Справа № 301/3375/23
У Х В А Л А
"09" лютого 2024 р. м. Іршава

в с т а н о в и л а :
Дізнавач СД Відділення поліції №1 Хустського районного управління поліції ГУ НП в Закарпатській області ОСОБА_3 за погодженням з прокурором Іршавського відділу Хустської окружної прокуратури ОСОБА_4 звернулася до слідчої судді Іршавського районного суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.
З матеріалів кримінального провадження вбачається, що 04 вересня 2023 року в чергову частину ВП №1 Хустського РУП ГУ НП в Закарпатській області надійшла письмова заява від ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 , про те, що 04 вересня 2023 року близько 17 години на її сторінку в Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від двоюрідної сестри ОСОБА_6 », в якому остання попросила надіслати їй грошові кошти в сумі 4300 грн. і вказано номер картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 переслала зі своєї картки № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану суму і вже пізніше від сестри дізналась, що вона такого листа не писала.
Потерпіла ОСОБА_5 показала, що 04.09.2023 року близько 17 години на її сторінку в Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від двоюрідної сестри ОСОБА_6 « ОСОБА_7 », в якому остання попросила надіслати їй грошові кошти в сумі 4300 грн. на картку № НОМЕР_1 .
Дані, наведені ОСОБА_5 , підтверджено наданими нею копіями платіжних квитанцій, де вказані дата та час пересилання коштів на рахунок № НОМЕР_1 , який відносяться до банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
На даному етапі досудового розслідування виникла необхідність в отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 банку ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: коли та ким відкрито картку (П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи), у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсна дана банківська картка на даний час; інформації про рух коштів по вказаній картці з 03.09.2023 року по 06.09.2023 року; інформації про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відео-фото матеріали за місцем знімання грошових коштів, що зберігається в ПАТ АТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » за адресою: АДРЕСА_2 .
Беручи до уваги вищевикладене, а також враховуючи неможливість отримати відомості в інший спосіб, а з матеріалів кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до вищевказаної інформації, тому дізнавач ОСОБА_3 просила клопотання задовольнити.
У судове засідання дізнавач ОСОБА_3 не з`явилася, подала заяву, згідно якої клопотання підтримала та просила задовольнити, розгляд клопотання провести без її участі.
Відповідно до ч.2 ст.163 КПК України розгляд клопотання проведено без виклику представника АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали вважаю, що клопотання не підлягає до задоволення, виходячи з таких підстав.
Відповідно до ч.1 ст.159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем, комп`ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах, комп`ютерних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.
Згідно з ч.2 ст.160 КПК України, у клопотанні про тимчасовий доступ до речей і документів зазначаються:
1) короткий виклад обставин кримінального правопорушення, у зв`язку з яким подається клопотання;
2) правова кваліфікація кримінального правопорушення із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність;
3) речі і документи, тимчасовий доступ до яких планується отримати;
4) підстави вважати, що речі і документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи;
5) значення речей і документів для встановлення обставин у кримінальному провадженні;
6) можливість використання як доказів відомостей, що містяться в речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів, у випадку подання клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю;
7) обґрунтування необхідності вилучення речей і оригіналів або копій документів, якщо відповідне питання порушується стороною кримінального провадження.
Згідно п.5 ч.1 ст.162 КПК України, відомості, які можуть становити банківську таємницю, відноситься до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.
Відповідно до ч.5 ст.163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.
В ч.6 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.
Правову кваліфікацію кримінального проступку у клопотанні не зазначено, а зазначено лише частину статті закону України про кримінальну відповідальність.
Відомості до ЄРДР було внесено по заяві ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , мешканки АДРЕСА_1 (а.с. 6-8) про те, що 04 вересня 2023 року близько 17 години на сторінку ОСОБА_5 в Інстаграм « ІНФОРМАЦІЯ_2 » надійшов лист від двоюрідної сестри ОСОБА_6 з облікового запису « ОСОБА_7 », в якому остання попросила надіслати їй грошові кошти в сумі 4300 грн. і вказано номер картки № НОМЕР_1 , на яку ОСОБА_5 переслала зі своєї картки № НОМЕР_2 через додаток « ІНФОРМАЦІЯ_3 » вказану суму і вже пізніше від сестри дізналась, що вона такого листа не писала.
За ч.1 ст.190 КК України передбачено кримінальну відповідальність за заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство).
Проте клопотання не містить викладу обставин справи, які б свідчили про наявність ознак складу кримінального проступку, передбаченого ч.1 ст.190 КК України, а до клопотання не додано доказів на обґрунтування поданого клопотання, зокрема, не додано ні доказів надходження листа заявнику, ні доказів перерахування потерпілою коштів на відповідний рахунок, ні доказів того, що коштами заволоділа не особа, якій передбачалося їх перерахувати.
Так, дізнавач ОСОБА_3 посилається на необхідність отримання інформації про банківську картку № НОМЕР_1 АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », а саме: коли та ким відкрито картку (П.І.П., адреса проживання фізичної особи (копії підтвердження анкетних даних особи), у якому відділенні банку було відкрито та чи дійсна дана банківська картка на даний час; інформації про рух коштів по вказаній картці з 03.09.2023 року по 06.09.2023 року; інформації про адресу знімання грошових коштів, їх суму та відео-фото матеріали за місцем знімання грошових коштів, що зберігається в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 ».
Згідно поданого клопотання, ОСОБА_5 04 вересня 2023 року здійснила перерахунок коштів.
Однак, у клопотанні жодним чином не мотивовано чим зумовлена необхідність отримання від банку інформації по відповідній картці саме з 03.09.2023 року по 06.09.2023 року.
Враховуючи наведене слідча суддя вважає, що у задоволенні клопотання дізнавача ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів слід відмовити.
Керуючись ст. 107 ч.4, 159-163, 309 КПК України,
у х в а л и л а :
Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідча суддя: ОСОБА_1