Провадження №1- кс/712/4995/23
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

про тимчасовий доступ до речей та документів

20 жовтня 2023 року Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянув у відкритому судовому засіданні в залі суду м. Черкаси винесене в кримінальному провадженні № 0001598 від 07.09.2021 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 191 КК України, слідчим СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 та погоджено прокурором Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В:

До суду звернулася слідча СВ Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

Клопотання мотивує тим, що у провадженні слідчого відділу Черкаського відділу поліції ГУ НП в Черкаській області перебувають матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань № 0001598, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 07.09.2021, за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 1 ст. 191 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, до Черкаського РУТІ ГУНП в Черкаській області надійшла ухвала Соснівського районного суду м.Черкаси від 19.08.2021 р. у справі № 712/8941/21 за скаргою гр. ОСОБА_5 про внесення відомостей в ЄРДР та початок досудового слідства по факту неправомірних дій Голови ОСББ " ІНФОРМАЦІЯ_1 "гр. ОСОБА_6 щодо завдання збитків інтересам ОСББ.

Так, на адресу Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області надійшла заява від ОСОБА_5 про вчинення кримінального правопорушення, в якій останній зазначає, що об`єднання співвласників багатоквартирного будинку « ІНФОРМАЦІЯ_1 » створено власниками квартир (2 і 3 під`їзду) та нежитлових приміщень розташованих в багатоквартирному житловому будинку за адресою: АДРЕСА_1 , на підставі рішення загальних зборів співвласників багатоквартирного будинку від 07.08.2019 № б/н.

Відповідно до наказу ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № 1 від 19.09.2019 головою вище вказаного ОСББ призначено ОСОБА_6 , на яку, відповідно, покладено виконання організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій з забезпечення діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » згідно рішення загальних зборів та Статуту проведено ревізію господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » за період з 07.08.2019 по 31.12.2019, за результатами якої складено акт ревізії від 16.04.2021.

У ході проведення ревізії встановлено та зафіксовано в акті численні порушення в діях Голови ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » ОСОБА_6 , що полягали у привласненні грошових коштів об`єднання.

Так, Головою ОСББ ОСОБА_6 збільшено собі заробітну плату без погодження загальних зборів, за рахунок вакансії сантехніка. Використавши своє службове становище з метою привласнення коштів співвласників ОСББ, до основного складу, Голова ОСББ самовільно додала: 0,25 % від мінімальної зарплати інженера з охорони праці, 0,25% зарплати інженера з охорони праці, 0,25% мінімальної зарплати спеціаліста відділу кадрів, 0,25% мінімальної зарплати секретаря-діловода, 0,25% мінімальної зарплати диспетчера, 0,25% мінімальної зарплати менеджера управителя та за оренду оргтехніки

Всього за цей період ОСОБА_6 незаконно собі нараховано та виплачено кошти у сумі 7667 грн. 26 коп.

Також зазначено, що вище вказані посади відсутні в штатному розписі ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 ».

Крім того, заробітна плата двірника ОСОБА_7 згідно штатного розпису складає 4173,00 грн., фактично двірник отримував тільки 2000,00 грн. щомісячно (від ОСОБА_6 ). Зі слів ОСОБА_7 він отриманою банківською картою не користувався, а віддав її Голові ОСББ ОСОБА_6 на її вимогу. Всі операції по даній карті здійснювала особисто ОСОБА_6 .

Згідно випики AT КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » рух коштів по картці був наступним:

18.10.2019 зараховано зарплату в сумі авансового платежу в сумі 1526,94 грн.;

31.10.2019 зараховано другу частину зарплати в сумі 1832,32 грн.;

05.11.2019 знято готівку в сум 2500,00 грн.;

18.11.2019 зараховано 1759,62 грн.;

29.11.2019 зараховано 1599,64 грн.;

03.12.2019 знято готівку 1310,00 грн. та 2900,00 грн.;

13.12.2019 зараховано 1599,64 грн.;

20.12.2019 знято готівку 1500,00 грн.;

21.12.2019 зараховано 1519,68 грн.

Всього нараховано 9837,84 грн. та знято готівкою 9837,84 грн.

За жовтень 2019 року переплата ОСОБА_7 склала 1673 грн., за листопад 2019 року 1673 грн., за грудень 2019 року 1374 грн. 93 коп., а всього 4720 грн. 93 коп. та плачені податки 397 грн. 03 коп., а разом 5117 грн. 90 коп.

Також ревізійною комісією встановлено, що ОСОБА_6 взяла на себе ініціативу за збір готівкових коштів для забезпечення будинку роботою ліфтів, освітлення місць загального користування, прибирання прибудинкової території та створення ОСББ. ОСОБА_6 зібрала грошові кошти в сумі близько 82 тис. грн. Також зазначено, що ОСОБА_6 достовірно знала про те, що протягом 6 місяців згідно ЗУ «Про об`єднання співвласників багатоквартирного будинку» ці послуги до моменту створення ОСББ надаються балансоутримувачем безкоштовно. Зібрані кошти використовувались ОСОБА_6 без цільового призначення та без погодження із співвласниками будинку, тобто останньою ці кошти було присвоєно.

