Cправа № 201/6015/23
Провадження 1-кс/201/2240/2023
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 червня 2023 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Правобережної окружної прокуратури міста Дніпра ОСОБА_3 про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні № 0000023 від 10 лютого 2022 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 Кримінального Кодексу України, -

ВСТАНОВИВ:

Прокурор звернувся до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Досудовим слідством встановлено, що в провадженні СВ ВП №5 ДРУП ГУНП в Дніпропетровській області перебуває кримінальне провадження №0000023 за фактом незаконного виготовлення з метою збуту або зберігання з цією метою, а також збут чи транспортування з метою збуту незаконно виготовлених електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Під час проведення досудового розслідування встановлено, що протягом 2022-2023 років ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 , проживає: АДРЕСА_2 та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 , проживає: АДРЕСА_4 , маючи спільний намір на здобуття прибутку із незаконної діяльності, почали виробництво, збут електронних сигарет та рідини для електронних сигарет та рідин, що використовуються в електронних сигаретах та інших підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей, не маючи на те відповідних документів, тобто почали діяти всупереч чинному законодавству України.

Для виробництва та зберігання вищезазначеної продукції ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , та ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , почали використовувати приміщення в одному з промислових районів м. Дніпра, а саме: м. Дніпро, вул. Енергетична, буд. 9Д.

Також, для ведення контролю за діяльністю вказаного приміщення/складу, для розподілу товару ОСОБА_4 та ОСОБА_5 найняли працівника ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , зареєстрований та проживає: АДРЕСА_5 .

Так, за результатами проведення слідчих дій, негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_4 , ОСОБА_5 для збуту та зберігання інгредієнтів, а також незаконно виготовленої продукції, етикеток, акцизних марок, чорнової бухгалтерії, використовують адресу: м. Дніпро, пров. Парусний, 15 (територія ринку).

Реалізація незаконно виготовленої продукції здійснюється через Інтернет сайт та соціальні мережі Instagram та Telegram.

Також в ході проведення оперативно-розшукових заходів встановлено місця зберігання контрабандних електронних цигарок та місце можливого виготовлення рідин для Vape, а саме: АДРЕСА_6 .

Також, в ході проведення заходів встановлено, що для перевезення інгредієнтів до місць виготовлення та подальше перевезення виготовленої продукції по місцям збуту фігуранти даного кримінального правопорушення використовують наступні транспортні засоби: гр. ОСОБА_4 використовує автомобіль марки LAND ROVER RANGE ROVER д.н.з. НОМЕР_1 , який на праві власності належить дружині ОСОБА_4 - ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_7 , а ОСОБА_5 використовує автомобіль марки TOYOTA HIGHLANDER НОМЕР_2 , власником якого є дружина ОСОБА_5 - ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , зареєстрована за адресою: АДРЕСА_8 .

В ході досудового розслідування надійшли рапорти працівників УКР ГУНП в Дніпропетровській області, відповідно до яких встановлено, що вищезазначена група осіб використовує об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_9 , відомості щодо права власності на яку згідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна належить ТОВ «ПРАВДА-СТРОЙ» .

Під час проведеного 22.05.2023 на підставі ухвали слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська від 15.05.2023 обшуку об`єкту нерухомості, розташованого за адресою: АДРЕСА_9 , встановлено та вилучено майно.

Прокурор надав заяву про слухання справи за її відсутністю, просила клопотання задовольнити.

Відповідно ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Оскільки згода на проведення огляду була добровільна надана потерпілою, та вилучене майно визнано речовим доказом суд приходить до висновку про накладення арешту на зазначено в клопотанні майно.

Згідно п. 7 ч. 2 ст. 131 КПК України, заходом забезпечення кримінального провадження для досягнення його дієвості є арешт майна.

Відповідно до абзацу другого частини 1 статті 170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до пункту 1 ч. 2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

Згідно ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

Відповідно до ч. 1 ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Крім того, вилучені в ході проведеного огляду речі можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження.

На підставі викладеного керуючись вимогами ст.ст. 2,7, ст.3 ч.1 п.18), ст.ст. 168-169, 170-173 , 372, 376 КПК України, слідчий суддя,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на на визнане речовими доказами у кримінальному провадженні №0000023 від 10.02.2022, майно, із забороною будь-яким особам відчужувати, користуватись та розпоряджатися ним, а саме:

Notebook HP Probook 6570b, килимок для миші, миша 3D Optical mouse;

Смартфон OPPO CPH 2325 imei1: НОМЕР_3 , imei2: НОМЕР_4 ;

Термінал для переказу безготівкових коштів Indenico ПАТ КБ «ПриватБанк» ліцензія НБУ №22 від 05.10.2011;

грошові кошти, які знаходилися на касі:

4 купюри номіналом 1000 грн.,

42 купюри номіналом 500 грн.,

83 купюри номіналом 200 грн.,

14 купюр номіналом 100 грн.;

грошові кошти, які знаходилися в касі:

3 купюри номіналом 500 грн.,

12 купюр номіналом 200 грн.,

12 купюр номіналом 100 грн.,

5 купюр номіналом 50 грн.,

13 купюр номіналом 20 грн.,

3 купюри номіналом 5 грн.,

Монети: - 8 монет номіналом 10 грн.,

4 монети номіналом 5 грн.,

2 монети номіналом 2 грн.;

пакет з папірцем, з надписом «320 грн. + на следующую инвентаризацию», в якому: - 1 купюра номіналом 200 грн.,

