Дата документу 05.12.2023Справа № 554/1830/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2023 р. слідчий суддя Октябрського районного суду м. Полтави ОСОБА_1 ,

за участю секретаря- ОСОБА_2 ,

за участю слідчого- ОСОБА_3 ,

за участю власника майна- ОСОБА_4 ,

за участю захисника- ОСОБА_5

розглянувши в залі суду в м. Полтава клопотання слідчого групи слідчих СУ слідчий ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_6 про арешт майна

матеріали кримінального провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

В провадженні слідчого управління Головного управління Національної поліції в Полтавській області знаходиться кримінальне провадження № 0000105 від 21.10.2022 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 204 КК України, за фактом того, що службові особи Службові особи ПрАТ ВТФ «МТН-Полтава» (код ЄДРПОУ 2515800й дім «Зернопродукт» (), ПП «Метекс» (), ТОВ «Радіалгруп» (код ЄДРПОУ 3723809), ТОВ «Стандарт Ойл-2000» (), ТОВ «Кремойл-Синтез» (), ТОВ «Корвет СТ» (), ТОВ «Полтававторма» (), ТОВ «Компанія торгови75), ТОВ «Київ Інвест Груп» (), ОСОБА_7 , організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей організували діяльність з незаконного виготовлення, зберігання, збуту та транспортування з метою збуту підакцизних товарів, що становлять загрозу для життя і здоров`я людей.

Встановлено, що гр. ОСОБА_7 ІНФОРМАЦІЯ_1 прож. АДРЕСА_1 за місцем орендованої території АДРЕСА_2 організували протиправний механізм з виготовлення, зберігання та збуту підакцизних товарів, а саме пального низької якості використовуючи у своїй злочинній діяльності використовує автомобіль MERCEDES-BENZSPRINTERAI5664OH.

Так, останній за адресою адреса: АДРЕСА_2 , організував протиправну діяльність щодо виготовлення, зберігання та збуту пального низької якості немаючи дозволу на виготовлення та зберігання. В подальшому вказане пальне реалізується фізичним особам під виглядом офіційного бензину марки «А-92», «А-95» та дизелю.

Вище викладена схема вчинення злочину підтверджується матеріалами проведених негласних слідчих дій в рамках кримінального провадження.

У ході досудового розслідування, 23.11.2023 під час санкціонованого обшуку у приміщенні цеху за адресою: Полтавська область, смт. Котельва, вул. Покровська, 13,виявлено та вилучено:

1) полімерна кубова ємкість №1, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опломбована BROOX BM56953;

2) полімерна кубова ємкість №2, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 700 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опломбована BROOX BM56951;

3) полімерна кубова ємкість №3, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опломбована BROOX BM56955;

4) полімерна кубова ємкість №6, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опломбована BROOX BM44038;

5) металева ємкість №7 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

6) металева ємкість №8 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

7) металева ємкість №9 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

8) металева ємкість №10 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

9) насосна апаратура синього кольору ШЖУ 25, №2548, року випуску 1988 поміщено до білого тканинного мішку опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих.

Цього ж дня, вилучене майно передане на відповідальне зберігання директору ПП «КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТА» (код за , місцезнаходження: Полтавська область, смт. Котельва, вул. Покровська, 13), а саме:

1) полімерна кубова ємкість №1, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів опломбована BROOX BM56953;

2) полімерна кубова ємкість №2, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 700 літрів опломбована BROOX BM56951;

3) полімерна кубова ємкість №3, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів опломбована BROOX BM56955;

4) полімерна кубова ємкість №6, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів опломбована BROOX BM44038;

5) металева ємкість №7 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

6) металева ємкість №8 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

7) металева ємкість №9 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

8) металева ємкість №10 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих.

Постановою слідчого від 24.11.2023 вище перелічене визнано речовим доказом у кримінальному провадженні.

Прохали накласти арешт на вищевказане вилучене майно.

В судовому засіданні слідчий підтримав клопотання та прохав його задовольнити.

