У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

07.11.2023

Справа № 331/7017/23

Провадження № 1-кс/331/2005/2023

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши в судовому засіданні клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3

про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000199 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КККК України

ВСТАНОВИВ:

У провадження слідчого судді Жовтневого районного суду м. Запоріжжя ОСОБА_1 надійшло клопотання про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню за №0000199 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст.111-1 КККК України.

Своє клопотання обґрунтовує тим, що громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , діючи умисно, усвідомлюючи протиправний характер своїх дій та бажаючи настання негативних наслідків, 23.09.2022, перебуваючи на території м. Мелітополь Запорізької області, яка з 25.02.2022 по теперішній час є тимчасово окупованою російською федерацією територією України, добровільно зайняв посаду «исполняющего обязанности министерства по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 » пов`язану з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій у незаконному органі влади окупаційній адміністрації держави-агресора «военно-гражданской администрации Запорожской области.

У межах досудового розслідування кримінального провадження отримано дані, що 23.09.2022 розпорядженням «о назначении исполняющего обязаности министра по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 » №68-к від 23.09.2022 «председателем совета министров военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_5 призначено ОСОБА_4 на посаду «исполняющего обязаности министра по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Цим же розпорядженням визначено, що на своїй посаді ОСОБА_4 підконтрольний та підзвітний «военно-гражданской администрации Запорожскойобласти», а у своїй діяльності керується нормативними правовими актами вказаної адміністарції, а також «положением о министерстве по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 ».

Відповідно до «положение о министерстве по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 » ОСОБА_4 на займаній посаді серед іншого: здійснює загальне керівництво діяльності міністерства; представляє інтереси міністерства без довіреності у відношеннях з органами виконавчої, судової та державної влади; розподіляє обов`язки між своїми заступниками; організовує роботу та розподіляє обов`язки між робітниками апарата ІНФОРМАЦІЯ_3 ; видає накази та інше.

23.09.2022 ОСОБА_4 , добровільно вступив зайняв посаду «исполняющего обязанности министра по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконному органі влади окупаційній адміністрації держави агресора «военно-гражданская администрация ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приступив до виконання покладених на нього організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій.

Громадянин України ОСОБА_4 ІНФОРМАЦІЯ_1 , є фігурантом у кримінальному провадженні №0000199, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань від 30.01.2023 за ознаками кримінального правопорушення за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 являється клієнтом банку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 та використовується у протиправній діяльності.

На теперішній час існує необхідність у зібранні доказової бази в межах кримінального провадженні № 0000199 від 30.01.2023 стосовно ОСОБА_4 , що має значення для проведення досудового розслідування.

У зв`язку з цим необхідно отримати тимчасовий доступ до інформації та документів, що перебувають у володінні юридичної особи: філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , МФО НОМЕР_3 ), що розташована у АДРЕСА_1 стосовно громадянина України ОСОБА_4 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по наявним платіжним банківським карткам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток ОСОБА_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками;

інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток ОСОБА_4 , а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, фотокарток, які надавались для відкриття платіжних карток;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжним карткам, які належать або знаходяться у користуванні (знаходились у користуванні) ОСОБА_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

інформація про геолокацію фактичного користувача банківськими картками.

Таким чином враховуючи, що іншим чином неможливо отримати відомості що мають значення для досудового розслідування, так як вищевказані документи містять банківську таємницю, а без їх отримання неможливо встановити всі обставини, що мають значення для досудового розслідування, виникла необхідність в отриманні ухвали слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів по зазначеному вище кримінальному провадженню, керуючись ст. 40-1, 131, 132, 159-164 КПК України, ст. 62 Закону України «Про банки та банківську діяльність».

Відомості, що містяться у вказаних документах самі по собі та у сукупності з іншими доказами мають суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні та будуть використані як докази у кримінальному провадженні, а обставини, які передбачається довести за їх допомогою, не можливо встановити іншими способами.

Для запобігання можливості знищення вказаної інформації, сторона кримінального провадження просить суд не здійснювати судовий виклик представників АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ),оскільки існує реальна загроза зміни або знищення даної інформації, про що стороні кримінального провадження не було відомо, що унеможливить встановлення істини в рамках даного кримінального провадження.

У судове засідання слідчий не з?явився, надав заяву в якій просить розглянути дане клопотання без його участі, на задоволенні клопотання наполягає.

Ознайомившись із матеріалами наданими до клопотання слідчим, суд вважає, що клопотання обґрунтоване і підлягаєзадоволенню з наступних підстав.