2 купюри номіналом 50 грн.,

1 купюра номіналом 10 грн.,

1 купюра номіналом 5 грн.;

Монети: -2 монети номіналом 2 грн.,

2 монети номіналом 1 грн.;

-пакет з папірцем, з надписом: «+ по кассе 200 грн. 08.04.2023, + 600 грн. 18.04.2023», в якому:

- 4 купюри номіналом по 200 грн.;

- фрагмент коробки з надписом «на чайник 300 грн.», в якій знаходиться:

- купюра номіналом 100 грн.;

- 2 купюри номіналом 2 грн.;

- 2 купюри номіналом 1 грн.;

Монети: -3 монети номіналом 1 грн.,

8 монет номіналом 0,50 грн.;

2 гарантійні листи на Vinci Pod kit black (вартість ремонту 220 грн.) та Voopeo VTKRU (повернено без ремонту);

особовий рахунок Інтернет НОМЕР_5 «поповнювати 31-го 450 грн./30 дн., 15 грн./день, пароль: «medellin»;

папірець до грошових коштів з написом: «43000»;

папірець «плюс по кассе 190 (28.11.) +480 за 16.12. +50 11.01.23»;

папірець « ОСОБА_9 , если кто-то торгует, звонить»

папірець « ОСОБА_10 . Муниципалка»;

пакет, в якому 4 аркуші:

«Муніципальна варта ОСОБА_11 »,

«ККМ 773 26.12.22 б/н 7070»,

«инкасация 63500 за 27.12.22»,

«15.12.22 Mate 500 Pink Gold ELFBAR 350 картридж, Юлия »;

папірець «2 числа нужно пополнять инет на магазине, номер симки в роутере НОМЕР_6 »;

папірець «Генератор вкл. Генератор викл. Александр електрик »;

в пакеті накладні «Нова пошта» №8784; №3950; IBOX №; чек «ПриватБанк» від ОСОБА_12 на «Ingenico IST250 GPRS CL 5000 грн., блок живлення 500 грн.» від 10.04.2022;

квитанція «Ощадбанк» на суму 2274 грн. 76 коп. від 18.12.2022, RRN:61;

накладні «Нова пошта» №0427, №6159;

в пакеті копії чеків з терміналу;

папірець» « ОСОБА_13 , одноразки сдавать!»;

папірець «Городское управление полиции. Площадь Троицкая,2а»;

папірець «Чебокс касир: ОСОБА_14 . Касса №2»;

2 електронних ваги QC PASS 200 gr./0.01 gr.;

5 рекламних буклетів, пачка визитівок;

- 2 робочих зошити з надписами;

- 170 упаковок з рідиною для Vape з різними смаками, V 30 ml.;

- 200 упаковок з рідиною для Vape (сольова) V 10 ml.;

- 300 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape (сольова) V 30 ml.;

- 59 пристроїв Vape для паління, одноразових;

121 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape (органічна) V 30 ml., V 60 ml.;

305 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape (сольова) V 30 ml.;

92 пристроїв Vape для паління, багаторазових;

200 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape (сольова) V 30 ml.;

104 пристроїв для паління ELFBAR - 1500,

118 пристроїв для паління ASOHU 800, одноразових;

64 пристроїв для паління ELFBAR (24 шт.-500, 40 шт.-350), одноразових;

103 шт. картриджа для пристроїв Vape для паління, багаторазових;

- 300 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape (сольова) V 30 ml.;

212 шт. картриджів для пристроїв Vape для паління, багаторазових;

107 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape (органічна) V 60 ml.;

428 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape (сольова) V 30 ml., V 60 ml.;

52 шт. упаковок з табаком для кальянів ( 26 шт. пластикових, 100 ml., 21 шт. паперових, 50 ml., 5 шт. паперових, 40 ml.);

324 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape (сольова) (32 шт. - 5 ml., 24 шт. - 10 ml., 268 шт. - 30 ml.);

104 пристроїв для паління ASOHU 500, одноразових;

35 пристроїв для паління ASOHU 2500, 53 шт. - ASOHU 500, 5 шт.- ASOHU 1500, 10 шт. ELFBAR - 4000, 1 шт. ELFBAR - 3500, 1 шт. ELFBAR - 2000, 11 шт. ELFBAR - 3000, 9 шт. ELFBAR 7000, одноразових;

45 шт. пластикових упаковок з табаком для кальяну, V 100 ml.;

200 шт. пластикових пляшок з рідиною для Vape V 60 ml., 30 шт.-V 100 ml., 14 шт.- V 120 ml. (органічна);

18 шт. пристроїв для паління -1800, 14 шт. -2500, 60 шт.-1500, одноразових;

2 пластикові пляшки V 300 ml. з залишками основи рідини для Vape;

3 пластикових пляшки V 100 ml. з залишками рідини для Vape;

1 пластикова пляшка V 10 ml. з залишками рідини для Vape;

1 пристрій для паління ASOHU 1500, одноразовий, добровільно виданий ОСОБА_15 , ІНФОРМАЦІЯ_5 , який він придбав 22.05.2023 о 10.50 год. за адресою: м. Дніпро, пров. Парусний, б.15 за 290 грн.;

квитанції «загальний звіт» та «баланс» на суму 590 грн..

Ухвала може бути оскаржена до Дніпровського апеляційного суду протягом п`яти днів з дня оголошення відповідно до п.9 ч.1 ст.309, ст.395 КПК України.

Слідчий суддя ОСОБА_1