Провадження № 1-кс/204/3587/23
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 грудня 2023 року Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська у складі:

слідчого судді - ОСОБА_1 ,

за участю секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м.Дніпрі, клопотання виконавчого директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000065, -

встановив:

До суду надійшло клопотання виконавчого директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000065. В обґрунтування клопотання зазначено, що СУ СБУ здійснюється досудове розслідування кримінального провадження №0000065 від 27 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 09.05.2022 року накладено арешт на рахунки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (), відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), з забороною проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а саме: НОМЕР_1 , відкритий 04.01.2011, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_2 , відкритий 20.12.2018, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта долар США, код валюти 840; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта євро, код валюти 978; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта українська гривня, код валюти 980. Указом Президента України від 19.10.2022р. введено в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», та застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) до ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна», ідентифікаційний код юридичної особи - 36096221. Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 23 січня 2023 року у справі № 991/6606/22 було стягнуто у дохід держави 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «ВСМПО Титан Україна», майно та грошові кошти цього підприємства.Згідно з Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023р. № 168-р «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави» визначено Фонд державного майна України уповноваженим органом управління активами ТОВ «ВСМПО ТИТАН».Таким чином, виходячи з вищевикладеного, станом на день звернення із цією заявою, єдиним власником ТОВ «ВСМПО ТИТАН УКРАЇНА» є держава Україна в особі Фонду державного майна України. Наказом Фонду державного майна України № 1554 від 01.09.2023р., виконавчим директором ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» призначений ОСОБА_3 . Враховуючи викладене, просили скасувати арешт, накладений ухвалою Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 09.05.2022р. у кримінальному провадженні №0000065 від 27.04.2022р. на рахунки ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» () відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), а саме: НОМЕР_1 , відкритий 04.01.2011р., валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_4 , відкритий 20.12.2018, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта долар США, код валюти 840; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта євро, код валюти 978; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта українська гривня, код валюти 980, скасувати заборону проведення по вказаним рахункам будь яких видаткових операцій.

В судове засідання виконавчий директор ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» ОСОБА_3 , представник ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» - адвокат ОСОБА_4 не з`явилися, надали заяви про розгляд клопотання без їх участі, просили клопотання задовольнити.

Прокурор в судове засідання не з`явився, надав заяву про розгляд справи без його участі, проти задоволення клопотання ТОВ «ВСМПО ТИТАН Україна» про скасування арешту майна не заперечував.

Дослідивши надані матеріали, ознайомившись із заявами сторін, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно ст.167 КПК України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом. В статті 169 КПК України зазначено, що тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;3) у випадках, передбачених частиною п`ятою статті 171, частиною шостою статті 173 цього Кодексу;4) у разі скасування арешту;5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Згідно ч.1 ст.170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Згідно ч. 2 ст. 170 КПК України, арешт майна допускається з метою забезпечення: збереження речових доказів; спеціальної конфіскації; конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч.1 ст.174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Слідчим суддею встановлено, що Слідчим відділом Управління СБ України у Дніпропетровській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 0000065 від 27.04.2022 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України. Ухвалою Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 09.05.2022 року задоволено клопотання слідчого в ОВС СВ Управління СБ України у Дніпропетровської області ОСОБА_5 про арешт майна, подане в рамках кримінального провадження № 0000065 від 27 квітня 2022 року, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 110-2 КК України та накладено арешт на рахунки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (), відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), з забороною проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а саме: НОМЕР_1 , відкритий 04.01.2011, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_2 , відкритий 20.12.2018, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта долар США, код валюти 840; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта євро, код валюти 978; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта українська гривня, код валюти 980. Рішенням Вищого антикорупційного суду України від 23 січня 2023 року у справі № 991/6606/22 було стягнуто у дохід держави активи серед яких: 100 % частки в статутному капіталі ТОВ «ВСМПО Титан Україна», грошові кошти на банківських рахунках, відкритих у АТ «БАНК КРЕДИТ ДНІПРО». Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2023 року № 168-р «Про визначення уповноваженого органу управління активами, стягнутими в дохід держави», визначено Фонд державного майна України уповноваженим органом управління активами за переліком згідно з додатками, стягнутими в дохід держави згідно з рішенням Вищого антикорупційного суду від 23.01.2023 року у справі № 991/6606/22.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Арешт майна допускається з метою забезпечення: 1) збереження речових доказів; 2) спеціальної конфіскації; 3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи; 4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод (1950 р.), ратифікованою Законом від 17 липня 1997р. № 475/97-ВР (далі - Конвенція), зокрема ст. 1 Першого протоколу до неї (1952 р.) передбачено право кожної фізичної чи юридичної особи безперешкодно користуватися своїм майном, не допускається позбавлення особи її власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права, визнано право держави на здійснення контролю за користуванням майном відповідно до загальних інтересів або для забезпечення сплати податків чи інших зборів або штрафів.

Як вбачається з заяви прокурора, наданої в судове засідання, проти задоволення клопотання виконавчого директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000065, він не заперечує.

Відповідно до ч. 1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю або частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Згідно ст. 41 Конституції України, кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Право приватної власності набувається в порядку, визначеному законом. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

Таким чином, судом встановлено, що арешт, який було накладено ухвалою слідчого, на даний час є перешкодою для виконання рішення Вищого антикорупційного суду України по справі № 991/6606/22 від 23.01.2023 року та розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.02.2023 року №168-р, та свідчить про відсутність підстав для продовження такого заходу забезпечення кримінального провадження.

Враховуючи, що потреба у подальшій дії заходу забезпечення кримінального провадження відпала, суд вважає за можливе скасувати арешт майна, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська від 09.05.2022 року у кримінальному провадженні №0000065.

Керуючись ст. ст.170-174, 376, 309 КПК України, слідчий суддя,

постановив:

Клопотання виконавчого директора Товариства з обмеженою відповідальністю «ВСМПО ТИТАН Україна» ОСОБА_3 про скасування арешту майна в рамках кримінального провадження № 0000065 задовольнити.

Скасувати арешт на майно, накладений ухвалою слідчого судді Красногвардійського районного суду м.Дніпропетровська від 09 травня 2022 року у кримінальному провадженні №0000065, а саме на: рахунки ТОВ «ВСМПО Титан Україна» (), відкриті в АТ «Банк Кредит Дніпро» (МФО 305749), з забороною проведення по вказаним рахункам будь-яких видаткових операцій, окрім сплати податків та зборів (обов`язкових платежів), а саме: НОМЕР_1 , відкритий 04.01.2011, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_2 , відкритий 20.12.2018, валюта українська гривня, код валюти 980; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта долар США, код валюти 840; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта євро, код валюти 978; НОМЕР_3 , відкритий 03.09.2008, валюта українська гривня, код валюти 980.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1