » погодилось надавати інформацію про вакансії, не заповнені угорськими працівниками, сприяти контактам з українськими працівниками, інформувати їх про статус програми та за запитом організовувати та допомагати в процедурах, необхідних для працевлаштування в Угорщині. Згідно з угодами, партнери могли звертатись за допомогою у пошуку працівників, визначати види діяльності, в

яких вони бажають скористатись послугами TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та звітували про працевлаштування, включаючи надання статистичних даних.

У Додатку №1 до підсумкового звіту, поданого TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках остаточної звітності програми, перераховані приватні агентства зайнятості та агентства з лізингу персоналу, які добровільно співпрацювали з програмою, а саме наступні господарські товариства, зареєстровані в Угорщині: TOB « ІНФОРМАЦІЯ_5 », Сервісне ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_7 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_8 », Сервісне TOB « ІНФОРМАЦІЯ_9 », TOB з лізингу персоналу « ІНФОРМАЦІЯ_10 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_11 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_12 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_13 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_14 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_15 », TOB з кадрового консалтингу « ІНФОРМАЦІЯ_16 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_17 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_18 », TOB « ІНФОРМАЦІЯ_19 ».

Згідно з даними, наданими TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в рамках грантової звітності за 2016-2017 роки, реалізація програми здійснювалася як у співпраці з вітчизняними партнерами, які добровільно долучились, так і у кооперації з суб`єктами господарювання України, які займались рекрутинговою діяльністю. Окрім рекрутингових агентств було також залучено кілька інших партнерів з України для збору інформації та вивчення місцевої специфіки. Крім того, у 2017 році по всій Україні біла проведена багатоканальна компанія, яка включала телевізійну, газетну, радіорекламу та білборди.

Узагальнюючи та порівнюючи надіслані до Міністерства національної економіки списки працівників та відповідні записи, які слугували основою для звітності, що дає змогу перевірити виконання зобов`язання щодо сприяння зайнятості, Міністерство національної економіки встановило, що загалом 5 189 українських громадян були працевлаштовані щонайменше на один місяць у рамках програми. Таким чином ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виконало своє зобов`язання за грантовою угодою.

Однак докази, отримані під час розслідування, свідчать про те, що щонайменше у 1944 випадках Матяш Ласло повідомив Міністерству національної економіки дані громадян України, які були працевлаштовані не за сприяння TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та/або не в рамках програми субсидованого ринку праці. У зв`язку з тим, що зобов`язання щодо сприяння працевлаштуванню 5 250 осіб було виконано менше ніж на 80%, а також з огляду на недостовірну інформацію щодо працевлаштування 1 944 осіб, ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » було зобов`язане повернути 165 240 000 форинтів, виходячи із розрахунку 85 000 форинтів за одну людину, тобто TOB « ІНФОРМАЦІЯ_1 » безпідставно використало допомогу в розмірі 165 240 000 форинтів, завдавши у такому розмірі фінансових витрат державному бюджету Угорщини.

З метою всебічного, повного і неупередженого дослідження обставин кримінального провадження, детектив просить суд надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей і документів, з можливістю вилучення їх копій, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 .

Детектив в судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, подане клопотання підтримав в повному обсязі з підстав, зазначених у клопотанні та просив його задовольнити.

Представники осіб, у володінні яких знаходяться документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, в судове засідання не з`явилися, про розгляд клопотання повідомлялися належним чином.

Разом з тим, згідно положень ч. 4 ст. 163 КПК України, неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Вивчивши клопотання та додані до нього копії матеріалів запиту компетентного органу Угорщини про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №63015-760/2017, слідчий суддя прийшов до висновку, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ч. 1 ст. 132 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Частиною 4 цієї ж статті передбачено, що для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Згідно вимог ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до положень ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

У відповідності з вимогами ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ст. 561 КПК України процесуальні дії, які можуть бути проведені в порядку надання міжнародної правової допомоги на території України з метою виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги можуть бути проведені будь-які процесуальні дії, передбачені цим Кодексом або міжнародним договором.

Згідно з ч. 1 ст. 562 КПК України якщо для виконання запиту компетентного органу іноземної держави необхідно провести процесуальну дію, виконання якої в Україні можливе лише з дозволу прокурора або суду, така дія здійснюється лише за умови отримання відповідного дозволу в порядку, передбаченому цим Кодексом, навіть якщо законодавство запитуючої сторони цього не передбачає. Підставою для вирішення питання щодо надання такого дозволу є матеріали звернення компетентного органу іноземної держави.

Так, подане до суду клопотання детектива відповідає вимогам, регламентованим ч. 2 ст. 160 КПК України.

При цьому, враховуючи зміст клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя вважає, що стороною кримінального провадження доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи, до яких детектив просить надати тимчасовий доступ, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , самі по собі, а також в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 22, 91-93, 159-164, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання керівника сектору організації міжнародної взаємодії Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України ОСОБА_3 , по запиту компетентного органу Угорщини про надання правової допомоги у кримінальній справі №63015-760/2017, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Зобов`язати посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_20 надати детективам: ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення належним чином завірених копій документів, які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_20 , юридична адреса: АДРЕСА_1 , а саме: копії фотокарток (відцифрованого образу обличчя особи) наступних фізичних осіб громадян України: ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_21 ; ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_22 ; ОСОБА_10 , ІНФОРМАЦІЯ_23 ; ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_24 ; ОСОБА_12 , ІНФОРМАЦІЯ_25 ; ОСОБА_13 , ІНФОРМАЦІЯ_26 ; ОСОБА_14 , ІНФОРМАЦІЯ_27 ; ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_28 ; ОСОБА_16 , ІНФОРМАЦІЯ_29 .

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня її постановлення.

Роз`яснити особам, у володінні яких знаходяться речі та документи, що у відповідності до вимог ч. 1 ст. 166 КПК України, у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

При виконанні даної ухвали заявник, в порядку ч. 2 та ч. 3 ст. 165 КПК України, зобов`язаний пред`явити особам, у володінні яких знаходяться речі і документи, її оригінал та вручити копію, та залишити опис документів, які були вилучені, а особи, у володінні яких знаходяться речі та документи, в порядку ч. 4 ст. 165 КПК України, мають право вимагати залишення їм копій вилучених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, між тим, відповідно до ст. 309 КПК України, може бути оскаржена в разі надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, яким дозволено вилучення речей і документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутністю яких фізична особа підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Слідчий суддя