Власник майна та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання.

Заслухавши пояснення учасників процесу, дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддями вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, у тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші цінності та інші речі, набуті протиправним шляхом.

Відповідно до ч.1 ст.167 КПК України тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Відповідно до ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт майна допускається з метою забезпечення:збереження речових доказів; спеціальної конфіскації;конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Як було встановлено, постановою слідчого групи слідчих СУ слідчого ВРЗ у СТ СВ Полтавського РУП ГУ НП в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_9 від 24.11.2023 р. вищевказані вилучені речі визнані речовими доказами у даному кримінальному провадженні.

У зв`язку з тим, що ємкості з рідиною за характерним запахом дизельного палива та насосна апаратура синього кольору ШЖУ 25, №2548, року випуску 1988, описаних згідно протоколу обшуку, являється речовим доказом у кримінальному провадженні, існує необхідність у накладенні на них арешту, для забезпечення збереження речових доказів та відшкодування завданої шкоди внаслідок кримінального правопорушення.

Вилучене майно під час обшуку 23.11.2023 за адресою: АДРЕСА_2 , має значення для встановлення істини по справі, необхідні для встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення та у подальшому буде використовуватися як докази, що слугуватимуть доведенню протиправних дій осіб,які причетні до його вчинення і без цих речей не можливо іншим способом встановити обставини, які передбачається дослідити у кримінальному провадженні.

На підставі вищевикладеного, з метою повного, всебічного й неупередженого проведення досудового розслідування вказаного кримінального провадження , встановлення всіх обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню, а також з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, перетворення, передачі, відчуження вказаних речових доказів третім особам , існує необхідність у накладенні арешту на вилучене в ході обшуку 23.11.2023 за адресою: Полтавська область, смт. Котельва, вул. Покровська, 13 майно , передавши його на відповідальне зберігання речових доказів директору ПП «КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТА» (код за , місцезнаходження: Полтавська область, смт. Котельва, вул. Покровська, 13).

Керуючись ст.98, 170 -171 КПК України, слідчий суддя-

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити повністю.

Накласти арешт шляхом заборони користуванням, відчуження та розпорядження майном, яке було виявлене та вилучене під час обшуку 23.11.2023 у приміщенні цеху за адресою: Полтавська область, смт. Котельва, вул. Покровська, 13, а саме:

1) полімерна кубова ємкість №1, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опломбована BROOX BM56953;

2) полімерна кубова ємкість №2, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 700 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опломбована BROOX BM56951;

3) полімерна кубова ємкість №3, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опломбована BROOX BM56955;

4) полімерна кубова ємкість №6, з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 1000 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опломбована BROOX BM44038;

5) металева ємкість №7 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

6) металева ємкість №8 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

7) металева ємкість №9 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих;

8) металева ємкість №10 з рідиною за характерним запахом дизельного палива об`ємом 200 літрів (відібрано зразки речовини за №1,2,3, один з яких залишено ОСОБА_8 , два інших зберігати при матеріалах кримінального провадження з правом використання при дослідженні експертними установами) опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області за підписами слідчого та понятих, передавши його на відповідальне зберігання директору ПП «КОТЕЛЕВСЬКИЙ РАЙАГРОПОСТА» (код за , місцезнаходження: Полтавська область, смт. Котельва, вул. Покровська, 13).

Накласти арешт на насосну апаратура синього кольору ШЖУ 25, №2548, року випуску 1988, яку поміщено до білого тканинного мішку опечатано та склеєно печаткою СУ ГУ НП в Полтавській області

Визначити місцем зберігання насосної апаратури синього кольору ШЖУ 25, №2548, року випуску 1988,камеру зберігання речових доказі СУ ГУ НП в Полтавській області за адресою- м. Полтава,вул. Сковороди, 2б.

Ухвала може бути оскаржена до Полтавського апеляційного суду протягом 5 діб.

Слідчий суддя Октябрського

районного суду м. Полтави ОСОБА_1