Справа № 625/410/24
Провадження № 1-кс/635/263/2024
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

15 січня 2024 року смт Покотилівка

Харківський районний суд Харківської області в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

за участі секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів,

УСТАНОВИВ:

в провадження слідчого судді Харківського районного суду Харківської області надійшло клопотання, в якому слідчий просить суд надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , тимчасовий доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 . юридична адреса АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому/банківському рахунку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за частковим банківським рахунком № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий/банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00.00 годин 01.03.2023 час винесення Ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому/банківському рахунку № НОМЕР_2 , отриманою в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, значення платежів та сальдо за період часу з 00.00 годин 01.03.2023 по час винесення Ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного та проведення транзакцій по банківському рахунку картковому/банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 01.03.2023 по час винесення Ухвали про дозвіл на здійснення тимчасового доступу до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю.

В обґрунтування поданого клопотання слідчий зазначає, що 14.03.2023 до ВП №3 Харківського РУП №1 ГУНП в Харківській області з ДКП Управління кіберзлочинами в Харківській області надійшов матеріал за заявою ОСОБА_23 (ЖЄО 2039), про те, що на сайті «ОЛХ» вона розмістила оголошення щодо продажу косметики, на мобільний телефон в месенджері «Вайбер» їй надійшло повідомлення з номеру НОМЕР_3 про купівлю товару, після чого заявниця перейшла за посиланням де було написано про отримання грошових коштів, ввела дані своєї картки та особисті дані, після цього з картки було списано грошові кошти в сумі 9500 гривень на банківську картку № НОМЕР_2 . За даним фактом СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні №0000354 від 15.03.2023 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_23 викладала через додаток ОЛХ оголошення про продаж косметики. В подальшому, у месенджері Вайбер з номером телефону НОМЕР_4 , з потерпілою зв`язалась жінка, яка представилась ОСОБА_24 та запропонувала купити у потерпілої косметику та скористатися фітинговим посиланням на ОЛХ доставку на що потерпіла погодилась.

Потерпіла перейшла за посиланням, на сайті ввела дані своєї банківської картки № НОМЕР_5 , після чого на мобільний телефон потерпілої надійшло повідомлення від ІНФОРМАЦІЯ_2 , що з її рахунку, який керується банківською карткою № НОМЕР_5 були перераховані кошти на банківську картку № НОМЕР_2 в сумі 9500 грн.

Відповідно до інформації ресурсу ІНФОРМАЦІЯ_3 , яка є у вільному доступі картка з номером НОМЕР_2 - випущена AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 .

Враховуючи, що інформація про рух грошових коштів надасть можливість встановити їх подальший рух (переказ на інші рахунки, оплата послуг, придбання товару, або зняття готівки) та власника банківської картки на яку були перераховані кошти, які належать ОСОБА_23 , сприятиме подальшому встановленню осіб, які заволоділи коштами, які належать ОСОБА_23 з метою всебічного, повного дослідження обставин вчинення вказаного кримінального правопорушення та встановлення учасників кримінального правопорушення слідчий просить суд клопотання задовольнити.

Суд вважає таке клопотання обґрунтованим виходячи із наступного.

Згідно до ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

На підставі ч. ч. 5, 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю. Слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Суд вважає доведеним, що вказані відомості, мають важливе значення для подальшого досудового розслідування кримінального провадження та можуть бути використані як доказ факту та обставин вчинення злочинів проти власності. Без отримання зазначених відомостей, відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей. Без отримання відомостей, що містяться у володінні банку відсутня можливість іншим способом довести обставини, які передбачається довести за допомогою отриманих відомостей.

Задовольняючи клопотання суд вважає необхідним надати право тимчасового доступу лише тим слідим із наведеного у клопотанні переліку, дані про яких містяться у витягу з ЄРДР, який надано суду, а саме слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 .

На підставі наведеного суд задовольняє подане клопотання.

Керуючись ст. ст. 163, 164 КПК України, суд

ПОСТАНОВИВ:

клопотання слідчого СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області рядового поліції ОСОБА_3 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 0000354 від 15.03.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 190 КК України, про тимчасовий доступ до речей і документів задовольнити.

Надати слідчим СВ ВП № 3 Харківського РУП № 1 ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 , ОСОБА_15 , ОСОБА_17 , ОСОБА_21 , тимчасовий доступ до речей та документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , в паперовому вигляді та на електронних носіях інформації, а саме: інформації про рух грошових коштів по картковому/банківському рахунку № НОМЕР_2 в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 ; - документів, які знаходяться в юридичних справах оформлених за частковим банківським рахунком № НОМЕР_2 , а саме до документів, що передбачені «Інструкцією про порядок відкриття, використання та закриття рахунків у національній та іноземній валютах», що затверджена Постановою Правління НБУ від 12.11.2003 №492; - первинних документів, які свідчать про зарахування на картковий/банківський рахунок № НОМЕР_2 та зняття з нього грошових коштів (платіжні вимоги, доручення, банківські виписки, меморіальні ордери), з 00.00 годин 01.03.2023 по 15.01.2024; розшифрованих відомостей про рух грошових коштів по картковому/банківському рахунку № НОМЕР_2 , отриманою в AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_1 , юридична адреса АДРЕСА_1 , із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, кодів ЄДРПОУ платника та отримувача, значення платежів та сальдо за період часу з 00.00 годин 01.03.2023 по 15.01.2024 та додати на паперовому та електронному носії із зазначенням дати, часу (щохвилинно), номеру платіжного документа, найменування операції та повних відомостей про контрагента; - інформації стосовно IP-адрес, які використовували для авторизації мобільного та проведення транзакцій по банківському рахунку картковому/банківському рахунку № НОМЕР_2 за період часу з 00.00 01.03.2023 по 15.01.2024.

Зобов?язати посадових осіб документів AT « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код ЄДРПОУ № НОМЕР_6 . юридична адреса АДРЕСА_1 , надати слідчим, які здійснюють досудове розслідування вказаного кримінального провадження тимчасовий доступ до речей і документів, зазначених в цій ухвалі суду.

Встановити строк дії ухвали суду в один місяць, а саме до 15 лютого 2024 року включно.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1