Справа № 286/5002/23
У Х В А Л А

08 грудня 2023 року м. Овруч

Слідчий суддя Овруцького районного суду Житомирської області ОСОБА_1 ,

з секретарем ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшого лейтенанта поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Овруцького відділу Коростенської окружної прокуратури Житомирської області ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей і документів , -

ВСТАНОВИВ:

У поданому до суду клопотанні слідчий СВ просить надати їй слідчому СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , ,яка (інформація) містить банківську таємницю та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

1. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_4 ), та копії підтверджуючих документів.

1.1. Виписка по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 за період з 28.11.2023 року по 29.11.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

2. Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_8 ), та копії підтверджуючих документів.

2.1. Виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 за період з 28.11..2023 року по 29.11.2023 включно із обов`язковим зазначенням: призначення платежу; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи; дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи; номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи; чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Клопотання мотивоване тим, що у провадженні слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області перебувають матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 29.11.2023 року за № 0000466, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України, за фактом того, що 28 листопада 2023 року, близько 17 год., ОСОБА_13 зі свого мобільного номеру НОМЕР_9 в меседжері «Вайбер» зайшла за посиланням про отримання грошової допомоги особам, які не переселялись під час бойових дій, та ввела особисті дані до своєї банківської картки АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 , та банківської картки свого чоловіка ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок ( НОМЕР_7 ), в результаті чого невстановлена особа із використанням електронно-обчислювальної техніки, шляхом обману з вищезазначених банківських карток здійснила переказ грошових коштів в загальній сумі 18578 грн. на невстановлений рахунок, тим самим заподіяла матеріальну шкоду.

В ході досудового розслідування встановлено, що 28.11.2023 року о 16:31 було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невстановленої особи з банківського рахунку ОСОБА_14 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок ( НОМЕР_7 ) в сумі 5 199,25 грн. (сума у валюті операції: -138,82 USD).

Також, було здійснено перерахунок грошових коштів на рахунок невстановленої особи з банківського рахунку ОСОБА_13 АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 в загальній сумі 13 389,51 грн. в кількості 8-ми транзакцій: 28.11.2023 о 18:45 в сумі 2790,26 грн. (сума у валюті операції 74,50 USD); 28.11.2023 о 18:48 в сумі 5199,25 (в сумі у валюті операції 138,82 USD); 28.11.2023 о 19:22 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:22 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:23 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:23 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:24 в сумі 900,00 грн.; 28.11.2023 о 19:24 в сумі 900,00 грн.

З метою повного, всебічного та неупередженого здійснення досудового розслідування, встановлення всіх обставин вчиненого кримінального правопорушення, виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до речей і документів з можливістю їх подальшого вилучення, які містять банківську таємницю, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 28.11.2023 по 29.11.2023. Саме такий період потрібен з метою відстеження подальшого руху грошових коштів.

Зазначена інформація може бути використана як докази у кримінальному провадженні, а іншими способами, окрім надання тимчасового доступу до вищевказаної інформації (документів) з можливістю її вилучення, що знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », та довести важливі обставини кримінального правопорушення, неможливо, тому слідчий СВ просить клопотання про надання тимчасового доступу до речей і документів задоволити.

Сторона кримінального провадження, яка подала клопотання, та особа, у володінні якої знаходяться такі речі і документи (інформація) в судове засідання не з`явилися. Остання про причини неявки не повідомила. Згідно з ч.4 ст.163 КПК неприбуття за судовим викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання. Слідчий СВ подав заяву про розгляд клопотання без її участі.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, суд приходить до висновку про його задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ст.159 КПК тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися в з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Клопотання відповідає вимогам, встановленим ст.160 КПК.

Згідно з ч.5 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.5 ст.162 КПК відомості, які можуть становити банківську таємницю, належать до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах.

Згідно з ч.6 ст.163 КПК слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Тому, з огляду на викладене, враховуючи, що речі і документи, про які йдеться в клопотанні, перебувають у володінні банку і містять охоронювану законом таємницю, однак, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, зокрема осіб, причетних до кримінального правопорушення, та обставин вчинення злочину, оскільки відомості, що знаходяться в розпорядженні банку, можуть бути використані як докази у кримінальному провадженні і іншими способами довести обставини вчинення кримінального правопорушення, неможливо, слідчий суддя вбачає за доцільне надати слідчому та іншим службовим особам сектору дізнання тимчасовий доступ до речей і документів згідно з заявленим клопотанням.

Частиною 7 ст.163 КПК передбачено, що слідчий суддя в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

У даному випадку метою отримання доступу до речей і документів є здобуття доказів у кримінальному провадженні, що без вилучення зазначених у клопотанні речей і документів, які містять цю інформацію, є неможливим.

Відтак, керуючись ст.ст. 159, 160, 163, 164, 166, 309 Кримінального процесуального кодексу України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

1. Надати слідчому СВ відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 та працівникам відділу поліції № 1 Коростенського РУП ГУНП в Житомирській області: заступнику начальника слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_5 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_6 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_7 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_8 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_9 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області капітану поліції ОСОБА_10 , слідчому слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_11 , начальнику слідчого відділення відділу поліції №1 Коростенського районного управління поліції ГУНП в Житомирській області майору поліції ОСОБА_12 , тимчасовий доступ до інформації, яка (інформація) містить банківську таємницю, та вилучити в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », документи, котрі містять банківську таємницю (засвідчені належним чином копії), а саме:

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки (рахунку) № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 , на ім`я ОСОБА_13 (ІПН: НОМЕР_4 ), та копії підтверджуючих документів.

Виписка по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 за період з 28.11.2023 року по 29.11.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_1 (№ НОМЕР_2 ), рахунок НОМЕР_3 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

Документи про відкриття, оформлення (договір, заява та інше) рахунку та видачі банківської картки № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 на ім`я ОСОБА_14 (ІПН: НОМЕР_8 ), та копії підтверджуючих документів;

Виписки по банківському рахунку користувача банківської картки № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 за період з 28.11..2023 року по 29.11.2023 включно із обов`язковим зазначенням:

призначення платежу;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб отримання грошових коштів, зняття готівки та за допомогою якої платіжної системи;

дати, часу, рух, сума, місце і спосіб зарахування (перерахування) на вказану картку грошових коштів та за допомогою якої платіжної системи;

номер банківської картки (номера рахунків) та анкетні дані їх користувачів, на які були перераховані грошові кошти з банківської картки № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 , у зазначений період та за допомогою якої платіжної системи;

чи здійснювалося підтвердження операцій по банківській картці № НОМЕР_5 (№ НОМЕР_6 ), рахунок НОМЕР_7 у зазначений період, якщо так, то яким способом (зазначити при цьому час, дату, місце) та за допомогою якої платіжної системи.

2. Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення та закінчується «08» січня 2024 року.

3. У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

4. Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1