Дата документу 24.01.2024Справа № 554/739/24
Провадження № 1-кс/554/1501/2024
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24.01.2024 року м. Полтава

Октябрський районний суд м. Полтави в складі: слідчого судді ОСОБА_1 за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , розглянувши клопотання дізнавач СД Полтавського районного управління поліції Головного управління Національної поліції в Полтавській області лейтенанта поліції ОСОБА_3 на про тимчасовий доступ до речей і документів в у кримінальному провадження №00000025 від 14.01.2024 року, за ознаками злочину, передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

У провадженні Полтавського РУ поліції ГУ НП в Полтавській області перебуває кримінальне провадження № 00000025 від 14.01.2024 року за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 190 КК України.

Проведеним досудовим розслідуванням встановлено, що 13.01.2024 року невідома особа шляхом обману та зловживання довірою, отримавши доступ до особистої сторінки сестри у додатку «Телеграм» від імені останньої, заволоділа грошовими коштами під приводом прохання допомоги, котрі ОСОБА_4 перерахувала на банківську карту № НОМЕР_1 у сумі 15400 гривень.

Під час досудового розслідування допитано в якості потерпілої гр. ОСОБА_4 котра повідомила, що 13.01.2024 року перебуваючи вдома за адресою проживання у мобільному додатку «Телеграм» надійшло смс повідомлення від рідної сестри ОСОБА_5 котра проживає у м. Запоріжжя, з номеру мобільного телефону НОМЕР_2 , з проханням позичити їй кошти у борг в сумі 15400 гривень. Оскільки з сестрою дружні стосунки нічого не запідозрила, тому що було відомо, що нещодавно вони придбали автомобіль, тому потрібно відремонтувати деякі деталі. Після чого надіслали реквізити банківської картки № НОМЕР_3 , на запитання якому банку належить картка, отримала відповідь, що це « ІНФОРМАЦІЯ_1 ». Надалі близько о 18:41 зі свого мобільного додатку « ІНФОРМАЦІЯ_2 » перерахувала грошові кошти у сумі 15400 гривень на вищевказану банківську карту, після чого пішла по своїх справах. Близько о 22:30 повернувшись додому побачила, смс повідомлення начебто знову від ОСОБА_6 , чи не може ОСОБА_4 ще перерахувати кошти у сумі 12000 гривень, але вже на іншу картку. Та смс повідомлення від сестри у додатку «Вайбер», про те, що її додаток «Телеграм» було взломано та ніяких коштів їй не потрібно. Одразу після цього, зателефонувала ОСОБА_5 та вона повідомила, що ніякого відношення вона до цього не має.

З метою перевірки вищевказаної інформації, її підтвердження або спростування, а також з метою найбільш повного, всебічного та об`єктивного проведення досудового розслідування кримінального провадження, виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання речових доказів, встановлення ймовірного кола осіб, причетних до вказаного кримінального правопорушення, та за наявності вагомих підстав вважати, що виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу відповідає завданням кримінального провадження, на даний час необхідно отримати дозвіл на тимчасовий доступ до документів (інформації), які містять охоронювану законом таємницю та перебувають у володінні АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ).

У судове засідання дізнавач не з`явилася, про дату, місце та час розгляду клопотання повідомлена належним чином, до суду дізнавач подала заяву про розгляд клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів за її відсутності, клопотання підтримує в повному обсязі, просить задовольнити.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація під час розгляду клопотання слідчим суддею за допомогою технічних засобів не здійснювалась.

Відповідно до ч.1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Відповідно до ч.1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Слідчий суддя, дослідивши Витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань, та інші письмові докази, вважає клопотання таким, що підлягає задоволенню. Сторона обвинувачення довела наявність достатніх підстав вважати, що вказані документи, самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; відомості, які містяться у вказаних документах, можуть бути використані як докази в кримінальному провадженні. Іншими способами неможливо довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених документів.

Керуючись ст. ст. 159-166 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до оригіналів або завірених належним чином копій документів та проведення їх виїмки групі слідчих Полтавського ВП ГУНП в Полтавській області ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_3 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 чи особі яка надасть відповідне доручення на право проведення вказаного заходу, які знаходяться за юридичною адресою АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ). а саме:

- інформацію щодо власника банківської карти № НОМЕР_3 (ПІБ, дати народження, РНОКПП, адреси реєстрації, номері телефонів, що зазначені, як фінансові)

- документи, що подані для відкриття рахунку (копії паспорту, коду, заяви для відкриття рахунків, приєднання до умов банку, тощо)

- відомостей по руху грошових коштів (перерахування та одержання) вищевказаної банківської картки № № НОМЕР_3 за період 00:00 год. з 01.01.2024 року по строк дії закінчення ухвали, як того , що використовувався при вчиненні кримінального правопорушення, так і інших рахунків клієнта у даній банківській установі, з обов`язковим зазначенням повних номерів рахунків або рахунків у форматі ІВАN усіх контрагентів (з зазначенням дати, часу суми переказів, кодів авторизації, кодів RRN платежів, банків-еквайерів проведених транзакцій тощо)

- фото- та відеоматеріали, виготовлених камерами банкоматів при знятті коштів з банківської карти № НОМЕР_3 , з зазначеними датами, часом та номером картки, з якої відбувається зняття коштів.

- ІР-адреси входу до системи дистанційного банківського обслуговування (мобільного додатку банку) для керуванням банківською карткою № НОМЕР_3 (з зазначенням дати, часу входу у додаток , інформацією щодо назви пристрою, з якого здійснюється вхід, ІМЕІ мобільного терміналу)

- геолокацію входу до системи дистанційного банківського обслуговування ( мобільного додатку банку) для керування банківською карткою № НОМЕР_3 ( з зазначенням дати, часу та координатами входу до онлайн-банкінгу)

- Відомості щодо проведених службових розслідувань за результатами розгляду скарг на можливі шахрайські дії з використанням даної банківської картки № НОМЕР_3 .

- Надати інформацію с приводу того, хто саме був ініціатором створення банківського рахунку в АБ « ІНФОРМАЦІЯ_3 ».

Зобов`язати службових осіб АТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄРДПОУ НОМЕР_4 , юридична адреса: АДРЕСА_1 ) надати вище вказаним особам тимчасовий доступ до зазначеної вище інформації в електронному та друкованому вигляді з можливістю її вилучення.

Строк дії ухвали не може перевищувати двох місяців з дня постановлення ухвали.

Роз`яснити, що у разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Ухвала підлягає негайному виконанню після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1