печерський районний суд міста києва
УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 жовтня 2023 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів,

В С Т А Н О В И В :

До Печерського районного суду м. Києва надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів.

Обґрунтовуючи внесене клопотання слідчого вказує наступне.

Головним слідчим управлінням Національної поліції України здійснюється досудове розслідування в кримінальному провадженні №0000035 від 10.01.2023 за фактом заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, за ч. 5 ст. 191 КК України.

Слідчий зазначає, що в органу досудового розслідування виникла необхідність в отриманні тимчасового доступу до документів фінансово-господарської діяльності ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які необхідні для швидкого, повного та неупередженого розслідування, оскільки дані документи самі по собі та в сукупності з матеріалами кримінального провадження, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин в даному провадженні, а також містять відомості, за відсутністю яких неможливо встановити обставини, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

У судове засідання прокурор не з`явився. До суду слідчий ОСОБА_3 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, вимоги визначені у ньому підтримує, просить задовольнити.

До суду представник ІНФОРМАЦІЯ_2 ОСОБА_4 подав заяву про розгляд клопотання за його відсутності, при розгляді клопотання покладається на розсуд суду.

Враховуючи положення ч. 4 ст. 163 КПК України, слідчий суддя визнав за можливе розглянути клопотання за відсутності особи, у володінні якої знаходяться речі та документи.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Слідчий суддя, аналізуючи обґрунтування слідчого з відповідністю до фабули кримінального правопорушення, приходить до висновку, що документи, доступ до яких просить надати слідчий, дійсно перебуває у володінні вказаної ним особи, в сукупності з іншими речами і документами має суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та в подальшому може бути використаний як доказ у кримінальному провадженні, при цьому іншим способом в даний час довести обстави, які передбачається довести не вбачається можливим.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 131, 132, 159-160, 161, 162, 163 КПК України, -

ПОСТАНОВИВ :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Національної поліції України ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів задовольнити.

Надати слідчим слідчої групи в кримінальному провадженні №0000035, ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , з можливістю вилучення завірених належних чином копій, які перебувають у володінні ІНФОРМАЦІЯ_1 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), яке зареєстроване за адресою: АДРЕСА_1 , а саме: надати всю наявну інформацію в ІНФОРМАЦІЯ_3 (код за ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), відносно:

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 );

- ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 );

- ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 )

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_2 );

- ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_3 );

- ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРІСІ НОМЕР_4 );

- ПВІФ « ІНФОРМАЦІЯ_6 »;

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_5 );

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_7 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_8 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_9 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_10 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_13 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_11 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_14 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_12 );

- АТ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код за ЄДРПОУ НОМЕР_13 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ).

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ).

- ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_29 );

- ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_30 );

- ОСОБА_19 (код НОМЕР_31 );

- ОСОБА_20 (код НОМЕР_32 );

- ОСОБА_21 (код НОМЕР_33 );

- ОСОБА_22 (код НОМЕР_34 );

- ОСОБА_23 (код НОМЕР_35 );

- ОСОБА_24 (код НОМЕР_36 );

- ОСОБА_25 (код НОМЕР_37 );

- ОСОБА_26 (код НОМЕР_38 ),

а саме:

- Податкову та Фінансову звітність за період з 01.01.2015 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Реєстр податкових накладних з позначенням номенклатури товарів/послуг в яких міститься інформація про покупця та продавця (Реєстр ПН/РК та Реєстр ПН/РК товар) за період з 01.01.2015 по теперішній час в Microsoft Excel;

- Баланси (Звіти про фінансовий стан) за період з 01.01.2015 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Звіти про фінансові результати (Звіти про сукупний дохід) за період з 01.01.2015 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Звіти про рух грошових коштів (за прямим методом) за період з 01.01.2015 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Звіти про власний капітал за період з 01.01.2015 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Податкові декларації з податку на прибуток підприємства з усіма додатками до них за період з 01.01.2015 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- Податкові декларації з податку на додану вартість з усіма додатками до них за період з 01.01.2015 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах;

- В тому числі за період з 01.01.2015 по теперішній час в PDF та Microsoft Word форматах наступне, а саме:

o Податкова декларацiя про майновий стан i доходи (для громадянина або ос., яка заявляє право на подат.знижку, або ос.,яка пров. незал. проф. дiял./члени ФГ або припин. незал. проф. дiял./втрач. статус члена ФГ або закiн.термiн дiї дог.про добров.уч.);

o Податкова декларацiя платника єдиного податку _ фiзичної особи - пiдприємця (3 група - квартальна);

o Податкова декларацiя платника єдиного податку - фiзичної особи - пiдприємця (для першої та другої груп - рiчна);

o Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємств;

o Податкова Декларацiя платника єдиного податку третьої групи (юридичнi особи);

o Звiт про контрольованi операцiї;

o Податкова декларацiя з податку на прибуток пiдприємства (базовий звiтний перiод рiк);

o Додаток ЦП до рядкiв 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка Рi до рядка 03 Рi Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка Рi до рядка 03 Рi Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток ПЗ до рядка 05ПЗ Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток РI до рядка 03 РI Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток ПП до Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Вiдомостi про особу, яка бере участь у контрольованих операцiях. Додаток до Звiту про контрольованi операцiї;