Слідчим суддею, встановлено, що до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №0000199 від 30.01.2023 внесено відомості за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.111-1 КК України, а саме:ОСОБА_4 , добровільно вступив зайняв посаду «исполняющего обязанности министра по тарифам и ценовому регулированию военно-гражданской администрации ІНФОРМАЦІЯ_2 » у незаконному органі влади окупаційній адміністрації держави агресора «военно-гражданская администрация ІНФОРМАЦІЯ_2 » та приступив до виконання покладених на нього організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій, у вищезазначеному органі посади пов`язані з виконанням організаційно-розпорядчих або адміністративно-господарських функцій зайняли громадяни України ОСОБА_6 та ОСОБА_7 /а.с.5/.

Відповідно до матеріалів справи, встановлено, що у своїй протиправній діяльності ОСОБА_4 являється клієнтом банку АТ КТ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », банківський рахунок відкритий на ім`я ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 та використовується у протиправній діяльності.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у отриманні тимчасового доступу до інформації, яка перебуває у володінні філії Комерційний банк « ІНФОРМАЦІЯ_4 », розташоване за адресою: АДРЕСА_1 , яка містить банківську таємницю,

Водночас, ч.5 ст.163 КПК України передбачено, що слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Згідно п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України, до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах належать відомості, які можуть становити банківську таємницю.

Відповідно до ст.ст. 60, 62 Закону України «Про банки і банківську діяльність», інформація що до діяльності та фінансового стану клієнта, яка стала відомою банку у процесі обслуговування клієнта та взаємовідносин з ним чи третім особам при наданні послуг банку, є банківською таємницею. Інформація щодо юридичних та фізичних осіб, яка містить банківську таємницю, розкривається банками, зокрема, як за рішенням суду.

Одночасно, ч.7 ст.163 КПК України визначено, що слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе, зокрема, що таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Таким чином, зважаючи, що стороною кримінального провадження, на підставі наданих та досліджених в судовому засіданні слідчим суддею письмових доказів, доведено наявність підстав, передбачених п.7 ст.162 та ч.ч.5-7 ст.163 КПК України, з метою встановлення обставин кримінального правопорушення, враховуючи неможливість отримання запитуваної інформації у інший спосіб, дослідження якої буде сприяти встановленню об`єктивної істини у кримінальному провадженні, приходжу до висновку про необхідність надання дозволу на тимчасовий доступ до інформації.

На підставі викладеного, керуючись ст.107, ст.ст.159-166, КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого 1-го відділення слідчого відділу УСБУ в Запорізькій області старший лейтенанта юстиції ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей та документів по кримінальному провадженню №0000199 від 30.01.2023 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченогоч.5 ст.111-1 КККК України задовольнити.

Надати слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №0000199 від 30.01.2023: ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_3 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 , ОСОБА_32 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 тимчасовий доступ до речей і документів, до електронних чи паперових копій всіх документів (номери мобільних телефонів, анкети-заяви, договори, паспорти, ІПН тощо), що перебувають у володінні філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ЄДРПОУ НОМЕР_2 , юридична адреса: АДРЕСА_2 ), що розташована у АДРЕСА_1 , стосовно громадянина України ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , код РНОКПП НОМЕР_1 , а саме:

довідку-інформацію про рух грошових коштів по наявним платіжним банківським карткам із зазначенням анкетних даних про особу, на яку оформлено картковий рахунок, повних даних про контрагентів і призначення платежів;

копії документів на відкриття вищевказаних банківських платіжних карток ОСОБА_4 ;

даних систем відеоспостереження і фотофіксації зняття грошових коштів з банківських терміналів при оформленні та одержанні грошових коштів за банківськими картками;

інформацію отриману банком під час обслуговування платіжних карток ОСОБА_4 , а саме: номер телефону, адреса проживання, місце роботи, рід занять, родинні зв`язки, особи які надають поруку, довірені (довірителі) особи, фотокарток, які надавались для відкриття платіжних карток;

ІР адрес підключення до Інтернет банкінгу по платіжним карткам, які належать або знаходяться у користуванні (знаходились у користуванні) ОСОБА_4 з інформацією про МАС-адреси комп`ютерів та мобільних телефонних пристроїв, з яких відбувалося з`єднання з системою, з зазначенням дати та часу за Київським часом в форматі: день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань за відповідні періоди;

інформація про геолокацію фактичного користувача банківськими картками.

Визначити строк дії ухвали тривалістю два місяці, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1