н/п 1-кс/174/58/2024
У Х В А Л А

І м е н е м У к р а ї н и

02 лютого 2024 року м.Вільногірськ

Слідчий суддя Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у судовому засіданні клопотання дізнавача СД ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів по кримінальному провадженню №0000071 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України,-

В С Т А Н О В И В:

Дізнавач ОСОБА_3 звернулась до суду з вказаним клопотанням, яке погоджене з прокурором Вільногірського відділу Жовтоводської окружної прокуратури ОСОБА_4 , вказуючи, що 29.11.2023 до ВП №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області надійшла заява ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , про те, що 28.11.2023 в період часу з 14 год.30 хв. по 15 год.30 хв. невстановлена особа, шляхом обману, заволоділа грошовими коштами ОСОБА_5 у сумі 61 000 грн.

За вказаним фактом 30.11.2023 внесено відомості до ЄРДР за № 0000071, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України.

Допитана в якості потерпілої ОСОБА_5 пояснила, що в телеграм-каналі « ІНФОРМАЦІЯ_2 », де здійснювався продаж транспортних засобів та їх перегін з ЄвроСоюзу, обравши відповідний автомобіль за допомогою месенджеру Телеграм зв`язалась з продавцем, який повідомив, що потрібно сплатити завдаток як гарантію, що дійсно буде здійснюватися купівля транспортного засобу, а також за перегін та доставку автомобіля до України. Погодившись на дані умови, добровільно здійснила перекази коштів: 1) 28.11.2023 о 14:52 год. на банківську карту АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на суму 28 000 грн; 2) 28.11.2023 о 15:08 год. на розрахунковий рахунок АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » НОМЕР_2 на суму 15 000 грн; 3) 28.11.2023 о 15:24 год. на банківську карту АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » № НОМЕР_3 на суму 18 000 грн, після чого надіслала скриншоти оплати, але невдовзі чат з листуванням був видалений. Загальна сума перерахованих коштів становить 61 000 грн.

15.01.2024 на підставі ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області ЄУН 174/1195/23, н/п 1-кс/174/443/2023 від 15.12.2023 здійснено тимчасовий доступ до речей та документів, а саме до банківської карти АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_1 на ім`я ОСОБА_6 , та встановлено, що 28.11.2023 о 14:52 год. на вказану картку були зараховані грошові кошти у сумі 28 000 грн, які через певний проміжок часу трьома транзакціями були перераховані на інші картки, а саме: 1) 28.11.2023 о 15:21 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » № НОМЕР_4 у сумі 11 606 грн; 2) 28.11.2023 о 15:17 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 у сумі 8 550 грн; 3) 28.11.2023 о 15:23 год. на банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » № НОМЕР_6 у сумі 11 341 грн.

З метою повного, всебічного і об`єктивного розслідування обставин справи, вивчення документації, проведення експертиз, встановлення та викриття винних осіб, просить надати доступ до інформації банківської картки АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , яка знаходиться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 , ЄДРПОУ НОМЕР_7 з можливістю ознайомлення з речами і документами, виготовлення копій цих документів та копії інформації, що міститься в електронних інформаційних системах у електронному та печатному вигляді за період з 28.11.2023 до часу виконання ухвали Вільногірського міського суду Дніпропетровської області, та з можливістю отримання інформації у відділеннях банку в м.Дніпро. Розгляд клопотання просить проводити за відсутності представників АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », на підставі ст.163 КПК України.

Дізнавач та прокурор про місце, дату і час розгляду справи повідомлені належним чином, в судове засідання не з`явились, надали телефонограми про слухання справи у їх відсутності, їх неприбуття не перешкоджає розгляду клопотання по суті.

Відповідно до ч.4 ст.107 КПК України, у зв`язку з неявкою в судове засідання всіх осіб, які беруть участь у судовому провадженні, фіксування процесу за допомогою технічних засобів не здійснювалося.

Дослідивши письмові матеріали справи, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання підлягає частковому задоволенню по наступним підставам.

