Справа № 712/923/24
Провадження № 1- кс/712/488/24
У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

24 січня 2024 року м. Черкаси

Слідчий суддя Соснівського районного суду м. Черкаси ОСОБА_1 , за участю секретаря судових засідань ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в м. Черкаси клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , про тимчасовий доступ до речей та документів, яке подане під час проведення досудового розслідування кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань 19.09.2023 року за №0002986, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.190 КК України,

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області підполковник поліції ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Черкаського відділу Черкаської окружної прокуратури ОСОБА_4 , звернувся до слідчого судді Соснівського районного суду м.Черкаси з клопотанням про тимчасовий доступ до речей та документів.

В обґрунтування заявлених в клопотанні вимог зазначає, що Слідчим управління ГУНП в Черкаській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №0002986 від 19.09.2023, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190 КК України.

16.09.2023 ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , звернувся до УСР в Черкаській області ДРС НПУ із письмовою заявою про вчинення відносно нього шахрайських дій громадянином ОСОБА_6 за наступних обставин.

ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , увійшовши в довіру та засвідчивши ОСОБА_5 , що він, що він має відношення до здійснення фінансових операцій між компаніями за кордоном, в тому числі в Великій Британії та 12.09.2023 повідомив ОСОБА_5 , що зможе здійснити обмін з валюти євро на фунти стерлінги по курсу 1,158 ЄВРО за 1 фунт та перерахувати кошти в безготівковій формі в сумі 63 000 фунтів стерлінгів з рахунків однієї з компаній в Великій Британії за реквізитами, які надасть йому ОСОБА_5 . Всі переговори та листування з даного питання з ОСОБА_6 . ОСОБА_5 вів в телефонному режимі з допомогою мобільного застосунку «WhatsApp» та при зустрічі в кафе « ІНФОРМАЦІЯ_3 » за адресою АДРЕСА_1 . Відповідно до досягнутих домовленостей ОСОБА_5 мав передати ОСОБА_6 грошові кошти готівкою в сумі 72960 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот шістдесят) євро 14.09.2023 до 12 години 00 хвилин, а платіж ОСОБА_6 мав здійснити до 16 години 00 хвилин 14 вересня 2023.

Так, 14.09.2023 близько 10 години 40 хвилин ОСОБА_5 приніс готівкові грошові кошти в сумі 72 960 (сімдесят дві тисячі дев`ятсот шістдесят) євро до пункту обміну валют за адресою АДРЕСА_2 , передав вище вказану суму працівникам обмінного пункту валют. Після цього ОСОБА_5 надіслав ОСОБА_6 умовний код на мобільний телефон останнього з допомогою застосунку «WhatsApp». ОСОБА_6 орієнтовно через півтори години повідомив ОСОБА_5 , що отримав в обмінному пункті за адресою АДРЕСА_3 , готівкові кошти в обумовленій сумі та запевнив в телефонній розмові по за стосунку «WhatsApp», що до 16.00 надішле платіжне доручення, що підтверджує оплату на рахунок англійської компанії ІНФОРМАЦІЯ_4 , за реквізитами, які вказані в інвойсі для платежу. Через декілька хвилин я помітив, що ОСОБА_6 видалив всі листування в месенджері «WhatsApp» і на будь які дзвінки по телефону не відповідав.

Потерпілий ОСОБА_7 має в користуванні мобільний телефон з абонентським номером НОМЕР_1 та спілкувався з ОСОБА_6 з використанням мобільного телефону за абонентським номером останнього НОМЕР_2 .

На даний час на території України операторами мобільного зв`язку введено функцію збереження номера при зміні оператора, тому виникла необхідність в отриманні інформації від діючих операторів мобільного зв`язку.

Таким чином, інформація наявна в операторів мобільного зв`язку наявна за абонентськими номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 має значення для матеріалів кримінального провадження, інформація про їх телефонні з`єднання дадуть можливість установити коло осіб з якими вони спілкувалися та зафіксувати час та місце перебування власника абонентського номеру та можливі зв`язки з невстановленими досудовим розслідуванням на даний час особами, які можливо причетні до вище вказаних протиправних дій.

