печерський районний суд міста києва
Примірник №__
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 вересня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,-

В С Т А Н О В И В:

До провадження слідчого судді Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 надійшло клопотання прокурора Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , про тимчасовий доступ до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування клопотання зазначено, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 27 жовтня 2022 року, приблизно о 18:00, невстановлені на даний час особи органом кримінального переслідування, переслідуючи мету заволодіння чужим майном, шляхом зловживання довірою та введення в оману, зв`язалися за допомогою додатку «WhatsApp», зареєстрованого за номером телефону НОМЕР_1 із потерпілим ОСОБА_4 , який на той момент перебував за місцем проживання, розташованим за адресою АДРЕСА_2 , та під приводом придбання пульта дистанційного керування моделі «L336», шляхом зловживання довірою жертви, спонукали останнього ввести дані банківської карти № НОМЕР_2 , виданої ІНФОРМАЦІЯ_2 , за посиланням ІНФОРМАЦІЯ_3 .

На той час потерпілий також володів банківською (кредитною) карткою № НОМЕР_3 , яка мала зв`язок з першою карткою (мала прив`язку до першої картки) в співвідношенні до тих самих додатків.

Отримавши дані першої банківської картки, невстановлені особи, за допомогою спеціально адаптованих програм, заволоділи даними другої банківської картки, після чого, за допомогою методу P2P (переказу з однієї картки на іншу), викрали з банківських карток, що належать потерпілому, грошові кошти, 7 (сімома) траншами, на загальну суму у розмірі 18 890 лей, дії, які завдали потерпілому значної шкоди.

В рамках кримінального переслідування, 02 березня 2023 року було санкціоновано проведення виїмки з ОСОБА_5 інформації щодо банківських операцій, здійснених 27 жовтня 2022 року, за допомогою переказів ІНФОРМАЦІЯ_4 , з карток, що належать потерпілому ОСОБА_6 .

В результаті цих дій було встановлено, що 27 жовтня 2022 року з банківської картки № НОМЕР_3 було здійснено 1 (один) переказ у розмірі 2900 лей на картку № НОМЕР_4 та 2 (два) перекази у розмірі 2900 лей на картку № НОМЕР_5 .

З другої картки потерпілого № НОМЕР_6 того ж дня, тобто 27 жовтня 022 року, було здійснено 4 перекази наступним чином: 1 (один) переказ у сумі 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_4 ; 1 (один) переказ в сумі 2900 лей на банківську картку № НОМЕР_7 ; 2 (два) перекази в сумі 2900 на банківську картку № НОМЕР_8 , всі вищевказані картки були видані АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ).

В судове засідання слідчий не з`явилась, подала до суду заяву про розгляд вказаного клопотання у її відсутність, клопотання підтримала та просила його задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступних висновків.

Зі змісту та матеріалів клопотання вбачається, що в Печерську окружну прокуратуру міста Києва для організації виконання з Київської міської прокуратури надійшов запит від компетентного органу Республіки Молдова про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі №.

В ході досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до речей та документів, зазначених в клопотанні, які знаходяться у володінні АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1

Відповідно до ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належать:

1) інформація, що знаходиться у володінні засобу масової інформації або журналіста і надана їм за умови нерозголошення авторства або джерела інформації;

2) відомості, які можуть становити лікарську таємницю;

3) відомості, які можуть становити таємницю вчинення нотаріальних дій;

4) конфіденційна інформація, в тому числі така, що містить комерційну таємницю;

5) відомості, які можуть становити банківську таємницю;

6) особисте листування особи та інші записи особистого характеру;

7) інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо;

8) персональні дані особи, що знаходяться у її особистому володінні або в базі персональних даних, яка знаходиться у володільця персональних даних;

9) державна таємниця.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п`ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до положень КПК України, а саме розділу ІХ Міжнародне співробітництво під час кримінального провадження, а саме ч. 2 ст. 562 КПК України передбачено, що у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія може запитуватися лише після надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому КПК України.

Слідчий суддя, дослідивши матеріали клопотання, дійшов висновку про наявність підстав для надання тимчасового доступу до речей та документів, оскільки без отримання вказаних документів неможливо встановити істину у кримінальному провадженні, що має суттєве значення для розслідування кримінального провадження.

Відповідно до ст. 562 КПК України у разі якщо при зверненні за допомогою в іноземній державі необхідно виконати процесуальну дію, для проведення якої в Україні потрібен дозвіл прокурора або суду, така процесуальна дія потребує надання відповідного дозволу прокурором або судом у порядку, встановленому цим Кодексом, лише у разі, якщо це передбачено міжнародним договором або є обов`язковою умовою надання такого виду допомоги за законодавством запитуваної сторони. При цьому строк дії такого дозволу не обмежується, а належно засвідчена копія дозволу долучається до матеріалів запиту.

На підставі викладеного та керуючись ст. ст. 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурору Печерської окружної прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , прокурору Печерської окружної прокуратури м. Києва ОСОБА_7 , якими здійснюється виконання запиту про надання міжнародної правової допомоги у кримінальній справі № на тимчасовий доступ до документів, які містять охоронювану законом таємницю, а саме на отримання в АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_1 , відомостей:

-хто є власником банківських карток, з наступними номерами: № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_5 ; № НОМЕР_4 ; № НОМЕР_7 ; № НОМЕР_8 , які були видані АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 .

-детальної інформації щодо ідентифікаційних даних власника банківської картки, який 27 жовтня 2022 року отримав грошові кошти на загальну суму 18 890 лей, через послугу переказу ІНФОРМАЦІЯ_4 з банківських карток з номерами НОМЕР_9 та НОМЕР_2 виданих К.Б. « ІНФОРМАЦІЯ_2 , на ім`я ОСОБА_8 , а саме: на банківський рахунок № НОМЕР_4 , списані суми складаються з двох транзакцій по 2900 лей кожна; на банківський рахунок № НОМЕР_5 , списані суми складаються з двох транзакцій по 2900 лей кожна; на банківський рахунок № НОМЕР_7 , списана сума у розмірі 2900 лей та на банківський рахунок № НОМЕР_8 , списані суми у розмірі 2900 лей та 1400 лей, які належать банку АТ КБ ІНФОРМАЦІЯ_1 (Україна), інформації щодо руху грошових коштів із банківських карток вигодонабувачів зазначеної вище транзакції до їх кінцевого призначення, тобто інформації щодо зняття або використання грошових коштів для інших цілей, в тому числі фото-відео зображення банкоматів, в яких попередньо були отримані (зняті) грошові кошти - інформації, що має значення для даної справи, яка сприяла б розкриттю злочину.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках: примірник № 1 - у матеріалах судового провадження; примірник № 2 та завірену копію ухвали надано слідчому у кримінальному провадженні.

Слідчий суддя ОСОБА_1