Так, відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає в наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку без їх вилучення.

Згідно з ч.7 ст.163 КПК України, слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Згідно з п.5 ч.1 ст.162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать, зокрема відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно вимог ч.6 ст.163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Таким чином, оскільки інформація, яка міститься у речах і документах, які перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » щодо банківської картки № НОМЕР_5 , відповідно до п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відноситься до такої, що охороняється законом, оскільки містить банківську таємницю, але має суттєве значення для встановлення важливих обставин у даному кримінальному провадженні і може бути використана як доказ по справі, перебуває або може перебувати у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » і без застосування заходу забезпечення кримінального провадження у виді тимчасового доступу до документів, зазначену інформацію отримати неможливо, тому дізнавачу слід надати тимчасовий доступ до речей і документів, які містять зазначену інформацію.

Разом з тим, доступ до зазначеної дізнавачем інформації слід надати за період з 28.11.2023 до 28.12.2023, що буде достатнім для досягнення мети даного кримінального провадження.

Строк дії ухвали слід встановити у розмірі одного місяця, що є достатнім для вчинення відповідних дій.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 159-166, 309, 372 КПК України, слідчий суддя, -

П О С Т А Н О В И В:

Клопотання дізнавача СД ВП № 4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання тимчасового доступу до речей і документів, які знаходяться у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », по кримінальному провадженню №0000071 від 30.11.2023 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.190 КК України задовольнити частково.

Надати дізнавачу сектору дізнання відділення поліції №4 Кам`янського РУП ГУНП в Дніпропетровській області лейтенанту поліції ОСОБА_3 доступ до речей і документів, які знаходяться в головному відділенні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованому за адресою: АДРЕСА_1 (ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та містять інформацію про банківську картку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » № НОМЕР_5 , а саме: випуск (перевипуск) вказаної картки; історії вказаної картки; коли та які суми були зараховані та зняті з картки із зазначенням місць, де здійснювались перерахування та зняття грошових коштів, фото- та відеоматеріали по зняттю грошових коштів з вказаної картки; інформацію про власника картки: ПІБ, дата народження, місце реєстрації, контактні телефони та інші документи, що ідентифікують особу при оформленні та обслуговуванні карткових рахунків; відомості про відділення банку, де була видана картка, назва, вид та призначення вказаної картки; інформацію про банківські операції, які було здійснено, а саме поповнення рахунку, зняття з рахунку, переводи між рахунками, у тому числі із зазначенням суми, місця, дати та часу транзакції, виду транзакції, контрагента (отримувача грошових коштів); інформацію про пристрої, за допомогою яких було здійснено транзакції, розкрити повні реквізити карток, в тому числі й інших банків, на які було здійснено перекази грошових коштів з банківських карток, інформацію про зміну pin-cod по вказаному картковому рахунку (без розкриття змісту pin-cod) із зазначенням місця, дати, часу та способу зміни pin-cod, номеру мобільного телефону, за яким здійснювалась відповідна зміна; інформацію про реєстрацію за вказаним рахунком у клієнт банкінгу; відомості щодо номерів мобільних телефонів, які підключались до облікового запису зазначеного клієнта у клієнт банкінгу; відомості щодо ІР-адрес, з яких здійснювався вхід до облікових записів клієнт банкінгу відносно зазначеного клієнта, з можливістю ознайомитись з ними, зробити копії документів та зняти копію інформації, що міститься в електронних інформаційних системах або їх частинах, в електронному та паперовому вигляді, за період з 28.11.2023 до 28.12.2023, та з можливістю отримання вищевказаної інформації у відділеннях банку АТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », розташованих у м.Дніпро.

В решті вимог відмовити.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів виконується в порядку, передбаченому ст.165 КПК України.

Строк дії ухвали до 02 березня 2024 року.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала про тимчасовий доступ до речей і документів оскарженню не підлягає, набирає законної сили з моменту її оголошення, виконується негайно, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: підпис ОСОБА_1