Враховуючи викладене, з метою всебічного та об`єктивного розслідування кримінального провадження, а також встановлення осіб, причетних до вчинення кримінального правопорушення, необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації про з`єднання абонента стільникового зв`язку за номерами НОМЕР_1 та НОМЕР_2 , яка перебуває у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , у період часу з 01.08.2023 по 31.12.2023.

Слідчий ОСОБА_3 скерував клопотання про розгляд справи за його відсутності; клопотання повністю підтримує та просить задоволити із викладених в ньому підстав.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України з метою недопущення зміни або знищення речей та документів, що містять інформацію, доступ до якої є предметом клопотання слідчого, судове засідання проводиться без виклику особи, у володінні якої знаходиться така інформація.

Згідно із ч. 1 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку). Тимчасовий доступ до електронних інформаційних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв`язку здійснюється шляхом зняття копії інформації, що міститься в таких електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах систем зв`язку, без їх вилучення.

Відповідно до ч. 2 ст. 159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Пунктом 7 ч. 1 ст. 162 КПК України визначено, що до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, належить інформація, яка знаходиться в операторів та провайдерів телекомунікацій, про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, у тому числі отримання послуг, їх тривалості, змісту, маршрутів передавання тощо.

Таким чином, положення ст. 159 КПК України та ст. 162 КПК України дають підстави для висновку про те, що за клопотанням слідчого про доступ до речей та документів слідчим суддею суду першої інстанції може бути надано дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які містять інформацію про зв`язок, абонента, надання телекомунікаційних послуг, які надавались в минулому, у тому числі й про місцезнаходження радіоелектронного засобу в певний день та час, а питання щодо встановлення місцезнаходження радіоелектронного засобу в режимі реального часу (тобто з можливістю відслідкувати його маршрут) може бути вирішено виключно у порядку ст. 268 КПК України (негласна слідча (розшукова) дія) і не входить до повноважень слідчого судді суду першої інстанції.

З огляду на викладене, слідчий суддя дійшов висновку про те, що отримання тимчасового доступу до речей і документів, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та містять інформацію про зв`язок абонентського номера має важливе доказове значення для встановлення суттєвих обставин у вищевказаному кримінальному провадженні, а тому клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 107, 159, 163, 372 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання старшого слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУНП в Черкаській області підполковника поліції ОСОБА_3 - задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, з можливістю подальшого вилучення інформації про з`єднання абонентів стільникового зв`язку, телефонні номери яких - НОМЕР_1 та НОМЕР_2 у період часу з 01.08.2023 по 31.12.2023 року включно, з прив`язкою до базових станцій та зазначенням серійного номеру (ІМЕІ) мобільних терміналів, які використовувались з вказаною сім картою, що перебуває у володінні службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 », зареєстрованого за адресою: АДРЕСА_4 , та зобов`язати службових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » виготовити на паперовому та/або електронному носії документ за вказаними вище абонентськими номерами та періодом часу із зазначенням IMEI телефонів, типу з`єднання, вхідних/вихідних дзвінків, SMS і MMS повідомлень, інформації про GPRS-трафік, 3G зв`язок, 4G зв`язок, переадресацію, дати, часу і тривалості з`єднання; ідентифікаційні ознаки кінцевого (абонент А), абонентський серійний ICCID, IMSI, номери сім карти і IMEI, ідентифікаційні ознаки, термінали, з якими відбувається сеанс зв`язку (абонент В), з`єднання нульової тривалості, за наявності контрактної умови надання відомостей про абонента, моніторингу телефонних з`єднань абонентів, з прив`язкою до місцевості та зазначенням адреси встановлення базових станцій (ретрансляційних антен) та азимутів.

Виконання ухвали доручити старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_3 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_8 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_9 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_10 , старшому слідчому в ОВС відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_11 , старшому слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області капітану поліції ОСОБА_12 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області лейтенанту поліції ОСОБА_13 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області підполковнику поліції ОСОБА_14 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області старшому лейтенанту поліції ОСОБА_15 , слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів СУ ГУ Національної поліції в Черкаській області майору поліції ОСОБА_16 .

Строк дії ухвали 30 діб з моменту її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до документів, відповідно до ст. 166 КПК України, за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до документів, може бути постановлена ухвала про проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1