Справа № 953/6093/22
н/п 1-кс/953/7762/23
"03" листопада 2023 р. Київський районний суд м. Харкова у складі:
слідчого судді ОСОБА_1
за участю секретаря ОСОБА_2 ,
- інформації відносно розрахункових карткових рахунків картки № № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
з подальшим розкриттям інформації по ним за період часу з 01.02.2022 по теперішній час, а саме:
- первинних документів, які свідчать про відкриття вказаних банківських рахунків; номери банківських карток, які відкриті за вказаними банківськими рахунками, розшифрованих відомостей про рух грошових коштів із зазначенням найменування платника та отримувача, розрахункових рахунків, МФО та назви банку, найменування операції та повних відомостей про контрагента за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації стосовно IP- адрес, з яких здійснювався вхід в Інтернет-банкінг до акаунтів за період з моменту відкриття рахунків та до кінцевого строку дня дії постанови; інформації відносно абонентських номерів мобільних телефонів, на які підключена послуга SMS інформування про рух грошових коштів.
Попередити посадових осіб АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » код банку (МФО) НОМЕР_5 , код ЄДРПОУ НОМЕР_6 , що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення зазначених документів в відділенні за адресою: АДРЕСА_2 , що у разі невиконання ухвали про здійснення тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, за клопотанням сторони обвинувачення слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.
Клопотання погоджено із прокурором.
Слідчий у судове засідання не з`явився, подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності.
Представник АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » до судового засідання не з`явились.
Як зазначено у ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).
Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи:
1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні;
3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
За положеннями ч.1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.
Відповідно до ст. 60 Закону України «Про банки та банківську діяльність» - інформація щодо діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третіми особами при наданні послуг банку і розголошення якої може завдати матеріальної чи моральної шкоди клієнту, є банківською таємницею.
24.02.2022 указом Президента України № 64/2022, у зв'язку з військовою агресією РФ проти України, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України «Про правовий режим воєнного стану» введено воєнний стан на всій території України. Згідно Указу Президента України № 133/2022 від 14.03.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2119-ІХ від 15.03.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 26.03.2022 строком на 30 діб. Згідно Указу Президента України № 259/2022 від 18.04.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2212-ІХ від 21.04.2022 продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 години 30 хвилин 25 квітня 2022 року строком на 30 діб. Згідно Указу Президента України № 341/2022 від 17.05.2022 «Про продовження строку дії воєнного стану в Україні», затвердженого Законом України № 2263-ІХ від 25.05.2022, продовжено строк дії воєнного стану в Україні з 05 годин 30 хвилин 25.05.2022 строком на 90 діб.
24.02.2022 територія Вовчанської ОТГ Чугуївського району Харківської області була окупована збройними формуваннями РФ.
У період з 24.02.2022 по червень 2022 року ОСОБА_7 , перебуваючи на окупованій території Вовчанської ОТГ Чугуївського району Харківської області, організовував забезпечення діяльності дислокованих у м. Вовчанськ військових формувань окупаційних військ, підконтрольних РФ, шляхом проведення з цих питань з представниками країни-агресора нарад у адміністративних будівлях вказаного населеного пункту.
Крім того, ОСОБА_7 у період часу з 24.02.2022 по червень місяць 2022 року, з корисливих мотивів, вчинив кримінальне правопорушення злочин- тобто порушення законів та звичаїв війни, що передбачені міжнародними договорами, згода на обов`язковість яких надана Верховною Радою України, за попередньою змовою групою осіб.
До вказаних кримінальних правопорушень причетні: ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 .
Крім того, під час окупації м. Вовчанська Харківської області ОСОБА_7 здійснював обмін валюти, при цьому грошові кошти цивільне населення перераховувало на банківські картки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - дружини ОСОБА_7 .
Відповідно до матеріалів виконаного доручення в порядку ст. 40 КПК України встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківськими картками, а саме - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 .
Вищезазначені банківські картки випущені АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». З подальшим розкриттям інформації по вказаним карткам, інформація, яка цікава слідству перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю вилучення копій документів у відділенні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Суд дослідивши клопотання слідчого, витяг з ЄРДР, встановив, що Слідчим управлінням ГУНП в Харківській області здійснюється досудове розслідування за фактом того, що 13.10.2022 року до СУ ГУНП в Харківській області надійшли матеріали УКР ГУНП в Харківській області, за заявою ОСОБА_12 , охоронця садового кооператива « ІНФОРМАЦІЯ_3 » розташованого за адресою: с. Бугаївка (колишня с. Революційне) Вовчанського району Харківської області, про те, що невстановлені особи здійснили таємне викрадення чужого майна-крадіжку майна з гаражів та приватних будинків, шляхом проникнення до приміщення, вчинене у великих розмірах в період дії воєнного стану, та ІНФОРМАЦІЯ_4 (викрали майно та продукти харчування), а також ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (викрадено майно та техніка), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (викрали транспортні засоби RENAULT DUSTER д.н.з. НОМЕР_7 , ПРИЧІП-САМОСКИД-Е, д.н.з. НОМЕР_8 , КАМАЗ/010-15 д.н.з. НОМЕР_9 та інше майно).
Так в клопотанні слідчий зазначає, що під час окупації м. Вовчанська Харківської області ОСОБА_7 здійснював обмін валюти, при цьому грошові кошти цивільне населення перераховувало на банківські картки ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 - дружини ОСОБА_7 . Відповідно до матеріалів виконаного доручення встановлено, що ОСОБА_11 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , користується банківськими картками, а саме - № НОМЕР_1 , НОМЕР_2 , НОМЕР_3 , НОМЕР_4 , у зв`язку із чим у органу досудового розслідування виникає необхідність в наданні тимчасового доступу до речей та документів, які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що розташований за адресою: АДРЕСА_1 .
Однак, слідчим не доведено, що документи які перебувають у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » , до яких просить надати доступ слідчий у клопотанні, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть бути використана як доказ у кримінальному провадженні, а також неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою інформації яка містить охоронювану законом таємницю.
Інших доказів обґрунтування необхідності надання тимчасового доступу в клопотанні та в доданих матеріалах слідчим не надано.
Отже, суд приходить до висновку, що в своєму клопотання слідчим не наведено та не обґрунтовано підстав для надання тимчасового доступу до документів, що перебуває у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».
Враховуючи, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав для тимчасового до доступу до речей та документів, передбачених ч. 5, ч.6 ст. 163 КПК України, підстави для задоволення клопотання відсутні.
Керуючись ст.ст. 132, 160, 162, 163 КПК України,-
В задовлені клопотання страшого слідчого в ОВС СУ ГУНП в Харківській області підполковника поліції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів - відмовити.
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1