печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 серпня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , фізична особа підприємець ОСОБА_5 , фізична особа підприємець ОСОБА_6 , фізична особа підприємець ОСОБА_7 , фізична особа підприємець ОСОБА_8 , фізична особа підприємець ОСОБА_9 , фізична особа підприємець ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023, у рамках кримінального провадження № 0000019,

ВСТАНОВИВ:

ОСОБА_3 в інтересах ОСОБА_1 , ОСОБА_4 звернувся до слідчого судді Печерського районного суду м. Києва із клопотанням в порядку ст. 174 КПК України, в якому просить частково скасувати арешт на грошові кошти та заборону відчужувати кошти (в частині видаткових операцій, крім обов`язкових платежів до бюджету та для виплат заробітної плати), які знаходяться на рахунках, відкритих в наступних банківських установах:

ПА Т «ВОСТОК БАНК» МФО 307123;

НОМЕР_1 , що належить ФОП «

ОСОБА_13 » податковий номер НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 , що належить ФОП «

ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_2 ;

А Т «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335;

и НОМЕР_46, що належить ФОП «

ОСОБА_15 " податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_6 , що належить ФОП «

ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_2 ;

НОМЕР_7 , що належить ФОП «

ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО 322001:

НОМЕР_8 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_9 , що належить ФОП « ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_47, що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_10 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_11 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_12 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_13 , що належать ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_48, що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_14 , що належить ФОП « ОСОБА_16 », податковий номер НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 , що належить ФОП «

ОСОБА_17 », податковий номер НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 , що належить ФОП «

ОСОБА_17 », податковий номер НОМЕР_17 ;

НОМЕР_19 , що належить ФОП « ОСОБА_18 », податковий номер НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 , що належить ФОП « ОСОБА_18 », податковий номер НОМЕР_20 ;

НОМЕР_22 , що належить ФОП « ОСОБА_19 », податковий номер НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 , що належить ФОП « ОСОБА_14 », податковий номер НОМЕР_2 ;

НОМЕР_25 , що належить ФОП « ОСОБА_14 », податковий номер НОМЕР_2 ;

НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_12 податковий номер НОМЕР_27 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_28 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_29 , що належить ФОП « ОСОБА_16 » податковий номер НОМЕР_15 ;

НОМЕР_30 , що належить ФОП « ОСОБА_16 » податковий номер НОМЕР_15 ;

НОМЕР_31 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_20 ;

и НОМЕР_49, що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_20 ;

НОМЕР_32 , що належить ФОП « ОСОБА_19 », податковий номер НОМЕР_23 ;

НОМЕР_33 , що належить ФОП « ОСОБА_19 », податковий номер НОМЕР_23 ;

НОМЕР_34 , що належить ФОП « ОСОБА_22 », податковий номер НОМЕР_35 ;

НОМЕР_36 , що належить ФОП « ОСОБА_23 », податковий номер НОМЕР_35 ;

НОМЕР_37 , що належать ФОП « ОСОБА_24 », податковий номер НОМЕР_38 ;

НОМЕР_39 , що належить ФОП « ОСОБА_24 », податковий номер НОМЕР_38 ;

НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_11 податковий номер НОМЕР_41 ;

НОМЕР_42 , що належать ОСОБА_12 податковий номер НОМЕР_43 .

АТ«ТАСКОМБАНК» МФО НОМЕР_44 :

НОМЕР_45 , що належать ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_4 .

Скасувати зобов`язання службових осіб АТ «МІБ» МФО 380582; АБ «УКРГАЗБАНК» МФО 320478; ПАТ «БАНК ВОСТОК» МФО 307123; АТ «Укрексімбанк» МФО 322313, АТ «МІБ» МФО 380582; АТ «РАЙФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335; АТ «ОТП БАНК» МФО 300528; АТ «КРЕДОБАНК» МФО 325365; АТ «АКБ «ЛЬВІВ» МФО 325268; АТ «УНІВЕРСАЛЕАНК» МФО 322001; АТ КБ «ПРИВАТБАНК» (МФО 305299), АТ «ТАСКОМБАНК МФО 339500 надати слідчим, які включені до складу слідчої групи у кримінальному провадженні № 0000019 та прокурорам, які включені до групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні, довідку про залишок коштів на момент накладення арешту на розрахункові рахунки вищевказаних підприємств.

Мотивуючи подане клопотання про скасування арешту майна, вказує, що арешт накладено необґрунтовано та безпідставно, з порушенням положень ст. 170 КПК України, а також що при накладенні арешту не було враховано відсутність правової підстави для арешту майна, окрім того корпоративні права не відповідає ознакам визначених ст. 98 КПК України. Окрім того, посилається на незаконність такого рішення про арешт майна, а відтак вищенаведене у своїй сукупності вказує на безпідставність накладення арешту та обумовлює необхідність його скасування.

У судове засідання учасники провадження не з`явились, проте до суду надійшла заява від представника щодо розгляду його клопотання про скасування арешту майна без його участі, крім того в прохальній частині клопотання зазначено щодо розгляду без участі володільців арештованого майна.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали провадження та додані до нього документи приходить до наступних висновків.