Отже, ревізійною комісією ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » встановлено факти привласнення Головою ОСББ ОСОБА_6 грошових коштів належних ОСББ, які були в її віданні відповідно до службових обов`язків, та які вона незаконно обернула на свою користь, а саме: ОСОБА_6 незаконно нарахувала собі та отримувала заробітну плату за посади, які відсутні в штатному розписі ОСББ у сумі 7667,26 грн.; незаконно отримувала частину заробітної плати двірника у сумі 5117,90 грн.; привласнила зібрані кошти на утримання будинку у сумі 82000,00 грн.

Всього ОСОБА_6 за період з 07.08.2019 по 31.12.2019 привласнено грошові кошти належні ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на загальну суму 94785,16 грн., що підтверджується актом ревізії від 16.04.2021 та доданими документами.

В зв`язку з вище викладеним, на даний час, з метою повного та всебічного досудового розслідування, проведення подальшого досудового розслідування, забезпечення проведення економічних та інших експертиз, детального дослідження фінансово-господарської діяльності ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » виникла необхідність у тимчасовому доступі до правовставлюючих документів, а також за період з 07.08.2019 по 31.12.2019 протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, укладених договорів з обслуговуючими підприємствами, фінансової звітності, оборотні баланси, банківські виписки, відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам, матеріальний звіт, документи по придбанню товарів, акти виконаних робіт.

Вказані документи перебувають в розпорядженні службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

Враховуючи викладене, а також те, що з метою встановлення можливих осіб, причетних до скоєння даного правопорушення, а також враховуючи відсутність можливості отримати необхідні відомості в інший спосіб, та те, що в матеріалах кримінального провадження достатньо підстав вважати, що вказана інформація має суттєве значення для встановлення важливих обставин в кримінальному провадженні, необхідно отримати тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні, службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », що за адресою: АДРЕСА_1 .

В судове засідання слідчий не з`явився, подав до суду заяву, в якій просив про розгляд клопотання у його відсутність, клопотання підтримує в повному обсязі.

Відповідно ч.2 ст.163 КПК України клопотання розглядається без повідомлення особи у володінні якої перебувають вище зазначені документи.

Дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення, виходячи з наступного.

Відповідно до ч.1 ст.131 КПК України заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Положеннями ст.132 КПК України передбачено, що заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються на підставі ухвали слідчого судді або суду, за винятком випадків, передбачених цим Кодексом. Застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора.

Для оцінки потреб досудового розслідування слідчий суддя або суд зобов`язаний врахувати можливість без застосованого заходу забезпечення кримінального провадження отримати речі і документи, які можуть бути використані під час судового розгляду для встановлення обставин у кримінальному провадженні.

Під час розгляду питання про застосування заходів забезпечення кримінального провадження сторони кримінального провадження повинні подати слідчому судді або суду докази обставин, на які вони посилаються.

Згідно з ч. 1, ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Таким чином, слідчий суддя зобов`язаний перевіряти наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, врахувати докази на підтвердження обставин, викладених у клопотанні, які мають бути надані ініціатором клопотання.

Як свідчать матеріали клопотання, досудовим слідством використані всі надані чинним законодавством можливості щодо отримання необхідної для розкриття кримінального правопорушення інформації, без застосування такого заходу його забезпечення, як розкриття інформації, яка охороняється законом.

Слідчим суддею враховується, що в інший спосіб одержати відомості, які містять таємницю, в межах досудового розслідування неможливо.

Згідно з п. 2 ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні.

В клопотанні доведено наявність достатніх підстав вважати, що документи до яких слідчий просить надати тимчасовий доступ, перебувають у володінні службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », самі по собі та в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подано клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, окрім того, відомості, що містяться в речах і документах, можуть бути використані як докази у даному кримінальному провадженні.

Тому слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 163-165, 369-372, 376, 395 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у володінні службових осіб ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_3 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , з можливістю ознайомлення та отримання належним чином завірених копій наступних документів: правовставлюючих документів, а також за період з 07.08.2019 по 31.12.2019 протоколів загальних зборів ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », протоколів засідань правління ОСББ « ІНФОРМАЦІЯ_1 », наказів, укладених договорів з обслуговуючими підприємствами, фінансової звітності, оборотні баланси, банківські виписки, відомості по нарахуванню заробітної плати працівникам, матеріальний звіт, документи по придбанню товарів, акти виконаних робіт.

Виконання ухвали покласти на слідчого Черкаського РУП ГУНП в Черкаській області ОСОБА_3 , прокурорів Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , а також за їх дорученням оперуповноваженого ВКП Черкаського районного управління поліції ГУНП в Черкаській області ОСОБА_9 .

Строк виконання даної ухвали 30 діб з моменту її проголошення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_10