o Додаток ЦП до рядкiв 4.1.3 ЦП та 4.1.4 ЦП додатка Рi до рядка 03 Рi Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток АМ до рядка 1.2.1 додатка Рi до рядка 03 Рi Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток ПЗ до рядка 05ПЗ Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток ЗП до рядка 16 ЗП Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток ПН до рядка 23 ПН Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток АВ до рядка 20 АВ Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємств;

o Додаток Рi до рядка 03 Рi Податкової декларацiї з податку на прибуток пiдприємства (рiчної);

o Податкова декларацiя з податку на додану вартiсть;

o Додаток 1. Вiдомостi про суми податку на додану вартiсть, зазначенi у податкових накладних/розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрi податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригува;

o Додаток 3. Розрахунок суми бюджетного вiдшкодування (Д3)';

o Звiт про суми податкових пiльг;

o Декларацiя акцизного податку;

o Додаток 5 'Розшифровки податкових зобов`язань та податкового кредиту в розрiзi контрагентiв (Д5)';

o Додаток 2 Довiдка про суму вiд`ємного значення звiтного (податкового) перiоду, яка зараховується до складу податкового кредиту наступного звiтного (податкового) перiоду (Д2);

o Додаток 6. Розрахунок (перерахунок) частки використання товарiв/послуг, необоротних активiв в оподатковуваних операцiях (Д6);

o Уточнюючий розрахунок податкових зобов`язань з податку на додану вартiсть у зв`язку з виправленням самостiйно виявлених помилок;

o Додаток 1. Розрахунок суми акцизного податку з пiдакцизних товарiв (продукцiї)( ІНФОРМАЦІЯ_33 ), на якi встановлено специфiчнi ставки акцизного податку (крiм операцiй, визначених пiдпунктами 213.1.9, 213.1.11, 213.1.12 пункту 213.1 статтi 2;

o Додаток 6 "Розрахунок суми акцизного податку з реалiзацiї суб`єктами господарювання роздрiбної торгiвлi пiдакцизних товарiв ";

o Додаток 10. Доповнення до декларацiї акцизного податку вiдповiдно до пункту 46.4 статтi 46 глави 2 роздiлу II Кодексу.;

o Додаток 5. Розрахунок сум податку на додану вартiсть, не сплачених суб_єктом господарювання до бюджету у зв_язку з отриманням податкових ІНФОРМАЦІЯ_34 , та/або показникiв, вiдповiдно до яких пiдприємства (органiзацiї) належать до пiдприємства (органiзацiї) ос;

o Додаток 4 Заява про повернення суми бюджетного вiдшкодування та/або суми коштiв на рахунку у системi електронного адмiнiстрування податку на додану вартiсть та/або врахування реєстрацiйної суми платника податку, що реорганiзується, в обрахунку реєстр;

o Податкової декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;

o Податкова декларацiя з транспортного податку;

o Розрахунок у частинi об`єктiв житлової нерухомостi. Додаток 1 до Податкової декларацiї з податку на нерухоме майно, вiдмiнне вiд земельної дiлянки;

o Податкова декларацiя з рентної плати (мiсячна);

o Додаток 4 - Розрахунок з рентної плати за користування радiочастотним ресурсом України;

o Баланс (Звiт про фiнансовий стан);

o Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);

o Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємства;

o Баланс (Звiт про фiнансовий стан);

o Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд);

o Фiнансова звiтнiсть малого пiдприємства.

- Документи (інформацію) щодо службових осіб (директорів, бухгалтерів), якими подавалася звітність від імені вищезазначених підприємств (відомостей/інформації щодо засвідчення ними податкової звітності через системи електронного діловодства чи інші системи подачі звітності в електронній (цифровій) формі, в тому числі документи щодо оформлення/надання їм електронно-цифрових підписів чи інших засобів засвідчення чи подання звітності до органів ДПС України від імені вищезазначених підприємств (логін, пароль, тощо);

- Довідка №36/26-15-08-04-12/36177661 від 23.11.2021 року складену Управлінням боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_35 (належним чином завірену);

- Службова записка за №1666/26-15-08-04-10 від 23.11.2021 року Управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ІНФОРМАЦІЯ_35 (належним чином завірену);

- Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем ІНФОРМАЦІЯ_36 , які містять програмне забезпечення «ІС Податковий Блок», «Картки платника податків», «Архіву електронної звітності», «Управління документами» тощо з можливістю зняття копій інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах;

- Інформації щодо проведених перевірок структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_36 , з одночасним наданням належно завірених копій документів за період з 01.01.2015 по 17.10.2023;

- Акти, довідки, службові записки (для включення до акту документальної планової/ позапланової перевірки) складених структурними підрозділами ІНФОРМАЦІЯ_36 , з одночасним наданням належно завірених копій документів за період з 01.01.2015 по 17.10.2023;

- Інформації щодо призупинених перевірок з одночасним наданням належно завірених копій документів за період з 01.01.2015 по 17.10.2023;

- Наказів на проведення перевірок з одночасним наданням належно завірених копій документів за період з 01.01.2015 по 17.10.2023;

- Направлення на проведення перевірок (належним чином завірені) за період з 01.01.2015 по 17.10.2023.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник 1 матеріали судового провадження;

Примірник 2 надано слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1