Так, як вбачається із матеріалів клопотання, ухвалою слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023 у справі № 757/20788/23-к задоволено клопотання Офісу Генерального прокурора ОСОБА_25 про арешт майна у кримінальному провадженні №0000019 від 03.08.2022, а саме на; ПА Т «ВОСТОК БАНК» МФО 307123;

НОМЕР_1 , що належить ФОП «

ОСОБА_13 » податковий номер НОМЕР_2 ;

НОМЕР_3 , що належить ФОП «

ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_2 ;

А Т «РАЙФФАЙЗЕН БАНК» МФО 300335;

и НОМЕР_46, що належить ФОП «

ОСОБА_15 " податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_5 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_6 , що належить ФОП «

ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_2 ;

НОМЕР_7 , що належить ФОП «

ОСОБА_14 » податковий номер НОМЕР_2 ;

ІНФОРМАЦІЯ_1 » МФО 322001:

НОМЕР_8 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_9 , що належить ФОП « ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_47, що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_10 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_11 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_12 , що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_13 , що належать ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_48, що належить ФОП «

ОСОБА_15 », податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_14 , що належить ФОП « ОСОБА_16 », податковий номер НОМЕР_15 ;

НОМЕР_16 , що належить ФОП «

ОСОБА_17 », податковий номер НОМЕР_17 ;

НОМЕР_18 , що належить ФОП «

ОСОБА_17 », податковий номер НОМЕР_17 ;

НОМЕР_19 , що належить ФОП « ОСОБА_18 », податковий номер НОМЕР_20 ;

НОМЕР_21 , що належить ФОП « ОСОБА_18 », податковий номер НОМЕР_20 ;

НОМЕР_22 , що належить ФОП « ОСОБА_19 », податковий номер НОМЕР_23 ;

НОМЕР_24 , що належить ФОП « ОСОБА_14 », податковий номер НОМЕР_2 ;

НОМЕР_25 , що належить ФОП « ОСОБА_14 », податковий номер НОМЕР_2 ;

НОМЕР_26 , що належить ОСОБА_12 податковий номер НОМЕР_27 ;

АТ КБ «ПРИВАТБАНК» МФО 305299:

НОМЕР_28 , що належить ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_4 ;

НОМЕР_29 , що належить ФОП « ОСОБА_16 » податковий номер НОМЕР_15 ;

НОМЕР_30 , що належить ФОП « ОСОБА_16 » податковий номер НОМЕР_15 ;

НОМЕР_31 , що належить ФОП « ОСОБА_20 » податковий номер НОМЕР_20 ;

и НОМЕР_49, що належить ФОП « ОСОБА_21 » податковий номер НОМЕР_20 ;

НОМЕР_32 , що належить ФОП « ОСОБА_19 », податковий номер НОМЕР_23 ;

НОМЕР_33 , що належить ФОП « ОСОБА_19 », податковий номер НОМЕР_23 ;

НОМЕР_34 , що належить ФОП « ОСОБА_22 », податковий номер НОМЕР_35 ;

НОМЕР_36 , що належить ФОП « ОСОБА_23 », податковий номер НОМЕР_35 ;

НОМЕР_37 , що належать ФОП « ОСОБА_24 », податковий номер НОМЕР_38 ;

НОМЕР_39 , що належить ФОП « ОСОБА_24 », податковий номер НОМЕР_38 ;

НОМЕР_40 , що належить ОСОБА_11 податковий номер НОМЕР_41 ;

НОМЕР_42 , що належать ОСОБА_12 податковий номер НОМЕР_43 .

АТ«ТАСКОМБАНК» МФО НОМЕР_44 :

НОМЕР_45 , що належать ФОП « ОСОБА_15 » податковий номер НОМЕР_4 .

У відповідності до ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Доказами в кримінальному провадженні є фактичні дані, отримані у передбаченому цим Кодексом порядку, на підставі яких слідчий, прокурор, слідчий суддя і суд встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

Частиною 2 ст. 170 КПК України визначено, що арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Згідно положенням до ч. 5 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 3 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності достатніх підстав вважати, що суд у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України, може призначити покарання у виді конфіскації майна або застосувати до юридичної особи захід кримінально-правового характеру у виді конфіскації майна.

При дослідженні матеріалів клопотання про скасування арешту, слідчим суддею не встановлено обґрунтованості заявлених вимог, оскільки не доведено, що викладені обставини в клопотанні базуються на об`єктивних фактах і правових підставах.

Більш того, матеріали провадження свідчать, що на даній стадії кримінального провадження клопотання про скасування арешту є передчасним та потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження, знищення чи пошкодження майна, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Таким чином, слідчий суддя вважає, що заявником на даній стадії кримінального провадження, не доведено відсутність потреби в застосуванні такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, а відтак наявні підстави для подальшого арешту майна, та таке обмеження забезпечить «справедливий баланс» між засобами та метою яку прагне достягти орган досудового розслідування, а відтак клопотання задоволенню не підлягає.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 170-175, 309, 392, 532 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання ОСОБА_3 в інтересах фізичної особи підприємця ОСОБА_1 , фізичної особи підприємця ОСОБА_4 , фізична особа підприємець ОСОБА_5 , фізична особа підприємець ОСОБА_6 , фізична особа підприємець ОСОБА_7 , фізична особа підприємець ОСОБА_8 , фізична особа підприємець ОСОБА_9 , фізична особа підприємець ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 про скасування арешту майна накладеного на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 23.05.2023, у рамках кримінального провадження № 0000019 - залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1